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El perito informtico y la prueba pericial


Por Andrs Eduardo Bassini
1.Introduccinalatemtica Lafuncindelperitoinformticoconsisteenelanlisisdeelementosinformticos,enbuscadeaquellosdatos que puedan constituir una prueba o indicio til para el litigio jurdico al que ha sido asignado. Las tareas a desarrollar por el perito informtico no son distintas de la de otros peritos judiciales. Por lo tanto deber recopilarlainformacinqueespuestaasudisposicin,analizarlamismaenbuscadelosdatosqueeljuezle harequeridoyemitiruninformeodictamenendondevuelquelasconclusionesdelainvestigacinrealizada.I 2.Caractersticasespecificasdelperitoinformtico Un perito informtico debe ser un profesional del peritaje informtico, no un experto en una sola rea de la informtica.Esdecir,uninformticopreparado,idneoenvariasdisciplinas,ysobretodo,eficaz"peritoenla materia". Durante el ao 2000, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin procedi a la creacin del grupo de apoyo tcnicoinformtico,basndoseen"elcrecimientocuantitativoycualitativodelalitigiosidadenlosltimosaos porloqueconsiderquesedebe"contarconfuncionariosdotadosdelacapacidadtcnicaquepermitaresolver fundamentalmentelosrequerimientosque,enestamateria,leefectenlosdistintosTribunales".ii Asimismo el perito debe contar con especificidad, ya que como todas las profesiones, es importante la especializacindadoquelamateriainformticaesmuybastaycambiante.Porelloresultaindispensablecontar conprofesionalesexperimentadosyespecializadosenHARDWAREySOFTWAREqueinteractenparalograrlos objetivos.iii 3.Lapruebapericial.Principalesaspectos Eslaquesurgedeldictamendelosperitos,quesonpersonasllamadasainformaranteeljuezotribunal,por razn de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal dictamen cientfico, tcnico o prctico sobrehechoslitigiosos.Losaspectosmsimportantesdeestapruebason: a. La Procedencia: procede cuando para conocer o apreciar algn hecho de influencia en el pleito, sean necesariosoconvenientesconocimientoscientficos,artsticosoprcticos. b.LaProposicin:laparteaquieninteresaestemediodepruebaspropondrconclaridadyprecisinelobjeto sobre el cual deba recaer el reconocimiento pericial, y si ha de ser realizado por uno o tres de los peritos. El Juezyaquesetratadeasesorarle,resuelvesobrelanecesidad,ono,deestaprueba. c. El Nombramiento: los peritos tienen que ser nombrados por el Juez o Tribunal, con conocimiento de las partes, a fin de que puedan ser recusados o tachados por causas anteriores o posteriores al nombramiento. Son causas de tacha a los peritos el parentesco prximo, haber informado anteriormente en contra del recusante el vnculo profesional o de intereses con la otra parte, el inters en el juicio, la enemistad o la amistadmanifiesta. d.ElDiligenciamiento:laspartesysusdefensorespuedenconcurriralactodereconocimientopericialydirigir a los peritos las observaciones que estimen oportunas. Deben los peritos, cuando sean tres, practicar conjuntamenteladiligenciayluegoconferenciarasolasentres.Concretansudictamensegnlaimportancia delcaso,enformadedeclaracinyenelsegundo,porinforme,quenecesitaratificacinjuradaanteelJuez. Elinformeverbalesmsfrecuenteyquedarconstanciadelmismoenelacta. e.ElDictamenPericial:losperitosrealizarnelestudiorigurosodelproblemaencomendadoparaproduciruna explicacin consistente. Esa actividad cognoscitiva ser condensada en un documento que refleje las secuenciasfundamentalesdelestudioefectuado,losmtodosymediosimportantesempleados,unaexposicin razonada y coherente, las conclusiones, fecha y firma. A ese documento se le conoce generalmente con el nombredeDictamenPericialoInformePericial.Silosperitosnoconcuerdandebernombrarseunterceropara