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Acta Constitutiva

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Acta constitutiva.

Capitulo 1 En la ciudad de Iguala , Estado de Guerrero, a los 10 días del mes de Octubre del 2012, ante mí, Licenciado Francisco Román Jaimes , Notario Público numero Tres, en actual ejercicio para el Estado de Guerrero, comparecieron De Jesús Domínguez Alberto, Valencia Valero Wendy Mercedes Martínez Carteño Juan Antonio Y Hernandez Roman Xochitl Alejandra quienes manifiestan lo siguiente: Que han convenido constituir una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL . y para tal efecto, se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha 12 de septiembre del presente año. Correspondiéndole el número 08000141 cero ocho cero cero cero uno cuatro uno, expediente 0008000140 cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero, documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este apartado. - - - - - Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - A T R I B U T O S - - - - - - - - - - - - -

PRIMERA.- DENOMINACION.- la denominación de la Sociedad es “COCONAUE, seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL o de su abreviatura S. de R.L.MI SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad será: a) Todo acto de comercio relacionado con la compra transformación y venta de productos y subproductos derivados de la cascara y fruta del coco; así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere. b) Adquirir, tomar en arrendamiento, comodato o fideicomiso, bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de

... .... almacenes......h) Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: Escogimos el nombre “Coconaue” para nuestra marca debido a que el nombre es sencillo y puede llegar a ser mas contagioso que otras marcas. oficinas... sin embargo no deja de ser un producto irresistible para todas las edades ya que su mezcla provoca un sabor demasiado tentador como para resistirse a el. el alojamiento de sus representantes en sus de ubicación...... con la intervención en su caso. .... .... Nuestro producto es la combinación de ingredientes mas probados y consumidos por los jóvenes.......c) Dar o tomar dinero en préstamo... valores y otros títulos de crédito.. etc…... emitir bonos acciones.....- e) Celebrar toda clase de contratos.... .. plantas de beneficio...... con o sin garantía de la Banca Nacional o Extranjera......... mercantiles o laborales............. bodegas. ..... ........... adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compañía.. talleres... así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad...g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad.... ya sean civiles.... El punto innovador es que realmente en ningún lugar se venden elaborados de esta manera los productos y . obligaciones..oficinas.. que fueran permitidos por la Ley...f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público... de las instituciones señaladas por la Ley.........- d) La ejecución de el desarrollo de su construcciones para respectivos lugares .- infraestructura que requiera la sociedad para objeto social entre estas.. en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social..

..La duración de la Sociedad será indefinida contado a partir de la fecha que se escritura. y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos... CUARTA. . El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Iguala de la Independencia.. se conviene desde ahora de que dicha adquisición será nula y por tanto.... cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen teniendo por reducido el capital social de una cantidad igual al valor de la participación cancelada... Colonia Burocrata...DURACION. la mayoría de la gente solo compra el coco para consumir su fruto o su agua natural.DOMICILIO SOCIAL. dentro de la República Mexicana.... Pudiendo establecer representaciones. participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad. en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa. podrá tener participación social alguna en la sociedad..... Quisimos hacerlo diferente con la fruta y cascara dándoles un valor agregado.. . derechos.... física o moral.....-Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se emitan. en el estado de Guerrero. calle Mariano Herrera Sn.. o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas...A P I T U L O II . por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad. franquicias por cualquier modo legal. alguna de las personas mencionadas anteriormente... el Administrador Unico o en su caso el Consejo de Administración... de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido.La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona extranjera..... contraviniendo a si lo establecido en el párrafo que antecede......-La Asamblea General de Accionistas. bajo la pena en caso contrario. concesiones. QUINTA. . Si por algún motivo. por cualquier evento llegare a adquirir una participación social..subproductos del coco. sucursales.. así como de los bienes. podrán designar domicilios convencionales. Hernandez Roman Xochitl Alejandra..NACIONALIDAD.. se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares. TERCERA...

