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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

REGISTRO N 20.697

///

la

ciudad

de

Buenos

Aires,

Capital

Federal

de

la

Repblica Argentina, a los cinco das del mes de marzo de 2013, se rene la Sala I de la Cmara Federal de Casacin Penal, integrada por el Dr. Ral R. Madueo como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Luis Mara Cabral como vocales, a los efectos de resolver los recursos de casacin interpuestos en esta causa n 15.667, caratulada: Sarlenga, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin, de cuyas constancias RESULTA: I. Que, con fecha 7/11/2011, el Tribunal Oral en lo Penal Econmico Nro. 3 resolvi:POR UNANIMIDAD: 1) NO HACER LUGAR a la solicitud de sobreseimiento por
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insubsistencia

de

la

accin

penal

efectuada

por

la

defensa del imputado Luis Sarlenga. 2) NO HACER LUGAR a la solicitud de sobreseimiento por insubsistencia de la accin penal deducida por la defensa de los imputados Haroldo Lujn Fusari y Edberto Gonzlez de la Vega. 3) NO HACER LUGAR a la solicitud de sobreseimiento por insubsistencia de la accin penal efectuada por la

defensa del imputado Antonio ngel Vicario. 4) NO HACER LUGAR a la solicitud de sobreseimiento por insubsistencia de la accin penal planteada por la

defensa del imputado Jorge Antonio Cornejo Torino. 5) NO HACER LUGAR a la solicitud de sobreseimiento por insubsistencia de la accin penal efectuada por la

defensa de la imputada Teresa Hortensia Iraeta de Canterino. 6) NO HACER LUGAR a la solicitud de sobreseimiento por insubsistencia de la accin penal deducida por la defensa de los imputados Julio Jess Sabra, Mauricio Muzi y Carlos Jorge Franke. 7) NO HACER LUGAR a la solicitud de sobreseimiento por insubsistencia de la accin penal planteada por la

defensa de Diego Emilio Palleros.

8)

NO

HACER

LUGAR

la

nulidad

de

los

requerimientos de instruccin obrantes a fs. 1.029/30, 1.811, 8.168/9 y 8.738 deducida por la defensa de los imputados Haroldo Lujn Fusari y de Edberto Gonzlez de la Vega. 9) NO HACER LUGAR a la nulidad del inicio de la instruccin respecto del hecho relacionado al embarque

correspondiente al buque Opatija I planteada por la defensa del imputado Carlos Alberto Nez. 10) NO HACER LUGAR a la nulidad del inicio de la instruccin respecto del hecho relacionado al embarque

correspondiente al buque Opatija I planteada por la defensa de Haroldo Lujn Fusari. 11) NO HACER LUGAR a las nulidades de las

declaraciones indagatorias prestadas por el imputado Carlos Alberto Nez ante la justicia federal y ante este fuero, del requerimiento de elevacin a juicio obrante a fs. 24.064/91 y de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio durante el debate planteadas por la defensa del nombrado Nez. 12) declaraciones NO HACER LUGAR a las por nulidades el de las Emir

indagatorias

prestadas

imputado

Fuad Yoma ante la justicia federal y ante este fuero, de los requerimientos de elevacin a juicio obrantes a fs.

26.592/653 y de las acusaciones de la querella y del Sr. Fiscal General de Juicio efectuadas durante el debate

planteada por la defensa tcnica del nombrado Yoma. 13) NO HACER LUGAR a las nulidades de las

declaraciones indagatorias recibidas al imputado Diego Emilio Palleros en la justicia federal y en este fuero, deducida por la defensa del nombrado. 14) NO HACER LUGAR a la nulidad del requerimiento de elevacin a juicio del imputado Jorge Antonio Cornejo Torino obrante a fs. 16.194/309 deducida por la defensa del nombrado. 15) NO HACER LUGAR a la nulidad del requerimiento de elevacin a juicio del imputado Haroldo Lujn Fusari

obrante a fs. 19.752/812 planteada por su defensa.

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16)

NO

HACER

LUGAR

la

nulidad

de

los

requerimientos de elevacin a juicio del imputado Carlos Sal Menem obrantes a fs. 32.948/94 y 33.038/54 y de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio celebrada durante el debate planteada por la defensa del nombrado Menem. 17) NO HACER LUGAR al apartamiento de la querella AFIP/DGA planeado por la defensa del imputado Diego Emilio Palleros. 18) NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio formulada durante el debate respecto del imputado Jorge Cornejo Torino planteada por la defensa del nombrado. 19) NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio formulada durante el debate respecto a la imputada Teresa Hortensia Iraeta de Canterino
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deducida por la defensa de la nombrada. 20) NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio formulada durante el debate respecto al imputado Julio Jess Sabra planteada por la

defensa del nombrado. 21) NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio formulada durante el debate respecto al imputado Carlos Jorge Franke deducida por la defensa del nombrado. 22) NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio efectuada durante el debate respecto Gonzlez nombrados. 23) NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio efectuada durante el debate respecto al imputado Carlos Alberto Nez deducida por la defensa del nombrado. 24) NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusacin efectuada por el Sr. Fiscal General de Juicio durante el a de los la imputados Vega Haroldo Lujn por la Fusari y Edberto de los

planteada

defensa

debate respecto al imputado Antonio ngel Vicario, deducida por la defensa del nombrado. 25) NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusacin del Sr. Fiscal General de Juicio formulada durante el debate respecto al imputado Luis E. Sarlenga planteada por la

defensa del nombrado. 26) NO HACER LUGAR a la nulidad del debate respecto al imputado Diego Emilio PALLEROS planteada por su defensa tcnica. 27) DECLARAR EXTINGUIDA por prescripcin la accin penal emergente de los al hechos por Juan los cuales mediara y en

acusacin

respecto

imputado

Daniel

PAULIK

consecuencia, SOBRESEER PARCIALMENTE en la presente causa y a su respecto. Sin costas. 28) DECLARAR ABSTRACTO el resto de los planteos efectuados en su alegato por los Sres. Defensores a cargo de la defensa del imputado Juan Daniel PAULIK. 29) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Mara Teresa CUETO, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando por el cual mediara a su respecto

requerimiento de elevacin a juicio. Sin costas. 30) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Emir Fuad YOMA, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. (El Dr. Losada segn su voto) 31) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Mauricio MUZI,

cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin del hecho por el que fuera acusado. Sin costas. (El Dr. Losada segn su voto) 32) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Enrique Julio DE LA TORRE, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin del hecho por el que fuera acusado. Sin costas. (El Dr. Losada segn su voto) POR MAYORA, con la disidencia del Dr. Losada: 33) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Carlos Sal MENEM, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al

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delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 34) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Oscar Hctor

CAMILIN FERNNDEZ, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin del hecho por el que fuera acusado. Sin costas. 35) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Antonio ngel

VICARIO, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin del hecho por el que fuera acusado. Sin costas. 36) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Manuel CORNEJO

TORINO, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 37)
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ABSOLVER

DE

CULPA

CARGO

Jorge

Antonio

CORNEJO TORINO, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin del hecho por el que fuera acusado. Sin costas. 38) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Carlos Alberto

NEZ, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 39) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Diego Emilio

PALLEROS, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 40) Agustn ABSOLVER DE CULPA dems Y CARGO a Luis Eustaquio obran en

SARLENGA,

cuyos

datos

personales

autos, en orden al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 41) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Edberto GONZLEZ DE LA VEGA, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 42) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Haroldo Lujn

FUSARI, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden

al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 43) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Carlos Jorge

FRANKE, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 44) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Julio Jess SABRA, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin de los hechos por los que fuera acusado. Sin costas. 45) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a Teresa Hortensia IRAETA DE CANTERINO, cuyos dems datos personales obran en autos, en orden al delito de contrabando en funcin del hecho por el que fuera acusada. Sin costas. 46) LIBRAR oficio a la Corte Suprema de Justicia de la Nacin a efectos de que se proceda a la transferencia de la suma de U$S 399.516, depositada en la cuenta corriente N 500.053/96 del Banco de la Nacin Argentina Sucursal Plaza de Mayo abierta a nombre de la CSJN, a la cuenta 500.052/96 de esa entidad bancaria perteneciente al Mximo Tribunal.

POR UNANIMIDAD: 47) PONER las presentes actuaciones a disposicin de los Sres. Defensores del imputado Juan Daniel PAULIK en orden a su denuncia por el delito de falso testimonio

respecto a Roberto Manuel De SAA. 48) EXTRAER los testimonios del caso para su

posterior remisin a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad en orden al delito de falsificacin y/o utilizacin de documento falso en relacin al informe obrante en fotocopia a fs. 24.722/6 de la causa 798, atribuido a Arturo Gancotena Guarderas. 49) EXTRAER los testimonios del caso para su

posterior remisin a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad en orden al delito de

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falso testimonio atribuido a Martn Antonio Balza y a Aurelia Hoffman. 50) DIFERIR la regulacin de honorarios de los

letrados defensores hasta tanto aporten sus claves nicas de indentificacin tributaria (CIUT) y su posicin frente al impuesto al valor agregado (IVA). 51) TENER PRESENTES las reservas de recurrir en casacin y del caso federal efectuadas por la querella, el Ministerio Pblico Fiscal y las respectivas defensas. fs. 37.850/39.813. II. Que, contra esa decisin, interpusieron sendos recursos de casacin: la querella AFIP-DGA (fs. 39.437/597), el entonces Fiscal General Dr. Mariano Hernn Borinsky

(39.600/763), la defensa de Emir Fuad Yoma (fs. 39.764/819) y la defensa de Enrique Julio de la Torre (fs. 39.820/822), que
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concedidos

fs.

39.826/39.828,

fueron

mantenidos

fs.

39.844, 39.905, 39.903 y 39.904, respectivamente. III. Que la querella AFIP-DGA dirigi su recurso de casacin contra los puntos de la sentencia en los que se dispusieron el sobreseimiento de Juan Daniel Paulik por

prescripcin, y las absoluciones de Emir Yoma, Enrique Julio de la Torre, Carlos Sal Menem, Oscar Hctor Camilin y Diego Emilio Palleros, por entender que se ha incurrido en una errnea aplicacin de la ley sustantiva e inobservancia de normas que el C.P.P.N. establece bajo sancin de nulidad. 1) declarada En orden a la prescripcin de la accin penal de Paulik se agravi en que se haya

respecto

aplicado la reduccin de un tercio del mnimo y de la mitad del mximo, en contrario que si de lo resuelto ste versa en el plenario de la

Villarino,

siendo

bien

acerca

interpretacin de la reduccin prevista para la tentativa, en definitiva se trata de la misma frase utilizada por el

codificador a lo que no obsta la especialidad del cdigo aduanero. A su vez, entiende que errneamente se ha aplicado como ley ms benigna la 25.990 sobre la redaccin del art. 67 conforme la ley 23.077 pero omitindose considerar la ley

intermedia

25.188,

lo

que

su

criterio

redunda

en

la

creacin de una norma. 2) Respecto del anlisis de la calificacin

jurdica efectuado en el voto de la mayora sostuvo que es errnea la conclusin de que no se configurara el delito de contrabando, en funcin de que si bien el decreto 1011

dispona el pago de reintegros para material nuevo y sin uso el Presidente con la sancin por los decretos 1697 y 2283 orden el pago de reintegros por mercadera que no cumpla esos requisitos. Ello as habida cuenta de que tal

interpretacin resulta contraria a la regla de que los actos administrativos de carcter particular deben ajustarse a los de alcance general. As entiende que las autorizaciones de venta de material blico actos que con dispusieron entidad el pago de para

reintegros

implicaban

suficiente

frustrar el contralor aduanero. Seal que el destino del material no estaba

alcanzado por el mbito del secreto sino que era sometido al contralor aduanero, dado que influa en la aplicacin de restricciones y que era un aspecto necesario a ser expuesto al servicio aduanero. Que de acuerdo a lo establecido por el art 611 del CA la norma que establece una prohibicin puede determinar la mercadera objeto de la misma. Indic que si bien las limitaciones impuestas por el PEN al servicio aduanero no podan cuestionarse en funcin del tipo de mercadera, s deba tenerse en cuenta que el control se llev a cabo en forma simblica dado que se

dificult la verificacin del detalle de los bultos, marcas, kilaje y valor FOB de las operaciones y el control posterior de la respectiva documentacin y que ste ltimo se hallaba viciado desde su origen. Agreg que resulta incomprensible que se sostuviera la existencia de numerosos delitos y que no se los

relacionara con la compra venta internacional de material blico.

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Con una extensa cita del voto del Dr. Losada indic que constitucionalmente exista un mandato positivo al jefe del Poder Ejecutivo hacia la paz y hacia el mantenimiento de las buenas relaciones internacionales y, por oposicin, un mandato de abstencin respecto a aquellos actos que no

tendan al mantenimiento de esa paz. Que al momento de la firma del decreto n 1697/91 el presidente de la Nacin tena vedado constitucionalmente autorizar una exportacin de material blico a una zona en evidente conflicto, independientemente de la inexistencia de una resolucin de las Naciones Unidas. Que en el marco de prohibiciones exportaciones absolutas de armas no econmicas al se margen asientan del las

autorizadas

mandato

constitucional de mantenimiento de la paz y, por lo tanto, sujetas al debido control aduanero.


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Finalmente concluy que la nica manera de analizar de modo lgico que se hayan cometido los ilcitos que se tuvieron por probados en el voto moyaritario resulta

justamente que existi una relacin medio fin entre stos y el contrabando de dado que todo el iter concluy al en las

exportaciones

material

blico

que

afectaron

debido

control aduanero. En funcin de ello entendi que corresponde se

condene por el delito de contrabando agravado, en funcin de los hechos y valoraciones efectuadas tanto por la mayora como por el voto disidente, a Carlos Sal Menem, Oscar Hctor Camilin y a Diego Emilio Palleros. Tach de arbitraria la sentencia en cuanto se

concluy que Enrique de la Torre, Juan Daniel Paulik y Emir Fuad Yoma, no participaron dolosamente en los hechos. As, refiri que de la prueba reunida en autos

surge que Enrique de la Torre, en su calidad de integrante de la Comisin de Control de Exportaciones sensitivas y Material Blico (decretos 1097/85 y 603/92) como Director de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,

intervino

en

el

proceso

de

elaboracin

del

decreto

presidencial nro. 103/95, conociendo que no obstante que en el mismo se declaraba a Venezuela como destino, los

verdaderos eran Croacia y Ecuador, as como que la mercadera se declaraba en Aduana como nueva cuando en realidad no lo era. En este sentido, afirm que el nombrado de la Torre intervino Comisin en el dictado de la resolucin a la 809/94 a de la

(22/11/94),

autorizando

DGFM

exportar

material blico a la Repblica de Venezuela sin que obrara en el expte. certificado de destino final alguno. De ese modo, al permitir el trmite sin dicha certificacin el nombrado se mont en el curso del injusto de los dems imputados, sin impedir que ste se agotara all. Expres que el testigo Rafael Mariano Grossi indic que el proyecto de lo que result en el decreto 103/95 estuvo retenido a la espera del certificado de destino final, cuya exigencia si bien no se encontraba reglada, era usual en este tipo de operaciones y que no le constaba que en este caso se hubiera ratificado la operacin de compra de armamento con el titular de las fuerzas armadas de la Repblica de Venezuela. Y, que cuando lleg el certificado de destino final, fechado el 5/12/94, careca del sello del Ejrcito venezolano y de la escribana de dicho pas, lo cual llevaba, cuanto menos a sospechar la falsedad del certificado en cuestin. Que tambin la testigo Alicia de Hoz, subalterna del nombrado de la Torre, refiri que le llam la atencin que era distinto al anterior y as se lo hizo saber al

Ministro de la Torre; y ste cheque telefnicamente con la Embajada en Venezuela, que Milln Zabala ostentaba el cargo que en el certificado se le atribua y que el saludo era el usual en Venezuela. Que ni a ella ni a su jefe se les ocurri verificar ante las autoridades venezolanas la veracidad del certificado, esto es si efectivamente las armas iban a tener como destino final la Repblica de Venezuela. Que el estudio final del documento lo hizo el Ministro de la Torre. Que en

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ese momento el Lic. Muzi, hizo saber la urgencia que el Ministerio de Defensa tena en finalizar las negociaciones y por ende que finalizara rpidamente la intervencin de

Cancillera en el trmite y que la decisin de aceptar ese documento como bueno, luego de observarlo, fue del Ministro de la Torre, quin lo elev con una opinin favorable, al Subsecretario. Que ante la falta de certificado de destino final, el proyecto de decreto ya haba sido detenido por otros funcionarios, por lo que en consecuencia, ante la

presencia de un certificado de destino final con notables falencias, cuando menos el propio de la Torre, de haberlo querido, podra haber frenado el curso del trmite, siendo que las preguntas que le formul a Mignini, slo pueden ser entendidas como un intento del imputado de disimular frente a otros su intervencin en el hecho.
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Que en razn a la prueba descripta y valorada hasta aqu los descargos en los que pretende amparar su accionar el imputado carecen de virtualidad exculpatoria. Que la

normativa prescripta por el decreto n 1097/85 y dems normas reglamentarias del mismo no eximan al imputado de los

debidos controles de legalidad sobre la documentacin que amparaba las operaciones de exportacin. Sostuvo la recurrente que, dado que la accin penal respecto de Juan Daniel Paulik no se encuentra extinguida por prescripcin, corresponde condenarlo como partcipe

secundario del delito de contrabando agravado en funcin de los hechos que se tuvieron por probados tanto en el voto mayoritario como en el de la disidencia. Indica que se

encuentra acreditado en autos que Juan Daniel Paulik, el 18 de febrero de 1995, en su condicin de Jefe de la Fuerza Area Argentina, mxima autoridad del aeropuerto, orden se permitiera la salida del Aeropuerto de Ezeiza de la aeronave Douglas DC8, matrcula 57FFB, de la empresa Fine Air y de su cargamento de material blico secreto, pese a conocer que el vuelo se diriga a la Repblica de Ecuador y no a la

Repblica de Venezuela -tal como se declaraba en el Decreto

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103/95- y no contaba con los conformes operativo y comercial. Segn surge del relato de los hechos, no se impidi la salida del vuelo del 22/2/95. Que as se encontrara acreditado que habra sido materia de las lo funciones no acordadas sabiendo a Paulik que se detener las

aeronaves,

cual

hizo

transportaba

material a un pas que se encontraba en conflicto. Esa forma de actuar omitiendo transporte cumplir de el deber ante a una un situacin pas en

ilcita

material

blico

conflicto - constituye una forma de participacin secundaria (habiendo admitido como posible el resultado). Consider que la decisin adoptada tanto por la mayora como por la disidencia en orden a que no existan elementos probatorios suficientes para sostener la

intervencin dolosa de Emir Fuad Yoma en los hechos objeto de la presente causa, resulta arbitraria, habida cuenta de que se omiti valorar prueba dirimente como es el caso de las numerosas declaraciones testimoniales de Lourdes Di Natale, las cuales se encuentran corroboradas por las declaraciones del co-imputado Sarlenga y por otros elementos de prueba, as como el Bibliorato de color gris identificado en cartula interior como Anexo N 28 1049-OV-98 Documentacin DGFM Venta a Panam conteniendo documentacin en fotocopias en 405 fs. de la caja 199, la carpeta de color amarillo Daforel, de la caja 212, la carpeta de color amarillo identificada como 69393 Daforel de la caja 226, y las declaraciones de Lpez Acosta, Stier, Petrella, Caselli, De Hoz, Hoffman, Lizza, Raimundo Shayo, Jos Shayo, Ren Sergio Mataln, Urien Berri, Caputo y Grossi, Pfirter. Agreg que en tal decisin se cit, en apoyo de las conclusiones all arribadas, al fallo Bentez de la CSJN habindose omitido considerar la nueva doctrina sentada por el Mximo Tribunal en el fallo Gallo Lpez, en el que se establecieron declaraciones lmites claros para la valoracin por de las

testimoniales

incorporadas

lectura,

sopesadas con la facultad de preguntar de la defensa. Afirma

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que, de hecho, el propio inciso 3 del artculo 391 del CPPN admite la incorporacin cuando el testigo hubiera fallecido, lo cual representa un ejemplo liso y llano de admisin de la prueba, la cual podr ser valorada siempre que existan

elementos que acrediten esos dichos. Que la responsabilidad de Emir Yoma en los hechos materia de la presente causa se encuentra acreditada tambin por la declaracin de coimputado Palleros, quien dijo que haba tenido que pagar comisiones a nivel poltico. Indica esa parte que, a su criterio, Yoma integraba el grupo que detentaba el poder de decisin respecto de las exportaciones y que as intervino para que Sarlenga fuera mantenido en el cargo de Interventor de FM. Que, en este sentido, Sarlenga refiri visitas de Yoma a la DGFM. Que, al respecto, no pueden dejarse de sealar las transferencias de fondos hechas
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de

la

cuenta

de

Exterbanca

de

Palleros

la

cuenta

de

Daforel, siendo la destinataria Yoma S.A. y que habra sido la contraprestacin obtenida por su actuacin. Que estas exportaciones efectuadas por nuestro pas a Croacia y del y Ecuador Poder fueron dispuestas Nacional mediante con los tres real y

decretos Croacia

Ejecutivo y fueron

destino

Ecuador

principalmente

promovidas

ejecutadas por la DGFM y por quien en ese entonces era cuado del ex Presidente Menem, Emir Fuad Yoma, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el

Ministerio de Economa, con la intervencin de las empresas intermediarias Hayton Trade y Debrol, representadas por

Palleros, con el auxilio necesario de la Comisin Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Blico y la omisin dolosa del Jefe de la Fuerza Area. Que el conocimiento personal que tena Yoma de

Sarlenga y la circunstancia de haber intervenido para que Sarlenga continuara como Interventor de la DGFM le permiti a Yoma tener cuando menos una persona dentro de la DGFM para llevar adelante la maniobra.

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Que

la

coordinacin

entre

Palleros

Yoma

se

advierte tambin respecto del origen del decreto 103/95. Que al respecto, Sarlenga declar que cuando finalizaron las

primeras operaciones Yoma le dijo que no poda ser que no pudiera venderse ms, y que haba que trabajar para que se firmase otro decreto y aadi que justo en esos momentos, Palleros lo llam y le manifest que fueran armando todos los papeles necesarios ya que l conseguira los certificados necesarios para seguir con las ventas. Afirma la recurrente que la nica persona que contaba con el poder para influir simultneamente y a lo largo de todos esos aos sobre tres ministerios distintos, sus dependencias, el Ejrcito

Argentino e incluso el Congreso, era el Presidente de la Nacin, Carlos Sal Menem, a travs de Yoma. En tal contexto, a los numerosos llamados que llegaban desde el Ministerio de Defensa preguntando por los motivos de la tardanza, los

cuales fueron confirmados por los testimonios de Federico Villegas Beltrn y Rafael Mariano Grossi, se sumaron, segn refiri el propio Grossi, los llamados provenientes de la Presidencia de la Nacin. Indic que esto demuestra tambin que las exportaciones operaciones a Croacia y Ecuador de constituyeron que las

verdaderas

del

gobierno

Menem,

organiz y llev a cabo a sabiendas de su ilegalidad. Seal, por otra parte, que Daforel recibi U$S 400.000, Ledenice en y forma U$S contempornea en al embarque del buque al

200.000

correspondencia

temporal

embarque del buque Rijeka. Que Palleros deposit U$S 200.000 que eran parte de la diferencia generada entre los fondos de origen ecuatoriano, a favor de la firma Daforel. Que esa suma fue retirada a travs de la firma financiera Multicambio, por instrucciones de Emir Yoma, hombre de confianza del ex

presidente Carlos Sal Menem. Que la DGFM haba girado a la cuenta de la firma Daforel la suma de U$S 400.000 por expreso pedido del imputado de por la Palleros. DGFM y Que el contacto entre los

funcionarios representados

los se

compradores hizo

ecuatorianos, a

Prodefensa,

indefectiblemente

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travs de Palleros y su empresa Hayton Trade y fue impulsada por Emir Yoma, lo cual fue acreditado por pedido de

cotizacin dirigido a la DGFM por parte de "Hayton Trade SA" reservado en Caja 265, en el que se detallan, entre otros materiales, municiones de distinto calibre y fusiles FAL que coinciden con los productos que fueron exportados

efectivamente a Ecuador mediante los vuelos de Fine Air, nota dirigida al Interventor de la DGFM por Hayton Trade suscripta por Palleros con fecha 24/8/94, que la otra etapa se

realizar en feb/95 y que dicha fecha coincide con la salida de los vuelos de Fine Air, con la transferencia de Torres Herbozo de la firma Prodefensa desde su cuenta de la suma de U$S 5.000.000 a la cuenta de la firma intermediaria Hayton Trade vinculada a Palleros, quien transfiri U$S 200.000 a la cuenta
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de

Daforel,

siendo

luego

ese

monto

retirado

por

personas allegadas a Emir Yoma, tal como lo manifestaron en juicio los testigos Pedro Stier, Jos Shayo, Raymundo Shayo y Ren Sergio Mataln. Que tanto Daforel como Multicambio y su uso para movimientos de dinero de los clientes de Multicambio fue indicada durante el debate, por esos mismos testigos, todos ellos directivos de Multicambio. Que los U$S 400.000 que arribaron a la cuenta de Daforel en el MTB Bank de Nueva York, fueron transferidos por la DGFM. Que Sarlenga indic en sus indagatorias que el dinero era para Emir Yoma, y refiri que el nmero de la cuenta de Daforel se lo haba dado la secretaria de Yoma, Lourdes Di Natale. Que Stier dijo que ese dinero no fue retirado finalmente por Yoma, quien sin embargo s cobr la suma de U$S 200.000 enviados directamente por Palleros correspondientes al embarque del buque Rijeka y los vuelos de Fine Air, explicando que esto le fue confirmado por el contador de la firma en Uruguay, Abraham Fleiderman, a partir de sus papeles de trabajo. Que la testigo Di Natale, dijo que era habitual que Yoma se comunicara con funcionarios del gobierno y que stos, a su vez, llamaran a Yoma, lo cual demuestra el acceso que Yoma tena a funcionarios del gobierno. Que Yoma asumi la

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funcin de incitar la reanudacin de las exportaciones de material blico a Croacia, a travs de la influencia que ejerca de manera directa sobre el imputado Sarlenga. Que esa influencia se consolid a partir de las gestiones efectuadas por Yoma para sostener a Sarlenga en su cargo, ante la

intencin de sus superiores en el Ministerio de Defensa de solicitarle la renuncia. Que si se tienen en cuenta estos mviles, encuentra clara explicacin la decisin de reemplazar al Directorio de la DGFM por un interventor que rpidamente sera reemplazado por Sarlenga. Que se comprende por qu una de las primeras decisiones que adopt Sarlenga como Interventor, fue

modificar la orgnica de la DGFM. As, indic que todo ello slo encuentra sentido al relacionarse a Sarlenga con Yoma y Menem, quien por haberlo mantenido en su cargo de Interventor goz de favores. Que la orden de armar a Croacia, tal como lo declar Caputo en el acta del 2/7/10, surge en con el claridad concierto de de la situacin y,

geopoltica

argentina

naciones

particularmente, de la relacin del gobierno argentino con el gobierno de los Estados Unidos. Que la existencia de este vnculo entre Yoma, Palleros y los directivos de la DGFM Sarlenga y Gonzlez de la Vega fue corroborada por los dichos de la testigo Lourdes Di Natale quien afirm que vio que asistieron a una reunin en la oficina de Yoma los seores Sarlenga, Gonzlez de la Vega y Palleros. Asimismo, Yoma

reciba llamados tanto de Sarlenga como de Gonzlez de la Vega. Que aadi que Sarlenga era el que ms seguido se reuna con Yoma, y que incluso lo llamaba a su casa. Que en la agenda de Yoma figuraban tanto el telfono de Sarlenga como el de Gonzlez de la Vega. Que en orden a los descargos del imputado Yoma, con relacin resulta al ms vnculo con Sarlenga versin y Gonzlez dada por de el la Vega,

verosmil

la

imputado

Sarlenga, toda vez que los dichos de ste ltimo no slo fueron refrendados por los de quien fue la secretaria privada

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

de

aqul,

Lourdes

Di

Natale,

sino

tambin

por

los

de

Camilin, Caselli, Stier, Mataln y Shayo. Que poco tiene que ver con los motivos esgrimidos por Yoma para explicar sus encuentros con Sarlenga los mensajes que este ltimo le dej a Yoma. Que tambin se contrapone con el carcter meramente protocolar que Yoma le asigna a su relacin con Sarlenga la gestin efectuada por el primero para sostener al interventor en su puesto, cuya existencia ha sido plenamente acreditada a partir de los dichos de Caselli, Di Natale, Camilin y el propio Sarlenga. IV. Por otra parte, el representante del

Ministerio Pblico Fiscal a fs. 39.599/763 interpuso recurso de casacin contra los puntos de la sentencia mediante los cuales se dispusieron las absoluciones de Emir Yoma, Mauricio Muzi y Enrique Julio de la Torre y las de Carlos Sal Menem,
USO OFICIAL

Oscar Hctor Camilin, Antonio ngel Vicario, Manuel Cornejo Torino, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Alberto Nez, Diego Emilio Palleros, Luis Eustaquio Agustn Sarlenga,

Edberto Gonzlez de la Vega, Haroldo Lujn Fusari, Carlos Jorge Franke, Julio Jess Sabra y Teresa Iraeta de

Canterino. 1) tribunal Ello por entender que y a los hechos que con el los

tuvo

por

probados,

que

coinciden

analizados y valorados por el MPF en su alegato, en el voto de la mayora no se les asign la calificacin jurdica que corresponda en el proceso de subsuncin al derecho

sustantivo, esto es, en el delito de contrabando calificado (conf. arts. 863,864 incs. a), b) y d); 865 incs. a), b) y c) y 867 del CA Ley 22.415) y las normas sobre participacin criminal contenidas en la parte general del Cdigo Penal (art. 45 y, en el caso que correspondiere, art. 55 del C.P.) oportunamente planteadas por el MPF en su alegato acusatorio, lo que a criterio del mismo configura la causal prevista en el art. 456, inc.1 CPPN, errnea aplicacin de la ley

sustantiva, por lo que tal agravio se cie exclusivamente a una cuestin de puro derecho, vinculada al proceso de

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subsuncin respecto de los hechos probados durante el juicio, no controvertidos. En este sentido, seal que el voto de la mayora afirm la atipicidad de las conductas atribuidas a los

imputados con relacin al delito de contrabando agravado y que, en el devenir del anlisis a partir del cual se ha arribado a esa conclusin, se ha indicado que la funcin de la Aduana es con controlar fines el trfico y de internacional cumplimiento de de

mercaderas

arancelarios

prohibiciones, habindose comprendido en forma deficiente el alcance de dichos trminos. Que ello as dado que el

significado de hacer cumplir las prohibiciones, no puede ser otro que al velar por el cumplimiento del embargo

internacional y del protocolo de paz Protocolo de Ro de Janeiro de 1942-, vigentes al momento de las exportaciones a Croacia y Ecuador. Afirma stas obligaban a los agentes del Estado, en el caso personal del servicio aduanero, a impedir que saliera material blico del territorio argentino a tales destinos. Adems que cabe tener presente, que los agentes aduaneros estn obligados a no hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Seal que a tal punto esto es as que el Poder Ejecutivo, Carlos S. Menem, opt por ocultar el verdadero destino del material al servicio aduanero, a los fines de evitar eventuales problemas, que pudieran poner en peligro las maniobras trazadas ilcitamente. Que, adems, los decretos impedan al servicio

aduanero conocer el material blico que sera exportado y por tanto, impedan la verificacin, obstaculizando, incluso, la posibilidad de que los agentes de contralor pudieran cumplir con la funcin de guarda pesar, contar y medir-. Que circunstancias los ya decretos apuntadas, en cuestin, amn de las

presentaban

irregularidades

tales como que en ningn caso se cumpli con el aviso de la venta de armamento al Congreso de la Nacin prevista en el artculo 34 de la Ley 12.709 (modificado por la Ley 20.010 de

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

1972)-

que

prevea de

que y

las

exportaciones materiales por el PEN

de de

armas

municiones

guerra militar

otros

carcter ser

esencialmente

autorizadas

deban

notificadas al Congreso de la Nacin cuando las ventas a un mismo pas, en un ao, excedieran el valor de 30.000

argentinos oro-. Adems, que particularmente en el decreto 2283 slo figura el sello escalera correspondiente a su paso por el Ministerio de Defensa, no as el que constata su paso por la Secretara Legal y Tcnica de la Presidencia de la Nacin y que en el 103 se prev la exportacin de obuses de 105 mm, siendo que las armas de este tipo existentes en la Argentina eran los OTO MELARA, de origen italiano y respecto de los cuales nuestro pas haba emitido un certificado de destino
USO OFICIAL

final

comprometindose

no

cederlos

sin

previa

autorizacin de Italia. Seal que en el presente caso los acusados

impidieron con su proceder que el servicio aduanero ejerciera su funcin especfica de verificar, clasificar y valorar la mercadera (el material blico), a fin de determinar el

rgimen legal aplicable (art.241 del CA), lo cual forma parte de sus facultades de aplicar y fiscalizar las prohibiciones a la exportacin y la importacin (art. 23 incs. a y b del CA). Afirm que tal como se sostuvo en el alegato

acusatorio, durante el juicio se pudo constatar la lesin al bien jurdico protegido por la figura de contrabando toda vez que se afectaron las funciones de la Aduana vinculadas al control sobre las exportaciones con fines arancelarios, es decir, las facultades de la Aduana necesarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan la recaudacin de gravmenes aduaneros y la aplicacin de regmenes

promocionales. Y esta lesin se llev a cabo mediante los decretos del PEN n 1697/91, 2283/91 y 103/95 que impidieron el debido control, en razn de haber ocultado a la Aduana, las listas de materiales a exportar. En consecuencia, sta no pudo verificar, clasificar y valorar la mercadera de que se trataba, a fin de determinar el rgimen legal aplicable a

19

ella

(confr.

art.

241

del

CA).

Por

ello,

se

pagaron

indebidamente reintegros. Se invoc falsamente ante la Aduana, a travs de los citados decretos y a travs de la documentacin aduanera, un destino final de la mercadera simulado, lo que permiti que el material blico fuera desviado a un pas respecto del cual estaba prohibida dicha exportacin; es decir, que

simulando la verdadera identidad del pas comprador, se pudo eludir la prohibicin de exportacin de armas a Croacia, cuyo control le corresponda al servicio aduanero, conforme art. 23 del CA y decreto n 603/92. Concluye que las funciones de control del trfico internacional de mercadera, ya sea con fines arancelarios como de cumplimiento de las prohibiciones de exportaciones, se vieron seriamente vulneradas en el presente caso, a travs de la simulacin de la identidad del pas comprador y, a travs del ocultamiento del listado de materiales al servicio aduanero, ordenado en los decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95. Agrega, que la circunstancia de que la Aduana haya podido efectuar un control formal de las exportaciones

investigadas, no constituye prueba suficiente para aseverar que no hubo ocultamiento, y que no hubo burla al control aduanero, tal como lo sostiene la mayora del tribunal. Que la apariencia de legalidad que revestan los decretos del PEN que autorizaron las exportaciones

cuestionadas, as como la documentacin aduanera respectiva (permisos de embarque, planes de vuelo etc.), al ocultar su realidad (en cuanto al pas comprador, a la cantidad, tipo y calidad de material exportados, etc.), obra precisamente como un medio engaoso o ardid para impedir el adecuado control aduanero. Afirma que el material blico exportado fue

desviado del destino enunciado en los decretos, habindose utilizado stos como herramienta para simular una exportacin posible, esto es, cuyo destino no estuviera prohibido. Por tal razn, en los decretos PEN nros. 1697/91, 2283/91 se

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

enunci como destino la Repblica de Panam y no Croacia, verdadero destino del material y, en el decreto PEN nro. 103/95 se enunci como destino la Repblica de Venezuela y no Croacia y Ecuador, verdaderos destinos del material arts. 863 y 864 inc. a) y d) del CA. Esto es, sin lugar a dudas, ocultacin y cambio de destino. Adems, que la circunstancia de que el material exportado no reuniera en todos los casos las condiciones de argentino, nuevo y sin uso, y, en el caso particular de la municin, el hecho de no encontrarse dentro de su vida til, implic que se abonaran reintegros que no correspondan en el caso, precisamente por no reunir lo exportado, la calidad adecuada art. 864 inc. b) del CA, es decir, se sometiere la mercadera a un tratamiento fiscal distinto-. A su vez, que la circunstancia de haber remitido
USO OFICIAL

material que no se encontraba autorizado en los decretos, tal el caso del ocultamiento de los caones Citer y las cargas de plvora M4A2 art. 864 inc. d) del CA, esto es, se

ocultare material blico-. Expresa, tambin, que agrava los hechos la

concurrencia y la intervencin en la maniobra de ms de tres personas, tal como lo prev el art. 865 inc. a) del CA y que, asimismo, resulta agravante la circunstancia de haber

intervenido en el hecho funcionarios pblicos en ejercicio de sus funciones, tal como lo prev el art. 865 incs. b) CA con conocimiento de los intervinientes, de la concurrencia de 3 o ms personas en los hechos y de su calidad de funcionarios pblicos, como as tambin, resulta agravante el hecho de que la mercadera exportada se tratara de explosivos, armas,

municiones y material considerado de guerra, tal como lo prev el art. 867 del CA. Indica el acusador que se trata de tres hechos que concurren materialmente (art. 55 CP), evidencindose en los casos del segundo y tercero la modalidad de delito

continuado, en razn de que no pueden tomarse los distintos embarques efectuados durante esos dos hechos como

21

manifestaciones

independientes

del

delito

de

contrabando,

toda vez que se concibe a las maniobras como que su comienzo de ejecucin est dado por la firma de los decretos,

continuando el iter criminis con el acopio del material y, por ltimo, con el traslado del material al punto de salida con intervencin de la Aduana. Que, en suma, los hechos deben subsumirse en los tipos penales de los arts. 863, 864 incs. a), b) y d); 865 incs. a) y b) y 867 del CA, respondiendo a ttulo de

instigador arts. 886 inc. 1) del CA y 45 del CP: 1) Emir Fuad YOMA; a ttulo de caoutores arts. 886 inc. 1) del CA y 45 del CP: 2) Carlos Sal MENEM, 3) Oscar Hctor CAMILIN, 4) Diego Emilio PALLEROS, 5) Manuel CORNEJO TORINO, 6) Carlos Alberto NUEZ, 7) Julio Jess SABRA, 8) Haroldo Lujn FUSARI, 9) Luis Eustaquio Agustn SARLENGA, 10) Antonio ngel VICARIO, 11) Edberto GONZLEZ de la VEGA, 12) Carlos Jorge FRANKE, 13) Jorge Antonio CORNEJO TORINO y 14) Teresa Hortensia IRAETA de CANTERINO; a su vez, a ttulo de partcipes necesarios arts. 886 inc. 1) del CA y 45 del CP: 15) Enrique Julio DE LA TORRE y 16) Mauricio MUZI. Que la mayora del tribunal afirm que los tres decretos se inspiraron en en a una decisin de poltica, alianza

aparentemente

referencia

polticas

estratgicas que determinaron la decisin del Poder Ejecutivo Nacional de proveer de armas a Croacia y a Ecuador, empero, aunque razones poltica la exportacin de de de armas a Croacia haya sido con esto por la no

geopolticas internacional

alineamiento los Estados

argentino Unidos,

significa que un presidente pueda adoptar decisiones en clara violacin a las normas de derecho internacional. Que en el caso no slo se ocult el destino al que se diriga el material blico, sino que adems se impidi a la Aduana ejercer la verificacin de la mercadera con el consiguiente resultado de que se pagaran reintegros en

supuestos no permitidos, como es el caso de mercadera no nueva y que si bien puede ser resorte del Poder Ejecutivo

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

decidir que en determinados casos se paguen reintegros aunque la mercadera no sea nueva, lo cierto es que esto no fue lo decidido en el decreto, en el que qued plasmado el pago de dichos reintegros si la mercadera fuera nueva y sin uso, pero impidiendo o, cuando menos, obstaculizando el control aduanero con el fin de dar un tratamiento fiscal distinto al que corresponda en el caso. Que tanto el destino falso

inserto en los decretos como la imposibilidad de conocer cantidad y calidad del material blico impidi al servicio aduanero ejercer su funcin, consistente en el control fsico de la mercadera a la par del cotejo documental. Slo de ese modo, los agentes aduaneros podan garantizar que el material blico que sala del pas era el efectivamente autorizado y, por otra parte, conocer el verdadero destino hubiera impedido que se violara el embargo a Croacia y el Protocolo de Ro de
USO OFICIAL

Janeiro. Por otro lado, con relacin a las afirmaciones del tribunal indic que los actos del Poder Ejecutivo se presumen vlidos y que, incluso, consintindose que el Poder Ejecutivo poda disponer que la actividad aduanera se restringiera a contar, pesar y medir, se debe indicar que la introduccin del destino falso en los decretos, as como tambin el modo en que se desarroll la maniobra, impidi o cuando menos obstaculiz, las funciones de control de la Aduana. Ello as, toda vez que la presuncin de legitimidad de un acto cae, en la medida en que surja manifiesta su ilegalidad, lo cual de haberse colocado el verdadero destino hubiera ocurrido y, asimismo, porque de haber sido posible para el Poder

Ejecutivo decidir la restriccin a las facultades de control de la aduana, a contar, pesar y medir, se debe sealar, que dicha tarea tampoco pudo ser realizada adecuadamente por los funcionarios de Aduana. Seal que los rganos del Estado deben velar

porque el Estado no incurra en responsabilidad internacional y si bien es claro que el funcionario aduanero no resultara el primer garante de esta situacin, ello no implica que no

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lo sea. Es decir, que de haber conocido el verdadero destino del material, no slo no habra existido esta burla al

control aduanero, sino que adems, los funcionarios habran tenido la posibilidad concreta de evitar que el Estado

incurriera en responsabilidad internacional. Adems, que si el decreto es secreto, la comunidad internacional no habra tomado conocimiento respecto de quin sera el comprador de la mercadera, con lo cual cae el argumento del tribunal; a lo que cabe agregar que el secreto no ha de ser para quienes deben tornar operativa la autorizacin de venta, como es el caso de la DGFM y sus fbricas y los distintos agentes del servicio aduanero, por lo que arribar a la conclusin en cuanto a que la falsedad del destino fue al slo efecto de evitar la condena internacional, resulta realmente absurdo, no porque no sea cierto que haya tenido ese fin, sino porque la falsedad es apta tanto para engaar a la comunidad

internacional, como para hacerlo con los agentes del servicio aduanero. Seal Seguridad de la que ONU la era Resolucin 713/91 y del Consejo para de la

obligatoria

operativa

Argentina desde el momento mismo de su dictado, de la que, por lo dems, la Argentina tom conocimiento en forma

inmediata, ya que integraba el Consejo de Seguridad en esa poca. Por ello el dictado del Decreto PEN n 217/92 no puede ser considerado respecto ms que una mera de formalidad, lo dispuesto ya que parte sin en lo de

incidencia aquella contrario Argentina

del por que

cumplimiento el el Estado

resolucin implicara de las

Nacional, por de

cumplimiento del Consejo

Resoluciones

Seguridad,

quedara supeditado al dictado de la correspondiente norma complementaria, lo que no guarda congruencia con la

naturaleza de ese rgano, tal como ha sido concebido en la Carta de las Naciones Unidas. Que las organizaciones internacionales, como la

Organizacin de las Naciones Unidas, son sujetos del derecho

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

internacional de conformidad con lo establecido por la Corte Internacional Interpretation (1980), p. 73 de of en Justicia the pgs. WHO (Opinin Egypt por Consultiva Agreement, lo que el sobre ICJ la Rep.

89/90),

principio

general es que las normas o actos de los rganos de estas organizaciones vinculan a los Estados miembros, e incluso en el caso de Naciones Unidaspuede imponrsele en forma

excepcional a los Estados no miembros la actuacin conforme a los Principios, en la medida en que ello sea necesario para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (art. 2 [6] de la Carta). Que en tal contexto, las resoluciones del Consejo de Seguridad ya pueden que tener un un carcter acto de

materialmente

legislativo,

constituyen

cuasi-legislacin. Seal que, por lo dems, en orden a la naturaleza


USO OFICIAL

del decreto nro. 217/92 conforme se desprende de su texto, el dictado de la norma se efectu en ejercicio de las

atribuciones emergentes del antiguo art. 86 incs. 1 y 2 de la CN (en el texto actual, art. 99 incs. 1 y 2), en los que se establece que el Presidente de la Nacin es el Jefe supremo de la Nacin y tiene a cargo la administracin

general del pas (art. 86, inc. 1) y que estaba facultado para expedir las la instrucciones ejecucin alterar su de y las reglamentos leyes de que la sean

necesarios cuidando

para de no

Nacin,

espritu

con

excepciones

reglamentarias (art. 86, inc 2). Que a partir de ello, el decreto en cuestin podra pensarse como un reglamento de ejecucin, esto es, instrucciones y reglamentos que debe dictar el Presidente de la Nacin para la aplicacin de las leyes que lo requieren. Que por tanto Decreto PEN 217/92 debe ser entendido como pura formalidad, la que eventualmente

tiende a reforzar la decisin del Consejo de Seguridad de la ONU respecto del embargo. Que en orden a las funciones de control de la

Aduana con relacin a la vigencia y cumplimiento de acuerdos internacionales se debe tener presente el art. 112 del Cdigo

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Aduanero que dispone que El servicio aduanero ejercer el control sobre las personas y la mercadera [] en cuanto tuvieren relacin con el trfico internacional de

mercadera, de lo que se sigue que esta disposicin incluye, por supuesto, a las exportaciones de material blico y que el art. 23 del Cdigo Aduanero (hoy derogado, pero vigente a la poca de los hechos) dispona que era funcin del servicio aduanero aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las

prohibiciones a la importacin y exportacin. Que el marco de prohibiciones absolutas no

econmicas se asientan las exportaciones de armas autorizadas al margen del mandato constitucional de mantenimiento de la paz y, por lo tanto, sujetas al debido control aduanero. Que la obligacin del servicio aduanero de hacer cumplir aquella prohibicin, que se encontraba vigente al momento de la partida del primer embarque rumbo a Croacia (a bordo del buque OPATIJA) por ser inherente a las funciones atribuidas al servicio aduanero en el CA, fue objeto

posteriormente de un reconocimiento expreso en el Decreto 603/92 (que precedi a la partida del resto de los embarques a Croacia y Ecuador), en el que se dispuso que La ANA ser la autoridad competente para fiscalizar el cumplimiento del presente decreto, en lo referente a las normas vinculadas con las exportaciones sensitivas y de material blico (art.

18), no obstante que no haca falta el dictado de esta ltima norma (como as tampoco del Decreto 217/92) para que resultara operativa la prohibicin, y exigible el control de la ANA respecto del cumplimiento de dicha prohibicin. Cabe tener presente tambin que el art. 115 del Cdigo Aduanero establece que El Estado nacional [] y sus respectivas reparticiones centralizadas y descentralizadas

estn sujetas a las mismas normas de control que las dems personas, disposicin que concuerda y complementa la de los artculos Nacional, 625 sus y 778, conforme a las cuales y el sus Estado entes

reparticiones

centralizadas

descentralizados, como principio general, estn sujetos a la

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

aplicacin de las mismas prohibiciones y tributos que las dems personas. 2) Tambin, al impugnar la sentencia mediante el

remedio casatorio invoc la causal prevista por el art. 456, inc. 2 C.P.P.N., al considerar que en la misma se incurri en inobservancia de las normas que el Cdigo Procesal Penal establece bajo pena de nulidad al haberse configurado

violaciones a las reglas de la sana crtica que hacen a la fundamentacin que deben contener todas las sentencias bajo sancin de nulidad (arts. 1 y 18 de la Constitucin

Nacional; arts. 123, 398, 399, 404, inc. 2, CPPN). Sostuvo que la mayora del tribunal afirm que los tres decretos se en inspiraron referencia en a una decisin de poltica, alianza

aparentemente
USO OFICIAL

polticas

estratgicas que determinaron la decisin del Poder Ejecutivo Nacional de proveer de armas a Croacia y a Ecuador, y sin embargo sobre el final de su argumentacin estableci lo contrario, lo que constituye la causal de arbitrariedad por autocontradiccin. Indic que el voto de la mayora sobre el final del anlisis retoma la argumentacin desarrollada en extenso sobre la cuestin poltica, aunque esta vez, con un desenlace inimaginable, anterior. si se tiene la en cuenta toda su

fundamentacin

Afirm

mayora,

que

vena

argumentando en trminos de decisin poltica no justiciable, que si bien realizar por las el exportaciones PEN, esa fue una no decisin tuvo el

poltica

adoptada

decisin

carcter de cuestin poltica no justiciable, en razn de que el PEN habra tenido un vicio de origen que implic la

vulneracin del art. 219 del CP. Que en modo alguno pueden considerarse ajenas a la esfera del control judicial a las operaciones de exportacin de material blico objeto de la presente causa, toda vez que no se trata de una simple venta de armamento al exterior, sino de una serie de maniobras concretadas en abierta

violacin a normas de carcter internacional, a compromisos

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asumidos

por

la

Argentina

la

normativa

local,

que

obstaban a la procedencia de las ventas a Croacia y Ecuador. Manifest, soslayar el hecho adems, innegable que de lo apuntado las no tiende a

que

decisiones

que

involucran cuestiones de poltica internacional, de poltica econmica, etc. son precisamente- decisiones polticas; sino resaltar que ello no implica en modo alguno que bajo el amparo de lo decidido polticamente puedan cometerse delitos. Que ello as dado a que una aun cuando la decisin bien de vender ser

material

blico

nacin

extranjera

puede

entendida como una accin comprendida en la esfera de los negocios lcitos de un estado, no cualquier venta de armas podr ser tratada de esta manera, ya que existen una serie de disposiciones legales que deben ser cumplidas para que la operacin pueda ser considerada lcita. As, en funcin de las razones apuntadas resulta clara la ilicitud de las operaciones amparadas por los

decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95. Tanto ms cuando adems de lo que atae a la violacin de la prohibicin de venta a pases en estado de beligerancia, refrendado luego por las Resoluciones del Consejo de Seguridad y, en el caso de

Ecuador por el Protocolo de Ro- el trmite de las referidas exportaciones involucr una multiplicidad de irregularidades, incluyendo el agregado de material blico no solicitado por los supuestos compradores y el incumplimiento, en todos los casos, del aviso de la venta de armamento al Congreso de la Nacin previsto en el artculo 34 de la Ley 12.709

(modificado por la Ley 20.010 de 1972) que estableca que las exportaciones de armas y municiones de guerra y otro

materiales de carcter esencialmente militar autorizadas por el PEN deban ser notificadas al Congreso de la Nacin cuando las ventas a un mismo pas, en un ao, excedieran el valor de 30.000 argentinos oro. De ese modo concluy que los referidos decretos resultaron necesarios, condicionantes y complementarios de las declaraciones del exportador y su contenido y, por tanto,

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idneos para conformar el ardid mediante el cual se sustrajo el material blico del control aduanero, sin los cuales

hubiera sido imposible la salida del material blico y que ello implica que a travs de dichos decretos se configuraron una serie de maniobras delictivas, lo que conforme lo

entiende tanto la doctrina como la jurisprudencia- impide considerar a su dictado como un acto poltico legtimo, ajeno al control judicial, por cuanto el acto poltico no puede amparar la ilicitud. Que a su criterio el mecanismo de intervencin de la Aduana dispuesto por los decretos constituy el ardid idneo para impedir o cuanto menos obstaculizar el control aduanero por cuanto las restriccin de la funciones de la aduana
USO OFICIAL

la

verificacin

del

kilaje,

marca,

cantidad

de

bultos y valor FOB de la mercadera le impeda al servicio aduanero verificar, clasificar y valorar la mercadera a

efectos de determinar el rgimen legal aplicable (conf. art. 241 C.A), con lo que se vieron afectadas las funciones de la Aduana vinculadas al control sobre las exportaciones con

fines arancelarios, es decir, las facultades de la Aduana necesarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan la de recaudacin regmenes de gravmenes Que aduaneros tal y la

aplicacin

promocionales.

mecanismo

impuso que no se pudiera verificar la mercadera, esto es, comparar el detalle del material declarado con el material constatado por el verificador mediante el control fsico de la mercadera. Indic que en los decretos 1697/91, 2283/91 y

103/95, se fijaron destinos a los que no fue la mercadera exportada, lo que implica la desviacin de las rutas

sealadas para la exportacin y la sustraccin al control que le corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales

actos, tal como lo prev el inc.a) del art. 864 del CA y que la circunstancia de que algunos embarques se efectuaron de noche, sin que haya constancia de habilitacin de horario por parte de la autoridad aduanera, tambin se encuentra

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contemplada por el inciso a) del citado art. 864 del CA. Adems, que el hecho de que el material exportado no reuniera en todos los casos, las condiciones de argentino, nuevo y sin uso, y, en el de caso no particular de la de municin, su vida la

circunstancia

encontrarse

dentro

til,

implic que se abonaran reintegros que no correspondan en el caso, precisamente por no reunir lo exportado, la calidad adecuada dando as a la mercadera exportada un tratamiento fiscal distinto, infringiendo el inc. b) del art. 864 del CA. Finalmente, la circunstancia de haber remitido material que no se encontraba autorizado en los decretos, tal el caso del ocultamiento de los caones citer y las cargas de plvora M4A2, implic el ocultamiento de mercadera (material blico) que deba someterse al control aduanero, tal como lo

establece el inc. d) del art. 864 del CA. Afirm que la figura prevista en el art. 863

alcanza supuestos de hecho distintos de los contemplados por los diferentes incisos del art. 864. Por otra parte, indic que si se entiende que una decisin poltica es, en efecto, legtima, va de suyo que aqulla es siempre atpica, respecto de cualquier delito; no puede afirmarse vlidamente que sea lo suficientemente

legtima como para excluir la tipicidad por contrabando, pero no as para hacerlo respecto del tipo penal previsto en el art. 219 CP, como se hizo en la sentencia, ya que

eventualmente existe entre las figuras de contrabando y la prevista en el art. 219 del CP es, en el mejor de los casos, un concurso ideal. Que resulta claro que ambas proposiciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, por lo que es en este punto que la contradiccin en el razonamiento de los jueces Imas y Artabe se torna flagrante y por ende- determina la arbitrariedad suficiente. Seal que so pretexto de aplicacin e de sus votos por ausencia de motivacin

interpretacin del derecho comn, la sentencia ha omitido aplicar al caso la solucin legal expresamente prevista para

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

l, dejando en letra muerta sus disposiciones y que, por lo dems, es claro que para no aplicar la regla jurdica que rige el caso, la sentencia no dio fundamentacin suficiente o, en todo caso, ella fue slo aparente, constituyendo tales circunstancias una violacin a las garantas de la defensa en juicio y el debido proceso, que resulta irreparable. 3) Asimismo, en relacin con la absolucin

dispuesta por unanimidad respecto de Enrique Julio de la Torre, Mauricio Muzi y Emir Fuad Yoma consider acreditada la participacin primaria de los dos primeros y la instigacin del ltimo, en los hechos de contrabando agravado como

consecuencia de su intervencin dolosa y, por tanto, reiter el pedido de pena solicitado en el alegato acusatorio. Que el principal aporte al hecho efectuado por el acusado
USO OFICIAL

Enrique de

Julio

de

la

Torre

en

la en

tramitacin no controlar

del el por

proyecto

decreto de uso

103/95 final,

consisti

certificado

supuestamente

confeccionado

autoridades de Venezuela, que luego fue incorporado a dicho proyecto. Ello, adems de no procurar los instrumentos y gestiones diplomticas se estaba tendientes vendiendo el a constatar blico que a

efectivamente

material

Venezuela, a efectos de descartar una eventual maniobra de triangulacin hacia una zona caliente y, por ltimo, no analizar que con la operacin, no se violaran tratados y disposiciones de carcter internacional que pudieran

comprometer a la Argentina. Afirm que tuvo una participacin activa en la

etapa inicial de la maniobra ilcita investigada toda vez que, como miembro de la Comisin Nacional de Control de

Exportaciones Sensitivas y Material Blico (CONCESyMB), aval y suscribi las resoluciones de dicha Comisin,

indispensables para dar inicio al trmite del proyecto del Decreto n 103/95, bajo el amparo del cual se llev a cabo la salida de material blico a Croacia y Ecuador, en lugar de Venezuela.

