VERIFICACIÓN DE CONTRATOS

Al crearse la Dirección de Verificación Contractual, se amplía el marco de acción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al dotarla de una función más de control, correspondiente a una etapa, que si bien estaba incluida dentro de su ámbito de competencia, no contaba con los elementos necesarios para llevarla a cabo. Con ello se cierra el círculo de control previsto en la Ley 2051/03, abarcando todas las etapas del procedimiento de contratación pública.

¿Como se inician los trabajos?
Los trabajos son iniciados a través de los siguientes mecanismos: 1. Por pedido de la Dirección de Normas y Control. 2. Por pedido de la Dirección Jurídica.

3. De oficio, resultado de las revisiones que efectúa la DVC, por monto de contratos, adjudicaciones llamativas, etc.. 4. Solicitudes externas, indicaciones del Director Nacional y/o cualquier otra fuente.

¿Qué criterios se consideran para la selección de oficio?
1. La trascendencia económica o social del objeto del contrato. 2. La viabilidad de efectuar la verificación, conforme al objeto y al plazo de ejecución previsto para el efecto en el contrato.

Se analizan los antecedentes recibidos. 2.¿Cómo se llevan a cabo los trabajos? 1. . Se verifican en el Sistema o se requieren de otras dependencias los antecedentes del llamado y la adjudicación.

.) todo de acuerdo a lo que establezca el contrato respectivo y al objeto del contrato. por nota. recibos. facturas.3. etc. certificaciones de obra. Se requiere a la UOC. notas de remisión y recepción. órdenes de compra. retenciones. los documentos inherentes a la ejecución contractual (garantías presentadas.

Se evalúan los antecedentes recibidos. son analizados y se comparan con el resultado de los trabajos de verificación in situ. en lo que fuera posible.4. en su caso. tendiente a determinar. Recibidos los documentos o incluso antes. cuando es viable. que se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas. . 5. la existencia de los bienes u obras en los lugares que debieran estar. se efectúa la verificación in situ. y evaluar.

6. . que dieran origen al trabajo. Se elaboran los informes. básicamente los siguientes puntos: conteniendo a) Antecedentes: resumen de denuncias. etc. notas. b) Alcance el trabajo: delimitación del alcance de las verificaciones y del análisis de los documentos.

d) Conclusiones: resumen y puntualización de las situaciones contenidas en el comentario. . afirmando el cumplimiento o no del contrato.c) Comentarios: donde se detallan las situaciones que hacen al cumplimiento o no de las obligaciones contractuales. y las responsabilidades respectivas.

la necesidad de remitir previamente a la institución y a la empresa. . previo a la publicación del informe y remisión a las instancias que correspondieren. en todos los casos.e) Recomendaciones: sugerencias al Director Nacional. para efectuar el descargo respectivo. señalando en primer lugar. respecto al destino que debiera tener el informe.

en su caso. Caso contrario. Recepción y análisis del descargo recibido. sus descargos y las evaluaciones respectivas. .7. Publicación en el portal del Informe. remisión del informe a las instancias pertinentes. dentro del plazo previsto. 8.

Asesoría Jurídica de la DNCP. para adoptar medidas administrativas. para la realización de sumario . cuando las irregularidades detectadas implican falta de control o deficiente control del cumplimiento contractual. respecto a las irregularidades detectadas. Remisión a la Contraloría General de la República y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Remisión a la institución contratante.Consecuencias de los informes 1. 2. 5. cuando se determina incumplimiento contractual imputable a la empresa.

Trabajos realizados Año 2011 por la DVC Trabajos Realizados Año 2011 92 83 60 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Informes de Verificación Inf. Evaluaciones de Descargos . Técnico de Verif.

Origen de las verificaciones realizadas Origen de las Verificaciones Año 2011 49 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 29 12 2 Dirección Jurídica Oficio Sol. Externas/Otros DNC .

Cantidad de informes por modalidad Cantidad de Informes por Modalidad 60 55 50 40 30 20 17 12 2 LPN LPI LCO CD 10 5 0 VEX .

A.Cantidad de informes por instancias remitidas (externo) Cantidad de Informes s/ Instancias Remitidas 25 21 20 15 12 10 5 0 C. G. P. . E. G. R.

Cantidad de informes por instancias remitidas (interno) Cantidad de Informes Remitidos Inst. de la DNCP 70 70 60 50 40 30 20 10 0 Dirección Jurídica Dirección de Normas y Control 4 .

Alcance de los trabajos • Se limita a la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. se entreguen los bienes. es una consecuencia directa del incumplimiento contractual no denunciado. Aunque no es la finalidad del trabajo. y que estos se adecuen a las especificaciones técnicas (siempre y cuando la complejidad de las mismas lo permitan) • La detección de falencias en el control administrativo del contrato. no puede ser omitida su denuncia a las instancias pertinentes . en cuanto a que los contratos se cumplan en plazo. se presten los servicios o se ejecuten las obras requeridas. y determinado durante la verificación. en casi todos los casos.

