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Legitimacion de Capitales en Venezuela

Legitimacion de Capitales en Venezuela

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Exposicion de Legitimacion de capitales realizada en Luz, para la maestria en Gerencia de Empresas Mencion Finanazas, la Catedra Instituciones Financieras
Exposicion de Legitimacion de capitales realizada en Luz, para la maestria en Gerencia de Empresas Mencion Finanazas, la Catedra Instituciones Financieras

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UNIVERSIDAD DEL ZULIA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS POSTGRADO DE ECONOMÍA MAESTRÍA EN GERENCIA DE EMPRESAS MENCIÓN: FINANCIERA MATERIA

: INSTITUCIONES FINANCIERAS PROFESORA: ANEIDA ATENCIO

LEGITIMACION DE CAPITALES EN VENEZUELA (LEY).

INTEGRANTES: YULEIDY BARROSO MAILLIN GARCIA RAFAEL PEREZ

Yuleidy Barroso . ya sea Econ.LEGITIMACION DE CAPITALES Se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital. proveniente de cualquier actividad delictiva.

Econ.LEGITIMACION DE CAPITALES Etapas de la legitimación de Capitales Colocación: Involucra la disposición física de efectivo. Yuleidy Barroso . ya sea invirtiéndolo en una mezcla de negocios legítimos con los ilegales o haciendo depósitos en Instituciones Financieras. mediante diversos medios.

La integración: En este último paso los legitimadores de capitales integran el dinero lavado a libre economía. Yuleidy Barroso . Econ.LEGITIMACION DE CAPITALES Etapas de la legitimación de Capitales Ocultamiento o Procesamiento: Consiste en ocultar el origen de los productos ilícitos. gastándose o invirtiéndose. con la apariencia de haberlo obtenido lícitamente.

Yuleidy Barroso Las operaciones que tienden a legitimar podrían confundirse .Características de la Legitimación de Capitales Es un delito Que atenta contra el orden socioeconómico Se considera un delito de dimensiones internacionales Son generadores de efectivo Econ.

Denominaciones según las legislaciones de los países ● Argentina. Yuleidy Barroso . El Salvador. Honduras Perú y Colombia: Lavado de Activos ●Chile y Cuba: Lavado de Dinero ●Guatemala. Transacciones e inversiones ilícitas ● México: Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita ● Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilícitas ● Panamá: Blanqueo de Capitales Econ.

DENOMINACIONES SEGÚN LAS LEGISLACIONES DE LOS PAÍSES ● Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes ● Republica Dominicana: Lavado de bienes Relacionado con el trafico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos ● Bolivia: Legitimación de Ganancias Ilícitas ● Uruguay: Blanqueo de Dinero ● Brasil: Lavado de bienes. Yuleidy Barroso . Derechos y Valores ● Ecuador: Conversión o Transformación de Bienes ● Venezuela: Legitimación de Capitales Econ.

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. está basado en La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “Lavado de Dinero.Legitimación de Capitales Bases Legales La legitimación de capitales nace como delito internacional tipificado por primera vez en diciembre de 1.988 con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Ley de Instituciones del Sector Bancario. Resolución N° 119/10 emanada de Sudeban. Blanqueo de Activos o Legitimación de Capitales”. Maillin García . En Venezuela. “Actualmente ONA” Ley contra la Corrupción. “LOCDOFT” Ley Orgánica de Drogas. mejor conocida como Convención de Viena. Otras Econ.

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES BASES TEÓRICAS Es fundamental tener clara las acepciones tanto de Delincuencia Organizada como de Legitimación de Capitales. Maillin García . otros. Según la LOCDO: Será castigado con prisión de 8 a 12 años y multa equivalente al valor patrimonial ilícitamente obtenido. Principales delitos de Delincuencia Organizada según la LOCDO son: Tráfico de drogas Robo Hurto Corrupción Contrabando Estafa Secuestro Tráfico de indocumentados Tráfico de armas. Econ.

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES TÉCNICAS Estructurar o Hacer “Trabajo de Pitufo” Complicidad de un Funcionario u Organización Mezclar Compañías de Fachada Econ. Maillin García .

01 emitida por la Súper Intendencia de Bancos y otras instituciones financieras. • Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. • Resolución 510. • Resolución 185.LEYES QUE REGULAN LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL • Ley Orgánica contra el trafico ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes.97 de la Comisión Nacional de Valores. • Normas sobre prevención. Rafael Pérez . control y fiscalización de las operaciones de seguro y reaseguro para evitar la legitimación de capitales. Ing. • Ley general de Bancos.

CUANDO SE COMETE UN ILÍCITO CAMBIARIO • La Conversión. haberes. transformación. movimiento. destino. propiedad u otro derecho de bienes. origen. • El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza. Rafael Pérez . • La adquisición. capitales. custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. ubicación. Ing. transferencia o traslado por cualquier medio de bienes. inversión. • El Resguardo. beneficios o excedentes con el objeto de ocultar el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en le comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada.

OPERACIONES DE RIESGO • La construcción y las Operaciones Inmobiliarias. Rafael Pérez . • Las Casas de Cambio. sobre todo en operaciones con divisas. • La Banca. • La Bolsa de Valores y el Corretaje de Valores. • Las Remesas de Dinero al Exterior Ing.

• Movimientos Financieros Repentinos (Pagos súbitos). Rafael Pérez . • Es importante conocer las leyes de forma de evitar quedar comprometidos en casos de legitimación de capital. Ing. • Estar alerta a los estados financieros de los clientes.CONCLUSIONES • Es imperativo conocer al cliente (Origen de los Fondos).

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