ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En Caracas, siendo las nueve y media (oy, dos !

"#$% a&m, del d'a de )$$,%, -resen*es en

$)% de oc*u+re del dos mil uno

la sede social de la em-resa mercan*il de es*e domicilio, denominada .////////// /// // ///// // ///, C&A&., sociedad mercan*il inscri*a en el Re0is*ro de Mercan*il 1rimero de La Circunscri-ci2n 3udicial del Dis*ri*o Ca-i*al y Es*ado

Miranda, el )$ de noviem+re de dos mil, 4uedando inscri*o +a5o el Nro&6 //, Tomo /////////& Se reunieron los socios ///// ///// //////// ///// y ///// /////// ///////, vene7olanos, mayores de edad, sol*eros, de es*e domicilio y -or*adores de las C8dulas de Iden*idad Nros&6 /&///&/// y //&///&///

res-ec*ivamen*e, -ro-ie*arios de CIENTO 9EINTE

,)$% y OC:ENTA

;$% acciones res-ec*ivamen*e& Sin -revia convoca*oria, -or encon*rarse -resen*e la *o*alidad re-resen*a*iva del ca-i*al -ara *ra*ar los

social, se -rocedi2 a cele+rar la asam+lea si0uien*es -un*os"

,&6 CANCELACION DEL OC:ENTA 1OR CIENTO = TRAS1ASO DE

;$<% DEL CA1ITAL SOCIAL RESTANTE& )&6 9ENTA ACCIONES REN>NCIA DE LA 1RO1IEDAD DEL MISMO DE

///// ///// //////// /////& A LA

#&6 LA

SOCIO

COM1A?IA& @&6 MODIAICACION = NO9ENA DEL DE DOC>MENTO LA CLA>6

CLA>S>LA

SEXTA, y

OCTA9A B&6

CONSTIT>TI9O S>LA MENTO SEXTA

ESTAT>TARIO DE LAS

MODIAICACION

DIS1OSICIONES ESTAT>TARIO&

TRANSITORIAS DEL DOC>6 La Asam+lea le0almen*e

CONSTIT>TI9O

cons*i*uida, -revia deli+eraci2n de los -un*os del orden del d'a, acord2 -or unanimidad los si0uien*e" 1RIMERO" Se ace-*o la cancelaci2n *o*al del ca-i*al social suscri*o, -a0ando el OC:ENTA 1OR CIENTO CIENTO SESENTA ;$<% del ca-i*al res*an*e re-resen*ado en

,C$% acciones , -or un valor de CIENTO SESENTA

MIL BOLI9ARES

Bs&6,C$&$$$,oo%,

median*e a-or*e 4ue (acen los accionis*as a la com-aD'a en +ienes mue+les mencionados en inven*ario ane/o al -resen*e documen*o&6666666666666666666666666666666666666666666666666 SEG>NDO" Se ace-*o la ven*a -ro-ues*a de CIENTO 9EINTE ,)$%

acciones -ro-iedad del socio ///// ///// //////// /////, las cuales *ienen un valor nominal de >N MIL BOLI9ARES cada una, e4uivalen*e a la can*idad BOLI9ARES Bs&,&$$$%

de CIENTO 9EINTE MIL

Bs&6,)$&$$$,oo%& Al res-ec*o el accionis*a /////

/////// /////, e5erce su derec(o de -reEerencia a *enor de lo dis-ues*o en la ClFusula /////// de los Es*a*u*os Sociales de la com-aD'a, maniEes*ando se deseo de ad4uirir la *o*alidad de las acciones oErecidas en ven*a, cancelando al momen*o el valor de las mismasG es*e -un*o Eue a-ro+ado, ordenando se -rocediera a eEec*uar la inserci2n del *ras-aso en el Li+ro de Accionis*as de la com-aD'a&

TERCERO" Se ace-*o la renuncia de la ciudadana ///// ///// //////// /////, a su carFc*er de Socia y Direc*ora de la Com-aD'a& C>ARTO" Se modiEican los *e/*os de las ClFusulas SEXTA, OCTA9A = NO9ENA del documen*o Cons*i*u*ivo Es*a*u*ario, las cuales (an 4uedado redac*adas de las si0uien*e manera"SEX6 TA" El ca-i*al Social de la com-aD'a (a sido 'n*e0ramen*e suscri*o y -a0ado de la si0uien*e Eorma" ///// /////// )$$%

