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Legitimacion de Capitales

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Legitimacion De Capitales

Enviado por anacalderon7557, abr. 2012 | 29 Páginas (7044 Palabras) | 2 Visitas |

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González ESTUDIOS JURÍDICOS SECCION I Cabimas, marzo 2012 ESQUEMA Introducción - Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional - Características Fundamentales de los Grupos de Delincuencia Organizada - La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano - El Objeto y las definiciones previstas en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada

- Los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada ➢ La Legitimación de Capitales - Instrumentos utilizados para la materialización del delito de Legitimación de capitales Conclusiones

INTRODUCCIÓN La delincuencia organizada es un tema relevante dentro de los retos y problemas jurídicos actuales que enfrenta la justicia penal. Ciertamente los Estados se enfrentan a la globalización de las relaciones internacionales, circunstancia que incrementa progresivamente las actividades delictivas desplegadas por grupos organizados que se dirigen a obtener dos objetivos fundamentales: dinero y poder. La preocupación de la comunidad internacional respecto a la lucha contra la delincuencia organizada ha sido considerada como un tema primordial para la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las Instituciones. Abordar el tema de la delincuencia organizada implica necesariamente desarrollar aspectos fundamentales vinculados a la naturaleza esencialmente internacional del tema que dio origen a las legislaciones internas de cada Estado. El contenido del presente informe se dirige principalmente al análisis sobre disposiciones contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada, entre las cuales se destaca: entre los delitos previstos en dicha ley, la Legitimación de Capitales previsto y sancionado en su artículo 4, entre otros aspectos relevantes de interés procesal y sustantivo. Así mismo, tales aspectos contienen diversos aportes que pretenden esclarecer muchas confusiones en cuanto al alcance del tema de la delincuencia organizada y su aplicación procesal en nuestro país.

Por otra parte. Declaraciones o Convenios. con otras naciones dirigidos a combatir los problemas derivados de dicha actividad delictiva desplegada por grupos de delincuencia organizada. del análisis del delito de Legitimación de Capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada contiene referencias y concordancias con otras leves sustantivas penales del Ordenamiento Jurídico Venezolano. así como referencias a Tratados. .

la delincuencia organizada no escapa al fenómeno de la globalización. Así. siendo el caso que en los últimos diez años se ha multiplicado la cantidad de grupos delictivos cuyas actividades afectan la seguridad jurídica de los Estados y. que el proceso de globalización ha modificado profundamente el significado de las fronteras entre los Estados.Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional La delincuencia organizada representa en la actualidad un tema de relevante interés y estudio para la Doctrina Penal Internacional. de los ciudadanos. toda vez que ésta es la que da origen a los lineamientos jurídicos que posteriormente han sido desarrollados por los Estados. como fenómeno de creciente preocupación para la comunidad internacional. Respecto al marco legal internacional sobre la delincuencia organizada. El incremento de las actividades delictivas desplegadas por grupos de delincuencia organizada constituye una seria amenaza progresiva contra la estabilidad de las sociedades. por ende. Es por ello que los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada deben ser estudiados en primer orden desde la perspectiva del marco legal internacional. circunstancia que ha sido fundamental para promover la cooperación entre los Estados. es importante referir que actualmente existe una diversidad de instrumentos internacionales dirigidos a combatir los problemas . Lo característico y novedoso de las últimas décadas ha sido el proceso de acelerada transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada. Abordar el desarrollo del tema sobre la delincuencia organizada implica asumir como idea fundamental.

directa o indirectamente. Una de las características más relevantes que se atribuye a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. un instrumento penal internacional lograba unificar definiciones y tipos penales comunes para todos los Estados Partes. es haber logrado una definición sobre del delincuencia organizada que es común para todos los Estados Partes. Italia. su importancia se debe fundamentalmente a que. es que por primera vez un instrumento de naturaleza penal internacional lograba integrar a una gran diversidad de Estados de todo el mundo. entre ellas Venezuela. debido a la importancia e impacto que generó el referido instrumento internacional por su carácter primigenio y multilateral en materia de delincuencia organizada. que la ratificó el 13 de mayo de 2002 y publicada en Gaceta Oficial 37. . principalmente en la Unión Europea y Latinoamérica. bajo un objetivo común: la lucha contra la delincuencia organizada. con diferentes culturas de toda especie. Se abordará el contenido fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. por primera vez. consta de 41 artículos y forma parte del Derecho Penal Internacional. marcando la pauta en muchas definiciones respecto al tema. o también llamada Convención de Palermo. En este sentido. El aspecto más resaltante que se atribuye a la Convención de Palermo. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional se abrió a firma en Palermo. el 12 de diciembre de 2000. un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.derivados de las actividades delictivas desplegadas por los grupos de delincuencia organizada. cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 93 ratificaciones. es necesario hacer referencia al artículo 2 de la Convención en referencia. en el cual se define como GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO a “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener. La Convención de Palermo.357.

