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INDICE
PRESENTACIN .............................................................................................................................. 3
INTRODUCCIN ............................................................................................................................. 3
PLAN NEGOCIAL ............................................................................................................................ 5
1. MISION: ............................................................................................................................. 5
2. VISION: .............................................................................................................................. 5
3. OBJETO: ............................................................................................................................. 5
4. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y TAREAS: .................................................................. 5
4.1 Junta General: ........................................................................................................... 5
4.2 La Gerencia: ............................................................................................................... 6
5. Staff de profesionales: ...................................................................................................... 9
BUSQUEDA POR DENOMINACION SOCIAL .................................................................................. 10
RESERVA DE NOMBRE ................................................................................................................. 11
ESCRITURA PBLICA .................................................................................................................... 12
MINUTA ................................................................................................................................... 13
ESTATUTO SOCIAL ................................................................................................................... 14
................................................................................................................................................. 24
VALUACIN COMERCIAL DE EDIFICACIN DE INMUEBLE ...................................................... 24
DECLARACION JURADA PARA EL APORTE DE BIENES A LA SOCIEDAD .................................... 32
CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL (JOA) .............................................................. 35
ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 30 DE MAYO DE 2013 ........ 36
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ............................................................... 40
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ............................................................................... 41
DEMANDA DE NULIDAD DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ........................... 45
RESOLUCION QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DEMANDA ..................................................... 48
RESOLUCIN DE CORTE SUPREMA COMO CAUSAL DE DISOLUCIN ......................................... 49
CONVOCATORIA PARA NOMBRA LIQUIDADOR .......................................................................... 50
ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .............................................................................. 51
CONVOCATORIA PARA LIQUIDACIN, DISOLUCIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD ................. 52
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ........................................................................................... 53
DOCUMENTO PRESENTADO A SUNARP PARA INSCRIIBIR DISOLUCIN ..................................... 62
1. EL PATRIMONIO SOCIAL SE DIVIDIO DE LA SIGUIENTE MANERA: ....................................... 63

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2. ACUERDO DE DISOLUCIN Y LIQUIDACIN Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD "AH-PROBAR S.A.A.: ............................................................................................. 64
3. APROBAR QUE EL PATRIMONIO NETO ASCENDENTE A LA SUMA DES/. 81301,70, SER
DISTRIBUIDO EN FORMA PROPORCIONAL ENTRE LOS SOCIOS EN RAZON DE SU
PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ..................................... 65
4.- APROBAR EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION, EL MISMO QUE ES COMO SIGUE: .......... 66
INSCRIPCINDE LA EXTINCION DE SOCIEDADES ANONIMAS ..................................................... 67
ANOTACIN DE INSCRIPCIN ..................................................................................................... 70



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PRESENTACIN


Los alumnos del tercer ao de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de
Trujillo tienen la satisfaccin y el agrado de presentar este Informe de Investigacin:
CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD.
El trabajo presentado a continuacin vierte informacin sobre el correcto
procedimiento y las formalidades a seguir para constitucin de una sociedad, en este
caso es una Sociedad Annima Abierta. Se ha desarrollado cada paso y los documentos
legales del caso, adjuntando los formularios pertinentes.
Agradecemos el apoyo y asesoramiento de nuestros profesores y compaeros, del
personal de bibliotecas de la universidad, as como el de nuestras familias quienes nos
brindaron un apoyo fundamental.
Las autores
INTRODUCCIN

La sociedad annima, tambin conocida como S. A., es aquella sociedad mercantil
cuyos titulares lo son en virtud de una participacin en el capital social a travs de
ttulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre s por su distinto valor
nominal o por los diferentes privilegios vinculados a stas, como por ejemplo la
percepcin a un dividendo mnimo. Los accionistas no responden con su patrimonio
personal de las deudas de la sociedad, sino nicamente hasta el monto del capital
aportado.
En nuestro ordenamiento jurdico, la Sociedad Annima Abierta se encuentra
amparada en la Ley General de Sociedades 26887, entre los Artculos del 249 al 262 de
la mencionada ley.
Entre las caractersticas ms resaltantes tenemos que tiene, producto de las diferentes
clases de acciones: acciones privilegiadas, con derecho a voto, o sin derecho a voto,
entre otras, tambin se derivan mltiples clases de accionistas, los cuales dependiendo
del nmero elevado o mnimo de acciones que posean tambin se dividen en
diferentes tipos de accionistas, a diferencia de la sociedad annima cerrada en la que
no existen clases de acciones, sino solamente acciones ordinarias.


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PLAN NEGOCIAL
1. MISION:
La misin de la Sociedad Annima Abierta de Cervecera AH-PROBAR S.A.A. es
la de crear el valor esperado por los accionistas ofreciendo las cervezas, los
productos y los servicios relacionados, preferidos por el mercado.
En paralelo a esto, queremos ser un poderoso aliado al desarrollo turstico y
econmico de la regin a travs de nuestros productos que sin duda reflejan lo
mejor de ella en el resto del pas.
2. VISION:
En Cervezas AH-PROBAR S.A.A. buscamos ser una empresa que entregue a sus
consumidores productos atractivos y con calidad a nivel mundial. Pretendemos que
nuestro grupo de exigentes consumidores tanto nivel nacional como internacional,
sientan que nuestro compromiso es real y disfruten de un producto de gran sabor,
aroma y color, convirtindonos en una alternativa real a la hora de disfrutar un buen
rato con amistades, familia o para refrescar en un agradable da de verano.
3. OBJETO:
El objetivo es lograr una marca nica a nivel global. Elaborar y mercadear como mejor
bebida de cerveza a nivel nacional y en el mundo, cuya excelente calidad deriva del uso
de tecnologa avanzada en su fabricacin, que garanticen el xito de la empresa, de sus
clientes y proveedores.
4. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y TAREAS:
4.1 Junta General:
Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio
anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
Designar o delegar en el GERENTE GENERAL la designacin de los auditores
externos, cuando corresponda.
Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre
cualquier otro consignado en la convocatoria
Modificar el estatuto.
Aumentar o reducir el capital social.

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Emitir obligaciones.
Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al
50% del capital de la sociedad.
Disponer investigaciones y auditorias especiales.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la
sociedad, asi como resolver sobre su liquidacin.
Resolver en los casos en que la ley o el presente estatuto Dispongan su
intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social.
4.2 La Gerencia:
Facultades de Representacin:
Tener la personera jurdica y representacin legal de la sociedad.
Nombrar apoderados que representen a la sociedad en cualquier cuestin
de orden judicial o administrativa y para el efecto delegar, renovar o
sustituir total o parcialmente las facultades contenidas en el presente
artculo y reasumir la representacin.
La representacin podr ser otorgada mediante poder por carta, fuera de
registro, por escritura pblica o ante secretario de juzgado en los procesos
judiciales, para ser utilizados en el pas o en el extranjero. El gerente general
podr revocar la representacin en cualquier momento y estar impedido de
otorgar poderes irrevocables, a que se refiere el artculo 153 del Cdigo
Civil.
Representar a la sociedad ante todo tipo de instituciones pblicas o
privadas, funcionarios y autoridades judiciales, civiles, municipales, fiscales,
administrativas. Constitucionales, tributarias, de aduanas (SUNAD),
contribuciones (SUNAT), registros pblicos (SUNARP), INDECOPI, ministerio
de energa y minas, cmaras de comercio local y de la repblica, defensora
del pueblo, comerciales, de trabajo y judiciales, policiales y militares. Con las
facultades de presentar toda clase de recursos y reclamaciones as como
desistirse de ellos.
Asumir la representacin de la sociedad con las facultades suficientes para
practicar los actos a que se refiere el cdigo procesal civil, la ley general de
arbitraje o para actuar en cualquier tipo de procedimiento administrativo, o
ante el fuero militar con las facultades generales del mandatario judicial
establecidas en el artculo 74 y las especiales del artculo 75 del Cdigo

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Procesal Civil, Asumir la representacin de la sociedad en los procedimientos
laborales ante el ministerio de trabajo y los juzgados y salas especializadas
de trabajo en todas las divisiones e instancias, con todas las facultades
necesarias de trabajo en todas las divisiones e instancias, con todas las
facultades necesarias y en forma especial las contenidas en la ley procesal de
trabajo.
Asumir la representacin de la sociedad participando en la negociacin y
conciliacin colectiva, practicando todos los actos procesales propios de
esta, suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la convencin colectiva de
trabajo, de conformidad con la ley de relaciones colectivas de trabajo
Representar a la sociedad en procedimientos penales, con las facultades
especficas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva,
preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la sociedad ante
las autoridades policiales, sin lmite de facultades
Representar a la sociedad para efectos de participar en todo tipo de
licitaciones, pblicas y privadas, y especialmente en licitaciones y contratos
de ejecucin de obras pblicas de acuerdo con lo establecido en el
reglamento nico de licitaciones y contratos de obras pblicas y el
reglamento nico de adquisiciones.
Representar a la sociedad en juntas directivas, en juntas de accionistas o de
socios de sociedades mercantiles o civiles: y en juntas de miembros de las
asociaciones, fundaciones o comits a que pertenezca la sociedad, pudiendo
tomar parte en los debates.
Facultades de administracin
Ejecutar las disposiciones del estatuto y de los acuerdos de junta general.
El uso de la firma social, la correspondencia y los libros sociales.
Someter a aprobacin de la junta general su plan y rol de trabajo as como el
presupuesto de gastos generales.
Controlar y vigilar la buena marcha de la administracin y del objeto social.
Examinar y revisar las cuentas y el balance. Suscribir los balances y estados
financieros.
Otorgar copias y constancias certificadas en los acuerdos de las juntas
generales y de los libros sociales.

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Contratar auditorias, segn el acuerdo de la junta general.
Otorgar recibos o cancelaciones sin lmite alguno.
Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones de junta general, salvo que estos
decidan lo contrario.
Facultades en materia laboral
Celebrar contrato de trabajo con empleados y obreros, a plazo determinado
e indeterminado; nombrarlos, suspenderlos, despedirlos y fijarles sus
remuneraciones.
Nombrar apoderados especiales, pudiendo delegar cualesquiera de las
facultades que el posea.
Amonestar personalmente y por escrito al personal.
Fijar y modificar el horario y dems condiciones de trabajo.
Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales.
Otorgar certificados de trabajo, constancias de formacin laboral y prcticas
pre-profesionales.
Suscribir las comunicaciones y documentacin dirigida al ministerio de
trabajo, instituto peruano de seguridad social y cualquier otra entidad
administrativa vinculada al aspecto laboral.
Aprobar el reglamento interno de trabajo.
Facultades en materia contractual
Dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles.
Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y cancelarlas.
Hipotecar, anticresis, permutar, prendar sea industrial o mercantil, en
general gravar y otorgar cualquier tipo de garanta real con los bienes de la
sociedad, as como ejercer el derecho de retencin o renunciar a l.
Tomar, contratar, renovar, cobrar, afectar, depositar y endosar pliza de
seguros.
Celebrar todo tipo de contratos: suministro, donacin, comodato, prestacin
de servicios en general, lo que incluye la locacin de servicios, el contrato de

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obra, el mandato, el deposito, el secuestro, fianza simple y fianza solidaria,
mutuo con o sin garanta anticrtica, prendaria, hipotecaria o de cualquier
otra ndole.
Celebrar contrato de publicidad pactando plazo y condiciones econmicas.
Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en arrendamiento a nombre de la
sociedad, registro de patentes, marcas, nombres comerciales y/o
concesiones y celebrar cualquier tipo de contrato referente a la propiedad
industrial o intelectual.
Facultades en materia bancaria o financiera
Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, en moneda nacional o
extranjera, constituir, afectar y retirar depsitos, retirar y transferir fondos
entre cuentas corrientes o/a cuentas de ahorros u otras, moneda nacional o
extranjera.
Abrir, depositar, retirar, constituir y afectar depsitos, cerrar y cancelar y
renovar cuentas de ahorros en moneda nacional o extranjera, as como
delegar a terceras personas para que efecten los retiros de las citadas
cuentas antes las instituciones de crdito.
Abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos o a la vista. Afectar o retirar
imposiciones.
Solicitar y otorgar fianzas y avales, sean individuales, mancomunadas o
solidarias; con o sin garanta real.
Comprar, vender, permutar y retirar valores, depositar valores en custodia y
retirarlos.
5. Staff de profesionales:
Alessandra Arlet Esquivel Escobedo
Danny Vanessa Abanto Ocas
James Steve Lujn Alfaro
Mara Anglica Gernimo Lpez
Segundo Jos Mercedes Azaero Leiva
Kevin Martin Salcedo Honores
Wagner Moises Carranza Meregildo
Gerson Eduardo Honorio Saavedra


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BUSQUEDA POR DENOMINACION SOCIAL


ZONA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL **TRUJILLO**


PERSONAS JURIDICAS
REPORTE DE BUSQUEDA POR DENOMINACION SOCIAL COMPLETA


DENONIMACION SOCIAL: AH-PROBAR S.A.A.


