Universidad Nuevo Santander

Lic. En Criminologa y Criminalstica 4 B

Delincuencia Organizada

Situacin actual de la delincuencia organizada en el mundo y su incidencia en Mxico.

Lic. Esteban Zamora Renteria

Alumno: Cristian Gerardo Valdez Rosales

H. Matamoros, Tamaulipas

19 de Septiembre del 2013

La mafia rusa Estos grupos surgieron durante el desastre econmico de los aos 1990, que sigui a la cada de la Unin Sovitica. Desesperadas por dinero, muchas personas comenzaron a trabajar para el crimen, y la mafia fue una extensin natural de este hecho. De acuerdo a estimaciones oficiales, alrededor de cien mil rusos son el grupo principal, con un nmero desconocido de personas relacionadas con las prcticas criminales. Se estima que muchos jefes y miembros importantes de la mafia rusa fueron ex-oficiales del Ejrcito Rojo y del KGB que perdieron sus puestos en la reduccin de las fuerzas que comenz en 1993, despus del fin de la Guerra Fra. Tambin se cree que muchos de los grupos de imposicin son ex rusos de las fuerzas especiales Spetsnaz. Las bandas han reclutado a muchos deportistas (como boxeadores y practicantes de artes marciales, entre otros), ya que los patrocinadores deportivos se han reducido repentinamente, y ellos pueden ofrecer un ingreso apreciable a estos hombres. , generalmente mediante el trfico de drogas y armas ilegales. Esto ha conducido a guerras brutales entre las organizaciones hasta el presente, incluyendo a la mafia italiana y los japoneses Yakuza. Se cree que tienen contactos con contrabandistas de drogas colombianos y muchas pandillas pequeas como resultado de la cada de la Unin Sovitica. Tambin se cree que son el ncleo principal de pandillas de contrabando de trabajadores ilegales a la Unin Europea y algunas veces al Reino Unido, aunque no hay pruebas que lo confirmen fehacientemente. En los ltimos aos, el FBI y los servicios de seguridad rusa han tomado duras medidas en contra de la mafia, aunque el impacto de esto an no ha sido mensurado. Muchos mafiosos se han convertido en ricos de Norteamrica, y han comenzado a imitar a la mafia italiana en cuanto al estilo de vida. Esto ha conducido a un aparente suavizamiento de la mafia, ya que en realidad puede ser ms peligrosa que nunca. El trmino Mafia rusa es considerado ofensivo para muchos rusos, ya que un gran porcentaje de los denominados "rusos" (algunas estimaciones dicen que podra ser aproximadamente un 90%), especialmente en Estados Unidos, dicen ser judos, y debido al fuerte anti-semitismo sentido en partes de Rusia, muchos piensan que los judos no son realmente rusos. La predominancia de bandas judas puede ser explicada por el hecho que gran parte de los inmigrantes de la Unin Sovitica eran judos. Sin embargo, debe notarse que muchos mafiosos rusos proclaman ascendencia juda para conseguir el pasaporte israel, ya que las actividades de la mafia rusa estn particularmente concentradas all. En 1998 se estimaba que la mafia rusa haba contribuido con 4 billones de dlares en la economa israel. Las repblicas de Ucrania, Estonia, Lituania, Bielorrusia y Moldavia tienen sus propias mafias. Tambin

hay un gran nmero de individuos pertenecientes a grupos tnicos del Cucaso, tales como chechenios, georgianos, armenios, azerbaiyanos y otros. As, la llamada "Mafia Rusa" no aparece ms como "rusa" en su totalidad, el trmino "sovitico" o "Mafias del Este" son trminos que describen mejor la situacin. Recientes investigaciones por parte de la Polizei britnica, descubrieron exagentes de la KGB en la "cosa nostra", entre ellos se investigo a Skilet "A ", integrante del la seccin norte de la Mafia. Gracias a la investigacin, lograron resolver varios asesinatos y secuestros en el ao 1994 por el grupo mafioso de ese sector, liderado por Skilet. La mafia Italiana Italia, est ms organizada pero al tiempo ms corrupta. La mafia en Sicilia hace de gobernantes, y tienen una gran influencia sobre la legislacin americana. En Italia hay cuatro mafias principales: La Cosa Nostra (Sicilia), La Camorra (Campania), la 'Ndrangheta (Calabria) y la Sacra Corona Unita (Apulia). Estructura de la mafia en Italia: Don (jefe de la familia) Sottocapo (subjefe, hace de Don en caso de que este, est incapacitado) Consigliere (consejero del Don, le asesora en decisiones importantes) Caporegime (es el superior al Capodecime) Capodecime (dirige a una decena de hombres) Soldato (son los conocidos sicarios de la mafia) Associati (son los aspirantes a soldatto, aun no han sido admitidos en la familia). La cosa nostra La Cosa Nostra es una sociedad secreta criminal (mafia) siciliana desarrollada originalmente a mediados del siglo XIX en Sicilia (Italia). La Cosa Nostra es como se denomina la organizacin de la mafia en los Estados Unidos, en donde cada barrio, ciudad o hasta estado es dirigido por una "Familia" en la cual se subdividen rango de un simple torpedo o soldado (soldati) pasando por capos y consiglieri hasta llegar al ms alto rango de una familia, que tiene que ser ratificado por la comisin de la Cosa Nostra.

