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Recaudos Para Registro de Profesionales (Juridico Contadores)

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RECAUDOS PARA REGISTRO DE PROFESIONALES (CONTADOR) PERSONA JURIDICA

Recaudos para Personas Jurídica
1. 2. 3. 4.

Planilla de Registro (para Persona Jurídica) generada desde la Pagina WEB de la CNC RIF de la Persona Jurídica Copia certificada del documento constitutivo, con las modificaciones estatutarias. Inventario de Bienes y Activos, suscrito por el comisario de la Empresa. Este documento debe ser actualizado cada año, en el formato y con los recaudos que a tales efectos señalara la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. En caso de prestar servicio a alguna licenciataria:

5.

Presentar constancia de prestación de servicio emitida, suscrita y sellada por el representante de la licenciataria, de acuerdo a lo establecido por la CNC Recaudos para Personas Naturales Dependientes de la Persona Jurídica: Por cada persona asociada que ingrese en la planilla de registro de persona jurídica, debe anexar los recaudos señalados en los renglones siguientes:

Planilla de Registro (para Persona Natural Dependiente) generada desde la Pagina WEB de la CNC 2. Copia de la Cedula de Identidad 3. Dos (2) Fotografías recientes tamaño Carnet 4. Título Universitario Fondo Negro 5. Constancia de Inscripción en el Colegio de Contadores Públicos 6. Constancia de realización de los cursos en materia de legitimación de capitales 7. Currículo actualizado 8. Declaración Jurada de no estar incurso en las causales establecidas en el artículo 22 de la Ley para el Control de las Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (Notariada) 9. Declaración Jurada de Patrimonio, debe ser actualizada cada año, en el formato y con los recaudos que a tales efectos señalara la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. 10. Compromiso de Denunciar ante la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles u otras autoridades competentes, cualquier conducta, transacción u operación de la licenciataria que pudiera evidenciar una acción de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas.
1.

Cualquier otro documento que la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, estime pertinente

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