LOS DELITOS TRANSNACIONALES

INTRODUCCION

En los tiempos modernos, se han observado el desarrollo de manifestaciones delictivas, que tienen trascendencia no solo en el clsico entorno nacional, sino que sobrepasan las fronteras. Dichas manifestaciones tienen caractersticas peculiares que se destacan dentro del mbito de las figuras criminales, sobre todo por los comisores de las mismas, que conforman la denominada criminalidad organizada, la cual ha evolucionado en el mundo como un flagelo que corrompe los basamentos sociales,polticos,econmicos de la sociedad, por lo que es menester entender y denunciar estas realidades, sobre todo las manifestaciones de estas MAFIAS y por consiguiente permitan una mejor colaboracin y efectividad en disminuir su incidencia.

DEFINICION
Los delitos transnacionales son aquellas acciones u omisiones socialmente peligrosas que tiene una esfera de influencia marcada fuera del mbito nacional, que aunque sean reprensibles por el derecho nacional, necesitan de la colaboracin internacional para su efectiva persecucin, estn o no en convenios o tratados internacionales. se entiende por grupo delictivo organizado, un grupo estructurado existente durante un periodo de tiempo y que tenga por fin la comisin de un delito transnacional grave, mediante la accin concertada, utilizando la violencia, la corrupcin u otros medios para obtener directa o indirectamente un beneficio econmico y/o material. El crimen transnacional generalmente involucra grupos o individuos asociados temporalmente, que operan bajo mecanismos autoreguladores. Su objeto es obtener lucro monetario comercial por medios parciales enteramente ilegales, a travs de actividades que se realizan dentro de mbitos territoriales bajo la jurisdiccin de ms de un Estado, y son complementadas y protegidas por el uso sistemtico de la corrupcin y los arreglos colusivos. Algunos analistas no dudan en sealar que el origen de muchas organizaciones criminales de ndole transnacional del presente, se remontan a los tiempos de la Guerra Fra, cuando los mercados internacionales de estupefacientes fueron utilizados por los gobiernos de las grandes potencias para financiar cuentas secretas, destinadas a sostener un sinnmero de enfrentamientos abiertos entre sus aliados

regionales en diversos escenarios mundiales al igual que frecuentes operaciones contrainsurgentes encubiertas . Entre los casos de organizaciones criminales transnacionales que hoy operan y cuyos orgenes pueden rastrearse a la operacin de mercados ilegales de estupefacientes, se destaca el imperio global de trfico de drogas sintticas, cuyo centro hoy opera desde el sureste asitico. Sus orgenes se remontan a los contrainsurgentes de Indochina, entrenados en los aos 50 por la Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. -CIAque desarrollaron la produccin y trfico de herona desde el "Triangulo de Oro" y sirvi para financiar muchas operaciones contrainsurgentes en Vietnam y Camboya durante los aos 60 y 70. Hoy los herederos de los aprendizajes estratgicos obtenidos de esta experiencia histrica controlan la distribucin anual de cerca de 800 millones de dosis de anfetaminas tanto en EE.UU. y Europa como en el Extremo Oriente, un mercado ilcito que las Naciones Unidas considera ser entre los ms dinmicos de la economa global durante los prximos decenios. Otra condicin que comnmente se asocia con el surgimiento de organizaciones criminales transnacionales es la disolucin y colapso de estructuras de gobierno central, condicin que frecuentemente tambin se asocia con el debilitamiento de los Estados nacionales que enfrentan conflictos armados internos. En estas circunstancias es comn que las organizaciones criminales asuman la prestacin de servicios de proteccin, a la vez que aprovechen oportunidades de lucrarse de nuevas demandas de mercado lcitas ilcitas, muchas veces en colaboracin con redes sociales "legales", a travs de las cuales obtienen servicios y apoyos de recursos financieros, acceso a oportunidades de inversin, prstamos, contactos, asesora tcnica y otros insumos.

