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Derecho Monetario y Bancario

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UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

SILLABUS DERECHO MONETARIO Y BANCARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL Código Créditos Horas: Pre – requisitos: Ciclo – IX: II SUMILLA: El curso comprende el estudio teórico - practico del Derecho Monetario y del Derecho Bancario, como disciplinas que permiten tener un conocimiento cabal del origen, evolución e importancia de la moneda y de la Banca en el desarrollo de la economía, igualmente el curso brindara al alumno los conocimientos esenciales respecto del funcionamiento de las empresas integrantes del sistema financiero y de las operaciones que estas realizan, con lo cual se pretende familiarizar al participante con los términos propios del negocio bancario. El enfoque que se pretende dar al curso pone especial énfasis en explicar la operatividad misma del negocio bancario efectuando a la vez un análisis práctico jurídico, que tiene en cuenta no sólo la legislación nacional sino también las prácticas y estándares internacionales. III. OBJETIVOS: 1. Generales.- En la medida que la materia constituye uno de los sectores más dinámicos de la sociedad moderna, se busca que el alumno conozca el funcionamiento de este sector dentro de las nuevas tendencias, en el convencimiento que en la labor del abogado actual, se exige y resulta esencial el conocimiento de las particularidades de este negocio. 2. Específicos.- Lograr que el estudiante alcance una adecuada capacitación que le permita un manejo idóneo de la materia, de forma tal que se encuentre en condiciones de iniciar su actividad profesional dentro de este necesario y creciente campo del derecho. : D525 : 03 : 04 : Ninguno : IX

2.4 El patrón oro 1. PROGRAMACION DE CONTENIDOS PRIMERA SEMANA.8 La moneda electrónica SEGUNDA SEMANA Primera y Segunda Sesión 1.4 El trueque 1.2 El bimetalismo 1.III. Primera Sesión: Presentación del silabus y de las formas de evaluación Segunda Sesión: 1.3 El monometalismo 1. V.2 Dinero y Depósitos 1. el intercambio de bienes. Un trabajo monográfico grupal de aplicación práctica. 1. EVALUACION: 1. 3.7 La moneda fiduciaria 1.3 Las necesidades humanas.5 La moneda no metálica 1. con predominio del primero Exposición de temas con participación plena del educando Desarrollo del educando de mediante control de lecturas preestablecidas por la cátedra Exposición y sustentación de monografías grupales por los estudiantes IV. Participación en clases y controles de lectura Examen parcial Examen final.8 Régimen monetario peruano . Antecedentes de la moneda: 1. el comercio.5 El patrón lingote oro 1. contempla el desarrollo de casos prácticos que complementen los temas que se exponen en clase. 4. Los Patrones Monetarios: 1. METODOLOGIA: La metodología a emplearse será el método activo de participación. incidiendo en una metodología moderna basada en: • • • • Método inductivo deductivo.7 El papel moneda 1.6 La moneda metálica 1. así como el análisis de las principales regulaciones y los aspectos contractuales más relevantes.6 El patrón de cambio oro 1.1 La banca en la actualidad 1.

TERCERA SEMANA Primera y Segunda Sesión 1. Derecho de Compensación 4. Operatividad. 4. 2. El Banco Central de Reserva. Régimen de vigilancia Segunda Sesión 1. QUINTA SEMANA Primera Sesión 1.6 La moneda como medio de pago por excelencia CUARTA SEMANA Primera Sesión 1. Segunda Sesión 1. 2. La moneda y las funciones que cumple dentro de la Economía: 2.2 La moneda como unidad de cambio 2. definición. Provisiones. Limites Globales y Limites temporales. El sistema financiero: definición y empresas que lo conforman 5. El Secreto Bancario: Naturaleza. Actividades prohibidas. diferenciación con ramas afines. la protección al ahorrista. Los Bancos y el negocio bancario. Las medidas de política monetaria. Clasificación de las empresas SEXTA SEMANA Primera y Segunda Sesión 1. Limites operativos. Estándares internacionales. Protección al ahorrista. Fuentes del Derecho Bancario. Finalidad. Ambito de aplicación. Reservas. multiplicación del dinero. Impuesto a las Transacciones Financieras. 2. El Derecho bancario. Globalización de la economía y del sistema financiero. Banco de la Nación. 4. Marco Constitucional y La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Ley 26702. La intermediación financiera. 3. Principios Generales de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.3 La moneda como forma de liberación de obligaciones 2. Rol de la Superintendencia de Banca y Seguros. 2. 3. Alcance y Levantamiento. .1 La moneda como unidad de medida 2. Valor del dinero en el tiempo. atribuciones 3. Principios de Basilea. El Encaje: Definición. Normas prudenciales. COFIDE. Bancarización Vs. La masa monetaria y sus efectos en la economía 2.5 La moneda como medio de ahorro 2. interés y ahorro. 2. 3.4 La moneda como unidad de cuenta 2.

