MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO

AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

OCTUBRE 2011

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) ÍNDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) 4. Actualización de solvencias ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para personas jurídicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05) 4. Actualización de solvencias (FORMACADIVI 423-03) ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS 03 03 04 06 06 11 11 13 14 16 18 19

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CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 2/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011)

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 3/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.I. II. en la presentación de la documentación a consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). OBJETIVO Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados. 291 (oct 2011) . de conformidad con la Providencia que regula la materia.Cert. ALCANCE El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el operador cambiario autorizado. . con el objeto de obtener la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).

se requiera la presentación de la copia de la cédula de identidad. 2. deban consignarse en original. sin importar la orientación de la copia (horizontal o vertical). devolverá al usuario los originales respectivos. exceptuando las solicitudes de Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas. deberán ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el usuario.Cert. a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. Los recaudos necesarios para realizar trámite o solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). entre 150% y 300% de su tamaño original.III. La presentación de los originales. firmará y sellará las copias. 4. una vez que el operador cambiario autorizado. 4. verifique que los documentos consignados son copia fiel y exacta del original. NORMAS GENERALES 1. 4. en original y copia cuando corresponda. ésta deberá presentarse ampliada.3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud independientemente del trámite a realizar. si estuviese en idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. los CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 4/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. a través del operador cambiario autorizado. debidamente foliados.2 La segunda carpeta será destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos en copia. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas. organizados con sus respectivos separadores. Cuando. Las tres (3) carpetas tendrán el siguiente destino: 4. traducido por intérprete público. para las cuales se preparará sólo una (1) carpeta. cuando corresponda. salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia. identificados. 3. el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idénticas con los documentos requeridos. 291 (oct 2011) . legibles.1 La primera carpeta será remitida por el operador cambiario autorizado a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias.

5. por lo tanto no obliga a que sean exactos a las indicadas. guía u orientación para la conformación del expediente. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 5/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 6. Este orden también aplica para llenar el “Acta de Consignación de Documentos” (Anexo 1).cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos. papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas. 7. Para las solicitudes en las cuales la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual. Las imágenes o dibujos mostrados en el presente manual son sólo de referencia. cartulina. remitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignación de Documentos y el texto de la notificación (copia de correo electrónico). Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada. 4. a través del cual se realizó el requerimiento de la documentación. obtenida a través del portal electrónico del Sistema de Administración de Divisas.Cert. la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. el usuario debe preparar una (1) carpeta.4 Para las solicitudes de “Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas”. solicite documentos anexos. con una (1) “Acta de Consignación de Documentos” adicional. 8. 291 (oct 2011) .

291 (oct 2011) . Identificación de las carpetas: 2. utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho. color marrón.1.1. debe contemplar las siguientes características: 1. Razón Social: Indique la razón social del usuario o solicitante. en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 6/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. tapas de cartón grueso). con la información que se detalla: 2. MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO 2. Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro.1.1 2.1 Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamaño oficio. Nº de RIF: Indique el número de Registro Único de Información Fiscal (RIF).3 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2.IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas 1.2 2. (Nombres de las etiquetas).

para el usuario. EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURÍDICA Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas LA SIEMBRA.Cert. C.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta. Si utiliza carpeta tipo bibliorato.1. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 7/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 2.1. en el caso de utilizar carpeta oficio marrón. RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 Destino: Elaboración de alimentos 2. ésta etiqueta se colocará en el lomo (como se indica en el modelo). RIF: 12345678-9 Solicitud Nº 123456789 Destino: Elaboración de Alimentos SOLICITUD Nº 123456789 Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 PRIMERA ETIQUETA SEGUNDA ETIQUETA NOTA: Los dibujos presentados son de referencia. servicio o bien.5 Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo. guía u orientación.A.4 Nº de solicitud: Indique el número de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administración de Divisas (cuando corresponda).2.A. EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO PRIMERA ETIQUETA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS LA SIEMBRA S. con el objetivo de ilustrar la información. 291 (oct 2011) Solicitud Nº 123456789 . señalando el número de la solicitud (cuando corresponda).