Un caso paradigmtico del surgimiento de organizaciones criminales transnacionales en este tipo de ambiente es el de la Mafia rusa. Como es sabido, los primeros beneficiarios de las reformas de apertura impulsadas por Mijal Gorbachov en la antigua Unin Sovitica fueron, en general, pequeas bandas de criminales y de contrabandistas que en pocos aos consolidaron una vasta red criminal informal. Entre las primeras y ms rentables incursiones criminales de los "mafiosos rusos"

se destacaron los esquemas extorsivos dirigidos haca los "nuevos ricos" o clase emergente capitalista, por medio de los cuales se hacan "cobros de impuestos" a cambio de proteccin frente a la accin de otras bandas delincuenciales, al igual que para deshacerse de competencia indeseada y el cobro de deudas de difcil recaudo. Adems, paralelo a la disolucin del Estado sovitico en medio de una apertura econmica catica, el hurto y venta clandestina de propiedades pblicas pronto se convirti en una de las empresas ms lucrativas para la mafia rusa. Hoy, a principios del siglo 21, la resiliencia y solidez de las organizaciones criminales transnacionales en el mundo es evidente. Tanto as que los principales ejercicios de prospeccin de futuro, coinciden en que aquellas organizaciones y redes criminales que controlan los principales mercados e ingresos ilegales en Amrica del Norte, Europa Occidental, China, Colombia, Israel, Japn, Mxico, Nigeria y Rusia, continuarn en expansin en el mundo durante las primeras dcadas del presente siglo .

Tendencias modernas de las organizaciones criminales transnacionales en el mundo.

Algunos expertos, entre ellos Alain Labrousse (socilogo y fundador del Observatorio Geopoltico de las Drogas,) sealan que la diversificacin del portafolio de las actividades lcitas e ilcitas por parte de las organizaciones criminales transnacionales, es una tendencia que se consolida desde los aos 90 en el mundo. Segn Labrousse sta sera una respuesta de ajuste a los embates judiciales dirigidos contra los grandes carteles y organizaciones criminales por parte de los cuerpos de represiones internacionales y nacionales durante la primera mitad de esa dcada, que llevaron al desmantelamiento, auto-disolucin o reorganizacin de un gran nmero de estas organizaciones. En consecuencia, el trfico de drogas se desplaz a una infinidad de pequeos grupos de mediana importancia, mientras que las organizaciones criminales de "ms alto vuelo" se dedicaron a otros

"delitos transnacionales", entre ellos, el lavado de dinero. Los estimativos del monto de dinero lavado en los circuitos financieros internacionales son del orden entre us$ 800 millardos (ochocientos mil millones) y us$ 2 billones (dos millones de millones) al ao, el equivalente a entre 2 y 5% del producto bruto anual de la economa mundial. Otro frente de actividad ilcita de mucho inters tiene que ver con el acceso privilegiado a decisiones administrativas. La corrupcin administrativa, cuyo costo anual para la economa mundial es del orden de los us$ 500 millardos, sera casi del mismo orden de magnitud que el del trfico de drogas ilcitas. En resumen, el surgimiento de estas jugosas oportunidades de lucro ha llevado a muchos "operadores" a delegar las actividades criminales ms riesgosas a aquellos grupos dispuestos a correr con riesgos de alto nivel. En muchos casos, estos grupos son ejrcitos privados o insurgentes, que han desarrollado exitosamente estrategias de "guerra asimtrica" para combatir las fuerzas militares convencionales del Estado y controlar territorios estratgicos por fuera del control de los gobiernos centrales. Moises Nam (escritor y columnista venezolano. En la actualidad es asociado
experto del programa de economa internacional del Fondo Carnegie para la Paz Internacional). Sugiere varias consecuencias preocupantes que

pueden derivarse de dinmicas asociadas con los "espacios ingobernados" en mbitos locales en el mundo globalizado. Una de ellas es que la implantacin de mecanismos electorales democrticos en mbitos locales descentralizados, francamente favorece a las alianzas de organizaciones criminales transnacionales y empresarios locales de la violencia. Estas alianzas por lo general se encuentran en posicin incontestable para manipular las contiendas electorales y apoderarse del aparato del Estado localmente, por medio de la corrupcin de autoridades de polica y polticos vidos de efectivo para financiar sus campaas electorales.