31

Que el acusado De La Torre con su actuar, convalid la designacin irregular de la firma HAYTON TRADE, al no cumplir con sus deberes de control dentro de la Comisin triministerial y, al no cuestionar la irregular designacin de dicha sociedad como representante de la DGFM, que haba sido resuelta de modo unilateral por parte del Interventor de la DGFM (Sarlenga), sin cumplir con los recaudos establecidos en los incisos e) y f) del art. 2 de la Resolucin MD n 871/90 y sin la intervencin previa y obligatoria de la

Comisin Triministerial, tal como estaba establecido en el art. 3 inc. a) y 4 del Decreto 1097/85. Seal que la designacin irregular de la firma Hayton Trade, de al la no ser corregida entre ni los subsanada que por De los La

integrantes

CONCESyMB,

estaba

Torre, al momento de autorizar a la DGFM a iniciar y concluir las negociaciones con esa firma, permiti que la Resolucin n 806/94 estuviera viciada, ya que habilitaba a la DGFM a negociar con una firma off shore, cuasi fantasma, cuyos antecedentes eran desconocidos por la autoridad competente y cuya designacin se haba hecho por fuera de las exigencias normativas vigentes. Que el incumplimiento de las funciones de control a cargo de De La Torre, n con relacin slo al se de dictado explica la de en la el de

Resolucin conocimiento

CNCESyMB por

806/95, del

parte

imputado

maniobra

contrabando que se estaba gestando. As, no evit, tal como su rol en la Comisin a las lo requera, la zonas triangulacin calientes o del en

material

blico

denominadas

situacin de beligerancia. Que el incumplimiento de las tareas de control

impuestas por la normativa vigente imputable a De La Torre al momento de emitirse la Resolucin CNCES y MB n 806/94, debe interpretarse, a la luz de lo enunciado, como fundamento del conocimiento que tena el acusado, de la maniobra de

contrabando que culminara con la entrega de armas a Croacia y Ecuador, en lugar de Venezuela.

32

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Que ello lleva a concluir que Enrique Julio de la Torre, al infringir de modo sistemtico los deberes de

control que le impona la normativa, actu con dolo, siendo su aporte fundamental para el hecho. Afirm el recurrente, adems, que del debate surgi que la citada Resolucin de la CNCESyMB n 809/94, de fecha 21/11/94, por la que de La Torre y los otros integrantes de la Comisin autorizaron la exportacin de material blico a Venezuela, destino simulado, se dict en contravencin a las normas que regulaban el funcionamiento de dicha Comisin, conforme el art. 3 inc. b) del Decreto 1097/85 y art. 17 del Decreto 603/92. El dictado de tal resolucin fue la segunda intervencin de la Comisin Triministerial integrada por De La Torre y que tuvo a lugar dos meses despus, a fin de autorizar la exportacin de armas a Venezuela.
USO OFICIAL

Al respecto, indic que hubo diferencias entre el pedido de cotizacin supuestamente efectuado por las fuerzas armadas venezolanas y el listado de material a vender

contenido en la Resolucin 809/94 (Anexo 15, caja 39), que surga del listado agregado en una nota (que obra tambin en el Anexo 15, caja 39) enviada por la DGFM a la firma Hayton Trade SA, el da 22/8/94, por la que dicha Direccin le ofrece ms material a esa firma especificndose su precio,de modo que se autoriz a la DGFM a vender a Hayton Trade SA, material blico que exceda ampliamente lo supuestamente

solicitado originalmente por el Jefe de Abastecimiento del ejrcito venezolano (Milln Zabala) en el pedido de

cotizacin original. Que la Resolucin de la CNCESyMB n 809/94 por la que se autoriz al la exportacin la cantidad de y material calidad de blico a

Venezuela,

exceder

material

blico descripto en el pedido de cotizacin original y en el listado de materiales agregado en la Resolucin de la

CNCESyMB n 806/94, transgredi lo prescrito por el art. 3 inc.b) del decreto 1097/85, lo que hace que dicha resolucin est viciada y que, asimismo, De La Torre, junto a los otros

33

funcionarios que firmaron dicha resolucin, sea pasible de las sanciones previstas en el citado art. 17, del decreto 603/92. Que de lo expuesto se desprende que al suscribir la Resolucin CONCESyMB 809/94, Enrique Julio de la Torre, actu fuera de la normativa vigente, y de esa manera permiti que avanzase el trmite que culmin con la venta ilegal de

armamento argentino a Croacia y Ecuador. Sostuvo que ese modo de actuar slo puede ser

entendido a ttulo de dolo, toda vez que el imputado conoca la normativa, es decir, saba que estaba actuando fuera de su marco y, sin embargo, as actu, lo que permite sostener que, a sabiendas del verdadero destino del material, dio con su intervencin visos de legalidad a la operacin, participando en consecuencia a travs de este aporte, en los hechos de contrabando por los cuales ha sido trado a juicio. Seal que De la Torre a su vez intervino en la tramitacin del expediente S n 29/94 de la DGFM por medio del que se tramit el proyecto que deriv en el dictado del Decreto presidencial n 103/95, en virtud de su funcin como Director a cargo de la Direccin de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto. Que en dicha Direccin se recibi, con fecha

24/11/94, el proyecto de Decreto n 103/95, ya firmado por el Secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, a fin de que el titular de esa dependencia del Ministerio de

Relaciones Exteriores, De la Torre, se expidiera sobre el certificado de destino final, sobre si el pas comprador estaba o no incluido dentro del listado de pases

calientes, y si la operacin comprometa o no, la poltica exterior argentina. Expres a su vez que en los antecedentes de la propuesta no se encontraba agregado el certificado de destino final, el cual estaba siendo supuestamente tramitado por la DGFM, de modo que el proyecto del decreto del PEN n 103/95

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

ingres a Cancillera sin el correspondiente certificado de destino final, siendo que la importancia y necesidad de la existencia de dicho certificado en este tipo de operaciones fue sealada por los testigos Carlos Federico Rubio, Jos Horacio Jaunarena, Patricia Noem Salomone, Rafael Mariano Grossi y Rogelio Francisco Emilio Pfirter, y que de hecho personas distintas del acusado De La Torre se ocuparon de retener el proyecto hasta el arribo de dicho documento. Indic, adems que cuando, a fines de diciembre de 1994, lleg a Cancillera en ingres Asuntos por la Direccin y de

Seguridad

Internacional

Espaciales

Nucleares

(DIGAN), y De Hoz le exhibi el certificado de destino final recibido, en el que constaba una expresin de saludo poco usual,
USO OFICIAL

en

virtud

de

los

que

De

La

Torre

se

comunic

telefnicamente con el Ministro Plenipotenciario Mignini, de la Embajada Argentina en Venezuela, y le pregunt si Milln Zabala era Jefe del Servicio de Armamento del Ejrcito

Venezolano y si era correcta la expresin empleada en el saludo oficial que figuraba en el certificado de destino final recibido. Que despus de esta comunicacin, De La Torre emiti su opinin a favor de la operacin, estimando que no haba inconvenientes en exportar material blico a Venezuela y, finalmente, el proyecto fue suscripto por el Canciller Di Tella, sin perjuicio de lo cual el certificado de destino final controlado por De La Torre, era apcrifo y adoleca de serias deficiencias que no pasaron inadvertidas al acusado. Afirm que, por ello, con el fin de simular estar cumpliendo con sus obligaciones, se comunic con el Ministro Mignini. Sostuvo intervencin del que el documento de careca de la debida de la

Departamento

Legalizaciones

Cancillera Argentina, del correspondiente membrete de las fuerzas armadas venezolanas, de la certificacin por parte de una notara pblica de Venezuela, as como de la intervencin consular por la Embajada de Argentina en ese pas.

35

Expres que a su vez a estas deficiencias se agrega otra notoria y relevante irregularidad que consista en que el listado de materiales que figuraba en el certificado de destino cantidad final a los inclua que materiales en distintos el pedido y en mayor de

figuraban

original

cotizacin, estando ambos documentos (pedido de cotizacin y certificado de destino final) supuestamente suscriptos por la misma persona (Milln Zabala). Agreg que el supuesto certificado de destino final que De La Torre no cuestion y dio por vlido, no tena incorporado en su texto el compromiso expreso del comprador de no revender o destinar a terceros la mercadera adquirida. Que las irregularidades eran demasiado groseras y fcilmente perceptibles por cualquier funcionario de

Cancillera con experiencia en la materia. Sostuvo que sin embargo, pese a la advertencia de la consejero De Hoz, el conocimiento y experiencia que el propio De La Torre tena sobre la normativa que regulaba las exportaciones de material blico, el conocimiento que tena respecto a la de necesidad este de extremar para los controles maniobras en de

operaciones

tipo

evitar

triangulacin y las notables y evidentes irregularidades que presentaba el supuesto certificado de destino final, todo ello pasado ante sus ojos, el acusado De La Torre no tom medida alguna para rechazar o indagar a efectos de

eventualmente subsanar los vicios de dicho documento, ni para detener un trmite, que a esas alturas ya era claramente ilegal. Que, por el contrario, se limit a hacer un control meramente formal como y lo respecto fueron las en a cuestiones preguntas la Embajada de menor al en

importancia, Ministro

efectuadas Argentina

Mignini

-acreditado

Venezuela- que tuvieron por fin la averiguacin de cuestiones como la expresin utilizada para el saludo oficial, y no por ejemplo, Estado la capacidad en Milln la Zabala de para comprometer ni tampoco al las

Venezolano

compra

armas,

razones de la falta de legalizacin del documento.

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Afirm

el

recurrente

que

lo

que

se

advierte

en

definitiva, es la convalidacin, en todo momento por parte del imputado De La Torre, de todo aquello que deba controlar y estaba dentro de su esfera de control, a lo que no es ajeno, el documento cuestionado. Indic que entonces, si el imputado De La Torre hubiera actuado adecuadamente, rechazando el documento, se hubiera obstaculizado seriamente la maniobra de contrabando a Croacia y Ecuador. Expres adems que, tanto Muzi como De La Torre admitieron haber notado los defectos del certificado, que obstaban a su validez, y ninguno de ellos hizo algo al

respecto, sino que por el contrario, dieron por vlido dicho documento
USO OFICIAL

permitiendo

de

esa

forma

que

se

sancionara

el

decreto PEN n 103/95, bajo el amparo del cual se llev a cabo el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Por otra parte, sostuvo que tambin resulta

relevante el hecho de que ya existan dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, informes, dictmenes y documentos emitidos por funcionarios que precedieron dentro de la

Direccin de Seguridad Internacional de Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) al imputado De La Torre, en los que se insista sobre la necesidad de extremar todos los recaudos de control sobre las constancias vinculadas al destino final y sobre el detalle y cantidad de material blico en los

trmites de exportacin de armamento(memorndum n 10277 y n 10387 de fechas 22/08/91 y 17/10/91, respectivamente, obrante a fs. 5/vta. y fs. 6/vta, de los Antecedentes documentales de la exportacin a Panam reservados en la caja 248, emitidos por Vicente Espeche Gil y ratificados por el nombrado durante el juicio mediante la videoconferencia del 06/08/2010). En el mismo sentido, de la nota Confidencial DIGAN N 11.177/90, obrante a fs. 11/13 del Anexo 130, reservado en la caja 268, surge que esta postura que obligaba a los funcionarios de Cancillera a ser muy cuidadosos y prolijos en la tramitacin de las exportaciones de material blico fue remarcada y

37

sostenida por el Embajador Enrique Candioti quien antecedi a De La Torre en el cargo de titular de la Direccin General de Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares y Espaciales DIGAN. Que Mauricio Muzi tom intervencin en la salida del material blico amparada por el decreto 103/95 dando curso a esa operacin sin cumplir todas sus obligaciones en la Comisin que integraba como representante del Ministerio de Defensa, siendo de armas se que el se aporte en a la maniobra de de los

contrabando

concret

travs

embarques efectuados en el buque RIJEKA EXPRESS y en los vuelos de la empresa extranjera FINE AIR, en lo que el

acusado actu con dolo. Refiri que al rubricar con su firma la

autorizacin para iniciar y concluir negociaciones con la firma HAYTON TRADE con SA, sus el Lic. Muzi de no cumpli, Que en

deliberadamente,

obligaciones

control.

ningn momento verific, antes de conceder la autorizacin, los datos de la empresa intermediaria HAYTON TRADE SA,

conforme lo estableca el art. 2, inc. b) de la Resolucin MD 871/90 y su reglamentacin, ni tampoco verific que dicha firma contara con las garantas o recaudos exigidos al

autorizado segn el art. 2, inc. f) de dicha resolucin. Seal que ello demuestra que Muzi infringi de modo sistemtico los deberes de control que le impona la normativa, a sabiendas del efecto que su accin tena, por lo que actu con dolo. Refiri que Muzi simulando cumplir con su funcin, dej pasar adrede circunstancias que de otro modo no hubieran permitido exportacin alguna. Por ello, su aporte, result fundamental para la ejecucin del hecho. Que dicha Comisin emiti la Resolucin CONCESyMB n 809/94, autorizando a la DGFM a vender material blico a HAYTON TRADE SA, con destino final a las fuerzas armadas de Venezuela, la que fue

suscripta por Muzi y fue la culminacin del trmite iniciado ante la comisin por la DGFM al solicitar autorizacin para

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

iniciar y concluir negociaciones con HAYTON TRADE, a partir del pedido de cotizacin del firmado de por Edgar Toms del Milln

Zabala,

Jefe

Servicio

Armamento

Ejrcito

Venezolano, el 27/5/94. Seal que la resolucin 809/94 se dict en

contravencin a las normas que regulaban el funcionamiento de la Comisin, conformadas por la Resolucin MD 871/90, su reglamentacin, y el Acta 7 de la Comisin Tripartita. Asimismo, refiri que se advirti que en la

tramitacin del expediente en trato, Mauricio Muzi tambin incumpli con lo establecido en el Acta 7 de la Comisin, en cuanto a que el punto 6 de dicha acta dispona que cuando se tratara de la venta de productos pertenecientes a las Fuerzas Armadas
USO OFICIAL

el

representante

del

Ministerio

de

Defensa

deba

convenir la operacin con la fuerza respectiva y cuando se tratara de productos blicos elaborados por la empresa del Estado el representante del Ministerio de Defensa y la

empresa deban decidir materiales, costos y en funcin de estos ltimos, el precio de venta. Por otra parte, seal que el listado contenido en la Resolucin CONCESyMB 809/94 incluye 18 caones de 155 mm y 18 obuses Oto Melara, siendo que estos ltimos no son

fabricados por la DGFM, sino que fueron importados desde Italia para su uso por el Ejrcito Argentino, por ello Muzi, debi haber convenido la venta con la fuerza respectiva, lo que no hubiera podido sortear ya que para la exportacin deba tratarse de material nacional, nuevo y sin uso. Seal, que al suscribir la Resolucin CONCESyMB 809/94 por el fuera de la que normativa culmin vigente, la permiti ilegal que de

avanzase

trmite

con

venta

armamento argentino a Croacia y Ecuador, siendo que ese modo de actuar slo puede ser entendido a ttulo de dolo, toda vez que el imputado conoca la normativa, es decir saba que se actuaba fuera de su marco. En relacin con el certificado de destino final, refiri que el carcter de apcrifo del mismo es la

39

existencia trmite

de

otra

grave de

falta

cometida 103/95 cual

con ya

relacin que

al

del

proyecto

Decreto por lo

qued fue

acreditado

dicho

carcter,

entiende

que

agregado al slo efecto de encubrir el verdadero destino de la mercadera y dar visos de legalidad a la operacin. Que Mauricio Muzi efectivamente repar en los defectos que

afectaban al certificado de uso final agregado al expediente, defectos que evidenciaban su carcter apcrifo. La inaccin de Muzi frente a ello es coherente con su accionar durante el lapso en el que el proyecto de decreto estuvo detenido a la espera de la llegada de dicho certificado. Que su funcin es el control de las exportaciones, y que ese control se refiere tanto al material sensitivo como al material blico. La resolucin 809/95 refiere que la

Comisin da su opinin favorable o que no tiene nada que objetar a la exportacin. Dice claramente que autoriza dicha operacin. Que el hecho de haber rechazado el pedido de cotizacin como documento vlido para fungir como certificado de uso final -a pedido de de las Sarlenga-, presiones implica ejercidas que prest el

atencin.

Respecto

sobre

Ministerio de Relaciones Exteriores para que se agilizara el trmite del proyecto de decreto PEN 103/95 ante el retraso en el arribo del certificado de destino final, destac que el hecho que Muzi no le manifestara en forma expresa a ningn funcionario de ese ministerio su intencin de que el trmite avanzara soslayando la ausencia de ese documento, no implica que no formara parte de una maniobra tendiente a lograr, que esto ltimo ocurriese. Con todo ello, seal que qued acreditado su

actuar tpico, y no evidencindose la presencia de causas de justificacin, como tampoco causas que excluyan la

culpabilidad y la punibilidad de la conducta. Que en razn de todo lo expuesto, entendi que Mauricio Muzi, obr

dolosamente, y su accionar ha ido mucho ms all que una simple conducta en infraccin al deber de cuidado.

40

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Que Mauricio Muzi

en a

ello la

consisti consumacin

el

aporte

efectuado

por

del

delito

contrabando

agravado, aporte que por su entidad lo coloca en el rol de partcipe necesario subsumindose su conducta en los tipos penales contemplados en los arts. 863, 864 incs. a), b) y d); 865 incs. a) y b) y 867 del CA y 45 del CP, en razn de la salida de material blico amparado en el Decreto PEN 103/95, en el buque RIJEKA del 2/2/95 y en los vuelos de FINE AIR del 17, 18 y 22/2/95 (Hecho III). En interpretacin otro que orden se de ideas, se agravi los de la

efectuara

respecto

distintos

elementos de juicio reunidos en el debate, en cuanto al rol fundamental que para el agraviado desarroll el imputado Emir Fuad
USO OFICIAL

Yoma. en

Sostuvo el

que

el de

accionar las

del

nombrado de

Yoma de

consisti

impulso

operaciones

venta

material blico para lograr su concrecin, preservando tanto su imagen como la de su cuado, el ex Presidente de la

Nacin, obteniendo como consecuencia de la realizacin de las operaciones un retorno de dinero. Seal que la intervencin del imputado se

encuentra probada, en primer trmino por el impulso y el convencimiento a otros imputados para realizar la maniobra de contrabando. Que ello se advierte con relacin a los

imputados de la DGFM, y en particular, respecto del imputado Sarlenga, a quien conoca cuando ocupo el cargo de Director de la Unin Industrial en la Pcia. de la Rioja y ms tarde cuando ocup la Presidencia del Banco de la Pcia. de la Rioja. Refiere que el conocimiento personal que tena Yoma de Sarlenga, le permiti tener al menos una persona dentro de la DGFM para llevar adelante la maniobra. Sostuvo que los diversos elementos de juicio

indican la intervencin del nombrado en las operaciones de exportacin de material blico a Croacia y Ecuador. Al

respecto entiende que de la ruta de dinero investigada pudo establecerse la existencia de dos transferencias por las

sumas de U$S 400.000 y 200.000 (respectivamente), procedentes

41

de cuentas vinculadas a esta operatoria, y contemporneas con los embarques efectuados en los buques LEDENICE y RIJEKA EXPRESS y los vuelos de FINE AIR, siendo dichas sumas

destinadas al nombrado. Que de la documentacin bancaria y comercial

agregada al debate, pudo establecerse que la suma de U$S 400.000, arrib a la cuenta de DAFOREL SA en el MTB Bank Nueva York. Que dicho monto fue transferido por la DGFM, a partir de un pedido que efectu Diego Palleros en una nota dirigida a la DGFM el 7/4/94, mediante la cual solicit que el monto de U$S 400.000 correspondiente al valor de la

comisin que le corresponda a DEBROL fuera transferido a la cuenta N 69383 de DAFOREL en el MTB Bank. Seal que un da despus, esa solicitud fue girada a la Direccin de Coordinacin Empresaria (a cargo de

Gonzlez de la Vega) mediante un pase firmado por Sarlenga, en el que prestaba su acuerdo a la transferencia solicitada por Palleros. Que el da 12/04/94, la DGFM remiti oficio al Banco de la Nacin Argentina, sucursal New York, solicitando que transfiriese los U$S 400.000 a la cuenta N 69393, DAFOREL BANCO: M T B CORP. NEW YORK. En sealada, cuanto al destinatario el imputado de la transferencia Agustn

refiri

que

Luis

Eustaquio

Sarlenga indic en sus indagatorias que el dinero era para Emir Yoma, y refiri que el nmero de la cuenta de DAFOREL en el MTB Bank se lo haba dado la secretaria de ste, Lourdes Di Natale. Que de acuerdo al testimonio de Stier (acta del 21/5/10), la suma de U$S 400.000, no fue retirada

inicialmente por Yoma, pero sin embargo, s cobr un ao despus la suma de U$S 200.000 enviada directamente por

Palleros, circunstancia que se corrobora con la documental acompaada al debate, la cual indica que el monto aludido de U$S 200.000 se transfiri el da 15/02/95 desde la cuenta N 12147 de HAYTON TRADE SA en la I.F.E. EXTERBANCA de Uruguay

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

(controlada por Diego Emilio PALLEROS) a la cuenta N 69.393 de DAFOREL SA en el MTB BANK. Afirm que el monto de U$S 200.000 fue destinado a Yoma S.A. y que fue cobrado por dicha firma, que ello fue afirmado por Pedro Stier, quien sostuvo que esa informacin la corrobor por intermedio del contador de la firma en

Uruguay, Abraham Fleidermann, a partir de sus papeles de trabajo, cuestin que tambin seala fue ratificada en el debate (audiencia del 4/6/10) por directivos de Multicambio, Jos Shayo y Ren Jos Mataln. Sobre este aspecto sostuvo que cualquier persona con un mnimo de conocimiento respecto del modo en que se operaba en casas de cambio y financieras durante la poca de los hechos conoce que la explicacin que brindaron Stier, Shayo
USO OFICIAL

Mataln

se

ajusta

perfectamente

los

usos

costumbres comerciales de esa poca. En cuanto a la temporalidad de la transferencia, seal que la misma se acredit en la cuenta de DAFOREL en el MTB Bank de Nueva York el mismo da (15/2/95) en que otros dos involucrados en estas maniobras (Sarlenga y Gonzlez de la Vega) recibieron en sus respectivas cuentas (U$S 75.000) provenientes del mismo lugar (esto es: Ecuador va las Islas Caymn). En funcin de los distintos elementos que

describi, concluy que Emir Fuad Yoma se benefici con la recepcin de esas transferencias. Por otro lado, advirti que otro elemento que

vincula a Yoma con el hecho es su intervencin para mantener en su cargo de Interventor de la DGFM a Luis Eustaquio

Agustn Sarlenga. Que este aspecto deja evidenciado que Menem supo qu iba a de hacer Camilin con Sarlenga, antes de de de que el

Ministro

Defensa que

tuviese tuvo

oportunidad conocimiento

comunicrselo, lo que iba a

concluyendo

Menem

ocurrir por otra va, y que esa va alternativa fue Emir Yoma.

43

Seal que el hecho de que durante el perodo en que se llevaron a cabo las operaciones en trato Yoma no formara parte del gobierno no iba en desmedro de su

influencia sobre los funcionarios del gobierno, ya que segn surge de las declaraciones de quien fue secretaria privada de Yoma, la fallecida Lourdes Di Natale (debidamente

incorporadas al debate), era habitual que Yoma se comunicara con funcionarios del gobierno y que stos, a su vez,

llamaran. Que Yoma asumi la funcin de incitar la

reanudacin de las exportaciones de material blico a Croacia (luego se aadi la exportacin a Ecuador), sobre todo a travs de la influencia que ejerca de manera directa sobre el imputado Luis Eustaquio Agustn Sarlenga, interventor de la DGFM entre los aos 1992 y 1995. Que esta influencia se consolid a partir de las gestiones efectuadas por YOMA para sostener a Sarlenga en su cargo de Interventor de la DGFM, ante la intencin de sus superiores en el Ministerio de

Defensa (Rodrguez Larreta y Etchechoury) de solicitarle la renuncia. Seal el recurrente que del relato efectuado por Sarlenga, se desprende principalmente, que la funcin de Yoma no slo fue la de interesarlo a Sarlenga en la reanudacin de la venta de lo material cual blico, sino de tambin al imputado que el

Palleros,

evidencia

alguna

manera,

contrabando debatido en este juicio se gest desde las altas esferas del poder poltico. Refiri que si se consideran estos mviles, se

encuentra una clara explicacin en cuanto a la decisin de reemplazar al Directorio de la DGFM por un interventor, cargo que sostiene rpidamente fue ocupado por Sarlenga. Que

tambin se comprende cmo una de las primeras decisiones que adopta Sarlenga como Interventor no es otra que modificar la orgnica de la DGFM, sealando que ello slo encuentra

sentido al relacionarse a Sarlenga con Yoma y Menem.

44

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Destac

el

recurrente

que

en

ese

contexto

se

llevaron a cabo los embarques efectuados en los buques SENJ y KRK, en los que se carg el material que haba quedado

pendiente de ser exportado en la operacin efectuada en 1991 y luego de ello las operaciones involucraron no slo el

material amparado por los decretos sancionados en ese ao 1697/91 y 2283/91, sino tambin armamento adicional, que en muchos casos no provino de la DGFM sino de guarniciones del Ejrcito Argentino. Adems, junto con l y segn refiri de la Sarlenga, Vega en Yoma una intervino con

Gonzlez

reunin

Palleros en la que se habl del material que Croacia quera comprar y la DGFM no tena stock, por lo que pedrselo al ejrcito. Afirma
USO OFICIAL

haba

que

que y

la

existencia directivos

de de

este la

vnculo

entre y

Yoma,

Palleros

los

DGFM

Sarlenga

Gonzlez de la Vega, tambin fue corroborado por los dichos de la testigo Lourdes Di Natale, quien sostuvo que antes de que se desatara el escndalo de las armas vio que

comparecieron a una reunin en la oficina de Yoma los Sres. Sarlenga, Gonzlez de la Vega y Palleros. Asimismo, indic que Yoma reciba llamados tanto de Sarlenga como de Gonzlez de la Vega, y que el primero de los nombrados era quien ms seguido se reuna con Yoma y que incluso lo llamaba a su casa. Seal tambin que en una ocasin llam Sarlenga y le pidi que le dijera a Yoma que hablara cuanto antes con Etchechoury o Baeza, ya que la gente se estaba muriendo de hambre y necesitaba cobrar el sueldo. Por otro lado, destac el recurrente que segn se desprende de la documentacin bancaria incorporada al debate, adems de los dichos del imputado Sarlenga, coincidentes con la documentacin de mencin, al menos uno de los funcionarios del Ministerio de Defensa, el fallecido Etchecoury, quien fue imputado en esta causa cobr dinero por su intervencin en las operaciones de exportacin de material blico.

45

Remarc

que

el

embarque

efectuado

en

el

buque

Ledenice cerr la etapa de las operaciones amparadas por los decretos 1697/91 y 2283/91. Que a raz de ello y frente a la imposibilidad de justificar la salida de armamento, por

ejemplo caones CITER, plvora y municin de 105 y 155 mm., vendido sin el respaldo de esos decretos, Sarlenga sostuvo que llamaba a Yoma y ste le dijo que no poda ser que no pudiera venderse ms y que habra que trabajar para que se firmase otro decreto. Justo en esos momentos lo llam

Palleros desde Suiza y le dijo que fueran armando todos los papeles necesarios, que l conseguira los certificados para seguir con las ventas. Seal que el fracaso de esa operacin con Liberia no desanim al Interventor de la DGFM, ya que -como resalt DE HOZ- apenas un mes o dos despus de que se frustrara la operacin a Liberia, se inici el trmite del proyecto de decreto de exportacin a Venezuela. Que dicho trmite, tal como sealaron los testigos Grossi (acta del 3/8/10) y Pfirter (acta del 20/8/10) el trmite fue seguido con gran inters por Presidencia de la Nacin, que pregunt insistentemente por las razones por las cuales no avanzaba. Indic contacto de que este con segundo intento lo parti que de un que

Palleros

Venezuela,

gener

comenzara a armarse el proyecto de decreto 103/95, el que originalmente iba a encubrir slo la venta a Croacia, pero termin Ecuador. En cuanto a este aspecto seal que Sarlenga relat que, cuando el decreto del PEN n 103/95 estaba a la firma apareci Palleros con otro seor que propuso utilizarlo para venderle fusiles FAL a Ecuador, interviniendo Yoma nuevamente en estos hechos, conforme los dichos de Sarlenga, quien dando cobertura tambin a la venta de armas a

sostuvo que lo consult sobre la propuesta que haba recibido y ste le indic que hicieran la operacin. Tambin le indic que recibiese a Sassen Van Esloo, directivo de la firma

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Prodefensa

(de

Ecuador),

que

compr

el

material

blico.

Finalmente, refiri que Yoma le dio $ 30.000 en efectivo por su participacin en estas operaciones y que cuando este tema apareci en los medios hubo una reunin en las oficinas de Yoma en la que intervinieron Sarlenga y tambin Palleros, y en la que Yoma prometi que se iba a ocupar del tema y que iba a arreglar todo. Seal que los dichos de Sarlenga en cuanto a que recurri a Yoma para ver si poda salvarlo de la imputacin penal que vea venir, se verifican con la versin que

indicara Di Natale, quien refiri que luego de que estallara el escndalo Sarlenga dejaba entre 4 o 5 mensajes diarios, para informarle a Yoma que lo estaban apretando. Agreg que la nombrada Di Natale refiri la recepcin de una cantidad de llamados por parte de Sarlenga, lo que origin que tuviera
USO OFICIAL

que llamarlo por pedido de Yoma, recibindolo una o dos veces en sus oficinas en la calle Paraguay. A su vez, expres que Sarlenga tambin se manifest respecto del giro de U$S 400.000 desde la cuenta de la DGFM a la de la firma DAFOREL S.A. en el MTB Bank de Nueva York, e indic que ese dinero era para Emir YOMA. Al respecto, remarc que Sarlenga sostuvo que el nmero de la cuenta de Daforel en el MTB Bank se lo haba dado la secretaria de Yoma, Lourdes Di Natale, y que sta declar que recordaba haber llamado a Sarlenga por indicacin de Yoma, y haberle dicho que tena lo que Emir tena para entregarle. Que esto era un sobre cerrado que le haba dado Aurelia Hoffman (tambin por indicacin de Yoma), el que fue retirado por una persona designada a tal efecto por

Sarlenga. Asimismo, seal que Di Natale refiri tambin que saba que el destinatario de ese dinero era su jefe, Emir Yoma, ya que tal versin se la haba confirmado la Sra. Aurelia Hoffman. Sostuvo que en lo relativo a la relacin Hoffman con Yoma, Di Natale refiri que Aurelia Hoffman era

testaferro de las empresas de Yoma y la que manejaba el

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dinero en las casas de cambio con las que operaba ste; que era tambin la encargada de los aspectos contables y

financieros de Emir Yoma; y que en tal carcter se comunicaba con Mataln (de MULTICAMBIO) o visitaba, por indicacin de Yoma, esa casa de cambio y que si bien al prestar declaracin en el debate Aurelia Hoffman (acta del 22/6/10) neg en forma no muy convincente haber actuado como testaferro de Yoma, los dichos de los directivos de Multicambio desmienten sus

afirmaciones, al tiempo que confirman lo relatado por Lourdes Di Natale. En funcin de lo expuesto, el recurrente concluye que Yoma cumpli una funcin esencial en la operatoria,

induciendo a Sarlenga interventor de la DGFM- primero a reanudar las exportaciones de material blico a Croacia y luego al propiciar un nuevo decreto para amparar una ltima exportacin a ese pas y tres embarques por va area a Ecuador. Afirma que en cumplimiento de esa funcin, Yoma se convirti en un nexo entre la mxima autoridad en estas

maniobras el Presidente Carlos Sal Menem- y los encargados de controlar la materializacin de las distintas

exportaciones, en especial el Interventor de la DGFM, Luis Sarlenga. Por todo ello, sostuvo que el imputado Yoma fue instigador del delito de contrabando agravado, en concurso real, de conformidad con lo prescripto por los arts. 863, 864 incs. a), b) y d); 865 incs. a) y b), 867 y 886 del CA y 45 y 55 del CP perpetrado mediante la salida del material blico en los embarques Senj (8/6/93), KRK (26/6/93), Opatija II (14/8/93), Grobnik (27/11/93), Ledenice (12/3/94), Rijeka

(02/02/95) y vuelos de Fine Air (17,18 y 22/02/95), as como del Decreto PEN 103/95. Ello as, en razn de que Yoma utiliz su

influencia sobre Sarlenga para impulsar las operaciones de contrabando y se comport a su vez, como nexo entre Sarlenga y otros intervinientes en la maniobra, en particular entre el

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Poder Ejecutivo y los dems. Seal que su influencia slo puede ser entendida como contribucin al nacimiento de la determinacin de intervenir en la maniobra de los principales sujetos para la puesta en marcha del plan (Menem/Sarlenga). Sostuvo que la influencia de Yoma sobre Sarlenga no se limit a procurar que se retomaran las exportaciones a Croacia para completar la venta del material blico

mencionado en los decretos mnibus 1697/91 y 2283/91, sino que el nombrado impuls tambin a Sarlenga a convalidar la inclusin de armamento no mencionado en esos decretos (como por ejemplo los caones CITER de 155 mm.), y a incluir en las operaciones material proveniente del Ejrcito Argentino (ya que se insisti en seguir vendiendo una vez agotado el

material disponible en las fbricas militares dependientes de la DGFM).


USO OFICIAL

Afirm que por aadidura, Yoma instig a Sarlenga a impulsar el dictado de un nuevo decreto para poder seguir vendiendo a Croacia (Decreto PEN 103/95), as como a destinar parte de la mercadera hacia Ecuador, pas que haba iniciado un conflicto con Per en los primeros das de enero de 1995. 4) En conclusin, indic que la nica solucin

ajustada a derecho en el presente, es que la CFCP case la sentencia y resuelva dictando una nueva resolucin conforme lo solicitado en el alegato por el MPF. Agreg que en razn de que la base fctica sobre la que se pronunci la sentencia recurrida y la valoracin de las pruebas colectadas a lo largo del debate efectuada por el Tribunal se ajustan a los hechos y a la valoracin de la prueba efectuada por este MPF en el alegato acusatorio, es que el tribunal ad quem, en este caso, la CNCP deber decidir y dictar una nueva sentencia, sin que corresponda el reenvo. Por ello, solicit se case la sentencia, se dicte nuevo fallo de conformidad con lo peticionado en el alegato fiscal, transcripto de conformidad con lo plasmado en las actas de debate (art. 470 CPPN) y se disponga el decomiso de las sumas de dinero que conforman las ganancias de las

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conductas delictivas endilgadas a Haroldo Lujn Fusari, Julio Jess Sabra, Edberto Gonzles de la Vega, Luis Eustaquio Sarlenga, Carlos Alberto Nez, Diego Emilio Palleros y Emir Fuad Yoma, y se ordene proceder oportunamente a su ejecucin en el patrimonio de los nombrados o en el patrimonio de terceros beneficiados (art. 23, 4to.prrafo del CP).

Solicita, adems, se tenga presente la introduccin de la cuestin federal. V. Por su parte, la Defensa de Emir Fuad Yoma, dirigi su recurso de casacin obrante a fs. a fs. 39.764/819 contra el punto 12) de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Econmico n 3, en cuanto no hizo lugar a los planteos de nulidad articulados por esa parte respecto de las declaraciones indagatorias prestadas por su asistido ante la justicia Federal y ante el fuero Penal Econmico-, de los requerimientos y de de las elevacin acusaciones a juicio de la obrantes querella a y fs. del

26.592/653

Ministerio Publico Fiscal efectuadas durante el debate. 1) Que se ha realizado una errnea aplicacin de

la ley procesal (art. 456 inc. 2 del C.P.P.N.), habindose vulnerado la garanta del debido proceso y el derecho de defensa asistido en juicio, en tanto que no y se le efectu a de su la

una

descripcin que le

precisa

circunstanciada ejercer de

imputacin,

hubiera

permitido

manera

efectiva su derecho de defensa; se afect el principio de congruencia, en funcin de la mutacin sistemtica que fue sufriendo la imputacin durante el proceso, ya que en cada acto procesal de cargo, se tergivers la base fctica

atribuida. Seal el defensor particular que a su asistido durante su primer indagatoria ante el fuero Federal en fecha 7/04/01, se le imput haber integrado, en calidad de jefe u organizador, una asociacin de tres o ms personas destinadas a cometer delitos, en relacin con ventas de material blico. Que ms all de la indefinicin en cuanto al hecho (conducta realizada) o al rol (protagnico o secundario), no

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

se estableci con claridad la descripcin de la imputacin y cules fueron los delitos en particular para los que se form la asociacin y si su asistido Yoma fue organizador, Jefe o qu actos realiz y/o organiz y para quines organiz, qu tipo de rdenes emiti o cundo emiti. Seal que tampoco se le indicaron las funciones que llev adelante, en qu consisti su actividad, a qu operaciones de ventas de material se refera la imputacin, y por qu se le imputaban hechos del ao 1991, cuando

supuestamente su intervencin comenz en 1993. Sostuvo el recurrente que la imputacin vari

completamente cuando su asistido fue llamado nuevamente a prestar declaracin, ocasin, en la que se le atribuy el haber
USO OFICIAL

recibido

las

sumas

de

cuatrocientos

mil

dlares

estadounidenses (U$S 400.000), que por orden de la Direccin General de Fabricaciones Militares fueron depositados el da 13 de abril de 1994 en la cuenta n 69.393 del MTB Bank de Nueva York perteneciente mil dlares a la firma Daforel (U$S S.A.200.000) y de que

doscientos

estadounidenses

fueron transferidos el da 24 de febrero de 1995 a la misma cuenta, procedentes de la nro. 12147-1 que la empresa Hayton Trade S.A. posea en la Institucin Financiera Exterbanca de la Repblica Oriental del Uruguay, los cuales se saba que provenan de las operaciones de venta de material blico, realizadas en virtud de la sustraccin de efectos

pertenecientes al Ejrcito Argentino Refiri el defensor particular que, en orden a la descripcin que se le efectu asociacin ilcitanadie

resolvi su situacin procesal, y pas de ser supuesto Jefe u organizador a tener que explicar la recepcin de dos

transferencias. Seal que en el primer acto de indagatoria ms all que a la postre el rol de funcionario pblico fue sido desechado por la C.S.J.N.-, no se le describieron las

circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho imputado quines fueron las 3 o ms personas que intervinieron, qu

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tipo de acto realiz, qu tipo de ardid o engao despleg, de qu forma se afect al servicio aduanero, ni de qu modo su rol de funcionario habra facilitado los sucesos. Refiri que durante la segunda indagatoria en el fuero Penal Econmico, si bien se le indicaron los hechos de forma similar a la descripcin que sealara ut supra, la diferencia radic en que se suprimi la calidad de

funcionario pblico y se le hizo saber qu facilit tales sucesos o en la comisin de otro delito. Critic la descripcin que efectu el magistrado por cuanto incorpor el supuesto previsto en el inc. d) del art. 865 del C.A., que no lo haba mencionado anteriormente, y suprimi el abuso de funciones que le haba adjudicado en su anterior indagatoria, sin indicarle tampoco qu otro

delito o calificacin jurdica le estaba achacando. Expres que la descripcin del hecho que se efectu en la ltima 210 del e indagatoria, C.P.), resucit que la ya asociacin haba que ilcita la ese

(art.

cuestin dos

zanjado hasta

C.S.J.N.,

incorpor

nuevos

delitos

momento no haban sido cuestionados (malversacin de caudales pblicos art. 260 C.P.) y (enriquecimiento ilcito de

funcionario pblico art. 268 C.P.), sin siquiera describirle las conductas o actos realizados en los hechos achacados y sin ser resuelto. En orden al planteo de nulidad del requerimiento de elevacin a juicio del Ministerio Pblico Fiscal, el

recurrente sostuvo que all se omiti indicar qu tipo de colaboracin o contribucin realiz su asistido en las maniobras o sucesos, en tanto que se le imputa sin precisar qu tipo de mediacin efectu- que ofici como nexo entre Sarlenga y otros que no se indicaron, siendo que adems, la descripcin realizada indicara la intervencin de su

asistido a ttulo de partcipe pero el Ministerio Pblico califica su intervencin en calidad de instigador. Sostuvo que la intervencin de su asistido aparece como una especie de colaborador y mediadortodas ellas

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

conductas distintas y excluyentes-, pero en ninguno de los casos se indic qu conducta cierta realiz, sino que se describi algo genrico, sin que haya podido establecerse qu actuacin tuvo frente a Sarlenga u otros funcionarios. En cuanto al requerimiento de elevacin a juicio de la querella afirm en que le de atribuy autor sin a Yoma haber el delito de una

contrabando

calidad

efectuado

descripcin de las conductas realizadas por su asistido, sino que simplemente efecta una enunciacin de pruebas utilizando argumentos completamente distintos a los empleados por el Ministerio Pblico. Que el acusador privado enunci pruebas pero no explic ni describi los hechos desplegados por su asistido Emir Yoma, ni tampoco por qu lo consideraba autor del delito de contrabando.
USO OFICIAL

Afirm que la descripcin de pruebas presentadas por la querella linda con la nulidad de dicho acto procesal. A su vez el por recurrente el Fiscal plantea General, la nulidad del alegato

formulado

Dr.

Mariano

Borinsky,

durante el debate, al entender que la acusacin formulada por la fiscala modific nuevamente la imputacin, fue imprecisa e indeterminada, consider a Yoma como nexo e incorpor dos hechos nuevos e inditos, al referir que Yoma influy para retomar las negociaciones con la firma Debrol S.A. y la

sancin del decreto del PEN n 103/95, cuestin que nadie haba sealado fue con anterioridad, al tanto en as que nunca su y

asistido

intimado

respecto

forma

concreta

circunstanciada. Afirm que los acusadores omitieron describir el hecho atribuido con la mayor minuciosidad posible, siendo que en este aspecto la ley es clara en cuanto a los requisitos que debe contener el requerimiento de elevacin a juicio y la acusacin (art. 347 y sgtes.). Sostuvo que el alegato fiscal resulta nulo ante la falta de precisin y desconocimiento de qu hizo Emir Yoma, ya que se debi precisar que instig a Sarlenga de

53

determinada

forma,

con

circunstancias

de

tiempo

lugar,

cuestiones que no fueron expuestas. Agreg que el rol de nexo no se corresponde con la calidad de instigador influyente que describi el Fiscal al sostener la acusacin. En funcin de ello, sostuvo que la acusacin no puede tenerse por legtima, pues se incurri en una

descripcin indeterminada, que se construy con la prueba. Finalmente afirm que con ello se afect el derecho de defensa en juicio por cuanto no se describieron hechos sino calificaciones Que legales, que sufrieron de cambios

antagnicos.

dicha

divergencia

calificaciones,

desbarat la estrategia de defensa, por cuanto ha debido defenderse de pruebas imaginando cules seran los hechos achacados. Afirm que la falta de una imputacin concreta y precisa se evidenci con las posturas dispares efectuadas en las descripciones fcticas el impuestas auto a de en el acto de la el

declaracin requerimiento

indagatoria, fiscal de

procesamiento, la

elevacin

juicio,

acusacin

fiscal y el veredicto. Que todo ello genera un estado de indefensin ante la indeterminacin del hecho y su mutacin. VI. Torre, El letrado defensor de Enrique Julio De la su recurso de casacin de fs. 39.820/22,

dirigi

contra el punto 32 de la sentencia en el que se dispuso la absolucin del nombrado en orden al delito de contrabando en funcin del hecho por el que fuera acusado, sin costas. Ello en cuanto a la no imposicin de costas a la vencida

querellante AFIP-DGA. Indic que al formular su alegato solicit la

absolucin de su asistido con costas a la parte acusadora, y que respecto de ello, en la sentencia dictada contra su

asistido, al tratar la cuestin sostuvo que no corresponda la imposicin de costas al Ministerio Pblico Fiscal en

virtud de lo dispuesto por los art. 531 y 532 del C.P.P.N. y 14 de la ley 24.946 pero omiti expedirse en orden a los

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motivos por los que no corresponde la imposicin de costas a la querella. VII. Que en la oportunidad que otorgan los arts. 465, cuarto prrafo, y 466 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se presentaron: los letrados defensores de Yoma (fs. 39.845/75), Manuel Cornejo Torino (fs. 39.949/64), Vicario (fs. 39.931/48), Sarlenga (fs. 39.984/88), Fusari y Gonzlez de la Vega (fs. 39.989/40.006), Camilin (fs. 40.010/24) y el Fiscal General ante esta Cmara, Ral Omar Ple (fs.

40.026/150). 1. As, la defensa de Emir Fuad Yoma, solicit se declare la inadmisibilidad de los recursos interpuestos por el Ministerio Pblico Fiscal y la querella AFIP-DGA, contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral Penal Econmico nro. 3, por entender que los mismos han sido mal concedidos
USO OFICIAL

conforme los arts. 18 y 24 de la Constitucin Nacional, art. 8 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, art. 26 de la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 11.1 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y arts. 444 y 463 del C.P.P.N.. En orden a la absolucin, refiri que a diferencia de la situacin de otros coimputados, el Tribunal consider por unanimidad que Emir Yoma no result autor de los hechos que le fueran imputados. Que los recurrentes pretenden

reeditar los trminos de sus acusaciones con el objeto de que se dicte una nueva sentencia en el que valore sin nuevamente respetar continuidad las los y

pruebas

reproducidas de

debate,

principios

oralidad,

inmediacin,

contradictorio, por lo tanto la va recursiva intentada por los acusadores se encuentra vedada y que por tal motivo

debera rechazarse el recurso. Plantea, reenvo ya que adems, implicara la prohibicin violacin de a un la eventual garanta

una

tutelada por los arts. 18 de la CN, 8.4 de la CADH y 14.7 del PIDCP.

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Sostuvo el impugnante que el actual criterio de la C.S.J.N., impide la posibilidad de reenvo, en el caso

concreto, puesto que dicho escenario infringe la garanta constitucional del ne bis in idem, e importa tambin una afectacin al derecho de ser juzgado en un plazo razonable establecido P.I.D.C.P.. Por otra parte, argument que en este caso, el en el art. 8.2 de la C.A.D.H. y 14.3 del

control casatorio se encuentra ajeno a las cuestiones de hecho y prueba, en funcin de que tanto el recurso fiscal como el de la querella se basan exclusivamente en la

disconformidad con la valoracin que efectuara el Tribunal sobre la prueba. Que el fundamento central de las impugnaciones

vertidas por las acusadoras se agota en la enunciacin de los elementos de juicio que, segn lo consideran, demuestran la responsabilidad penal de Emir Yoma. Que las menciones que inspiran los recursos acusadores son cuestiones de exclusiva ndole probatoria, ajenas a la competencia de la cmara

conforme lo normado por el art. 456 inc. 1 y 2 del C.P.P.N. En este sentido, expres, con sostn en citas

jurisprudenciales, que ni el Ministerio Pblico Fiscal ni la AFIP-DGA como querellante cuentan con el derecho a obtener una revisin amplia de la sentencia absolutoria en los

trminos del fallo Casal, desde el momento que la garanta del art. 8.2 h de la CADH y el art. 14.3 del PIDCyP, slo resulta penal. Sostuvo, en orden a la afectacin de los principios de oralidad, inmediacin, continuidad y contradictorio, que los mismos se veran afectados en el caso que el Tribunal dictara una sentencia condenatoria con motivo de los recursos interpuestos por las acusadoras ya que importara una operativa frente a la persona condenada en sede

afectacin a los principios enunciados en los arts. 18 y 24 de la CN; 8.5 de la CADH; 14.1 del PIDCP; 26 de la DADDH y 11.1 de la DUDH, de modo que el debido proceso adjetivo al

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que debe ajustarse el juicio previo exige que el Tribunal que dicta sentencia garantice los principios ya enunciados. Con relacin al principio de continuidad refiere que la regla de que el debate debe realizarse en audiencias simultneas y consecutivas, garantiza que la sentencia sea dictada inmediatamente despus que sea examinada la prueba. Que es la relativa unidad de tiempo lo que permite la

actuacin simultnea de todos los sujetos procesales y una valoracin ntegra de los elementos de juicio, acotando la posibilidad de que el juzgador desve la atencin en otro sentido. En lo relativo al principio de inmediacin,

manifest que el Tribunal que dicta sentencia debe tener contacto directo con los medios de prueba y con los sujetos procesales
USO OFICIAL

que

participan

en

el

contradictorio

sin

interferencia alguna, para evitar que se altere o deforme la realidad y que el slo cotejo de las actas del debate, en modo alguno satisface la exigencia de que su juzgador haya presenciado con sus sentidos la prueba. Respecto de la afectacin al principio de oralidad, afirma que el trmite recursivo reglado por el art. 465 y siguientes del C.P.P.N. no respeta dicho principio que exige que las pruebas se reproduzcan oralmente ante el Tribunal que dictar sentencia definitiva, y en relacin con la afectacin al principio de contradiccin, seala que la actuacin del Tribunal superior se encuentra circunscripta a los agravios planteados por los acusadores, sin contar el imputado con los medios para controvertir las pretensiones del acusador y

mucho menos para realizar una defensa material frente a dicho Tribunal, sin que la audiencia prescripta por el art. 468 del C.P.P.N. satisfaga dicho requisito constitucional. Por otra parte, seal que una eventual sentencia condenatoria afectara el derecho a obtener una revisin

amplia de la condena ante un Tribunal superior. 2. Por su parte, la defensa de Antonio ngel

Vicario, present los fundamentos por los que considera se

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debe

rechazar

el

recurso

de

casacin

interpuesto

por

el

Ministerio Pblico Fiscal, y solicit la prescripcin de la accin penal en relacin a su asistido. Respecto de ste ltimo punto, manifest que

corresponde aplicar retroactivamente el nuevo texto del 4to. prrafo del art. 67 del C.P. conforme fuera modificado en fecha 11/01/2005 por la ley de 25.990, en aplicacin de la ley del ms

principio benigna.

constitucional

retroactividad

En ese sentido, refiri que la ley ms benigna no es slo la que desincrimina o la que establece la menor pena, tambin puede provenir de otras circunstancias, como es el menor tiempo de prescripcin. Que Vicario, el en el caso acto de su asistido del Antonio curso ngel de la

ltimo

interruptivo

prescripcin fue la citacin a juicio ordenada a su respecto con fecha 23/12/1999 (fs. 5.634) por lo cual tomndose el plazo mximo de doce aos establecido por el art. 62, inc. 2 del C.P., la accin penal se extingui el da 23/12/2011. Sostuvo, adems, que para el caso que el tribunal considerase que la redaccin del art. 67 del C.P. aplicable al caso es la anterior a la reforma, la accin penal

igualmente se encuentra extinguida ya que transcurrieron ms de quince aos sin que se haya producido ningn acto

interruptivo del curso de la prescripcin. Por otro lado, indic que el anlisis que efectuara el tribunal oral para estimar que no hubo violacin al plazo razonable de duracin del proceso carece de la fundamentacin exigida por el art. 123 del C.P.P.N. Que los argumentos del tribunal fueron la

complejidad del sumario -sin tener en cuenta la situacin de su defendido- y la justificacin acerca de la razonabilidad del proceso en funcin de que el debate ya haba concluido. Que su asistido se encuentra sometido a proceso ya por ms de quince aos, de los cuales pas en prisin 1 ao, 7 meses y 17 das.

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En cuanto a la complejidad de los hechos sostenida por el tribunal, la misma no resulta sostenible respecto de la situacin de su asistido, ya que los motivos por los que su situacin procesal no fue resuelta dentro de un plazo razonable fueron otros y de ninguna manera vlidos para

sostener esta vergonzosa dilacin del proceso a su respecto. Que con relacin a su defendido, en un ao y nueve meses se complet la instruccin y se elev a juicio, por cuanto la investigacin a su respecto, fue relativamente

rpida y de ninguna manera compleja. Que imputados tampoco las elevaciones el a juicio de su de otros

imposibilitaron

juzgamiento

asistido

dentro de un plazo razonable por la necesidad de que se realizara un nico debate oral y pblico. Que prueba de ello es que el debate oral y pblico que provoc la sentencia del
USO OFICIAL

caso

se

llev

cabo

no

obstante

la

existencia

de

un

importante nmero de imputados que no haban sido elevados a juicio. Respecto de lo argumentado por el tribunal en

cuanto a que el debate ya ha concluido, ello no signific que el proceso para su defendido haya concluido. Que prueba de ello es que el acusador pblico contina con la pretensin de que se condene a su asistido. Asimismo, refiri que an queda un largo camino hasta que su defendido pueda terminar con el interminable estado de incertidumbre. Que cualquiera sea el criterio que se adopte

respecto del instituto de la prescripcin de la accin penal, la duracin de un proceso penal en estas condiciones viola ostensiblemente las garantas del plazo razonable del proceso y del derecho de defensa (art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH y 14.i del PIDCP). Que por ello, entendi que corresponde

declarar la insubsistencia de la accin penal por violacin a la garanta constitucional de duracin razonable del proceso respecto de su asistido. Por otra parte, manifest que el Ministerio Pblico Fiscal se equivoca en orden a que ha quedado firme la

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materialidad de los hechos, pretendiendo que las defensas recurrieran las absoluciones de sus defendidos para discutir los hechos presuntamente probados por el Tribunal Oral. Que su defendido fue llevado a juicio por la

intervencin, sin la orden de incineracin de 25.036 cargas de plvora M4A2 que, en verdad no fueron incineradas, y que salieron en el Opatija II como refiriera el Sr. Fiscal. Que circunscribir sa el es la conducta cuyo y anlisis que todas debi las

tribunal

sentenciante

consideraciones fcticas de dicho tribunal respecto de su defendido exceden aquel hecho, por ello entienden que

incurren en una nulidad absoluta en los trminos del art. 167, inc. 2 y 3 del C.P.P.N. por la violacin al principio de congruencia. Por otra parte, afirma la defensa que se vio

imposibilitada de interrogar a los firmantes del acta de incineracin cuyas testimoniales fueron valoradas al

requerirse la elevacin a juicio de su asistido pese a que en aquel momento ya se encontraban imputados en la causa. Que al momento de ofrecer no prueba, esa defensa su a solicit citacin su criterio su por un

comparecencia, encontrarse

pudindose Ello

ordenar constituy

procesados.

insalvable dficit probatorio que impide arribar a la certeza que exige una sentencia condenatoria resultando una grave violacin a la garanta de defensa y al derecho del imputado a interrogar. Que crearon un si los firmantes del acta de incineracin no es

documento

ideolgicamente

falso

responsabilidad de su defendido. Plantea adems, que el Tribunal Oral soslay la prueba documental dirimente que comprueba que su defendido durante su acotado paso por la Direccin de Produccin, se encontraba realizando un curso de agregado militar lo que explica an ms su distanciamiento respecto de los hechos. Por otra parte, la defensa sostuvo en orden a la atipicidad de la conducta, que los agravios del MPF no

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conmueven los argumentos que al respecto brind el Tribunal Oral. Ello en razn de que las cuestiones polticas no

justiciables estn excluidas de toda inspeccin judicial, lo cual surge del objeto procesal en curso y lo establecido en el art. 99, inc. 11 de la C.N., cuya consecuencia no es otra cosa que conceder al Poder Ejecutivo el manejo de las

relaciones internacionales. Sostuvo la defensa que el MPF pretende mediante su recurso que este tribunal ejerza su competencia positiva y condene a su defendido en esta instancia y que ello implica una violacin a la garanta constitucional de la doble

instancia (art. 8.2.h. CADH y 14.5 PIDCP), con cita del caso Mohamed de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos. Concluyendo,
USO OFICIAL

solicit

la

defensa

se

suspenda

el

trmite del recurso de casacin interpuesto por el acusador pblico y remita las actuaciones al a quo a fin de que

analice y resuelva el planteo de prescripcin de la accin penal formulado; se declare la insubsistencia de la accin penal por violacin a la garanta del plazo razonable;

rechace el recurso de casacin deducido por el MPF y se tengan presentes las cuestiones federales invocadas para

acudir ante la CSJN. 3. En otro orden de ideas, la defensa de Manuel Cornejo Torino present los fundamentos por los que entiende que se debe rechazar el recurso de casacin interpuesto por el Ministerio Pblico Fiscal. A su vez, peticion se declare la extincin de la accin penal por violacin a la garanta de plazo razonable respecto de su asistido. Expres la defensa, en orden a esta ltima

cuestin, que la enorme cantidad de aos que han transcurrido desde la ejecucin de las conductas objeto de este proceso ms de veintin aos-, como as tambin desde el inicio de la investigacin ms de 14 aos-, implican una flagrante

violacin a la garanta a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas (cfr. arts. 18 y 75, inc. 22 de la C.N.; 8.1 de la C.I.D.H. y 14.3.c del P.I.D.C.P.).

61

Asimismo,

refiri

que

el

rechazo

planteos

similares efectuado por el tribunal sentenciante, resultan defectuosos, toda vez que hecha mano al concepto de

complejidad de las actuaciones y la cantidad de imputados en el proceso y que precisamente la falta de diligencia del Poder Judicial durante la etapa de instruccin de este

proceso, es lo que provoc la morosidad del Estado. En ese sentido, seal que nada dice el fallo de las indecisiones y disputas sobre la competencia y del tiempo que insumieron dichas cuestiones, tampoco dice nada de las demoras que se generaron en la iniciacin del juicio oral y pblico ni tampoco de las renuncias de jueces, cambio de fiscales y del retardo en la elevacin a juicio de otros imputados. Resalta que dichos errores no pueden redundar en perjuicio del imputado. Por alegarse que otra el parte, afirma la defensa que que no puede este

estado

de

incertidumbre

genera

proceso ha cesado, toda vez que el juicio oral ya se ha llevado a cabo, ya que el proceso an contina. Por todo ello entendi que la potestad punitiva estatal ha cesado, circunstancia que deber ser reconocida a efectos de preservar las garantas que asisten a su

defendido. Respecto de la intervencin de Manuel Cornejo

Torino en los hechos descriptos en la sentencia, seal que se trata de actos formales y neutrales. Refiri que segn el voto de la mayora Manuel

Cornejo Torino, atento a su condicin de Director, puso en consideracin del Directorio la propuesta de la operacin acercada por el Gerente General de Comercializacin de la DGFM, Haroldo Lujn Fusari, intervino en la aprobacin por parte del Directorio, suscribi una nota mediante la cual se dispuso cumplir con lo ordenado en el decreto PEN nro.

1697/91 y por el Directorio de

la DGFF y firm la nota

mediante la cual se elev el proyecto de decreto 1697/91 a la Comisin Tripartita.

62

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

En ese sentido, sostuvo que la intervencin de su defendido se limit a hechos que constituyen actos neutrales con nula relevancia jurdico penal y que fueron realizados de acuerdo a las formas que se utilizaban habitualmente en ese tipo de operaciones. Afirma la defensa en relacin con la aprobacin de la propuesta de venta, que todo el Directorio y los Sndicos de la DGFM aprobaron dicha propuesta y destaca en ese sentido que el resto de los integrantes del Directorio se encuentran sobresedos al da de la fecha. Que el Directorio realizaba un anlisis limitado y casi formal por la vigente confianza que tena su asistido en dicha reparticin y que en dicha reunin ninguno de los

asistentes efectu observacin alguna ni tampoco el Sndico quien


USO OFICIAL

era

el

responsable

de

controlar

la

legalidad

legitimidad de los actos del Directorio. Sostuvo la defensa que no existe una sola prueba que permita sostener que su asistido efectivamente al momento de los hechos conoca la situacin de Panam y que no era su funcin blico. Por otra parte, refiri que se encuentra probado que Manuel Cornejo Torino no se reuni jams con Diego E. Palleros, ni recibi dinero por parte de ste. Que toda la prueba producida indicaba que en la DGFM era, delegacin la mediante, la de Gerencia todos los Gral. de determinar la capacidad de absorcin de material

Comercializacin apuntados. En

responsable

aspectos

razn

de

ello,

concluy

que

la

Gerencia

de

Comercializacin y no su defendido era la responsable de haber recabado el certificado de destino final. Expres que no existe actividad empresarial en la cual no haya divisin de tareas, lo que implica la asignacin de determinadas competencias y las responsabilidades de las mismas y que ha quedado acreditado en el debate que la

funcin de tratar con los compradores era del Gerente Gral.

63

de Comercializacin, no existiendo al momento de los hechos razn por la cual no deba confiar en la labor de Fusari, Nez y de todo el personal de dicha gerencia. Por ello, entendi que ha quedado acreditada la delegacin de funciones y la confianza existente, lo que impide imputar objetivamente esa conducta a su asistido y mucho menos presumir el dolo de contrabando. Sostuvo, que Manuel Cornejo Torino confi en la delegacin vigente, incluyendo todos los aspectos referidos al trmite, no existiendo en este motivos para que cediera el principio de confianza. Entendi que resulta arbitrario presumir dicho

conocimiento y concluir que su asistido conoca el destino real del armamento exportado. Que no resulta suficiente

argir que conoca dicha circunstancia a partir del hecho de que firm la nota de elevacin del proyecto de decreto sin la participacin de Fusari. Refiri que para sostener la falsedad del destino, como tambin para sealar que Manuel Cornejo Torino se reuni con Palleros y autoridades del gobierno croata, se bas en la novela Solo Contra Todos prueba que supuestamente que jams resulta prest escrita a su por el

coimputado inadmisible,

Palleros, toda vez

entender ni

declaracin,

reconoci ese libro como de su autora. Que lo nico que existe en la causa referido a este tema es la declaracin del periodista Jorge Urien Berri, que refiri que Palleros con las le dijo en una entrevista a cabo que con las los

negociaciones

DGFM

las

llevaba

Coroneles Fusari y Nez y que no recordaba si participaba Manuel Cornejo Torino, aunque posteriormente sostuvo que no. Con relacin a la afirmacin de que su asistido cumpli funciones durante un tiempo prolongado como Director Gral. de la DGFM, seala que ello ocurri durante menos de ocho meses, por lo que a su criterio esa afirmacin implica desconocer las constancias del proceso.

64

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Sostiene, para concluir, que no existe en la causa luego de ms de quince aos de proceso, un solo elemento a partir del cual pueda sostenerse que Manuel Cornejo Torino tuvo conocimiento actual de lo que finalmente iba a suceder con las armas en relacin a ambos decretos. Que la ausencia de dolo es evidente y que no hay una sola prueba que permita sostener lo contrario. 4. Por otro lado, la defensa oficial de Luis E. Sarlenga sostuvo que no existe legitimacin activa para el Ministerio Pblico Fiscal ya que el remedio casatorio

constituye una herramienta destinada a la preservacin de los derechos de los particulares. Que en ese sentido la CSJN tiene dicho que la garanta del derecho de recurrir ha sido consagrada slo en beneficio del imputado. En
USO OFICIAL

este

sentido,

entendi

que

habilitar

la

va

recursiva del fiscal implica desconocer la garanta del ne bis in idem, y que a ello se suma la garanta de todo

imputado a obtener un pronunciamiento definitivo dentro de un plazo razonable. Adems, sostuvo que transcurridos ms de quince aos de proceso, recursiva prolongarlo del MPF, como consecuencia un de la

actividad

ocasiona

perjuicio

irreparable para el imputado. Sostuvo que el bien jurdico que ataca el delito de contrabando es el adecuado ejercicio de la funcin del

trfico internacional de mercaderas, funcin que alcanza a los fines arancelarios y de prohibiciones establecidos por la ley y que ello no ocurri en este caso ya que la mercadera no sali del territorio aduanero argentino en horas o por lugares no habilitados al efecto, ni fue desviada de las rutas sealadas. Por aplicacin de otra la parte, ley en relacin sostenida con por la el errnea Fiscal,

procesal

refiri la defensa que solo se trata de un disenso con la decisin adoptada por la mayora del tribunal oral, en tanto que se observa en la sentencia que los Sres. Jueces punto por

65

punto han derribado cada una de las conductas reprochadas por el MPF. Por todo ello, solicit se rechace el recurso

interpuesto por el MPF y ante un eventual resultado adverso, hace reserva del caso federal. 5. La defensa oficial de Haroldo Lujn Fusari y Edberto Gonzlez de la Vega expres los fundamentos por los que considera se debe declarar mal concedido o en su caso rechazar el recurso de casacin interpuesto por el Ministerio Pblico Fiscal. Plante la improcedencia del recurso fiscal contra la absolucin dispuesta en legal forma por un tribunal de juicio, en virtud de que la garanta del derecho de recurrir ha sido consagrada slo en beneficio del inculpado (art. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP). Por otra parte, sostuvo que acceder al pedido

recursivo del MPF importa cercenar la garanta de ne bis in idem, como as tambin a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho de defensa y el debido proceso, ello en virtud del excesivo tiempo que insumi la tramitacin de este proceso. En orden a la afirmacin vertida por el MPF en cuanto a que los hechos materia de debate no se encuentran discutidos por no haber sido cuestionados por las defensas, ello se debe a que el veredicto fue absolutorio por lo que no existe agravio sobre los hechos histricos reconstruidos en el debate. Con relacin a ello la defensa refiere que el MPF al dar por probados los de hechos, figura solo de argument sobre y la sus

tipicidad

objetiva

la

contrabando

agravantes, desistiendo de toda mencin relativa al modo en el que la actuacin personal de sus asistidos se habra

conectado subjetivamente con la norma cuya tipicidad formal se encuentra acreditada. Que dicha ligazn no poda estar abarcada por la sentencia apelada, toda vez que los jueces descartaron el encuadre legal en la faz objetiva.

66

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Respecto

de

la

atipicidad

de

la

conducta

reprochada, seal que asiste razn al tribunal de juicio en cuanto a que la afirmacin del MPF acerca de que al momento de los hechos exista dentro de nuestro derecho interno una prohibicin de exportacin de armas a Croacia y Ecuador que pudiera considerarse que completaba los tipos penales del Cdigo Aduanero importa sostener una analoga violatoria del principio de legalidad penal. Afirm que el control en orden al cumplimiento de los compromisos internacionales suscriptos por la Argentina no se encontraba dentro de las funciones aduaneras, en

consecuencia no existi en el caso lesin del bien jurdico protegido por el control aduanero. En cuanto al perjuicio ocasionado por la percepcin de los reintegros por mercadera que no estaba contemplada en
USO OFICIAL

los supuestos descriptos por el decreto PEN nro. 1011/91, refiere que dicha exportacin se ampar en los decretos del PEN nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95, por medio de los cuales el PEN modific lo establecido en cuanto a los reintegros por el decreto 1011/91. Refiri la defensa que a esa poca la DGFM

permaneca dentro de la rbita del Ministerio de Economa por lo que el dinero pagado en concepto de reintegros permaneci en las arcas del Estado. Que no existi, ni con anterioridad ni con

posterioridad a la firma de los tres decretos, dentro de nuestro derecho penal sustantivo una prohibicin legal de exportacin de armamento a Croacia y Ecuador, ni el deber correlativo de la aduana de controlar aquella prohibicin, tal como lo exige el art. 863 del C.A. al establecer que la funcin de contralor se debe encontrar establecida por ley. Que el error del acusador como del voto de la

minora radica en centrar su discusin en la operatividad de las Convenciones y Pactos suscriptos por nuestro pas en el mbito internacional utilizando argumentos que hacen a la obligatoriedad de los mismos para los Estados firmantes, as

67

como de su eventual responsabilidad internacional ante el incumplimiento, pero que en modo alguno pueden ser

interpretadas como prohibiciones individuales susceptibles de sancin penal. Que la Convencin de Viena sobre el derecho de los Tratados dispone que la alegacin de normas de derecho

interno no pueden servir de excusa para aplicar un tratado, pero no se puede interpretar que las obligaciones que se imponen los estados puedan integrar las leyes penales en blanco, ya que no respetan la exigencia de claridad,

concrecin y precisin propia de la ley penal derivadas del principio de legalidad penal. Que ninguna ley del Congreso, que es el nico

rgano que puede establecer la ley penal, fue dictada de modo que pudiera dar marco legal que receptara las prohibiciones genricamente internacionales. Destac Unidas derecho ni el la defensa de que Ro ni de la Carta de Naciones al descriptas en aquellos instrumentos

Protocolo delitos

Janeiro

incorporan del

interno

sancionados

dentro

mbito

internacional. En ese orden, seal que ms all de la ms

absoluta imposibilidad de considerar que la prohibicin puede ser impuesta 713 por del un organismo de internacional, Seguridad de ni en la

Resolucin

Consejo

las

Naciones

Unidas, ni en el Protocolo de Ro de Janeiro de 1942 exista una descripcin concreta de la materia prohibida. Que los decretos son un acto administrativo que en modo alguno puede ser entendido como ley ni con la fuerza propia de la misma para imponer al servicio aduanero el

control del cumplimiento de la Resolucin del consejo de Seguridad de la ONU nro. 713. Por Fusari, otra parte, la ste, con relacin que a Haroldo la Lujn

entendi por

defensa es

toda al

actividad de la

desarrollada

anterior

dictado

resolucin del Consejo de Seguridad de la ONU nro 713, con lo

68

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

que mal poda ser condenado por actos realizados previo al acto que segn la acusadora otorg vigencia a la prohibicin. Por todo ello entendi que el recurso del MPF debe ser rechazado en tanto propone una interpretacin analgica de la ley penal, extensiva a la figura de contrabando, en violacin al principio de legalidad penal. Que no se advierte en el caso ninguna maniobra

destinada a impedir el debido control aduanero, ya que fue efectuado conforme las directivas dictadas por el Ejecutivo de acuerdo a las facultades que le el otorga la ley y la

constitucin,

habiendo

recibido

tratamiento

fiscal

correspondiente. Por otra parte, aclar que el dinero pagado en

concepto de reintegros a la DGFM, no sali de la esfera del Estado, lo cual no hace mas que fundar la falta de lesividad
USO OFICIAL

al bien jurdico. Sostiene que no es la afirmacin de la decisin poltica la que excluye la figura de contrabando, sino la falta de integracin de la ley penal en blanco con las normas internacionales. Por todo ello afirm que la sentencia recurrida cuenta con fundamentos suficientes, mnimos, adecuados y

bastantes; ha sido emitida adoptando una de varias posiciones interpretativas; la interpretacin adoptada resulta

razonable; no contiene errores u omisiones sustanciales para la adecuada resolucin del litigio, lo que impide su

descalificacin como acto judicial en los trminos planteados por el MPF, toda vez que solo ha planteado una opinin

divergente respecto de las cuestiones tratadas. Con relacin a la violacin del plazo razonable planteado por la defensa de Haroldo Lujn Fusari y Edberto Gonzlez de la Vega, y que fuera rechazado por el Tribunal Oral, entiende la defensa que la circunstancia de que se haya dictado un fallo absolutorio no obsta a que esa defensa

introduzca nuevamente la cuestin ya que el vencimiento de

69

los plazos procesales impone el rechazo del recurso fiscal y la confirmacin del fallo absolutorio. Que la duracin fctica del presente proceso, de 17 aos y medio desde el inicio de la causa, as como el tiempo que sus asistidos se han encontrado sometidos al proceso (16 aos y medio para Gonzlez de la Vega y 14 para Fusari), impone efectuar una interpretacin de la norma legal incluso ms amplia que la que impone el principio hermenutico pro homine. As, entendi que analizando el proceso de acuerdo a dichos parmetros, queda demostrado que el trmite de esta causa ha resultado escandalosamente prolongado, no resultando imputable a sus defendidos, por lo que impone por parte del Estado una resolucin definitiva a su respecto, que en el caso en particular deber materializarse a travs de la

confirmacin de la resolucin recurrida, rechazando en un todo el recurso fiscal. Sostuvo transcurridos que los el ms de del 17 aos y medio

desde

inicio

proceso,

resultan

injustificados, por ello se impone la necesidad de realizar una ponderacin global que permita evaluar el dilatado

trmite. En reconoci pronta el ese sentido sostuvo que esa defensa, abog como la la sin

propio

Tribunal proceso

Oral,

siempre hoy, de

por

resolucin

del

incluso los

efectuando oficina

presentacin

correspondiente

en

das

utilizar la prrroga concedida para el MPF. Agreg que el lapso que se ha tomado el Estado en este caso para el juzgamiento supera dos veces y media el establecido por el rgano internacional de aplicacin de la CADH como razonable, y que en virtud de ello no corresponde que el proceso contine su trmite dando curso a la

apelacin. Que el Estado no ha logrado garantizar el derecho del inculpado a ser juzgado en un plazo razonable, ya que no fue la complejidad del proceso la causa principal de la

70

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

demora, sino la dilatada instruccin, ms de diez aos que luego debi ser reinstruida con una instruccin suplementaria de nueve aos ms. Sostuvo que en el caso de que se decida el reenvo para la realizacin de un nuevo juicio, la extensin del proceso resultara realmente escandalosa. Por ltimo, solicit se declare mal concedido el recurso de la parte acusadora por falta de aptitud para

recurrir la resolucin cuestionada y por incumplir con la condicin de autosuficiencia conforme los arts. 432, 438, 463 y 444 2 prrafo de C.P.P.N.. En subsidio, solicit se

rechace el recurso y en consecuencia confirme la absolucin dictada respecto de sus asistidos y mantiene la

correspondiente reserva del caso federal. 6. La defensa de Oscar Hctor Camilin, mencion
USO OFICIAL

que las conclusiones a las que arribara el fallo resultan impecables y aparecen como el resultado de un correcto

anlisis dogmtico acompaado de copiosas citas doctrinarias y jurisprudenciales, aunque en el anlisis de las conductas de los imputados, aparecen errores que entiende necesario poner de manifiesto. Afirm que al momento de firmar el decreto no

existan indicios de que pudiera darse un conflicto armado entre Per y Ecuador, y que en razn de ello entiende que su asistido no poda estar en conocimiento de un hecho que al momento de la firma del decreto an no exista. Por otra parte, plante que con el aparente

propsito de tratar de acreditar el dolo requerido por la figura mediante actos y conductas posteriores al hecho de la firma, los jueces del tribunal establecieron que luego de sta, Camilin tuvo intervencin en los hechos propios de la exportacin a Ecuador, distintos y posteriores a la

suscripcin del decreto. En orden a los dichos de Sarlenga, refiri que se neg a declarar en el debate oral, por lo que a esa defensa le result imposible confrontar o controlar sus dichos. Que

71

demostr

en

sus

declaraciones

en

instruccin

una

clara

actitud parcial para defenderse a cualquier precio y que la expresin de todos saban, le permita mejorar su situacin en la causa y que por ello resulta sospechosa. Adems, que los dichos de Sarlenga fueron negados por Torcillo y

Etchechoury. Que las operaciones a Ecuador y Croacia son

totalmente independientes una de otra y que slo tienen en comn la utilizacin del decreto 103/95. Que ello demuestra que en el caso de Ecuador, Sarlenga se cort solo. Respecto de la conversacin que mantuvo con el

Brigadier Paulik, el 18 de febrero de 1995 en horas de la noche, Camilin ha explicado que Paulik lo anotici de que tena informacin de que se estaran triangulando por Ezeiza armas, presumiblemente misiles, pero que no exista

impedimento legal ya que el vuelo que haba partido llenaba todas las caractersticas de la legalidad. Que entendi que la informacin provena del agregado argentino en Per y no del agregado peruano en Argentina y que no le transmiti elemento alguno como para pensar que se trataba de un delito. Que por todo ello Camilin le solicit a Paulik que lo

mantuviera informado. Respecto entonces agregado de ello, refiri la en defensa Per, que el

aeronutico

argentino

Martnez

Villada manifest que el da 16 fue citado por la Jefatura de Inteligencia Peruana donde le informaron de un posible

embarque de misiles desde Ezeiza para Ecuador. Destaca que ello coincide con la versin de Camilin en orden a que se trataba de una triangulacin de misiles. Que en el mismo sentido se pronunci el testigo Ahumada. Que la escasa informacin que le transmiti motiv que el Ministro le solicitara a Paulik que lo mantuviera informado. Que lo que haba recibido Camilin era un

chimento producto de la informacin de inteligencia ya que de esa conversacin no existen testigos.

72

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Sostuvo conversacin conducta con

que el

ms

all

del Paulik

contenido y la

de

la

Brigadier de su

justificada hechos son

posterior

asistido,

los

irrelevantes para probar la participacin de contrabando. Por todo ello, concluy que la inclusin de su

defendido en todas las maniobras participativas que tuvieron lugar despus de que firmara el decreto, nico hecho por el cul fuera acusado, constituye una clara violacin al

principio de congruencia que lesiona el derecho de defensa. Respecto del embarque que se realizara a la

Repblica de Croacia al amparo del decreto 103/95, refiri que la participacin de su asistido fue probada por los

jueces utilizando como prueba diversos informes que advertan sobre


USO OFICIAL

la

existencia

de

armas

de

origen

argentino

en

la

exYugoslavia. Indic que el tribunal hizo referencia a otras

advertencias e informes que denunciaban la presencia de armas de origen argentino en Croacia, pero que todas aquellas

resultan irrelevantes para probar el conocimiento que tena su asistido ya que datan de los aos 1991 y 1992, muchos aos antes de que asuma como Ministro de Defensa. En Mataln, orden se a los dichos en vertidos el por el General Ejrcito

quien

desempe

Batalln

del

Argentino en Croacia, en cuanto a que le exhibi al Ministro Camilin una pistola 9mm de fabricacin argentina, lo cierto es que ello ocurri con posterioridad a que los hechos fueran publicados en la prensa. Respecto del convenio firmado entre el Ejrcito

Argentino y la Direccin General de Fabricaciones Militares, sostuvo que como sostuviera su asistido reiteradas veces, ello obedeci a un pedido del Gral. Balza y que nada de extrao tena dicho convenio ya que no fue ni el primero ni el ltimo que se firmara. Que en el caso no se prob la relacin con la conversin de caones Citer en caones Cala, o la venta de chapa que efectivamente utilizara el proyecto Palmaria.

73

Que

nada

dijo

la

sentencia

del

testimonio

del

General Antoln Mosquera, quien neg asociar el convenio con las exportaciones, ni tampoco la declaracin del Gral. Gmez Sabaini quien firmara dicho convenio y declar que slo se enter de las exportaciones una vez que los mismos se

hicieron pblicos a travs de la prensa. Asimismo, el Gral. Balza refiri que los convenios haban sido lcitos, beneficiosos para el Ejrcito y que nada tuvieron que ver con las exportaciones. En sentencia en ese sentido, a la sostuvo sesgada que los vicios de la de la

orden

valoracin

prueba

resultan evidentes. Que las armas que se cargaran en el buque Rijeka al momento de la firma ya se encontraban acopiadas en la Compaa de Municiones 601 del Ejrcito Argentino. Asimismo, refiri que el decreto 103/95, que

autoriza a exportar armas a Venezuela, no puede ser falso ya que no se contrapone con nada que haya ocurrido en el mundo de los fenmenos de los que el documento deba dar fe. Que la autorizacin declaracin a exportar algo no que es ha un juicio y falso que ni narra una de

sobre

ocurrido

distinta forma a la que ocurri. Por otra parte, si el material hubiese ido a

Venezuela el decreto no hubiese sido tachado de falso. Refiri que siendo entonces el control del destino de la mercadera una facultad propia del Poder Ejecutivo y que las limitaciones al control fueron ordenadas por el jefe de la Administracin, se desprende de ello que el engao no estuvo dirigido al servicio aduanero. Que aunque haya existido la posibilidad de que el gobierno aprobacin, fuera cosa sancionado que no internacionalmente el hecho de por su

ocurri,

haberse

autorizado a travs del decreto del PEN nro. 103/95, hace que resulte carente de tipicidad. Por ello, sostuvo que no se viol el derecho interno y por ende no se afect el bien jurdico que se protege en la norma.

74

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Indic

que

el

hipottico

agravamiento

de

las

obligaciones derivadas de la introduccin a nuestro derecho de los tratados internacionales por va del art. 75 inc. 22 de la C.N., no son aplicables al caso toda vez que los

constituyentes establecieron claramente que dichos tratados no derogan artculo alguno de la primera parte de la C.N. y prohbe que su entendimiento se resuelva en la asignacin de un significado distinto del complementario de los derechos y garantas por ellos reconocidos. En relacin al aspecto constitucional, entendi que sostener que los hechos objeto de esta causa constituyan el delito de contrabando es violatorio de los principios

fundamentales contenidos en la C.N. toda vez que no existe norma


USO OFICIAL

en

la

cual

se

encuentre

descripta

la

conducta

prohibida, por lo que la supuesta violacin de un mandato constitucional no es otra cosa que una creacin intelectual, sin recepcin normativa alguna. Por todo ello, entiende que se debe confirmar el fallo absolutorio respecto de Oscar Hctor Camilin. VIII. El Sr. Fiscal General Dr. Ple, expres las razones por las que entiende que se debe hacer lugar al recurso del representante del Ministerio Pblico Fiscal,

respecto de Emir. F. Yoma, Carlos S. Menem, Oscar Camilin, Manuel Cornejo Torino, Jorge A. Cornejo Torino, Carlos A. Nez, Franke, Diego Julio E. J. Palleros, Sabra, Haroldo H. L. Fusari, de Carlos J.

Teresa

Iraeta

Canterino,

Mauricio Muzi, Enrique Julio de la Torre, Luis E. Sarlenga, Edberto Gonzlez de la Vega. En orden a los hechos descriptos en el requerimiento solicit fiscal que, de elevacin a juicio de de fs. los

3943/66,

previa

verificacin

antecedentes de los imputados Antonio ngel Vicario, Luis E. Sarlenga y Edberto Gonzlez de la Vega no cometieron otro delito, se declare la prescripcin de la accin penal seguida a los nombrados en relacin a esos hechos. 1) En cuanto a la prescripcin de la accin penal de los hechos descriptos en el requerimiento fiscal de

75

elevacin sostuvo

a que

juicio

de

fs.

3943/66

de

la que

presente la

causa,

corresponde

interpretar

expresin

`secuela de juicio contenida en el art. 67 del C.P. segn ley 23.077 se circunscribe a los cuatro actos procesales que enumera la ley 25.990 por ser de interpretacin autntica en tanto emana del las legislador, causales rgano de al que le compete

establecer

iniciacin,

suspensin,

interrupcin o extincin de la accin penal y por lo mismo tambin resulta vinculante. 2) En orden a las nulidades que fueran rechazadas en la sentencia y planteadas nuevamente por la defensa de Yoma ante esta instancia, mencion que debe estarse al art. 432 del C.P.P.N. que concede el derecho a recurrir tan solo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un inters directo. Que desde el punto de vista objetivo, para que exista un inters la resolucin debe tener un contenido desfavorable para el impugnante, debe ocasionar un perjuicio o una desventaja consistente a una restriccin de un derecho, por lo cual el recurso interpuesto por la defensa de Emir Fuad Yoma resulta inadmisible toda vez que el nombrado fue absuelto. Adems, cuando un tribunal superior revisa lo

actuado por el inferior, analiza de oficio la presencia de nulidades absolutas, de inconstitucionalidades y de

prescripciones, por lo que si no dicta una decisin en tal sentido, corresponde concluir que no se verifica un supuesto de nulidad absoluta y que la accin est vigente. En orden al planteo efectuado por la defensa en cuanto a la lesin del principio de congruencia, seal que en el ordenamiento procesal vigente, la instruccin es

netamente preparatoria y que el juicio previo al que hace referencia el art. 18 de la C.N. es el juicio oral y pblico, al cabo del cual quedar definitivamente fijado el objeto del proceso. Sostuvo que la nulidad de la acusacin fiscal es inadmisible toda vez que la misma C.S.J.N. establece que en

76

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

materia de nulidades procesales debe primar un criterio de interpretacin actuaciones restrictiva el vicio y que afecte slo un cabe derecho anular o las

cuando

inters

legtimo y cause un perjuicio irreparable. En orden al planteo efectuado por la defensa de Yoma requiriendo que se declaren inadmisibles los recursos de la querella y el MPF, indic que de ningn modo el recurso interpuesto por el MPF conlleva la afectacin de la garanta ne bis in dem ni tampoco que la doctrina que invoca la defensa ha sido consagrada en el precedente Sandoval. Sostuvo que la facultad del MPF de recurrir la

sentencia absolutoria ha sido ratificada por la sancin de la ley 26.374. Por otra parte, neg que fuera necesario el reenvo ya que el MPF no impugn el juicio, sino la sentencia que
USO OFICIAL

considera arbitraria. En orden al planteo efectuado por la defensa de Yoma en cuanto a que el dictado de una condena en esta instancia importa una afectacin a los principios de

oralidad, inmediacin, continuidad y contradictorio, aclar que en el caso no es necesaria la reedicin del juicio toda vez que todos los actos procesales que son presupuesto de la sentencia y del propio debate son vlidos y que slo la sentencia es objeto de impugnacin por parte del recurso interpuesto por el MPF. Que alguno para no que exista en la obstculo instancia constitucional se dicte una o legal

sentencia

condenatoria, ello en virtud de que se han cumplido con todas las etapas procesales correspondientes y las cuestiones

relativas a la materialidad del hecho y la participacin que en el mismo se de atribuye las a Yoma en han un sido debate sometidas en que al los

contradictorio

partes,

derechos y garantas del imputado han sido preservados. 3) Respecto al recurso interpuesto por el

Ministerio Pblico Fiscal, manifest que se remite a todos

77

los

argumentos

expuestos

por

su

colega

de

la

instancia

anterior. Que la resolucin del Consejo de Seguridad nro. 713/91 se trata de una decisin de un Organismo Internacional y que ha sido tomada en virtud de las atribuciones que le confiere su instrumento constitutivo (Carta de las Naciones Unidas). Por lo tanto, sostiene que es un acto de derecho capaz de producir determinadas consecuencias jurdicas. Asimismo, agreg que las resoluciones que dicta el organismo en el marco de las facultades transferidas son obligatorias sin necesidad de que una norma interna la adapte o incorpore al para orden los jurdico Estados del Estado, en tiene fuerza

obligatoria

partes

aquellas

materias

expresamente transferidas. Sostuvo que en el caso, la decisin que ordena a todos los Estados miembros de la ONU que pongan en vigor el embargo a Yugoslavia se enmarca en el art. 41 del Captulo VII, por lo que no requiere ratificacin por parte de los Estados y es de cumplimiento inmediato obligatorio, sin

necesidad de incorporacin al derecho interno de cada Estado miembro. Indic que con la Resolucin 713, luego de

calificar los hechos, el Consejo decide la adopcin de una medida que no implica el uso de la fuerza conforme lo

establecido en el art. 41 de la Carta de la ONU y siendo que el embargo es una medida que no implica el uso de la fuerza no est sujeta a ratificacin por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Por otra parte, destac que la Repblica Argentina era miembro no permanente del Consejo de Seguridad al momento del dictado de la Res. 713 lo cual significa que Argentina estableci con carcter obligatorio la prohibicin de

exportacin y ha sido parte sancionadora activa. Que las opiniones consultivas emitidas por la Corte Internacional de Justicia, refuerzan la afirmacin que

sostiene el carcter obligatorio para los Estados miembros de

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

las decisiones adoptadas en el marco del Captulo VII por el Consejo de Seguridad. Que el Decreto 217 slo tiene el propsito de

asegurar el cumplimiento de la Res. 713, ordenando que tanto el PEN, reparticiones adopten las y organismos medidas pblicos del para Estado dar

Nacional

necesarias

cumplimiento a la decisin contenida en la Resolucin. Entendi que el decreto no tiene la funcin de

incorporar al derecho interno la Resolucin 713, sino ordenar a todas las reparticiones y organismos nacionales que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la decisin del Consejo de Seguridad. Sostuvo que dicho criterio es mantenido en el

Decreto 253/2000 en el que se reitera que la Argentina es miembro originario de la ONU, que el Consejo de Seguridad es
USO OFICIAL

el

rgano

competente para el

para

decidir de

las la

medidas paz y

que

sean

adecuadas

mantenimiento

seguridad

internacionales de acuerdo al Captulo VII de la Carta, que los miembros de la ONU deben aceptar y cumplir las

decisiones del Consejo de Seguridad, prestndole ayuda en las acciones que ejerza de conformidad con el Captulo VII y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 99 incs. 1 y 11 de la CN aprueba la Resolucin 1267 y ordena que el PEN, las reparticiones y organismos pblicos del Estado Nacional, las Provincias y las Municipalidades y la CABA adoptarn, en sus respectivas jurisdicciones las medidas que fuere menester para dar cumplimiento a las decisiones contenidas en la citada Resolucin. En ese sentido, refiri que en el ao 2001 se dict el Decreto PEN 1235 en virtud de la Resolucin 1373 (2001) del Consejo en de Seguridad el 11 sobre de los ataques de terroristas ese ao,

ocurridos

EEUU

septiembre

reiterndose la competencia del Consejo de Seguridad para decidir medidas obligatorias para los Estados miembros que sean adecuadas para prevenir y eliminar las amenazas de la paz, de acuerdo con el Captulo VII de la Carta, y que los

79

tratados tienen jerarqua superior a las leyes de la Nacin. Ello demuestra que ha sido prctica del Estado considerar obligatorias y cumplir con las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Que dicho decreto contina con la prctica de

reconocer el carcter obligatorio de las medidas y sanciones del Consejo de Seguridad para la Argentina por ser miembro de la ONU. Sostuvo que la ley 24.080 no condiciona la

obligatoriedad del tratado o convencin internacional a la publicacin en el Boletn Oficial si se trata del Estado Nacional. Por prohibicin de otra parte, indic de armas que a el MPF que surge la del

exportacin

Ecuador

Protocolo de Paz y Amistad y Lmites entre Ecuador y Per, que se encuentra prohibida para la Repblica Argentina la exportacin de material blico toda vez que en dicho acuerdo reviste el carcter de garante de paz. Asimismo, expresamente Aduanas ser dispuso la del refiri que la que el Decreto 603/92 de el

Administracin para

Nacional fiscalizar a las

autoridad decreto

competente en lo

cumplimiento

referente

normas

vinculadas con las exportaciones sensitivas y de material blico, y que en virtud de ello no corresponda sustraer al control judicial el anlisis los hechos de la causa. Expres el recurrente que si se analizan los hechos sometidos a juicio se concluye que aunque el fundamento de la absolucin no haya sido la existencia de una cuestin

poltica no judiciable, claramente los hechos sometidos a juicio no pueden ser sustrados al control judicial. Por ello entendi que en relacin a los destinos en cuestin no exista margen de discrecionalidad para el Poder Ejecutivo decisin y de por lo tanto la inconstitucionalidad a dichos pases de la

exportar

armas

result

flagrante, incuestionable e indiscutible, carente de algn resquicio o posibilidad de rescate constitucional.

80

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Por

otra

parte,

sostuvo

que

el

delito

de

contrabando se configur en el caso adems porque la falsedad de los destinos de las exportaciones inserta en los Decretos PEN 1697/91, 2283/91 y 103/95 obr como medio ardidoso o engaoso idneo para inducir a error al servicio aduanero impidindole ejercer su funcin de control de cumplimiento de prohibiciones sobre la exportacin de material blico por la presuncin de legitimidad que stos ostentaban, y a la vez constituye un actuar con dolo inicial de impedir o dificultar dicho control conforme lo establecido por los arts. 863 y 864 inc. b C.A., afectndose as el bien jurdico protegido por la figura. En ese sentido, afirm que la prohibicin de

exportacin de material blico por su destino, Croacia y Ecuador, por su finalidad preponderante es no econmica, es
USO OFICIAL

absoluta

est

establecida

por

razones

de

poltica

internacional conforme los arts. 608, 610 b. y 611 del CA. Concluy en respuesta al voto de la mayora en

orden a si hubo o no contrabando que deba averiguarse si se vulner una prohibicin, y en ese sentido el MPF sostiene, que en el mbito interno exista una prohibicin de

exportacin de material blico a Croacia y Ecuador que como tal estaba sujeta al control de su cumplimiento por parte de la Aduana y que la falsedad de los destinos inserta en los Decretos PEN 1697/91, 2283/91 y 103/95 por la presuncin de legitimidad que conllevan obr como medio ardidoso o engaoso idneo para inducir a error al servicio aduanero impidindole ejercer su funcin de control de cumplimiento de

prohibiciones sobre la exportacin de material blico, a la vez que constituy un obrar con dolo inicial de impedir o dificultar dicho control (art. 863 y 864 inc. b CA),

afectndose el bien jurdico protegido por la figura, esto es las relaciones de paz con Yugoeslavia, Ecuador y Per y el mantenimiento de buenas relaciones con tales naciones y con una organizacin internacional (ONU).

81

4) Por otra parte, descalific por arbitrarias, las absoluciones de Yoma, Muzi y De la Torre. a) Respecto de Enrique Julio De la Torre sostuvo que que conoca el destino final del material blico a

exportarse, como as tambin que su calidad y cantidad no se corresponda con lo que indicaba el Decreto, por lo que se le imputa su participacin en las operaciones de exportaciones realizadas a travs del vapor RIJEKA EXPRESS y de los vuelos de fechas 17, 18 y 22/2/95. Que el principal aporte al hecho efectuado por De la Torre en la tramitacin del proyecto de Decreto 103/95 consisti en no controlar el certificado de uso final,

supuestamente confeccionado por autoridades de Venezuela; no procurar los instrumentos y gestiones diplomticas tendientes a constatar que efectivamente se estuviera vendiendo el

material blico a Venezuela, esto es, descartar una eventual maniobra de triangulacin hacia una zona caliente y no analizar si con la operacin se violaban tratados y

disposiciones internacionales que pudieran comprometer a la Argentina, deberes que estaba obligado a cumplir como

integrante de la CONCES y MB. Seal que el imputado a sabiendas del verdadero destino del material, dio con su intervencin visos de legalidad a la operacin, participando en consecuencia a travs de este aporte, en los hechos de contrabando por los cuales ha sido trado a juicio. Que tambin se le imput su intervencin respecto del certificado de destino final firmado de que por fuera Milln y recibido Zabala en en

Cancillera, representacin

supuestamente del Ejrcito

Venezuela

supuestamente

controlado por De La Torre, que era apcrifo y adoleca de serias deficiencias que no pasaron inadvertidas al acusado y que por ello, con el fin de simular estar cumpliendo con sus obligaciones, se comunic con el Ministro Mignini. Refiri que la circunstancia de que De la Torre no haya puesto en marcha los mecanismos necesarios para

controlar lo que efectivamente se estaba exportando y hacia

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

qu pas se diriga la mercadera, pone de manifiesto que obr con dolo. Por todo ello indic que De la Torre obr con dolo siendo su participacin necesaria en el delito de contrabando agravado. b) Respecto de Muzi afirm que no cumpli con los controles que le impona la normativa vigente; y que ello se explica por el conocimiento que tena de la maniobra de

contrabando de armas a Croacia y Ecuadorque no verific antes de conceder la autorizacin a DGFM para iniciar y

concluir negociaciones con la empresa intermediaria Hayton Trade. Que Tampoco constat que contara con los avales exigidos por el art. 2, inc. f) de la Resolucin MD 871/90 y su reglamentacin. Expres que Muzi simulando cumplir con su funcin,
USO OFICIAL

dej

pasar

adrede

circunstancias

que

de

otro

modo,

no

hubieran permitido exportacin alguna. De esta manera, su aporte, result fundamental para la ejecucin del hecho.. Indic que existan diferencias entre el pedido de cotizacin y la autorizacin para exportar; y que cuando se trata de la venta de productos de las FFAA el representante del Ministerio de Defensa deba convenir la operacin con la fuerza respectiva, como as tambin que, en caso de venta de productos (DGFM), blicos elaborados y por la la empresa del Estado decidir

aquel

representante

empresa

deban

materiales, costos y en funcin de estos ltimos, el precio de venta, extremos que no se cumplieron en la especie y que tampoco cumpli con su deber de controlar que la operacin no afectare el normal funcionamiento de las fuerzas armadas, y que la venta no disminuyera su capacidad de defensa. Refiri que Muzi soslay graves defectos y slo formul objeciones formales al solo efecto de demostrar una supuesta adecuada y eficiente labor. Entendi que el aporte efectuado por Mauricio Muzi a la consumacin del delito de contrabando agravado lo coloc en el rol de partcipe necesario subsumindose su conducta en

83

los tipos penales contemplados en los arts. 863, 864 incs. a), b) y d); 865 incs. a) y b) y 867 del CA y 45 del CP, en razn de la salida de material blico amparado en el Decreto PEN 103/95, en el buque RIJEKA del 2/2/95 y en los vuelos de FINE AIR del 17, 18 y 22/2/95. c) Respecto de la absolucin de Emir Yoma refiri que los testimonios de Stier y Mataln son un indicio

respecto del cobro del dinero por parte del nombrado y que tales dichos son coincidentes con lo manifestado por Jos Shayo, Sarlenga y Di Natale. Seal, en orden a la credibilidad de los testigos Stier que, Shayo y Mataln y Di Natale, refiere que el

Tribunal resolvi extraer testimonios conforme lo solicitado por el Fiscal de juicio para que se investigue por la posible comisin del delito de falso testimonio a la testigo Hoffman y que para ello confront la declaracin de la nombrada con los testimonios de Stier, Mataln, Raimundo Shayo rendidos en el debate y de Di Natale incorporados por lectura. Destac que en el caso, las pruebas de cargo que acreditan la participacin de Yoma, no son nicamente los testimonios de Di Natale y la declaracin del coimputado Sarlenga, con lo cual entiende que no cabe la invocacin del precedente Bentez. Seal corroborado Camilin y por que la el testimonio de de Di Natale es

declaracin y que a

Stier,

Mataln, de

Shayo, el

Sarlenga,

excepcin

Sarlenga,

imputado Yoma tuvo oportunidad de ejercer el derecho que le acuerda los arts. 8.2.f CADH y 14.3 e PIDCP. Asimismo se cuenta con agendas de Di Natale de las que surge la vinculacin de Yoma con los hechos investigados. Que la declaracin del coimputado Sarlenga es un indicio vlido, en virtud del art. 392 del CPPN. Por todo ello entendi que la absolucin debe ser dejada sin efecto por ser producto de la valoracin

fragmentaria y aislada de las circunstancias conducentes a la solucin del litigio.

84

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Sostiene

que

se

recolectaron

durante

el

debate

todos los elementos de prueba pertinentes a fin de dilucidar lo ocurrido, que valorados conforme a las reglas de la sana crtica avalan la hiptesis de la acusacin. 5) En virtud de ello, solicita que previo a dictar sentencia se fije audiencia en los trminos del art. 41 del Cdigo Penal y requiri que previa verificacin de que los imputados Vicario, Sarlenga, Gonzlez de la Vega no

cometieron otro delito, se declare la prescripcin de la accin penal seguida a los nombrados en orden a los hechos descriptos en el requerimiento fiscal de elevacin a juicio de fs. 3943/66 y se sobresea a Vicario y se le reduzca

proporcionalmente la pena oportunamente solicitada por el MPF en el debate, a Sarlenga y Gonzlez de la Vega. Se rechace el recurso de la defensa de Yoma[]Se haga lugar al recurso al
USO OFICIAL

recurso

del

Representante

del

Ministerio

Pblico

Fiscal

condenando a Yoma como instigador, Menem Camiln Fernndez, Manuel Cornejo Torino, Jorge Cornejo Torino, Nez, Palleros, Fusari, Franke, Sabra, Iraeta de Canterino, Sarlenga y

Gonzlez de la Vega como coautores, Muzi y De la Torre como partcipes necesarios del delito de contrabando (arts. 863, 864 incs. a), b) y d); 865 incs. a) y b) y 867 del CA) por la cantidad de hechos y a las penas requeridas en el alegato fiscal ante el TOPE N 3 con la disminucin correspondiente de la pena de Sarlenga y Gonzlez de la Vega[]Se ordene el decomiso por las sumas que el Fiscal recurrente detalla en su presentacinrespecto de Fusari, Sabra, Sarlenga,

Gonzlez de la Vega, Yoma, Nez y Palleros [y] Se tenga por mantenida la reserva del caso federal. IX. Que a fs. 40.194/205 el Sr. Fiscal General Ral Omar Ple present breves notas de conformidad a lo

establecido por el art. 468 del CPPN. As, en relacin a la crtica realizada por la

defensa de Haroldo L. Fusari y Edberto Gonzlez de la Vega, en su presentacin efectuada durante el trmino de oficina,

85

sostiene que la sentencia contiene en ambos votos todos los aspectos subjetivos relevantes para la imputacin penal. Por otra parte, consider inadmisibles las crticas efectuadas por las defensas en orden a cuestiones relativas a la participacin de los imputados en los hechos materia del presente proceso, puesto que, conforme lo establece el art. 463, en el recurso de casacin se debe indicar separadamente cada motivo de agravio, no pudiendo posteriormente alegarse otro que no haya sido expresado en aquella oportunidad, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 466. Al tribunal de respecto, casacin entendi queda que la intervencin a los del

circunscripta

agravios

admitidos por el tribunal de origen al conceder el recurso o a los volcados en la queja en caso de ser denegado y que por tanto la Cmara de Casacin no se encuentra obligada al

tratamiento de los agravios introducidos tardamente. Por todo ello, solicit que se declaren

inadmisibles los agravios introducidos por las defensas en el trmino de oficina. A su vez, en orden a los planteos introducidos por las defensas concernientes a la violacin del derecho a ser juzgado en plazo razonable, manifesto que el tribunal hizo un acertado anlisis de la complejidad del caso, que el proceso se desarroll sin demoras en tanto ostensibles medi un imputables adecuado a los

rganos

judiciales

desarrollo

procesal para atender las mltiples cuestiones vinculadas a la totalidad de los imputados, que se privilegi el derecho de defensa de los imputados, con una amplia adhesin a las pruebas pruebas que solicitaron oportunamente e incluso aquellas o

solicitadas

mediante

instruccin

suplementaria

durante la sustanciacin del debate, y seala que no resulta razonable que la afirmacin de un derecho (defensa en juicio) importe a la vez la negacin de otro (ser juzgado sin

dilaciones indebidas). En asunto y ese la sentido, razonable agreg que la de complejidad las del

actuacin

autoridades

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

judiciales, han sido expresamente avaladas por esta Sala al momento de tratar el planteo de prescripcin efectuado por la defensa de Mara Teresa Cueto. En orden al tiempo transcurrido desde el momento de la sentencia hasta el presente, sostuvo que no ha

transcurrido un tiempo significativo desde la radicacin de la causa en la Sala hasta la fecha. Por todo ello, entendi que corresponde rechazar los planteos efectuados por las defensas en cuanto a la

violacin del plazo razonable de juzgamiento de sus asistidos y reitera la solicitud efectuada en su presentacin realizada durante el trmino de oficina. X. La querella a fs. 40.206/305 acompa breves notas
USO OFICIAL

en

las

que

reiter

los

argumentos

expuestos

en

su

recurso. XI. En la oportunidad prevista por el art. 468 del CPPN la defensa de Juan Daniel Paulik acompa las breves notas que obran a fs. 40.306/11. All, solicit se rechace el recurso de casacin interpuesto por la querella, con costas y se tengan presentes las cuestiones federales. En relacin al agravio de la querella consistente en el plazo de prescripcin del computado por el tribunal que por

sentenciante

respecto

nombrado,

sostiene

aplicacin del principio de legalidad, la pena del delito debe ser clara y precisa, que en caso de duda debe optarse por la ms favorable a los derechos del imputado conforme lo establece el art. 29 de la CADH, reconocido por la CSJN en el fallo Madorrn entre otros. En ese sentido, refiere que la interpretacin ms favorable es la que determina que la escala penal se reduce el mnimo a un tercio y el mximo a la mitad, y en

consecuencia la pena que se puede aplicar a un partcipe secundario en el delito de contrabando agravado tipificado en el art. 867 del C.A. es la mitad del mximo, es decir 6 aos, los cuales, desde el requerimiento formulado por el

Ministerio Pblico en el ao 1999 al confeccionado por la

87

querella en fecha 24/05/07, ya han transcurrido, por lo que la accin penal se encuentra prescripta. Por otra parte, seal que se han excedido los

plazos mximos tolerables de acuerdo a la doctrina del plazo razonable y conforme lo estipula el art. 8.1 de la CADH. Agreg que la imposicin de una condena en esta instancia, importara una prohibicin para el imputado a

recurrir el fallo condenatorio, ello en virtud de que el recurso extraordinario no satisface la garanta establecida en el art. 8.2.h de la CADH y el art. 14.5 del PIDCyP. XII. A fs. 40.3012/15 la defensa de Manuel Cornejo Torino present breves notas en las que reitera el planteo, efectuado al momento de realizar su presentacin durante el trmino de oficina, en orden a la violacin a la garanta del plazo razonable, destacando que desde la comisin de los hechos que se le imputan a su asistido han transcurrido 21 aos y que hace 14 aos que se encuentra imputado. Por otro lado, sostuvo que los actos en los que intervino su asistido se encuentran limitados a actos

formales y que carecen de relevancia penal. Que la propuesta de venta fue aprobada por la totalidad del directorio y los sndicos, y que todos ellos fueron sobresedos en la causa. Agreg que quien analizaba las ventas era la

Gerencia de Comercializacin y que el Directorio efectuaba un anlisis limitado y casi formal toda vez que se regan por el principio de confianza existente en la DGFM. XIII. La defensa de Carlos Sal Menem a fs.

40.316/25 acompa breves notas. Sostuvo que la resolucin recurrida no adolece de vicio alguno y resulta ser una derivacin razonada del

derecho vigente y de las pruebas agregadas en el expte. que fueron correctamente valoradas, por lo que entiende que la sentencia en cuestin no adolece de arbitrariedad alguna. Refiri que la arbitrariedad no puede surgir de una simple disconformidad con la solucin adoptada, sino que

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

requiere de la comprobacin del apartamiento de los criterios mnimos de argumentacin jurdica. En ese sentido, entendi que en la medida en que la propia definicin del destino debido, cantidad debida y

calidad debida, no aparece definida en el propio texto de los arts. 863, 864, 865 y 867 del Cdigo Aduanero determina que se trata de una ley penal en blanco y que en el caso los que terminan de definir la norma son los decretos del Poder

Ejecutivo Nacional nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95, y que en consecuencia la norma fue completada por su asistido y debi ser cumplida en ese sentido. Que en el sujeto activo de este delito debe

constatarse una conducta engaosa, debiendo probarse que la accin


USO OFICIAL

omisin y el

estuvo

orientada de

engaar con ello

al

servicio o

aduanero,

conocimiento

que

impedir

dificultar el control aduanero. As, aduanero los entendi nicos que son los agentes del del servicio de la

responsables

control

mercadera, por lo tanto la nica autoridad a la cual el sujeto activo le debe dirigir un ardid o provocar un engao que se adecue a la norma. Por otra parte, refiri que lo que interesa en este caso es que el debido control aduanero no se dificulte. Afirm que los decretos en cuestin no tenan, como sostiene el Fiscal, apariencia de legalidad, sino que eran legales. Sostuvo en ese sentido que si hubo contrabando es porque se incumpli con lo que determinaban los decretos en cuestin y que si stos son ilcitos no se entiende como los acusadores entienden que ha habido contrabando. Refiri que al delito de contrabando habra que haberlo buscado en los trminos del incumplimiento de los decretos, no en quienes crearon la norma sino en quienes la incumplieron en su fase operativa. Por otra parte, sostuvo que en el debate oral qued demostrado que en virtud de que rega el principio de

89

confianza, no haba razones para que el Presidente sospechara que no se cumplira con lo que estipulaban los decretos. Respecto del dolo refiri que se atribuy un dolo futuro toda vez que se pretende derivar que en el momento en que firmaba los decretos tena conocimiento sobre el destino real de los futuros cargamentos, vinculado ello con el

comportamiento futuro de los niveles operativos, que iba a generar destinos. Agreg que ninguno de los decretos suscripto por el entonces presidente legal Menem alguna, y sus ministros sido adolece por de la que esos cargamentos terminaran en diferentes

irregularidad

habiendo

visados

Comisin de Exportacin de Material Blico y que cuentan con los correspondientes certificados de destino final. En virtud de ello, entendi que se trat de una conducta neutral que objetivamente no es ilcita an en el caso de que el sujeto conozca que con ella terminar causando el resultado. Que ante un requerimiento de elevacin a juicio en el cual se describe una conducta que resulta neutral y lcita y no se describe un conocimiento preciso de que esa accin estaba acompaada por el conocimiento efectivo de que sera usada para cometer el delito, no hay nada que discutir ni nada de que defenderse pues entiende que lo descripto no es un delito. Que el caso en cuestin se subsume en lo que se llama una conducta neutral por causacin indirecta o mediata. XIV. En la oportunidad prevista por el art. 468 del CPPN la defensa de Luis Sarlenga acompa las breves notas que obran a fs. 40.326/29. Que el MPF, invoc las normas que conferan a la aduana facultades de control y verificacin sobre las

exportaciones e importaciones, para luego sealar que esas funciones fueron afectadas y que en virtud de ello existira delito de contrabando porque dicho anlisis ignora el cmulo de argumentos de la sentencia recurrida. En ese sentido, refiri que si la aduana no pudo verificar, clasificar y

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

valorar la mercadera de que se trataba, a fin de determinar el rgimen legal aplicable a ella, era precisamente porque un decreto presidencial impidi a los agentes aduaneros conocer los materiales a exportar, tal como es reconocido por el propio fiscal. Entendi la defensa que no existe incompatibilidad normativa alguna entre el art. 241 del CA que autoriza a la aduana verificar, clasificar y valorar a mercadera de que se trataba, a fin de determinar el rgimen legal aplicable y los decretos presidenciales, impartidas porque en stos constituyen de una rdenes

especiales

ejercicio

atribucin

constitucional, tratndose de una excepcin a las facultades de la aduana, que la propia ley aduanera reconoce en el art. 115 del CA. Seal que el delito de contrabando no se configura
USO OFICIAL

tan solo con impedir o dificultar el control aduanero, sino que la tipificacin legal exige adems un ardid o engao dirigida a aquellos fines. En presidencial ese se sentido, neg a indic que si mediante de decreto dicha

los

funcionarios

aduana

funcin, puede afirmarse que impidi el ejercicio de las funciones aduaneras, pero que no se puede afirmar que hubo ardid o engao, toda vez que en todo momento estuvo claro que los agentes de aduana no tendran acceso a las listas del material. Sostuvo que no se trata como expone el Ministerio Pblico Fiscal de que una norma infralegal desplace las

facultades de la aduana atribuidas por ley, sino de que el deber legal de control de y fiscalizacin una atribucin cede que frente el al

ejercicio

discrecional

Congreso

Nacional pone en cabeza del Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas. XV. A fs. 40.330/57 la defensa de Emir Fuad Yoma present breves notas.

91

Entendi que se ha excedido el plazo razonable y a su vez, reitera los planteos de nulidad efectuados

oportunamente. Asimismo, insisti en la inadmisibilidad de los

recursos interpuestos por el Ministerio Pblico Fiscal y la querella AFIP-DGA contra la sentencia dictada por el

Tribunal, toda vez que la garanta del art. 8.2 h de la CADH y el art. 14.3 del PIDCyP slo resulta operativa para la persona condenada en sede penal. Que, adems, un eventual reenvo violara la garanta del ne bis in idem, afectara al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y el derecho a obtener una revisin amplia de la condena ante un Tribunal superior. XVI. La defensa de Carlos Alberto Nez a fs.

40.358/80 acompa breves notas a travs de las cuales seal que la intervencin de su asistido en los hechos, en calidad de coautor, no se ha acreditado. Que se ha violado la garanta del debido proceso, por cuanto el Ministerio Pblico Fiscal no formul

requerimiento en los trminos del art. 180 del CPPN, que en la indagatoria que prestara en el mes de marzo de 2003, se lo intim por un hecho que no fue otra cosa que la descripcin del tipo penal de contrabando, sin haberse efectuado una descripcin fctica. Expres que ha quedado claro en esta instancia que no hay una plataforma fctica debidamente descripta. Afirm que cuando se produjo la sucesin de hechos descriptos por el Fiscal su asistido ya haba renunciado a la Direccin General de Fabricaciones Militares en el ao 1991 y que existen errores de fechas en el requerimiento de

elevacin a juicio y en el alegato fiscal, toda vez que durante el segundo decreto de fecha 31/10/91 ya su asistido estaba fuera del organismo estatal. Refiri que el fiscal no explic cul fue el aporte que presto Nez para solicitar que se lo condenara como coautor del delito de contrabando, limitndose a entender que

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

su intervencin fue indispensable para la concrecin de los presuntos delitos teniendo siempre el dominio del hecho. Indic la defensa que la imputacin que sostiene el recurso del Fiscal es genrica y falaz por cuanto no tiene ninguna precisin. Seal que, aun cuando el Ministerio Pblico Fiscal destaque que el aporte de quienes participaron solamente de los actos previos a los hechos de contrabando fue fundamental para su concrecin, los mismos carecen de relevancia pues se trata de actos preparatorios y consecuentemente atpicos y que se trataban de tareas propias de su funcin. Indic que para ser coautor se exige la existencia de un plan comn entre los autores, que han decidido

quebrantar la norma y que se han puesto de acuerdo en la atribucin de las funciones que cada uno debe realizar. Que
USO OFICIAL

es inimaginable sostener que su asistido fuera coautor pues no puede advertirse la existencia de un plan comn entre todos los involucrados y mucho menos que su asistido dentro de ese plan comn haya tenido el manejo de la conducta final. Que no puede prosperar el decomiso de las sumas de dinero solicitadas por el Ministerio Pblico cuando ello no fue materia de imputacin, y ms cuando toda la documental que obra al respecto de la llamada ruta del dinero se trata de impresiones de pantalla de la entidad bancaria,

presuntamente certificadas por un notario. Que sin existir ningn papel original, no se puede afirmar que Nez haya abierto la cuenta en Exterbanca. Sostuvo que si se piensa que el hecho es tpico, el proceso seguido contra Nez debe decretarse nulo, y que de no considerarse as, su intervencin no puede exceder de una participacin prescripta. Finalmente adhiri al planteo efectuado por la Dra. Turano, defensora de Fusari y Gonzlez de la Vega, en cuanto a que no puede disponerse el reenvi de la presente o secundaria con lo cual la accin estara

93

condenarse

en

esta

sede

sin

afectarse

garantas

constitucionales. XVII. En la oportunidad prevista por el art. 468 del CPPN la defensa de Oscar Hctor Camilin acompa las breves notas que obran a fs. 40.326/29. All reiter los argumentos expuestos en su informe presentado durante el

trmino de oficina y agreg que no puede sostenerse que una resolucin del Consejo de Seguridad pueda constituir una

prohibicin de exportacin dentro del derecho interno por el hecho de que nuestro pas haya adherido a la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, expres que el Ministerio Pblico yerra cuando sostiene que de acuerdo a lo establecido por el art. 18 del decreto PEN 603/92, era la Aduana la autoridad competente mercaderas, para y fiscalizar el trfico internacional tal de

consecuentemente

prohibicin

internacional, por cuanto tal decreto se refiere a otros supuestos no relacionados como ser con la venta nuclear, de armas misiles,

convencionales,

material

precursores qumicos, etc. Destaca que la aplicacin de tal decreto, violara el principio de legalidad por aplicacin analgica de la ley in malam partem, no renen toda las vez que las exportaciones del material

cuestionadas

caractersticas

sealado precedentemente. XVIII. A fs. 40.390/98 la defensa de Teresa

Hortensia Iraeta de Canterino present breves notas en las que refiere que debe rechazarse el recurso de casacin

interpuesto por el Ministerio Pblico Fiscal, en virtud de que resultan acertados los argumentos expuestos por el

Tribunal sentenciante en el voto mayoritario en orden a que los hechos descriptos no constituyen el delito de

contrabando. Que la conducta de su asistida no configur delito alguno, puesto que su defendida no particip ni estuvo

94

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

presente en los lugares de carga donde se precintaban los contenedores. Por otra parte, sostuvo que no hubo engao al

servicio aduanero y que no debe soslayarse que su asistida ocupaba un cargo administrativo de baja categora, por lo que se limitaba a cumplir rdenes de sus superiores, que no tuvo en ningn momento conocimiento de un destino distinto de las mercaderas, ni que existieran diferencias en la misma. Sostiene que Canterino slo cumpli con sus tareas y en ningn momento de trmite de los que particip figura otra cosa que lo que ordenaban los decretos, y que ello fue reconocido por el propio Fiscal. Por otra parte, sostuvo que los hechos materia de debate datan de hace ms de 21 aos, razn por la cual se ha sobrepasado el tiempo razonable de duracin del proceso, por
USO OFICIAL

lo

que

entiende

que

corresponde

que

se

declare

la

prescripcin por violacin al plazo razonable de juzgamiento. XIX. A fs. 40.399/412 la defensa de Jorge Antonio Cornejo Torino acompa breves notas. En tal presentacin cuestion la vigencia de la accin y consecuentemente solicita la extincin de la misma por violacin del plazo razonable de juzgamiento, sealando que desde el inicio de esta causa han transcurrido 17 aos, debiendo su asistido soportar fin serios de una perjuicios, carrera como

restricciones

ambulatorias,

militar

exitosa, gastos de abogados, y un sin fin de circunstancias que mancillaron su nombre, sin que todava pueda predecirse con certeza cuanto tiempo ms deber estar sometido a

proceso, hasta que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Solicita se declare la nulidad del requerimiento de elevacin a juicio obrante a fs. 8069/164, por entender que la conducta all descripta resulta claramente atpica, puesto que se enuncia la exportacin de material blico a bordo del buque Rijeka Express, sin siquiera exponer el destino.

95

Sostuvo que si bien se deja claro que la imputacin se trata de un hecho de contrabando, no existe en todo el acto acusatorio ninguna referencia que permita dilucidar por qu la venta enrostrada constituira el delito de

contrabando, y slo se expresa que su asistido conoca que las armas tendran como destino la Repblica de Croacia. Que tampoco se explica de qu forma colabor con una venta de material blico y cmo fue la colaboracin que permiti

burlar el control aduanero. En el mismo sentido, solicit se declare la nulidad del alegato fiscal por cuanto se afect el principio de

congruencia dado que existi una sorpresiva modificacin en la imputacin, ya que de ser un colaborador en el hecho de otro, pas a tener un plan junto a otras personas, que supone un acuerdo previo y el dominio del hecho. Que la imputacin a su defendido en orden a que conoca el destino de la exportacin est sustentada en una valoracin declaraciones parcial y de la prueba, en tomando ya algunas que la

soslayando

otras

contrario

mayora de los testigos que declararon en la audiencia de debate refiri no conocer el destino del armamento, como as tambin negaron el borrado de la numeracin y de los escudos de los caones. En orden al recurso de casacin interpuesto por el Ministerio Pblico Fiscal, resalt que comete un error grave al sostener que los hechos han quedado firmes, en virtud de que el tribunal resolvi absolver a los imputados por

inexistencia de delito pero tuvo por probados los hechos, y que la falta de recurso por parte de esa defensa no implicaba un consentimiento de la valoracin de la prueba efectuada por el Tribunal sentenciante sino que se funda en la ausencia de perjuicio. XX. En la oportunidad prevista por el art. 468 del CPPN la defensa de Haroldo Lujn Fusari y Edberto Gonzlez de la Vega present las breves notas que obran a fs.40.413/18. All reitera el planteo relativo a la improcedencia del

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

recurso fiscal contra la absolucin dispuesta en legal forma por un tribunal de juicio. Refiri que el Ministerio Pblico Fiscal pese a alegar la arbitrariedad constitucionales de la sentencia se habran no invoca en las su

garantas

que

afectado

perjuicio, ni tampoco seala cules seran los defectos de logicidad de los que adolecera. Que el Fiscal se basa en una apreciacin que no se condice con lo sealado por el Tribunal en sus fundamentos, toda vez que el sentenciante no afirm que la falta de encuadre encuentre su base en una decisin poltica no justiciable, sino que las prohibiciones de

exportar armas a Croacia y Ecuador no formaban parte del derecho interno por no haber sido introducidas bajo la debida forma. XXI. A fs. 40.419/20 la defensa de Diego Emilio
USO OFICIAL

Palleros, acompa breves notas, en las que reiter que su asistido se encuentra impedido de ejercer su defensa material en virtud del deterioro de su estado de salud. Refiere que avanzar en el proceso sin su necesaria participacin equivale a concluirlo en ausencia, en directa afectacin de lo establecido por el art. 14.2.d del PIDCP, que prev como derecho del imputado el de hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente. XXII. La defensa de Enrique Julio de la Torre a fs. 40.421/31 acompa breves notas en las que refiri que el Ministerio Pblico Fiscal carece de argumentos lgicos

basados en pruebas concretas producidas en el debate. Con relacin a la actuacin administrativa de su asistido en los hechos en cuestin seal que el alegato Fiscal incurre en severas contradicciones. Sostuvo que la documentacin provena del

Ministerio de Defensa y de Venezuela, siendo ste un destino factible, por lo que no exista motivo alguno para rechazar la negociacin que se poda llevar adelante incluso sin un representante de la DGFM.

97

En orden al contrabando, refiri que conforme lo establecido por el art. 34 de la ley 12.709, la Comisin autoriza a iniciar y concluir negociaciones, luego de ello debe emitir la es una opinin respecto pero la de la posibilidad de de la

concretar exportacin Nacional

exportacin, un resorte a la sino

determinacin del que Poder no

exclusivo Comisin, que

Ejecutivo la era

que

excede

autoriz de si

exportacin

de

armas,

opin

acerca

factible la operacin. Seal que de la Torre no particip de la redaccin del decreto, no opin respecto de la validez del decreto ni lo inicial. Refiri que su asistido al recibir un fax con el certificado de destino final y siendo consultado por la

ministro de Hoz decidi llamar al embajador argentino en Venezuela para consultar respecto del saludo que figura en dicho certificado y constatar la existencia del firmante, por lo cual ellos tambin fueron objeto de engao y que nadie en Cancillera sospech de la autenticidad del certificado de destino final. Por otra parte, en orden a la figura de contrabando agravado, supuesto existencia indic actuar de que se la sostuvo afirmado omisiones sobre a no su la base de un la por

negligente acciones u

vez

sobre

establecidas

ninguna ley, ni por la costumbre, ni por directiva superior alguna que tuviera incidencia necesaria sobre el supuesto engao al servicio aduanero. Que en el peor de los casos se imputa a de la Torre un obrar imprudente en el ejercicio de su funcin,

circunstancia que rechaza, pero an si hubiera actuado de manera ms diligente, que se no existe indicio a alguno de que de

conociese

encontraba

frente

una

maniobra

contrabando. Sostuvo que el fiscal es arbitrario, toda vez que le imputa a su asistido una omisin de actuar, y luego elige

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

el contrabando doloso por la sencilla razn de que cualquier otra imputacin se encontrara prescripta. XXIII.- Que superada la etapa prevista en los arts. 465, ltimo prrafo y 468 del C.P.P.N, las actuaciones

quedaron en condiciones de ser resueltas.

Y Considerando: I. Dado que las defensas de Emir Fuad Yoma, Luis Eustaquio Agustn Sarlenga, Haroldo Lujn Fusari y Edberto Gonzlez de la Vega, han cuestionado la admisibilidad de los recursos presentados de la de estos por para los acusadores, el en torno a la

legitimidad recado en

impugnar

fallo de los se

absolutorio imputados, analicen en

presente orden

causa

respecto a

cuestiones
USO OFICIAL

lgico

obligan

que

primer trmino tales planteos. Al respecto cabe sealar que para el Dr. Madueo como para el Dr. Cabral, los recursos interpuestos por las partes acusadoras no pueden analizarse con los alcances de la

doctrina sentada por la CSJN en el fallo Casal, puesto que la revisin amplia de la sentencia a la que se refiere tal doctrina se estableci en favor del imputado y no abarca al Ministerio Pblico Fiscal ni al actual querellante, en tanto ambos son personas de existencia ideal. En efecto, debe descartase que los recurrentes gocen de las garantas consagradas en los arts. 1.2, 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCyP pues las mismas se establecieron en beneficio de la persona fsica imputada de un delito, y no a favor del Ministerio Pblico Fiscal, cuya ubicacin como

rgano independiente con autonoma funcional responde a la reforma constitucional de 1994 y no reviste el carcter al cual los tratados internacionales le conceden esas garantas. Similar situacin se verifica con respecto al recurso

interpuesto por la querella AFIP-DGA, que como organismo del Estado, no reviste la calidad de persona fsica. Esta postura ya ha sido puesta de manifiesto por los jueces Cabral y Madueo al resolver en las causas n 14.348

99

caratulada

Coronel

Alvarenga,

Marcelino

Alfredo

(rta.

10/07/12 reg. 19.760) y n 11.266 Cutio, Walter Ramn s/ rec. de casacin. En tales oportunidades se seal que la garanta de obtener esa revisin amplia de la sentencia se refiere al condenado y no a las partes en general. De ese modo, la revisin acerca de las absoluciones de los imputados Mauricio Muzi, Enrique de la Torre y Emir Yoma quedar limitada a un control tendiente a descartar la presencia de algn tipo de arbitrariedad. Si bien sta no es la interpretacin otorgada a los alcances del recurso del fiscal y de la querella seguida por el Dr. Gemignani, quien les otorga amplitud de alcance

revisorio con las limitaciones propias de la instancia que tambin se aplican al imputado-, encontrndose por mayora sellada anlisis esta cuestin de deviene las insustancial efectuar de un los

diferente

situaciones

procesales

prenombrados. A su vez, los acusadores por el se agraviaron con la

interpretacin

efectuada

tribunal

sentenciante

respecto del tipo penal de contrabando. Sealaron que sus impugnaciones no se dirigen contra el juicio sino contra la sentencia ya que lo que se cuestiona es que el tribunal de grado no haya afirmado la existencia de ese delito en funcin de los hechos comprobados en el debate, motivo por el cual solicitaron se case la sentencia impugnada y se dicte una nueva de acuerdo a sus pretensiones. Al respecto, es dable sealar que si bien los

acusadores, como rganos del Estado, no gozan de las mismas garantas de jerarqua constitucional que se conceden a las personas de existencia real, nada obsta a que la procedencia del recurso interpuesto por los acusadores se analice desde la ptica de las reglas propias del recurso casatorio (art. 456 y sgtes. del C.P.P.N.), sin que su alcance se extienda a cuestiones de hecho y prueba. En este punto y en orden al cuestionamiento sealado por algunas de las defensas en torno a la posible afectacin

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

al ne bis in idem dada por un eventual reenvo cabe sealar que los acusadores solicitaron expresamente que no se adopte tal temperamento procesal y fundaron en derecho esa

pretensin invocando jurisprudencia de la CSJN. A ello se suma el hecho de que el Tribunal de mrito ha recreado y delimitado los hechos de forma concordante con los distintos elementos que conforman la causa, sin que se advierta arbitrariedad alguna al respecto. Es decir, se ha cumplido con los presupuestos de lgicos los y de al efectuar la

reconstruccin determinado en

histrica forma que

hechos,

habindose los y,

concreta materia

circunstanciada su juzgamiento,

acontecimientos

fueron

tambin, se han establecido las distintas intervenciones que tuvieron los imputados. En
USO OFICIAL

este por

sentido, Dres.

es

dable

destacar y

la

disidencia en el caso

esgrimida

los

Petracchi

Bossert

Alvarado, Julio (rta. 7/5/98, fallos 321: 1173) en el que se seal que debe descartarse el juicio de reenvo si se advierte juicio, que no es el necesaria sentenciante la realizacin una de un nuevo de

cuando

efectu

valoracin

todos los aspectos de los hechos imputados, reconstruyndolos y delimitndolos. Tambin, all se indic que no resulta necesario sentencia el y reenvi no la cuando el de recurrente los actos cuestiona procesales la que

validez

integraron el debate. Adems, la facultad de este Tribunal de dictar una eventual sentencia condenatoria, sin necesidad de efectuar el juicio de reenvo, surge claramente de la norma prevista por el art. 470 del C.P.P.N. Dicha disposicin obliga a este Tribunal a resolver la cuestin trada a estudio, si se

advierte que no se ha observado o se ha aplicado errneamente la ley sustantiva, debiendo en consecuencia casarse la

sentencia y aplicarse correctamente la ley y la doctrina que correspondiere. Por tales razones, la intervencin de esta Cmara, en orden a las impugnaciones efectuadas por los acusadores,

101

consistir mismos, con

en

analizar

los

agravios ya

expresados y en

por su

los caso

las

salvedades

efectuadas,

confirmar o corregir cualquier error que haya cometido el sentenciante al aplicar el derecho. Por otro lado se ha cuestionado la facultad de este Tribunal de Casacin, para dictar un eventual fallo

condenatorio, argumentando que una decisin en tal sentido afectara el derecho, de rango constitucional, a la revisin o doble instancia del que gozan los imputados. Tambin, se ha indicado que un pronunciamiento de tales caractersticas

violara los principios de oralidad, inmediacin, continuidad y contradiccin que rigen en el proceso penal. No se advierte que el dictado de un eventual fallo condenatorio por parte de esta Cmara pudiera lesionar tal garanta por cuanto los imputados ante una sentencia adversa se encuentran facultados a someter el pronunciamiento a

revisin del Mximo Tribunal de nuestro pas. En este sentido, el ministro Dr. Eugenio Zaffaroni, en el caso Argul, Nicols Miguel s/ robo doblemente

calificado (CSJN, rta.18/12/07), ha sostenido que si bien la Corte reconoce que la doctrina de la arbitrariedad no la habilita a actuar como Tribunal ordinario de alzada efectuar el anlisis y tratamiento de cuestiones para no

federales, lo cierto es que en determinados casos deber avocarse excepcionalmente como tribunal revisor a efectos de salvaguardar la garanta contemplada en el art. 8.2 h de la CADH. Tal como se expresara anteriormente, el hecho de que el sentenciante haya establecido los hechos y circunscripto las intervenciones de los imputados, habilita a este

Tribunal, en caso de que la resolucin impugnada no hubiere observado o hubiere aplicado errneamente la ley substantiva, a casar la sentencia y dictar eventualmente una sentencia condenatoria, sin que se violen las garantas invocadas por la defensas. En cuanto a las alegadas afectaciones a los

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

principios

de

inmediacin,

continuidad,

oralidad

contradictorio, cabe sealar que en el caso no se advierten. Ello sentencia as habida de cuenta esta de que la de revisin acuerdo de a la los

por

parte

Cmara,

parmetros ya delineados, no implica que en modo alguno que se lesionen tales principios, pues lo relevante en esta

instancia, es que las defensas tengan la efectiva posibilidad de controvertir las pretensiones de los acusadores. Tal posibilidad de contradiccin surge del mismo

trmite casatorio en donde se garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa, en tanto los imputados cuentan con amplias facultades para controvertir y rebatir los argumentos en los que los acusadores basan sus pretensiones y fijar su posicin. En efecto, de acuerdo a la previsiones contenidas en
USO OFICIAL

el art. 466 del C.P.P.N., las defensas pudieron efectuar las manifestaciones que estimaran convenientes durante el trmino de oficina, as como tambin contaron con la opcin de

rebatir los argumentos de la contraparte ya fuera mediante el uso de la palabra la audiencia de informes o a travs de las breves notas. Finalmente, corresponde analizar la invocada

violacin al principio de continuidad que se generara en la medida que este Tribunal no se encontrara obligado con ningn plazo para dictar sentencia. Al respecto hemos de sealar que la continuidad del proceso en esta instancia adopta virtualidad para la ley procesal a partir de la celebracin de la audiencia prevista por el art. 465 del cdigo de rito, la cual conlleva, de acuerdo a tal principio emanado de la ley adjetiva,

inexorablemente al dictado de una resolucin final del caso. En efecto, conforme a los dispuesto en dicho artculo del cdigo de forma una vez celebrada la audiencia y entrado el caso a estudio el Tribunal tiene un plazo para resolver. Una situacin similar se advierte en la regulacin de la etapa de juicio oral, pues la continuidad no est dada

103

desde que el proceso se radica en esa instancia, sino desde que se inicia el debate, el que una vez comenzado no puede suspenderse ms all del tiempo que la ley autoriza y

concluido el tribunal de juicio debe dictar el fallo pudiendo diferir la lectura de los fundamentos por un determinado plazo (art. 400 CPPN). Por ello, cabe colegir que el principio de

continuidad no se ha visto afectado por lo que cabe tambin desechar tales cuestionamientos. II. En el orden de anlisis se presentan en segundo lugar, dado que se vinculan con la eventual extincin de la accin penal, los planteos de prescripcin efectuados durante el trmino de oficina por la defensa de Antonio ngel Vicario y por el Fiscal, respecto del nombrado Vicario y de Luis Eustaquio Agustn Sarlenga y de Edberto Gonzlez de la Vega en orden al hecho descripto a fs. 3.943/66. Ello accin penal as es en una la medida que de la prescripcin pblico de que la se

institucin

orden

produce de pleno derecho por el slo transcurso del plazo pertinente, legislada en el Cdigo Penal, de modo que debe ser declarada de oficio por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa, en forma previa a cualquier decisin sobre el fondo y que corre y se opera separadamente para cada delito (art. 67 CP) aun cuando exista concurso de ellos

(confr. C.S.J.N., Fallos: 312:1351, 322:717, 323:3699, 324: 3583, 327:4633). Ello impone que en primer trmino se determine la ley aplicable a tales efectos por cuanto la norma vigente al momento de los hechos que regulaba la materia fue objeto de modificaciones legislativas tanto en lo que se refiere a las causales de suspensin como a los actos interruptivos de su curso. Tal efectuada al cuestin, respecto adems, por el dada la interpretacin sentenciante,

tribunal

constituye uno de los agravios sostenidos por parte de la querella.

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

En este sentido, cabe analizar si corresponde aplicar retroactivamente alguna de las modificaciones introducidas al art. 67 del CP en la mediada de que stas en el caso concreto redunden en una mayor benignidad para el encausado, por

imperio de lo dispuesto en el art. 2 del CP, as como en los arts. 9 de la CADH, art. 15 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, en funcin del art. 75 dela C.N. A partir de la reforma de la Constitucin en 1994, y en razn de la incorporacin del Pacto de San Jos de Costa Rica, que conforme con lo dispuesto en el artculo 75, inciso 22, tiene jerarqua constitucional, el principio de la ley ms benigna ha en dejado una de ser una garanta legal, para

convertirse
USO OFICIAL

garanta

constitucional

(confr.

T.S.J.

Crdoba, Foro de Crdoba, Ao IX, N 43, Crdoba, 1997, pg. 218). Por ello la decisin judicial que se sustentase en una fundamentacin resultara que volviese en inoperante razn de su esa garanta

descalificable

arbitrariedad,

porque se trata precisamente de una garanta establecida por la Constitucin Nacional (confr. Laje Anaya-Gavier, Notas al Cdigo Penal Argentino, Tomo I, Parte General, Ed. Lerner, 2000, pg. 51). En ese mismo cauce sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la de Nacin 1994, que: se A ha partir de la reforma

constitucional

otorgado

jerarqua

constitucional al principio de retroactividad de la ley penal ms benigna contemplado en los artculos 9 del Pacto de San Jos de Costa Rica y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos (votos de los doctores Carlos S. Fayt y Carmen M. Argibay en C. 77. XL, in re Cristalux S.A. s/ley 24.144", rta. el 11/04/06). Para establecer la benignidad en el caso antedicho, no es correcto afirmar en general que tal o cual ley es la ms benigna, sino que lo que corresponde es su valoracin en cada caso, pues a un sujeto lo puede beneficiar ms un

aspecto de una de las leyes confrontadas y en el caso de otro sujeto la evaluacin puede resultar diferente (conf.

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Guillermo Fierro, Legalidad y retroactividad de las normas penales, Ed. Hammurabi, 2003, pgs. 324/325). En este punto cabe sealar que asiste razn a la querella en cuanto a que el tribunal sentenciante ha aplicado errneamente, como ms benigna la reforma al art. 67 del CP introducida por la ley 25.990 ya que a tal efecto omiti considerar la ley 25.188. Al respecto es dable sealar que el artculo 2 del Cdigo Penal, cuando se refiere a ley, no se remite a una norma general ni tampoco otorga la posibilidad de crear una norma combinando otras y de ese modo extraer lo ms

conveniente de cada una de ellas. Por el contrario, apunta a todo el sistema jurdico penal. El principio sentado en el artculo 2 no puede formarse mediante disposiciones sacadas de dos o ms cuerpos legales distintos. Si se procediera de esta manera, el juez estara creando otra norma jurdica sin atender a la exigencia prevista en el citado artculo y se alterara su sentido que no es concederle al interesado la situacin sucesin ms de favorable sino dentro del sistema la ley total ms de la

leyes,

nicamente

favorable

(confr. Ricardo C. Nez, Tratado de Derecho Penal, T. I, pg. 137/138, Ed. Lerner, 1987). En ese sentido, refiere el autor que no se discute que la mayor benignidad debe

referirse a la pena. Es ms benigna la ley que, en el caso concreto, excluye la pena eliminando el hecho del catlogo de delitos, o le agrega a la figura delictiva elementos nuevos, o le pone mayores exigencias para la persecucin penal del hecho o favorece su extincin o ampla las causas de

impunidad (op. cit., pg. 141). Sebastin Soler, por su parte, sostuvo que el

anlisis comparativo debe ...hacerse en relacin concreta con el caso particular. El juez debe tomar las dos leyes como hipotticamente coexistentes, y efectivamente lo son, durante un tiempo, pues unos casos resultan regidos por una ley y otros casos por la otra. El juez no resuelve cul de las dos leyes es la vigente sino cul de las dos aplica al caso. Ese

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

examen comparativo debe concluir por la eleccin de una ley, es decir, que o ser ilcita la de aplicacin al mismo de caso, leyes

simultnea

sucesivamente,

disposiciones

distintas, en cuyo caso no se aplicar en realidad ninguna ley, dictada por el legislador, sino una nueva ley

confeccionada por el juez, con elementos de distintas leyes, para un caso concreto (confr. Derecho Penal Argentino, Tomo I, Ed. Tea, 1996, pgs. 259/260). Por su parte, Fontn Balestra (Tratado de Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Segunda Edicin, Ed. Abeledo Perrot, 1990), en coincidencia, seala que ...la garanta de la ley previa, por una parte, y el inters de la punicin, basado en la defensa social, por la otra, hacen que la ley penal deba ser aplicada retroactiva y ultractivamente cuando es
USO OFICIAL

ms

benigna...

Es

evidente

que

la

solucin

persigue

aplicar una sola ley; decidido cul es la ms favorable, ella deber aplicarse en todas sus disposiciones; es absolutamente inadmisible resolverse por la aplicacin simultnea de

disposiciones parciales de una y otra ley. Cuando el Cdigo Penal dice la ley ms benigna, se refiere a una ley, en su totalidad; cuando ha querido resolver las cosas de otro modo, lo ha dicho expresamente. As lo hace cuando formula la

excepcin para el cmputo de la prisin preventiva (confr. ob. cit., pgs. 298 y 300). En este sentido nuestro Mximo Tribunal lleva dicho que: ...a los efectos de la determinacin de la norma penal ms benigna, deber compararse la totalidad del contenido de las normas penales de las leyes in cuya re: de aplicacin Pitbladdo, del

correspondiere... Hctor E. c.

(confr.

C.S.J.N.,

Administracin

Nacional

Aduanas

08/09/1983 y Thomson C.S.F.,S.A., del 15/08/1985). Adems, que: ...(la) aplicacin parcial de normas de leyes

sucesivas, (importa un) criterio vedado por el principio de la ley penal ms benigna... (conf. C.S.J.N., in re:

Rudelli, Mximo Diego c/Administracin Nacional de Aduanas, Fallos: 307:317). As como que: ...para establecer cul es

107

la norma penal ms benigna se debe comparar la totalidad del contenido de las normas penales de las leyes cuya aplicacin correspondiere; es derivacin del principio segn el cual compete exclusivamente al Poder Legislativo establecer las disposiciones respectivas que contemplen tras los su hechos punibles y de las las

sanciones,

propia

apreciacin

conductas reprobables...es claro que en el supuesto en que la ley penal sancionada con posterioridad al hecho incriminado depare, imputado, en definitiva, debe ser un tratamiento ms favorable al

ella

aplicada

ntegramente,

incluyendo

aquellos aspectos que, individualmente considerados, resulten desventajosos con relacin a la ley ulterior (C.S.J.N. M. 542. XX, Morcillo de Hermelo, Elena M. c/La Nacin Argentina ANA, rta. el 12/02/87, Falllos: 310:267). En el caso concreto la aplicacin retroactiva de la ley 25.990 no resulta ms benigna en la medida que conlleva la aplicacin de la ley 25.188 que medi temporalmente entre sta y la vigente al momento de los hechos. La mencionada ley 25.188 ampli la causal de suspensin de la prescripcin dada por la intervencin de un funcionario pblico en los casos de los delitos cometidos contra la administracin pblica -

prevista por la ley 23.077- a todo el universo delictivo previsto por el legislador y a su vez extendi la calidad funcional al resto de los intervinientes en el hecho. En este sentido se ha sostenido que en la actualidad la causal de suspensin es ms amplia, toda vez que no se limita a los delitos contra la administracin pblica, que taxativamente mencionaba el texto anterior, sino que la ley actual comprende cualquier delito cometido en el ejercicio de la funcin pblica (conf. David Baign- Eugenio R. ZaffaroniMarco A. Terragni, Cdigo Penal y normas complementarias, Ed. Hammurabi, 2002 pg. 663). En el caso rigen las reglas generales sobre

aplicacin de la ley vigente al momento del hecho, salvo que la posterior sea ms benigna, lo cual no ocurre en los casos en cuestin (conf. Maximiliano Hairabedin- Federico Zurueta,

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

La prescripcin en el Proceso Penal, Ed. Lerner, 2006, pg. 109). Tal postura ya fue sostenida en un caso similar que fuera objeto de resolucin por parte de esta Sala en la causa n 8438, Tawil, Guido Santiago s/ rec. de casacin, reg. 11.083 Sala I, rta. 4/10/2007. De ese modo establecida la aplicacin de la ley

23.077 y, por tanto descartada toda causal de suspensin de la prescripcin, el curso de la prescripcin en los diversos casos planteados en autos quedar sujeto a la determinacin de qu actos poseen virtualidad interruptiva del curso de la prescripcin en funcin de la expresin secuela de juicio. As, tanto para la postura sostenida por uno de los suscriptos
USO OFICIAL

respecto

de

cules

actos

poseen

entidad

interruptiva el llamado a prestar declaracin indagatoria y citacin a juicio conf. voto del Dr. Cabral en la causa n 329 Brocehro, Segio Luiciano 12/9/2000, Tribunal Oral en lo Criminal N9 - como para la que, no obstante lo que sealara en el precedente Oneto, Roberto A. y otros s/ recurso de casacin, causa n 602, rta. el 15/8/2006, reg. n 9270 Sala I entre otros, sostendr en funcin de lo dictaminado por el Sr. Fiscal el Dr. Madueo, -el primer llamado a prestar

declaracin indagatoria, el requerimiento fiscal de elevacin a juicio, la citacin a juicio y la sentencia condenatoria- o bien, el criterio expuesto por el Dr. Gemignani en la causa de la Sala IV 15332 Surez Anzorena, Martn s/ recurso de casacin, reg. 2628/12, rta. el 28/12/12, en la cual precis que constituyen secuela de juicio aquellos actos procesales que dan efectiva dinmica e impulsan inequvocamente la

consecucin del proceso manteniendo viva y en movimiento a la accin llamados a prestar declaracin indagatoria,

procesamiento, confirmatoria de procesamiento, requerimientos fiscal y de la querella de elevacin a juicio, citacin de las partes a juicio y sentencia condenatoria-; podra

encontrarse prescripta la accin penal respecto de Antonio ngel Vicario, Luis Eustaquio Sarlenga y de Edberto Gonzlez

109

de la Vega en orden al hecho descripto a fs. 3.943/66. La misma situacin resulta aplicable para el caso del hecho descripto a fs. 14.489/539 respecto de Sarlenga, as como para el detallado a fs. 16.194/309 en orden a los

imputados Edberto Gonzlez de la Vega y Carlos Jorge Franke. En virtud de ello es que disponemos se suspenda el trmite de los recursos respecto de los nombrados en orden a tales hechos y se remitan las actuaciones al tribunal de origen para que, previa actualizacin de los antecedentes de los prenombrados, se expida al respecto con sujecin a lo aqu resuelto. Asimismo, conforme a ello corresponde confirmar lo resuelto por el sentenciante en orden a la prescripcin de la accin penal respecto de Juan Daniel Paulik. Ello as puesto que, no obstante que como lo sostuvieramos precedentemente asiste razn a la querella en que el tribunal de juicio aplic errneamente la ley 25.990 como ms benigna, conforme a los parmetros delineados en prrafos anteriores se ha operado la prescripcin de la accin a su respecto. Ello por cuanto consideramos correcta la

interpretacin efectuada por el tribunal de juicio en cuanto a que la dinmica del Cdigo Aduanero respecto al orden en que utiliza los mnimos y los mximos determina que la

disminucin en base a la que se conforma la escala penal de la complicidad secundaria es de un tercio del mnimo y la mitad del mximo. El Dr. Cabral quiere dejar sentada su opinin en

cuanto a que ya ha sostenido anteriormente que al aplicarse la reduccin de la tentativa prevista por el art. 44 del C.P. se reduce un tercio del mnimo y la mitad del mximo de la escala penal. (Causa n 4 Orona, Oscar Alejandro s/ robo en grado de tentativa del registro del TOC n 9, rta.

04/06/93). III. Siguen en el orden de anlisis los planteos introducidos por las defensas de Antonio ngel Vicario y Manuel Cornejo Torino, presentados durante el trmino de

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

oficina, de insubsistencia de la accin penal respecto de sus asistidos por violacin al plazo razonable de juzgamiento. Al respecto cabe destacar que, si bien al da de hoy han transcurrido ms de 20 aos desde la fecha de comisin de alguno de los hechos, y superado el mximo de la pena del tipo penal por el cual fueron acusados los imputados, ello de por si no implica una afectacin a la garanta pretendida. En este sentido se ha sealado que es imposible

traducir el concepto de plazo razonable en un nmero fijo de das, semanas, meses o aos ya que su duracin puede variar segn la gravedad de la infraccin (fallos 310: 1476). En efecto, la jurisprudencia emanada por la Corte Interamericana de Derecho Humanos al analizar el concepto de plazo razonable, remitindose al criterio elaborado por su par europeo ha establecido que a fin de verificar si se
USO OFICIAL

vulnera Americana

la

garanta los

que

el

art.

8.1 le

de

la

Convencin a toda

sobre

Derechos

Humanos

reconoce

persona a ser oda con las debidas garantas y dentro de un plazo razonable, as como las contenidas en el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, en cuanto establece el derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin dilaciones indebidas, deben tomarse como parmetros para determinar la razonabilidad del plazo en el que se b) desarrolla la un proceso: procesal a) del la complejidad y c) del la

asunto, conducta

actividad las

interesado

de

autoridades y

judiciales y otros

(conf. Vs.

casos y

Hilaire,

Constantine

Benjamn

Trinidad

Tobado, rta. 21/6/02 y Suarez Rosero rta. 12/11/97) y Genie Lacayo] (rta. 29/1/97). La cita y remisin por parte de la Corte

Internacional a precedentes de la Corte Europea conducen a profundizar el anlisis de la doctrina elaborada por este ltimo Tribunal, habida cuenta de la similitud entre las normas de los tratados internaciones citados y el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la experiencia y autoridad que ese tribunal representa en la defensa de los

111

derechos y libertades del hombre. En efecto, al interpretar la clusula que establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oda equitativa, pblicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidir los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carcter civil o sobre el

fundamento de cualquier acusacin en materia penal dirigida contra ella, el Tribunal de Estrasburgo ha resuelto que el carcter de razonable de la duracin del proceso debe ser determinado segn las circunstancia de cada causa, pero

especialmente tomando en cuenta la complejidad del caso, la conducta del recurrente y de las autoridades competentes (in re Katte Klitsche de la Grange vs. Italy, rta. 27/10/94). En esta direccin Enrique Garca Pons, al analizar la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos,

seala que la complejidad del asunto puede provenir tanto de la materia, como de la propia naturaleza del litigio; y que por la complejidad jurdica procedimental puede darse tanto por el mayor nmero de partes o implicados en el proceso, as como tambin en la necesidad de practicar trmites complejos como las comisiones rogatorias o determinados dictmenes

periciales, y en la sustanciacin de cuestiones difciles y novedosas (conf. Enrique Garca Pons, Responsabilidad del

Estado: La justicia y sus lmites temporales, Barcelona, 1997, pgs. 138/40). En este caso, la complejidad del asunto no slo

deviene de los hechos y su magnitud, sino que adems est dada por la pluralidad de imputados (18 encausados que fueron a juicio ms los que se encontraban sometidos a proceso en instruccin), la extensin del expediente, y de las

cuantiosas medidas probatorias que debieron requerirse para llevar adelante el proceso. En este aspecto, cabe destacar en orden al

cuestionamiento efectuado por la defensa de Vicario acerca de que el tribunal sentenciante aludi a la complejidad de la causa sin referirse puntualmente a pieza del expediente

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

alguna,

ello

no

resulta

necesario

para

advertir

tal

circunstancia pues de su mera compulsa resulta evidente su complejidad. Ntese que si no fuera complejo las partes no hubieran requerido prrroga de a efectos de presentar la etapa sus de

respectivos

ofrecimientos

prueba

durante

juicio y en esta instancia para efectuar sus respectivas presentaciones durante el trmino de oficina. Advirtase

tambin la naturaleza y extensin de las medidas de prueba que se dispusieron (exhortos a diversos pases, levantamiento del secreto bancario, pericias de diversa ndole, y

requerimientos a distintos organismos estatales, etc.,). As conform un expediente que consta de 361 cuerpos, y 302 cajas de documentacin reservada. Lo hasta aqu expuesto, verifica la complejidad del asunto. Mal podra sostenerse que se trata de una cuestin
USO OFICIAL

sencilla cuando en el debate se escucharon alrededor de 400 declaraciones testimoniales. Las encuentran particularidades involucradas una de un proceso cantidad en el de que se

gran

personas

presenta en la prctica complicaciones que pueden hacer que el proceso se torne lento en comparacin con otro que reviste caractersticas simples. Tal circunstancia se verifica en estos actuados, con las sucesivas elevaciones que se fueron efectuando a lo largo del proceso y aconteci con los imputados Vicario, Manuel Cornejo Torino y tantos otros. La dilacin indebida invocada por la defensa Vicario por cuanto debi aguardar 8 aos para el inicio del juicio oral cuando slo se encontraba requerido nicamente por el hecho de la incineracin de plvora, no aparece como un

argumento que puede ser considerado aisladamente. Ello as por cuanto los hechos deban inexorablemente analizarse de forma conjunta en funcin de la comunidad de la prueba y similares imputaciones que se dirigieron contra

otros consortes de causa. En efecto, la realizacin de un nico juicio

113

dispuesto

por

el

tribunal

de

mrito,

se

enmarc

en

la

necesidad de reconstruir los hechos histricos con la mayor cantidad posible de personas los involucradas, y en donde que se eran

encontraran

presentes

autores

partcipes

materia de juzgamiento. De esta forma, por la complejidad que revestan los sucesos no era posible escindir la conducta de Vicario y encaminar el proceso a la realizacin de un juicio a su respecto exclusivamente, como sostiene la defensa, dado que por aqul entonces no se encontraban elevados a juicio

aqullos a quienes se sindicaba como autores de los hechos que se imputaban al nombrado. La realizacin de un nico debate, se presenta como una decisin acertada por parte del Tribunal de mrito, en tanto que ello permiti recrear en forma conjunta la

totalidad de los hechos histricos que se investigaron. De hecho ello se una debi, entre otras razones, de a las que lo

solicitaran

importante

porcin

partes

intervinientes en el proceso, incluidas las defensas. Tambin, debe desestimarse que las renuncias de

jueces y cambios de fiscales, ocurridas en estas actuaciones, que fueran sealadas por la defensa de Manuel Cornejo Torino como causantes una en mora que parte en se de los dilaciones trminos indebidas, de la puedan y

importar

doctrina pues

jurisprudencia

vienem

citando,

tales

circunstancias resultan acontecimientos naturales y es normal que se observen en mayor medida durante el lapso de

tramitacin de un proceso complejo como el que se analiza. Como suficientes se para indic hasta el aqu, tiempo mediaron insumido razones en la

justificar

tramitacin de la causa, pues involucr un proceso complejo, en donde su objeto procesal se vincul con hechos que se fueron sucediendo en distintas etapas y con la intervencin de funcionarios pblicos que fueron cambiando en sus cargos dentro de la estructura estatal. Finalmente cabe sealar en relacin con la hipottica

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

situacin referida por la defensa de Vicario como indicador de la irrazonabilidad del tiempo de proceso transcurrido de que si se condenara al nombrado despus de 11 aos, y debera volver en ese caso a prisin por un ao y cuatro meses para obtener la libertad condicional, que tal circunstancia -amn de su eventualidad, que por tanto no se traduce en un agravio concreto- no se relaciona con dilaciones innecesarias en la sustanciacin del proceso sino con cuestiones que hacen a la modalidad de la ejecucin de pena. As, entendemos que no se ha vulnerado la garanta de ser juzgado en un plazo razonable establecida por los art. 8.1 de la Convencin Americana de los Derechos Humanos y 14.3 de del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y por tanto corresponde rechazar los planteos efectuados en tal sentido
USO OFICIAL

con

relacin

sus

asistidos

por

las

defensa

de

Antonio ngel vicario y Manuel Cornejo Torino. IV. La defensa de Emir Fuad Yoma recurri el punto doce de la sentencia en el cual el Tribunal Oral en lo Penal Econmico nro. 3 rechaz los planteos de nulidad efectuados por esa defensa en orden a las declaraciones indagatorias del nombrado prestadas ante la instruccin, a los requerimientos de elevacin a juicio y a las acusaciones tanto de la

querella como del Ministerio Pblico Fiscal. Reitera ante esta instancia el planteo de nulidad respecto de tales actos por violacin de las garantas de defensa en juicio y debido proceso. Ello en el entendimiento de que a lo largo de todo el proceso no se ha descripto en forma precisa lo y que circunstanciada gener que se el hecho imputado el a su de

asistido,

afectara

principio

congruencia en tanto que ha mutado la plataforma fctica y la imputacin dirigida a Yoma. Entendemos que resulta acertado lo sostenido por el Tribunal sentenciante en cuanto a que la nulidad de las

declaraciones indagatorias de Yoma y de los requerimientos de elevacin a juicio formulados a su respecto era una cuestin que ya se hallaba precluida toda vez que dicho planteo haba

115

sido tratado por el Tribunal en una etapa procesal anterior y que tal decisorio se encontraba firme habida cuenta de que esta Sala, con fecha 26/06/2007, haba rechazado la queja introducida por la defensa en virtud de la denegatoria del recurso de casacin interpuesto contra dicha resolucin. Al considerar ahora la cuestin, tanto con relacin al planteo mencionado precedentemente como con los restantes, no observamos un que exista de agravio la alguno a reparar No que se

habilite

reexamen

situacin

planteada.

vislumbra en este estado de las actuaciones un perjuicio concreto para Yoma, habida cuenta que el nombrado fue

absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal Econmico nro. 3 y como se ver el recurso contra dicha decisin no prosperar. En tal sentido, la Sala II de sta Cmara sostuvo en la causa Ruiz Mansilla, Javier Alberto y otros s/ recurso de casacin de fecha 03/12/99, que el art. 445 del CPPN

atribuye al tribunal de alzada el conocimiento del proceso slo en cuanto a puntos de la resolucin a que se refieren los motivos de agravio. Esta regla, de la que se desprende el principio segn el cual el inters es la medida del recurso, resulta consagrada explcitamente por el art. 432 segundo prrafo del CPPN, cuyo texto lo otorga derecho a recurrir tan slo a quien le sea expresamente acordado, siempre que

tuviere un inters directo, y que desde un punto de vista objetivo, para que exista un inters, la resolucin debe

ocasionarle un perjuicio o una desventaja consistente en una restriccin a su derecho o a su libertad y no simplemente moral o doctrinal (cfr. Manzini Vicenzo- Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo V, pg.27) En ese orden de ideas, Fernando De la Ra seala que para prosperar el recurso de casacin debe existir un inters objetivo, que se presenta cuando la resolucin tiene un

contenido desfavorable para el impugnante en contraste con el ordenamiento jurdico no segn su apreciacin subjetiva- que le ocasione un gravamen, es decir un perjuicio o desventaja, en tanto restrinje sus derechos o su libertad. Agrega que no

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

procede

el

recurso

cuando con

la

sentencia

lo

favorece, (La

sin

perjuicio

que

discrepe

sus

fundamentos

Casacin

Penal, Buenos Aires, 1994, pag. 186). Por todo lo expuesto entendemos que corresponde

rechazar los planteos de nulidad efectuados por la defensa de Emir F. Yoma. V. 1) Habida cuenta de las limitaciones ya

establecidas en orden a cuestiones vinculadas con hecho y prueba respecto de las crticas dirigidas por el Ministerio Pblico Fiscal en relacin a las conclusiones arribadas por el Tribunal Oral en lo Penal Econmico nro 3 en orden a la intervencin de Emir Fuad Yoma, Enrique Julio de la Torre y Mauricio Muzi en los hechos objeto de la presente y por la querella anlisis
USO OFICIAL

respecto tendiente

de a

los

dos

primeros, la

cabe

efectuar

el del

descartar

arbritrariedad

pronunciamiento en cuestin. a) En la reconstruccin de los hechos y en particular de la intervencin de Emir Fuad Yoma, los jueces del tribunal de juicio, tanto en el voto de la mayora como en la

disidencia -que en sus fundamentos no presenta diferencias sustanciales-, refirieron que de los elementos analizados en orden a los hechos probados, no ha podido acreditarse que Emir Fuad Yoma haya intervenido como nexo entre el primer mandatario del Poder Ejecutivo de ese entonces Carlos Sal Menem y aquellos funcionarios que se desempeaban en lneas inferiores, con el fin de posibilitar la concrecin de las operaciones de exportacin de material blico que se

efectuaran al amparo de los decretos del PEN nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95 a travs de los vapores SENJ, KRK, OPATIJA II, GROBNIK, LEDENICE y RIJEKA EXPRESS y de los tres vuelos realizados de la empresa Fine Air, y que fueran objeto de la base fctica de la acusacin, al sostenerse que a cambio de ello recibi beneficios econmicos. Ello as, puesto que no ha podido determinarse que de las transferencias bancarias que se ordenaron a la cuenta n 69.383 del MTB de New York, perteneciente a la firma uruguaya Daforel S.A., hayan sido

117

destinadas al nombrado. Sin bien los testigos Pedro Stier y Sergio Ren Mataln pertenecientes a financiera Multicambio S.A., afirmaron que el contador Fleiderman, de la firma

uruguaya Daforel fue quien en base a papeles de trabajo, les haba confirmado que la suma de U$S 200.000 haba sido

cobrada por el Sr. Emir Yoma, los elementos obrantes en autos no permiten tener por cierto tal acontecimiento. Tampoco han podido corroborarse la versin de la difunta Lourdes Di

Natale, en orden a que una suma de U$S 400.000 habra sido girada por Diego Palleros a Multicambio para que fuera

cobrada por Emir Yoma, ni tampoco la versin que en igual sentido sostuviera su consorte de causa Luis Sarlenga. No obstante todo ello cabe destacar que, si bien los testigos fueron coincidentes en sealar la relacin que una a Yoma con transferencias que se giraran a la cuenta n 69.383 del MTB, no media en autos, mas all de sus dichos, ninguna constancia documentada que permita vincular de forma directa al nombrado Yoma con la recepcin de los beneficios

econmicos aludidos. Mas an, no ha podido contarse con la declaracin del contador Fleiderman, de quien se ha

acreditado su fallecimiento, as como tampoco con los papeles de trabajo a los cuales aludieran los testigos sealados. Al respecto, cabe destacar que el nombrado Yoma, ha negado todos y cada uno de los dichos de los testigos de cargo, as como tambin la versin que sostuviera el co-imputado Luis

Sarlenga. La imposibilidad de confrontar en el debate la declaracin instruccin, que la prestara ausencia de Lourdes otros Di Natale, que en la

elementos

avalen

mnimamente sus afirmaciones as como tambin aquellas que hicieran los integrantes de Multicambio y el propio Sarlenga, conforman un cuadro que delimita la validez de sus dichos. En este sentido, cabe sealar que la doctrina sentada por la CSJN en el fallo Benitez, Anbal Leonel, limita la eficacia a aquellos actos que pudieron ser controlados por la defensa. Tal facultad no pudo ser ejercida en relacin a la testigo Di Natale, ya que durante la instruccin no se le dio

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

intervencin a la defensa en ese sentido, y tampoco pudo controvertir sus dichos durante el debate, habida cuenta de su fallecimiento acaecido con anterioridad a su inicio. Lo mismo se verific en el caso de la declaracin del co-

imputado Sarlenga, por cuanto, tampoco se le dio intervencin a esa defensa en oportunidad de que el nombrado Sarlenga prestara declaracin en la instruccin y en el debate el mismo se neg a declarar. En funcin de ello, no puede

sostenerse con certeza que el imputado Yoma, haya tenido la intervencin que sostuviera el Ministerio Pblico Fiscal al formular su alegato. De sostenido ello por se desprende acusadores de que no se contrariamente omiti Di a lo las las

los

valorar Natale y

declaraciones
USO OFICIAL

testimoniales

Lourdes

indagatorias del co-imputado Sarlenga, sino que el tribunal explic fundadamente que la doctrina sentada por la CSJN en el fallo Bentez, Anbal Leonel, limita la eficacia a

aquellos actos que pudieron ser controlados por la defensa. Tal facultad no pudo ser ejercida en relacin a la testigo Di Natale, ya que durante la instruccin no se le dio

intervencin a la defensa en ese sentido, y tampoco pudo controvertir sus dichos durante el debate, habida cuenta de su fallecimiento acaecido con anterioridad a su inicio. Lo mismo se verific en el caso de la declaracin del co-

imputado Sarlenga, por cuanto, tampoco se le dio intervencin a esa defensa en oportunidad de que el nombrado Sarlenga prestara declaracin en la instruccin y en el debate el mismo se neg a declarar. Por tanto, no se advierte que se excluyeran en la consideracin de los elementos probatorios las declaraciones de la testigo Lourdes Di Natale y el co-imputado Luis

Sarlenga, sino que se entendi que su utilizacin no respeta el derecho de defensa en juicio conforme los parmetros

establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en el fallo Bentez Anbal Leonel. En orden a las declaraciones de los testigos Pedro

119

Stier y Ren Sergio Mataln, se sostuvo que Si bien los testigos Pedro Stier y Sergio Ren Mataln pertenecientes a financiera Multicambio S.A., afirmaron que el contador

Fleiderman, de la firma uruguaya Daforel fue quien en base a papales de trabajo, les haba confirmado que la suma de U$S 200.000 haba sido cobrada por el Sr. Emir Yoma, los

elementos obrantes en autos no permiten tener por cierto tal acontecimiento. ...Mas an, no ha podido contarse con la declaracin del contador Fleiderman, de quien se ha

acreditado su fallecimiento, as como tampoco con los papeles de trabajo a los cuales aludieran los testigos sealados. Por otra parte, en orden a la no consideracin por parte del tribunal se de los con dichos la vertidos de por Aurelia

Hoffman,

ello

condice

remisin

testimonios

ordenada en la sentencia en funcin a la solicitud de falso testimonio efectuada por el Ministerio Pblico Fiscal. En lo relativo a la crtica introducida por los

acusadores en cuanto a que no se valor prueba dirimente como el Bibliorato de color gris identificado en cartula interior como Anexo N 28 1049-OV-98 Documentacin DGFM Venta a Panam conteniendo documentacin en fotocopias en 405 fs. de la caja 199, la carpeta de color amarillo Daforel, de la caja 212, la carpeta de color amarillo Daforel obrante en la caja 212, la carpeta de color amarillo identificada como 69393 Daforel de la caja 226 y la declaracin testimonial de

Rodrigo Lpez Acosta, lo cierto es que dichas pruebas se encuentran orientadas a probar las transferencias efectuadas a la cuenta Daforel, circunstancias que el tribunal tuvo por probadas en funcin de otros elementos probatorios, por lo que no se advierte que de ello se derive la existencia de un agravio en el caso concreto. A su vez, en relacin a lo manifestado por los

acusadores en cuanto a que el tribunal de juicio no analiz las declaraciones del co-imputado Diego E. Palleros, cabe sealar que el nombrado nunca declar en autos y que el valor del libro Solo Contra Todos escrito por l, no puede ser

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

equiparado,

como

intentan

las

partes

acusadoras,

una

declaracin indagatoria que presupone que sea prestada de acuerdo a una serie de parmetros que tienden a respetar las garantas fundamentales que asisten a un imputado. Respecto Pblico Fiscal del en planteo a efectuado que se por el Ministerio las

cuanto

omiti

considerar

declaraciones vertidas por los testigos Fernando Petrella, Esteban Juan Caselli, Alicia De Hoz, Jorge Urien Berri, Dante Caputo y Rafael Grossi, Rogelio Pfirter, no se advierte su vinculacin con los hechos descriptos por el co-imputado

Sarlenga ni por la testigo Lourdes Di Natale. En efecto, dichas declaraciones slo refieren a la influencia que poda tener Emir Fuad Menem, Yoma sobre no su cuado el por entonces con la

Presidente
USO OFICIAL

pero

guardan

relacin

intervencin del nombrado en los hechos. b) En lo pertinente a las consideraciones efectuadas en relacin al imputado Enrique Julio de la Torre,

corresponde desechar las crticas efectuadas respecto de la valoracin de la prueba toda vez que los jueces del tribunal, aunque arribando a un resultado distinto al pretendido por los recurrentes, merituaron la prueba aludida. En efecto, el tribunal de juicio analiz los

testimonios de Rafael Grossi, Rogelio Pfirter, Alicia De Hoz y Jos Mignini, en cuanto a lo ocurrido respecto del trmite del decreto 103/95 en el marco de la Cancillera, a las deficiencias y a las particularidades del mismo, como as tambin los dichos del coimputado Mauricio Muzi, quien

intervena en la comisin en representacin del Ministerio de Defensa y toda la documentacin relacionada con el trmite. En Cancillera cuanto sin a que se se iniciara el trmite al en la el

que

encontrara

agregado

expte.

certificado de destino final, y que luego de agregado el mismo no se advirtieran las irregularidades en l plasmadas, ni se extremaran los recaudos sobre las constancias

relacionadas con el destino final, los jueces del tribunal de juicio, refirieron que Dicha representacin tena por

121

funcin dictaminar sobre las ventas de material blico a terceros pases en relacin a la magnitud de las mismas y el destino al cual iban dirigidas, siendo la misma una opinin de orden poltico. En este sentido, el testigo Rogelio

Pfirter, quien era al momento de los hechos Subsecretario de Poltica Exterior, refiri que dicho ministerio deba

expedirse sobre el impacto que podran generar tales ventas en la regin. Con el proyecto de decreto ya firmado por el entonces ministro Camilin, el expediente reingres al

Ministerio de Relaciones Exteriores, y ante la falta del certificado de destino final, Rogelio Pfirter, Subsecretario de Poltica Exterior, le orden a Rafael Grossi que guardara el proyecto recibido hasta tanto llegara el respectivo

certificado y ante insistentes llamados de autoridades del propio Ministerio de Defensa e incluso de la Presidencia de la Nacin, Pfirter remiti una nota a su par en tal

Ministerio, Jos Torzillo, indicndole que hasta tanto no se adjuntara dicho certificado no se poda aprobar el proyecto de decreto aludido. Cuando finalmente arrib tal certificado, y advirtindole el Licenciado Muzi a la Consejero de Hoz de las aparentes deficiencias del mismo, observ que tenia una intervencin notarial, que posea tambin un pase por la seccin consular de la Embajada del pas en la Repblica de Venezuela y le llam la atencin lo anacrnico del saludo final Dios y Federacin, lo que provoc que el nombrado de la Torre realizara en la un llamado de telefnico Caracas, al Embajador para

Argentino

Ciudad

Mignini,

interiorizarse respecto a si dicha salutacin en documentos oficiales era habitual, como as tambin el militar firmante del pedido de cotizacin dirigido a Hayton Trade posea

efectivamente el cargo ostentado. Al confirmar Mignini tanto el saludo del caso como la existencia de Millan Zabala, se orden bueno. elevar El el expediente Mignini, con en el su correspondiente declaracin, visto

embajador

confirm

tanto lo solicitado por de la Torre como la respuesta dada. En orden al alcance de un visto en la seccin consular,

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

sostuvo que era un tema que se prestaba a ciertos abusos, puesto que se lo usaba como una certificacin de documento cuando ello no era as. En ese mismo orden, la Consejero de Hoz manifest en el debate que ni ella, ni de la Torre

dudaron de la autenticidad del certificado de destino final remitido por el Ministerio de Defensa, y solo les llam la atencin el saludo utilizado en el mismo.. Asimismo, en relacin a la afirmacin efectuada por los acusadores en orden a que no fue debidamente analizada la prueba en cuanto a que la Comisin aprob la operacin no cuestionando la irregular designacin de la firma Hayton

Trade S.A. como representante de la DGFM, que haba sido resuelta de modo unilateral por parte del Interventor de la DGFM (Sarlenga), sin cumplir con los recaudos establecidos en los incisos e) y f) del art. 2 de la Resolucin MD n 871/90
USO OFICIAL

y sin la intervencin previa y obligatoria de la Comisin Triministerial, tal como estaba establecido en el art. 3 inc. a) y de a 4 del Decreto al 1097/85, dicha cabe sealar que el la la

tribunal

juicio la que

evaluar al

cuestin,

fund que

conclusin

arrib

respecto

sealando

designacin fue efectuada con anterioridad a que la comisin estuviera integrada por los imputados Enrique Julio de la Torre y Mauricio Muzi y que no obstante ello, adems, dichos antecedentes fueron requeridos por el secretario de la

comisin Mauricio Muzi al entonces interventor de la DGFM Luis E. Sarlenga quien se los remiti mediante nota. Por otra parte, el argumento relativo a la existencia de una diferencia entre el material consignado en el pedido original de cotizacin y el que finalmente se plasm en la resolucin de la CNCES y MB 809/94, fue analizado por el tribunal y mereci la conclusin de que dicha diferencia obedeca a los avatares habituales de una negociacin no habiendo nada que le indicara que no pueda existir una

diferencia de material entre los documentos referidos. De tal exposicin se deriva que las alegaciones de los acusadores fueron correctamente tratadas y que las

123

conclusiones a las que se arrib se han fundado en debida forma. c) Respecto de la situacin del imputado Mauricio Muzi, tambin corresponde desestimar la tacha de

arbitrariedad efectuada por el Ministerio Pblico Fiscal a las conclusiones arribadas por el tribunal en la medida que los argumentos expuestos por la Fiscala fueron objeto de una correcta evaluacin por parte del tribunal sentenciante. En testimonios efecto, de el tribunal Villegas de juicio analiz los

Federico

Beltrn,

Jos

Torzillo,

Rafael Grossi, Rogelio Pfirter, Alicia De Hoz y Jos Mignini, en cuanto a lo ocurrido respecto del trmite del decreto 103/95 en el marco de la Comisin, a las deficiencias y a las particularidades del mismo, como as tambin los dichos del coimputado Enrique Julio de la Torre, quien intervena en la comisin en representacin de Cancillera y toda la

documentacin relacionada con el trmite. As, los de de jueces los del tribunal y en de juicio, en de De la la los

reconstruccin participacin

hechos Muzi,

particular que

Mauricio

refirieron

elementos analizados en orden a los hechos probados, surge que la intervencin del imputado Mauricio Muzi en los hechos, estuvo ligada a la tramitacin del proyecto del decreto PEN nro. 103/95 dentro de los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Economa, que de acuerdo a la base fctica de imputacin se inserta en los envos efectuados por medio del buque RIJEKA EXPRESS, que zarpara de nuestro pas en fecha 03/02/95, as como de los vuelos realizados por la aeronave DC-8, matricula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc., en fechas 17, 18 y 22/02/95. As, el nombrado Muzi, en calidad [de] Director General de Coordinacin Empresaria y Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, desde el da 3/5/94, integr la Comisin Nacional de Control de Exportaciones Director de Sensitivas Seguridad y Material Blico junto con el y

Internacional,

Asuntos

Nucleares

Espaciales, Enrique de la Torre, del Ministerio de Relaciones

124

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Exteriores, y con el Director Nacional de Comercio Exterior, Nstor Stancanelli. En funcin de ello, intervino en los trmites y autorizaciones que deban disponerse de forma

previa conforme el decreto 1097/85, a efectos del dictado del decreto del PEN Nro. 103/95. En ese orden, Muzi recepcion la nota dirigida por el Interventor de la DGFM, Luis Sarlenga, de fecha 31/08/94, mediante la cual solicit la autorizacin para iniciar y concluir negociaciones tendientes a concretar la operacin a realizarse con las Fuerzas Armadas y de

Seguridad de la Repblica de Venezuela, con intervencin de la empresa Hayton Trade S.A. Tal solicitud, origin la

resolucin de la comisin Nro. 806 de fecha 12/9/94, mediante la que se autoriz a la DGFM a iniciar y concluir

negociaciones con la citada empresa Hayton Trade S.A. para la compra de morteros, caones de 105 mm, municiones 7, 62- 9USO OFICIAL

12, 7- 40 y 105mm., con destino final de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Repblica de Venezuela. En este sentido, cabe sealar que si bien la firma Hayton Trade no obtuvo la calidad de representante, de conformidad con los requisitos establecidos por la resolucin Nro. 871/90, lo cierto es que tal designacin la efectu el Interventor de la DGFM con anterioridad a que el nombrado Muzi integrara la referida Comisin. An as, el Lic. Muzi reclam los antecedentes al Interventor Sarlenga, los que fueron elevados por ste a travs de la nota de fecha 18/03/94 donde acompa los

antecedentes oportunamente reclamados. De ese modo, continu la tramitacin del expediente dictndose la resolucin de la Comisin Nro. 809 a travs de la cual se autorizaba a la DGFM a exportar a la firma Hayton Trade S.A., con destino final a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Repblica de

Venezuela, conforme el proyecto de decreto que tambin se acompa. Que si bien cuando el nombrado Muzi, suscribi la resolucin n 809 en el expediente no obraba el certificado de destino final, cuya exigencia no obedeca a una imposicin legal, sino a una prctica, cabe sealar que tal

circunstancia fue puesta de manifiesto por el nombrado cuando

125

remiti el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme lo expusiera el testigo Villegas Beltran, ocasin en la que le seal que el mismo se estaba tramitando en la DGFM. Adems que, al momento de recibir el certificado de destino final, advirti cierta deficiencia y puso tal

circunstancia en conocimiento de Torzillo, quien le sugiri el envio al Ministerio de Relaciones Exteriores puesto que podran determinar As, el la validez de Muzi las se certificaciones comunic con que la

contena.

nombrado

funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alicia de Hoz, a quien interioriz de la circunstancia antes

apuntada, remitindole dicho certificado va fax y aportando con posterioridad su original. En cuanto a las diferencias de material que existieron entre el que fuera materia de

autorizacin para el inicio y conclusin de negociaciones y el que finalmente se autorizara a exportar a travs del

decreto n 103, cabe sealar que ello no indica circunstancia alguna que revele el conocimiento por parte de Muzi de las diferencias que existiran posteriormente entre lo embarcado y lo declarado en la documentacin, como as tampoco en orden al real destino que tendra el material. Ello as, por cuanto la autorizacin inicial en la que interviniera el nombrado Muzi y que se materializara en la resolucin de la Comisin nro. 806, se efectu con el fin de que la DGFM pudiera comenzar cualquier gestin tendiente a la venta de material con la empresa Hayton Trade S.A.. Con lo cual, la diferencia de material observada puede obedecer al curso natural de las negociaciones llevadas a cabo entre las partes en cuestin. Cabe destacar, que dichas negociaciones se efectuaron en un mbito ajeno a la Comisin. Tanto es as, que en este caso la Comisin no intervino en la fijacin de precios, en la

determinacin de los productos, ni tampoco mantuvo trato con los clientes, final con a lo cual se la mal podra arribado que haber con conocido el

acuerdo

que de

haba prueba

los

clientes. en su

Asimismo,

surge

Mauricio

Muzi,

carcter de Director General de Coordinacin Empresaria y

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Relaciones

Internacionales,

informaba

mensualmente

las

operaciones que se tramitaban en la Comisin al Subsecretario de Presupuesto y Administracin, Jos Torzillo. De ello da cuenta la fotocopia certificada del memorandum dirigido al Subsecretario de Presupuesto y Administracin, recibido el 3/1/95 por su destinatario, obrante a fs. 21.354, por el que se informara el detalle de las exportaciones e importaciones sensitivas y de material blico, concretadas o no,

correspondientes al mes de diciembre. De ello se colige que la intervencin del nombrado se ajust a la postura adoptada por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y por tanto, reclam al Interventor Sarlenga el respectivo certificado de destino final y alert de las deficiencias advertidas al respecto. A su vez, de la prueba valorada en orden a los hechos probados no surge circunstancia alguna de
USO OFICIAL

la que se desprenda que Muzi haya finalmente dado curso al trmite del decreto PEN Nro. 103, conociendo las diferencias entre el material exportado y el declarado en la

documentacin o los destinos a los que arribara el mismo, con posterioridad a la aprobacin de dicha exportacin.. De ese modo, en relacin a las afirmaciones

efectuadas por el Ministerio Pblico Fiscal en orden a que la Comisin aprob la operacin no cuestionando la irregular designacin de la firma Hayton Trade S.A. como representante de la DGFM y a la diferencia de material consignado en el pedido de cotizacin y el certificado de destino final, el tribunal realiz un fundamentado anlisis. En cuanto a lo sealado por el MPF en relacin a que Mauricio Muzi firm la resolucin nro. 809 sin contar en el expte. con el certificado de destino final, el tribunal de juicio refiri que dicha exigencia no obedeca a una

imposicin legal, sino a una prctica, no obstante ello, explic el tribunal que tal circunstancia fue puesta de

manifiesto por el nombrado cuando remiti el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme lo expusiera el testigo Villegas Beltran, ocasin en la que le seal que el

127

mismo se estaba tramitando en la DGFM y por ltimo, cuando recibi puso dicho certificado, en advirti cierta de al deficiencia su y

tal

circunstancia quien le

conocimiento el que envi

superior de la

Torzillo, Relaciones

sugiri puesto

Ministerio determinar

Exteriores

podran

validez de las certificaciones que contena. As, el nombrado Muzi se comunic con la funcionaria del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Alicia de Hoz, a quien interioriz de la circunstancia antes apuntada. En relacin a las afirmaciones efectuadas por el MPF respecto de que Muzi como representante del Ministerio de Defensa, conjuntamente con personal de la DGFM deban decidir los materiales, costos y precio de venta, el tribunal refiri que ms all de lo dispuesto en el acta nro. 7 de la Comisin Tripartita, tanto la negociacin como la determinacin del material y los precios de ste, era en la prctica facultad de la DGFM. De tal exposicin se deriva que las alegaciones de los acusadores fueron correctamente tratadas y que las

conclusiones a las que se arrib se han fundado en debida forma. En definitiva no se advierte ms que una mera

disconformidad por parte de los acusadores con la valoracin de las pruebas que realiz el sentenciante, sin llegar a demostrar la falta de fundamentacin en el resolutorio puesto en crisis. Por el contrario, sin la sentencia se se encuentra quiebres o

debidamente fisuras

fundamentada ni el

que

adviertan en el

lgicas por

axiolgicas sentenciante

razonamiento la tacha

desarrollado

que

autorice

invalidante postulada por los acusadores, ya que luce los fundamentos jurdicos mnimos necesarios y suficientes, que impiden su descalificacin como acto jurisdiccional vlido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre otros). VI. En el marco del debate han quedado

circunscriptas las imputaciones en base a las descripciones

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de las conductas efectuadas por los acusadores y que operan como lmite de conocimiento del tribunal, con las salvedades que habremos de efectuar oportunamente respecto de las

cuestiones puntuales que surgen de los recursos de casacin interpuestos por ambos, y de las presentaciones efectuadas en las etapas previstas por los arts. 465 y 466 del C.P.P.N. As, se les endilg a los imputados Menem,

Camilin, Palleros, Manuel Cornejo Torino, Sabra, Sarlenga, Fusari, Nuez, Gonzlez de la Vega, Franke, Jorge Cornejo Torino, e Iraeta de Canterino los siguientes hechos: a) Carlos Sal MENEM: se le imput haber suscripto, en su calidad de Presidente de la Nacin, los decretos del PEN nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95, a travs de los cuales se autorizaron las operaciones de exportacin realizadas por la
USO OFICIAL

DGFM,

con

intervencin S.A. los y

de

las Trade

empresas S.A., -que el y

Debrol que se el

International realizaran 20/9/91-, GROBNIK,

Trade

Hayton

mediante SENJ,

vapores

OPATIJA que

zapara

KRK, y

OPATIJARIJEKA

zarpara y los

14/8/93-, vuelos

LEDENICE

EXPRESS

tres

realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la empresa Fine Air, sostenindose que por las caractersticas de los

destinos declarados en los decretos, saba que el material blico iba a un destino distinto del indicado en los decretos referidos. Se calific tal accionar, dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. "a", 865 incs. "a" y "b" y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de coautor art. 45 C.P- (conf. fs. 33.038/054). b) Oscar Hctor CAMILIN: se le imput haber

refrendado, dentro de la divisin de funciones que fueron necesarias para perfeccionar las exportaciones efectuadas a travs del vapor RIJEKA EXPRESS y de los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95, en su calidad de Ministro de

Defensa, el decreto del PEN nro. 103, mediante el cual se autoriz a la DGFM a exportar material blico secreto a la firma Hayton Trade S.A, con destino final a las Fuerzas

129

Armadas y de Seguridad de la Repblica de Venezuela. A su vez, el haber incumplido con la resolucin n 871/90 del Ministerio de Defensa, en tanto que all se prevean diversos recaudos para expedir un mandato de representacin, y no

haber adoptado una actitud activa que impidiera el desarrollo de las operaciones, habiendo sido su accionar proyectado con la clara finalidad de conformar el ardid tendiente a sustraer las operaciones del control aduanero, habindose representado el resultado. Se calific tal conducta dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 incs. a, 865 incs. a y b y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de coautor -art. 45 C.P- (conf. fs. 33.873/96). c) Diego Emilio PALLEROS: se le imput haber

actuado de nexo entre los reales compradores del material y los funcionarios de la DGFM encargados de satisfacer tales demandas. Asimismo, se le atribuy haber intervenido en las firmas Debrol International Trade S.A. y Hayton Trade S.A., por medio de las cuales se instrumentaron las exportaciones, aportando, a travs de ellas, constancias en las que se

insertaron datos falaces y que sirvieron de base para el dictado de los decretos presidenciales, conociendo desde un inicio que el destino de los embarques sera distinto al declarado. Asimismo, el haberse encargado de realizar los contactos necesarios a efectos de que ciertas influencias sean puestas en movimiento con el objetivo de asegurar la buena marcha de las maniobras. Por otro lado, se le endilg el manejo de distintas cuentas bancarias, a travs de las cuales, no slo se canaliz el cobro de las operaciones, sino que tambin, algn tipo de contribucin a la concrecin de ellas, habiendo intervenido en las operaciones, desde su

gnesis hasta su concrecin, realizando, dentro la divisin de funciones, las tareas necesarias para perfeccionar las exportaciones realizadas al amparo de los decretos del PEN nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95 y que fueron embarcadas en los buques OPATIJA -que zarpara el 20/9/91-, SENJ, KRK,

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OPATIJA- que zarpara el 14/8/93- GROBNIK, LEDENICE y RIJEKA EXPRESS y en los 3 vuelos realizados, en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la empresa Fine Air. Se calific tal accionar dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. "a", 865 incs. "a" y "b" y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de coautor art. 45 C.P- (conf. fs. 27.081/107). d) Manuel CORNEJO TORINO: se le imput haber

intervenido, en su condicin de Director de la DGFM, en las etapas previas necesarias para la gestacin de los decretos del PEN nros. 1697/91 y 2283/91 y elevar al Ministerio de Defensa los proyectos de decretos aludidos, al amparo de los cuales se efectuaran las exportaciones de material blico realizadas a travs de los vapores OPATIJA -que zarpara el 20/9/91-, SENJ, KRK, OPATIJA- que zarpara el 14/8/93- GROBNIK
USO OFICIAL

y LEDENICE. Asimismo, se le reproch no haber constatado si Diego Palleros efectivamente revesta la calidad de

representante del Gobierno Panameo y tener por abastecido el certificado de destino final con un simple pedido de

cotizacin de armas livianas. En funcin de ello, se concluy que el imputado conoca acabadamente los fines que se

perseguan mediante las negociaciones que comenzaran en 1991 y que desembocaran en las exportaciones mencionadas. Se calific tal conducta dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. a, 865 incs. a y b y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de partcipe necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 20.082/120). e) participado, Haroldo en su Lujn FUSARI: de se le imput haber de

calidad

Gerente

General

Comercializacin de la DGFM, en las tratativas comerciales con los adquirentes para la tramitacin y confeccin de toda la documentacin necesaria para la formacin de los decretos del PEN nros. 1697/91 y 2283/91, que posibilitaron las

operaciones de exportacin realizadas a travs de los buques OPATIJA -que zarpara el 20/9/91-, SENJ, KRK, OPATIJA- que zarpara el 14/8/93GROBNIK y LEDENICE, habiendo omitido

131

recabar

los

antecedentes Trade S.A.,

composicin en la forma

social

de

Debrol por la

International

exigida

resolucin nro. 871/90 del Ministerio de Defensa, para la designacin de representante, y teniendo, a su vez, por

abastecido el destino de la exportacin con un pedido de cotizacin de armas livianas por parte de la Repblica de Panam. En funcin de ello, se sostuvo que conoca todos los detalles de las operaciones desde el inicio de las

tratativas. Se calific tal conducta dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. a, 865 incs. a y b y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de partcipe necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 19.752/812). f) Carlos Alberto NUEZ: se le imput haber

desarrollado, en su calidad de Gerente de Comercializacin de Productos Militares de la DGFM y junto al Coronel Haroldo Lujn Fusari, las negociaciones con la firma Debrol, en un mbito restringido, respecto sin de haber la llevado a cabo que ninguna ostentaba

constatacin

representacin

Diego Palleros, en relacin a la peticin efectuada por el Gobierno de Panam. Asimismo, se le atribuy haber omitido recabar los antecedentes Trade S.A., y composicin en la forma social de Debrol por la

International

exigida

resolucin nro. 871/90 del Ministerio de Defensa, para la designacin de representante, en relacin a la gestacin de los decretos del las PEN nros. de 1697/91 y 2283/91, que a

posibilitaron

operaciones

exportacin

realizadas

travs de los buques OPATIJA -que zapara el 20/9/91-, SENJ, KRK, OPATIJA- que zarpara el 14/8/93- GROBNIK y LEDENICE, habiendo tenido un conocimiento acabado acerca de quin era Diego Palleros y qu tipo de negocio se estaba llevando desde el inicio de las negociaciones. Se calific tal conducta dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 incs. a y b, 865 incs. a y b y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de coautor -art. 45 C.P- (conf. fs. 24.064/091)

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g) Julio Jess SABRA: se le imput haber otorgado, en su calidad de de la vocal venta del de Directorio de la DGFM, la con

aprobacin

material

blico

efectuada

intervencin de la empresa Debrol International Trade S.A, que posibilit las operaciones de exportacin que se

realizaran al amparo de los decretos del PEN nros. 1697/91 y 2283/91 y a travs de los buques OPATIJA -que zarpara el 20/9/91-, SENJ, KRK, OPATIJA- que zarpara el 14/8/93- GROBNIK y LEDENICE. Asimismo, se le endilg haber intervenido en la elaboracin previa de los antecedentes que sirvieron de base para la confeccin de los decretos aludidos -autorizacin a la firma Debrol S.A.-, incumpliendo con lo dispuesto en la resolucin nro. 871/90 del Ministerio de Defensa. A su vez, se le atribuy haber tenido por abastecido el certificado de destino final, con un simple pedido de cotizacin de armas
USO OFICIAL

livianas, teniendo un acabado conocimiento acerca de quin era Diego Palleros y qu tipo de negocio se estaba llevando a cabo desde el inicio de las negociaciones. Se calific tal accionar dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 incs. a y b, 865 incs. a y b y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de partcipe necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 24.064/091). h) Luis Eustaquio Agustn SARLENGA: se le imput, haber instado, en su calidad de Interventor de la DGFM, la reactivacin de las exportaciones de material blico secreto que comenzaran en 1991, en virtud de los decretos del PEN nros. 1697/91 y de 2283/91, manteniendo y para ello, una diversas cuantiosa

comunicaciones

importancia

entablando

correspondencia epistolar con Diego Palleros, apoderado de la firma Debrol International impartido los Trade las S.A.. A su vez, se le la de la

atribuy

haber de

rdenes de

necesarias a

para

coordinacin concluir la

traslados

material, Panam,

efectos

denominada

Operacin

permitiendo

concrecin de las exportaciones de las que fuera objeto el material blico que se embarcara en los buques OPATIJA- que zarpara el 14/8/93- y LEDENICE.

133

Asimismo,

en

relacin

las

operaciones

de

exportacin amparadas en el decreto del PEN nro. 103/95, se le endilg haber requerido al Comit Ejecutivo de

Comercializacin de la DGFM que emitiera opinin acerca de la nota recibida por que, a parte de de la firma Hayton se Trade, en

solicitndole

efectos

expedirse,

tengan

cuenta los stocks disponibles en la DGFM y el material que pudiera entregar el Ejrcito. Tambin, el haber informado a la firma Hayton Trade S.A., que se aceptaba cotizar los

elementos solicitados y haberle requerido el certificado de uso final para realizar los trmites correspondientes. Se le atribuy, adems, haber intervenido en la emisin del poder que se otorgara a la firma Hayton Trade S.A. con el objeto de que acte como representante de la DGFM en Venezuela, en incumplimiento a las exigencias previstas en el art. 3 del decreto nro. 1097/85, modificado por el nro. 603/92 y por la resolucin nro. 871/90 del Ministerio de Defensa. Asimismo, se le imput haber solicitado a la Comisin CONCESyMB

autorizacin para iniciar y concluir negociaciones y haberle encomendado a Gonzlez de la Vega la redaccin del decreto, por medio del cual se autorizaba a exportar material blico, con la intervencin involucrado de no Hayton ira Trade, conociendo indicado que en el el

material

al

destino

decreto, sino que arribara a las Repblicas de Croacia y Ecuador, y que en el mismo se inclua una mayor cantidad de productos, original. A a la su solicitada vez, se le en el pedido haber de cotizacin a la

endilg

elevado

CONCESyMB los antecedentes de la firma Hayton Trade S.A., siendo que esa empresa ya haba se sido autorizada de una por l,

teniendo radicada

conocimiento fuera del

de pas

que

trataba e

empresa el

-uruguaya-,

incumpliendo

requisito exigido por el art. 8 de la ley 12.709. Tambin, el haber elevado el proyecto de decreto autorizando la operacin de exportacin, cuando an la CONCESyMB no se haba expedido. Se le atribuy, adems, haber conocido que gran cantidad de los productos que se haban incluido en los embarques no era

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material nuevo y sin uso. Por otro lado, se le reproch haberle requerido a Palleros el certificado de uso final, conociendo que no exista una propuesta de compra por parte del Gobierno de Venezuela, y que dicho instrumento no era autntico, como as tambin, haberle solicitado al Coronel Ramrez que autenticara el certificado en Cancillera.

Asimismo, se le endilg haberle impartido rdenes a Teresa de Canterino, Jefe del Departamento de Abastecimiento, a efectos de que se preparara y presentara toda la documentacin en la Aduana. A su de vez, se le imput de haber Hayton intervenido Trade, y en la

recepcin

diversas

notas

haberle

comunicado a la misma la aprobacin del decreto del PEN n 103/95. Tambin, se le endilg haber aprobado la operacin de exportacin
USO OFICIAL

instancias

del

Comit

Ejecutivo

de

Comercializacin de la DGFM. Se le atribuy, adems, haber intervenido en las reuniones llevadas a cabo con la firma ecuatoriana Prodefensa, representada por Torres Herboso y Roberto Sassen, con motivo de los problemas suscitados por las exportaciones, en cuanto al material faltante y al estado del material remitido. Finalmente, se le endilg haber tomado contacto con Mattos Neto y Quadros Pizzini, en sus calidades de integrantes de la firma Hayton Trade S.A.. En funcin de ello, se sostuvo que el imputado conoca en detalle las

exportaciones, tanto en lo que respecta a su destino real, como en lo referido al estado del material, habiendo

realizado con su conducta un aporte sin el cual no podran haberse llevado a cabo las operaciones investigadas. Se calific el accionar que le fuera imputado, en relacin a las exportaciones realizadas mediante los buques OPATIJA- que zarpara el 14/8/93- y LEDENICE, dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. a y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de partcipe

necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 4.517/63 y 17.762/796). A su vez, la conducta que le fuera endilgada,

respecto de las exportaciones efectuadas por medio del vapor RIJEKA EXPRESS y de los vuelos realizados por la empresa Fine

135

Air, se calific dentro las previsiones de los arts. 863, 864 incs. b y d, 865 incs. a en y b y 867 de del C.A,

atribuyndosele

responsabilidad

calidad

partcipe

necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 14.489/14.539). i) Edberto GONZLEZ DE LA VEGA: se le imput haber intervenido, en su calidad de Director de Coordinacin

Empresaria de la DGFM, en las tratativas previas mantenidas con la firma intermediaria Debrol International Trade S.A., representada operaciones por de Diego venta. A Palleros, su vez, y haber se le examinado atribuy las haber

asesorado al Interventor sobre el material a exportarse y propiciado la concrecin de las operaciones, como integrante del Comit Ejecutivo de Comercializacin de la DGFM, con el propsito de llevar a cabo la ejecucin de la segunda etapa de la denominada Operacin Panam. Tambin, el haberle

solicitado a la Jefe del Departamento de Abastecimiento y Comercio Exterior de de la DGFM, para Teresa el de Canterino, de la

contratacin

camiones

transporte

material

blico desde distintas fbricas hacia Bs. As., conociendo el destino real de los elementos embarcados en los buques

OPATIJA - que zarpara del puerto de Bs. As. el 14/8/93- y LEDENICE, realizando con ello un aporte sin el cual no

podran haberse llevado a cabo las mismas. Asimismo, en relacin a las exportaciones amparadas por el decreto PEN nro.103 y efectuadas a travs del buque RIJEKA EXPRESS y de los vuelos realizados por la empresa Fine Air, en fechas, 17, 18 y 22/2/95, se le imput haber emitido opinin favorable, de como la miembro DGFM, el del para Comit la Ejecutivo iniciacin de y de de

Comercializacin conversaciones, disponibles, desarrollo

proponiendo

listado de a venta

materiales pactando de que el la

fijando de las

condiciones operaciones,

sabiendas

CONCESyMB, an no haba autorizado la iniciacin y conclusin de negociaciones con la empresa Hayton Trade S.A..Tambin, el haber confeccionado el documento mediante el cual se otorgara a la firma Hayton Trade S.A. la representacin exclusiva de

136

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la

DGFM

en

Venezuela. ante la ANA al

A la

su

vez,

se

le

atribuy para

haber y el

solicitado haberle

autorizacin de

exportar que

solicitado

Director

Produccin

Departamento de Abastecimiento inicie los trmites aduaneros para concretar las operaciones. Se le endilg, adems, haber intervenido en la confeccin del proyecto de decreto del PEN nro. 103/95, incluyendo una cantidad sensiblemente mayor de productos a la de los solicitados en el pedido de cotizacin original. Asimismo, se le atribuy haber intervenido en las negociaciones y conversaciones realizadas con Palleros,

acerca de los aspectos tcnicos de la operacin, como as tambin haber participado en las negociaciones posteriores a las exportaciones, con motivo de los problemas relacionados con el estado del material blico arribado a Ecuador y su faltante. En funcin de ello, se sostuvo que el imputado tuvo
USO OFICIAL

un alto poder de decisin y mando en torno a las operaciones, habiendo dictado las instrucciones necesarias para conformar los trmites aduaneros, conociendo los pormenores de las

exportaciones, tanto en lo que hiciera a su destino real como en lo relativo al estado de la mercadera y la consecuente percepcin indebida de reintegros de exportacin. Se calific el accionar que le fuera imputado, en relacin a las exportaciones realizadas mediante los buques OPATIJA- que zarpara el 14/8/93- y LEDENICE, dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. a y 867 del C.A., atribuyndosele responsabilidad en calidad de partcipe

necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 4.517/63 y 17.762/796). A su vez, la conducta que le fuera endilgada,

respecto de las exportaciones efectuadas por medio del vapor RIJEKA EXPRESS y de los vuelos realizados por la empresa Fine Air, se calific dentro las previsiones de los arts. 863, 864 incs. b y d, 865, incs. a en y b y 867 de del C.A,

atribuyndosele

responsabilidad

calidad

partcipe

necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 16.194/309). j) Carlos Jorge FRANKE: se le imput haber

impartido rdenes, en su calidad de Director de Produccin de

137

la

D.G.F.M.,

cada

fbrica

respecto

del

material

exportarse y de los trabajos que deban efectuarse sobre el mismo ya sea en cuanto a su embalaje, modificacin de los emblemas, camuflaje, repintado y carga de caones en

contenedores-. Tambin, el haber firmado una orden a efectos de que Teresa de Canterino realizara la contratacin del servicio de transporte de contenedores de una fbrica militar a un punto determinado. como A su vez, del se le atribuy haber de

intervenido

integrante

Comit

Ejecutivo

Comercializacin y haberse encontrado al frente de la DGFM y a cargo del despacho y firma del Interventor y

Subinterventor, por ausencia de los mismos, entre los das 17 y 23/2/94. Todo ello, en relacin a las exportaciones

llevadas a cabo a travs de los buques GROBNIK y LEDENICE, habiendo conocido el imputado en detalle las mismas en cuanto a su destino a Croacia y a los elementos objeto de las

mismas, entre ellos material pesado y no indicado en los decretos del PEN 1697/91 y 2283/91, concurriendo as a la accin delictiva. Por otro lado, se le atribuy, en relacin a las exportaciones realizadas a travs del buque RIJEKA EXPRESS y de los vuelos de la empresa Fine Air de fechas, 17, 18 y 22/2/95, haber intervenido como miembro del Comit Ejecutivo de Comercializacin de la DGFM, dictaminando favorablemente respecto de la iniciacin de conversaciones, proponiendo el listado de materiales disponibles, y reconociendo el carcter de representante de la firma Hayton Trade S.A., sin haberse dado intervencin a la Comisin Triministerial. Tambin, el haber solicitado al Interventor, en su calidad de integrante del Comit Ejecutivo de Comercializacin, que d curso a las operaciones, poltica de sin las que se haya verificado parte la de factibilidad la Comisin

mismas,

por

Triministerial. A su vez, se le endilg no haber adoptado los recaudos que habran permitido advertir que Hayton Trade S.A. era una empresa que no contaba con antecedentes en la

comercializacin de material blico, que no registraba ningn

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

movimiento comercial y que no reuna el requisito previsto por el art. 8 de la ley 12.709, que estableca que deba estar constituida en el pas. Se le reproch, adems, haber participado, negociaciones manteniendo junto a Gonzlez entabladas vinculadas de la Vega, Diego la de las

previas

con con

Palleros, y

conversaciones

produccin

entrega del material. Asimismo, se le atribuy haber viajado junto a Palleros y otras personas a las fbricas militares de Rosario y Ro Tercero. Finalmente, se le endilg haberle ordenado a Teresa de Canterino, Jefe del Departamento de Abastecimiento de la DGFM, que preparase la documentacin referente a las exportaciones, de acuerdo a un pedido que efectuara el Director de Cordinacin Empresaria. En funcin de todo ello, se sostuvo que el nombrado Franke, conoca los pormenores de las operaciones, el destino del material a
USO OFICIAL

exportarse, su estado y la consecuente obtencin indebida de reintegros. Se calific el accionar que le fuera imputado, en relacin a las exportaciones realizadas mediante los buques GROBNIK y LEDENICE, dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. a y 867 del C.A., atribuyndosele

responsabilidad en calidad de partcipe necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 17.762/796). A su vez, la conducta que le fuera atribuida,

respecto de las exportaciones efectuadas por medio del vapor RIJEKA EXPRESS y de los vuelos realizados por la empresa Fine Air, se calific dentro las previsiones de los arts. 863, 864 incs. b y d, 865, incs. a en y b y 867 de del C.A,

atribuyndosele

responsabilidad

calidad

partcipe

necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 16.194/309). k) Jorge Antonio CORNEJO TORINO, se le imput, en relacin a la exportacin que egresara del pas a travs del buque RIJEKA EXPRESS, haber impartido, en su calidad de

Director de la Fbrica Militar de Ro Tercero, las rdenes en funcin de las que se recolectara efectos provenientes de distintos Arsenales del Ejrcito Argentino, se

139

reacondicionaran y repintaran caones usados provenientes del mismo, se les borrara el escudo nacional, a efectos de

ocultar su origen, y se embalara y acopiara en la fbrica referida, el material para su posterior traslado al Batalln 601, en Los Polvorines, con una comisin de custodia a cargo del Mayor Gatto. En funcin de ello, se sostuvo que el

imputado acto con conocimiento, acerca del destino de la mercadera y tuvo voluntad de participar en el hecho ilcito. Se calific tal accionar dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 incs. b y d, 865 incs. a y b y 867 del C.A, atribuyndosele responsabilidad en calidad de partcipe necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 16.194/309). l) Teresa Hortensia IRAETA de CANTERINO: se le imput haber de efectuado, en su y calidad Comercio de Jefe de del la del

Departamento DGFM, la

Abastecimiento y

Exterior

contratacin

organizacin

del

traslado

material blico a exportarse, desde los distintos puntos en dnde ste se encontraba hasta el puerto de Bs. As., para su posterior embarque y haber confeccionado los documentos

necesarios para la tramitacin de los expedientes aduaneros correspondientes a las operaciones de exportacin llevadas a cabo a travs de los vapores OPATIJA- que zarpara el 14/8/93y LEDENICE, cumpliendo tareas propias de un despachante de aduana ad hoc de la DGFM, conociendo tales circunstancias y resultando su aporte de vital importancia para la concrecin de las mencionadas exportaciones. Se calific tal accionar dentro de las previsiones de los arts. 863, 864 inc. a en y 867 de del C.A.,

atribuyndosele

responsabilidad

calidad

partcipe

necesario -art. 45 C.P- (conf. fs. 17.762/796). VII. Segn surge de la sentencia en crisis, los integrantes del Tribunal oral tuvieron por acreditado que: En septiembre de 1991, junio, agosto y noviembre de 1993, entre febrero y marzo de 1994 y entre noviembre de 1994 y febrero de 1995 la Direccin General de Fabricaciones

Militares (DGFM) retir material blico de la Fbrica Militar

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

de

Plvora

Explosivos

Villa

Mara

(FMPyEVM),

Fbrica

Militar Ro Tercero (FMRT), Fbrica Militar Fray Luis Beltrn (FMFLB), Fbrica Militar de Armas Porttiles Domingo Matheu (FMAPDM) y Planta General Savio de FM en San Martn, Pcia, de Bs. As. (FMGSM) y de unidades del Ejrcito Argentino

(Batalln de Arsenales 141 Jos Mara Rojas, Holmberg, Ro Cuarto, Pcia. de Crdoba, Batalln de Arsenales 121 Lorenzo, Rosario, "El Pcia. Sauce" de Santa Mendoza, Fe, BAL Base de San Apoyo BAL

Logstico-BAL-

Neuqun,

Uspallata, BAL Comodoro Rivadavia, BAL Pig, BAL Tucumn, Grupo de Artillera Aerotransportado GA AEROT- 4 de Crdoba, Grupo de Artillera de Montaa -GAM- 5 de Jujuy, GAM 8 de Uspallata, Pcia. de Mendoza, Grupo de Artillera GA- 7 de Resistencia,
USO OFICIAL

Compaa

de

Municin

601

de

los

Polvorines,

Pcia. de Bs. As., Compaa de Municin 121 Crespo, Pcia. de Entre Ros, Compaa de Municin 181 de Santa Cruz y Seccin Municiones de Mercedes, Pcia. de Corrientes). Dicho material, en su mayora, se carg en contenedores que fueron cerrados y precintados en los lugares de carga y posteriormente trasladados al puerto de Bs. As. en camiones pertenecientes a empresas privadas de transportes,

contratados por la DGFM y custodiados por vehculos de la misma. Asimismo, parte del material recolectado entre fines de 1994 y principios de 1995 fue trasladado al aeropuerto de Ezeiza []Parte del material que fuera objeto de algunos de los traslados realizados se encontraba conformado por

armamento liviano compuesto por fusiles FAL, entre otros, piezas de artillera consistentes en caones Citer de 155 mm y obuses Oto Melara de 105 mm, municin de -9-7,62-12,7-105 y 155 mm y plvora. Una parte del material egres de las

fbricas militares y otra de unidades militares. El que se retir de las fbricas militares en algunos casos perteneca a su stock y en otros proceda de arsenales del Ejrcito, el que a su vez en algunos casos previo a su egreso era sometido a diversos tratamientos realizados en las plantas productoras en cuestin, a efectos de su reacondicionamiento. Una porcin

141

del armamento era viejo y otra adems era usado. La municin pudo verificarse que en algunos casos estaba vencida y en otros se encontraba prohibido su uso [] El material blico de las distintas fbricas y unidades militares retirado en contenedores y trasladado al puerto de Bs. As. en septiembre de 1991, junio, agosto y noviembre de 1993, entre febrero y marzo y entre noviembre de 1994 y febrero de 1995 fue

embarcado en los buques OPATIJA- que zarpara el 21/9/91-, SENJ- que zarpara el 8/6/93-, KRK- que zarpara el 26/6/93-, OPATIJA27/11/93-, que zarpara el que 14/8/93-, zarpara GROBNIKel que y zarpara RIJEKA

LEDENICE-

12/3/94-

EXPRESS- que zarpara el 3/2/95-, a travs de los que se trasportara la mercadera cuya exportacin fuera autorizada por los decretos del PEN nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95 y documentada mediante expedientes aduaneros. Los efectos

retirados de esas dependencias entre noviembre de 1994 y febrero de 1995 y movilizados al aeropuerto de Ezeiza

egresaron de nuestro pas en los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc., al amparo del decreto del PEN nro. 103/95. a) DIRECCIN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES En relacin a las actividades desplegadas por la DGFM en el marco de las exportaciones, las distintas personas que se desempearan en las empresas que prestaran los servicios

relativos a la carga, tanto en los transportes martimos como areos, indicaron situaciones de las que se desprende que la DGFM, contrat los servicios necesarios para el embarque del material en tales transportes, coordin la actuacin de los distintos agentes intervinientes, proporcion los datos que se consignaron en la diversa documentacin que se confeccion a efectos del despacho de la carga, que en algunos casos fue diligenciada directamente por personal de la misma, mantuvo la informacin a resguardo de cualquier persona ajena a su estructura y supervis cada paso a efectos de que nada

pudiera obstruir el curso de las operaciones. Tal accionar

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

dej

trazados

rasgos actuacin

caractersticos de Teresa

marcados de

por

la la

preponderante

Canterino,

intempestividad en la realizacin de los movimientos, que en algunos casos se llevaron a cabo en horarios poco frecuentes, el mantenimiento a resguardo de todo dato relativo a las operaciones, algunos de las cuales ya fueran observados en las consideraciones efectuadas en los acpites en los que se trataran los traslados y la conformacin del material objeto de los mismos []Tambin, en relacin a los trmites

efectuados ante la Administracin Naconal de Aduanas (ANA) se advierte la intensa actuacin de la DGFM, preponderantemente por intermedio de la nombrada Canterino, que import

confeccionar los exptes. e ir llevndolos en mano por las diversas dependencias de la ANA hasta completar todos los pasos necesarios para la concrecin de las exportaciones en
USO OFICIAL

estudio, trmites que se realizaron en sobre cerrado y con una celeridad extraordinaria, habida cuenta de la ndole de los actos que las autorizaban, que en algn caso fue invocada expresamente por la nombrada para que se realizara el trmite en el da []De lo expuesto, surge que la DGFM en este tramo de los hechos, tambin, tuvo una activa participacin en la ejecucin de todos y cada uno de los pasos de los que

desembocara la concrecin de las exportaciones objeto de la presente causa, de efectuando, todos la los a su vez, la coordinacin a y

supervisin

aspectos que

concernientes se

ello, en lo

completndose

as

secuencia

describiera

relativo a los traslados y al material. En este sentido, cabe sealar que a efectos de tales tareas tanto en relacin a la efectivizacin de la carga como a los trmites previos

necesarios para el egreso final de la mercadera, se goz de un acceso irrestricto ms all del ordinario, tanto al puerto de Bs. As. como al Aeropuerto de Ezeiza []de los episodios que se desprenden de los relatos de los testigos surge que no obstante todas las objeciones que formularan los agentes de la Oficina de Plan de Vuelo ARO-AIS, habida cuenta de las diversas inusualidades que observaran y que los inquietara,

143

en orden a la salida de la carga en los vuelos, dado que las aeronaves en s podan ser demoradas pero no impedido su egreso sin la mercadera, y que en algunos casos importaron irregularidades de acuerdo a las prcticas habituales,

sucesos que se desarrollaron a la vista personal de la PAN que se encontrara all presente, las operaciones de carga en el Aeropuerto y el egreso de los embarques abordo de los vuelos que partieran los das 17 y 18/2/95 no encontraron obstculo alguno que pudiera detener el curso que

indefectiblemente tomaron, sino que por el contrario, las inconveniencias que se originaron con motivo de la actuacin de los agentes de la mencionada oficina fueron allanadas por el Jefe del Aeropuerto, de los Comodoro Benza, de al lo ordenar que la

autorizacin

despegues,

respecto

Ricci

refiri que en sus 40 aos de servicio fue la nica vez que un Jefe de Aeropuerto autoriz un despegue. Guzmn indic que ello nunca haba pasado en los 20 aos que llevaba trabajando en el Aeropuerto y Domingo Covella, tambin personal de la Oficina de Plan de Vuelo del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, manifest que, generalmente, ante el faltante de un permiso la aeronave no poda despegar y que nunca haba

observado el despegue de una aeronave con el faltante de un permiso. Mientras que el tercer vuelo, sali en funcin de lo que se ordenara respecto de los dos primeros []Ms all de las connotaciones que adquiriera la tramitacin de los

expedientes, por parte de la DGFM, ante la ANA, tambin, de los dichos vertidos por los testigos surge que el actuar de sta ltima se tradujo, en funcin de la naturaleza que

adquirieron las exportaciones en estudio en virtud de los actos que las autorizaran, en lo que en palabras de un

testigo fuera calificado como una intervencin formal. Tal afirmacin, se sustenta en la observacin de la ausencia de verificacin fsica de la mercadera, la falta, en algunos casos, de la constatacin de precintos, la recepcin ex-post de permisos de embarque, el pago de reintegros de exportacin en base, exclusivamente, a la informacin volcada en la

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

documentacin

del

hecho

de

que,

en

el

caso

de

la

exportacin del material que fuera embarcado en el buque RIJEKA EXPRESS se dio curso a la solicitud de verificacin del material blico a exportar en funcin de la presentacin de una copia de la resolucin de la Comisin Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Blico, por medio de la que se autorizaba a la DGFM a iniciar y concluir negociaciones con la empresa Hayton Trade S.A. y en forma previa al dictado del decreto que finalmente autoriz las exportaciones []a)AUSENCIA DE ARRIBO DEL MATERIAL A LA

REPBLICA DE PANAM En base a las declaraciones testimoniales y a la prueba

documental, se encuentra acreditado que: a)1.Los buques OPATIJA- que zarpara el 21/09/91-, SENJ- que zarpara el 08/06/93-, KRK- que zarpara el 26/06/93-, OPATIJAUSO OFICIAL

que zarpara el 14/8/93-, GROBNIK- que zarpara 27/11/93- y LEDENICE- que zarpara el 12/3/94- no tuvieron como destino la Repblica de Panam. En efecto, en las Declaraciones Generales de Salida que

fueran presentadas ante la Prefectura Naval Argentina (PNA), conforme los y dichos vertidos Manuel por los testigos Jos de Luis esa

Insaurralde

Claudio

Cozzi,

funcionarios

fuerza, eran confeccionadas por la agencia martima, en estos hechos Turner, y que fueron definidas por el ltimo de los nombrados empresa como una declaracin la jurada del efectuada capitn por de la la

martima

con

anuencia

embarcacin, con excepcin del caso del buque LEDENICE, los puertos que se indicaron no pertenecen a la Repblica de Panam. Por otro lado, cabe sealar que en las Solicitudes de Giro tambin con la excepcin del caso del buque LEDENICE en el que se consign como destino, aunque distinto al declarado en la Declaracin General Cristbal-, un puerto perteneciente a la Repblica de Panam- Balboa-, en el resto de los egresos va martima se indic puertos que no se encuentran en dicho pas, los que a su vez, salvo en el caso del buque OPATIJA

145

(21/9/91), difieren de los consignados en la Declaraciones Generales []En base a las declaraciones testimoniales y a la prueba documental, se encuentra acreditado que: b)1.El buque RIJEKA EXPRESS- que zarpara el 3/2/95- y los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc., no tuvieron como destino la Repblica de Venezuela. As como se advirtiera en relacin a la documentacin

presentada ante la PNA y AGP a efectos del egreso de los anteriores buques, en el caso del RIJEKA EXPRESS tanto en la Declaracin General de Salida, como en la Solicitud de Giro, el puerto de destino indicado difera del que se haba

declarado en la documentacin aduanera y consignado en el decreto que autorizara las exportaciones. No perteneca a la Repblica de Venezuela. Por otro lado, cabe sealar al respecto, adems, que en un documento concerniente a la carga de contenedores en las distintas bodegas del buque mencionado, se indica como

destino un continente en el que no se encuentra situada la Repblica de Venezuela. Asimismo, en modo similar a lo que ocurriera en los casos de los buques en los que se embarcara el material exportado al amparo de los decretos del PEN nros. 1697/91 y 2283/91, el ingreso de la embarcacin RIJEKA EXPRESS en el perodo

temporal correspondiente a la exportacin del material que se trasladara abordo de ese buque no consta en los registros del pas correspondiente al destino declarado en la documentacin aduanera e indicado el decreto del PEN nro. 103/95. [] ARRIBO DEL MATERIAL A LA REPBLICA DE CROACIA En base a la prueba testimonial y documental se encuentra acreditado que el material blico embarcado en los buques OPATIJAque zarpara que el 21/09/91-, el SENJque zarpara el que

08/06/93-, zarpara LEDENICEel

KRK-

zarpara

26/06/93-, que y

OPATIJA-

14/8/93-, zarpara

GROBNIKel 12/3/94-

zarpara RIJEKA

27/11/93-, que

que

EXPRESS-

zarpara el 3/2/95- se diriga a la Repblica de Croacia y

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

efectivamente arrib a ese pas. Del plexo probatorio se desprende una serie de circunstancias, cuya confluencia

indica que ese fue el destino de toda la mercadera exportada por la DGFM al amparo de los decretos del PEN nros. 1697/91 y 2283/91 y parte de la exportada al amparo del decreto del PEN nro. 103/95. Un conjunto de esas circunstancias tuvo su acaecimiento en forma precedente al embarque y posterior

egreso del material blico abordo de las embarcaciones en cuestin, mientras que otras se materializaron con

posterioridad al arribo de la mercadera a la Repblica de Croacia. De la sumatoria de todas ellas se desprende en forma incuestionable que ello efectivamente ocurri. Del primer

grupo de situaciones surge el dato relativo al rumbo que tomaron los buques, que est dado por el puerto de destino indicado en las solicitudes de giro presentadas en la AGP,
USO OFICIAL

correspondientes a todos los buques con excepcin del GROBNIK y del LEDENICE. Tal puerto Rijeka- a su vez, fue el indicado en la declaracin general de salida que fuera presentada ante la PNA a efectos del egreso del buque OPATIJA- que zarpara el 21/09/91-, entre los distintos puertos que se indicaron para las restantes embarcaciones. Ese dato se presenta tambin, en consonancia con lo apuntado en el prrafo precedente, en el origen de los buques y de su tripulacin, as como en el puerto de registro de los mismos. As surge de toda la

documentacin en la que se consigna el nombre de la armadora de los buques, que de por s no deja duda alguna de su procedencia-Jugolinija, Lines-, de los dichos posteriormente de los denominada de la Croatia agencia

dependientes

martima Turner, Carlos Alfonso Lanseros y Guillermo Jos Hernndez, quienes indicaron que esa era la armadora del buque y que la misma era cliente de la agencia en la que se desempeaban al momento de los hechos, desde haca 40 aos, as como de los listados de tripulacin que obran a fs.4.817 vta., 4.819 vta., 4821 vta., 4825 vta., 1.417 y 11.307 y de las fotocopias certificadas a los buques de las fichas KRK, histricas GROBNIK y

correspondientes

OPATIJA,

147

LEDENICE, obrantes a fs. 20.487/93, 20.480/6, 20.494/500 y 20.501 de las que se desprende que habitualmente y en la mayora de los casos el puerto de Rijeka era el puerto tanto de procedencia como de destino de las mencionadas

embarcaciones. Tambin, de las declaraciones prestadas por Jos Luis Insaurralde y Sergio Mario Vernetti, quienes al momento ltimo de de los los hechos prestaran funciones en en la PNA. a El la

nombrados

explic,

relacin

documentacin que fuera presentada a efectos del egreso de uno de los buques, que si bien tenan bandera de San Vicente y Granadinas esa era una bandera de conveniencia, ya que la clasificacin, es decir, la certificacin de las normas de seguridad de la embarcacin haba sido otorgada por el Estado croata, segn surga de la documentacin aludida que le fuera exhibida. Mientras que el primero, tambin al serle exhibida documentacin similar, refiri que de all surga que la tripulacin era de origen croata. Al respecto es dable

sealar, adems, que Jos Mara Insua, quien se desempeara en la custodia de parte de los traslados que se efectuaran al puerto del material que se embarcara en el buque OPATIJA- que zarpara el 14/8/93-, manifest que le llam la atencin que el barco en el que se estaba cargando el material blico luca en el casco la inscripcin Croata Lines, dado que en esa poca se saba de la guerra que se estaba llevando a cabo en Croacia, donde adems haba tropas de las fuerzas armadas de nuestro pas. A ello, tambin, se suma lo declarado por Jorge Ramn Pereyra, quien al momento de los hechos, conforme a sus dichos y el informe de fs. 35.811, se desempeara en la terminal 6 INTEFEMA del puerto de Bs. As. como planista de carga y en funcin de ello intervino en el embarque de

material a bordo del buque RIJEKA EXPRESS-que zarpara el 3/2/95-. En lo referido a este punto expres que despus de haber transcurrido 5 horas desde que haba solicitado que le informaran el puerto de destino, dado que ello incida en la distribucin de la carga en la embarcacin, lo que concerna a la tarea que realizaba, le indicaron que el destino era

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Croacia. Agreg, que recordaba que por aqul entonces los servios estaban en guerra con los croatas y que estando

amarrado el buque Rijeka Express, su capitn, de nacionalidad croata, recibi la noticia de que haban matado a toda su familia por lo que comenz a correr de proa a popa. Las circunstancias Repblica de posteriores Croacia y al arribo del el material mismo, a la

que

acreditan

informan

acerca del hallazgo en suelo croata de armamento argentino de tipo coincidente con el exportado y en correspondencia

temporal con los distintos envos efectuados va martima. La presencia de material blico argentino en la Repblica de Croacia fue afirmada, principalmente, por el personal del Ejrcito Argentino que sucesivamente, entre 1991 y 1995, se encontrara apostado en ese territorio a efectos de conformar las tropas de paz de las Naciones Unidas, cuyo despliegue
USO OFICIAL

tuviera trabado, croata

por por que

objetivo aquel hasta

interceder

en

el los

conflicto pueblos

blico y ex

entonces, ese

entre

servio la

momento

haban

integrado

Yugoslavia. El primer grupo de relatos que as lo indicaron durante el debate fue brindado por los efectivos del Ejrcito Argentino que arribaron del a ese pas en los inicios (BEA) del que

establecimiento

Batalln

Ejrcito

Argentino

integrara la Fuerza de Proteccin de las Naciones Unidas UNPROFOR. As, de la declaracin prestada por Luis Hilario Lagos, quien entre marzo y noviembre de 1992 se desempeara como Jefe del BEA, se desprende que durante su estada en la Repblica de Croacia, a efectos de desmilitarizar la zona en la que se encontraba tal unidad, pudo observar la existencia de fusiles FAL de produccin nacional, que aparentaban ser nuevos, y municin calibre 7, 62 mm que presentaba en las vainas la iniciales FMFLB, que indicaban la procedencia de esa fbrica de la DGFM, y cuya antigedad resultaba inferior a la que le era provista al Ejrcito Argentino. En este sentido, el mencionado testigo refiri que en una oportunidad observ que un que soldado luca croata el portaba un fusil y que FAL de

paracaidista

escudo

argentino

cuando

149

personal de su unidad le iba a confiscar tal arma se quej manifestando que cmo era que se lo iban a sacar si ese armamento era argentino. En cuanto a la municin, expres que sus subalternos le refirieron que era ms nueva que la que posean en la unidad a su cargo. A su vez, de los dichos vertidos por Jos Luis Dobroevic, quien se encontrara

destinado en el BEA como oficial de inteligencia bajo las rdenes de Luis Hilario Lagos, conforme lo declarado por ambos, as como de la fotocopia del informe, obrante a fs. 13.547/9 de la causa 798, recibida en forma annima por el diario La Nacin y aportada por el mismo a fs. 13.553 de la causa 798, reconocido por el nombrado Dobroevic, surge que el mismo constat en forma personal la existencia de fusiles FAL, fusiles FAL para paracaidista y pistolas ametralladoras PA 3 en poder de soldados croatas, algunas de las cuales lucan la leyenda Fabricaciones Militares y el escudo

nacional. Adems se pudo observar la numeracin de algunos, la que fue consignada en dicho informe, y se pudo determinar que no pertenecan a la dotacin del BEA. Por su parte, Guillermo Nstor Machado, quien tambin se encontrara

destinado en el BEA bajo el mando de Luis Hilario Lagos, de acuerdo a lo declarado por ambos, manifest que el da que lleg a la Repblica de Croacia fue con sus compaeros a tomar un caf FAL y advirti lucan que el soldados escudo croatas portaban lo que

fusiles

que

argentino,

posteriormente comprob que era habitual. Asimismo, refiri que en una ocasin pudo observar la existencia de montaas de vainas servidas que lucan las siglas FMFLB. Agreg, que ello era comn y que lo que estaba ocurriendo estaba a la vista de todo el mundo. Lo que de hecho le generaba conflictos en su funcin de oficial de enlace con el ejrcito serbio dado que deba explicar a dicho ejrcito por qu el croata Eduardo tena With, de

armamento quien se

argentino. encontrara

Finalmente, destinado en

Guillermo el BEA

como

oficial

operaciones bajo las rdenes de Luis Hilario Lagos, conforme lo declarado por ambos, expres que en una oportunidad,

150

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

dentro

de

un

bar,

observ

que

soldados

croatas

portaban

armamento argentino, que pudo constatar que se trataba de una pistola ametralladora FMK3, calibre 9 mm, de produccin

nacional de la que pudo tomar nota de la numeracin, que indicaba que era nueva, y de un fusil FAL, tambin producido en la Argentina, y que por su aspecto general aparentaba ser nuevo. Puede afirmarse que el material aludido en tales

relatos se trataba del que haba arribado a la Repblica de Croacia abordo del buque OPATIJA - que zarpara el 21/09/91por cuanto el mismo coincide en su tipo con el exportado y su avistamiento, acaecido entre marzo y noviembre de 1992, se corresponde martima. material,
USO OFICIAL

temporalmente relacin lo que a

con la

la

fecha

del de

traslado la clase

va de en

En en

coincidencia a la

respecta

municin

hallada

Croacia, la procedencia de la FMFLB observada en las vainas, as como la relativa reciente fabricacin aludida por los testigos, permiten concluir sin la menor duda que era la que provena de esa fbrica y cuyo traslado al puerto y posterior embarque abordo del buque mencionado precedentemente se

estableciera. En cuanto al resto del material cabe sealar que la exportacin de ese tipo de armamento surge, no ya de la documentacin de traslado que se tomara como base para establecer el traslado y embarque de material, sino de la que respaldara el egreso de material mediante los avisos de venta confeccionados por la DGFM, que en lo que se refiere a este perodo, a diferencia de lo que ocurre con los envos

efectuados a partir de agosto de 1993, no surge prueba alguna que desvirte la veracidad de su contenido. En este sentido, del remito Nro. 52 de la FMAPDM, de fecha 30/8/91, reservado en la Caja 190, surge el envo a la DGFM a efectos de su exportacin a Debrol S.A. International Trade, con domicilio en Montevideo, Repblica Oriental del Uruguay y remisin a Karaton Trade CO, con domicilio en la repblica de Panam, de 5.580 5.000 fusiles pistolas FAL FM III, cal. 450 9 pistolas mm y modelo correas ametralladoras M-90 de militar FMK3, y sus

correspondientes

cargadores

trasporte,

entre

151

otros productos. Tambin, en el caso del armamento, a partir de la alusin de los testigos precedentemente mencionados respecto a la apariencia de nuevos de los fusiles FAL y en particular a lo indicado por Guillermo Eduardo With en cuanto a la reciente fabricacin de la pistola ametralladora FMK3 indicada por la numeracin que el nombrado observara, tal dato ya sea porque se tratara como efectivamente de material de material

recientemente

fabricado

repotenciado-

proceso de reciclaje que se estableciera que se efectuara a parte del material exportado y que en apariencia arroja el mismo resultadoen un indica tiempo la implementacin a sta de procesos que

productivos

prximo

exportacin

permiten descartar toda posibilidad de que se tratara de material que hubiera egresado del pas con anterioridad a dicha exportacin, tal como el caso del armamento abandonado durante la guerra de las Malvinas e islas del Atlntico Sur. Posibilidad, sta ltima que fuera terminantemente desechada por el mencionado testigo With. Otros testimonios que

indicaron el hallazgo de material blico argentino en Croacia fueron brindados por quienes sucedieron en el BEA a los

testigos mencionados en los prrafos precedentes, as como por otros militares argentinos que se encontraran integrando otras unidades de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. En efecto, de los dichos vertidos por Miguel ngel Moreno, quien entre octubre de 1992 y marzo de 1993 se desempeara como Jefe del BEA, se desprende que el nombrado confisc de un camin croata, que equivoc la ruta y pretendi ingresar a la zona protegida, 3 cajones tiros de municin uno, 7, que 62 mm, de la

aproximadamente

10.000

cada

lucan

inscripcin FM y en los que pudo observar, al ser abiertos, que la municin se encontraba cerrada, completa y en

condicin de uso y que la misma tambin luca la inscripcin de Fabricaciones Militares que indicaba que se trataba de material de produccin nacional. Asimismo, de la declaracin prestada por Carlos Toms Macedra, quien se encontrara

destinado en el BEA en 1993, surge que al mencionado testigo

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

le fue mostrada, por parte de un oficial de enlace, una pistola 9 mm, que luca la sigla FMAPDM, el que adems le refiri que tambin haba armamento porttil. A su vez, del testimonio brindado por Ernesto Orlando Peluffo, quien se encontrara entre septiembre de 1993 y marzo de 1994 destinado en el BEA bajo las rdenes de Carlos Toms Macedra, se

desprende que existan rumores o comentarios acerca de armas porttiles argentinas en manos de croatas. El nombrado

refiri que ello era un rumor generalizado. Agreg, que las conversaciones con la polica croata indicaban que el

armamento argentino era muy bueno. Tambin, de los dichos vertidos por Rolando Augusto Rojas, quien se desempeara en el BEA entre febrero y junio de 1995, surge que en ocasin de que
USO OFICIAL

se

detuviera

en

un

puesto

croata

pedir

agua

pudo

observar, montados sobre su atril, fusiles FAL que lucan el escudo nacional y las inscripciones correspondientes a

Fabricaciones Militares y ante su sorpresa por el hallazgo, un oficial croata le exhibi una pistola Browning calibre 9 mm manifestndole que era muy buena. Al respecto, adems, Carlos Roberto Mataln, quien se desempeara como Comandante del Sector Oeste de las Naciones Unidas en la Repblica de Croacia entre enero y agosto de 1995, manifest que conoci la presencia de armas argentinas en la zona con motivo de una inspeccin que efectuara en su sector el Comandante de las Naciones Unidas, Tte. Gral. Janvier, durante la que uno de los dos soldados croatas que se encontraban all se acerc y le coment que portaban pistolas argentinas; ante lo que no efectu ninguna contestacin y el Tte. Gral. Janvier le

manifest un gesto de desagrado. A su vez, refiri que en otra ocasin, y mientras conversaba con el Tte. Gral.

Janvier, los detiene una patrulla militar croata que estaba efectuando una restriccin de movimiento, y un soldado se acerca y al observar la bandera que luca su uniforme le exhibe un fusil FAL manifestndole argentinian. Expres, adems, que el Jefe del BEA encontr una pistola Browning 9 mm que luca la inscripcin correspondiente a Fabricaciones

153

Militares y no posea el escudo que identificaba a su fuerza. Asimismo, encontraba refiri que en con una el oportunidad Tte. Gral. en la que en se una

conversando

Janvier

esquina, le trajeron vainas servidas que indicaban FMFLB. Tambin, indic que por comentarios de algunos oficiales tuvo conocimiento de la existencia en Croacia de 2 caones Citer de 155 mm dado que stos los haban visto en un desfile militar. Adems, aclar que ninguna de las armas que observ tena identificacin alguna que indicara que perteneciera al Ejrcito Argentino. el precedentemente mencionado testigo al prestar declaracin ante la Instruccin el 18/11/98 -fs. 8.754/7 de la causa 798, aport en fotocopia un informe

efectuado por el Teniente Coronel Enrique Stel, dirigido en fecha 19/1/96 al Director del EMGE, y que obra a fs. 8.753, por medio del que hace saber que durante su desempeo como Secretario del Jefe de Personal de la misin de Naciones Unidas en la ex Yugoslavia durante el transcurso del mes de enero de 1996, observ en la red informativa de noticias por computadora que el Teniente General Janvier, Comandante de la Fuerza, manifest pblicamente su opinin contraria al envo de tropas argentinas a la Repblica de Croacia, fundamentando su postura en la probable venta de armas de nuestro pas al mencionado Estado. Por su parte, Ebergisto Arturo De Vergara, quien se desempeara como 2do. Comandante del Sector Oeste de las Naciones Unidas en la Repblica de Croacia entre octubre de 1993 y febrero de 1995, indic la existencia de rumores acerca de la presencia en ese pas de armas porttiles y caones fabricados en la Argentina. Finalmente, Javier

Osacar, quien entre agosto de 1994 y 1995 prestara servicios en la unidad de las Naciones Unidas UNPROFOR, manifest que durante su misin observ fusiles idnticos a los fabricados en la Argentina en manos de la polica especial croata y que durante un desfile del Ejrcito Croata pudo ver caones de 155 mm. Tambin, la observ una y pistola luego que de FM un de la que pudo

constatar visualiz

numeracin

enfrentamiento inscripciones

vainas

servidas

lucan

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

correspondientes a Fabricaciones Militares. Desde un punto de vista distinto pero en la misma lnea, se presenta el

testimonio brindado por, quien al momento de los hechos se desempeara especializado Augusto Jess para en el asuntos diario Clarn a como la periodista Luis la

relacionados El nombrado,

defensa,

Garasino.

tambin,

observ

presencia de armamento argentino en la Repblica de Croacia cuando estuvo en ese pas cubriendo el despliegue del BEA. En este sentido, refiri que encontrndose all, entre 1993 y 1994, observ que soldados croatas portaban fusiles FAL, que haban sido fabricados en nuestro pas habida cuenta de las caractersticas especiales que pudo observar en los mismos, tales como un protector de mira que slo poseen los

producidos en la Argentina. Expres, adems, que al mantener una charla con uno de los soldados ste le refiri que el
USO OFICIAL

fusil era de primera calidad. Asimismo, indic que en junio de 1995, encontrndose en la redaccin del diario, recibi de manos de un ordenanza un paquete que contena un video casero en el que se poda visualizar el desfile de la victoria croata en el que se observaba la presencia de piezas de artillera que por sus caractersticas indicaban que eran de origen argentino. La mencin en efectuada relacin al por los testigos de

precedentemente

citados,

avistamiento

caones de 155mm de produccin nacional en la Repblica de Croacia, que hasta en el caso del mencionado testigo De

Vergara, se aludi a que se descart el rumor acerca de los caones por la imposibilidad de que atravesaran el bloqueo de la ONU, remite a otro evento cuya materializacin surge de la prueba. En efecto, el cuadro probatorio hasta aqu expuesto se ve complementado por un suceso que acredita puntualmente el arribo de los caones Citer de 155 mm que haban sido embarcados a bordo del buque OPATIJA que zarpara el 14/8/93a la Repblica de Croacia y que fue el viaje que realizaron Luis Alberto Lago, quien al momento de los hechos se

desempeara en el Taller de Armamentos de la FMRT y el Jefe de Polgono de esa fbrica, Francisco Calleja en septiembre

155

de 1993 a ese pas, a efectos

de armar tales

caones e

instruir acerca de su funcionamiento a personal militar de esa Repblica. El acaecimiento del viaje surge de los propios dichos de los nombrados, de la declaracin prestada por quien actuara como traductor entre stos y el personal militar de la Repblica de Croacia, Toms Bilanovic, y del billete de pasaje y tarjeta de embarque de la aerolnea Pluna, tarjetas de embarque de la empresa Iberia, y tarjetas de embarque de Austrian Airlines as como de los testimonios brindados por los dependientes de la FMRT, Omar Nelson Ramn Gaviglio, Carlos Sergio Cabral, Emilio Juan Ostera, Jorge Omar Pretini, Ricardo Jos Pagliero, prestadas Juan por Manuel Pomares Lago, De las

declaraciones

Luis

Alberto

Francisco

Calleja en fecha 14/1/98 a fs. 5.273/6 de la causa N 798 y en fecha 19/2/98 a fs. 1.584/5 de la presente, y Toms

Bilanovic as como de los mencionados comprobantes de las compaas areas, se desprende que en septiembre de 1993 el operario del taller de Armamentos de la FMRT, Luis Alberto Lago y el Jefe de Polgono de esa fbrica, Francisco

Calleja,fueron recibidos llevados a ver a una persona del Ejrcito Croata a efectos de informarles en qu consistan las tareas que deban realizar. En el lugar al que fueron conducidos se encontraban los caones Citer de 155mm, nros. 14, 49 y 50, con los que Calleja haba realizado pruebas de funcionamiento en la FMRT, del que recordaba particularmente el nro. 14 dado que era un prototipo de la especie utilizada por la DGFM y por dependencias del Ejrcito, que haban sido desarmados e introducidos en contenedores por Lago, quien indic que el nro. 14 era el que se encontraba en la FMRT para pruebas. A ambos le llam la atencin que tales piezas de artillera ya se encontraban armadas. Por otro lado, es dable sealar que de las observaciones que efectuara Calleja en el viaje que realiz a la Repblica de Croacia, segn su testimonio, surge, adems, la presencia en ese pas de otro material que fue embarcado en el buque OPATIJA que zarpara el 14/8/93-. En efecto, el nombrado indic que en la prueba

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

de tiro que realiz con el can nro. 14 utiliz plvora M4A2, similar a la fabricada en la FMPyEVM y que presentaba todas las caractersticas de haber sido fabricada all y que vena embalada en saquetes con su correspondiente nro. de lote, los que a su vez se hallaban introducidos en un

conjunto como carga armada dentro de una bolsa bilaminada y todo ello a su vez dentro de un de tubo cartn negro con gravados de color blanco. Agreg, en tal sentido, que a su criterio, mal poda Croacia fabricar ese tipo de plvora cuando los militares de ese pas ni siquiera contaban con los conocimientos acerca del can en que se utilizaba la misma. la descripcin aludida por Calleja en cuanto al embalaje de la plvora que utiliz en la prueba de tiro, guarda Jos

correspondencia con la que en forma precisa efectu


USO OFICIAL

Amrico Esteban lvarez, quien a la poca de los hechos se desempeara como ingeniero qumico en al FMPyEVM. Por otro lado, es dable sealar que el por ese entonces Embajador Argentino en Yugoslavia advirti a la Cancillera acerca de las noticias que indicaban a las la provisin croatas. de As armamento surge de de la

origen

argentino

tropas

declaracin prestada por dicho embajador ante la Instruccin en fecha 28/12/98, obrante a fs. 9384 de la causa 798 y de los cables que fueran por l emitidos. En su declaracin manifest que si bien no haba tenido contacto personal con las armas, haba tenido evidencias concretas de su existencia a travs de informaciones de la agencia oficial del gobierno yugoslavo Tanjug, publicadas en la prensa local, as como por medio de conversaciones informales mantenidas con los oficiales del BEA. El testigo Mataln indic que en una visita efectuada por el General Balza y el Ministro Camilin en el mes de mayo de 1995 al trasladar,al Ministro Camilin hasta la zona, encontrndose en compaa del Mayor Cimarusti, le coment al Ministro el perjuicio que estaba generando a la fuerza de paz la aparicin de armas argentinas en la regin por cuanto mal se poda actuar como rbitro entre dos

beligerantes cuando desde su pas estaban enviando armas y

157

que el hallazgo de armas argentinas en Croacia tambin estaba indicada en revistas que le provea Naciones Unidas, a lo que el Ministro le refiri que se iba a ocupar. Refiri a su vez, que posteriormente en una reunin mantenida a solas con el Gral. Balza, le exhibi la pistola Browning calibre 9 mm nro. 371.121. y que luca la inscripcin correspondiente a

Fabricaciones Militares, que haba sido hallada por el Jefe del BEA VII y que haba sido guardada en su caja fuerte por el Tte. Cnel. Pugliese, refirindole que esos hechos le estn trayendo muchas complicaciones. Expres, adems que luego de ello, le requiri autorizacin a Balza para exhibirle la pistola al Dr. Camilin, y mientras le exhiba la misma le comentaba la problemtica y que el prestigio que haba

logrado la Argentina por su seriedad en la Naciones Unidas estaba siendo su afectado por y la misma, as como el que deba de

evaluarse

apartamiento

continuarse

con

envo

material o suspenderse los envos y dejar que cumpliera su funcin que, adems de ser Comandante de la Naciones Unidas, implicaba resguardar al personal argentino desplegado en

Croacia y les solicit al Gral. Balza y al Ministro Camilin que tomaran una decisin puesto que entenda que ello

obedeca a una cuestin poltica, recibiendo como respuesta por parte del Ministro que haba que tomar alguna medida. Asimismo, Ral Julio Gmez Sabaini, quien entre 1993 y 1996 se desempeara como Subjefe del EMGE, manifest que crea que el JEMGE con motivo de una visita a Croacia supo de la

presencia de material blico argentino en ese pas. Agreg, que el General de Balza inform en acerca Croacia. de la En presencia nuestro de

material

calibre

155mm

pas

dentro del parlamento, en la Comisin de Defensa de la Cmara de Diputados, que mantena un estrecha relacin con el Poder Ejecutivo Nacional de permanente contacto acerca de los temas centrales que trataba la misma, tambin dentro del perodo en que acaecieron los hechos materia de juzgamiento e

inmediatamente despus se ventil informacin que indicaba a la Repblica de Croacia como el pas de destino de parte del

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

material

blico

exportado

por

la

DGFM

al

amparo

de

los

decretos del PEN nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95. Ello se desprende de los relatos brindados por los testigos, Miguel ngel Toma, quien entre 1989 y 1997 en su calidad de Diputado Nacional presidiera la Comisin de Defensa de la Cmara de Diputados, Jos Horacio Jaunarena, quien entre 1993 y 1997 en su calidad de Diputado de tambin Defensa aportadas dicha Nacional Comisin, Nacional y 1995, se y desempeara Antonio como Toms de de la las

Vicepresidente Berhongaray, Comisin de

Diputado entre por 1989 el

integrante as en como

constancias

nombrado

ltimo

trmino

relativas al trmite parlamentario de proyectos de resolucin de pedidos de informes al Poder Ejecutivo y fotocopias de artculos periodsticos publicados en el diario La Prensa en marzo de 1994 De los precedentemente referidos elementos
USO OFICIAL

probatorios, surge que el nombrado Antonio Toms Berhongaray al tomar conocimiento en febrero de 1994,de que en el puerto de Campana existan camiones los que se transportaban caones que seran enviados a Yugoslavia, present en fechas 1/3/94 y 3/3/94, ante la Comsin de Defensa de la Cmara de Diputados dos proyectos de resolucin de pedidos de informes al Poder Ejecutivo acerca de si esos camiones pertenecan a la empresa de transporte Padilla y si haban egresado de la FMRT con caones Citer de 155 mm a efectos de su exportacin a

Yugoslavia. Tales proyectos no fueron tratados habida cuenta de que a criterio del presidente de esa Comisin, quien

determinaba discrecionalmente qu proyectos se trataban de la declaracin prestada mediante del diario pliego Clarn por en Ana Barn

Superville,

corresponsal

Washington

surge que con motivo de una investigacin periodstica que realizara en relacin a la venta de armas a Croacia y Bosnia, y que se plasmara en dos artculos publicados en el diario Clarn, en fecha 4/10/98 titulados El amigo americano - El arsenal que bendijo Clinton y El amigo americano - EE.UU. saba que Argentina venda armas, obrantes a fs. 5.701/6, entrevist a Daniel Nelson, a esa poca era asesor del

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Departamento de Estado de los Estados Unidos, especialista en trfico de armas y relaciones internacionales, quien le

indic que a principios de la dcada del 90 se encontraba en Croacia con el fin de observar de dnde provenan y a dnde iban las armas que estaban llegando a ese pas y que all todo el mundo saba que la Argentina estaba vendiendo armas y que el Embajador saba de de Estados qu Unidos en ese las pas, Peter La

Galbraith,

pases

provenan

armas.

prueba testimonial como la documental incorporada al proceso acreditan que el material blico embarcado abordo de los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc., se diriga a la Repblica del Ecuador y efectivamente arrib a ese pas. En este sentido, cabe sealar que los planes de vuelo confeccionados y presentados en el aeropuerto de Ezeiza a efectos del egreso de las remisiones areas

efectuadas en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc., obrantes en los anexos 41, 42 y 43, reservados en la Caja 266, indicaban como aeropuerto de destino para los vuelos de los das 17 y 18/2/95 el de Guayaquil de la Repblica del Ecuador y para el vuelo del da 22/2/95 el de Quito, tambin de esa repblica. los informes de la Direccin General de Aviacin civil de la Repblica del Ecuador, de fechas

25/6/2004 y 5/7/2004, obrantes a fs. 25.821/6, en relacin a la operacin de la aeronave DC8-54, matrcula N-57 FB de la compaa Fine Air entre febrero y mayo de 1995 hall copias de solicitudes y autorizaciones emitidas a favor de esa

aeronave mediante radiogramas de fechas 16/2/95 y 21/2/95. De las mismas surge que se autoriz el sobrevuelo y realizacin de escala tcnica y el para el da para 17/2/95 el da en ruta Bs. De As. otro

Guayaquil

aterrizaje

21/2/95.

informe de esa Direccin de una fecha ms prxima a los hechos materia de juzgamiento (11/9/95), obrante a fs.

8.999/9.000, indica que la aeronave en cuestin aterriz en el aeropuerto de Guayaquil el da 17/2/95, a las 19:30 hs.,

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

procedente de Bs. As. con carga militar y parti a las 21:31 con rumbo a Caracas y aterriz nuevamente el 18/2/95 a las 19:08 tambin procedente de Bs. As. y con carga militar y despeg a las 21:33 hs. con destino a Caracas. A ello se suma el informe y traduccin remitidos por Interpol, a

requerimiento de la instruccin, y obrantes a fs. 13.814/5 del que surge que J. Frank Fine, presidente de Fine Air, Barry Holmes Fine, vicepresidente de Fine Air, y Avelino Fernndez, director de seguridad de Fine Air, informaron que el transporte efectuado mediante los vuelos realizados haba sido contratado por Tank Allen de Airlines Equipment

Specialist para el traslado de carga mixta desde Bs. As. a Guayaquil. All tambin se indica que, en virtud de dicho acuerdo, el 16/2/95 la aeronave DC-8 registro N57FB despeg del aeropuerto de Miami hacia el aeropuerto de Ezeiza. La
USO OFICIAL

nave aterriz en Bs. As. el 17/2/95, donde fue cargada la mercadera, y ese mismo da parti hacia el aeropuerto de Guayaquil, cargamento Repblica Repblica y de la del Ecuador. despeg da All con fue descargado a el

aeronave

destino

Caracas, aeronave

Venezuela.

Al

siguiente,

dicha

parti con rumbo a Bs. As. para recoger un cargamento y completar la misma ruta de vuelta a Caracas. El da 19/2/95 despeg de Caracas con destino a Bs. As., donde se mantuvo estacionada hasta el da 22/2/95, fecha en la que parti con rumbo a Quito, Repblica del Ecuador y luego continu haca Caracas. De all despeg con rumbo a Bs. As. el da 23/2/95, lugar en el que permaneci hasta el 26/2/95, fecha en la que fue enviada en barco hasta Guayaquil, y posteriormente por la misma va fue enviada a Miami La recepcin del material por parte de las fuerzas armadas de la Repblica del Ecuador se encuentra acreditada por la nota de la embajada del Ecuador en la Repblica Argentina, remitida por la Cancillera,

obrante a fs. 8.522, las constancias remitidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de ese pas, en respuesta al requerimiento efectuado por la instruccin mediante exhorto, obrante a fs. 25.837/44, el informe pericial efectuado en

161

relacin al estado de los fusiles FAL y municin calibre 7, 62 mm de procedencia argentina solicitado por la instruccin mediante exhorto, obrante en el anexo 260, reservado en la Caja 45, y la copia de nota por medio de la que se remiten los informes tcnicos de los fusiles argentinos realizados por la Fbrica de Municiones Santa Brbara, obrante a fs. 2.767, tambin remitido por exhorto, as como por los dichos vertidos durante la audiencia por el testigo Paco Rosendo Moncayo Gallegos, quien entre 1994 y 1995 se desempeara como Jefe del Estado Mayor del Ejrcito Ecuatoriano. la nota de la Embajada del Ecuador en la Argentina, dirigida a la

Cancillera en fecha 16/5/95, se hace saber que si bien el Ecuador no ha comprado armamento al gobierno argentino, ha realizado, de manera ocasional y exclusivamente para fines de legtima defensa, algunas compras de armamento a proveedores privados sin haberse establecido previamente el origen del aprovisionamiento. ..el informe confeccionado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Repblica del Ecuador, en fecha 9/9/2004, que acompaan las constancias de las que surgen las fechas de recepcin, la cantidad y la descripcin del estado del material recibido por las fuerzas armadas de ese pas. .. del informe realizado por el Comandante de la Base Logstica Occidental de fecha 9/3/95 y que obra a fs. 25.839, se desprende que el da 17/2/95 se recepcionaron en esa base logstica 3.599 fusiles FAL y 80 cajas de municin calibre 7,62 mm con 1600 cartuchos cada una y de ao de fabricacin 1982, todo ello proveniente de la Argentina y el 18/2/95 se recibieron 400 fusiles FAL y 436 cajas de municin calibre 7,62 mm fabricada en 1975, 1976, 1977, 1981 y 1982. entre tales constancias se acompa el informe de fecha 11/6/97 realizado por la Comisin Tcnico Econmica

respecto a las pruebas de fusiles FAL y municin 7,62 de procedencia argentina. En cuanto a los fusiles del mismo surge que 9 fusiles presentaban picaduras del nima, 14

fusiles presentaban flojo el botn de la barra de maniobras, 50 fusiles presentaban picaduras en el mbolo, 14 fusiles

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

presentaban los resortes recuperadores deformados, 66 fusiles presentaban el resorte del mbolo deformado y 80 fusiles presentaban mala adherencia en la pintura.En virtud de lo que se determin que tales fusiles se encontraban en un 60 % de su vida til. A su vez, en lo referente al estado de la municin observado fabricada una en 1982, de la all se indica que se en ha la

reduccin

velocidad

originada

degeneracin de la plvora dados sus 15 aos de antigedad, restndole 5 aos de vida til. Consideraciones de similar orden se desprenden del informe realizado por los peritos designados por la instruccin para examinar tal material, obrante en el anexo 260, reservado en al Caja 45. En el mismo, se concluy que los fusiles de procedencia argentina presentaron fallas que pueden causar daos fsicos al usuario y que contaban con un uso de varios aos. Dicho informe
USO OFICIAL

agrega, adems, el dato relativo a la ausencia de escudos de la Repblica Argentina y de las iniciales DGFM-FMAP Domingo Matheu. De all se desprende que slo en un fusil pudo visualizarse el escudo mientras que en el 99 % de ellos el mismo no se encontraba presente. A su vez, nicamente en dos pudo observarse las iniciales mencionadas. []En consonancia con ello, Paco Rosendo Moncayo Gallegos, quien entre 1994 y 1995 se desempeara como Jefe del Estado Mayor del Ejrcito Ecuatoriano, manifest que al encontrarse dirigiendo las

operaciones en el campo de batalla, en medio del conflicto blico en el que se encontraban involucradas las Repblicas de Per y Ecuador y estando en la Provincias de Morona y Zamora, entre marzo y abril de 1995 recibi fusiles FAL para los reservistas, oportunidad en que se conoci que su origen era argentino []Agreg, que en apariencia pareca que se trataba de material nuevo, pero en realidad tal apariencia se deba a un maquillaje bajo el que se ocultaba que se trataba de fusiles viejos y usados, como pudo observar al examinarlos y tal como posteriormente lo indicaron los ensayos de tiro e informes efectuados por el Ejrcito de su pas y que fueron por l presentados ante la Junta de Defensa Nacional. []En

163

definitiva, la correspondencia temporal entre el arribo de los vuelos a la Repblica del Ecuador y la recepcin del material por parte de las fuerzas armadas de ese pas, ms la coincidencia de cantidad, tipo, estado y caractersticas

especiales del material, tales como la ausencia de escudos, permiten afirmar que ese era la parte del material exportado por la DGFM al amparo del decreto del PEN nro. 103/95 que se embarcara abordo de los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inn. [] Entre 1991 y 1995 en la DGFM mediante la labor efectuada por distintas reas y modalidades, de acuerdo a la poca y conforme a las rdenes emanadas de sus autoridades, se realizaron las tratativas comerciales a la y las gestiones de las

administrativas

concernientes

propuesta

operaciones, promocin de los decretos del PEN nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95, que las autorizaron, y ejecucin de las mismas, en funcin de las que egres del pas material

blico, mediante los buques OPATIJA- que zarpara el 21/09/91, SENJque zarpara el 08/06/93-, KRKque zarpara el

26/06/93-, OPATIJA- que zarpara el 14/8/93-, GROBNIK- que zarpara 27/11/93- y LEDENICE- que zarpara el 12/3/94-y que tuvo como destino blico la Repblica se carg de a Croacia. bordo del As, buque como el

material

que

RIJEKA

EXPRESS- que zarpara el 3/2/95- y de los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula

54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc., que una parte del mismo tuvo como destino la Republica de Croacia y otra la Repblica del Ecuador. Las tratativas comerciales en las que tuvieran origen dichas operaciones, as como las que giraron en torno a las mismas, fueron celebradas por quien actuara en representacin de las empresas Debrol S.A. y Hayton Trade S.A., representantes de la DGFM en las Repblicas con la de Panam y Venezuela, de y, en

algunos

casos

intervencin

distintos

intermediarios, con los reales destinatarios y adquirentes

164

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

del material blico en cuestin []Entre 1991 y 1995, en el mbito de la comisin interministerial creada por decreto del PEN nro. 1097/85, de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Economa y de la Presidencia de la Nacin, se efectuaron las tramitaciones que dieron lugar al dictado de los decretos del PEN nros. 1697/91, 2283/91 y 103/95, que autorizaron a la DGFM a efectuar las exportaciones []El mecanismo de decisiones en materia de exportaciones de

material blico, que de acuerdo a la normativa vigente al momento de los hechos resultaba aplicable a las operaciones objeto de la presente causa, se encontraba reglado en un procedimiento establecido por el decreto 1097/85, que prevea una secuencia de intervenciones de diversas dependencias del Poder
USO OFICIAL

Ejecutivo

que

haba

sido

creado

durante

la

Administracin del Dr. Ral Ricardo Alfonsn, habida cuenta de las divergencias que se generaban en los puntos de vista de los distintos ministerios y la entidad de las eventuales repercusiones en orden a las relaciones exteriores. No

obstante lo cual, tal como vena ocurriendo con anterioridad a la implementacin de dicho procedimiento, la propuesta era ingresada por el Ministerio de Defensa y, dada la vigencia de la ley 12.709 de creacin de la DGFM -conforme la redaccin introducida por ley 20.010- en las operaciones de determinada envergadura la ltima palabra descansaba en el titular del PEN y deba el ser acto exteriorizada administrativo mediante un decreto que que se

contena

correspondiente,

emita de acuerdo a la prctica con carcter secreto, ya que dicha norma previ que tal tipo de decisiones no quedaran libradas a las autoridades de ese ente e incluso, para

algunos casos, estableci al respecto un contralor imperativo por parte del Congreso de la Nacin []En concreto, en el caso de los decretos 1697/91 y 2283/91, que autorizaron las exportaciones con destino declarado a la Repblica de Panam, su dictado estuvo precedido de por intervenciones de como de la ya de

mencionada Exportacin

Comisin de

Coordinacin Blico, as

Polticas de

Material

distintas

165

dependencias del Ministerio de Defensa. Ello tambin ocurri en el caso del decreto 103/95, poca para la que la

denominacin de tal Comisin pas a ser Comisin Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Blico, en virtud de lo dispuesto por el decreto del PEN Nro. 603/92. En efecto, la de de Comisin de Coordinacin Blico, de Polticas por de el

Exportacin Subsecretario

Material

integrada y

Relaciones Juan Carlos

Exteriores el

Asuntos del

Latinoamericanos,

Olima,

Subsecretario

Ministerio de Economa, Carlos Snchez, y el Subsecretario de Produccin para la Defensa, Carlos Alberto Carballo, resolvi en fecha 22/8/91 autorizar a la DGFM a exportar material blico a la firma Debrol S.A Internacional Trade, con destino a la Fuerza Policial y de Seguridad de la Repblica de Panam [] De lo expuesto se desprende que el primer proyecto de decreto promovido por el director de la DGFM Manuel Cornejo Torino, por intermedio del Ministerio de Defensa, por aquel entonces en cabeza de Erman Gonzlez, fue aprobado por la Comisin, pese a las observaciones y advertencias efectuadas dentro del mbito de la Cancillera. El segundo, tambin fue autorizado por la Comisin, oportunidad en la que por la cartera de Defensa la integr el propio Ministro, no obstante que se indicaba que el destino de una importante cantidad de material antitanque policiales blico, entre el eran que las se encontraban de no misiles y

hiloguiados, de la

fuerzas que

seguridad tena

Repblica

de

Panam,

como

antecedente propuesta alguna y que en este caso se efectu una nueva advertencia desde la misma rea de Cancillera que lo hiciera respecto del proyecto anterior. A lo que se sum la indicacin de de la este Asesora segundo Jurdica decreto, del de Ministerio acuerdo ser a de lo en

Defensa dispuesto

que la

por

normativa

vigente,

deba

puesto

conocimiento del Congreso, lo que no ocurri. Adems, ni el decreto 1697, ni el 2283, ambos firmados por el Presidente de la Nacin a esa poca, Carlos Sal Menem, y refrendados por el mencionado ministro, as como por los titulares de las

166

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

carteras de Relaciones Exteriores y Economa, Guido Di Tella y Domingo Felipe Cavallo, tuvieron dictamen previo de la Secretara Legal Tcnica, que efectuaba un control de

legalidad del acto y cuyo titular era quien usualmente le llevaba la firma al Presidente. Mientras que el tercer proyecto de decreto, promovido por la autoridad de la DGFM de esa poca, el interventor Luis

Sarlenga, por intermedio de la cartera de Defensa, a cargo de otro Ministro, Oscar Hctor Camilin, e impulsado su trmite por llamados provenientes del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la Nacin cuando se encontraba detenido en un rea de Cancillera que exiga la presentacin de un

certificado de destino final, fue dictado tambin con la firma de Carlos Sal Menem, por aquel entonces Presidente de la
USO OFICIAL

Nacin,

con

el

refrendo

del

mencionado

Ministro

de

Defensa y de los mismos titulares de las carteras de Economa y Relaciones Exteriores que intervinieran en el dictado de los decretos 1697/91 y 2283/91. Los tres decretos habida cuenta de su calidad de secretos eran excepcionales en en trminos de cuantitativos como la era y la no fueron

tratados ordinaria

reuniones el

gabinete, de

prctica un

cuando

Presidente

Nacin

delegaba

asunto a sus ministros. Cabe sealar, adems, que no obstante que conforme lo

estableciera el decreto del PEN nro. 603/92 y la Resolucin Conjunta de los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Economa Nro. 885/92, el Ministerio de Defensa deba

comunicar cuatrimestralmente las solicitudes de exportacin de material blico otorgadas y rechazadas, ninguna de las operaciones efectuadas bajo la autorizacin de tales

decretos, tanto en pocas en que ese ministerio se encontraba a cargo de Erman Gonzlez como en las que su titular era Oscar Hctor Camilin, fueron informadas al Poder

Legislativo. Ello, surge de las constancias acompaadas a la presente causa por la Secretara Legal y Tcnica mediante su informe de fecha 23/6/2000, de las que se desprende que

167

frente a los pedidos de informes efectuados por la Cmara de Diputados de la Nacin el 21/7/99 acerca de todas las

exportaciones de material blico efectuadas entre 1990 y 1998 el Ministerio de Defensa hizo saber que no contaba con

informacin alguna al respecto, por cuanto la DGFM haba sido transferida a la rbita del Ministerio de Economa, mientras que ste adujo que no contaba con informacin, habida cuenta que en esa poca dicho ente dependa del Ministerio de

Defensa []Los fondos con los que fueran solventadas las exportaciones objeto de la presente causa, se conformaron con transferencias recibidas por las empresas intermediarias,

Debrol S.A. y Hayton Trade, y por quien actuara por las mismas ante la DGFM, Diego Palleros, provenientes de la

Repblica de Croacia y de las cuentas bancarias de otras personas que intermediaron entre el nombrado y los

adquirentes del material blico que egresara del pas va area, que a su vez recibieron sumas de dinero provenientes de la Repblica del Ecuador. Dichos fondos, en su mayor

parte, fueron destinados a los pagos efectuados a la DGFM en tal concepto. A su vez, una porcin del saldo restante tuvo como destino las cuentas de algunos de los que al momento de las exportaciones se desempearan como funcionarios de la DGFM. As, los resmenes bancarios remitidos por el Banco de

Montevideo; la informacin enviada por el Banco Central del Uruguay y los datos aportados por Exterbanca -Institucin Financiera Externa- Uruguay -S.A., as como las constancias remitidas por la Unidad de Informacin y Anlisis Financiero del Banco Central de Uruguay, todos ellos enviados por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 16 Turno de Montevideo, Repblica Oriental del Uruguay, en virtud del exhorto internacional librado por el Juzgado Nacional

Criminal y Correccional Federal N 8, dan cuenta del flujo de fondos que se gener con motivo de las exportaciones del material blico que fuera embarcado []El anlisis de los hechos probados durante el debate, revela un entramado de

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

responsabilidades unido por hilos conductores derivados del contexto histrico en el que se desarrollaron los sucesos que permiten determinar cul era el rol que desempeaba y qu informacin manejaba una parte de los imputados a partir de la apreciacin, no ya aisladamente de cada conducta, sino de su insercin en interdependencia con las dems, sin perjuicio de las particularidades que pueda presentar la situacin de cada uno de ellos. As, se advierte la existencia de dos momentos diferenciables en razn de los sujetos intervinientes, la modalidad y los medios utilizados. Una primera etapa dada por la exportacin del material cuyo envo a una de las facciones participantes del conflicto de los Balcanes se materializ a travs del buque OPATIJA, en fecha 21/9/91, y al amparo del decreto del PEN nro. 1697/91 y una segunda conformada por los envos a la
USO OFICIAL

ya entonces Repblica de Croacia realizados sin solucin de continuidad tenindose en cuenta el tiempo insumido por el alistamiento del material previo a su egreso- por medio de los buques SENJ, KRK, OPATIJA, GROBNIK, LEDENICE y RIJEKA EXPRESS, que zarparon en fechas 08/06/93, 26/06/93, 14/8/93, 27/11/93, 12/3/94 y 3/2/95, respectivamente, bajo la

autorizacin presidencial emanada por medio del mencionado decreto y por los nros. 2283/91 y 103/95. En el marco de sta ltima tambin, y como una variacin sobreviniente del designio original pero en la que se utiliz la misma estructura de medios, se efectu el envo de

material blico va area- vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB,

perteneciente a la firma Fine Air Inc.- con destino a la Repblica del Ecuador, al amparo del aludido decreto 103/95. VIII. Sentado cuanto precede, y a manera de prieta sntesis, tal y como se han imputado y acreditado los hechos de la causa, estos tienen tres momentos histricos unidos en su consideracin normativa, pero separables al slo efecto de su anlisis como se propone: 1) la suscripcin por parte del ex-presidente de la Nacin Dr. Carlos Sal Menem, de los

169

decretos 1.697/91, 2.283/91, mediante los cuales se autoriza la venta de armamento a la Repblica de Panam, y del decreto 103/95 en el que se autoriza la venta de armamento a la Repblica de Venezuela, 2) el embarque del material

autorizado con un destino falso, y de otros materiales no incluidos en la autorizacin, y 3) la percepcin indebida de reintegros. Los embarques con destino final que no coincida con el expresado en las autorizaciones fueron los siguientes: a. buque OPATIJA, que zarpara de Buenos Aires el da

21/09/91, b. buque SENJ, que zarpara de Buenos Aires el da 08/06/93, c. buque KRK, que zarpara de Buenos Aires el da 26/06/93, d. buque OPATIJA, que zarpara de Buenos Aires el da 14/08/93, e. buque GROBNIK, que zarpara de Buenos Aires el da 27/11/93, f. buque LEDENICE, que zarpara de Buenos Aires el da 12/03/94, que conformaron traslado de material blico autorizado a exportar a la los Direccin decretos General 1.697/91 de y

Fabricaciones

Militares

mediante

2.283/91, con destino a la Repblica de Panam, tuvieron por destino real la Repblica de Croacia. Al amparo del decreto 103/95 que autoriz exportacin de material blico con falso destino a Venezuela, se realiz el embarque en el buque

RIJEKA EXPRESS, que zarpara de Buenos Aires el da 03/02/95, con destino a Croacia, y los embarques areos realizados en vuelos de la aeronave DC-8, matrcula 54N57FB, que fueron remitidos a la Repblica de Ecuador. En el artculo quinto de cada uno de los decretos en los que se autorizaba la exportacin del material blico, se estableci que esas operaciones se veran beneficiadas con el rgimen de reintegros o reembolsos que fijen las normas vigentes al momento de realizarse el embarque. En orden a estos hechos, la imputacin consiste en la burla a la fiscalizacin de la Administracin Nacional de Aduanas de las operaciones de venta de material blico a las Repblicas de Croacia y Ecuador por parte de la Direccin

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

General

de

Fabricaciones

Militares,

material

de

venta

prohibida a esos pases, perpetrada a travs del dictado de los decretos 1.697/91, 2.283/91 y 103/95, en los que

falsamente se consign el destino Panam y Venezuela. Se aprovech otros de los decretos blicos y para clandestinamente con exportar

materiales

beneficiarlos

reintegros

indebidos. En la maniobra han intervenido en distinta forma e intensidad, integrantes de la administracin central y de la Direccin General de Fabricaciones Militares. Corresponde establecer en primer lugar, la

contradiccin con el ordenamiento jurdico de la maniobra considerada en su integridad, y slo frente a la verificacin de
USO OFICIAL

ese

extremo,

establecer

los

distintos

grados

de

responsabilidad de todos los involucrados en el injusto, con las limitaciones impuestas por las acusaciones en funcin del marco de sus recursos. A ello se agrega, como se ver infra, que parte del material exportado no resultaba susceptible de ser

beneficiado por el sistema de reintegros por tratarse de material no fabricado en el pas, y, en muchos casos,

material blico usado. IX. Como previo al anlisis del agravio principal de los acusadores recurrentes, corresponde establecer la

calificacin posible de los hechos. Los hechos deben ser analizados a la luz de las previsiones de los arts. 863 en funcin del art. 867 del Cdigo Aduanero, en cuanto prohben impedir o dificultar

mediante ardid o engao el control aduanero en relacin con armas, municiones o materiales que fueren considerados de guerra. Tambin corresponde evaluar la subsuncin de los hechos en los diversos incisios del art. 864 del Cdigo

Aduanero que en algunos casos preven especficas maneras ardidosas inc. a), inc. c), e inc. d), y en otros la

indicacin de una finalidad especfica perseguida mediante la

171

maniobra inc. b) e inc. e) con relacin con el tipo bsico del art. 863. En este sentido, cabe sealar que las prohibiciones del art. 864 se encuentran en relacin con la prohibicin del art. 863, como especies del gnero. Se prevn como

especficas maneras de la burla a la fiscalizacin estatal sobre prohibiciones de importacin/exportacin, que, siempre que esas especiales circunstancias estn presentes,

determinan un concurso ideal con la figura del art. 863, y que por el contrario en caso de que ninguna de las especiales maneras del contrabando previstas en los diversos incisos del art. 864 estn presentes se debe estar a la general y bsica prohibicin del art. 863. Distintas son las previsiones del art. 865, que establecen circunstancias de agravacin sobre las conductas previstas en los arts. 863 y 864. Las circunstancias de

mencin relevadas en el art. 865 constituyen diversas maneras del aumento de la entidad objetiva del injusto, que resultan merecedoras de una mayor compensacin punitiva y que pueden presentarse de manera acumulativa, tal y como eventualmente podra suceder en los hechos que se nos presentan a

juzgamiento. Por ello, deberemos tambin analizar si corresponde considerar que la intervencin en el hecho de tres (3) o ms personas (inc. a) del art. 865 del C. A.), o de un funcionario o empleado pblico (inc. b) del art. 865 C.A.), adems del servicio aduanero o integrante de las fuerzas de seguridad a las que ste cdigo les confiere la funcin de autoridad de prevencin de los delitos aduaneros; ( inc. c) del art. 865 C.A.) conforman por circunstancias del que, si se el

verificaran

impondran,

magnificacin

injusto,

pertinente aumento de la escala penal dentro de la cual fijar la sancin. Otros incisos del mismo art. 865 del C. Aduanero, relevan circunstancias de agravamiento que podran tambin analizarse, a condicin que hubieren sido oportunamente

172

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

imputadas por los responsables del ejercicio de la accin penal. Frente a la omisin de la asignacin de ellas, y por imperio del principio acusatorio, garanta de la defensa, nos vemos vedados de ingresar a su consideracin. Lo expresado es sin mengua de la consideracin a la calificante en virtud de las caractersticas del material exportado prevista en el art. 867 del Cdigo Aduanero, que resulta de aplicacin a todas las hiptesis, toda vez que resulta ser armas, municiones o materiales que fueren

considerados de guerra .Los hechos constituirn contrabando siempre y

cuando la exportacin del material resulte prohibida, y si esa prohibicin hubiere sido burlada. X. Los hechos que han sido reseados en los puntos anteriores,
USO OFICIAL

tuvieron

lugar

en

medio

de

un

contexto

internacional que resulta de relevancia destacar. Como se ha acreditado suficientemente, el Consejo de Seguridad de la O.N.U., convocado para considerar la

gravedad de los enfrentamientos existentes en la zona de los Balcanes dispuso mediante la resolucin 713 del 25 de

Septiembre de 1.991 7. Hacer un llamamiento a todos los Estados para que se abstengan de emprender acciones que

pudieran contribuir a aumentar la tensin y a obstaculizar o retrasar una solucin pacfica y negociada del conflicto en Yugoeslavia que permita a todos los yugoslavos decidir y construir su futuro en paz y por lo dems 6. Decide, con arreglo al Captulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que, para establecer la paz y la estabilidad en Yugoeslavia, todos los Estados pondrn en vigor de inmediato un embargo general y completo militares a a todas las entregas hasta de armamentos el y

pertrechos

Yugoeslavia,

que

Consejo

decida lo contrario tras la celebracin de consulta entre el Secretario General y el Gobierno de Yugoeslavia [Las

negritas no estn en el original]. La resolucin fue aprobada por unanimidad en la sesin 3.009 del Consejo de Seguridad.

173

A armado en

esa la

resolucin de los

le

siguen,

sobre

el

conflicto 721

zona

Balcanes,

las

resoluciones

(1991), del 27 de noviembre de 1991; 724 (1991) del 15 de diciembre de 1991; 727 (1992) del 8 de enero de 1992, 740 (1992) del 7 de febrero de 1992, 743 (1992) del 21 de febrero de 1992; 749 (1992) del 7 de abril de 1992; 752 (1992) del 15 de Mayo de 1992; 762 (1992) del 30 de junio de 1992, y resolucin 758 (1992) del 8 de junio de 1992 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todas ratificatorias del embargo de armas establecido en la resolucin original, y dando razn de la dramtica situacin de beligerancia en la zona de los Balcanes, encontrndose entre los pases

involucrados en el mismo, Croacia . En virtud de aquellas resoluciones, el Poder

Ejecutivo Nacional sancion el Decreto N 217/92, fechado el da 28 de enero de 1992, de aprobacin de la resolucin 713 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre embargo general y completo de todas las entregas de armamentos y pertrechos militares a Yugoeslavia, imponiendo al Ministerio de Defensa a comunicar el decreto a la Comisin de

Coordinacin de Polticas de Exportacin de material blico art. 3 del decreto -; y adems, afirmando en sus

considerandos que el 8 de agosto del corriente ao, el Ministerio de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO emiti un

comunicado manifestando que, de conformidad con las polticas vigentes, no se exportan ni se exportarn armas a regiones en conflicto cuarto prrafo de los considerandos, que no tiene las negritas en el original. As queda claro, mediante el recurso al anlisis de las referidas normas internacionales, cul era el contexto dentro del cual se realizaron las operaciones de venta de armas a Croacia, restando mencionar, por lo dems, que

respecto de las exportaciones efectuadas a Ecuador, tambin corresponde tener presente en el marco de contextualizacin histrica y normativa el Protocolo de paz y lmites entre el Ecuador y Per , suscripto en 1942, entre ambos pases,

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

en el que la Repblica Argentina se comprometi a cooperar por medio de observadores militares a los fines de la

desocupacin y el retiro de tropas en la zona de conflicto art. III del Protocolo -, a realizar gestiones hasta la

demarcacin definitiva de las fronteras entre el Ecuador y el Per, quedando este Protocolo y su ejecucin bajo la

garanta de los cuatro pases mencionados al comenzar este artculo . - art. V del Protocolo -, entre los que se encuentra la Repblica Argentina. XI. As corresponde en este punto ingresar en el anlisis de la pretensin principal de los acusadores

recurrentes. Si bien tanto el Ministerio Pblico Fiscal como la parte querellante no cuestionan los hechos establecidos por el Tribunal sentenciante s se agravian medularmente en la
USO OFICIAL

solucin

jurdica

aplicada

por

ste

ese

marco

fctico

establecido en el debate celebrado en la presente causa. Es decir, los hechos consistentes en la exportacin de material blico a las Repblicas de Croacia y Ecuador, por medio de decretos presidenciales que autorizaban ese tipo de operacin pero con destino a Panam (decretos 1697 y 2283/91) y a Venezuela (decreto 103/95) y que ordenaban el pago de reintegros a la aduana aunque limitando la facultad de

verificacin a su respecto, siendo que entre tal material se incluyeron elementos no comprendidos en los listados

contenidos en tales decretos y que en algunos casos provenan del Ejrcito Argentino, y por tanto eran usados (caones y obuses) y en otros viejos (municin entre la que una parte posea la calificacin de prohibido su uso), no fueron

considerados constitutivos del delito de contrabando por el tribunal sentenciante. ste contrabando fund tal una decisin afectacin en al que el delito de

importa

control

aduanero

conformado exclusivamente por las funciones arancelarias y de observancia de prohibiciones y que en estos casos no se

verific tal circunstancia ya que, no obstante se haban

175

indicado

destinos

falsos tal

en

los era de

decretos

en a

la los una los la

documentacin efectos

aduanera, habida de se

dato

irrelevante que no

aduaneros

cuenta los

exista y que de

prohibicin reintegros,

respecto si bien

destinos cobrado

reales en

haban

funcin

exportacin de mercaderas que no se ajustaban a la normativa general el Poder Ejecutivo Nacional as lo haba dispuesto especficamente para estos casos, siendo que se encontraban facultado para ello. Por su parte los acusadores insisten en que tanto el destino falso como el cobro de reintegros en la manera que fue realizado configuraron el delito de contrabando porque s rega un prohibicin respecto de los pases de destino y porque el cobro de reintegros era indebido en la medida de que se efectu a partir de la exportacin de material

distinto al autorizado y que en algunos casos era usado y en otros viejo, por lo que no se ajustaba a la normativa general aplicable. De circunscripta ese a modo la cuestin si exista a resolver una queda

determinar

circunstancia

objeto de una prohibicin cuyo cumplimiento competa a la aduana y que le fue sustrada de su conocimiento mediante la declaracin reintegros de fue un destino falso y a si las el cobro de los que

indebido

conforme

disposiciones

regan el caso. Esto configura es as porque con las el delito en que cuestin impiden se o

bsicamente

conductas

dificultan el control que las leyes le asignan a la aduana respecto del trfico internacional de mercaderas tanto en lo relativo a prohibiciones que puedan regir al respecto -por la mercadera en s, por el sujeto que la exporta o importa, etc.- como en lo relacionado a las cuestiones arancelarias valor de la mercadera, rgimen aplicable etc.- (arts. 23 y 112 del Cdigo Aduanero). Al respecto, corresponde sealar en primer lugar que de acuerdo con lo normado por la ley de armas y

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

explosivos 20.429, as como por lo dispuesto por el art. 34 de la ley de creacin de Fabricaciones Militares 12.709, la exportacin de material blico est sometida a una

prohibicin relativa no econmica, en los trminos de los arts. 610 y 612 del Cdigo Aduanero (fundada en razones de seguridad pblica o defensa nacional y poltica

internacional) cuya aplicacin y fiscalizacin son objeto de contralor aduanero conforme lo dispone el art. 23 del mismo cuerpo legal (vigente al momento de los hechos). En efecto, la ley 12.709 le otorg a Fabricaciones Militares el monopolio de la exportacin de esa clase de mercadera por excepcin a la regla de prohibicin general dispuesta por ley por 20.409, parte estableciendo Poder la necesidad de

autorizacin
USO OFICIAL

del

Ejecutivo

Nacional,

exteriorizada mediante decreto, y en casos de cierta entidad del monto con anoticiamiento al Congreso. En las operaciones objeto de la presente causa tal excepcin a la prohibicin no fue articulada conforme a la ley, que es de la nica forma en que una excepcin legal puede tener efectos sobre una prohibicin del mismo origen. Adems, en este caso la excepcin le era otorgada ya no a particulares sino a poderes pblicos cuyo actuar, conforme al principio republicano (art. 1 de la Constitucin Nacional), en vez de estar condicionado por lo no prohibido para

resultar legtimo debe ajustarse a la competencia que le otorga la ley, ya sea en forma reglada o creando mbitos de discrecionalidad, siempre sujeta a razonabilidad (art. 3 de la ley 19.549). Lo contrario sera equivalente a afirmar que, por va de ejemplo la importacin o exportacin de sustancias prohibidas que estn permitidas para determinados sujetos y en ciertos casos, para uso medicinal y por agentes afines a esa actividad, podra vlidamente aprovecharse para casos no contemplados por las excepciones y para fines no perseguidos por las leyes que las otorgan. En los decretos se consign pases que no eran los

177

reales destinatarios del material blico cuya exportacin se autorizaba, lo que mal puede considerarse como un actuar conforme a la ley. El ordenamiento determinaba la posibilidad de

exportar bajo ciertos parmetros, de modo tal que ese marco delineaba tambin el control aduanero. Tales parmetros no pueden considerarse cumplimentados mediante la autorizacin a un destino falso por cuanto adems tal circunstancia fue deliberadamente aduanero. En segundo lugar cabe sealar que especficamente en cuanto a la existencia de una prohibicin respecto de los destinos reales de las exportacin no haba una norma que prohibiera la exportacin de material blico a Croacia y a Ecuador como producto de una poltica especfica como puede ser por ejemplo las restricciones que se pueden dar a la importacin de determinadas mercadera en el marco de medidas de tinte proteccionista, sino que en este caso la prohibicin provena del Cdigo Penal y ello es as porque sera sustrada del conocimiento del servicio

redundante establecer una prohibicin especfica si ya surge del ordenamiento jurdico general y porque la ley no puede establecer una prohibicin sobre algo que ya est prohibido en la medida que slo puede prohibirse lo que estaba

permitido, lo contrario sera una inconsecuencia. De ese modo, la insercin de destinos falsos para ocultar los verdaderos no resultaba irrelevante ya que el conocimiento por parte de la aduana de los destinos reales habra provocado la detencin del curso de las operaciones. En efecto, si no exista una autorizacin del

Congreso para proveer de armamento a un destino notoriamente beligerante ello generaba la hiptesis delictiva prevista en el tipo penal del art. 219 dado que tal circunstancia

determinaba el peligro de declaracin de guerra por parte del otro beligerante, as como la exposicin de los habitantes de la Nacin a represalias (como en el caso de Croacia los soldados argentinos all apostados) y la afectacin de las

178

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

relaciones

amistosas

con

un

gobierno

extranjero

(como

efectivamente ocurri en el caso de Per). Mal puede negarse que ello no generara una prohibicin sobre los reales

destinos siendo que la misma proviene nada ms y nada menos que del Cdigo Penal. Ello con independencia de que se haya configurado el delito efectivamente. Es decir la prohibicin aduanera de exportacin de material blico a pases

beligerantes surge del mandato negativo contenido en el art. 219 del CP de no generar las hiptesis all previstas.

