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Fc¡ullica Doninicana

Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 1
Dc¡ariancnio Judicial. Disiriio Nacional.
Trilunal. Princr Trilunal Colcgiado dc la Canara Pcnal dcl Juzgado dc Princra Insiancia dcl Disiriio Nacional.
Eסcdicnic No. 1160-2010
No. Único. 249-02-10-00396
FccIa dc cnirada. ircinia (30} dc novicnlrc dcl ano dos nil dicz (2010}
Scnicncia No. 100-2011, dc fccIa vciniiscis (26} dcl ncs dc sc¡iicnlrc dcl ano dos nil oncc (2011}.
Maicria. Accion Pcnal Pullica
Infraccion. a los ariículos 265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano; 3 liicralcs a}, l}, c} y d}; 4 ¡arrafo unico; 5, 6, 8 liicral l};
18, 19, 21 liicralcs a}, l} y c}; 26 y 31 dc la Lcy 72-02, solrc Lavado dc Aciivos Provcnicnics dcl Trafico Ilíciio dc Drogas y
oiras Infracioncs Cravcs
In¡uiados. Solcida Fcli× Morcl, Eddy Anionio Driio Mariíncz, Mary Elvira Pclacz Fra¡¡icr, Sany DauIajrc DauIajrc,
IvanovicI Sncsicr Cinclra, Juan Josc Fcrnandcz Ilarra, Adolfina Fcvccca Pclacz Fra¡¡icr y Madclinc Dcrnard Pcna.
Tc×io dc Scnicncia. Mi×ia
P PF FI IM ME EF F T TF FI ID DU UN NA AL L C CO OL LE EC CI IA AD DO O D DE E L LA A C CÁ ÁM MA AF FA A P PE EN NA AL L D DE EL L J JU UZ ZC CA AD DO O D DE E P PF FI IM ME EF FA A
I IN NS ST TA AN NC CI IA A D DE EL L D DI IS ST TF FI IT TO O N NA AC CI IO ON NA AL L
E EN N N NO OM MD DF FE E D DE E L LA A F FE EP PÚ ÚD DL LI IC CA A
D Di io os s, , P Pa ai ir ri ia a y y L Li il lc cr ri ia ad d
Scnicncia No. 100-2011 Eסcdicnic No. 1160-2010
En la ciudad dc Sanio Doningo, Disiriio Nacional, ca¡iial dc la Fc¡ullica
Doninicana, a los vciniiscis (26} días dcl ncs dc sc¡iicnlrc dcl ano dos nil
oncc (2011}; anos 168 dc la Indc¡cndcncia y 148 dc la Fcsiauracion.
E EL L P PF FI IM ME EF F T TF FI ID DU UN NA AL L C CO OL LE EC CI IA AD DO O D DE E L LA A C CÁ ÁM MA AF FA A P PE EN NA AL L D DE EL L J JU UZ ZC CA AD DO O
D DE E P PF FI IM ME EF FA A I IN NS ST TA AN NC CI IA A D DE EL L D DI IS ST TF FI IT TO O N NA AC CI IO ON NA AL L, ,
rcgularncnic consiiiuido
cn la sala dondc acosiunlra cclclrar audicncias ¡ullicas, siiuado cn uno dc
los saloncs dc la ¡rincra ¡lania dcl cdificio quc ocu¡a cl Palacio dc Jusiicia dc
Ciudad Nucva, inicgrado ¡or
E ES SM MI IF FN NA A C CI IS SS SE EL LL LE E M MÉ ÉN ND DE EZ Z Á ÁL LV VA AF FE EZ Z, , J Ju uc cz za a
P Pr rc cs si id dc cn ni ia a, , J JU UL LY Y E EL LI IZ ZA AD DE ET TH H T TA AM MA AF FI IZ Z N NÚ ÚN NE EZ Z, , J Ju uc cz za a S Su us si ii ii iu ui ia a d dc c
P Pr rc cs si id dc cn ni ic c, , y y T TA AN NI IA A H HA AY YD DE EE E Y YU UN NE ES S S SÁ ÁN NC CH HE EZ Z, , J Ju uc cz za a I In ni ic cr ri in na a, ,
dcsignada
ncdianic auio No. 035-I-2011, diciado ¡or la Prcsidcncia dc la Canara Pcnal
dcl Juzgado dc Princra Insiancia dcl Disiriio Nacional, cn fccIa ircinia y uno
(31} dcl ncs dc narzo dcl ano dos nil oncc (2011}
; ;
asisiidas dc la infrascriia
sccrciaria y dcl alguacil dc csirados dc iurno, cn la
A AC CC CI IÓ ÓN N P PE EN NA AL L P PÚ ÚD DL LI IC CA A
,
scguida cn conira dc los in¡uiados
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L, , E ED DD DY Y A AN NT TO ON NI IO O
D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z, , M MA AF FY Y E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, , S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E
D DA AU UH HA AJ JF FE E, , I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A, , J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z
I ID DA AF FF FA A, , A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F y y M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D
P PE EN NA A, ,
¡or ¡rcsunia violacion a las dis¡osicioncs dc los ariículos 265 y 266 dcl
Codigo Pcnal Doninicano; 3 liicralcs a}, l}, c} y d}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8
liicral l}, 18, 19, 21 liicralcs a}, l} y c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02, solrc Lavado
dc Aciivos ¡rovcnicnics dcl Trafico Ilíciio dc Drogas y oiras infraccioncs gravcs;
sicndo las dicz Ioras dc la nanana (10.00}
I Ia a d di ic ci ia ad da a c cn n a au ud di ic cn nc ci ia a ¡ ¡u ul ll li ic ca a, ,
D DE E F FO OF FM MA A I IN NT TE EC CF FA A, , l la a s si ig gu ui ic cn ni ic c s sc cn ni ic cn nc ci ia a. .
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 2
O OI ID DO O. .
A la in¡uiada
S SO OD DE EI ID DA A F FE EL LI IX X M MO OF FE EL L
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicana, solicra, dc 32 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1155251-9, csiudianic, doniciliada y
rcsidcnic cn la avcnida Mc×ico csquina Tiradcnics, Torrc Alco Paradisso,
a¡ariancnio 14-D, EnsancIc La Es¡crilla, Disiriio Nacional, no ¡oscc iclcfono,
aciualncnic rccluida cn la Carccl Modclo dc Najayo (Mujcrcs}.
O OI ID DO O. .
Al in¡uiado
E ED DD DY Y A AN NT TO ON NI IO O D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc
lcy, nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 39 anos dc cdad, iiiular dc la
ccdula dc idcniidad y clccioral No. 061-0011677-8, concrcianic, doniciliado y
rcsidcnic cn la callc Durcndc No. 7, sccior Los Cacicazgos, Disiriio Nacional,
no ¡oscc iclcfono, aciualncnic rccluido cn la Carccl Modclo dc Najayo
(Honlrcs}.
O OI ID DO O. .
A la in¡uiada
M MA AF FY Y E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F
, cn sus gcncralcs dc
lcy, nanifcsiar quc cs doninicana, solicra, dc 37 anos dc cdad, iiiular dc la
ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-1015114-9, concrcianic, doniciliada y
rcsidcnic cn la callc Lilia Vcloz, No. 09, sccior La Casicllana, Disiriio
Nacional, con iclcfono (809} 223-6939, aciualncnic rccluida cn la Carccl
Modclo dc Najayo (Mujcrcs}.
O OI ID DO O. .
Al in¡uiado
S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 32 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1338267-5, concrcianic, doniciliado y
rcsidcnic cn la callc Fcdcrico Ccraldino csquina Fafacl Augusio SancIcz, No.
213, Torrc Da Silva III, a¡ariancnio 10, EnsancIc Pianiini, Disiriio Nacional,
con iclcfono (809} 330-5333, aciualncnic rccluido cn la carccl dc Najayo
(Honlrcs}.
O OI ID DO O. .
Al in¡uiado
I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 33 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1246662-8, concrcianic, doniciliado y
rcsidcnic cn la callc Migucl A. Monclus No. 67, sccior Mirador Noric, Torrc
CMC, Disiriio Nacional, con iclcfono (809} 549-7543, aciualncnic rccluido cn
la Carccl Modclo dc Najayo (Honlrcs}.
O OI ID DO O. .
Al in¡uiado
J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, solicro, dc 42 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1017691-4, concrcianic, doniciliado y
rcsidcnic cn la callc Pcdro Hcnríqucz Urcna csquina Tiradcnics, Torrc Pcdro
Hcnríqucz Urcna, a¡ariancnio 11-E, EnsancIc Scrrallcs, Disiriio Nacional,
aciualncnic rccluido cn la Carccl Modclo dc Najayo (Honlrcs}.
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 3
O OI ID DO O. .
A la in¡uiada
A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F
, cn sus
gcncralcs dc lcy, nanifcsiar quc cs doninicana, solicra, dc 41 anos dc cdad,
iiiular dc la ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-1345851-7, concrcianic,
doniciliada y rcsidcnic cn la avcnida Anacaona No. 25, sccior Los Cacicazgos,
Disiriio Nacional, con iclcfono (809} 669-0070, aciualncnic cn csiado dc
lilcriad.
O OI ID DO O. .
A la in¡uiada
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicana, solicra, dc 34 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1306996-7, csiudianic, doniciliada y
rcsidcnic cn la callc C, cdificio Mclanic II, a¡ariancnio 6, sccior Scrrallcs,
(dciras dcl Su¡crncrcado Nacional dc la avcnida Lo¡c dc Vcga}, Disiriio
Nacional, no ¡oscc iclcfono, aciualncnic cn csiado dc lilcriad.
O OÍ ÍD DO O. .
Al icsiigo
J JU UL LI IO O C CÉ ÉS SA AF F S SO OU UF FF FF FO ON NT T V VE EL LÁ ÁS SQ QU UE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc
lcy, nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 46 anos dc cdad, iiiular dc la
ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-1176938-6, Coroncl dc las Fucrzas
Arnadas Doninicana (FAD}, localizallc cn la Dasc Acrca dc San Isidro.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
F FO OD DE EF FT TO O L LE EO ON NE EL L C CO ON NZ ZÁ ÁL LE EZ Z P PI IM ME EN NT TE EL L
, cn sus gcncralcs
dc lcy, nanifcsiar quc cs doninicano, solicro, dc 29 anos dc cdad, vcndcdor dc
narnol, ¡oriador dc la ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-1376024-3,
doniciliado y rcsidcnic cn la callc 5, No. 16, sccior La Paz, Disiriio Nacional,
con iclcfono No. (809}-534-9843.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
A AL LD DE EF FT TO O D DE EF FN NI IN NI I
, cn sus gcncralcs dc lcy, nanifcsiar quc
cs doninicano, casado, dc 73 anos dc cdad, di¡lonaiico rciirado, ¡oriador dc
la ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-1201711-6, doniciliado y rcsidcnic
cn la callc Proyccio, Torrc Lo Clolal XIV, a¡ariancnio 4-A, EnsancIc Pianiini,
Disiriio Nacional, con iclcfono No. (809}-905-4444.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
M MA AF FI IO O A AL LE EJ JA AN ND DF FO O C CU UE EF FF FE EF FO O H HE EF FE ED DI IA A, ,
cn sus gcncralcs
dc lcy, nanifcsiar quc cs doninicano, nayor dc cdad, alogado, ¡oriador dc la
ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-0087474-2, doniciliado y rcsidcnic cn
la callc Josc Anado Solcr No. 36, sccior Scrrallcs, Disiriio Nacional, con
iclcfono (809}-565-5850.
O OÍ ÍD DO O. .
Al icsiigo
D DF FA AU UL LI IO O A AL LM MO ON NT TE E O OT TA AN NE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, nayor dc cdad, casado, dccorador cn aluninio,
iiiular dc la ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-0040606-5, doniciliado y
rcsidcnic cn la callc Caracas, No. 23, sccior Villa Francisca, Disiriio Nacional,
con iclcfono (809}-301-1776.
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 4
O OÍ ÍD DO O. .
Al icsiigo
E ED DC CA AF F I IS SI ID DF FO O C CO ON NT TF FE EF FA AS S F FO OS SA AF FI IO O
, cn sus gcncralcs dc
lcy, nanifcsiar quc cs doninicano, nayor dc cdad, casado, docior cn ncdicina,
iiiular dc la ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-0901871-3, doniciliado y
rcsidcnic cn la callc Fafacl Augusio SancIcz, No. 115, sccior Evarisio Moralcs,
Disiriio Nacional, con iclcfono (809}-801-1333.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
P PI IE EF FF F3 3E E P PA AO OL LO O D DO ON NA AF FE EL LL LI I S SC CH HI IF FF FI IN NO O
, cn sus gcncralcs
dc lcy, nanifcsiar quc cs doninicano, nayor dc cdad, ccdula dc idcniidad y
clccioral No. 001-0085276-3, casado, cn¡rcsario, doniciliado y rcsidcnic cn la
callc Fciiro, No. 20, Torrc Fciiro XX, EnsancIc Paraíso, Disiriio Nacional, con
iclcfono No. (809}-390-6162.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
P PI IE EF FF FE E A AN ND DF FE E D DA AF FD DE EL LE ET T
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs dc nacionalidad franccsa, dc 48 anos dc cdad, casado,
iiiular dc la ccdula dc idcniidad y clccioral No. 097-0020271-7, cn¡rcsario,
doniciliado y rcsidcnic cn la vía 16-A, Proyccio Olas dc Oro, Calarcic, Sosua,
Provincia Pucrio Plaia, con iclcfono (809} 753-8806.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
J JO OS SÉ É A AL LM MO ON NT TE E S SÁ ÁN NC CH HE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 38 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 054-0066576-5, Su¡crvisor Ccncral dc la
adninisiracion dc Occan Onc, doniciliado y rcsidcnic cn la callc Pisia dc
MoioCross No. 32, Calarcic, Sosua, Provincia Pucrio Plaia, con iclcfono (829}
762-2080.
O OÍ ÍD DO O. .
Al icsiigo
L LU UÍ ÍS S E ED DU UA AF FD DO O D DU UL LU UC C A AD DF FE EU U
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 34 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 031-0284530-6, ingcnicro, doniciliado y rcsidcnic
cn la avcnida Winsion CIurcIill No. 1104, sccior Evarisio Moralcs, Disiriio
Nacional, con iclcfono (809} 601-3000 y (809} 621-8858.
O OÍ ÍD DO O. .
Al icsiigo
A AN ND DF FÉ ÉS S A AU UC CU US ST TO O A AY YD DA AF F A AD DU UD D
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, solicro, 29 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula dc
idcniidad y clccioral No. 001- 1533131-6, discnador, doniciliado y rcsidcnic
cn la avcnida Sarasoia No. 36, a¡ariancnio 215 Plaza KIoury, sccior Dclla
Visia, Disiriio Nacional, con iclcfono (809} 532-5554.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
M MI IC CU UE EL L F FA AU US ST TI IN NO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z P PO OF FT TI IL LL LO O
, cn sus gcncralcs
dc lcy, nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 43 anos dc cdad, iiiular dc la
ccdula dc idcniidad y clccioral No. 001-1370692-3, cn¡rcsario, doniciliado y
rcsidcnic cn la avcnida 27 dc Fclrcro, No. 213, sccior La Es¡crilla, Disiriio
Nacional, con iclcfono (809} 563-7193 y (809} 224-6499.
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 5
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
M MI IC CH HA AE EL L D DA AU UH HA AJ JF FE E F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, solicro, dc 27 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1604484-3, concrcianic, doniciliado y
rcsidcnic cn la avcnida Cusiavo Mcjía Ficari, No. 142, EnsancIc Julicia,
Disiriio Nacional, con iclcfono (809} 565-0286.
O OI ID DO O. .
A icsiigo
D DA AN NT TE E A AN NT TO ON NI IO O L LU UN NA A C CU UE EF FF FE EF FO O
, cn sus gcncralcs dc lcy
nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 34 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc Idcniidad y Elccioral No. 001-1105465-6, Arquiiccio, doniciliado y
rcsidcnic cn la callc Darrancolí No. 05, sccior Isalcl Villa Arroyo Hondo, con
iclcfono (809} 683-5452.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
C CA AM MA AL L P PA AO OL LO O H HA AC CH HE E P PÉ ÉF FE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, solicro, dc 37 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc Idcniidad y clccioral No. 001-0145157-3, ccononisia, doniciliado y
rcsidcnic cn la avcnida Anacaona Torrcs Ccnclas dcl Parquc No. 104,
a¡ariancnio PHD, sccior Los Cacicazgos, Disiriio Nacional, con iclcfono (809}-
532-9206.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
J JH HO ON N H HE EN NF FY Y F FE EY YN NO OS SO O F FA AM MÍ ÍF FE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, solicro, dc 30 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1350121-7, Procurador Fiscal Adjunio,
localizallc cn la avcnida Jincncz Moya, Procuraduría Ccncral dc la Fc¡ullica,
4io.¡iso, dcs¡acIo dcl Procurador Ccncral dc la Fc¡ullica, Dc¡ariancnio dc
Asunios Inicrnos, Disiriio Nacional, con iclcfono (809} 533-3522 E×i. 258,
232.
O OI ID DO O. .
A la ¡criio
S SA AN NT TA A M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc lcy, nanifcsiar quc
cs doninicana, casada, 40 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula dc idcniidad y
clccioral No. 001-0513743-4, analisia quínico forcnsc, localizallc cn la
avcnida 27 dc Fclrcro No. 266, csquina Tiradcnics, Disiriio Nacional, Insiiiuio
Nacional dc Cicncias Forcnscs (INACIF}, con iclcfono. (809} 533-3522, E×i.
846.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
F FE EY YN NA AL LD DO O C CO ON NZ ZÁ ÁL LE EZ Z y y C CO ON NZ ZÁ ÁL LE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc
lcy, nanifcsiar quc cs doninicano, casado, iiiular dc la ccdula dc idcniidad y
clccioral No. 001-0941735-2, cn¡lcado ¡rivado, doniciliado y rcsidcnic cn la
callc Donairc, No. 84, EnsancIc Ozana, Munici¡io Sanio Doningo Esic,
¡rovincia Sanio Doningo.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
E EF FN NE ES ST TO O M MO OF FE ET TA A F FO OD DF FÍ ÍC CU UE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, dc 31 anos dc cdad, casado, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1296249-3, allanil, doniciliado y rcsidcnic cn
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 6
la callc Princi¡al, La Parada, Villa Linda Panioja, Munici¡io Sanio Doningo
Ocsic, Provincia Sanio Doningo, con iclcfono (809}-930-9149.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
Y YO OQ QU UE EU UD DI I T TA AV VÁ ÁF FE EZ Z H HE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, dc 27 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula dc
idcniidad y clccioral No. 001-1718587-6, ¡inior, doniciliado y rcsidcnic cn la
callc Los Ficlcs, No. 28, Villa Linda Panioja, Munici¡io Sanio Doningo Ocsic,
Provincia Sanio Doningo, con iclcfono (809}-517-336.
O OI ID DO O
. Al icsiigo
F FF FO OI IL LA AN N T TA AV VÁ ÁF FE EZ Z C CO OF FO OM MI IN NA AS S
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, casado, dc 28 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1501058-9, alogado, doniciliado y rcsidcnic
cn la callc Luís Aniana Tio, No. 54, Arroyo Hondo, Disiriio Nacional, con
iclcfono (809} 566-5444.
O OI ID DO O
. Al icsiigo
J JU UL LI IO O A AL LF FF FE ED DO O F FO ON ND DÓ ÓN N A AD DF FE EU U
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, solicro, dc 39 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad y clccioral No. 001-1049501-7, ingcnicro clccironccanico y
concrcianic, doniciliado y rcsidcnic cn la callc Conandanic Casiro, No. 01,
Savica dc Mcndoza, Munici¡io Sanio Doningo Esic, Provincia Sanio Doningo,
con iclcfonos (809}414-5909 y (809} 710-8963.
O OI ID DO O. .
Al icsiigo
F FA AF FA AE EL L M ME ED DI IN NA A F FE EF FF FE EF FA AS S
, cn sus gcncralcs dc lcy,
nanifcsiar quc cs doninicano, solicro, dc 39 anos dc cdad, iiiular dc la ccdula
dc idcniidad No. 001-1169478-2, niliiar, localizallc cn la Dircccion Nacional
dc Conirol dc Drogas (DNCD}, con iclcfono No. (809}-221-4166 c×i. 6241,
adscriio al Ejcrciio Nacional.
O OI ID DO O. .
A la
L LI IC CD DA A. . W WE EN ND DY Y C C. . L LO OF FA A P PÉ ÉF FE EZ Z
conjuniancnic con los
L LI IC CD DO OS S. .
Y YD DO O F FE EN NE E S SÁ ÁN NC CH HE EZ Z D DÍ ÍA AZ Z, , M MI IL LC CÍ ÍA AD DE ES S C CU UZ ZM MÁ ÁN N L LE EO ON NA AF FD DO O y y J JO OS SÉ É
A AC CU US ST TÍ ÍN N D DE E L LA A C CF FU UZ Z, ,
Procuradorcs Fiscalcs Adjunios dcl Disiriio Nacional,
quicncs a su vcz rc¡rcscnian al
D DF F. . A AL LE EJ JA AN ND DF FO O M MO OS SC CO OS SO O S SE EC CA AF FF FA A
,
Procurador Fiscal dcl Disiriio Nacional.
O OI ID DO O. .
A los
L LI IC CD DO OS S. . F FÉ ÉL LI IX X H HU UM MD DE EF FT TO O P PO OF FT TE ES S N NÚ ÚN NE EZ Z y y M MI IU UL LD DI I C CA AF FL LE EN N
D DO OM MÍ ÍN NC CU UE EZ Z A AC CE EV VE ED DO O, ,
con csiudio ¡rofcsional alicrio cn la Av.
Indc¡cndcncia, No. 509, Edif. Lconor, a¡ariancnio 202-D, sccior Cazcuc,
Disiriio Nacional, iclcfonos (829} 571-5555/ (809} 587-4489 / (809} 708-5555,
quicncs asisicn cn sus ncdios dc dcfcnsa a la in¡uiada
S SO OD DE EI ID DA A F FE EL LI IX X
M MO OF FE EL L. .
O OI ID DO O. .
A los
L LI IC CD DO OS S. . L LU UÍ ÍS S A AY YD DA AF F D DU UV VE EF FC CÉ É y y M MI IF FI IA AM M A AY YD DA AF F, ,
con csiudio
¡rofcsional alicrio cn la callc Padrc Doil, No. 18, sccior Cazcuc, Disiriio
Nacional, iclcfono (809} 688-1396, (809} 707-1122, (809} 880-7322 y (809}
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 7
777-2318, quicncs asisicn cn sus ncdios dc dcfcnsa al in¡uiado
E ED DD DY Y
A AN NT TO ON NI IO O D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z. .
O OI ID DO O. .
Al
D DF F. . J JO OS SÉ É F FA AF FA AE EL L A AF FI IZ ZA A
conjuniancnic con cl
L LI IC C. . C CA AF FL LO OS S E E. .
F FU UD DI IO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z D DE E U UD DA AC CO O
, con csiudio ¡rofcsional alicrio cn la callc
Manucl dc Jcsus Troncoso No. 3, Edif. Jcan Luís, a¡ariancnio 1-A y 1-D,
Pianiini, Disiriio Nacional, iclcfonos. (809} 616-0931 y (809} 729-7720,
quicncs asisicn cn su dcfcnsa iccnica a los in¡uiados
M MA AF FY Y E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z
F FF FA AP PP PI IE EF F Y Y S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E. .
O OI ID DO O. .
A los
L LI IC CD DO OS S. . M MA AF FI IN NO O E EL LS SE EV VI IF F P PI IN NE ED DA A y y F FI IC CH HA AF FD D F FO OS SA AF FI IO O
F FO OJ JA AS S, ,
con csiudio ¡rofcsional alicrio cn la callc Arzolis¡o Porics, No. 851,
suiic 306, 3cr. Piso, Plaza Colonlina, sccior Ciudad Nucva, Disiriio Nacional,
iclcfono (809} 686-6452, (809} 299-9704 y (809} 878-0913, quicncs asisicn cn
sus ncdios dc dcfcnsa al in¡uiado
J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A
.
O OI ID DO O. .
A la
L LI IC CD DA A. . M MA AN NU UE EL LA A F FA AM MÍ ÍF FE EZ Z O OF FO OZ ZC CO O, ,
con csiudio ¡rofcsional
alicrio cn la
c c
allc Los Navcganics, No. 58, Kn. 9 ¹ Carrcicra SancIcz, Disiriio
Nacional, iclcfonos (809} 418-3911 y (809} 508-1561, quicn asisic cn sus
ncdios dc dcfcnsa al in¡uiado
I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A
.
O OI ID DO O. .
Al
D DF F. . F FF FE ED DD DY Y M MA AT TE EO O C CA AL LD DE EF FÓ ÓN N, ,
con csiudio ¡rofcsional alicrio cn
la Avc. Ma×ino Concz, No. 31, Plaza Foyal, Suiic 302, sccior Cazcuc, Disiriio
Nacional, iclcfonos (809} 298-9207, c
l l D DF F. . M MA AN NU UE EL L A AN NT TO ON NI IO O C CA AF FC CÍ ÍA A y y l la a
L LI IC CD DA A. . I IN NC CF FI ID D H HI ID DA AL LD DO O, ,
con csiudio ¡rofcsional alicrio cn la Callc Dcllcr,
No. 152 csquina El Nuncro, sccior Ciudad Nucva, Disiriio Nacional, iclcfonos
(809} 689-4500, (809} 763-7389, quicncs asisicn cn su dcfcnsa iccnica a la
in¡uiada
A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F
O OI ID DO O. .
Al
D DF F. . P PO OF FF FI IF FI IO O D DI IE EN NV VE EN NI ID DO O L LÓ ÓP PE EZ Z F FO OJ JA AS S, ,
con csiudio ¡rofcsional
alicrio cn la Avc. 27 dc Fclrcro csquina Lco¡oldo Navarro, cdificio Figcca,
a¡ariancnio 1-D, EnsancIc Miraflorcs, Disiriio Nacional, iclcfonos (809} 851-
0003 y (809} 686-6006, quicn asisic cn sus ncdios dc dcfcnsa a la in¡uiada
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A. .
O OI ID DO O. .
A los rc¡rcscnianics dcl Minisicrio Pullico cn su discurso dc clausura y
¡osicriorcs conclusioncs quc icrninan. º
P PF FI IM ME EF FO O. .
Prcvia valoracion dc las
¡ruclas icsiinonialcs, docuncnialcs y naicrialcs, icnga a licn cl irilunal
dccrciar la cul¡alilidad dc los acusados. 1}
E ED DD DY Y D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z; ; 2 2} } M MA AF FY Y
E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F; ; 3 3} } S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E; ; 4 4} } I IV VA AN NO OV VI IC CH H
S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A Y Y 5 5} } J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A
, ¡or Ialcrsc
dcnosirado nas alla dc cualquicr duda razonallc, su cul¡alilidad dc Ialcr
violado los ariículos 265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano, y dc la Lcy 72-02
solrc Lavado, los ariículos 3 lciras (a}, (l} y (c}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 lcira
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 8
(l}, 18, 19, 21 lciras (a}, (l} y (c}, 26 y 31; solrc cllos icnga cl irilunal in¡oncr
la ¡cna o la sancion dc vcinic (20} anos dc rcclusion, y ¡or la gravcdad y cl
nonio a¡ro×inado dc llanquco, la nulia, la nayor, dc doscicnios (200}
salarios níninos; rcs¡ccio a cllos cinco (05}, nanicncr la ncdida dc cocrcion
consisicnic cn ¡rision ¡rcvcniiva, ioda vcz quc una vcz sc dccrcic su
cul¡alilidad, logicancnic quc cl ¡cligro dc fuga cs nas laicnic, y condcnarlos
al ¡ago dc las cosias;
S SE EC CU UN ND DO O. .
Dccrciar la cul¡alilidad dc las acusadas
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A y y A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, ,
¡or
los noiivos anics cסucsios, dc Ialcr violado los ariículos 265 y 266 dcl
Codigo Pcnal Doninicano, y dc la Lcy 72-02 solrc Lavado, los ariículos 3
lciras (a}, (l} y (c}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 lcira (l}, 18, 19, 21 lciras (a}, (l} y
(c}, 26 y 31; rcs¡ccio a csas dos (02} acusadas nosoiros vanos a soliciiar,
cnicndcnos nosoiros dc nancra racional y ¡ro¡orcional la ¡cna dc dicz (10}
anos dc rcclusion y la nulia nayor dc doscicnios (200} salarios níninos;
rcs¡ccio a la ncdida dc cocrcion, cono cllas no iicncn, nosoiros cnicndcnos
quc cs logico, racional quc crcccra y scra nucIo nas laicnic cl ¡cligro dc fuga,
cl irilunal lc in¡onga cl in¡cdincnio dc salida dcl ¡aís, ¡or a¡licacion dc
ariículo 226 nuncral II dcl Codigo Proccsal Pcnal, a fin garaniizar la ¡rcscncia
dc cllas cn los sulsccucnics acios jurisdiccionalcs;
T TE EF FC CE EF FO O. .
Fcs¡ccio a la
acusada
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L
, acogicndo las noiivacioncs quc Icnos
dado, sc dccrcic su cul¡alilidad, ¡or violar la lcy ¡cnal naicrial cn los
ariículos 265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano, y la Lcy 72-02 solrc Lavado,
los ariículos 3 lciras, (l} y (c}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 lcira (l}, 18, 19, 21 lciras
(a}, (l} y (c}, 26 y 31, solrc los criicrios quc dijc anicriorncnic in¡oncrlc la
¡cna dc cinco (5} anos dc rcclusion, sin ningun ii¡o dc sus¡cnsion, y nulia dc
cincucnia (50} salarios níninos; sc condcnc al ¡ago dc las cosias, y solrc clla
sc nanicnga la nisna ncdida dc cocrcion consisicnic cn ¡rision ¡rcvcniiva;
C CU UA AF FT TO O. .
Una vcz cl irilunal dis¡onga la cul¡alilidad y la condcna dc iodos,
dc igual nancra soliciianos quc cl irilunal ordcnc cl dcconiso dc los
siguicnics licncs.
1 1} }
un (1} carro narca Fcrrari, nodclo F430 Escudcría, ano
2008, color llanco, cIasis No. 1477, lasian los uliinos cuairo nuncros;
2 2} }
un
(1} carro narca PorscIc, nodclo 911, ii¡o Turlo, color ncgro, sin ¡laca, cIasis
No.3345;
3 3} }
una Canioncia narca Ford, nodclo Fangcr XLT, color llanca,
individualizada con cl rcgisiro y ¡laca No. X037472;
4 4} }
vcIículo narca Jcc¡,
nodclo Crand CIcrolcc LTD, color ncgro, individualizado con la ¡laca
C200389, cIasis No. 2937 los uliinos cuairo nuncros, nodclo ano 2008;
5 5} }
vcIículo narca Mcrccdcs Dcnz, nodclo C500, color ncgro, ¡laca No. Z000537,
cIasis No. 8024 los uliinos cuairo nuncros;
6 6} }
vcIículo narca Mazda, nodclo
CX-9, color llanco, ¡laca No. C191019, cIasis No. 7778;
7 7} }
vcIículo narca
Land Fovcr, nodclo Fangc Fovcr, color llanco, individualizado con la ¡laca No.
C184464, cIasis No. 6135;
8 8} }
vcIículo Toyoia, nodclo Land Cruiscr, color
ncgro, ¡laca No. X044565, cIasis No. 1561;
9 9} }
vcIículo Jcc¡ Crand
CIcrolcc, color azul, rcgisiro y ¡laca No. C219219;
1 10 0} }
un vcículo Jcc¡ Crand
CIcrolcc, color azul, ¡laca 2002389, nodclo 2008, cIasis No. 2937;
1 11 1} }
un
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 9
vcIículo narca Mazda, nodclo CX-9, ano 2008, color ncgra, ¡laca No.
182611, cIasis 4774;
1 12 2} }
una Jcc¡cia narca Land Fovcr, nodclo Land Fovcr,
color ncgra, ano 2008, cIasis 3515;
1 13 3} }
una la¡io¡ narca A¡¡lc, y la
individualizanos con cl nuncro dc scric W89330PP9A7;
1 14 4} }
nucvc (09}
cclularcs dc los cualcs ¡osccn las dcscri¡cioncs siguicnics.
a a} }
cclular narca
Alcaicl, color ncgro, adquirido y aciivado con cl nuncro 829-515-8556;
l l} }
cclular narca Alcaicl, color ncgro, nuncro 809-862-6174;
c c} }
cclular narca
Sansung color ncgro, nuncro 829-772-8707;
d d} }
un cclular narca Sansung
color azul, no dinos con cl nuncro, ¡cro lo Icnos individualizado ¡or lo quc
sc llana Inci, los uliinos nuncros dcl Inci son los ncccsarios, cl 4610;
c c} }
cclular narca Sansung, color ncgro, individualizado con su Inci No. 7900;
f f} }
cclular narca ZTE, color ncgro, nuncro 829-496-3556;
g g} }
cclular narca
Moiorola K-1, color gris, individualizado con cl Inci 1092;
I I} }
cclular narca
Moiorola K-1, color rojo, individualizado con cl Inci 5355;
i i} }
cclular narca
Moiorola V-3, color azul, csc cs cl nuncro 829-586-7051;
1 15 5} }
un audífono HD-
2020;
1 16 6} }
cuairo ncnorias USD, las cuairo (04} ncnorias USD iicncn las
siguicnics dcscri¡cioncs.
a a} }
una ncnoria USD dc 8CD, no iicnc narca visillc,
y su codigo cs cl No. 18.01;
l l} }
ncnoria dc 8 CD, con una narca quc no iicnc
visililidad, y su codigo cs cl 18.02;
c c} }
ncnoria USD dc 4 CD, narca HP, con cl
codigo 18.03;
d d} }
ncnoria USD individualizada con las lciras JFV30 dc 4 CD,
narca Transccnd, con cl codigo 18.04;
1 17 7} }
un audio vidco canara narca
Snarllcsi Wirclcss;
1 18 8} }
cuairo (04} radios dc larga disiancia, dos (2} son dc
color ncgro con rojo, narca Moiorola, nodclo K7CEM1000; uno (1} dc color
azul, nodclo TS720; y cl oiro cs un Siandard Horizon, nodclo HK270S;
1 19 9} }
un
a¡araio dc vision nociurna, quc lo nosiranos cn cl irilunal narca Yulon,
color vcrdc con ncgro, individualizado con la scric No.2012889;
2 20 0} }
una
lalanza narca Poldcr, color ¡laicado, y aIí llananos la aicncion dcl irilunal,
con scrial No. KJQPOQSALC;
2 21 1} }
ircs (03} graladoras, dos dc color gris narca
Fadio SIacl, y uno dc color gris narca Sony;
2 22 2} }
un an¡lificador dc sonido,
narca Dionic, individualizado ¡or cl scrial No. WI53566;
2 23 3} }
ircs (3} lulios, dos
(02} son narcas Co Dungy, uno dc cllos color gris con ncgro, rayas anarillas,
cl oiro cs rojo con ncgro, rayas griscs, y uno Sansoniic, color rojo con rayas
ncgras;
2 24 4} }
vciniiocIo (28} rclojcs dc lujo dc disiinias narcas, no vco la
ncccsidad dc dciallar los rclojcs;
2 25 5} }
soliciiar cl dcconiso dc la siguicnic suna,
cicnio ircinia y nucvc nil ocIocicnios (US$139,800.00} dolarcs, los cualcs sc
cnconiralan cn irccc (13} fardos dc cicn (US$100.00} dolarcs y un (1} fardo
con novcnia y ocIo (US$98.00} dolarcs, cn ¡a¡clcias dc cicn (US$100.00}
dolarcs;
2 26 6} }
una ¡isiola narca FN Hcrsial Dclguin, scrial No. 386MX50069,
calilrc 5.7nn, con los dos cargadorcs;
2 27 7} }
¡isiola narca Dcrciia, calilrc
25nn con cuairo cargadorcs, scrial No. SAA218387;
2 28 8} }
icrccra ¡isiola narca
Clocl, color ncgro, con su cargador, individualizada con cl No. CLV265;
2 29 9} }
un
cargador ¡ara ¡isiola Walicr P22;
3 30 0} }
cicnio ocIcnia (180} ca¡sulas, calilrc
5.7nn;
3 31 1} } i i
rcinia y ocIo (38} ca¡sulas ¡ara riflc;
3 32 2} }
una caja dc cincucnia
(50} ca¡sulas, calilrc 9nn;
3 33 3} }
doscicnios sicic (207} ca¡sulas calilrc 0.22, y
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 10
cicnio cincucnia (150} ca¡sulas calilrc 25 nn;
3 34 4} }
la suna consisicnic cn
cuairo nilloncs cuairocicnios ocIcnia y cinco nil ocIocicnios cincucnia
(US$4,485,850.00} dolarcs ancricanos, quc Ialíanos dicIo quc csialan
divididos cn cuairocicnios cuarcnia y ocIo (448} fajos, ocu¡ados cn cl rcgisiro
dcl vcIículo Mcrccdcs Dcnz;
Q QU UI IN NT TO O. .
soliciianos cl dcconiso dc la suna
ianlicn dc ocIocicnios novcnia y sicic nil quinicnios ¡csos doninicanos
(FD$897,500.00}, cquivalcnics a vciniicinco nil dolarcs (US$25,000.00}, quc
corrcs¡ondcn al inicial quc sc dio dcl vcIículo narca PorscIc, nodclo 2010,
csa cs la ¡rucla No. 8 dc IVANOVICH SMESTEF;
S SE EX XT TO O. .
Soliciiar cl dcconiso
dc los fondos conicnidos cn las ccriificacioncs dc la Su¡crinicndcncia dc
Dancos, y quc cniraron al juicio.
a a} }
dc la ccriificacion No. 293, dc fccIa 15 dc
narzo;
l l} }
La nuncro 1418, dcl 29 dc ociulrc dc 2009;
c c} }
La nuncro 0061 dcl
15 dc cncro dc 2010;
d d} }
la nuncro 1266 dcl 5 dc ociulrc dc sc¡iicnlrc dc
2009;
c c} }
la nuncro 1235 dc fccIa 29 dc sc¡iicnlrc dcl 2009;
f f} }
la nuncro
1165, quc fuc cniiida ¡or la Su¡crinicndcncia dc Dancos, cl día vciniiuno (21}
dc sc¡iicnlrc dcl 2009;
g g} }
la nuncro 1230, dcl vciniinucvc (29} dc sc¡iicnlrc;
I I} }
la nuncro 1265, dcl cinco (05} dc ociulrc;
i i} }
la nuncro 1133 dcl 14 dc
sc¡iicnlrc;
j j} }
la nuncro 1129 dcl 14 dc sc¡iicnlrc y
l l} }
la nuncro 1133 dc la
Su¡crinicndcncia dc Dancos, dcl 14 dc sc¡iicnlrc, quc coniicnc una
divcrsidad dc valorcs. SÉPTIMO. Soliciianos cn csic noncnio ianlicn cl
dcconiso dc los siguicnics licncs innucllcs.
