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Poder y Polftica

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Manuel Cuadras

28/07/2009

Sergio Castro, el socio de EI Cliissico

Elfin de semana pasada nuevamente EI Ctessico bar valvi6 a dar de que hablar. Sf, efectivamente, el famosa antra del empresaria (defraudador) Sergio Castro, una vez mas dlo nota en todos los peri6dicos. (,Por que tanto afan de abrir ese antra? (,Que hay detras de todo esto? (,Por que (a pesar de todas las reacciones negativas) hay tanto lnteres en abrirlo? (,Quien es 0 que representa Sergio Castro como para que Ie brinden tantas facilidades? Mas alia de las irregularidades juridicas y polfticas que ha cometido el Ayuntamiento de Puebla en este asunto (y que analizaremos en otra columna), vale la pena hacer un estudio del poderoso empresario para descubrirel motivo de su insistencia y descubrir ademas porque es tan querido y protegido entre los politicos.

La influencia de Sergio Castro en nuestra entidad es evidente. Mantiene una estreeha relaei6n con el grupo de poder marinista que Ie ha permifido encontrar trato preferencial (VIP) en todos los negocios que el neomagnate cultiva en Puebla: es socio mayorftario de los exclusivos antras EI Clessico Bar y Republica, as! como tam bien patrocinador del equipo de tutbol Puebla, todo ~segun el Cheffs~ obtenido de la mana del gobernador.

Pero el historial de Castro es muy extenso, su mente aguda y calculadora 10 han lIevado a descubrir una nueva tecnica de elusi6n fiscal diferente a sus ya famosos sistemas de outsourcing y sociedades cooperativas. Resulta que tarnblen ha encontrado un

"rnetodo alterno de comprobaclon fiscal", conocida popularmente como LAVAR DINERO. Veamos.

La Procuraduria General de la Republica ejercito accion penal en contra de Sergio Castro Lopez, a querella presentada por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), por practicas fiscales indebidas en el uso de sociedades cooperativas. En un comunicado conjunto, ambas instituciones explicaron que Castro es uno de los pioneros en la irnplernentacicn en el pais de esquemas fiscales agresivos, y uno de los que mas utilize es el denominado "esquema de sociedades cooperativas". Su practica causa graves danos a los trabajadores, ya que les priva del servicio medico, desconoce antiquedad y derecho a percibir utilidades; en tanto que los erarios federal y 10ca.1 dejan de percibir contribuciones.

Entre otras, las correspondientes a Impuesto Sobre la Renta por la prestacion de un servicio personal subordinado, aportaciones de seguridad social e impuestos locales sobre n6minas. Sin embargo, con la querella y la investigaci6n realizada por el SAT y la orden de aprehension librada por la PGR,desde el 28 de noviembre se ejercito accion penal en contra de Castro Lopez, quien esta sujeto a proceso penal ante el Juez Tercero de Oistrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Norte.

Para una persona que se dedica a cuidar las utilidades de las grandes companlas, resulta inadmisible que no tenga una vacuna para cuidar los intereses propios: Sergio Castro que es un erudito en el dlflcil arte de enqariar al fisco, emplea muchasde sus tecnlcas en beneficio personal. tC6mo Ie hace Castro para justificar su fortuna repentina? tOe que manera Castro L6pez puede eludir el delito de riqueza inexplicable? .!,Como justifica ante Hacienda las grandes cantidades de dinero que recibe (y que en teoria tendria que declarar) cuando rnuchas de elias provienen de "partidas secretas" de sus amigos politicos? Facil: inventando negocios que Ie dejan "ganancias mill.onarias". .!,Cuales son esos negocios? Sus antros _ y algunos equipos de futboL

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LQue tienen en comun la administracion de un antra, un espectaculo artlstico y un estadio de futbol? Que los tres cuentan con entradas incuantificables (par tanto manipulables) y que evitan la facturacion. De ahl su afan por la apertura de antras, la compra de equipos de futbol y la orqanizacion de espectaculos. Ojo, no perdamos de vista que para este magnate 10 fundamental no es hacer dinero, sino justificarlo.

