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Fase Intermedia

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DERECHO PROCESAL PENAL II

LITIGACION EN FASE INTERMEDIA

Víctor Burgos Mariños

CAMBIO DE METODOLOGIA

CULTURA DEL EXPEDIENTE Y LA ESCRITURA

CULTURA DE LA AUDIENCIA Y LA ORALIDAD

Víctor Burgos Mariños

FINALIDAD DE LA FASE INTERMEDIA CPP 1940
Realizar un control de calidad de la investigación JUDICIAL.  Decidir si el proceso penal debe ser archivado, o, si debe continuar con el juicio oral.  Sanear el procedimiento

Víctor Burgos Mariños

 Procurar una salida alternativa al juicio  Preparar el juicio oral  Víctor Burgos Mariños . si debe continuar con el juicio oral.  Decidir si el proceso penal debe ser archivado. o.FINALIDAD DE LA FASE INTERMEDIA CPP 2004 Realizar un control de calidad de la investigación preparatoria del MP.

DIFERENTE METODOLOGIA  FASE INTERMEDIA DEL CPP 1940      FASE INTERMEDIA DEL CPP 2004     Escrito Reservado No contradictorio Se decide por escrito Escrito y oral Público Contradictorio Se decide previa audiencia Víctor Burgos Mariños .

Este Juez. 2.EL JUEZ DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA    Según el artículo 29 inc. Víctor Burgos Mariños . 448 inc. Excepción: Proceso Inmediato Art. 4: le corresponde al Juez de la Investigación preparatoria conducir la etapa intermedia. ya no podrá participar en el Juzgamiento (sea unipersonal o colegiado). corresponde a Juez de Juzgamiento dictar auto de enjuiciamiento y citación a juicio.

EL JUEZ DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA Víctor Burgos Mariños .

AUDIENCIA DE CONTROL DEL SOBRESEIMIENTO Víctor Burgos Mariños .

Víctor Burgos Mariños .CASOS QUE PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO:     a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación. de inculpabilidad o de no punibilidad. d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. y. c) La acción penal se ha extinguido.

Víctor Burgos Mariños . Resolución se emitirá en el plazo de tres días (rezago). el Juez citará a una audiencia preliminar para debatir el sobreseimiento.    La audiencia se instalará con los asistentes Intevendran por su orden para debatir los fundamentos del sobreseimiento. acompañando el expediente fiscal. El Juez correrá traslado a las partes (10 días) Procede la oposición al sobreseimiento:    Dentro del plazo y de forma fundamentada (admisibilidad) Se puede solicitar actuación de actos de investigación Quienes pueden oponerse al sobreseimiento?  Vencido el plazo del traslado.PROCEDIMIENTO ORAL DEL SOBRESEIMIENTO:    El Fiscal solicita el sobreseimiento.

  Quien aprueba o desaprueba el sobreseimiento 3) Disponer la realización de una Investigación Suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el Fiscal debe realizar.RESOLUCION JUDICIAL DEL SOBRESEIMIENTO: El Juez se pronunciará en el plazo de quince días (plazo contradictorio). 2) Si no lo considera procedente. expedirá un auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior.  Concluida esta investigación suplementaria. 1) Si considera fundado el requerimiento fiscal. dictará auto de sobreseimiento. no procederá oposición ni disponer la concesión de un nuevo plazo de investigación. Víctor Burgos Mariños .

acusatorio y no acusatorio.SOBRESEIMIENTO TOTAL Y PARCIAL 1. abrirá las actuaciones relativas a la acusación fiscal. Culminado el trámite según lo dispuesto en los artículos anteriores. frente a un requerimiento Fiscal mixto. 2. Si el sobreseimiento fuere parcial. continuará la causa respecto de los demás delitos o imputados que no los comprende. El sobreseimiento será total cuando comprende todos los delitos y a todos los imputados. y parcial cuando sólo se circunscribe a algún delito o algún imputado. 3. primero se pronunciará acerca del requerimiento de sobreseimiento. Víctor Burgos Mariños . El Juez.

CASOS PARA LA SIMULACION Víctor Burgos Mariños .

AUDIENCIAS DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO Víctor Burgos Mariños .

y además no existe ninguna sindicación contra él. ya que se trata de un poblador del lugar. Víctor Burgos Mariños . Por lo que solicita el archivamiento. ya que se ha acreditado que el acusado trató de socorrer a quien había sido capturado por los pobladores como uno de los asaltantes.CASO 1: La fiscalía sostiene que no hay fundamento para acusar. pues considera que no existen mayores elementos de prueba sobre la participación del acusado en los hechos materia de este juicio.

bajo el argumento que la Ley 28704 del 5 de abril de 2006 ha descriminalizado dicha conducta. Víctor Burgos Mariños . pese haberse acreditado los presupuestos materiales del hecho punible.CASO 2: La Fiscalía solicita el sobreseimiento del procesado en la investigación que se le sigue por delito de seducción. por un hecho cometido el 01 de abril de 2007.