dirimir la discordia, quin puede disentir de sus colegas. Todo dictamen pericial debe contener: a) la descripcindelapersona,objetoocosamateriadeexamenoestudio,ascomo,elestadoyformaenquese encontraba b) La relacin detallada de todas las operaciones practicadas el la pericia y su resultado c) Los medioscientficosotcnicosdequesehanvalidoparaemitirsudictamend)Lasconclusionesalasquellegan losperitos.iv 4.Pruebapericialinformtica.Legislacinaplicable: Continuandoconlatemticadebemosremarcarqueesdesumaimportanciaparacualquieractuacinjudicial y/oarbitrajequeprecisenconocimientoscientficosotcnicosespecializadoslapruebapericialobtenida.Ser

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admisible la prueba pericial cuando la apreciacin de los hechos controvertidos requiere conocimientos especialesenalgunaciencia,arte,industriaoactividadtcnica. Sobre este tema, el Nuevo Cdigo Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Ley N 12.734, sancionado en fecha16/8/2007,diceensuCaptuloVyreferidoalaactuacindelosperitosvque: ARTCULO 182. Procedencia. El Tribunal podr ordenar el examen pericial a pedido de parte, cuando fuera pertinente para conocer o valorar algn hecho o circunstancia relativa a la causa, y fuese necesario o conveniente poseer conocimientos especializados en determinado arte, ciencia o tcnica. El Tribunal determinar,enconsecuencia,lospuntossobreloscualesadeversarlapericia. ARTCULO183.Calidadhabilitante.Losperitosdeberntenerttulodetalesenlamateriasobrelaquehan deexpedirse,siemprequelaprofesin,arteotcnica,estuvieranreglamentados.Deexistirperitosoficiales,la designacinrecaerenlosquecorrespondanencasocontrario,entrelosfuncionariospblicos,queenrazn desuttuloprofesionalodesucompetenciaseencuentrenhabilitadosparaemitirdictamenacercadelhechoo circunstancia que se quiera establecer. En su defecto, si no los hubiera, y no mediando acuerdo de partes, deberdesignarseapersonadeidoneidadmanifiesta. ARTCULO188.Ejecucin.Eltribunalresolvertodaslascuestionesqueseplanteen.Losperitospracticarn juntoselexamen,siemprequeseaposiblelaspartesysusasesorestcnicospodrnasistiralysolicitarlas aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberacin. Si algn perito, por negligencia o causa grave no concurre a realizar las operaciones periciales dentro del plazo otorgado, se ordenarsusustitucin. ARTCULO 189. Dictamen pericial. El dictamen ser fundado y contendr una relacin detallada, clara y precisa: de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus asesores tcnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. Los peritos podrn dictaminar porseparadocuandoexistadisparidaddeopinionesentreellos.Eldictamensepresentarporescrito,firmado yfechado,sinperjuiciodelinformeoralenlasaudiencias. ARTCULO190.Peritosnuevos.Cuandolosinformesseandudosos,insuficientesocontradictorios,apedido de parte el Tribunal podr nombrar uno o ms peritos nuevos, segn la importancia del caso, para que lo examinenyampleno,siesfactibleynecesario,realicenotravezlapericia. 5.Laspericiasinformticasysualcance. Enloqueserefiereapericiasinformticas,hayquetenerencuenta,quenosiempreserelacionacondelitos informticosexclusivamente,esdecir,nosiemprequelainformticaformapartedeunasuntojudicialescon motivodeundelito.Lainformticapuedeverseimplicada,porejemplo,cuandoesutilizadacomomediodeun delito cuando la informtica es el objeto propio del delito (ej. compra de software ilegal) cuando tiene lugar en el conflicto de forma colateral, pero en ocasiones, determinante los incumplimientos de contratos de programacinydesarrollo.LaPericiaInformtica,paraelmundolegal,esunacienciaauxiliar,parabrindaral juez, en