.....00 cien PESOS 00/100 Moneda Nacional cada una.00 TRES MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional..En caso de que algún accionista quiera vender sus acciones.. Este derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación que se haga en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. quedando sujetos a las siguientes condiciones: ......SEXTA.. representado por 1 diez acciones nominativas.CAPITAL SOCIAL. el derecho del tanto para adquirir las acciones de que se trate.00 HERNANDEZ ROMAN XOCHITL $ ALEJANDRA 8 800..Los Titulares de acciones tendrán derecho de preferencia en proporción al número de las que sean dueños... y un mínimo sin derecho a retiro de $3000.......... para suscribir las nuevas que se emitan. que no hubieren sido suscritas por los socios preferentes dentro del término mencionado en el inciso anterior. con valor nominal de $100...00 $ MARTINEZ CARTEÑO JUAN ANTONIO 7 700....a).. con máximo ilimitado...........b).. serán ofrecidas libremente al público con aprobación del Consejo de Administración o del Administrador Único en su caso..N O M B R E S ACCIONES V A L O R ACCIONES VALOR $ 100... íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma: .- .00 $ VALENCIA VALERO WNDY MERCEDES 7 700... del acuerdo de la asamblea relativa al aumento del capital social....00 TOTAL 30 SEPTIMA..00 $ DE JESUS DOMINGUEZ ALBERTO 8 800.Las acciones de la nueva emisión.Los aumentos o disminuciones de capital que se decreten en el futuro podrán ser aprobados en asamblea ordinaria.c).... deberá dar aviso fehaciente a los demás accionistas para que estos ejerciten..El Capital Social de la sociedad será variable...00 $ 3. representando el aumento del capital social.000. . si así les conviene...MODIFICACION AL CAPITAL...

.DÉCIMA PRIMERA. Sin embargo.. los Accionistas depositarán sus acciones en el lugar que determine la convocatoria con anticipación mínima de 24 horas en aquélla en que deba celebrarse..Las convocatorias para las Asambleas se publicarán con el Orden del Día. .... serán válidas las Asambleas sin requisito alguno.. Son extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos comprendidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.. con las excepciones establecidas en esta escritura... indistintamente por el Consejo de Administración. y se publicaran en la forma ordenada por el Artículo 9o...d).CONVOCATORIAS.... Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad... las Asambleas serán nulas. Las Asambleas se celebrarán el día y hora que indique la convocatoria en el domicilio social... sin perjuicio de los demás casos previstos por la Ley.. ...ACCIONES.... . el Presidente o el Secretario.ASAMBLEAS. con anticipación mínima de 10 días...Para concurrir a las Asambleas.Las amortizaciones del capital no surtirán efecto sino hasta el final del ejercicio social que esté corriendo si han sido decretadas antes del último trimestre del mismo.....No podrá ejercitarse el derecho de separación de un accionista cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social.. A falta de convocatoria..... Si no se lleva a cabo en éste.GENERALIDADES. por una sola vez...OCTAVA..... teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitación de ninguna especie en las asambleas generales de accionistas..... Todas las acciones representarán los mismos derechos y obligaciones.. las acciones se depositarán en la Oficina de la Sociedad.... en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua. según el caso serán Ordinarias o Extraordinarias..DECIMA..La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones. o en cualquier periódico de amplia circulación del domicilio de la Sociedad..La convocatoria para las Asambleas se hará por el Administrador Único o en su caso.. quien extenderá la constancia .. salvo caso de fuerza mayor..... .-NOVENA. así como por el Comisario... serán Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier otro asunto... Las Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarán una cada año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social.. o hasta el final del siguiente si se hubieren decretado después. cuando en el momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social. .

