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EL MUNDO. LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

ESPAA

CATALUA 2012 La corrupcin de un partido

El informe que incrimina a Convergncia


Texto completo del documento de la UDEF que vincula la financiacin ilegal con las cuentas de Pujol y Mas
EL MUNDO / Madrid

Este diario publica bajo estas lneas el contenido completo del informe de la Unidad Central de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF) de la Polica sobre la corrupcin de Convergncia Democrtica de Catalunya, el partido de Artur Mas. La edicin respeta la literalidad de los aspectos ms relevantes texto destacado en

cursiva, que mantiene las maysculas del original y extracta ampliamente el resto. El documento que ha sacudido el debate poltico en la semana previa a las elecciones en Catalua contiene un relato estremecedor de la impunidad con la que funcionaba el partido que gobernaba esa comunidad desde la restauracin de la democracia. Al menos en los lti-

mos aos de Jordi Pujol en el poder, la mordida que impona a las constructoras era del 4% del presupuesto de adjudicacin de obra pblica a cambio de favores en los concursos. Parte de ese dinero, probablemente incontable, acababa en el partido a travs de un circuito que comenzaba en el Palau, segua por una trama de sociedades fantasma y terminaba en CDC.

Otra parte se iba en el bolsillo de sus dirigentes. Y aqu est la novedad: la Polica apunta a esta corrupcin como el origen de una inmensa fortuna de los Pujol, residenciada en cuentas en parasos fiscales como las que estaban a nombre del padre de Artur Mas en Liechtenstein y Suiza y fuente de las millonarias inversiones de sus hijos en Amrica

Asunto: Dando cuenta de posible documentacin desaparecida durante los registros efectuados por otro Cuerpo Policial, conteniendo informacin recuperada, as como otra de testigos voluntarios con presumible consideracin de protegidos.
Se solicita un nuevo anlisis de la documentacin que obra en poder de esta Comisara General, junto con otra facilitada por colaboracin annima, al objeto de determinar la existencia de posibles vnculos entre ambas. Con fin de evitar la contaminacin cognitiva, el presente se elabora por funcionarios distintos a los que tuvieron conocimiento y por ello confeccionaron el documento anterior, en base a los diferentes asientos que ya obran en UDEF. Las Diligencias Previas 3360/2009 del Juzgado de Instruccin nmero 30 de Barcelona se refieren a la posible utilizacin de las entidades adscritas al Palau de la Msica de Barcelona para vehicular fondos aportados por diversas empresas constructoras, en especial FERROVIAL-AGROMN, en pago de comisiones por la adjudicacin de obras pblicas en la Comunidad Autnoma de Catalua. Dichas comisiones, adems de enriquecer a los antiguos gestores del Palau (Flix MILLET / Jordi MONTULL), han servido finalmente para la financiacin del partido CONVERGENCIA DEMOCRTICA DE CATALUNYA (CDC/CiU) y se han desviado parte de los fondos a cuentas personales de sus dirigentes (en fase de verificacin, aunque las primeras gestiones producto de colaboracin entre organismos afines determinan la exactitud de los datos aportados por los testigos mediante declaraciones voluntarias, verificndose adems la vigencia de los documentos remitidos).

EL ORIGEN
El borrador de la Unidad Central de Delincuencia Econmica y

Fiscal (UDEF) explica a continuacin que el origen de las diligencias judiciales en las que se investiga el escndalo de la presunta financiacin ilegal de Convergncia Democrtica de Catalunya (CDC, el partido de Artur Mas que, junto a Uni, integra la federacin nacionalista CiU): inicialmente, se trat de una inspeccin de la Agencia Tributaria que trataba de aclarar cmo era posible que una institucin sin nimo de lucro como la entidad cultural Fundaci Palau de la Msica-Orfe Catal estuviese utilizando en sus transacciones cantidades exageradas de billetes de 500 euros. Los agentes de la Hacienda Pblica, ante la falta de justificacin de los gestores de la entidad y las irregularidades detectadas, denunciaron los hechos ante la Fiscala Anticorrupcin, que a su vez interpuso una querella que dio pie al procedimiento judicial. El 23 de julio de 2009, los Mossos registraron el Palau de la Msica. El entonces presidente de la Fundaci, Flix Millet, y su gestor de la mxima confianza, Jordi Montull, fueron los primeros imputados y llegaron a ingresar en prisin provisional. La Audiencia de Barcelona, en un auto de 28 de septiembre de 2012, les atribuye los posibles delitos de apropiacin indebida, falsedad, malversacin de caudales pblicos y delito contra la Hacienda Pblica. El documento aclara de la siguiente manera por qu el juez retira de la investigacin a la polica autonmica catalana y encarga que la UDEF se haga cargo de las pesquisas: En un principio, la investigacin, as como todos los registros, se adjudicaron a los MOSSOS DESQUADRA, detectndose irregularidades en lo referido a la custodia de algunos de los documentos requisados durante los referidos registros e incluso la sorprendente destruccin de algn soporte que, a pesar de todo, pudo ser recuperado. La prdida de dicha documentacin, as como la manipulacin desafortunada, fue no obstante denunciada por algunos de los propios MOSSOS DESQUADRA intervinientes en los registros aunque, posteriormente, sus mandos negaron tal eventualidad cuando fueron consultados al respecto. Ms tarde, consecuencia de la

Extractos del documento de la UDEF sobre la financiacin ilegal de CDC. / E. M.

La investigacin se adjudic a los Mossos, detectndose la sorprendente destruccin de algn soporte

Ms tarde, consecuencia de ciertas conductas de algunos mandos, el juez orden las actuaciones a la UDEF

entre otros delitos, la Autoridad Judicial ordena que se practiquen las actuaciones oportunas, tendentes a la averiguacin de las conductas presumiblemente delictivas, as como al anlisis de los documentos intervenidos en los registros, al Cuerpo Nacional de Polica, en concreto la UDEF de la Comisara General de Polica Judicial.

PAGOS DE COMISIONES
Del anlisis de la documentacin intervenida en el despacho de Flix Millet en el Palau, los investigadores obtuvieron la informacin de que la Fundaci Orfe reciba pagos de constructoras principalmente, Ferrovial que se correspondan con mordidas

paralizacin de la investigacin, del poco xito de los avances en la averiguacin de los hechos, as como de ciertas conductas de algunos mandos de los MOSSOS

DESQUADRA, incursos en otros sumarios sobre corrupcin y connivencia con delincuentes actualmente imputados por trfico de drogas y blanqueo de capitales

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CATALUA 2012 La corrupcin de un partido


