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Acta de Junta de Accionistas

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Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa, a horas 10:00 a.m.

del día 15 de Marzo de 2013, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC, en su sede social ubicada en el Jr. 7 de Junio Nº 400, distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D.N.I. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 527 750 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don Raúl Edgar Soto Rivera, con D.N.I. Nº 41843086 y domicilio en Jr. Tarapacá Nº 385, , distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3,500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don Halley Enrique Soto Rivera, con D.N.I. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, titular de 3 500 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido, se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las cuales representan el 100% del capital social pagado, por lo que, en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887), se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, don Jesús Raúl Soto Clemente, informó que en el ejercicio 2012. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos, todo lo cual obra en la memoria anual

la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1....667.209...503.Aprobar los estados financieros. Agregó que... PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 1..00 Mat auxiliares suministros 441.1. .. 4.817..782..002..00 Cuentas por pagar Div.00 Cuentas por cobrar comerciales 72. trasladó estos asuntos a Orden del Día....00 PASIVO S/.00 Otras cuentas por cobrar 218.00 TOTAL ACTIVO. y después de una amplia deliberación.113. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente.... ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 619.398.. (En nuevos soles) ACTIVO S/.391.que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.00 Servicios y otros por anticipados 1. maquinarias y equipos Neto de deprec.00 Materia Prima auxiliares suministros 2.857... la junta.418.408..540.255..646. 38.00 Cuentas por pagar Div.317.00 Intangibles 26.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012..823.00 Envases y embalajes 7......093.00 Productos terminados 42... análisis y eventual aprobación.237.. 8.. Acumulada.00 Cuentas por pagar comerciales.00 Activo diferido 8. en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes.....00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2012..00 Existencias 346.651.00 Remuneraciones y participaciones 8. previo debate.078. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios...00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.427.00 Otras cuentas del activo 62. los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión.. relacionados 180.555.. correspondientes al ejercicio económico 2012.....378...758. 4.762.00 Cuentas por pagar Diversas……....006.00 Otras cuentas por pagar... terceros 35..953..

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.785...........086.... lectura......00 (-) Costo de ventas (17..824..... Reservas..597...565.663.597.905..244... 1.00 REI.. 1....TOTAL PASIVO CORRIENTE.Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2012....00 5..00) Gastos financieros (57......648.111.... a horas 12:30 p.....00) Utilidad de operación......597.. e imp.00 (-) Impuesto a la Renta (236..240.... Resultados acumulados..022. .. 3. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO......677....00 534.00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (En nuevos soles) S/. Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar.678.. Ventas netas.00 6...00 8..650.540..... 27.921........00) Otros ingresos gravados. 286..022..00) Utilidad del ejercicio.... 1... de lo que dio fe el secretario....00 (-) Gastos de administración (127....003...565.....m......603... aprobación y firma de esta acta. 20.... Utilidad antes de part.00 PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales.245......982.. PATRIMONIO Capital. 1. previa elaboración.00 286....279...... del día 15 de Marzo de 2013..00 Otros ingresos y egresos (8..704..00) (-) Gastos de venta (1.........675.....00) Utilidad bruta......00 1.646. Resultados del ejercicio.003.....003.00 ACUERDO Nº 2. TOTAL PATRIMONIO. En este estado y sin haber más puntos que tratar. se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas..995..... ..

AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1.I. dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán. Nº 41843086 y domicilio en Jr. con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D. así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. Tarapacá Nº 385. con D. distrito de Calleria. en su sede social ubicada en el Jr. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011. provincia de Coronel Portillo. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido. departamento de Ucayali. 7 de Junio Nº 400. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. distrito de Calleria.N. Departamento de Ucayali.I. Provincia de Coronel Portillo. don Jesús Raúl Soto Clemente. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio. titular de 3 500 acciones del capital social. titular de 3.I. departamento de Ucayali.m. se declara convocada y válidamente constituida la presente junta. contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186.500 acciones del capital social. se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. c) Don Halley Enrique Soto Rivera. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. departamento de Ucayali. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley. provincia de Coronel Portillo. titular de 527 750 acciones del capital social. . las cuales representan el 100% del capital social pagado. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. por lo que.N.Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa. distrito de Calleria. en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887). distrito de Calleria. a horas 10:00 a. con D. con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. informó que en el ejercicio 2011.N. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada . b) Don Raúl Edgar Soto Rivera. se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC. provincia de Coronel Portillo. el presidente de la sesión. del día 20 de Marzo de 2012. aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo.

.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.. TOTAL PASIVO CORRIENTE. trasladó estos asuntos a Orden del Día... 34.00 Productos terminados 42.057. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 657.. análisis y eventual aprobación.00 Mat auxiliares suministros 228. y después de una amplia deliberación. PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 1..651.115. constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas... cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2011.. Acumulada.00 Servicios y otros por anticipados 1.290... en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes..00 Cuentas por pagar comerciales. previo debate.. 5.. 3.214...965.166....010. todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.00 TOTAL ACTIVO.. Agregó que.769...uno de los referidos proyectos y productos...790.00 Cuentas por cobrar comerciales 2..261....084...431.. maquinarias y equipos Neto de deprec. la junta... correspondientes al ejercicio económico 2011. la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1....953.728. los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión. (En nuevos soles) ACTIVO S/....00 PASIVO S/....706. 99...00 Materia Prima auxiliares suministros 1...503..00 Existencias 4..00 PASIVO NO CORRIENTE ..00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.00 Intangibles 26.078.00 Cuentas por pagar Diversas…….Aprobar los estados financieros. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.......600.00 Otras cuentas por pagar..292... Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios.544.00 Otras cuentas del activo 0.. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente.407.00 Remuneraciones y participaciones 6. 3.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles... 142...