queda establecido en tres actividades fundamentales.Así mismo. especialmente niños. 3. Por otra parte. mar y aire. reprimir y sancionar la trata de personas. el tercero de ellos aún no se encuentra ratificado.” El objetivo fundamental del presente instrumento internacional penal. Protocolo contra el tráfico y producción ilícita de armas de fuego. Cabe destacar que la Convención de Palermo cuenta con tres Protocolos adicionales. 2. investigar y juzgar los delitos vinculados a la delincuencia organizada. sus componentes y municiones. que tiene por finalidad coadyuvar a los Estados del Hemisferio en la coordinación e implementación de las principales obligaciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. el artículo in comento. fortalecer y facilitar los mecanismos de cooperación entre los Estados. Otro de los aspectos fundamentales sobre delincuencia organizada. a saber: 1. . define el DELITO GRAVE como “la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”. no surte efectos contra terceros Estados y sólo es aplicable dentro del Estado venezolano hasta tanto sea ratificado. define como GRUPO ESTRUCTURADO a “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. Protocolo para prevenir. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra. es que actualmente se encuentra en fase negociación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). En consecuencia. En Venezuela se ha suscrito los tres Protocolos de la Convención de Palermo. el “Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. Las ideas expuestas evidencian que ciertamente los instrumentos internacionales en materia de delincuencia organizada están orientados a unificar. que son las de prevenir.

es importante hacer referencia a otros aspectos interesantes vinculados al estudio sobre los grupos delictivos organizados. A diferencia de la delincuencia común y de las pandillas. los grupos delictivos organizados despliegan sus acciones en más de un Estado. El incremento de la transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada en las últimas décadas se encuentra asociado principalmente al proceso de globalización. El elemento transnacional es fundamental en las características de los grupos organizados. . Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la aplicación de las normas en materia de delincuencia organizada ha sido la confusión para determinar las características que diferencian a tales grupos de las pandillas y de los grupos de delincuencia común. El perfil criminológico en cuanto a la estructura de los grupos de delincuencia organizada. ya que la naturaleza de sus actividades requiere la mayor amplitud posible que permita confundir la ubicación exacta de los miembros del grupo. a través de elementos muy concretos marcan la diferencia con otras formas de actividades delictivas de naturaleza también grupal.Características Fundamentales de los Grupos de Delincuencia Organizada Una vez delimitados los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada internacional y su respectivo marco legal. o bien cuentan con la colaboración de personas que se encuentran ubicadas en diversos Estados. debido al empleo de mayores herramientas tecnológicas en las operaciones financieras y en las relaciones internacionales en general. entre los cuales es menester destacar los que se exponen a continuación: La Transnacionalización de las actividades. La delincuencia organizada se caracteriza por diversos aspectos fundamentales. El elemento de la transnacionalización es uno de los factores que más afecta la seguridad de los Estados frente al fenómeno de la delincuencia organizada.

organizada bajo una división de tareas estricta. en la actualidad. Tal circunstancia se debe a que la decadencia de los años setenta demostró que la gran debilidad de los grupos organizados en aquel momento fue la aprehensión a los directores. cualquiera que sea su especialidad. Código de Honor: Los grupos de delincuencia organizada se caracterizan con un alto grado de cohesión interna. diversos estudios han demostrado que actualmente la estructura vertical es la menos empleada por los grupos de delincuencia organizada. en la que distintos subgrupos de pequeño tamaño. luego de la decadencia de los principales grupos mafiosos en la década de los setenta. o miembros relevantes de los grupos. Las especialidades delictivas son variables conforme a los objetivos del grupo. La variabilidad de las formas delictivas ejecutadas. Otra característica fundamental asociada a la delincuencia organizada es que los actos criminales varían de acuerdo con los intereses de cada grupo. con lo cual las organizaciones cayeron por completo. estamos ante una infinidad de eslabones relativamente autónomos que ejecutan acciones planificadas de conformidad con los pactos o negocios de los jefes. tienen como propósito fundamental lograr beneficios económicos de alto impacto y bajo operaciones bien planificadas que . que por lo general está garantizado por un código de honor o bajo normas de comportamiento que obliga a guardar silencio respecto a la identidad de los miembros y a las actividades criminales ejecutadas por el grupo. conforman al gran grupo organizado. los grupos de delincuencia organizada conformaban una estructura vertical o jerarquizada. Por tal motivo. Los grupos de delincuencia organizada. e inclusive atienden a las habilidades o destrezas de sus miembros. circunstancia que procura dificultar el proceso de erradicación definitiva de los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo. Durante décadas.La estructura de los grupos. especializados en tareas complementarias. En consecuencia. las organizaciones criminales tienden a estructurarse bajo una forma horizontal. cabecillas. trabajando en forma de red y bajo la dirección de un grupo de jefes que también trabaja en red.