LCual es el modus operandi de esta tecnica? La inflacion de las ganancias reales, a traves de los accesos a los recintos; en el caso de los emros mediante el cover y el consumo, y en el caso del futbol y los espectaculos mediante la taquilla (boletaje).

LC6ma determinar que en una noche entraron cien 0 mil j6venes a uno de sus antros? LC6mo determinar si en un domingo entraron milo 10 mil aficionados a uno de sus estadios? Le6mo saber cuantos boletos se vendieron y cuantos se regalaron en uno de los conciertos que organiza? No hay formafidedigna de saberlo, toda vez que no hay un medio de control que audile las entradas reales. Para ser mas claro, pong amos un ejemplo que 10 contraste: ,.,Se puede medir cuantos boletos (exactos) vende una linea de camiones (ADO)? Por supuesto que sf. La razon es que cuando usted compra un boleto en Ia terminal, inmediatamente sus datos son capturados en una base de datos que coteja: nombre, costo y lugar de la persona que adquirio el boleto. Volviendo al caso de Castro, Lcuentan sus negocios con un sistema similar? Obvio que no. Luego entonces, si una noche de un antra (de modal arroja ganancias promedio de 60 mil pesos, Sergio Castro puede inflar la ganancia y registrar "rnaqicarnente" ingresos de 200 mil pesos. Lo mismo ocurre con los partidos de futbol. L Todo un paraiso fiscal no? De ahi que para Sergio Castro Lopez la adrninistracion de antros y equipos de futbol signifiquen un oasis perfecto de [usfiflcacion de recursos.

5e estima que Sergio Castro es socio (0 duerio) de casi una decena de antros a 10 largo de todo el pais, y accionista (0 duerio) de un par de equipos de futbol, entre los que destacan: EI Circo, Dejavu,

Cafeina, SOA, Republica, EI Classic 0, asi como los equipos de futbol Tecos A y los Linces Prosesa de Oaxaca.

Actualmente es sujeto de una exhaustiva investigaci6n par parte del SAT, e incluso su eventual defraudaci6n multimillonaria motive a las autoridades fiscales a emprender una carnpana en medios electr6nicos e impresos, para alertar a los contribuyentes "sanos" de no caer en las jugarretas de este influyente defraudador.

Como podemos ver, Sergio Castro es todo un maestro de la evasion y dsfraudaclon fiscal. Una mente brillante con un alto olfato politico, aunado a sus relaciones de poder y su fortuna millonaria. Seguramente aparecera enla pr6xima edici6n de "Los Intocables" de Jorge Zepeda Patterson 6no cree?

ESTIMADO MAESTRO DE LA FCA/UNAM.

En los meses de noviembre y diciembre del afro pasado, la Directora de la Facultad, Marfa Antonieta Martin Granados, permiti6 que un delincuente fiscal, como 10 es el C.P. Sergio Castro L6pez, perseguido par el SAT, par acciones ilegales de Outsourcing; 10 que ha sido calificado como "evasion fiscal", participase en las Conferencias Magistrales denominadas: "Estrategia Fiscal 2009", donde S6 promovi6 dicha actividad delincuencial y se promovi6 al Despacho del citado Castro Lopez, denominado "IDN Consultoria", 10 que debe estimarse como indebido e impropio para la Universidad Nacional (anuncio aparecido en EI Universal, 12 de noviembre de 2008),

Can este tipo de acclones, de las cuales presume la Directora, pues se pueden ver en el informe anual 2008, se demuestra la indebida conducta de la Directora Martin Granados, asf como su afan de enriquecimiento ilicito, pues 10 mas probable es que se Ie haya entregado dinero por tales acciones, justitlcandose con una supuesta "alianza" acadernica.