* * NO SE ENCONTRARON DATOS * *







HOJA INFORMATIVA: NO VALIDA PARA TRMITE JUDICIAL NI ADMINISTRATIVO
IMPRESIN: FECHA 10/05/2012


OFICINA PARTIDA FICHA/TOMO APELLIDOS Y NOMBRES / DENONINACION SOCIAL
BUSQUEDA
NEGATIVA
SUNARP

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RESERVA DE NOMBRE

10.05.2012

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ESCRITURA PBLICA

NUMERO: 3109
ESCRITURA PUBLICA DE "CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA",
DENOMINADA "A-PROBAR S.A.A."; QUE OTORGAN DOA ALESSANDRA ARLET
ESQUIVEL ESCOBEDO, DOA DANNY VANESSA ABANTO OCAS, DOA MARA ANGLICA
GERNIMO LPEZ, DON JAMES STEVE LUJN ALFARO, DOA MARA ANGLICA
GERNIMO LPEZ, DON SEGUNDO JOS MERCEDES AZAERO LEIVA, DON KEVIN
MARTIN SALCEDO HONORES, DON WAGNER MOISES CARRANZA MEREGILDO Y DON
GERSON EDUARDO HONORIO SAAVEDRA.======================================
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE,
DEPARTAMENTO Y REGIN LA LIBERTAD, A LOS TRECEDAS DEL MES DE MAYO DEL
AO DOS MIL DOCE, ANTE MI: CARLOS ANDRES CIEZA URRELO, NOTARIO-ABOGADO
DE ESTA PROVINCIA, COMPARECIERON: A MI OFICINA NOTARIAL, POR PROPIO
DERECHO, DOA ALESSANDRA ARLET ESQUIVEL ESCOBEDO, PERUANA,
ESTUDIANTE, SOLTERA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N71947892,
SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN MZ B LOTE 14 5TA SAN ANDRS, PROVINCIA DE
TRUJILLO; DOA DANNY VANESSA ABANTO OCAS, PERUANO, ESTUDIANTE,
SOLTERA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N47095589, SUFRAGANTE,
CON DOMICILIO EN JOSE MARTI N2211, DISTRITO DE LA ESPERNZA DE ESTA
PROVINCIA DE TRUJILLO;DON JAMES STEVE LUJN ALFARO, PERUANO,
ESTUDIANTE, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N73032653,
SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN MZF LOTE11-A MONSERRATEDE ESTA CIUDAD DE
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO; DOA MARA ANGLICA GERNIMO LPEZ,
PERUANA, ESTUDIANTE, SOLTERA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N
47769050, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN BOMBAY N 269 SAN SALVADOR,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO; DON SEGUNDO JOS MERCEDES
AZAERO LEIVA, PERUANO, ESTUDIANTE, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N70500603, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN MZ G LT21
URBANIZACIN LOS CEDROSDE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE
TRUJILLO; DON KEVIN MARTIN SALCEDO HONORES, PERUANO, ESTUDIANTE,
SOLTERA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N70659889, SUFRAGANTE,
CON DOMICILIO EN MZG LT1 URBANIZACIN LOS CANARIOS DE ESTA CIUDAD DE
TRUJILLO; DON WAGNER MOISES CARRANZA MEREGILDO, PERUANO, ESTUDIANTE,
SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N70290876, SUFRAGANTE,
CON DOMICILIO EN PASAJE FORTUNATO HERRERA N 440 URBANIZACIN CHIM,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO; DON GERSON EDUARDO
HONORIO SAAVEDRA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N46219024,
SUFRAGANTE, CON DOMICILIO MZB LT21 SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA DE MORA,
DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO; LOS COMPARECIENTES GOZAN
DE CAPACIDAD LEGAL, CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA, SEGUN
EL EXAMEN CON TAL PROPOSITO REALIZADO EN CONFORMIDAD CON LA LEY DEL
NOTARIADO Y ME ENTREGARON LA MINUTA QUE SIGUE, PARA QUE SU CONTENIDO
LO ELEVASE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA QUE SIGNADA CON EL N 2303, SE
AGREGA AL RESPECTIVO LEGAJO MINUTARIO DE LO QUE DOY FE, COMO LA DOY
IGUALMENTE DE HABERLOS IDENTIFICADO.==
............................................................

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MINUTA
SEOR NOTARIO:
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PBLICAS, DE CONSTITUCION SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA QUE
OTORGAN EN CALIDAD DESOCIOS FUNDADORES:===============================
ESQUIVEL ESCOBEDO, ALESSANDRA ARLET, CON DNI N 71947892, DOMICILIADO
EN MZ B LOTE 14 5TA SAN ANDRS CIUDAD DE TRUJILLO, DE SOLTERA=======;
ABANTO OCAS, DANNY VANESSA, CON DNI N 47095589, DOMICILIAD0 EN JOSE
MARTI N2211, DISTRITO DE LA ESPERNZA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA=======;
LUJN ALFARO, JAMES STEVE, CON DNI N 73032653, DOMICILIADO MZF
LOTE11-A MONSERRATE, DE ESTADO CIVIL SOLTERO=======================;
GERNIMO LPEZ, MARA ANGLICA, CON DNI N 47769050, DOMICILIADO EN
BOMBAY N 269 SAN SALVADOR, DE ESTADO CIVIL SOLTERA==================;
AZAERO LEIVA, SEGUNDO JOS MERCEDES; CON DNI N 70500603, DOMICILIADO
EN MZ G LT21 URBANIZACIN LOS CEDROS, ESTADO CIVIL SOLTERO===========;
SALCEDO HONORES, KEVIN MARTIN, CON DNI N 70659889, DOMICILIADO EN MZG
LT1 URBANIZACIN LOS CANARIOS, ESTADO CIVIL SOLTERO==================;
CARRANZA MEREGILDO, WAGNER MOISES, CON DNI N 70290876, DOMICILIADO EN
PASAJE FORTUNATO HERRERA N 440 URBANIZACIN CHIM, ESTADO CIVIL
SOLTERO==============================================================;
HONORIO SAAVEDRA, GERSON EDUARDO, CON DNI N 46219024, DOMICILIADO EN
MZB LT21 SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA DE MORA, ESTADO CIVIL SOLTERO=======
PRIMERO: POR LA PRESENTE LOS OTORGANTES CONVENIMOS EXPRESAMENTE EN
CONSTITUIR SIMULTANEAMENTE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA DENOMINADA A-
PROBAR S.A.A. LA CUAL QUEDARA SUPEDITADA A SUS ESTATUTOS Y A LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES APROBADA POR LEY N
26887, SUS MODIFICATORIAS, AMPLIATORIAS Y CONEXAS, EN CUANTO LE FUERAN
APLICABLES============================================================
SEGUNDO: LA SOCIEDAD CONTAR CON UN CAPITAL DE S/. 1 000 000 (UN
MILLN DE NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR LA MISMA CANTIDAD
DE ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA QUE SE DETALLAN EN SU
ESTATUTO:=============================================================
TERCERO: EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA ESTAR CONFORMADO DE LA SIGUIENTE
MANERA:===============================================================
A.DIRECTORIO:================================================PRESIDENT
E: LUJN ALFARO JAMES STEVE CON DNI N 73032653, DOMICILIADO MZF
LOTE11-A MONSERRATE===================================================
DIRECTOR: LUJN ALFARO, JAMES STEVE, CON DNI N 73032653, DOMICILIADO
MZF LOTE11-A MONSERRATE===============================================
DIRECTOR: AZAERO LEIVA, SEGUNDO JOS MERCEDES; CON DNI N 70500603,
DOMICILIADO EN MZ G LT21 URBANIZACIN LOS CEDROS======================
DIRECTOR: CARRANZA MEREGILDO, WAGNER MOISS, CON DNI N 70290876,
DOMICILIADO EN PASAJE FORTUNATO HERRERA N 440 URBANIZACIN CHIM ====
B.- GERENCIA: ========================================================
GERENTE GENERAL: SALCEDO HONORES, KEVIN MARTIN, CON DNI N 70659889,
DOMICILIADO MZ E LT 36 URB. MONSERRATE================================
GERENTE PLANIFICACION: ABANTO OCAS, DANNY VANESSA, CON DNI N
47095589, DOMICILIAD0 EN JOSE MARTI N2211, DISTRITO DE LA ESPERNZA ==
GERENTE MARKETING Y RELACIONES EXTERIORES: GERNIMO LPEZ, MARA
ANGLICA, CON DNI N 47769050, DOMICILIADO EN BOMBAY N 269 SAN
SALVADOR==============================================================
GERENTE PRODUCCION: HONORIO SAAVEDRA, GERSON EDUARDO, CON DNI N
46219024, DOMICILIADO EN MZB LT21 SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA DE
MORA==================================================================

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GERENTE DE ASUNTOS LEGALES: ESQUIVEL ESCOBEDO, ALESSANDRA ARLET, CON
DNI N 71947892, DOMICILIADO EN MZ B LOTE 14 5TA SAN ANDRS ==========
ESTATUTO SOCIAL
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO,
DURACION, E INICIACION
ARTICULO 1.- LA SOCIEDAD GIRAR CON LA DENOMINACIN DE AH-PROBAR
S.A.A. ===============================================================
ARTCULO 2.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA DEDICARSE A:===============
1. INDUSTRALIZACIN, PRODUCCIN,Y COMERCIALIZACIN DE BEBIDAS
ALCOHLICAS=====================================================
ARTICULO 3.- LA SOCIEDAD TENDR POR DOMICILIO SOCIAL LA AV. LARCO N
1954-1958 EN LA URBANIZACIN LA MERCED DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS
EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL EXTRANJERO, EN LA FORMA DE
LEY===================================================================
ARTICULO 4.- LA DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA. ==========
ARTICULO 5.- LA SOCIEDAD INICIAR SUS ACTIVIDADES Y PERSONERA
JURDICA A LA FECHA DE INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS DE LA
LIBERTAD==============================================================
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTICULO 6.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 1 000 000 (UN MILLON DE
NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR LA MISMA CANTIDAD DE
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA QUE SE DETALLAN A
CONTINUACIN==========================================================
a) DOA ESQUIVEL ESCOBEDO, ALESSANDRA ARLET, TITULAR DE 20
000(VEINTE MIL) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO
NUEVOS SOLES) CADA UNA, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN EL 10 % DEL
CAPITAL SOCIAL.=================================================
b) DOA DANNY VANESSA ABANTO OCAS, TITULAR DE 20 000 ACCIONES
(VEINTE MIL)ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5(CINCO NUEVOS
SOLES) CADA UNA, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN EL 10% DEL CAPITAL
SOCIAL. ========================================================
c) DON JAMES STEVE LUJN ALFARO, TITULAR DE 30 000 (TREINTA MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES)
CADA UNA, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN EL 15% DEL CAPITAL SOCIAL.
================================================================
d) DOA MARA ANGLICA GERNIMO LPEZ, TITULAR DE 30 000 (TREINTA
MIL) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS
SOLES) CADA UNA, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN EL 15% DEL CAPITAL
SOCIAL.=========================================================
e) DON SEGUNDO JOS MERCEDES AZAERO LEIVA, TITULAR DE 30 000
(TREINTA MIL) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO
NUEVOS SOLES) CADA UNA, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN EL 15% DEL
CAPITAL SOCIAL. ================================================
f) DON KEVIN MARTIN SALCEDO HONORES,TITULAR DE 20 000 (VEINTE MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10 (CINCO NUEVOS SOLES)
CADA UNA, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN EL 10% DEL CAPITAL SOCIAL.
================================================================
g) DON WAGNER MOISES CARRANZA MEREGILDO, TITULAR DE 40 000
(CUARENTA MIL) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO
NUEVOS SOLES) CADA UNA, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN EL 20% DEL
CAPITAL SOCIAL. ================================================
h) DON GERSON EDUARDO HONORIO SAAVEDRA, TITULAR DE 10 000 (DIEZ
MIL) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS
SOLES) CADA UNA, LAS MISMAS QUE REPRESENTAN EL 5% DEL CAPITAL
SOCIAL. ========================================================
EL SALDO DEL CAPITAL SUSCRITO SER PAGADO EN EL MODO Y FORMA QUE
DETERMINE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS=============================

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ARTICULO 7.- LAS ACCIONES SERN NOMINATIVAS Y CONSTARN EN LOS TTULOS
IMPRESOS Y DESGLOSADO DE UN LIBRO DEBIDAMENTE ENUMERADO, EN LOS
CUALES SE EXPRESARA OBLIGATORIAMENTE LOS DATOS REFERIDOS A SU EMISIN
Y LOS QUE SEALA EL ART.100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========
LAS ACCIONES SERAN FIRMADAS POR LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO Y EL
DIRECTORIO. ==========================================================
LAS ACIONES SE INSCRIBIRAN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES EN EL
CUAL SE ANOTARAN LAS SUCESIVAS TRANSFERENCIAS Y LA CONSTITUCION DE LOS
DERECHO REALES SOBRE ELLAS. ES VALIDA LA EMISION DE ACCIONES CON
PRIMA. ===============================================================
ARTICILO 8.- EL EJERCICIO DE DERECHO DE TRANSFERENCIA U OTROS SE
COMUNICAR POR ESCRITO A LA PRESIDENTA DEL ESCRITORIO, CON LA
INDICACIN DE LA OPERACIN, EL NOMBRE Y DIRECCION DE LA PERSONA O
PERSONAS INTERESADAS EN LA ADQUISICION U OTROS.=======================
LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO COMUNICARA A LOS DEMAS SOCIOS LA
PROPUESTA, QUIENES EN EL TERMINO DE CINCO DIAS PODRAN EJERCER SU
DERECHO DE SUSCRIPCIN PREFERENTE. VENCIDO DICHO TERMINO EL ACCIONISTA
QUEDARA EN PODER DE DISPONER DE SUS ACCIONES O EJERCER EL DERECHO QUE
CREA CONVENIENTE CON TERCERAS PERSONAS================================
ARTICULO 9.- CADA ACCIN CONFIERE A SU TITULAR LEGTIMO LA CALIDAD
DE SOCIO Y LE ATRIBUYE AL MENOS LOS DERECHOS DE: PARATICIPAR EN EL
REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL DE PATRIMONIO DE LA LIQUIDACION;
INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUBTAS GENERALES; FISCALIZAR LA GESTION
SOCIAL EN LA FORMA PRESCRITA POR LEY; SER PREFERIDO PARA LA
SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL;
SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN CASOS PRESCRITOS POR LEY Y LOS DEMAS QUE
LE CONFIERE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES==============================
ARTICULO 10.- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE LIMITA AL
IMPORTE DE SU PROPIEDAD===============================================
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLE. LOS COPROPIETARIO DEBERAN DESIGNAR UNA
PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHO DE SOCIO Y RESPONDER
SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS ACCIONES DERIVEN DE
CALIDAD DE ACCIONISTAS================================================
ARTICULO 11.- CADA ACCION DA DERECHO A VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS, SALVO EN CASO DE LA ELECCION DE MIEMBROS DE DIRECTORIO EN
EL CUAL PODRAN SER ACUMULATIVO DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 164 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES=============================================
CAPITULO
SEGUNDO===============================================================
ORGANOS DE LA SOCIEDAD================================================
ARTICULO 12.- LA SOCIEDAD SE RIGE POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA.==========================================
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS==========================================
ARTICULO 13. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA CONSTITUYE LA
REUNIN DE ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADOS POR EL DIRECTORIO CUANDO
ESTE LO CONSIDERE NECESARIO A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD O SE LO
SOLICITEN NOTARIALMENTE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS UN VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO========================================================
LA JUNTAS GENERALES SE CELEBRARAN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL O
DONDE DETERMINE EL DIRECTORIO=========================================
LA JUNTA SOLO PODRA TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN LA
CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY================
ARTICULO 14.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBE REALIZARSE
OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A
LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL, Y LAS VECES QUE EL
DIRECTORIO CREA PERTINENTE.===========================================
ARTICULO 15.- EL AVISO DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA
ANUAL DEBERA SER PUBLICADA CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ DIAS
AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIN. EN EL CASO DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, LA CONVOCATORIA DEBERA SER PUBLICADA

16
CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE TRES DIAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA
SU CELEBRACION.=======================================================
EL AVISO DE COVOCATORIA ESPECIFICARA EL LUGAR, DIA Y HORA DE
CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR, PODRA
ASIMISMO CONSTAR EN EL AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI
PROCEDIERA, SE REUNIERA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, DICHA SEGUNDA REUNION
DEBERA CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAYOR DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA
SEGUNDA CONVOCATORIA==================================================
ARTICULO 16.- DE ESTAR PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERCHO A VOTO, NO SERA
NECESARIO DE CONVOCATORIA PREVIA, SI ES QUE ESTOS ACEPTAN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGAN TRATAR SOBRE DICHOS PUNTOS Y SOBRE CUALQUIER OTRO ASUNTO,
TOMANDO LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES VALIDAMENTE. ===================
ARTICULO 17.-PODRAN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER SUS DERECHOS
LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A
SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR
DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL. ================
ARTICULO 18.- LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LA JUNTAS
EGNERALES POR APODERADOS. LA REPRESENTACION DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y
CON CARCTER ESPECIAL PARA ACDA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE
PODERESE OTORGADOS POR ESCRITURAS PUBLICAS. LOS PODERES DEBERAN SER
REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE VEINTE Y
CUATRO HORAS AL DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL=================
ARTICULO 19.- LA CELEBRACION DE LA JUNTA REQUIERE UN QUORUM SIMPLE
PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, Y PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA CON
CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO
CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENESCAN A UN SOLO TITULAR===================
SE REQUIERE UN QUORUM CALIFICADO PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS DE:
MODIFICACION DE ESTATUTOS; AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL;
EMISION DE OBLIGACIONES; ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR NO EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; Y,
TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO PARA RESOLVER SOBRE SU DISOLUCION. EN PRIMERA
CONVOCATORIA ES NECESARIO CUANDO MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERCHO A VOTO; BASTANDO EN SEGUNDA CONVOCATORIA AL MENOS
LAS TRES QUINTAS PARTES DE LA ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO==================================================================
ARTICULO 20.- EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON QUORUM SIMPLE LOS
ACUERDOS SE ADOPTARAN CON EL VOTO DE FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN DICHAS
JUNTAS================================================================
EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON QUORUM CALIFICADO, SE REQUERIRA UNA
VOTACION FAVORABLE DE UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERCHO A
VOTO==================================================================
ARTICULO 21.- LAS JUNTAS GENERALES SERAN PRESIDIDAS POR EL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO Y ACTUARA COMO SECRETARIO DE ACTAS EL GERENTE GENERAL.
EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEARAN AQUELLOS CONCURRENTES
QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE. =========================================
ARTICULO 22.- COMPETE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL TENDRA POR
OBJETO================================================================
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y, LOS RESULTADOS
ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR;=============================
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE;========================================================
3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR
SU RETRIBUCION;=================================================

17
4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS
AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y,======================
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. =
COMPETIR ASI MISMO A LA JUNTA GENERAL:===============================
1. REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS
REEMPLAZANTES,==================================================
2. MODIFICAR EL ESTATUTO;==========================================
3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;===========================
4. EMITIR OBLIGACIONES;============================================
5. ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD;=======================================================
6. ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZAC.'ON Y
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIQN, Y,=================================================
7. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY 0 EL PRESENTE ESTATUTO
DISPONGAN SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL
INTERS SOCIAL. ================================================
ARTICULO 23.- LAS JUNTAS SERAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS EN EL LIBRO DE
ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, LEGALIZADO DE ACUERDO A LEY.
EN EL SUPUESTO QUE CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO SE PUDIERA
ASENTAR EL ACTA EN EL MENCIONADO LIBRO, ESTA SE EXTENDERA EN DOCUMENTO
ESPECIAL, EL QUE SE ADHERIRA O TRANSCRIBIR A EL CUANDO SE ENCUENTRE
DISPONIBLE.===========================================================
DIRECTORIO============================================================
ARTICULO 24.- LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN DIRECTORIO QUE
ESTARA INTEGRADO POR TRES MIEMBROS.PARA SER DIRECTOR NO ES NECESARIO
SER ACCIONISTA. LOS DIRECTORES SERAN ELEGIDOS CADA TRES AOS POR LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE VOTO
ACUMULATIVO. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS SUCESIVAMENTE. CADA
DIRECTOR CONTINUAR EN SU CARGO MIENTRAS NO SE EFECTA NUEVA
ELECCIN==============================================================
ARTICULO 25.- EL DIRECTORIO SE REUNIRA, PREVIA CONVOCATORIA DE SU
PRESIDENTE, EN LA SEDE SOCIAL O EN CUALQUIER LUGAR FIJADO POR EL
MISMO=================================================================
ARTICULO 26.- PARA QUE EL DIRECTORIO FUNCIONE VALIDAMENTE SE NECESITA
LA CONCURRENCIA DE LA MITAD MS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NMERO DE
DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO ENTERO SUPERIOR INMEDIATO
A LA MITAD DE AQUL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO============
ARTICULO 27.- EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE
REPRESENTACIN LEGAL DE GESTIN NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA
LEY ESTOS ESTATUTOS ATRIBUYEN A LA JUNTA GENERAL======================
ADEMS EL DIRECTORIO PODR:===========================================
1. ELEGIR A SU PRESIDENTE. ========================================
2. REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO============================
3. ACEPTAR LA DIMISIN DE SUS MIEMBROS Y PROVEER LAS VACANTES QUE
SE PRODUZCAN EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY. =================
4. ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O MS DE SUS
DIRECTORES. SIN PERJUICIO DE LOS PODERES QUE PUEDA CONFERIR A
CUALQUIER PERSONA. =============================================
5. NOMBRAR AL GERENTE Y DEMAS FUNCIONARIOS, DETERMINADO SUS
OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES. =================================
6. EJERCER LAS DEMS ATRIBUCIONES SEALADAS EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y LO QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL. ============
LA GERENCIA
ARTICULO 28.- EL GERENTE SER NOMBRADO POR EL DIRECTORIO O POR LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER
REVOCADO SU NOMBRAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO. ARTICULO 29.- EL
GERENTE TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

18
1. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y EJERCER SU
REPRESENTACION LEGAL. ==========================================
2. REPRESENTAR ALA SOCIEDAD EXTRAJUDICIAL O JUDICIALMENTE EN
CUALQUIER PROCESO Y ANTE TODOS LOS FUEROS E INSTANCIAS DEL
PODER JUDICIAL CON LAS FACULTADES GENERALES ESPECIALES DE
REPRESENTACIN PROCESAL CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LAS DE INTERPONER Y DESISTIRSE
DE RECURSOS IMPUGNATORIOS EN GENERAL.===========================
3. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL DIRECTORIO
Y
DE LA JUNTA
GENERAL. =======================================================
4. ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD. ===================
5. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA EPISTOLAR
Y CONTROLAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA. ===================
6. COMPRAR Y VENDER LOS BIENES QUE PRODUZCA O COMERCIALICE LA
SOCIEDAD, ORDENANDO PAGOS YOTORGANDO COMPROBANTES DE
PAGO============================================================
7. EJERCER CUALQUIER OTRA FUNCION Y FACULTAD ACORDE CON NATURALEZA
DE SU CARGO QUE NO ESTE EN OPOSICIN A ESTOS ESTATUTOS. =======
8. DELEGAR PARCIALMENTE SUS FACULTADES DE REPRESENTACIN CON CARGO
A COMUNICARLO AL DIRECTORIO.====================================
EL GERENTE FIRMADO CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO,
PODRA: ======
1. ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE
DEPSITOS Y BANCARIAS O FINANCIERAS EN GENERAL. ================
2. GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUE U ORDENES DE PAGO SOBRE CUENTAS
CORRIENTES, SEA SOBRE FONDOS DE LA SOCIEDAD SOBREGIROO CREDITOS
CONCEDIDOS. ====================================================
3. GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR, DESCONTAR Y ENDOSAR LETRAS
DE CAMBIO, VALES O PAGARS. ====================================
4. ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRATS, CERTIFICADOS DE DEPSITOS Y
DEMS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y TERRESTRES, ASI COMO DE ALMACENES
GENERALES, ENDOSAR POLIZAS DE IMPORTACION Y DE SEGUROS
.
=========
5. SOLICITAR, OBTENER Y OTORGAR FINANZAS EN GENERAL; ALQUILAR
CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CERRARLAS. ======================
6. SOLICITAR Y OBTENER CREDITOS EN GENERAL CON O SIN GARANTA
FIRMANDO LOS DOCUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS DEL CASO; SOLICITAR
Y OBTENER SOBREGIROS Y AVANCE EN CUENTA CORRIENTE Y CELEBRAR
OTROS CONTRATOS BANCARIOS Y FINACIEROS EN GENERAL. EN CASO DE
AUSENCIA DE UNO DE LOS TITULARES, FIRMAR UNO DE LOS DIRECTORES,
PREVIA AUTORIZACIN. ===========================================
CAPITULO TERCERO
MODIFICACION DEL ESTATUTO
ARTICULO 30.- PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO, COMO AUMENTO O
DISMINUCIN DEL CAPITAL, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD,
REGIRN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN EL
PRESENTE ESTATUTO SOCIAL==============================================
CAPITULO CUARTO
BALANCE Y LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
ARTICULO 29.- EL DIRECTORIO ESTA OBLIGADO A FORMULAR EN EL PLAZO
MXIMO DE 90 DAS, CONTADOS A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE CADA AO, EL
BALANCE CON LA CUENTA DE GANACIAS Y PERDIDAS, LA PROPUESTA DE
APLICACIN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS Y LA
MEMORIA.==============================================================
EL DIRECTORIO PONDRA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS DICHOS
DOCUMENTOS, EN EL PLAZO DE CINCO DIAS POSTERIORES A LA CONVOCATORIA A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUE SE REALIZARA DENTRO DEL CUARTO
TRIMESTRE DE CADA AO.================================================
ARTICULO 30.- LAS UTILIDADES LIQUIDAS QUE SE OBTENGAN SE APLICARA EN
LA FORMA QUE LA DISPONGA LA JUNTA GENERAL, CONFORME A LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.========================================================

19
ASIMISMO, PARA LO REFERENTE AL BALANCE RIGE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES============================================================
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 31.- TODO LO NO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE
ESTATUTO SOCIAL SERA REGIDO SUPLETORIAMENTE POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.===========================================================
CUARTO.- SE ESTABLECE EL SIGUIENTE CUADRO DE PODERES==================
FACULTADES DE ADMINISTRACION.- ADMINISTRAR SINLIMITACION ALGUNA LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ARRENDNDOLOS
POR LOS PLAZOS, MONTOS DE ARRIENDOS Y DEMAS CONDICIONES; COBRANDO Y
RECIBIENDO EL IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HAGA LOS GASTOS PROPIOS DE LA
ADMINISTRACION Y REALICE REFACCIONES DE TODA CLASE; - OTORGUE Y EXIJA
LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS DE CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES 0
POR ESCRITURAS PUBLICAS.==============================================
FACULTADES
-
PARA
.
COMPRAR,VENDER Y
.
GRAVAR.- ADQUIRIR 0 TRANSFERIR A
TITULO GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES,
PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES 0 TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE
PAGO Y DEMAS CONDICIONES CONVENIENTES, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS
SUSCRIBIR TODA DOCUMENTACION PUBLICA 0 PRIVADA; SUSCRIBIR ACTIVA O
PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES CON PRENDAS,
ANTICRESIS 0 HIPOTECA; ASI COMO SUS CORRESPONDIENTES CANCELACIONES.===
FACULTADES JUDICIA LES Y ADMINISTRATIVAS.- REPRESENTAR A LA EMPRESA
ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES,
MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES
DEL FUERO COMN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES
YATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACION, ASI COMO DE LAS ESPECIALES
PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE
ACCIONES O EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA
EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN
ACTO PROCESAL 0 DE LA PRETENSION, ALLANARSE 0 RECONOCER LA DEMANDA 0
PRETENSIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO 0 FUERA DEL PROCESO, SOMETER
A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE
EL, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR
APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURIDICO POSTERIOR A LA
SENTENCIA EN INTERES DE LA SOCIEDAD, OTORGAR CONTRACAUTELAS,
INTERVENIR COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERES,
SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO
DE SOLICITUDES, PETICIONES 0 RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACION,
APELACION, REVISION, CASACION 0 NULIDAD ORDINARIOS 0 EXTRAORDINARIOS,
INTERVENIR EN LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS==========================
INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR
CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACION
Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACION DE PARTE, DECLARACION TESTIMONIAL,
RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIN DE DOCUMENTOS, CON LAS MAS AMPLIAS
ATRIBUCIONES Y DEMAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74, 75 Y
77 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.=========================================
FACULTADES
-
ADMINISTRATIVAS Y LABORALES, LAS FACULTADES OTORGADAS,
INCLUYEN TAMBIN EL DE REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, SUNAD,
MUNICIPALIDADES Y DEMAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y
LOCALES, FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVER PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES,
RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS,
CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, ASI COMO ANTE LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL EN LOS
PROCESOS LABORALES JUDICIALES 0 PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS
DE INSPECCION, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO
A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS
DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS MISMAS FACULTADES TRANSCRITAS
EN EL PRRAFO ANTERIOR CONFORME A LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL.=======================================================

20
FACULTADES
-
BANCARIAS.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A
PLAZOS 0 DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR
FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES
CONO SIN GARANTIA PRENDARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO
DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS 0 EN CUALQUIER TIPO DE
INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD. ABRIRLAS,
OPERARLAS, Y/0 CERRARLAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR,
DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR
Y/O DAR EN GARANTIA O EN PROCURACION,SEGUN SU NATURALEZA, LETRAS DE
CAMBIO, PAGARES, VALES, CHEQUES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE TITULOS
VALORES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/0 CIVIL,
INCLUYENDO POLIZAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE
CREDITO, CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU
CONSTITUCION, FIANZAS Y/O AVALES; CELEBRAR ACTIVA 0 PASIVAMENTE
CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O CON
CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL 0 JURIDICA CON 0 SIN GARANTIAS; DAR EN
PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGARA VALES, FIANZAS, Y CUALQUIER
OTRA GARANTIA, AUN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES)
CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/0 COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS,
SEGUROS, CAJA DE AHORROS, COOPERATIVAS 0 CON CUALQUIER OTRA
INSTITUCION CREDITICIA. YIO PERSONA NATURAL Y/0 JURIDICA, NACIONAL YIO
EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CREDITO
CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO 0 CREDITO A FAVOR DE LA
EMPRESA Y/0 PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR
BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES;
CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING,
FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN
BOLSA 0 FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO,
INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA; CONSTITUIR EMPRESAS Y/ O TODO TIPO DE PERSONAS JURIDICAS
SEAN EN EL PAIS 0 EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LA LEY; INTERVENIR
EN LAS LICITACIONES Y/O CONCURSO? PUBLICO S DE CUALQUIER NATURALEZA,
ASI COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE
CONTRATOS, SEAN CIVILES 0 MERCANTILES, TIPICOS, ATIPICOS, Y/0
PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES YIO BANCARIAS SIN
RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, ASI COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS
PBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR.==============================
FACULTADES SOCIETARIAS.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA
EMPRESA SUSCRIBA ACCIONES YIO PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR
FUNDARSE 0 YA FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS
ACCIONES 0 PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS
ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS. =========================
PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS
EMPRESAS Y/0 SOCIEDADES EN LAS CUALES SEA SOCIA, PUDIENDO ASISTIR A
LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON VOZ Y VOTO,
OBLIGNDOSE 0 IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE
ADOPTEN. =============================================================
..........................................................
I N S E R T O S
ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL
ARTICULO 74.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACION JUDICIAL
CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE
CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE
FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO
EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE
COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN
EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS
QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL
REPRESENTADO.=========================================================

