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ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS En el local JW MARRIOTT HOTEL LIMA SALA IMPERIAL, sito en Malecn de la Reserva 6 !

!" del distrito de Mira#lores" $rovincia de Li%a" De&arta%ento de Li%a" siendo las Once 'oras de la %a(ana" del d)a 20 de Octubre del 2014 en &ri%era * +nica convocatoria" se re,nieron los Se(ores Accionistas c,*os no%-res" identi#icaciones * #ir%as a&arecen en la lista de asistencia ad.,nta" /,e #or%a &arte inte0rante de la &resente Acta" de con#or%idad con la convocatoria e#ect,ada &or el Directorio de la Sociedad *" &,-licada en el Diario 1El Co%ercio2" diario de la localidad" con #ec'a 33 de setie%-re del 34 5" el %is%o /,e se transcri-e a contin,acin6 BAMS MINING S A ! J"NTA GENERAL OBLIGATORIA ANN"AL #E A!!IONISTAS

De con#or%idad con el Estat,to" cita%os a los se(ores accionistas a J,nta General O-li0atoria An,al /,e se llevar7 a ca-o el d)a 34 de Oct,-re de 34 5" a 'oras 644" en el J8 Marriott 9otel Li%a : Sala I%&erial" Malecn de la Reserva 6 !" Mira#lores" con el o-.eto de so%eter a s, consideracin lo si0,iente6 ; A&ro-acin del Balance General del E.ercicio Econ%ico 34 <; 3; Desi0nacin de A,ditores E=ternos &ara el E.ercicio 34 5; <; Distri-,cin de ,tilidades; 5; Eleccin de &residente del Directorio; Si la J,nta no se e#ect,ara &or #alta de /,r,%" cita%os a los se(ores accionistas con el %is%o o-.eto a se0,nda convocatoria &ara el d)a 43 de Novie%-re de 34 5" a 'oras 644" en la %is%a direccin se(alada &ara la &ri%era convocatoria; Tendr7n derec'o de asistir a la J,nta los tit,lares de acciones no%inativas inscritas en el Li-ro de Re0istro de Acciones" 'asta dos d)as antes de la reali>acin de la J,nta;

S,rco" 33 de Setie%-re de 34 5 EL #IRE!TORIO

$or decisin del Directorio de la Sociedad" se cont con la &resencia del #r $IN!E E$ERETT T"#ELA N%t&r'% P(bl'c% de L')&, &ara /,e en s, calidad de Notario" constate la asistencia" /,r,%" desarrollo * ac,erdos /,e se ado&ten en la $resente J,nta General" es decir certi#i/,e la a,tenticidad de los ac,erdos ado&tados &or la J,nta; La J,nta General O-li0atoria An,al de Accionistas #,e &residida &or la $residente del Directorio Dra; Bel?n C,adros @ar0as * co%o Secretario act+o el Gerente General Sr; 9eler# Se-asti7n @7s/,e> C',%acero" con#or%e lo dis&one la &ri%era * tercera cl7,s,la adicional del Estat,to de la Sociedad; Antes de darse inicio a la J,nta General" el Secretario" a solicit,d del $residente" &rocedi a constatar la conc,rrencia &ersonal o &or %edio de a&oderados de accionistas tit,lares de las acciones de la sociedad; Reali>ado el conteo" se deter%in la &resencia * re&resentacin de A"444"444 de acciones co%,nes re&resentativas del 44;44B de las acciones s,scritas con derec'o a voto de la sociedad" las %is%as /,e se enc,entran inscritas en la Matric,la de Acciones" se0+n consta en la lista de Asistencia a la J,nta General O-li0atoria An,al de Accionistas" la c,al se #ir% al %o%ento de in0resar al local * /,e #or%a &arte inte0rante de la &resente actaC El $residente l,e0o de constatar el /,r,% le0al * estat,tario" declar v7lida%ente instalada la J,nta General O-li0atoria An,al de Accionistas en &ri%era convocatoria; La $residente de la J,nta General Dra; Bel?n C,adro @ar0as" dis&,so se &ase a tratar la A0enda contenida en la Convocatoria &,-licada" solicitando al Sr; Secretario 9eler# Se-asti7n @7s/,e> C',%acero d? lect,ra a los &,ntos a tratar contenido en la a0enda;

; A&ro-acin del Balance General del E.ercicio Econ%ico 34 <; 3; Desi0nacin de A,ditores E=ternos &ara el E.ercicio 34 !; <; Distri-,cin de ,tilidades; 5; Eleccin de &residente del Directorio &ara el %andato 34 ! : 34 A;

; A$ROBACIDN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONDMICO 34 <;

