ACTA CONSTITUTIVA BCS TILAPIAS S.de R.

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---------------------------------------- CLAUSULAS----------------------------------------------DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACION-------------

PRIMERA. Denominación. La denominación de la Sociedad es “BCS TILAPIAS, seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S. de R.L. de C.V.------------SEGUNDO. Domicilio. Avenida Universidad entre Administración e Informática numero 304 c.p 23000, Colonia Solidaridad, La Paz Baja California Sur. Teléfonos (612)12-8-16-81, Correo Electrónico tilapi_bcs@hotmail.com. Sin embargo, podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier otra parte de la República Mexicana o en el Extranjero, o someterse a domicilios convencionales, sin que esto implique un cambio en su domicilio social TERCERO.- Duración. La duración de la Sociedad es de Diez años a partir de la fecha de firma de esta escritura.-------------------------------CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto:----------------------1.- La producción de peces dulceacuícolas y marinos, a través de su cultivo, obtención de semilla y alevines por la reproducción controlada de adultos sometidos a técnicas de maduración, también su alimentación, su cuidado, su cosecha en todos los estadios de desarrollo También es objeto de la empresa la cosecha y los procesos (eviscerado, fileteado, lavado, conservación) y empaque para su venta. La empresa ofrecerá también los servicios de capacitación, formulación y evaluación de proyectos de inversión ,ofrecerá servicios eco turísticos y asesorías para el desarrollo de proyectos de acuacultura y pesca. ---

QUINTO.- NACIONALIDAD La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo,

alguna de las personas mencionadas anteriormente. las escrituras de protocolización no será necesario inscribirlas en el Registro Público de Comercio.000 (CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL) dividido en partes sociales cuyo valor será de MIL PESOS MONEDA NACIONAL y estarán en proporción a lo apartado por los que correspondan y no podrán estar representadas por títulos negociables para orden al portador. su importe no excederá del mínimo fijado en esta escritura. cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen teniendo por reducido el capital social de una cantidad igual al valor de la participación cancelada. no requerirán ser protocolizadas ante Notario y en su caso. SEXTA. El capital social estará representado un cien por ciento por inversionistas Mexicanos. contraviniendo a si lo establecido en el párrafo que antecede. Queda constituida con un capital inicial de $40.. se conviene desde ahora de que dicha adquisición será nula y por tanto.000 (CUARENTA Mil PESOS MONEDA NACIONAL) El capital mínimo sin derecho a retiro será la suma de $40. la asamblea fijara la forma y términos en que deba hacerse las correspondientes emisiones y las partes sociales y cuando se acuerde la emisión de parte sociales no suscritas. 2. por cualquier evento llegare a adquirir una participación social. 3. Tanto como los aumentos como las disminuciones de capital sujetaran a las siguientes reglas: 1. sin perjuicios del derecho del retiro de la parte variable del capital social.CAPITAL El capital social es de $40. previstos en los artículos doscientos veinte y doscientos veinti uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de aumento al capital en la parte variable. Cuando el retiro del capital sea de la parte variable. Las actas de las asambleas extraordinarias de socios en las que se acuerde aumento o disminución de capital en su parte variable. Deberán ser acordadas por la asamblea general extraordinaria de socios. estas o los .000 (CUARENTA Mil PESOS MONEDA NACIONAL) y será susceptible de aumento o aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones.

sin que las partes sociales que representen el anteriormente aprobado. Los socios tendrán derecho preferente en proporción al número de sus partes sociales. la Sociedad llevara los siguientes libros: a) De registro de partes sociales que contendrán el nombre. serán las ofrecidas en suscripción al público en general. observándose lo que sobre el particular dispone el artículo setenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 6. por el órgano de administración de la sociedad. No podrá acordarse un nuevo aumento al capital. indicación de las exhibiciones que se efectúen y transmisiones que de tales partes sociales se realicen. estén totalmente suscritas y pagadas. se conservara en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción 4. Podrá autorizarse partes sociales con utilidades repetibles. serie clases y de más particularidades. De acuerdo con los artículos Setenta y tres y Doscientos Diecinueve de la Ley General de sociedades mercantiles. a si como . del acuerdo de la asamblea sobre el aumento de las partes sociales. nacionalidad y domicilio de los socios con indicación de las partes sociales que les pertenezcan. llevaran la firma autógrafa de dos de los miembros del consejo de administración o del administrador único.certificados provisionales en su caso. para suscribir las que se emitan al aumentarse el capital.-Todas las partes sociales confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. expresando los números. pudiendo estar representadas por títulos que amparen una o más. SEPTIMA. sea en su parte fija o en su parte variable. Tanto los títulos definitivos de las partes sociales como los certificados provisionales en su acuerdo deberán contener en su redacción aquellos requisitos enumerados al Articulo Ciento veinticinco de la ley general de sociedades mercantiles. b) De registro de capital en el que se inscribirá todo aumento o disminución que de partes sociales acuerde la asamblea general extraordinaria de socios. 7. Las partes sociales que no fueren suscritas por los socios en ejercicio por su derecho preferente. 5. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación en el periodo oficial del domicilio de la sociedad.