21
ARTICULO 75.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE
FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE
DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A
LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA
LEY.==================================================================
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE
LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO
CONFERIDAS EXPLICITAMENTE.============================================

....................................................................................
CERTIFICACION
BBVA BANCO CONTINENTAL. ===============================================
CERTIFICACION.- DEPOSITOS SOCIEDADES EN FORMACION. ====================
N 0251 0000037575. ===================================================
POR: S/.1 000 000.00 EMISION: 15/05/2012.==============================
CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 23 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES N 26687, HEMOS RECIBIDO EN DEPOSITO A NOMBRE DE:
A-PRUEBA S.A.A., LA SUMA DE UN MILLON Y 00/100 NUEVOS SOLES, PARA LOS
FINES DE PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA, CUYA MINUTA SE ENCUENTRA EN
TRAMITE. ESTE DOCUMENTO SE REALIZA POR ORDEN DEL SR. KEVIN MARTIN
SALCEDO HONORES, IDENTIFIDADO CON DNI 70659889, DOMICILIADO EN MZG LT1
URBANIZACIN LOS CANARIOS, TELEFONO N 407198. EL DEPOSITO QUE SUSTENTA
ESTE FORMULARIO NO GENERARA INTERESES. =================================
ESTE DEPOSITO ESTARA SUJETO AL PAGO DE LAS COMISIONES Y GASTOS DE
MANTENIMIENTO QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS EN SU TARIFARIO. =========
TRUJILLO, 15-05-2012.- BANCO CONTINENTAL - UNA FIRMA - EDUARDO SALAZAR
RIOS - SUB GERENTE DE OFICINA - OFICINA MAYORISTA TRUJILLO. ============
......................................................
C O N C L U S I O N
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, ADVERTI E INSTRUI A LOS OTORGANTES
DEL OBJETO, RESULTADOS Y EFECTOS LEGALES DEL MISMO, LES HICE LECTURA
DE TODO EL DOCUMENTO; QUE CORRE DE FOJAS SERIE NUMERO UN MILLON CIENTO
TREINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTIOCHO, DE MI REGISTRO NUMERO
CUATROCIENTOS DIECISIETE A FOJAS SERIE NUMERO UN MILLON CIENTO
TREINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO, DE MI REGISTRO NUMERO
CUATROCIENTOS DIECISIETE, DE ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL
AO 2013; ANTES, BIENIO 2012-2013; DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LOS
OTORGANTES HAN UTILIZADO COMO MEDIO DE PAGO, CODIGO 001, DEPOSITO EN
CUENTA, EL MISMO QUE CORRE INSERTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO; DESPUES
DE LO CUAL SE RATIFICARON EN SU CONTENIDO Y FIRMARON E IMPRIMIERON SU
HUELLA DACTILAR ANTE MI.

13 de Mayo del 2012



LUJN ALFARO, JAMES STEVE SALCEDO HONORES, KEVIN MARTIN
D.N.I. N:73032652 D.N.I. N: 70659889
PRESIDENTE SECRETARIO


ALESSANDRA ARLET ESQUIVEL ESCOBEDO

22
JAMES STEVE LUJN ALFARO

SEGUNDO JOS MERCEDES AZAERO LEIVA

WAGNER MOISES CARRANZA MEREGILDO
DANNY VANESSA ABANTO OCAS

MARA ANGLICA GERNIMO LPEZ

KEVIN MARTIN SALCEDO HONORES

GERSON EDUARDO HONORIO SAAVEDRA

23

BBVA BANCO CONTINENTAL S.A.
12/05/12.
548 AGENCIA TRUJILLO. 11:42:40.
DEPOSITO EN EFECTIVO.
CUENTAS DE AHORRO. N DE CUENTA: 710-7921244.
"AH-PRUEBA S.A.A."
COD.CTA.INTERBANCARIO:
0251 0000037575.
IMPORTE ABONADO: S/ 975 000.00




12.MAYO.2012
RECIBIDOR PAGADOR

24

VALUACIN COMERCIAL DE EDIFICACIN DE INMUEBLE


UBICACIN DEL INMUEBLE
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : La Esperanza
Lugar : Av. Larco N 1954-1958 en la
Urbanizacin La Merced

SOLICITA VALUACIN
Sr. Lujn Alfaro, James Steve


FECHA DE LA VALUACIN
12 de Mayo del 2012


VALOR DE LA EDIFICACIN DEL INMUEBLE
S/. 25,000.00


PERITO VALUADOR
Ingeniero Moiss Len Mostacero
CIP N 34684


25
I. VALUACIN DEL BIEN INMUEBLE
A. MATERIA Y OBJETO DE LA VALUACIN
En materia el inmueble ubicado en la Av. Av. Larco N
1954-1958 en la Urbanizacin La Merced, del
distrito y provincia de Trujillo, departamento La
Libertad.
Es Objeto la valuacin comercial de la edificacin
existente de este inmueble, materia del presente
informe pericial.
B. METODOLOGA EMPLEADA
La valuacin del inmueble se efectuar en concordancia
con la normatividad del Reglamento Nacional de
Tasaciones del Per, aprobado por Resolucin
Ministerial N 125-2007-Vivienda del 07-05-200 en l
aparte pertinente a inmuebles, previa inspeccin
ocular y toma de medidas realizadas al inmueble en
referencia. Para determinar el valor comercial de la
edificacin existente del inmueble en mencin se ha
considerado los valores comerciales de compra-venta de
inmuebles con caractersticas similares del mercado
inmobiliario.
C. FECHA A LA QUE EST REFERIDA LA VALUACIN:
12 de Mayo del 2012


26
D. MEMORIA DESCRIPTIVA
1. UBICACIN
Lugar : Av. Larco N 1954-1958 en la
Urbanizacin La Merced
Distrito : Trujillo
Provincia : Trujillo
Departamento : La Libertad

2. ZONIFICACI Y USO
Zona urbana para uso industrial. El inmueble es un
edificio usado como fbrica y almacn.

3. INFRAESTRUCTURA URBANA
El entorno del inmueble cuenta con la
infraestructura urbana de los servicios de agua
potable, alcantarillado, electricidad, plata
asfltica de dos vas con berma central y
laterales, veredas de concretos simple.
Este entorno est conformado por edificaciones de
material noble de uno a tres pisos.

4. LINDEROS, MEDIDAD PERIMTRICAS Y REA DEL TERRENO
Segn las medidas tomadas in situ, se obtuvo:



27
4.1. Linderos y medida perimtricas
- Por el frente: con la Av. Larco con 10.55
m.l.
- Por la derecha entrando: con inmueble
propiedad de terceros, con 31.00 m.l.
- Por la Izquierda entrando: con inmueble
propiedad de terceros, con31.00 m.l.
- Por el fondo: con inmueble propiedad de
terceros, con 11.60 m.l.

4.2. rea
343.33 m
2
5. DESCRIPCIN DEL INMUEBLE
En el terreno descrito existe una edificacin de
material noble de 3 pisos de uso industrial, del
tipo albailera confinada y concreto y que est
conformada de la siguiente manera:
- Primer piso: un espacio con rea techada de
242.92 m
2
. Asimismo, hay tres (3)
estacionamientos vehiculares sin techar en
la parte frontal del inmueble con un cerco
metlico y de concreto armado y 2 portones
levadizos.

28
- Segundo piso: consta de 2 ambientes sin
separaciones de uso para almacn; con un
rea techada total de 242.82 m
2
.
- Tercer piso: consta de 2 ambientes de uso
para almacn, con un rea techada total de
244.42 m
2
.
- Azotea: en un rea de 244.42 m
2
; consta de
rea libre, escalera de llegada de concreto
armado terminado con paso y contrapaso
enchapado de cermico con pasamanos de tipo
de fierro. Asimismo, cuenta con un parapeto
perimetral y en pozo de luz, de ladrillo
King Kong de arcilla cocida, con columnas de
amarre de concreto armado, con altura de
1.20 m.l.

6. DESCRIPCIN DE LA EDIFICACIN
6.1. En reas edificadas de los tres pisos y azotea
En las reas edificadas, los sistemas y
materiales predominantes usados en la
construccin son:
- Muros y columnas: ladrillo con columnas,
vigas de amarre y peraltadas de concreto
armado.
- Techos: losa aligerada de concreto armado
horizontales.

29
- Pisos: concreto.
- Puestas: madera de tipo tablero, madera
contraplacada, y fierro.
- Ventanas: vidrio con sistema directo.
- Revestimientos: tarrajeo frotachado, pintura
lavable.
- Baos: baos completos con cermica
decorativa en el piso y en los muros
completo.
- Instalaciones sanitarias: empotradas para
agua y desage. Sistema cisterna de concreto
armado electrobomba tanque elevado
Rotoplas de 2,500 litros de capacidad,
apoyado en el techo de la caja de la
escalera.
- Instalaciones elctricas: empotradas, con
medidores y tableros de energa elctrica
independientes para cada uno de los pisos.
Pozo a tierra.

6.2. En las obras complementarias
Comprende:
- Pisos de Concreto con acabado en
estacionamiento, patio de servicio, terraza
y pozos de luz; que cubren 100.41 m
2
en el
primer piso, y comprende las partidas de

30
nivelacin, apisonado, falso piso y
contrapiso.
- Cerco frontal de 3.00 m de alto con columnas
de concreto armado, muro central de ladrillo
King Kong tarrajado, 2 portones con sistemas
levadizo para ingreso de vehculos, lanzas
de fierro de seguridad en la cima del cerco.

7. ESTADO DE CONSERVACIN
Bueno

II. VALORIZACIN COMERCIAL ACTUALIZADA
VALOR COMERCIAL ACTUAL DE LA EDIFICACIN DEL INMUEBLE
A. VALOR DE LAS REAS EDIFICADAS DE LOS TRES PISOS Y
AZOTEA
Considerando el tipo de edificacin, calidad de los
materiales empleados en la construccin, antigedad,
estado de conservacin y la demanda actual del mercado
para este tipo de predios, se considera que el valor
comercial de la edificacin es el siguiente:
- Primer Piso: 3,500.00
- Segundo piso: S/.8,000.00
- Tercer piso: S/.8,000.00
- Azotea: 3,500.00

31
Luego: Valor comercial de la edificacin en los tres
pisos y azotea S/. 23,000.00

B. VALOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
- Valor de Pisos: S/. 1,000.00
- Valor de Cerco frontal: S/. 1,000.00
Luego: Valor total obras complementarias: S/.2,000.00

C. VALOR TOTAL DE LA EDIFICACIN
El valor total de la edificacin es la suma del valor
de las reas edificadas de los tres pisos y azotea,
ms el valor de las obras complementarias, luego:
- Valor de las reas edificadas
de los 3 pisos y azotea S/. 23,000.00
- Valor de Obras complementarias S/. 2,000.00
- Valor total de edificacin S/. 25,000.00
Son: Veinticinco mil y 00/100 nuevos soles
Trujillo, 12 de Mayo del 2012


32
DECLARACION JURADA PARA EL APORTE DE BIENES A LA SOCIEDAD


Por el presente documento, Yo: JAMES STEVE LUJN ALFARO, identificado con D.N.I.
N 73032652, domiciliado en: MZ. F LT. 11-A MONSERRATE, distrito de TRUJILLO, con
telfono 614331, en mi calidad de titular y/o socio de la empresa denominada: A-
PRUEBA, otorgo los siguientes bienes mueble e inmueble a favor de la empresa en
mencin:
BIEN INMUEBLE:
EDIFICACIN DE BIEN INMUEBLE, ubicado en Av. Larco N 1954-1958 en la Urbanizacin La
Merced, valorizado en S/. 25,000.00 y 00/100 nuevos soles
BIEN MUEBLE:
COMPUTADORA, INTEL CORE, PROCESADOR I5, SERIE DEL AO 2012, N DE SERIE
1345678910, VALORIZADA EN S/. 5000 (CINCO MIL NUEVOS SOLES)
Manifiesto que la relacin de los bienes descritos existen y son ciertos actualmente; y
sealo que los bienes detallados en la presente son nicos y que no son parte, ni han
sido otorgados como aporte de capital social a otra empresa, ni estn afectos a
restricciones legales o de cualquier otra ndole total o parcialmente que me impida su
otorgamiento para este efecto.
Asimismo, declaro que los datos consignados y los documentos presentados expresan
la verdad de acuerdo a lo regulado por la Ley N 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Trujillo, 12 de Mayo del 2012


..................................................
(Firma del Titular y/o Socio)
D.N.I. N 73032652


33


CLAVE: 138109418
FORMULARIO 2216
COMPROBANTE DE INFORMACIN REGISTRADA

LOTE : 13714
FOLIO : 20
RUC : 20100113610

----------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACIN GENERAL FECHA DE INSCRIPCIN:
15/05/2013
APELL. Y NOMBRES O RAZ. SOCIAL: AH-PROBARS.A.A.
ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO
CATEGORA: RESTO DEPENDENCIA 0173-TRUJILLO FECHA DE BAJA:
-
----------------------------------------------------------------------------------------
DATOS DEL CONTRIBUYENTE
TIPO DE CONTRIBUYENTE: 28-SOC.ANN.ABIER. NOMBRE COMERCIAL:AH-PROBAR
S.A.A.
ACT. ECONMICA PRINCIPAL : 45207- Industrializacin, produccin, comercializacin y
exportacin de bebidas alcohlicas.
COD DE PROFESIN U OFICIO: - -
NMERO DE FAX : - TELFONOS: 044614361 - 948452521
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 15/05/2013
CORREO ELECTRNICO 1: AH_PROBAR@GMAIL.COM CORREO ELECTRNICO 2: -
SISTEMA DE EMISIN DE COMPROBANTES DE PAGO: MANUAL SISTEMA DE CONTABILIDAD:
MANUAL
----------------------------------------------------------------------------------------
DOMICILIO FISCAL
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD PROVINCIA: TRUJILLO DISTRITO: TRUJILLO: 020112
TIPO Y NOMBRE DE LA ZONA: URB. SAN ANDRS V ETAPA TIPO Y NOMBRE DE LA VA:
CALLE
NMERO: - KILMETRO: - MANZANA: B LOTE: 14 INTERIOR: - DPTO.: -
REFER.: -
----------------------------------------------------------------------------------------
DATOS DE LA EMPRESA