.159.247.954.... Reservas.00) Gastos financieros (54.00) Utilidad de operación...993..... aprobación y firma de esta acta.119.682......183.. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.659. . se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas....869. 2.. Ventas netas.. En este estado y sin haber más puntos que tratar.. 17..177.077... 3.827.... e imp...371.. PATRIMONIO Capital..00 ACUERDO Nº 2.292.610.... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.... a horas 12:30 p.....Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2011.659...... 0......00 2.........348.......m........00 5... Resultados acumulados.....Cuentas por pagar comerciales..... 22.....405...........00) Utilidad del ejercicio. Utilidad antes de part.00 534.00 2.00 (-) Gastos de administración (73.. previa elaboración. ...00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (En nuevos soles) S/. del día 20 de Marzo de 2012....119. 2.00 REI.00 (-) Impuesto a la Renta (251.......00 Otros ingresos y egresos (2...785..... Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar.... 2.... TOTAL PATRIMONIO....00) Utilidad bruta.....126.. Resultados del ejercicio..... de lo que dio fe el secretario.480.00) Otros ingresos gravados....00 5..790.518..00) (-) Gastos de venta (1.838.648...308..00 (-) Costo de ventas (13....229..... lectura..

N. titular de 527 750 acciones del capital social. distrito de Calleria. con D. se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad GRANJA HALLEY SAC. departamento de Ucayali. con la participación de los siguientes accionistas: a) Don Jesús Raúl Soto Clemente con D. Provincia de Coronel Portillo. titular de 3. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda.I. b) Don Raúl Edgar Soto Rivera. c) Don Halley Enrique Soto Rivera. provincia de Coronel Portillo. Nº 00002940 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. Se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio.Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Pucallpa. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido. departamento de Ucayali. con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887). aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo. . dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010.I. provincia de Coronel Portillo. contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones.N.m. Departamento de Ucayali. por lo que. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: 1. así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. Nº 43466370 y domicilio en Prolongación 7 de junio Nº 186. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Tarapacá Nº 385. en su sede social ubicada en el Jr. provincia de Coronel Portillo. con D. del día 25 de Marzo de 2011. a horas 10:00 a. se declara convocada y válidamente constituida la presente junta. departamento de Ucayali. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. informó que en el ejercicio 2010. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley. distrito de Calleria.500 acciones del capital social. distrito de Calleria. 7 de Junio Nº 400. don Jesús Raúl Soto Clemente. Agregó el detalle *del avance y estado actual de cada .I.N. las cuales representan el 100% del capital social pagado. las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas. titular de 3 500 acciones del capital social. se nombró como presidente de la junta a don Jesús Raúl Soto Clemente y como secretario a don Raúl Edgar Soto Rivera. distrito de Calleria. Nº 41843086 y domicilio en Jr. el presidente de la sesión.

.00 .091.652.. maquinarias y equipos Neto de deprec.956..979.. (En nuevos soles) ACTIVO S/..00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2...880. 922..... PASIVO CORRIENTE Tributos por pagar 0..851.00 Otras cuentas por pagar...00 Otras cuentas del activo 157.... cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2010.... la junta....119... en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes.....770.. 2.00 Existencias 1.. constituidos por el balance general y el estado de ganancias y pérdidas...739.00 Productos terminados 27. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente.. trasladó estos asuntos a Orden del Día....00 PASIVO S/.390.695.085.00 Mat auxiliares suministros 268. 910..00 Remuneraciones y participaciones 5.00 Materia Prima auxiliares suministros 1.533.761.760.231.00 Intangibles 7..000.. 2. análisis y eventual aprobación.. 6. ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos 572... 4. previo debate..00 Cuentas por pagar comerciales. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios.. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2010..001.. y después de una amplia deliberación. Agregó que.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles.00 Cuentas por pagar Diversas…….... la junta adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO Nº 1.00 Cuentas por cobrar comerciales 0.00 Servicios y otros por anticipados 0. TOTAL PASIVO CORRIENTE.....Aprobar los estados financieros. correspondientes al ejercicio económico 2010..00 TOTAL ACTIVO. todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión. Acumulada.525..... los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión...00 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE..575..uno de los referidos proyectos y productos.

.160... previa elaboración.........867..00 3.038.00 534. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO....00 (-) Impuesto a la Renta (193.... PATRIMONIO Capital.....00 1....00 (-) Gastos de administración (235.. del día 20 de Marzo de 2011.. Resultados acumulados.PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales...... de lo que dio fe el secretario..... 137..00 137.. lectura.782.00) Utilidad de operación..00 2.761... aprobación y firma de esta acta..785... TOTAL PATRIMONIO.643. TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.019... 852.. En este estado y sin haber más puntos que tratar............00) (-) Gastos de venta (853.462..00 Otros ingresos y egresos (2... . Utilidad antes de part... Reservas.. Obligaciones financieras…… Otras cuentas por pagar...858...465..... Ventas netas..00 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (En nuevos soles) S/....00 REI. 1. 2....073.m..034. 9.592.....00) Utilidad del ejercicio........123.....935....00) Gastos financieros (25.743..323.. 13................217......... a horas 12:30 p.. .......00 (-) Costo de ventas (10. 1..... e imp.531.339.075.Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2010.00) Utilidad bruta. Resultados del ejercicio....652.00 ACUERDO Nº 2......743..058.636.019.... se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas.00) Otros ingresos gravados..146..00 4..

con claridad y precisión.COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio económico. Su aprobación debe . la situación económica y financiera de la sociedad. Formalidades: Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos. el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. conforme a ley. a consideración de la junta obligatoria anual. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar. el directorio deberá formular la memoria.

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