diversos aspectos, un apoyo mas que permita iluminar sobre los oscuros puntos, que por su especialidadnoalcanzaainterpretar.vi 6.Delitosinformticosyelmarconormativonacional.Sualcance. El4deJuniode2004,fuesancionadalaLey26.388deDelitosInformticos,incorporndoseasArgentinaala lista de pases que cuentan con regulacin legal sobre esta importante cuestin. La Ley 26.388 no es una ley especial, que regula este tipo de delitos en un cuerpo normativo separado del Cdigo Penal (CP) con figuras propiasyespecficas,sinounaleyquemodifica,sustituyeeincorporafigurastpicasadiversosartculosdelCP actualmenteenvigencia,conelobjetoderegularlasnuevastecnologascomomediosdecomisindedelitos previstosenelCdigodeFondovii Alolargodesuarticuladotipifica,entreotros,lossiguientesdelitosinformticos: PornografainfantilporInternetuotrosmedioselectrnicos(art.128CP) Violacin,apoderamientoydesvodecomunicacinelectrnica(art.153,prrafo1CP) Intercepcinocaptacindecomunicacioneselectrnicasotelecomunicaciones(art.153,prrafo2CP) Accesoaunsistemaodatoinformtico(artculo153bisCP) Publicacindeunacomunicacinelectrnica(artculo155CP) Accesoaunbancodedatospersonales(artculo157bis,prrafo1CP) Revelacindeinformacinregistradaenunbancodedatospersonales(artculo157 bis,prrafo2CP) Insercindedatosfalsosenunarchivodedatospersonales(artculo157bis,prrafo 2CPanteriormentereguladoenelartculo117bis,prrafo1,incorporadoporlaLey

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deHbeasData) Fraudeinformtico(artculo173,inciso16CP) Daoosabotajeinformtico(artculos183y184,incisos5y6CP). Laspenasestablecidasson:a)prisinb)inhabilitacin(cuandoeldelitolocometeunfuncionariopblicooel depositariodeobjetosdestinadosaservirdeprueba)c)multa (ej.art.155). 7.Laimportanciadelaleysancionada Estaleyesproductodereceptarcuestionesquehanllegadoanuestrostribunalesyquehansidoyaresueltas, como as tambin de concretar compromisos internacionales asumidos por nuestro pas. Algunos casos sometidos a la justicia penal han sido resueltos favorablemente a partir de la adopcin de figuras penales existentes. A partir de ahora, personas fsicas, empresas, instituciones, organismos pblicos, etc., debern tomar los recaudos necesarios para no ver comprometida su responsabilidad o imagen en la comisin de delitossobrelosque,hastahoy,lajurisprudenciasehabapronunciado,aunquenodemaneraunnime,pero queapartirdeahorapodrnsercastigadosenbaseaunclarofundamentolegal. 8.Laactuacindelosperitosinformticosenelmbitojudicial Las nuevas modalidades delictivas con el uso de tecnologa informtica (ya con recepcin legislativa como se indicara con la Ley 26.388 de Delitos Informticos y arts. del Cdigo Penal) requieren un trabajo intensivo en materia pericial para poder aportar pruebas relevantes a la investigacin judicial. Las caractersticas de los elementosprobatorioshacenecesarioqueseanresguardadosencondicionesapropiadas,debindosemantener registro del traslado e intervencin pericial sobre la evidencia desde el momento del secuestro hasta la finalizacin del procedimiento judicial. La omisin de observar las formalidades mnimas establecidas a nivel forense durante las actuaciones judiciales facilita que la evidencia digital pueda ser extraviada, alterada o sustituida. Por otra parte, el desconocimiento del alcance de la actividad pericial ocasiona que el operador judicial tienda a efectuar requerimientos ajenos a la disciplina, lo que ocasiona un dispendio de recursos humanos calificados y sobrecarga los tiempos de trabajo de los especialistas. Parte de la solucin a esta situacin yace en la madurez institucional, la actualizacin profesional de los operadores jurdicos y en los avances en la legislacin que se logren en