34
FECHA DE INSCRIPCIN RR.PP.: 13/05/2013 TOMO/FICHA: - FOLIO: S.N. ASIENTO: A0001
NRO. DE PARTIDA: 13147687
ORIGEN DE LA ENTIDAD: I-NACIONAL PAS DE ORIGEN: - -
----------------------------------------------------------------------------------------
REGISTRO DE TRIBUTOS AFECTOS
----------------------------------------------------------------------------------------
TRIBUTO AFECTO BENEFICIOS
DESDE CONVENIO DESDE
HASTA BASE LEGAL
-------------------------------------- ------------ ----------- -------
IVG OPER.INT.-CTA.PROPIA 13/07/2013
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 13/07/2013
----------------------------------------------------------------------------------------
REPRESENTANTES LEGALES
----------------------------------------------------------------------------------------
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES FEC NACIMIENTO
CARGO FECHA DESDE
DNI 70659889 KEVIN SALCEDOR HONORES 06/02/1992 GERENTE GENERAL
13/05/2013

DOMICILIO REPRESENTANTE
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD PROVINCIA: TRUJILLO DISTRITO: TRUJILLO UBIGEO:
020101


35
CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL (JOA)












Trujillo, 15 de Mayo de 2013| EL PERUANO BOLETN OFICIAL 6
AH- PROBAR S.A.A.
RUC N 20100113610
De conformidad con el artculo quinceavo del Estatuto, citamos a los
seores accionistas a Junta Obligatoria Anual, que tendr lugar el da
30 de Mayo del 2013 a horas 11 de la maana, en la oficina de la
sociedad ubicada en la Manzana B Lote 14 de la V Etapa de San
Andrs, Distrito de Victor Larco, Trujillo.
Objeto de la Convocatoria:
1. CONSTITUIR LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
2. EXAMEN Y APROBACIN DE LA MEMORIA 2012 QUE INCLUYE EL
ANLISIS Y DISCUSIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
3. DISTRIBUCIN DE UTILIDADES.
4. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO
2013.
Trujillo, 15 de Mayo de 2013
CARLOS RAMIREZ UGAZ
Colegio de Contadores de la Libertad Matrcula N 15013

002 OP 532131 1 1 1V 15 de Junio

36
ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS 30 DE MAYO DE 2013
En Trujillo, a los treinta das del mes de mayo de 2013 y de acuerdo a las convocatorias
efectuadas en los diarios El Peruano del da 15 de mayo de 2013, se reunieron en las oficinas
de la Sociedad, ubicadas en Jr. Cristbal de Peralta Norte 820, Distrito de Trujillo, a horas 11.00
am. bajo la presidencia de James Steve Lujn Alfaro (presidente del directorio) y actuando
como secretario el seor Kevin Martin Salcedo Honores (gerente general), los accionistas que a
continuacin se indica:
El presidente de la junta abri la sesin, comprobando que se encontraban representadas el
100% (cien por ciento) del capital social suscrito y pagado, ascendente a la suma de
s/.115400.00, registradas de acuerdo a dispuesto en el artculo 256 de la Ley General de
Sociedades, las cuales equivalan al 93.97% del capital social de la empresa, superndose
ampliamente el qurum requerido por el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades. En
consecuencia, declar que poda sesionar vlidamente la junta convocada por el directorio en
su sesin del 2 de marzo ltimo, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos
materia de la convocatoria:
1. Examen y aprobacin de la memoria 2012 que incluye el anlisis y discusin de los estados
financieros.
2. Distribucin de utilidades.
3. Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2013.
El presidente procedi por tanto, a dar inicio a la Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.
1. EXAMEN Y APROBACIN DE LA MEMORIA 2012 QUE INCLUYE EL ANLISIS Y DISCUSIN DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS
Como primer punto de la agenda, el presidente someti a consideracin de la junta la
Memoria que junto con el informe del directorio sobre la gestin, contiene la informacin
general y de operaciones e incluye los Estados Financieros Auditados del ejercicio 2012. A
estos efectos, pidi al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los seores
accionistas y cuyo tenor es el siguiente:
COPIAR MEMORIA
A continuacin, el gerente general, indic que se haba repartido a los seores accionistas un
ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2012 elaborado por
los seores Dongo-Soria Gaveglio y Asociados firma miembro de Price Water house Coopers,
que contena un dictamen sin observaciones. El secretario procedi a presentar en detalle los
cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y prdidas, sealando que
en el documento repartido se poda apreciarlos estados de cambios en el patrimonio neto as
como el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros.

37
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

BALANCE GENERAL

38

Finalizada la presentacin y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se
adopt el siguiente acuerdo por unanimidad: Aprobar en su integridad la memoria as como
los estados financieros auditados del ejercicio 2012, que el directorio haba sometido a su
consideracin.
2. DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
El presidente seal que el directorio, dado el nivel de endeudamiento que mostraba la
empresa por las razones ya expuestas, recomendaba a la junta la distribucin mnima que
seala la poltica de dividendos vigente, lo que permitira capitalizar una buena parte de las
utilidades del ejercicio, fortaleciendo con ello la estructura patrimonial de la empresa.
Por lo tanto, el presidente, someti a consideracin de la junta la propuesta del directorio, a
fin de que se distribuyera dividendos en efectivo por S/. 20772,425.03 equivalente al 5% del
capital social, encontrndose esta cifra por debajo del lmite de 50% de las utilidades de libre
disposicin de S/. 36.2 millones.
El presidente propuso que el pago del dividendo en efectivo por la suma total de S/.
20772,425.03 se efecte en una sola oportunidad y dentro de los prximos 60 das, en fecha
que determine el directorio.
La junta aprob por unanimidad la distribucin de utilidades en la forma descrita y deleg en
el directorio fijar la fecha de pago.
3. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2013

39
El presidente inform que el directorio, de acuerdo a facultades otorgadas por la Junta General
Obligatoria Anual de Accionistas del 30 das del mes de mayo de 2013, procedi a contratar los
servicios de la firma Dongo Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil, firma miembro de Price
Water house Coopers para que revise los estados financieros del ejercicio 2012.
El presidente manifest que en relacin al nombramiento de auditores externos para que
revisen los estados financieros, el directorio haba propuesto que en ejercicios posteriores,
dicha facultad se delegara en el directorio, as como la determinacin del monto de sus
honorarios.


40
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


Trujillo, 15 de Junio de 2013| EL PERUANO BOLETN OFICIAL 6
AH- PROBAR S.A.A.
RUC N 20100113610
El consejo de administracin de AH-PROBAR S.A.A. convoca a los
seores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendr lugar el
da 30 de Junio del 2013 a horas 8 de la maana, en la oficina de la
sociedad ubicada en la Manzana B Lote 14 de la V Etapa de San
Andrs, Distrito de Victor Larco, Trujillo.
Objeto de la Convocatoria:
1. CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA CAMBIAR
EL OBJETO SOCIAL

Trujillo, 15 de Junio de 2013
CARLOS RAMIREZ UGAZ
Colegio de Contadores de la Libertad Matrcula N 15013

002 OP 532131 1 1 1V 15 de Junio

41
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA
LIBERTAD, EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL AO DOS MIL TRECE, SIENDO
LAS 8.00 A.M., SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
"AH-PROBAR S.A.A., CON R.U.C. 20100113610, SITO EN JIRN PIZARRO
303, PARQUE INDUSTTRIAL LT 28 A - LA ESPERANZA, DEL, DISTRITO DE LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA
LIBERTAD, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:==============================
*ABANTO OCAS DANNY VANESSA SUSCRIBE 20 000 ACCIONES (VEINTE MIL),
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5(CINCO NUEVOS SOLES) CADA UNA,
HACIENDO UN APORTE DE S. / 100.000 APORTE QUE PAGA CON DINERO EN
EFECTIVO. =========================================================
*AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES, SUSCRIBE 30 000 (TREINTA MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA, SIENDO UN APORTE DE S/.150.000, APORTE QUE PAGA CON DINERO EN
EFECTIVO. =========================================================
*CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES, SUSCRIBE 40 000 (CUARENTA MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA, HACIENDO UN APORTE DE 200.000 APORTE QUE PAGA CON DINERO EN
EFECTIVO. =========================================================
* DOA ESQUIVEL ESCOBEDO, ALESSANDRA ARLET, SUSCRIBE 20 000(VEINTE
MIL) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES)
CADA UNA, HACIENDO UN APORTE DE S/.100.000 APORTE QUE PAGA CON
DINERO EN EFECTIVO. ===============================================
*GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA, SUSCRIBE 30 000 (TREINTA MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA; HACIENDO SU APORTE UN TOTAL DE S/.150.000 NUEVOS SOLES, APORTE
QUE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO. ==================================
*HONORIO SAAVEDRA GERSON HONORIO, SUSCRIBE 10 000 (DIEZ MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA; HACIENDO SU APORTE UN TOTAL DE S/.50.000 NUEVOS SOLES, APORTE
QUE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO. ==================================
*LUJAN ALFARO JAMES STEVE,SUSCRIBE 30.000 (TREINTA MIL) ACCIONES,
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA UNA;
HACIENDO SU APORTE UN TOTAL DE S/.150.000 NUEVOS SOLES, APORTE QUE
PAGA CON DINERO EN EFECTIVO========================================
*SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN, SUSCRIBE TITULAR DE 20 000 ACCIONES
(VEINTE), CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5(CINCO NUEVOS SOLES),
HACIENDO UN APORTE DE S. / 100.000 APORTE QUE PAGA CON DINERO EN
EFECTIVO===========================================================
ACEPTADA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR, ESTA QUEDO VALIDAMENTE
INSTALADA Y CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS
CONVOCATORIAS PREVIAS.=============================================
PRESIDE LA JUNTA DON LUJAN ALFARO JAMES STEVE, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, ACTUANDO COMO SECRETARIO DON
SALCEDOHONORES KEVIN MARTIN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL.-
SEGUIDAMENTE, POR UNANIMIDAD SE APROBO TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:=
1.- CAMBIO DE OBJETO DE LA SOCIEDAD.===============================
ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE, PROPUSO ACORDAR EL CAMBIO DE OBJETO DE
LA SOCIEDAD, EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO. LUEGO DE UNA
BREVE DELIBERACION SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS POR
UNANIMIDAD:========================================================

42
PRIMERO.- APROBAR LA MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL MEDIANDO LA
MODIFICACIN PARCIAL DEL ESTATUTO. ================================
SEGUNDO.- MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL DE PRODUCCIN,
INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA
QUE FIGURE PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO HUMANO.=======================
NO TENIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE SUSPENDIO POR BREVES
MOMENTOS LA REUNION, A FIN DE REDACTAR EL ACTA RESPECTIVA, TRAS LO
CUAL QUEDO REDACTADA Y SE PROCEDIO A SU LECTURA, APROBACION Y
SUSCRIPCION POR PARTE DE TODOS LOS ASISTENTES, TRAS LO CUAL SE
LEVANTO LA SESION A LAS 5.00 P.M. DEL MISMO DIA.===================


ABANTO OCAS DANY VANESSA AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE M.
LUJAN ALAFARO JAMES STEVE CARRANZA MEREGILDO WAGNER M.
ESQUIVEL ESCOBEDO ALESSANDRA A SALCEDO HONORES KEVIN
GERONIMO LOPEZ MARIA A. HONORIO SAAVEDRA GERSON E.












































43
CERTIFICACION DE ACTA

CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA, EL LIBRO, DENOMINADO LIBRO DE
ACTAS NMERO UNO, DE CIEN FOLIOS SIMPLES, DE USO Y PROPIEDAD DE
"CERVECERIA A-PROBAR S.A.A",CON LEGALIZACIN DE APERTURA POR ANTE
NOTARIO DE TRUJILLO, DR. CARLOS ANDRES CIEZA URRELO, REGISTRADO CON
EL N 1397, DEL REGISTRO DE APERTURA DE LIBROS DEL CITADO NOTARIO;
DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2013, EN EL MISMO QUE A FOJAS DIEZ A ONCE,
SE ENCUENTRA ADHERIDA EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE
FECHA 5 DE JULIO DEL2013, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA
LIBERTAD, EL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL AO DOS MIL TRECE, SIENDO
LAS 8.00 A.M., SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
"AH-PROBAR S.A.A., CON R.U.C. 20100113610, SITO EN JIRN PIZARRO
303, PARQUE INDUSTTRIAL LT 28 A- LA ESPERANZA, DEL, DISTRITO DE LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA
LIBERTAD, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:==============================
*ABANTO OCAS DANNY VANESSA SUSCRIBE 20 000 ACCIONES (VEINTE MIL),
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5(CINCO NUEVOS SOLES) CADA UNA,
HACIENDO UN APORTE DE S. / 100.000 APORTE QUE PAGA CON DINERO EN
EFECTIVO. =========================================================
*AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES, SUSCRIBE 30 000 (TREINTA MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA, SIENDO UN APORTE DE S/.150.000, APORTE QUE PAGA CON DINERO EN
EFECTIVO. =========================================================
*CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES, SUSCRIBE 40 000 (CUARENTA MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA, HACIENDO UN APORTE DE 200.000 APORTE QUE PAGA CON DINERO EN
EFECTIVO. =========================================================
* DOA ESQUIVEL ESCOBEDO, ALESSANDRA ARLET, SUSCRIBE 20 000(VEINTE
MIL) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES)
CADA UNA, HACIENDO UN APORTE DE S/.100.000 APORTE QUE PAGA CON
DINERO EN EFECTIVO. ===============================================
*GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA, SUSCRIBE 30 000 (TREINTA MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA; HACIENDO SU APORTE UN TOTAL DE S/.150.000 NUEVOS SOLES, APORTE
QUE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO. ==================================
*HONORIO SAAVEDRA GERSON HONORIO, SUSCRIBE 10 000 (DIEZ MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA
UNA; HACIENDO SU APORTE UN TOTAL DE S/.50.000 NUEVOS SOLES, APORTE
QUE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO. ==================================
*LUJAN ALFARO JAMES STEVE,SUSCRIBE 30.000 (TREINTA MIL) ACCIONES,
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5 (CINCO NUEVOS SOLES) CADA UNA;
HACIENDO SU APORTE UN TOTAL DE S/.150.000 NUEVOS SOLES, APORTE QUE
PAGA CON DINERO EN EFECTIVO========================================
*SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN, SUSCRIBE TITULAR DE 20 000 ACCIONES
(VEINTE), CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 5(CINCO NUEVOS SOLES),
HACIENDO UN APORTE DE S. / 100.000 APORTE QUE PAGA CON DINERO EN
EFECTIVO===========================================================
ACEPTADA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR, ESTA QUEDO VALIDAMENTE ACTO

44
SEGUIDO EL PRESIDENTE, PROPUSO ACORDAR EL CAMBIO DE OBJETO DE LA
SOCIEDAD, EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO. LUEGO DE UNA BREVE
DELIBERACION SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS POR
UNANIMIDAD:========================================================
PRIMERO.- APROBAR LA MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL MEDIANDO LA
MODIFICACIN PARCIAL DEL ESTATUTO. ================================
SEGUNDO.- MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL DE PRODUCCIN,
INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA
QUE FIGURE PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA EL CONSUMO HUMANO.=======================
NO TENIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE SUSPENDIO POR BREVES
MOMENTOS LA REUNION, A FIN DE REDACTAR EL ACTA RESPECTIVA, TRAS LO
CUAL QUEDO REDACTADA Y SE PROCEDIO A SU LECTURA, APROBACION Y
SUSCRIPCION POR PARTE DE TODOS LOS ASISTENTES, TRAS LO CUAL SE
LEVANTO LA SESION A LAS 5.00 P.M. DEL MISMO DIA.===================


ABANTO OCAS DANY VANESSA AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE M.
LUJAN ALAFARO JAMES STEVE CARRANZA MEREGILDO WAGNER M.
ESQUIVEL ESCOBEDO ALESSANDRA A SALCEDO HONORES KEVIN
GERONIMO LOPEZ MARIA A. HONORIO SAAVEDRA GERSON E.







