Modelamiento del

Negocio
Versin <1.0>
Devolucin o Compensacin de pago en exceso o
indebido, ecurso de eclamacin contra rdenes
Ing. Software1 ! "0
de pago, resolucin de determinacin # multa
tributaria
$ntegrantes%
D&C'N('% $ng. )a*l +,re- Vega
HISTORIAL DE REVISIONES
Versin Autor Descripcin
Fecha de
Elaboracin
Fecha de
Revisin
Revisado
por
1.0
C.ing
$barra
$nicio de elaboracin
del documento
1"/00/"011 10/00/"011 Vilca Napan
1.0
C.ing
$barra
Continuacin del
documento
10/00/"011 10/00/"011
Villagome-C
anc.ari
Vilca
Napan
Continuacin del
documento
10/00/"011
Villagome
-Canc.ari
Continuacin del
documento
10/00/"011
2ernando
)iancas
Continuacin del
documento
10/00/"011
Ing. Software3 ! "0
4N56$)$) 7 D$)'8& D' )$)('M4)
1. 4ntecedentes
'l problema de No existen $nstrumentos (,cnicos legales
9ue aseguren una adecuada gestin #
prestacin de los servicios p*blicos.
4:ecta a ;erencia de entas de la Municipalidad
Distrital de )an <uan de 6uriganc.o, 6a
<e:atura de 4dministracin tributaria, <e:atura
de 2iscali-acin (ributaria # a todos los
rganos involucrados en el procedimiento
con:orme a la normativa vigente.
'l impacto asociado es &ptimi-acin en la prestacin de servicios a
la comunidad.
=na adecuada solucin ser>a Dotar a la 4dministracin Municipal de
$nstrumentos (,cnicos legales 9ue aseguren
una adecuada gestin # prestacin de los
servicios p*blicos.
". &b?etivos
@ Dotar a la 4dministracin Municipal de $nstrumentos (,cnicos legales.
@ 4segurar una adecuada gestin # prestacin de los servicios p*blicos.
@ ;aranti-ar una adecuada ;estin Municipal.
@ &ptimi-ar la prestacin de los servicios a la comunidad.
Ing. Software0 ! "0
Ing. SoftwareA ! "0
Ing. SoftwareB ! "0
Ing. SoftwareC ! "0
Ing. SoftwareD ! "0
3. 4lcance
)erE de aplicacin para la ;erencia de entas de la Municipalidad Distrital de )an <uan de 6uriganc.o, la ?e:atura
de administracin tributaria, <e:atura de :iscali-acin (ributaria # a todos los rganos involucrados en el
procedimiento con:orme a la normatividad vigente.
3.1 Dentro de 4lcance
'l sistema de ecurso de eclamacin contra rdenes de pago, resolucin de determinacin # multa
tributaria de la ;erencia de enta de la Municipalidad de )an <uan de 6uriganc.o atiende a todos los
procesos relacionados con los di:erentes etapas del trEmite de ecurso de eclamacin contra rdenes
de pago, resolucin de determinacin # multa tributaria% )olicitar in:ormacin, cobrar # emitir
comprobante de 2=(, registrar expediente, registrar traslado de expediente, registrar de llegada de
expediente, buscar recibo, registrar salida de expediente, registra llegada de expediente, reali-ar in:orme
t,cnico legal, emitir in:orme de inspeccin t,cnica :avorable, 'mitir resolucin gerencial, generar
expedientes, registrar noti:icacin generada como improcedente, entrega de documento, subsanar
observacin, suscribir # :irmar expedientes, registrar resolucin, recibe la resolucin.
'l sistema permite establecer los re9uisitos # trEmites 9ue la ;erencia de entas debe seguir para
e:ectuar la devolucin o compensacin de pago en exceso o indebido.
3." 2uera de alcance
'ste so:tFare es netamente para el Erea de ;erencia de entas, este so:tFare no podrE ser usado por
otras Ereas de la Municipalidad de )an <uan de 6uriganc.o, como por e?emplo el Erea de 6og>stica,
&:icina de asesor>a legal, $magen institucional, etc.
3.3 estricciones
3.1 )upuestos
1. )ituacin +ropuesta del Negocio
1.1 6ista de Caso de =so de Negocio
Caso de =so del Negocio Descripcin
C=N01 / GDevolucin o pago en exceso o indebidoH 'n este caso de uso se determinan todas las
devoluciones o compensaciones de pagos
en exceso o indebido.
C=N0"/ Gecurso de eclamacin contra rdenes de
pago, esolucin de determinacin # multa tributariaH
'n este caso de uso se e:ect*an el recurso
de reclamo contra las rdenes de pago de
la resolucin # multa tributaria.