///////, ya iden*iEicado, suscri+i2 y -a0o DOSCIENTAS

acciones nomina*ivas -or un valor de DOSCIENTOS MIL BOLI9ARES Bs&)$$&$$$,oo%& El valor de las acciones sociales (a sido

*o*almen*e -a0ado -or el accionis*a median*e a-or*e 4ue (ace a la com-aD'a de +ienes 4ue se mencionan en el inven*ario ane/o, el cual se considera -ar*e de es*e documen*o&OCTA9A" La admi6 nis*raci2n y direcci2n de la com-aD'a es*arF a car0o de un ,%

Direc*or General, 4uien -ermanecerF en el e5ercicio de sus Eunciones (as*a 4ue sean removido -or la Asam+lea de Accionis6 *as 4ue se reHna -ara *al eEec*o, -udiendo ser o no accionis6 *a& El Direc*or General al en*rar en e5ercicio de sus Euncio6 nes de-osi*arF dos )% acciones en la ca5a social de la

com-aD'a, ello a los Eines de dar cum-limien*o a lo -revis*o en el ar*'culo )@@ del C2di0o de Comercio 9i0en*e, en el caso de 4ue no sea accionis*a de la com-aD'a, el accionis*a de+erF

(acer el de-2si*o an*es seDalado& NO9ENA" El Direc*or General *endrF los mFs am-lios -oderes de direcci2n, re-resen*aci2n, adminis*raci2n ac*uando ademFs en la las y dis-osici2n Eorma an*es de la com-aD'a& -odrF Ley le El Direc*or, a ca+o las

-revis*a, 4ue la

llevar

de

a*ri+uciones

conEiere,

si0uien*es 4ue le asi0na el -resen*e documen*o" ,% Re-resen*ar a la com-aD'a -or an*e cual4uier -ersona na*ural o 5ur'dica, as' como -or an*e cual4uier en*idad u or0anismo ya sea -H+lico o -rivado& )% O+li0ar a la com-aD'a -udiendo a *al eEec*o Eirmar cual4uier clase de documen*os -H+licos o -rivados& #% Dic*ar las normas 0enerales de adminis*raci2n diaria de la em-resa, as' como e5ercer la 0es*i2n diaria de los ne0ocios de la misma& @% Li+rar, y endosar y ace-*ar le*ras de de cam+io, B%

c(e4ues,

-a0ar8s

cual4uier

o*ro

eEec*o

comercio&

A+rir, movili7ar y cerrar cuen*as +ancarias o de cual4uier o*ra na*urale7a& C% O*or0ar -oderes de *odo *i-o, -udiendo conEerir en cada caso las Eacul*ades 4ue es*imar8 convenien6 *es& I% 1ro*es*ar c(e4ues& ;% Llevar a ca+o las decisiones de la Asam+lea de accionis*as& !% Con*ra*ar, con*rolar y remover -ersonal de cual4uier clase, -udiendo es*a+lecer sus a*ri+u6 ciones o re*ri+uciones& ,$% Convocar las Asam+leas de Accio6 nis*as *an*o ordinarias como e/*raordinarias& ,,% Con*ra*ar

cr8di*os y Eirmar *ransacciones& ,)% Co+rar y reci+ir can*ida6 des de dinero adeudadas a la com-aD'a y o*or0ar las res-ec*i6 vos reci+os y Eini4ui*os& ,#% Tam+i8n *endrF a su car0o la re-resen*aci2n le0al de la com-aD'a y -odrF re-resen*ar a la misma 5udicial y e/*ra5udicialmen*e, -udiendo darse -or ci*ado o no*iEicado en cual4uier con*roversia 5udicial en 4ue se vea

involucrada la misma, es*ando Eacul*ado de i0ual modo -ara cons*i*uir a-oderados 5udiciales, o*or0Fndoles en cada caso las Eacul*ades 4ue es*imaren convenien*es& Las Eacul*ades y a*ri+uciones an*es enumeradas no son limi*a*ivas, sino mera6 men*e enuncia*ivas, -or lo *an*o no res*rin0en los -oderes de los Direc*ores mien*ras as' lo dis-on0a la Asam+lea de Accio6 nis*as& J>INTO" Se modiEica el *e/*o de la ClFusula Se/*a de las Dis-osiciones Transi*orias, la cual (a 4uedado redac*ada de la si0uien*e Eorma" SEXTA" Se (a desi0nado como Direc*or General de la Com-aD'a al ciudadano ///// ///////, an*es

iden*iEicado& No (a+iendo mFs asun*os de 4ue *ra*ar y siendo las once ,,% am& del d'a de (oy, se declar2 cerrado el