45
Exp. N 00123
Sec. 2
Esc. 1
Escrito N 01
DEMANDA DE NULIDAD DE ACUERDO
DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SEOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE TRUJILLO
Yo, MARIA ANGELICA GERONIMO LOPEZ,
identificada con D.N.I. N 47769050, con domicilio real
en Calle Bombay N 269 Urbanizacin San Salvador,
sealando domicilio procesal en el mismo, a usted
respetuosamente digo:
l. PETITORIO:
Que, dentro del plazo de ley, interpongo demanda de nulidad de acuerdo de junta
general de accionistas contra AH-PRUEBA S.A.A., a quien se servir notificar en su
domicilio sito en Manzana B Lote 14 5ta. Etapa de San Andres, con el objeto que su
despacho declare nulo y sin efectos el acuerdo de junta general de accionistas de fecha
30 de Junio del ao presente; en atencin a los fundamentos de hecho y de derecho que
paso a exponer:
II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
1. La demandada es una persona jurdica de derecho privado, constituida bajo el
rgimen de la sociedad annima abierta, inscrita en la partida electrnica N 13147687
del Registro de Personas Jurdicas de SUNARP. Su objeto social principal es la
industrializacin, produccin y comercializacin de bebidas alcohlicas.
2. Con fecha 30 de Junio del ao Presente, la junta general de accionistas de AH-
PRUEBA S.A.A. acord cambiar el objeto de la sociedad, y modificar el estatuto.
Segn lo informado por el presidente de la junta, que a su vez es el presidente del
directorio de AH-PRUEBA S.A.A., don JAMES STEVE LUJAN ALFARO, inform
como agenda era cambiar el objeto social y modificar el estatuto, tal y como constaba en
la convocatoria a la Junta General de Accionistas.
3. Su objeto social se vio transgredido en medida que acordaron que las bebidas
alcohlicas que la sociedad industrialice, produzca o comercialice este dirigida a
pblico menor de edad.

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4. No estando de acuerdo con el cambio en el objeto social, figura en acta mi posicin
en contrario.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artculo 38 de la Ley General de Sociedades
Son nulos los acuerdos societarios adoptados con omisin de las
formalidades de publicidad prescritas, contrarios a las leyes que interesan al
orden pblico o a las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o
del estatuto, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o
indirecto de uno o varios socios
Artculo 150 de la Ley General de Sociedades
Procede accin de nulidad para invalidar los acuerdos de la junta contrarios
a normas imperativas o que incurran en causales de nulidad previstas en esta
ley o en el Cdigo Civil
Artculo VI del Ttulo Preliminar del Cdigo Civil
Para ejercitar o contestar una accin es necesario tener legtimo inters
econmico o moral.
El inters moral autoriza la accin slo cuando se refiere directamente al
agente o a su familia, salvo disposicin expresa de la ley.
Articulo 219 inc. 7 del Cdigo Civil
7.- Cuando la ley lo declara nulo
Artculo 220 del Cdigo Civil
La nulidad a que se refiere el artculo 219 puede ser alegada por quienes
tengan inters o por el Ministerio Pblico
IV. LEGITIMIDAD E INTERS PARA OBRAR:
Segn lo dispuesto por el artculo 150 de la Ley General de Sociedades, en
concordancia con artculo 220 del Cdigo Civil, la legitimidad para obrar le
corresponde a cualquier persona que tenga legtimo inters en la nulidad del acuerdo. En
el presente caso, el acuerdo impugnado es contrario a las normas imperativas, al orden
pblico y a las buenas costumbres. El inters para obrar se sustenta en la necesaria
intervencin del rgano jurisdiccional para cautelar mis legtimos derechos.



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V. VIA PROCEDIMENTAL:
Segn lo dispuesto en el arto 143 de la. Ley General de Sociedades, en concordancia
con los arts. 475 y sgtes. del Cdigo Procesal Civil, le corresponde el proceso de
abreviado.
VI. MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco los siguientes medios probatorios:
1. Copia del libro de actas de la junta general de accionistas de AH-PRUEBA S.A.A.,
que acreditan el aumento de capital, la modificacin del estatuto y la modificacin del
objeto social.
POR TANTO:
A usted seor Juez, solicito admitir la presente demanda, tramitarla conforme a ley y en
su oportunidad declararla fundada, con expresa condena de costos y costas.
PRIMER OTROSI DIGO. - De conformidad con el arto 80 del Cdigo Procesal Civil,
delego en el abogado que autoriza el presente escrito las facultades generales de
representacin del artculo 74 del mismo Cdigo, declarando estar instruido de la
representacin que otorgo.
SEGUNDO OTROSI DIGO.- Adjunto copias de la presente demanda y sus anexos, as
como cdulas de notificacin suficientes.
Trujillo, 02 de Julio del 2013


FIRMA DE ABOGADO FIRMA DEL DEMANDANTE



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RESOLUCION QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DEMANDA

EXP. N. 012340-2013-PA/SC
SANTA
CSAR TOMAS
PANIAGUA GONZALES


RESOLUCIN DE LA SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL

Trujillo, 5 de Julio del 2013

VISTO

La impugnacin de acuerdo de junta general de accionistas
interpuesto por doa Mara Anglica Gernimo Lpez, identificada con DNI
N 47769050, contra el acuerdo de la Sociedad Annima Abierta AH-
PRUEBA S.A.A. de fojas XX, su fecha 30 de Junio del 2013, que modifica
parcialmente el estatuto y cambia el objeto social; y,

ATENDIENDO A

1. Que, no se ha llegado a ninguna solucin del conflicto por arbitraje ni
por conciliacin.
2. Que, doa Mara Anglica Gernimo Lpez, en su demanda de fojas
XX, afirma en los fundamentos de hecho, numeral 4, que en el acta de
la Junta General de Accionistas de la Sociedad Annima Abierta AH-
PRUEBA S.A.A. figura su voto en contrario; siendo esto falso.
3. Que, para poder impugnar un acuerdo de Junta General de Accionistas,
es primordial, constar en acta el voto en desacuerdo de la decisin
tomada, segn el artculo 140 de la Ley General de Sociedades.


RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.





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RESOLUCIN DE CORTE SUPREMA COMO CAUSAL DE DISOLUCIN

RESOLUCIN N 2582-2013
Lima, 06 de Julio de 2013
LA CORTE SUPREMA DE LIMA
VISTA:
La Resolucin Suprema del Poder Ejecutivo expedida con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, que solicita a la Corte
Suprema la disolucin de sociedades cuyos fines o actividades
sean contrarios a las leyes que interesan al orden pblico o a
las buenas costumbres, fundada en el artculo 440 de la Ley
General de Sociedades.
Al constatar que la empresa estaba expendiendo bebidas
alcohlicas a personas menores de edad y constituir este un acto
contrarios a las leyes y buenas costumbres; de conformidad con
el articulo 407 inc. 7 de la Ley General de Sociedades conforme
con el art 410.
RESUELVE:


Artculo Primero.- Convocar a junta de accionistas para declarar
la disolucin de la sociedad y nombrar liquidador para calcular
el balance financiero, disponiendo el traslado final del acervo
documental al Archivo General de la Nacin.

Artculo Segundo.- Enviar una copia al Diario Oficial el Peruano
para su posterior publicacin,


PUBLQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.




50
CONVOCATORIA PARA NOMBRA LIQUIDADOR






















Trujillo, 07 de Julio de 2013| EL PERUANO BOLETN OFICIAL 6
AH- PROBAR S.A.A.
RUC N 20100113610
Por Resolucin 2582-2013 de la CORTE SUPREMA de Lima y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades se
convoca a una junta general de accionistas, que tendr lugar el da 23
de Julio del 2013 a horas 9 de la maana, en la oficina de la sociedad
ubicada en la Manzana B Lote 14 de la V Etapa de San Andrs,
Distrito de Victor Larco, Trujillo.
Objeto de la Convocatoria:
NOMBRAR LIQUIDADOR PARA CALCULAR EL BALANCE
FINANCIERO AL TRMINO DE LA ACTIVIDAD FISCAL

Trujillo, 07 de Julio de 2013
CARLOS RAMIREZ UGAZ
Colegio de Contadores de la Libertad Matrcula N 15013

002 OP 532131 1 1 1V 07 de Julio

51
ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

TRUJILLO, 23 DE JULIO DEL 2013

SEOR:
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS - SUNARP
PRESENTE.-

DE MI CONSIDERACION:
YO, GERSON EDUARDO HONORIO SAAVEDRA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N, 46219024 CON DOMICILIO EN LA MZ B LT 21 SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA,
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD,
EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD "AH-PROBAR S.A.A., CON R.U.C. N20100113610, E
INSCRITA CON EL TITULO 0021348 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA
REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO REGIONA LA LIBERTAD, A UDS. ATENTAMENTE DIGO:

QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 412 LGS, HACEMOS DE SU
CONOCIMIENTO QUE POR LA DISPOSICIN DE LA RESOLUCIN N 2582-2013 DEL 06 DE JULIO
DE 2013, SE HA ACORDADO EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD QUE
REPRESENTO, RAZON POR LA CUAL SE OTORGUE EL PASE PREVIO RESPECTIVO.

ATENTAMENTE,

------------------------------------------
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO
D.N.I. N 46219024
LIQUIDADOR



52
CONVOCATORIA PARA LIQUIDACIN, DISOLUCIN Y EXTINCIN
DE LA SOCIEDAD
























Trujillo, 24 de Julio de 2013| EL PERUANO BOLETN OFICIAL 6
AH- PROBAR S.A.A.
RUC N 20100113610
Por Resolucin 2582-2013 de la CORTE SUPREMA de Lima y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades se
convoca a una junta general de accionistas, que tendr lugar el da 10
de Agosto del 2013 a horas 9 de la maana, en la oficina de la
sociedad ubicada en la Manzana B Lote 14 de la V Etapa de San
Andrs, Distrito de Victor Larco, Trujillo.
Objeto de la Convocatoria:
CONVOCAR A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PARA
DECLARAR LA DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD
PRESENTAR INFORMES DE LIQUIDACION
DISOLVER LA EMPRESA

Trujillo, 24 de Julio de 2013
CARLOS RAMIREZ UGAZ
Colegio de Contadores de la Libertad Matrcula N 15013
GERSON EDUARDO HONORIO SAAVEDRA
LIQUIDADOR DNI N46219024

002 OP 532131 1 1 1V 24 de Julio del 2013

53
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, SIENDO LAS 09:30 P.M. HORAS DEL
DIA 10 DE AGOSTO DEL 2013, SE REUNIERON EN MZ. B LT. 14 V
ETAPA DE SAN ANDRS, DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, LOS SIGUIENTES
ACCIONISTAS: LOS SIGUIENTES SEORES ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD "AH-PROBARDEBIDAMENTE CONVOCADOS POR EL SR.
LIQUIDADOR: HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO, LOS SIGUIENTES
SOCIOS ACCIONISTAS:========================================
ABATO OCAS DANNY VANESSA IDENTIFICADACON DNI. N 47095589,
DE OCUPACIN ESTUDIANTES, SOLTERA VEINTE AOS DE EDAD, CON
DOMICILIO EN LA CALLE JOSE MARTI 2211, QUIEN REPRESENTA
20.000 ACCIONES, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.==================================
*AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES IDENTIFICADO CON DNI
N 70500603; DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTE AOS
DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA MZ G LT 21 LOS CEDROS
TRUJILLO, QUIEN REPRESENTA 30.000 ACCIONES EQUIVALENTE AL
15% (QUINCE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.======
*CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES, IDENTIFICADO CON DNI
N70290876 , DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, DIEZ Y NUEVE
AOS DE EDAD, CON DOMICILIO PASAJE FORTUNTO HERRERA N440
URB CHIMU, QUIEN REPRESENTA 40 000 ACCIONES EQUIVALENTE AL
20% (VEINTE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.======
*ESQUIVEL ESCOBEDO ALESSANDRA ARLET, IDENTIFICADO CON DNI
N71947892 ; DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTIUNO
AOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA MZ B LT 14 SAN ANDRES V
ETAPA, 20 000 ACCIONES EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.==============================
*GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA IDENTIFICADA CON DNI N
47769050, DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTE AOS DE
EDAD, CON DOMICILIO EN LA CALLE BOMBAY 269 URB SAN
SALVADOR, QUIEN REPRESENTA 30 000 ACCIONES EQUIVALENTE AL
15% (QUINCE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.======
*HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO, IDENTIFICADO CON DNI N
46219024; DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTITRES AOS
DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA MZ B LT 21 SECTOR 1 NUEVO
FLORENCIA, QUIEN REPRESENTA 10 000 ACCIONES EQUIVALNTE AL
5% (CINCO POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.========
*LUJAN ALFARO JAMES STEVE IDENTIFICADO CON DNI N 73032652,
DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, DIECINUEVE AOS DE EDAD,
CON DOMICILIO EN LA MZ F LT 11-A URBANIZACION MONSERRATE,
QUIEN REPRESENTA 30 000 ACCIONES EQUIVALENTE AL 15% (QUINCE
POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.==================
*SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN IDENTIFICADO CON DNI N
70659889, DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTIUN AOS
DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CALLE MZ G LT 1 URBANIZACIN
LOS CANARIOS, QUIEN REPRESENTA 20 000 ACCIONES EQUIVALENTE
AL 10% (DIEZ TRES POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

