VERIFICACIÓN DE CONTRATOS

Al crearse la Dirección de Verificación Contractual, se amplía el marco de acción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al dotarla de una función más de control, correspondiente a una etapa, que si bien estaba incluida dentro de su ámbito de competencia, no contaba con los elementos necesarios para llevarla a cabo. Con ello se cierra el círculo de control previsto en la Ley 2051/03, abarcando todas las etapas del procedimiento de contratación pública.

¿Como se inician los trabajos?
Los trabajos son iniciados a través de los siguientes mecanismos: 1. Por pedido de la Dirección de Normas y Control. 2. Por pedido de la Dirección Jurídica.

3. De oficio, resultado de las revisiones que efectúa la DVC, por monto de contratos, adjudicaciones llamativas, etc.. 4. Solicitudes externas, indicaciones del Director Nacional y/o cualquier otra fuente.

¿Qué criterios se consideran para la selección de oficio?
1. La trascendencia económica o social del objeto del contrato. 2. La viabilidad de efectuar la verificación, conforme al objeto y al plazo de ejecución previsto para el efecto en el contrato.

¿Cómo se llevan a cabo los trabajos? 1. Se analizan los antecedentes recibidos. Se verifican en el Sistema o se requieren de otras dependencias los antecedentes del llamado y la adjudicación. 2. .

facturas. recibos. certificaciones de obra.3. órdenes de compra. retenciones. etc. los documentos inherentes a la ejecución contractual (garantías presentadas. por nota.) todo de acuerdo a lo que establezca el contrato respectivo y al objeto del contrato. notas de remisión y recepción. . Se requiere a la UOC.

son analizados y se comparan con el resultado de los trabajos de verificación in situ. tendiente a determinar. . en su caso. y evaluar. Se evalúan los antecedentes recibidos. 5. la existencia de los bienes u obras en los lugares que debieran estar. que se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas. Recibidos los documentos o incluso antes. se efectúa la verificación in situ. en lo que fuera posible.4. cuando es viable.

b) Alcance el trabajo: delimitación del alcance de las verificaciones y del análisis de los documentos.6. notas. . Se elaboran los informes. básicamente los siguientes puntos: conteniendo a) Antecedentes: resumen de denuncias. que dieran origen al trabajo. etc.

c) Comentarios: donde se detallan las situaciones que hacen al cumplimiento o no de las obligaciones contractuales. y las responsabilidades respectivas. d) Conclusiones: resumen y puntualización de las situaciones contenidas en el comentario. . afirmando el cumplimiento o no del contrato.

para efectuar el descargo respectivo. . previo a la publicación del informe y remisión a las instancias que correspondieren.e) Recomendaciones: sugerencias al Director Nacional. en todos los casos. respecto al destino que debiera tener el informe. señalando en primer lugar. la necesidad de remitir previamente a la institución y a la empresa.

8. remisión del informe a las instancias pertinentes. Recepción y análisis del descargo recibido. sus descargos y las evaluaciones respectivas. Publicación en el portal del Informe. en su caso. dentro del plazo previsto.7. . Caso contrario.

5. para adoptar medidas administrativas. Asesoría Jurídica de la DNCP. respecto a las irregularidades detectadas. cuando se determina incumplimiento contractual imputable a la empresa.Consecuencias de los informes 1. Remisión a la Contraloría General de la República y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo. 2. para la realización de sumario . Remisión a la institución contratante. cuando las irregularidades detectadas implican falta de control o deficiente control del cumplimiento contractual.

Trabajos realizados Año 2011 por la DVC Trabajos Realizados Año 2011 92 83 60 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Informes de Verificación Inf. Evaluaciones de Descargos . Técnico de Verif.

Origen de las verificaciones realizadas Origen de las Verificaciones Año 2011 49 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 29 12 2 Dirección Jurídica Oficio Sol. Externas/Otros DNC .

Cantidad de informes por modalidad Cantidad de Informes por Modalidad 60 55 50 40 30 20 17 12 2 LPN LPI LCO CD 10 5 0 VEX .

R. P. A. G. . E.Cantidad de informes por instancias remitidas (externo) Cantidad de Informes s/ Instancias Remitidas 25 21 20 15 12 10 5 0 C. G.

de la DNCP 70 70 60 50 40 30 20 10 0 Dirección Jurídica Dirección de Normas y Control 4 .Cantidad de informes por instancias remitidas (interno) Cantidad de Informes Remitidos Inst.

y determinado durante la verificación. se presten los servicios o se ejecuten las obras requeridas. se entreguen los bienes.Alcance de los trabajos • Se limita a la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. en casi todos los casos. en cuanto a que los contratos se cumplan en plazo. no puede ser omitida su denuncia a las instancias pertinentes . es una consecuencia directa del incumplimiento contractual no denunciado. Aunque no es la finalidad del trabajo. y que estos se adecuen a las especificaciones técnicas (siempre y cuando la complejidad de las mismas lo permitan) • La detección de falencias en el control administrativo del contrato.