estas organizaciones criminales pueden llegar a ser una empresa suficientemente poderosa que. los grupos de delincuencia común no se preocupan por la planificación extrema de sus actividades con las previsiones a corto.aseguren la mayor vigencia posible del grupo. las actividades que despliegan implican un estado constante de “rebeldía” contra el sistema y. toda vez que a pesar de actuar en grupo. por el contrario. que son características fundamentales de los grupos de delincuencia organizada. Tal poder no sólo es útil para lograr sus fines. por tal motivo. suelen ofrecer grandes ganancias a cambio de información o por la participación de personas cuya colaboración resulta fundamental para lograr determinados objetivos. ni tienen interés en reclutar y adiestrar a los mejores miembros para la ejecución más perfectible de sus actividades criminales. tecnológica y operacional para sus fines y. sus actividades delictivas abarcan acciones de toda naturaleza que procuran llamar la atención dentro de un entorno social determinado. mediano y largo plazo. tecnológica y operacional. Los aspectos fundamentales expuestos anteriormente. los grupos de delincuencia común efectúan actividades conforme a “oportunidades” eventuales en las cuales pretenden obtener una ganancia económica inmediata. en líneas generales. rebasa la capacidad de reacción de los Estados. Plataforma económica. Tales circunstancias diferencian a los grupos organizados. determinan características de los grupos de delincuencia organizada. por ende. a diferencia de los grupos de delincuencia organizada que procuran actuar . Es importante destacar que los grupos de delincuencia organizada procuran reclutar personas especializadas en las materias de conveniencia para las actividades delictivas del grupo. sino además para procurarse la impunidad de sus acciones. su naturaleza criminológica es diferente. por ello. En cuanto a las pandillas. de los grupos de delincuencia común y de las pandillas. en los aspectos siguientes: Por un lado. en muchas ocasiones. cuyos propósitos se dirigen principalmente a obtener la mayor cuota de control y poder conforme a la especialidad de sus actividades. sin importarles la vigencia o no del grupo. La delincuencia organizada cuenta con una amplia plataforma económica.

por su capacidad para poner en peligro la seguridad jurídica de los ciudadanos.la disposición de tecnología avanzada. La complejidad del tema implica abordar un problema que se ha transformado en una preocupación de ámbito mundial. . que su propósito no es competir contra el Poder del Estado sino colocarlo a su disposición para alcanzar sus objetivos Es por ello que la comunidad internacional ha considerado la necesidad de emplear mecanismos efectivos y eficaces para la prevención y control de la delincuencia organizada en todos sus niveles y desde una óptica transnacional. . . adquiriendo en muchas ocasiones cuotas de Poder económico y político importantes que amenazan la infraestructura de los Estados. sino además constituyen a su vez los factores de preocupación más importantes de la comunidad internacional ante la naturaleza especialísima que caracteriza a los grupos de delincuencia organizada. Tales factores establecen el nivel real de “peligrosidad” que genera el incremento de la delincuencia organizada transnacional. Las características expuestas no sólo determinan aspectos fundamentales que permiten esclarecer las diversas confusiones en cuanto a la naturaleza de los grupos de delincuencia organizada.el acceso a información privilegiada. . en líneas generales.la progresividad de sus operaciones. Las sociedades criminales cuentan con la habilidad de miembros que les permiten infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas. Diversos estudios sobre los grupos de delincuencia organizada coinciden. asumiendo este asunto como una política de seguridad pública fundamental de los Estados que involucra la participación de todas las Instituciones públicas y privadas que tienen responsabilidad en la materia.la capacidad para proporcionar un entrenamiento especializado.bajo perfil para asegurar la mayor vigencia del grupo. la integridad de las instituciones públicas y privadas. . que radica fundamentalmente en diversos aspectos: .la habilidad para el reclutamiento de individuos eficientes. .la mayor perfectibilidad de sus acciones que supera en muchas ocasiones la posibilidad de reacción de los Estados. y las relaciones internacionales.