debe ser el primer documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar). EJEMPLO: Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 8/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.3. EJEMPLO: Seis (6) SIN FOLIO 4. Para aquellos casos. 291 (oct 2011) . cuando corresponda.Cert. para indicar el tipo de trámite o solicitud a que se refiere la entrega del expediente. donde el requisito a consignar no esté reflejado expresamente en el “Acta de Consignación de Documentos”. debe estar tildada en la casilla “Solicitud” o “Documentos Anexos”. el usuario deberá describir su identificación en la casilla “Otros Documentos”. El “Acta de Consignación de Documentos” por tipo de trámite o solicitud. El “Acta de Consignación de Documentos”.

de Autorización y Adquisición de Divisas” (Anexo) (RUSAD 005) Uno (1) Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Cinco (5) ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 9/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Esta identificación debe estar en la parte central del mismo. en tinta (negra o azul). EJEMPLO: Cuatro (4) UNO (1) Planillas “Registro de Usuario para Planilla “Registro de Usuario Importación (RUSAD 003).5. “Solicitud de del Sistema de Administración Autorización ypara las de Divisas (RUSAD) Adquisición de Divisas” Personas Jurídicas” (RUSAD 004) “Solicitud (FORMACADIVI 615-03).Cert. Todas las hojas a excepción del “ Acta de Consignación de Documentos”. en el cuadrante superior derecho. deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores). sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO: Seis (6) Seis (6) Uno (1) Dos (2) Tres (3) 6. 291 (oct 2011) . Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond. de forma vertical. en letras y números legibles. cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita en letra legible o impresa).

291 (oct 2011) . Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en tres (3) columnas según se explica a continuación: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento Indica el orden consecutivo de los documentos. deben ser sujetos con un gancho. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 10/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. en el margen izquierdo. centrado y en la parte interna de la carpeta. debe presentar el documento a consignar. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón.7. Identifica cual documento debe Señala las características especiales que ir ubicado en cada separador.Cert. EJEMPLO: Documentos 8.

Correspondientes al último ejercicio económico. Debidamente registrados. con la información requerida en cada uno de sus campos. Copia. FORMACADIVI 328-05.V. Actualizado. Copia. Cédula de identidad ampliada. Ver numeral “IV. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Debidamente registrado o autenticado. cuando corresponda. Documentos de propiedad. Copia. 291 (oct 2011) . 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). arrendamiento. Copia. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. 4 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 11/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Copia. Inscripción de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de la personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. NORMAS ESPECÍFICAS”. Pasaporte del representante(s) legal(es). auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Original. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación.Cert. Vigente. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). 7 8 9 Original. Copia. Original. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. impresa en tamaño carta. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Estados financieros. en un sólo folio.

ley de creación de la Copia. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Copia. cuando corresponda. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 18 Otros documentos. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. 16 17 Solvencia municipal. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales.1 Los solicitantes del Sector Público. 14 Original. Copia. Copia. cuando corresponda. 15 Original. Según sea el caso. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). Decreto o institución. Cuando corresponda. 1. Original.Cert. del Impuesto Copia. Original. 11 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 12/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Original o copia. consignarán los documentos indicados anteriormente (numeral 1) que les corresponda y además presentarán: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante. Expedida por la Alcaldía correspondiente. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. Original. Solvencia laboral. 291 (oct 2011) . Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

291 (oct 2011) . Ver numeral “IV. Copia. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. ampliada. 7 8 9 Original. Cuando corresponda. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Copia. arrendamiento. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Correspondientes al último ejercicio económico. Documento de propiedad. Copia. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Actualizado. impresa en tamaño carta. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Estados financieros. cuando 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). FORMACADIVI 329-05.2. Copia. Original. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Cédula de identidad corresponda. en un sólo folio. Original. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Copia. con la información requerida en cada uno de sus campos. Debidamente registrado o autenticado. Debidamente registrados.Cert. Vigente. NORMAS ESPECÍFICAS”. Copia. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 13/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad Copia.