Hay que destacar, que la Directora Martin, Ie recomendo al delincuente Castro L6pez, a varios de los mejores fiscalistas que integran la plantilla de profesores de la FCA/UNAM, tales como Julio Solis, Emilio Ordonez, Luis Raul Ramirez Garcia, Jesus Milia Arufe, Luis Guillermo Delgado Pedroza, entre otros; para que en connlvencia, desarrollasen los esquemas fiscales agresivos, que son materia de persecucion, par parte de las autoridades fiscales federales (ver paqina del SAT, comunicado de prensa de 4 de diciembre de 2008, www.sat.gob.mx).

(,Conoces de alqun otro ejemplo de ilegalidad?

Piensa en ello, estimado Maestro.

i"Apoyarias Ja reelecci6n de Marlin Granados, a la Direcci6n de la Facultad?

MElaCo.p...E. 25 de N"ovi\!!mbre 2008 LA. Guadalupe M'lrtinez Tills.: 01 (55) 55-14-4948

55-H-47-94 gmartlnez@dec.tca.unam.mx

ACAPULCQ 26 de Novlembre 2008 StUa. Allrora Rocio Aen-o rels.: 01 (144) 481.11-01

481,-11-10 auroFil.fi&ITQ@/Ci!nconsbltoria.coM

~REY

27 de t.lovl,e,mbre 2008.

Srito. Jahzeel Yailez

TeI.l'01 (81) 8<J#77-77 j.ya~ez@ldllconsultorla.com

GUADALAJARA

2 de Dlcfembre 2008 Lie. Jorglf Ramirez

Tels.: 01 (33}3ti041-1S.15 31t-41-511-79 36'-47·18-90 jaramlrllz@ldncon!lultoria.com

QUERETARQ

3 do Diciembre 2008 C.P.C. t~Gnei ROdriguez "0115.: 01 (442) 2~6-41-O0

216-41.(11 IrodrigueZ@CiflscaLcom.mll

~

4 de Dlclembre. 2008 liic. Custavo Vital

Tet.s.: 01· (222) 431.{J1000. 431-01-01 421-01002'

. .9us-tavo.VltaI@Idrn:o~.ltorla.com

~A

5 de Diciembrs 2008 C.P. Oscar Valencia Te:l.s.: 01 (9S1) 520-18.50

, 520-38-48

132-62~ oscar.lIalencla@ldnconsultorla.com

CANCUN

9 de Diclembre 2008

C .... C. 5<1 nflagOo Rejao Tols.: 01 (998) 8~2..j9-aa

884-65-67 a92-3!t-'11~

santiago .. rejon@!dn&1JJlSuli'oria.com

III Para mayor Inft;lrmacion, contacte al representante de sO Ioc:alia.a,d '1/ mserve ;'ill lugar cen antlclpaclon !t!

E-XPOSITORES

DR. AGUSTIN L6pEZ PADlI.LA

C.P,C. Y e.F. JUAN JOS~ ROJO CHAVEZ C.P.C. yE.F, JULIO ORTiz GUERRERO OR. CARLOS AUlI1:~TO MARTINEZ

OR. LUIS MANUEL P~REZ DE ACHA

DR. DA\lIO ENRIQUE MERINO r5L.t.EZ DR. CARLOS ELIZONDO MAYER.SERRA

G:.;r~==:~ol

L.C. y E.F. GAllIEl..ARAGON peRALTA t.P.C. y E,F. LUIS G. OElGAl:lliJ P!:DROZA DR. CARLOS AUlERTO BUROOA TOLEDO L.C. y E.f. LUIS RAUL RAII1IRe2 GARCiA LlC. JESVS SE.RRANO DE L.A. VEGA'

LIC. EUGIOtlERHANoez CARRILLO

TEMARIO

• PANORAKAECONOMICO 2009

• LEY De INGReSoS DE LA FEDERACI6N

• lEYFEDERAL.DEOEReCHOS

• CONTRIBUCIONES ESTATAL.ES-

• TIONDENCIAS JURlSPRUDENCfALE$ DE LA SCJN Y PERSPECTIVAS flSCALES

• ASPECTOS CONFUCnvOS DELIETU

• ESTRATEGIAS FISCALES PARA EL 2009