1 1} }
una vivicnda dc dos nivclcs,
individualizada con cl ccriificado dc iíiulo No. 98-9637, dcl solar No. 16,
nanzana No. 2614, dc DC No. 1, quc csia ulicada cn la callc Durcndc, nuncro
7, dcl sccior Los Cacicazgos, dcl Disiriio Nacional;
2 2} }
una casa quc csia
ulicada cn la callc Transvcrsal, No. 16, dcl sccior dc Arroyo Hondo II, y quc
csia an¡arada lajo los ccriificados dc iíiulos Nos. 2007-7489, rcs¡ccio al
solar 24-Fcfornado, nanzana 2913, dcl DC No.1;
3 3} }
un a¡ariancnio nuncro
111-E, dcl condoninio Torrc Pcdro Hcnríqucz Urcna, y quc csia an¡arada cn
cl ccriificado No. 2003-1403;
4 4} }
cl a¡ariancnio iurísiico, con su invcniario dc
nucllcs inclusivc, No. 1132 dcl Con¡lcjo Occan Onc, ulicado cn cl icrccr
¡iso, idcniificado cono SP-08-03-002, Calarcic, Sosua, Pucrio Plaia;
5 5} }
a¡ariancnio nuncro 4-C, dc la cuaria ¡lania dcl Edificio ºA" (Anacaona}, dcl
condoninio Torrc Scrcna, ulicado cn cl solar No.1-Fcfundido, dc la nanzana
No. 3031, dcl Disiriio Nacional;
6 6} }
la c×icnsion su¡crficial dc dos nil
sciccicnios scscnia y nucvc ¡unio cuarcnia nciros cuadrados (2,769.40}
incluycndo sus ncjoras, quc csia ulicada dcniro dc la Parccla No.367-D-55-
Suldividida-224, dcl DC 11, dcl Munici¡io dc Higucy;
7 7} }
cl a¡ariancnio
nuncro 201, incluycndo su invcniario dc nucllcs, dcl condoninio dc la Torrc
Dolívar, csc csia ulicada cn cl DC No. 2, dc la ¡arccla 8-K-1-006-10889,
ulicado cn la avcnida Dolívar 848, dcl Disiriio Nacional;
8 8} }
cl a¡ariancnio
nuncro P-202, incluycndo su invcniario dc los nucllcs ocu¡ados dc¡osiiados
anc×os, ulicado cn la Torrc Dolívar, No. 848, dcl Disiriio Nacional, an¡arada
cn cl ccriificado dc iíiulo No. 2007-2865;
9 9} }
cl a¡ariancnio 14-D, Condoninio
Alco Paradisso, ulicado cn la avcnida Mc×ico csquina Tiradcnics, cn cl sccior
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 11
La Es¡crilla, dcl Disiriio Nacional;
1 10 0} }
cl a¡ariancnio nuncro 15-D, dcl
Condoninio Alco Paradisso, ulicado cn la avcnida Mc×ico csquina Tiradcnics,
sccior La Es¡crilla, dcl Disiriio Nacional, y quc csia individualizado con cl
ccriificado dc Tíiulo No. 2003-6606;
1 11 1} }
la rcsidcncia quc csia ulicada cn la
callc F, nuncro 5, dc Arroyo Hondo, dcniro dc la ¡arccla No.6-Fcfornada, dcl
DC No. 4;
1 12 2} }
¡laza Ca¡cii, csa cs la ¡laza quc iicnc dc dos a¡ariancnios dc
dos nivclcs, dcniro dc la ¡arccla No. 67-D-370-D cn Vcron, Higucy;
1 13 3} }
una
casa cn consiruccion, dcniro dcl solar No. 16, dc la nanzana 2671, quc iicnc
una c×icnsion su¡crficial dc 999 nciros cuadrados con 88 dccínciros, y csia
ulicada cn la callc Flcrida Soriano, csquina Dclia Wclcr, dcl sccior La
Casicllana;
1 14 4} }
cl a¡ariancnio quc Icnos idcniificado cono cl No. 101, dcl
¡rincr nivcl, dcl condoninio Juan Anionio IV, ulicado cn la callc Allcrio
Larancucni, dcl sccior dcl Naco, dcl Disiriio Nacional;
1 15 5} }
cl a¡ariancnio No.
101, quc no sc confunda con cl anicrior, csic csia ulicado cn la callc Fcdcrico
Ccraldino, cn la Torrc Silva, No. 13 dcl sccior dc Naco. Dajo csas condicioncs cl
Minisicrio Pullico Ia concluido con las ¡cnas."
O OI ID DO O
. A la dcfcnsa iccnica dcl in¡uiado
E ED DD DY Y A AN NT TO ON NI IO O D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z
,
cn sus arguncnios dc cicrrc y ¡osicriorcs conclusioncs, soliciiar. ºVisio quc no
sc Ian a¡oriado ¡ruclas quc csiallczcan los clcncnios consiiiuiivos dc los
ii¡os ¡cnalcs dc los quc cs acusado nucsiro rc¡rcscniado, vanos a concluir
¡idicndo, ¡rcvio a la no valoracion dc ninguna dc las ¡ruclas ¡rcscniadas cn
conira dc nucsiro rc¡rcscniado y ¡rcvia valoracion dc las ¡ruclas a¡oriadas
¡or nosoiros cn ¡rovccIo dc nucsiro rc¡rcscniado, cl scnor
E Ed dd dy y D Dr ri ii io o
, sc
in¡onc la alsolucion ¡rcvisia cn cl ariículo 337 nuncral 1, 2 y 3 dc nucsiro
ordcnanicnio ¡roccsal, cn favor dc nucsiro rc¡rcscniado, ya quc no Ia
conciido ninguno dc los ii¡os ¡cnalcs quc sc lc in¡uian; y cn consccucncia,
sc ordcnc su inncdiaia ¡ucsia cn lilcriad y cl ccsc dc la ncdida dc cocrcion
quc ¡csa cn su conira, así cono ianlicn, quc sc ordcnc la dcvolucion cn su
¡rovccIo dcl innucllc ulicado cn la callc Durcndc No. 7 dcl sccior Los
Cacicazgos. Dajo rcscrvas Magisiradas y Iarcis jusiicia".
O OI ID DO O. .
A la dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A
, cn
sus arguncnios dc cicrrc y ¡osicriorcs conclusioncs, quc icrninan.
º
P PF FI IM ME EF FO O. .
Dcclarar la nulidad dcl Auio dc A¡criura a Juicio al icnor dc la
rcsolucion 174-AAJ-2010, dc fccIa diccinucvc (19} dc sc¡iicnlrc dcl ano dos
nil dicz (2010}, ¡or violacion a los ¡rinci¡ios indicados y cl irrcs¡cio a la lcy
solrc la naicria, los ariículos 146, 300 y 301 dcl Codigo Proccsal Pcnal, al no
diciar su rcsolucion inncdiaiancnic dcs¡ucs dc icrninada la audicncia,
norna csia quc cs dc ordcn ¡ullico cn ianio aiancn a fornalidadcs
susiancialcs dcl ¡roccso, dc nancra quc las ¡arics cnvuclias cn cl ¡roccso, no
¡ucdan conscniir cn su iransgrcsion;
S SE EC CU UN ND DO O. .
Dcclarar la c×clusion dc los
docuncnios scnalados, dc iodos los docuncnios quc indican las ¡ruclas
su¡ucsiancnic, ¡or ilcgal c inconsiiiucional, conicnidos cn cl acia dc
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Sentencia No. 100-2011 12
allananicnio-rcgisiro ¡raciicado cn fccIa vciniicuairo (24} dcl ncs dc
dicicnlrc dcl ano dos nil nucvc (2009}, a las ocIo quincc dc la nocIc (08.15
¡.n.}, ¡or cl liccnciado Manucl dc la Cruz, Procurador Fiscal Adjunio dcl
Disiriio Nacional, ¡or los siguicnics noiivos.
A A} }
la ilcgalidad radica cn quc sc
¡cnciro al donicilio dc la in¡uiada
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A
, y sc
ocu¡aron una scric dc cfccios y docuncnios quc su¡ucsiancnic an¡arados
cn la ordcn No. 2001 dc fccIa vciniicuairo (24} dc dicicnlrc dcl dos nil nucvc
2009, cnanada dcl Jucz Josc Fcynaldo Fcrrcras, sin cnlargo dicIa ordcn
nunca iuvo c×isicncia; cllo sc dcnucsira ncdianic la ccriificacion dc fccIa
diccisicic (17} dc fclrcro dcl dos ano nil dicz (2010}, cסcdida ¡or cl
coordinador dc los Juzgados dc Insiruccion dcl Disiriio Nacional, quc da fc dc
quc ¡ara la fccIa indicada no sc Ialía cסcdido ordcn dc allananicnio ¡ara
¡cncirar cn cl donicilio ulicado, y ¡ara ¡roccdcr a la rcquisa quc sc llcvo a
calo;
D D} }
¡orquc cn su cscriio dc acusacion cl fiscal iraia dc dcsviar la aicncion
solrc cl asunio y no Iacc rcfcrcncia alguna a la ordcn quc lc ¡crniiio ¡cncirar
al donicilio dc la in¡uiada y ocu¡ar allí la ioialidad dc las ¡ruclas
docuncnialcs quc Ia ¡rcscniado cn su conira, dc nodo quc ianio cl acia dc
allananicnio cono iodos y cada uno dc los docuncnios allí ocu¡ados son
fruio dc una aciuacion ilcgal, conirario a la lcy, y ¡or ianio dclcn scr c×cluidos
dcl ¡roccso quc sc iraia, ¡or violacion a la norna c ilcgal, cn ncriio dc los
ariículos 26, 166, 167, 180, 181, 182, 183, dcl Codigo Proccsal Pcnal, así
cono, cl ariículo 69 nuncral 8, y 10 dc la Consiiiucion, dcl vciniiscis (26} dc
cncro dcl dos nil dicz (2010};
C C} }
c×cluir dc igual forna dcl ¡rcscnic ¡roccso,
las scnicncias condcnaiorias nuncro KD19C0045, OP95C007, DC950011
LA95CO, 323, 324, 325, 326, 327 y 328 ¡or los siguicnics noiivos. A} ¡orquc
no iicncn quc vcr alsoluiancnic cn cl caso dc quc sc iraia; D} ¡orquc cs
violaiorio a las dis¡osicioncs dcl ariículo 19, ya quc una ¡crsona iicnc dcrccIo
a scr oída cn forna ¡rcvia y dciallada dc las in¡uiacioncs o acusacioncs
fornuladas cn su conira, dc quc sc scnalc fornalncnic, cono cs ¡osillc, dc
auior o con¡licc dc un IccIo ¡unillc, cn cl caso dc la cs¡ccic ninguna dc las
scnicncias cסlican o dciallan cual cs la violacion conciida ¡or cl in¡uiado,
noiivo dc la acusacion indc¡cndicnicncnic dc quc csc IccIo cs ajcno a la
¡rcscnic acusacion; C} ¡orquc nadic ¡ucdc scr ¡crscguido, invcsiigado, ni
sonciido a ncdida dc cocrcion si no cs ¡or cl IccIo ¡crsonal; ianlicn cn cl
as¡ccio consiiiucional, cn su ariículo 69, quc csiallccc quc nadic ¡ucdc scr
¡crscguido ¡or un IccIo ajcno. En cuanio al acia acusaioria, dcclarar la
nulidad dcl acia acusaioria, cn ncriio dc los ariículos 19 y 294 nuncral 2 y 4
dcl Codigo Proccsal Pcnal, cono los ariículos 81, 82 nuncral D dc la
Convcncion Ancricana dc los DcrccIos Hunanos, y 14.3 dcl Pacio
Inicrnacional dc los DcrccIos Civilcs y Políiicos, así cono cl ariículo 95-1 dcl
Codigo Proccsal Pcnal, ¡or scr violaiorio al dcrccIo dc dcfcnsa dc la scnora
MADELINE DEFNAFD PENA, ya quc cn su condicion dc in¡uiada no Ia
¡odido conirolar las ¡ruclas quc ingrcsan al ¡roccso ¡cnal, y nucIo ncnos
Ia icnido la o¡oriunidad dc ¡roducir ¡rucla a dcscargo, cn consccucncia
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Sentencia No. 100-2011 13
dcclarar un no Ia lugar cn rclacion a la scnora MADELINE DEFNAFD PENA,
cn ncriio dc los ariículos 304, nuncralcs 1, 4 y 5 dcl Codigo Proccsal Pcnal.
Su scnoría, algo quc no sc nc va a csca¡ar, dcclarar la inconsiiiucionalidad
dcl ariículo 4 dc la lcy 72-02, solrc Lavado dc Aciivos, ¡rovcnicnic dcl Trafico
dc Ilíciio dc Drogas y Susiancias Coniroladas y oiras infraccioncs Cravcs ¡or
la vía difusa, cn razon dc quc csia lcy Iacc una invcrsion dc la ¡rucla, ya quc
quicn acusa cs quicn iicnc cl fardo dc la ¡rucla. En cuanio al acia dc
acusacion, vanos a rogar la nulidad dc la acusacion ¡or violacion a los
ariículos 6, 7, 11, 14, 16 lciras C}, D}, I}, J}, ariículos 69, 81 lciras F} y C},
ariículo 92, al dcscuidar la guarda, vigilancia, y ordcn dc la ¡crsona, los
cסcdicnics naicrialcs, licncs y cqui¡os ¡ucsios lajo su cusiodia, ariículo 94
nuncral 2 y 95 nuncral 7 dc la lcy 78-03 solrc los csiaiuios dcl Minisicrio
Pullico dc fccIa dos (02} dc cncro dcl ano dos nil ircs (2003}, ¡or violar la
dignidad dc la scnora MADELINE DEFNAFD, ¡or violacion dc su Ionor, dc su
inicgridad noral y dc su inicgridad física, violacion al ariículo 10 dc la
Consiiiucion, cl ariículo 12 dc igualdad anic la lcy, cl ariículo 12 y 17,
¡crsonalidad dc la ¡rision, cl ariículo 16 y 19 dcl Codigo Proccsal Pcnal solrc
la dignidad, cl ariículo 10 quc scnala, quc ioda ¡crsona iicnc dcrccIo a quc sc
lc rcs¡cic su dignidad ¡crsonal, su inicgridad ¡síquica y noral, cuando dc
nancra alusiva sc ¡crniiio un vidco a ioda la ¡ollacion dc la Fc¡ullica
Doninicana, quc sc alincnio ¡rincro a iravcs dc la oficialidad dc la Policía
Nacional, y dc nancra norlosa lucgo a iodo cl nundazo. Tanlicn ¡or
violacion al ariículo 4 y 11, cn razon dc quc cl Minisicrio Pullico, no ¡roicgio,
dcscuido su dclcr dc vigilancia solrc la ¡aric nas in¡orianic quc c×isic cn un
cסcdicnic, los scrcs Iunanos, cso sc circunscrilc cn la nucric dcl coroncl
Josc Anado Conzalcz y Conzalcz, la nucric dcl scnor Onar Laniigua, la
nucric dcl scnor Soio Hayci, la nucric dcl scnor Alc×, alias El Pcloicro,
olviancnic quc si csias ¡crsonas csiuvicscn aquí, quizas oiras luccs iuvicsc
csic cסcdicnic, y quizas nucIa gcnic quc sc oculia lajo cl nanio dc la
oscuridad, llancsc la oscuridad su scnoría, dc la in¡unidad, dc la falia dc
valor, dcl irrcs¡cio a la dignidad Iunana ianlicn, olviancnic ianlicn dclc
dcclararsc la nulidad dc csa acia acusaioria, y solrc iodas las cosas, cn cl
su¡ucsio caso dc quc ninguna dc csas conclusioncs sc ionaran cn cucnia
ianlicn su scnoría, dcscargar a la scnora MADELINE DEFNAFD, ¡or no Ialcr
conciido los IccIos quc sc lc in¡uian lajo ninguno dc los as¡ccios y no
c×isiir cn cl cסcdicnic docuncniacion ¡rolaioria quc la ¡ucda calificar cono
acusada o in¡uiada. Por uliino su scnoría, ya csio cs un cscolio, cl lilro
sagrado quc csia a vucsira dicsira dicc quc cuando Sanucl lc fuc a rcndir a su
¡ucllo cucnias, cn razon dc quc su ¡ucllo Ialía ¡cdido un Fcy, 1cra. Dc
Sanucl, ca¡íiulo 8 al 12, dicc. Ic aquí Ic andado dclanic dc usicdcs dcsdc los
días dc ni juvcniud, Iasia aIora quc csioy llcno dc canas, yo lc ¡rcgunio a
usicdcs, a quicn lc Ic rolado, a quicn Ic saqucado, a quicn Ic naliraiado, o
dc quicn Ic alusado, csias son nis ¡alalras, a quicn lc Ic acc¡iado dadivas
con quc sc con¡ra cl silcncio, cllos conicsiaron a nadic y cl conicsio ¡ucs scan
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Sentencia No. 100-2011 14
usicdcs icsiigos anic cl ungido y anic cl aliísino y quc cl aliísino las iluninc.
MucIas gracias. Dajo rcscrva dc rc¡licas, su scnoría".
O OI ID DO O
. A la dcfcnsa iccnica dcl in¡uiado
S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E, ,
cn su
dircurso dc cicrrc y conclusioncs finalcs, soliciiar lo siguicnic.
º ºP PF FI IM ME EF FO O. .
Por
cl conirol difuso quc lc airiluyc la lcy a csic irilunal, dcclarar la
inconsiiiucionalidad dcl ariículo 4 dc la Lcy 72-02, ioda vcz quc invicric cl
fardo ¡rolaiorio, dcsnaiuralizando cl csiado dc inoccncia dcl quc csia
rcvcsiido iodo in¡uiado, confornc a la Consiiiucion dc la Fc¡ullica;
S SE EC CU UN ND DO O. .
En cuanio a la ilcgalidad dc las ¡ruclas, ¡lanicada cn cl curso dcl
¡roccso con rcs¡ccio a las ¡ruclas, dccrciar la c×clusion y no ¡ondcracion dc
las nisnas ¡or las razoncs ¡rcccdcnicncnic cסucsias, cs dccir ariículos 26,
166, 167, algunas vcccs cl 180, 183, cnirc oiros, ¡or cllo raiificanos las
oljccioncs quc lc Iicinos a las ¡ruclas cn su o¡oriunidad a cada una dc cllas;
T TE EF FC CE EF FO O. .
En ncriio y a¡licacion dc lo dis¡ucsio cn cl ariículo 337, aca¡iics 1
y 2 dcl Codigo Proccsal Pcnal Doninicano, diciar scnicncia alsoluioria dcl
¡rcscnic cסcdicnic, a favor dcl in¡uiado
S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E
, ¡or
las razoncs ¡rcccdcnicncnic cסucsias;
C CU UA AF FT TO O. .
Ordcnar cl ccsc dc
cualquicr ncdida dc cocrcion quc ¡csc solrc cl in¡uiado. Dajo rcscrvas ¡ara
las rc¡licas".
O OI ID DO O
. A la dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L
, cn sus
arguncnios dc cicrrc y ¡osicriorcs conclusioncs, quc icrninan dc la nancra
siguicnic. °
P PF FI IM ME EF FO O. .
Quc csic irilunal icnga a licn acogcr cl diciancn
¡rcscniado ¡or cl Minisicrio Pullico con rclacion a la scnora
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X
M MO OF FE EL L
, nuy cs¡ccíficancnic, cn cuanio a la soliciiud dc la condcna dc cinco
(5} anos, qucdando csic irilunal olviancnic cn lilcriad dc acogcr cualquicr
facior aicnuanic o niiiganic quc cniicnda dc lugar, a favor dc la scnora
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L
, y cuando cl nisno a¡liquc los criicrios csiallccidos
cn cl ariículo 339, conccrnicnics a los criicrios dc la dcicrninacion dc la ¡cna.
Dajo rcscrvas".
O OÍ ÍD DO O
. A la dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada
A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z
F FF FA AP PP PI IE EF F, ,
cn su discurso dc clausura y conclusioncs finalcs, quc icrninan dc
la siguicnic nancra.
º º
Lo ¡rincro quc qucrcnos csiallcccr cs quc nos
adIcrinos cn iodas sus ¡arics, cn cl caso dc la cs¡ccic, a las conclusioncs
solrc inconsiiiucionalidad rcfcrida ¡or cl Dr. Ariza, nagisiralncnic ¡lanicada
, ,
¡or cso nos adIcrinos.
P PF FI IM ME EF FO O. .
Quc la in¡uiada
A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A
P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, ,
sca dcclarada no cul¡allc dc Ialcr conciido la violacion
dc los ariículos 265, 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano; ariículos 3 lciras (a},
(l}, (c}, y (d}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 liicral (l}, 18, 19, 21 lciras (a}, (l} y (c}, 26,
31 dc la Lcy 72-02, solrc Lavado dc Aciivos ¡rovcnicnics dcl Trafico dc Drogas
y Susiancias Coniroladas, y oiras infraccioncs gravcs, y quc cn consccucncia
sc dcclarc su alsolucion ¡or no Ialcr conciido los IccIos quc cl Minisicrio
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 15
Pullico lc in¡uia;
S SE EC CU UN ND DO O. .
Quc sc ordcnc la dcvolucion dc los siguicnics
innucllcs, ¡ro¡icdad dc la scnora
A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F. .
A A} }
La rcsidcncia, ulicada cn la callc Flcrida csquina Wclcr, sccior la
Casicllana, dc la ciudad dc Sanio Doningo, Disiriio Nacional y
D D} }
El
A¡ariancnio 101, dcl condoninio Juan Anionio III, (¡rincr nivcl}, ulicado cn
la DF. Fafacl Augusio SancIcz csquina Allcrio Larancucni, sccior Naco,
Disiriio Nacional;
T TE EF FC CE EF FO O. .
Quc cl Minisicrio Pullico, sca condcnado al ¡ago
dc las cosias dcl ¡roccso, a favor y ¡rovccIo dc los alogados concluycnics,
quicncs afirnan Ialcrla avanzando cn su ioialidad, los concluycnics Licda.
Ingrid Hidalgo Mariíncz, ¡or sí y ¡or cl Dr. Manucl Anionio Carcía y cl Dr.
Frcddy Maico Caldcron. No ¡cdinos indcnnizacion con rcfcrcnic a quc cl
Esiado icnga quc ¡agarlc los danos ocasionados a la
S SF FA A. . A AD DO OL LF FI IN NA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z
F FF FA AP PP PI IE EF F
, ya quc la nisna no Ia sufrido ¡rision ¡rcvcniiva; aIora, nos
rcscrvanos cl dcrccIo dc ir ¡or la vía civil, a los fincs dc quc los nisnos scan
condcnados ¡or los danos ¡sicologicos y naicrialcs quc lc Ian causado a la
nisna. Cracias scnoría. Dajo la nas an¡lia rcscrva dcl dcrccIo quc nos
conccdc la lcy.
" "
O OI ID DO O
. A la dcfcnsa iccnica dcl in¡uiado
J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A, ,
cn
sus dircurso dc clausura y conclusioncs finalcs, quc icrninan dc la siguicnic
nancra.
º ºP PF FI IM ME EF FO O. .
Quc dcclarcis al scnor
J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A
,
no cul¡allc, dc la violacion a los ii¡os ¡cnalcs ¡ro¡ucsios ¡or cl Minisicrio
Pullico, cs dccir, cl ariículo 265 y 266 dcl Codigo Pcnal solrc Asociacion dc
MalIccIorcs y la Lcy dc Lavado dc Aciivos, cn sus ariículos 5 y 75 ¡arrafo III,
ariículos 3 lciras (a}, (l} y (c}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6 y 8 liicral (l}, 18, 19, 21, 26
y 31, ¡or las razoncs cסucsias dc.
a a} }
Insuficicncia ¡rolaioria dcnosirada,
confornc cl ariículo 337 nuncral 3 dcl Codigo Proccsal Pcnal; y
l l} }
E×isiir
scrias y coniundcnics dudas razonallcs cn la acusacion ¡or la falia o auscncia
dc los clcncnios consiiiuiivos dc la infraccion scnalados cn cl auio dc a¡criura
a juicio, fundancniado cn la naiuralcza jurídica, la rclacion dc casualidad y la
auscncia alsoluiísina dc inicncion dcliciual ¡or crror irrcsisiillc c invcncillc,
y cl in¡uiado no scr garanic dc la conducia dcl scnor Figucroa Agosio, cono
IccIo ¡rcccdcnic, dc acucrdo a nucsira sana críiica, y confornc al ariículo
337 nuncral 2 y 4 dcl Codigo Proccsal Pcnal;
S SE EC CU UN ND DO O. .
Quc cn
consccucncia, dcjcis sin cfccio, iodas las ncdidas dc cocrcion ordcnadas cn su
conira, y cl sccucsiro dc sus licncs, cn cs¡ccial, cl a¡ariancnio 11-D dcl
cdificio Pcdro Hcnríqucz Urcna, ulicado cn la callc Pcdro Hcnríqucz Urcna
csquina Alna Maicr dc la ciudad dc Sanio Doningo, Disiriio Nacional;
T TE EF FC CE EF FO O
. Quc rccIaccis cn iodas sus ¡arics las conclusioncs vcriidas ¡or cl
Minisicrio Pullico, cn razon dc no Ialcrsc ¡rolado los IccIos y cl dcrccIo, cn
la fornulacion ¡rccisa dc cargos, al scr carcnics dc lasc lcgal y los IccIos Ian
rcsuliado insuficicnics cn su sana críiica, ¡or cl ¡rinci¡io a×ionaiico dc in
dulio ¡ro rco, lasado cn cl crror irrcvcrsillc, y cn la no concurrcncia dc
onision in¡ro¡ia, ya quc cl in¡uiado no cs garanic dc la conducia dc
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 16
Figucroa Agosio, sino cl Esiado Doninicano y cn cs¡ccial las auioridadcs
rc¡rcscniadas ¡or cl Minisicrio Pullico;
C CU UA AF FT TO O. .
Quc con¡cnscis las cosias.
Y Iarcis una sana y augusia adninisiracion dc jusiicia cn nonlrc dc la
Fc¡ullica Doninicana. MucIas gracias Ionorallcs Magisiradas."
O OÍ ÍD DO O
. A la dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada
M MA AF FY Y E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, ,
cn sus conclusioncs finalcs, quc icrninan dc la siguicnic nancra.
º º
PFIMEFO.
Por cl conirol difuso quc lc airiluyc la lcy, dcclarar la inconsiiiucionalidad dcl
ariículo 4, dc la lcy 72-02, ioda vcz quc invicric cl fardo ¡rolaiorio,
dcsnaiuralizando cl csiado dc inoccncia dcl quc csia rcvcsiido iodo in¡uiado
confornc a la Consiiiucion dc la Fc¡ullica; SECUNDO. En cuanio a la
ilcgalidad ¡lanicadas cn cl curso dcl ¡roccso con rcs¡ccio a las ¡ruclas,
dccrciar la c×clusion y no ¡ondcracion dc las nisnas ¡or la razoncs
¡rcccdcnicncnic cסucsias; TEFCEFO. En ncriio y a¡licacion dc lo dis¡ucsio
cn cl ariículo 337, aca¡iics 1 y 2 dcl Codigo Proccsal Pcnal Doninicano, diciar
scnicncia alsoluioria dcl ¡rcscnic cסcdicnic, a favor dc la in¡uiada scnora
MAFY ELVIFA PELÁEZ FFAPPIEF, ¡or las razoncs ¡rcccdcnicncnic
cסucsias; CUAFTO. Ordcnar cl ccsc dc cualquicr ncdida dc cocrcion quc ¡csc
solrc la in¡uiada; QUINTO. La dcvolucion dc iodos los licncs incauiados dc
nancra irrcgular c ilcgal, ¡or ianio, anular las acias dc sccucsiro y
dcvolvcrsclas a su lcgíiina ¡ro¡iciaria cn cada caso".
O OÍ ÍD DO O
. A la dcfcnsa iccnica dc
I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A
cn sus
conclusioncs finalcs, quc icrninan dc la siguicnic nancra.
º ºU UN NI IC CO O. .
Quc cl
irilunal icnga a licn cn lasc a la irasgrcsioncs consiiiucionalcs, consisicnics
cn arrcsio sin ordcn, allananicnio fucra dc Iorario auiorizado ¡or jucz,
inicrrogaiorio sin ¡rcscncia dc alogado c ilcgalidad ¡rolaioria, ¡roccda a
anular cl arrcsio dcl ciudadano
I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A
, y cn
consccucncia dcclarc nulo cl ¡roccdinicnio con¡lcio llcvado cn su conira,
ioda vcz quc las cvidcncias son fruio dc csas inconsiiiucionalidadcs y no
c×isicn ¡ruclas indc¡cndicnics quc arrojcn un rcsuliado disiinio, ¡or
a¡licacion dc los ariículos 95, 26, 166 y 167 dcl Codigo Proccsal Pcnal".
L LA AS S J JU UE EZ ZA AS S D DE ES SP PU UÉ ÉS S D DE E H HA AD DE EF F D DE EL LI ID DE EF FA AD DO O
I I. . A AN NT TE EC CE ED DE EN NT TE ES S
1 1. .
En fccIa ¡rincro (01} dcl ncs dc junio dcl ano dos nil dicz (2010}, cl
Procurador Fiscal dcl Disiriio Nacional ALEJANDFO MOSCOSO SECAFFA,
rc¡rcscniado ¡or DIENVENIDO FADIÁN MELO, WENDY C. LOFA PÉFEZ,
JOSÉ ACUSTÍN DE LA CFUZ SANTIACO, y MILCIADES CUZMÁN LEONAFDO,
Procuradorcs Fiscalcs Adjunios dcl Disiriio Nacional, ¡rcscnio acusacion ¡or
anic la Coordinacion dc los Juzgados dc la Insiruccion dcl Disiriio Nacional,
cn conira dc los ciudadanos
J JO OS SÉ É D DA AV VI ID D F FI IC CU UE EF FO OA A A AC CO OS ST TO O o o C CF FI IS ST TI IA AN N
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 17
A AL LM MO ON NT TE E P PE EC CU UE EF FO O o o F FE EL LI IP PE E D DE E L LA A F FO OS SA A o o F FA AM MÓ ÓN N S SÁ ÁN NC CH HE EZ Z
,
S SO OD DE EI ID DA A
F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L, , L LE EA AV VY Y Y YA AD DI IF FA A N NI IN N D DA AT TI IS ST TA A o o F FI IO OF F J JA AN NS SE EN N F FO OD DF FÍ ÍC CU UE EZ Z, ,
E ED DD DY Y D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z, , M MA AF FY Y E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, , S SA AM MY Y
D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E, , I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A, , J JU UA AN N J JO OS SÉ É
F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A, , A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, , y y M MA AD DE EL LI IN NE E
D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A
, ¡or alcgada violacion a las dis¡osicioncs dc los ariículos
147, 148, 150, 151, 153, 265, 266, 267 dcl Codigo Pcnal Doninicano; 5 y 75
¡arrafo III dc la Lcy 50-88 solrc Drogas y Susiancias Coniroladas cn la
Fc¡ullica Doninicana; 3 lciras a}, l} y c}, 4 y ¡arrafo unico, 5, 6, 8 liicral l},
18, 19, 21 lciras a}, l}, c} y d}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02 solrc Lavado dc Aciivos
¡rovcnicnics dcl narcoirafico y oiras infraccioncs gravcs; ariículo 1 ¡arrafo II y
39 dc la Lcy 36 solrc Concrcio, Poric y Tcncncia dc Arnas, y la Lcy 8-92
solrc Ccdula.
2 2. .
Para cl conocinicnio dc la audicncia ¡rclininar fuc a¡odcrado cl Scgundo
Juzgado dc la Insiruccion dcl Disiriio Nacional, cl cual cn fccIa diccinucvc (19}
dcl ncs dc novicnlrc dcl ano dos nil dicz (2010}, cniiio la rcsolucion No. 174-
AAJ-2010, ¡or la cual adniic ¡arcialncnic la acusacion dcl organo ¡crsccuior,
y dicia auio dc a¡criura a juicio rcs¡ccio dc los ciudadanos
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X
M MO OF FE EL L, , E ED DD DY Y A AN NT TO ON NI IO O D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z, , M MA AF FY Y E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z
F FF FA AP PP PI IE EF F, , S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E, , I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A, ,
J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A, , A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F y y
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A
, ¡or ¡rcsunia violacion a las dis¡osicioncs dc los
ariículos 265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano; ariículos 3 lcira a}, l}, c}, y
d}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18, 19, 21 lcira a}, l} y c}, 26 y 31 dc la
Lcy 72-02 solrc Lavado dc Aciivos cn ¡crjuicio dcl Esiado Doninicano.
3 3. .
En fccIa vciniinucvc (29} dcl ncs dc novicnlrc dcl ano dos nil dicz (2010}, la
Prcsidcncia dc la Canara Pcnal dcl Juzgado dc Princra Insiancia dcl Disiriio
Nacional, dicio cl auio dc asignacion ¡or cl cual fuinos a¡odcrados ¡ara
conoccr dc csic ¡roccso.
4 4. .
Fccilidas las ¡iczas quc inicgran csic ¡roccso, y cn aco¡io a lo ¡rccc¡iuado cn
cl ariículo 305 dcl Codigo Proccsal Pcnal, ¡roccdinos a la la inncdiaia fijacion
dcl juicio ¡ara cl día sicic (07} dcl ncs dc fclrcro dcl ano dos nil oncc (2011}, a
las nucvc (9.00} Ioras dc la nanana, confornc auio dc fijacion diciado ¡or csic
Princr Trilunal Colcgiado cn fccIa ¡rincro (01} dc dicicnlrc dcl ano dos nil
dicz (2010}, sicndo cl inicio dcl juicio a¡lazado anic la rcnuncia fornalizada
¡or los dcfcnsorcs iccnicos dcl in¡uiado
I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A, ,
a
quicn sc lc oiorgo un ¡lazo dc dicz (10} días ¡ara quc dcsignara un nucvo
dcfcnsor; cl juicio fuc fijado ¡ara cl nucvc (09} dc narzo dcl nisno ano a las
nucvc (9.00} Ioras dc la nanana.
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 18
5 5. .
El nucvc (09} dc narzo, cl irilunal sc consiiiuyo nucvancnic ¡ara dar inicio a
csic juicio, cl cual fuc a¡lazado anic la soliciiud dc rc¡osicion dc ¡lazos
fornalizada ¡or las dcfcnsas iccnicas dc iodos los in¡uiados y la no oljccion
dcl Minisicrio Pullico y fijado ¡ara cl día ircinia (30} dcl ncs dc narzo dcl ano
cn curso, fccIa cn la cual sc ¡roducc un nucvo a¡lazanicnio anic la inIilicion
fornalizada cn audicncia ¡or cl Magisirado Fcli¡c Molina Alrcu, Jucz Micnlro
dc csic Princr Trilunal Colcgiado.
6 6. .
El vcinic (20} alril dcl ano dos nil dicz (2011}, sc dcclaro iniciado cl juicio con
la ¡rcscniacion dc la acusacion, sicndo cclclrado cn jornadas succsivas, cn
aicncion a la con¡lcjidad dcl caso y cn cl narco dc lo ¡rccc¡iuado cn los
ariículos 315, 316 y 317 dcl Còdigo Proccsal Pcnal.
7 7. .
Concluida la rccc¡cion dc las ¡ruclas, cn fccIa vciniiocIo (28} dc julio dcl ano
dos nil ocIo (2008}, cl Minisicrio Pullico ¡rcscnio su discurso dc clausura y
conclusioncs finalcs, scguido ¡or cada unas dc las dcfcnsas, Iasia cl día oncc
(11} dcl ncs dc agosio dcl ano dos nil oncc (2011}, audicncia cn la cual
dcclaranos ccrrados los dclaics.
8 8. .
Esic irilunal, anic la rcnuncia fornalizada ¡or cada una dc las ¡arics dcl
¡lazo ¡ara dccidir ¡rcvisio cn cl ariículo 370 nuncral 4 dcl Codigo Proccsal
Pcnal,
1
Ialiliiandonos ¡ara diciar csia scnicncia cn un ¡lazo dc ircinia (30}
días Ialilcs,
s sc c r rc ci ii ir ro o a a d dc cl li il lc cr ra ar r
, fijando la cnision ínicgra dc la lcciura dc
csia scnicncia ¡ara cl día dc Ioy, luncs vciniiscis (26} dc sc¡iicnlrc dcl ano
dos nil oncc (2011}, a las dicz (10.00} Ioras dc la nanana.
I II I
. . C CO ON NS SI ID DE EF FA AC CI IO ON NE ES S P PF FE EL LI IM MI IN NA AF FE ES S
9 9. . A A¡ ¡o od dc cr ra an ni ic cn ni io o
. Tal cono Ia qucdado cסucsio cn ¡aric anicrior dc csia
scnicncia, csic organo jurisdiccional sc cncucnira a¡odcrado ¡ara conoccr dc
un sonciinicnio dc accion ¡cnal ¡ullica, a cargo dc los ciudadanos
S SO OD DE EI ID DA A
F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L, , E ED DD DY Y A AN NT TO ON NI IO O D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z, , M MA AF FY Y E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z
F FF FA AP PP PI IE EF F, , S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E, , I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A, ,
J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A, , A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F y y
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A, ,
¡or ¡rcsunia violacion a las dis¡osicioncs dc los
ariículos 265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano; y ariículos 3 lcira a}, l}, c},
y d}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18, 19, 21 lcira a}, l} y c}, 26 y 31 dc la
Lcy 72-02 solrc Lavado dc Aciivos ¡rovcnicnics dcl irafico íliciio dc drogas y
oiras infraccioncs gravcs.
1
Artículo 370 numeral 4: Una vez autorizado este procedimiento, produce los siguientes efectos: (.) 4.
Cuando la duración del debate sea menor de treinta días, el plazo máximo de la deliberación se
extiende a cinco días y el de la redacción de la motivación de la sentencia a diez. Cuando la duración
del debate sea mayor, esos plazos son de diez y veinte días respectivamente.
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 19
1 10 0. . N Na ai iu ur ra al lc cz za a d dc c l la a a ac cc ci io on n
. El ariículo 29 dcl Codigo Proccsal Pcnal csiallccc quc
la accion ¡cnal cs ¡ullica o ¡rivada. Cuando cs ¡ullica su cjcrcicio
corrcs¡ondc al Minisicrio Pullico, sin ¡crjuicio dc la ¡ariici¡acion quc csic
codigo conccdc a la víciina;
c c
n csc scniido, ¡or la naiuralcza dc la acusacion,
cl ¡rcscnic ¡roccso consiiiuyc una accion ¡cnal ¡ullica, rcgida ¡or cl ariículo
30 dcl Codigo Proccsal Pcnal, ¡or no cnconirarsc la ¡rcscnic accion, sujcia a
alguna dc las c×cc¡cioncs scnaladas.
1 11 1. . C Co on n¡ ¡c ci ic cn nc ci ia a. .
Las dis¡osicioncs dc los ariículos 54 y 66 dcl Codigo Proccsal
Pcnal, in¡oncn a iodo jucz a vcrificar dc nancra ¡rcvia su con¡cicncia, aun
dc oficio. En aicncion a cllo, cs in¡orianic dcsiacar quc cs juris¡rudcncia
rciicrada, cl criicrio dc quc iodo irilunal dclc c×aninar su ¡ro¡ia
con¡cicncia, a soliciiud dc ¡aric y aun dc oficio, anics dc alocarsc al
conocinicnio dcl fondo dcl asunio dcl quc csia a¡odcrado y quc cuando sc
iraic dc un asunio quc aiana al ordcn ¡ullico, cl c×ancn ¡roccdc cn cualquicr
csiado dc causa
( (D Do ol lc ci ií ín n J Ju ud di ic ci ia al l 1 10 04 45 5, , ¡ ¡a ag gi in na a 5 58 8, , 1 17 7 d dc c d di ic ci ic cn nl lr rc c d dc c 1 19 99 97 7} }
;
cn csc ordcn, nucsira con¡cicncia cs rcgular y valida confornc a la rcgla dc la
iri¡lc con¡cicncia, csio cs cn razon dc la naicria, ¡ucs sc iraia dc un IccIo
¡unillc quc a¡arcja una ¡cna ¡rivaiiva dc lilcriad nayor dc dos (02} anos dc
¡rision, dc confornidad con lo csiallccido cn la ¡aric in finc dcl ariículo 72 dcl
Codigo Proccsal Pcnal, cn razon dcl icrriiorio, ya quc sc alcga ocurrio dcniro dc
la dcnarcacion icrriiorial solrc la cual cl irilunal iicnc jurisdiccion, y cn razon
dc la ¡crsona, ¡orquc los in¡uiados no iicncn ¡rivilcgio dc jurisdiccion.