54
QUIENES EN CONJUNTO TOTALIZAN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, ASCENDENTE A LA SUMA DE
S/.1 000 000.00.===========================================
EN APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ART. 120 DE LA LEY
26887, PROPONE REALIZAR JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS Y DE
TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:================================
EL PRESIDENTE CONSTATADA LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL
CAPITAL SOCIAL DIO POR VALIDAMENTE INSTAURADA LA JUNTA, DE-
CLARNDOLA ABIERTA PROPONIENDO A LOS ASISTENTES TRATAR LA
SIGUIENTE AGENDA:==========================================
1. PRESENTACIN POR PARTE DEL LIQUIDADOR DE:===============
1.1. LA MEMORIA DE LIQUIDACIN.=======================
1.2. EL BALANCE FINAL DE CIERRE AL 30 DE JUNIO DE
2009.=================================================
1.3. LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DEL PATRIMONIO NETO
ENTRE LOS SOCIOS.=====================================
2. DISTRIBUCIN DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS SOCIOS.======
LOS SOCIOS ACEPTAN REALIZAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTA Y LA AGENDA PROPUESTA, DECLARANDO QUE SUS
ACCIONISTAS SE COMPUTEN PARA EL QUORUM DE TODOS LOS PUNTOS
DE LA AGENDA.==============================================
INFORMES.==================================================
EL PRESIDENTE INFORMO RESPECTO DE LA AGENDA QUE:===========
1. RESPECTO A LA MEMORIA DE LIQUIDACION INFORMA QUE POR
RESOLUCIN 2582-2013 DEL 06 DE JULIO DEL 2013, SE DISPUSO
LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD, DESIGNANDO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE LEY AL SEOR GERSON
EDUARDO HONORIO SAAVEDRA, COMO LIQUIDADOR, FUNCION QUE HA
VENIDO DESEMPEANDO A LA FECHA DE ACUERDO AL INFORME
ADJUNTO, EN DONDE SE DETALLA EL BALANCE DE CIERRE Y DEMAS
CUENTAS QUE CORRESPONDAN, AL 30 DE JUNIO DE 2009.==========
DESPUES DE HABERSE REALIZADO LAS OPERACIONES ECONOMICAS
CORESPONDIENTES A LA LIQUIDACION, EL RESULTADO DEL
EJERCICIO AL 24 DE JULIO DEL 2013 ARROJA COMO TOTAL DE
PATRIMONIO NETO LA SUMA DE S/. 81301,00, EL MISMO QUE SERA
DISTRIBUIDO ENTRE LOS SOCIOS EN FORMA PROPORCIONAL.========
2. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIO LECTURA AL BALANCE GENERAL
DE LIQUIDACION AL 24.07.13.================================
3. RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DEL PATRIMONIO
NETO ENTRE LOS SOCIOS, PROPONE QUE EL PATRIMONIO SEA REPAR-
TIDO ENTRE LOS SOCIOS EN RAZON DE SU PARTICIPACION EN EL
CAPITAL SOCIAL. ===========================================
LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE OPINIONES, POR UNANIMIDAD
LOS SOCIOS ACCIONISTAS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ===
ACUERDOS. =================================================
1.- APROBAR LA MEMORIA DE LIQUIDACION. ====================
2.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LIQUIDACION AL
24.07.2013, EL MISMO QUE ES COMO SIGUE: ===================

"AH-PROBAR S.A.A"
BALANCE GENERAL AL 24 DE JULIO DE 2013

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(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS 83545,50
20 MERCADERAS 25356,30
12 CLIENTES 7594,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116496,00
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 23789,50
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (9824,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13965,50
TOTAL ACTIVO 130461,50
PASIVO
40 TRIBUTOS POR PAGAR 3556,00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 18000,00
TOTAL PASIVO 21556,00
PATRIMONIO
50 CAPITAL 108905,50
59 RESULTADOS ACUMULADOS (7958,50)
89 RESULTADO DEL EJERCICIO (19645,30)
TOTAL PATRIMONIO 81301,70

FIRMA Y SELLO: RICHARD ALEXANDER GUARNIZ MORILLAS C.P.C.
MAT. 0572, DNI. N 18075438. DOM. AV. RICARDO PALMA N712 -
URB. PALERMO - TRUJILLO LA LIBERTAD=====================
3.-APROBAR QUE EL PATRIMONIO NETO ASCENDENTE A LA SUMA DE
S/.81301,70, SER DISTRIBUIDO EN FORMA PROPORCIONAL ENTRE
LOS SOCIOS EN RAZON DE SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL
SOCIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: ===========================

DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO

CAPITAL ....................................... S/. 81301,70
ABANTO OCAS DANNY VANESSA ..................... S/. 17886,37
AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES ............ S/. 7073,25
CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES .............. S/. 12000,19
ESQUIEVEL ESCOBEDO ALESSANDRA ARLET ........... S/. 12723,77
GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA ................. S/. 12065,19
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO ................ S/. 8487,93
LUJAN ALFARO JAMES STEVE.....................S/. 5000.00
SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN.................S/.4065.00

FIRMA Y SELLO: RICHARD ALEXANDER GUARNIZ MORILLAS CPC MAT.
0572, DNI. N 18075438. DOM. AV. RICARDO PALMA N712 - URB.
PALERMO - TRUJILLO LA LIBERTAD.==========================

ACTO SEGUIDO, EL SEOR LIQUIDADOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
PROCEDE A LA DEVOLUCIN DE LOS APORTES, SEGUN CUADRO DE
DISTRIBUCION DETALLADO Y ACORDADO EN EL PUNTO 4, PAGANDOSE
TOTALMENTE EN EFECTIVO A CADA UNO DE LOS SEORES ACCIONIST-

56
AS, QUIENES FIRMAN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE EN SEAL DE
CONFORMIDAD. ==============================================
4.- APROBAR EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION, EL MISMO QUE
ES COMO SIGUE: ============================================

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIN

AL 24 DE JULIO DE 2013
TOTAL ACTIVO ==================================== S/. 00.00
TOTAL PASIVO ==================================== S/. 00.00
TOTAL PATRIMONIO ================================ S/. 00.00

EL MISMO QUE SERA FIRMADO POR EL LIQUIDADOR HONORIO
SAAVEDRA GERSON EDUERDO DNI.46219024 DOM MZ B LT 21
SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA, DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD Y PUBLICADO
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO DE LA INSERCIN DE LOS AVISOS
JUDICIALES.================================================
5.- DESIGNAR AL SEORGERSON EDUARDO HONORIO SAAVEDRA,
IDENTIFICADO CON DNI.46219024Y DOMICILIADO EN LA MZ B LT
21 SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA, DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, PARA QUE
TENGA A SU CARGO LOS LIBROS CONTABLES Y TODA LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR EL ESPACIO DE 5 AOS.
6.- FACULTAR AL LIQUIDADOR PARA QUE PUBLIQUE EL BALANCE
FINAL DE LIQUIDACION Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL PLAZO DE LEY
PROCEDA A LA INSCRIPCION DE LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
ANTE EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA LIBERTAD DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 421 DE LA LEY 26887,
REITERNDOLE AL SEOR LIQUIDADOR QUE SE ENCARGUE DE DAR POR
CONCLUIDOS LOS TRAMITES DE LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD ANTE LOS REGISTROS PUBLICOS Y LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA.================================================
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDI A LA
REDACCIN DEL ACTA RESPECTIVA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA
MISMA QUE LUEGO DE LEDA FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS
SOCIOS ASISTENTES Y EL LIQUIDADOR EN SEAL DE CONFORMIDAD Y
ACEPTACIN, SIENDO LAS 11.45 P.M. SE DIO POR CONCLUDA LA
PRESENTE JUNTA.============================================
SIGUEN LAS FIRMAS LEGIBLES. ===============================


ABANTO OCAS DANY VANESSA AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE M.
LUJAN ALAFARO JAMES STEVE CARRANZA MEREGILDO WAGNER M.
ESQUIVEL ESCOBEDO ALESSANDRA A SALCEDO HONORES KEVIN
GERONIMO LOPEZ MARIA A. HONORIO SAAVEDRA GERSON E.



57
CERTIFICACIN DE ACTA

CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA, EL LIBRO, DENOMINADO LIBRO
DE ACTAS DE N 01, DE 100 FOLIOS SIMPLES, DE USO Y PROPIEDAD DE
REGISTRADO CON EL N 1397, DEL REGISTRO DE APERTURA DE LIBROS
COMERCIALES, CON LEGALIZACION DE APERTURA POR ANTE CARLOS A.
CIEZA URRELO CON FECHA 10.08.2013, EN EL MISMO QUE A FOJAS 22 A27,
SE ENCUENTRA TRANSCRITA EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS, DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2013, CUYO TENOR
LITERAL ES COMO SIGUE:

58
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, SIENDO LAS 09:30 P.M. HORAS DEL
DIA 10 DE AGOSTO DEL 2013, SE REUNIERON EN MZ. B LT. 14 V
ETAPA DE SAN ANDRS, DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, LOS SIGUIENTES
ACCIONISTAS: LOS SIGUIENTES SEORES ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD "AH-PROBARDEBIDAMENTE CONVOCADOS POR EL SR.
LIQUIDADOR: HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO, LOS SIGUIENTES
SOCIOS ACCIONISTAS:
ABATO OCAS DANNY VANESSA IDENTIFICADACON DNI. N 47095589,
DE OCUPACIN ESTUDIANTES, SOLTERA VEINTE AOS DE EDAD, CON
DOMICILIO EN LA CALLE JOSE MARTI 2211, QUIEN REPRESENTA
20.000 ACCIONES, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
*AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES IDENTIFICADO CON DNI
N 70500603; DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTE AOS
DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA MZ G LT 21 LOS CEDROS
TRUJILLO, QUIEN REPRESENTA 30.000 ACCIONES EQUIVALENTE AL
15% (QUINCE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
*CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES, IDENTIFICADO CON DNI
N70290876 , DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, DIEZ Y NUEVE
AOS DE EDAD, CON DOMICILIO PASAJE FORTUNTO HERRERA N440
URB CHIMU, QUIEN REPRESENTA 40 000 ACCIONES EQUIVALENTE AL
20% (VEINTE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
*ESQUIVEL ESCOBEDO ALESSANDRA ARLET, IDENTIFICADO CON DNI
N71947892 ; DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTIUNO
AOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA MZ B LT 14 SAN ANDRES V
ETAPA, 20 000 ACCIONES EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
*GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA IDENTIFICADA CON DNI N
47769050, DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTE AOS DE
EDAD, CON DOMICILIO EN LA CALLE BOMBAY 269 URB SAN
SALVADOR, QUIEN REPRESENTA 30 000 ACCIONES EQUIVALENTE AL
15% (QUINCE POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
*HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO, IDENTIFICADO CON DNI N
46219024; DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTITRES AOS
DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA MZ B LT 21 SECTOR 1 NUEVO
FLORENCIA, QUIEN REPRESENTA 10 000 ACCIONES EQUIVALNTE AL
5% (CINCO POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
*LUJAN ALFARO JAMES STEVE IDENTIFICADO CON DNI N 73032652,
DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, DIECINUEVE AOS DE EDAD,
CON DOMICILIO EN LA MZ F LT 11-A URBANIZACION MONSERRATE,
QUIEN REPRESENTA 30 000 ACCIONES EQUIVALENTE AL 15% (QUINCE
POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.
*SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN IDENTIFICADO CON DNI N
70659889, DE OCUPACIN ESTUDIANTE, SOLTERO, VEINTIUN AOS
DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CALLE MZ G LT 1 URBANIZACIN
LOS CANARIOS, QUIEN REPRESENTA 20 000 ACCIONES EQUIVALENTE
AL 10% (DIEZ TRES POR CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

59
QUIENES EN CONJUNTO TOTALIZAN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, ASCENDENTE A LA SUMA DE
S/.115400.00.
EN APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ART. 120 DE LA LEY
26887, PROPONE REALIZAR JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS Y DE
TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
EL PRESIDENTE CONSTATADA LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL
CAPITAL SOCIAL DIO POR VALIDAMENTE INSTAURADA LA JUNTA, DE-
CLARNDOLA ABIERTA PROPONIENDO A LOS ASISTENTES TRATAR LA
SIGUIENTE AGENDA:
1. PRESENTACIN POR PARTE DEL LIQUIDADOR DE:
1.1. LA MEMORIA DE LIQUIDACIN.
1.2. EL BALANCE FINAL DE CIERRE AL 30 DE JUNIO DE
2009.
1.3. LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DEL PATRIMONIO NETO
ENTRE LOS SOCIOS.
2. DISTRIBUCIN DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS SOCIOS.
LOS SOCIOS ACEPTAN REALIZAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTA Y LA AGENDA PROPUESTA, DECLARANDO QUE SUS
ACCIONISTAS SE COMPUTEN PARA EL QUORUM DE TODOS LOS PUNTOS
DE LA AGENDA.
INFORMES.
EL PRESIDENTE INFORMO RESPECTO DE LA AGENDA QUE:
1. RESPECTO A LA MEMORIA DE LIQUIDACION INFORMA QUE POR
RESOLUCIN 2582-2013 DEL 06 DE JULIO DEL 2013, SE DISPUSO
LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD, DESIGNANDO PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE LEY AL SEOR GERSON
EDUARDO HONORIO SAAVEDRA, COMO LIQUIDADOR, FUNCION QUE HA
VENIDO DESEMPEANDO A LA FECHA DE ACUERDO AL INFORME
ADJUNTO, EN DONDE SE DETALLA EL BALANCE DE CIERRE Y DEMAS
CUENTAS QUE CORRESPONDAN, AL 30 DE JUNIO DE 2009.
DESPUES DE HABERSE REALIZADO LAS OPERACIONES ECONOMICAS
CORESPONDIENTES A LA LIQUIDACION, EL RESULTADO DEL
EJERCICIO AL 24 DE JULIO DEL 2013 ARROJA COMO TOTAL DE
PATRIMONIO NETO LA SUMA DE S/. 81301,00, EL MISMO QUE SERA
DISTRIBUIDO ENTRE LOS SOCIOS EN FORMA PROPORCIONAL.
2. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIO LECTURA AL BALANCE GENERAL
DE LIQUIDACION AL 24.07.13.
3. RESPECTO DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DEL PATRIMONIO
NETO ENTRE LOS SOCIOS, PROPONE QUE EL PATRIMONIO SEA REPAR-
TIDO ENTRE LOS SOCIOS EN RAZON DE SU PARTICIPACION EN EL
CAPITAL SOCIAL.
LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE OPINIONES, POR UNANIMIDAD
LOS SOCIOS ACCIONISTAS TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDOS.
1.- APROBAR LA MEMORIA DE LIQUIDACION.
2.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LIQUIDACION AL
24.07.2013, EL MISMO QUE ES COMO SIGUE:

"AH-PROBAR S.A.A"
BALANCE GENERAL AL 24 DE JULIO DE 2013

60
(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS 83545,50
20 MERCADERAS 25356,30
12 CLIENTES 7594,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116496,00
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 23789,50
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (9824,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13965,50
TOTAL ACTIVO 130461,50
PASIVO
40 TRIBUTOS POR PAGAR 3556,00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 18000,00
TOTAL PASIVO 21556,00
PATRIMONIO
50 CAPITAL 108905,50
59 RESULTADOS ACUMULADOS (7958,50)
89 RESULTADO DEL EJERCICIO (19645,30)
TOTAL PATRIMONIO 81301,70

FIRMA Y SELLO: RICHARD ALEXANDER GUARNIZ MORILLASC.P.C.
MAT. 0572, DNI. N 18075438. DOM. AV. RICARDO PALMA N712 -
URB. PALERMO - TRUJILLO LA LIBERTAD
3.-APROBAR QUE EL PATRIMONIO NETO ASCENDENTE A LA SUMA DE
S/.81301,70, SER DISTRIBUIDO EN FORMA PROPORCIONAL ENTRE
LOS SOCIOS EN RAZON DE SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL
SOCIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA:

DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO

CAPITAL ....................................... S/. 81301,70
ABANTO OCAS DANNY VANESSA ..................... S/. 17886,37
AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES ............ S/. 7073,25
CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES .............. S/. 12000,19
ESQUIEVEL ESCOBEDO ALESSANDRA ARLET ........... S/. 12723,77
GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA ................. S/. 12065,19
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO ................ S/. 8487,93
LUJAN ALFARO JAMES STEVE.....................S/. 5000.00
SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN.................S/.4065.00

FIRMA Y SELLO: RICHARD ALEXANDER GUARNIZ MORILLAS CPC MAT.
0572, DNI. N 18075438. DOM. AV. RICARDO PALMA N712 - URB.
PALERMO - TRUJILLO LA LIBERTAD.

