MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO

AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

OCTUBRE 2011

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) ÍNDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) 4. Actualización de solvencias ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para personas jurídicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05) 4. Actualización de solvencias (FORMACADIVI 423-03) ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS 03 03 04 06 06 11 11 13 14 16 18 19

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CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 2/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011)

en la presentación de la documentación a consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). OBJETIVO Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados.Cert. . de conformidad con la Providencia que regula la materia.I. con el objeto de obtener la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 3/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. II. 291 (oct 2011) . ALCANCE El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el operador cambiario autorizado.

a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. sin importar la orientación de la copia (horizontal o vertical). deban consignarse en original.Cert. se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. se requiera la presentación de la copia de la cédula de identidad. debidamente foliados. identificados. 4. Cuando. a través del operador cambiario autorizado. 4.2 La segunda carpeta será destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos en copia. exceptuando las solicitudes de Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas. traducido por intérprete público. verifique que los documentos consignados son copia fiel y exacta del original.III. una vez que el operador cambiario autorizado. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas. salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia. firmará y sellará las copias. legibles. los CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 4/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. deberán ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el usuario. NORMAS GENERALES 1. organizados con sus respectivos separadores. el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idénticas con los documentos requeridos. Los recaudos necesarios para realizar trámite o solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Las tres (3) carpetas tendrán el siguiente destino: 4. cuando corresponda. ésta deberá presentarse ampliada. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud independientemente del trámite a realizar. entre 150% y 300% de su tamaño original. si estuviese en idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. 291 (oct 2011) . 4. 3. para las cuales se preparará sólo una (1) carpeta. 2. La presentación de los originales. devolverá al usuario los originales respectivos.3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta. en original y copia cuando corresponda.1 La primera carpeta será remitida por el operador cambiario autorizado a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias.

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 5/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.4 Para las solicitudes de “Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas”. con una (1) “Acta de Consignación de Documentos” adicional. Para las solicitudes en las cuales la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). guía u orientación para la conformación del expediente. 6. el usuario debe preparar una (1) carpeta. 8. 291 (oct 2011) . la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignación de Documentos y el texto de la notificación (copia de correo electrónico). a través del cual se realizó el requerimiento de la documentación. por lo tanto no obliga a que sean exactos a las indicadas. solicite documentos anexos. papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas. 4. 5.Cert. Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada. Este orden también aplica para llenar el “Acta de Consignación de Documentos” (Anexo 1). obtenida a través del portal electrónico del Sistema de Administración de Divisas. Las imágenes o dibujos mostrados en el presente manual son sólo de referencia. la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual. cartulina.cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos. remitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 7.

utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho.2 2. color marrón.3 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2.1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro. en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta.Cert. Nº de RIF: Indique el número de Registro Único de Información Fiscal (RIF).1 2. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 6/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.1.1 Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamaño oficio.1. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas 1. Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 291 (oct 2011) . tapas de cartón grueso). Identificación de las carpetas: 2. MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO 2. debe contemplar las siguientes características: 1. con la información que se detalla: 2.1. (Nombres de las etiquetas). Razón Social: Indique la razón social del usuario o solicitante.IV.

1. 2. EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURÍDICA Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas LA SIEMBRA. en el caso de utilizar carpeta oficio marrón.5 Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo.Cert. Si utiliza carpeta tipo bibliorato. para el usuario. con el objetivo de ilustrar la información.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta.A. ésta etiqueta se colocará en el lomo (como se indica en el modelo). servicio o bien. señalando el número de la solicitud (cuando corresponda). C. 291 (oct 2011) Solicitud Nº 123456789 . RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 Destino: Elaboración de alimentos 2.A.2. EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO PRIMERA ETIQUETA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS LA SIEMBRA S.4 Nº de solicitud: Indique el número de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administración de Divisas (cuando corresponda). RIF: 12345678-9 Solicitud Nº 123456789 Destino: Elaboración de Alimentos SOLICITUD Nº 123456789 Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 PRIMERA ETIQUETA SEGUNDA ETIQUETA NOTA: Los dibujos presentados son de referencia.1. guía u orientación. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 7/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