1." 6ista de 4ctores del Negocio
4ctores del Negocio Descripcin
)olicitante 'l ciudadano solicita in:ormacin. eali-a el llenado
Ing. Software10 ! "0
de :ormulario presenta re9uisitos # pago el monto
acordado. )i tiene alguna noti:icacin improcedente
subsana observacin.
Ing. Software11 ! "0
1.3 Diagrama general de casos de uso
1.1 'speci:icaciones de los casos de uso del Negocio
CUN01 Devolucin o compensacin de pago en exceso o indeido.
1. !reve descripcin
'n este caso de uso se determinan todas las devoluciones o compensaciones de pagos en
exceso o indebido.
". #$etivo
#$etivo %eferido al Negocio
'l ob?etivo de este caso de uso es determinar a 9uienes debemos de e:ectuar las
devoluciones por pagos en exceso.
#$etivo &lineado al 'roducto Software
;enerar el exceso de pago para su posible devolucin.
(. )lu$o de traa$o
3.1 2lu?o bEsico
3." 2lu?o 4lternativo
Ing. Software1" ! "0
*. Categor+a
'strat,gico, por9ue a9u> se estE reali-ando algo 9ue la municipalidad .ace # 9ue otras
municipalidades no lo .acen.
,. -estor del proceso
Interesada en el .xito.
6os interesados son los traba?adores 9ue estEn involucrados con el proceso 9ue se esta
e?ecutando.
Interesa en el fracaso
No aplica.
CUN0"/ %ecurso de reclamacin contra rdenes de pago0 %esolucin de
determinacin 1 multa triutaria.
1. !reve descripcin
'n este caso de uso se e:ect*an el recurso de reclamo contra las rdenes de pago de la
resolucin # multa tributaria.
". #$etivo
#$etivo %eferido al Negocio
Iue es lo 9ue debe de seguir la municipalidad Gre9uisitos # trEmitesH para e:ectuar dic.o
caso de uso.
#$etivo &lineado al 'roducto Software
;enerar el reclamo de la orden de pago # as> poder determinar la multa tributaria.
(. )lu$o de traa$o
3.1 2lu?o bEsico
1. 4cude al orientador, solicita in:ormacin
". Jrinda in:ormacin acerca de los re9uisitos # documentos a presentar
3. 4cude a ca?a, abona el monto re:erido
1. 'mite # entrega 2=( # por derec.os de trEmites. ecibe el monto estipulado
0. 6lena :ormulario, los documentos mencionados como re9uisitos # los recibos de
pagos asignados serEn presentados en la ?e:atura de autori-aciones # registros
municipales.
A. ecepciona documentacin # veri:ica con:ormidad de documentos
B. )i detecta di:erencias entre la documentacin entregada # los re9uisitos
establecidos en el (=+4, entonces estas serEn comunicadas al solicitante
C. egistra traslado de expediente a la secretaria de la gerencia de rentas
Ing. Software13 ! "0
D. ecepciona, registra llegada # traslada expediente al gerente
10.ecepciona # provee expediente. Deriva expediente al Erea competente G?e:atura
de :iscali-acin tributariaH
11.ecepciona, registra llegada # env>a expediente al ?e:e
1".4signa al personal
13.eali-a la inspeccin ocular #Ko b*s9ueda del recibo
11.emite expediente a gerencia de rentas
10.ecepciona, registra nueva llegada # traslada expediente al gerente
1A.ecepciona # provee expediente. 'nv>a expediente a un t,cnico especialista
1B.eali-a el in:orme t,cnico legal. 'mite conclusin t,cnica
1C.)i el expediente es con:orme% 'mite in:orme de inspeccin t,cnica :avorable
dando visto bueno, emite resolucin gerencial env>a al gerente # continua con el
tramite pasando a la actividad NL "0
1D.2irma expediente # noti:icacin improcedente. Deriva al t,cnico
"0.egistra noti:icacin generada como improcedente. 4rc.iva expediente
"1.egistra salida de noti:icacin improcedente. 'ntrega al interesado documento
correspondiente
"".'l solicitante subsana observacin. )e reinicia el procedimiento desde la
actividad NL A
"3.)uscribe, :irma # lo deriva a la secretaria
"1.egistra salida de resolucin, certi:icado o constancia, entrega al solicitante #
remite a <e:atura de 4dministracin tributaria
"0.ecibe resolucin, certi:icado o constancia
"A.ecepciona, registro de ingreso del expediente # env>a al ?e:e
"B.ecepciona # provee expediente. Deriva expediente a un t,cnico especialista
"C.Modi:ica base de datos # arc.iva resolucin
3." 2lu?o 4lternativo
1. GBH )i la documentacin esta con:orme, se organi-a # se registra expediente
asignEndoles un numero
". G1CH )i el expediente no es con:orme% emite una noti:icacin improcedente.