ACTO SEGUIDO, EL SEOR LIQUIDADOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
PROCEDE A LA DEVOLUCIN DE LOS APORTES, SEGUN CUADRO DE
DISTRIBUCION DETALLADO Y ACORDADO EN EL PUNTO 4, PAGANDOSE
TOTALMENTE EN EFECTIVO A CADA UNO DE LOS SEORES ACCIONIST-

61
AS, QUIENES FIRMAN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE EN SEAL DE
CONFORMIDAD.
4.- APROBAR EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION, EL MISMO QUE
ES COMO SIGUE:

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIN

AL 24 DE JULIO DE 2013
TOTAL ACTIVO ==================================== S/. 00.00
TOTAL PASIVO ==================================== S/. 00.00
TOTAL PATRIMONIO ================================ S/. 00.00

EL MISMO QUE SERA FIRMADO POR EL LIQUIDADOR HONORIO
SAAVEDRA GERSON EDUERDO DNI.46219024 DOM MZ B LT 21
SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA, DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD Y PUBLICADO
POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO DE LA INSERCIN DE LOS AVISOS
JUDICIALES.
5.- DESIGNAR AL SEORGERSON EDUARDO HONORIO SAAVEDRA,
IDENTIFICADO CON DNI.46219024Y DOMICILIADO EN LA MZ B LT
21 SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA, DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, PARA QUE
TENGA A SU CARGO LOS LIBROS CONTABLES Y TODA LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE POR EL ESPACIO DE 5 AOS.
6.- FACULTAR AL LIQUIDADOR PARA QUE PUBLIQUE EL BALANCE
FINAL DE LIQUIDACION Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL PLAZO DE LEY
PROCEDA A LA INSCRIPCION DE LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
ANTE EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA LIBERTAD DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 421 DE LA LEY 26887,
REITERNDOLE AL SEOR LIQUIDADOR QUE SE ENCARGUE DE DAR POR
CONCLUIDOS LOS TRAMITES DE LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD ANTE LOS REGISTROS PUBLICOS Y LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA.
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDI A LA
REDACCIN DEL ACTA RESPECTIVA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA
MISMA QUE LUEGO DE LEDA FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS
SOCIOS ASISTENTES Y EL LIQUIDADOR EN SEAL DE CONFORMIDAD Y
ACEPTACIN, SIENDO LAS 11.45 P.M. SE DIO POR CONCLUDA LA
PRESENTE JUNTA.
SIGUEN LAS FIRMAS LEGIBLES.



CARRANZA MEREGILDO WAGNER M. ABANTO OCAS DANNY V.
AZAERO LEIVA SEGUNDO JOS M. SALCEDO HONORES KEVIN M.
ESQUIVEL ESCOBEDO ALESSANDRA A. LUJAN ALFARO JAMES S.
HONORIO SAAVEDRA GERSON E. GERNIMO LPEZ MARA A.



62
DOCUMENTO PRESENTADO A SUNARP PARA INSCRIIBIR
DISOLUCIN
TRUJILLO, 12 DE AGOSTO DE 2013

SEORES:
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PBLICOS
(SUNARP)
ZONA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO
SEOR REGISTRADOR PBLICO

PRESENTE.-
DE MI CONSIDERACION:
YO, HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 46219024, CON DOMICILIO
EN LA MZ B LT 21 SECTOR 1 NUEVO FLORENCIA, DISTRITO DE
PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA
LIBERTAD, EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD "CERVECERIA A-
PROBAR S.A.A. EN LIQUIDACION, CON R.U.C. N 20482291237,
E INSCRITA EN LA PARTIDA N 0021348DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO, A
UDS. ATENTAMENTE DIGO:

QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 420 DE LA
LEY 26887 DE SU CONOCIMIENTO QUE POR ACUERDO DE JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2013, SE
HA ACORDADO LA DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO SOCIAL Y LA
CORRESPONDIENTE EXTINCION DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO,
RAZON POR LA CUAL PIDO SE CONCEDA EL PASE PREVIO
RESPECTIVO.




63
1. EL PATRIMONIO SOCIAL SE DIVIDIO DE LA SIGUIENTE MANERA:
DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO
CAPITAL .......................................................................................................... S/. 81301,70
ABANTO OCAS DANNY VANESSA................................................................... S/. 17886,37
AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES .................................................. S/. 7073,25
CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES ................................................... S/. 12000,19
ESQUIEVEL ESCOBEDO ALESSANDRA ARLET ............................................... ..S/. 12723,77
GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA............................................................ S/. 12065,19
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO...................................................S/. 8487,93
LUJAN ALFARO JAMES STEVE.......................................................................S/. 5000,00
SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN.............................................................S/. 4065,00

FIRMA Y SELLO: JAIME ESPINOZA VLCHEZ, C.P.C. MAT. 0572, DNI. N 18075438.
DOM. AV. RICARDO PALMA N712 - URB. PALERMO - TRUJILLO LA LIBERTAD.
ATENTAMENTE,

--------------------------------------------------
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO
DNI. 46219024
LIQUIDADOR







64
2. ACUERDO DE DISOLUCIN Y LIQUIDACIN Y NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD "AH-PROBAR S.A.A.:
POR ACUERDO DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 10 DE AGOSTO DE
2013, SE DISPUSO LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD "AH-PROBAR
S.A.A., CON DOMICILIO EN AV. LARCO N 1954-1958 EN LA URBANIZACIN LA
MERCED, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD,
HABIENDO DESIGNADO COMO LIQUIDADOR A DON HONORIO SAAVEDRA GERSON;
QUEDANDO LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD DE LA SIGUIENTE MANERA:
"AH-PROBAR S.A.A.
BALANCE GENERAL AL 24 DE JULIO DE 2013
(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS 83545,50
20 MERCADERAS 25356,30
12 CLIENTES 7594,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116496,00
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 23789,50
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (9824,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13965,50
TOTAL ACTIVO 130461,50
PASIVO
40 TRIBUTOS POR PAGAR 3556,00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 18000,00
TOTAL PASIVO 21556,00
PATRIMONIO
50 CAPITAL 108905,50
59 RESULTADOS ACUMULADOS (7958,50)
89 RESULTADO DEL EJERCICIO (19645,30)
TOTAL PATRIMONIO 81301,70

FIRMA Y SELLO: JAIME ESPINOZA VLCHEZ, CPC MAT. 0572, DNI. N 18075438. DOM.
AV. RICARDO PALMA N712 - URB. PALERMO - TRUJILLO LA LIBERTAD.



65
ATENTAMENTE,

--------------------------------------------------
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO
DNI. 46219024
LIQUIDADOR



3. APROBAR QUE EL PATRIMONIO NETO ASCENDENTE A LA SUMA
DES/. 81301,70, SER DISTRIBUIDO EN FORMA PROPORCIONAL ENTRE
LOS SOCIOS EN RAZON DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL,
DE LA SIGUIENTE MANERA:
DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO
CAPITAL .......................................................................................................... S/. 81301,70
ABANTO OCAS DANNY VANESSA................................................................... S/. 17886,37
AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES .................................................. S/. 7073,25
CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES ................................................... S/. 12000,19
ESQUIEVEL ESCOBEDO ALESSANDRA ARLET ................................................. S/. 12723,77
GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA............................................................ S/. 12065,19
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO ...................................................... S/. 8487,93
LUJAN ALFARO JAMES STEVE..........................................................................S/. 5000.00
SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN...............................................................S/. 4065.00

FIRMA Y SELLO: RICHARD ALEXANDER GUARNIZ MORILLAS, CPC MAT. 0572, DNI. N
18075438. DOM. AV. RICARDO PALMA N712 - URB. PALERMO - TRUJILLO LA
LIBERTAD.

66
ACTO SEGUIDO, EL SEOR LIQUIDADOR PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A LA
DEVOLUCIN DE LOS APORTES, SEGUN CUADRO DE DISTRIBUCION DETALLADO Y
ACORDADO EN EL PUNTO 4, PAGANDOSE TOTALMENTE EN EFECTIVO A CADA UNO DE
LOS SEORES ACCIONISTAS, QUIENES FIRMAN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE EN
SEAL DE CONFORMIDAD.

4.- APROBAR EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION, EL MISMO QUE ES
COMO SIGUE:
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION
AL 24 DE JULIO DE 2013
TOTAL ACTIVO S/. 00.00
TOTAL PASIVO S/. 00.00
TOTAL PATRIMONIO S/. 00.00

LO QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 412 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TRUJILLO, 12 DE AGOSTO DEL AO 2,013.



-------------------------------------------------
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO
DNI. 46219024
LIQUIDADOR



67
INSCRIPCINDE LA EXTINCION DE SOCIEDADES ANONIMAS




REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS
RUBRO: EXTINCION
A00003
EXTINCIN DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA:
Por COPIA CERTIFICADA del 12/08/13 otorgada ante NOTARIO CARLOS ANDRS CIEZA
URRELO en la ciudad de TRUJILLO, se extingue la sociedad inscrita en esta partida
registral, cuyas principales disposiciones son las siguientes:
SOCIEDAD AH-PROBAR S.A.A.- RUC 20482291237- BALANCE GENERAL AL 24 DE
JULIO DE 2013
(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS 83545,50
20 MERCADERAS 25356,30
12 CLIENTES 7594,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116496,00

ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 23789,50
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (9824,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13965,50
TOTAL ACTIVO 130461,50

PASIVO
40 TRIBUTOS POR PAGAR 3556,00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 18000,00
TOTAL PASIVO 21556,00

PATRIMONIO
50 CAPITAL 108905,50
59 RESULTADOS ACUMULADOS (7958,50)
89 RESULTADO DEL EJERCICIO (19645,30)
ZONA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL TRUJILLO
N Partida: 021348
EXTINCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
"CERVECERIA A-PROBAR S.A.A.

68
TOTAL PATRIMONIO 81301,70

DISTRIBUCIN DEL PATRIMONIO NETO
CAPITAL .......................................................................................................... S/. 81301,70
ABANTO OCAS DANNY VANESSA................................................................... S/. 17886,37
AZAERO LEIVA SEGUNDO JOSE MERCEDES .................................................. S/. 7073,25
CARRANZA MEREGILDO WAGNER MOISES ................................................... S/. 12000,19
ESQUIEVEL ESCOBEDO ALESSANDRA ARLET ................................................. S/. 12723,77
GERONIMO LOPEZ MARIA ANGELICA............................................................ S/. 12065,19
HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO ...................................................... S/. 8487,93
LUJAN ALFARO JAMES STEVE..........................................................................S/. 5000.00
SALCEDO HONORES KEVIN MARTIN...............................................................S/. 4065.00













Pgina Nmero 1Resolucin del Superintendente Nacional de los Registros Pblicos
N 124-97-SUNARP


69

N 124-97-SUNARP




BALANCE FINAL DE LIQUIDACIN
AL 24 DE JULIO DEL 2013
TOTAL ACTIVO ..................................................................................................... S/. 00.00
TOTAL PASIVO ..................................................................................................... S/. 00.00
TOTAL PATRIMONIO ........................................................................................... S/. 00.00
AL LIQUIDADOR HONORIO SAAVEDRA GERSON EDUARDO CON DNI. 46219024,
OTORGNDOLE LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- Para que tenga a su cargo los libros contables y toda la documentacin
correspondiente por el espacio de 5 aos.
- Facultar al liquidador para que publique el balance final de liquidacin y una vez
cumplido con el plazo de ley proceda a la inscripcin de la extincin de la sociedad
ante el registro mercantil de la libertad de conformidad con el artculo 421 de la ley
26887, reiterndole al seor liquidador que se encargue de dar por concluidos los
tramites de liquidacin y extincin de la sociedad ante los registros pblicos y la
administracin tributaria.
QUEDA EXTINGUIDA LA SOCIEDADAH-PROBAR S.A.A.
El ttulo fue presentado el 12/08/2013 a las 11:30 AM horas, bajo el N 2013-0021348
del Tomo Diario 0025. Derechos S/.154.80 con Recibo(s) Nmero(s) 0005547-02.-
TRUJILLO, 12 de Agosto de 2013.


Pgina Nmero 2 Resolucindel Superintendente Nacional de los Registros Pblicos N
124-97-SUNARP
ZONA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL TRUJILLO
N Partida: 021348
EXTINCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
AH-PROBAR S.A.A.


70
ANOTACIN DE INSCRIPCIN





ZONA REGISTRAL N V SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL **TRUJILLO**




Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ACTO PARTIDA N 007568954
ASIENTO EXTINCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12149193
A0003




Derechos S/. 154.80 con Recibo(s) Nmero(s) 0005547-02.
TRUJILLO, 23 de Agosto del 2013




ANOTACIN DE INSCRIPCIN
TITULO N : 2009-0021348
Fecha de Presentacin : 12/08/2013