1 12 2. . C Ca ar ra an ni ií ía as s C Co on ns si ii ii iu uc ci io on na al lc cs s. .
Esic irilunal cclclrò un juicio oral, ¡ullico y
coniradiciorio, con iodas las garaniías consiiiucionalcs y ¡roccsalcs quc
csiallccc cl ariículo 69 dc la Consiiiucion dc la Fc¡ullica, cnirc las quc sc
dcsiacan. °l) Eí dc¡ccIo u unu ¡ustícíu ucccsíIíc, o¡o¡tunu ¸ g¡utuítu; 2) Eí
dc¡ccIo u sc¡ oìdo, dcnt¡o dc un ¡íuzo ¡uzonuIíc ¸ ¡o¡ unu ¡u¡ísdíccíòn
con¡ctcntc, índc¡cndícntc c ín¡u¡cíuí, cstuIíccídu con untc¡ío¡ídud ¡o¡ íu íc¸;
J) Eí dc¡ccIo u quc sc ¡¡csunu su ínoccncíu ¸ u sc¡ t¡utudu cono tuí, nícnt¡us
no sc Iu¸u dccíu¡udo su cuí¡uIííídud ¡o¡ scntcncíu í¡¡cuocuIíc; 4) Eí dc¡ccIo u
un ¡uícío ¡úIííco, o¡uí ¸ cont¡udícto¡ío, cn ¡ícnu íguuídud ¸ con ¡cs¡cto uí
dc¡ccIo dc dc¡cnsu;..lU) Lus no¡nus dcí dcIído ¡¡occso sc u¡íícu¡un u todu
cíusc dc uctuucíoncs ¡udícíuícs ¸ udníníst¡utíuus; ¡rccc¡ios quc garaniizan la
iuicla judicial cfcciiva y cl dclido ¡roccso quc iodo irilunal csia llanado a
olscrvar cn la susianciacion dcl juicio.
I II II I. . S SO OL LU UC CI IÓ ÓN N
I IN NC CI ID DE EN NT TE E
D DI IF FE EF FI ID DO O
1 13 3. .
La dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A
, dc¡osiio cn
fccIa cuairo (04} dc fclrcro dcl ano dos nil oncc (2011}, ¡or anic la sccrciaría
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 20
dc csic irilunal un cscriio dc dcfcnsa, ncdianic cl cual soliciio, cn sínicsis, lo
siguicnic.

Quc sc dcclarc la nulidad dcl auio dc a¡criura a juicio nuncro 174-AAJ-
2010, dc fccIa diccinucvc (19} dc sc¡iicnlrc dcl ano dos nil dicz (2010},
diciado ¡or cl Scgundo Juzgado dc la Insiruccion dcl Disiriio Nacional, ¡or
violacion a ¡rinci¡ios y a los ariículos 146, 300 y 301 dcl Codigo Proccsal
¡cnal, y ¡or no diciar su rcsolucion inncdiaiancnic dcs¡ucs dc icrninada
la audicncia.

Dcclarar la c×clusion dc los docuncnios scnalados, ¡or ilcgalcs c
inconsiiiucionalcs, conicnidos cn cl acia dc allananicnio o rcgisiro,
¡raciicado cn fccIa vciniicuairo (24} dcl ncs dc dicicnlrc dc dos nil nucvc
(2009}, csio cn viriud dc quc. 1} El fiscal ¡cnciro al donicilio dc la
in¡uiada MADELINE DEFNAFD PENA, y sc ocu¡aron una scric dc cfccios
y docuncnios, y la ordcn ¡ara rcalizar dicIo allananicnio nunca iuvo
c×isicncia, ¡or lo quc soliciia la c×clusion dc dicIos docuncnios dcl
¡roccso, cn ncriio dc los ariículos 26, 166, 167, 180, 181, 182, 183 dcl
Codigo Proccsal Pcnal, así cono cl ariículo 69 nuncral 8 y 10 dc la
Consiiiucion dcl 2010; 2} El fiscal no Iacc rcfcrcncia a la ordcn quc lc
¡crniiio ¡cncirar al donicilio dc la in¡uiada, concluycndo con quc iodos
los docuncnios ocu¡ados son fruio dc una aciuacion ilcgal;

Dcclarar la nulidad dcl acia acusaioria, cn ncriio dcl ariículo 19 y 294
nuncralcs 2 y 4 dcl Codigo Proccsal Pcnal, así cono los ariículos 8.1, 8.2.l
dc la Convcncion Ancricana dc los DcrccIos Hunanos y 14.3 dcl Pacio
Inicrnacional dc DcrccIos Civilcs y Políiicos, así cono cl ariículo 95
nuncral 1 dcl Codigo Proccsal Pcnal, ¡or scr violaiorio al dcrccIo dc
dcfcnsa dc la scnora MADELINE DEFNAFD PENA, ya quc cn su condicion
dc su in¡uiada no Ia ¡odido conirolar la ¡rucla quc ingrcsa al ¡roccso
¡cnal y nucIo ncnos Ia icnido la o¡oriunidad dc ¡roducir ¡rucla dc
dcscargo, cn consccucncia soliciia quc sc dcclarc no Ia lugar a favor dc la
in¡uiada;

Dcclarar la inconsiiiucionalidad ¡or la vía difusa dcl ariículo 4 dc la lcy 72-
02 solrc lavado dc aciivos ¡rovcnicnics dcl irafico ilíciio dc drogas y
susiancias coniroladas y oiras infraccioncs gravcs;
c c} }
Ordcnar la cnircga
inncdiaia dc los licncs nucllcs c innucllcs ¡ucsios lajo sccucsiros cn
¡crjuicio dc la scnora MADELINE DEFNAFD PENA, y los succsorcs dcl
scnor Josc Anado Conzalcz Conzalcz, ¡or la Fiscalía dcl Disiriio Nacional y
sus Fiscalcs Adjunios. Quc sc lcvanic cualquicr o¡osicion, cnlargo, o
ncdida cauiclar ¡ucsia ¡or la Fiscalía dcl Disiriio Nacional y sus fiscalcs
adjunios, ¡or scr violaiorio a la lcy.
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 21
1 14 4. .
Esia insiancia colcgiada, cn audicncia cclclrada cn fccIa sicic (7} alril dcl ano
dos nil oncc (2011}, dccidio difcrir la solucion dc csic incidcnic ¡ara rcsolvcrlo
conjuniancnic con la scnicncia, cn a¡licacion dc la dis¡osicion conicnida cn
cl ariículo 305 dcl Codigo Proccsal Pcnal.
1 15 5. .
Esic irilunal, lucgo dc Ialcr dado ficl lcciura a las arguncniacioncs y
¡ciicioncs fornuladas ¡or la dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada
M MA AD DE EL LI IN NE E
D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A, ,
así cono al auio dc a¡criura a juicio quc origino nucsiro
a¡odcranicnio, rcs¡ccio dc la soliciiud dc dcclaraioria dc nulidad dcl auio dc
a¡criura a juicio, cniicndc dc lugar scnalar cn ¡rincr ordcn, quc cn la cs¡ccic
nos cnconiranos anic un ¡roccso cn cl cual a¡lican las nornas cs¡ccialcs
¡ara asunios con¡lcjos ¡rcvisias cn cl ariículo 369 dcl Codigo Proccsal Pcnal,
dis¡osicion lcgal quc ¡rcvc una c×icnsion dc los ¡lazos dc dclilcracion y
rcdaccion dc la noiivacion dc la scnicncia.
1 16 6. .
Dcl conicnido dcl acia dc la audicncia lcvaniada cn ocasion dc la cclclracion
dc la audicncia ¡rclininar anic cl Scgundo Juzgado dc la Insiruccion, cn fccIa
vciniicinco (25} dcl ncs dc ociulrc dcl ano dos nil dicz (2010}, Icnos ¡odido
vcrificar quc Jucza dc las Caraniías, inforno a las ¡arics dc la in¡osililidad
dc diciar la dccision cl día quincc (15} dcl ncs dc novicnlrc, fccIa cn la quc
vcncía cl ¡lazo, ¡or no cnconirarsc dis¡onillc la sala cn la quc sc cclclrala la
audicncia, sino Iasia cl vicrncs diccinucvc (19} dc novicnlrc dcl ano dos nil
dicz (2010}, scnalando iodas las ¡arics, incluido cl ¡ciicionario, quc no Ialía
ninguna oljccion, afirnacion quc in¡lica una rcnuncia cסrcsa al ¡lazo ¡ara
dccidir ¡rcvisio a su favor, acordc con cl conicnido dcl ariículo 144 dc nucsira
norna ¡roccsal ¡cnal.
1 17 7. .
En csic csccnario, nal ¡odría la dcfcnsa iccnica dc la scnora MADELINE
DEFNAFD PENA, invocar cn su favor violacion a ¡rinci¡ios consiiiucionalcs,
fornas cscncialcs dcl juicio oral, y al conicnido dc los ariículos 146, 300 y 301
dc la Norna Proccsal Pcnal, rclaiivos al ¡lazo ¡ara dccidir y al dcsarrollo dc la
audicncia ¡rclininar, ¡or lo quc ¡roccdc rccIazar csia ¡ciicion incidcnial,
valicndo dccision sin ncccsidad dc Iaccrlo consiar cn cl dis¡osiiivo.
1 18 8. .
Por oira ¡aric, la dcfcnsa iccnica soliciio al irilunal, la c×clusion dc los
docuncnios conicnidos cn cl acia dc allananicnio ¡raciicada cn fccIa
vciniicuairo (24} dc dicicnlrc dcl ano dos nil nucvc (2009}, cn la rcsidcncia dc
la scnora MADELINE DEFNAFD PENA, ¡or ilcgalcs c inconsiiiucionalcs,
as¡ccio rciicrado y ¡lanicado cn cl curso dcl dclaic, ¡or lo quc scra
c×aninado y rcsuclio cn cl a¡ariado dc csia scnicncia dcsiinado a vcrificar la
lcgalidad y adnisililidad dc las ¡ruclas incor¡oradas.
1 19 9. .
Esia dcfcnsa iccnica igualncnic soliciio la dcclaraioria dc nulidad dcl acia
acusaioria, solrc la lasc dc violacion al ¡rinci¡io consiiiucional dc
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 22
fornulacion ¡rccisa dc cargos, cn csc ordcn, cs ¡rcciso scnalar quc la Jucza dc
la Insiruccion, iras la vcrificacion dcl cun¡linicnio dc iodas las fornalidadcs
csiallccidas cn la norna, acogio la acusacion fornalizada cn conira dc csia
cncausada ¡or cl organo ¡crsccuior, cl cual dio ficl y csiricio cun¡linicnio a
las fornalidadcs csiallccidas cn cl ariículo 294 dcl Codigo Proccsal Pcnal, ¡or
lo quc ¡roccdc rccIazar csia ¡ciicion, valicndo dccision sin ncccsidad dc
Iaccrlo consiar cn cl dis¡osiiivo.
2 20 0. .
Fcs¡ccio dc la soliciiud dc dcclaraioria dc inconsiiiucionalidad dcl ariículo 4
dc la Lcy 72-02 solrc Lavado dc Aciivos, dclcnos scnalar quc csia soliciiud Ia
sido igualncnic ¡lanicada ¡or las dcfcnsas iccnicas dc los in¡uiados SAMY
DAUHAJFE DAUHAJFE Y MAFY ELVIFA PELÁEZ FFAPPIEF, cn csc ordcn, al
iraiarsc dc un as¡ccio íniinancnic rclacionado con la sulsunciòn dc la
conducia cn cl ii¡o ¡cnal, scra dcsarrollado cn cl a¡ariado dc csia scnicncia
dcsiinado al analisis dc la ii¡icidad.
2 21 1. .
Finalncnic, rcs¡ccio dc la soliciiud dc cnircga inncdiaia dc los licncs
nucllcs c innucllcs sccucsirados cn ¡crjuicio dc la sindicada MADELINE
DEFNAFD PENA, cl irilunal cniicndc quc ial soliciiud, dc naiuralcza acccsoria
scra igualncnic analizado cn cl a¡ariado dc csia scnicncia rcfcrcnic al c×ancn
dc las soliciiudcs dc dcconiso.
I IV V. . S SO OD DF FE E
L LA A
A AC CU US SA AC CI IÓ ÓN N
2 22 2. .
Iniciado cl juicio cl Minisicrio Pullico ¡rcscnio acusacion cn conira dc los
scnorcs
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L, , E ED DD DY Y A AN NT TO ON NI IO O D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z, , M MA AF FY Y
E EL LV VI IF FA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, , S SA AM MY Y D DA AU UH HA AJ JF FE E D DA AU UH HA AJ JF FE E, , I IV VA AN NO OV VI IC CH H
S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A, , J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A, , A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A
P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F y y M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A
, cn suna y cn ordcn
cronologico cn los icrninos quc iranscrilinos a coniinuaciòn. ºEl caso quc
conoccrcnos cn cl día dc Ioy y con ¡rolalilidad cn los ¡ro×inos días, sc iraia
dc un ¡roccso dc lavado dc aciivos y asociacion dc nalIccIorcs, ilíciios claros
y cs¡ccíficos quc sc cncucniran conicnidos cn nucsira nornaiiva. El Minisicrio
Pullico ¡rcscnia fornal acusacion cn conira dc los in¡uiados MADELINE
DEFNAFD PENA, EDDY DFITO MAFTÍNEZ, SAMY DAUHAJFE, IVANOVICH
SMESTEF CINEDFA, SODEIDA FÉLIX MOFEL, MAFY ELVIFA PELÁEZ
FFAPPIEF, JUAN JOSÉ FEFNÁNDEZ IDAFFA y ADOLFINA FEVECCA
PELÁEZ, ¡or cl IccIo dc csios Ialcr inicgrado una rcd crininal dcdicada al
lavado dc aciivos, dirigida ¡or cl co-in¡uiado Josc David Figucroa Agosio. La
acusacion quc sc ¡rcscnia a iodos y cada uno dc los in¡uiados, cs ¡or cl
IccIo dc inicgrar una rcd crininal dcdicada al lavado dc aciivos, csia rcd cra
dirigida cono calccilla ¡rinci¡al ¡or cl co-in¡uiado Josc David Figucroa
Agosio, csia ¡crsona quc Ialicndo sido condcnado cn cl Esiado dc Pucrio
Fico, ¡or la conision dc ilíciios gravcs a doscicnios (200} anos dc ¡rision, sc
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 23
csca¡a y vicnc a la Fc¡ullica Doninicana y sc nancja aquí dc nancra
indisiinia con divcrsas idcniidadcs, allí a¡arcccn Crisiian Alnonic Pcgucro,
Fcli¡c Fodrígucz dc la Fosa o Fanon SancIcz; cs con csic gru¡o dc ¡crsonas,
con los in¡uiados quc Josc David Figucroa Agosio, inicgra la rcd crininal dc
lavado dc aciivos, ¡crsonas dc una alcgada rc¡uiacion, lo quc lc ¡crniic a csic
in¡uiado nancjarsc cn la clasc social ncdia alia y alia dc csic ¡aís, sin quc
dicIa vinculacion, dc csic in¡uiado dcsconocido, ¡udicra lcvaniar sos¡ccIa,
ya quc llcgala dc la nano dc los in¡uiados aquí ¡rcscnics. Uno dc los nodus
o¡crandi quc uiilizala csia rcd dc lavado dc aciivos cra la adquisicion dc
con¡anías dc car¡cias, con¡anías quc lucgo cran uiilizadas ¡ara adquirir
licncs dc gran valor, sin cnlargo csias con¡anías nanicnían su nisno
ca¡iial suscriio y ¡agado quc cra cn conira¡osicion irrisorio; con¡anías quc
fucron adcnas vcndidas ¡or un nisno lufcic dc alogados, dcniro dc csias
icncnos CIarncvillc, SaanicI, Daldcrion Enicr¡risc, cnirc oiras. Con cl
conocinicnio, scnorías, dc las ¡ruclas quc coniicnc la ¡rcscnic acusacion,
usicdcs ¡odran olscrvar cono los co-in¡uiados aquí ¡rcscnics iralajalan dc
nancra aciiva cn conjunio, y ¡or sc¡arado ¡ara concicr los ilíciios ¡or los
cualcs csian aquí scniados, cn cl caso dc la in¡uiada SODEIDA FÉLIX
MOFEL, vcrcnos cono cn conjunio con cl co-in¡uiado EDDY DFITO
MAFTÍNEZ, adquicrcn una ¡ro¡icdad ulicada cn la callc Durcndc, No. 06 dc
los Cacicazgos, ¡ara la adquisicion dc csia ¡ro¡icdad, ¡rcvio iuvicron quc
agcnciarsc dc un dcsisiinicnio dc con¡ra dc Fanon SancIcz. Esia ¡ro¡icdad
cn sus inicios, vcrcnos cono ianlicn fuc Ialiiada ¡or Josc David Figucroa
Agosio y su cnionccs conculina Lcavy Nin Daiisia y/o Fior Janscn, ianlicn la
in¡uiada Fcli× Morcl adquirio, uiilizo, irans¡orio y iuvo, lajo su cusiodia los
vcIículos narca Mazda CX-9 color llanco, Toyoia Land Cruiscr, color ncgro,
Jcc¡ Land Fovcr nodclo Fangc Fovcr, así cono la jcc¡cia Mcrccdcs Dcnz, dc
igual nancra iuvo lajo su cusiodia cuairo nilloncs cuairocicnios ocIcnia y
cinco nil ocIocicnios cincucnia dolarcs (US$ 4,485,850.00}, in¡uiada quc
adcnas adquirio ¡ara cl co-in¡uiado Josc David Figucroa Agosio, los
a¡ariancnios ulicados cn la Torrc Alco Paradisso dc la avcnida Mc×ico, casi
csquina Tiradcnics, los a¡ariancnios 14-D y 15-D, cn unos ¡roccsos dc
con¡ra ii¡o facIada cn dondc sc iraio dc colocar cl a¡ariancnio 15-D, cn
inicios, a nonlrc dc una ¡rina dc la in¡uiada dc nonlrc Juliana Alnaranic
Morcl, nas iardc cnionccs sc colocan anlos a¡ariancnios a nonlrc dc la
in¡uiada; con csia o¡cracion, sin lugar a dudas la in¡uiada in¡idio quc las
auioridadcs ¡udicran csc noncnio dcicrninar ianio cl origcn cono cl
vcrdadcro ¡ro¡iciario dc dicIos licncs, olicnicndo lcncficos ¡crsonalcs dc
dicIas aciividadcs; nicniras quc la in¡uiada MAFY ELVIFA PELÁEZ
FFAPPIEF, vcrcnos cono conjuniancnic con cl in¡uiado EDDY DFITO
MAFTÍNEZ, adquicrcn la ¡ro¡icdad ulicada cn la Transvcrsal, No. 16,
o¡cracion dc con¡ra ¡ara la quc ¡rincro fuc adquirida la con¡anía MaiiIcy
Invcsincni, iransfiricndo uno a oiro dicIa ¡ro¡icdad cn una o¡cracion
facIada, casa quc vcrcnos ianlicn cn cl iranscurso dcl ¡roccso y con las
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¡ruclas quc vanos a ¡rcscniar quc fuc Ialiiada ¡or cl in¡uiado Josc David
Figucroa Agosio y su cnionccs conculina Lcavy Nin Daiisia y/o Fior Janscn,
quicncs, csios dos uliinos, iralajaron dc forna aciiva y dircciancnic cn la
rcnodclacion dc dicIo lugar. Es la nisna in¡uiada MAFY ELVIFA PELÁEZ,
quicn conjuniancnic con ADOLFINA PELÁEZ FFAPPIEF, adquicrcn la
con¡anía Enadiz, a iravcs dc la cual sc rcalizo cl ¡roccso dc con¡ra dcl
a¡ariancnio 1132 dcl con¡lcjo Occan Onc, ulicado cn Calarcic, Pucrio Plaia,
ncgociacion cn la quc csiuvo ¡rcscnic dircciancnic cl in¡uiado Josc David
Figucroa Agosio, y quicn lajo su idcniidad dc Crisiian Alnonic Pcgucro, figura
adcnas cn los lisiados conjuniancnic con la in¡uiada MAFY ELVIFA PELÁEZ
FFAPPIEF, dc ¡ro¡iciario dc dicIo a¡ariancnio, rcalizando los ¡agos dc los
nanicninicnios, dc igual forna vcrcnos cono las lisias dc cniradas y salidas
dc csic a¡ariancnio, quicn nas frccucniala csa ¡ro¡icdad cra Josc David
Figucroa Agosio, y vcrcnos cono la in¡uiada MAFY ELVIFA PELÁEZ
FFAPPIEF, sc dirigio a dicIo a¡ariancnio a Iaccr un canlio dc llavincs a solo
ircs (03} días dc la ¡crsccucion dcl (03} ircs dc sc¡iicnlrc cn conira dcl
in¡uiado. Sc vcra dc igual forna, cono aun lucgo dc csia ¡crsccucion, dc csia
ida al lugar a canliar los llavincs, la in¡uiada naniuvo la conunicacion con
cl co-in¡uiado Josc David Figucroa Agosio, a los fincs dc coordinar sus
aciividadcs ilíciias. Micniras quc ADOLFINA PELÁEZ FFAPPIEF, lucgo dc quc
¡ullicancnic sc conocicsc la fuga dcl in¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA
ACOSTO, y quc csic cra rcqucrido ¡or las auioridadcs, oculio cn su casa la
jcc¡cia narca Fangc Fovcr ncgra; sc vcra a iravcs dc dos (02} icsiigos
adniiidos cn cl ¡roccso, cono csia jcc¡cia narca Fangc Fovcr ¡ro¡icdad
LEAVY NIN DATISTA Y/O FIOF JANSEN, sc cnconirala oculia cn la casa dc la
in¡uiada ADOLFINA PELÁEZ FFAPPIEF, quicn adcnas, ADOLFINA PELÁEZ
FFAPPIEF, ascsoro y faciliio los ncdios ¡ara quc la in¡uiada LEAVY YADIFA
NIN DATISTA con la idcniidad dc FIOF JANSEN FODFÍCUEZ, idcniidad falsa,
salicra dcl ¡aís. La in¡uiada ADOLFINA PELÁEZ FFAPPIEF, ascsoro y faciliio,
ayudando a salir dcl ¡aís a la in¡uiada LEAVY NIN DATISTA, con la idcniidad
falsa dc Fior Janscn Fodrígucz, ¡crsona quc viajo junio a una Icrnana, la Iija
ncnor dc cdad dcl co-in¡uiado y a la ¡ro¡ia in¡uiada ADOLFINA FEVECCA
PELÁEZ FFAPPIEF. En lo quc rcs¡ccia a la in¡uiada MADELINE DEFNAFD
PENA, csia ¡osililiio la adquisicion dc una ¡ro¡icdad ulicada cn Casa dc
Can¡o, la quc fuc adquirida siguicndo cl nisno nodus o¡crandi. ¡rincro sc
con¡ra una con¡anía dc car¡cia, y lucgo sc adquicrc la ¡ro¡icdad, quicncs
con¡raron cn csic caso la con¡ania dc car¡cia, csia con¡anía dc car¡cia
SIaolin Invcsincni, fuc con¡rada ¡or cl fallccido Fulcn Soio Hayci, ¡or Fior
Janscn Fodrígucz, quc cs la idcniidad falsa dc LEAVY NIN DATISTA, y la
scnora MADELINE DEFNAFD, Iacicndosc ¡asar a nonlrc dc csia con¡anía cl
innucllc quc ¡rcviancnic Ialía sido con¡rado ¡or CFISTIAN ALMONTE
PECUEFO; adquiricndo adcnas la in¡uiada DEFNAFD, la ¡ro¡icdad ulicada
cn la callc F5 dc Arroyo Hondo, o¡cracion con la quc sc ¡rcicndio rcalizar la
nisna o¡cracion dc colocarla a nonlrc dc una con¡anía dc car¡cia, cn csic
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caso SaanicI, S.A., quc nunca llcgo a consiiiuirsc, ¡or insiruccioncs dirccias
dcl in¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO. Adquicrc adcnas la
in¡uiada MADELINE DEFNAFD, junio a su c×-cs¡oso fallccido, cl
a¡ariancnio ulicado cn la 4-C dc la Torrc Scrcna, ulicado cn la avcnida
Anacaona, cuyos iralajos dc rcnodclacion y acondicionanicnio fucron
coniraiados dircciancnic ¡or JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO. En lo quc
rcs¡ccia a SAMY DAUHAJFE, csic cra una dc las ¡crsonas quc adquiría ¡ara
cl co-in¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO, vcIículos dc lujo, rclojcs,
coniraiala ¡crsonal ¡ara quc lc Iicicran iralajos cn sus ¡ro¡icdadcs, así
cono lc faciliio la adquisicion dc los a¡ariancnios 201 y 202 dc la Torrc
Dolívar, cl solar ulicado cn Uvcro Alio, conocido con cl nonlrc concrcial dc
Yarari, carros, vcIículos dc lujos, ncgociacioncs cn las quc cn un ¡rinci¡io sc
¡rcscniala Josc David Figucroa Agosio, ¡cro quc al final ilan sicndo ccrradas
¡or SAMY DAUHAJFE. Esios licncs quc cran adquiridos ¡or SAMY, cn
nucIas ocasioncs cran uiilizados ¡or cl, dandolc la a¡aricncia dc quc cra cl
¡ro¡iciario dc csios licncs, o¡cracioncs con las quc sin lugar a dudas
in¡osililiio cn csc noncnio quc las auioridadcs ¡udicran dcicrninar dc una
forna cfcciiva, ianio cl origcn, la naiuralcza dc los nisnos, cono cl vcrdadcro
¡ro¡iciario; dc csias o¡cracioncs, cl in¡uiado SAMY DAUHAJFE, sacala
ianlicn un ¡rovccIo ¡crsonal. En cuanio a IVANOVICH SMESTEF, adquiría
¡ara cl co-in¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO y su organizacion,
licncs nucllcs c innucllcs dc gran valor, los quc cran uiilizados ¡or cl
in¡uiado, sicndo adcnas csic, IVANOVICH SMESTEF, la ¡crsona quc qucda
cncargada dc nancjar los fondos dc la organizacion a la salida dc FICUEFOA
ACOSTO dcl ¡aís, rc¡ariicndo nilcs dc dolarcs, ¡ara fincs ian divcrsos, dcsdc
la con¡ra dc DlaclDcrrys, ¡ago dc fianza dc SODEIDA, Iasia los ¡agos dc los
a¡ariancnios quc cran Ialiiados ¡or IDAFFA. En docuncnios y ¡ruclas quc
usicdcs icndran cn su ¡odcr, y quc ¡odran analizar, vcran la c×isicncia dc un
lisiado cn dondc sc Iacc un rc¡ario dc dincros quc va dirigido dc nancra
dirccia. Lc dccíanos quc cl scnor IVANOVICH SMESTEF, dcniro dc la
organizacion crininal dc la rcd dc lavado dc aciivos, cn cl quc nosoiros
cnicndcnos y ¡or cso csia aquí, ¡cricnccc, cra cl cncargado dc novcr los
fondos, una vcz salc dcl ¡aís JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO. Por su ¡aric
cl in¡uiado JUAN JOSÉ FEFNÁNDEZ IDAFFA, adcnas dc con¡rar y
nanicncr a su nonlrc cl vcIículo cn cl cual sc da a la fuga cl in¡uiado JOSÉ
DAVID FICUEFOA ACOSTO, ianlicn con¡ro una scric dc licncs innucllcs
cn la quc ¡ariici¡o dc nancra dirccia con cl in¡uiado SAMY DAUHAJFE,
dicIos licncs cran uiilizados ¡or cl in¡uiado, dando una a¡aricncia dc scr
¡ro¡ios, cviiando dc csia forna la dcicrninacion rcal, la naiuralcza y cl
vcrdadcro ¡ro¡iciario dc dicIos licncs. Sc ¡rolara cn csia y cn las ¡ro×inas
audicncias, cono los in¡uiados aquí ¡rcscnics, quc diccn Ialcr conocido a
CFISTIAN ALMONTE PECUEFO, figuran cn algunas o¡cracioncs ¡rcicndidas
dc dcrccIo, con csic, con divcrsas idcniidadcs, firnando coniraios con las
difcrcnics idcniidadcs, no solo dc JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO, sino dc
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su conculina LEAVY NIN DATISTA. Ésios in¡uiados a ¡aric dc ¡cricncccr a la
rcd crininal dc lavado dc aciivos dirigida ¡or JOSÉ DAVID FICUEFOA
ACOSTO, iicncn un dcnoninador conun, cl IccIo dc quc no ¡osccn cn cl
sisicna dc inicrncdiacion financicra fornal, fondos o novinicnios quc lc
¡crniian jusiificar cl nivcl adquisiiivo quc c×Iilcn, no iicncn una aciividad
líciia conocida, dc la cual ¡ucdan dcnosirar quc dcvcngan ingrcsos quc lc
¡crniian jusiificar la icncncia dc los licncs quc ¡rcicndcn Iaccr valcr cono
suyos, así cono cl IccIo dc quc csios licncs cn su nayoría, incluycndo las
con¡anías dc car¡cias uiilizadas ¡ara la adquisicion no fucron iransfcridos dc
nancra fornal a nonlrc dc csios in¡uiados. Los IccIos anics dcscriios,
cono dijinos, son ilíciios gravcs, conicnidos cn la norna, ¡or lo quc a
coniinuacion vanos a ¡asar a la calificacion jurídica dc cada uno dc los
in¡uiados, quc fucra adniiida cn la audicncia ¡rclininar. En lo quc rcs¡ccia
a la in¡uiada SODEIDA FÉLIX MOFEL, la nisna csia sicndo fornalncnic
acusada cono auiora dc lavado dc aciivos ¡rovcnicnics dc infraccioncs gravcs,
asociacion dc nalIccIorcs, dclido a quc la nisna oculio, cnculrio, dcicnio y
iransfirio licncs nucllcs c innucllcs dc un origcn ilíciio, adquiridos ¡or
fondos ¡rovcnicnics dc las aciividadcs crininalcs dc JOSÉ DAVID FICUEFOA
ACOSTO, csio csia rccogido cn la nornaiiva dc la forna siguicnic, ariículos
265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano, ariículos 3 lciras a}, l}, y c}, 4 ¡arrafo
unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18, 19, 21 lciras a}, l} y c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02,
solrc Lavado dc Aciivos ¡rovcnicnics dc narcoirafico y oiras infraccioncs
gravcs; cn lo quc rcs¡ccia a EDDY DFITO MAFTÍNEZ, csia sicndo acusado
cono auior dc lavado dc aciivos ¡rovcnicnics dc infraccioncs gravcs y
asociacion dc nalIccIorcs, dclido a quc cl nisno oculio, cnculrio, dcicnio y
iransfirio licncs nucllcs c innucllcs dc origcn ilíciio, adquiridos con fondos
¡rovcnicnics dc las aciividadcs crininalcs dcl co-in¡uiado JOSÉ DAVID
FICUEFOA ACOSTO, violando con cllo los ariículos 265 y 266 dcl Codigo Pcnal
Doninicano, ariículos 3 lciras a}, l} y c}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18,
19, 21 lciras a}, l} y c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02, solrc Lavado dc Aciivos,
¡rovcnicnics dc narcoirafico y oiras infraccioncs gravcs; cn lo quc rcs¡ccia a
MAFY ELVIFA PELÁEZ FFAPPIEF, csia sicndo acusada cono auiora dc lavado
dc aciivos ¡rovcnicnics dc infraccioncs gravcs y asociacion dc nalIccIorcs,
ioda vcz quc la nisna oculio, cnculrio, dcicnio y iransfirio licncs nucllcs c
innucllcs dc origcn ilíciio, adquiridos con fondos ¡rovcnicnics dc aciividadcs
crininalcs dcl co-in¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO, lo quc sc
iraducc cn nucsira nornaiiva violando cn los ariículos 265 y 266 dcl Codigo
Pcnal Doninicano, ariículos 3 lciras a}, l} y c}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 liicral
l}, 18, 19, 21 lcras a}, l} y c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02, solrc Lavado dc Aciivos,
¡rovcnicnics dc narcoirafico y oiras infraccioncs gravcs; SAMY DAUHAJFE
DAUHAJFE, csia sicndo acusado cono auior dc lavado dc aciivos ¡rovcnicnics
dc infraccioncs gravcs y asociacion dc nalIccIorcs, ioda vcz quc cl nisno
oculio, cnculrio, dcicnio y iransfirio licncs nucllcs c innucllcs dc origcn
ilíciio, adquiridos con fondos ¡rovcnicnics dc las aciividadcs crininalcs dcl co-
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Sentencia No. 100-2011 27
in¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO, cn nucsira nornaiiva csio csia
rccogido cn los ariículos 265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano, ariículos 3
lciras a}, l} y c}, 4 y ¡arrafo unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18, 19, 21 liicralcs a}, l} y
c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02, solrc Lavado dc Aciivos, ¡rovcnicnics dc
narcoirafico y oiras infraccioncs gravcs; IVANOVICH SMESTEF CINEDFA, csia
sicndo acusado cono auior dc lavado dc aciivos ¡rovcnicnics dc infraccioncs
gravcs y asociacion dc nalIccIorcs, dclido a quc cl nisno oculio, cnculrio,
dcicnio, irans¡orio y iransfirio licncs nucllcs c innucllcs dc origcn ilíciio,
adquiridos con fondos ¡rovcnicnics dc las aciividadcs crininalcs dcl co-
in¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO, violando con cllo los ariículos
265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano, ariículos 3 lciras a}, l} y c}, 4 ¡arrafo
unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18, 19, 21 liicralcs a}, l} y c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02,
solrc Lavado dc Aciivos, ¡rovcnicnics dc narcoirafico y oiras infraccioncs
gravcs; ¡or su ¡aric, JUAN JOSÉ FEFNÁNDEZ IDAFFA, acusado cono auior
dc lavado dc aciivos ¡rovcnicnics dc infraccioncs gravcs y asociacion dc
nalIccIorcs, ioda vcz quc cl nisno oculio, cnculrio, dcicnio, irans¡orio y
iransfirio licncs nucllcs c innucllcs dc origcn ilíciio, adquiridos con fondos
¡rovcnicnics dc aciividadcs crininalcs dcl co-in¡uiado JOSÉ DAVID
FICUEFOA ACOSTO, violando con cllo los ariículos 265 y 266 dcl Codigo Pcnal
Doninicano, ariículos 3 lciras a}, l} y c}, 4 ¡arrafo unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18,
19, 21 liicralcs a}, l} y c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02, solrc Lavado dc Aciivos,
¡rovcnicnics dc narcoirafico y oiras infraccioncs gravcs; ADOLFINA PELÁEZ
FFAPPIEF, acusada cono auiora dc lavado dc aciivos ¡rovcnicnics dc
infraccioncs gravcs y asociacion dc nalIccIorcs, dclido a quc la nisna
oculio, cnculrio, dcicnio y iransfirio licncs nucllcs c innucllcs dc origcn
ilíciio, adquiridos con fondos ¡rovcnicnics dc aciividadcs crininalcs dcl
coin¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO, violando con cllos los ariículos
265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano, ariículos 3 lciras a}, l} y c}, 4 ¡arrafo
unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18, 19, 21 liicralcs a}, l} y c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02,
solrc Lavado dc Aciivos, ¡rovcnicnics dc narcoirafico y oiras infraccioncs
gravcs; MADELINE DEFNAFD, acusada cono auiora dc lavado dc aciivos
¡rovcnicnics dc infraccioncs gravcs y asociacion dc nalIccIorcs, dclido a quc
la nisna oculio, cnculrio, dcicnio y iransfirio licncs nucllcs c innucllcs dc
origcn ilíciio, adquiridos con fondos ¡rovcnicnics dc aciividadcs crininalcs dcl
coin¡uiado JOSÉ DAVID FICUEFOA ACOSTO, violando con cllos los ariículos
265 y 266 dcl Codigo Pcnal Doninicano, ariículos 3 lciras a}, l} y c}, 4 ¡arrafo
unico, 5, 6, 8 liicral l}, 18, 19, 21 liicralcs a}, l} y c}, 26 y 31 dc la Lcy 72-02,
solrc Lavado dc Aciivos, ¡rovcnicnics dc narcoirafico y oiras infraccioncs
gravcs. Esios son los IccIos quc cl Minisicrio Pullico va a ¡rolar, a iravcs dc
la ¡rcscniacion dc las ¡ruclas quc ¡rcviancnic fucron adniiidas cn la fasc dc
la ¡rclininar, quc incluycn docuncnios, icsiigos, ¡ruclas ilusiraiivas,
inicrcc¡iacioncs iclcfonicas, ¡cricialcs, ¡criios, los quc dc forna irrcfuiallc al
concluir csic ¡roccso van a dar cono unica consccucncia, la dcclaraioria dc
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cul¡alilidad dc iodos los in¡uiados aquí ¡rcscnics ¡or los IccIos quc sc lcs
in¡uian cl Minisicrio Pullico".
2 23 3. .
A raíz dc las in¡uiacioncs, cl Minisicrio Pullico concluyo soliciiando.
En cuanio a los in¡uiados
E ED DD DY Y D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z; ; M MA AF FY Y E EL LV VI IF FA A
P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F; ; S SA AM MY Y D DA AU UH HJ JA AF FE E D DA AU UH HJ JA AF FE E; ; I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F
C CI IN NE ED DF FA A y y J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A, ,
al scr dcclarados cul¡allcs
sc lcs in¡onga la ¡cna dc vcinic (20} anos dc rcclusion, y una nulia dc
doscicnios (200} salarios níninos.
Con rclacion a las in¡uiadas
M MA AD DE EL LI IN NE E D DE EF FN NA AF FD D P PE EN NA A y y A AD DO OL LF FI IN NA A
P PE EL LA AE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, ,
quc scan dcclaradas cul¡allcs y condcnadas a cun¡lir
la ¡cna dc dicz (10} anos dc rcclusion, y al ¡ago dc una nulia nayor dc
doscicnios (200} salarios níninos.
Fcs¡ccio dc la in¡uiada
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L
, al scr dcclarada
cul¡allc, quc lc sca in¡ucsia la ¡cna dc cinco (5} anos dc rcclusion, sin
ningun ii¡o dc sus¡cnsion, y nulia dc cincucnia (50} salarios níninos.
2 24 4. .
En aicncion al ¡rinci¡io dc ¡rcsuncion dc inoccncia, cslozado ¡or los ariículos
69 nuncral 3 dc la Consiiiucion Políiica Doninicana, 8.2 dc la Convcncion
Ancricana solrc DcrccIos Hunanos dcl 1969, 14.2 dcl Pacio Inicrnacional dc
DcrccIos Civilcs y Políiicos dcl 1966 y 14 dcl Codigo Proccsal Pcnal,
corrcs¡ondc a la ¡aric acusadora, o sca al ninisicrio ¡ullico, dcsiruir dicIa
¡rcsuncion quc la lcy lc acucrda a iodo ciudadano, jugando dicIo organo, un
¡a¡cl aciivo cn la invcsiigacion dc los dcliios; así cono, a¡oriando los
clcncnios ¡rolaiorios quc sirvan dc susicnio cn cl juicio dc fondo.
V V. . D DE EF FE EN NS SA A
T TÉ ÉC CN NI IC CA A Y Y
M MA AT TE EF FI IA AL L
2 25 5. .
La dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada SODEIDA FÉLIX MOFEL, Iizo una dcfcnsa
¡osiiiva, acogicndosc a su dcrccIo dc no rcfcrirsc a la acusacion
2
.
2 26 6. .