... C A P I T U L O III ..DÉCIMA TERCERA...... un Secretario......... ...... y percibirán las remuneraciones que determine la asamblea general de accionistas.....DÉCIMA SEGUNDA...Los títulos de referencia llenarán además los requisitos que se señalan en los Artículos 125 ciento veinticinco y 127 ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles......... Ley de Inversión Extranjera..- ..Los títulos de las acciones o los certificados provisionales en su caso.....DE LA ADMINISTRACIÓN ..... sólo se procederá a su reposición mediante resolución judicial y los nuevos títulos se expedirán a costa del interesado...... ....El Administrador Único o los Miembros del Consejo de Administración tendrán que ser accionistas y durarán tiempo indefinido en el desempeño de sus cargos. en caso de Consejo estará integrado por un Presidente.La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración..... podrán ser reelectos.. mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesión de sus cargos....respectiva... .... según lo determine la Asamblea de Accionistas..... continuarán en sus funciones aún cuando hubiere concluído el plazo para el que hayan sido designados. debiendo ser firmados por el Presidente y el Tesorero del Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso........ un Tesorero y el número de vocales que designe la asamblea......... y Artículo 27 veintisiete constitucional.. ............ podrán amparar varias acciones y deberán ser expedidos dentro del plazo de un año a contar de la fecha de esta escritura...En los casos de extravío o destrucción total de una o varias acciones..... Los cupones de las acciones deberán ser así mismo nominativos....

.... sin limitación alguna. aún las que conforme a la Ley requieran Poder o cláusula especial.......... requieran mención o cláusula especial........-. en los términos del Articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero......- ...a)... En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.........El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso.............DÉCIMA QUINTA.Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir por lo menos la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes......................... deberán caucionar sus manejos a satisfacción del Consejo o de la Asamblea. y demás empleados que determine el Consejo..Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas las facultades generales y las especiales....... sin limitación alguna en los términos de los mencionados Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero.Ejecutar actos de dominio respecto a los bienes y derechos de la Sociedad. igualmente con todas las facultades generales y las especiales... los Consejeros en su caso.. para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos.DÉCIMA CUARTA... conforme a la ley....b)... aun las que. ejercerá con la mayor amplitud las siguientes facultades:..El Administrador Único.DÉCIMA SEXTA........

134 ciento treinta y cuatro... con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para tener la representación patronal. comparecer a remates. 47 cuarenta y siete.Representar a la sociedad inclusive ante toda clase de autoridades Federales. absolver y articular posiciones. sin limitación alguna. Estatales o Municipales. 46 cuarenta y seis. recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes..c). aún las que requieran cláusula o mención especial.. así como presentar testigos. 879 ochocientos setenta y nueve. 788 setecientos ochenta y ocho. 873 ochocientos setenta y tres. constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público. fracción III tercera. con todas las facultades generales y las especiales. 692 seiscientos noventa y dos. 787 setecientos ochenta y siete. para que en uso de este mandato pueda: desistirse.Mandato General amplísimo para Pleitos y Cobranzas. dirimir controversias a través de amigables componedores. haciendo posturas..d). . con las atribuciones propias del mandato para pleitos y cobranzas. en los términos del citado Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero. 880 . entablar toda clase de recursos. 523 quinientos veintitrés. 874 ochocientos setenta y cuatro. se le confieren facultades expresas para promover querellas. entre estas facultades de una manera meramente enunciativa las mencionadas en el Artículo 2486 dos mil cuatrocientos ochenta y seis del ordenamiento legal primeramente citado. interponer y desistirse del juicio de amparo y sus recursos y cuantas facultades se requieran en toda clase de asuntos penales y laborales. Administrativas o Judiciales o ante árbitros o arbitradores y ante las autoridades de trabajo. 786 setecientos ochenta y seis. mejoras o pujas. II segunda y III tercera. comprometer en árbitros. 878 ochocientos setenta y ocho. transigir. otorgar perdones. recusar y recibir pagos. presentar denuncias. fracciones I primera. para los efectos de los artículos 11 once.. 876 ochocientos setenta y seis.

