EL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

CERTIFICA
REGIONAL VALLE
Que JORGE LUIS NAVARRO PADILLA identificado(a) con la Tarjeta de Identidad No.
96070705246 de SOLEDAD se encuentra realizando el programa de COMPLEMENTARIA
VIRTUAL EN ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT y hasta el momento ha
aprobado:
DAR ASESORA COMERCIAL Y FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA
SATISFACCIN DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES DEL
CLIENTE.
4,5 A
COMPETENCIAS EVAL IH
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ANALIZAR LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EN LO
REFERENTE A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL TERRORISMO, ACORDE
A NORMAS VIGENTES
ELABORAR INFORMES QUE UN ENTE ECONMICO DEBE PRESENTAR A LAS
DIFERENTES ENTIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA
INTERPRETAR LAS NORMAS LEGALES E INSTITUCIONALES, LOS ELEMENTOS Y
CARACTERSTICAS QUE COMPONEN EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL
TERRORISMO, ACORDE A LAS POLTICAS DE LA ORGANIZACIN
Ministerio de la Proteccin Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1 / Ley 119 de 1994
Carrera 30 No. 40-25 PALMIRA.COLOMBIA
JORGE LUIS NAVARRO PADILLA
COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y
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LUIS MARIO OSORIO VALOR
COORDINADOR DE FORMACIN PROFESIONAL
Se expide en PALMIRA a los 26 das del mes de FEBRERO de 2014.
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NIT 899999034-1 / Ley 119 de 1994
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