Don El don es el jefe de una familia. En su familia es el que tiene ms poder, y casi siempre va acompaado de un consigliere. Sottocapo El sottocapo al mando de una familia. Normalmente suele ser el hijo del don u otro familiar y, en caso de que este muera o le encarcelen, el subjefe sera el nuevo don. Consigliere El consigliere es el asesor de la familia. Siempre acompaa al don, ste principalmente se encarga de aportar ideas en reuniones o aportarle ideas al don. Capodecime El "Capodecime" es el rango que se encuentra por encima del capo, este "capodecime" tiene al mando 10 personas, que llevara a la creacin de regimes Capo El caporgime (capitn) es uno de los rangos importantes de la mafia, puede llevar un grupo de soldados de mximo de diez personas a su mando y en casos especiales, el don lo enva a asesinar a una persona. Avvocato El avvocato (abogado) es el que se encarga de los asuntos legales de la familia, como un acuerdo formal con otra familia o si el Don es encarcelado Soldatto El soldatto es el rango ms bajo que existe en la mafia. Solo se permite el ingreso a italianos o descendientes de italianos. Se encargan principalmente de combatir a la polica en casos de guerra, como as tambin comienzan sus pasos en la extorsin. Asociatto (givane donore) Un asociatto es alguien que no forma parte de la mafia, pero que s mantiene una relacin con ella, siendo el mximo puesto que pueden alcanzar los noitalianos. En su mayora, son narcotraficantes, proxenetas, etc. que prestan su ayuda y colaboracin a la mafia.

CAMORRA La Camorra es una organizacin criminal mafiosa de la regin de Campania y la ciudad italiana de Npoles. En comparacin con las mafias vecinas, la Sacra corona unita y la 'Ndrangheta, la Camorra se centra ms en la piratera. NDRANGHETA La 'Ndrangheta (en calabres, palabra derivada del vocablo griego andragatha () que significa "hombra (-), coraje" y "virtud, bondad ()") es una organizacin criminal de Italia, cuya zona de actuacin predominante es Calabria. A pesar de no ser tan conocida internacionalmente como la Cosa Nostra siciliana, y siendo considerada ms rural en comparacin con la Camorra de Campania o la Sacra Corona Unita de Apulia, la 'Ndrangheta se ha convertido en el elemento criminal ms poderoso de Italia desde los aos 1990. Aunque en ocasiones se la asocia incorrectamente a la Mafia siciliana, la 'Ndrangheta opera de modo independiente de los sicilianos, si bien existen contactos entre ambas dada la proximidad geogrfica entre Calabria y Sicilia. SACRA CORONA UNITA Sacra corona unita es una organizacin criminal mafiosa de la regin de Apulia (en italiano Puglia) en el sur de Italia, y especialmente activa en su capital Bari. Es relativamente reciente: naci en 1981. La Sacra Corona Unita tiene conexiones con la Ndrangheta, Camorra y Cosa Nostra. Operan con la venta de drogas, prostitucin, extorsin y lavado de dinero. La Sacra Corona Unita se compone de tres niveles jerrquicos diferentes. Los miembros ascienden de un nivel a otro por Riti battesimali (ritual de bautismo). El simbolismo religioso es probable que le quede como una reminiscencia de su pasado junto a la Camorra. El nivel inferior, la Societ Minore, se compone de miembros de bajo nivel que hacen el trabajo de calle. Los miembros empiezan como picciotti, gestionando el cobro del llamado 'Pizzo' (pagos mediante extorsin) y pasan por un periodo de entorno a 40 das para garantizar que pueden llevarlo a cabo y que no tienen vnculos con la polica. El candidato tambin debe llevar a cabo un juramento de devocin a la Sacra Corona Unita. El segundo nivel, la Societ Maggiore, se compone de dos sub-niveles o categorias. Lo Sgarro, que solo se concede a los miembros que han matado al menos a tres personas por la Sacra Corona Unita,. El individuo puede ahora formar su propio equipo de picciotti, conocido como filiale. Tras el adoctrinamiento en la posicin de l al miembro se le da un arma de fuego, una pldora de cianuro, el algodn (que representa el Monte Blanco, el cual se considera sagrado), un limn( simbolicamente para tratar las heridas de los