.Los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos. podrá interponer toda clase de recursos. juicios y procedimientos e incluso el amparo.). podrá actuar frente o ante:. Administraciones Locales de Recaudación... al mismo tiempo podrá actuar como representante de la sociedad en calidad de Administrador. Auditoría Jurídica de Ingresos y Aduanas. con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula expresa conforme a la ley. 884 ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. revocar o rescindir contratos de trabajo. proponer arreglos conciliatorios. absolver y articular posiciones... celebrar transacciones... enunciativamente ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público.. podrá así mismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje... resolver.. ya sean Locales o Federales... ante quien corresponda. Al mismo tiempo podrá celebrar....Los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales.1).. modificar.... para negociar y suscribir convenios laborales.A... en todas y cada una de sus dependencias. incluyendo Servicios de Administración Tributaria (S...2). para tomar toda clase de decisiones..T...Mandato General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas.ochocientos ochenta. novar.. extinguir. podrá pagar y recibir pagos...... Administración General de Recaudación.....e). respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad.. ...... y desistirse de unos y otros. 883 ochocientos ochenta y tres... para que se tramite todo tipo de asuntos de naturaleza fiscal y administrativa.. en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo.

... extinguir. obligaciones y remuneraciones.. actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de Delegados nombrados de entre sus miembros y en su defecto por medio del Presidente.... Nuestro gerente es De Jesús Domínguez Alberto h). formular alegatos.. aceptar. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás Organismos descentralizados o Paraestatales que directa o indirectamente se relacionen con asuntos fiscales y administrativos........... Instituto Mexicano del Seguro Social. novar...Ejecutar los acuerdos de la asamblea... Tesorería Municipal. siendo lo anterior enunciativo y no limitativo.. otorgar.... tramitar............ gestionar...... toda vez que se le otorga el mandato más amplio como en derecho sea posible y sin limitación alguna..Nombrar y remover a los Gerentes de la Sociedad y señalarles sus facultades.. ofrecer. firmar.. presentar y rendir pruebas..... modificar.....i). promover... presentar toda clase de documentos...- .. endosar.... Secretaria de Finanzas y Administración del Estado.. suscribir. interpretarlos y proveer a su mejor aplicación y cumplimiento. pudiendo en consecuencia: firmar..f).En el caso de existir Consejo de Administración...Emitir. oír y recibir notificaciones....... avalar o en cualquier forma negociar títulos de crédito y obligar cambiariamente a la sociedad.....g)...... suscribir.. rescindir. presentar promociones y toda clase de documentos.. interponer recursos... Suprema Corte de Justicia de la Nación..... resolver contratos y convenios para los fines mencionados.............Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

..DÉCIMA SÉPTIMA.... así como a Marcela Ramos Almeida como subgerente ........Nombrar mandatarios con todas las facultades que en cada caso estime pertinentes.. su nombre es Valencia Valero Wendy Mercedes ..-.-.... .k).... .. así como revocar los respectivos mandatos. de las que le son propias... tome posesión del cargo....El Comisario durará en su encargo un período indefinido......El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso............... en su caso....- ...... – Abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar a las personas que habrán de girar en contra de ellas.. continuará en funciones hasta que la persona designada para sustituirlo.. Nosotros optamos por manejarnos por medio de un administrador único y no un consejo..... Nosotros elegimos Comisario a Martínez Carteño Juan Antonio.... será el representante legal de esta Sociedad y del Consejo y cumplirá los acuerdos de este ultimo sin necesidad de resolución especial alguna..- ..... ... que será designado por la asamblea general de accionistas.. no necesita ser accionista de la sociedad y podrá ser reelecto...... . Se ha nombrado directora a Brenda Rebeca Palma jurado........- DÉCIMA OCTAVA.. por el solo hecho de su nombramiento tendrá las facultades asignadas al Consejo en la cláusula décima sexta anterior y podrá ejercitarlas sin restricción alguna.........DÉCIMA NOVENA..La vigilancia de la sociedad será encomendada a un Comisario.....j). al mismo Consejo o al Administrador Único.C A P I T U L O IV V I G I L A N C I A .........

