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Manual Cadivi

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO

AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

OCTUBRE 2011

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) ÍNDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) 4. Actualización de solvencias ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para personas jurídicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05) 4. Actualización de solvencias (FORMACADIVI 423-03) ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS 03 03 04 06 06 11 11 13 14 16 18 19

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21 22 23

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 2/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011)

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 3/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) . en la presentación de la documentación a consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).Cert. . II. OBJETIVO Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados.I. ALCANCE El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el operador cambiario autorizado. con el objeto de obtener la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). de conformidad con la Providencia que regula la materia.

Los recaudos necesarios para realizar trámite o solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada.III. legibles. si estuviese en idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud independientemente del trámite a realizar. los CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 4/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011) . a través del operador cambiario autorizado. ésta deberá presentarse ampliada. verifique que los documentos consignados son copia fiel y exacta del original. una vez que el operador cambiario autorizado. salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia. organizados con sus respectivos separadores. Cuando. debidamente foliados. deberán ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el usuario. exceptuando las solicitudes de Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas. entre 150% y 300% de su tamaño original. Las tres (3) carpetas tendrán el siguiente destino: 4. 2. en original y copia cuando corresponda. traducido por intérprete público. deban consignarse en original. se requiera la presentación de la copia de la cédula de identidad. 3. 4. cuando corresponda. firmará y sellará las copias. NORMAS GENERALES 1. devolverá al usuario los originales respectivos.1 La primera carpeta será remitida por el operador cambiario autorizado a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias. La presentación de los originales.3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta. el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idénticas con los documentos requeridos. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas.2 La segunda carpeta será destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos en copia. se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. 4. 4. sin importar la orientación de la copia (horizontal o vertical). identificados. para las cuales se preparará sólo una (1) carpeta.

papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas. Las imágenes o dibujos mostrados en el presente manual son sólo de referencia. por lo tanto no obliga a que sean exactos a las indicadas. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual. 8. 4. con una (1) “Acta de Consignación de Documentos” adicional. solicite documentos anexos.Cert. Este orden también aplica para llenar el “Acta de Consignación de Documentos” (Anexo 1). la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. remitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 5. a través del cual se realizó el requerimiento de la documentación. la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignación de Documentos y el texto de la notificación (copia de correo electrónico). obtenida a través del portal electrónico del Sistema de Administración de Divisas. 6.cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos. Para las solicitudes en las cuales la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). guía u orientación para la conformación del expediente. el usuario debe preparar una (1) carpeta. 7. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 5/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) .4 Para las solicitudes de “Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas”. Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada. cartulina.

1. MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO 2.1 2. 291 (oct 2011) . NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas 1. en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta. debe contemplar las siguientes características: 1. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 6/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.1.1 Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamaño oficio. Identificación de las carpetas: 2. color marrón. tapas de cartón grueso).Cert.3 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2.1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro. (Nombres de las etiquetas). utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho.2 2. Razón Social: Indique la razón social del usuario o solicitante. Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). con la información que se detalla: 2.IV.1. Nº de RIF: Indique el número de Registro Único de Información Fiscal (RIF).

4 Nº de solicitud: Indique el número de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administración de Divisas (cuando corresponda). C. RIF: 12345678-9 Solicitud Nº 123456789 Destino: Elaboración de Alimentos SOLICITUD Nº 123456789 Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 PRIMERA ETIQUETA SEGUNDA ETIQUETA NOTA: Los dibujos presentados son de referencia. 2.Cert. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 7/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta. Si utiliza carpeta tipo bibliorato. servicio o bien.1. EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURÍDICA Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas LA SIEMBRA. en el caso de utilizar carpeta oficio marrón. ésta etiqueta se colocará en el lomo (como se indica en el modelo). RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 Destino: Elaboración de alimentos 2. guía u orientación. señalando el número de la solicitud (cuando corresponda).A. EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO PRIMERA ETIQUETA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS LA SIEMBRA S. 291 (oct 2011) Solicitud Nº 123456789 .5 Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo.2.A.1. con el objetivo de ilustrar la información. para el usuario.

Cert. 291 (oct 2011) . para indicar el tipo de trámite o solicitud a que se refiere la entrega del expediente. el usuario deberá describir su identificación en la casilla “Otros Documentos”. debe ser el primer documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar). El “Acta de Consignación de Documentos”. cuando corresponda. El “Acta de Consignación de Documentos” por tipo de trámite o solicitud. Para aquellos casos.3. debe estar tildada en la casilla “Solicitud” o “Documentos Anexos”. donde el requisito a consignar no esté reflejado expresamente en el “Acta de Consignación de Documentos”. EJEMPLO: Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 8/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. EJEMPLO: Seis (6) SIN FOLIO 4.

Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond. cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita en letra legible o impresa). de forma vertical. en el cuadrante superior derecho. en letras y números legibles. en tinta (negra o azul). de Autorización y Adquisición de Divisas” (Anexo) (RUSAD 005) Uno (1) Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Cinco (5) ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 9/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. “Solicitud de del Sistema de Administración Autorización ypara las de Divisas (RUSAD) Adquisición de Divisas” Personas Jurídicas” (RUSAD 004) “Solicitud (FORMACADIVI 615-03).Cert. EJEMPLO: Cuatro (4) UNO (1) Planillas “Registro de Usuario para Planilla “Registro de Usuario Importación (RUSAD 003). deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores). Todas las hojas a excepción del “ Acta de Consignación de Documentos”. sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO: Seis (6) Seis (6) Uno (1) Dos (2) Tres (3) 6.5. 291 (oct 2011) . Esta identificación debe estar en la parte central del mismo.

291 (oct 2011) . centrado y en la parte interna de la carpeta. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 10/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en tres (3) columnas según se explica a continuación: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento Indica el orden consecutivo de los documentos. en el margen izquierdo. EJEMPLO: Documentos 8. debe presentar el documento a consignar. deben ser sujetos con un gancho.7. Identifica cual documento debe Señala las características especiales que ir ubicado en cada separador. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón.

Copia. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Copia. con la información requerida en cada uno de sus campos. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). Copia. Correspondientes al último ejercicio económico. Documentos de propiedad. Copia. Actualizado. Debidamente registrado o autenticado. Vigente. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. Debidamente registrados. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). FORMACADIVI 328-05.V. Pasaporte del representante(s) legal(es). NORMAS ESPECÍFICAS”. 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Estados financieros. Copia. arrendamiento. Ver numeral “IV. Cédula de identidad ampliada. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. en un sólo folio. Copia. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal.Cert. Inscripción de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de la personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. 291 (oct 2011) . CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 11/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Registro Único de Información Fiscal (RIF). impresa en tamaño carta. Original. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. 4 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. cuando corresponda. Original. 7 8 9 Original.

1. Cuando corresponda. consignarán los documentos indicados anteriormente (numeral 1) que les corresponda y además presentarán: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. Expedida por la Alcaldía correspondiente. Copia. Copia. 18 Otros documentos. Solvencia laboral. Original. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 12/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. cuando corresponda. del Impuesto Copia. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. Copia. 291 (oct 2011) . Decreto o institución. Según sea el caso. 15 Original. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. Original. cuando corresponda. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 11 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación.Cert. 14 Original. Original o copia. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Original.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo.1 Los solicitantes del Sector Público. 16 17 Solvencia municipal. ley de creación de la Copia.

Estados financieros. FORMACADIVI 329-05. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Copia. en un sólo folio. Copia. Debidamente registrado o autenticado. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 13/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. Correspondientes al último ejercicio económico. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). Cédula de identidad corresponda. con la información requerida en cada uno de sus campos. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad Copia. Copia. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. 7 8 9 Original. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. arrendamiento. Cuando corresponda. 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Copia. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). impresa en tamaño carta. Original. Actualizado. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Documento de propiedad. Vigente. 291 (oct 2011) . ampliada. NORMAS ESPECÍFICAS”. Debidamente registrados. Copia. cuando 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Ver numeral “IV. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal.2. Copia. Original.