del 4% del presupuesto de adjudicacin de obras pblicas por parte de la Generalitat de Catalua. Una parte el 2,5% terminaba en las arcas de CiU y la otra el restante 1,5% en los bolsillos de Millet, Montull y algunos dirigentes polticos nacionalistas. Entre otras comisiones, las que reciba la FUNDACIN (Orfe-Palau) corresponda al 4% sobre el presupuesto de adjudicacin de toda obra que se adjudicaba en la Comunidad de Catalua. Dicho importe se reparta posteriormente en un 2,5%, que reverta en los partidos polticos vinculados a la GENERALITAT, y el 1,5% serva para pagar gastos, comisiones y colaboraciones de Flix MILLET, Jordi MONTULL, Gemma MONTULL y otros, as como a cuentas privadas de algunos dirigentes polticos y/o de sus familiares directos ms allegados. En el ordenador de la secretaria de Flix MILLET [Elisabeth Barber] se encontraron los pagos y repartos entre FERROVIAL y la FUNDACIN (Anexo nmero 21). En dicho documento del ao 2000, se reconoce que FERROVIAL paga el 4% del presupuesto de adjudicacin, con el consecuente reparto del 2,5% a la GENERALITAT y el 1,5% para gastos y comisiones. La Polica destaca las comunicaciones entre Flix Millet y el entonces director general de Construccin de Ferrovial, Pedro Buenaventura, respecto de las comisiones que la constructora deba pagar por las adjudicaciones del pabelln polideportivo PAV3 en Sant Cugat, la Lnea 9 del Metro de Barcelona y la Ciudad Judicial. En concreto, en ellas se propone disimular los pagos, distribuyndolos en varios plazos, para que no resulten tan llamativos. Buenaventura fue imputado por auto de fecha 16 de marzo de 2011 por considerarse que era la persona de contacto de Flix Millet en Ferrovial en los hechos objeto de instruccin. Entre los faxes que intercambiaron ambos, el que ms llam la atencin de los investigadores fue uno en el que el presidente del Palau reclamaba el pago de cantidades pendientes indispensables para atender las necesidades que t ya sabes. Posteriormente, esos ingresos atpicos de la Fundacin en realidad, mordidas se camuflaban mediante la firma de convenios de patrocinio del centenario del Palau o de conciertos concretos o como aportaciones correspondientes al ingreso en la membresa de honor. La Polica aade al informe una serie de anexos y cuadros de Excel que se extraen de documentos intervenidos a Gemma Montull hija de Jordi Montull y ex directora financiera del Palau en los que se incluye la relacin completa de los pagos efectuados por Ferrovial y su destino final. En otros archivos que a pesar gan Stanley pero que, no obstante, tampoco figuraba en la contabilidad de la institucin cultural, circunstancia que, segn los investigadores, evidencia que Millet la utilizaba para fines particulares. De esta manera, el presidente del Palau y recaudador de CiU obtena una alta rentabilidad de las comisiones. Asimismo, la Polica identifica una caja de seguridad numerada en Caixa Catalua (la caja 508) donde Millet depositaba elevadas cantidades en metlico. la adjudicacin, la adjudicataria (en la mayora de los casos, FERROVIAL) reciba factura emitida por alguna de las instituciones del Palau (FUNDACI u ORFE), en la que constaba la cantidad exacta calculada correspondiente a 4% de la obra adjudicada, ms el IVA subsiguiente [...]. Una vez el dinero haba sido ingresado en las cuentas de las Instituciones del Palau (ORFE y FUNDACI) sala inmediatamente por tres vas diferentes: Talones y transferencias a favor de la FUNDACI RAMN TRAS FARGAS. Facturas cruzadas y talones de pago a sociedades fiduciarias y/o interpuestas que posteriormente acababa en CDC. Para terminar dichos abonos en las cuentas de CDC, se simulaban pagos mediante supuestas prestaciones de servicios, as como falsas aportaciones voluntarias. Pagos en metlico o cheque mediante cobro en ventanilla, la

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de aparecer como borrados pudieron ser recuperados, se sealan anotaciones en idioma cataln como Pendent de pagament el 20% del que ha estat assignat a Palau, a JP fill, treure en efectiu i entregar en ma al lloc habitual, el seu para JA ha estat informat com sempre, esto es: Pendiente el pago el 20% de lo asignado a Palau, a JP hijo, sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado como siempre. En uno de ellos, se contiene una serie de consideraciones sobre las dificultades de disponer tan seguido de grandes sumas de efectivo, mediante cheques al portador y el propio MILLET no comprende cmo no se puede transferir como en otras ocasiones a las cuentas de los bancos ingleses y suizos, como en un principio se estaba haciendo desde su propia cuenta abierta en Suiza. Estos archivos, son algunos de los documentos encontrados durante los registros practicados por los MOSSOS DESQUADRA, que sin embargo no se incorporaron en su momento a la masa documental del sumario abierto por tal causa, aunque si bien es cierto, posteriormente se pudieron recuperar.