................. que el Administrador Único... Las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos incluidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles serán asambleas extraordinarias..El Comisario otorgará las mismas garantías estipuladas en la cláusula décima cuarta de esta escritura para los consejeros.............VIGÉSIMA PRIMERA............................... sin embargo los accionistas que representen por lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social....... el Consejo de Administración o el Comisario convoquen a una asamblea general de accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en la solicitud..-.....Las convocatorias para asambleas generales de accionistas deberán ser hechas por el Administrador Único.............VIGÉSIMA...C A P I T U L O V .. en cualquier momento............ por el Consejo de Administración o por el Comisario. y no podrá retirarlas hasta que su gestión haya sido aprobada por la asamblea general de accionistas... podrá pedir por escrito...-............El Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones enumeradas en el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles..--VIGÉSIMA TERCERA......Las asambleas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias.............ASAMBLEAS GENERALES .Todas las demás serán ordinarias......... Todo accionista dueño de una acción tendrá el mismo derecho en ...VIGÉSIMA SEGUNDA.....

... si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación.. ..Las asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria.. .......... En caso de que cualquiera de ellos estuviere ausente...Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona que designaren mediante Mandato otorgado ante dos testigos..VIGÉSIMA SEXTA.... el Consejo de Administración o el Comisario no hicieran la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su solicitud.... si éste .- .. Las convocatorias contendrán la Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan... .........- VIGÉSIMA OCTAVA.......Las actas de asambleas serán registradas en el y serán firmadas por el Presidente y el asambleas.. por la persona o personas a quien o quienes designen los accionistas presentes...VIGÉSIMA QUINTA........... por mayoría de votos.... quienes deberán exhibir sus acciones con este objeto.......VIGÉSIMA CUARTA. .....libro respectivo Secretario de las asistiere..... así como por el Comisario.............. por lo menos con quince días de anticipación a la fecha fijada por la asamblea..... lo hará a petición de cualquiera de los interesados....Las asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración en su caso....Las convocatorias para las asambleas deberán publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social.... y actuará como Secretario el del propio Consejo o quien se designe expresamente para tal efecto...VIGÉSIMA SÉPTIMA.... Si el Administrador Único.... el Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad..cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

modificar y resolver lo conducente en relación con el balance general y demás documentos contables después de haber oído el informe del Administrador Único... dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. y del Comisario.......- C A P I T U L O VI ....Discutir..... Además de los asuntos especificados en la Orden del Día deberán:. del Consejo de Administración en su caso. la Asamblea será válida con las Acciones que comparezcan y sus resoluciones serán adoptadas por mayoría de votos........Para ser válidas...Nombrar al Administrador Único.......2........Las asambleas ordinarias serán celebradas por lo menos una vez al año..VIGÉSIMA NOVENA. Las Asambleas Extraordinarias requerirán el Quórum que establecen los Artículos 190 ciento noventa y 191 ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ...... y determinar sus remuneraciones......- ...... En segunda Convocatoria.Decidir sobre la aplicación de utilidades. aprobar...... ....3...1.......... celebradas por virtud de la primera convocatoria.... y...El ejercicio social durará un año contado a partir del día de la escritura del presente al plazo en el que se cumplan los 6 meses.....TRIGÉSIMA..............DEL EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERATRIGÉSIMA PRIMERA. deberán reunir por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de acciones...... . a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario............ las Asambleas Generales Ordinarias de accionistas.......

depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta... d).El Comisario dentro de los diez días siguientes a la fecha en que le sean entregados los Estados Financieros y documentos anexos..... efectivo en caja. Los Estados Financieros con sus anexos y el dictamen del Comisario permanecerá con el Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso.Del remanente se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.... junto con los documentos justificativos y el informe sobre la situación económica del negocio será entregado al Comisario......... . y en su caso al Comisario...TRIGÉSIMA SEGUNDA.. durante los quince días anteriores a la fecha de la asamblea general....... Dichos Estados..... presentará un dictamen conteniendo sus observaciones y proposiciones... la cantidad que acuerde la asamblea...TRIGÉSIMA QUINTA....- ....... entre los que se comprenden pagos y honorarios a los consejeros o al Administrador Único....TRIGÉSIMA TERCERA....CA P I T U L O VII . y en general todos los otros datos necesarios para mostrar la situación financiera de la sociedad.La formulación de los Estados Financieros y demás documentos estará encomendada al Administrador Único o al Consejo de Administración.... depósitos bancarios y demás cuentas que formen el activo y pasivo de la sociedad. por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea general...Deducidos los gastos generales....... para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la sociedad... b)......Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formularán los Estados Financieros establecidos por la Ley y demás documentos contables que contendrá: el capital social.. las utilidades que se obtengan previa deducción de las cantidades necesarias para las amortizaciones..TRIGÉSIMA CUARTA.PERDIDAS Y GANANCIAS ... c).... se aplicará como sigue: a) Se separará un 5% cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social.. .. Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar. Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especial..