Dc acucrdo a las garaniías cslozadas cn cl lloquc dc consiiiucionalidad y a la
nornaiiva ¡roccsal ¡cnal vigcnic, ¡rcvia cסlicacion dc sus dcrccIos
, ,
cn
cs¡ccial su dcrccIo a guardar silcncio sin quc csio sc inicr¡rcic cn su
¡crjuicio, su dcrccIo a no auioincrininarsc y a dcclarar iodo cuanio csiinc
2
Artìculo 318 del Còdigo Procesal Penal: "El tribunal ordena al ministrerio pùblico, al querellante y a la
parte civil, si la hay, que lean su acusacion y la demanda, en la parte relativa al hecho imputado y su
calificación jurídica. Acto seguido, pueden exponer, oral y sucintamente sus fundamentos. Luego se
concede la palara a la defensa, a fin de que, si lo desea, se exprese de manera sucinta sobre la
acusaciòn y la demanda.
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Sentencia No. 100-2011 29
favorallc a su dcfcnsa, la in¡uiada
S SO OD DE EI ID DA A F FÉ ÉL LI IX X M MO OF FE EL L
Iizo uso dc su
dcrccIo a dcclarar cn su dcfcnsa naicrial nanifcsiando, lo siguicnic. ºMu¸
Iucnos dìus, ní nonI¡c cs
S SO OH HE EI ID DA A F FE EL LI IX X M MO OH HE EL L
, csto¸ uquì ¡u¡u dccí¡ íu
uc¡dud ¸ ní ín¡íícucíòn cn cstc cuso quc sc nc ucusu; u¡¡oxínuduncntc
uí¡cdcdo¡ dc dícz (lU) unos ¸o conocì uí scno¡ C¡ístíun Aínontc, cn íu zonu dc
Puc¡to Píutu, cn un Iotcí, cn csc cntonccs nc ío ¡¡cscntò cí scno¡ Edd¸ H¡íto, cn
csc cntonccs ní cx cs¡oso, uIì nc cncont¡uIu C¡ístíun Aínontc, su cs¡osu
Lcuu¸ Nín Hutístu, Edd¸ H¡íto ¸ ¸o; u t¡uucs dcí tícn¡o nosot¡os nuntcnìunos
unu ¡cíucíòn, unu unístud, no nos ¡¡ccucntuIunos nucIus ucccs, ¡c¡o sì cn
ocusíoncs, cn uu¡íus ocusíoncs con¡u¡tìunos con sus ¡uníííus, ¸ cn dí¡c¡cntcs
íugu¡cs, u t¡uucs dcí tícn¡o nc ¡uí ínuoíuc¡undo nus con íu cs¡osu dc cí, quc cs
Lcuu¸ Nín Hutístu, nuntcnìunos unu ¡cíucíòn, tunIícn íícgunos u con¡u¡tí¡ con
cí scno¡ uquì ¡¡cscntc Sun¸ DuuIu¡¡c, Iuuno, Mudcíínc, Mu¡¸, todos íos quc
cstun uquì ¡¡cscntcs, cn uu¡íus ocusíoncs, usì cono cn Puc¡to Píutu, cn CuIu¡ctc
¸ cn Lu Honunu, usì con¡u¡tìunos; cn uu¡íus ocusíoncs con¡u¡tìunos cn Lu
Honunu, cn uíííus, sícn¡¡c íu ¡cntuIu íu scno¡u Lcuu¸ Nín Hutístu, ¸ uIì
con¡u¡tìunos sícn¡¡c cn ¡uníííu. Nosot¡os ní cx cs¡oso ¸ ¸o, cn csc cntonccs,
uíuìunos cn un u¡u¡tuncnto, Lcuu¸ Nín Hutístu nc dícc quc cííu íIu u con¡¡u¡
unu cusu cn íu Hu¡cndc U?, cn csc cntonccs ¸o tcnìu ¡¡oIícnus con íu nínu quc
su¡¡ìu dc usnu, ¸ ¸o íc concntc quc ¸o nc quc¡ìu nudu¡ dc uIì, cntonccs cííu
nc concntu quc uu¸u u uc¡ íu cusu dondc cííu cstuIu, ¡o¡quc c¡u nu¸ ¡cqucnu
¡u¡u cííu ¸ quc sí nc gustuIu, ¡ucs cííu nc íu ccdìu, cntonccs usì ¡¡occdì u í¡
con Lcuu¸ Nín Hutístu u íu cusu dc íu Hu¡cndc U?, ¸ nc nost¡ò íu cusu, u ní
nc gustò ¸ íc concntc u Edd¸ quc íu cusu cstuIu Iícn, Edd¸ ¡¡occdíò u ucndc¡
cí u¡u¡tuncnto dondc nosot¡os uíuìunos ¡u¡u con¡¡u¡ dícIu cusu cn íu Hu¡cndc
U?, usì ¡uc quc sc dío íu con¡¡u dc íu cusu. Dcs¡ucs dc uIì, scguìunos
nuntcnícndo unu ¡cíucíòn dc unístud, con¡u¡tìunos, cono dí¡c untc¡ío¡ncntc
cn uu¡íus ocusíoncs, cn unu dc csus ocusíoncs quc con¡u¡tìunos, quc íícguc u
con¡u¡tí¡, íícguc u con¡u¡tí¡ cn íu cusu dc Lcuu¸ Nín Hutístu, cn A¡¡o¸o Hondo,
íu nísnu cusu quc sc íc ín¡utu u Mu¡¸ Pcíucz, cn cstu cusu íícguc u con¡u¡tí¡
con Lcuu¸, dondc cííu uíuìu con su nínu, tunIícn íícguc u uc¡ uIì u Sun¸, Iuuno,
u íu nísnu Mu¡¸, tunIícn cn un cun¡ícunos quc sc ccícI¡ò cn cstu cusu; dícIu
cusu ¡¡ínc¡o íu con¡¡u cí scno¡ Edd¸ H¡íto, dcs¡ucs cstu cusu sc íu ¡usu Edd¸
H¡íto u Mu¡¸ Pcíucz, Mu¡¸ Pcíucz, íu con¡¡u ¡u¡u cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, csc
cntonccs c¡u C¡ístíun Aínontc; ¸o nc cntc¡o dc quc csu cusu usì ¡uc quc sc
con¡¡ò, ¡o¡quc Lcuu¸ Nín Hutístu nc ío dícc cn csc cntonccs, ¡c¡o dcs¡ucs quc
¸o cstuIu cn Puc¡to Híco, quc ¡usò ío dcí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, cí nísno
C¡ístíun Aínontc nc dícc còno ¡uc íu t¡uns¡c¡cncíu dc íu cusu, quc ¡¡ínc¡o íu
con¡¡u Edd¸, dcs¡ucs sc íu ucndc u Mu¡¸ Pcíucz, dcs¡ucs sc qucdu u nonI¡c
dc Mu¡¸ Pcíucz, ¡c¡o cn ¡cuíídud cs dc C¡ístíun Aínontc; íu ¡¡ínc¡u ucz quc ¡uí u
csu cusu cstuIu con¡íctuncntc uucìu, ¡o¡quc csu cusu c¡u cuundo Edd¸ íu
con¡¡ò c¡u dc un scno¡ cnIu¡udo¡ dc Ituííu, Vítíní uígo usì, cí scno¡ C¡ístíun
Aínontc, ¡¡occdc u ¡cnodcíu¡ íu cusu u su gusto, no tcnìu íu ¡íscínu quc
uctuuíncntc tícnc, tcnìu unu ¡íscínu nus ¡cqucnu, cí íc Iucc tunIícn un
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Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 30
gínnusío, íc cucnto ¡o¡quc cn csc tícn¡o ¸o cstuIu ¡¡ccucntundo íu cusu, ¸ ¸o uí
cono cstuIu íu cusu untcs ¸ dcs¡ucs dc cí oItcnc¡íu; ¡¡occdc tunIícn u
u¡¡cgíu¡íc íos Iunos, íus íosctus, u ¡cnodcíu¡íu con¡íctuncntc, ¡¡occdc u
Iucc¡íc un gínnusío tunIícn quc cstu cn dícIu cusu, ¸ Lcuu¸ Nín Hutístu nc
dícc quc íu uunos u dcco¡u¡, ¸o íu ucon¡uno u cííu u con¡¡u¡ íu dcco¡ucíòn dc
íu cusu cn íu tícndu Aítítcn¡¡í quc cstu uquì cn Sunto Doníngo, ¸ íc u¸udc
tunIícn u con¡¡u¡ uígunu dcco¡ucíòn, cííu cont¡utu tunIícn u, No ¡ccuc¡do cí
nonI¡c dcí dcco¡udo¡ dc íu cusu, ¡c¡o cs íu nísnu ¡c¡sonu quc cstu uquì cono
tcstígo, ¸o nc ¡cunì con cí cn íu cusu, cí nc dí¡o nus o ncnos còno íu ìIunos u
dcco¡u¡ ¸ todo cso, dcs¡ucs dcco¡unos íu cusu, dcs¡ucs cntonccs ¸u uIì uíucn
cí scno¡ C¡ístíun Aínontc ¸ Lcuu¸ Nín Hutístu; dcs¡ucs dc uIì con¡u¡tìunos
tunIícn cn CuIu¡ctc, cn Occun Onc, dondc con¡u¡tìu Mudcíínc Hc¡nu¡d con su
¡uníííu, Sun¸ tunIícn con su ¡uníííu, ¸o con ní ¡uníííu, Mu¡¸ tunIícn con su
¡uníííu, Iuuno, íícgunos u í¡ todos u csc u¡u¡tuncnto, sícn¡¡c uíquííuIunos
u¡u¡tuncntos. Eí cx-cs¡oso nìo ¸ ¸o sonos dc íu zonu dc Gus¡u¡ Hc¡nundcz,
quc qucdu cc¡cu dc CuIu¡ctc, cuundo un dìu nos cncont¡unos uIì C¡ístíun
Aínontc, Lcuu¸ Nín Hutístu, Edd¸ H¡íto ¸ ¸o, cí nos concntu u íos dos dc quc
csu zonu íc gustu ¸ quc cí quíc¡c con¡¡u¡ un u¡u¡tuncnto, cntonccs Iu¸ unu
nucIucIu quc t¡uIu¡u cn cí Hunco Po¡uíu¡, quc cs dc Gus¡u¡ Hc¡nundcz, cííu
nos concntu. °Pc¡o uquì cstun ucndícndo uu¡íos u¡u¡tuncntos¨ Y nos nost¡ò
uno quc cstuIu cn íu ¡¡ínc¡u ¡íuntu, ¡c¡o u C¡ístíun no íc gustò, cntonccs
¡¡occdínos u í¡ uí u¡u¡tuncnto llJ2 dc Occun Onc, uIì cí uío cí u¡u¡tuncnto,
cntonccs dí¡o. °Estc nc gustu, cstc ¸o ío uo¸ u con¡¡u¡¨ Entonccs uIì ¡uc quc sc
Iízo íu con¡¡u, dcs¡ucs ¸o dc¡c dc í¡ un tícn¡o uí u¡u¡tuncnto, ¡c¡o cí sícn¡¡c
íIu con Lcuu¸ Nín Hutístu, sc nudu¡on, ío unucIíu¡on, sícn¡¡c íIun cusí todos
íos ¡íncs dc scnunu; cntonccs ¸o sícn¡¡c íícguc u uc¡ u Mu¡¸ cn csc
u¡u¡tuncnto, ¸ u íos dcnus ín¡utudos, sícn¡¡c con¡u¡tìunos no¡nuí cn dícIo
u¡u¡tuncnto, dcs¡ucs quc ¸o csto¸ cn Puc¡to Híco, cs quc cí nc dícc quc cí
u¡u¡tuncnto quícn ío con¡¡ò ¡uc Mu¡¸ Pcíucz, ¡c¡o ¡o¡ cí, o scu, cí íc dí¡o quc ío
con¡¡u¡u, cí nc concntò quc cííu ío con¡¡ò u t¡uucs dc unu cusu dc cunIío,
c¡co quc ¡uc Soíuno o Eícct¡ounc¡ícu, no ¡ccuc¡do uIo¡u nísno cxuctuncntc cí
nonI¡c; usì íícgunos u con¡u¡tí¡ sícn¡¡c cn dí¡c¡cntcs ocusíoncs, dcs¡ucs dc
todo csto, ¡usu ío quc ¡usò cí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, quc ¡uc cuundo ¡usò ío dcí
uííununícnto dc íu To¡¡c Aíco Pu¡udísso. Eí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, cí scno¡
C¡ístíun Aínontc sícn¡¡c suíìu dcí u¡u¡tuncnto l5-H u íus ocIo dc íu nununu
(S.UU A.M.) ¸ sícn¡¡c íícguIu cn íu nocIc. Voíuícndo un ¡oco ¡u¡u ut¡us, cuundo
¸o uíuìu cn cí Hu¡cndc U?, cí cx cs¡oso nìo ¸ ¸o dccídínos sc¡u¡u¡nos, uIì
¡¡occdc cí díuo¡cío, cntonccs Edd¸ H¡íto sc nudu u un u¡u¡tuncnto, ¸ ¸o nc
qucdo uíuícndo cn dícIu cusu, cí scno¡ C¡ístíun Aínontc uíuìu cn íu cusu dc
A¡¡o¸o Hondo, cn íu nísnu cusu quc sc íc ín¡utu u Mu¡¸ Pcíucz; cí nc concntu
dc quc cí tunIícn sc cstu dc¡undo dc su cs¡osu, Lcuu¸ Nín Hutístu, cntonccs ¸o
tunIícn nc csto¸ díuo¡cíundo dc Edd¸ H¡íto, cntonccs uIì concnzunos nosot¡os
unu ¡cíucíòn, ¡c¡o ¡csuítu quc cí nc dícc quc cí quíc¡c quc ¸o nc nudc dc íu
cusu dc Edd¸ H¡íto ¡o¡quc no quíc¡c quc ¸o cstc uIì, cntonccs uIì cs quc
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 31
¡¡occdcnos u con¡¡u¡ cí u¡u¡tuncnto l4-H, cntonccs nc nudo uí u¡u¡tuncnto
l4-H, ¡c¡o íc dígo quc ¡o¡ ¡uzoncs dc íos nínos, ¸ ¡o¡quc c¡u nu¸ ¡ccícntcncntc
íu sc¡u¡ucíòn nìu, tunto nìu cono cí, cntonccs uIì cs quc cí dccídc con¡¡u¡ ot¡o
u¡u¡tuncnto ¸ ¡¡occdc u con¡¡u¡ cí u¡u¡tuncnto l5-H dc íu To¡¡c Aíco
Pu¡udísso. Eí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, cono íc scguìu dícícndo, cí scno¡ C¡ístíun
Aínontc, suíc cono dc costunI¡c u íus ocIo dc íu nununu (S.UU A.M.) ¸ íícguIu
sícn¡¡c tu¡dc, csc dìu cí, cí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, cí nc ííunu cuundo uu
suíícndo dcí sòtuno, ¸ nc dícc quc ¡uc¡u dcí u¡u¡tuncnto Iu¸ un ucIìcuío
cxt¡uno, quc ní¡u¡u ¡o¡ íu ucntunu, ¸o nc usono, ní¡o ¸ cíc¡tuncntc IuIìu un
ucIìcuío cxt¡uno, cí sc qucdu connígo IuIíundo ¡o¡ tcíc¡ono, dícc quc ío cstun
¡c¡síguícndo cn íu 2? dc FcI¡c¡o, doIíu dc íu 2? dc FcI¡c¡o, ¸u uIì ¡c¡dì íu
conunícucíòn, dcs¡ucs cono u íu Io¡u nus o ncnos cs quc nc ííunu Sun¸
DuuIu¡¡c ¸ nc dícc ío quc ¡usò. °Pu¡ccc quc cí tuuo ¡¡oIícnu, Iò¡¡uío dcí II¨
uígo usì, no ¡ccuc¡do cxuctuncntc quc ¡uc, ¡c¡o ¸u dcs¡ucs quc ¸o cstuIu cn
Puc¡to Híco quc cí nc cucntu todu íu Iísto¡íu, cí nc concntu dc quc cuundo cí
cstuIu cn íu 2? dc FcI¡c¡o, uíguícn, uíníc¡on ¸ ío unct¡uííu¡on quc íntcntu¡on
nutu¡ío, ¡c¡o cí íog¡u cscu¡¡u¡sc; cuundo cí íog¡u cscu¡u¡sc cí dc¡u todos íos
Iuítos ¸ todos íos tcíc¡onos cn dícIo ucIìcuío, cí úníco tcíc¡ono quc sc ¡ccuc¡du
cs cí dc Mu¡¸ Pcíucz, quc c¡u cí ?lU-????, uígo usì, ¸o ío ¡ccuc¡do cono uIo¡u
quc c¡u csc nísno núnc¡o, cí ¡¡occdc u ííunu¡ u Mu¡¸ Pcíucz, uíguícn ío ¡ccogíò,
no nc cs¡ccí¡ícò quícn ío ¡ccogíò, ¡c¡o cí ¡¡occdc u í¡ u íu cusu dc Mu¡¸ Pcíucz u
¡ccogc¡ un ucIìcuío quc tcnìu uIì, cntonccs uIì, contuctu u Iuuno Sncstc¡, cí
ín¡utudo quc cstu uquì ¡¡cscntc ¸ íc dícc quc contuctc u Edd¸ H¡íto ¡u¡u quc nc
contuctc u nì, ¡ucs usì succdíc¡on íus cosus, Iuuno contuctò u Edd¸ H¡íto ¸ Edd¸
H¡íto nc contuctò u ní, ¸ cntonccs uIì cí nc ííunu ¸ nc dícc quc suígu dcí
u¡u¡tuncnto ¡o¡quc tícnc uígo nu¸ ín¡o¡tuntc quc dccí¡nc, suígo dcí
u¡u¡tuncnto, nos ucnos ¡o¡ íu Anucuonu cn unu dc csus cuíícs t¡unsuc¡suícs
dc íu Anucuonu, cn csc noncnto nc cncucnt¡o con cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c,
cstu ¡¡cscntc, IuunouícI Sncstc¡, Juun Josc IIu¡¡u, cí scno¡ Anudo Gonzuícz,
C¡ístíun Aínontc ¸ ¸o, ¸o ¡uí cn ní ucIìcuío, C¡ístíun íícgò cn su ucIìcuío ¸ íus
dcnus ¡c¡sonus cstuIun cn ot¡o ucIìcuío, uIì cs quc cí nc cucntu ío quc ¡usò,
quc cí suííò dcí u¡u¡tuncnto c íntcntu¡on nutu¡ío, cntonccs uIì cí nc dícc. °En
tú cusu, cn cí sòtuno Iu¸ unu Mc¡ccdcs Hcnz¨ ¡c¡o íu Mc¡ccdcs Hcnz no cstuIu
ní cn cí ¡u¡quco l4 ní cn cí l5, cstuIu cn cí ¡u¡quco lU, ¡o¡ cso ¸o nuncu su¡c
quc csc ucIìcuío c¡u dc cí, cntonccs nc dícc. °En csc ucIìcuío Iu¸ unu sunu dc
dínc¡o ¸o quíc¡o quc tú consígus íu ííuuc, quc tc íu uun u cnt¡cgu¡ ¸ tu nucuus
dícIo ucIìcuío dc uIì¨ Yo dígo ¡c¡o cntonccs còno Iugo ¡u¡u íu ííuuc, cí nc dícc.
°Yo tcngo unu ííuuc, ¡c¡o sc qucdò cn cí ucIìcuío dondc ¸o unduIu, ¡c¡o íu ot¡u
ííuuc tc íu uu u cnt¡cgu¡ Anudo¨ Josc Anudo Gonzuícz, quc ¡uc quícn con¡¡ò
dícIo ucIìcuío ¡u¡u cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, cntoncs ¡¡occdc Anudo Gonzuícz
í¡ u dcuíc¡ quc tcnìu íu scgundu ííuuc, ¸ ¸o nc uo¸ cn nì ucIìcuío, ¡c¡o ¡unto con
íos nucIucIos u un dcuíc¡ quc cstu cn íu 2? cusí csquínu Tí¡udcntcs u cs¡c¡u¡
quc Josc Anudo Gonzuícz t¡u¡c¡u íu ííuuc, cono cííos no tcnìun conocínícnto dc
dòndc ¸o uíuìu, ¡o¡quc nínguno dc cííos u dccí¡ íu uc¡dud, suIìu quc C¡ístíun
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Sentencia No. 100-2011 32
Aínontc uíuìu uIì, ní síquíc¡u Edd¸ H¡íto, ní síquíc¡u su cs¡osu Lcuu¸ Nín
Hutístu, nínguno, ¸o ícs concntò dòndc cs quc ¸o uíuo, un unígo dc cííos ¡usu
¡o¡ cí u¡u¡tuncnto ¸ nos ín¡o¡nu quc cn cí u¡u¡tuncnto Iu¸ nííítu¡cs u¡uc¡u,
cntonccs usì t¡unscu¡¡íc¡on íos nínutos, uIì ¡¡occdc u ííunu¡nc cí scno¡, cí quc
Iízo cí uííununícnto, no ¡ccuc¡do cí nonI¡c dc u¡cííído Funíííu, nc dícc quc
cstu cn dícIo u¡u¡tuncnto, quc nc ¡¡cscntc cn cínco (5) nínutos, ¡u¡ído,
cntonccs, uIì ¡c¡dcnos tícn¡o cs¡c¡undo íu ííuuc, ¡csuítu quc íu ííuuc nuncu
íícgò, uIì cntonccs nc dcs¡ído dc íos nucIucIos ¸ ¡¡occdo u í¡ uí u¡u¡tuncnto,
cuundo íícgo uí u¡u¡tuncnto cn cí l4-H, cííos cs¡c¡un unu o¡dcn ¡u¡u uííunu¡ío
¸ dcs¡ucs cs¡c¡un ot¡u o¡dcn ¡u¡u uííunu¡ cí l5, ¸ usì succdíò cí uííununícnto
dcí u¡u¡tuncnto l4-H ¸ l5-H. Çuíc¡o ¡ccuícu¡íc tunIícn quc cn uu¡íus ocusíoncs
con¡u¡tìunos tunIícn con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc cn So¡ìu, cí no con¡u¡tìu
nucIo, quícn con¡u¡tìu nus c¡u íu cx cs¡osu dc cí, con todos íos ín¡utudos
uquì ¡¡cscntcs ¸ ¸o, ¡c¡o cí cusí no con¡u¡tìu. Dcs¡ucs quc ¸o cstuIu cn Puc¡to
Híco, cí sc conunícu con Sun¸ DuuIu¡¡c, con IuunouícI Sncstc¡ ¸ con IIu¡¡u,
dcs¡ucs quc csto¸ cn Puc¡to Híco cí nc concntu dc quc cstundo ¸o cn íu Cu¡ccí
Nu¡u¸o cí cnt¡cgu u íus t¡cs (UJ) ¡c¡sonus quc ncncíonc untcs cíncucntu níí
dòíu¡cs (USS5U,UUU.UU) ¡u¡u ní conodídud cn íu Cu¡ccí dc Nu¡u¸o, ío cuuí cííos
sc ío cnt¡cgu¡on uí uIogudo, quc c¡u cn csc cntonccs Cu¡íos Oííuu¡cs, tunIícn
nc concntu quc u Cu¡íos Oííuu¡cs cííos íc cnt¡cgu¡on t¡cscícntos níí dòíu¡cs
(USSJUU,UUU.UU), quc c¡u ¡u¡u ní ¡íunzu, ío cuuí cííos díccn quc tunIícn sc ío
cnt¡cgu¡on u Cu¡íos Oííuu¡cs, su¡ucstuncntc ¡u¡u íu ¡íunzu nìu, tunIícn
C¡ístíun Aínontc nc concntu dc quc íc cnt¡cgu¡on doscícntos cíncucntu níí
dòíu¡cs (USS25U,UUU.UU) u Edd¸ H¡íto, ¡u¡u quc Edd¸ H¡íto sc ío cnt¡cgu¡u u su
uIogudo ¡u¡u ¡csoíuc¡ uígo cn íu ¡íscuíìu, no nc ¡ccuc¡do quc c¡u, ío cuuí
tun¡oco succdíò. Antcs dc ¸o í¡nc u Puc¡to Híco, cuundo ¸o suíì dc Nu¡u¸o nc
cncucnt¡o con cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c, IuunouícI Sncstc¡ c IIu¡¡u, ¡o¡ scgundu
ucz, ¡o¡quc cuundo ¡usò ío dcí t¡cs (UJ) sc¡tícnI¡c nos cncont¡unos con Josc
Anudo Gonzuícz, ¸ ¡o¡ scgundu ucz nc cncucnt¡o cc¡cu dcí Hotcí Donínícun
Fícstu, dondc cííos uIì sc ¡cúncn connígo ¡u¡u IuIíu¡ dc íu sítuucíòn ¸ dcí
uIogudo, quc cn csc cntonccs ¸o tcnìu u Cu¡íos Oííuu¡cs, quc ¡uc¡on cííos quc ío
contuctu¡on cuundo ¡usò ío dcí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c; nc ¡cúno con cííos ¡o¡
tc¡cc¡u ucz, ¡o¡quc cííos nc íícuu¡on un tcíc¡ono dondc ¸o íIu u tcnc¡
conunícucíòn con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, ¡o¡quc cono suíìu dc Nu¡u¸o ¸o no
tcnìu conunícucíòn, ¡c¡o cííos sì, cntonccs uIì cs quc ¸o nc conuníco con
C¡ístíun Aínontc, ¸ uIì cí nc ííunu un dìu ¸ nc dícc quc ¡o¡ ¡uzoncs dc
scgu¡ídud nìu, ¸o tcnìu quc suíí¡ ínncdíutuncntc dcí ¡uìs, cuundo ¸o suíì con íu
¡íunzu ¸ íc dí¡c quc cso c¡u ín¡osíIíc ¡o¡quc ¸o ucuIuIu dc suíí¡ con unu ¡íunzu,
còno nc íIu u í¡; íu scgundu ucz quc nc conuníquc con cí, cí nundò u unu
¡c¡sonu dc Puc¡to Híco, csu ¡c¡sonu nc cx¡íícò quc ní uídu co¡¡ìu ¡cííg¡o cn csc
cntonccs ¸ quc tcnìu quc suíí¡ ¡u¡ído dcí ¡uìs, ¸ uIì ¸o ¡¡occdo u í¡nc u Puc¡to
Híco, ío cuuí cstuuc uííu, cono ¸u ustcdcs suIcn nucuc (U9) ncscs, cso cs todo ío
quc ¸o tcnìu quc dccí¡, cuuíquíc¡ cosu, uígunu ¡¡cguntu ¸o csto¸ dís¡ucstu u
contcstu¡íu, ¸ todo ío quc Ic dícIo uquì todos íos ín¡utudos suIcn quc cs cícn
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 33
¡o¡ cícnto íu uc¡dud ¸ nínguno dc cííos nc ¡ucdc cont¡udccí¡, ¡o¡quc cííos suIcn
quc cs íu uc¡dud ío quc ¸o Ic dícIo. Hcs¡ccto u íu udquísícíòn dc íu cusu dc
A¡¡o¸o Hondo, cí conocínícnto quc ¸o tcngo cs ¡o¡quc cn csc cntonccs ¸o suIìu
quc cí cx cs¡oso nìo, Edd¸ H¡íto, IuIìu con¡¡udo íu cusu, ¡c¡o dcs¡ucs quc ¸o
csto¸ cn Puc¡to Híco cs quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, nc dícc còno ¡uc quc sc
Iízo íu t¡unsuccíòn dc íu cusu, íu cusu ¡¡ínc¡o íu udquíc¡c Edd¸ H¡íto, Edd¸
H¡íto sc íu ucndc u Mu¡¸ Pcíucz, u t¡uucs dc unu ugcncíu ííunudu Mu¡cíuí, íu
cusu íu udquíc¡c Mu¡¸ Pcíucz, ¡c¡o ¡u¡u cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, cso ¡uc ío quc
cí cn csc cntonccs nc concntò. Agcncíu Mu¡cíuí, scgún ío quc ¸o tcngo
cntcndído, ¸ scgún ío quc cí nc cx¡íícò, cs dc un scno¡ quc tícnc unu ugcncíu
quc sc ííunu Mu¡cíuí quc tunIícn c¡u uccíno dc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz; C¡ístíun
nc concntò cn csc cntonccs quc íu ¡c¡sonu, Mu¡cíuí, Iízo un ¡¡cstuno ¡íctícío
¡u¡u íu udquísícíòn dc íu cusu, o scu, un ¡¡cstuno ¡íctícío, quc íIun u cogc¡ un
¡¡cstuno ¡u¡u con¡¡u¡ dícIu cusu, ¡c¡o cn ¡cuíídud no c¡u un ¡¡cstuno, síno
c¡u ¡u¡u ncgocíu¡ íu cusu, ¡u¡u quc sc ucu quc c¡u con un ¡¡cstuno, ¡c¡o
C¡ístíun íc ¡ugò cí dínc¡o u cííos cn c¡cctíuo ¸ cííos Iícíc¡on cí ¡¡cstuno con íu
ugcncíu Mu¡cíuí. Edd¸ H¡íto udquíc¡c íu cusu, scgún tcngo cntcndído cí Iízo cí
ncgocío con un scno¡ ítuííuno quc c¡u cnIu¡udo¡, ¡¡ínc¡o íu ¡c¡sonu, no
¡ccuc¡do cí nonI¡c, ¡c¡o cí uIogudo ío ucuIu dc ncncíonu¡, udquíc¡c íu cusu ¸
cstc scno¡ sc íu ucndc u Edd¸ H¡íto, cso cs ío quc tcngo conocínícnto. En csu
¡¡ínc¡u udquísícíòn dc csu cusu, quc ¸o sc¡u C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o no tuuo
¡u¡tící¡ucíòn, sí cstuuo ¡¡cscntc no tcngo conocínícnto. No sc dc dòndc
¡¡oucnìun íos dínc¡os quc utííízò Edd¸ H¡íto ¡u¡u íu con¡¡u dc csu cusu. Sì,
tcngo conocínícnto soI¡c íu udquísícíòn dc un u¡u¡tuncnto cn Puc¡to Píutu, csc
u¡u¡tuncnto cs Occun Onc llJ2; ¡¡ínc¡o, cí u¡u¡tuncnto ¡uí ¸o ¡o¡ ¡¡ínc¡u
ucz, untcs quc Mu¡¸ Pcíucz, untcs quc cuuíquíc¡ ot¡u ¡c¡sonu, ¸o ¡uí íu ¡¡ínc¡u
¡c¡sonu quc ¡uí con C¡ístíun Aínontc, unduIu Edd¸ H¡íto, ¸ unduIu íu cx
cs¡osu dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc ¸ íu scno¡u quc íc cstuIu ucndícndo quc sc
ííunu DuíIu, no ¡ccuc¡do cí u¡cííído, DuíIu C¡ucctu sc ííunu íu ¡c¡sonu quc ío
cstuIu ucndícndo. Sì, ¸o tuuc contucto con íu ucndcdo¡u, ¡o¡quc ¸o ¡uí
ucon¡unudu con íu ucndcdo¡u, íu ucndcdo¡u nos nost¡ò cí u¡u¡tuncnto, ¸
cntonccs uIì cs quc C¡ístíun nuní¡ícstu quc cí u¡u¡tuncnto íc gustu ¸ quc csc cs
cí quc cí uu u con¡¡u¡; sì, sc quc csu con¡¡u sc dío; uIì cí contuctu u íu scno¡u
Mu¡¸ Pcíucz, ¸ Mu¡¸ Pcíucz cs quícn udquíc¡c dícIo u¡u¡tuncnto, cí nc concntò
dcs¡ucs quc ¸o cstuIu cn Puc¡to Híco quc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz íu Iízo u
t¡uucs dc Mu¡cíuí o Eícct¡ounc¡ícu, no sc no ¡ccuc¡do Iícn; no ¡ccuc¡do cí ¡¡ccío
dc csc u¡u¡tuncnto; no, no cstuuc ¡¡cscntc cn cí noncnto dc íu con¡¡u dc csc
u¡u¡tuncnto, ¡c¡o dcs¡ucs quc C¡ístíun Aínontc udquíc¡c cí u¡u¡tuncnto cí
¡¡occdc u ¡cnodcíu¡ío tunIícn, ¸ ¸o uo¸ con cí u ¡cnodcíu¡ío, ¡o¡quc cí íc
¡cnodcíu íos Iunos, dcs¡ucs quc Mu¡¸ Pcíucz íc Iízo íu con¡¡u cs quc nosot¡os
¡¡occdcnos uí u¡u¡tuncnto con Lcuu¸ Nín Hutístu, íc u¡¡cgíunos íos Iunos, íc
¡o¡¡unos íus coíunnus cn ¡ícd¡u, ¸ tunIícn ¸o u¸udc u dcco¡u¡ dícIo
u¡u¡tuncnto cn íu dcco¡ucíòn; sì, sícn¡¡c ucudìu u csc u¡u¡tuncnto, cusí todos
íos ¡íncs dc scnunu, ¸ tunIícn íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, Sun¸ DuuIu¡¡c, Iuuno,
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Sentencia No. 100-2011 34
Edd¸ H¡íto, todos íos quc cstun uquì ¡¡cscntcs; cuundo ìIunos cn g¡u¡o cííos
uíquííuIun un u¡u¡tuncnto, ¡c¡o sícn¡¡c dondc conìunos, dondc sícn¡¡c
cstuIunos c¡u cí u¡u¡tuncnto dc C¡ístíun, cí llJ2; sì, todos tícncn conocínícnto
quc csc u¡u¡tuncnto cs dc C¡ístíun Aínontc. C¡ístíun Aínontc sícn¡¡c
ucostunI¡uIu u suíí¡ u íus ocIo dc íu nununu (S.UU A.M.) ¸ íícguIu cn íu nocIc,
¡o¡ íu ¡uzòn, quc ¸o íc ¡¡cguntuIu quc ¡o¡ quc sícn¡¡c cstuIu cn íu cuííc, c¡u
¡o¡quc cí dccìu quc cono cí IuIìu tc¡nínudo unu ¡cíucíòn ¡ccícntcncntc, ¸ Edd¸
H¡íto ¸ ¸o tunIícn IuIìunos tc¡nínudo nucst¡u ¡cíucíòn tunIícn ¡ccícntcncntc,
¸ tcnìunos conocínícnto dc quc cí scno¡ Edd¸ H¡íto nc tcnìu un dctcctíuc,
cntonccs cí suíìu dcí u¡u¡tuncnto sícn¡¡c tcn¡¡uno ¡o¡ csu ¡uzòn; sícn¡¡c
cuundo cí suíìu dcí u¡u¡tuncnto sc ¡cunìu cn unu cusu quc ustcdcs íncuutu¡on
cn A¡¡o¸o Hondo, no ¡ccuc¡do íu dí¡cccíòn cxuctuncntc, ¡c¡o cs íu scgundu
cusu, ustcdcs íncuutu¡on dos cusus cn A¡¡o¸o Hondo, quc cs íu dc C¡ístíun
Aínontc ¸ íu scgundu cusu csu cs, uIì cí sícn¡¡c sc ¡cunìu con sus unígos dc
Puc¡to Híco, tunIícn íícguc u uc¡ u Sun¸ DuuIu¡¡c, IuunouícI Sncstc¡ ¸ tunIícn
u Edd¸ H¡íto íIu u csu cusu. Cuundo IuIío dc sus unígos dc Puc¡to Híco nc
¡c¡íc¡o u Angcí A¸uíu, u¡odudo Angcío Míííoncs, Eíuís To¡¡cs Est¡udu, no
¡ccuc¡do cxuctuncntc íos nonI¡cs, ¡c¡o c¡un nucIos. Yo dccìu unu cusu cn
A¡¡o¸o Hondo, csu cusu íu udquíc¡c Eíuís To¡¡cs Mcdínu, u t¡uucs dc su nouíu
quc uíno dc Puc¡to Híco, cííu íu uíquííu ¸ dcs¡ucs cí ¡¡occdc u nudu¡sc uIì; uIì
c¡u quc C¡ístíun Aínontc sc ¡cunìu todos íos dìus con íos dcnus ín¡utudos quc
cstun uquì ¡¡cscntcs. C¡ístíun, nc dccìu u nì quc sc dcdícuIu u ¡cnodcíu¡
cusus, u¡u¡tuncntos ¸ u ucndc¡. No, no uí níngunu o¡ícínu dcí scno¡ C¡ístíun
Aínontc, ¡c¡o sì sc quc cí con¡¡uIu, ¸ íícguc u uc¡ uígunus cusus ¸
u¡u¡tuncntos quc cí ¡cnodcíuIu ¸ ¡cucndìu; sì, íos ¡cnodcíuIu cí dc nunc¡u
¡c¡sonuí. No, no conocì cíícntcs dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc, íos únícos
u¡u¡tuncntos quc ¸o sc quc cí con¡¡ò ¸ quc conocì ¡uc¡on unos quc cstun cn íu
Hoíìuu¡, quc c¡co quc ustcdcs ío tícncn cn su ucusucíòn, quc son dos
u¡u¡tuncntos, uno dc íos u¡u¡tuncntos cstos ío udquí¡íò C¡ístíun, dcs¡ucs
¡¡occdc u ucndc¡scío u un Io¡ícuu, ¸ dcs¡ucs cí ot¡o scgundo u¡u¡tuncnto ío
udquí¡íò Sun¸ DuuIu¡¡c ¸ ¡¡occdc u ucndc¡scío u un Io¡ícuu dc u¡cííído
Mu¡¡c¡o; sì, íícguc u conocc¡ csc Io¡ícuu, íu ¡¡ínc¡u ucz quc ío conocì ¡uc uquì,
¡c¡o dcs¡ucs quc ¸o cstuIu cn Puc¡to Híco con¡u¡tìunos con cí; sì, íícguc u uc¡
u Mu¡¡c¡o cn Puc¡to Híco, suíìunos sícn¡¡c con cí, con cstc scno¡, usì cono
tunIícn íícgunos u uc¡ u Eíuís To¡¡cs Mcdínu, sícn¡¡c. Dc íos u¡u¡tuncntos quc
ncncíonc c¡co quc C¡ístíun ícs ¡cnodcíò íos Iunos, u csos dos u¡u¡tuncntos; no,
no cstuuc ¡¡cscntc cn csos ¡¡occsos dc ¡cnodcíucíòn, ¡c¡o cí nc ío concntò; sì,
¡u¡u íu T¡unsuc¡suí ¸ Occun Onc tunIícn sc Iícíc¡on uígunus ¡c¡u¡ucíoncs; sì,
íu ¡cnodcíucíòn dc íu cusu dc íu T¡unsuc¡suí, íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo íu Iízo
C¡ístíun, u cí íc gustuIu ¡cnodcíu¡ ¡¡o¡ícdudcs, cí con¡¡uIu, ¡o¡ c¡cn¡ío, unu
¡¡o¡ícdud, ¸ íc ¡cnodcíuIu todos íos Iunos, cn cstu cusu ¸o cstuuc ¡¡cscntc
cuundo cstuIun todos íos t¡uIu¡udo¡cs ¡cnodcíundoíc íos Iunos, íu cusu tcnìu,
cs cíc¡to, c¡u unu soíu cusu ¸ cí ¡¡ínc¡ ducno con¡¡ò íu scgundu cusu quc
cstuIu dct¡us ¸ íc Iízo unu ¡íscínu, ¡c¡o u C¡ístíun no íc gustò, íu Iízo nus
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Sentencia No. 100-2011 35
g¡undc ¸ tunIícn íc Iízo un gínnusío, quc cstu uí íudo dc íu ¡íscínu, tunIícn íc
Iízo cí ¡unoso túncí quc tícnc íu cusu, no ¡uc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc quc sc ío
Iízo, csc túncí cstuIu uIì ¡o¡quc ¸o ío íícguc u uc¡ cuundo cííos no sc IuIìun
nududo, cí ío quc Iízo ¡uc quc íc ¡cnodcíò cí cíosct quc cstu untcs dcí túncí; cí
cíosct cstu ¡o¡¡udo dc ccd¡o, c¡co quc sc ííunu cso; sì, cí cíosct tcnìu unu ¡uc¡tu
dc cnt¡udu uí túncí, cs un cíosct nus o ncnos dc csu dístuncíu, tcnìu unu
¡uc¡tu, ¡c¡o cí ío quc Iízo ¡uc quc sc íu quítò íu ¡uc¡tu ¸ íc ¡uso ccd¡o, o scu,
quc tú cstus cn cí cíosct ¸ no tc dus cucntu quc uIì Iu¸ unu suíídu, ¡o¡ cso cí sc
íu tu¡ò; sì, csu ¡u¡tc cí sc íu ¡cnodcíò; sì, sc cont¡utu¡on ¡c¡sonus ¡u¡u Iucc¡
csc ¡¡occso dc ¡cnodcíucíòn, ¡c¡o íos nonI¡cs dc íus ¡c¡sonus ¸o no ío sc, ¡c¡o
¸o íícguc u uc¡ u t¡uIu¡udo¡cs cn íu cusu; csos t¡uIu¡udo¡cs ¡¡occdìun con íu
o¡dcn dc C¡ístíun, cí ícs dccìu ¸o quíc¡o cstu íosctu dc cstc Iuno, ¸o quíc¡o cstc
cíosct ¡o¡¡udo usì ¸ usì; sì, csos c¡un íos t¡uIu¡udo¡cs dc íos ¡ísos ¸ ío dcnus.