Muchas normas no contribuyen a la idónea interpretación del tema de la delincuencia organizada. circunstancia que tan sólo redunda en perjuicio de la sana administración de justicia. excesiva amplitud en los delitos calificados como delincuencia organizada y la innecesaria complejidad en los asuntos relativos a la cooperación y asistencia internacional.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005. jurisdicción. partiendo de la base que la seguridad jurídica de los ciudadanos debe ser la garantía por excelencia tutelada por los Estados. debido a reimpresión del texto publicado originalmente en fecha 27 de septiembre de 2005. toda vez que su articulado adolece de confusiones graves en diversos términos jurídicos. Tales errores. más allá de cualquier aspecto de técnica legislativa. procedimientos. publicada en Gaceta Oficial N° 5. conducen a la necesidad de realizar una interpretación . es importante dejar claro que la compleja estructura de los grupos de delincuencia organizada requiere necesariamente de estrategias conjuntas que permitan disminuir el incremento que este fenómeno ha presentado en las últimas décadas. cooperación internacional. realmente evidencian la ausencia de personas conocedoras del tema sobre delincuencia organizada en la participación de la redacción de la Ley. entre otros aspectos vinculados al tema de la delincuencia organizada en Venezuela. en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38. La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano El ordenamiento jurídico venezolano cuenta con la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada.281. El texto legal en referencia contempla toda la normativa relativa a los delitos. La referida ley intentó inspirarse en los postulados que fueron establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. instrumento ampliamente referido en el Capítulo primero de la publicación. técnicas de investigación. aunado a los cuestionamientos constitucionales que pueden recaer en cuanto a las operaciones encubiertas.Finalmente. Estos factores.

por excelencia. investigar. perseguir. perseguir. El primer artículo de la ley establece cuál es el objeto de la norma prevista en su texto. investigar. es menester hacer concordancia con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece la jerarquía y preeminencia de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico interno. tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada. tomando en cuenta que es un tema de relevante interés actual para todos los Estados en general. constituyen la base para el estudio sobre el marco jurídico internacional en materia de delincuencia organizada.del texto de la Ley Orgánica cuyo contenido resulta oscuro en muchos aspectos. siendo a saber la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus respectivos Protocolos complementarios. cuyos datos se indican a continuación: . los delitos relacionados con la delincuencia organizada. es fundamental hacer referencia a los instrumentos internacionales que. Atendiendo a este último particular. El Objeto y las definiciones previstas en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada Objeto de la Ley: Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir. nos conduce necesariamente a verificar cuáles tratados internacionales suscritor por Venezuela y vinculados específicamente con la especialidad de la materia. tipificar y sancionar. A tal efecto. de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia. el cual se encuentra definido por las siguientes finalidades: prevenir. suscritos y ratificados válidamente por la República. Trasladando este mandato constitucional a la materia sobre delincuencia organizada. deberán ser considerados adicionalmente para la aplicación e interpretación de las normas previstas en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por Venezuela en la materia.

publicado en la Gaceta Oficial Nro. cibernético. directa o indirectamente.183 — 10 de mayo de 2005 Definiciones Artículo 2. Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener. a las personas involucradas en la comisión de éstos y las realizadas internamente en el país.357 del 4 de enero de 2002. informático o de cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal. se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando. . lo atraviesen o. A los efectos de esta Ley.La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ratificada por Venezuela. publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. electrónico. cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico. Igualmente. 37. . . 3. especialmente niños. 37. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. mar y aire. se entiende por: 1. 38.Protocolo contra el Tráfico ilícito de migrantes por tierra.353—27 de diciembre de 2001.Protocolo para prevenir. reprimir y sancionar la trata de personas. digital. 2. con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.lincuencia organizada.754 — 3 de enero de 2005. en fecha 13 de mayo de 2002 y publicada en Gaceta Oficial Nro. como órgano de una persona jurídica o asociativa.Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de Armas de Fuego. un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. 5. sus Piezas y Componentes y Municiones. . publicado en la Gaceta Oficial Nro. Entrega vigilada o controlada: Técnica que consis1te en permitir que re” ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países. entren en él con el conocimiento y bajo la sfpçrvisión de sus autoridades competentes con elfin de investigar los delitos Je.