Cuando corresponda. adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 2. 18 Otros documentos. Según sea el caso. Original. Copia. 2. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 14 Original. 15 Original. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Cuando corresponda. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. 291 (oct 2011) .1 Los usuarios del Sector Público. 11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Original. 20 3. Documentos anexos para personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD): Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. Original o copia. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Solvencia laboral. ley de creación de la Copia. Copia. Original. cuando corresponda. Original. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR).Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento desarrollada por el usuario. cuando corresponda. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 14/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales.Cert. Expedida por la Alcaldía correspondiente. deberán consignar: 19 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica Decreto o institución. 16 17 Solvencia municipal. del Impuesto Copia.

Cuando corresponda. cuando 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). 291 (oct 2011) . Copia. NORMAS ESPECÍFICAS”. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 15/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Copia. Debidamente corresponda. Copia. Copia. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Cuando corresponda. Registro Único de Información Fiscal (RIF). Ver numeral “IV. Vigente. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Correspondientes al último ejercicio económico. Copia. Copia. firmada y sellada por el representante legal de la empresa.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento FORMACADIVI 330-05. Copia. ampliada. cuando corresponda. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). registrados. cuando 6 7 8 Documentos de propiedad. Original. con la información requerida en cada uno de sus campos. Acta constitutiva y estatutos sociales y de su última modificación. arrendamiento. 5 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Cuando corresponda. Actualizado.Cert. 9 Original. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del balance de apertura. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante o usuario. Cédula de identidad corresponda. 2 Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. en un solo folio. Estados financieros. impresa en tamaño carta. Cuando corresponda.

impresa en tamaño carta.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 11 Otros documentos. Copia. Cuando corresponda. Original o copia. impresa en tamaño carta. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Según sea el caso. Original. NORMAS ESPECÍFICAS”. FORMACADIVI 423-03. en un sólo folio. Planilla “Solicitud de Actualización de Documentación de Registro y Solvencia” (FORMACADIVI 618-01). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 16/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.1 12 Sector Público: Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. en un sólo folio. 5 Original. 4. Original. ley de creación de la Copia. 291 (oct 2011) . Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista Original. Decreto o institución. Ver numeral “IV. con la información requerida en cada uno de sus campos. Actualización de Solvencias: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 2 Acta de Consignación de Documentos. Cuando corresponda. Original. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Obtenidas por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 13 4. con la información requerida en cada uno de sus campos. 3 Planilla “Documentación a Consignar (Anexo)” (FORMACADIVI 619-01). 3.1 4 Solvencia: Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación.Cert.

Cert. Solvencia laboral. Original o copia. Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 17/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. 11 Otros documentos. Según sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 291 (oct 2011) . 9 Impuesto Sobre la Renta (ISLR). De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. Original. 10 Impuesto al Valor Agregado (IVA). Original. Original. 7 8 Solvencia municipal.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento (Inces) o de la carta de no afiliación. 6 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Original. Expedida la Alcaldía correspondiente.

Cert. 291 (oct 2011) .ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 18/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

/C. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal FORMACADIVI 328-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 19/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.F. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. ESTADOS FINANCIEROS. . CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES).Cert. 291 (oct 2011) . son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. SOLVENCIA MUNICIPAL. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. SOLVENCIA LABORAL. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. ARRENDAMIENTO.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”.I. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES).

/C. Por medio de la presente el Solicitante. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 329-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 20/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. SOLVENCIA MUNICIPAL.F. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). 291 (oct 2011) . los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN.Cert. ARRENDAMIENTO.I. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. ESTADOS FINANCIEROS. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . SOLVENCIA LABORAL. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF).I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB.

los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 330-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 21/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. ESTADOS FINANCIEROS. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES).FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURÍDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO.F. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. ARRENDAMIENTO. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. Por medio de la presente el Solicitante. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. 291 (oct 2011) . PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante.I. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . /C.

291 (oct 2011) . FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO Y SOLVENCIA”. SOLVENCIA LABORAL. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario FORMACADIVI 423-03 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 22/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O CARTA FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante.F. SOLVENCIA MUNICIPAL. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES . igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIÓN. Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta. /C.I. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).Cert. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. PLANILLA “DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR (ANEXO)”.

Cert. 291 (oct 2011) .ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 23/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

♦ Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). ♦ Actualización de Solvencias. 291 (oct 2011) .ANEXO 2 .NOMBRES DE LAS ETIQUETAS Personas Jurídicas ♦ Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas.Cert. ♦ Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 24/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

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