En el caso colombiano: En una alocucin realizada durante 2003 en la cual expuso sus puntos de vista acerca del camino a seguir en Colombia, el General James Hill, Comandante del Comando Sur de la Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, describi en detalle los lazos transnacionales de los "narcoterroristas" que operan en Colombia:

Su mercado se expande globalmente. En Brasil, bandas urbanas financiadas con dineros del narcotrfico aslan grandes sectores de Ro de Janeiro de manera rutinaria. Patrones similares se registran en el caso de bandas criminales asociadas con estupefacientes a lo largo de toda Centro Amrica. En Bolivia, traficantes manipuladores -en asocio con un partido poltico radical- intentan azuzar la frustracin de los campesinos para socavar el gobierno electo. En Per, Sendero Luminoso est emergiendo nuevamente -con base en el modelo de la FARCprotegiendo a contrabandistas de cocana y cobrando impuestos sobre el comercio de la hoja de coca. Indic adems la comunin en "mtodos de negocios" utilizados por los narcoterroristas en Colombia y los grupos radicales islamistas que apoyan a organizaciones como Hamas, Jezbollah e Islamiyya al Gammat, los cuales se estaran insertando activamente en Amrica Latina a travs de clulas de apoyo logstico y financiero que se extienden desde las Islas Margarita en Venezuela hasta el rea de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, dedicadas al lavado de dinero y el trfico de estupefacientes y armas ilcitas a travs de lo cual generan utilidades millonarias. Estas clulas estn conectadas con el Oriente Medio y extienden a este hemisferio la sofisticada estructura de apoyo global del terrorismo internacional. Ante este panorama, que en Colombia se materializa en una sociedad donde confluye una larga trayectoria del crimen trasnacional vinculado con el trfico de estupefacientes con un Estado endmicamente dbil que ahora enfrenta una emergencia humanitaria continuada por aos como consecuencia del masivo desplazamiento forzoso de la poblacin rural, no es de extraar que nuestro pas est entre los destinatarios de asistencia militar norteamericana ms importantes en el mundo y que adems, se este perfilando aqu una doctrina de "soberana efectiva". Segn esta doctrina emergente, la seguridad nacional de los Estados Unidos estara amenazada por la incapacidad de los gobiernos de Amrica Latina de ejercer control sobre extensos "espacios ingobernados" dentro de sus fronteras. En este contexto doctrinario, mientras persistan "espacios ingobernados" persistir un flujo continuado de asistencia militar norteamericana con la misin de

"horizonte abierto" de mejorar la movilidad y cobertura del aparato militar para mantener presencia en reas sin "soberana efectiva", no slo en la extensa cuenca amaznica sino tambin en reas como la Misquita en Centro Amrica y los sectores de tugurios controladas por bandas criminales en las mega ciudades latinoamericanas. Un patrn subyacente a esta doctrina emergente que genera preocupacin adicional, es el desplazamiento de la formulacin de las prioridades de poltica exterior de Estado Unidos hacia Amrica Latina, del Departamento de Estado hacia el Pentgono, y ms particularmente, hacia el Comando Sur.

PRINCIPALES DELITOS TRANSNACIONALES

Segn la Organizacin de las Naciones Unidas se encuentran tipificadas 18 categoras de "delitos transnacionales" . Estos delitos son:

1. Lavado de dinero 2. Actividades terroristas 3. La trata de personas 4. Robo de propiedad intelectual 5. Trfico ilcito de armas 6. Secuestro de aeronaves 7. Piratera martima 8. Fraude a aseguradoras 9. Crmenes informticos o por medio de computadoras 10.Crmenes ambientales 11.trata de personas 12.trafico de rganos humanos 13.narcotrafico(testaferrato y lavado de activos) 14.bancarrota fraudulenta 15.infiltracion de negocios legales 16.corrupcion 17.soborno de funcionarios pblicos

18.soborno de dignatarios de partidos politicos

El narcotrafico
El narcotrfico es una actividad multietpica ilegal globalizada que radica en el cultivo, fabricacin, distribucin de etapas comerciales, control de mercados, venta de drogas ilegales y reciclaje de utilidades inherentes. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesin legal (ciertos frmacos que la contienen, adems: tabaco, alcohol, caf, etc), en la mayora de los pases la ley prohbe la venta e incluso el ofrecimiento o posesin de algunos tipos de drogas. El narcotrfico opera de manera similar a otros mercados subterrneos. Varios crteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia.