tangibles o intangibles. un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Respecto a la forma de delincuencia organizada efectuada por un grupo. Este establece las definiciones de los términos que son empleados en diversos artículos de la Ley. poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley. guarda cierta . toda vez que según el texto de la norma in comento es posible desprender dos formas de delincuencia organizada. sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada. directa o indirectamente. así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 6. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos. corporales o incorporales. 8. muebles o inmuebles. sea propietario. Queda entendido que estas operaciones son de carácter excepcional y se efectuarán bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público competente previa autorización del juez de control. a saber: aquella efectuada por un grupo y aquella efectuada por una persona que actúa como órgano de una persona jurídica o asociativa.” En primer lugar es importante acotar que el texto citado. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en los órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley. es menester dividir tal definición en dos partes. 5. 7. En cuanto a la definición sobre delincuencia organizada. Interpuesta persona: Quien. siempre que parezca difícil el esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar.4. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisión. directa o indirectamente. Bienes: Activos de cualquier tipo. la norma en su definición establece que se trata de la “acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la Ley y obtener. de la comisión de un delito.

La definición prevista en la Convención de las Naciones Unidas fue redactada en términos muy amplios tomando en cuenta el carácter internacional y multilateral de la referida Convención.similitud con la definición que se encuentra prevista el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la delincuencia Organizada.Tráfico de Armas .Obstrucción a la Administración de Justicia . .Legitimación de Capitales . Tal circunstancia. lo cual dificultaba la posibilidad de efectuar definiciones muy detalladas y concretas en virtud de que en materia internacional los Estados son cuidadosos en la redacción de las normas debido a las diversas acepciones que su interpretación puede generar. . Impericia o Inobservacia . Imprudencia. En este caso estudiaremos el delito de Legitimación de Capitales.Legitimación de Capitales por Negligencia. siempre que tales elementos se encontrasen en concordancia con el contenido.Sicariato . Piedras Preciosas o Materiales Estratégicos. objeto y finalidad de la Convención.Manipulación Genética Ilícita .Pornografía . no impide en modo alguno que los Estados suscritos a la Convención pudieran incorporar otros elementos descriptivos en la definición sobre delincuencia organizada en sus respectivas legislaciones internas.Asociación .Entre muchos otros delitos previstos en el artículo 16 de la presente ley. sin embargo.Terrorismo . Los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada Dentro de los delitos previstos en la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada.Tráfico Ilícito de Metales. se encuentra los siguientes: .Tráfico Ilegal de Órganos .

inversión. la redacción de la norma adolece de serios errores de técnica legislativa que inciden en el fondo del asunto. haberes o beneficios cuyo origen derive. capitales. bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos. origen. El delito de legitimación de capitales se encontraba previsto anteriormente en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. La conversión. por otra parte. aquella que ha sido consumada con la intención de desplegar la conducta punible prevista en el tipo penal. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza. El presente artículo sanciona la legitimación de capitales dolosa. beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Este artículo tiene diversos detalles interesantes que acotar debido a que el contenido de este tipo penal resulta. haberes. destino. El resguardo. transformación. 3. custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. movimiento. motivo por el cual necesariamente su punibilidad debía encontrarse . será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. el cual reza: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales. tanto doloso como culposo. 4. Los capitales. es decir. transferencia o traslado por cualquier medio de bienes. posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley. 2. por un lado.previsto en el Artículo 4 de la precitada ley. propiedad u otro derecho de bienes. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: 1. un cambio de paradigma interesante en cuanto al delito de legitimación de capitales en Venezuela pero paradójicamente. ubicación.” Uno de los tipos penales más relevantes para analizar es el delito de Legitimación de Capitales. directa o indirectamente. La adquisición. bienes. de actividades ilícitas o de delitos graves.