Acta de Inicio 4. Certificados de obra.PRINCIPALES IRREGULARIDADES DETECTADAS 1) En la mayoría de los casos. incumplimiento de los plazos contractuales. si los trabajos fueron realizados dentro del plazo contractual previsto. (OBRAS) Se debe contar con toda la documentación referente a la ejecución del contrato que concierne a los PLAZOS 1. Actas de recepción provisoria y definitivas. y corroborar. 5.Orden de Inicio 3. Esta documentación sirve para poder conocer con exactitud el inicio y la finalización de la obra. elaborados mensualmente.Cronograma de ejecución de obra 2. . y de conformidad al cronograma.

. y contenidas en informes.Disponer la obligatoriedad del uso del libro de obras y contar en todos los casos con Fiscalizadores de Obra. que tengan la obligación de realizar verificaciones continuas.

. y contener la indicación de los casos y el procedimiento a implementar para otorgar prórroga del plazo. El contrato debe tener una redacción clara. sin fundamentos valederos.2) Concesión de prórrogas en los plazos contractuales.

Por ello es importante tener en cuenta los pasos anteriores recomendados. y establecer claramente en el contrato. Es necesario tomar las medidas administrativas y contractuales correspondientes para los casos de incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista. .3) No se cobran las multas por atraso. la aplicación de multas en caso de atraso.

dentro de los diez días posteriores de tomar conocimiento de la infracción cometida. . en el caso de contratos de esa naturaleza.) En cuanto a bienes. es importante controlarlos antes de recibirlos (si cumplen con las condiciones pactadas). Deficiente Fiscalización de las Obras. Si del incumplimiento se toma conocimiento con posterioridad. dejar constancia de lo observado.4) 5) Documentaciones con Deficiencias o incompletas. a fin de que se tomen las medidas contra el proveedor infractor. los documentos que acreditan las entregas de los bienes o ejecución de la obra. En especial. así como los documentos que respaldan su entrega. como ser notas de remisión. No se toman las medidas administrativas correspondientes en caso de incumplimiento por parte del contratista (falta de denuncias. etc. y que se encuentren debidamente completados. tomar las medidas administrativas correspondientes y comunicarlas a la DNCP.

en cambio. El requerimiento. debe establecerse como requisito sin el cual no se puede realizar ampliaciones contractuales.6) No se requiere ni se presenta espontáneamente. La presentación espontánea depende exclusivamente de la voluntad del contratista. la ampliación de las Pólizas de Fiel cumplimiento en los casos en que se amplía el plazo de ejecución/vigencia del contrato. Por ello. es facultad y responsabilidad de la Contratante. .

y fortalecer los estudios previos realizados para determinar las necesidades prioritarias y actuar en base a ello.7) Falta de control en la ejecución de los contratos. la falta de estudio de la necesidad REAL de los bienes. 11 de la Ley 2051/03. • Mejorar la planificación de las compras anuales. . de conformidad al Art.

lo dispuesto en los Art...8) Certificación de Obras no ejecutadas parcialmente dado ejecutadas o Se debe respetar e incluir en los contratos de obras. También estarán contemplados los plazos en los cuales deberán ser efectuadas las mediciones. EJECUCION y RECEPCION DE LA OBRA. El primero de ellos dispone: “Artículo 42.El pliego de bases y condiciones determinará con precisión el método con el que debe ser medida y certificada la obra. los que no serán superiores a treinta días entre una y otra.” .El pago de los certificados se efectuará dentro de los treinta días de su aprobación. estas mediciones y certificaciones periódicas serán consideradas provisorias hasta la medición final y definitiva. que determinan la forma de MEDICION. PAGO. 42 al 45 de la Ley 1533/00 de Obras Públicas aún vigentes. a la conclusión de la obra.” El Artículo 43.

y por tanto.9) Producción de Documentos aparentemente falsos Está tipificado como Hecho Punible en el Código Penal Paraguayo. . en caso de indicios de ello. se debe remitir la denuncia al Ministerio Público.

10 de la Ley 2051/03. . podrán ser anulados de conformidad a lo dispuesto por el Art. sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que incurran los funcionarios públicos que los realicen.10) Ampliaciones por encima del 20% del monto total y del plazo previsto en la ley La realización de actos en contravención a lo dispuesto por la ley que regula el régimen de Contrataciones Públicas.

evita la publicación y ello hace que el llamado sea NULO. conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario (Art. son los dependientes de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION. de conformidad al Art. serán pasibles de las sanciones administrativas previstas en la ley de la función pública.11) Falta de comunicación a la DNCP de los procesos de contratación o comunicación tardía. . • La falta de comunicación. 10) y demás artículos de las leyes 2051/03 y 3439/07. • Los funcionarios públicos encargados de su comunicación. y en caso de no hacerlo. 76 de la ley 2051/03.