camaradas) , una aguja de para pinchar el dedo ndice de la mano derecha, pauelos (que representa la pureza de espritu) y un spartenza (un regalo de algn tipo, por lo general, cigarrillos). El ltimo nivel y ms alto en la jerarquia es la Segreta Societ, el ncleo de la organizacin donde se toman las decisiones trascendentales y que deben seguir el resto de miembros. LAS MARAS Las maras son organizaciones transnacionales de pandillas criminales asociadas que se originaron en Los ngeles y otros puntos de Estados Unidos y se han expandido a Canad, Mxico, Amrica Central Latinoamrica y Espaa, debido fundamentalmente a las deportaciones de centroamericanos desde Estados Unidos hacia sus pases de origen. A los integrantes de las maras se les denomina "mareros" y en su mayora son de origen centroamericano. Las maras se encuentran activas en zonas urbanas y suburbanas. Una de las ms grandes numricamente o voluminosas en cantidad de adeptos es la Mara Salvatrucha (MS-13). sta no posee un nico lder sino que se organiza en pequeos grupos o sub grupos determinados por su ubicacin geogrfica o territorial, denominada cmo clicas. En Latinoamrica posee ms de 70.000 miembros. Las actividades delictivas de esta mara ha hecho que expandan su "negocio", siendo contratados por el Crtel de Sinaloa para contrarrestar a Los Zetas, con los que mantienen una guerra en la frontera de Estados Unidos. Debido a sus actividades criminales, en el ao 2000 el FBI y la DEA comenzaron a realizar redadas en base a investigaciones que pusieron a cientos de miembros de pandillas tras las rejas en Estados Unidos. En 2009 las investigaciones continuaban. LOS ZETAS Los Zetas son una organizacin criminal mexicana, cuyo principal negocio es el secuestro, el robo de autos, el homicidio, la extorsin, el trfico de droga y trfico de personas. Se form a partir de un grupo de militares que desertaron del Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales (GAFE), Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejrcito Mexicano, fundados en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de Chiapas y nico grupo antiguo de lite que fueron entrenados por la CIA de los Estados Unidos, comandos de asesora militar de la Sayeret Matkal israel y de la GIGN francesa.[cita requerida] Por tanto, recibieron entrenamiento de lite que incluy manejo de armas sofisticadas y trabajo de contrainsurgencia. De acuerdo con la Procuradura General de la Repblica (PGR), al menos 40 exintegrantes de los Gafes se han integrado a las filas de los Zetas. Adems,

en Los Zetas estn integrados un indeterminado nmero de antiguos soldados de las fuerzas especiales de Guatemala (tambin entrenados por la CIA, y con cargos de genocidio en ese pas). A principios del mes de marzo de 2010 se confirm la separacin de facto de Los Zetas del Crtel del Golfo. Las ltimas investigaciones han arrojado que este grupo delictivo ha comenzado a reclutar civiles jvenes, incluso menores de edad, as como inmigrantes ilegales que intentan cruzar la frontera de Mxico con los Estados Unidos. Actualmente tienen una alianza con el Crtel de Jurez y para ellos trabajaran polticos, policas, periodistas y taxistas. Su rea de influencia originaria era Tamaulipas pero ms tarde extendieron su actividad a Nuevo Len y Coahuila. Tambin se han reportado movimientos en Nayarit, Sonora, Sinaloa (Los Mochis), Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potos, Durango, Tabasco, Campeche, Guanajuato, Queretaro (San Juan del Ro), Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala. A diferencia de otros carteles de la droga en Mxico, Los Zetas no ejercen el control sobre ningn puerto de la Repblica para el trfico de droga, por lo que han tenido que reforzar sus finanzas con prcticas como el secuestro y la extorsin en contra de la poblacin civil, por lo que se han vuelto el grupo criminal ms repudiado y perseguido por las autoridades y organizaciones delictivas rivales.