'ntrega expediente # noti:icacin al gerente
*. Categor+a
'strat,gico, por9ue a9u> se estE reali-ando algo 9ue la municipalidad .ace # 9ue otras
municipalidades no lo .acen.
,. -estor del proceso
Interesada en el .xito.
6os interesados son los traba?adores 9ue estEn involucrados con el proceso 9ue se estE
e?ecutando en este caso de uso.
Interesa en el fracaso
No aplica.
Ing. Software11 ! "0
1.0 6ista de traba?adores del Negocio
6ista de traba?adores del Negocio Descripcin
(esorera ecibe monto estipulado, emite # entrega
comprobante de pago al solicitante
&rientador 's a9uel 9ue brinda la in:ormacin al solicitante
sobre los re9uisitos # documentos 9ue tienen 9ue
presentar.
)ecretaria K ;erencia de entas )e encarga de la recepcin, registro # envi de
expediente al ;erente
)ecretaria K <e:atura de :iscali-acin (ributaria. )e encarga de la recepcin, registro # env>o de
expediente al <e:e de 2iscali-acin (ributaria # de
la emisin de expediente a ;erencia de entas
)ecretaria K <e:atura de 4dministracin (ributaria 'ncargada de la recepcin # registro del
expediente el cual env>a al <e:e de 4dministracin
(ributaria.
(,cnico K <e:atura de 2iscali-acin (ributaria )e encarga de la $nspeccin ocular # de la
b*s9ueda de recibo
(,cnico K ;erencia de entas eali-a in:ormes t,cnicos # emite conclusiones #
da visto bueno si todo es con:orme de lo contrario
emite noti:icacin improcedente, entrega
expediente, noti:ica al gerente # arc.iva
expediente
(,cnico K <e:atura de 4utori-aciones # egistros
Municipales
ecepciona, veri:ica # da con:ormidad a
documentacin. Detecta di:erencias de
documentacin # re9uisitos si todo es con:orme
registra el expediente # traslada a la ;erencia de
rentas.
<e:e K <e:atura de 4dministracin (ributaria 'ncargado de recepcionar, proveer # derivar
expediente a un t,cnico especiali-ado.
<e:e K <e:atura de 2iscali-acin (ributaria eali-a la asignacin de personal
;erente K ;erencia de entas Deriva :irma expediente o :irma # noti:ica
expediente.)uscribe :irma # deriva expediente a
secretaria.
1.A eali-acin de los Casos de Negocio
Ing. Software10 ! "0
CUN01 - (Devolucin o copensacin de pa!o en e"ceso o
indebido)
DCN
D4N
Ing. Software1A ! "0
Ing. Software1B ! "0
CUN02- (Recurso de reclaacin contra rdenes de pa!o#
Resolucin de deterinacin $ ulta tributaria)
DCN
Ing. Software1C ! "0
D4N
5. Reglas de Negocio
Cdigo Descripcin
N/001 No es posible 9ue se eliminen las in:ormaciones brindadas por el solicitante en sus
documentos presentados.
N/00" )olo si el solicitante se cambia de distrito, serE eliminado
N/003 6os recibos de los pagos tienen 9ue ser e:ectuados seg*n :ec.a estipulada.
N/001 )i se logra detectar alguna di:erencia en los documentos entregados, entonces, se le
serEn comunicadas al solicitante.
N/00 )i el documento entregado si es con:orme, se registrara su expediente al solicitante.
N/0A )i el expediente registrado es con:orme, se emitirE una inspeccin t,cnica :avorable
N/0B )i el expediente no es con:orme, se emitirE una noti:icacin improcedente.
N/0C 6a noti:icacin serE registrada # se arc.ivarE dic.o expediente.
N/0D 'l solicitante deberE subsanar la observacin.
N/10 )e procederE a arc.ivar la resolucin en la JD.
Ing. Software1D ! "0
6. Glosario de trminos del Negocio
(,rmino Descripcin
(=+4 Documento de gestin 9ue contiene los
procedimientos administrativos 9ue, por exigencia
legal, deben iniciar los administrados ante las
entidades para satis:acer o e?ercer sus intereses
o derec.os.
$nspeccin ocular 6a inspeccin ocular es un medio de prueba
utili-ado en elproceso penal, llamado as> pues
:undamentalmente se utili-a el sentido de la vista,
aun9ue no se descarta el uso del resto de los
sentidos.
Ing. Software"0 ! "0