. con todas las facultades genérale y aun las especiales que conforme a la Ley requieran cláusulas especial. gozara de todas las facultades necesarias para realizar el objeto social y a mayor abundamiento. tanto sus resoluciones por mayoría de votos decidiendo el presidente para el caso de empate.El consejo de Administración o el Administrador único. Gozara por tanto dicho consejo de Administración o el administrador único de las facultades necesarias para ejercitar las que precisa el articulo dos mil quinientos ochenta y siete del . el voto de calidad. OCTAVA. Los socios podrán ceder total o parcialmente para lo cual podrán dividirse con el simple acuerdo que representen cuando menos las tres cuarteas partes del capital.En el caso de que la sociedad este administrada por un consejo. debió ser designado a mayoría de votos por la asamblea general ordinaria durante sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos.La sociedad podrá amortizar partes sociales con utilidades repartibles y podrá emitir certificados de goce. según el caso.. Todos los miembros del consejo de administración. según así lo acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios. vigente en el Estado de Baja California Sur. o el administrador único deberán de ser personas físicas. NOVENA. de las que corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas. DECIMA PRIMERA.. Tanto los miembros del consejo de administración. en los términos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil para el distrito federal. a si como para suscribir títulos de crédito.empresa o grabada la anulación que se consigna en la siguiente cláusula. DECIMA. A si mismo podrán admitirse nuevos socios mediante acuerdos de los socios que representen cuando menos las tres cuartas partes del capital social.. para actos de administración y de dominio. El Administrador único según el caso podrán ser o no socios.DE LA ADMINISTRACION La sociedad será administrada por un Consejo de administración o por un administrador único. este funcionara validamente con la asistencia de la mitad de sus miembros. atento a lo dispuesto por el articulo noveno de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito.

en este caso será el C.-Gerentes. para articular y absolver posiciones. podrá haber un director General. Osvaldo Yair Garcia Peña DECIMA CUARTA. los que podrán ser o no socios. a si como uno o mas Directores sub.-Directores. y por lo mismo.código civil para el Distrito Federal. bien sean que pertenezcan a la federación. interponer toda clase de recursos y desistirse de aquellos. . DECIMA QUINTA. El o los gerentes podrán alterar esas fechas ajustándose a las disposiciones fiscales respectivas y sometiendo la modificación a la aprobación de la asamblea de socios. administrativas o del trabajo. constituyendo a la sociedad en coadyuvante del ministerio publico y otorgar en los casos que proceda el perdón correspondiente. el administrador Único o por la asamblea General Ordinaria de Socios. debiendo ser designados a mayoría de votos por el consejo de Administración. los Estados o el Municipio. Las fechas de los ejercicios sociales no podrán alterarse de forma como estos comprendan periodos mayores de doce meses. DECIMA TERCERA.Al terminar cada ejercicio formulara el o los estados de información financiera que serán sometidos a la consideración de la asamblea que se celebre anualmente. Gerentes y sub. sean civiles o penales. a un comisario o un consejo de vigilancia que se formara cuando determine la asamblea que lo nombre.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD La vigilancia de la sociedad podrá encomendarse a juicio de la asamblea.Además del consejo de Administración o del Administrador único. formular y ratificar denuncias o querellas criminales. a si como para otorgar y revocar poderes generales y especiales. durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. inclusive del juicio de amparo. deberán oírse estos. DECIMA SEGUNDA.INFORMACION FINANCIERA-UTILIDADES RESERVAS PÉRDIDAS Los ejercicios sociales comprenderán un año que se contara del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. en caso que exista Comisario o consejo de Vigilancia previamente la aprobación de los estados.. Vigente en el Estado de Baja California sur.. representar a la sociedad ante cualesquiera autoridades Judiciales.

