OPERACIONES QUE CONTROLA LA IVE

DECRETO NUMERO 67-2001 Artculo 32

CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACION ESPECIAL

Se crea dentro de la Superintendencia de Bancos la Intendencia de Verificacin Especial, encargada de velar por el objeto y cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos.

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OBJETO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS

DECRETO NUMERO 67-2001 Articulo 1

Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisin de cualquier delito. Y Establece las normas que debern observar las personas obligadas a que se refiere el artculo 18 de esta ley y las autoridades competentes.

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DECRETO NUMERO 67-2001 Articulo 18

DE LAS PERSONAS OBLIGADAS

Entidades sujetas a la vigilancia e inspeccin de la Superintendencia de Bancos.

Dedicadas al corretaje o a la intermediacin en la negociacin de valores.

Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crdito.

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DECRETO NUMERO 67-2001 Articulo 18

DE LAS PERSONAS OBLIGADAS

Las entidades fuera de plaza denominadas off-shore. Otras entidades:
Canje de Cheques.

Movilizacin de Capitales,
Factorajes, Arrendamiento Financiero, Compra de divisas.

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DECRETO NUMERO 67-2001 Articulo 33

FUNCIONES DE LA IVE

Requerir y/o recibir informacin relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios.

Analizar la informacin obtenida:

transacciones sospechosas, operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.

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DECRETO NUMERO 67-2001 Articulo 33

FUNCIONES DE LA IVE

En caso de indicio de la comisin de un delito:

presentar denuncia ante autoridades competentes, sealar y aportar los medios probatorios.

Imponer multas administrativas en dinero que corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley.