MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO

AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

OCTUBRE 2011

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) ÍNDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) 4. Actualización de solvencias ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para personas jurídicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05) 4. Actualización de solvencias (FORMACADIVI 423-03) ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS 03 03 04 06 06 11 11 13 14 16 18 19

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CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 2/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011)

ALCANCE El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el operador cambiario autorizado. OBJETIVO Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados.Cert. 291 (oct 2011) . con el objeto de obtener la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). de conformidad con la Providencia que regula la materia.I. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 3/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. . en la presentación de la documentación a consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). II.

traducido por intérprete público. se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. una vez que el operador cambiario autorizado. si estuviese en idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado.2 La segunda carpeta será destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos en copia. verifique que los documentos consignados son copia fiel y exacta del original. exceptuando las solicitudes de Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas. sin importar la orientación de la copia (horizontal o vertical). 2.Cert. a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. NORMAS GENERALES 1. firmará y sellará las copias. el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idénticas con los documentos requeridos. a través del operador cambiario autorizado. Cuando.3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta.1 La primera carpeta será remitida por el operador cambiario autorizado a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias. La presentación de los originales. en original y copia cuando corresponda. cuando corresponda. legibles. 4. Los recaudos necesarios para realizar trámite o solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 4. para las cuales se preparará sólo una (1) carpeta. deban consignarse en original. se requiera la presentación de la copia de la cédula de identidad. deberán ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el usuario. organizados con sus respectivos separadores. identificados. debidamente foliados. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas.III. entre 150% y 300% de su tamaño original. 291 (oct 2011) . salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud independientemente del trámite a realizar. devolverá al usuario los originales respectivos. ésta deberá presentarse ampliada. 3. los CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 4/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Las tres (3) carpetas tendrán el siguiente destino: 4. 4.

la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignación de Documentos y el texto de la notificación (copia de correo electrónico). el usuario debe preparar una (1) carpeta. por lo tanto no obliga a que sean exactos a las indicadas. Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada. cartulina. 8. obtenida a través del portal electrónico del Sistema de Administración de Divisas. papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas. remitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).4 Para las solicitudes de “Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas”. 6. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual. 4.Cert. la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. 5. Este orden también aplica para llenar el “Acta de Consignación de Documentos” (Anexo 1). 291 (oct 2011) . con una (1) “Acta de Consignación de Documentos” adicional. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 5/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Para las solicitudes en las cuales la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 7.cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos. Las imágenes o dibujos mostrados en el presente manual son sólo de referencia. solicite documentos anexos. a través del cual se realizó el requerimiento de la documentación. guía u orientación para la conformación del expediente.

Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas 1. 291 (oct 2011) .1. utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho.2 2. tapas de cartón grueso).1 Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamaño oficio. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 6/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO 2.1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro.1.1. con la información que se detalla: 2. Razón Social: Indique la razón social del usuario o solicitante. debe contemplar las siguientes características: 1. en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta. color marrón. (Nombres de las etiquetas).IV.Cert.3 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2. Nº de RIF: Indique el número de Registro Único de Información Fiscal (RIF).1 2. Identificación de las carpetas: 2.

5 Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo. RIF: 12345678-9 Solicitud Nº 123456789 Destino: Elaboración de Alimentos SOLICITUD Nº 123456789 Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 PRIMERA ETIQUETA SEGUNDA ETIQUETA NOTA: Los dibujos presentados son de referencia. con el objetivo de ilustrar la información. servicio o bien. señalando el número de la solicitud (cuando corresponda). para el usuario.2. EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURÍDICA Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas LA SIEMBRA.1. C. EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO PRIMERA ETIQUETA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS LA SIEMBRA S. Si utiliza carpeta tipo bibliorato. guía u orientación.1. RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 Destino: Elaboración de alimentos 2.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta.Cert.A. 291 (oct 2011) Solicitud Nº 123456789 . en el caso de utilizar carpeta oficio marrón.A. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 7/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. ésta etiqueta se colocará en el lomo (como se indica en el modelo). 2.4 Nº de solicitud: Indique el número de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administración de Divisas (cuando corresponda).

debe ser el primer documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar). EJEMPLO: Seis (6) SIN FOLIO 4. debe estar tildada en la casilla “Solicitud” o “Documentos Anexos”. para indicar el tipo de trámite o solicitud a que se refiere la entrega del expediente. EJEMPLO: Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 8/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. cuando corresponda.Cert. El “Acta de Consignación de Documentos”. Para aquellos casos. El “Acta de Consignación de Documentos” por tipo de trámite o solicitud.3. donde el requisito a consignar no esté reflejado expresamente en el “Acta de Consignación de Documentos”. 291 (oct 2011) . el usuario deberá describir su identificación en la casilla “Otros Documentos”.

Cert.5. en tinta (negra o azul). de forma vertical. “Solicitud de del Sistema de Administración Autorización ypara las de Divisas (RUSAD) Adquisición de Divisas” Personas Jurídicas” (RUSAD 004) “Solicitud (FORMACADIVI 615-03). Esta identificación debe estar en la parte central del mismo. 291 (oct 2011) . Todas las hojas a excepción del “ Acta de Consignación de Documentos”. en el cuadrante superior derecho. deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores). de Autorización y Adquisición de Divisas” (Anexo) (RUSAD 005) Uno (1) Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Cinco (5) ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 9/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. EJEMPLO: Cuatro (4) UNO (1) Planillas “Registro de Usuario para Planilla “Registro de Usuario Importación (RUSAD 003). en letras y números legibles. Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond. sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO: Seis (6) Seis (6) Uno (1) Dos (2) Tres (3) 6. cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita en letra legible o impresa).

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 10/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en tres (3) columnas según se explica a continuación: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento Indica el orden consecutivo de los documentos. 291 (oct 2011) .7. debe presentar el documento a consignar. Identifica cual documento debe Señala las características especiales que ir ubicado en cada separador. EJEMPLO: Documentos 8. en el margen izquierdo. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón. centrado y en la parte interna de la carpeta. deben ser sujetos con un gancho.

con la información requerida en cada uno de sus campos. NORMAS ESPECÍFICAS”. Estados financieros. Original. Copia. 4 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 11/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 7 8 9 Original. Copia. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Copia. Registro Único de Información Fiscal (RIF). impresa en tamaño carta. Pasaporte del representante(s) legal(es). FORMACADIVI 328-05. arrendamiento. Ver numeral “IV. cuando corresponda. en un sólo folio. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03).Cert. Cédula de identidad ampliada. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Vigente. Correspondientes al último ejercicio económico. Original. Documentos de propiedad. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. 291 (oct 2011) . uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Debidamente registrado o autenticado. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos.V. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Actualizado. Copia. Copia. 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Debidamente registrados. Inscripción de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de la personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos.

291 (oct 2011) . consignarán los documentos indicados anteriormente (numeral 1) que les corresponda y además presentarán: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica.1 Los solicitantes del Sector Público. Original. Solvencia laboral. 11 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Copia. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Según sea el caso. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. ley de creación de la Copia. Original o copia. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. Decreto o institución. Original. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. 18 Otros documentos. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR).Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. 14 Original. Original. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 12/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 16 17 Solvencia municipal. Expedida por la Alcaldía correspondiente.Cert. del Impuesto Copia. Cuando corresponda. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 1. Copia. 15 Original. Copia. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). cuando corresponda. cuando corresponda.

4 Pasaporte del representante(s) legal(es). cuando 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Copia. FORMACADIVI 329-05. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 13/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 7 8 9 Original. en un sólo folio. Actualizado. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Original. Debidamente registrados. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad Copia. 291 (oct 2011) . NORMAS ESPECÍFICAS”. ampliada. Copia. Registro Único de Información Fiscal (RIF). 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Ver numeral “IV. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Cédula de identidad corresponda. con la información requerida en cada uno de sus campos. Copia. impresa en tamaño carta. Copia. Cuando corresponda. Original. Estados financieros. arrendamiento.2.Cert. Correspondientes al último ejercicio económico. Documento de propiedad. Copia. Vigente. Debidamente registrado o autenticado. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03).