EJEMPLO: Seis (6) SIN FOLIO 4. EJEMPLO: Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 8/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. El “Acta de Consignación de Documentos” por tipo de trámite o solicitud. el usuario deberá describir su identificación en la casilla “Otros Documentos”.3. donde el requisito a consignar no esté reflejado expresamente en el “Acta de Consignación de Documentos”. para indicar el tipo de trámite o solicitud a que se refiere la entrega del expediente. debe ser el primer documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar). cuando corresponda.Cert. Para aquellos casos. debe estar tildada en la casilla “Solicitud” o “Documentos Anexos”. El “Acta de Consignación de Documentos”. 291 (oct 2011) .

de Autorización y Adquisición de Divisas” (Anexo) (RUSAD 005) Uno (1) Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Cinco (5) ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 9/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) . en letras y números legibles. Esta identificación debe estar en la parte central del mismo. cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita en letra legible o impresa). de forma vertical. Todas las hojas a excepción del “ Acta de Consignación de Documentos”. deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores). sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO: Seis (6) Seis (6) Uno (1) Dos (2) Tres (3) 6. EJEMPLO: Cuatro (4) UNO (1) Planillas “Registro de Usuario para Planilla “Registro de Usuario Importación (RUSAD 003). Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond. en el cuadrante superior derecho.5. “Solicitud de del Sistema de Administración Autorización ypara las de Divisas (RUSAD) Adquisición de Divisas” Personas Jurídicas” (RUSAD 004) “Solicitud (FORMACADIVI 615-03). en tinta (negra o azul).Cert.

Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón. debe presentar el documento a consignar. 291 (oct 2011) .7. en el margen izquierdo. deben ser sujetos con un gancho. Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en tres (3) columnas según se explica a continuación: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento Indica el orden consecutivo de los documentos. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 10/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. EJEMPLO: Documentos 8. centrado y en la parte interna de la carpeta. Identifica cual documento debe Señala las características especiales que ir ubicado en cada separador.

Inscripción de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de la personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. 291 (oct 2011) . impresa en tamaño carta.V. Cédula de identidad ampliada. Ver numeral “IV.Cert. 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Copia. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Actualizado. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Pasaporte del representante(s) legal(es). con la información requerida en cada uno de sus campos. Vigente. Original. Copia. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Estados financieros. 7 8 9 Original. Copia. Registro Único de Información Fiscal (RIF). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 11/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Copia. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. 4 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Original. Debidamente registrado o autenticado. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. en un sólo folio. Copia. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). Correspondientes al último ejercicio económico. NORMAS ESPECÍFICAS”. Documentos de propiedad. Copia. arrendamiento. FORMACADIVI 328-05. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. cuando corresponda. Debidamente registrados. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1.

cuando corresponda. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación.Cert. 1. Decreto o institución. consignarán los documentos indicados anteriormente (numeral 1) que les corresponda y además presentarán: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. Según sea el caso. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. Copia. Original. 14 Original. Cuando corresponda.1 Los solicitantes del Sector Público. del Impuesto Copia. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). Copia. Original o copia. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. 15 Original. 291 (oct 2011) . Original. 11 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 12/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). ley de creación de la Copia. Original. cuando corresponda. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante. 18 Otros documentos. Solvencia laboral. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 16 17 Solvencia municipal. Copia. Expedida por la Alcaldía correspondiente.

con la información requerida en cada uno de sus campos. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cédula de identidad corresponda. impresa en tamaño carta. Estados financieros. Copia. cuando 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. arrendamiento. Copia. 7 8 9 Original. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 13/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Original. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Vigente. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Cuando corresponda. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Documento de propiedad. Copia.2. NORMAS ESPECÍFICAS”. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. 291 (oct 2011) . Ver numeral “IV. Copia. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Correspondientes al último ejercicio económico. Debidamente registrados. FORMACADIVI 329-05. Copia. ampliada. 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Original. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad Copia. en un sólo folio. Debidamente registrado o autenticado. Actualizado.Cert.

Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. 291 (oct 2011) . Original. 16 17 Solvencia municipal. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 14/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. Documentos anexos para personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD): Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Cuando corresponda. 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). Copia. deberán consignar: 19 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica Decreto o institución. 11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando corresponda. 2. Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. 14 Original. Expedida por la Alcaldía correspondiente.1 Los usuarios del Sector Público. Copia. ley de creación de la Copia. cuando corresponda. 18 Otros documentos. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Solvencia laboral.Cert. adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 2. 20 3. cuando corresponda. Original.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento desarrollada por el usuario. Según sea el caso. Original o copia. del Impuesto Copia. Original. 15 Original.

Cuando corresponda. cuando 6 7 8 Documentos de propiedad. 9 Original. Vigente. arrendamiento. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 15/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Cédula de identidad corresponda. Correspondientes al último ejercicio económico. Debidamente corresponda. cuando corresponda. Copia. Estados financieros. 2 Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). cuando 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Original. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Acta constitutiva y estatutos sociales y de su última modificación. registrados.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento FORMACADIVI 330-05. 291 (oct 2011) .Cert. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del balance de apertura. Copia. Copia. Cuando corresponda. NORMAS ESPECÍFICAS”. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Actualizado. Cuando corresponda. en un solo folio. ampliada. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Copia. impresa en tamaño carta. Copia. Copia. 5 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Cuando corresponda. con la información requerida en cada uno de sus campos. Ver numeral “IV. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante o usuario. Copia. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal.

13 4. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista Original. 5 Original. Original. 3 Planilla “Documentación a Consignar (Anexo)” (FORMACADIVI 619-01). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 16/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.1 12 Sector Público: Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. Copia. en un sólo folio. impresa en tamaño carta. Original o copia.Cert. 3. Decreto o institución. FORMACADIVI 423-03.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 11 Otros documentos. 4. NORMAS ESPECÍFICAS”. Original. Cuando corresponda. con la información requerida en cada uno de sus campos.1 4 Solvencia: Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Ver numeral “IV. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Según sea el caso. 291 (oct 2011) . Obtenidas por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). ley de creación de la Copia. Actualización de Solvencias: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 2 Acta de Consignación de Documentos. Planilla “Solicitud de Actualización de Documentación de Registro y Solvencia” (FORMACADIVI 618-01). Original. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). firmada y sellada por el representante legal de la empresa. con la información requerida en cada uno de sus campos. Cuando corresponda. en un sólo folio. impresa en tamaño carta.

Solvencia laboral.Cert. Original. Original o copia. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 11 Otros documentos. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 17/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Original. Original. Expedida la Alcaldía correspondiente.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento (Inces) o de la carta de no afiliación. Original. 10 Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según sea el caso. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. 7 8 Solvencia municipal. 9 Impuesto Sobre la Renta (ISLR). 6 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. 291 (oct 2011) . Original.

ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 18/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) .Cert.

PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. 291 (oct 2011) . son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. SOLVENCIA MUNICIPAL. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. ARRENDAMIENTO. /C. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. . DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal FORMACADIVI 328-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 19/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.I. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. ESTADOS FINANCIEROS.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN.Cert.F. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN.

a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. /C. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 329-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 20/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA.Cert. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN.F. SOLVENCIA LABORAL. Por medio de la presente el Solicitante.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. ESTADOS FINANCIEROS. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. ARRENDAMIENTO. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. SOLVENCIA MUNICIPAL. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).I. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN. 291 (oct 2011) . USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.

CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). /C. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03).Cert. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURÍDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). ARRENDAMIENTO. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. Por medio de la presente el Solicitante. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). 291 (oct 2011) .F. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL.I. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. ESTADOS FINANCIEROS. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 330-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 21/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD.

igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO Y SOLVENCIA”. PLANILLA “DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR (ANEXO)”. INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIÓN. /C. SOLVENCIA MUNICIPAL.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). SOLVENCIA LABORAL.Cert. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario FORMACADIVI 423-03 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 22/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.F. SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN.I. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES . Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O CARTA FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. 291 (oct 2011) .

ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 23/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011) .

NOMBRES DE LAS ETIQUETAS Personas Jurídicas ♦ Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 24/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. ♦ Actualización de Solvencias.Cert. ♦ Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas. ♦ Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).ANEXO 2 . 291 (oct 2011) .