EL CIRCUITO DEL DINERO


La UDEF realiza una explicacin muy clara, paso a paso, de cmo funcionaba la financiacin ilegal de CiU sirvindose de su poder de gobernante de la Generalitat: La GENERALITAT como ADMINISTRACIN PBLICA saca a concurso la licitacin por una obra en Catalua. Presentan plicas las diferentes entidades, resultando adjudicataria, en la ma-

JUSTIFICACIN DE MOVIMIENTOS
Los investigadores detectaron cmo Millet y Montull utilizaban para su disfrute personal cuentas bancarias que estaban a nombre del Orfe Catal pero no figuraban en su contabilidad declarada. En uno de los archivos encontrados en el ordenador de la secretaria de Millet, Elisabeth Barber, la Polica identifica una serie de partidas que se corresponderan con el efectivo del que dispona el presidente del Palau en las cajas fuertes de sus domicilios particulares. En ese mismo documento, se relacionan algunos bienes de Millet, entre ellos el saldo de una cuenta abierta en Suiza y los referentes a la venta a la mercantil ALBA AGC de unos terrenos inscritos en el Registro de Granollers a nombre del matrimonio Millet-Valls. En dicho archivo se hace referencia a pagos a FP con la anota, cin en cataln portae 250 en efetiu a la seva casa en el Golf de Vallromanes esto es llevar 250 en efectivo a su casa en el Golf de Vallromanes.... Gestiones practicadas sealan que dichas iniciales podran corresponder a Felip PUIG, actual conseller de Interior de la GENERALITAT, ya que coinciden dichas iniciales con su nombre, as como los datos de la direccin que consta como su domicilio particular Felip Puig fue consejero de Obras Pblicas con Jordi Pujol entre 2001 y 2003. La UDEF localiz asimismo una cuenta de inversiones a nombre del Orfe Catal en la entidad financiera norteamericana Mor-

critos, actualmente en elaboracin, sobre estos pagos y sus movimientos. Finalmente el dinero recibido en la FUNDACI TRAS FARGAS se haca llegar a entidades vinculadas a CDC (GROUP PARLAMENTARI CIU, FEDERACI CIU, INSTITUTO CATALUNYA FUTUR Y FORUM BARCELONA) para que estas, a su vez, lo hicieran llegar a CDC mediante facturas por prestaciones de servicios, donaciones, convenios y/o prstamos fingidos en numerosas ocasiones. Asimismo el dinero que reciban las asociaciones interpuestas se haca circular mediante cruce de facturas de sociedades del grupo, vinculadas a las interpuestas, para finalmente llegar a CDC por la va de la donacin, lo que se detallar ms adelante. La Fundaci Ramn Trias Fargas cambi despus su nombre a Fundaci Catalanista i Demcrata y est, vinculada de manera expresa a CiU. Su presidente es Joaquim Ferrer, miembro histrico de la federacin, y su vicepresidente es el senador nacionalista Jordi Vilajoana. Es, de hecho, la promotora de la campaa Stop Espoli, que incluye la difusin de un vdeo en el que personalidades como el consejero Andreu MasColell exponen datos que, segn ellos, revelaran una discriminacin fiscal del Estado espaol sobre Catalua. Los investigadores detallan cmo Millet y Montull se repartan las comisiones en una proporcin 80/20 a favor del primero. Con ese efectivo, el presidente del Palau llevaba a cabo obras en sus propiedades particulares o lleg a pagar la boda de su propia hija. Montull justificaba esos ingresos con facturas de viajes, pero tambin efectu entregas en mano, segn la Polica, directamente a dirigentes de CDC o a travs de sus familiares.

