SOCIEDAD ANNIMA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Rosario a los .......das del mes de .............. de mil

novecientos noventa y ............, siendo las ............................. horas, se
constituye la Asamblea General Extraordinaria unnime de ........................
con la asistencia de la totalidad de sus socios fundadores, seores .................
................................................................................ El seor
Presidente
expone que corresponde tratar el siguiente Orden del Da
1) .......................... .............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................Puesto
a
consideracin el primer punto del Orden del Da, que literalmente
dice: ................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................ En uso de la palabra, el seor Presidente
informa
a
la
Asamblea
que ................................... ..................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................
Los
accionistas
aprueban
y
ratifican
en
forma
unnime ..............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
De inmediato se pasa a considerar el segundo yunto del Orden del Da
que dice: ............................................................................................................En tal sentido el seor Presidente aclara .................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................. Seguidamente, puesto a consideracin el 3er.
punto del Orden del Da que dice: Designacin de dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea. Tal designacin en forma unnime recae sobre los
seores ............................................................., existiendo conformidad de
ambos. No siendo para ms y agotado el Orden del Da se concluye la
reunin siendo las ........................... horas.----------------------------------------------Rosario: ..........................- En la fecha se ratifican del presente.-