materia de delitos informticos, siendo asimismo trascendental la formalizacin de un protocolo de actuacin, el que puede contribuir significativamente a acercar posiciones y encuadrarelmbitodeactuacindelPeritoInformticoviii Laeficaciaprobatoriadeloselementosinformticos,ysuinterpretacinatravsdelosdictmenespericiales genera y, generar por bastante tiempo inconvenientes, cuando la prueba derivada de los procesadores de datos se haya obtenido de sistemas no implementados a la luz de previsiones legales o reglamentaciones especficas y resulta inevitable su cuestionamiento. De todos modos, ello obedece exclusivamente a la reticencia o retardo con que el derecho enfrenta los avances tecnolgicos pues, para desvirtuar la opinin de cualquier perito es imprescindible valorar elementos que permitan advertir fehacientemente el error o el insuficienteempleodedatoscientficos,quedebenconocerporsuprofesin.Engeneralnoeslaausenciade mtodoofundamentoscientficosloqueponeenteladejuiciolaeficaciaprobatoriadelosdictmenessinola tendencia a creer que todo aquello que escapa a la percepcin directa de los sentidos y se requiere de un expertoparadilucidarsuexistencia,esesencialmentefaliblecuandoenrealidad,lapericiainformtica,como muchasotras,sefundaenprincipiostcnicosinobjetablesynoexistepruebadeigualsignificadoprocesalque le desvirte. Es muy recomendable que las guas para el secuestro sean desarrolladas teniendo en cuenta el niveldeconocimientotcnicodelosrecursoshumanosqueparticipanenunallanamiento.ix

El desconocimiento del alcance de las labores periciales informtica por parte de los magistrados o los funcionariosdelMinisterioPblico,nopermiteunaclarainteraccinentreprofesionalesdeambasdisciplinasy conlleva a la falta de aprovechamiento de servicios profesionales que se ofrecen en este mbito. En todo momento se debe intentar evitar el dispendio de recursos humanos calificados, por lo que es necesario formalizar el mbito de actuacin del Perito. Los cdigos procesales establecen claramente que el Juez podr ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algn hecho o circunstancia pertinente a la causa sean necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o tcnica. Cuando un magistrado carece de los conocimientos mnimos de los servicios forenses que se brindan en materia informtica, esta normativa suele ser obviada mediante requerimientos triviales de ndole administrativa que entorpecen las tareaspropiasdelaespecialidad.x 9.Principalesrecaudosenlarecoleccindepruebaantelosdelitosinformticos Respecto del tratamiento de la evidencia en procedimientos policiales, por cuanto parece que sobre esto debierahaberunmnimoconocimientogeneralizadoparaquienesnoposeanidoneidadtcnica.Labsqueday el hallazgo de la prueba en todas las investigaciones, lo que por supuesto demanda cierta idoneidad, y seguramente esfuerzo, paciencia y dedicacin por parte de los investigadores, no resulta suficiente para el xitoenlosprocedimientosporestetipodedelitos.Aquelloquesehallmedianteunprocedimientopolicial,en

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unmbitocomputarizado,"aquelda,enaquellugar,yenpoderdeaquellapersona",debeserexactamentelo quelleguealmbitodelperito,parasuanlisisydictamen. Porotraparte,puedesucederquenoseencuentreelperitoidealparaqueacteendeterminadocaso,yaque esimposiblequeunamismapersonatengalosconocimientosdetodoslossistemasytodotipodehardwareo software,etc.Enalgunoscasos,losperitos"particulares",sonprofesionalesconsupropiotrabajoqueatender, tal vez no poseen experiencia en pruebas periciales (sino simplemente conoce de la materia), y adems la realizacindeuninformepericialexigededicacinytiempo,quetalveznosteposea.xi