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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, DISTRITO DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIN

PIURA, A LOS SEIS DIAS DEL MES OCTUBBRE DEL AO DOS MIL DOCE, SIENDO LAS 11.00 HORAS, EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL JIRON MANUEL SEOANE N 147, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA ARRIETA RAMIREZ PROGENIE DE DON OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ Y DE DOA DOLORES EMPERATRIZ RAMIREZ DE ARRIETA, A SABER: OSCAR ILDEFONSO, TOMAS ENRIQUE, OSCAR SANTIAGO, DIOGENES WINSTON, JHONY RENAN, EMPERATRIZ DE LOS ANGELES Y BORIS WILSON, AMBOS CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD NUMEROS 02628348, 03237538, 03224412, 02804739, 03241579, Y 03241580, RESPECTIVAMENTE, QUIENES, BAJO LA EGIDA DE SUS PROGENITORES PREMENCIONADOS Y CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD NUMEROS 03225154 Y 03225155, CORRESPONDIENTEMENTE, AL UNISONO COINCIDEN PARA FUNDAR, CONSTITUIR Y CONSOLIDAR LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA EMPRESA ARRIETA RAMIREZ CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA, CUYAS SIGLAS SON ARSA. --ACEPTADA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPUSIERON TRATAR, STA QUED VALIDAMENTE INSTALADA, CONSTITUIDA Y APERTURADA, DE CONFORMIDAD A LO QUE FLUYE DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N 26887.----------------------------------------------------------------DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE LA JUNTA QUE NOS OCUPA LA PRESIDE DON OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ, IDENTIFICADO CON DNI PREMENCIONADO Y, COMO SECRETARIA DE LA MISMA ACTA DOA DOLORES EMPERATRIZ RAMIREZ DE ARRIETA, IDENTIFICADO CON DNI N PREALUDIDO.----------------------------------------------------------------------------------SEGUIDAMENTE POR UNANIMIDAD SE ACORD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA: --------------------------------------------------------------------------------------1. FUNDAR, CONSTITUIR Y CONSOLIDAR UNA EMPRESA.------------------2. RAZON SOCIAL Y FORMA DE SOCIEDAD.----------------------------------3. ELECCION DEL DIRECTORIO PRIMIGENIO Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD------4. APROBACION DEL PROYECTO DE PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS.--5. OTROS DE INTERS DE LA EMPRESA.----------------------------------------ACTO SEGUIDO SE EMPEZ A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA DE ACUERDO A SU CORRESPONDIENTE ORDEN DE PRELACIN.--------------------1. FUNDACION, CONSTITUCION Y CONSOLIDACION DE UNA EMPRESA: EL PRESIDENTE DE LA REUNIN, ACCIONISTA OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ, AL HACER USO DE LA PALABRA, EXPRES, QUE DESDE HACE MUCHO TIEMPO, L Y LOS DEMS ACCIONISTAS TENIEN EN MENTE

CONCRETIZAR ESTE ENCOMIABLE PROPSITO EN LO QUE ATAE A UNA EMPRESA CONSTRUCTORA,CONSULTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES, EN VIRTUD A QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIA, PORQUE POR ANTONOMACIA QUIENES DIRIGEN LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SON CONSTRUCTORES Y AHORA SUS HIJOS SON PROFESIONALES CONSULTORES EN DIVERSAS AREAS DEL CONOCIMIENTO,TAMBIN, AGRICULTORES Y GANADEROS, ACTIVIDADES QUE SE COMPLETARAN CON OTRAS QUE FORMAN PARTE DEL OBJETO DEL ARSA, POR ESO SOMETA AL DEBATE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA ------------------------------------------------------------------------------------DESPUS