selección en las utilidades. debiendo ejercitar sus resoluciones. los socios serán convocados por segunda ves . Admisión de nuevos socios y modificación de contrato social en los que se requerirá mayoría de las tres cuartas partes del capital social. o en caso se reconstituirá. salvo en los siguientes casos: a) Cesión y división de partes sociales. d) Se decretara como dividendo a los socios la cantidad que la asamblea acordare en proporción a su parte social y el gerente se conservara como utilidades por aplicar. podrá acordar. Las perdidas se limitaran al importe de las aportaciones. castigos. en el siguiente orden: a) Con el cinco porciento de ellas se formara. ratificar o rectificar los actos u operaciones de esta. ni otro privilegio. en los que se requerirá la unanimidad de los socios salvo los casos en que se requiere las tres cuartas partes o la unanimidad del capital social para que la decisión sea valida. las personas que la propia asamblea designe o bien que el o los gerentes las asambleas tendrán facultades a que se refiere el articulo setenta y ocho de la ley general de sociedades mercantiles y sus resoluciones se tomaran por mayoría de socios que representen la mitad del capital social. si el quórum no se obtiene en la primera reunión. Los fundadores. para que la decisión sea valida y b) En los casos de cambio. de objeto o aumento de las obligaciones de los socios. b) Se separara lo que por ley corresponda concepto de participación en las utilidades de la sociedad.. Amortizaciones.DECIMA SEXTA. etc. c) se separan las cantidades o porcentajes que la asamblea libremente hubiere decretado o decretare para crear o incrementar otras reservas.ASAMBLEAS Las asambleas de los socios es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia. depreciaciones. DECIMA SEPTIMA. no se reservan participación. el fondo legal de reserva.Las utilidades que arroje el balance se aplicara hecha las separaciones por impuestos. hasta que importe la quinta parte del capital social. como tales.

Antes de instalarse la asamblea quien deba presidirla. pero podrán computarse nominalmente o por cedula si así lo solicita cualquier socio. las copias certificadas. que a cada uno corresponda. dentro de los cuatro meses de la conclusión del ejercicio social. que . VEGESIMA PRIMERA. Dirigida al domicilio que tenga registrado el socio en la sociedad. convocaran a la asamblea mediante carta certificada con cause de recibo.El administrador único. el comisario o el consejo de vigilancia en su caso. que deberá contener la orden del DIA y dirigirse con ocho días de anticipación a la asamblea. la reunión de la asamblea no será necesaria y el voto no se podrá emitir en los términos del artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una ves al año.Hecho constar por el o los escrutadores que hay quórum el presidente declarara instalada la asamblea y se procederá a tratar los puntos de la orden del DIA.En los casos para que la decisión de la asamblea sea valida se requerirá la simple mayoría de votos. La votaciones serán económicas por regla general. VIGESIMA. gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación. Levantaran una lista de los presentes con mención de la parte social y el valor de esta. el numero de votos de que pueden hacer uso y los acuerdos que tomen será firmada por el comisario o por los integrantes del consejo que en su caso concurran. nombrara uno o más escrutadores. será presidente de la asamblea al gerente de la sociedad en caso de pluralidad falta de los anteriores la persona que nombren los socios secretario quien designe el presidente o los socios. de toda sesión de asamblea se levantara que consignara la fecha los . Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas. DECIMA NOVENA. DECIMA OCTAVA. quienes teniendo a la vista los asientos del libro Especial de socios.y las decisiones se tomaran por mayoría de votos de los presentes.

.00 SEGUNDA.00 $10 000.00 $10 000. TRANSITORIAS PRIMERA.00 $10 000.se extiendan de las actas de asamblea. considerando la reunión a tiempo para firmar esta escritura como su primera asamblea de socios con unanimidad de votos (salvando en cada caso el interesado el suyo) tomando lo siguiente: ACUERDOS. La sociedad será administrada por un consejo de administración recayendo tal nombramiento en las siguientes personas: PRESIDENTE: Juan Carlos Osuna Castro SECRETARIO: Osvaldo Yair García Peña TESORERO: Nelsida Paola Cruz Segura .El capital de la sociedad ha quedado suscrito y pagado íntegramente.DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley general de sociedades mercantiles disuelta la sociedad se pondrá en liquidación y estará a cargo de uno o mas liquidadores que procederán según la bases conforme a la ley general de sociedades mercantiles.Los comparecientes. en la siguiente proporción: SOCIOS PARTES SOCIALES Juan Carlos Osuna Castro 25% Nelsida Paola Cruz Segura 25% Rito León Reyes 25% Osvaldo Yair García Peña 25% Total 100% VALOR $10 000.I. serán autoritarias para el presidente y el secretario que actúen..00 $40 000. DIGESIMA SEGUNDA.