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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS

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Comunicado
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Comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas


25 de junio de 2013.- Estas son las conclusiones de la investigacin de la Agencia Tributaria sobre del proceso de obtencin de la informacin y su traslado al Juzgado de Instruccin N 3 de Palma de Mallorca, referida a la peticin de informacin cursada sobre D. Cristina Federica de Borbn y Grecia en el periodo que va desde el ao 2002, inclusive, a la actualidad. El mbito de la actuacin de investigacin interna se ha centrado en los siguientes aspectos: Forma de colaboracin utilizada por la AEAT para atender la peticin formulada en el Oficio del Magistrado-Juez. Tramitacin de la peticin en la AEAT. Forma y contenido de la contestacin a la peticin. Circunstancias que han motivado la informacin al Juzgado de operaciones imputadas errneamente.

La metodologa utilizada se ha basado en la documentacin aportada por la Delegacin Especial de Catalua, el Departamento de Informtica Tributaria, Direccin General del Catastro y la Inspeccin General del Ministerio. De las conclusiones alcanzadas como consecuencia de la investigacin se deducen las siguientes consideraciones: 1) La AEAT atendi con fundamento en el artculo 95.1.a) de la Ley General Tributaria, que regula la cesin de informacin tributaria, la solicitud de informe del Juzgado de Instruccin sobre las cuentas y otros bienes de D. Cristina Federica de Borbn y Grecia. En los supuestos de cesin de

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informacin del citado artculo 95, los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y dems obligados a suministrar informacin, sin que, con carcter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificacin previa a su automatizacin. 2) Al no atenderse dicha peticin como consecuencia de una solicitud de Auxilio Judicial no era preceptivo un control especfico de la informacin suministrada. En el caso del Auxilio Judicial la informacin s debe ser contrastada y valorada ya que la documentacin aportada por la Agencia Tributaria al Juzgado adquiere en el proceso el carcter de prueba documental. 3) La preparacin de la respuesta a la solicitud del Juzgado se realiz por la Oficina de Comunicacin con Juzgados y Tribunales de la Delegacin Especial de Catalua y se remiti por el Delegado Especial de Catalua, conforme al procedimiento general de gestin de cesin de informacin. 4) El documento remitido al Juzgado de Instruccin N 3 de Palma de Mallorca para satisfacer lo requerido, estaba constituido por un conjunto de pantallas extradas de las bases de datos de la Agencia, en el que no se incorpor ningn comentario o aclaracin. Razn por la que el oficio de contestacin al Juzgado precisa que se trata de informacin procedente de terceros en cumplimiento de los deberes de suministro de informacin previstos en la Ley General Tributaria. 5) Las trece operaciones de compraventa contenidas en la documentacin remitida al juzgado fueron imputadas indebidamente a D Cristina Federica de Borbn y Grecia, como transmitente en los aos 2005 y 2006. La causa de esa imputacin errnea en once casos fue consecuencia de que la informacin recibida en la Agencia Tributaria con origen en Notarios y Registradores, figuraba errneamente atribuida al DNI 14 sin letra de control. Esto provoc la imputacin al nico DNI 14 que figuraba en la base de datos.

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En cuanto a los otros dos registros, se produjo error en el proceso desarrollado por la AEAT al incorporar estas operaciones en sus bases de datos. 6) Esta informacin ha permanecido en la base de datos de la Agencia Tributaria tal y como fue imputada, sin haber sido modificada. 7) Para los datos a partir del 2007, los procesos de identificacin e imputacin de la informacin, procedente de terceros, aplicados en la Agencia Tributaria han mejorado sustancialmente, reforzando los criterios de identificacin y el automatismo en la carga y tratamiento de la informacin.

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