EL TRFICO DE ARMAS

A primera vista el trfico de armas - de forma paralela al narcotrficose presenta como el problema que ms incide en la seguridad de la regin, debido principalmente a que por su carcter clandestino quedan fuera del control de los Estados y son utilizadas tanto por las facciones guerrilleras como por los grupos paramilitares que despedazan la concentracin y el monopolio de la fuerza en una regin irremediablemente desangelada. Para entender aspectos del conflicto Colombiano referente a la vivencia creada por diferentes factores y promotores internos y externos del trfico debemos observar los siguientes elementos:

La posicin geogrfica de Colombia en medio de los dos mayores ocanos con una beneficiosa posicin talasocrtica. Lmites territoriales: Colombia limita con seis pases de los cuales tres tienen frontera terrestre y martima (Ecuador, Panam y

Venezuela), dos con frontera terrestre y fluvial (Brasil y Per) y uno con frontera totalmente martima (Nicaragua). La disolucin de la Unin Sovitica, la invasin de los Estados unidos a Panam, los problemas de Hait, la reduccin del Ejrcito Popular Sandinista, los intentos de golpe de estado en Venezuela, as como los procesos de pacificacin de El Salvador y Guatemala.

Estos factores hacen que Colombia sea considerada como pas con mayor ndice de contrabando y trfico de material de guerra, despertando una visin clara de las grandes utilidades obtenidas de este negocio; mayor an que las del narcotrfico, marcando un volumen de los 840 mil millones de dlares anuales. Todo el material de guerra y de explosivos que ingresa ilcitamente a Colombia llega a manos de las organizaciones narcoterroristas, grupos de justicia privada, narcotraficantes, terroristas y delincuencia en general. Consecuente con lo anterior, este fenmeno debe merecer especial atencin del Estado y sus autoridades, para trazar planes que permitan neutralizar el contrabando de armas hacia Colombia, ya que existe una fluida red de comercializacin para ubicar el material blico en diferentes regiones del pas, las que posteriormente son vendidas a distintas organizaciones.

LAVADO DE ACTIVOS es el proceso a travs del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotrfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupcin, desfalco, fraude fiscal, crmenes de guante blanco, prostitucin, malversacin pblica, extorsin, secuestro, trabajo ilegal, piratera y ltimamente terrorismo). El objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema financiero. TESTAFERRATO Testaferro es un trmino usado en la literatura, en leyes y psicologa, para sealar a la(s) persona(s) que suplanta, encubre o se disfraza

legalmente, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personera ya sea fsica o jurdicamente, emulando el rol social de la persona mandante a la que en el fondo representa. Esta palabra significa literalmente cabeza de hierro en italiano. En trminos legales y econmicos, se describe a aquellas personas que suplantan a otras en negocios fraudulentos de tal modo que a pesar de la suplantacin estas personas encubiertas no dejan de percibir beneficios del fraude, como por ejemplo: evadir impuestos, quitar herencias codiciadas,etc.1 En la prensa o en Internet es posible encontrar personas que ofrecen sus servicios como testaferro para diferentes figuras financieras ya que en algunos pases como por ejemplo Espaa y Uruguay no es considerada una figura ilegal. En trminos de psicologa, testaferro es aquella persona que segn las circunstancias adopta o cambia su rol o personalidad por la de otras personas segn su propia conveniencia, tambin es el trmino usado cuando se trata de encubrir una situacin o conducta inaceptable disfrazndola con una postura diferente. En trminos sociales, la palabra testaferro sirve para sealar de modo peyorativo a aquellas personas que se prestan como tteres de otras siendo manipuladas para que sean ellas las que sean la cara visible y reciban las consecuencias de sus acciones en vez de quien las genera realmente TRATA DE PERSONAS

La Trata de personas o comercio de personas (en ingls Human trafficking) es el comercio ilegal de personas con propsitos de esclavitud reproductiva, explotacin sexual, trabajos forzados, extraccin de rganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos, tambin se lo denomina la esclavitud del siglo XXI. Es una violacin a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las vctimas. Esto envuelve la capitulacin y el transporte ilegal de humanos.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Nios (ms conocido como Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo Italia en el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos aplicados para complementar la Convencin.

