MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO

AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

OCTUBRE 2011

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) ÍNDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) 4. Actualización de solvencias ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para personas jurídicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05) 4. Actualización de solvencias (FORMACADIVI 423-03) ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS 03 03 04 06 06 11 11 13 14 16 18 19

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CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 2/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011)

. con el objeto de obtener la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). II. de conformidad con la Providencia que regula la materia. ALCANCE El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el operador cambiario autorizado. OBJETIVO Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados. en la presentación de la documentación a consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).Cert.I. 291 (oct 2011) . CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 3/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

organizados con sus respectivos separadores. 2. cuando corresponda. a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. verifique que los documentos consignados son copia fiel y exacta del original. se requiera la presentación de la copia de la cédula de identidad. una vez que el operador cambiario autorizado. traducido por intérprete público. NORMAS GENERALES 1. Cuando. 4. 4. legibles. exceptuando las solicitudes de Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas. firmará y sellará las copias. deberán ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el usuario. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas.2 La segunda carpeta será destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos en copia. ésta deberá presentarse ampliada. se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas.Cert. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud independientemente del trámite a realizar. Las tres (3) carpetas tendrán el siguiente destino: 4. 291 (oct 2011) . los CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 4/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. devolverá al usuario los originales respectivos. La presentación de los originales. salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia. 3. Los recaudos necesarios para realizar trámite o solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). debidamente foliados. en original y copia cuando corresponda.III. a través del operador cambiario autorizado. el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idénticas con los documentos requeridos.1 La primera carpeta será remitida por el operador cambiario autorizado a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias. si estuviese en idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. 4. sin importar la orientación de la copia (horizontal o vertical).3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta. para las cuales se preparará sólo una (1) carpeta. deban consignarse en original. identificados. entre 150% y 300% de su tamaño original.

cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos. 4. con una (1) “Acta de Consignación de Documentos” adicional. 8. Para las solicitudes en las cuales la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Este orden también aplica para llenar el “Acta de Consignación de Documentos” (Anexo 1). por lo tanto no obliga a que sean exactos a las indicadas. Las imágenes o dibujos mostrados en el presente manual son sólo de referencia. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 5/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. guía u orientación para la conformación del expediente. Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada. papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas. 5.Cert. remitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignación de Documentos y el texto de la notificación (copia de correo electrónico). 291 (oct 2011) . la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. 7. el usuario debe preparar una (1) carpeta. a través del cual se realizó el requerimiento de la documentación. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual.4 Para las solicitudes de “Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas”. obtenida a través del portal electrónico del Sistema de Administración de Divisas. 6. cartulina. solicite documentos anexos.

con la información que se detalla: 2. MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO 2.Cert. utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho. en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta.2 2. Identificación de las carpetas: 2.3 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2.1. 291 (oct 2011) .1.1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro.1. Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).IV. Nº de RIF: Indique el número de Registro Único de Información Fiscal (RIF). (Nombres de las etiquetas).1 Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamaño oficio. debe contemplar las siguientes características: 1. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 6/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. tapas de cartón grueso).1 2. color marrón. Razón Social: Indique la razón social del usuario o solicitante. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas 1.

señalando el número de la solicitud (cuando corresponda). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 7/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. para el usuario.A. 291 (oct 2011) Solicitud Nº 123456789 .1. EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURÍDICA Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas LA SIEMBRA.1. Si utiliza carpeta tipo bibliorato. 2.5 Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo. en el caso de utilizar carpeta oficio marrón. ésta etiqueta se colocará en el lomo (como se indica en el modelo). C.A.2. con el objetivo de ilustrar la información.4 Nº de solicitud: Indique el número de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administración de Divisas (cuando corresponda). EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO PRIMERA ETIQUETA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS LA SIEMBRA S. RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 Destino: Elaboración de alimentos 2. guía u orientación.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta. servicio o bien. RIF: 12345678-9 Solicitud Nº 123456789 Destino: Elaboración de Alimentos SOLICITUD Nº 123456789 Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 PRIMERA ETIQUETA SEGUNDA ETIQUETA NOTA: Los dibujos presentados son de referencia.

