Está en la página 1de 5

Nosotros,

, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, , Vy V-

solteras y titulares de las Cdulas de Identidad nmeros V

respectivamente, declaramos: que hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos una sociedad mercantil, bajo la forma de Compaa Annima, la cual se regir por el Cdigo de Comercio y por la presente Acta Constitutiva, redactada con suficiente amplitud, para que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la Compaa y de acuerdo a las siguientes Clusulas: TTULO I DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN PRIMERA: La sociedad se denominar IMAGECORP MYV, C.A.. SEGUNDA: El objeto de la Sociedad es todo lo relacionado con la compra, venta, alquiler, mantenimiento, supervisin e inspeccin de equipos industriales y todo tipo de negociaciones de lcito comercio, conexa o afn con la mencionada actividad, pudiendo incluso dedicarse a una actividad distinta a la sealada, cumpliendo con las exigencias y requisitos legales. TERCERA: La Compaa tendr como domicilio la ciudad de Caracas, pero podr establecer oficinas, agencias, sucursales o dependencias en cualquier lugar dentro y fuera de la Repblica Bolivariana de Venezuela. CUARTA: La sociedad tendr, una duracin de Cincuenta (50) aos, contados a partir de la fecha de inscripcin de este Documento en el Registro Mercantil, sin embargo podra ser aumentada o disminuida a juicio de la Asamblea General de Accionistas. TTULO II CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS QUINTA: El Capital Social de la Compaa es de UN MILLN DE BOLVARES (Bs. 1.000.000,oo), dividido en MIL (1.000) acciones comunes nominativas, con un valor nominal de UN MIL BOLVARES (Bs. 1.000,oo) cada una, el cual ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Segn se evidencia en el depsito bancario, cuyo comprobante se anexa.

SEXTA: El Capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera: , suscribe y paga la cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO (334) ACCIONES con un valor nominativo de UN MIL BOLVARES (Bs. 1.000,oo) cada una para un total de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL BOLVARES (Bs. 334.000,oo); , suscribe y paga la cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (333) ACCIONES con un valor nominativo de UN MIL BOLVARES (Bs. 1.000,oo) cada una para un total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL BOLVARES (Bs. 333.000,oo) y , suscribe y paga la cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (333) ACCIONES con un valor nominativo de UN MIL BOLVARES (Bs. 1.000,oo) cada una para un total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL BOLVARES (Bs. 333.000,oo) . SEPTIMA: Las acciones sern nominativas y en ningn caso podrn convertirse en acciones al portador. La propiedad y cesin de las acciones, se prueba y se hace respectivamente de conformidad con lo previsto en el Artculo 296 del Cdigo de Comercio. OCTAVA: Los accionistas tienen derecho preferente para la compra de las acciones en venta, al precio que arroje el ltimo balance y en proporcin al capital suscrito por cada uno de ellos, debiendo a tal efecto el vendedor, participar por escrito, su propsito de venta a los dems accionistas. El derecho prioritario de compra, ser vlido por Sesenta (60) das, contados a partir de la fecha de oferta, vencido ste plazo sin que los accionistas hayan ejercido el referido derecho, el vendedor podr efectuar la venta de sus acciones a terceros. TTULO III DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA NOVENA: El primer ejercicio econmico de la Compaa comenzar el da siguiente de su inscripcin en el Registro Mercantil y cerrar el da Treinta y uno (31) de Diciembre del mismo ao. Los ejercicios econmicos sucesivos, comenzarn el da Primer (1.ero) de cada ao y terminarn el da treinta y uno (31) de Diciembre del mismo ao. DCIMA: La direccin y administracin estar a cargo de una junta directiva integrada por tres (3) Directores que debern ser miembros accionistas. La junta directiva se reunir cuantas veces sea necesario y conveniente para los intereses de la Compaa. Al tomar posesin de sus cargos y a los efectos de lo dispuesto en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio cada uno de sus integrantes depositar