DE LA DISCUCIN DE ESTILO EN VIRTUD, A QUE EL SEOR PRESIDENTE DE LA REUNIN, SOMETI A DEBATE ESTE PUNTO DE LA AGENDA, Y UNO QUE OTRO JUNTISTA INTERVIN PARA FUNDAMENTAR TAL COMETIDO, EXPOSICIN DE MOTIVOS QUE TUVO LA ANUENCIA DE TODOS LOS REUNIDOS, QUIENES AL REALIZAR EL DEBATE CORRESPONDIENTE Y SU NECESARIO ANALISIS, ARRIBARON POR UNANIMIDAD AL SIGUIENTE ACUERDO :-------------------------------------------------------------------------------------FUNDAR, CONSTITUIR Y CONSOLIDAR UNA EMPRESA DE CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y DE SERVICIOS MULTIPLES.-----------LUEGO DE APROBADO EL PUNTO PRECEDENTE, SE ACORD CONTINUAR CON LA DINAMICA DE LA AGENDA Y, EN SU EFECTO SE TRAT EL QUE CONTINUA.--------------------------------------------------------------------------------------2. RAZON SOCIAL Y CLASE DE SOCIEDAD ------------------------------------------EN LO QUE RESPECTA A ESTE PUNTO DE LA AGENDA, QUIEN ACTU EN CONDICIN DE SECRETARIO DE LA REUNIN EN COMENTO, PIDIO LA PALABRA Y AL SERLE CONCEDIDA DIJO QUE, POR FIN ESTABAN LOGRANDO UN IMPORTANTE ACUERDO QUE INCIDIA DE MANDERA PROPOSITIVA PARA TODOS LOS ALLI REUNIDOS, CON LA ORGANIZACIN SE ESTABA FORTALECIENDO, TAMBIEN, LA CONSOLIDACION FAMILIAR, OBTENIENDO SU VERDADERA INTEGRACIN, PERO QUE ESTO SE COMPLEMENTABA CON OTORGARLE UNA RAZON SOCIAL COHERENTE CON LA ESENCIA MISMA DE ELLOS Y ESTO ERA TENIENDO EN CUENTA LA IDENTIDAD DE LA FAMILIA. CONSECUENTEMENTE SE ACORD POR UNANIMIDAD DENOMINAR A LA INSTITUCIN PRIVADA QUE NOS OCUPA: EMPRESA ARRIETA RAMIREZ CONSTRUCTORES,CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES,CUYAS SIGLAS O NOMBRE REDUCIDO ES ARSA Y, EN LO QUE CORRESPONDE A LA CLASE DE SOCIEDAD ES LA DE UNA SOCIEDAD ANONIMA GENERICA,EN SU EFECTO, LA SOCIEDAD EN COMENTO TENDRA EN CALIDAD DE RAZON SOCIAL LO SIGUIENTE: EMPRESA ARRIETA RAMIREZ,CONSTRUCTORES,CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES S. A., CUYAS SIGLAS O NOMBRE REDUCIDO ES ARSA.------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUIDO EL DEBATE Y ARRIBADO EL ACUEDO ANTES MENCIONADO SE PROCEDI A TRATAR EL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, CUYO DESARROLLO SE CARACTERIZ POR LO SIGUIENTE: --------------------------------------------------3. APROBACION DEL PROYECTO DE PACTO SOCIAL Y DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA: -----------------------------------------------------------------------------EN LO QUE ATAE A ESTE PUNTO DE LA AGENDA , EL PRESIDENTE DE LA REUNIN A GROSO MODO ESBOZ EL PROYECTO DE PACTO SOCIAL DE LA EMPRESA, DIJO QUE LOS ACUERDOS ARRIBADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES ERAN LA CUESTIN PREVIA PARA DEBATIR ESTE RUBRO Y, EN SU EFECTO, LO SOMETIA A DEBATE. CON ESTE FIN SOLICITARON EL USO DE LA PALABRA LA TOTALIDAD DE LOS ASISTENTES. EL DEBATE FUE AMPLIO, EL ANLISIS TAMBIN Y, EN CONSECUENCIA, CON EL VOTO UNANIME DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, ACORDARON QUE EL PACTO SOCIAL DE LA EMPRESA ADQUIERE LA SIGUIENTE CONFIGURACIN:------------------------P A C T O S O C I A L:- ------------