La &residente co%ent /,e la %e%oria an,al del e.ercicio 34 < 'a-)a sido &,esta a dis&osicin de los accionistas en la sede social desde la #ec'a de &,-licacin de los avisos de convocatoria " as) co%o entre0ada a los accionistas en la &resente sesin; Resalt /,e en dic'a %e%oria an,al se da c,enta de la 0estin social" los &rinci&ales aconteci%ientos oc,rridos en el e.ercicio 34 <" se e=&lican las ci#ras %7s relevantes de los estados #inancieros * descri-e los retos /,e de-er7 as,%ir7 la e%&resa en el &resente a(o; Ante la solicit,d del &residente" el secretario dio lect,ra a la Mocin #or%,lada;; En este e=tre%o" diversos accionistas #or%,laron &re0,ntas en relacin con el e.ercicio econ%ico del a(o 34 <; La &residente invit a los accionistas a #or%,lar las &re0,ntas /,e consideren en relacin con este te%a del Orden del D)a" las %is%as /,e #,eron a-s,eltas &or los #,ncionarios de la Sociedad; Se &rocedi a la votacin res&ectiva; El res,ltado de la votacin #,e de6 A" 444"444" votos a #avor" /,e e/,ivalen al 44;44B de las acciones s,scritas con derec'o a voto re&resentadas en .,nta &resentadas en .,nta; Co%o consec,encia de ello" la .,nta ado&t &or ,nani%idad el si0,iente ACUERDO6 ; A&ro-ar el -alance 0eneral de la 0estin econ%ica 34 <" los %is%os /,e se e=&resan en la %e%oria an,al * en los estados #inancieros a,ditados individ,ales al < de dicie%-re de 34 <;

3; DESIGNACIDN DE AUDITORES EETERNOS $ARA EL EJERCICIO 34 !; El &residente se(al /,e &or ser la e%&resa ,na sociedad anni%a cerrada" de ac,erdo con la nor%atividad vi0ente de-)a &roceder a la desi0nacin de a,ditores e=ternos" corres&ondiendo a la .,nta o-li0atoria an,al de accionistas &ron,nciarse al res&ecto; Ante la invitacin de la &residente" el secretario de la .,nta le* la Mocin -a.o co%entario" des&,?s de lo c,al" el &ri%ero dio &or iniciado el de-ate res&ectivo; L,e0o de a-s,eltas las d,das de los accionistas" el &residente invit a los %is%os a e%itir s, voto; El res,ltado de la votacin #,e de6 A"444"444 votos a #avor" /,e e/,ivalen al 44;44B de las acciones s,scritas con derec'o a voto re&resentadas en .,ntaC Co%o consec,encia de ello" la .,nta ado&t &or ,nani%idad el si0,iente

ACUERDO6 ; Dele0ar en el directorio la desi0nacin de los a,ditores e=ternos &ara el e.ercicio econ%ico 34 !;

<; DISTRIBUCIDN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 34 5; La &residente indic /,e de con#or%idad con lo esta-lecido en la Le* General de Sociedades" corres&ond)a a la .,nta o-li0atoria an,al de accionistas resolver so-re la a&licacin de las ,tilidades o-tenidas en el e.ercicio; Se(al /,e" co%o res,ltado de la 0estin social corres&ondiente al e.ercicio 34 5" se 'a-)a o-tenido ,na ,tilidad neta de SF; 5GG" 54"56 ; " l,e0o de ded,cida la &artici&acin de los tra-a.adores * el i%&,esto a la renta res&ectivo; A0re0 /,e en a&licacin de lo esta-lecido en el art)c,lo 33HI de la Le* General de Sociedades" ,n %)ni%o del 4B de la ,tilidad del e.ercicio" ded,cido el i%&,esto a la renta" de-e ser destinado a la reserva le0al 'asta /,e ?sta alcance ,n %onto i0,al a la /,inta &arte del ca&ital social; Ante la invitacin de la &residente" el secretario dio lect,ra a la Mocin &resentada &or el directorio en relacin con este &,nto de la a0enda; La &residente destac /,e con#or%e se des&rende de dic'a Mocin" se &ro&one a la .,nta #ortalecer &atri%onial%ente a la sociedad * %antener el )nte0ro de las ,tilidades del e.ercicio 34 5 en la c,enta de ,tilidades retenidas &ara s, &osterior a&licacin; En este e=tre%o" los accionistas solicitaron /,e se eval+e la distri-,cin de dividendos a los accionistas" en la %edida /,e en los +lti%os a(os no se 'a-)a &rocedido a re&arto al0,no &or tal conce&to; L,e0o de a-s,eltas las d,das de los accionistas" el &residente invit a los %is%os a e%itir s, voto; Se de.a constancia /,e el n+%ero de acciones consideradas &ara la &resente votacin #,e de A" 444"444 'a-ida c,enta de la incor&oracin de accionistas con &osterioridad al esta-leci%iento del /,r,% de instalacin de la .,nta; El res,ltado de la votacin #,e de6 A" 444"444 votos a #avor" /,e e/,ivalen al 44;44B de las acciones s,scritas con derec'o a voto re&resentadas en .,nta; En consec,encia" la .,nta ado&t &or %a*or)a el si0,iente ACUERDO6