Todo esto supone la necesidad de que los organismos estatales como la Polica, encargada de llevar a cabo estaclasedeactividad,tenganunapreparacin,capacitacinyexperienciamsquesuficienteparalaeficiente realizacin de tales actividades. Es de esperar que con el surgimiento de legislacin especfica en materia de delitos informticos se intensifique el trabajo interdisciplinario entre operadores judiciales y profesionales informticos para un mayor aprovechamiento de las prestaciones forenses y la calidad de los servicios profesionalesbrindadosalosorganismosjurisdiccionales. Notas: [*]ElautoresabogadoenRosario,SantaFe,mail:andresbassini@yahoo.com.ar.FacultaddeDerecho(UNR), ao 2000, abogado. Formacin de Posgrado (UCALP) Carrera Docente para Profesionales. Desde 2009 Asesor JurdicoUnidadN3DeDetencindeRosario.ServicioPenitenciarioProvinciaSantaFe,AdscriptoFacultadde Derecho(UNR)ComisinN11MinoridadyFamilia(20022013) i(Arnaboldi,Federicowww.federicoarnaboldi.com.ar) ii(Res.CSJNNro.1662/00). iii (Walter F. Gamboa Curso de Formacin Profesional en Investigaciones Criminales, Edicin 2012, UNR, Rosario,SantaFe). iv (Ral Enrique Zajaczkowski, Licenciado en Criminalstica, http://usuarios.arnet.com.ar/licrez, Manual de CriminalsticadeeditorialCiudadArgentina). v(NuevoCdigoProcesalPenaldelaProvinciadeSantaFeComentado, Autores:DanielErbettaTomsOrsoGustavoFranceschettiCarlosChiaraDaz.ConprlogodelDr.Eugenio ZaffaroniypresentacindelDr.RamnTeodoroRos,EditorialZEUS). vi (Walter F. Gamboa Curso de Formacin Profesional en Investigaciones Criminales, Edicin 2012, UNR, Rosario,SantaFe) vii (Martn Carranza Torres y Horacio Bruera, La incorporacin de los delitos informticos al Cdigo Penal Argentino). viii (Leopoldo Sebastin M. Gmez 11 Perito Informtico Oficial, Poder Judicial (Neuqun, Argentina), http://sebastiangomez.sytes.net) ix (Reyes, A., Brittson, R., OShea, K., Steel, J., Cyber Crime Investigations, ISBN:1597491330, Syngress Publishing,2007). x(RevistadeDerechoyNuevasTecnologasAo7Nmero10,www.rdynt.com.ar) xi (Ral Enrique Zajaczkowski, Licenciado especialista en Criminalstica, http:/ /usuarios.arnet.com.ar/licrez, ManualdeCriminalsticadeeditorialCiudadArgentina). REFERENCIASBIBLIOGRAFICAS Libros NuevoCdigoProcesalPenaldelaProvinciadeSantaFeComentado, Autores: Daniel Erbetta Toms Orso Gustavo Franceschetti Carlos Chiara Daz. Con prlogo del Dr. EugenioZaffaroniypresentacindelDr.RamnTeodoroRos, EditorialZEUS,Rosario,Ao2008. Reyes, A., Brittson, R., OShea, K., Steel, J., Cyber Crime Investigations, ISBN: 1597491330, Syngress Publishing,2007. Artculos ElPeritoInformticoenlaArgentina.www.federicoarnaboldi.com.ar Martn Carranza Torres y Horacio Bruera La incorporacin de los delitos informticos al Cdigo Penal

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Argentino.www.delitosinformaticos.com. Leopoldo Sebastin M. Gmez, Perito Informtico Oficial, Poder Judicial (Neuqun, Argentina), http://sebastiangomez.sytes.net Ral Enrique Zajaczkowski, Licenciado en Criminalstica, http://usuarios.arnet. com.ar/licrez, Manual de CriminalsticadeeditorialCiudadArgentina. Peritajesinformticos.www.cysi.com.ar RevistadeDerechoyNuevasTecnologasAo7Nmero10,www.rdynt.com.ar Walter F. Gamboa (Curso de Formacin Profesional en Investigaciones Criminales, Edicin 2012, UNR, Rosario,SantaFe).

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Hechoeldepsitodeley11.723.Todoslosderechosreservados.20002012derechopenalonline.ISSN1853 1105. Prohibida la reproduccin de cualquiera de los textos includos en este sitio web sin la correspondiente autorizacindelautor.Ver"Trminosycondicionesdeuso".

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