12) Suscripción de contratos sin los requisitos mínimos establecidos en la ley 2051/03 • Los contratos públicos suscritos. precio unitario y el importe total a pagar por los bienes. • • . señalando si es fijo o sujeto a ajustes y. 37 de la ley 2051/03. servicios u obras. prestación del servicio o ejecución de las obras. en este último caso. programa de ejecución de los trabajos. que son los siguientes: • • • identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato. conforme al pliego de bases y condiciones. procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato. deben contener los requisitos mínimos previstos en el Art. la fórmula o condición bajo la que se calcularán. plazo. lugar y condiciones de entrega.

dar por terminado anticipadamente o rescindir el contrato. En los contratos de servicios de consultorías. por causas imputables a los proveedores o contratistas. causales y procedimientos para suspender temporalmente. penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes. la marca y modelo. de la entidad o de la municipalidad.• • • • • • • • porcentaje. según corresponda. descripción pormenorizada de los bienes. asesorías. número y fechas de entrega de los anticipos y amortizaciones que en su caso se otorguen. salvo que exista impedimento. en su caso. incluyendo. deberá estipularse que los derechos de autor u otros derechos exclusivos que se llegaren a generar. invariablemente se constituirán a favor del organismo. conforme al pliego de bases y condiciones. estudios e investigaciones. servicios u obras objeto del contrato. transferencia de tecnología y capacitación. garantías para el funcionamiento y operación de los bienes y para el suministro de partes. forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato.” . y mecanismos de solución de controversias. servicios u obras objeto del contrato. refacciones. en su caso.

previstas en la ley. se deben tomar las medidas administrativas que correspondan ( Art. o no ejecución de la totalidad de la obra • En ese caso. Ello requiere el control ya mencionado. y debe comunicarse a la DNCP para que sean aplicadas las sanciones correspondientes. como se ha mencionado. 57 al 60 de la ley 2051/03).13) No entrega de la totalidad de los bienes por parte del contratista. • . a la recepción de los bienes y obras.

debería aplicar la sanción prevista en la norma.14) Garantías de fiel cumplimiento deficientes (presentadas fuera del plazo -hasta diez días después de la firma del contrato-. 39 de la ley 2051/03 establece que la falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión de contrato por culpa del proveedor del contratista. con una vigencia menor a la requerida. . Por tanto. la contratante una vez constatados los hechos. o no presentadas) El Art.

33 de la ley 2051/03. son responsables los funcionarios públicos intervinientes y pueden ser pasibles de recibir sanciones administrativas. por tanto ante cualquier irregularidad detectada. conforme lo dispuesto en el Art. .15) Constatación posterior de que la causal de excepción invocada no era real Las contrataciones vía excepción son realizadas BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.

Y comunicarlos a las DNCP para su aprobación y emisión del Código de Contratación. y deberán conservarlos las U. Modificaciones sin limites. omisión de comunicación de las modificaciones realizadas a la DNCP. de acuerdo a la naturaleza de que se trate. Los convenios modificatorios de los contratos públicos deberán realizarse de acuerdo a lo señalado en los Art.O.16) ADENDAS: emisión posterior a la ejecución y comunicación extemporánea u.C. . cuando corresponda. 62 y 63 de la ley 2051/03.

dado que en caso contrario. con las clausulas del contrato. se modificarían las condiciones vigentes al momento de la presentación de oferta por parte del contratista.C. .• Debe coincidir lo dispuesto en las C. que fueron tenidas en cuenta por éste para su presentación.E.

de la Ley 1533/00 expresa: “…La administración licitante nombrará los fiscalizadores necesarios para velar por la correcta ejecución de la obra. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de delitos. se pasarán los antecedentes a la Fiscalía General del Estado…. se podrá proceder a la adjudicación de la continuación de la obra a la oferta que haya obtenido el segundo lugar. so pena de ser considerados responsables solidarios o cómplices de las mismas. siempre de conformidad con el procedimiento de contratación establecido en la presente ley. Estos deberán denunciar ante el ente licitante las irregularidades que detecten. Cuando la importancia de la obra lo requiera.• En cuanto a la Fiscalización de la Obra Pública el Artículo 46.” . podrán también contratarse los servicios de empresas consultoras privadas. para la fiscalización de la misma. En caso de confirmarse la existencia de irregularidades que deriven en la rescisión del contrato respectivo.

Empresas Contratistas sancionadas A la fecha. detectados en las verificaciones realizadas por la Dirección de Verificación de Contratos. un total de 11 Empresas Contratistas. . fueron sancionadas por incumplimientos de contratos.

. cerrando la brecha de irregularidades que puedan ocurrir en esta parte de los procesos de abastecimiento del Estado. soportada por una solución tecnológica adecuada. • El sistema se realizaría a través de una transformación de los actuales procesos. fechas.Proyecto Sistema de Gestión de Contratos • Se pretende implementar un sistema que asegure efectivamente el control de la ejecución de los contratos públicos. Esto implica asegurar que las condiciones contratadas se cumplen en la ejecución. • Actualmente se cuenta con el Diseño Conceptual del Sistema. en su primera etapa de implementación. además de otros términos y condiciones negociados. principalmente en cuanto a la recepción de bienes y servicios. y se encuentra en proceso la contratación de expertos para la creación del software de Gestión de Contratos. así como cumplimiento de calidad.

gov.contrataciones.py .www.

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