; A&ro-ar /,e el )nte0ro de las ,tilidades netas de Ba%s Minin0 S;A;C del e.ercicio 34 5 l,e0o de detra)da la reserva le0al" se destine a la c,enta de res,ltados ac,%,lados &ara s, &osterior a&licacin; 3; Dele0ar #ac,ltades en el directorio &ara /,e" de considerarlo &ertinente * des&,?s de eval,ar la sit,acin #inanciera de la e%&resa" deter%ine el destino /,e dar7 a los res,ltados ac,%,lados de la Sociedad &,diendo acordar la creacin de ,na reserva de li-re dis&osicin con car0o al )nte0ro o &arte de los %is%os o el &a0o de dividendos en ,no o %7s tra%os" a c,*o e#ecto se le a,tori>a a se(alar el %onto" as) co%o c,al/,ier otro as&ecto /,e se re/,iera &ara la e.ec,cin de las #ac,ltades /,e le 'an sido dele0adas en virt,d del &resente ac,erdo;

5; ELECCIDN DE $RESIDENTE DEL DIRECTORIO $ARA EL MANDATO 34 ! : 34 A La &residente invit al secretario a e=&oner los alcances de la Mocin /,e se so%ete a consideracin de la .,nta" ante lo c,al el se(or @7s/,e> C',%acero in#or% /,e de con#or%idad con lo esta-lecido en el art)c,lo A del Estat,to Social" * con la #inalidad de dotar al Directorio de %a*or #l,ide> &ara la to%a de s,s decisiones" se &ro&on)a a la %is%a %antener en c,atro el n+%ero de inte0rantes del Directorio; Mencion /,e de a&ro-arse la %ocin en los t?r%inos &ro&,estos" en estricta a&licacin del estat,to social corres&onder)a a la J,nta General de Accionistas a ele0ir al $residente del Directorio; Concl,ida la lect,ra de la %ocin" el &residente invit a los accionistas a e%itir s, voto; Se de.a constancia /,e el n+%ero de acciones consideradas &ara la &resente votacin #,e de A" 444"444 'a-ida c,enta de la incor&oracin de accionistas con &osterioridad al esta-leci%iento del /,r,% de instalacin de la .,nta; El res,ltado de la votacin #,e de6 A" 444"444 votos a #avor" /,e e/,ivalen al 44;44B de las acciones s,scritas con derec'o a voto re&resentadas en .,nta; En consec,encia" la .,nta ado&t &or ,nani%idad el si0,iente ACUERDO6 ; Esta-lecer /,e el $residente del Directorio &ara el %andato 34 ! J 34 A ser7 el Dr; Ale.andro Alonso K,i(ones Bernaola en ree%&la>o de la Dra; Bel?n C,adros @ar0as c,*o %andato #inali>ar7 el d)a < de dicie%-re del &resente a(o; 3; Dis&oner /,e el &resente ac,erdo se &on0a en conoci%iento de la J,nta General de Accionistas a e#ectos de /,e la %is%a &roceda a la desi0nacin de

s,s res&ectivos directores tit,lares * alternos" /,ienes as,%ir7n el car0o a &artir de la #ec'a de s, eleccin; Concl,ido el de-ate de las %ociones consideradas en el Orden del D)a" la &residente &ro&,so /,e de ac,erdo con el estat,to social" la .,nta desi0nara a accionistas &ara /,e con.,nta%ente con ella * el secretario s,scri-an la &resente acta en se(al de con#or%idad; La J,nta General de Accionistas #ac,lt en la #or%a %7s a%&lia * e#ica> &osi-le a los se(ores6 :Bel?n C,adros @ar0as" de nacionalidad &er,ana" identi#icado con Doc,%ento Nacional de Identidad NL G45!3333; : Ale.andro Alonso K,i(ones Bernaola" de nacionalidad &er,ana" identi#icado con Doc,%ento Nacional de Identidad NL 56H 64!A; : 9eler# Se-asti7n @7s/,e> C',%acero" de nacionalidad &er,ana" Identi#icado con Doc,%ento Nacional de Identidad NL 5G! !64 ; : Marco 9er-ert Loa*>a K,intanilla" de nacionalidad &er,ana" identi#icado con Doc,%ento Nacional de Identidad NL 5G65 43<; De %anera tal /,e indistinta%ente c,al/,iera de ellos &,eda co%&arecer ante notario &+-lico a #in de elevar a los re0istros &+-licos los ac,erdos ado&tados en la &resente sesin" as) co%o a otor0ar a tal #in c,antos doc,%entos &+-licos * &rivados #,esen &recisos" incl,*endo los de s,-sanacin * recti#icacin con c,anto %7s conven0a a s, total c,%&li%iento; Minal%ente" la .,nta desi0n &or ,nani%idad a los se(ores Ale.andro Alonso K,i(ones Bernaola * Marco 9er-ert Loa*>a K,intanilla" a e#ectos de /,e s,scri-an la &resente acta" en #or%a con.,nta con la $residente * el Secretario de la .,nta; Mor%an &ara del acta" los avisos de convocatoria * la lista de asistentes; A las trece 'oras de la tarde" no 'a-iendo otro as,nto /,e tratar" el se(or &residente levant la sesin" no sin antes e=tender el a0radeci%iento a los accionistas &or s, asistencia;

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