la pretendida obtención de dinero. rompe con el paradigma que establecía la obligatoriedad de conexión con actividades ilícitas vinculadas necesariamente a drogas. conduce como consecuencia a la comisión del delito de legitimación de capitales. por ende. haberes o beneficios obtenidos de actividades ilícitas consideradas como derivadas de delitos vinculados a la delincuencia organizada. la innovación de este tipo penal está en que abrió por completo el margen de punibilidad para la aplicación del delito de legitimación de capitales. o provenientes de la financiación al terrorismo. constituye la comisión del delito de legitimación de capitales. Ahora bien. y lo incorpora a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. o provenientes del tráfico de armas. y es que el delito de legitimación de capitales pretende sancionar la actividad mediante la cual se pretende dar apariencia de legalidad al dinero. cualquier actividad que pretendiera dar apariencia de legalidad a los bienes. Tal circunstancia tiene una base fundamental lógica. por ejemplo. trasladando ahora su sanción a cualquier actividad ilícita. el gran problema que produce este cambio de paradigma es que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada pretendió. de cualquiera de los delitos previstos en la Ley in comento. no necesariamente debe estar vinculado a actividades el narcotráfico sino a todas aquellas que impliquen el despliegue de actividades ilícitas. siempre que se encuadre dentro de aquellas que la ley ha previsto como propias de la delincuencia organizada. quizás ello se debe en cierto modo a la ausencia de participación activa de personas idóneas en el manejo de la materia sobre delincuencia organizada. uno de los grandes problemas que presentaría la aplicación del amplio paradigma que abrió la legitimación de capitales dolosa prevista . Una vez que el legislador en el año 2005 extrae el delito de legitimación de capitales de la Ley que regula la materia de tráfico ilícito de drogas. Así. En tal sentido. o en fin. Por ende. bienes o haberes provenientes del pago de un secuestro. una vez la entrada en vigencia de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. bienes o haberes que provienen de actividades ilícitas. Así.conectada con la comisión de delitos vinculados al tráfico de drogas. abarcar un exagerado marco de punibilidad incurriendo en graves errores en cuanto a la tipificación de los delitos.

haberes o beneficios que deriven directa o indirectamente de actividades ilícitas. se observa curiosamente que la redacción empleada establece que la sanción está dirigida a la posesión o propiedad de bienes. haberes o dinero obtenido de cualquiera de los delitos previstos en la ley conduciría a la legitimación de capitales. el hurto. la redacción del artículo merece un análisis que resulta interesante. la corrupción. Ahora bien. quebranta el principio fundamental que exige un verbo rector como núcleo de todo tipo penal. el núcleo de todo tipo penal debe estar conformado por un verbo rector que determina cuál es el hecho punible. entre otros. haberes o dinero obtenido de las actividades delictivas previstas como delitos de delincuencia organizada pudiera ser susceptible de caer en el marco de la punibilidad de la legitimación de capitales. Tal circunstancia. por ende los bienes. por ejemplo: la estafa y otros fraudes. un arma de doble filo que podría conducir a graves arbitrariedades en su aplicación. La norma sanciona como legitimación de capitales dolosa a “quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales.en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada se encuentra en que entonces todos los bienes. Por otra parte. de tal manera que ahora todo pareciera ser delincuencia organizada y. en consecuencia. al analizar detenidamente el tipo penal de la legitimación de capitales dolosa. de actividades ilícitas (…) La redacción de los tipos penales atiende a sancionar acciones o conductas que son consideradas lesivas para los bienes jurídicos protegidos por el Estado. haberes o beneficios cuyo origen derive. pues de lo . a su vez. directa o indirectamente. etiquetándolos a priori como delitos de delincuencia organizada. motivo por el cual el cambio de paradigma resulta paradójicamente una innovación interesante pero. sin duda alguna. En tal sentido. capitales. el robo. uno de los graves errores del legislador en la redacción de la presente Ley ha sido abarcar un catálogo de delitos que también son ejecutados por grupos de delincuencia común y. y a tal efecto es menester apuntar que el artículo 16 establece que también serán considerados delitos contra la delincuencia organizada. con ello pretender trasladarlos a la esfera especialísima de la delincuencia organizada. bienes. los delitos bancarios.