EJEMPLO: Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 8/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. donde el requisito a consignar no esté reflejado expresamente en el “Acta de Consignación de Documentos”. Para aquellos casos. debe estar tildada en la casilla “Solicitud” o “Documentos Anexos”. 291 (oct 2011) .Cert. debe ser el primer documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar). el usuario deberá describir su identificación en la casilla “Otros Documentos”.3. EJEMPLO: Seis (6) SIN FOLIO 4. El “Acta de Consignación de Documentos”. El “Acta de Consignación de Documentos” por tipo de trámite o solicitud. cuando corresponda. para indicar el tipo de trámite o solicitud a que se refiere la entrega del expediente.

en el cuadrante superior derecho. en tinta (negra o azul).Cert. de Autorización y Adquisición de Divisas” (Anexo) (RUSAD 005) Uno (1) Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Cinco (5) ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 9/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. EJEMPLO: Cuatro (4) UNO (1) Planillas “Registro de Usuario para Planilla “Registro de Usuario Importación (RUSAD 003).5. Esta identificación debe estar en la parte central del mismo. deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores). en letras y números legibles. Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond. Todas las hojas a excepción del “ Acta de Consignación de Documentos”. de forma vertical. 291 (oct 2011) . “Solicitud de del Sistema de Administración Autorización ypara las de Divisas (RUSAD) Adquisición de Divisas” Personas Jurídicas” (RUSAD 004) “Solicitud (FORMACADIVI 615-03). sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO: Seis (6) Seis (6) Uno (1) Dos (2) Tres (3) 6. cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita en letra legible o impresa).

291 (oct 2011) . Identifica cual documento debe Señala las características especiales que ir ubicado en cada separador.Cert. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 10/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. en el margen izquierdo.7. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón. debe presentar el documento a consignar. deben ser sujetos con un gancho. centrado y en la parte interna de la carpeta. EJEMPLO: Documentos 8. Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en tres (3) columnas según se explica a continuación: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento Indica el orden consecutivo de los documentos.

V. 7 8 9 Original. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Copia. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). Debidamente registrado o autenticado. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).Cert. Inscripción de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de la personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Debidamente registrados. en un sólo folio. impresa en tamaño carta. Documentos de propiedad. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 11/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. cuando corresponda. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Original. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Pasaporte del representante(s) legal(es). Cédula de identidad ampliada. Original. Vigente. 4 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Correspondientes al último ejercicio económico. con la información requerida en cada uno de sus campos. arrendamiento. Estados financieros. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. 291 (oct 2011) . DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Actualizado. Copia. FORMACADIVI 328-05. Copia. Ver numeral “IV. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. NORMAS ESPECÍFICAS”. Copia. Registro Único de Información Fiscal (RIF). 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Copia. Copia.

Expedida por la Alcaldía correspondiente. 16 17 Solvencia municipal. Decreto o institución. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante.Cert. consignarán los documentos indicados anteriormente (numeral 1) que les corresponda y además presentarán: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Original. 1. Copia. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. del Impuesto Copia. 14 Original. Original. 11 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Cuando corresponda. Copia. Solvencia laboral. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). 18 Otros documentos.1 Los solicitantes del Sector Público. Original o copia. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 12/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Según sea el caso. ley de creación de la Copia. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 15 Original. cuando corresponda. Original. cuando corresponda. 291 (oct 2011) . Copia. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cuando corresponda. Cédula de identidad corresponda. Copia. Debidamente registrado o autenticado. Copia. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Ver numeral “IV. 291 (oct 2011) . CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 13/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. ampliada. en un sólo folio. Copia. Original. Actualizado. arrendamiento. Correspondientes al último ejercicio económico. 7 8 9 Original. FORMACADIVI 329-05.2. NORMAS ESPECÍFICAS”. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Original. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad Copia. con la información requerida en cada uno de sus campos. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). cuando 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Vigente. Copia. 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Debidamente registrados. impresa en tamaño carta. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). Estados financieros. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos.Cert. Copia. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Documento de propiedad. Copia. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. Registro Único de Información Fiscal (RIF).