PRIMERA CLAUSULA.- LA SOCIEDAD SE FUNDA Y CONSTITUYE CON EL MOMBRE DE EMPRESA ARRIETA RAMREZ, CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y DE SERVICIOS MULTIPLES S.A,CUYAS SIGLAS O NOMBRE REDUCIDO ES ARSA EN VIRTUD DEL PRESENTE ACUERDO TENDRA COMO PACTO SOCIAL LA CONNOTACIN QUE SE ALUDE EN LOS ITEM SUBSECUENTES:---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA CLAUSULA.- EL CAPITAL SOCIAL PRIMIGENIO DE LA EMPRESA SERA DE S/.2000,000.00 (DOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES ), CONFORMANTE DE CUATROCIENTAS ACCIONES, CADA UNA DE UN VALOR NOMINAL DE S/.5000.OO (CINCO MIL Y OO/100 NUEVOS SOLES) TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN CINCUENTA POR CIENTO (50 % ),EN BIENES NO DINERARIOS DE LA SIGUIENTE MANERA :----------------------OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ, SUSCRIBE DIEZ (10) ACCIONES DE S/.200.00 (DOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ) CADA UNA Y PAGA S / 500.00 ( QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) .--------------DOLORES EMPERATRIZ RAMIREZ DE ARRRIETA , SUSCRIBE DIEZ (10 ) ACCIONES DE S/.200 .00 (DOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA Y PAGA S/.200.00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) Y PAGA S/500.00 ( QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ).OSCAR ILDEFONSO ARRIETA RAMIREZ SUSCRIBE DIEZ (10) ACCIONES DE S/.200 .00 (DOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ) CADA UNA Y PAGA S /.500.00 ( QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).-----------------------------------------FELIX LEONEL ARRIETA RAMIREZ, SUSCRIBE DIEZ (10 ) ACCIONES DE S/.200 .00 (DOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ) CADA UNA Y PAGA S /.500.00 ( QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).-----

TOMAS ENRIQUE ARRIETA RAMIREZ , SUSCRIBE DIEZ (10 ) ACCIONES DE S/200 .00 QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ) CADA UNA Y PAGA S /.500.00 ( QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).------------------------------------OSCAR SANTIAGO ARRIETA RAMIREZ, SUSCRIBE DIEZ (10 ) ACCIONES DE S/.200 .00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ) CADA UNA Y PAGA S /.500.00 ( QUINUIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).---------------------------------------------DIOGENES WINSTON ARRIETA RAMIREZ, SUSCRIBE DIEZ (10 ) ACCIONES DE S/.200 .00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ) CADA UNA Y PAGA S /.500.00 ( QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).-------------------------------------EMPERATRIZ DE LOS ANGELES ARRIETA RAMIREZ, SUSCRIBE DIEZ (10) ACCIONES DE S/.200.00 (DOCIENT0S Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA Y PAGA S /.500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).----BORIS WILSON ARRIETA RAMIREZ, SUSCRIBE DIEZ (10) ACCIONES DE S/.200.00 (DOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA Y PAGA S/.500.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).--------------

TERCERA CLAUSULA.- PARA SER ACCCIONISTA DE LA EMPRESA QUE SE FUNDA, CONSTITUYE Y SE PROPENDERA A SU CONSOLIDACIN, SE REQUIERE SER INTEGRANTE DE LA FAMILIA ANTES MENCIONADA, Y CONTAR CON UNA PROFESIN U OFICIO ACORDE CON LA NATURALEZA DE LA PRESENTE SOCIEDAD, DESMOSTRAR UN MANIFIESTO Y TRASCENDENTE GRADO DE RESPONSABILIDAD PARA CON EL OBJETO SOCIAL Y UN IRRESTRICTO RESPECTO,LEALTAD Y RECIPROCIDAD PARA CON TODOS LOS SOCIOS FUNDADORES, MUY EN ESPECIAL PARA LOS PIONEROS DE ESTA EMPRESA, SUS DOS ACCIONISTAS PRISTINOS .------------------------------------------CUARTA CLAUSULA.- EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA ESTARA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA, NO OBSTANTE A ELLO, LA JUNTA GENERAL O EL DIRECTORIO PODRAN ACORDAR INSTALAR SUCURSALES DONDE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO AS LO DETERMINEN.