Sì, ncncíonc quc sc cont¡utò unu ¡c¡sonu ¡u¡u íu dcco¡ucíòn, ¸o no ¡ccuc¡do cí
nonI¡c, ¡c¡o cstu cn íu ucusucíòn, cí cs dcco¡udo¡, nos ¡cunínos uIì, Lcuu¸ Nín
Hutístu, cí dcco¡udo¡ ¸ ¸o, cntonccs Lcuu¸ Nín íc dícc quc uunos u ¡cnodcíu¡ íu
cusu, ¡c¡o cííu ¸ ¸o uunos u Aítítcn¡¡í, ¸ ¡ccuc¡do cono uIo¡u quc cí tunIícn
¡uc u Aítítcn¡¡í, sc ¡cuníò con nosot¡os uIì, ¸o íu u¸udc u cííu u cscogc¡ uígunus
dcco¡ucíoncs, ¸ usì ¡¡occdínos u Iucc¡ íu dcco¡ucíòn dc íu cusu; no, cí sícn¡¡c
dccìu. °Yo quíc¡o csto uquì, ¸o quíc¡o csto uquì¨, ¡c¡o íu ídcu dc todo c¡u cí. Sì,
dí¡c dc sunus dc dínc¡o quc sc cnt¡cgu¡on u ín¡utudos dc cstc ¡¡occso, no
tcngo íu constuncíu, ¡o¡quc no cstuuc ¡¡cscntc, ¡c¡o sì cí scno¡ C¡ístíun Aínontc
nc ío nuní¡cstò ¸ tunIícn íos nísnos ín¡utudos dcs¡ucs quc cííos cstuIun
uquì nc dí¡c¡on. °Sì c¡cctíuuncntc nc cnt¡cgu¡on csc dínc¡o, ¸ ¸o sc ío cnt¡cguc
uí uIogudo ¡u¡u quc ¡csoíuíc¡u¨, ¡¡ínc¡o íos cíncucntu níí dòíu¡cs
(USS5U,UUU.UU) c¡un ¡u¡u, su¡ucstuncntc cí uIogudo íc IuIìu nuní¡cstudo u
íos ín¡utudos quc cstun uquì quc ¸o íIu u tcnc¡ conodídud dc ¡íusnu, uígunu
conodídud cn íu Cu¡ccí dc Nu¡u¸o, ío cuuí ¸o dcsncntì cuundo ¸o cstuIu cn
Puc¡to Híco, ¡o¡quc cn íu Cu¡ccí dc Nu¡u¸o, cono todos suIcn no sc ¡ucdc tcnc¡
csos ¡¡íuíícgíos, todo cí nundo tícnc tcícuísíòn, ¡c¡o íu tcícuísíòn quc oto¡gu cí
Ccnt¡o dc Nu¡u¸o, no cono ío dí¡o cí uIogudo, quc ¸o tcnìu ¡íusnu, quc ¸o tcnìu
todo, sc ío concntu¡on u C¡ístíun Aínontc, quc cí dínc¡o, íos cíncucntu níí
dòíu¡cs (USS5U,UUU.UU) c¡un ¡u¡u cso, íos t¡cscícntos níí dòíu¡cs
(USSJUU,UUU.UU) quc sc íc cnt¡cgu¡on u íos nucIucIos uquì ¡¡cscntcs, ¡u¡u quc
sc ío cnt¡cgu¡un uí uIogudo c¡un su¡ucstuncntc ¡u¡u ní ¡íunzu, ío cuuí ní
¡íunzu nuncu sc ¡ugò, tcngo conocínícnto, íos doscícntos cíncucntu níí dòíu¡cs
(USS25U,UUU.UU) quc sc íc cnt¡cgu¡on uí scno¡ Edd¸ H¡íto c¡un ¡u¡u ¡csoíuc¡
uígo nìo, ío cuuí nuncu sc Iízo; cí concntò quc c¡u uígo dc íu ¡íscuíìu, ¡c¡o no sc
u quícn c¡u quc íc íIun u cnt¡cgu¡ cí dínc¡o cn íu ¡íscuíìu, o quc, no sc, no tcngo
conocínícnto. Los cíncucntu níí dòíu¡cs (USS5U,UUU.UU) ¸ íos t¡cscícntos níí
dòíu¡cs (USSJUU,UUU.UU) sc ío cnt¡cgu¡on u Sun¸ DuuIu¡¡c, IuunouícI Sncstc¡ ¸
u Juun Josc IIu¡¡u, íos doscícntos cíncucntu (25U) sc ío cnt¡cgu¡on u Edd¸ H¡íto,
o scu, cííos sc ío cnt¡cgu¡on u Edd¸ H¡íto, cííos son Sun¸ DuuIu¡¡c, IuunouícI
Sncstc¡ c IIu¡¡u; ¡ccíIìun cí dínc¡o cn c¡cctíuo, csc dínc¡o sc ío cnt¡cgò cí nísno
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Sentencia No. 100-2011 36
C¡ístíun Aínontc u cííos, ¡o¡quc cso ¡uc untcs dc cí í¡sc u Puc¡to Híco; cí
nuntcnìu contucto con íos nucIucIos, ¡o¡ HíucIIc¡¡¸, sícn¡¡c, cí nuncu
IuIíuIu ¡o¡ tcíc¡ono, sícn¡¡c csc¡íIìu; cí nuntcnìu contucto ¡o¡ HíucIHc¡¡¸ con
Sun¸ DuuIu¡¡c; no, no sc u quc ¡íncs c¡un csos contuctos, ¡o¡quc nuncu ícì íu
conuc¡sucíòn, ¡c¡o sì ¸o sc, tcngo conocínícnto dc quc cííos IuIíuIun, ¸o cstuIu
¡¡cscntc cuundo cí cstuIu IuIíundo con cííos. Lu scgundu ucz, ¡o¡quc íu
¡¡ínc¡u ucz quc nc ¡cunì con cííos ¡uc cí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, íu scgundu ucz
nc ¡cunì ¡uc ¡o¡ unu cuííc cc¡cu dcí Hotcí Donínícun Fícstu; ¸o no ¡ccuc¡do còno
cííos nc contuctu¡on, ¸o tcnìu un tcíc¡ono ¸ cííos nc contuctu¡on, ¸o nc ¡cúno
con cííos uIì, ¡c¡o cí tcnu quc IuIíunos ¡uc ío dcí uIogudo, quc cn csc cntonccs
c¡u Cu¡íos Oííuu¡cs; no ¡ccuc¡do cxuctuncntc quc ¡uc ío quc IuIíunos, ¡c¡o ¸o
sc quc c¡u dc cso, íu tc¡cc¡u ucz ¡uc ¡u¡u cnt¡cgu¡nc uu¡íos tcíc¡onos, ¸o no
¡ccuc¡do sí ¡uc cn íu cusu o cc¡cu dc íu cusu dc íu Hu¡cndc U?, cííos ¡uc¡on uIì
¸ nc cnt¡cgu¡on íos tcíc¡onos, dcs¡ucs no íos uoíuì u uc¡ nus; c¡un uu¡íos
tcíc¡onos cono quícn dícc dcsccIuIícs, cí tcíc¡ono quc tu usus c¡u ¡u¡u quc cí
scno¡ C¡ístíun Aínontc nc ííunu¡u, ¸ ¸o ío usuIu ¸ ío dcsccIuIu; sì, cííos nc
dí¡c¡on cííos cs¡ccì¡ícuncntc quc c¡u ¡u¡u quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o
nc ííunu¡u, ¡o¡quc ¸o no tcnìu conunícucíòn con cí, ¸o tuuc conunícucíòn con cí
u t¡uucs dc cííos; no, cuundo ¸o tcnìu conunícucíòn con cí, cííos no cstuIun
¡¡cscntcs, nuncu cstuuíc¡on ¡¡cscntcs; sì, íos tcíc¡onos íícgu¡on u ní u t¡uucs dc
cííos; íu ¡¡ínc¡u ucz quc IuIíc con cí ¡uc cuundo nc nuní¡cstò quc tcnìu quc
suíí¡ dcí ¡uìs, ¸o íc ¡¡cguntc quc ¡o¡ quc, cntonccs cí nc nuní¡cstò quc ní uídu
co¡¡ìu ¡cííg¡o, quc IuIìu uíguícn quc quc¡ìu utcntu¡ con ní uídu, cntonccs uIì ¸o
íc dí¡c quc. °No, ¸o no nc ¡ucdo í¡, ¡o¡quc ¸o tcngo dos nínos ¸ no nc ¡ucdo í¡
sín cííos¨, ¡c¡o dcs¡ucs ¡uso cí scgundo dìu ¸ cí tc¡cc¡ dìu, ¸ uIì ¡uc quc cí
nundò unu ¡c¡sonu dc Puc¡to Híco u ¡ccogc¡nc; cí dìu quc suíì dc ní cusu, ¸o ní
suIìu quc nc íIu, ¸o nc cncucnt¡o con csu ¡c¡sonu cn unu ¡íuzu ¸ íu ¡c¡sonu
nc dícc. °Mòntutc uIì quc nos uunos¨, cntonccs uIì ¡uc quc ¡¡occdì u í¡nc, nc
¡uí dcí ¡uìs cn unu cnIu¡cucíòn. Sì, csus conuc¡sucíoncs quc díc¡on cono
consccucncíu quc ¸o nc ¡uc¡u dcí ¡uìs íus sostuuc u t¡uucs dc íos tcíc¡onos quc
nc cnt¡cgu¡on íos ín¡utudos. Sì, nuní¡cstc quc cntcndìu quc cí scno¡ C¡ístíun
c¡u dcco¡udo¡, ¡c¡dòn, dcco¡udo¡ no, cí con¡¡uIu ¡¡o¡ícdudcs ¸ íus
¡cnodcíuIu, ¸ u cí íc gustuIu dcco¡u¡íus. No sc cxuctuncntc sí íos ín¡utudos
tcnìun conocínícnto soI¡c íus uctíuídudcs dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o, dc
quc cí Iucìu, no sc, ¸o sì sc quc cííos tcnìun conocínícnto dc quc cí, íguuí quc ¸o,
sc ííunuIu C¡ístíun Aínontc. Iuuno, no sc u quc sc dcdícuIu, ní cí scno¡ IIu¡¡u
tun¡oco sc, Sun¸ no sc, ¸o sc quc u Sun¸ ¸o ío conocì ¡o¡quc cí nc íícgò u
ucndc¡ uu¡íuos ¡cío¡cs, íc ucndìu ¡cío¡cs tunIícn uí scno¡ C¡ístíun Aínontc, u
Lcuu¸ Nín Hutístu, íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz tun¡oco sc u quc sc dcdícuIu, sì,
dcs¡ucs quc cstuIu cn Puc¡to Híco cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc concntò dc quc
cííu t¡uIu¡uIu cn Víncncu, soI¡c Mu¡¸ Pcíucz, quc cííu sc cncu¡guIu dc
cunIíu¡íc cí dínc¡o cn ¡csos, sín¡ícncntc cso, dc cunIíu¡íc cí dínc¡o dc dòíu¡cs
u ¡csos, ¡o¡quc cono cííu t¡uIu¡uIu cn Víncncu cííu tcnìu íu IuIííídud ¸ cí
¡odc¡ dc cunIíu¡ csc dínc¡o. Mudcíínc Hc¡nu¡d ¸o íu conozco cono quc cs íu
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Sentencia No. 100-2011 37
cs¡osu dcí scno¡ Anudo Gonzuícz, cí con¡ud¡c dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc ¸
Lcuu¸ Nín Hutístu, ¡c¡o dc u quc sc dcdícuIu no sc; íu scno¡u Adoí¡ínu Hcucccu
Pcíucz, no sc tun¡oco, sì íu íícguc u uc¡ cn uu¡íus ocusíoncs cuundo
con¡u¡tìunos con C¡ístíun Aínontc ¸ sc quc cs Ic¡nunu dc íu scno¡u Mu¡¸
Pcíucz. Los ucIìcuíos quc tcnìu cí scno¡ C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o, íu ¡cc¡ctu
Mc¡ccdcs Hcnz dondc sc íncuutò cí dínc¡o, íos cuut¡o ¡unto scís níííoncs, sc íu
ucndíò cí scno¡ Josc Anudo Gonzuícz uí scno¡ C¡ístíun Aínontc con ¡íncs quc
dcsconozco, ¡c¡o sì sc quc ¡uc cí quc sc íu ucndíò ¡o¡quc cuundo nos ¡cunínos,
cí dí¡o. °Çuícn tícnc íu scgundu ííuuc cs Josc Anudo Gonzuícz, uc Iúscuíu cn cí
dcuíc¡ ¡o¡quc ¡uc u tí quc tc íu ucndíc¡on¨, ¡o¡ cso tcngo conocínícnto, ¡c¡o
tunIícn tcngo conocínícnto quc íu nu¸o¡ìu dc íos ucIìcuíos quc tcnìu C¡ístíun
Aínontc sc íos ucndìu Edd¸ H¡íto, usì cono tunIícn Sun¸ DuuIu¡¡c íc íícgò u
ucndc¡ uu¡íos ucIìcuíos ¸ tunIícn íu ¡cc¡ctu CIc¡oIcc, dondc cí ¡uc tí¡otcudo cí
t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c sc íu ucndíò cí scno¡ Juun Josc IIu¡¡u; tcngo
conocínícnto dc cso, Iucno, cn uu¡íus ocusíoncs ¸o cstuuc ¡¡cscntc cuundo cí
con¡¡uIu dícIos ucIìcuíos, ¡o¡quc ¡o¡ c¡cn¡ío Edd¸ ucndìu ucIìcuíos dc un
dcuíc¡, Sun¸ tunIícn ucndìu ucIìcuíos dc un dcuíc¡ ¸ cííos coI¡uIun conísíòn
¡o¡ ucndc¡ ucIìcuíos, ¸ tunIícn ní ¡cc¡ctu Lund Houc¡ ¸o íu cunIíc cn un
ucIìcuío, Sun¸ nc u¸udò u cunIíu¡íu cn csc cntonccs, ¡o¡quc Sun¸ conocìu uí
ducno dcí ucIìcuío, uí ducno dcí dcuíc¡, ¡c¡dòn, ¸ uIì ¸o ¡¡occdì u cunIíu¡ íu
¡cc¡ctu Lund Houc¡ ¡o¡ íu ot¡u Hungc Houc¡ nus dícz níí dòíu¡cs
(USSlU,UUU.UU). Esos dínc¡os cnuucítos cn csus t¡unsuccíoncs, sícn¡¡c C¡ístíun
Aínontc sc íos cnt¡cguIu cn c¡cctíuo u cííos, ¸o no sc cn quc ¡o¡nu cííos sc ío
cnt¡cguIun uí dcuíc¡, ¡c¡o C¡ístíun Aínontc sícn¡¡c cn c¡cctíuo sc íos cnt¡cguIu
u cííos cn dòíu¡cs; no, cn csc cntonccs no tcnìu conocínícnto dc ¡o¡ quc cí scno¡
C¡ístíun Aínontc no Iucìu csu con¡¡u dí¡cctuncntc, ¡c¡o uIo¡u sì, cn csc
cntonccs, cono íc ¡c¡íto, no tcnìu conocínícnto, ¡c¡o uIo¡u sì, cí scgu¡o Iucìu
cso ¡o¡quc tcnìu doIíc ídcntídud, cí no sc ííunuIu C¡ístíun Aínontc, cí c¡u Josc
Duuíd Fíguc¡ou, ¡c¡o tunto íos ín¡utudos cono ¸o, ¸o sc quc tcnìunos
conocínícnto dc quc cí no sc ííunuIu usì, dc quc cí sc ííunuIu, ¡c¡dòn, C¡ístíun
Aínontc, no Josc Fíguc¡ou, ¡o¡quc tunto, cí nc concntò uííu dc quc uquì cn cí
¡uìs nínguno dc íos ín¡utudos suIìun quc cí sc ííunu Josc Duuíd Fíguc¡ou
Agosto, ot¡us ¡c¡sonus sì, ¡c¡o cííos no, c¡cn¡ío íu ¡c¡sonu quc íc dío cí cu¡nct
dcí DNI, sì suIìu quc cí sc ííunuIu usì, ¸ ot¡us ¡c¡sonus quc nc ¡csc¡uo íos
nonI¡cs. Hcs¡ccto dc íu con¡¡u dc íos u¡u¡tuncntos Aíco Pu¡udísso, ¡¡ínc¡o cí
l4 ío con¡¡c u ní nonI¡c, ¸ cí l5 cí ¡¡occdíò u ¡onc¡ío u ní nonI¡c ¡o¡ Edd¸
H¡íto, quc cn csc cntonccs nc tcnìu un dctcctíuc ¸ cí cstuIu tunIícn
¡ccícntcncntc dc¡undosc dc íu scno¡u Lcuu¸ Nín Hutístu, cntonccs ¡¡occdínos u
¡onc¡íos íos dos u nonI¡c nìo, cn csc cntonccs ¸o íc IuIìu dícIo u Edd¸ H¡íto
dc quc csc u¡u¡tuncnto c¡u dc ní Ic¡nunu, ¡o¡ cso cs íu ¡uzòn dc quc íu o¡cíòn
u con¡¡u dc íos dos u¡u¡tuncntos sc Iucc u ní nonI¡c, no u nonI¡c dcí scno¡
C¡ístíun Aínontc; íos dos u¡u¡tuncntos ¸o du¡c u¡¡oxínuduncntc un (l) uno
¡u¡u ¡ugu¡íos, uu¡íos ¡ugos sc Iícíc¡on cn c¡cctíuo ¸ ot¡os cn cIcquc, dcs¡ucs
quc ¸o cstuIu cn Puc¡to Híco cí nc concntò quc íos cIcqucs íos Iízo íu scno¡u
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 38
Mu¡¸ Pcíucz, ¡u¡u con¡¡u¡ dícIo u¡u¡tuncnto, cí dínc¡o cn c¡cctíuo ío
¡¡o¡o¡cíonuIu cí scno¡ C¡ístíun Aínontc; sì, csos u¡u¡tuncntos cn ínícío íu
o¡cíòn dc con¡¡u cstuuo u nonI¡c dc ot¡u ¡c¡sonu, u nonI¡c Juííunu Fcííx, cs
unu ¡¡ínu nìu, íu o¡cíòn u con¡¡u no ¡uc quc sc Iízo u nonI¡c dc cííu, síno quc
cííu Iízo un ¡ugo, ¡c¡o dcs¡ucs sc dcscstínò dc quc cí u¡u¡tuncnto ío scguìu
¡ugundo ¸o; csc ¡¡ínc¡ ¡ugo sc Iízo u nonI¡c dc cííu, ¡o¡ íu nísnu ¡uzòn quc íc
cx¡ííquc dcí scno¡ Edd¸ H¡íto ¸ íu scno¡u Lcuu¸ Nín Hutístu, cí scno¡ C¡ístíun
Aínontc, no quc¡ìunos quc sc cntc¡u¡un quc IuIìu un scgundo u¡u¡tuncnto u
nonI¡c dc cí ¸ nìo, ¡c¡o dcs¡ucs no nos ín¡o¡tò ¸ ío scguì ¸o ¡ugundo; ¡u¡u
csu con¡¡u u¡o¡tò íos cIcqucs íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz íu Iízo u t¡uucs dc
Eícct¡ounc¡ícu, cso ío sc ¡o¡quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc ío nuní¡cstò
dcs¡ucs quc ¸o cstuIu cn Puc¡to Híco, usì cono cí nc nuní¡cstò quc sícn¡¡c cííu
sc cncu¡guIu dc Iucc¡íc íos cIcqucs. Sì, uí ¡¡íncí¡ío IuIíc dc íu con¡¡u dc unu
cusu dc íu Hu¡cndc, scno¡u Lcuu¸ Nín Hutístu cs quícn nc ¡¡cscntu íu cusu, cííu
nc dícc quc íu cusu no íc gustu ¡o¡quc cs nu¸ ¡cqucnu, ¸ quc cííu quíc¡c
con¡¡u¡ ot¡u cusu, cntonccs uIì cs quc ¸o íc ¡¡occdo u dccí¡ u Edd¸ H¡íto dc quc
uunos u íu cusu ¡o¡quc u nì nc gustò, cntonccs uIì ¡¡occdcnos u uc¡ íu cusu,
uIì cstuIunos ucndícndo cí u¡u¡tuncnto, cí scno¡ Edd¸ H¡íto contuctu u íu
ducnu dc íu cusu ¸ Iucc íu con¡¡u; cí scno¡ Edd¸ H¡íto contuctò u íu ducnu dc
íu cusu; sì, dí¡c quc u íu scno¡u Lcuu¸ íu cusu no íc gustuIu; sì, c¡u dc cííu cn
¡¡íncí¡ío, cííos uíuìun uIì, ío quc ¡usu ¡uc quc cííos sc nudu¡on con o¡cíòn u
con¡¡u¡íu, ¡c¡o dcs¡ucs ío dcscstínu¡on íu o¡cíòn u con¡¡u ¡o¡quc íu cusu c¡u
nu¸ ¡cqucnu, cntonccs uIì cs quc Edd¸ H¡íto ¸ ¸o ¡¡occdcnos u con¡¡u¡ íu
cusu ¸ cííos ¡¡occdcn u con¡¡u¡ íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo. En csc cntonccs no
suIìu quc IuIìu un dcsístínícnto dc íu cusu, síno cííu nc ío concntò, cííu nc
dí¡o. °Lu cusu ¸u nosot¡os no íu uunos u con¡¡u¡, ¡o¡quc no nos íntc¡csu ¡o¡quc
cs nu¸ ¡cqucnu¨, ¡u¡ccc quc cííu íu uíquííò o no sc, o íu uíuíò con o¡cíòn u
con¡¡u, dcs¡ucs quc ¸o cstuIu uquì, quc uco un ¡u¡cí quc Iu¸ un
dcsístínícnto, ¡c¡o ¸o no tcnìu conocínícnto, sí sc ¡ucdcn ¡í¡u¡ ní ¡í¡nu no cstu
uIì, o scu, quc ¸o no tcnìu conocínícnto dc quc IuIìu csc dcsístínícnto, ¡u¡ccc
quc sc ío Iícíc¡on con cí scno¡ Edd¸ H¡íto, sí ¡uc quc ío Iícíc¡on; dc uIì, cííos sc
nudu¡on u íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo; sì, íícguc u uísítu¡ csc sítío, íc Ic
nuní¡cstudo quc cuundo ¡¡occdcn cííos u con¡¡u¡ íu cusu, ¸o uo¸ u íu cusu, íu
cusu uún no cstuIu unucIíudu, Lcuu¸ cs quícn nc íícuu u íu cusu, cntonccs uIì
¡¡occdo u í¡, no todos íos dìus, ¡c¡o sì ¡¡ccucntcncntc, ¸ íc u¸udo u cícgí¡ íus
íosctus dcí Iuno ¸ cí cíosct u ¡cnodcíu¡ío, ¸ todo cso, ¸ íu ¡íscínu ¸ gínnusío,
íncíuso, ¸o sícn¡¡c dcs¡ucs quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc uíuìu cn csu cusu con
íu scno¡u Lcuu¸ Nín Hutístu, uIì c¡u quc ¸o Iucìu gínnusío, nosot¡us
cont¡utunos unu cnt¡cnudo¡u Lcuu¸ ¸ ¸o, ¸ uIì Iucìunos gínnusío. Hcs¡ccto dc
íus ucntus ¸ con¡¡us dc ucIìcuíos quc sc Iucìun u t¡uucs dc Edd¸ H¡íto, Sun¸ ¸
un ucIìcuío u t¡uucs dc Juun Josc, cono íc concntc, íu ¡cc¡ctu quc íc ucndíò cí
scno¡ IIu¡¡u, ¸o tcnìu cí conocínícnto dc quc ¡uc cí quc sc íu ucndíò, ¸ dcs¡ucs
quc cstuIu cn Puc¡to Híco cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc concntò quc cí ¡uc quc
sc íu ucndíò, tunIícn nc concntò quc cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c íc ucndìu uígunos
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Sentencia No. 100-2011 39
ucIìcuíos, ¡c¡o dc quc ¸o cstuuc ¡¡cscntc, no, nuncu cstuuc ¡¡cscntc, sì, cn cí
¡u¡quco dc íu To¡¡c Aíco Pu¡udísso IuIìu unu ¡cc¡ctu Muzdu, sì ¸o tcnìu
conocínícnto dc quc sc íu IuIìu ucndído cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c, íos dcnus
ucIìcuíos quc cstuIun uííì, no, no cstuuc ¡¡cscntc. Hcs¡ccto dc íu ¡u¡tící¡ucíòn
dcí scno¡ IuunouícI Sncstc¡ cn íos ucIìcuíos, no tcngo conocínícnto dc quc íc
Iu¸u ucndído uígún ucIìcuío; no suIìu u quc sc dcdícuIu cí scno¡ IuunouícI. Eí
u¡u¡tuncnto l4-H cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc cnt¡cgò dínc¡o cn c¡cctíuo, cn
uu¡íos ¡ugos, uno dc cícnto ¸ uígo, cícn níí, usì nus o ncnos, ¸ íu ot¡u ¡u¡tc cn
cIcqucs, usì cono tunIícn cí u¡u¡tuncnto l5-H ¡uc ío nísno, íos cIcqucs cí nc
concntò quc sc íos cnt¡cgò Mu¡¸ Pcíucz, ¸ cí nc ío cnt¡cguIu u nì ¸ ¸o sc ío
cnt¡cguIu uí scno¡; ¡cs¡ccto dc íu uíncuíucíòn dc Mu¡¸ Pcíucz con C¡ístíun
Aínontc, dcs¡ucs quc ¸o cstuIu cn Puc¡to Híco, cí nc concntò quc cííu c¡u quícn
sc cncu¡guIu dc Iucc¡ícs íos cIcqucs u t¡uucs dc Eícct¡ounc¡ícu, no tcngo
conocínícnto dc quc cs csu con¡unìu; no, ¸o no Ic con¡¡udo níngunu ot¡u
¡¡o¡ícdud, soíuncntc íu Lund Houc¡, quc ¡uc u cunIío dc unu ¡cc¡ctu nìu nus
dícz níí dòíu¡cs (USSlU,UUU.UU). Hcs¡ccto dc íu uíncuíucíòn quc tcnìu cí scno¡
C¡ístíun Aínontc con IuunouícI, íguuí quc todos íos dcnus, unígo, conocído,
con¡u¡tìunos sícn¡¡c cn dí¡c¡cntcs íugu¡cs. Tcngo nucuc (9) ncscs cn Nu¡u¸o,
síno nc cquíuoco, uctuuíncntc nc cncucnt¡o toduuìu uísíudu; sì, tcngo nucuc (9)
ncscs cn un cstudo dc uísíunícnto, ¡cs¡onsuIíc dc csc cstudo, dí¡cctuncntc no
¡ucdo ¡cs¡onsuIííízu¡ u nudíc, no c¡co quc nudíc cs ¡cs¡onsuIíc, síno quc
dí¡cctuncntc no ¡ucdo ¡cs¡onsuIííízu¡ u nudíc, índí¡cctuncntc, Iucno, quícn nc
tícnc ¡¡csu, íus uuto¡ídudcs; ¡u¡u nì íus uuto¡ídudcs son íus ¡c¡sonus dcí
ccnt¡o; sì, Ic IccIo ¡ccu¡sos dc un¡u¡os ¡¡ocu¡undo un t¡uto íguuíítu¡ío ¸
Iununo, csc ¡ccu¡so dc un¡u¡o ío dí¡ígì cont¡u íus ¡c¡sonus dcí ccnt¡o, sì,
soíuncntc, ¡¡ccísuncntc untc cí Mínístc¡ío PúIííco no, síno uí ¡¡ocu¡udo¡
Jíncncz, u HoIc¡to Suntunu u íu scno¡u Put¡ícíu LugonI¡u ¸ uí scno¡ Puníuguu;
cíu¡o, sc quícn cs cí ¡¡ocu¡udo¡ Jíncncz; no, nís dccíu¡ucíoncs dudus uquì no
son cí ¡¡oducto dc nís ¡cuníoncs con cí ¡íscuí, íus dccíu¡ucíoncs quc ¸o csto¸
Iucícndo Io¸ uquì cs ¡o¡ ní ¡c¡sonu, ¡o¡quc csto¸ uquì Io¸ ¡u¡u dccí¡
únícuncntc íu uc¡dud. No tcngo conocínícnto sí íu cusu dondc Lcuu¸ nc íícuò,
cstuIu ¡¡ínc¡o u nonI¡c dc un Hunòn SuncIcz. En csos dícz (lU) unos dc
¡cíucíòn con cí scno¡ C¡ístíun, Agosto, cn csus núítí¡ícs ¡cuníoncs, no soíuncntc
cstuIun cstos nucIucIos, IuIìu nus ¡c¡sonus quc ío conocìun u cí tunIícn;
¡cs¡ccto dc csus ot¡us ¡c¡sonus no dígo quícncs c¡un, ¡o¡quc csus ¡c¡sonus ¸o
cntícndo quc no cstun sícndo ¡¡occsudus, sí cn uígún noncnto dccídcn uI¡í¡íc
un ¡uícío ¸ sc¡ ¡¡occsudus, tunIícn nc ¡¡cscntu¡c u dccí¡ ío quc csto¸ dícícndo
Io¸ uquì; cíu¡o quc IuIìun ot¡us ¡c¡sonus, ¡c¡o no cstun sícndo ¡¡occsudus; sì,
cnt¡c csus ¡c¡sonus IuIìu nííítu¡cs; no tcngo conocínícnto sí tcnìun uítos
¡ungos, ¡c¡o cxcúsunc, no tun sòío nííítu¡cs, uquì IuIìu ¡c¡sonus, nucIus
¡c¡sonus quc conocíc¡on uí scno¡ C¡ístíun Aínontc, no nudu nus íos ín¡utudos
quc cstun uquì ¡¡cscntcs, ío quc ¡usu cs quc conocc¡ cs unu cosu ¸ sc¡ utííízudu
¡u¡u con¡¡u¡ Iícncs cs ot¡u cosu, no ¡ucdo dccí¡ cícn ¡o¡ cícnto quc cstos scun
íos únícos, ¡c¡o sì cííos con¡¡uIun Iícncs. Hcs¡ccto dc quc C¡ístíun c¡u
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Sentencia No. 100-2011 40
cs¡ícndído _En quc scntído¯ Hucno, u nì nc ¡cguío un u¡u¡tuncnto ¡o¡quc ¸o
c¡u su nu¡c¡, no sc sí cí c¡u cs¡ícndído con nus ¡c¡sonus; no sc, no suI¡ìu
dccí¡íc sí cí íc duIu uígo u uíguícn ¡o¡ uígo, ¸o sì sc, ¡cs¡ondícndo su ¡¡cguntu
quc cuundo unu ¡c¡sonu íc con¡¡uIu un Iícn, cí íc ¡uguIu unu conísíòn ¡o¡
con¡¡u¡íc dícIo Iícn, o scu, quc c¡u cs¡ícndído cn csc scntído. No íc dí¡c u íus
uuto¡ídudcs dc csos nííítu¡cs quc tcngo conocínícnto, no nc Iun ¡¡cguntudo,
¡o¡quc u ní soíuncntc, no nc Iun ¡¡cguntudo dc nudu, ¸ no c¡co quc tcngun
quc ¡¡cguntu¡nc tun¡oco, ¡o¡quc ¸o no so¸ íu ¡c¡sonu índícudu dc scnuíu¡
quícn Iízo ¸ quícn no Iízo. Sì, ío quc Ic dícIo uquì cs ¡o¡quc cí nc ío dí¡o uííu,
¡c¡o tun¡oco no ¡ucdo, ní dcIo, ní quíc¡o dccí¡ todo ío quc cí nc dí¡o, ní ¡ucdo
IuIíu¡ dc unu ¡c¡sonu quc no cstc ¡¡cscntc, o scu, ío quc tc quíc¡o dccí¡ cs quc
no uo¸ u IuIíu¡ dc unu ¡c¡sonu quc no cstc ¡¡cscntc. Hcs¡ccto dc íos
u¡u¡tuncntos dc íu uucnídu Hoíìuu¡, tuuc conocínícnto quc cí ío con¡¡ò no
¡o¡quc cí nc ío dí¡o uííu cn Puc¡to Híco, ¸o ¡uí con cí u uno dc csos
u¡u¡tuncntos, cstuuc ¡¡cscntc, sì, u uno dc csos, ¡o¡quc cn uno dc íos
u¡u¡tuncntos uíuìun íos unígos dc cí ¸ cí ot¡o u¡u¡tuncnto cí ío con¡¡ò, ¡c¡o
dcs¡ucs sc ío ¡usò u ot¡u ¡c¡sonu, no dí¡cctuncntc, u t¡uucs dc Sun¸ DuuIu¡¡c,
cí nc concntò uííu quc cí ío con¡¡ò u t¡uucs dc Sun¸ DuuIu¡¡c ¸ dcs¡ucs sc ío
¡usò u ot¡u ¡c¡sonu ¡o¡quc cí u¡u¡tuncnto no íc gustuIu; sì, scgún cí nc dí¡o
Sun¸ coI¡ò su conísíòn, Sun¸ ¡o¡ todo coI¡uIu conísíòn; sì, MícIucí tuuo
uígunu ¡u¡tící¡ucíòn tunIícn, cí nc concntò uígo dc MícIucí con csc
u¡u¡tuncnto tunIícn, quc íu ucntu c¡co quc íu Iícíc¡on íos dos, tunIícn nc
concntò dc ot¡os Iícncs quc íc ucndíò MícIucí DuuIu¡¡c, c¡cn¡ío, un soíu¡ quc
c¡u dc MícIucí DuuIu¡¡c ¸ Sun¸ DuuIu¡¡c, quc c¡u dc cííos dos, cííos dos sc ío
ucndíc¡on u C¡ístíun Aínontc, sì cí dc Cu¡ Cunu. Hcs¡ccto dc ot¡u o¡c¡ucíòn
conc¡cíuí quc tcngu conocínícnto quc ¡u¡tící¡ò Sun¸, cí Iotc quc sc íc ín¡utu u
Sun¸ DuuIu¡¡c, cí nc concntò quc csc Iotc c¡u dc cí, ¸ quc ío t¡u¡o unu ¡c¡sonu
dc Puc¡to Híco ¸ dcs¡ucs cí no quc¡ìu usu¡ nus cí Iotc ¸ sc ío ucndc u Sun¸
DuuIu¡¡c, sì, C¡ístíun Aínontc; no, dcí Iotc no nc concntò dc MícIucí. Sì, todo ío
quc ¸o sc cí nc ío Iu dícIo, ¸ tunIícn ¸o sc quc cs csc Iotc ¡o¡quc tunIícn ¸o
ío nontc, ¡uí con cí unu ucz u Puíníííu cn dícIo Iotc, uIo¡u nísno no sc dòndc
cstu cí Iotc, ¡c¡o sícn¡¡c cí Iotc sc nuntcnìu cn Cusu dc Cun¡o, cn íu uíííu quc
cí uíquííuIu. Çuc ¸o ¡ccuc¡dc Sun¸ nc ucndíò uígunos scís (Ub) ò síctc (U?)
