Providencia Nro.

096 de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que establece los requisitos y trámites para la autorización de adquisición de divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero, en los términos que en ella se indican

Objeto Esta nueva providencia establece los requisitos y trámites para la obtención de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a las operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero. Consideraciones generales Ámbito de Aplicación Estarán sujetas a esta normativa las personas naturales, venezolanas o extranjeras legalmente residenciadas en la República Bolivariana de Venezuela que requieran obtener divisas para remesar a sus beneficiarios legalmente residenciados en el extranjero. Para aquellos que sean considerados beneficiarios por esta Providencia, se prohíbe el uso de otros mecanismos creados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Definiciones El Art. 3 de la Providencia, establece cuales serán las definiciones a tomar en consideración en su texto, son las siguientes: usuario, beneficiario, representante legal y carta de instrucción. Recaudos y Trámite Los recaudos que se requieran en original y copias, deberán ser presentados por el usuario a través del operador cambiario autorizado, debidamente identificado, legible y organizado en el orden establecido en esta Providencia y en otras normativas dictadas a tales efectos. La presentación de los documentos originales se realizará a los fines de cotejar su contenido con las copias suministradas. Una vez terminado este procedimiento, el operador cambiario deberá devolver al usuario los originales respectivos y conservará las copias debidamente firmadas y selladas, a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. Por otra parte, se exige actualizar cada 6 meses o bien a su vencimiento si fuera menor que el lapso establecido, los siguientes requisitos: constancia de residencia, registro consular, fe de vida, y certificación de ingreso emitida por Contador Público Colegiado. El operador cambiario autorizado no podrá realizar la operación de remesa cuando los recaudos no hayan sido actualizados oportunamente por el usuario. Los documentos originales que sean emitidos por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior, deberán estar debidamente legalizados o apostillados por ante la Autoridad competente en el país de su emisión o suscripción y traducidos por intérprete público si están redactados en idioma diferente al castellano.

el operador cambiario. la misma deberá señalar con exactitud la identificación de los beneficiarios. en todo caso. la información que considere pertinente a los fines de ejercer el control posterior del trámite establecido en esta Providencia. cantidad a remesar por cada uno de los beneficiarios y mes calendario del que se trata. Autorización Una vez cumplidos todos los requisitos y trámites exigidos en esta Providencia. Divisas Con respecto a la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) que menciona esta providencia. Esta cantidad podrá ser distribuida mensualmente entre sus beneficiarios hasta por un monto máximo de trescientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 300.A su vez. A los fines de la modificación de los datos contenidos en el RUSAD. el usuario consignará ante el operador cambiario autorizado junto a la primera solicitud de AAD. y no será en ningún caso acumulativa.00) por cada uno de ellos. En referencia a la carta de instrucción. Monto Máximo Autorizado De acuerdo con lo establecido por esta Providencia. el usuario deberá anular la solicitud vigente y realizar una nueva de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Providencia.00). dependiendo de las circunstancias especificas de cada caso. constatará que CADIVI haya otorgado la AAD . los recaudos exigidos de manera taxativa en los artículos 12 y 13 de esta Providencia ( referentes a los requisitos para la inscripción de usuarios y beneficiarios en el RUSAD). Igualmente. el operador cambiario autorizado. no realizará el trámite ni la transferencia de las remesas sin haber recibido previamente este requisito. la misma estará sujeta a la disponibilidad de divisas aprobadas por el BCV y los lineamientos que al efecto establezca el Ejecutivo Nacional. CADIVI podrá solicitar al usuario cualquier tipo de información adicional que considere conducente. El usuario debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares. A tales efectos. Para trámites sucesivos. Cooperación A fin de cumplir con el principio de cooperación. el usuario podrá remesar mensualmente hasta la cantidad máxima de novecientos dólares de los Estados Unidos de Am érica (US$ 900. número de cuenta bancaria del beneficiario. de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Providencia. La solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas a que se refiere esta Providencia deberá realizarse dentro del mes calendario que se trate. nombre del banco. CADIVI en el ámbito de sus competencias podrá requerir de los organismos y entes públicos o privados. el usuario deberá presentar: su cédula de identidad. carta de instrucción y sus documentos debidamente actualizados. Los Usuarios deben realizar su inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por una sola vez y en esa misma oportunidad deben registrar a todos sus beneficiarios.

por medios electrónicos. durante un periodo de cinco (05) años contados a partir de la fecha de realización de la remesa. la información o recaudo que fuese necesario para verificar los datos suministrados en la solicitud de inscripción o de registro en el RUSAD. en los términos y condiciones que a tales efectos se establezca. así como también los recaudos correspondientes a las solicitudes AAD. a su vez. Transcurrido este lapso y dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes. Efectos y derogatoria La entrada en vigencia de esta Providencia deja sin efecto todas las solicitudes AAD que se encontraban activas y que excedan del monto máximo mensual previsto. Los operadores cambiarios autorizados. La documentación asociada a las solicitudes que se encuentren activas mantendrá su vigencia. están en la obligación de conservar. no podrá realizar nuevas solicitudes de AAD conforme al trámite establecido en esta Providencia. beneficiarios. debiendo renovarse de conformidad con los nuevos requisitos establecidos. pudiendo requerir de éstos en cualquier momento. El usuario que incurra en el incumplimiento de alguna de las obligaciones aquí previstas. CADIVI. iniciándose con ello los procedimientos administrativos correspondientes. toda la documentación consignada por el usuario por cada operación de remesas. suspenderá preventivamente el acceso al Sistema de Administración de Divisas. CADIVI podrá verificar en cualquier mom ento la realización efectiva de ese reintegro. del mes de que se trate. En caso de verificarse el incumplimiento o cuando existieren fundados indicios que el usuario suministró información o documentación falsa o errónea. deberán guardar en físico o en electrónico algunos documentos como por ejemplo: la copia de la constancia de transferencia electrónica o mensaje Swift. el operador cambiario autorizado deberá reintegrar al BCV de las divisas que no hayan sido retiradas.correspondiente y procederá a realizar la transferencia. sin perjuicio. El operador cambiario autorizado remitirá mensualmente a CADIVI. la cual se deberá efectuar en un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) horas. Retiro de las remesas y reintegro El beneficiario tendrá cinco (5) días hábiles bancarios para retirar las divisas autorizadas. CADIVI tendrá la potestad de verificar en cualquier momento el envío efectivo de las divisas autorizadas. la copia de la prueba de pago a destino y el documento que pruebe la compra de las divisas por parte del usuario y la comisión pagada al operador cambiario. Control Posterior En este aspecto la Providencia señala que CADIVI tendrá las mas amplias facultades de inspección y supervisión tanto a los usuarios. un listado contentivo de las remesas efectuadas. así como aquéllas en las cuales los beneficiarios no se correspondan con los especificados. . de las responsabilidades civiles. como requisito indispensable para otorgar nuevas AAD. como a los operadores cambiarios autorizados. penales y administrativas a que hubiera lugar.

org . Vigencia La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 39. Abg.937.189 de fecha 29 Mayo de 2009. en fecha 23 de mayo de 2008. se deroga la Providencia Nº 086 de fecha 20 de mayo de 2008 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 38.A su vez. Christie Carrero Analista Legal Dirección de Análisis e Información ccarrero@venamcham.

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