REGISTRO FOTOGRAFICO
NARCOTRAFICO:

TRAFICO DE ARMAS

LAVADO DE ACTIVOS

TESTAFERRATO

POR QUE SE PRESENTAN ESTOS DELITOS

La delincuencia transnacional organizada no surge de la nada, pues tiene determinados factores sociales, politicos, econmicos, provocados por la globalizacin que permiten su crecimiento constante y la obtencin de ganancias suficientes que les permite perdurar y subsistir de los cuales podemos citar: La debilidad de las instituciones fundamentales de los estados La marginacin de importantes sectores en los diferentes grupos sociales. Flexibilizacin de las voluntades polticas para combatir este fenmeno. Incremento de los movimientos migratorios. Facilidades para ejecutar las operaciones financieras. Falta de equidad social y econmica entre pases desarrollados y en desarrollo.

La permeabilidad de las fronteras internacionales. La velocidad de las transacciones comerciales internacionales. La corrosin de los valores morales. La falta de organismos supranacionales para la aplicacin de las leyes.

Distincion con los Delitos Internacionales y los Delitos contra el Derecho Internacional
Las cuestiones fundamentales que permiten diferenciar los Delitos Transnacionales de los Internacionales y aquellos que afectan el Derecho Internacional, es que en los primeros, si los comprendemos como aquellos que son perseguibles y reprensibles por el derecho nacional, pero que su esencia de involucrar directa o indirectamente a personas de diversas nacionalidades, as como a multiplicidad de naciones, adems de la naturaleza de los actos delictivos, hace muy difcil la persecucin por los organismos de seguridad estatales solamente, necesitando la colaboracin internacional para su represin efectiva, debido a esta trascendencia fuera de los marcos nacionales, mientras que los delitos Internacionales son aquellos que atacan bienes y valores jurdicos internacionales como la paz y la integridad de la Comunidad Internacional, exigindose directamente por ello una responsabilidad basada en el Derecho Internacional, entindase todos aquellos regulados en los Estatutos de la Corte Penal Internacional; en cambio los Delitos contra el Derecho Intencional especficamente, debemos entenderlos como aquellos que atacan bienes y tratados

internacionales, por la naciones que los hayan o no firmado, que llevan aparejada la responsabilidad del estado por el acto delictivo propiamente, aunque no firmara el convenio o fuera ocasionado directamente por un ciudadano sin la responsabilidad estatal, Este delito no lleva aparejado como los dems comparados una sancin penal determinada, solo se basan en la violacin del tratado, y la responsabilidad corresponde al o los estados que lo violen o sus ciudadanos independiente de la responsabilidad individual que pueda exigir el propio estado al nacional que atac ese convenio.

Los Delitos Transnacionales y la Ley penal en el espacio

A partir de la fundacin de los estados nacionales, ha debido delimitarse consecuentemente la extensin de cada pas, y por lo tanto la ubicacin entre los lmites estatales de la fronteras o espacios divisorios, que ms que estructuras fsicas, tienen una repercusin legal en diversos mbitos como la ciudadana, los derechos constitucionales y la aplicacin de la Ley Nacional. Es precisamente la implementacin de esta normativa la que genera criterios contrarios acerca de su vigencia, ya sea dentro del marco nacional o fuera de l. En fin se han seguido tres criterios doctrinales, dentro de los que encontramos el de la Territorialidad Absoluta, el de la Extraterritorialidad Absoluta y el de la Territorialidad Relativa. Si analizamos el primer supuesto, el que defiende la idea de que los estados deben defenderse nicamente de los delitos cometidos en su territorio, sin considerar la nacionalidad de ninguno de los sujetos involucrados (Dgase el autor y la vctima), vemos que es un criterio demasiado estrecho si lo tratamos de relacionar con los delitos transnacionales, lo cual se pude demostrar claramente con un ejemplo:

Varios sujetos de diversas nacionalidades, conformando un grupo criminal, atacan indistintamente bienes jurdicos ubicados en distintas regiones del mundo a travs de diversas acciones delictivas, pasando posteriormente mediante otro actuar ilcito a resguardar el botn en otro pas ajeno a las actividades comunes de ellos, siendo aprehendidos por las autoridades de esta ltima regin . Si los rganos de administracin de justicia se vieran guiados por una normativa basada en el criterio de la territorialidad absoluta solamente podran atacar el actuar criminal en ese pas dejando impune parcialmente a los delincuentes y rompiendo el vnculo entre gravedad de las acciones u omisiones socialmente peligrosas y la pena a sufrir por ellas. En cambio si aceptamos la extraterritorialidad, considero que estaramos ms que resolviendo un problema, creando otro adicional, pues si bien cumple con el principio de jurisdiccin universal, provoca fricciones por lo general entre los estados afectados por estos delitos, en el sentido que como tienen normativas diversas que afectan la colaboracin policial, permitiendo que escapen de la justicia los criminales que se hallen en situaciones que merecen la represin penal. Y lo digo en mi entender por las dos posiciones que asume esta extraterritorialidad, la de asumir por la personalidad de los comisores o por la de la proteccin Existiendo al final una tercera posicin que es la de la Territorialidad Relativa, que propugna una posicin mixta entre las dos que se mostraron inicialmente, aplicando en principio para estos delitos la persecucin por los hechos cometidos en el territorio nacional, pero con posibilidades de perseguir los delitos fuera del territorio ante determinados supuestos determinados en la ley nacional y los tratados internacionales. Criterio que me parece el ms acertado pues trata de soslayar las contradicciones que pudiera haber entre las leyes de diversos pases y las normativas contenidas en convenios firmados al respecto

ENTIDADES QUE LUCHAN CONTRA LOS DELITOS TRANSNACIONALES

AMERIPOL

La Comunidad de Policas de Amrica o Ameripol es un organizacin de polica creada en 2007 con la prioridad de la lucha antidroga. Representantes de 18 pases formalizaron en el 14 de noviembre de 2007 en Bogot, Colombia, la creacin de Ameripol, cuya presidencia por el primer periodo de dos aos, estuvo a cargo del General Director de Carabineros de Chile, Jos Bernales Ramrez, hasta su fallecimiento en un accidente en Panam el 29 de mayo de 2008, a partir de entonces asume su sucesor tambin en la polica uniformada de Chile el General Director don Eduardo Gordon Valcrcel. El da mircoles 16 de diciembre de 2009 asume la presidencia don Luis Fernando Correa de Brasil. El secretario general ser el Director de la Polica Nacional de Colombia, general Oscar Naranjo Trujillo, hasta el 2010. A partir del 2010, la secretara general ser elegida por periodos de tres aos. Su labor se enfoca principalmente es Seguridad Pblica, terrorismo, crimen organizado, crmenes de guerra, Narcotrfico, trfico de armas, trata de personas, lavado de dinero, pornografa infantil, delito de guante blanco, Delitos informticos, crmenes de Propiedad Intelectual y corrupcin.

INTERPOL
La Organizacin Internacional de Polica Criminal - INTERPOL es la mayor organizacin de polica internacional, con 190 pases miembros, por lo cual es la segunda organizacin internacional ms grande del mundo, tan slo por detrs de las Naciones Unidas. Creada en 1923, apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misin es prevenir o combatir la delincuencia internacional. El cuartel general de la organizacin est en Lyon, Francia. El 13 de febrero de 2008 se confirm en el cargo de presidente interino a Arturo Herrera Verdugo, director general de la Polica de Investigaciones de Chile. Por ser anteriormente el vicepresidente de mayor antigedad debi asumir debido a la renuncia el 13 de enero de 2008 de Jack Selebi, quien fue cesado de su cargo de jefe de la polica sudafricana debido a las acusaciones de corrupcin que enfrenta tras hacerse pblica su relacin de amistad con Glenn Agliotti, conocido mafioso de su pas. Arturo Herrera ocup el cargo hasta la reunin de la Asamblea General de la organizacin en octubre de 2008, donde se eligi a Khoo Boon Hui. El secretario general es Ronald K. Noble, quien anteriormente

