MINISTERIO DE LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS FUERZA ARMADA NACIONAL NCLEO CHUAO AUDITORIA I INTEGRANTES: ESCORCHE TOMS 17.966.414 GUTIERREZ BELKIS 6.249.150 QUINTERO JESUS 14.450.057 TORRES ALEXIS 15.898.555 PROFESORA: FLOR ROJAS DE DIAZ CARACAS, JUNIO DEL 2013 Su negocio o gran estafa consisti en esquema Ponzi gigante, que consiste en un fraude de tipo piramidal.
Tres de las cuatro grandes P.W.C. (Price Waterhouse Cooper) KPMG Ernst & Young Auditoras y un brazo de BDO International, la quinta ms grande que opera.
CATEGORIAS
* MORTALES
* BANCOS Y ASEGURADORAS
* BANCA PRIVADAS Y FONDOS
* FUNDACIONES Y PERSONAS FISCALES
EMPLEADOS DE LA EMPRESA
Grupo Femsa BBVA Saul Katz, Copropietario De Los Mets De Nueva York. Judy And Fred Wilpon Family Foundation Banco Santander (a travs del Optimal Fund) Friehling & Horowitz. P.W.C. (Price Waterhouse Cooper) KPMG Ernst & Young BDO. (Comision Europea)
CONCLUSIONES. ETICA DE LOS PROFESIONALES. RECOMENDACIONES.