Inversiones permitidas Tercera Sesión: Operaciones activas. naturaleza. Diferencias con el depósito civil. organización y funciones: 1. Operaciones activas. efectos de las garantías otorgadas por terceros. representaciones y transferencia de acciones) 6. Naturaleza Jurídica. Estructura del capital 4. Titulación. Gerencia OCTAVA SEMANA Primera Sesión: Examen parcial NOVENA y DECIMA SEMANA Primera Sesión: Operaciones activas. Underwriting. Instrumentos financieros derivados 2. El Factoring. Rol Rehabilitador. Operaciones fuera de balance: La Carta Fianza. 2. 5. Cuarta Sesión: Instrumentos Financieros Derivados 1. Pago de Primas. 1. El depósito Bancario. . Las Opciones DECIMA PRIMERA SEMANA Primera y Segunda Sesión: Operaciones Pasivas. Tipos de operaciones. Los Futuros. 3. Impedimentos 5.3. tipos de cuenta 2. subsidiarias. 3. Los Swaps. Crédito. Evaluación de la idoneidad técnica y moral (fit and proper) de los participantes en el sistema financiero. Autorización de funcionamiento 3. Directorio. Prestamos subordinados. Régimen de gestión: Junta General de Accionistas. SETIMA SEMANA Primera y Segunda Sesión Ingreso al sistema financiero. Garantías. Atribuciones. 4. Tipos de Créditos Segunda Sesión: Operaciones activas 1. 1. Mecanismos de cobertura. Central de riesgos. Conceptos previos: Patrimonio efectivo. El Fondo de Seguro de Depósitos: Origen. Autorización de organización 2. Bonos subordinados. Prenda global y prenda flotante 4. 2.. Contrato de Cuenta Corriente. utilidad y funciones 3. Capital mínimo. 1. El Arrendamiento Financiero. Contrato de Tarjeta de Crédito. Integrantes. El Descuento. Deuda subordinada. Crédito Documentario. Apertura de crédito. Los Forwards. Riesgo Moral. Títulos Valores. Tipos de depósito 2. Rol Reparador. Activos ponderados por riesgo. Otras autorizaciones (Sucursales. 4.

Título de Crédito hipotecario negociable 5. 2. 4. Tipos de fideicomiso 3. 3. La Usura o cobro de intereses en exceso. 6. La Comisión de Liquidaciones Procedimiento de la Liquidación La liquidación voluntaria DECIMA QUINTA SEMANA Primera y Segunda Sesión: 1. Otros Valores. Fideicomiso en Garantía DECIMA TERCERA SEMANA Primera y Segunda Sesión: Las Operaciones de Cambio. 4. 4. DECIMA SEXTA SEMANA: Examen Final . Los certificados de depósito. Negocios fiduciarios.3. Figuras delictivas en la transferencia electrónica de fondos y en el uso de Tarjetas de Créditos 4. Disolución y Liquidación de Empresas Bancarias: El Régimen de vigilancia El Régimen de intervención La Rehabilitación. Nuevas figuras delictivas en la intermediación financiera. Bonos de Arrendamiento Financiero. Los Cajeros Automáticos y la transferencia electrónica de fondos DECIMA CUARTA SEMANA Primera y Segunda Sesión: 1. El secreto bancario como secreto de profesión del Banquero 5. DECIMA SEGUNDA SEMANA Primera y Segunda Sesión: Operaciones Neutras 1. 5. 7. 3. Aspectos Penales de la Actividad Bancaria: 2. 6. La Administración y Cobranza de carteras. Las comisiones de confianza. El Fideicomiso. 2. El libramiento indebido de cheques. Emisión de valores. Instrumentos hipotecarios.