Original. 2. 14 Original.1 Los usuarios del Sector Público. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. Documentos anexos para personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD): Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Original o copia. 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. cuando corresponda. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Cuando corresponda. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. 16 17 Solvencia municipal. deberán consignar: 19 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica Decreto o institución. Copia. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. 18 Otros documentos. adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 2. Copia. Original. Original. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. 291 (oct 2011) . Según sea el caso.Cert. Solvencia laboral. 20 3. ley de creación de la Copia. 11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 15 Original.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento desarrollada por el usuario. cuando corresponda. Original. del Impuesto Copia. Cuando corresponda. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 14/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Expedida por la Alcaldía correspondiente. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR).

Copia. con la información requerida en cada uno de sus campos. Copia. Cuando corresponda. Correspondientes al último ejercicio económico. Cuando corresponda. Copia. en un solo folio. cuando 6 7 8 Documentos de propiedad. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante o usuario. cuando 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Cédula de identidad corresponda. Actualizado. Copia. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). cuando corresponda. Cuando corresponda.Cert. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Ver numeral “IV. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Acta constitutiva y estatutos sociales y de su última modificación. NORMAS ESPECÍFICAS”. impresa en tamaño carta. Vigente. Cuando corresponda. Original. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del balance de apertura.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento FORMACADIVI 330-05. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Copia. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Copia. arrendamiento. 9 Original. ampliada. Debidamente corresponda. 2 Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). Estados financieros. Copia. registrados. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 15/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) . 5 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. firmada y sellada por el representante legal de la empresa.

Obtenidas por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).Cert. Original. con la información requerida en cada uno de sus campos. con la información requerida en cada uno de sus campos. en un sólo folio. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 4. 3 Planilla “Documentación a Consignar (Anexo)” (FORMACADIVI 619-01). Copia. 13 4. Según sea el caso. Cuando corresponda. Decreto o institución. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 16/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Original o copia. ley de creación de la Copia. Original. firmada y sellada por el representante legal de la empresa.1 4 Solvencia: Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 11 Otros documentos. impresa en tamaño carta. Cuando corresponda. Planilla “Solicitud de Actualización de Documentación de Registro y Solvencia” (FORMACADIVI 618-01). en un sólo folio. FORMACADIVI 423-03. Ver numeral “IV. Actualización de Solvencias: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 2 Acta de Consignación de Documentos. NORMAS ESPECÍFICAS”. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista Original.1 12 Sector Público: Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. 291 (oct 2011) . Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 3. 5 Original. impresa en tamaño carta.

Original. Solvencia laboral. 6 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Original. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. Original o copia. 7 8 Solvencia municipal. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 11 Otros documentos. 10 Impuesto al Valor Agregado (IVA). Original. Según sea el caso.Cert. Original.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento (Inces) o de la carta de no afiliación. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. 9 Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Original. 291 (oct 2011) . Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 17/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Expedida la Alcaldía correspondiente.

Cert. 291 (oct 2011) .ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 18/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). SOLVENCIA LABORAL. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. 291 (oct 2011) . DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”.F. Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. ESTADOS FINANCIEROS. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). DOCUMENTOS DE PROPIEDAD.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. ARRENDAMIENTO. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). . son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.I. SOLVENCIA MUNICIPAL. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03).Cert. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal FORMACADIVI 328-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 19/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. /C.

SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES).Cert. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Por medio de la presente el Solicitante. ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. 291 (oct 2011) .I. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 329-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 20/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.F. /C. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). ARRENDAMIENTO.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. SOLVENCIA MUNICIPAL. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R.

Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 330-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 21/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB.Cert. ESTADOS FINANCIEROS. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Por medio de la presente el Solicitante.I. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. /C.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURÍDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R.F. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. ARRENDAMIENTO. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. 291 (oct 2011) .

I. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). Se remiten la cantidad de: ( ) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario FORMACADIVI 423-03 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 22/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO Y SOLVENCIA”. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).Cert.F.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA MUNICIPAL. 291 (oct 2011) . CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O CARTA FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. /C. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIÓN. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES . PLANILLA “DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR (ANEXO)”.

291 (oct 2011) .Cert.ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 23/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

NOMBRES DE LAS ETIQUETAS Personas Jurídicas ♦ Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas. ♦ Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).Cert.ANEXO 2 . ♦ Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 24/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) . ♦ Actualización de Solvencias.

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