Original. 20 3. Solvencia laboral. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 2. 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). Cuando corresponda. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. 14 Original. Original. Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Documentos anexos para personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD): Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. 2. 15 Original. Copia.1 Los usuarios del Sector Público.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento desarrollada por el usuario. cuando corresponda. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Copia. Según sea el caso. ley de creación de la Copia. Expedida por la Alcaldía correspondiente.Cert. Original o copia. 291 (oct 2011) . deberán consignar: 19 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica Decreto o institución. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 14/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Cuando corresponda. 16 17 Solvencia municipal. 18 Otros documentos. Original. del Impuesto Copia. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. cuando corresponda.

Cédula de identidad corresponda. Correspondientes al último ejercicio económico. con la información requerida en cada uno de sus campos. Copia. 9 Original. Actualizado. Estados financieros. en un solo folio. Original. Debidamente corresponda. 291 (oct 2011) . arrendamiento. registrados. impresa en tamaño carta. Copia. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante o usuario. 5 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. cuando 6 7 8 Documentos de propiedad. NORMAS ESPECÍFICAS”. Cuando corresponda. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 15/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Vigente. cuando 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Copia.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento FORMACADIVI 330-05. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Copia. Copia. Acta constitutiva y estatutos sociales y de su última modificación. Cuando corresponda. Cuando corresponda. cuando corresponda. Cuando corresponda. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del balance de apertura. Copia. firmada y sellada por el representante legal de la empresa.Cert. Copia. ampliada. 2 Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Ver numeral “IV.

Obtenidas por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 4. 3 Planilla “Documentación a Consignar (Anexo)” (FORMACADIVI 619-01). Cuando corresponda. Según sea el caso. Original. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. ley de creación de la Copia. Cuando corresponda. Ver numeral “IV. 3. 13 4. FORMACADIVI 423-03.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 11 Otros documentos. 291 (oct 2011) . Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista Original. Original. 5 Original. en un sólo folio. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). en un sólo folio. con la información requerida en cada uno de sus campos. con la información requerida en cada uno de sus campos. Original.1 12 Sector Público: Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. Decreto o institución.1 4 Solvencia: Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. NORMAS ESPECÍFICAS”. Actualización de Solvencias: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 2 Acta de Consignación de Documentos.Cert. Copia. Original o copia. impresa en tamaño carta. Planilla “Solicitud de Actualización de Documentación de Registro y Solvencia” (FORMACADIVI 618-01). Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 16/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. impresa en tamaño carta.

Original. 7 8 Solvencia municipal. 291 (oct 2011) . 9 Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Original. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 11 Otros documentos. Original. Según sea el caso. 10 Impuesto al Valor Agregado (IVA).Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento (Inces) o de la carta de no afiliación. Solvencia laboral. Original. 6 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Expedida la Alcaldía correspondiente.Cert. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. Original o copia. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 17/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo.

291 (oct 2011) .ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 18/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert.

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. ARRENDAMIENTO.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. . CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES).Cert. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal FORMACADIVI 328-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 19/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. SOLVENCIA MUNICIPAL. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL.I. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. ESTADOS FINANCIEROS. SOLVENCIA LABORAL. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. 291 (oct 2011) . DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).F. /C. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”.

ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 329-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 20/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). /C. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. 291 (oct 2011) . a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente.I.F. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. ARRENDAMIENTO. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. ESTADOS FINANCIEROS. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. SOLVENCIA LABORAL. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. SOLVENCIA MUNICIPAL. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). Por medio de la presente el Solicitante. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN.Cert.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03).

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES).Cert. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). Por medio de la presente el Solicitante. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. 291 (oct 2011) .I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. /C. ARRENDAMIENTO. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 330-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 21/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.I. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURÍDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.F. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: .

/C. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. SOLVENCIA MUNICIPAL. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O CARTA FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIÓN.F. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario FORMACADIVI 423-03 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 22/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO Y SOLVENCIA”. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).I. 291 (oct 2011) . SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES . PLANILLA “DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR (ANEXO)”. Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB.Cert.

291 (oct 2011) .Cert.ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 23/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 24/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.ANEXO 2 . 291 (oct 2011) . ♦ Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). ♦ Actualización de Solvencias.NOMBRES DE LAS ETIQUETAS Personas Jurídicas ♦ Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas.Cert. ♦ Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas.

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