en la caja social, tres (3) acciones, o su valor equivalente, cuando no sean accionistas de la Compaa. DCIMA PRIMERA: Los miembros de la Junta Directiva, durarn diez (10) aos en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos, y en todo caso, continuarn en sus cargos hasta ser reemplazados. La falta temporal o absoluta de un miembro principal de la Junta Directiva, ser sustituida por su correspondiente suplente, quin ser electo en la asamblea de accionistas en la misma oportunidad que los miembros principales. DCIMA SEGUNDA: Los tres (3) Directores, actuando conjunta o separadamente, tendrn las ms altas facultades de administracin, disposicin y supervisin de la sociedad, sin limitacin ni reserva alguna; y entre otras atribuciones tendrn las siguientes: a) resolver sobre las operaciones mercantiles de toda ndole, que correspondan al giro de la Compaa con facultades de disposicin para la enajenacin y gravamen de sus bienes; b) nombrar, contratar, remover empleados, obreros y determinar sus remuneraciones; c) nombrar mandatarios judiciales y de toda ndole atribuyndoles las facultades que crea conveniente para la mejor defensa de los derechos e intereses de la Compaa; d) emitir, aceptar, endosar y protestar letras de cambio, cheques y otros efectos de comercio; e) autorizar el otorgamiento de poderes generales y de poderes especiales para la representacin de la compaa en juicios y para determinados asuntos que as lo requieren y autorizar la revocacin de dichos poderes; f) Cumplir decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. DCIMA TERCERA: Las facultades y atribuciones, anteriormente enunciadas no son restrictivas y por lo tanto no limitan los poderes de la Junta Directiva. TTULO IV DE LAS ASAMBLEAS DCIMA CUARTA: Para la validez de las deliberaciones de las asambleas, sean Ordinarias y Extraordinarias es necesario que estn representadas en la misma en un cien por ciento (100%) de la totalidad de las acciones que integran el Capital Social y las decisiones se adoptarn vlidamente con el voto favorable del cien por ciento (100%) del Capital Social. DCIMA QUINTA: La asamblea de accionistas se reunir en el domicilio social de la Compaa, las ordinarias en cualquier da de la Segunda Quincena del mes de Febrero de cada ao; las extraordinarias cada vez que lo reclame los interesados de la Compaa, a juicio de la Junta Directiva.

DCIMA SEXTA: Son atribuciones especiales de la Asamblea General de accionistas: a) Examinar, aprobar o improbar el Balance General del informe de los directores y del Comisario; b) acordar el reparto de dividendos y utilidades; c) modificar el Documento Constitutivo; d) Designar la Junta Directiva, el Comisario y sus suplentes; e) las dems que le sealen el Documento Estatutario, as como las previsiones legales pautadas en el Cdigo de Comercio. DCIMA SPTIMA: La Compaa tendr un (1) Comisario el cual durar en sus funciones dos (2) aos y las ejercer conforme a lo previsto en el Cdigo de Comercio Vigente. DCIMA OCTAVA: La contabilidad de la Compaa, llenar los requisitos previsto por la Ley realizando el Corte de Cuentas, el treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao. DCIMA NOVENA: La formulacin del Balance y dems Estados Financieros, se harn segn las normas establecidas en el Cdigo de Comercio. De las utilidades netas se tomarn un cinco por ciento (5%) para el fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social. TTULO V RESOLUCIONES TRANSITORIAS VIGSIMA: Se hacen los siguientes nombramientos: y , directora; , directora , directora. Se designa para ocupar el cargo de Comisario al Licenciado

XXXX XXXX, titular de la Cdula de Identidad nmero V-XXXXXX y debidamente inscrito en el C.P.C., bajo el Nmero XXXXX. VIGSIMA PRIMERA: En lo no previsto en este documento, se aplicarn las disposiciones contenidas en el Cdigo de Comercio y dems Leyes del pas. VIGSIMA SEGUNDA: Queda autorizada la ciudadana PEREZ, anteriormente identificada, para hacer la participacin correspondiente, ante el Registro Mercantil y en general efectuar todas las diligencias necesarias para obtener la Personalidad Jurdica de la Compaa. El presente documento ha sido ledo, aceptado y suscrito por los Accionistas, reunidos en Caracas, en fecha dos (02) de diciembre de dos mil cinco (2.005).

Ciudadano Registrador Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda. Su Despacho.Yo, YANELLA MONAGAS PEREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la Cdula de Identidad nmero V-16.273.232, procediendo en este acto en mi carcter de Directora de IMAGECORP MYV, C.A., ante usted respetuosamente ocurro en el cumplimiento de lo pautado en el artculo 215 del Cdigo de Comercio a fin de participarle que en la fecha veintiuno (02) de diciembre de dos mil cinco (2.005), ha quedado constituida en esta Ciudad de Caracas una sociedad cuya denominacin es IMAGECORP MYV, C.A., con un capital de UN MILLN DE BOLVARES (Bs. 1.000.000,oo) , dividido en MIL (1.000) ACCIONES Comunes Nominativas, con un valor nominal de UN MIL BOLVARES (Bs. 1.000,oo) cada una, cuyo capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad segn DEPSITO BANCARIO anexo aprobado por los accionistas fundadores; igualmente acompao copia original del Documento Constitutivo de dicha sociedad, el cual constituye los estatutos sociales de la misma. Solicito, que una vez cumplidos los trmites de Ley, me sea expedida copia certificada del Acta Constitutiva de la presente compaa IMAGECORP MYV, C.A.. Es justicia en Caracas a la fecha de su presentacin.