LOS PROCEDIMIENTOS DE PAGO


La constructora FERROVIAL AGROMN consta como la principal entidad financiera de CDC, consecuencia del pago de comisiones ya mencionadas, a cambio de favores en la adjudicacin de obras. Para canalizar los pagos de dichas comisiones hasta sus destinatarios reales, se articulaba un sistema de facturas por patrocinios, donaciones, aportaciones, facturas por servicios no prestados o con precios que no son de mercado, unidad de caja de diferentes entidades, pagos en metlico y cajas de seguridad. Son numerosos los documentos que vinculan a FERROVIAL con las Instituciones del Palau y sus antiguos gestores. Pblicamente FERROVIAL constaba como la principal patrocinadora del ciclo de conciertos denominado PALAU-100, documentados en contratos y convenios de colaboracin, adems fue designada como miembro de Ho-

Los imputados Flix Millet y Jordi Montull en el juzgado. / A. MORENO

La Generalitat saca a concurso la licitacin, resultando adjudicataria, en la mayora de casos, Ferrovial Ferrovial consta como la principal entidad financiera de CDC a cambio de favores en la adjudicacin de obras

yora de los casos, FERROVIAL. A ttulo de ejemplo, las adjudicaciones que aparecen en los Anexos n 9 y 10. Al mismo tiempo que se daba

mayora por Flix MILLET y Jordi MONTULL, en proporcin 80% / 20%, en pago de su comisin por la intermediacin. Se detallar ms adelante en este y otros es-

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CATALUA 2012 La corrupcin de un partido


Jaume Camps es un viejo conocido en los casos de corrupcin: su nombre se esconda detrs de la clave La Santa Espina, que encriptaba al titular de una cuenta secreta en Suiza en la que el financiero Javier de la Rosa ingres al menos un milln de euros procedentes del desfalco de KIO. Asimismo, se le apunt en otro caso de supuesta financiacin ilegal, el que se habra articulado a travs de Casinos de Catalunya, que termin archivado por prescripcin. En todo caso, la Polica identifica sin gnero de dudas a la Fundaci Ramon Trias como tapadera para financiar a CDC y sus grupos afines, segn el anlisis que ha efectuado de las facturas.

nor de la FUNDACI DEL PALAU DE LA MSICA CATALANA. Sin embargo, es evidente que estos patrocinios lo eran para articular el pago de comisiones. El borrador establece una lista de los contactos que Millet tendra dentro de Ferrovial. En particular, nombra a su consejero delegado, Rafael del Pino, y a su director en Catalua, Rafael Puig-Rey. Singularmente, destaca al mencionado Pedro Buenaventura, que era el responsable operativo que conoca el estado de los procedimientos de adjudicacin y el estado de licitacin de la obra pblica de la que se beneficiaba Ferrovial. La UDEF llama la atencin sobre una carta que Millet remite a Buenaventura refirindose a la adjudicacin de un pabelln polideportivo en Sant Cugat del Valls y solicitndole, a ese respecto, una reunin confidencial, cuando ninguna relacin se le supona al Palau de la Msica con la construccin de obra pblica.

LAS SOCIEDADES INTERPUESTAS


El dinero que Ferrovial ingresaba en el Palau llegaba hasta CDC a travs de un entramado de sociedades instrumentales interpuestas vinculado a Millet y Montull. Esas mercantiles encubran asimismo los desvos de fondos hacia los dos responsables del Palau y varios dirigentes de CDC cuya identidad, segn el borrador, se est todava verificando. Las sociedades que se mencionan son: HISPART S.A. NEW LETTER MARKETING DIRECTO S.L. LETTER GRAFIC S.L. MAIL RENT ALTRAFORMA S.A. GPO INGENIERA / TRIOBRA [...]. Especial mencin merece el grupo LETTER (NEW LETTER, LETTER GRAFIC y MAIL RENT), ya que se trata de un grupo de empresas que acab en concurso de acreedores y cuyo administrador concursal, Sergio W. SABINICELIO, manifest que las sociedades operaban con el criterio de unidad de caja, que su contabilidad reflejaba que eran empresas instrumentales y que el dinero que facturaban al ORFE acababa en CDC. En una de las naves de Letter que fue registrada en Les Guilleres (Badalona) en marzo de 2002, se encontraron albaranes que justificaban la elaboracin de pasquines de propaganda para CiU. La compaa Hispart est vinculada directamente a CDC por su afiliacin al partido, ya que incluso paga cuotas, y porque tiene como clientes a grupos locales de esa formacin, como los de Barcelona o Santa Coloma.