-----------------------------------------------------------------------QUINTA CLAUSULA.- EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA EN VIRTUD DEL ACUERDO PERTINENTE QUEDARA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ----------------------------------------------------------------------------------------* PRESIDENTE: OSCAR ROMULO ARRIETA RAMIREZ, CON DNI N 03225154 CON DOMICILIO REAL EN EL JIRON MANUEL SEOANE N 147, DE EL FAIQUE.--------------------------------------------------------------------------------------* DIRECTOR: OSCAR ILDEFONSO ARRIETA RAMREZ, CON DNI N 03225155, DOMICILIADO EN MANUEL SEANE N 147, EL FAIQUE.---------------------------

* DIRECTOR: FELIX LEONEL ARRIETA RAMREZ, CON DNI N 17937854, DOMICILIADO, EN MANUEL SEOANE N 147, EL FAIQUE.---------------------* DIRECTOR: DIOGENES WINSTN ARRIETA RAMREZ,IDENTIFICADO CON DNI N 17937854,CON DOMICILIO REAL EN MANUEL SEOANE N 147, EL FAIQUE.-------------------------------------------------------------------------------------* DIRECTOR:TOMS ENRIQUE ARRIETA RAMIREZ, CON DNI N 03237538, DOMICILIADO EN MANUEL SEOANE N 147, EL FAIQUE.---------------------QUIENES EN CONCORDANCIA A LO QUE FLUYE DEL ARTICULO 165 DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN SU PRIMERA REUNION ELIGIRAN A SU PRESIDENTE.------------------------------------------------------------SEXTA CLAUSULA.- EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HA SIDO DESIGNADO DON OSCAR SANTIAGO ARRIETA RAMREZ, IDENTIFICADO CON DNI N 03237538, CON DOMICILIO REAL EN EL JIRN MANUEL SEOANE N 147, DE EL FAIQUE, Y; .-------------------------------COMO GERENTE DOA EMPERATRIZ DE LOS ANGELES ARRIETA RAMIREZ, IDENTIFICADO CON DNI N 03241579, CUYO DOMICILIO REAL ES COMN AL DE LOS EJECUTIVOS ANTES MENCIONADOS. SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y FUNCIONES DENTRO DE LA EMPRESA SON LAS MISMAS QUE RESPECTAN AL GERENTE GENERAL, EN CASO DE AUSENCIA DE STE, SI ELLO NO SUCEDA,ORDINARIAMENTE ACTUAR COMO SECRETARIO TCNICO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LA SOCIEDAD Y COADYUVAR EN LA CONSECUCIN DE LOS OBJETIVOS Y FINES D ELA SOCIEDAD-----------CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DE LA REUNIN DE ACCIONISTAS QUE NOS OCUPA, SE PROCEDI A TRATAR LO RELACIONADO A LA APROBACION DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD: ------------------------------CON RELACION A ESTE PUNTO DE LA AGENDA EL SEOR PRESIDENTE, COINCIDENTEMENTE CON EL ACCIONISTA FELIX LEONEL ARRIETA RAMIREZ. PROFESIONAL EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, CADA UNO EN SU MOMENTO, AL HACER USO DE LA PALABRA ARGUMENTARON QUE, AL HABERSE ARRIBADO A LOS ACUERDOS ANTERIORES , ERA CONVENIENTE LA APROBACIN TOTAL DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE ESTANDO HECHAS LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES Y ENTREGADO EL PROYECTO PERTINENTE A CADA UNO DE LOS ALL Y A LOS ASESORES DE SU PROPSITO ,DE MANERA OPORTUNA. EN CONSECUENCIA, SOMETIA A DEBATE DICHO PUNTO DE LA AGENDA .EL ANALISIS Y MERECIDO DEBATE FUE PROLONGADO, PERO, POR UNANIMIDAD ACORDARN LO SIGUIENTE: LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL, GANADERA Y DE SERVICIOS MULTIPLES ARRIETA RAMIREZ S. A, CUYAS SIGLAS O NOMBRE REDUCIDO ES ARSA., POR EL IMPERIO DEL PRESENTE ACUERDO Y EN CONCOMITANCIA A LOS PREARRIBADOS DE LA REUNIN SUBMATERIA, SE REGIR POR LAS DISPOSICIONES DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N 26887, Y LOS SUBSECUENTES ESTATUTOS:-------------------------------------------------