Circunstancia en la que adquiere relevancia en lo fctico el hecho de que no se haya dado cuenta de las exportaciones al Congreso, tal como corresponda conforme a lo dispuesto por el art. 34 de la ley 12.709. El PEN poda autorizar las exportaciones a los destinos reales pero si el Congreso al ser puesto en conocimiento conforme lo normado por la ley
USO OFICIAL

12.709 no convalidaba, que es el nico que puede brindar una autorizacin legal para que el PEN disponga actos hostiles hacia otra nacin en la medida que la constitucin le otorga exclusivamente a este ltimo poder la facultad de declarar la guerra (arts. 75 incs. 22, 25, 26 y 28 y 99 inc. 11 y 15 ) de ejecutarse los envos se configuraba el delito del 219 del CP. Tal autorizacin del Poder Legislativo nunca existi, y sta s habra quedado enmarcada dentro de las llamadas

cuestiones polticas no justiciables en la medida que la CN deja librada tal cuestin a la discrecionalidad del Congreso. La insercin de los destinos falsos tuvo como finalidad el soslayar esta situacin. Por tanto s exista una prohibicin de exportacin de material blico a los destinos que en realidad estaban dirigidas las operaciones generada en la ostensible

ilegalidad que ello implicaba en funcin de las previsiones del Cdigo Penal. Cabe sealar que sta no es una

circunstancia exclusiva del contrabando de material blico. As por ejemplo tambin se da que la prohibicin de

exportacin o importacin surge de la ley penal general en el caso de la moneda falsa.

179

Ello

es

as

en

la

medida

que

las

conductas

alcanzadas por el art. 219 del CP comprometen la paz y la dignidad de la nacin, lo que a su vez tiene base en el mandato constitucional de promover la paz dirigido al

presidente de mantener la paz y las buenas relaciones con los dems pases que surge de los arts. 27 y 86 inc. 14 (texto 1853) y 27, 99 inc. 11 y 75 inc. 22 (texto 1994). En este sentido, cabe destacar que el propio art. 867 del Cdigo Aduanero cuando menciona el tipo de mercadera en el que se justifica la agravante all prevista efecta una enunciacin no taxativa aludiendo en ltimo trmino a

elementos que por su naturaleza, cantidad o caractersticas pudieren afectar la seguridad comn, salvo que el hecho

configure un delito al que correspondiere una pena mayor. De ello se advierte claramente que el contrabando de material blico no agota su tutela en el control aduanero, sino que traba una relacin de mediatez con otros bienes jurdicos objeto de tutela penal. Tal circunstancia se explica en que es usual la utilizacin en el cdigo aduanero de tipos pluriofensivos para tutelar el bien jurdico protegido por las distintas figuras ocurre de en las el diversas de clases de contrabando, de tal como con

caso

contrabando

estupefacientes

relacin a la salud pblica, determinando ello una relacin concursal sujeta a las reglas aplicables en la materia. A su vez en orden a la prohibicin en cuestin, es dable agregar que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 625 del mismo el Estado no goza de inmunidad alguna en materia de prohibiciones y el art. 634 establece que el Poder Ejecutivo Nacional slo puede dejar sin efecto las prohibiciones por l establecidas, lo que en este caso no ocurre por cuanto la prohibicin emanaba del cdigo sustantivo. Esto adems estaba plasmado en el decreto 603/92, es decir, all el propio PEN indica que si no se cumplen disposiciones relativas a la exportacin de armas se

configura el delito de contrabando.

180

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Adems, presupuesto

cabe

destacar en el

que art.

el

hecho del

de CP

darse no

el

establecido

219

slo

determinaba innegablemente una prohibicin sino que adems generaba la obligacin de la aduana, no ya de denunciar por la obligacin inherente a la calidad de funcionarios pblicos (art. 177 CPPN y 277 CP) sino la de actuar contra esa

situacin ilcita en la medida de que es una de las funciones especficas que se le asignan en el art. 23 inc. ) del CA. En consecuencia, la realizacin de las

exportaciones mediante la declaracin de destinos falsos con el fin de ocultar al servicio aduanero que las mismas se dirigan a destinos prohibidos configuraron el delito

previsto en el art. 863 del CA. Pero aun cuando se discutiera que la prohibicin violentada pudiera hacer incurrir a los actores en la comisin del delito que reprime el art. 219 del
USO OFICIAL

CP, no resulta discutible que la decisin pblica y publicada a travs de los decretos 217 y 603 exhiba una autolimitacin del PEN para actuar en la forma en que lo hizo al dar curso a las exportaciones de armas al teatro de guerra al que

ordenaba que no se exportaran, como ya se dijo. De ah que la mecnica de actuacin clandestina de operaciones y maniobras en juzgamiento, y es ms, aunque se pretendiera excluir el dictado de los Decretos 1697 y 2283, quedaran siempre

abarcadas todas las ejecuciones de esas exportaciones que, como se explic, slo podan efectivizarse con la

complacencia de toda la cadena de autoridades involucradas. A ms, el dictado del Decreto 103/95 es posterior. En lo concerniente al cobro de reintegros por

mercadera que no se ajustaba a la normativa general (decreto 1011/91), corresponde analizar la normativa del rgimen de reintegros en el que las operaciones de exportacin de armas quedaron incluidas, mediante los artculos quinto de los decretos 1697/91, 2283/91 y 103/95, respectivamente.

Ese rgimen tiene su base legal en los arts. 825 y 829 del Cdigo Aduanero, establecindose en el primero que se trata de la restitucin de impuestos internos para mercadera

181

que se exportare, y todas las exigencias que necesariamente habrn de establecerse por el Ejecutivo Nacional, para toda mercadera que considere debe contar con los beneficios para la competencia internacional que supone asignarle el rgimen de restitucin tributaria en el segundo. El artculo en

cuestin establece, en ocho incisos, diversas circunstancias que necesariamente debern ser consideradas en la

reglamentacin que por ese mismo artculo se delega en el Poder Ejecutivo Nacional para cada caso en que se

establezca el rgimen de excepcin. En ejercicio de esa facultad reglamentaria, se

dict el decreto 1011/91, publicado en el Boletn Oficial del da 31 de Mayo de 1.991, que establece el rgimen de

reintegros impositivos a la exportacin, y dispone que el mismo tiene por fin el logro de una mayor integracin de la economa argentina en el comercio internacional, y que para que los impuestos nacionales no incidan negativamente en la competitividad industrial en el comercio internacional, se hace necesario contemplar un rgimen de reintegros de los impuestos internos (Cfr. Cdigo Aduanero Comentado,

Mario A. Alsina y otros, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2.011, Tomo III, pag. 50 y sig). El artculo 1 de dicho decreto establece que el rgimen resultar en el de aplicacin nuevas o para sin mercaderas uso; y en el

manufacturadas

pas,

artculo 4 se faculta al Ministerio de Economa a establecer las mercaderas objeto del presente rgimen. Al establece respecto, deber el art. el 829 del Cdigo sobre el Aduanero que se

que

fijarse

valor

liquidar el reintegro (inc. c), las alcuotas aplicables (inc. d), las condiciones de la aplicacin del rgimen segn el destino de la mercadera exportada (inc. e), la incidencia del valor de los insumos importados para la produccin en la disminucin condiciones del para beneficio acogerse (inc. al f), el plazo g), y y dems dems

rgimen

(inc.

requisitos y formalidades relativos a estos regmenes (inc.

182

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

h). Ese marco regulatorio del beneficio para las

exportaciones de armas no hubiere resultado de aplicacin en varios casos toda vez que una parte trascendente del material exportado era de manufactura extranjera por un lado, pero adems, tampoco la totalidad del material ha sido exportado en condicin de material sin uso, esto es, parte del material blico exportado ha sido material usado. Pero adems, ese preciso marco normativo integral, al que precisamente remite en legalidad el artculo cinco de cada uno de los decretos que autorizan las exportaciones, ha estado absolutamente ausente. No resulta de inferior entidad considerar que, tal y
USO OFICIAL

como

se

ha

acreditado

suficientemente,

prcticamente

ninguna fiscalizacin oficial de la Direccin Nacional de Aduanastranspona ha existido sobre la mercadera que efectivamente las fronteras nacionales al amparo de los

decretos, que permitiera al menos establecer con relacin a qu mercaderas se proceda al reintegro impositivo. Parte beneficiaria de de la mercadera ya no que podra no se haber sido de

esos

reintegros

trataba

material nuevo, ni manufacturado en el pas, y la liquidacin se hizo sin verificacin alguna. Resulta difcil imaginar una burla ms completa de todo el sistema jurdico de prohibiciones y de fiscalizacin del decurso de mercaderas a travs de la frontera nacional. El pago de reintegro en conjuncin con el mecanismo de verificacin limitada en funcin del carcter secreto de las operaciones, no resultaba ilcito por cuanto ello

funcionaba en base a la presuncin de legitimidad de los actos del PEN y estaba facultado por el art. 115 del CA, lo que de hecho en el debate se acredit que sa era la prctica habitual para ese tipo de operaciones especiales. Lo que ocurre es que tal mecanismo fue utilizado para cobrar

reintegros por material que no corresponda, habida cuenta de que tal como surge de los hechos establecidos en el debate, a

183

partir del embarque que egresara de nuestro pas en agosto de 1993 a bordo del buque Opatija se incluy entre el material a exportar elementos que no estaban incluidos en el material consignado en los decretos como es el caso de la plvora m4A2 cuya incineracin se simulara, as como los caones Citer que se cargaran en este buque y en el Ledenice, como tambin otro material tambin usado, como los fusiles FAL que se

remitieran por va area con destino a Ecuador, a lo que se suma municin vieja y en algunos casos cuyo uso se encontraba prohibido en funcin de su estado y finalmente material de origen extranjero, como es el caso de lo obuses Oto Melara. Ello as por cuanto una importante porcin de ese material no haba sido producido por la DGFM sino que provena del

Ejrcito Argentino. Todo ello no se ajustaba a lo prescripto en la normativa general que rega en la materia, decreto 1011/91, que prevea el pago de reintegros para el material de origen nacional, nuevo y sin uso, por cuanto el pago de reintegros persigue el incentivo Pero a la produccin ya se con miras a la del

exportacin.

adems,

como

dijera,

parte

material ni siquiera se haba consignado en los decretos que ordenaban el pago de reintegros de acuerdo a las posiciones arancelarias de los elementos autorizados a exportar. De estuviera ese modo, a no puede el sostenerse pago de que el PEN por

facultado

ordenar

reintegros

cualquier tipo de material sino el que era producido con fines de exportacin, respecto de lo que es dable destacar que la circunstancia en el de que se en el listado que de material de los

consignado

decreto

indicaba

parte

elementos eran reacondicionados no fue puesta en conocimiento de la aduana ya que el decreto le vedaba a sta tomar vista del mismo. Pero lo que demuestra claramente que la maniobra era ilcita es que adems se incluy material que no estaba en el listado contenido en el decreto por lo que la aduana pag un reintegro sin que se diera ni siquiera el presupuesto

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

de identidad entre la posicin arancelaria en base a la que se liquidaba dicho reintegro y el material efectivamente

exportado, por lo que tal pago careca de toda causa. Es as que el especial dispositivo de verificacin result un ardid idneo a efectos de que se cobraran

indebidamente reintegros, ms all de cual fuera el destino que se le dieran a tales fondos ya que aun cuando fueran percibidos sostuviera por en una la entidad estatal, recurrida la se DGFM, trataba como de se una

sentencia

reasignacin de partidas efectuada en forma ilegtima. Por embarcado en lo tanto las exportaciones Opatija del material Grobnik

los

buques

(14/8/93),

(27/11/93), Ledenice (12/3/94) y Rijeka Express (3/2/95), as como en los vuelos realizados por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc. (17, 18 y
USO OFICIAL

22/2/95) se encuentran alcanzadas por los arts. 863 y 864 inc. b) del CA, que concurren idealmente. De esa manera los decretos fueron las piezas

fundamentales del contrabando que se cometi y en modo alguno puede sostenerse que integraran el tipo penal del art. 863 del CA. En primer lugar porque mal pueden hacerlo cuando no se trataban de normas generales sino de actos administrativos de alcance particular y en segundo porque fueron parte del actuar ilcito. Es que los tipos penales establecen prohibiciones, y en el caso de las normas denominadas en blanco, remiten a otras normas complementarias para la precisin de la conducta prohibida, es decir, a normas que justamente establecen cul va a ser el comportamiento que de ser realizado merezca ser objeto de reproche penal; empero, la forma o modo en que el infractor decida ejecutar ese comportamiento nunca puede

resultar integradora del tipo penal, sino que slo constituye eso: una porcin de la conducta prohibida. XII. Corresponde, verificado el cierre normativo de la tipicidad de los arts. 863/867 del C. Aduanero, mediante

185

las

normas

que

se

han

analizado,

realizar

algunas

consideraciones complementarias con relacin a los objetos de tutela, o bienes jurdicos protegidos por las normas del contrabando, para verificar si en los hechos del sub-judice, efectivamente ha existido lesin a los mismos, o no. En cuanto al bien jurdico tutelado por el delito de contrabando, no deberan caber dudas sobre que se busca proteger funcin el adecuado, normal a y eficaz las ejercicio tal de es, la el

principal

encomendada

aduanas,

control sobre la introduccin, extraccin y circulacin de mercaderas. La funcin de la Aduana, consiste en vigilar el cumplimiento de las prohibiciones legales referentes al

trnsito de las fronteras, las cuales se fundan en diferentes razones, ya sean fiscales, econmicas, sociales, de higiene y salud pblica, y de seguridad comn, resultando estas

prohibiciones el fundamento del rol de control asignado a la Aduana (Vidal Albarracn, Hctor Guillermo; Delitos

Aduaneros, Mave, 2004, p. 85). En ese sentido se ha establecido que el contrabando tiene una doble proyeccin en proteccin, un mbito cuasiformal de proteccin y otro sustantivo de separada

trascendencia para algunas hiptesis. En primer lugar se afirma que el contrabando tutela las facultades fiscalizadoras o de control estatales de la mercadera en trnsito por frontera, extendida no solamente a la fiscalizacin en lo atinente a la adecuacin de la

mercadera a las normas de tributacin, sino tambin a toda otra circunstancia que se atribuyera en contralor al estado, mediante alguna ley, fundada en razones no econmicas. El legislador ha estructurado el delito de

contrabando no slo en relacin a las conductas que impidan o dificulten el control sobre la percepcin de la renta

aduanera, sino tambin con aquellas que lo hagan respecto de los dems controles encomendados al servicio aduanero, en tanto tengan directa o vinculacin con las operaciones de

importacin

exportacin

cuyo

contralor

incumbe

186

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

especficamente a la aduana cfr. Legumbres S.A. y otros, C.S.J.N (Fallos 312:1920). Este formalista, en entendimiento la que el bien refleja jurdico una concepcin por el

tutelado

contrabando estara conformado por el funcionamiento normal y legal del control aduanero, o el adecuado control que las leyes acuerdan a las que aduanas, y en esta la tiene concepcin, a las la

podramos

verificar de

efectivamente, que

burla

facultades-deberes

fiscalizacin

asignada

Administracin de Aduana ha estado presente de manera precisa y verificable en los hechos que son objeto de juzgamiento en la presente causa. Sin objeto
USO OFICIAL

perjuicio

de

ello,

en no

los son

casos las

en

que

el

de

fiscalizacin

burlado

prohibiciones

econmicas, sino las llamadas prohibiciones no econmicas, tal y como sucede (al menos en buena parte) en nuestro caso, se protege complementariamente y debe verificarse afectado al menos como puesta en peligro en toda hiptesis otro bien jurdico, precisamente aqul que se encuentre otorgando

fundamento a la prohibicin. De una parte el control aduanero ha sido burlado de manera flagrante, ello mediante la activa participacin de integrantes remisin de la misma Administracin a un de Aduana en la del

del

material

blico

destino

distinto

establecido en los decretos de autorizacin a vender. Pero por lo dems, tambin la seguridad pblica y defensa

nacional, fueron puestas en peligro por las maniobras de contrabando, al menos en el grado de abstracto compromiso que como exigencia tpica se establece. Corresponde recordar que hay dos maneras en que el derecho penal impone tener-que-ocuparse de una situacin. De una parte el Derecho prescribe a las personas llevar las riendas de su libertad de organizacin de manera tal que ningn bien ajeno resulte lesionado; se trata pues de deberes negativos. En estos casos el bien existe en la medida que nadie se oponga a l. En la segunda forma de ocuparse de un

187

bien, el Derecho ordena proteger, por el motivo que sea, un bien determinado. Se trata aqu de deberes positivos. Para Administracin nuestro de Aduana caso, sobre la las fiscalizacin prohibiciones de para la la

exportacin de armas, as como la afectacin de seguridad pblica, defensa nacional y poltica internacional que por la misma se hubiere evitado afectar conforman la circunstancia deseable, ideal, la cuestin de la que los imputados han debido ocuparse, el objeto de proteccin que mediante el cumplimiento con los deberes a cargo de los responsables se hubiere General. evitado (Jakobs, y Gnter; de Derecho la Penal. Parte Marcial

Fundamentos

teora

imputacin,

Pons, Madrid, 1995, p. 52/54). Mxime, debe tenerse en cuenta que los hechos han sido centralmente planificados y ejecutados por funcionarios pblicos, quienes adems ostentaban a la poca de los hechos, las mximas responsabilidades institucionales de la

administracin estatal. Se cumplir la trata ley, de los responsables y no solamente de de

sino

adems,

centralmente,

hacerla

cumplir, y esto acarrea una especial valoracin de sus actos, que adems los transforma en actos que deben ser relevados a la luz de la institucionalidad que representan sus actores. XIII. Segn ha quedado acreditado en el debate

oral, y sin haber sido materia de controversia en los votos de los integrantes del tribunal, los hechos que se les han endilgado a los imputados Menem, Camilin, Palleros, Manuel Cornejo Torino, Sabra, Sarlenga, Fusari, Nuez, Gonzlez de la Vega, Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino e Iareta de Canterino, fueron e debidamente de constatados cada uno en de cuanto ellos a su los

materialidad

intervencin

en

tramos y condiciones que les fueron atribuidos. Por ello, habremos de efectuar un breve anlisis de las probanzas que sostienen que esa los afirmacin, prenombrados y que han

permitido

demostrar

resultan

responsables de los sucesos de mencin.

188

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

a) Carlos Sal MENEM: Su intervencin en los hechos no resulta

controvertida. Consiste en el dictado de los decretos 1697 (27/8/91), 2283(31/10/91) y 103 (24/1/95) por los que se autorizara a la Direccin General de Fabricaciones Militares a realizar exportaciones de material blico con destino a las Repblicas de Panam y Venezuela, al amparo de los que se realizaron las operaciones objeto de la presente causa y dichos decretos han sido publicados en el Boletn Oficial, y por tanto relevada de la labor probatoria, por cuanto adems tal circunstancia ha sido por l reconocida en sus

declaraciones indagatorias. A su vez, se encuentra acreditado que al momento de realizar tal conducta el nombrado conoca que el destino, Panam, consignado en los decretos 1697/91 y 2283/91 era
USO OFICIAL

ficticio. Ello se desprende, en primer lugar, del hecho de que la Repblica de Panam en modo alguno poda ser el

destinatario del material blico en cuestin en la medida de que ese pas se encontraba sometido a una invasin por parte de los Estados Unidos de Amrica, hecho pblico y notorio. Brindaron precisiones al respecto quienes se encontraran en ese pas en aquel momento, Juan Bautista Yofre, quien entre junio de 1990 y febrero de 1992, estuvo a cargo de la

Embajada Argentina en la Repblica de Panam y Gustavo Adolfo Piccione, Agregado Encargado Argentina, quien Militar de entre en la 1991 y 1992 en se desempeara as como el la de

Embajada de la

Panam, de

como en

Negocios

Repblica Ramos, en

Panam su

Alcbiades

Simons

escrito

promocin de querella. Resultan ilustrativos de la magnitud del control que ejercan los Estados Unidos sobre Panam los dichos

vertidos por Yofre. Relat que en una oportunidad trat de colocar unas lanchas patrulleras, y atento a ello el

Embajador Norteamericano en ese pas, que era una especie de virrey, lo llam y le dijo no jodas, no jodas con eso.

189

Pero

adems,

Menem

posea

un

conocimiento

especfico de esa situacin por cuanto, segn lo relatara Yofre, previo al dictado de los decretos lo envi a ese pas como embajador argentino en funcin de la solicitud que le efectuara el Vicepresidente de ese pas, Danforth Quayle, de que enviara una persona de su confianza a fin de atenuar la reaccin invasin de de otros Estados latinoamericanos en el frente de a la sus

Panam,

traducida

retiro

embajadores. A ello se suma que en el segundo de los decretos por los que se autorizara a a la Direccin material de General blico de de con la

Fabricaciones destino a las

Militares Fuerzas

exportar y

Policiales

Seguridad

Repblica de Panam, se incluy un material incompatible con el tipo de fuerza de ese pas que lo recibira. As se

incluyeron 188 morteros, 3.450 minas terrestres no metlicas antipersonal, 2.300 minas terrestres no metlicas antitanque, 54.050 granadas de mano explosivas, 805 cohetes pampero y 200 misiles antitanque hiloguiados. Tanto presentado por en el escrito de promocin Ramos, de querella en las

Acibiades

Simons

como

declaraciones de los mencionados testigos Piccione y Yofre se indic que ese material no poda ser adquirido por Panam. Yofre refiri que esa Repblica no se encontraba en condiciones de adquirir armamento pesado, puesto que con

motivo de la invasin americana la disolucin de las fuerzas armadas fue una consecuencia obligada habindose constituido una fuerza policial que utilizaba uniformes y zapatos de charol de la polica americana y pistolitas norteamericanas. Tambin seal que, en un momento posterior, en un encuentro que mantuvo con Menem en Puerto Ballarta, Mxico, ste le dijo que lo haba mandado a un pas de mierda (sic) por lo que le ofreci el cargo de Cnsul General en New York. En la misma lnea se presenta el hecho de que en el lapso en el que se suscribieron tales decretos, a pesar de haber tenido contacto Menem con el Embajador Argentino en

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Panam,

no

lo a

inform ser

de

las a

exportaciones ese pas,

supuestamente que ese

autorizadas

destinadas

siendo

anoticiamiento (que no se llev a cabo), era lo ordinario conforme a la prctica, sealado tanto por Yofre como por Piccione. Por ltimo, cabe agregar que el hecho de que

efectivamente se exportara material blico a la Repblica de Panam resultaba inconsecuente con la poltica exterior,

claramente alineada a los intereses de los Estados Unidos, que fuera llevada adelante por el Presidente Menem. Por otro lado, se encuentra probado que,

contrariamente a lo sostenido por Menem en su descargo, los decretos no fueron dictados conforme la confianza que

depositaba en sus subordinados en el marco de la delegacin de funciones. Ello as habida cuenta de que estos decretos
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eran de carcter excepcional en trminos cuantitativos, segn lo declararan los testigos Rodolfo Carlos Barra, quien se desempeara como Ministro de Justicia desde julio de 1994 a julio de 1996, Carlos Alberto Svori, quien en calidad de Director General de Asuntos Jurdicos del Ministerio de

Defensa intervino en la tramitacin del proyecto del decreto 103/95, y Roque Benjamn Fernndez, quien se desempe como Ministro de Economa con posterioridad al acaecimiento de los hechos objeto de la presente causa. Adems, el trmite de estos decretos no fue el ordinario pues no se le dio

intervencin previa a la Secretara Legal y Tcnica a efectos del control jurdico formal, lo que se acredit con lo

informado por esa dependencia como con lo declarado por Jorge Luis Maiorano, quien se desempe como Secretario Legal y Tcnico de la Presidencia de la Nacin entre febrero de 1991 y septiembre de 1992. A lo que se suma que no fueron tratados en las reuniones de gabinete, que era la prctica ordinaria cuando Menem delegaba un asunto en sus ministros, conforme los dichos vertidos por Maiorano. Se agrega que los descargos efectuados por Menem al respecto resultaron inconsistentes en la medida que refiri

191

dos circunstancias de las que surge que efectivamente al momento de la suscripcin de los decretos vio el destino que se consignaba en la parte dispositiva de los mismos. Afirm que para el ao 1991 tena conocimiento de la firma Debrol, ya que era la que se autorizaba en los decretos y, tambin, que los mismos ya venan firmados e inicialados por los

funcionarios correspondientes. Se encuentra debidamente acreditado que adems

conoca el destino real, Croacia, que tendra el material blico cuya exportacin autorizara por medio de los decretos 1697/91 y 2283/91 por l dictados. Ello ya que est probado que en oportunidad de que Menem el 27/7/92 viajara a Croacia junto con una comitiva integrada por el Jefe del Estado Mayor General del Ejrcito, Martn Balza, el Ministro de Defensa, Erman Gonzlez, el Canciller, Guido Di Tella, el Embajador Argentino ante las Naciones Unidas, Jorge Vzquez, el Embajador Argentino en Austria, Jorge Taiana, y el Teniente Coronel Patricio Day, con parte de esa comitiva mantuvo un encuentro con el

Presidente de la Repblica de Croacia, Franjo Tudjman no obstante las objeciones del entonces Embajador Argentino en Yugoslavia, Federico Carlos Barttfeld, a que se efectuara la visita por parte de autoridades argentinas del ms alto nivel a las autoridades polticas de la Repblica de Croacia si no se realizaban a la vez encuentros con los primeros

mandatarios de Serbia y Eslovenia. Ello, atendiendo a las consecuencias que podran generarse para las tropas de

nuestro pas apostadas en la zona y para la posicin neutral de la Argentina en el conflicto de los Balcanes, dado que en el contexto de susceptibilidad y animosidad reinante entre los pueblos serbio y croata, la misma podra ser interpretada por parte de Serbia como un acto de favoritismo de la

Argentina hacia Croacia, ms cuando nuestro pas era acusado de proveer armas a las milicias croatas, en violacin al embargo impuesto por las Naciones Unidas a todos los

contendientes.

192

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Al

respecto,

es

dable

destacar

que

el

testigo

Machado seal que Menem durante su estada en Croacia nunca pas a Serbia y que se acredit por medio de cables de la Embajada Argentina en Austria que se rechaz la invitacin efectuada por las autoridades de Eslovenia al Ministro de Defensa y al Canciller de nuestro pas. En el mismo sentido, se encuentra acreditado que Menem mantuvo en su cargo al Interventor de la DGFM Luis Sarlenga ante la tentativa de remocin por parte del Ministro de Defensa Hctor Oscar Camilin -designado el 5/4/93 en reemplazo del saliente Erman Gonzlez-, conforme se desprende de los dichos vertidos Esteban Juan Caselli, quien entre 1992 y 1994 se y desempeara corroborados como por Subsecretario Oscar Hctor de Accin en de su

Gobierno
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Camilin

declaracin indagatoria. Al respecto, es dable destacar que ya en ese

entonces la informacin del hallazgo de armas argentinas en ese pas estaba en conocimiento del Ejrcito, del Ministerio de Defensa, de la Cancillera, que incluso haba sido

publicado en revistas extranjeras y que con posterioridad al encuentro mantenido por Menem con el Presidente de la

Repblica de Croacia, Franjo Tudjman, y a la permanencia de Sarlenga en el cargo de Interventor de la Direccin General de Fabricaciones Militares, se ejecutaron los envos por

medio de los buques Senj, KRK, Opatija y Grobnik, al amparo del decreto 1697/91 y del 2283/91. Mientras en el debate se prob que previo a la partida del buque Ledenice, con motivo de la presentacin de proyectos de pedidos de informes al PEN respecto de exportaciones de caones Citer de 155 mm, entre otro material blico a Croacia realizadas por la DGFM, que efectuara en marzo de 1994, el entonces Diputado Nacional, Antonio Toms Berhongaray, ante la Comisin de Defensa de la Cmara de Diputados, que mantena un estrecha relacin con el Poder Ejecutivo Nacional de permanente contacto acerca de los temas centrales que trataba la misma, y dado que dicha

Comisin Presidida por Miguel ngel Toma no los trataba por

193

entender que carecan en ese momento de relevancia poltica, se suscit una controversia que fue reflejada por medios de prensa grfica de la poca. A raz de ello Camilin, en su calidad de Ministro de Defensa, manifest pblicamente que respecto a exportaciones de caones lo nico que haba

existido era una solicitud de una eventual compra de caones de diferentes dado calibres que ese por pas parte se de Liberia la que a no un

prosper

encontraba

sometido

embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas y que con relacin al supuesto respecto destino de los denunciado caones, por el diputado una

Berhongaray

tambin

rega

restriccin semejante que se cumpla en forma estricta. En la misma lnea se presenta el hecho de que en el decreto 2283/91 no se dispuso comunicacin al Congreso de la operacin que se autoriz, no obstante que previo al dictado del mencionado decreto, la Directora General de Asuntos

Jurdicos de ese Ministerio, haba dictaminado que dado el monto de la operacin deba darse cuenta de la misma al Congreso de la Nacin, conforme lo dispuesto por le art. 2 de la ley 20.010 modificatoria de la ley 12.709., a lo que cabe agregar que en decretos de similar tenor, dictados durante el gobierno de Ral Alfonsn, tal circunstancia relativa a la comunicacin de la operacin al Congreso se consignaba tanto en los considerandos como en su parte dispositiva. Al

respecto, cabe destacar que el titular de la Direccin de Informacin Parlamentaria de la Cmara de Diputados de la Nacin, Juan Luis Amestoy, inform que no constaban en los registros de esa dependencia la comunicacin que el Poder Ejecutivo debe hacer al Congreso de la Nacin en los trminos del art. 2 de la ley 20.010 con relacin a las exportaciones realizadas por medio de los decretos 1697/91 y 2283/91. Se encuentra probado que tambin en el caso del decreto 103/95 Menem saba que el destino Venezuela

consignado en el mismo era falso y que el real sera Croacia, as como que tambin posteriormente supo que adems se

enviara material blico a Ecuador.

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Ello as por cuanto se prob que en el caso de este decreto, tampoco se comunic la operacin a la representacin Argentina en el pas al que supuestamente estaba destinado el material blico, conforme surge de lo declarado por la

testigo Mara Matilde Lorenzo Alcal, quien entre 1993 y 1997 se desempeara como Embajadora Argentina en la Repblica de Venezuela, ni se trat la cuestin en las reuniones de

gabinete, de acuerdo a lo declarado por Rodolfo Carlos Barra, Ministro de Justicia. Se encuentra debidamente acreditado que exista un especial inters por parte de Menem de que se dictara el decreto en cuestin. En efecto, en base a las declaraciones prestadas por el testigo Rafael Grossi quien se desempeara en ese entonces
USO OFICIAL

en

la

Subsecretara

de

Poltica

Exterior

de

la

Cancillera, as como por el titular de esa dependencia, Rogelio Pfirter, pudo establecerse que cuando el trmite del proyecto, que haba sido promovido por Luis Sarlenga, se encontraba detenido en Cancillera a la espera de que se aportara llamados el certificado del de destino, se de lo impuls y de por la

provenientes

Ministerio

Defensa

Presidencia de la Nacin. Tambin se recibi en rganos del PEN informacin que indicaba que el material no tendra como destino el pas consignado en el decreto sino a Ecuador, y sistemticamente se hizo caso omiso. En este sentido cabe aclarar que si bien se ha establecido que ste ltimo destino se decidi con posterioridad al dictado del decreto, ello no altera el hecho de que al momento de la suscripcin del mismo Menem conoca el carcter ficticio del destino Venezuela habida cuenta de que ya saba que parte del material estaba destinado a

Croacia, a ms que en este decreto se incluy material que en realidad haba salido en embarques anteriores. As, se prob que el entonces Ministro de Defensa Oscar Hctor Camilin frente a la informacin proporcionada por parte del entonces Jefe del Estado Mayor de la Fuerza

195

Area, Juan Daniel Paulik, el da en que egresara el vuelo del da 18/2/95, consistente en la posibilidad de que en dicho vuelo se haba embarcado material blico exportado por la DGFM que integrara una triangulacin de armas a Ecuador, mantuvo una absoluta pasividad deliberadamente enderezada a que no se interrumpiera el curso de los sucesos, en la medida que la respuesta Camilin frente a ello fue agradecerle y solicitarle que lo mantuviera informado sobre un vuelo que ya haba salido. En igual sentido, conforme lo declarara el entonces Embajador Argentino en la Repblica del Per, Arturo Enrique Ossorio Arana, cuando con anterioridad a que egresaran los vuelos transmiti informacin de similar tenor no recibi respuesta alguna con relacin a ese cable, por parte de la Cancillera. Adems, que una vez que regres al pas, el 30/12/97, convers con el Canciller muy cndidamente y cuando le pregunt por qu no le haban respondido los cables, ste se mostr sorprendido y le contest pero, que nunca te contest los cables?. Al respecto seal que ello no es comn, pero existe que una frase que la cnica falta que de se usa en la es

diplomacia

indica

respuesta,

respuesta y que esa puede ser la explicacin de ello dado que no era fcil para nadie responder el cable. Agreg que, cuando la Justicia comenz a solicitar los cables de

Cancillera, el Canciller le manifest que tanto se haca abuso de esas actividades que alguna vez el tema iba a

estallar. A su vez en cuanto a la procedencia y por tanto al estado de parte del material, se acredit que se realizaron movimientos de gran envergadura por varios puntos de nuestro pas y que era imposible que se generaran sin la intervencin de las ms altas autoridades del PEN y que aun, en su

defecto, fueran inadvertidos estas, a lo que deben sumarse los convenios de intercambio celebrados entre el Ejrcito y la Direccin General de Fabricaciones Militares, refrendados por el entonces Ministro de Defensa Oscar Camilin, que

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

instrumentaron tal aporte de material. Se agrega la estrecha vinculacin que una a Menem con el entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejrcito, Martn Balza, que fue sealada por el testigo Jorge Norberto Igounet, Menem. Finalmente, de los sucesos que se acreditaron surge que los diversos integrantes de los diferentes organismos que intervinieron en tales hechos indefectiblemente y no obstante que se fueron reemplazando en el transcurso de los aos 1991 a 1995 actuaron en forma coordinada en pos de la realizacin de las exportaciones objeto de la presente causa. Al respecto, se encuentra probado que los decretos 1697/91 y 2283/91 fueron promovidos por el entonces Director de la DGFM, Manuel Cornejo Torino, mientras que la ejecucin
USO OFICIAL

quien

se

desempeara

como

Edecn

del

Presidente

de los envos amparados por stos, fue llevada a cabo por el Interventor Sarlenga un ao y medio despus del dictado del ltimo, as como de la promocin en del el decreto mbito 103/95. de la En la

tramitacin

los

primeros

Comisin

tripartita se aprobaron, tanto por parte de la Cancillera no obstante Espeche las Gil, a claras quien cargo advertencias entre de agosto la formuladas y octubre de por de Vicente 1991 se

encontraba

Direccin

Seguridad

Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIGAN), en orden a las

observaciones que caba formular respecto de la capacidad de absorcin del material blico por parte de la Repblica de Panam, as como de la posibilidad de que ese material fuera adquirido, Repblica Defensa en de particular, Croacia, que el como por por la entonces del de beligerante de

parte

Ministerio Defensa,

dado

entonces

Ministro

Erman

Gonzlez, que por avocacin integrara dicha Comisin, tampoco formul objecin alguna al respecto, siendo que entre el listado Repblica de de material Panam destinado se a ser adquirido por la

incluan

elementos

notoriamente

incompatibles con las necesidades de las Fuerzas Policiales y

197

de Seguridad de Panam. Tampoco el Ministerio de Defensa, ni cuando estuvo a cargo de Erman Gonzlez ni cuando estuvo a cargo de Camilin, no comunic que estas conforme Nacional operaciones lo al Poder el la

Legislativo decreto del

obstante

establecieron 603/92 y

Poder

Ejecutivo

nro.

Resolucin Conjunta de los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Economa Nro. 885/92, deba hacerlo en forma cuatrimestral respecto de las solicitudes de exportacin de material blico otorgadas y rechazadas. A lo que se suman las especiales condiciones de las vas de acceso al territorio croata durante el conflicto de los Balcanes. Todo ello indica que los sucesos slo pudieron

acaecer del modo en que lo hicieron con la decisin de la mxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional. En virtud de lo expuesto, se encuentra

suficientemente acreditado que Menem con el conocimiento de que las exportaciones se destinaban a pases beligerantes dict los decretos a autorizando de las mismas esta consignando situacin al

destinos servicio

falsos

efectos as

ocultar se

aduanero,

como

que

incluira

mercadera

diferente a la que se consignaba en los decretos a efectos de que la aduana pagara reintegros de exportacin a la Direccin General de Fabricaciones Militares. Es decir, el actuar

doloso enderezado a que las exportaciones se realizaran en la forma en que del fueron efectuadas, necesario por para la de

configuracin

contrabando

agravado

tratarse

material blico, conforme a las previsiones de los arts. 863 y 867 del CA, (envos efectuados por medio de los buques Opatija- 21/9/91- Senj -8/6/93-, KRK -26/6/93-), 863, 864 inc.b) y 867 (envos efectuados por medio de los buques

Opatija 14/8/93-, Grobnik -27/11/93-, Ledenice -12/3/94- y Rijeka Express -3/2/95-, y de los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc.) agravado a su vez por la intervencin de ms de tres personas y por realizarse con

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

la intervencin de funcionarios pblicos, en los trminos de los incs. a) y b) del art. 865 del mismo cuerpo legal,

reiterado en diez hechos, en calidad de coautor. Ello as por cuanto si bien su intervencin se ha dado en forma previa al egreso de los embarques, en funcin de la especial jerarqua que ostentara en relacin a los dems intervinientes, as como por la circunstancia de ser el nico que poda decidir las exportaciones por medio de los decretos que brindaban la autorizacin necesaria para el

egreso de la mercadera del pas, posea indiscutiblemente una exclusiva posicin en orden a la determinacin del curso de los sucesos, lo que qued claramente evidenciado por la pasividad que tuvieron gran parte de los organismos pblicos frente a la informacin que arribaba a los mismos acerca de stos hechos.
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b) Oscar Hctor CAMILIN Su intervencin en la suscripcin del decreto 103 (24/1/95) no constituye una situacin controvertida en la medida que dicho decreto ha sido publicado en el Boletn Oficial, y por tanto relevada de la labor probatoria ya que adems, ello fue por l reconocido en sus declaraciones

indagatorias. Asimismo se prob en el debate la circunstancia que acaeciera con posterioridad a ello, dada por la actitud

pasiva del nombrado frente al anoticiamiento por parte del entonces Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Area, Juan

Daniel Paulik, con relacin a la informacin consistente en la posibilidad de que el vuelo del da 18, en el que se haba embarcado material blico exportado por la Direccin General de Fabricaciones Militares, integrara una triangulacin de armas a Ecuador. A su vez se encuentra debidamente acreditado que Camilin conoca al que momento el del pas de la suscripcin se haba cuya del decreto 103, como se

que

all

consignado exportacin

destinatario

material

blico

autorizaba no era al que se enviaban tales elementos, sino

199

que su indicacin se haba efectuado a fin de ocultar a la aduana el verdadero destino, que era Croacia, as como que con posterioridad a ello una parte de ese material sera remitido a otro pas, la Repblica de Ecuador. Como as

tambin de que se incluira mercadera diferente en cuanto a su tipo, en algunos casos y en cuanto a sus caractersticas en otros, a la que se consignara en los decretos a efectos de que la aduana pagara reintegros de exportacin a la Direccin General de Fabricaciones Militares. El conocimiento de que Croacia sera el real

destino que tendra el material blico se desprende, de que anteriormente ya haba enviado a la Cancillera un proyecto de decreto por l firmado para la exportacin de material blico del que una parte era similar, en cuanto al tipo y cantidad y con la coincidencia exacta en el caso de algunos tems, incluidos los caones Citer, pero con destino a

Liberia, que fue rechazado por esa cartera por pesar sobre Liberia, el pas de destino, un embargo dispuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, siendo que el nombrado

contaba con una carrera en el servicio exterior reconocida pblicamente y que en el detalle de material se inclua un lote de repuestos para mil pistolas calibre 9 mm, aunque no se incluan pistolas de ese tipo y caones Citer. Se agrega que tanto el proyecto de decreto

frustrado de exportacin a Liberia como el que resultara en el decreto 103/95 fueron promovidos por el interventor de Fabricaciones mantenido en Militares, ese cargo Luis por el Sarlenga, entonces quien haba sido de la

Presidente

Nacin ante la tentativa de remocin impulsada por Camilin. El conocimiento acerca de que Croacia era el

verdadero destino del material blico cuya exportacin se autorizara mediante el decreto 103 por l suscripto, surge del hecho de que con posterioridad a que se rechazara el proyecto a Liberia y meses antes de la suscripcin del

mencionado decreto 103 tom contacto en forma personal con la informacin, que con motivo de los pedidos de informes

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

efectuados por el diputado Berhongaray ante la Comisin de Defensa de la Cmara de Diputados se hizo pblica,

consistente en que material exportado, al amparo de decretos presidenciales Fabricaciones cargo, estara secretos, Militares, arribando por la Direccin del Ello General a de su que

dependiente a Croacia.

Ministerio as

puesto

ofici de vocero del gobierno en la desmentida pblica de esos sucesos, oportunidad en la que, de hecho, reconoci que tanto sobre Liberia como sobre Croacia pesaban embargos de las Naciones Unidas. En tercer lugar su conocimiento respecto de que Croacia era el real destino que tendra en materia blico se desprende de la circunstancia de que con posterioridad a su contacto con la informacin indicada y en forma previa al dictado
USO OFICIAL

del

decreto

103/95

junto

los

Ministros

de

Relaciones Exteriores y Economa, dispuso por medio de la Resolucin Conjunta 662 de los Ministerios de Defensa,

Relaciones Exteriores y Economa, que el control sobre las exportaciones de material blico fuera realizado por

funcionarios de un rango inferior al que hasta ese momento lo efectuaba a fin de agilizar ese tipo de trmite. Finalmente, siempre supo que la circunstancia era el de que Camilin que

Croacia

verdadero

destino

tendran las exportaciones se desprende del hecho que fuera relatado por el testigo Carlos Roberto Mataln, quien se desempeara como Comandante del Sector Oeste de las Naciones Unidas en la Repblica de Croacia entre enero y agosto de 1995, en cuanto a que tiempo despus de que el material egresara del pas, le reclam a Camilin en Croacia acerca de la aparicin de armas argentinas en la regin dado que ello le estaba generando un perjuicio a la fuerza de paz, por cuanto mal se poda actuar como rbitro entre dos

beligerantes cuando desde su pas estaban enviando armas, y que el hallazgo de armas argentinas en Croacia tambin estaba puesta en evidencia en revistas que le provea Naciones

Unidas. Asimismo, que tras exhibirles a los nombrados una

201

pistola

Browning

calibre

mm

que

luca

la

inscripcin

correspondiente a Fabricaciones Militares y que haba sido hallada por el Jefe del Batalln Ejrcito Argentino VII, les indic que deba evaluarse su apartamiento y continuarse con el envo de material o suspenderse los envos y dejar que cumpliera su funcin que, adems de ser Comandante de las Naciones Unidas, implicaba resguardar al personal argentino desplegado decisin, en Croacia que y les solicit que ello que tomaran a una una

puesto

entenda

obedeca

cuestin poltica, recibiendo como respuesta por parte del nombrado Camilin que haba que tomar alguna medida. Al

respecto cabe destacar, que del debate por el contrario no surgi que Camilin hubiera tomado medida alguna en

consecuencia de ello. De ese modo, de la prueba surge que Camilin

conoci circunstancias previo al dictado del decreto as como que tuvo actitudes tanto previas como posteriores a ello que no se condicen con una situacin de ignorancia acerca del real destino que tendra el material blico exportado al amparo del decreto 103, y por tanto de la falsedad del

destino Venezuela all consignado. El conocimiento que tuvo con posterioridad al

dictado del decreto 103/95 acerca de que parte del material cuya exportacin se autorizara sera enviado a la Repblica del Ecuador surge de la pasividad deliberadamente enderezada a que no se interrumpiera el curso de los sucesos que adopt Camilin entonces Daniel frente Jefe a la informacin Mayor que de proporcionada la Fuerza el por el Juan da

del el

Estado da en

Area, del

Paulik,

egresara

vuelo

18/2/95, consistente en la posibilidad de que en dicho vuelo se haba embarcado material blico exportado por la Direccin General de Fabricaciones de armas a Militares Ecuador, que al integrara agradecerle una y

triangulacin

solicitarle que lo mantuviera informado sobre un vuelo que ya haba salido. En este sentido cabe destacar que los descargos que

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Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

efectuara Camilin resultan totalmente inconsistentes, ya que refiri al respecto que la cuestin acerca de la que lo informara Paulik, si bien le pareci importante y por eso le pidi que lo mantuviera informado, no le competa a l ya que la Direccin General de Fabricaciones Militares no dependa del Ministerio a su cargo. Mientras que de los hechos que se acreditaran surge que tal dependencia s exista ya que de hecho en su calidad de Ministro de Defensa intent remover del cargo al Interventor de Fabricaciones Militares. A ello se agrega que utiliz como pretexto de que rest importancia a la informacin brindada por Paulik el que en ese momento estaba ocupado con las negociaciones de paz entre Ecuador y Per, siendo que resulta absurdo que se efecten gestiones para lograr la paz sin antes cerciorarse de estar proveyendo de armas a uno de los beligerantes.
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Otro dato que corrobora lo hasta aqu expuesto es que, conforme se acreditara con las constancias acompaadas por la Secretara Legal y Tcnica, el nombrado Camilin, al igual que su antecesor, nunca inform las operaciones objeto de la presente causa al Congreso, no obstante que conforme lo estableciera el decreto del Poder Ejecutivo Nacional nro. 603/92 y la Resolucin Conjunta de los Ministerios de

Defensa, Relaciones Exteriores y Economa Nro. 885/92, el Ministerio de Defensa deba comunicar cuatrimestralmente las solicitudes de exportacin de material blico otorgadas y rechazadas. Por otro lado, el conocimiento de Camilin acerca de que parte del material que se exportara al amparo de este decreto proceda del Ejrcito surge del hecho de que el

nombrado a la poca de los envos en cuestin refrend una serie de convenios de intercambio entre la Direccin General de Fabricaciones Militares y el Ejrcito, sumado al

despliegue al que dio lugar su implementacin y que resulta inverosmil que no haya sido advertido, siendo que adems en dichos convenios se incluan caones Citer. A todo lo expuesto, se suman los dichos vertidos

203

por Sarlenga en sus declaraciones indagatorias, que se han corroborado por otros elementos probatorios. Relat que saba que tanto el material indicado en el proyecto de exportacin a Liberia como el detallado en el decreto 103/95 estaba

destinado a la Repblica de Croacia y que tambin conoca la finalidad de los convenios de intercambio con el Ejrcito y que no recibi suma de dinero alguna. En este sentido, cabe sealar que no se ha podido establecer el origen ni dato alguno que permitan vincular los depsitos que se le efectuaran al nombrado Camilin entre el 24/10/94 y el 13/1/95 por un total de U$S 597.000 en una cuenta en Suiza a su nombre con los fondos que se utilizaran a efectos de la realizacin de las exportaciones. Conforme las conclusiones hasta aqu apuntadas se ha probado que Camilin, en su calidad de Ministro de Defensa suscribi el decreto 103/95 sabiendo que el destino all

consignado era falso ya que el verdadero era Croacia, as como posteriormente tambin se enviara una parte de ese material a otro destino beligerante, Ecuador, y que el

material provena del Ejrcito y que por tanto era distinto, en cuanto a sus caractersticas, al aqul por el que se ordenaba el pago de reintegros a la aduana. As se encuentran acreditados a su respecto los aspectos tanto objetivos como subjetivos del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico, conforme a las previsiones de los arts. 863, 864 inc. b) y 867 del CA, (envo efectuado por medio del buque Rijeka Express -3/2/95-, y de los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula

54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc.) agravado a su vez por la intervencin de ms de tres personas y por realizarse con la intervencin de funcionarios pblicos, en los trminos de los incs. a) y b) del art. 865 del mismo cuerpo legal, reiterado en 4 hechos, en calidad de coautor. Tal grado de participacin le resulta aplicable en la medida que si bien su intervencin se ha dado en forma previa al egreso de los embarques, su posicin jerrquica le

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

dio en los hechos un poder de decisin que lo ubic en una situacin de equivalencia con lo ejecutores con relacin al control de los sucesos, es decir que co-domin el curso de los eventos con otros intervinientes. c) Diego Emilio PALLEROS: Con la prueba producida en el debate se ha podido establecer la intervencin que le cupo al nombrado en las exportaciones del material blico que se embarcara en los buques Opatija -21/9/91-, al amparo del decreto 1697/91, SENJ -8/6/93-, KRK -26/6/93-,-, OPATIJA 14/8/93-, GROBNIK-

27/11/93- y LEDENICE -12/3/94-, al amparo de los decretos 1697/91 y 2283/91, as como en el buque Rijeka Express-

3/2/95- y en los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc., al amparo del decreto 103/95.
USO OFICIAL

Con las notas mediante las que se instrumentaran las tratativas comerciales tendientes a la concrecin de la exportaciones de material blico con destino a Croacia, as como con los informes producidos por distintas dependencias de la DGFM y testimonios prestados por personal de la misma, se prob que el nombrado fue quien mantuvo tales tratativas, en un primer momento- esto es en la operacin correspondiente al material embarcado en el buque Opatija (21/9/91)- con Haroldo Lujn Fusari Y Carlos Alberto Nez y posteriormente con Luis Sarlenga, utilizando a tal efecto la firma Debrol S.A. en un primer momento y posteriormente de Hayton Trade S.A.. Se pudo establecer que tales gestiones fueron

realizadas por Palleros pare la adquisicin del material por Croacia. Ello en base a que se acredit el origen croata de los fondos que le fueran transferidos, as como la presencia de una misin croata a la poca de la primera operacin, lo que relataron Jean Charles Ignace Uranga Secretario de

Produccin para la Defensa y director de la DGFM entre enero y agosto de 1990y Augusto Jess Garasino, periodista

especializado en asuntos relacionados a la defensa.

