REUNIN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA No.

001 CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD LIMITADA ECO-PAPER

En la ciudad de Medelln, siendo las 7:35 a.m. del da 12 de febrero de 2013, en la Calle 92 #45 a 44. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una Sociedad Limitada, se reunieron las siguientes personas: ALEJANDRA CARDONA GAVIRIA, ESNEIDER DURANGO MURILLO, MELISSA PATIO ARBOLEDA, HADALUZ PULGARN TABORDA y PABLO ALEJANDRO TORRES ESTRADA. Los asistentes a la reunin acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al seor ESNEIDER DURANGO MURILLO y secretario Ad-hoc el seor PABLO ALEJANDRO TORRES ESTRADA. Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trmites correspondientes a la obtencin de la Personera Jurdica. Acto seguido, el presidente someti a consideracin de la asamblea el siguiente orden del da, el cual fue puesto a consideracin y aprobado. 1. 2. 3. 4. Llamada a lista verificacin del Qurum Constitucin de la Sociedad Limitada Adopcin del nombre y sede Proposiciones y varios

El seor ESNEIDER DURANGO MURILLO, somete a consideracin el orden del da y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del da.

1. Llamada a lista verificacin del Qurum. El secretario procedi a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Qurum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores. 2. Constitucin de la Sociedad Limitada El seor ESNEIDER DURANGO MURILLO, solicita la palabra para dar ejecucin al siguiente punto del orden del da y manifiesta que el motivo de la reunin es el de Crear una Sociedad Limitada, cuyas funciones sern de las de buscar: Una estabilidad econmica y ecolgica a la sociedad, por medio de la comercializacin de productos fabricados con materiales reciclables, y explic la forma de hacer la organizacin y los objetivos de la organizacin, siendo aprobada la constitucin de Eco-Paper Limitada, por unanimidad de los asistentes. 3. Adopcin del nombre y sede. A continuacin, el seor presidente pidi la palabra para proponer el nombre de la Sociedad Limitada, como: ECO-PAPER al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprob el nombre propuesto, cuya sede estar ubicada en el Centro Comercial Puerta del Norte, telfonos: 5821012, 5867207, 2587311, 5855152, 4711773 de la ciudad de Medelln. 4. Proposiciones y varios. Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes: Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el seor presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.

Convocar para el da 03 de abril del ao en curso, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la Sociedad Limitada y elegir los rganos de Administracin y control. Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cmara de Comercio la personera Jurdica. Habindose agotado el orden del da el seor presidente Ad-hoc, levanto la sesin y cito para el da 03 de abril del ao en curso, a las 07:00 a.m. en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.

________________ C.C. Presidente.

___________________ C.C. Secretario.