INSTITUCIONES Y CUENTAS
La Polica introduce a dos actores destacados en la trama: Carles Torrent, que falleci en marzo de 2005 y era responsable de finanzas de CDC y de la Fundacin Ramon Trias Fargas, y su sucesor en ese cargo, Daniel Oscar, imputado en el procedimiento. La aparicin de un documento de fecha 2008 en que est escrito que 675.855 euros entregados al Palau por Ferrovial fueron destinados a pagament a Daniel revel esta clave de la investigacin. Ambos tienen la confianza de las Instituciones de CDC, firmando como representantes de la FUNDACI RAMN TRAS FARGAS en los convenios entre la FUNDACIN y las Instituciones del Palau y adems, firma autorizada de CDC y las entidades vinculadas (CiU, FEDERACIN CiU, GROUP PARLAMENTARI CATAL AL SENAT, FUNDACI CATALANISTA I DEMCRATA RAMN TRAS FARGAS) ][...]. Estas personas se encargaban de canalizar el dinero procedente de las Instituciones del Palau hacia las agrupaciones vinculadas a CDC. Para ello, se valan de facturas que recogan falsas prestaciones de servicios entre las agrupaciones parlamentarias y la FUNDACIN, prstamos entre la FUNDACIN y las entidades vinculadas a CDC o con la propia CDC y pagos a cuenta de futuras facturas an no confeccionadas. En el borrador se identifica al tesorero de CDC Carles Torrent como el cobrador en ventanilla de uno de los talones expedidos por la Fundaci del Palau. Asimismo, vincula al ex diputado de CiU Jaume Camps con el cobro de mordidas, ya que recibi un ingreso de 120.202,42 euros y otro de 60.000, y en varios documentos se le sealara como un posible intermediario de la federacin nacionalista con Ferrovial.

Prrafos literales del informe en el que trabaja la Polica. / E. M.

Se valan de facturas que recogan falsas prestaciones de servicios y pagos a cuenta de futuras facturas En proceso se encuentra la verificacin de datos facilitados por pesonas vinculadas con CiU

OTROS FINANCIADORES
Adems de las pequeas empresas mencionadas, otras compaas, de mucho mayor calado, habran financiado a CDC a travs de la Fundaci Ramon Trias Fargas y no del Palau gracias al hilo que constituan los tesoreros Carles Torrent y Daniel Oscar. Las otras compaas involucradas son:

Constructoras de mbito nacional, con fuerte involucracin en el desarrollo de obras pblicas como son: ACS (tambin tipificada en varios apuntes como DRAGADOS), que habra donado DOS CIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000 euros), FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS FCC, a quien se le atribuyen CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS (159.000 euros). Empresas dedicadas a la construccin con implantacin ms autonmica como COMSA ENTE SA (Carles SUMARROCA) REHAC SA, COPISA, TAMISA,

BRUESA CONSTRUCCIONES, NOVA LLORET, GRUPO EXCOVER, CONSTRUCCIONES PRH quienes donaron, respectivamente, 300.000 euros, 46.000 euros, 170.000 euros, 230.000 euros, 90.000 euros, 100.000 euros, 120.000 euros y 48.000 euros. Hay otras firmas de este tipo, sobre las que no se especifican las cuantas donadas, para no ser exhaustivos de forma innecesaria. Empresas dedicadas a los servicios medioambientales de suministro de agua, de mantenimiento y de explotacin de aguas residuales que es el caso de CESPA, SOREA, SEARSA, quienes donan

60.000 euros, 255.000 euros, 160.000 euros y de explotacin de autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos, que es el caso de ABERTIS, donante de 150.000 euros. Empresa dedicada a la farmacia, alimentacin y qumica, GRUPO FERRER INTERNACIONAL, que dona 150.000 euros. Esto es slo un resumen de todos los movimientos recogidos en la contabilidad de la FUNDACI RAMN TRAS FARGAS, de la que se tratar a continuacin. La Agencia Tributaria, en sus sucesivos informes incorporados al procedimiento, ha conseguido localizar una parte del dinero procedente del saqueo de la Fundacin Orfe Catal-Palau de la Msica.