Origen del nombre El origen del nombre de Los Zetas toma lugar cuando Osiel Crdenas Guilln compra la plaza de la Polica Judicial Federal en Tamaulipas. Sus miembros, gracias al Programa Sellamiento, eran militares que fueron incorporados a la Polica Judicial Federal para evitar los sobornos, sin embargo, fueron cooptados, como estos militares estaban encargados de plazas de la PJF se les conoca como "Z", el cual era la clave para el encargado de una subsede en la Polica Judicial Federal, debajo del comandante operativo o "X", y todos subordinados al subdelegado de la Polica Judicial Federal en el Estado con la clave "Y" o "Yankee". Historia Los primeros integrantes de los Zetas, en su tiempo de militares se capacitaron en la Escuela de las Amricas que al momento de su entrenamiento, haba sido trasladada a Fort Braggs, en el estado de Georgia, desde su sede original en Panam y cuyo objeto aparente era entrenar a los mejores oficiales de varios pases latinoamericanos para contrarrestar y combatir movimientos de izquierda. Pero pasado un tiempo un nmero creciente de ellos pas de

combatir el narcotrfico a formar parte de una red propia de narcotrfico que competa con otras organizaciones existentes. El origen del grupo delincuente, remonta a Arturo Guzmn Decena que se dio de alta en el ejrcito el 12 de mayo de 1992 y desert el 27 de septiembre de 1997, habiendo sido soldado de infantera por casi cinco aos, experto en combate, entrenado por militares israeles. A su baja del ejrcito debido a las malas condiciones laborales y los bajos salarios dentro del ejrcito, se lleva con l a algunos integrantes del 70. batalln de Infantera, del 15. regimiento de caballera motorizada y de los fusileros paracaidistas. En 1999 empieza a trabajar para Osiel Crdenas Guilln reclutando a ex militares para crear el brazo armado del Crtel del Golfo; eventualmente empieza a reclutar a integrantes en servicio activo del batalln 15. de infantera en Tampico, perteneciente a la 8va Zona Militar, situada en Reynosa,Tamaulipas, los cuales desertaron del ejrcito y se integraron a los Zetas. Se dice que de este batalln salieron al menos siete elementos del Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales (GAFE). Arturo Guzmn Decena muri durante un enfrentamiento en noviembre de 2002 en Matamoros (Mxico). Segn fuentes mexicanas y del gobierno de los Estados Unidos, los Zetas se han convertido en un problema para el Crtel del Golfo, pues a la cada de Osiel Crdenas Guilln, quien fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos, los Zetas adquirieron su autonoma. Segn informacin publicada en 2008, el grupo de Los Zetas dej de ser el brazo armado del Crtel del Golfo para pactar con los hermanos Beltrn Leyva y traicionar al crtel de Sinaloa comandado por Ismael Zambada Garca (El Mayo) y Joaqun Guzmn Loera (El Chapo); ltimamente estos formaron una alianza con Teodoro Eduardo Garca Simental (El Teo; capturado en enero de 2010 por la Polica Federal) para controlar la plaza de Tijuana. DELINCUENCIA ASITICA LAS TRADAS Tradas es un trmino genrico para designar a ciertas organizaciones criminales de origen chino que tienen su base en Hong Kong, Taiwn y la China continental, as como ramificaciones entre sectores de las diversas disporas han. Se dedican al trfico ilegal de personas, la falsificacin de tarjetas de crdito, los talleres clandestinos (generalmente del textil), la falsificacin, venta y distribucin de todo tipo de productos, la prostitucin, las clnicas ilegales, muertes por encargo, etc. Blanquean en otros pases los beneficios de la herona que introducen en Estados Unidos desde sus campos en Tailandia y Laos.

En los ltimos aos, en Espaa se han dado casos sobre la trada china. Sobre todo, cometen actos delictivos slo entre la comunidad china que vive en el pas, se dedican principalmente a la extorsin, al asesinato, al trfico ilegal de personas, al pirateo de pelculas y msica, a la prostitucin y al blanqueo de dinero. Una de las bandas ms peligrosas del mundo, "14 Kilates", con sede en msterdam, est instalada desde hace mucho tiempo en Espaa y se dedican principalmente a la extorsin, pero tambin al asesinato y al trfico de drogas. Tambin se han presentado casos en Argentina, ms especficamente en el barrio chino y Buenos Aires en general, a causa de la inmigracin china en el pas. Generalmente, los inmigrantes chinos llegan en busca de trabajo y emprendimientos comerciales, pero en los ltimos aos la reputacin de la comunidad ha sido ensuciada por actos mafiosos por parte de estas tradas, principalmente se dedican al trfico de inmigrantes ilegales, al cobro de proteccin a comerciantes chinos, al asesinato y a la extorsin. Una de las tradas ms conocida es la "Fu Chin", dedicada al trfico ilegal de personas. YAKUZA La yakuza () es el equivalente japons del crimen organizado; es una mafia japonesa que data del siglo XVII. El origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado Hanafuda, muy famoso entre los bakuto, en el que la peor mano consiste en un 8 (ya), un 9 (ku) y un 3 (za). La Yakuza moderna ha extendido sus actividades a la corrupcin bancaria y poltica. Esta mafia es una de las ms antiguas y poderosas y es, sin duda, la que ms miembros tiene, con un nmero aproximado de 100.000 miembros solo en Japn.