-resen*e ac*o, redac*Fndose la -resen*e Ac*a 4ue Eirman los asis*en*es en seDal de conEormidad& Se au*ori7a am-liamen*e al seDor ///// /////// ///////, en su condici2n de Direc*or

General -ara 4ue eEec*u8 la corres-ondien*e -ar*ici-aci2n al

Re0is*ro Mercan*il y demFs *rFmi*es -er*inen*es& Se ley2 y conEorme Eirman" ///// ///// //////// ///// C&I" ///// /////// /////// C&I"

CI>DADANO REGISTRADOR MERCANTIL 1RIMERO DE LA CIRC>NSCRI1CION 3>DICIAL DEL DISTRITO CA1ITAL = ESTADO MIRANDA& S> DES1AC:O&6 =o, ///// /////// ///////, vene7olano, mayor de edad, comer6 cian*e, de es*e domicilio y *i*ular de la C8dula de Iden*idad Nro&6//&///&///, ac*uando en es*e ac*o en mi carFc*er de

Direc*or de la em-resa .////////// /// // ///// // ///, C&A&., sociedad mercan*il inscri*a en el Re0is*ro Mercan*il 1rimero de la Circunscri-ci2n 3udicial del Dis*ri*o Ca-i*al y Es*ado Miranda, el )$ de Noviem+re dos mil, 4uedando inscri*o +a5o el Nro&6//, Tomo ///6/6///, y suEicien*emen*e au*ori7ado -or la

Asam+lea General E/*raordinaria cele+rada -or mi re-resen*ada el d'a $) de Oc*u+re de )$$@G an*e us*ed con el de+ido

res-e*o ocurro -ara -resen*arle -ara su re0is*ro y -u+licaci2n el ori0inal del Ac*a de Asam+lea General E/*raordinaria,

eEec*uada en la Eec(a an*es indicada& De conEormidad con lo an*es e/-ues*o -ido a us*ed se sirva ordenar me sea e/-edida una co-ia Cer*iEicada de es*a no*iEi6 caci2n as' como del con*enido del Ac*a de Asam+lea 4ue acom-a6 Do y de la no*a de inserci2n& Es 3us*icia en Caracas, a la Eec(a de su -resen*aci2n&

=o, ///// ///// //////// /////, vene7olana, mayor de edad, sol*era, de es*e domicilio y *i*ular de la C8dula de Iden*idad Nro&6/&///&///, -or medio del -resen*e documen*o declaro" Jue doy en ven*a, -ura y sim-le, -erEec*a e irrevoca+le, al ciuda6 dano ///// /////// ///////, vene7olano, mayor de edad, sol*e6 ro, de es*e domicilio y *i*ular de la C8dula de iden*idad Nro&6,$&C))&I@#, CIENTO 9EINTE ,)$% acciones de mi -ro-iedad,

de la em-resa denominada .////////// /// // ///// // ///, C&A&., sociedad mercan*il inscri*a en el Re0is*ro Mercan*il 1rimero de la Circunscri-ci2n 3udicial del Dis*ri*o Ca-i*al y Es*ado Miranda , el )$ de Noviem+re dos mil e inscri*a +a5o el Nro&6//, Tomo ///6/6///& El -recio es*i-ulado -ara la ven*a es de SEISCIENTOS MIL BOLI9ARES Bs&6C$$&$$$,oo% el cual reci+o

en es*e ac*o del com-rador en dinero eEec*ivo y a mi en*era sa*isEacci2n& Con el o*or0amien*o del -resen*e documen*o

*ransEiero al com-rador la -lena -ro-iedad y le0'*ima -osesi2n de las acciones vendidas y me o+li0o al saneamien*o de Ley& =, yo, AELIX AJ>ILES :IDALGO, an*eriormen*e iden*iEicado declaro" Jue ace-*o la ven*a 4ue se me (ace de las CIENTO 9EINTE ,)$%

acciones, en los *8rminos e/-resado& En Caracas, a la Eec(a de su au*en*icaci2n&