¡cío¡cs, u nì, ¡c¡o cí u cso sc dcdícuIu, u ucndc¡ ¡cío¡cs, ¡c¡dòn íu ¡íscuíìu no nc
Iu ¡¡cguntudo nudu, ío quc ¸o csto¸ dícícndo uquì ío csto¸ dícícndo ¸o ¡o¡ ní
¡¡o¡íu cucntu, Iucno, quc ¸o tcngu conocínícnto, cí ucndìu ¡cío¡cs ¸ ucIìcuíos,
cuundo ¸o ío conocì cso c¡u ío quc cí ucndìu, ¡cío¡cs ¸ ucIìcuíos. Hcs¡ccto dcí
dcco¡udo¡, íu ¡¡ínc¡u ucz quc ío uí ¡uc cn íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, nc ío
¡¡cscntò Lcuu¸ Nín Hutístu. No tcngo níngún un ucuc¡do con cí Mínístc¡ío PúIííco
con ¡cs¡ccto u ní ¡cnu, ¡uc¡on nucIus ¡cuníoncs, ¡o¡ c¡cn¡ío, ¸o nc ¡cunì con
cí ¡íscuí ¡u¡u IuIíu¡ dc íu sítuucíòn dc nís Ií¡os, nucIus ¡cuníoncs, ¡c¡o no
¡u¡u íícgu¡ u dccí¡ uquì ío quc csto¸ dícícndo, ío quc csto¸ dícícndo ío csto¸
dícícndo ¡o¡ ní ¡¡o¡íu uoíuntud, quc qucdc cíu¡o, ¸ ¡o¡quc cícn ¡o¡ cícnto íu
uc¡dud, íos ín¡utudos no ¡ucdcn dccí¡ ío cont¡u¡ío, cíu¡o cííos ¡ucdcn dccí¡ ío
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Sentencia No. 100-2011 41
quc cííos quíc¡un. Lc ¡ccuc¡do quc cí scno¡ Luìs A¸Iu¡, sonctíò un ¡ccu¡so soI¡c
ío dc nís Ií¡os ¸ íos coícgíos, ¸ todo cso ¸ cso sc qucdo usì, cn uu¡íus ocusíoncs
nc ¡cunì con cí ¡íscuí ¡u¡u IuIíu¡ dc csc tcnu; sì, csos son nís Ií¡os, uqucííos
quc dí¡c quc no nc ¡c¡nítìun uc¡ síno u t¡uucs dc un c¡ístuí; sì, ¸u íos ¡ucdo uc¡,
¡o¡quc cuundo nc ío ¡c¡nítíc¡on uc¡ u t¡uucs dc un c¡ístuí c¡u ¡o¡quc ¸o cstuIu
suncíonudu, ¸u no; sì, ¡o¡quc tcnìu un tcíc¡ono ccíuíu¡, ¡o¡quc conctì unu
ín¡¡uccíòn, ío quc ¡usu cs quc cn cí ccnt¡o tícncn un ¡cgíncn dc quc cuundo tu
conctc unu ín¡¡uccíòn, cííos tc ¡oncn u cun¡íí¡ t¡cíntu dìus, cn csos t¡cíntu dìus
tc ¡oncn cíc¡tus íínítucíoncs; ¸o no csto¸ dc¡cndído uí ccnt¡o, ustcd nc cstu
Iucícndo unu ¡¡cguntu ¸ ¸o íc csto¸ contcstundo, ustcd nc cstu ¡¡cguntundo
quc ¡o¡ quc ¸o ucìu u nís Ií¡os u t¡uucs dc un c¡ístuí, ¸ íc csto¸ cx¡íícundo quc
¡uc ¡o¡quc conctì unu ín¡¡uccíòn, no, no csto¸ dc¡cndído uí ccnt¡o, ¡o¡ cso ío
tcngo cn íos t¡íIunuícs con un ¡ccu¡so dc quc nc suqucn con íus dcnus íntc¡nus
íus dc ¡oIíucíòn, toduuìu csto¸ cn uísíunícnto, g¡ucíus u Díos íu dccísíòn ¡uc u
¡uuo¡ nìu, ¸ cs¡c¡o quc íu c¡ccutcn cn íus ¡¡òxínus dos scnunus; no, tuí ucz cso
no cunIícn u ¡u¡tí¡ dc Io¸, íu ¡uczu íc un díò íìnítc dc dos scnunus, ¡c¡o nc
ínugíno quc cííos uun u u¡cíu¡, ¸o no csto¸ IuIíundo u ¡uuo¡ dcí Ccnt¡o dc
Nu¡u¸o ¡u¡u quc cííos dccídun sucu¡nc u t¡uucs dc cstu dccíu¡ucíòn nìu, ¡o¡quc
ío quc ¸o csto¸ dícícndo uquì no ícs ¡uuo¡ccc cn nudu uí Ccnt¡o dc Nu¡u¸o, o scu,
no sc cuuí cs su ¡¡cguntu, ustcd nc cstu IuIíundo quc quízus dcs¡ucs dc cstu
dccíu¡ucíòn cííos nc suqucn, ¡c¡o ¡o¡ quc, ¡o¡ quc cííos nc tícncn quc sucu¡
dcs¡ucs dc cstu dccíu¡ucíòn ¡o¡quc ¸o no Ic IuIíudo nudu dcí ccnt¡o, ustcd nc
cstu Iucícndo ¡¡cguntus quc no tícncn nudu quc uc¡ con cstc cuso. Sì, ncncíonc
quc Mu¡¸ t¡uIu¡uIu cn Víncncu, unu ucz nc ío concntò cí scno¡ Edd¸ H¡íto, ¸
dcs¡ucs quc cstuIu cn Puc¡to Híco nc ío concntò cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, no
¡ccuc¡do cí uno cn quc cííu t¡uIu¡uIu cn Víncncu; no, tun¡oco sc quc Iucìu uííu,
sòío sc quc t¡uIu¡uIu uIì. Sì, ¡cs¡ccto dc cuundo sc con¡¡ò cí u¡u¡tuncnto dc
Occun Onc, ¸o ncncíonc unu ¡c¡sonu, Duínu, íu scno¡u Duínu C¡ucctu ¡uc
quícn nos íícuò u C¡ístíun Aínontc, Lcuu¸ Nín Hutístu ¸ Edd¸ H¡íto unduIu cn
csc cntonccs u uc¡ dícIo u¡u¡tuncnto; ¡cs¡ccto dc cuundo nc cntc¡o dc quc csc
u¡u¡tuncnto sc con¡¡ò su¡ucstuncntc u t¡uucs dc Mu¡¸, unu ucz nc ío concntò
íu scno¡u Lcuu¸ Nín Hutístu, quc sc IuIìu con¡¡udo u t¡uucs dc Mu¡¸, ¡c¡o
tunIícn dcs¡ucs quc cstuIu cn Puc¡to Híco cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc dí¡o
quc ¡uc u t¡uucs dc cííu, ¸ còno sc Iízo íu t¡unsuccíòn; sì, cn Puc¡to Híco;
¡cs¡ccto dc còno ¡uc quc sc Iízo íu t¡unsuccíòn, uucíuo ¸ íc ¡c¡íto, ¸o no cstuuc
¡¡cscntc, ¡c¡o cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc dí¡o quc ¡uc u t¡uucs dc Mu¡¸
Pcíucz, ¡c¡o no còno sc Iízo, sì quc ¡uc u t¡uucs dc Eícct¡ounc¡ícu uígo usì, o
t¡uucs dc íu Agcncíu dc CunIío Soíuno, ¡o¡quc cí tun¡oco ¡ccuc¡du còno ¡uc
¡o¡quc sícn¡¡c Mu¡¸ Pcíucz usuIu íu Agcncíu dc CunIío Soíuno o
Eícct¡ounc¡ícu ¡u¡u Iucc¡ todus íus t¡unsuccíoncs, sì sc quc cí ducno dc csc
u¡u¡tuncnto uíuìu cn cí cxt¡un¡c¡o ¸ íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz íc Iízo íu t¡unsuccíòn
¡u¡u ¡ugu¡íc cí dínc¡o. No, nuncu uí con nís o¡os uí scno¡ C¡ístíun cnt¡cgundo
sunus dc dínc¡o níííonu¡íus o cono ¡uc¡c u uíguno dc íos ín¡utudos, cxcc¡to u
Sun¸ cuundo íc ¡uguIunos uígún ¡cío¡; no uí u C¡ístíun nunc¡undo Iuítos con
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 42
níííoncs dc dòíu¡cs; no, ¡¡cntc u ní, cn ní ¡¡cscncíu no uí uígunos dc csos
ncgocíos dc con¡¡u ¸ ucntu dc u¡u¡tuncntos, cxcc¡to íos quc ¸o con¡¡c, usì quc
íc ¡usu¡u dínc¡o cn c¡cctíuo no, no ío uì cnt¡cgundoíc dínc¡o u Mu¡¸, no, quc ¸o
cstuuc ¡¡cscntc no, tun¡oco uí u Mu¡¸ cnt¡cgundoíc dínc¡o u uíguícn; ¡cs¡ccto
dc quc Mu¡¸ con¡¡ò íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, oItuuc íu ín¡o¡nucíòn ¡o¡quc nc
ío concntò íu scno¡u Lcuu¸ Nín Hutístu ¸ cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, quc íu cusu
sc con¡¡u u t¡uucs dcí scno¡ Edd¸ H¡íto ¸ dcs¡ucs íntc¡uícnc Mu¡¸ Pcíucz, Edd¸
H¡íto sc íu ucndc u Mu¡¸ Pcíucz, Mu¡¸ Pcíucz íu con¡¡u u t¡uucs dc íu Agcncíu
Mu¡cíuí ¸ uIì cs quc sc Iucc cí ¡¡cstuno ¡íctícío ¡u¡u con¡¡u¡ íu cusu, cí nc
concntu quc cstu ugcncíu coI¡ò un ¡o¡ cícnto ¡u¡u Iucc¡ cstc ¡¡cstuno ¡íctícío;
¡cs¡ccto dc sí ¸u íu cusu ¡uc udquí¡ídu ¡o¡ Edd¸ H¡íto, sì, u t¡uucs dc Edd¸ H¡íto
¸u íu cusu cstu cn ¡¡o¡ícdud dc cí; íu ¡ínuíídud dc Iucc¡sc ot¡o ncgocío ¡u¡u
con¡¡u¡ íu cusu, uIo¡u ¸u con¡¡udu, ¡c¡o con¡¡u¡íu dc nucuo uIo¡u u nonI¡c
dc Mu¡¸, cso tícnc unu ¡cs¡ucstu íògícu, ¡usu¡ íu t¡unsuccíòn u t¡uucs dc Mu¡¸
Pcíucz, ¡c¡o íu ¡uzòn dc quc cí cscogíò u Mu¡¸ ¸ no u Edd¸ H¡íto, cso ío suI¡u cí,
¸o no ¡ucdo cx¡íícu¡íc cuuí cs íu ¡uzòn; no dí¡c quc Lcuu¸ nc dí¡o quc ¸u íu
IuIìun con¡¡udo u nonI¡c dc Edd¸ H¡íto, ¸o dí¡c quc Lcuu¸ Nín Hutístu nc
IuIìu concntudo dc quc íu cusu sc IuIìu con¡¡udo tunIícn u nonI¡c dc Mu¡¸
Pcíucz; no tcngo conocínícnto sí u Edd¸ H¡íto íc ¡ugu¡on su dínc¡o, ¸o sc quc
Edd¸ H¡íto ¡ugò ¡u¡u íu con¡¡u dc íu cusu; no, Lcuu¸ no nc dí¡o sí u Edd¸ H¡íto
íc ¡ugu¡on su dínc¡o, cííu no nc concntò cso; no, cííu no nc dí¡o sí Edd¸ H¡íto íu
¡cguíò, cííu no nc dí¡o nudu dc cso, ío quc ¸o sc cs quc sc Iízo un ¡¡cstuno
¡íctícío ¡u¡u con¡¡u¡ íu cusu; sì, cí ¡¡cstuno ¡uc u Mu¡¸, cí ¡íctícío, ¡o¡quc Mu¡¸
c¡u quícn conocìu uí ducno dc íu ugcncíu Mu¡cíuí; cí ¡¡ínc¡o quc íu con¡¡u cs
Edd¸ H¡íto; sì, Edd¸ H¡íto con¡¡ò su cusu, sì, cn csc cntonccs cstuIunos
cusudos, ¡c¡o ¸o no tcnìu conocínícnto dc quc Edd¸ H¡íto IuIìu con¡¡udo csu
cusu, síno nucIo dcs¡ucs, dc quc íu ¡¡ínc¡u ¡c¡sonu quc con¡¡u csu cusu cs cí
scno¡ Edd¸ H¡íto; sì, Edd¸ H¡íto sc íu ucndíò u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz; no tcngo
conocínícnto sí Edd¸ H¡íto ¡ccíIíò su dínc¡o ¡o¡ íu ucntu dc csu cusu; no, íos
ín¡utudos no cuIìun cn cí u¡u¡tuncnto dc Occun Onc, ¸o cs¡ccí¡íquc ¸ c¡co quc
qucdò Iícn cíu¡o, quc untcs dc con¡¡u¡ dícIo u¡u¡tuncnto íIu íu scno¡u Mu¡¸
Pcíucz, íIu Sun¸ DuuIu¡¡c, íIu Mudcíínc Hc¡nu¡d con su cs¡oso, íIu ¸o con ní
cs¡oso, con ní cx cs¡oso cn csc cntonccs, ¸ uíquííuIunos u¡u¡tuncntos, todos
uíquííuIunos dí¡c¡cntcs u¡u¡tuncntos, cudu uno cn un u¡u¡tuncnto con su
¡uníííu, cono Edd¸ H¡íto ¸ ¸o sonos dc csu zonu cn unu ocusíòn quc cstuIunos
uIì, ¡c¡o nínguno dc íos ín¡utudos cstuIun, síno cstuIu C¡ístíun Aínontc ¸ su
cs¡osu, uIì cs quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nos nuní¡ícstu u nosot¡os dc quc
csu zonu íc gustu ¸ cí quíc¡c con¡¡u¡ un u¡u¡tuncnto cn csu zonu, uIì cs quc
Edd¸ H¡íto cono cs unígo dc íu scno¡u Duíuu C¡ucctu, íc dícc u íu scno¡u Duíuu,
Duíuu nos nucst¡u uu¡íos u¡u¡tuncntos, ¡c¡o uí scno¡ C¡ístíun Aínontc no íc
gustò, ¸ uIì cs quc ¡¡occdcnos u í¡ uí llJ2 quc cstu cn íu tc¡cc¡u ¡íuntu, uIì cs
quc ucnos cí u¡u¡tuncnto ¸ cí dícc. °Sì, cstc nc gustu, cstc cs cí quc ¸o uo¸ u
con¡¡u¡¨, uIì cs quc uícnc Mu¡¸ Pcíucz ¸ con¡¡u cí u¡u¡tuncnto ¡u¡u cí scno¡
C¡ístíun Aínontc ¸ íu scno¡u Duíuu t¡uIu¡uIu cn cí Hunco Po¡uíu¡, ¸ usì ¡uc quc
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Sentencia No. 100-2011 43
sc Iízo íu t¡unsuccíòn; sì, ¡ccuc¡do íu ¡ísíononìu dcí ¡¡o¸ccto, cuundo íIun u
cnt¡u¡ u íu ¡uc¡tu IuIìu unu cusctu con un guu¡díu, uIì no¡nuíncntc tu cnt¡us ¸
tu dus tu nonI¡c, sí uus u uíquííu¡ un u¡u¡tuncnto ¡¡ínc¡o uus u íu o¡ícínu quc
cstu untcs dc cnt¡u¡, uíquííu un u¡u¡tuncnto, ¸ cudu ucz quc tu uus u cnt¡u¡
tícnc quc du¡ tu nonI¡c; sì, dcsdc untcs dc udquí¡í¡ cí u¡u¡tuncnto, cso c¡u usì;
sì, cuundo uísítuIunos dcsdc uqucííu ocusíòn quc toduuìu no IuIìunos
con¡¡udo u¡u¡tuncnto, cuundo ìIunos u cnt¡u¡ duIunos nucst¡os nonI¡cs; sì,
ío unotuIun cn unu íístu; ¸o nuncu íícguc u uíquííu¡ cí llJ2, íícguc u uíquííu¡
ot¡os u¡u¡tuncntos, cí llJ2 nuncu sc uíquííuIu ¡o¡quc c¡u ¡¡o¡ío dcí scno¡
C¡ístíun Aínontc, csos ot¡os u¡u¡tuncntos quc ¸o uíquííuIu son dc dí¡c¡cntcs
ducnos, ¡c¡o cí con¡íc¡o tícnc unu o¡ícínu quc sc cncu¡gu dc uíquííu¡ íos
u¡u¡tuncntos. Hcs¡ccto dcí ¡¡oIícnu dc nís Ií¡os toduuìu cstunos cn csc
¡¡occso, cí ¡¡oIícnu con cso ¸u ¸o ío nuní¡cstc, íc dí¡c quc cí scno¡ Luìs A¸Iu¡,
quc cs cí uIogudo dcí scno¡ Edd¸ H¡íto, IuIìu íntc¡¡ucsto un ¡ccu¡so dc un¡u¡o
u ¡uuo¡ dc íos nínos nìos quc íc ¡¡oIíIìun í¡ uí coícgío; no, ní ¡ctícíòn con cí
¡íscuí no cs quc nc u¸udc u ¡csoíuc¡ csc ¡¡oIícnu, síno quc cí cuso sc uísíò, ¸
¡ucs ¸o cn unu ocusíòn IuIíc con cí ¡íscuí ¡u¡u quc ¡udíc¡u cí cuso uI¡í¡sc,
¡o¡quc toduuìu cn¡¡cnto csu sítuucíòn, ¡c¡o no cntícndo quc tícnc quc uc¡ csto
con cstc ¡¡occso, no cntícndo quc tícnc quc uc¡ cso con su cíícntc. Sì, ncncíonc
quc cn Lu Honunu, IuIìun nucIus ¡cuníoncs quc sc Iucìun cn unu uíííu, cn
uu¡íus ocusíoncs todos íos quc cstun uquì ¡¡cscntcs íícgunos u con¡u¡tí¡ cn Lu
Honunu, cn Cusu dc Cun¡o, ¸ sícn¡¡c sc cncu¡gu Lcuu¸ Nín Hutístu dc uíquííu¡
íu uíííu, u ucccs no nos qucduIunos sòío cn unu uíííu, síno ¡o¡ c¡cn¡ío, Mudcíínc
Hc¡nu¡d con su cs¡oso sc qucduIu cn unu uíííu, ¸ usì, cn dí¡c¡cntcs, íguuí cono
¡usuIu cn CuIu¡ctc. No tcngo conocínícnto dc sí cí scno¡ C¡ístíun udquí¡íò
uígunu uíííu o soíu¡ cn Lu Honunu; ¡cs¡ccto dc quc ¡u¡tícuíu¡ncntc ¡ccuc¡dc quc
Mu¡¸ ¡uc quícn íc con¡¡ò cí u¡u¡tuncnto cn Occun Onc, ío quc nc Iucc
¡u¡tícuíu¡ncntc ¡cco¡du¡ ¡uc quc ¸o ¡uí íu ¡¡ínc¡u ¡c¡sonu quc ¡uí u csc
u¡u¡tuncnto ucon¡unudu dcí scno¡ Edd¸ H¡íto, dc Lcuu¸ Nín Hutístu, ío uucíuo
u ¡c¡ctí¡, ¸ cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, toduuìu Mu¡¸ Pcíucz no conocìu cí
u¡u¡tuncnto, dcs¡ucs quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc sc íntc¡csu ¡o¡ cí
u¡u¡tuncnto, uIì cs quc ¡¡occdc u contuctu¡ u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz ¡u¡u
con¡¡u¡ dícIo u¡u¡tuncnto, ¸o nuncu cstuuc ¡¡cscntc cuundo cííu sc dcdícuIu
u cunIíu¡ dòíu¡cs, ¡c¡o sì dcs¡ucs quc cstuIu cn Puc¡to Híco cí nc concntò quc
cííu c¡u quc sc cncu¡guIu dc cunIíu¡íc íos dòíu¡cs u ¡csos, no nc dí¡o còno
Iucìu cííu ¡u¡u cunIíu¡scíos, no nc dí¡o cxuctuncntc còno ío Iucìu, nuncu nc
dí¡o íu cuntídud tun¡oco. Hcs¡ccto dc sí c¡u unígu dc Mu¡¸, unígu, unígu
ìntínu no, ¡c¡o íícgunos u con¡u¡tí¡ nucIus ucccs cn Lu Honunu, cono IuIìu
dícIo untcs, cn CuIu¡ctc, cn ccnus, ¡o¡ c¡cn¡ío, quc sc Iucìun cn íu nísnu cusu
dc C¡ístíun Aínontc, cí cun¡ícunos dc íu nínu quc sc ccícI¡ò uIì, tunIícn
cstuIun Mu¡¸ Pcíucz con su Ic¡nunu ¸ Sun¸ ¸ todos íos quc cstun uquì
¡¡cscntcs, cxcc¡to Mudcíínc Hc¡nu¡d no cstuIu uIì ¡¡cscntc. SoIcídítu cs unu
¡¡ínu Ic¡nunu nìu, sí cs íu nísnu SoIcídítu, SoIcídítu quc, _Fcííx¯ Sí cs Fcííx
cs ¡¡ínu Ic¡nunu nìu; ¡cs¡ccto dcí íncídcntc quc ¡usò con SoIcídítu, ¡c¡dòn
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Sentencia No. 100-2011 44
cso no tícnc quc uc¡ nudu con cí ¡¡occso dc uígún íncídcntc o cosus ¡c¡sonuícs
quc Icnos tcnído cííu ¸ ¸o, no tícnc quc uc¡ nudu con íos ín¡utudos o con su
cíícntc, cso cs cosus ¡c¡sonuícs nìus, ¸ c¡co quc no tcngo quc contcstu¡scíu u
ustcd ní u nudíc, SoIcídítu no tícnc quc uc¡ nudu con cstc cuso, ¸ no cstu uquì
cn cí ¡¡occso. Hcs¡ccto dc íus cosus quc cí scno¡ nc concntò uííu, cn cuunto u
Anudo Gonzuícz ¸ Gonzuícz, ío úníco quc cí nc concntò ¡uc dc íu ¡cc¡ctu, quc
csu ¡cc¡ctu sc íu IuIìu ucndído cí ¡u¡u íos ¡íncs quc no nc cx¡íícò, ¸ quc csc
dínc¡o, cuundo ¡usò ío dcí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c ¸o no tcnìu conocínícnto dc
quc csu ¡cc¡ctu c¡u dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc, ¡o¡quc cn cí uííununícnto íus
uctus díccn quc íu ¡cc¡ctu sc cncont¡ò cn cí ¡u¡quco l5-H, ¡c¡o cn ¡cuíídud cí
¡u¡quco c¡u lU, quc no c¡u ní síquíc¡u cí ¡u¡quco ní l4 ní l5, ¸ ¸o no tcnìu
conocínícnto dc quc csu ¡cc¡ctu c¡u dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc, dcs¡ucs quc ¸o
csto¸ uííu, ¸ tunIícn cuundo nc ¡cunì con íos nucIucIos ¸ con cí scno¡ Anudo
¡uc quc cí dí¡o quc csu ¡cc¡ctu íu con¡¡ò cí ¡u¡u ucndc¡scíu uí scno¡ C¡ístíun;
no, dcs¡ucs quc ¡uííccc Anudo, cí no nc Iízo níngún concntu¡ío con ¡cs¡ccto u
cso; no, nuncu uí cuundo sc ¡cuíízu¡on íu ucntu dc íos u¡u¡tuncntos o dc íu
cusu dc A¡¡o¸o Hondo o dcí u¡u¡tuncnto dc Sosuu, no uí con nís o¡os ¡í¡nu dc
cont¡uto, cnt¡cgu dc dínc¡o nudu quc tcngu quc uc¡ con íu o¡c¡ucíòn conc¡cíuí dc
íu ucntu, nuncu cstuuc ¡¡cscntc, todo ío quc sc cs ¡o¡quc nc ío dí¡o cí, tunIícn,
cxcc¡to íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo ¸o cstuuc ¡¡cscntc, no cuundo sc cnt¡cgò cí
dínc¡o, ¡c¡o sì cuundo cííos uíuìun uIì cstuuc ¡¡cscntc, ¸ quíc¡o tunIícn ug¡cgu¡
uígo, quc dcs¡ucs quc ¸o csto¸ cn cstc ¡¡occso, ¸o nísnu Ic IuIíudo con íu
scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, ¸ cííu nísnu suIc nu¸ Iícn quc íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo ¸
cí u¡u¡tuncnto dc CuIu¡ctc cs dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc, ustcd cono su
uIogudo cííu no sc ío Iu nuní¡cstudo, ¡c¡o ¸o c¡co quc íícgu¡u cí noncnto dc
cííu nuní¡cstu¡scío, quc cs dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc, ¡c¡o nuncu uí, ¡c¡o tunto
cííu cono ¸o suIc quc íu cusu ¸ cí u¡u¡tuncnto cs dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc.
No, C¡ístíun no nc dí¡o sí cí tcnìu uígún ínnucIíc o uígún Iícn quc cí ¡usíc¡u
¡u¡u quc Sun¸ íc ¡¡cstu¡u su nonI¡c o ío quc scu ¸ quc Sun¸ ¡uc¡u cí quc sc ío
dí¡c¡u quc c¡u dc cí, cuundo cn ¡cuíídud c¡u dc C¡ístíun, ¸o ío quc sc cs quc ío
quc Sun¸, ¡o¡ c¡cn¡ío, ío quc cí ucndìu cí coI¡uIu unu conísíòn ¡o¡ cso, íos
¡cío¡cs, íos ucIìcuíos, Sun¸ coI¡uIu unu conísíòn ¡o¡ ucndc¡ cso, ¡o¡ todo. No,
no nc constu quc uí scno¡ Edd¸ H¡íto íc Iu¸un cnt¡cgudo uígún dínc¡o; ¡cs¡ccto
dc sí íos ín¡utudos quc cstun uquì cn íu suíu, suIìun dc quc cí scno¡ C¡ístíun
Aínontc Pcguc¡o o cono sc ííunc sc dcdícuIu u conctc¡ íos dcíítos dcí cuuí sc
cstu ucusundo, sí cííos tícncn conocínícnto, ¸o no sc sí tcnìun conocínícnto, ¸o
no sc, ¸o ¡ucdo IuIíu¡ ¡o¡ nì, ¡c¡o no ¡ucdo IuIíu¡ ¡o¡ cííos, sí cííos tcnìun
conocínícnto u quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc sc dcdícuIu, no ¸o no tcnìu
conocínícnto, ¡u¡u nì, cono uucíuo ¸ ío ¡c¡íto, cí sc dcdícuIu u con¡¡u¡
¡¡o¡ícdudcs, ¡cnodcíu¡íus ¸ ucndc¡íus. A ¡uìz dc ní sc¡u¡ucíòn dcí scno¡ Edd¸
H¡íto, cí ¡uso unu con¡unìu dc ucntunus, dc sIuttc¡s c¡co quc ¡uc, no sc dòndc,
¡c¡o ¸o sc, ¡o¡quc cono ¸o cstuIu sc¡u¡udu dc cí. Hcs¡ccto dc sí IuIìu unu
scgundu cusu cn A¡¡oíío Hondo, IuIìu unu scgundu cusu, ¡c¡o no tícnc nudu
quc uc¡ con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc; no, csu scgundu cusu quc dí¡c quc sc
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Sentencia No. 100-2011 45
¡cunìun o csu cusu dondc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc suíìu tcn¡¡uno ¸ sc ¡cunìu
con uu¡íus ¡c¡sonus, no cs íu cusu oI¡cto dc íos succsíuos t¡us¡usos, cs ot¡u
cusu; cxuctuncntc no tcngo conocínícnto dc u quc íIu Edd¸ H¡íto u csu ot¡u
cusu, ¡c¡o sc quc íIu. Conocícndo uí scno¡ C¡ístíun Aínontc tcnìu uí¡cdcdo¡ dc
dícz (lU) unos nus o ncnos; sì, c¡cctíuuncntc conocì íu t¡í¡íc o cuud¡u¡ícs
ídcntídudcs, dcs¡ucs quc ucontccíò ío dcí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c dcí uno dos níí
nucuc (2UU9); sì, scnuíc quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc soíìu suíí¡ dc su
u¡u¡tuncnto u íus ocIo dc íu nununu (S.UU A.M.) u uítus Io¡us dc íu nocIc, no
nc concntò uígo cn ¡cíucíòn con quícn sc ¡cunìu o quc conuc¡suIu. No, no nc
concntò níngún ¡cíuto dc íu dunu Mudcíínc Hc¡nu¡d, dc uígún tí¡o dc
ncgocíucíòn quc Iícíc¡u con cííu, contcstundo íu ¡¡cguntu quc nc ucuIu dc Iucc¡
cí scno¡, sì nc concntò cí scno¡ C¡ístíun Aínontc quc cn cí u¡u¡tuncnto quc
uíuìun Josc Anudo Gonzuícz ¸ íu scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d, quc succdíò ío dcí
ucíntícuut¡o (24) dc dícícnI¡c, csc u¡u¡tuncnto cí scno¡ Josc Anudo sc ío IuIìu
ucndído u Eíuís To¡¡cs Est¡udu, csu ¡c¡sonu quc cstu sícndo ¡¡occsudu cn
Puc¡to Híco, dcs¡ucs dc uIì Eíuís To¡¡cs Est¡udu, con¡¡u íu cusu dc A¡¡o¸o
Hondo, ¸ Josc Anudo Gonzuícz ¸ íu scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d uucíucn ot¡u ucz u
tonu¡ u tonu¡ cí u¡u¡tuncnto; cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc concntò dcs¡ucs
quc ¸o cstuIu cn Puc¡to Híco quc dícIo u¡u¡tuncnto dondc ¡uc nuc¡to cí scno¡
Josc Anudo Gonzuícz, cí scno¡ Josc Anudo Gonzuícz sc ío IuIìu ucndído u
Eíuís To¡¡cs Est¡udu, dcs¡ucs Eíuís To¡¡cs Est¡udu sc nudu u íu cusu dc A¡¡o¸o
Hondo, ¸ cntonccs cííos ¡cg¡csun dc su cusu dc A¡¡o¸o Hondo u dícIo
u¡u¡tuncnto. Hcs¡ccto dc cuundo cí scno¡ Anudo Gonzuícz íc ucndíò cí ¡cc¡ uí
scno¡ C¡ístíun Aínontc, ¸o sc quc cí sc íu ucndíò, íu ¡cc¡ctu, o scu, Josc Anudo
Gonzuícz íu con¡¡u u un scno¡ ¸ cí sc íu ucndc u C¡ístíun Aínontc, no sc sí
gunò uígunu conísíòn, no sc; Hcs¡ccto dc u quc sc dcdícuIu cí scno¡ C¡ístíun
Aínontc, ¡u¡u nì cí ucndìu ¡¡o¡ícdudcs ¸ ¡cnodcíuIu ¡¡o¡ícdudcs. Sì, Iu¸ uígo
nus quc quísíc¡u cx¡¡csu¡íc uí t¡íIunuí, uígo quc dc¡c ¡usu¡ uIo¡ítu, quc Josc,
C¡ístíun Aínontc nc IuIìu concntudo quc íu scno¡u Son¸u U¡íIc, cs unu
¡c¡sonu quc t¡uIu¡u cn cí Consc¡o Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, tcngo
cntcndído, cstu ¡c¡sonu Mu¡¸ Pcíucz íc IuIìu cnt¡cgudo unu ¡cc¡ctu Touu¡cg
Iíuncu ¸ unu sunu dc cíncucntu níí dòíu¡cs (USS5U,UUU.UU) nus t¡cíntu níí
dòíu¡cs (USSJU,UUU.UU), ¡u¡u quc íc u¸udu¡u u dcuoíuc¡ íus ¡¡o¡ícdudcs quc
IuIìun íncuutudo, íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo ¸ cí u¡u¡tuncnto dc CuIu¡ctc, todo
ío quc Ic dícIo, ¡o¡ c¡cn¡ío, cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c íc ucndìu ¡cío¡cs, cso c¡u ío
quc cí nc concntuIu, uu¡íos ¡cío¡cs, ¸ ot¡us cosus cono ¡cc¡ctus, ucIìcuíos,
cosus usì, nutc¡íuícs. Eí cu¡¡o Fc¡¡u¡í Iíunco c¡u ducno Gunuí HucIc, c¡co quc
cs cí u¡cííído cí ducno dc So¡ìu, cstc Fc¡¡u¡í, ¸o íícguc u cstu¡ cn So¡ìu, ¡¡cscntc,
cuundo Eíuís To¡¡cs Est¡udu sc íntc¡csu ¡o¡ cí cu¡¡o, cntonccs Eíuís To¡¡cs
Est¡udu sc ío con¡¡u u Gunuí; Eíuís To¡¡cs Est¡udu cs un ¡uc¡to¡¡íqucno quc
cstu sícndo ¡¡occsudo cn Puc¡to Híco; Eíuís To¡¡cs Est¡udu íc con¡¡ò cí Fc¡¡u¡í u
Gunuí HucIc, c¡co quc cs cí u¡cííído, cí ducno dc So¡ìu, quíc¡o ucíu¡u¡ íu
¡¡cguntu, Eíuís To¡¡cs Est¡udu cn unu ¡c¡sonu quc cs dc Puc¡to Híco, íguuí quc
Josc Duuíd Fíguc¡ou Agosto, C¡ístíun Aínontc, íu únícu dí¡c¡cncíu cs quc C¡ístíun
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 46
Aínontc tcnìu uu¡íus unos uquì cn cí ¡uìs, quc conocìu uu¡íus ¡c¡sonus ¸
utííízuIu u cstus ¡c¡sonus ¡u¡u con¡¡u¡ dícIos Iícncs, tunto u todos íos
ín¡utudos quc cstun uquì ¡¡cscntcs, ¸o tcngo conocínícnto dc quc cí íus usuIu
¡u¡u con¡¡u¡ ¡¡o¡ícdudcs, tunto cono u ot¡us ¡c¡sonus, íu dí¡c¡cncíu dc Eíuís
To¡¡cs Est¡udu cs quc cí cstuIu íícgundo uí ¡uìs ¸ no conocìu u ¡c¡sonus íguuí
quc C¡ístíun ¡u¡u con¡¡u¡ ¡¡o¡ícdudcs, cntonccs Sun¸ DuuIu¡¡c conocc uí
ducno dc So¡ìu, ío conocc, cntonccs Sun¸ cs quícn íntc¡uícnc cn íu ncgocíucíòn
dcí Fc¡¡u¡í, ¡c¡o ¡o¡quc Eíuís To¡¡cs Est¡udu no conocc, cs cono quc cí íícguc u
un ¡cstuu¡untc ¸ sc íntc¡csc ¡o¡ un cu¡¡o, ¸ Sun¸ ío ¡¡cscntu ¸ Sun¸ cstu
¡¡cscntc ¸ cstu cn íntc¡ncdío dc íu ncgocíucíòn. Hcs¡ccto dc íu scno¡u Son¸u
U¡íIc, sc íc cnt¡cgò unu ¡cc¡ctu Touu¡cg ¸ un dínc¡o tunIícn cn c¡cctíuo íc
cnt¡cgò íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, u cunIío dc íu dcuoíucíòn dc íu cusu dc A¡¡o¸o ¸
dcí u¡u¡tuncnto dc CuIu¡ctc, csu ín¡o¡nucíòn nc íu dío C¡ístíun Aínontc.