CARTAS ANNIMAS A LOS MOSSOS


Entre la documentacin ms relevante de la que se sirvi la Hacienda Pblica para su investigacin se encuentra una carta annima dirigida a los Mossos dEsquadra con fecha de matasellos del 22 de octubre de 2008 mucho antes, por tanto, de la querella de la Fiscala, de junio de 2009 en la que se relacionan to-

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da una serie de irregularidades en el Palau de la Msica que incluan el cobro de comisiones por las actividades contratadas por la institucin. Esa misiva referenciaba, asimismo, una supuesta mordida a favor de la Fundacin del PP Faes de 1.800.000 euros por las obras en el Petit Palau, extremo que, sin embargo, la Agencia Tributaria no pudo confirmar en su investigacin posterior. La Polica da noticia de otra carta annima que los mandos de los Mossos habran ocultado al juez y que incluye datos y documentos muy sensibles relacionados con la familia Pujol y con Artur Mas: De otra recibida igualmente con fecha de matasellos de 24 de noviembre de 2011 (coincidiendo con la mayora absoluta que el PARTIDO POPULAR haba obtenido en las elecciones generales), donde segn testimonios de los propios MOSSOS DESQUADRA se haba recibido junto con una carta explicativa una muy detallada documentacin que contena una serie de entramados societarios, que decan corresponder a la familia PUJOL, as como a las comisiones que el padre del actual presidente MAS reciba en Liechtenstein por llevar dichas sociedades de las que, segn se sealaba, una parte de ello desviaba a su propio hijo. De esta ltima misiva no ha tenido conocimiento ni esta unidad policial, ni menos an Su Seora, aunque existe la promesa de entrega de la misma por parte de alguno de los MOSSOS DESQUADRA integrantes del dispositivo de registro que no estn conformes con la decisin de sus mandos polticos de detraer dicha documentacin del conocimiento de la autoridad judicial. LONDRES y que dicen sentirse engaados, as como otros colaboradores que, por tener la impresin de no habrseles cumplido sus compromisos pactados, desean colaborar en la investigacin y, en alguno de estos casos, podran incluso declarar en sede judicial, siempre y cuando se les garantizara su seguridad y, en todo caso, pudiera tener la consideracin de testigos protegidos. La UDEF incorpora a continuacin un estudio de las propiedades de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol: La familia PUJOL ostenta inversiones en EEUU (HOUSTON, MIAMI y DELAWARE), ARGENTINA (PUERTO MADERO) y en MXICO (ACAPULCO GUERRERO-JALISCO) a travs de sociedades interpuestas y la mayora de ellas residentes en parasos fiscales. En MXICO, Jordi PUJOL FERRUSOLA construy resort con un hotel y villas de lujo (inaugurado en noviembre de 2012 en ACAPULCO) en primera lnea de mar sobre una superficie de 130.000 metros cuadrados y con 44 habitaciones. Entre sus socios estn los mexicanos Sergio KAM y Rafael ARAGONS. La inversin correspondiente a cada socio super los 125 millones de dlares. Parte del efectivo recibido procede de varias transferencias de banco privado LOMBARD ODIER, Rue de la Corraterie 11, Ginebra (Suiza), donde se ha detectado una fundacin de la que penden a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos, entre diferentes monedas, y cuyos beneficiarios finales son el matrimonio PUJOL-FERRUSOLA y los hijos Jordi y Oriol. Siguiendo con las inversiones mexicanas, Jordi PUJOL FERRUSOLA es socio al 20% de Carlos RIVA PALACIO MAGAA, principal accionista del CASINO ROYALE (Monterrey-Mxico). En Casino Royale tambin interviene la familia MADERO con la sociedad llamada CYMSA Corporation S.A. de CV. Jordi PUJOL-FERRUSOLA tambin dispone de importantes

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Jordi Pujol hijo (derecha), con sus dos socios en Acapulco. / E. M.