205

Tambin

se

pudo

probar

la

existencia

de

vinculaciones entre Palleros y autoridades croatas, conforme la informacin brindada por Interpol y constancias realizadas por agentes de la Procuracin General de la Nacin. Adems, con los testimonios brindados por Fernando Jos Trindade, Director de la Fbrica Militar Fray Luis Beltrn entre 1992 y 1994, y Mario Antonio Macagno, Jefe de Planeamiento

Industrial de la misma, se pudo establecer que el nombrado Palleros visit esa fbrica, acompaado de los mencionados funcionarios croatas y mantuvo una reunin con el primero y con el Director de Produccin de la DGFM, Coronel Franke, en la que se trat la posibilidad de provisin de municin y sus caractersticas tcnicas. Se acredit que Palleros contrat a los tcnicos de la Fbrica Militar Ro Tercero Luis Alberto Lago y Francisco Calleja, para que ensamblaran en Croacia los caones Citer cuyas piezas haban sido cargadas a bordo del buque Opatija (14/8/93). A su vez, de las pruebas analizadas en el juicio se desprende que no slo Palleros saba que en la documentacin se haba consignado falsamente como destino a Panam, en el caso de las amparadas en los decretos 1967/91 y 2283/91 y a Venezuela, en el caso de las amparadas en el decreto 103/95, para ocultar a la Aduana que en realidad las mismas se

dirigan a Croacia, sino que adems aport el certificado falso que sealaba a Panam como destino. De ello dan cuenta tanto la nota por l dirigida a la Direccin General de Fabricaciones Militares en la que indicaba que a efectos de la exportacin aportara el certificado de un pas no

conflictivo como el fax por medio del que envi un modelo de certificado con sugerencias y correcciones. Por otro lado, en base a las declaraciones

prestadas por Luis Alberto Massarino y Ral Albino Macchi y a las constancias documentales consistentes en la ayuda de

memoria del contrato celebrado entre la Honorable Junta de Defensa Nacional y Csar Torres Herbozo y Roberto Sassen, se

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pudo probar que Palleros mantuvo tratativas comerciales con el Capitn Estrada, Jean Bernard Lasnaud y Vctor Morn, que a su vez intermediaban con Roberto Sassen Van Esloo y Csar Torres Herbozo, que haban sido contratados por el gobierno ecuatoriano para adquirir armamento, y que de dichas

tratativas result la venta de parte del material que fuera exportado por la DGFM al amparo del decreto del PEN nro. 103/95. A ello se suma el hecho de que con la informacin bancaria reunida en la causa se verificaron transferencias entre esas personas. Cabe agregar que en base a dicha informacin

bancaria tambin se pudieron establecer las transferencias entre las firmas Debrol y Hayton Trade y Palleros, de lo que se desprende que tales firmas en realidad respondan a una
USO OFICIAL

misma

operatoria

que

era

llevada

cabo

por

el

nombrado

Palleros, que consisti en la adquisicin de material blico para Croacia y Ecuador. Tambin se acredit que el nombrado Palleros envi sumas de dinero a los funcionarios de la DGFM Haroldo Lujn Fusari, Carlos Alberto Nez, Julio Jess Sabra, Luis

Sarlenga y Edberto Gonzlez de la Vega. De todo lo expuesto se desprende que Palleros

celebr y ejecut las operaciones de exportacin de material blico a sabiendas de que a efectos de ocultar el verdadero destino se haban consignado en la documentacin destinos ficticios, y, dada su calidad de intermediario con los reales adquirentes, de que existan notables diferencias entre el material que se haba autorizado en el decreto y el que efectivamente se export. Tal actuar resulta alcanzado por el tipo de contrabando agravado por tratarse de material blico, conforme a las previsiones de los arts. 863 y 867 del CA, (envos efectuados por medio de los buques Opatija- 21/9/91Senj -8/6/93-, KRK -26/6/93-, Opatija 14/8/93-, Grobnik 27/11/93-, Ledenice -12/3/94- y Rijeka Express -3/2/95-, y de

207

los vuelos realizados en fechas 17, 18 y 22/2/95 por la aeronave DC-8 matrcula 54N57FB, perteneciente a la firma Fine Air Inc.) agravado a su vez por la intervencin de ms de tres personas y por realizarse con la intervencin de funcionarios pblicos, en los trminos de los incs. a) y b) del art. 865 del mismo cuerpo legal, reiterado en diez

hechos, que le es atribuible en calidad de coautor. Cabe aclarar que en la calificacin legal aplicable a las

conductas por l realizadas no se incluye el art. 864 inc. b) en los embarques de en los que se ha determinado entre el el cobro

indebido

reintegros

por

diferencias

material

embarcado y aquel por el cual se liquidaran tales reintegros, en la medida que, a diferencia de los dems intervinientes en los hechos, no se ha acreditado intervencin o inters de su parte en ese tratamiento fiscal, por lo que resulta -por aplicacin del principio beneficiante de la duda- limitar su responsabilidad de acuerdo al art. 47 del CP. d) Manuel CORNEJO TORINO: Se ha podido acreditar su intervencin en la

exportacin del material blico que egres de nuestro pas por medio del buque Opatija -21/9/91- constituida por la puesta a consideracin del Directorio de la propuesta de dicha operacin, la elevacin del proyecto del decreto por el que se autoriz la operacin con destino a la Repblica de Panam (1697/91), como as tambin del proyecto de decreto por el que se autoriz la exportacin de material blico con destino a la Repblica de Panam (2283/91) al amparo del que se efectuaron los envos realizados por medio de los buques SENJ -8/6/93-, KRK -26/6/93-, OPATIJA 14/8/93-, GROBNIK27/11/93- y LEDENICE -12/3/94-. En efecto, con la documentacin reunida en el

proceso se estableci que el nombrado Manuel Cornejo Torino fue quien puso a consideracin del Directorio la propuesta de la operacin y dispuso la elevacin de los proyectos de los decreto 1697/91 y 2283/91. Asimismo, se encuentra probado que realiz tales

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conductas conociendo que el destino al que supuestamente se diriga no era el verdadero ya que el real era un pas

beligerante que le sera ocultado a la aduana. Ello as por cuanto en esa poca era de pbico y notorio el hecho de que Panam se encontraba invadido por los Estados Unidos, circunstancia que haca imposible que pudiera adquirir material blico y mucho menos los 188 morteros, las 3.450 minas terrestres no metlicas antipersonal, las 2.300 minas terrestres no metlicas antitanque, las 54.050 granadas de mano explosivas, los 805 cohetes pampero y los 200 misiles antitanque hiloguiados, cuya exportacin se autorizara por el decreto 2283 para ser adquirido por las fuerzas policiales y de seguridad de ese pas invadido. Resulta absolutamente

inverosmil que el Director de Fabricaciones Militares haya podido creer que tales elementos iban a ser efectivamente
USO OFICIAL

adquiridos por el pas que se consignaba en la documentacin por la que conforme a las gestiones administrativas por l realizadas se dio curso a los trmites de los que derivara el dictado de los decretos presidenciales 1697/91 y 2283/91. Adems, respecto de la empresa intermediaria Debrol S.A., no se recab antecedente alguno, siendo que ello constitua un requisito exigido por la Resolucin del Ministerio de Defensa 871/90, y elev el proyecto del decreto 1697/91 sin que

tampoco se hubiera recabado el certificado de destino final que, conforme a la prctica, era exigido usualmente recaudo. Al respecto, cabe agregar que con relacin a la elevacin de proyecto del decreto 2283/91 se pudo determinar que no tuvo origen en tratativa comercial alguna, dada la inexistencia de toda prueba documental o testimonial de la que surgiera tal circunstancia, corroborado a su vez por el hecho de que el primer envio amparado recin se materializ un ao y siete meses despus de su dictado. En funcin de las consideraciones precedentemente efectuadas se encuentra debidamente acreditada su como

participacin dolosa en el delito de contrabando agravado por

209

tratarse de material blico, a su vez agravado por haber intervenido ms de tres personas, as como por la

intervencin de funcionarios pblicos, previsto y reprimido en los arts. 863, 865 inc. a) y b) y 867 (envos efectuados por medio de los buques OPATIJA- 21/9/91- SENJ -8/6/93-, KRK -26/6/93-) 863, 864 inc. b), 865 inc. a) y b) y 867 del CA (envos efectuados por medio de los buques OPATIJA 14/8/93, GROBNIK- 27/11/93-, LEDENICE -12/3/94-), reiterado en seis hechos. Correspondiendo en su caso la atribucin de esas conductas en calidad de partcipe primario ya que las mismas constituyeron aporte indispensables para la comisin del

delito en cuestin, efectuados en forma previa al egreso de los embarques. e) Haroldo Lujn Fusari: Durante el debate se prob su intervencin en la exportacin del material blico que egresara de nuestro pas por medio del buque Opatija -21/9/91consistente en la

realizacin de las gestiones comerciales y administrativas tendientes a su concrecin, desde la Gerencia General de Comercializacin a su cargo, habiendo designado a Debrol S.A. como intermediaria de la DGFM en la Repblica de Panam, as como de los trmites administrativos concernientes a la

promocin del proyecto de decreto por el que se autorizara la operacin con destino a la Repblica de Panam (1697/91). Tambin, en la tramitacin del proyecto de decreto por el que se autorizara la exportacin de material blico con destino a la Repblica de Panam (2283/91) al amparo del que se

efectuaron los envos realizados por medio de los buques SENJ -8/6/93-, KRK -26/6/93-, OPATIJA 14/8/93-, GROBNIK-

27/11/93- y LEDENICE -12/3/94-. As, amn de que se prob que el rea a su cargo era la que de ordinario realizaba este tipo de tarea, en base a informes producidos por distintas dependencias de la

Fabricaciones Militares y de las notas que se cruzaron con Palleros, Direccin como representante de de la intermediaria en de la -

General

Fabricaciones

Militares

Panam

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Debrol S.A-. Se estableci su intervencin en las tratativas llevadas a cabo en la operacin, en funcin de la que el 21/9/91 egres material blico con destino a Croacia a bordo del buque Opatija, en particular. Tambin se acredit que Fusari realiz trmites

administrativos tendientes a la elevacin de los proyectos de los decreto 1697/91 y 2283/91, conociendo que el destino que se consignaba en la documentacin era ficticio para as

ocultar a la aduana que se exportaran a un pas beligerante, Croacia. En efecto, es evidente que el carcter ficticio de Panam como destino era conocido en la medida que resulta inverosmil que un coronel del Ejrcito encargado del rea comercial exportacin
USO OFICIAL

de de

la

empresa

que blico

tena

el

monopolio que el

de

la

material

creyera

armamento

consignado tanto en el decreto 1697/91 como en el 2283/91 poda ser adquirido por Panam, que en ese entonces era de pblico y notorio que se encontraba invadido por los Estados Unidos. Cabe destacar que en el ltimo de los decretos se autoriz la exportacin con destino a las Fuerzas Policiales y de Seguridad de Panam de 188 morteros, 3.450 minas

terrestres no metlicas antipersonal, 2.300 minas terrestres no metlicas antitanque, 54.050 granadas de mano explosivas, 805 cohetes pampero y 200 misiles antitanque hiloguiados, entre otros. A ello se suma que entre la prueba evaluada en el debate se hallaba una nota dirigida a la Direccin General de Fabricaciones Militares por Palleros como representante de Debrol S.A, empresa representante de la DGFM en Panam en la que indicaba que a efectos de la exportacin aportara el certificado de un pas no conflictivo y que en su respuesta Fusari slo seal que resultaba indispensable tal documento. Como as tambin, un fax que se determin que fue enviado por Palleros por el que se remitiera a la DGFM un modelo de certificado con sugerencias y correcciones. Por otro lado, no es creble que Fusari

211

desconociera que en realidad las armas estaban destinadas a ser adquiridas por Croacia si se tiene en cuenta la estrecha vinculacin que se prob que exista entre l y Palleros, en base a la recepcin de U$S 107.500 enviados por ste al momento de los hechos. A lo que se agrega la circunstancia de que Fusari design a la empresa Debrol S.A como representante de la DGFM en Panam sin haber recabado los antecedentes que exiga a tal efecto la resolucin 871/90 del Ministerio de Defensa. Al respecto, cabe agregar que con relacin a la elevacin del proyecto de decreto 2283/91 se pudo determinar que no se origin en tratativa comercial alguna, dada la inexistencia de toda prueba documental o testimonial de la que surgiera tal circunstancia, corroborado a su vez por el hecho de que el primer envi amparado el mencionado recin se materializ un ao y siete meses despus de su dictado. De ese modo se colige que se encuentra debidamente acreditado el actuar doloso de Fusari de realizar el tipo de contrabando agravado por tratarse de material blico, a su vez agravado por haber intervenido ms de tres personas, as como por la intervencin de funcionarios pblicos, previsto y reprimido en los arts. 863, 865 inc. a) y b) y 867 (envos efectuados por medio de los buques OPATIJA- 21/9/91- SENJ 8/6/93-, KRK -26/6/93-) 863, 864 inc. b), 865 inc. a) y b) y 867 del CA (envos efectuados por medio de los buques OPATIJA 14/8/93-, GROBNIK27/11/93-, LEDENICE -12/3/94-),

reiterado en seis hechos, en calidad de partcipe primario, dado que su intervencin ha consistido en una serie de

aportes indispensables para la concrecin de los hechos que se han dado en forma previa al egreso de los embarques. f) Carlos Alberto NEZ: Se ha podido establecer que Nez junto a Fusari fue quien en el mbito de las la Gerencia General de en

Comercializacin,

mantuvo

tratativas

comerciales,

funcin de las que se realizara la exportacin del material blico que se embarcara en el buque Opatija -21/9/91-, al

212

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

amparo del decreto 1697/91. En este sentido, en base a informes producidos por distintas dependencias de la Direccin General de

Fabricaciones Militares se pudo determinar que l fue quien mantuvo tales tratativas con Diego Emilio Palleros,

representante de la empresa intermediaria Debrol S.A. A su vez, se encuentra probado que Nez mantuvo esas tratativas conociendo que el destino que se consignaba en la documentacin al servicio era falso y que que el ello tena por fin se

ocultar

aduanero

material

blico

diriga a un destino beligerante, Croacia. Ello as por cuanto en esa poca era de pbico y notorio que Panam se encontraba invadido por los Estados Unidos por lo que en modo alguno puede sostenerse que Nez, un
USO OFICIAL

coronel

del

Ejrcito

que

se

desempeaba

en

el

rea

comercial de la Direccin General

de Fabricaciones Militares

haya podido creer que el material efectivamente iba a ser adquirido por ese pas. Pero Palleros adems no en puede la creerse que de ignorara material que para

intermediaba

adquisicin

Croacia si se tiene en cuenta no slo que mantuvo tales tratativas con ste sin haber recabado antecedente alguno de la empresa que representaba, sino que concomitantemente con ello recibi de su parte la suma total de U$S 107.500. Est suficientemente probada su participacin

dolosa en el delito de contrabando agravado por tratarse de material blico, a su vez agravado por haber intervenido ms de tres personas, as como por la intervencin de

funcionarios pblicos, previsto y reprimido en los arts. 863, 865 inc. a) y b) y 867 del CA, en funcin del envo efectuado a travs del buque OPATIJA- 21/9/91-, al amparo del decreto 1697/91. Correspondiendo en su caso la atribucin de esa conducta en calidad de partcipe un aporte primario, ya que para su la

intervencin

constituy

indispensable

comisin del delito en cuestin, efectuado en forma previa alegreso del embarque.

213

g) Julio Jess SABRA: En el debate se ha probado la intervencin que le cupo en la concrecin de la exportacin de material blico que egresara de nuestro pas, al amparo del decreto 1697/91, con destino a la Repblica de Croacia a bordo del buque Opatija -21/9/91-, al aprobar mediante acta 2319 la operacin en cuestin en su calidad de vocal del Directorio de la Direccin General de Fabricaciones Militares. Se conformidad a encuentra efectos tambin de la acreditado de que la prest su

ejecucin

exportacin

conociendo que el destino al que supuestamente se diriga no era el verdadero ya que el real era un pas beligerante que le sera ocultado a la aduana. Ello ya que, Panam, el destino respecto del que l prestara su conformidad para que el material fuera dirigido era a todas de de luces, la y especialmente que tiene para el un vocal de del la

Directorio exportacin adquirir el

empresa

monopolio que medida

material en

blico, cuestin,

imposible en la

pudiera que se

armamento

encontraba sometido a una ocupacin armada por parte de los Estados Unidos. Mientras recibi de Palleros, quien actuaba como representante de la empresa intermediaria Debrol,

respecto de la que no se contaba con antecedente alguno, la suma de U$S 107.500. De ese modo se encuentran reunidos los aspectos tanto objetivo como subjetivo del delito de contrabando

agravado por tratarse de material blico, a su vez agravado por haber intervenido ms de tres personas, as como por la intervencin de funcionarios pblicos, previsto y reprimido en los arts. 863, 865 inc. a) y b) y 867 del CA, en funcin del envo efectuado a travs del buque OPATIJA- 21/9/91-, al amparo del decreto Ello por 1697/91, cuanto su en calidad de partcipe una

necesario.

intervencin

import

contribucin indispensable para la concrecin del ilcito, realizada en forma previa al egreso del embarque. h) Luis Eustaquio Agustn SARLENGA:

214

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Su intervencin en las operaciones de exportacin de material blico que se embarcara en los buques Opatija (14/08/93) -excluida la plvora M4A2- y Ledenice (12/3/94), al amparo de los decretos n 1697/91 y 2283/91 se enmarc en las distintas tratativas comerciales mantenidas con Diego

Emilio Palleros, con el propsito de impulsar y concretar las operaciones de exportacin apuntadas, como as tambin en el dictado de las resoluciones por medio de las que dispuso administrativamente su ejecucin y en la coordinacin y

supervisin de la carga del material blico en cuestin. En efecto, con los dichos de Enrique Oscar Rossi, quien se encontraba a cargo de la Fbrica Militar Pilar, se prob que el Interventor de la DGFM, Luis Sarlenga, intervino en la coordinacin y supervisin del material blico que se embarcara en el buque Opatija, pues conforme lo researa el
USO OFICIAL

testigo sealado fue el propio Sarlenga quien a mediados de 1993 le solicit que en esa fbrica se dispusiera la guarda y custodia de 80 camiones con contenedores que estaran

prximos a arribar a ese establecimiento. En Prefecto Argentina, interventor idntico sentido a se presenta de en la el relato del

General Jorge de

Naval

cargo Maggi,

Prefectura a que

Naval fue el

Humberto la

cuanto de

Direccin

General

Fabricaciones

Militares Luis Sarlenga quin lo anotici de que ingresara al Puerto de Buenos Aires una custodia militar que acompaaba un cargamento de material blico prximo a ser embarcado. A su vez, se determin que el Interventor Sarlenga a travs de la resolucin de fecha 4/3/94, convalid la

cotizacin de los materiales blicos oportunamente requeridos por la firma Debrol e impuls las operaciones al autorizar a la Gerencia de Planeamiento Comercial para que se dispusiera a realizar la exportacin en las cantidades remanentes

autorizadas por los decretos del PEN nros.1697/91 y 2283/91. Adems, con las notas por medio de las que Debrol S.A solicit a la DGFM informacin acerca de los materiales disponibles, as como por las que dan cuenta de la aceptacin

215

por parte de la Direccin General de Fabricaciones Militares respecto de la provisin a dicha empresa de los elementos que solicitara en la cantidades y precios oportunamente

establecidos, as como de la modalidad de cobro, se ha podido acreditar que fue Sarlenga quien llevo adelante las

tratativas comerciales. En orden a las conductas apuntadas se encuentra acreditado que el nombrado Sarlenga conoca que se haba consignado operaciones falso, a tanto como efectos en en de la los decretos que amparaban un el las

documentacin a la

aduanera aduana se

destino destino el

ocultarle al que en

beligerante,

Croacia,

realidad

diriga

material, as como tambin que parte del mismo difera de aqul por el cual en la base aduana a que pagara parte reintegros, de los ello

particularmente

elementos

provenan del Ejercito Argentino. Su conocimiento en cuanto a la falsedad del destino consignado en los decretos, as como en la documentacin aduanera, se desprende del hecho de que Panam en ese

entonces resultaba un destino inverosmil para la adquisicin de material blico, pues se encontraba invadido por los

Estados Unidos. Pero adems se pudo establecer que, a su vez, conoca el real destino que tendra el material objeto de las operaciones. En este sentido, cabe sealar que a travs de los testimonios prestados por personal que se desempeaba en la Direccin General de Fabricaciones Militares, se constat que en ese mbito se conoca que el material se diriga a

Croacia. Adquieren relevancia los dichos del testigo Romano, quien se desempeaba como Secretario en cuanto como de la Direccin que pas de las de

Coordinacin operaciones

Empresaria, apuntadas

expres destino un

tendran

Europa, as como lo declarado por el testigo Caballero acerca de que en la Direccin General de Fabricaciones Militares se comentaba que una comisin de tcnicos de la Fbrica Militar

216

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

de

Ro

Tercero

haba

viajado

Croacia

por

un

tema

relacionado con caones. Otro aspecto que indica que Sarlenga tena un

conocimiento acabado sobre los pormenores de las operaciones es la vinculacin personal que mantuvo con Diego Palleros, representante de la intermediaria Debrol S.A., circunstancia que fue reflejada por las distintas notas intercambiadas

entre l y esa empresa. En este punto cabe destacar que se han acreditado transferencias otorg bancarias sumas que dan cuenta al de que Palleros Luis

importantes

dinerarias

interventor

Sarlenga (un total de U$S 275.000), circunstancia que no obstante que su acaecimiento corresponde a un hecho que no es aqu objeto de anlisis no puede soslayarse. Se
USO OFICIAL

ha

probado

que

Sarlenga

actu

dentro

del

denominado Comit Ejecutivo de Comercializacin, espacio que l propici para interactuar con los estamentos superiores de la Direccin General de Fabricaciones Militares, en donde se establecieron las directrices y coordinaciones para

posibilitar en un mbito restringido la concrecin de las operaciones. De esta forma, los directores de las reas de Coordinacin Empresaria y Produccin que conformaban dicho comit impartieron rdenes sobre sus subordinados con el fin de concretar las operaciones que se haban tramitado dentro de ese mbito restringido y al que pocas personas podan acceder. As, del hecho de que se instruyera a los distintos subordinados para que retiraran diversos materiales de

dependencias del Ejrcito Argentino se desprende que Sarlenga conoca que parte del material que se export no responda a las caractersticas del por el cual la aduana liquidara reintegros. En Departamento efecto, de se estableci Mara que la Jefa Iraeta del de

Abastecimiento

Teresa

Canterino, junto a otros funcionarios, se encarg de acopiar y retirar elementos blicos de unidades del Ejrcito

217

Argentino. En el mismo sentido se determin que los Convenios suscriptos por Sarlenga en representacin de la Direccin General de Fabricaciones Militares y el Ejrcito Argentino, fueron utilizados para satisfacer las necesidades de material que deba ser exportado, de lo que se desprende que conoca que el material reunido no reuna las caractersticas

necesarias para ser beneficiado con el pago de reintegros que se establecan en el decreto. Finalmente, cabe poner de resalto los dichos

vertidos por el propio Sarlenga en su declaracin indagatoria en tanto que corroboran lo expuesto precedentemente. Ello as por cuanto reconoci que conoca las diferencias existentes entre el material enviado y el consignado en la documentacin a partir del embarque correspondiente al buque OPATIJA, que zarpara de nuestro pas el 14/8/93, as como que el material en cuestin se integr con parte del que fuera objeto de los convenios de intercambio con el Ejrcito. Adems de ello, reconoci que tena conocimiento de que la Repblica de

Croacia sera el real destino de los elementos blicos que se exportaban, y que intervino a pedido de Palleros, para que se concretara el viaje de los operarios de la Fbrica Militar de Ro Tercero, Lago y Calleja, a Croacia, ya que se haba suscitado un problema con un can que ya haba sido enviado. En virtud de lo expuesto, se encuentra

suficientemente acreditado que Sarlenga, ha desarrollado un rol protagnico en la ejecucin de los sucesos apuntados precedentemente, impulsando las tratativas comerciales

tendientes a la concrecin de las operaciones de exportacin que haban sido previamente autorizadas por los decretos del PEN n 1697/91 y 2283/91, coordinando personalmente las

tareas para que el material blico pudiera egresar del pas en los buques Opatija (14/8/93) -excluida la plvora M4A2- y Ledenice, consignado operaciones (12/3/94) tanto como en en la con los conocimiento decretos de que que se haba las

amparaban un

documentacin

aduanera

destino

218

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

falso,

efectos

de

ocultarle al que en

la

aduana se

el

destino el

beligerante,

Croacia,

realidad

diriga

material, y a sabiendas, adems, de que parte del material embarcado difera del autorizado, posibilitando la percepcin indebida de reintegros En elementos contrabando funcin de y por ello, se encuentran del de reunidos penal los de

objetivos agravado

subjetivos tratarse

tipo

material

blico,

conforme a las previsiones de los arts. 863, 864 inc. b) y 867 del CA, agravado a su vez por la intervencin de ms de tres personas y por realizarse con la intervencin de

funcionarios pblicos, en los trminos de los incs. a) y b) del art. 865 del mismo cuerpo legal, reiterado en dos hechos, en calidad de coautor. i) Edberto GONZLEZ DE LA VEGA:
USO OFICIAL

Su intervencin en las operaciones de exportacin de material blico que se embarcara en los buques Opatija (14/08/93) -excluida la plvora M4A2- y Ledenice (12/3/94), al amparo de los decretos n 1697/91 y 2283/91 se encuadr en la tareas que desarroll como Director de Coordinacin

Empresaria de la Direccin General de Fabricaciones Militares y como miembro del Comit Ejecutivo de Comercializacin,

asesorando la toma de decisiones por parte del Interventor Luis Sarlenga, y participando de forma personal en las

negociaciones que se establecieron con el intermediario Diego E. Palleros, as como tambin en orden a las tareas de

necesarias para concretar la operacin. Aprob las rdenes de compra directas efectuadas por Teresa Hortensia de Canterino para la contratacin de los transportes terrestres que se utilizaron para desplazar el material blico que se traslad en 112 contendores desde Villa Mara, Ro Tercero, Ro Cuarto y Fray Luis Beltrn, con destino a la Ciudad de Buenos Aires, material que se acopi en el depsito de la transportista Padilla situado en la localidad de Campana, para ser luego embarcado en el buque Opatija.

219

Como miembro del comit de la Vega junto a Carlos Jorge Franke, inform al interventor de forma previa a la aprobacin por parte de ste en orden a la operacin de exportacin del material que se embarc en el buque Ledenice, que la ejecucin de la nueva etapa de la operacin Panam podra llevarse a cabo sin inconvenientes puesto que las cantidades y especies de materiales blicos requeridos se encontraban dentro de los productos en stock inmovilizados dentro de las distintas fbricas. Se estableci que conoca el real destino Croaciaal que arribara el material blico que fuera autorizado por los decretos n 1697/91 y 2283/91, as como que en parte no se corresponda con las caractersticas de la mercadera por la que la aduana pagara reintegros. Es decir, que se haba falseado el destino, con el objeto de burlar el contralor aduanero, y percibido indebidamente reintegros. Su conocimiento se acredit en funcin de que

efectu la contratacin de transportes para retirar desde unidades del Ejrcito Argentino parte del material que se export en el buque Opatija (14/08/93). De este modo, se prob que Edberto Gonzlez de la Vega, conoca las diferencias existentes entre el material autorizado y el embarcado en el vapor Opatija. As conoca el origen, tipo, cantidad y calidad del material embarcado y, por ende, las diferencias con el

material por el que la aduana liquidara reintegros. La Direccin posicin General jerrquica de que ocup dentro de la y

Fabricaciones

Militares,

especficamente su participacin en el Comit Ejecutivo de Comercializacin, le permiti formar parte de las decisiones que adoptaba el Interventor y contar con un flujo de

informacin que era desconocida por otros miembros de la Direccin General. Fernando Huergo al prestar declaracin testimonial refiri que cuando la Direccin General de Fabricaciones

Militares dej de ser conducida por un Directorio y qued a

220

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

cargo

del

interventor

Luis

Sarlenga

las

operaciones

de

exportacin de material blico pasaron a ser conducidas por l, por el Director de Coordinacin Empresaria Edberto

Gonzlez de la Vega y por el Director de Produccin. En similares trminos se expidieron los testigos Caballero y Perazzo, al referir que los Directores suplan las funciones del antiguo directorio pasando a estar al

frente de las decisiones que involucraban a la DGFM. De acuerdo a lo reseado precedentemente pudo

acreditarse que Gonzlez de la Vega tuvo un rol activo en la concrecin de las operaciones, realizando tareas, no slo de asesoramiento dentro del Comit, sino que adems se encarg de la supervisin de la carga, embarque y confeccin de los distintos despachos aduaneros que debieron tramitarse para posibilitar las exportaciones en anlisis.
USO OFICIAL

Con Abastecimiento

respecto de la

la

Jefe Mara

del

Departamento Hortensia

de de

DGFM,

Teresa

Canterino, que era la que tramitaba la documentacin aduanera y cobraba los reintegros, su subordinado Juan Carlos

Argaaraz seal que durante el ao 1993 la nombrada dependa de Gonzlez de la Vega. Lo hasta aqu expuesto establece un conjunto de situaciones en orden a los hechos materia de anlisis que permite tener por acreditado que Gonzlez de la Vega conoca el carcter ficticio de los destinos que se consignaban en la documentacin aduanera. Resulta totalmente inverosmil que en su calidad de Coronel del Ejrcito Argentino, y prestando tareas dentro de la DGFM creyera que la Repblica de Panam era el real

destino al que se dirigan las operaciones. Otra circunstancia que no puede soslayarse es el hecho de que el testigo Romano, quien se desempeara como Secretario dentro de la Direccin que manejaba Gonzlez de la Vega, conoca que el material exportado tena como destino un pas de Europa, todo lo cual permite colegir que si saba del continente al cual se enviaban las operaciones, su propio

221

jefe, el Director de Coordinacin Empresaria, conoca el real pas de destino. El testigo Caballero, relat que dentro de la

Direccin General de Fabricaciones Militares exista un rumor generalizado Militar de en Ro orden a que dos tcnicos viajado a de la Fbrica para

Tercero

haban

Croacia

solucionar un tema relacionado con caones, lo que no se presenta como un dato que haya sido desconocido por Gonzlez de la Vega ya que uno de los expertos involucrados Lago-, refiri que fue atendido por el propio de la Vega, quien le indic que haba sido contratado para realizar un viaje al exterior que poda ser una buena oportunidad laboral. En virtud de lo expuesto, se encuentra

suficientemente acreditado que Edberto Gonzlez de la Vega, ha tomado parte en la ejecucin de los sucesos apuntados precedentemente, asesorando, impulsando las tratativas

comerciales tendientes a la concrecin de las operaciones de exportacin que haban sido previamente autorizadas por los decretos del PEN n 1697/91 y 2283/91, y coordinando

personalmente las tareas de transporte y embarque para que el material Opatija blico (14/8/93) pudiera egresar la del pas en los y buques

-excluida

plvora

M4A2-

Ledenice,

(12/3/94) conociendo que se haba consignado tanto en los decretos que amparaban aduanera un las operaciones falso, como a en la de

documentacin

destino

efectos

ocultarle a la aduana el destino beligerante, Croacia, al que en realidad se diriga el material, y a sabiendas, adems, de que parte del material embarcado difera, tanto por su tipo como por su estado, del aqul por el as cual su la aduana

liquidara indebida. En elementos contrabando

reintegros,

posibilitando

percepcin

funcin

de

ello, y por

se

encuentran del de

reunidos penal

los de

objetivos agravado

subjetivos tratarse

tipo

material

blico,

conforme a las previsiones de los arts. 863, 864 inc. b) y 867 del CA, agravado a su vez por la intervencin de ms de

222

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

tres

personas

por

realizarse

con

la

intervencin

de

funcionarios pblicos, en los trminos de los incs. a) y b) del art. 865 del mismo cuerpo legal, reiterado en dos hechos, sindole atribuible en calidad de coautor. j) Carlos Jorge FRANKE: Su intervencin en las operaciones de exportacin de material blico que se embarcara en los buques Grobnik (27/11/93) y Ledenice (12/3/94), al amparo de los decretos n 1697/91 y 2283/91 se enmarc en las gestiones para la

contratacin de los transportes necesarios para el traslado de esos bienes, as como en la coordinacin de su recoleccin y acondicionamiento. Se Produccin
USO OFICIAL

acredit de la

que

en

su

calidad

de de

Director

de

Direccin

General

Fabricaciones

Militares, tanto en el caso del material embarcado en el buque Grobnik como en el por Ledenice, la fue quien del Teresa aprob las

gestiones

realizadas y

Jefe

Departamento Hortensia de

Abastecimiento

Comercio

Exterior,

Canterino, para contratar los transportes que trasladaron la mercadera hasta el puerto de Buenos Aires. En orden a la recoleccin del material objeto de las operaciones el rea a cargo de Franke, fue sealada como la encargada de ese aspecto por los funcionarios de Direccin General de Fabricaciones Militares al momento de los hechos, Fernando Huergo y Ricardo Rubn Romano. Se estableci que en cuanto al material embarcado a bordo del buque Ledenice, fue Franke quien orden a los

directores de la Fbrica Militar de Plvoras y Explosivos Villa Mara, Fbrica Militar de Armas Porttiles Domingo

Matheu y Fbrica Militar Fray Luis Beltrn que informaran a Teresa de Canterino la cantidad de material disponible en cada una a efectos de su exportacin y que transfirieran contablemente tales egresos a la Fbrica Militar Ro Tercero. Tambin, en lo concerniente a este aspecto el por ese entonces Director de la Fbrica Militar Fray Luis

Beltrn, Fernando Jos Trindade, declar que en 1994 desde la

223

Direccin de Produccin le fue ordenado enviar todo el stock de municin a la Fbrica Militar Ro Tercero. Se prob que Franke realiz tales actividades con conocimiento de que a fin de ocultar a la aduana el real destino beligerante, Croacia, se haba consignado en la

documentacin un destino ficticio, as como que se haba embarcado un material distinto a aquel por el cual la aduana liquidara reintegros. Mientras generadas integrante a que en las actuaciones las administrativas como

efectos del

de

realizar

exportaciones,

Comit

Ejecutivo

de

Comercializacin,

informaba al Interventor Sarlenga que el stock de la fbricas era suficiente para afrontar el requerimiento de material necesario para realizar las operaciones con destino a Panam, que era un pas invadido por los Estados Unidos dato que mal poda ser desconocido por el nombrado por cuanto amn de su calidad de coronel del Ejrcito y de Director de Produccin de Fabricaciones la Militares, de era de pblico y notorio, una gran

dispona

contratacin

transportes

desde

cantidad de puntos del pas donde no haba fbricas militares sino unidades del Ejrcito. En cuanto al conocimiento respecto del real destino que tendra el material involucrado en las operaciones, cabe sealar que, especialmente en funcin de los testimonios

prestados por los dependientes de la Fbrica Militar Ro Tercero Omar Nelson Ramn Gaviglio y Ricardo Antonio

Pegoraro, se pudo comprobar que en esa fbrica- en la que se fabricaron 9 caones Citer para reponer al Ejrcito los que le fueran extrados para ser embarcados en el buque Ledenicecon motivo de las rdenes impartidas por la direccin, que dependa del rea a cargo de Franke se saba que los

elementos que se estaban all acondicionando (caones Citer entre otros) seran vendidos a Croacia. A ello se suma que en base a los testimonios

brindados por Fernando Jos Trindade, Director de la Fbrica Militar Fray Luis Beltrn entre 1992 y 1994, y Mario Antonio

224

Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

Macagno, Jefe de Planeamiento Industrial de la misma, y a la informacin brindada por Interpol y constancias realizadas por agentes de que la Procuracin General a de la Nacin, junto a se a la

estableci funcionarios

Franke en

acompa una visita

Palleros que

croatas

realizaran

Fbrica Militar Fray Luis Beltrn, en la que mantuvieron una reunin para tratar la posibilidad de provisin de municin y caractersticas tcnicas de la misma. Por ltimo, es dabe resaltar la circunstancia

relativa a la dependencia de Canterino respecto de Franke en la medida que aqulla contaba con informacin obtenida de su contacto con los buques que pertenecan a la armadora Croatia Line y con dichaempresa. As,
USO OFICIAL

se

encuentra

suficientemente

acreditado

que

Franke intervino en la ejecucin de las exportaciones del material blico que fuera embarcado en los buques Grobnik y Ledenice con destino a Croacia, con conocimiento de que se haba consignado tanto en los decretos 1697/91 y 2283/91 que amparaban las operaciones como en la documentacin aduanera un destino falso, a efectos de ocultarle a la aduana el destino beligerante, Croacia, al que en realidad se diriga el material, y a sabiendas, adems, de que parte del material embarcado difera de aquel por el cual la aduana liquidara reintegros. En virtud de lo expuesto, se encuentran respecto del nombrado Franke tipo reunidos penal de los elementos objetivos agravado y por

subjetivos

del

contrabando

tratarse de material blico, conforme a las previsiones de los arts. 863, 864 inc. b) y 867 del CA, agravado a su vez por la intervencin de ms de tres personas y por realizarse con la intervencin de funcionarios pblicos, en los trminos de los incs. a) y b) del art. 865 del mismo cuerpo legal, reiterado en dos hechos, sindole atribuible en calidad de coautor. k) Jorge Antonio CORNEJO TORINO: Su intervencin en la operacin de exportacin de

225

material blico que se embarcara en el buque Rijeka Express, que zarpara (2/03/95) al amparo del decreto n 103/95, se inserta en las distintas tareas de recoleccin y alistamiento de dicho material, as como de la supervisin de su traslado hasta el puerto de Buenos Aires. En Brogin, efecto, la el relato que efectu para Juan Manuel el

ilustra

modalidad

empleada

cargar

material, y las diversas directivas que imparti el Director de la Fbrica Militar Ro Tercero, para que por intermedio de la Gerencia de Ventas se confeccionara toda la documentacin tendiente a efectuar el alistamiento de la carga. En similares trminos se expresaron Hctor Eduardo Pizzi y Juan Antonio vila, -operarios de la Fbrica Militar Ro Tercero- quienes refirieron las rdenes recibidas por parte del Director para que se acopiara y alistara el

material requerido por la DGFM, dentro y fuera de la fbrica. De establecieron acuerdo los a los dichos viajes de que esos se testigos realizaron se a

distintos

Unidades del Ejrcito por disposicin de Jorge A. Cornejo Torino, en donde se carg y retir material perteneciente a esa fuerza. Alfredo Cornejo seal que se dirigi, por orden de la Gerencia de Ventas de la Fbrica Militar Ro Tercero, a una unidad militar con el objeto de retirar pertrechos

militares y al arribar no pudo concretar la tarea encomendada por lo que debi intervenir el Director Jorge Cornejo Torino para que se cumpliera con la carga dispuesta. Se determin que los materiales que se acopiaron a efectos de concretar la operacin y que se embarcaron en el

buque Rijeka Express fueron al menos 5 caones Citer L33 de 155 mm, 8 obuses Oto Melara de 105 mm, todos ellos

provenientes del Ejrcito y una gran cantidad de municin de para ese tipo de material. Se pudo establecer adems, de acuerdo a los dichos de dependientes de la Fbrica Militar Ro Tercero, que ese

material ingres a esa fbrica en donde se llevaron a cabo

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verificaciones

tcnicas

procesos

industriales

que

involucraron la supresin de la identificacin que indicaba la procedencia del material, lo que fue corroborado con los dichos de los testigos Omar Nelson Ramn Gaviglio y Ricardo Antonio Pegoraro. Se ha podido establecer que orden la recoleccin de materiales de distintas unidades del Ejrcito Argentino, as como tambin dispuso los procesos industriales que deban llevarse a cabo para alistar los elementos que se haban reunido, tareas que implicaron la verificacin tcnica,

supresin de insignias y repintado de caones. Se ha acreditado que Jorge Cornejo Torino conoca que dicho material por cuanto de ello estaba sus y destinado mismos que a la Repblica estaban de en un

Croacia,
USO OFICIAL

dependientes se haba

conocimiento

saba

consignado

destino falso. Adquieren relevancia los dichos de Gaviglio y

Pegoraro, en cuanto a que dentro de las reuniones semanales que mantuvieron con el Mayor Gatto, a cargo del rea

Produccin Mecnica de la Fbrica Militar Ro Tercero, se les indic que haba un operativo denominado Ejrcito Argentino que estaba amparado por decretos presidenciales para vender con destino a la Repblica de Croacia. Es documentacin decir de que, la mientras en el a detalle de la la

fbrica,

tendiente

concretar

operacin, se indicaba que el material estaba destinado a la Repblica de Panam, el nombrado Cornejo Torino conoca que los elementos reunidos tendran como destino la Repblica de Croacia. Por otro lado, si bien ocurri con anterioridad al hecho aqu reprochado, no puede soslayarse que intervino para que los dependientes de la fbrica a su cargo Lago y

Calleja- viajaran a la Repblica de Croacia. Ello as por cuanto no resulta verosmil sostener, habida cuenta de su jerarqua, que haya desconocido el

destino Croacia que sus dependientes conocieron mientras se

227

desarrollaban los operativos de carga y reacondicionamiento descriptos, as como tambin por los propios comentarios que se realizaron en el mbito de la fbrica en orden al destino del viaje que haban efectuado los dos tcnicos de esa

fbrica. Se estableci que su accionar se dirigi a ocultar al Servicio Aduanero el verdadero destino de las operaciones as como tambin la calidad, tipo y cantidad de mercadera con el fin de posibilitar el cobro ilegtimo de reintegros. En suficientemente virtud de lo que expuesto, el nombrado se encuentra Cornejo

acreditado

Jorge

Torino, ha desarrollado un rol activo en la ejecucin del los sucesos apuntados precedentemente, coordinado, supervisando y disponiendo los distintos procedimientos que se llevaron a cabo para retirar, acopiar y reacondicionar el material que posteriormente fue traslado al puerto de Buenos Aires, y que egresara del pas a travs del buque Rijeka Express, con conocimiento de que se haba consignado tanto en los decretos que amparaban las operaciones como en la documentacin

aduanera un destino falso, a efectos de ocultarle a la aduana el destino beligerante, Croacia, al que en realidad se

diriga el material, y a sabiendas, adems, de que parte del mismo difera en cuanto al tipo, en algunos casos, y en cuanto a las caractersticas en otros, por el cual la Aduana liquidaba reintegros. En elementos contrabando funcin de y por ello, se encuentran del de reunidos penal los de

objetivos agravado

subjetivos tratarse

tipo

material

blico,

conforme a las previsiones de los arts. 863, 864 inc. b) y 867 del CA, agravado a su vez por la intervencin de ms de tres personas y por realizarse con la intervencin de

funcionarios pblicos, en los trminos de los incs. a) y b) del art. 865 del mismo cuerpo legal, sindole atribuible en calidad de coautor. l) Teresa Hortensia IARETA de CANTERINO: Se ha acreditado su actuacin en la coordinacin y

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supervisin de la carga, traslado y embarque del material blico en los buques Opatija (14/8/93) y Ledenice (12/3/94) que egresaran de nuestro pas al amparo de los decretos

1697/91 y 2283/91, as como en tramitaciones efectuadas en la aduana a tales efectos. En este sentido, con la documentacin agregada a la causa, as como con las declaraciones Padilla Rubn prestadas y Ral por los

transportistas Rodrguez, as

Antonio como por

Enrique Ricardo

Lorenzo quien se

Romano,

desempeara como Secretario de la Direccin de Coordinacin Empresaria de la DGFM entre 1991 y 1995, se pudo probar que la nombrada en su carcter de Jefe del Departamento de

Abastecimiento y Comercio Exterior de la direccin General de Fabricaciones transportes


USO OFICIAL

Militares que los fueran lugares

realiz

la

contratacin para el el

de

los del que el

utilizados de carga

traslado puerto y

material coordin puerto.

de y

hasta

supervis

los

traslados

realizados

hasta

Tambin con los dichos vertidos por Ricardo Alberto Murphy, quien al momento de los hechos fuera el Jefe de Operaciones de Buques de la empresa Turner, Fernando Huergo, quien fuera dependiente del Departamento de Armamento Civil de la Gerencia General de Comercializacin de la DGFM en 1991 y del Departamento de Material Blico al Exterior en 1993, se acredit que estuvo encargada de la recepcin del material en el puerto y embarque del mismo en los buques Con los testimonios prestados por los funcionarios aduaneros Ernesto Caffaro, Alfredo Jorge Nappe, pudo

establecerse que fue ella quien realiz los trmites ante la aduana son las exportaciones en cuestin. Se encuentra acreditado que al realizar esas las conductas conoca que en la documentacin constaba un destino falso a fin de ocultar a la aduana el real destino

beligerante, Croacia, as como que se haba embarcado un material distinto a aquel por el cual la aduana liquidara reintegros.

229

Al respecto, cabe sealar que el carcter falso del destino consignado en la documentacin era evidente ante la notoria situacin de incompatibilidad de Panam para absorber el material blico exportado. Mientras que no cabe duda

alguna que conoca el real destino que tendra el material en la medida que Canterino estuvo en contacto con los buques en los que se embarc el material, que pertenecan a la Croatia Line, lo que era innegablemente indicador del destino ya que en ese momento era de pblico y notorio que Croacia se

encontraba involucrada en un conflicto armado con las otras repblicas de la ex Yugoslavia. Tal como de hecho lo observ el testigo de Jos Mara de Insa, los quien se que desempeaba se en la al

custodia

parte

traslados

efectuaran

puerto del material que se embarcara en el buque Opatija. A su vez, en orden al conocimiento acerca del tipo y estado del material, Canterino intervino en la coordinacin y supervisin de la carga de material, lo que indica que conoca que parte del material se carg en unidades militares y por tanto que provena del Ejrcito. Adems, se acredit que con motivo de la realizacin de tales actividades conoci que se cargaron plvora y caones, elementos que no estaban incluidos en el listado de material por el que en los

decretos se ordenaban reintegros. En efecto se prob que la nombrada suscribi la documentacin confeccionada a efectos del retiro de la

plvora M4A2 de la Fbrica Militar de Plvoras y Explosivos de Villa Mara. En relacin con los caones el transportista Antonio Enrique Padilla indic que en el puerto se

encontraban presentes asistentes de Canterino y que personal de su empresa le manifest que cuando se carg un contenedor se desfond y se vio la base o pata de un can. Por lo tanto, se encuentra probado que Teresa

Iraeta de Canterino ha tomado parte en la ejecucin de las operaciones de exportacin del material blico que egresara de nuestro pas a bordo de los buques Opatija (14/8/93) y Ledenice (12/3/94), al amparo de decretos n 1697/91 y

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2283/91, conociendo que se haba consignado tanto en los decretos que amparaban aduanera un las operaciones falso, como a en la de

documentacin

destino

efectos

ocultarle a la aduana el destino beligerante, Croacia, al que en realidad se diriga el material, y a sabiendas, adems, de que parte del material embarcado difera tanto por su tipo como por su estado de aquel por el cual la aduana liquidara reintegros, posibilitando as su percepcin indebida. Por lo que a su respecto, se encuentran reunidos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal de contrabando

agravado por tratarse de material blico, conforme a las previsiones de los arts. 863, 864 inc. b) y 867 del CA, agravado a su vez por la intervencin de ms de tres personas y
USO OFICIAL

por

realizarse

con

la

intervencin

de

funcionarios

pblicos, en los trminos de los incs. a) y b) del art. 865 del mismo cuerpo legal, reiterado en dos hechos, sindole atribuible en calidad de coautora. Cabe aclarar que tal grado de participacin le es aplicable por el tipo de intervencin que tuvo la nombrada en los hechos, no obstante que en su caso se advierte una

sustancial diferencia con relacin al resto de los coautores, que en modo alguno puede ser soslayada y que est dada porque por su posicin jerrquica careca de todo poder de decisin, por lo que mal puede considerrsela en pie de igualdad con aqullos. XIV. As las cosas, teniendo en cuenta las

circunstancias reseadas en los puntos que anteceden, este tribunal habr de adoptar un temperamento condenatorio

respecto de los imputados Menem, Camilin, Palleros, Manuel Cornejo Torino, Fusari, Nuez, Sabra, Sarlenga, Gonzlez de la Vega, Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino e Iareta de Canterino, sin perjuicio de lo cual las actuaciones habrn de ser remitidas al tribunal de origen para que, conforme a las pautas mensurativas contempladas por los arts. 40 y 41 del Cdigo Penal establezca, en cada uno de los casos, el monto punitivo que corresponda fijar. Esta solucin resulta la ms

231

adecuada para no menoscabar los derechos de los condenados de acuerdo con la doctrina fijada por la CSJN en el precedente Niz, Rosa Andrea y otros s/ recurso 15/06/2010. XV. En orden al agravio expresado por la defensa de Enrique Julio de la Torre en su recurso de casacin de fs. 39.820/22, corresponde sealar, en primer medida que asiste razn a la defensa en cuanto que el tribunal sentenciante omiti expresar los argumentos por los cuales no impuso de casacin rta.

costas a la querella, de acuerdo a la peticin que efectuara esa parte al formular su alegato. Sin perjuicio de ello el agravio expresado no amerita que se modifique la sentencia puesta en crisis en orden a lo resuelto al respecto. En efecto, cabe sealar que la acusacin formulada en contra del imputado Enrique Julio de la Torre por querella AFIP-DGA no ha sido carente de todo sustento. En este sentido, cabe recordar que intervino, como miembro de la Cancillera dentro de la Comisin de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Blico, en donde se llev a cabo la tramitacin de lo que a la postre result ser el decreto PEN n 103/95, a travs del cual se autoriz a la DGFM a exportar armas a la Repblica de Venezuela. Los distintos sucesos que ocurrieron durante la

sustanciacin del expediente dentro de la comisin, ausencia del certificado de destino final, la detencin del expediente dentro de la misma Cancillera, la recepcin de llamados de la Presidencia de la Nacin interesndose en el estado del mismo, la falta de control en orden a la designacin de la firma Hayton Trade S.A. que actuaba como representante de la Direccin General de Fabricaciones Militares en la operacin, resultan motivos atendibles como para sostener que la

actuacin de la querella no ha sido infundada. En efecto, el propio Ministerio Pblico Fiscal, en esta instancia, ha sostenido la acusacin y solicitado se lo condene en funcin de similares argumentos y elementos

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probatorios que los sealados por la querella al formular su alegato. En funcin de lo expuesto no se advierte que la

acusacin efectuada por la querella haya sido antojadiza y por tanto el hecho de que la misma haya tenido un resultado adverso no puede importar por s la condenacin en costas. Por ello corresponde rechazar el recurso de casacin

interpuesto por la defensa de Enrique Julio de la Torre.

Por todo lo expuesto, el tribunal resuelve: I.- SUSPENDER el trmite de los recursos respecto de: a) Antonio ngel VICARIO, en orden a la imputacin que se le dirigiera a fs. 3943/66, b) Luis SARLENGA en orden a las imputaciones
USO OFICIAL

que

se

le

dirigieran

fs.

3.943/66

14.589/539, c) Edberto GONZLEZ DE LA VEGA en orden a la imputaciones que se le dirigieran a fs. 3943/66 y 16.194/309 y d) Carlos Jorge Franke en orden a las imputaciones que se le dirigieran a fs. 16.194/309 y REMITIR las actuaciones al tribunal de origen para que, previa actualizacin de los antecedentes de los nombrados, se expida en torno a la

posible extincin de la accin penal seguida en su contra por prescripcin, con arreglo a lo aqu sentado. II.- RECHAZAR PARCIALMENTE el recurso de casacin interpuesto a fs. 39.419/39.597 por la querella AFIP-DGAcontra el punto 27 de la sentencia en crisis, en cuanto se DECLARA EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIN la accin penal seguida en contra de Juan Daniel PAULIK. III.NO HACER LUGAR a los planteos de

insubsistencia de la accin penal por violacin al plazo razonable de juzgamiento efectuados por las defensas de

Antonio ngel VICARIO y Manuel CORNEJO TORINO. IV.NO HACER LUGAR al recurso de casacin

interpuesto a fs. 39.764/39.819 por la defensa de Emir Fuad YOMA contra el punto 12 de la sentencia recurrida en cuanto no se hizo lugar a los planteos de nulidad efectuados por esa parte.

233

V.-

HACER

LUGAR

PARCIALMENTE

los

recursos

de

casacin interpuestos a fs. 39.419/39.597 y 39.599/39.763 por la parte querellante AFIP-DGA y por el Sr. Fiscal General, respectivamente; CASAR PARCIALMENTE el pronunciamiento de fs. 37.850/39.413, y en consecuencia: 1.- CONDENAR a Carlos Sal MENEM como coautor del delito blico de y contrabando por contar agravado con la por tratarse de de material

intervencin

funcionarios

pblicos y de ms de tres personas, reiterado en diez hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 2.- CONDENAR a Oscar Hctor CAMILIN como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por y de contar ms de con la intervencin personas, de funcionarios en cuatro

pblicos

tres

reiterado

hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 3.- CONDENAR a Diego Emilio PALLEROS como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por contar con la intervencin de funcionarios

pblicos y de ms de tres personas, reiterado en diez hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 865 incs. a) y b) y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los

parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 4.- CONDENAR a Manuel CORNEJO TORINO como partcipe necesario del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por contar con la intervencin de

funcionarios pblicos y de ms de tres personas, reiterado en seis hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN),

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debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 5.- CONDENAR a Haroldo Lujn FUSARI como partcipe necesario del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por contar con la intervencin de

funcionarios pblicos y de ms de tres personas, reiterado en seis hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b), 867 y 886 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 6.- CONDENAR a Carlos Alberto NUEZ como partcipe necesario del delito de contrabando agravado por tratarse de material
USO OFICIAL

blico

por

contar

con

la

intervencin

de

funcionarios pblicos y de ms de tres personas (arts. 45 del C.P., 863, 865 incs. a) y b), 867 y 886 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 7.- CONDENAR a Julio Jess SABRA como partcipe necesario del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por contar con la intervencin de

funcionarios pblicos y de ms de tres personas (arts. 45 del C.P., 863, 865 incs. a) y b), 867 y 886 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 8.- CONDENAR a Luis Eustaquio Agustn SARLENGA como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por contar con la intervencin de

funcionarios pblicos y de ms de tres personas, reiterado en dos hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a y b y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del

235

C.P.

9.- CONDENAR a Edberto GONZLEZ DE LA VEGA como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por contar con la intervencin de

funcionarios pblicos y de ms de tres personas, reiterado en dos hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 10.- CONDENAR a Carlos Jorge FRANKE como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por contar con la intervencin de funcionarios

pblicos y de ms de tres personas, reiterado en dos hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 11.- CONDENAR a Jorge Antonio CORNEJO TORINO como coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material blico y por contar con la intervencin de

funcionarios pblicos y de ms de tres personas (arts. 45 y 54 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a) y b) y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los

parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P. 12.CONDENAR a Teresa Hortensia IRAETA de

CANTERINO como coautora del delito de contrabando agravado por tratarse de de material blico y por y contar de ms con de la tres

intervencin

funcionarios

pblicos

personas, reiterado en dos hechos (arts. 45, 54 y 55 del C.P., 863, 864 inc. b), 865 incs. a y b y 867 del C.A., 470 y 471 del CPPN), debiendo el tribunal de origen fijar la pena que corresponda teniendo en cuenta los parmetros contenidos en los arts. 40 y 41 del C.P.

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Cmara Federal de Casacin Penal

Causa n 15.667 SALA I SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de casacin

VI.- RECHAZAR PARCIALMENTE los recursos de casacin interpuestos a fs. 39.419/39.597 y 39.599/39.763 por la parte querellante AFIP-DGA contra y por los el Sr. 30, Fiscal 31 y 32 General, de la

respectivamente,

puntos

sentencia en crisis y, CONFIRMAR las absoluciones dispuestas respecto de Emir Fuad YOMA, Mauricio MUZI y Enrique Julio DE LA TORRE, respectivamente (arts. 470 y 471 a contrario sensu del CPPN). VII.- RECHAZAR el recurso de casacin interpuesto a fs. 39.820/22 por la defensa de Enrique Julio de la Torre. VIII.- Sin costas (arts. 530, 531 in fine y 532 del CPPN). IX.- TENER PRESENTE las reservas de caso federal efectuadas por las partes.Regstrese, notifquese y, oportunamente, remtase
USO OFICIAL

la causa al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envo. FDO: Ral R. Madueo, Luis Mara Cabral y Juan Carlos

Gemignani. Ante m: Eduardo E. Botello.

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