o el administrador único deberán de ser personas físicas. para articular y absolver posiciones. según el caso. .. a si como para suscribir títulos de crédito. El Administrador único según el caso podrán ser o no socios.. este funcionara validamente con la asistencia de la mitad de sus miembros.. bien sean que pertenezcan a la . con todas las facultades genérale y aun las especiales que conforme a la Ley requieran cláusulas especial. formular y ratificar denuncias o querellas criminales. sean civiles o penales. Tanto los miembros del consejo de administración.TRIGÉSIMA SEXTA.... según así lo acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios. representar a la sociedad ante cualesquiera autoridades Judiciales. TRIGESIMA NOVENA.. TRIGESIMA OCTAVA.En el caso de que la sociedad este administrada por un consejo. Todos los miembros del consejo de administración. atento a lo dispuesto por el articulo noveno de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito. Gozara por tanto dicho consejo de Administración o el administrador único de las facultades necesarias para ejercitar las que precisa el articulo dos mil quinientos ochenta y siete del código civil para el Distrito Federal. interponer toda clase de recursos y desistirse de aquellos.TRIGESIMA SEPTIMALa sociedad será administrada por un Consejo de administración o por un administrador único. tanto sus resoluciones por mayoría de votos decidiendo el presidente para el caso de empate. en los términos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil para el distrito federal. debió ser designado a mayoría de votos por la asamblea general ordinaria durante sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos.. inclusive del juicio de amparo. y por lo mismo. administrativas o del trabajo..El consejo de Administración o el Administrador único.Las pérdidas si las hubiere serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de éstos se prorratearán entre el número de acciones. Vigente en el Estado de Baja California sur. de las que corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas... para actos de administración y de dominio. constituyendo a la sociedad en coadyuvante del ministerio publico y otorgar en los casos que proceda el perdón correspondiente. el voto de calidad. gozara de todas las facultades necesarias para realizar el objeto social y a mayor abundamiento. vigente en el Estado de Baja California Sur.

El o los gerentes podrán alterar esas fechas ajustándose a las disposiciones fiscales respectivas y sometiendo la modificación a la aprobación de la asamblea de socios. debiendo ser designados a mayoría de votos por el consejo de Administración. CUATRIGESIMA. etc. los Estados o el Municipio. o en caso se reconstituirá. el administrador Único o por la asamblea General Ordinaria de Socios. a si como uno o mas Directores sub.. hasta que importe la quinta parte del capital social. Gerentes y sub. a si como para otorgar y revocar poderes generales y especiales.Además del consejo de Administración o del Administrador único. Osvaldo Yair Garcia Peña CUATRIGESIMA SEGUNDA. en Comisario o consejo de Vigilancia previamente la estados.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD La vigilancia de la sociedad podrá encomendarse a juicio de la asamblea. .federación.. los que podrán ser o no socios. b) Se separara lo que por ley corresponda concepto de participación en las utilidades de la sociedad. Las fechas de los ejercicios sociales no podrán alterarse de forma como estos comprendan periodos mayores de doce meses.INFORMACION FINANCIERA-UTILIDADES RESERVAS PÉRDIDAS Los ejercicios sociales comprenderán un año que se contara del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. CUATRIGESIMA PRIMERA. deberán oírse estos.-Gerentes. podrá haber un director General. en el siguiente orden: hecha las castigos. a) Con el cinco porciento de ellas se formara. el fondo legal de reserva. durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos.en este caso será el C. los estados de consideración de caso que exista aprobación de los CUATRIGESIMO CUARTA. depreciaciones. CUATRIGESIMA TERCERA. Amortizaciones.Las utilidades que arroje el balance se aplicara separaciones por impuestos.-Directores.Al terminar cada ejercicio formulara el o información financiera que serán sometidos a la la asamblea que se celebre anualmente. a un comisario o un consejo de vigilancia que se formara cuando determine la asamblea que lo nombre.