(OBRAS) Se debe contar con toda la documentación referente a la ejecución del contrato que concierne a los PLAZOS 1. Esta documentación sirve para poder conocer con exactitud el inicio y la finalización de la obra. . Actas de recepción provisoria y definitivas.PRINCIPALES IRREGULARIDADES DETECTADAS 1) En la mayoría de los casos.Cronograma de ejecución de obra 2. Acta de Inicio 4. incumplimiento de los plazos contractuales. 5. Certificados de obra. y de conformidad al cronograma. si los trabajos fueron realizados dentro del plazo contractual previsto.Orden de Inicio 3. elaborados mensualmente. y corroborar.

y contenidas en informes. que tengan la obligación de realizar verificaciones continuas.Disponer la obligatoriedad del uso del libro de obras y contar en todos los casos con Fiscalizadores de Obra. .

El contrato debe tener una redacción clara. . sin fundamentos valederos.2) Concesión de prórrogas en los plazos contractuales. y contener la indicación de los casos y el procedimiento a implementar para otorgar prórroga del plazo.

Es necesario tomar las medidas administrativas y contractuales correspondientes para los casos de incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista. la aplicación de multas en caso de atraso. y establecer claramente en el contrato. .3) No se cobran las multas por atraso. Por ello es importante tener en cuenta los pasos anteriores recomendados.

. los documentos que acreditan las entregas de los bienes o ejecución de la obra. etc. como ser notas de remisión. En especial. así como los documentos que respaldan su entrega. tomar las medidas administrativas correspondientes y comunicarlas a la DNCP. dentro de los diez días posteriores de tomar conocimiento de la infracción cometida. Deficiente Fiscalización de las Obras. a fin de que se tomen las medidas contra el proveedor infractor. en el caso de contratos de esa naturaleza. y que se encuentren debidamente completados. No se toman las medidas administrativas correspondientes en caso de incumplimiento por parte del contratista (falta de denuncias.4) 5) Documentaciones con Deficiencias o incompletas. es importante controlarlos antes de recibirlos (si cumplen con las condiciones pactadas). dejar constancia de lo observado. Si del incumplimiento se toma conocimiento con posterioridad.) En cuanto a bienes.

El requerimiento. es facultad y responsabilidad de la Contratante. debe establecerse como requisito sin el cual no se puede realizar ampliaciones contractuales.6) No se requiere ni se presenta espontáneamente. Por ello. en cambio. . la ampliación de las Pólizas de Fiel cumplimiento en los casos en que se amplía el plazo de ejecución/vigencia del contrato. La presentación espontánea depende exclusivamente de la voluntad del contratista.

• Mejorar la planificación de las compras anuales. 11 de la Ley 2051/03. y fortalecer los estudios previos realizados para determinar las necesidades prioritarias y actuar en base a ello. .7) Falta de control en la ejecución de los contratos. de conformidad al Art. la falta de estudio de la necesidad REAL de los bienes.

que determinan la forma de MEDICION.. los que no serán superiores a treinta días entre una y otra. lo dispuesto en los Art. También estarán contemplados los plazos en los cuales deberán ser efectuadas las mediciones. 42 al 45 de la Ley 1533/00 de Obras Públicas aún vigentes.El pliego de bases y condiciones determinará con precisión el método con el que debe ser medida y certificada la obra. El primero de ellos dispone: “Artículo 42. a la conclusión de la obra.. EJECUCION y RECEPCION DE LA OBRA.” . PAGO.” El Artículo 43.El pago de los certificados se efectuará dentro de los treinta días de su aprobación.8) Certificación de Obras no ejecutadas parcialmente dado ejecutadas o Se debe respetar e incluir en los contratos de obras. estas mediciones y certificaciones periódicas serán consideradas provisorias hasta la medición final y definitiva.

.9) Producción de Documentos aparentemente falsos Está tipificado como Hecho Punible en el Código Penal Paraguayo. y por tanto. en caso de indicios de ello. se debe remitir la denuncia al Ministerio Público.

. sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que incurran los funcionarios públicos que los realicen. 10 de la Ley 2051/03.10) Ampliaciones por encima del 20% del monto total y del plazo previsto en la ley La realización de actos en contravención a lo dispuesto por la ley que regula el régimen de Contrataciones Públicas. podrán ser anulados de conformidad a lo dispuesto por el Art.

y en caso de no hacerlo. son los dependientes de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION. serán pasibles de las sanciones administrativas previstas en la ley de la función pública. conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario (Art. evita la publicación y ello hace que el llamado sea NULO. • Los funcionarios públicos encargados de su comunicación. 76 de la ley 2051/03.11) Falta de comunicación a la DNCP de los procesos de contratación o comunicación tardía. • La falta de comunicación. . de conformidad al Art. 10) y demás artículos de las leyes 2051/03 y 3439/07.

programa de ejecución de los trabajos. 37 de la ley 2051/03. precio unitario y el importe total a pagar por los bienes. señalando si es fijo o sujeto a ajustes y. prestación del servicio o ejecución de las obras. procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato. lugar y condiciones de entrega. que son los siguientes: • • • identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato. plazo. en este último caso. • • . deben contener los requisitos mínimos previstos en el Art. servicios u obras. conforme al pliego de bases y condiciones.12) Suscripción de contratos sin los requisitos mínimos establecidos en la ley 2051/03 • Los contratos públicos suscritos. la fórmula o condición bajo la que se calcularán.