El Artículo 5.contrario la norma no está dirigida a sancionar ninguna acción o conducta. cuando la Doctrina penal en general es concordante en afirmar que el delito de legitimación de capitales tiene por finalidad sancionar aquella conducta mediante la cual el legitimador pretende incorporar en actividades legales aquellos bienes. seguros. Tal y como ha sido ampliamente descrito. el delito de legitimación de capitales dolosa tal y como está redactado en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada pretende sancionar la posesión o propiedad cuyo origen deriva de actividades ilícitas. y entiéndase que tales observaciones atienden a razones de seguridad jurídica. El contenido del artículo. capitales. la técnica empleada en la redacción del delito de legitimación de capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada se aparta de la esencia fundamental que caracteriza la finalidad de este tipo penal. hipotecas. tal conducta puede estar constituida por diversas actividades tales como ventas. inversiones de cualquier clase y demás actividades que por lo general implican la mezcla y confusión de los bienes ilícitos dentro de un patrimonio lícito. establece cuatro supuestos en los cuales también se sanciona como legitimación de capitales las actividades que ahí se indican. haberes o beneficios. Así. a lo cual debe acotarse que el gran detalle es que cada supuesto presenta diversas alternativas. la mera posesión o propiedad no constituye la comisión del delito de legitimación de capitales. por un lado. haberes. compras. tal y como en otros Estados se le denomina blanqueo de capitales lavado de dinero u otros términos que implican el despliegue de actividades que pretenden dar apariencia de legalidad a los fondos provenientes de actividades ilícitas. De tal manera que. sin que la mera enunciación pudiera bastar para acreditar la presunta comisión de los hechos. capitales o beneficios obtenidos ilícitamente y con ello pretender dar apariencia de legalidad a su origen. En concordancia con los postulados constitucionales establecidos en la garantía al debido proceso. encuadra el delito de Legitimación de Capitales por . por tal motivo el fiscal del Ministerio Público deberá individualizar las diversas conductas o alternativas que estén presentes en cada caso. pues legitimar implica desplegar conductas dirigidas a ocultar el origen ilícito de los bienes.

de conformidad con lo dispuesto en el Plan Operativo Anual dictado por el órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada. salas de bingo y casinos legalmente . reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. bolsa de valores. leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero Público del Estado venezolano. tales como: a) Las casas de juegos. impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artículo 43 de esta Ley. productores de seguros. motivo por el cual se sugiere complementar con la lectura b del referido artículo. El Artículo 43. “Cuando el delito previsto en el artículo 4 de esta Ley se corneta por negligencia. Imprudencia. en el presente caso el sujeto activo es calificado. la pena será de uno a tres años de prisión”. 3. estableciendo que se consideran sujetos obligados. los siguientes: 1.Negligencia. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial. imprudencia impericia o inobservancia de la ley. personas naturales e instituciones financieras. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. imprudencia. sociedades de corretaje de reaseguros y demás personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. del cual hace referencia el artículo 5. 2. la cual consiste en la comisión del delito previsto en el artículo anterior pero consumado debido a negligencia. Los bancos. empresas. corredores públicos de títulos valores. señala cuales son los sujetos obligados. Las sociedades anónimas de capital autorizado. A diferencia de la legitimación de capitales dolosa. Impericia o Inobservancia. agentes de traspasos y demás personas naturales y jurídicas que intervengan en la oferta pública. sociedades administradoras. regida por la Ley de Mercado de Capitales 4. El presente artículo sanciona la legitimación de capitales culposa. tal y como se desprende de la norma cuando establece que es aquel cometido por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados que se encuentran previstos en el artículo 43 de la presente Ley. los fondos mutuales de inversión. intermediarios.

Cheques de Gerencia: es un cheque que el banco libra contra sí mismo. Este tipo de negocios generan billetes de baja denominación.establecidos. b) Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. fiscalización y vigilancia respectivo. supervisión. El órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada podrá extender mediante Reglamento la categoría de sujeto obligado a otros actores cuando lo estime conveniente y les establecerá las obligaciones. h) Los anticuarios. asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. vendedores de objetos de arte o arqueología. Instrumentos utilizados para la materialización del delito de Legitimación de capitales Dinero en circulación: también conocido como efectivo. como uno de los primeros pasos de un esquema de . f) Las empresas de compraventa de naves. y establecerá el organismo de control. c) Las empresas dedicadas a la construcción. i) Las empresas de Marina Mercante. cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica sujetos a las sanciones administrativas y penales previstas en esta Ley. j) Las fundaciones. e) Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas. Este es el mecanismo básico que el legitimador de capitales procesa para su cliente. es el medio común de intercambio en la transacción criminal original. Muchos legitimadores de capitales los adquieren con productos ilegales en efectivo. aeronaves y vehículos automotores terrestres. g) Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. d) Las joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas.