PROBLEMA 1)PRINCIPIO ACUSATORIO VS. TUTELA A LA VICTIMA Víctor Burgos Mariños . PRINCIPIO INQUISITIVO 2)PRINCIPIO ACUSATORIO VS.

” Víctor Burgos Mariños . máxime si el fiscal tuvo la opción.P. P. la falta de acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria. INQUISITIVO   Caso Umbert Sandoval: EXP. y dicha resolución sea ratificada por el fiscal supremo (en el caso del proceso ordinario) o por el fiscal superior (para el caso del proceso sumario).º 2005-2006PHC/TC “7. al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación. en vez de acusar. el proceso penal debe llegar a su fin. ACUSATORIO VS. En caso el fiscal decida no acusar.De acuerdo a la ya reseñada característica del principio acusatorio. de solicitar la ampliación de la instrucción. N.

TUTELA A LA VICTIMA  SENTENCIA DE TC EN CASO UMBERT   NUEVO CPP 2004  El auto de sobreseimiento ya no es impugnable. ACUSATORIO VS. Auto de sobreseimiento si es apelable Víctor Burgos Mariños .P.

1678-2006Lima. y en su caso la ampliación de la propia instrucción …” Víctor Burgos Mariños .o la decisión fiscal incurra en notorias incoherencias. Queja No. es posible – asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales en conflictouna anulación del procedimiento cuando de uno u otro modo. que ameritan un nuevo pronunciamiento fiscal. ACUSATORIO VS. 6355 “… Pese a lo expuesto. su fecha 13 Abril 2007. publicado en la Separata de Jurisprudencia del diario Oficial “El Peruano” el Viernes 4 de Mayo 2007 Pág.P. y de manera especialmente relevante se afecte el derecho a prueba de la parte civil – que integra la garantía constitucional de defensa procesal. TUTELA A LA VICTIMA   Jurisprudencia Vinculante de Sala Penal Permanente Corte Suprema. contradicciones o defectos de contenido.

AUDIENCIA DE CONTROL DE LA ACUSACION FISCAL Víctor Burgos Mariños .

Víctor Burgos Mariños . La solicitud de actos de prueba para el juicio oral. Una precisa y clara imputación penal.LA ACUSACION ESCRITA Y SU CONTENIDO - - - Individualización del acusado. la separación y el detalle de cada uno de ellos. La solicitud de pena u otra consecuencia jurídico penal. En caso de contener varios hechos independientes. La fundamentación probatoria de la acusación.

para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal. alternativa o subsidiariamente. En la acusación el Ministerio Público podrá señalar. aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.ALTERNATIVIDAD DE LA ACUSACION - - La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria. a fin de posibilitar la defensa del imputado. Víctor Burgos Mariños . las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto.

si fuere el criterio de oportunidad.TRASLADO DE LA ACUSACION Y OPOSION - - - Observar la acusación del Fiscal formales. Deducir excepciones y otros defensa. de un reclamar su . Instar la aplicación. Objetar la reparación civil o incremento o extensión. Víctor Burgos Mariños por defectos medios de caso. Pedir el sobreseimiento.

Víctor Burgos Mariños . adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate. con indicación de nombre. profesión y domicilio. Ofrecer pruebas para el juicio.TRASLADO DE LA ACUSACION Y PRUEBA - - - Solicitar la actuación de prueba anticipada. o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes. Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate.

ACEPTACIÓN Y CONVENCIONES PROBATORIAS - - - Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados. si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo. podrá desvincularse de esos acuerdos. El Juez. en caso contrario. exponiendo los motivos que lo justifiquen. Víctor Burgos Mariños . Asimismo. sin embargo. podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. obviando su actuación probatoria en el Juicio. carecerá de efecto la decisión que los desestime.

a la defensa del actor civil.AUDIENCIA DE CONTROL DE LA ACUSACION - - Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del Fiscal y el defensor del acusado. salvo la prueba anticipada y prueba documental. el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al Fiscal. Víctor Burgos Mariños . para decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en el artículo anterior. Durante la audiencia no se admitirán escritos. así como del acusado y del tercero civilmente responsable. los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. Instalada la audiencia. No hay actuación de pruebas.