Çuíc¡o ucíu¡u¡ quc dcs¡ucs quc ¡usò ío dcí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, cono
dcs¡ucs quc cstuIunos cn Puc¡to Híco nudu sc Iucìu sín íu uuto¡ízucíòn dcí
scno¡ C¡ístíun Aínontc, con cso quíc¡o dccí¡ quc cí uuto¡ízò u quc íc cnt¡cgu¡un,
u ¡u¡tc quc íu ¡cc¡ctu Touu¡cg Iíuncu c¡u dc cí, Touu¡cg Iíuncu c¡u ¡¡o¡ícdud
dc cí, íguuí tunIícn quc cí cu¡¡o Po¡scIc quc, no sc u quícn cs, sí ¡uc u Iuuno o u
Sun¸, ¡c¡dòn ¸o íc dí¡c u íu ¡íscuí, ¡c¡dòn quc tcnìu quc ug¡cgu¡ uígo nus, ío
quc quísc dccí¡ ¡uc quc ¡u¡u¡u su ¡¡cguntu ¡u¡u ¸o ug¡cgu¡ uígo nus, cuundo
ncncíono u Iuuno cs quc c¡co quc cí Po¡scIc ncg¡o sc íc ín¡utu uí scno¡ Iuuno o
u Sun¸ DuuIu¡¡c, no sc u cuuí dc íos dos cs quc sc íc ín¡utu, ¡c¡o csc Po¡scIc
cs ¡¡o¡ícdud dc C¡ístíun Aínontc, ¡o¡ quc ¸o sc quc cs ¡¡o¡ícdud dc C¡ístíun
Aínontc, ¡o¡quc cuundo ¸o cstuIu cn Puc¡to Híco cí nc dí¡o quc íu ucntu dc csc
cu¡¡o íu Iucc MícIucí DuuIu¡¡c u C¡ístíun Aínontc, ¸ tunIícn ¡o¡quc íícguc u
usu¡ csc cu¡¡o con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, usì tunIícn cuundo sc Iízo íu
ucntu dcí soíu¡ Cu¡ Cunu, cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc concntò dc quc cí soíu¡
c¡u ¡¡o¡ícdud dcí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c ¸ MícIucí DuuIu¡¡c, ¸ sc ío ucndc uí
scno¡ C¡ístíun Aínontc ¸ cí scno¡ C¡ístíun Aínontc íc cnt¡cgu un Fc¡¡u¡í ¡o¡o quc
sc ío ucndíò cn doscícntos t¡cíntu ¸ cínco níí dòíu¡cs (USS2J5,UUU.UU) ¸ un ¡cío¡
nu¡cu Audcnu¡s, ¸ cntonccs cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c ¸ MícIucí DuuIu¡¡c
síguíc¡on ¡ugundo cí soíu¡; cí Fc¡¡u¡í ¸ cí ¡cío¡ sc íc cnt¡cgu¡on u íos ducnos,
quc c¡un Sun¸ DuuIu¡¡c ¸ MícIucí DuuIu¡¡c, íos ducnos dcí soíu¡ dc Cu¡ Cunu;
csc Fc¡¡u¡í ¸ csc ¡cío¡, sc íc cnt¡cgò ¡o¡ íu ucntu dc csc soíu¡, C¡ístíun Aínontc íc
cnt¡cgu un Fc¡¡u¡í ¸ un ¡cío¡, u cunIío dcí soíu¡, u íos dos. Hcs¡ccto dc íos
u¡u¡tuncntos dc íu To¡¡c Hoíìuu¡, sc quc cn csu to¡¡c sc cncont¡uIun dos
u¡u¡tuncntos, ¡o¡quc ¸o íos íícguc u uísítu¡, íos dos, uno c¡u dc ¡¡o¡ícdud dc
Angcío, ¡c¡o no sc quícn ¡uc quc sc ío ucndíò u Angcío, ¡c¡o cí ot¡o ío con¡¡ò
Sun¸, ¡c¡dòn, Tostòn cs cí u¡odo ¸ sc ío ucndc u Mu¡¡c¡o Mu¡tcíí, uígo usì, un
Io¡ícuu quc cstu sícndo ¡¡occsudo cn Puc¡to Híco, ¡c¡o quícn Iucc íu ucntu dc
dícIo u¡u¡tuncnto cs Sun¸ DuuIu¡¡c. Eí nc concntò quc sì ¡cs¡ccto dc íu
t¡unsuc¡suí íu ¡¡ínc¡u con¡¡u quc Iucc Edd¸ H¡íto sc Iucc ¡o¡ ínst¡uccíòn dc
Josc Duuíd Fíguc¡ou Agosto, quc csu cusu cí dccídíò con¡¡u¡íu ¸ nc concntò
còno sc Iízo íu t¡unsuccíòn, ¡¡ínc¡o íu con¡¡u Edd¸ H¡íto ¸ dcs¡ucs sc íu ucndc
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Sentencia No. 100-2011 47
u Mu¡¸ Pcíucz u t¡uucs dc un ¡¡cstuno ¡íctícío; sì, dcsdc cí ¡¡ínc¡ noncnto
C¡ístíun Aínontc con¡¡u íu cusu. _Yu no nc uun u Iucc¡ nus ¡¡cguntus¯ En csc
scntído, cn csc scntído cono tc¡nínò íu concíusíòn, ¸o Ic dícIo uquì todu íu
uc¡dud, cícn ¡o¡ cícnto íu uc¡dud, ¸ íos ín¡utudos ío suIcn, ¸ cn csc scntído ¸o
nc dccíu¡o cuí¡uIíc dc todos íos cu¡gos quc sc nc ín¡utun, g¡ucíus. Mu¸
Iucnos dìus, quíc¡o Iucc¡ unus ucíu¡ucíoncs, ¡u¡ccc quc cn íu úítínu
dccíu¡ucíòn quc ¸o dí no qucdu¡on cíu¡us, ¸ quíc¡o ucíu¡u¡íus; cono Iucìun
¡c¡c¡cncíu uígunus ¡c¡sonus o Iuccn ¡c¡c¡cncíu, quíc¡o ucíu¡u¡, cuundo cstuIu
cn cí ¡¡occso dc díuo¡cío con cí scno¡ Edd¸ H¡íto, quc nc nudo con cí scno¡
C¡ístíun Aínontc cn dícIo u¡u¡tuncnto, cí l4-H, cn csc noncnto cs quc cí
dccídc ¸ ¸o íc nuní¡ícsto, ¡c¡dòn, quc ¡o¡ íos nínos no ¡odìunos cstu¡
conuíuícndo cn cí nísno u¡u¡tuncnto, uIì cs quc cí dccídc con¡¡u¡ cí
u¡u¡tuncnto l5-H, ucíu¡o csto ¡o¡quc Iu¸ nucIus ¡c¡sonus quc díccn quc ¸o íc
íuuc dínc¡o u csu ¡c¡sonu, ¡o¡ cso csto¸ Iucícndo cstu ucíu¡ucíòn, uIì cs quc cí
dccídc con¡¡u¡ cí u¡u¡tuncnto l5-H, ¡o¡ íu ¡uzòn quc cí ¡onc csc u¡u¡tuncnto
cn o¡cíòn u con¡¡u, ¡o¡quc nuncu ¡uso cí tìtuío u nonI¡c nìo, ¡uc ¡o¡ íu ¡uzòn
dc quc, tunto ¡o¡ Edd¸ H¡íto ¸ tunto ¡o¡ su cx cs¡osu quc cstu cn ¡¡occso nus o
ncnos cn csc tícn¡o, ¡o¡ csu ¡uzòn cs quc cí nc nuní¡ícstu quc uu u ¡onc¡ cí
u¡u¡tuncnto l5-H, ío cuuí ¸o ucc¡tc ¡o¡quc cn csc cntonccs ¸o conocìu u
C¡ístíun Aínontc, no u Fíguc¡ou Agosto, sí cn csc cntonccs, ¸o cono ¡c¡sonu
conozco uí scno¡ Josc Fíguc¡ou Agosto csto¸ scgu¡u quc no IuIíc¡u ucc¡tudo;
cono íu úítínu dccíu¡ucíòn quc ¸o dí, quc sc ¡u¡u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz u
cont¡udccí¡ ío quc ¸o íc dí¡c, nc qucdc so¡¡¡cndídu, ¡o¡quc cuundo íu uí ¡u¡u¡
¡cnsc quc cííu íIu u ¡cuccíonu¡ ¸ udnítí¡ íguuí cono ¸o Iícc, udnítí¡ ní
cuí¡uIííídud, con cso no quíc¡o dccí¡ dc quc íc csto¸ ¡ídícndo u cííu quc ucc¡tc
su cuí¡uIííídud, ¡c¡o ¸u cono no csto¸ Iucícndo uso dc ní dc¡cnsu, c¡co quc, no
sc nucIo dc dc¡ccIo, ¡c¡o c¡co quc tcngo cí dc¡ccIo dc scntu¡nc uquì u
dcsncntí¡ ío quc nucIus ¡c¡sonus ucngun u dccí¡ quc ¸o csto¸ níntícndo, c¡co
quc csc cs ní dc¡ccIo, ¸u quc no csto¸ usundo ní dc¡cnsu; u quc nc ¡c¡íc¡o con
cso, quc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz dícc quc ¸o no tcngo cuíídud no¡uí, ¸ cso no
csto¸ cnt¡undo cn dínc ¸ dí¡ctcs cs¡ccì¡ícuncntc con cííu, síno con todos íos
ín¡utudos, ¸ con cuuíquíc¡ ¡c¡sonu quc no cstc cn cí ¡¡occso quc ¡ucdu dccí¡ dc
ní ¡c¡sonu quc ¸o no tcngo cuíídud no¡uí ¡u¡u ucní¡ uquì u dccí¡ unu cosu quc
cs cíc¡tu o quc no cs cíc¡tu; ¡¡ínc¡o, ¸o nc consídc¡o quc tcngo nucIu cuíídud
no¡uí, ¡¡ínc¡o, ¡o¡quc cuundo ¸o nc ¡uí u Puc¡to Híco, nc ¡uí cn unu sítuucíòn
quc nínguno dc cííos íus cntícndc ní íu uun u cntcndc¡ nuncu, síno c¡u ¸o quícn
cstuIu ¡usundo ¡o¡ csu sítuucíòn, ¡o¡ cso nísno cííos nuncu íu uun u cntcndc¡;
cuundo nc ¡uí u Puc¡to Híco, níngunu nud¡c, ¸o cntícndo quc tícnc co¡uzòn ¡u¡u
uIundonu¡ u sus Ií¡os, ¡c¡o ¸o tuuc quc Iucc¡ío, ¡o¡ íu ¡uzòn quc no íu uo¸ u
cs¡ccí¡ícu¡ uquì, ¡c¡o ní ¡uzòn íu tuuc ¸ nudíc ¡ucdc dccí¡nc u ní quc ¸o no
tuuc cuíídud no¡uí ¡o¡quc ¸o uIundonc u nís Ií¡os, nudíc ¡ucdc dccí¡íu, o
¡o¡quc nundc ¡otos uno¡duzudu, unu ¡oto quc ní síquíc¡u sc Iu dícIo, ní íus
uuto¡ídudcs dí¡c¡on quc csu ¡oto c¡u ¸o, cntonccs no cntícndo ¡o¡ quc csu
¡cuccíòn connígo, ¸ no cntícndo ¡o¡ quc tunIícn cííu suIícndo quc ío quc ¸o Ic
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Sentencia No. 100-2011 48
dícIo uquì, ¸ íos dcnus ín¡utudos suIícndo quc ío quc ¸o Ic dícIo uquì cs íu
uc¡dud, ¸ nínguno dc cííos, ¸ cudu ucz quc cííos sc nc sícntcn u dccí¡ quc ío quc
¸o csto¸ dícícndo cs ncntí¡u, uoíuc¡c u scntu¡nc uquì u dccí¡ ní uc¡dud, ¡o¡quc
¡u¡u cso csto¸ uquì, no tun sòío ¡o¡ cí IccIo ¡o¡quc ¸o dízquc Iu¸u IccIo un
ucuc¡do con íu ¡íscuíìu, cí ucuc¡do ío Iícc ¸o connígo nísnu, dc ¸o scntu¡nc
uquì u dccí¡ íu uc¡dud, no ní uc¡dud, cono díccn, íu uc¡dud; Iu¸ ¡c¡sonus quc
díccn quc ¡o¡ quc ¸o no IuIío dc ot¡u ¡c¡sonu, quc ¡o¡ quc sín¡ícncntc csto¸
IuIíundo dc íus ¡c¡sonus quc cstun uquì, Iucno, dc csos cs quc tcngo quc
IuIíu¡, ¡o¡quc sí cstuuíc¡un uquì todus íus ¡c¡sonus quc conocíc¡on uí scno¡
Fíguc¡ou Agosto, ¸o IuIíu¡ìu, ¡c¡o no cstun cn cí ¡¡occso, cntonccs sc
¡¡cguntun, ¸ ¡o¡ quc nudu nus IuIíu dc íus ¡c¡sonus quc cstun uquì cn cí
¡¡occso, ¡c¡o dc csus ¡c¡sonus cs quc sc nc cstu ¡¡cguntundo, ¡o¡quc ¸o no
¡ucdo IuIíu¡ dc unu ¡c¡sonu quc no cstu, ¡o¡quc csu ¡c¡sonu no tícnc uIogudo
ní cstu ¡¡cscntc, sí cstuuíc¡u ¡¡cscntc ¸o ío Iu¡ìu o sc íc Iugu un ¡uícío u csu
¡c¡sonu, tunIícn dí¡ìu ní uc¡dud, íu uc¡dud. Lc quíc¡o dc¡u¡ nu¸ cíu¡o u íos
ín¡utudos quc cstun uquì ¡¡cscntcs, ¸ cííos suIcn quc ¸o no tcngo nudu cn
cont¡u dc cííos, nudu, no tcngo tun¡oco ¡o¡ quc tcnc¡ío, ¡o¡quc no nc consídc¡o
cncnígo dc nínguno dc cííos, ¡c¡o tun¡oco uo¸ ucc¡tu¡ quc dígun quc ¸o csto¸
níntícndo, ¸ quc ¸o no tcngo cuíídud no¡uí ¡u¡u dccí¡ ío quc csto¸ dícícndo, ¸o
no tcngo còno dccí¡íc u ní Ií¡o cuundo tcngu ucíntc (2U) ò quíncc (l5) unos, quc
ní Ií¡o nc ¡¡cguntc. _Muní, ¸ dc dòndc tu con¡¡ustc csc u¡u¡tuncnto¯ Cíu¡o,
cuundo ¸o no conocìu uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, ¸o íc ¡odìu dccí¡ °Hucno, ¸o
tcnìu unu ¡u¡c¡u ¸ csu ¡u¡c¡u nc con¡¡ò csc u¡u¡tuncnto¨, cíu¡o, ¡c¡o ¸o no
tcngo un ¡ud¡c ¡u¡u dccí¡íc u ní Ií¡o csc u¡u¡tuncnto nc ío dc¡ò ní ¡u¡u dc
Ic¡cncíu, uIì sí ¸o no tuuíc¡u cuíídud no¡uí, ¡o¡quc uIo¡u, dcs¡ucs quc ¸o
cstuIu cn Puc¡to Híco, ¸ quc ¸o sc dc dòndc ¡¡ouícncn todos csos Iícncs quc
cstun íncuutudos Io¸ ¡o¡ íu ¡íscuíìu, ¸ tunIícn nís dos u¡u¡tuncntos, quc ¸o sc
dcs¡ucs dc quc ¸o cstuIu cn Puc¡to Híco, no ío suIìu untcs, untcs sì ¸o ¡odìu
¡ccíunu¡ dícIos Iícncs, ¡c¡o uIo¡u no tcngo cuíídud no¡uí ¡u¡u ucní¡ u dccí¡íc u
íu ¡íscuíìu o u íu socícdud, no ¸o uo¸ u ¡ccíunu¡ cstc u¡u¡tuncnto, uIo¡u no,
¡o¡quc ¸o sc quc todos csos Iícncs ¡uc¡on con¡¡udos ¡¡oductos dc d¡ogu, dc
d¡ogu, no ¡uc quc Fíguc¡ou Agosto sc sucò íu íotc¡ìu, dcs¡ucs quc ¸o cstuuc cn
Puc¡to Híco, quc cstuuc nucuc ncscs con csc scno¡, ¸o sc quc todos csos Iícncs
son ¡¡oducto dc d¡ogu, ¸ u ní Ií¡o cuundo tcngu ucíntc (2U) unos ¸o íc uo¸ u
dccí¡. °No, csc u¡u¡tuncnto nc ío dc¡ò ní ¡u¡u dc Ic¡cncíu¨, uIì sì ¸o no tuuíc¡u
cuíídud no¡uí, ¸ cstu scno¡u o cuuíquíc¡ scno¡ quc cstc uquì ¡¡cscntc no ¡ucdc
dccí¡ quc ¸o csto¸ níntícndo, ¸ nucIo ncnos, no sc ¡o¡ quc sc cn¡cnun cn
dccí¡ quc ¸o csto¸ níntícndo, ¡o¡quc ¸o nudu nus csto¸ co¡¡oIo¡undo con ío quc
íu ¡íscuíìu tícnc, quc tícnc su¡ícícntcs ¡¡ucIus, ¸ tunIícn dcIc¡ìun dc ¡c¡ícxíonu¡
cííos, ¸ ¡cnsu¡ quc ío quc ¸o csto¸ dícícndo cs uc¡dud, ¸ nucIo nus cííu, ¡o¡quc
íu uc¡dud sícn¡¡c suíc u ¡cíucí¡, Io¸, nununu, sícn¡¡c suíc u ¡cíucí¡. Hu¸
docuncntos quc íus uuto¡ídudcs donínícunus no ío tícncn, ¡c¡o sì ío tícncn íus
uuto¡ídudcs dc Puc¡to Híco, c¡cn¡ío, íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz dícc quc cííu nuncu
Iízo ncgocío con cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, o scu dícícndo quc ío quc ¸o csto¸
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Sentencia No. 100-2011 49
dícícndo cs ncntí¡u, ¡c¡o quíc¡o ¡cco¡du¡íc u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, sí cííu no
t¡unsnítíò cIcqucs ¡u¡u ¡c¡sonus dc Puc¡to Híco, quc csos cIcqucs ío tícncn íus
uuto¡ídudcs, ío tícncn cí DEA ¸ cí FHI, cntonccs cuundo u cííu íc nucst¡cn íu
¡¡ucIu, cntonccs, quc cííu nc uu u dccí¡, quc ¸o cstuIu IuIíundo ncntí¡u, todo
ío quc ¸o dígo uquì ío dígo con ¡¡ucIus, ¸ íc ¡ccuc¡do íos nonI¡cs, u Josc Luís
Fíguc¡ou Agosto, Ic¡nuno dc Josc Fíguc¡ou Agosto, cííu íc t¡unsnítíò un cIcquc
dc cícn níí dòíu¡cs (USSlUU,UUU.UU), u cuut¡o (U4) ¡c¡sonus nus, quc ¸o tcngo cí
docuncnto, ío quc ¡usu cs quc no ío ¡ucdo dcnost¡u¡ uquì ¡o¡quc cso no sc
¡ucdc, ¡c¡o csus uuto¡ídudcs tícncn todos csos docuncntos; cntonccs cudu ucz
quc u ní ucngun uíguícn, uno dc íos ín¡utudos ¸ nc dígu quc ¸o csto¸
níntícndo, ¡ucs ¸o nc scntu¡c uquì u dccí¡íc ot¡u ucz, ío quc ¸o csto¸ dícícndo
cs íu uc¡dud dc todo ío quc csto¸ dícícndo".
2 27 7. .
Dc su lado, la dcfcnsa iccnica dcl in¡uiado
E ED DD DY Y A AN NT TO ON NI IO O D DF FI IT TO O
M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z
, al rcfcrirsc a la acusaciòn invocò la inoccncia dc su clicnic,
scnalando quc csic no conciio los IccIos quc sc lc cndilgan, quc nunca Ia
icnido ningun ii¡o dc rclacion con cl gru¡o dc coin¡uiados, quc nunca
iransfirio, adquirio, cnnascaro, oculio licncs ¡roducio dc ninguna aciividad
ilíciia, ¡ucs sus licncs Ian sido adquiridos ¡roducio dc su iralajo icsoncro
¡or nas dc quincc (15} anos, y quc cl licn innucllc quc sc dicc adquirio
ncdianic sulicrfugio y no cra dc su ¡ro¡icdad, sicn¡rc lo Ia sido, soliciiando
su alsolucion.
2 28 8. .
Dc acucrdo a las garaniías cslozadas cn cl lloquc dc consiiiucionalidad y a la
nornaiiva ¡roccsal ¡cnal vigcnic, ¡rcvia cסlicacion dc sus dcrccIos
, ,
cn
cs¡ccial su dcrccIo a guardar silcncio sin quc csio sc inicr¡rcic cn su
¡crjuicio, su dcrccIo a no auioincrininarsc y a dcclarar iodo cuanio csiinc
favorallc a su dcfcnsa, cl in¡uiado
E ED DD DY Y A AN NT TO ON NI IO O D DF FI IT TO O M MA AF FT TÍ ÍN NE EZ Z
Iizo
uso dc su dcrccIo a dcclarar cn su dcfcnsa naicrial, cn los icrninos
siguicncs. ºÇuíc¡o dccíu¡u¡ cono sícn¡¡c ío Ic IccIo coIc¡cntc ¸ con íu uc¡dud;
¡cs¡ccto u íos IccIos quc sc nc ucusun, ¡u¡u no uíu¡gu¡ cstc ¡¡occso, quíc¡o
du¡ nís dccíu¡ucíoncs, ¡¡ínc¡uncntc cn íos unos quc ¸o tuuc dc uníòn
nut¡ínoníuí con SoIcídu, uíuìu cn un u¡u¡tuncnto con¡untuncntc con cííu,
con¡¡udo cn cí uno 9S; u ¡uìz dc íos unos, dccído ucndc¡ csc u¡u¡tuncnto ¡o¡
¡¡oIícnus unIícntuícs quc cstuIun u¡cctundo íu suíud dc nís Ií¡os, ¸ cn cí
¡¡occso dc ucntu, íu ¡c¡sonu quc íc IuIíu ostcntuIu ¡o¡ con¡¡u¡ unu ¡¡o¡ícdud
dí¡c¡cntc u íu quc oItcngo. Esu ¡¡o¡ícdud quc con¡¡c, ¡cuíncntc íu con¡¡o ¡o¡
sutís¡ucc¡ íos gustos dc SoIcídu, quc íc gustuIu íu cusu, uunquc ¡cuíncntc u ní
nc gustuIu ot¡u cusu; nuncu untc¡ío¡ncntc, cstu ¡c¡sonu quc IuIíu, IuIìu
uísítudo csu cusu, nus quc cí dìu quc ¡uc u con¡¡u¡ csu cusu. Esu cusu ¡¡ouíno
dcí ¡¡oducto dcí t¡uIu¡o, dc ní u¡u¡tuncnto, dc ¡¡o¡ícdudcs quc ¸o ucndì ¡u¡u
con¡¡u¡ csu ¡¡o¡ícdud. Lo scgundo quc sc ¡c¡íc¡c u íu ot¡u cusu, íu dc A¡¡o¸o
Hondo, csu cusu íu con¡¡o Edd¸ H¡íto ¡u¡u Edd¸ H¡íto ncgocíu¡íu, no con
íntcncíòn ní nunduto dc nudíc; dcnt¡o dc csu nísnu ¡¡o¡ícdud Iu¸ Iustu
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Sentencia No. 100-2011 50
cIcqucs ¡c¡sonuícs nìos, dondc ¸o íc ¡uguc u íu ¡c¡sonu quc c¡u AíIc¡to
Hc¡níní. Yo cono co-¡¡o¡íctu¡ío no ¡ucdo ¡ugu¡íc unu cusu u un scgundo, u un
tc¡cc¡o con ní ¡¡o¡ío dínc¡o, cso cs uígo ííògíco. Vcngo u ¡csuítu¡ todo csto u
coíucíòn ¡o¡quc ¡cuíncntc íu ¡c¡sonu quc íc cstu IuIíundo u ustcdcs, quíc¡o
tunIícn dccí¡ ní uc¡dud. MucIu uc¡dud quc quízus soío uquì sc Iu oìdo ¡o¡
¡uíuI¡us ¸ ¡o¡ docuncntos. A ¡uìz dc todo csto scno¡ìu, tunIícn quíc¡o dccíu¡u¡
quc cn níngún noncnto ¸o Ic ¡ccíIído dínc¡o dc nudíc, ní nucIo ncnos ¡u¡u
uIogudos. Estu ¡c¡sonu quc cstu uquì, cí scno¡ quc cstu uIì dc ¡¡cntc quc cs ní
uIogudo, sí Iu IuIído dínc¡o quc csc scno¡ Iu ¡ccíIído, ío Iu ¡ccíIído dc ní
¡c¡sonu, no dc ot¡u ¡c¡sonu. SoIcídu, scu quícn scu, no ¡ucdc dccí¡, nudíc, quc
nc Iu uísto, ní quc nudíc nc Iu dudo dínc¡o dc nudíc. A coíucíòn tunIícn tcngo
quc ¡csuítu¡ scno¡ìu quc con csu ¡c¡sonu C¡ístíun Aínontc, ¸o tcnìu u ¡uìz dc
csc ¡¡oIícnu, ncscs o quízus unos quc no tcnìu unu conunícucíòn constuntc
con csc scno¡, ¡u¡u nucIo ncnos dccí¡nc quc ¸o tuuc ¡cuníoncs o quc nc
díc¡on, ¡o¡quc no ío Iucíu; cs tun usì scno¡ìu quc cí dìu dc íu ínucstígucíòn ¸o
íIu u Iuscu¡ u nís Ií¡os uí u¡u¡tuncnto dc SoIcídu, ¸ no sc dc quc coío¡cs son
íus ¡u¡cdcs dc csc u¡u¡tuncnto, ¡o¡quc cstu ¡c¡sonu nuncu suIíò. Sícn¡¡c íIu
u Iuscu¡ u nís Ií¡os cn cí íoII¸ dc csc cdí¡ícío, uIu¡o. Çuíc¡o quc dcnt¡o dc
cstus dccíu¡ucíoncs, quc todo cí nundo ¡¡cscntc, ¡¡íncí¡uíncntc ní ¡uníííu
sc¡u, quc cstu ¡c¡sonu uquì quc íc IuIíu u ¡csu¡ dc todo no tícnc ¡cnco¡ cont¡u
nudu ní nudíc, u ¡csu¡ dc ío quc Iu¸un dícIo o no dícIo dc nì; uIo¡u sì, ¸o
tcngo quc sc¡ Ioncsto con ío quc íc csto¸ dícícndo u ustcdcs ¸ dc dòndc cs ní
¡¡occdcncíu; ¸o ío quc Ic IccIo cs ncgocíu¡ ¸ con¡¡u¡ unu cusu quc Io¸ dìu cs
dc nís Ií¡os. Es todo. Hcs¡ccto u íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, dcsdc un ¡¡íncí¡ío,
quízus csc scno¡ no cstuuo ¡¡cscntc, ¡c¡o íu ¡íscuíìu sí nc ¡¡cguntò còno ¡uc íu
ncgocíucíòn, cuundo ¸o con¡¡c íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo uí scno¡ AíIc¡to
Hc¡níní, cí cont¡uto o¡ígínuí dcí scno¡ AíIc¡to Hc¡níní dc su ¡u¡tc, ¡uc cn íu
tusucíòn o¡ígínuí quc du In¡ucstos Intc¡nos con ¡cíucíòn u csu ¡¡o¡ícdud quc ¡uc
dc dícz ¸ uígo dc níííoncs dc ¡csos, ¸ cí scgundo cont¡uto ¡u¡u cí, ¡c¡sonuí ¡uc
dc ot¡u cuntídud, quc nuncu sc ío Ic ncgudo u íu ¡íscuíìu ¸ nuncu ío Ic ncgudo
uquì. Es uígo nu¸ oI¡ctíuo ¡cuíncntc su ¡¡cguntu, ¡o¡quc cí suIc ¡cuíncntc quc
nudíc u ncnos quc scu unu ínstítucíòn Iuncu¡íu cn cstc ¡uìs, ío dígo ¡o¡quc
cono conc¡cíuntc uí ¡ín ¸ uí ¡ondo, no Ic uísto íu ¡¡ínc¡u ¡c¡sonu ¡ìsícu quc unu
¡¡o¡ícdud dccíu¡udu cn In¡ucstos Intc¡nos cn dícz u oncc níííoncs, íícuu cí
cont¡uto dc ucntu o¡ígínuí, suIícndo Iícn quc cso sc Iucc sín¡ícncntc ¡o¡
onísíòn, no íu ¡uíuI¡u onísíòn, síno ¡o¡ dccíu¡ucíòn dc In¡ucstos Intc¡nos ¡u¡u
¡ugu¡ íos ín¡ucstos udccuudos. Y sí ¸o no nuí nc cquíuoco, cono dícc cí ¡c¡¡un
quc cí quc cstc ííI¡c dc ¡ccudo quc íu tí¡c, ¸o uscgu¡o quc quízus cí nísno ¡íscuí
quc nc Iucc íu ¡¡cguntu, ío Iu IccIo con uígunu ¡¡o¡ícdud o su cu¡¡o quc Iu
con¡¡udo, quc ío con¡¡un cn cíc¡tu cuntídud ¸ tícnc unu tusu dc uuío¡, cn ío quc
sc ííunu tusucíoncs, ¡u¡u t¡us¡uso, quc ¡cuíncntc cs ot¡u, ucíu¡udo¯; ¡cs¡ccto u
íos nontos dc íos cIcqucs o c¡cctíuo cnt¡cgudos ¡u¡u íu con¡¡u dc íu cusu,
nugíst¡udu, todo cso cstu cn íu ucusucíòn quc cííos nc Iuccn, son dctuíícs quc
cííos tícncn ¸ nunc¡un, no sc íu ¡cíucíòn quc tícnc csu ¡¡cguntu. Excúscnc, sc
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tuso no; cstu tusudu ¡o¡ ín¡ucstos suntuu¡íos dc ¡¡o¡ícdud cn csc uuío¡, no íu
tuso ¸o. Hcs¡ccto u cuunto sc ¡ugò ¡o¡ íu cusu, Mugíst¡udu, ¡o¡ consídc¡ucíòn,
ucuc¡dcsc quc ¸o csto¸ dundo dccíu¡ucíoncs. Yo tcngo unu dc¡cnsu tccnícu, quc
cs ní uIogudo ¸ ¸o Iu¡o íus ¡¡cguntus dcí ¡íscuí uquì ¡¡cscntc csto¸ utcnuudo u
Iucc¡íc ucíu¡ucíoncs dc quc ío quc ¸o Ic IccIo ¸ no Ic IccIo. Esus cosus ¡od¡u
ucíu¡u¡scío nucIo nus Iícn ní uIogudo, quc sì conocc tccnícuncntc cí ¡¡occso ¸
còno ¡cs¡ondc¡íc íu ¡¡cguntu udccuudu uí ¡íscuí; ¸o ¡cuíncntc nc ¡u¡c ¡u¡u quc
ustcdcs conozcun ní uc¡dud, ío quc Edd¸ H¡íto sc Iu dcdícudo ¸ ío quc Iu
IccIo, sí cí quíc¡c Iucc¡ uígunu ot¡u ¡¡cguntu, ío ínuíto, ¡u¡u quc Iugu íus
¡¡cguntus u ní uIogudo ¸ cí íc ¡cs¡ondu tccnícuncntc; tccnícuncntc no csto¸
dís¡oníIíc ¡u¡u ¡cs¡ondc¡, ¡o¡quc no so¸ uIogudo."
2 29 9. .
Dc su lado, la dcfcnsa iccnica dc MAFY ELVIFA PELÁEZ FFAPPIEF, cn su
discurso inicial indico quc dcniro dc las difcrcnics in¡uiacioncs quc alcga cl
Minisicrio Pullico, sc cncucnira la adquisicion ¡or ¡aric dc la in¡uiada dcl
innucllc ulicado cn cl sccior dc Arroyo Hondo, valorado cn la suna dc
cuarcnia nilloncs dc ¡csos (FD$40,000,000.00} y quc la in¡uiada adquirio
¡or solo dicz nilloncs quinicnios nil ¡csos (FD$10,500.000} lo quc consiiiuyc,
a criicrio dcl Minisicrio Pullico, lavado dc aciivos, sin cnlargo cs iodo lo
conirario, dado quc cn vcz dc solrcvaluar Iulo una sulvaluacion, quc no
consiiiuyc un clcncnio ií¡ico dc naiuralcza dcl dcliio dc lavado dc aciivos, lo
quc ¡odría Ialcr scría una cvasion dc in¡ucsios, un ¡rollcna dc caracicr
fiscal, scnalando quc csa o¡cracion sc llcvo a calo ¡roducio dc un ¡rcsiano y
una o¡oriunidad dc ncgocio dc la quc ¡oscc los docuncnios jusiificaiivos;
adujo quc su rc¡rcscniada cs concrcianic dcsdc nuy jovcn, junio a su ¡adrc
Iacía disiinias o¡cracioncs dc líciio concrcio, conscguía ¡rcsianos a iravcs dc
lancos y colrala una conision ¡or cllo; la dcfcnsa fundancnia csias
alcgacioncs, solrc la lasc dc quc ¡oscc nas dc cicn (100} ¡iczas docuncnialcs
dondc figuran las irasaccioncs concrcialcs y lancarias dcsarrolladas ¡or la
scnora MAFY PELÁEZ. Alcgo quc la con¡anía Enadiz no cs dc car¡cia, quc
surgio cn ocasion dc una olra dc la Oficina Su¡crvisora dc Olras dcl Esiado,
quc consiguicron las scnoras MAFY y ADOLFINA PELÁEZ. Aclaro quc la scnora
MAFY PELÁEZ rccilio la suna dc vciniicinco nilloncs dc ¡csos
(FD$25,000,000.00} dc nanos dcl Danco dcl Progrcso, consccucncia dc un
acucrdo iransaccional y quc con csa caniidad su rc¡rcscniada a iravcs dcl
Danco Po¡ular con¡ro sciscicnios nil dolarcs (US$600,000.00}, ¡ara la
con¡ra dc un a¡ariancnio cn Occan Onc, cl rcsio dcl dincro lo iono ¡rcsiado;
dicIo a¡ariancnio lo rcnio a su aniga Lcavy Yadira Nin; scnalando quc la
scnora MAFY PELÁEZ canlio cl llavín dc la cnirada dcl a¡ariancnio, una vcz
sc ¡crcaio dc quc al arrcndaiario lo Ialían ¡crscguido, siiuacion dc la cual no
sc lc Ia ¡rcscniado ninguna ¡rucla. La dcfcnsa cסrcso quc cl Minisicrio
Pullico lc sindica a MAFY PELÁEZ Ialcr ¡agado cn cIcquc, rclacionado con la
con¡anía Draganc Enicr¡risc, ¡ro¡icdad dcl coroncl Anado Conzalcz, dc lo
quc alcga no Ia sido a¡oriado ningun cIcquc; Arguyc quc ian¡oco Ia sido
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a¡oriado ¡or ¡aric dc la fiscalía ¡rucla dc quc su rc¡rcscniada sc conunicasc
vía iclcfonica con cl scnor Figucroa Agosio y quc si su nuncro a¡arccía cn cl
iclcfono quc ¡udo Ialcr usado Agosio, cra ¡orquc cra aniga dc Lcavy Yadira
Nin. El alogado dcfcnsor dc la acusada MAFY PELAEZ, concluyc cnfaiizando
quc su rc¡rcscniada cs alsoluiancnic inoccnic, cn viriud dc quc los IccIos
quc sc lc in¡uian no consiiiuycn la violacion quc sc airiluyc.
3 30 0. .
Confornc a las garaniías cslozadas cn cl lloquc dc consiiiucionalidad y a la
nornaiiva ¡roccsal ¡cnal vigcnic, ¡rcvia cסlicacion dc sus dcrccIos a la
cncariada MAFY ELVIFA PELÁEZ FFAPPIEF
, ,
cn cs¡ccial su dcrccIo a guardar
silcncio sin quc csio sc inicr¡rcic cn su ¡crjuicio, su dcrccIo a no
auioincrininarsc y a dcclarar iodo cuanio csiinc favorallc a su dcfcnsa, csic
Iizo uso dc su dcrccIo a dcclarar cn su dcfcnsa naicrial nanifcsiando, lo
siguicnic. ºMí nonI¡c cs Mu¡¸ Eíuí¡u Pcíucz F¡u¡¡íc¡, tcngo JS unos dc cdud.
Vcngo dc ¡uníííu nu¸ Iuníídc, nu¸ unídu, nu¸ íucIudo¡u, so¸ nud¡c un níno
dc díccínucuc (l9) unos, ¡c¡dòn un IonI¡c, ¡c¡o ¡u¡u ní cs un níno. Dcsdc nu¸
tcn¡¡unu cdud, tun tcn¡¡unu quc quízus íc ¡u¡ccìu uIsu¡du, dcsdc íos scís (b)
unos ¸o csto¸ t¡uIu¡undo; nc Iun so¡¡¡cndído uígunus dccíu¡ucíoncs, ¡c¡o íus
dccíu¡ucíoncs sc cont¡udíccn ¡o¡ sì nísnus, _¡o¡ quc nc so¡¡¡cndíò¯ ¡o¡quc sì,
¸o t¡uIu¡c cn Iuncos dcsdc cí noucntu ¸ dos (92) Iustu cí dos níí cuut¡o (2UU4),
¸ t¡uIu¡c cn Víncncu dcsdc cí dos níí uno (2UUl) Iustu cí dos níí cuut¡o (2UU4),
¡c¡o cn csc noncnto ¸o no conocìu u C¡ístíun Aínontc, ¸ no tcnìu ¡odc¡ cono
cn¡ícudu Iuncu¡íu, dc Iucc¡ níngún tí¡o dc t¡unsuccíòn cn dòíu¡cs, ¡o¡quc ío
úníco quc ¸o nunc¡uIu c¡u cí Dc¡u¡tuncnto dc Hícsgo dc Cu¡tc¡u dc C¡cdíto, ¸o
ní síquíc¡u tcnìu contucto con cíícntcs, ¸o c¡u íu ¡c¡sonu quc cstuIu uí ¡¡cntc
¡u¡u dccí¡ sí csu ¡c¡sonu tcnìu cu¡ucídud dc ¡ugo ¡u¡u un ¡¡cstuno o no, ¸
cuuícs c¡un íos ¡ícsgos quc sc tonuIun ¸ íu ¡¡cuísíòn quc sc tcnìu quc ¡usu¡ u
íu Su¡c¡íntcndcncíu dc Huncos, nus nudu. Con ¡cíucíòn u íus dí¡c¡cntcs
o¡c¡ucíoncs quc sc nc ín¡utun, ¸o so¸ ncgocíuntc ¸ ío Ic sído dcsdc nu¸
¡cqucnu. Mc gustu ncgocíu¡. Yo Ic uísto, usì cono cn con¡¡u ¸ ucntu dc
ucIìcuíos, usì cono cn con¡¡u ¸ ucntu dc cuuíquíc¡ ¡¡cndu, usì cono son
¡¡cstunos ¡c¡sonuícs, o scu, ¸o so¸ unu ¡c¡sonu, ní ¡u¡u nc dccìu c¡unos
°cIcíc¡os¨, °coíc¡os¨, ¡o¡quc, uno t¡utuIu dc Iuscu¡sc su conísíòn. Estunos
uíuícndo cn unu sítuucíòn nu¸ dí¡ìcíí, dondc cí ¡uìs, o scu, nosot¡os cono
cíududunos ncccsítunos Iuscu¡ íu ¡o¡nu dc Iucc¡ ncgocíos, ¸ no
ncccsu¡íuncntc son ííìcítos, ¸ ní nínguno ¡uc¡on ííìcítos. Yo cstuuc scntudu cn cí
Iunquííío ¡usundo ¡¡cguntus ¸ todo cso, íncíuso, ¸ nuncu ncguc cuundo ní ¡u¡u
nu¡íò quc ¸o ¡¡cstuIu dínc¡o, nuncu ío ncguc, no tcngo ¡o¡ quc ncgu¡ío uIo¡u,
¡o¡quc ¸o no Iícc nudu índígní¡ícuntc; uIo¡u ío quc ¸o no ¡ucdo cs Iucc¡ cs
scntu¡nc uquì ¸ dccí¡ °Mu¡ìu nc dí¡o csto¨, °Mu¡ìu nc dí¡o ío ot¡o¨, _¡o¡ quc¯ ¸o
no tcngo co¡uzòn ¡u¡u Iucc¡íc csc duno u unu ¡c¡sonu, cuundo ¸o no tcngo íu
cc¡tczu con¡íctu dc quc csu ¡c¡sonu Iízo cso. Yo sc¡ìu íncu¡uz dc Iundí¡íc íu
uídu u un sc¡ Iununo ¡o¡ Icnc¡ícío ¡¡o¡ío. Çuc cuíídud no¡uí ¡ucdcn tcnc¡
cíc¡tus ¡c¡sonus, quc dcsun¡u¡un sus Ií¡os, sc uun cn unu ¸oíu, nundun ¡otos
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Sentencia No. 100-2011 53
tu¡udos, uno¡duzudos, dícícndo quc íu tícncn sccucst¡udo, ¡u¡u dcs¡ucs dc
Iucc¡ todo su ncoíío, ucní¡ quc no, °¸o no conozco u ¡uíuno¨, uícncn ¸ ío ugu¡¡un
uííu con íu ¡c¡sonu quc cííu dccìu quc no conocìu ¸ quc nuncu tcnìu nudu con
csc, ¸ uIo¡u íícgu uquì ¸ dc ¡c¡cntc Iucc todo csto, ¸ dc ¡c¡cntc ¸o ¡uí íu quc ío
Iícc todo. Yo no ícs csto¸ nost¡undo u ustcdcs con ¡uíuI¡c¡ìus ní nudu, uIo¡u ío
quc sì ¸o quíc¡o cs quc ¡o¡ ¡uuo¡, ícs ¡ucgo, íc su¡ííco, ¸o ¡usc nís ¡¡ucIus; no
cs quc nudíc nc dí¡o, no cs ¡¡cgúntcíc u ní nunu quc ¸o íc csto¸ ¡¡cguntundo,
no cs ¡¡cgúntuíc u Sunn¸, no, ¸o íc csto¸ dícícndo quc ní¡c, ní¡c nís ¡¡ucIus.
