& : RUA BOA VISTA Ne 314-22 ANDAS ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ‘ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BANCOOP I REALIZADA EM 17 DE MARGO DE 2008 CNP3 N° 06,871.540/0001-27 DATA, HORARIO E LOCAL: Aos dezessete dias do més de marco de 2008, 8s 11:30 horas, na sede social da Instituico Administradora, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3900 - 10° andar, cidade de So Paulo, estado de Sao Paulo, CONVOCACAO: A convocacéo foi realizada mediante publicacio de edital no jornal *DCI - Coméreio, Industria e Servigos”, em 07 de marco do ano de dois mil e oito, na forma disposta no item 18.4 do respectivo regulamento. ORDEM DO DIi 2007; (2) Alterag3o do endereco “da sede da Instituigso Administradora no item 4.1 do Reguiamento; (3) Alteracdo das caracteristicas dos direitos creditérios a serem selecionados 11) Aprovacdo da& Demonstragdes Financeiras referentes ao exercicio de pelo Fundo, pasando a ser definitivas as caracteristicas do item 9.2.3 do regulamento em substituiggo 8s constantes do item 9.2.1, *i", “ii” e “iil; (4) Adequagdo do item 10.2, visando contemplar direitos creditérios de empreendimentos construidos e administrados pela Bancoop; (5) AlteragSo do item 12.2.1. ii", mantendo como definitiva a proporcdo minima de 25% do numero de cotas subordinadas sobre o total emitido; (6) Alteracdo do item 15.1.8, passando a contemplar o pagamento de parcelas mensais, devidas no 7° {sétimo) dia Util de cada més, sem prejuizo do pagamento-das amortizagées programadas das quais serio descontadas referidas amortizagdes; (7)'« Autorizar a Instituicdo Administradora a tomar as providéncias necessérias para alteracdo das cldusulas 3.1 ¢ 3.4 do Contrato de Cesséo de Crécitos firmando entre a Cooperativa Habitacional dos Bancérios de S80 Paulo ~ Bancoop e 0 Fundo de Investimentos em Direitos Creditérios Bancoop I; € (8) Outros assuntos de interesse dos cotistas. PRESENCA: Cotistas representando 86,41% da totalidade das cotas seniores emitidas, a saber: Fundacdo Petros de Sequridade Social_- PETROS (26,72%), representada por Humberto Pires Grault Vianna de Lima; FIPECQ ~ Fundacio de Previdéncia Complementar my do IPEA, do CN P (8,02%), representada por Ademar Sato; SSPREV - Fundo Bané de_Social (12,82%), representada por Fernando Martinez; FUNCEF ~ Fundacio dos Economiéri [ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DOS COTISTAS DO FIDC BANCOOP 1, REALIDRDA EM 17 DE MARGO DE 2008. i “Nh. = ae‘BEOFICIAL DE REGISTRO DE FAL PS ee Federais (27,22%), representada por Adriano Roque Souza Suzarte; Caixa jidénci dos Funciondrios do Banco do Brasil - PREVI (11,63%), representado por Paulo César Martins Clemente. . Cotista representando 100% da totalidade das cotas subordinadas, a saber: Cooperativa Habitacional dos Bancarios de S40 Paulo - BANCOOP (100%), representada por Ana Maria Ernica Contou ainda, com a participagéo dos representantes da Instituicgo Administradora do Fundo - Pianner Corretora de Valores S.A., Artur Figueiredo e Viviane Rodrigues. MESA: Eleito para presidente o Sr. Fernando Martinez, que convidou para secretarié-lo, 0 Sr. Artur Figueiredo. Iniciado os trabalhos, 2 Mesa constatou a presenca de 86,41% da totalidade das cotas seniores emitidas e 100% das cotas subordinadas, declarando 0 Sr. Presidente estar instalada a Assembiéia. Em seguida, o Sr. Presidente determinou ao secretario a leitura dos itens constantes da ordem do dia. Apés passaram as deliberacées. DELIBERACOES: Por unanimidade dos cotistas presentes: 1. Foram aprovadas as demonstragées financeiras do FUNDO pertinente ao exercicio de 2007. © cotista Caixa de Previdéncia dos Funcionarios do Banco do Brasil - PREVI, apontou a divergéncia constante no item 10 (Clessificagio de Risco) das Notas Explicativas das Demonstracées Financeiras e solicitou Instituiggo Administradora que verifique junto a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes o apontamento. 2. Foi aprovada a alteragao do item 4.1. do Regulamento para fazer constar a alteracdo do enderego da sede da Instituigéo Administradora, ,passando referido item a ter a seguinte redacao: “41 Fundo é administrado por Planner Corretora de Valores 5.A., com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de S30 Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10° andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CINPJ) sob) n® 00,806.535/0001-54, doravante designada “Instituigéo Administradora”. 7 ATA OA ASSEMBLEIA GERAL, EXTRAORDINARIA DOS COTISTAS DO FIDC BANCOOP I, REALIZADA EM 17 DE 2 wrasse > na gais 3. Foi aprovada a alterag3o das caracteristicas dos direitos creditérios a serem selecionados pelo Fundo, alterando-se‘o item 9,2.3 a ter a seguinte redaca "9.2.4 Serd constituido um Comité de Andlise e Selecéo de Créditos, destinado a selecionar exclusivamente direitos creditérios decorrentes da construcéo e administracéo pela Bancoop, de empreendimentos imobilidrios habitacionais destinados aos seus associados e aos associados da APCEFCOOP e CHT, independente do histérico de inadimpléncia e percentual do saldo devedor pago.” 4. Foi aprovada a adequacao do item 10.2, visando contemplar direitos creditérios de empreendimentos construidos e administrados pela Bancoop, com a seguinte redagao: "10.2 Os direitos creditérios so decorrentes da construcéo e administracao, pela Bancoop, de empreendimentos imobiliérios habitacionais (“Empreendimentos”). Os Empreendimentos so conduzidos em regime cooperativo, sendo realizados a preco de custo.” 5. Fol aprovada a alteracgo do item 12.2.1. “ii”, mantendo como definitiva a proporcao minima de 25% do numero de cotas subordinadas sobre o total emitido, com a seguinte redacio: "12.21 Primeira Distribuicéo - Na primeira distribuicéio de cotes do Fundo (Primeira Distribuicéo”), sero emitidas e distribuidas cotas com valor de R$1.000,00 (mil reais) cada na Data de Subscrigg0 inicial, independentemente da classe. Fica a critério da Instituig0 Administradora a quantidade de cotas objeto da Primeira Distribuicio, desde que observados: i) 0 limite maximo. de 60.000 (sessenta mil) cotas, e 0 minimo de 30.000 (trinta mil) cotas; € li) a proporgéo minima de 25% (vinte e cinco por cento) do niimero de cotas subordinadas sobre o total emitido,” Em consequéncia da alteragio do item 12.2.1, foi aprovada a alteragdo dos itens 13.3.1 e 13.3.2, conforme redagdo abaixo: { 17 DE 3 fo ATA DA ASSENBLEIA GERAL EXTRAOROINARIA DOS COTISTAS DO FIDG BANCOOF 1, ReaLizada gh MARGO OE 2008 —~P.