o por operadores de compañías que emiten giros. El giro por sí mismo representa el dinero del banco depositado en una cuenta de un banco nacional pero pagadero al comprador u a otra persona designada por el comprador. La organización del legitimador de capitales controla las chequeras y envía cheques endosados y completos como medio de transferir dinero. no obstante hoy en día esta prácticamente superado tomando en cuenta la gran importancia que la mayoría de las legislaciones ha puesto en la identificación del origen y destino tanto de los fondos como del destinatario o beneficiario final de éstos. (aunque más lentamente que a través de transferencias electrónicas).legitimación de capitales. Cheques Personales: son aquellos librados contra una cuenta individual o de una entidad de comercio. A menudo los cheques muestran sólo un nombre y ninguna otra identificación personal. Giros: es otro instrumento de cambio emitido por bancos. Era como una herramienta útil para legitimar capitales en atención a que anteriormente no se solicitaba a los compradores que se identificaran. Giros Bancarios: es un cheque librado por un banco contra sus propios fondos. tan rápidamente como se mueve el dinero en efectivo. . los cuales están depositados en otro banco con el cual mantiene relación de corresponsalía. Estos permiten a un comerciante legítimo (o a un legitimador de capitales) mover fondos de un país a otro.

anexo al cual remitió un ejemplar de la mencionada Ley Orgánica.CONCLUSIONES El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. presidente dela AN. En el presente caso. sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en sesión ordinaria del 31 de enero de 2012. entre otros aspectos. con el objeto de obtener el pronunciamiento de la Sala del Máximo Juzgado del país acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. que la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento . Se desprendede la sentencia de la Sala del TSJ. el pasado 2 de febrero la Sala Constitucional recibió un oficio suscrito por el diputado Diosdado Cabello Rondón. de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Se declara sancionado”. el diputado socialista. indica la sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de su vicepresidente. sin que ello constituya pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido material de dicho texto normativo. investigar. dijo en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. lo cual incide en la estructura orgánica de un Poder Público. Andrés Eloy Méndez.14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. en criterio de la Sala Constitucional. y de esta manera reforzar la política de seguridad del Estado venezolano. busca “prevenir. como una ley orgánica en los términos descritos en el artículo 203 de la Carta Magna al tratarse de una ley dictada para organizar los poderes públicos. lo que se está es incorporando 25 artículos nuevos y reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada”. . perseguir. magistrado Francisco Carrasquero López. Esta ley ya existía. esta Sala Constitucional declara la constitucionalidad del carácter orgánico conferido a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. circunstancia que. sin lugar a dudas. a los cuales asigna penas privativas de libertad. consta de 89 artículos.” La referida ley. como lo indica su artículo 1. el referido texto legislativo es susceptible de ser catalogado. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN) la noche de aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. constituye un segundo motivo para reconocerle su carácter orgánico.al Terrorismo establece disposiciones que organizan y fijan el régimen competencial de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. cuales el Poder Ejecutivo. Concluyó la Sala del Máximo Juzgado venezolano que “conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25. tipificar y sancionar” los delitos del crimen organizado y el financiamiento a actos terroristas. Visto desde esta perspectiva. También indica el Alto Tribunal que la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece en su Título III un catálogo de tipos penales. por tratarse de una ley dictada para desarrollar derechos constitucionales.

Por último es importante recordar que en Venezuela se reportan operaciones ilícitas de esta índole por un monto anual entre cuatro y ocho mil millones de dólares. Durante la discusión del artículo 5. Diosdado Cabello. quien trafica y usa a Venezuela como área de tránsito para cometer este delito. pero con esta ley se quiere crear la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. • Pérdida del control de las políticas económicas de cada nación. sobre el proyecto de ley. Acotó que en el artículo 58 de la ley vigente se establecía que el Ministerio Público creará una Dirección General contra la Delincuencia. representa un tipo penal que atenta contra el orden socio económico. el cual consta de 89 artículos. • Provee nuevos recursos a las actividades delictivas. da lugar a las siguientes consecuencias: • Aumentan las actividades criminales en los diferentes sectores de una Nación. Criticó que este organismo asuma una facultad que le corresponde a la Fiscalía y pase a depender del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ).manifestó el presidente de la Asamblea Nacional. En resumen. • Aumenta el riesgo de quiebra en el Sector Bancario. ----------------------LEY ORGÁNICA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA “LEGITIMACIÓN DE CAPITALES” . el delito de Legitimación de Capitales. • Daña la reputación de un país tanto a nivel nacional como internacional. ya que vulnera u ocasiona distorsiones al sistema económico de un país. pero esto fue eliminado. • Distorsiona los mercados financieros. el parlamentario Eduardo Gómez Sigala señaló que el órgano rector de los procesos penales es la Fiscalía General de la República. El proyecto contempla una sanción severa a quien financia el narcotráfico.

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