estuvo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siendo el primer no europeo en ocupar el cargo. Debido al papel polticamente neutro que debe jugar, la constitucin de la Interpol prohbe cualquier tipo de relacin con crmenes que no afecten a varios pases miembros, y ningn tipo de crmenes polticos, militares, religiosos o raciales. Su trabajo se centra en la seguridad pblica, el terrorismo, el crimen organizado, trfico de drogas, trfico de armas, trfico de personas, blanqueo de dinero, pornografa infantil, crmenes econmicos y la corrupcin.

PAISES QUE FORMAN PARTE DE INTERPOL A NIVEL MUNDIAL

Afganistn | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua & Barbuda | Argentina | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbaiyn Bahamas | Bahrin | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Belize | Benin | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | Brunei | Bulgaria | Burkina-Faso | Burundi Cambodia | Cameroon | Canada | Cape Verde | Central African Republic | Chad | Chile | China | Colombia | Comoros | Congo | Congo (Democratic Rep.) | Costa Rica | Croatia | Cuba | Curaao | Cyprus | Czech Republic | Cte d'Ivoire Denmark | Djibouti | Dominica | Dominican Republic Ecuador | Egypt | El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia | Ethiopia Fiji | Finland | Former Yugoslav Republic of Macedonia | France Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea Bissau | Guyana

Haiti | Honduras | Hungary Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy Jamaica | Japan | Jordan Kazakhstan | Kenya | Korea (Rep. of) | Kuwait | Kyrgyzstan Laos | Latvia | Lebanon | Lesotho | Liberia | Libya | Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall Islands | Mauritania | Mauritius | Mexico | Moldova | Monaco | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar Namibia | Nauru | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | Norway Oman Pakistan | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal Qatar Romania | Russia | Rwanda Samoa | San Marino | Sao Tome & Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Sint Maarten | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | South Sudan (Rep. of) | Spain | Sri Lanka | St Kitts & Nevis | St Lucia | St Vincent & Grenadines | Sudan | Suriname | Swaziland | Sweden | Switzerland | Syria Tajikistan | Tanzania | Thailand | Timor Leste | Togo | Tonga | Trinidad & Tobago | Tunisia | Turkey | Turkmenistan Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan Vatican City State | Venezuela | Vietnam Yemen Zambia | Zimbabwe

OBJETIVOS
Por medio de este trabajo nos permitimos dar a conocer los delitos transnacionales, su identificacin, problemtica a nivel mundial, a nivel Colombia causas efectos a nuestro ordenamiento jurdico, y las entidades que la regulan. Lo que buscamos es concientizar a la mayor cantidad de personas para que por medio de sus capacidades hagamos frente a este flagelo que cada da nos sumerge en un abismo lleno de dolor, sangre, muerte, pobreza, y desigualdad.

CONCLUSION
En conjunto, la suma de estos factores propios de la ltima dcada ha ayudado de manera indirecta a la extensin del crimen organizado transnacional en los albores del siglo XXI convirtindola as en un fenmeno de ms largo alcance del que haba constituido en etapas anteriores. En la actualidad, "la delincuencia organizada plantea una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacional e internacional, constituye un ataque frontal contra las autoridades polticas y legislativas que plantea a los estados problemas fundamentales, trastorna y compromete a las instituciones sociales y econmicas y causa una prdida de fe, en los procesos democrticos, socava el desarrollo y desvirta los beneficios que ste ha alcanzado con grandes esfuerzos, victimiza a poblaciones enteras sirvindose para ello de la vulnerabilidad humana, y se apropia de segmentos enteros de la sociedad, especialmente las mujeres y los nios, a los que tiende trampas e incluso esclaviza en el marco de sus diversas empresas ilcitas y estrechamente relacionadas, particularmente la prostitucin". Un problema que por tradicin haba sido interno, local o nacional, de orden pblico se ha convertido en una preocupacin que podra poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones financieras, el

funcionamiento de la democracia y los equilibrios de las relaciones internacionales, con profundas consecuencias para los distintos pases y para la comunidad internacional de estados.