MODIFICACION DE LA ACUSACION - - El Fiscal podrá en la misma audiencia. presentando el escrito respectivo. modificar. en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata. aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. El Juez. Víctor Burgos Mariños .

La aceptación de las convenciones probatorias o su desestimación. La aceptación de prueba anticipada.RESOLUCION DEL JUEZ - Concluida la audiencia. Sobreseimiento. La admisión de medios de prueba para el juicio. el Juez resolverá de inmediato o en el plazo de 48 horas. - - Devolución de acusación por nuevo análisis del MP. Archivo por el medio de defensa técnico deducido. Víctor Burgos Mariños .

el Fiscal. el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto. En los demás casos. aclaraciones o subsanaciones que corresponda. se tendrá por modificado.DEVOLUCION DE LA ACUSACION - - - Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público. podrá hacer las modificaciones. con intervención de los concurrentes. aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el Fiscal. luego de lo cual se reanudará. en la misma audiencia. en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución inapelable. Si no hay observaciones. Víctor Burgos Mariños .

Víctor Burgos Mariños . sobre solicitud o cesación de medida coercitiva que haya sido solicitada durante la audiencia preliminar.AUTO DE ENJUICIAMIENTO Y SU CONTENIDO - La resolución de las cuestiones planteadas en la audiencia. Las convenciones probatorias. deberá indicar. Los medios de prueba admitidos. Pronunciamiento del Juez. La orden de remisión de los actuados al Juez encargado del juicio oral. La indicación de las partes constituidas en la causa. bajo sanción de nulidad: - El nombre de los imputados y de los agraviados. El delito o delitos materia de la acusación (alternatividad). Además.

Víctor Burgos Mariños . Cuando audiencias sean complejas y sucesivas se citaran a los testigos y peritos para la sesión que les corresponda intervenir. con indicación de su abogado Defensor. éste dictará el auto de citación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento y de la fecha de la realización del juicio oral. Será obligación del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos o peritos que hayan propuesto. El Juzgado Penal ordenará el emplazamiento de todos los que deben concurrir al juicio.AUTO DE CITACION A JUICIO - - - - Recibidas las actuaciones por el Juzgado Penal competente.

AUDIENCIAS DE CONTROL DE ACUSACION Víctor Burgos Mariños .

En tal sentido de no probarse la circunstancia agravante. el acusado X fue intervenido cuando viajaba de Pataz hacia Huamachuco. prevista en el artículo doscientos noventa y siete.. este MP formula alternativamente acusación por el delito de TID en su figura prevista en el art. más 365 diasmulta e inhabilitación por el mismo tiempo de la condena. en su modalidad de posesión con fines de comercialización en su forma agravada de tres o más. transportando en un costal de papas 2 paquetes en forma de bola.000 nuevos soles. son intervenidos y detenidos. los mismos que al abrirse en presencia del MP. Víctor Burgos Mariños .l. y una reparación civil de 1.p. solicitando se les imponga la pena de 8 años de p. Posteriormente la pericia química comprobó que era efectivamente PBC con un peso neto de 3. 296 del CP. también ha afirmado que Y es su pariente. con fecha 05 de enero de 2006. y que la razón de su viaje era visitar a la familia de su pariente Y. es así que en la ciudad de Huamachuco es esperado por los acusados Y . En ese momento se montó el operativo consistente en dejar que X complete el viaje. Si bien el acusado X ha aceptado haber sido contratado por un señor “Juancho”. se hace la prueba de descarte.45 Kg. dando positivo para PBC con un peso bruto de 3. ser autores del delito de tráfico ilícito de drogas. quien ayuda a X a transportar el costal y un maletín de viaje a un taxi que los esperaba. ya que conforme se demostraré en el juicio oral. y estando a bordo del taxi los acusados.CASO 1: ACUSACIÓN ALTERNATIVA Se atribuye a los acusados X y Y –debidamente individualizados-.6 Kg.

y estando algo mareados salieron de dicho local a las 5 pm. y en la avenida en circunstancias que esperaban un taxi.p. Víctor Burgos Mariños . 25. antes de ello. fueron asaltados siendo despojados del dinero.CASO 2: OPOSICIÓN DEDUCIENDO EXCEPCION  Este MP acusa a los acusados M y P por delito de Peculado doloso en agravio de FONCODES. más una reparación civil de 2. en donde libaron aproximadamente 14 cervezas.000 nuevos soles. Esta conducta configura un delito de peculado doloso. decidieron almorzar en la picantería “Campo Mar”. la suma de S/. solicita se les imponga una pena de 5 años de p. retiraron del Banco de Crédito de Trujillo.l. con fecha 15 de mayo de 1992 a las once de la mañana.000 nuevos soles sin perjuicio de devolver la suma sustraída. e inhabilitación conforme a Ley. sin embargo. quienes en su condición de Presidente y Tesorero del Núcleo Ejecutor del Poblado “San Benito” de La Esperanza. con la finalidad de realizar los pagos a los proveedores. por lo que este MP.