asesorías. número y fechas de entrega de los anticipos y amortizaciones que en su caso se otorguen. descripción pormenorizada de los bienes. refacciones. dar por terminado anticipadamente o rescindir el contrato. la marca y modelo. en su caso. forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato.” . conforme al pliego de bases y condiciones. garantías para el funcionamiento y operación de los bienes y para el suministro de partes. invariablemente se constituirán a favor del organismo. transferencia de tecnología y capacitación. estudios e investigaciones. de la entidad o de la municipalidad. causales y procedimientos para suspender temporalmente. penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes. en su caso. En los contratos de servicios de consultorías. servicios u obras objeto del contrato. por causas imputables a los proveedores o contratistas. según corresponda.• • • • • • • • porcentaje. deberá estipularse que los derechos de autor u otros derechos exclusivos que se llegaren a generar. salvo que exista impedimento. incluyendo. y mecanismos de solución de controversias. servicios u obras objeto del contrato.

como se ha mencionado. Ello requiere el control ya mencionado. previstas en la ley. o no ejecución de la totalidad de la obra • En ese caso. • . y debe comunicarse a la DNCP para que sean aplicadas las sanciones correspondientes. a la recepción de los bienes y obras.13) No entrega de la totalidad de los bienes por parte del contratista. se deben tomar las medidas administrativas que correspondan ( Art. 57 al 60 de la ley 2051/03).

Por tanto. o no presentadas) El Art. con una vigencia menor a la requerida. 39 de la ley 2051/03 establece que la falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión de contrato por culpa del proveedor del contratista. debería aplicar la sanción prevista en la norma. la contratante una vez constatados los hechos. .14) Garantías de fiel cumplimiento deficientes (presentadas fuera del plazo -hasta diez días después de la firma del contrato-.

conforme lo dispuesto en el Art. por tanto ante cualquier irregularidad detectada. 33 de la ley 2051/03. .15) Constatación posterior de que la causal de excepción invocada no era real Las contrataciones vía excepción son realizadas BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE. son responsables los funcionarios públicos intervinientes y pueden ser pasibles de recibir sanciones administrativas.

cuando corresponda.16) ADENDAS: emisión posterior a la ejecución y comunicación extemporánea u.O. omisión de comunicación de las modificaciones realizadas a la DNCP. Los convenios modificatorios de los contratos públicos deberán realizarse de acuerdo a lo señalado en los Art. . y deberán conservarlos las U. Y comunicarlos a las DNCP para su aprobación y emisión del Código de Contratación. Modificaciones sin limites.C. de acuerdo a la naturaleza de que se trate. 62 y 63 de la ley 2051/03.

que fueron tenidas en cuenta por éste para su presentación. . se modificarían las condiciones vigentes al momento de la presentación de oferta por parte del contratista. dado que en caso contrario.E. con las clausulas del contrato.C.• Debe coincidir lo dispuesto en las C.

En caso de confirmarse la existencia de irregularidades que deriven en la rescisión del contrato respectivo. se podrá proceder a la adjudicación de la continuación de la obra a la oferta que haya obtenido el segundo lugar. Cuando la importancia de la obra lo requiera. para la fiscalización de la misma. se pasarán los antecedentes a la Fiscalía General del Estado….” .• En cuanto a la Fiscalización de la Obra Pública el Artículo 46. de la Ley 1533/00 expresa: “…La administración licitante nombrará los fiscalizadores necesarios para velar por la correcta ejecución de la obra. siempre de conformidad con el procedimiento de contratación establecido en la presente ley. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de delitos. so pena de ser considerados responsables solidarios o cómplices de las mismas. podrán también contratarse los servicios de empresas consultoras privadas. Estos deberán denunciar ante el ente licitante las irregularidades que detecten.

fueron sancionadas por incumplimientos de contratos.Empresas Contratistas sancionadas A la fecha. . detectados en las verificaciones realizadas por la Dirección de Verificación de Contratos. un total de 11 Empresas Contratistas.

soportada por una solución tecnológica adecuada.Proyecto Sistema de Gestión de Contratos • Se pretende implementar un sistema que asegure efectivamente el control de la ejecución de los contratos públicos. así como cumplimiento de calidad. • Actualmente se cuenta con el Diseño Conceptual del Sistema. fechas. • El sistema se realizaría a través de una transformación de los actuales procesos. además de otros términos y condiciones negociados. Esto implica asegurar que las condiciones contratadas se cumplen en la ejecución. principalmente en cuanto a la recepción de bienes y servicios. cerrando la brecha de irregularidades que puedan ocurrir en esta parte de los procesos de abastecimiento del Estado. . y se encuentra en proceso la contratación de expertos para la creación del software de Gestión de Contratos. en su primera etapa de implementación.

gov.www.contrataciones.py .

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