Se ha detectado una fundacin con 165 millones de dlares cuyo beneficiario es el matrimonio Pujol Respecto al fondo de las cuentas del padre de Mas en Liechtenstein, en realidad pertenece a los Pujol

desde la detencin de BLANCO BALN y otros relacionados con el procesado CORREA, an se encuentran en fase de estudio. Respecto al fondo de las cuentas del padre de Artur MAS encontradas en LIECHTENSTEIN, en realidad pertenecen a la familia PUJOL toda vez, que era quien llevaba las gestiones como fiduciario en dicho pas. La Polica recuerda a continuacin el relato de cmo a Artur Mas Barnet, el fallecido padre del actual presidente de la Generalitat, se le encontraron en 2008 dos depsitos en Liechtenstein que sumaban ms de un milln de euros. Con ese motivo, tuvo que presentar declaraciones complementarias por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio en las que reconoci que, adems, tena una cuenta millonaria en la Unin de Bancos Suizos. La UDEF insiste en que no hay ninguna operacin en los ejercicios previos que permitan justificar que el padre de Artur Mas guardase tanto dinero en un banco. Esto es, el padre de Artur MAS, tena depositado en la UNIN DE BANCOS SUIZOS la cifra de 2.300.000 euros aproximadamente, sin poder justificar el origen de dicho efectivo, ni declarar actividad lucrativa alguna, salvo la de realizar gestiones espordicas a Jordi PUJOL y a Lluis PRENAFETA.

LOS TESTIGOS VOLUNTARIOS


Actualmente en proceso se encuentra la verificacin de una serie de documentos entregados, as como datos facilitados voluntariamente por una serie de personas, en algunos casos muy vinculadas polticamente con CiU y, en otros, que colaboraron transportando dinero en efectivo a ANDORRA y

propiedades en Argentina, donde ha adquirido el 30% de la sociedad explotadora de PUERTO MADERO en Buenos Aires (ARGENTINA), perteneciente a un trust brasileo con matriz en las Antillas Holandesas. Inyectando para ello un activo considerable a travs del Banco Cantrade Lausane S.A., Avd. Rumire 20 de Lausana (Suiza), donde adems de tres cuentas numeradas la familia posee dos cajas de seguridad, con nmero correlativo a la que el propio MILLET posee en el mismo establecimiento. Otras cuentas de las que se tiene referencia se encuentran en el BANK OF SCOTLAND de LONDRES y el LLOYD BANK de Ginebra, usando como firma corres-

ponsal al HSBC de la oficina de MADRID, la misma donde tuvo una grave incidencia con el tema de GESCARTERA. Por cuestiones de difcil explicacin esta lnea de trabajo no pudo continuarse en su momento, por lo que en este caso, de existir responsabilidades, dado el tiempo transcurrido, estas habran prescrito. Igualmente, se han detectado conexiones con las diferentes cuentas manejadas en Rhone Gestion S.A., de Boulevard GeorgesFavon 21, 204 de Ginebra, regentadas por Arturo FASANA desde su oficina de CANONICCA, y las cuentas de su despacho suizo, con ltimo beneficiario el propio PUJOL, su hijo Jordi y su esposa Marta FERRUSOLA, cuentas que,

CONSIDERACIONES
Dada la gravedad de los hechos sealados, as como el importe de las cantidades detectadas, una vez continuasen las gestiones de verificacin de los hechos, con las oportunas patrimoniales necesarias, por el excesivo e injustificado enriquecimiento inslito y presumiblemente ilcito, procedera la solicitud a la Autoridad Judicial, a los efectos de que libre los oportunos mandamientos y solicitudes, as como las rdenes de extradicin y comisiones rogatorias que permitiran a corto medio plazo, para la comprobacin fehaciente de los mismos. EL INSPECTOR, JEFE DE GRUPO Fdo. C.P.