de objeto o aumento de las obligaciones de los socios. Las perdidas se limitaran al importe de las aportaciones. para que la decisión sea valida y b) En los casos de cambio. Los fundadores.En los casos para que la decisión de la asamblea sea valida se requerirá la simple mayoría de votos. CUATRIGESIMA QUINTA. d) Se decretara como dividendo a los socios la cantidad que la asamblea acordare en proporción a su parte social y el gerente se conservara como utilidades por aplicar. Admisión de nuevos socios y modificación de contrato social en los que se requerirá mayoría de las tres cuartas partes del capital social. ratificar o rectificar los actos u operaciones de esta. CUATRIGESIMA SEPTIMA. podrá acordar. convocaran a la asamblea mediante carta certificada con cause de recibo.. participación. ni otro privilegio. no se reservan selección en las utilidades. debiendo ejercitar sus resoluciones.c) se separan las cantidades o porcentajes que la asamblea libremente hubiere decretado o decretare para crear o incrementar otras reservas. las personas que la propia asamblea designe o bien que el o los gerentes las asambleas tendrán facultades a que se refiere el articulo setenta y ocho de la ley general de sociedades mercantiles y sus resoluciones se tomaran por mayoría de socios que representen la mitad del capital social. CUATRIGESIMA SEXTA. . que deberá contener la orden del DIA y dirigirse con ocho días de anticipación a la asamblea. los socios serán convocados por segunda ves y las decisiones se tomaran por mayoría de votos de los presentes.El administrador único. Dirigida al domicilio que tenga registrado el socio en la sociedad.ASAMBLEAS Las asambleas de los socios es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia. salvo en los siguientes casos: a) Cesión y división de partes sociales. en los que se requerirá la unanimidad de los socios salvo los casos en que se requiere las tres cuartas partes o la unanimidad del capital social para que la decisión sea valida. como tales. el comisario o el consejo de vigilancia en su caso. la reunión de la asamblea no será necesaria y el voto no se podrá emitir en los términos del artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. si el quórum no se obtiene en la primera reunión.

Hecho constar por el o los escrutadores que hay quórum el presidente declarara instalada la asamblea y se procederá a tratar los puntos de la orden del DIA. . el numero de votos de que pueden hacer uso y los acuerdos que tomen será firmada por el comisario o por los integrantes del consejo que en su caso concurran. La votaciones serán económicas por regla general. QUINTAGESIMA. de toda sesión de asamblea se levantara que consignara la fecha los . quienes teniendo a la vista los asientos del libro Especial de socios. Antes de instalarse la asamblea quien deba presidirla. Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas. pero podrán computarse nominalmente o por cedula si así lo solicita cualquier socio. dentro de los cuatro meses de la conclusión del ejercicio social.DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley general de sociedades mercantiles disuelta la sociedad se pondrá en liquidación y estará a cargo de uno o mas liquidadores que procederán según la bases conforme a la ley general de sociedades mercantiles. las copias certificadas. que se extiendan de las actas de asamblea.CUATRIGESIMA OCTAVA Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una ves al año. CUATRIGESIMA NOVENA. nombrara uno o más escrutadores. Levantaran una lista de los presentes con mención de la parte social y el valor de esta. que a cada uno corresponda. gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación. será presidente de la asamblea al gerente de la sociedad en caso de pluralidad falta de los anteriores la persona que nombren los socios secretario quien designe el presidente o los socios. serán autoritarias para el presidente y el secretario que actúen..

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