p. sin perjuicio de devolver lo indebidamente apropiado.CASO 3: OPOSICIÓN CON SOBRESEIMIENTO  El MP atribuye a los acusados –quienes en su condición de Policías. Con lo que se acredita que los acusados. En el proceso no se ha llegado a acreditar con precisión. pero también afirman haber tirado parte del dinero de una de las bolsas en su huída.400 y S/.500. haciendo aparecer como suma recuperada solo US$ 850 y S/. 500 respectivamente. se apropiaron de gran parte del dinero. Igualmente. por lo que el MP formula acusación por delito apropiación ilícita y encubrimiento real. por lo que solicita les imponga 4 años de p. pues no se ha tenido libros contables o de caja que permitan fijar la cantidad exacta. la cantidad exacta de dinero que fue sustraída del cambista.l. 2. Sin embargo. los autores del asalto también reconocen haber llenado tres bolsas. se apropiaron de una bolsa de dinero y de parte de otra. Víctor Burgos Mariños . y cinco mil nuevos soles de reparación civil. sostiene que los ladrones llenaron tres bolsas con el dinero y los acusados sólo recuperaron una bolsa.al intervenir a dos sujetos. los que huían luego de haber asaltado a un cambista y arrebatado la suma USS 5. con la finalidad de escapar de sus perseguidores.

dicho acusado presenta 2 antecedentes por robo agravado. como se demostrará en el juicio oral. se le encontró un revolver Smith Wason abastecido. Víctor Burgos Mariños . así como otro proceso en giro por tenencia ilegal de armas. y 100 soles por reparación civil. razones por las cuales. Sin embargo.l. más una bolsa conteniendo 25 cartuchos. este MP solicita se le imponga 6 años de p. afirmando el acusado que dicha arma lo había adquirido con fines de seguridad. pues al ser intervenido el 15 de septiembre del 2005.CASO 4: OPOSICION EN LA REPARACION CIVIL  El MP atribuye al acusado “Q” ser autor del delito de tenencia ilegal de armas.p. en las inmediaciones del Mercado Central.

se desplazaba en su auto. lo que motivó que el agraviado con la finalidad de repeler el ataque. el agraviado. pues ha quedado plenamente acreditado el delito de robo agravado. quien es comerciante. cuando fue interceptado súbitamente por un vehículo station wagon. empezaron a disparar. quien tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. donde fue plenamente reconocido. cuyos ocupantes bajaron sorpresivamente y lo apuntaron con armas de fuego para que bajen del vehículo. ya que el veintiséis de enero del dos mil cuatro a las siete de la noche. hiciera uso de su arma que portaba. y ante la negativa del agraviado. hiriendo al acusado.CASO 5: ACTUACION PROBATORIA  La Fiscalía solicita juicio contra el acusado XYZ. Por lo que solicita se le imponga al acusado veinte años de pena privativa de libertad y el pago de tres mil nuevos por concepto de reparación civil. Víctor Burgos Mariños .

por la reacción de los estudiantes y vecinos del lugar. seguidamente fue puesto a disposición de la Policía donde reconoció su delito y como excusa manifestó que lo había hecho por que su padre estaba delicado de salud. por lo que se acredita plenamente el delito de robo agravado. siendo capturado sólo el sujeto de la moto. el nueve de diciembre del dos mil cinco. pues como se demostrará en el juicio oral. siendo las siete y treinta de la tarde cuando la agraviada se encontraba entre la Avenida Húsares de Junín y Avenida América. por inmediaciones del Banco Continental. solicitando se le imponga una pena de quince años privativa de libertad y dos mil nuevos soles por reparación civil. logrando huir los dos primeros. y luego apareció un tercer sujeto en una moto. hicieron caer a los asaltantes de la moto. pero al oponer resistencia la agraviada. en donde los ladrones pretendieron huir. en una segunda declaración. apareció un sujeto que la empezó a agredir haciéndola caer al tiempo que pedía auxilio.CASO 6: ACTUACION PROBATORIA  El MP atribuye al acusado “P” ser autor del delito de robo agravado. sin embargo. Víctor Burgos Mariños . pero posteriormente. cambia su versión y dice ya no ser responsable. apareció sorpresivamente un sujeto que le pretendió arranchar su mochila.

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