12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento desarrollada por el usuario. 291 (oct 2011) . Copia. Copia. deberán consignar: 19 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica Decreto o institución. Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Original. Según sea el caso. 18 Otros documentos. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 14/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. ley de creación de la Copia. 11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). del Impuesto Copia. Cuando corresponda.1 Los usuarios del Sector Público. Expedida por la Alcaldía correspondiente. 15 Original. 14 Original. Original. cuando corresponda. Original o copia. 16 17 Solvencia municipal. Documentos anexos para personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD): Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. Cuando corresponda. adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 2. cuando corresponda.Cert. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). Original. Solvencia laboral. 2. 20 3. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación.

Cuando corresponda. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Debidamente corresponda. 2 Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. 291 (oct 2011) . CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 15/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Cédula de identidad corresponda. Acta constitutiva y estatutos sociales y de su última modificación. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Vigente. Copia. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Actualizado. cuando corresponda. Cuando corresponda. NORMAS ESPECÍFICAS”. ampliada. impresa en tamaño carta. Correspondientes al último ejercicio económico. Original. 5 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. registrados. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. cuando 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Estados financieros. con la información requerida en cada uno de sus campos. Copia. 9 Original. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante o usuario. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del balance de apertura.Cert. Copia. Copia. Copia. Copia. en un solo folio. Cuando corresponda. Cuando corresponda. Copia. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). cuando 6 7 8 Documentos de propiedad. Ver numeral “IV. arrendamiento.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento FORMACADIVI 330-05.

Cuando corresponda. Ver numeral “IV. Original. Decreto o institución. FORMACADIVI 423-03. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Actualización de Solvencias: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 2 Acta de Consignación de Documentos. con la información requerida en cada uno de sus campos.1 4 Solvencia: Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación.Cert. firmada y sellada por el representante legal de la empresa.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 11 Otros documentos. 5 Original. ley de creación de la Copia. Original. NORMAS ESPECÍFICAS”. impresa en tamaño carta. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista Original. 3. Obtenidas por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). impresa en tamaño carta. 13 4. con la información requerida en cada uno de sus campos. Planilla “Solicitud de Actualización de Documentación de Registro y Solvencia” (FORMACADIVI 618-01). 291 (oct 2011) . 4. Original o copia. en un sólo folio. Copia.1 12 Sector Público: Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 16/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. en un sólo folio. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Cuando corresponda. Según sea el caso. 3 Planilla “Documentación a Consignar (Anexo)” (FORMACADIVI 619-01).

Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. 291 (oct 2011) . Según sea el caso. Original. 6 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento (Inces) o de la carta de no afiliación. 7 8 Solvencia municipal. 9 Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Original. Original. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 17/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Original o copia. Original.Cert. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. Solvencia laboral. 11 Otros documentos. 10 Impuesto al Valor Agregado (IVA). Expedida la Alcaldía correspondiente.

Cert.ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 18/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) .

PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. . los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. 291 (oct 2011) .F. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). SOLVENCIA MUNICIPAL. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL.Cert. /C. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). SOLVENCIA LABORAL. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante.I. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN. ESTADOS FINANCIEROS. ARRENDAMIENTO. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal FORMACADIVI 328-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 19/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB.

CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES).FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. SOLVENCIA LABORAL. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. 291 (oct 2011) . SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. /C. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta.Cert. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. SOLVENCIA MUNICIPAL.I. ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN.F. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. ARRENDAMIENTO. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). Por medio de la presente el Solicitante. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 329-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 20/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

ESTADOS FINANCIEROS. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente.Cert. ARRENDAMIENTO. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. 291 (oct 2011) . USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.I. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 330-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 21/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURÍDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. /C. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO.F.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). Por medio de la presente el Solicitante.

SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. PLANILLA “DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR (ANEXO)”. 291 (oct 2011) . los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO Y SOLVENCIA”. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES . IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario FORMACADIVI 423-03 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 22/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.F. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O CARTA FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. SOLVENCIA MUNICIPAL.Cert. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).I. /C. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. SOLVENCIA LABORAL. INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIÓN. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente.

291 (oct 2011) .ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 23/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert.

Cert.ANEXO 2 . ♦ Actualización de Solvencias. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 24/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. ♦ Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas. 291 (oct 2011) . ♦ Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).NOMBRES DE LAS ETIQUETAS Personas Jurídicas ♦ Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas.

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