Bollini y Boneo.. BCR. Madrid. Centro de Estudios del Mercado de Capitales y Financiero. Tecnos. BLOSSIERS MAZZINI. El ABC del Mercado de Capitales. 5. 7... Ambrosini Valdez. Buenos Aires. Los Contratos Modernos. Derecho Bancario LIMA1998 LIBRERIAY EDICIONES JURIDICAS. 1997. 1990. 3° ed. 859 pág. Arias Schreiber. 12. 8. Bonfantil. BLOSSIERS MAZZINI JUAN JOSE. Conceptos de Regulación Financiera. 13. 10° ed. 1994 181 pág. Mario.999 374P. Abeledo-Perrot. Camprubi Alcazar. Civitas. JUAN JOSE. AAVV. 1997. setiembre 2002 N° 38 P139144 9. El Secreto Bancario y El Lavado de Dinero.BIBLIOGRAFIA 1. JUAN JOSE. Parte Especial. Estudios de casos. Abeledo-Perrot 1993. Broseta Pont. Historia de los Bancos en el Perú. 1997. 10. BLOSSIERS MAZZINI. Lima. Castellares et al. Carlos. Contratos Bancarios.455 pág. Ley General Del Sistema Financiero y de Seguros y Ley Orgánica De La Superintendencia de Banca y Seguros LIMA. 15. Max. Lima: WG Editor. David. al cuidado de José Bermejo Vera. Richard. Tomo 1. 2° ed. Manual de Derecho Mercantil. Manual para Operaciones Bancarias y Financieras. Dale. Manuel. Universidad del Pacífico. University of Southampton. 14. 2. Lima. 1037 pág. El Sistema de Seguro de Depósitos en el Perú. 1994. Derecho Administrativo. Ley general del Sistema Financiero y de Seguros Ley 26702 3. 475 pág. Introducción a la Banca. 11. Lima: 1996. University of Southampton. 4. 6. . Dale. EN LA REVISTA JURIDICA DEL PERU (rjp)lima . Richard. HORIZONTE 1. Buenos Aires. Conceptos de Regulación Financiera. 52 pág. Madrid. 1998. 1996.

Sergio. Operaciones Bancarias en las Américas. Falconi Picardo Angelina. Ed. Madrid. 2002. 697 pág. Rodríguez Azuero. 20. Documento presentado en la “Cuarta Conferencia Anual de Bancos para el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe”. Contratos Bancarios. Nestor Humberto. Biblioteca FELABAN. Ediciones Legales. 210 pág. Martínez Neira. María del Pilar.Jurisprudencia. El Salvador: 28-30 julio de 1998. Juan. Abeledo-Perrot. 28. 19. Lima 2000 32. 1987. Joaquín. Contratos Bancarios. 698 pág. Lima: SBS. Ed. Robert. Contratos Comerciales Modernos. 1995. Richard. La Superintendencia de Banca y Seguros y su historia. El Derecho Bancario a la Luz de la Legislación y Jurisprudencia Peruana. Joaquín. Doctrina. La estructura de la regulación financiera. 1997. Moneda y Banca. Astrea. Giacomo. Fabozzi. 25. Farina. Univresidad de Piura. 2002. Lima. Manual de Fusiones y Adquisiciones de Empresas. 800 pág 22. 288 pág. Franco. Rafael y Souza Debarbieri. 26. México. 84 pág. Doctrina – Modelos – Legislación Bancaria. 17. 293 pág. Prentice Hall. Contratos e Instrumentos Bancarios. MacGraw-Hill. 1996. 27. 21. Daniel. Derecho Bancario. Molle.16. Lorenzo. 30. Mascareñas Pérez Iñigo. Juan..Legislación. 1996. Ediciones Grijley. 1996. 1968. Rodriguez Velarde Javier. 168 pág. México. Del Villar. 1993. Dale. Diccionario de Banca. 674 pág. Bogota. 2° ed. Rafael y Backal. Experiencia internacional en la Resolución de crisis bancarias. 18. JG. Manual de Derecho Bancario. México. Frank y Modigliani. Buenos Aires. México CEMLA: 1997. Banca de Inversión en el Perú. 3° ed. Mercados e Instituciones Financieras. Felaban. Sistemas Financierons.. Miller y Pulsinelli. 5ta. Buenos Aires. Rodríguez. 1975. 1994. Porrúa. 1996. Madrid. 2° ed. 29. 2000. Falconi Picardo Marco. Rodhas. Tello. Lima: Asbanc. . Marcuse. 2° ed. 24. Edición. Finanzas y Empresa. 23. 31. Su significación en América Latina. Garrigues. 780 pág. López Aliaga..

gob. Superintendncia de Banca y Seguros (SBS): www. RubinzalCulsoni. BIBLIOGRAFIA REGULATORIA.cofide.gob. 447 pág. ESTADISTICA Y CONSULTORIA DE ACTUALIDAD: PAGINAS WEB: 1.gob. 4. Buenos Aires.pe Fondo de Seguros de Depósito (FSD): www.33. Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN): www. 6.pe 3. 1996.pe Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): www.pe Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE): www. Operaciones Bancarias.sbs. Carlos Gilberto. 2. Villegas.bcrp.pe Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV): www.gob.felaban.gob. 5.com .conasev.fsd.

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