AIì udcnt¡o cstun ¡u¡tc, no todu íu ¡u¡tc, ¡o¡quc u nì nc Iu sído nu¸ dí¡ìcíí
dc¡cndc¡nc cn cstc cuso. Cuundo uno sc uc ínuoíuc¡udo cn un cscunduío cono
cstc, todos íos Iuncos tc cíc¡¡un íus ¡uc¡tus, íncíuso ¡u¡u du¡tc tu ¡¡o¡íu
ín¡o¡nucíòn. Sc Iícíc¡on ¡¡o¡osícíoncs dc dííígcncíus ¡u¡u Iucc¡íus u t¡uucs dc
íu ¡íscuíìu, ¸ íu ¡íscuíìu no Iízo íus ¡¡o¡osícíoncs dc dííígcncíu. Nosot¡os Icnos
¡usudo ¡o¡ unu c¡ocu, unu t¡unsícíòn nu¸ du¡u cn cí sístcnu Iuncu¡ío dc íu
Hc¡úIíícu Donínícunu, dondc ¡o¡ c¡cn¡ío, Iuncos cn íos quc uno tcnìu dínc¡o,
quc sc ¡ucdcn con¡í¡nu¡, ¡o¡quc cí usunto cs íuuudo dc uctíuos; sc su¡onc quc
¸o tcngo quc ¡ustí¡ícu¡ dc dòndc uícncn nís uctíuos ¸ sí ¡cuíncntc íuuc o no íuuc,
cs un cn¡íquccínícnto ííìcíto quc cs sín¡ícncntc nost¡u¡ íu ínuc¡síòn dc íus
¡¡ucIus. Yo csto¸ nost¡undo quc cí dínc¡o nìo no suííò ní dc íu nuno dc níngún
Fíguc¡ou Agosto, ní dc níngún C¡ístíun, ní dc íu nuno dc nudíc. Eí dínc¡o cstuIu
uIì Iucc nucIo tícn¡o, untcs dc quc C¡ístíun ¡uc¡u ¡¡occsudo cn Puc¡to Híco; ¸o
sín¡ícncntc íc csto¸ ¡ídícndo quc uc¡í¡íqucn íus ¡¡ucIus. Esos Iuncos quc
¡uc¡on Huníntc¡, Fíducíu¡ío, c¡un Iuncos g¡undcs, Mc¡cuntíí, Hunc¡cdíto c¡un
Iuncos g¡undcs, c¡un Iuncos quc tcnìun nucIìsínu cíícntcíu, ¸ csos Iuncos
sín¡ícncntc suííc¡on dcí nc¡cudo, ¸ con cííos suíí¡ dcí nu¡cudo suííc¡on íus
ín¡o¡nucíoncs, ¸ uIo¡u nísno ¸o no ¡ucdo cnt¡cgu¡íc íus ín¡o¡nucíoncs u
ustcdcs, síno cucnto con íu u¸udu dc íus uuto¡ídudcs. No contc con csu u¸udu,
¡c¡o, tcngo uIì g¡ucíus u Díos, ¡o¡ ío ncnos ín¡o¡nucíòn dcí dos níí cuut¡o
(2UU4) Iustu íu ¡ccIu, ¸ son ín¡o¡nucíòn ¡ínuncíc¡u quc dcnucst¡un cíu¡uncntc
dc dòndc Iu suíído cudu uno dc íos dínc¡os quc Iun sído u¡o¡tudos ¡u¡u
con¡¡us, tunto dc íu cusu cono dcí u¡u¡tuncnto. O scu, tcngo cIcqucs ¡o¡
ucíntícínco níííoncs (HDS25,UUU,UUU.UU) dc ¡csos, tcngo cc¡tí¡ícudos dc un
níííòn (HDSl,UUU,UUU.UU) dc ¡csos, dc t¡cs níííoncs (HDSJ,UUU,UUU.UU) dc
¡csos, dc cínco níííoncs (HDS5,UUU,UUU.UU) dc ¡csos, dc síctc níííoncs
(HDS?,UUU,UUU.UU) dc ¡csos, tcngo ¡ugos tunIícn; ío úníco quc ¸o ícs ¡ído, sí
cso uuíc dc uígo quc toncn consídc¡ucíòn íus ¡¡ucIus ¡ìsícus quc íc csto¸
u¡o¡tundo. No son sín¡ícs ¡uíuI¡c¡ìus. Ustcd suIc quc, cn unu ocusíòn ¸o ¡uí u
íu ¡íscuíìu, ¡o¡quc csto Iu sído uígo nu¸ dí¡ìcíí ¡u¡u nì ¸ Iu sído nu¸ dí¡ìcíí ¡u¡u
ní ¡uníííu, ¸ cono ¡cs¡ucstu u uc¡ quc c¡u ío quc quc¡ìu cí ¡íscuí, còno c¡u quc
sc ¡odìu ncgocíu¡, còno sc ncgocíuIu; ¸ dc íu nunc¡u quc nc dí¡c¡on quc ¡odìu
ncgocíu¡ c¡u sí ¸o u¸uduIu u ín¡íícu¡ u íos dcnus ín¡utudos dcnt¡o dcí
¡¡occso. Asì, sí IuIícsc sído dícícndo íu uc¡dud, ¸o ío Iugo, ¡c¡o ínucntundonc
cosus dc ot¡u gcntc ¡u¡u sucu¡ ¡¡ouccIo u nì nísnu, no. Yo c¡co quc u nì nc du
su¡ícícntcncntc I¡cgu do¡ní¡ cn íus nocIcs cono ¡u¡u tcnc¡ unu concícncíu
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Sentencia No. 100-2011 54
sucíu ¸ tcnc¡ quc ucostu¡nc con unu concícncíu sucíu tunIícn, ¸ ¡o¡ cso Io¸
csto¸ uquì nus utucudu quc nudíc; ot¡u cosu quc quíc¡o ucíu¡u¡ cs con ¡cíucíòn u
íos cIcqucs, íos ¡ugos, quc díccn quc cí dí¡o quc todo c¡u ¸o quc ío Iucìu, nc cs
nu¸ cucstu u¡¡íIu, no nc so¡¡¡cndc¡ìu quc dc ¡c¡cntc dígun quc ¡uí ¸o quc ío
nctì cn cí ncgocío dc ín¡¡uccíoncs ííìcítus, ¡o¡quc cs ío úníco quc ¡uítu; g¡ucíus u
Díos, cs ín¡osíIíc Iucc¡ un ncgocío con Eícct¡ounc¡ícu, sín IuIc¡ uígún dìu
cnt¡udo o ííunudo u csu cntídud. Yo c¡co quc con ¡uíuI¡us cso no sc ¡ucdc. Tú
no ¡ucdcs íncuí¡u¡ unu ¡c¡sonu ¡o¡quc cí nc dí¡o csto, no. Ustcd ¡ucdc
dcnost¡u¡, ní¡c ¸o tcngo íu con¡íctu ¡c; cn ní uídu, ¸o nuncu ííunc u
Eícct¡ounc¡ícu, no sc ní síquíc¡u sc dòndc qucdu. Nuncu Iícc un ncgocío con csc
sítío, cntonccs ¡o¡ quc; còno tú ¡ucdcs ucní¡ u dccí¡nc u nì quc cí cIcquc dc ní
u¡u¡tuncnto, ¡o¡ quc ¡uí ¸o quícn íc con¡¡c cí u¡u¡tuncnto tunIícn. Entonccs sí
nudíc suIìu dondc cííu uíuìu, ¡o¡quc cííu dí¡o quc nudíc suIìu dondc cííu uíuìu,
còno cs quc ¸o ¡uguc cí u¡u¡tuncnto, ¸ no sc u dòndc cííu uíuìu, sí ¸o so¸ íu
quc csto¸ ¡ucííítundo cí dínc¡o, sc su¡onc quc ¸o tcngo quc cstu¡ ¡ucííítundo cí
dínc¡o; ¸o tcngo quc suIc¡ uígo, cntonccs, o ío sc todo o no sc nudu. Pc¡o íu
gcntc no sc ¡ucdc cont¡udccí¡, ¸o no íc tcngo quc dccí¡ sí ¸o csto¸ dícícndo íu
uc¡dud o íu ncntí¡u, ¡c¡o ní uc¡dud cstu ¡c¡¡cndudu con ¡¡ucIus. Lu ncntí¡u,
nu¸ dí¡ìcíí quc sc ¡c¡¡cndc. G¡ucíus. (Scgundu íntc¡ucncíòn) Hucnos dìus, con cí
tcnu dc ío quc ucuIunos dc ícc¡ uIo¡u, dc íos cont¡utos ¸ íu con¡unìu, ¸o
quíc¡o cx¡íícu¡íc uí t¡íIunuí quc íu con¡unìu Enudìz sc con¡¡ò u soíícítud, o scu,
u ní nc ííunu¡on u ní cusu, cs¡ccì¡ícuncntc cí Ingcníc¡o Fcííx Huutístu, quc sc
IuIìu ¡cunído con ní Ic¡nunu cn unu ¡cuníòn, cn uígo ¡oíìtíco, ¸ cí íc ¡ídíò íos
tcíc¡onos dc nosot¡os, dícícndo quc cí goIíc¡no, cí ¡¡csídcntc, cs¡ccì¡ícuncntc
Lconcí Fc¡nundcz, íc IuIìu con¡u¡tído, íc IuIìu conunícudo quc quc¡ìu
u¸udu¡nos u nosot¡os, u íu ¡uníííu Pcíucz, ¸ cí ¡¡cguntò quc quc cstuIunos
Iucícndo cudu uno dc nosot¡os, cntonccs ní Ic¡nunu íc dí¡o, Iucno, Mu¡¸ cs íu
quc nus cstu ncgocíundo, íc IuIío dc nì ¸ dc Mííton Luìs, dc ní Ic¡nuníto, quc
c¡unos íus ¡c¡sonus quc nus ncgocíuIunos ¸ cso, ¡o¡quc cn cstc cuso Ncíuu
cstuIu cn¡c¡nu ¸ Líí cstuIu cstudíundo ¡uc¡u, ncdícínu, ¸ cííu cstuIu cusudu
con cí ¡¡o¸ccto dc íos °Dcí¡íncs¨ ¸ cí ¡u¡quc tcnutíco, cntonccs cííu íc dío cí
núnc¡o dc tcíc¡ono dc ní cusu ¸ cí nc ííunò un doníngo, ¡ccuc¡do cono uIo¡u,
¸ nc dí¡o quc cí ¡¡csídcntc quc¡ìu u¸udu¡nos, ¸o cntcndìu quc c¡u unu I¡onu,
ínugìncsc, uno no sc cstu cs¡c¡undo unu ííunudu un doníngo, nucIo ncnos dc
unu gcntc usì, ¸o no suIìu quícn cí c¡u tun¡oco. Pucs cuundo nc ¡cunì con cí, cí
nc soíícítò quc con¡¡u¡u unu con¡unìu dc cu¡¡ctu, ¸ nc dío íus cs¡ccí¡ícucíoncs
dc íu con¡unìu dc cu¡¡ctu, ¡o¡ cso ¡uc quc ¡uí u con¡¡u¡ csu con¡unìu, o scu,
no unu con¡unìu dc cu¡¡ctu, cí nc dí¡o còn¡¡utc unu con¡unìu quc ¸u cstc
constítuídu dcsdc cquís cuntídud dc tícn¡o ¡u¡u ut¡us, ¸o no íc ¡¡cguntc ¡o¡
quc, ¡c¡o cntícndo quc csos c¡un íos ¡cquc¡ínícntos quc sc ncccsítuIun ¡u¡u
¡odc¡ t¡uIu¡u¡ ¸ ¡odc¡ Iucc¡íc csc tí¡o dc suníníst¡o, cn cso ¸o ¡uí u íu o¡ícínu
dc uIogudos ¸ íc cs¡ccí¡íquc ío quc nc IuIìun ¡cquc¡ído ¸ con¡¡c íu con¡unìu,
¡onícndo íògícuncntc u dos (2) dc íus ¡u¡tcs quc no nos ucìunos ínuoíuc¡udus
cn ¡íncs dc nut¡ínonío ¸ cso, ¡o¡quc Doí¡I¸ cstuIu cusudu con sc¡u¡ucíòn dc
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Sentencia No. 100-2011 55
Iícncs ¸ ¸o c¡u cn csc noncnto íu únícu soítc¡u nu¸o¡ dc cdud, ¡onícndonos u
nosot¡us dos (2) cono ¡¡csídcntc ¸ uícc¡¡csídcntc cn íguuí cuntídud dc uccíoncs
¸ concnzunos u t¡uIu¡u¡ cntonccs. AIì cí nc cx¡íícò, nos íícuò u Doí¡I¸ ¸ u nì u
Pícd¡u Híuncu, nos íícuò u Honuo, u íu Uníuc¡sídud Autònonu dc Sunto Doníngo,
nos íícuò tunIícn u Suntíugo, u un ¡¡o¸ccto quc cí cstuIu Iucícndo, ¸ nos o¡¡ccíò
csc tí¡o dc t¡uIu¡o, o scu nc dí¡o. °ustcdcs sc uun u cncu¡gu¡ dcí noIíííu¡ío dc
cstu con¡unìu¨ ¸ uIì ¡¡occdínos u ¡cuíízu¡ íos cont¡utos dc cudu uno dc íos
t¡uIu¡os quc sc Iícíc¡on, cs ¡u¡u quc ustcdcs sc¡un, o scu, quc ¡cuíncntc íu
Físcuíìu cstu dícícndo quc ¸o con¡¡c ¡u¡u Fíguc¡ou Agosto unu con¡unìu dc
cu¡¡ctu cuundo no cs usì, cn níngún noncnto Enudìz sc con¡¡ò ní ¡u¡u íos ¡íncs
dc Fíguc¡ou Agosto, ní ¡u¡u íos usos dc Fíguc¡ou Agosto, ní nudu, o scu,
uIsoíutuncntc nudu quc uc¡, sí nc íu cstu ¡ídícndo íu nísnu cosu dcí goIíc¡no,
cí nísno Estudo ¡uc quc nc ¡ídíò csos ¡cquc¡ínícntos, ¸o no cntícndo quc scu
nudu íícguí csc tí¡o dc docuncntos ní csc tí¡o dc con¡unìu. HuIìu un cont¡uto
dc dícz (lU) níííoncs ¸ ¡íco dc ¡csos, ¸o no ¡ccuc¡do Iícn íos nontos, cono dc
dícz níííoncs ocIocícntos níí ¸ ¡íco dc ¡csos (HDSlU,SUU,UUU.UU) Iu¸ uno, cí
ot¡o cs dc t¡cs níííoncs ¸ ¡íco dc ¡csos, t¡cs níííoncs (HDSJ,UUU,UUU.UU) ¸ cono
ocIocícntos níí ¡csos (HDSSUU,UUU.UU), no ¡ccuc¡do Iícn íos nontos, no nc íos
sc dc ncno¡íu, Iucc nucIo tícn¡o. Sì, Lu con¡unìu ¡ccíIíò uuunccs dc unu dc
íus oI¡us quc ¡uc íu ígícsíu dc Pícd¡u Híuncu dc Honuo, IuIìu ot¡u oI¡u, no nc
ucuc¡do, c¡un t¡cs (UJ) dc Pícd¡u Híuncu dc Honuo ¡ccíIíò uuunccs, ¡ccíIíò cono
cuut¡ocícntos níí ¡csos (HDS4UU,UUU.UU), dc cso, ¸ dc csos uuunccs íncíuso sc
Iícíc¡on ¡ctcncíoncs dc ¡ugo dc ín¡ucstos, ¡o¡quc cí goIíc¡no sc qucdu con unu
¡u¡tc dc íus ¡ctcncíoncs dc ¡ugo dc ín¡ucstos ¸ u nosot¡os sc nos díc¡on unus
Io¡us dc todo ío quc sc Iucc cn íus ¡ctcncíoncs. Esos ¡ugos sc ¡ccíIíc¡on con
cIcqucs dcí Estudo, dc íu P¡csídcncíu dc íu Hc¡úIíícu, un cIcquc u ¡uuo¡ dc
Enudìz, S.A., sì, u nonI¡c dc íu con¡unìu. Lu con¡unìu o¡c¡ò ícguíncntc, íu
con¡unìu ¡ugò sus ín¡ucstos, dc IccIo, uIì tcncnos íu cu¡tu dc íus ¡ctcncíoncs
dc íos ín¡ucstos ¸ tunIícn con Honuo sc Iícíc¡on dos (U2) ¡ugos nus, uno dc
scís níííoncs dc ¡csos (HDSb,UUU,UUU.UU) ot¡o dc dos níííoncs
(HDS2,UUU,UUU.UU), o scu, íc dígo cí totuí dcí uuuncc ncnos íu ¡ctcncíòn dc íos
ín¡ucstos, Iucìu un ¡oquíto ncnos ¸ IuIìu ot¡o dc t¡cs níííoncs
(HDSJ,UUU.UUU.UU), ¡c¡o tc¡nínò sícndo dos níííoncs quínícntos ocIcntu níí
¡csos (HDS2,5SU,UUU.UU). Sì, c¡u unu con¡unìu cs ¡uníííu¡, ¡o¡quc ¡uc uígo quc
quísíc¡on Iucc¡ ¡u¡u u¸udu¡nos, ¡u¡u u¸udu¡ u íu ¡uníííu, ¡o¡quc cuundo
nutu¡on u ní ¡u¡u, cntícndo quc scgún nc cx¡íícò cí Ingcníc¡o Fcííx Huutístu, cí
¡¡csídcntc, sc IuIìu scntído, quc¡ìu tcnc¡ csc tí¡o dc t¡uto con nosot¡os, cn
¡o¡nu quízu u¡cctíuu, o cn ¡o¡nu dc ug¡udccínícnto, ¡u¡u u¸udu¡nos ¡o¡ ío quc
IuIìunos ¡usudo. Lu nuc¡tc dc ní ¡u¡u, u¡cnus Iucc uIo¡u cínco (U5) unos,
cn csc noncnto no íícguIu u t¡cs (UJ) unos, toduuìu, u cí ío nutu¡on cn cí uno
dos níí scís (2UUb), ío dc íos cont¡utos ¡uc cn cí dos níí síctc (2UU?), cn cí uno
dos níí ocIo (2UUS) sc conc¡ctízò, cn cí uno dos níí síctc (2UU?) ¡uc quc nos
ííunu¡on, ¡c¡o cso du¡u un tícn¡o cn t¡unítc. Con csu nísnu con¡unìu ¡uc quc
sc con¡¡ò cí u¡u¡tuncnto dc CuIu¡ctc. Con íos ucíntícínco níííoncs
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Sentencia No. 100-2011 56
(HDS25,UUU,UUU.UU) dc ¡csos quc nos dío cí Hunco dcí P¡og¡cso ¸ quc sc
cunIíu¡on cn dòíu¡cs, ¡uc quc sc dío cí uuuncc ¡u¡u con¡¡u¡ cí u¡u¡tuncnto dc
CuIu¡ctc. Eí Hunco dcí P¡og¡cso nos dío ucíntícínco níííoncs dc ¡csos
(HDS25,UUU,UUU.UU) cono índcnnízucíòn, ¡o¡quc íu ¡c¡sonu quc nutò u ní ¡u¡u
cstuIu uíncuíudu u unus o¡c¡ucíoncs quc tcnìu ní ¡u¡u con cí Hunco dc
P¡og¡cso, cí c¡u uIo¡¡untc cn cí Hunco dcí P¡og¡cso, cntonccs, ¡u¡u cuítu¡
dcnundus u íu ¡c¡sonu, cono t¡uIu¡uIu cn cí Iunco, ¡u¡u cuítu¡ dcnundus,
ínncdíutuncntc cí Iunco cs ¡cs¡onsuIíc dc todo cí dínc¡o quc IuIìu sído
guu¡dudo, ¸ cso íc cuusò íu nuc¡tc, ¡o¡ unu ncgíígcncíu o¡c¡utíuu dcí Iunco,
cííos nos índcnnízu¡on con ucíntícínco níííoncs ocIocícntos níí ¡csos
(HDS25,SUU,UUU.UU). Los scíscícntos níí dòíu¡cs níí dòíu¡cs (HDSbUU,UUU.UU) íos
con¡¡c cn cí Hunco Po¡uíu¡. Sín¡ícncntc cí Hunco Po¡uíu¡ uctúu u
¡cquc¡ínícnto dcí nísno cíícntc, dc íu nísnu ¡c¡sonu, dcí nísno con¡¡udo¡,
cííos quíc¡cn unu t¡uns¡c¡cncíu ¸ uno Iuscu íu ¡c¡sonu nus con¡íuIíc, ¡o¡quc tu
no íc uus u cnt¡cgu¡ tu dínc¡o u cuuíquíc¡ ¡c¡sonu, cntonccs, íògícuncntc ¸o no
uo¸ u dc¡u¡ dínc¡o ¡u¡u quc ¸o ucngu ¸ dígu quc quíc¡o Iucc¡ unu t¡uns¡c¡cncíu
¸ íu t¡uns¡c¡cncíu no u¡u¡czcu, cí Hunco Po¡uíu¡ ¸o cntícndo quc cs cí nus
con¡íuIíc ¡u¡u Iucc¡ csc tí¡o dc o¡c¡ucíòn. Lu ¡uníííu ¡ccíIíò ucíntícínco níííoncs
(HDS25,UUU,UUU.UU) ¸o ¡uí uí Hunco Po¡uíu¡, ío ¡ccíIíc¡on ¸ íucgo nc Iícíc¡on íu
t¡uns¡c¡cncíu. Mugíst¡udus, cuundo sc nos ¡ídíò unucIíu¡ íu Uníuc¡sídud íu
(UASD) dc Honuo, ínncdíutuncntc nosot¡os Iícínos un sondco uìu on íínc cn
Intc¡nct, ¡u¡u uc¡ cuuícs ¡od¡ìun sc¡ íos nutc¡íuícs, íos nucIícs, cí tí¡o dc
suníníst¡os quc ¡od¡ìunos o¡¡ccc¡íc u íu O¡ícínu dc Ingcníc¡os Su¡c¡uíso¡cs dc
OI¡us dcí Estudo, u ¡ín dc cuíí¡ícu¡ ¸ quc cííos qucdcn con¡o¡ncs con uí
¡cquc¡ínícnto quc nos IuIìun cxtc¡nudo, ¡uc uIì quc qucdunos con t¡cs (UJ)
con¡unìus, unu cn CoíonIíu, ot¡u cn Es¡unu ¸ ot¡u cn A¡gcntínu, íu dc
A¡gcntínu ¡uc íu quc tuuo nus ucc¡tucíòn, ¡o¡ cso gunò íu íícítucíòn, ¸ csu
con¡unìu dc A¡gcntínu tc¡nínò sícndo ¡c¡¡cscntudu ¡o¡ nosot¡os cn íu
Hc¡úIíícu Donínícunu, csu con¡unìu ¡uc íu quc nosot¡os utííízunos ¡u¡u su¡íí¡
íos nucIícs dc íu uníuc¡sídud dc Honuo, uncn dc íus ¡u¡tcs quc tuuíc¡on quc
con¡¡u¡sc cn cí nc¡cudo íocuí ¡o¡ cí ¡ucto¡ dc tícn¡o. Dcs¡ucs dc quc nosot¡os
unucIíunos cstu oI¡u, qucdu¡on Iustuntc sutís¡ccIos con cí t¡uIu¡o dc
nosot¡os, c íncíuso, nos ¡¡o¡usíc¡on ¸ usì Iícínos, t¡uIu¡u¡ con cí noIíííu¡ío ¸ cí
cquí¡unícnto dc íu uníuc¡sídud (UASD) dc Sun Juun dc íu Muguunu ¸ dc íus
o¡ícínus udníníst¡utíuus dc íu OISDOE cn Sunto Doníngo, ¸ nosot¡os usì ío
Iícínos, t¡uIu¡unos con cso. Yo ¡c¡sonuíncntc nc ¡uí u A¡gcntínu, t¡uIu¡c con
todo ío quc c¡u cí díscno dc íos nucIícs, ¸ todo ío quc c¡u cí noIíííu¡ío con¡ícto,
íncíuso cí dc íu IíIííotccu gcnc¡uí; sc íc cnt¡cgò íu cotízucíòn u íu O¡ícínu dc
Su¡c¡uíso¡u dc OI¡us dcí Estudo, ¸ ¡uc u¡¡oIudu tunIícn, ¸ íu cotízucíòn tcnìu
un uuío¡ dc uí¡cdcdo¡ dos níííoncs dc dòíu¡cs (USS2,UUU,UUUU) íògícuncntc,
cuundo ìIunos u cn¡czu¡ u t¡uIu¡u¡ con csto ¡uc quc cn¡czò cí ¡¡oIícnu, ¸ ¡o¡
un ¡ucto¡ dc quc uIì concnzò cí ¡¡oIícnu, concnzò u ncncíonu¡sc dcnt¡o dc íu
¡¡cnsu quc ENADIZ c¡u unu con¡unìu dc cu¡¡ctu, quc íus con¡unìu dc cu¡¡ctu
no tícncn o¡c¡ucíoncs, quc c¡u unu con¡unìu dc Fíguc¡ou Agosto ¸ cso, ¡u¡u
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Sentencia No. 100-2011 57
cuítu¡ cí ¡¡oIícnu, ¸o nísnu íc dí¡c uí íngcníc¡o ní¡c ¡u¡c cso uIì, ¸o nísnu sc
ío dí¡c ¡c¡sonuíncntc, ¡o¡quc, ¸o cntcndìu quc nus c¡u con cí cí ¡¡oIícnu quc
connígo, u ní ¡u¡ccc¡, ío scntìu nus ¡c¡sonuí con cí quc connígo, ¸ íc dí¡o quc
Iustu quc nícnt¡us ¸o no ucíu¡u¡u csto cntcndìu quc no c¡u ¡¡udcntc scguí¡ con
íus nísnus cont¡utucíoncs. Esu con¡unìu quc ¸o ¡c¡¡cscnto ¡uc íu quc unucIíò
Sun Juun dc íu Muguunu tunIícn, ¡c¡o ¸u csc cquí¡unícnto ¡usò dcs¡ucs dc
quc ¸o cstuIu ¡¡csu, ¡¡íuudu dc ííIc¡tud, ¡ucs ¸u íícuo un (l) uno ¸ síctc (?)
ncscs. MucIu gcntc Iu t¡utudo dc ínuoíuc¡u¡ uí íngcníc¡o Fcííx Huutístu, con
cstc nísno usunto ¸ cstc tcnu, ¸ ¡cuíncntc cí ¡uc unu ¡c¡sonu nu¸ unuIíc, ¸ cí
sín¡ícncntc, cntícndo ¸o, quc ucogíò un ííunudo, unu o¡dcn quc dío cí nísno
P¡csídcntc dc íu Hc¡úIíícu, ¡ucs scgún cí nísno nc cx¡íícò cí quc íc dí¡o quc
quc¡ìu u¸udu¡ u íu ¡uníííu dc nosot¡os. Enudìz cs unu con¡unìu quc scgún
ustcdcs ¡ucdcn du¡sc cucntu, o scu, ío quc cs unu con¡unìu dc cu¡¡ctu sc
su¡onc quc cs unu con¡unìu quc nudu nus sc utííízu ¡u¡u un ¡ín, Enudìz cs unu
con¡unìu quc tuuo cucntus, tuuo dc¡òsítos, tuuo t¡uns¡c¡cncíus Iuncu¡íus, tícnc
ínnucIíc, cs unu con¡unìu quc cs con¡íctuncntc ícguí, ¡u¡u ustcd íícgu¡ u sc¡
su¡íído¡u dcí Estudo tícnc quc cun¡íí¡ con nucIos ¡cquísítos ¸ nuntcnc¡sc uí
dìu cn nucIus ot¡us cosus quc cn unu con¡unìu no¡nuí uno no ío Iucc, o scu,
¡ugundo íos ín¡ucstos, nuntcnícndosc uí dìu cn todo. Hucno, cn ot¡o scntído, ¸o
tunIícn quíc¡o ucíu¡u¡ dos (U2) ¡untos quc ¡usu¡on cn íu ctu¡u dc íntc¡¡ogucíòn
con íos tcstígos, uno dc cííos, ¸o IuIíc nu¸ cíu¡o ¸ ¸o ío dí¡c, ¸o no tcngo nudu
cn cont¡u dc nudíc, ní dc C¡ístíun Aínontc, no suIìu quícn c¡u, ¡u¡u nosot¡os,
¡u¡u nì Iun sído nu¸ dí¡ìcíí ¡o¡quc cstos úítínos cínco (U5) unos nosot¡os íu
Icnos ¡usudo dc ¡uícío cn ¡uícío, íu gcntc, nucIos tícncn íu ¡c¡cc¡cíòn dc quc
¸o so¸ unu ¡c¡sonu du¡u, cono un nonst¡uo, ¸o no so¸ du¡u ní nonst¡uo, so¸
unu ¡c¡sonu nu¸ t¡uIu¡udo¡u ¸ nu¸ dc ¡uníííu, cntícndo quc íu gcntc Iu
quc¡ído t¡utu¡ ¸ sc su¡onc quc cso cs ío quc Iun quc¡ído, Iucc¡ un c¡cn¡ío
connígo, ¸o no sc, ¸o ío úníco quc Ic IccIo cs t¡uIu¡u¡, nudu dc ío quc Ic tcnído
nc ío Iun ¡cguíudo, ¸ ¸o ío dí¡c nu¸ cíu¡o dcsdc un ¡¡íncí¡ío con Fíguc¡ou
Agosto ¸o no Iícc ncgocíos, u ní ¡u¡u nc ío nutu¡on, csc cs un scno¡ quc
cstuIu ¡o¡ uscsínuto, sí ¸o IuIícsc suIído quc csc scno¡, ¡¡ínc¡o sc ííunuIu dc
ot¡u ¡o¡nu ¸ scgundo IuIìu nutudo u uíguícn, ustcd c¡cc quc ¸o nc íIu u Iucc¡
unígu dc cí, cuundo ¸o ío uínc u conocc¡ ncscs dcs¡ucs dc quc nutu¡on u ní
¡u¡u dc csu nísnu nunc¡u, soI¡c todus íus cosus ¸o no csto¸ dc ucuc¡do con
cso, ¸ nucIo ncnos undu¡ con un tí¡o quc cs un uscsíno, núnc¡o dos (U2) ¸o
c¡u unígu ¸ ío so¸ ¸ toduuìu íc tcngo un uítu cstínu, índc¡cndícntcncntc dc
todo, dc Lcuu¸, dc íu nu¡c¡, uquì uíno un tcstígo ¸ dí¡o. °sì cííu nc cnt¡cgò cícn
níí ¡csos (HDSlUU,UUU.UU)¨, sì, ¸o íc cnt¡cguc cícn níí ¡csos (HDSlUU,UUU.UU),
¡c¡o ¸o no suIìu ¡u¡u quc c¡un íos cícn níí ¡csos (HDSlUU,UUU.UU), ¸o ¡¡cstuIu
dínc¡o Iustu quc cuì ¡¡csu, ¸o no suIìu ¡u¡u quc c¡un íos cícn níí ¡csos
(HDSlUU,UUU.UU) ¸ cííu nc dícc. °csto¸ cn íu Honunu nunítu, ¡o¡ ¡uuo¡, tu nc
¡ucdcs ¡¡cstu¡ cícn níí ¡csos (HDSlUU,UUU.UU) ¸ cnt¡cgu¡scío u unu ¡c¡sonu cn
Hu¡gc¡ Kíng¨, ¸o no nc uo¸ u ínugínu¡, Iucno, csu ¡c¡sonu no nc cstu dundo
nudu u cunIío, ¸o íc dí¡c, °sì, cstu Iícn, no Iu¸ ¡¡oIícnu¨, cono un ¡uuo¡ quc
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Sentencia No. 100-2011 58
uno íc Iucc u cuuíquíc¡u, ¸ ní¡c cn cí ¡¡oIícnu quc nc Ic ucnído ¸o u nctc¡ ¡o¡
cso. En unu ocusíòn, con ío dc Píc¡¡c Honu¡cííí, u ní cstu Iucno quc nc ¡usc
todo ¡o¡ cstu¡ Iucícndo ¡uuo¡cs, ¸o cstuIu cn cí suíòn, ¸ nos cstuIunos
u¡¡cgíundo cí ¡cío, Lcuu¸, íu cs¡osu dc cí, sc u¡¡cgíò íus nunos ¸ íos ¡ícs ¸
cstuIu cn ¡o¡u dc c¡c¡cícío, ¸ ¸o íc dí¡c. °no tc ¡¡cocu¡cs, quc tcngo unus
cIuncíctícus Iíuncus dc csus dc Iucc¡sc íos ¡ícs¨ ¸ nc dícc °ní¡u ¸o tcngo quc
cnt¡cgu¡tc cstc soI¡c u C¡ístíun¨ ¸ ¸o íc dí¡c °no tc ¡¡cocu¡cs nunítu, qucdutc
uquì, ¸o uo¸ ¸ cnt¡o ¸ sc ío cnt¡cgo¨ ¸ usì ¡uc quc ¸o cnt¡c ¸ cnt¡cguc un soI¡c,
quc no sc ío quc cs, nuncu ¡cnsc quc c¡u nudu nuío, ¸ scgundo, _quc ¡odìu
tcnc¡ nuío¯ unt¡ux, _quc ¡odìu tcnc¡ dc nuío¯ ¸o íc cnt¡cguc cí soI¡c, íc dí¡c nos
ucnos ¸ nc ¡uí, con csu ¡c¡sonu ¸o íncíuso no tcnìu ní unu Iucnu ¡cíucíòn
unístosu, ¡o¡quc tcnìunos nucst¡us dí¡c¡cncíus; ío quc ¡usu cs quc ¸o csto¸
uícndo quc uIo¡u nísno no cs íu uc¡dud ío quc tu quíc¡c suIc¡, tu no cstus
Iuscundo íu uc¡dud, tu cstus Iuscundo cí cuí¡uIíc, ¸ ¸o cntícndo quc cs ín¡usto,
¡o¡quc ¸o no íc Ic IccIo duno u nudíc, o scu, ¸o nc Ic ¡usudo ní uídu cntc¡u
t¡uIu¡undo, t¡utundo dc íucIu¡, t¡utundo dc suíí¡ udcíuntc, ¸ t¡utundo dc sucu¡
u ní Ií¡o udcíuntc, ¸o so¸ nud¡c soítc¡u, ní Ií¡o ío dc¡c soío, uíuícndo soío dcsdc
quc cuì ¡¡csu, _quc nuío ¸o Ic IccIo¯ sí ío úníco quc Ic t¡utudo sc¡, no cs ío
nísno, ustcd nc quíc¡c u¸udu¡, ¡ucs ¡cguícnc uígo, ¡cguícnc doscícntos
níííoncs dc ¡csos (HDS2UU,UUU,UUU.UU) íc ¡od¡ìu IuIc¡ dícIo cso u íu nísnu
¡c¡sonu quc nc ííunò dcí goIíc¡no, ¡c¡o ¸o íc dí¡c no, ¸o t¡uIu¡o, ¸ t¡uIu¡c ¸
t¡uIu¡c con dígnídud, ¸ t¡uIu¡c Ioníto dc uc¡dud, ¸o cntícndo quc cí t¡uIu¡o
dígní¡ícu uí IonI¡c, ¡c¡o no ncccsu¡íuncntc; no sc ¡o¡ quc sc cnsunun connígo,
no sc ¡o¡ quc, ¸o no cntícndo cuuí cs íu ¡uzòn, ¸ uIì cstu ní nunu quc no nc
dc¡u ncntí¡, ¸ cstun nís Ic¡nunus, todu íu uídu nosot¡os ío quc Icnos IccIo cs
t¡utu¡ dc suíí¡ udcíuntc, ¡c¡o u quc ¡¡ccío. Cuundo cí íngcníc¡o Fcííx Huutístu
ííunò u ní cusu, ¸o c¡co quc ío ncncíonc, ¸ cí ío quc nc dí¡o ¡uc quc cí
P¡csídcntc dc íu Hc¡úIíícu íc IuIìu dícIo quc quc¡ìu u¸udu¡nos, cí P¡csídcntc íc
¡udo IuIc¡ dícIo u cuuíquíc¡ ot¡u ¡c¡sonu, ¡c¡o cntícndo quc cn csc noncnto
csu o¡ícínu c¡u íu quc tcnìu nu¸o¡cs t¡uIu¡os o uígo, no sc, cs unu ¡c¡sonu dc
con¡íunzu dc cí, cntícndo ¸o. Sì, ¸o Iícc cí t¡uIu¡o, cun¡íì con ío cont¡utudo,
Iustu nus. Con ¡cíucíòn u íos cc¡tí¡ícudos ¡ínuncíc¡os, uí íístudo dc íos
cc¡tí¡ícudos ¡ínuncíc¡os, ¡udínos u¡o¡tu¡ soíuncntc un ícgu¡o dc cc¡tí¡ícudos
¡ínuncíc¡os dcí Hunco dcí P¡og¡cso, ¡o¡quc Iícínos u t¡uucs dc ní uIogudo íc
Iícínos ¡¡o¡osícíoncs dc dííígcncíu u íu Físcuíìu dc quc cono cs un usunto dc
uc¡í¡ícu¡ íos íng¡csos ¸ cí dínc¡o quc Icnos tcnído cn íu cucntu, ¡u¡u quc
con¡í¡nu¡u cn íos Iuncos quc ¸u no cxístìun, cono son cí Fíducíu¡ío, Huníntc¡, cí
Hunco Mc¡cuntíí, son Iuncos quc nosot¡os tcnìunos dínc¡o ¸ no u¡u¡cccn cn cí
sístcnu, ¡o¡quc ¸u son Iuncos qucI¡udos, ¸o cntícndo quc ¸o IuIíc dc cso uí
¡¡íncí¡ío, cntonccs, Iícínos íu ¡¡o¡osícíòn dc dííígcncíu, ¡o¡quc cs Iucno quc sc
ucu dcsdc cuundo tcncnos cí dínc¡o cn íu cucntu, dcsdc cuundo uno uícnc
nunc¡undo dínc¡o. Dcsdc quc tcngo díccíocIo (lS) unos dc cdud tcngo cucntus
con sunus sígní¡ícutíuus dc dínc¡o. Eí Hunco dcí P¡og¡cso nos dío ucíntícínco
níííoncs dc ¡csos (HDS25,UUU.UUU.UU) cono índcnnízucíòn ¡o¡ unos
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Sentencia No. 100-2011 59
docuncntos quc IuIìun sído ¡uíscudos, quc IuIìun sído uítc¡udos, ¡c¡o u ¡u¡tc
dc cso, cn csc nísno Iunco ¸ cn cí Hunco dc Hcsc¡uus ¸ cn ot¡us ínstítucíoncs
tunIícn tcnìunos dínc¡o u nonI¡c nìo dc ní ¡u¡u. Mí nunu ¸ ní ¡u¡u sc
díuo¡cíu¡on cínco (U5) unos untcs dc cí no¡í¡, cuundo sc Iízo cí díuo¡cío cííos
¡u¡tíc¡on Iícncs, cono unu ¡u¡c¡u quc du¡ò t¡cíntu ¸ cínco unos (J5) unos dc
nut¡ínonío, cííos ¡u¡tíc¡on Iícncs cn íguuídud ní ¡u¡u sc qucdò con íu nítud dc
íos Iícncs ¸ ní nunu con íu ot¡u nítud dc íos Iícncs, cntonccs cííu sc ¡uc u uíuí¡
¡uc¡u, ¸ nuntcnìu ¡uc¡u dcí ¡uìs cn cucntus cn cí cxt¡un¡c¡o ¸ cn cucntus uquì, c
íncíuso Iustu cn cí Hunco Ccnt¡uí, cntícndo ¸o quc nuntícnc ¸ nuntcnìu unu
sunu sígní¡ícutíuu dc dínc¡o. Mí ¡u¡u c¡u ¡¡oducto¡ dc tcícuísíòn, udcnus dc cso
ííI¡ctístu, tunIícn conísíonuIu con¡¡u ¸ ucntu dc cu¡¡os, connígo Iucìunos
¡¡cstunos ¡c¡sonuícs ¸ cn¡¡csu¡íuícs u dí¡c¡cntcs ¡c¡sonus, cí sc gunuIu su
coíu, conísíòn cn cuuíquíc¡ ncgocío quc cí ¡udíc¡u Iucc¡; sì, ¸o ío udní¡c nucIo,
¡c¡o u nì no nc gustuIu íu tcícuísíòn, sín cnIu¡go, u ní todo ío ot¡o, o scu, ¡u¡u
ncgocío sì t¡utc dc u¡¡cndc¡ ío nus quc ¡udc dc cí. Sì, ¸o udquí¡ì unu cusu con
ot¡u ¡c¡sonu, cstu cn Lu Custcííunu, cs toduuìu íu cusu dondc ¡csídc ní Ií¡o
uIo¡u nísno, cn cí dos níí scís (2UUb) ¸o udquí¡ì csu cusu, cn íu Líuíu Vcíoz No.
9, untíguu 2S Estc, Lu Custcííunu, con un ¡¡cstuno cn cí Hunco Po¡uíu¡, toduuìu
tícnc g¡uuudu íu Ií¡otccu ¸ sc udquí¡íò csu ¡¡o¡ícdud. Lu ot¡u ¡c¡sonu c¡u
Hu¸nond AI¡cu Co¡¡cu, c¡u unu ¡c¡sonu con quícn ¸o nc íIu u cusu¡ ¸
uíuìunos ¡untos; cuundo udquí¡ì csu ¡¡o¡ícdud no conocìu u níngunu dc íus
¡c¡sonus quc sc ncncíonun uquì, cso ¡uc untcs dc ¸o conocc¡íos, ¸o íos conocìu
u cííos u ¡¡íncí¡íos dcí uno dos níí síctc (2UU?). Cuundo dígo quc ¡ígu¡o con
núnc¡os ín¡o¡tuntcs dcsdc íos díccíocIo (lS) unos, nc ¡c¡íc¡o u cucntus con
níííoncs dc ¡csos cn cí sístcnu ¡ínuncíc¡o, ¡o¡quc ní ¡u¡u ¸ ní nunu
índc¡cndícntcncntc nc ¡onìun cí dínc¡o u nonI¡c nìo cn íus cucntus. Lu cusu
dc A¡¡o¸o Hondo íu udquíc¡o cn cí dos níí nucuc (2UU9), cí docc (l2) dc ¡cI¡c¡o,
íu cusu cstuIu uucìu, ¡c¡o cn Iucnus condícíoncs, ¡c¡o con¡íctuncntc uucìu, dc
IccIo, cí íístudo quc sc íícuò dc Edcsu¡, quc sc u¡o¡tò ¡u¡u íu uuío¡ucíòn dcí
t¡íIunuí, csc íístudo ¡ucdc ¡c¡íc¡u¡ todo cí tícn¡o no tícnc consuno, cs un
contudo¡ quc íncíuso cs dcí ducno untc¡ío¡, no, ní síquíc¡u dc Edd¸, síno dcí
untc¡ío¡, ¸ ustcdcs ¡ucdcn uc¡ cono dcsdc íu ¡ccIu cn quc ¸o íu udquí¡ì, ¸o nc
¡cs¡onsuIííízo dc íu cusu u ¡u¡tí¡ dcí docc (l2) dc ¡cI¡c¡o dcí dos níí nucuc
(2UU9), uIì no tícnc níngún tí¡o dc consuno, no tícnc nudu. Sì, uí íu tusucíòn quc
Iízo In¡ucstos Intc¡nos, In¡ucstos Intc¡nos tícnc dos (U2) tusucíoncs, unu cs
¡o¡ scís níííoncs (HDSb,UUU,UUU.UU), quc cs uno dc íos soíu¡cs ¸ ío ot¡o cs ¡o¡
t¡cs níííoncs ocIocícntos níí ¡csos (HDSJ,SUU.UUU.UU), cntonccs cn totuí íu cusu
ucnd¡ìu qucdundo uuío¡udu cono cn dícz níííoncs dc ¡csos, (HDSlU,UUU,UUU.UU)
nus o ncnos. Eí totuí dcí ¡ugo ¡o¡ íu cusu ¡uc¡on dícz níííoncs quínícntos
cíncucntu níí ¡csos (HDSlU,55U,UUU.UU); suquc csc dínc¡o dc un ¡ugu¡c quc sc
¡í¡nò, un ¡¡cstuno quc soíícítc ¡u¡ído u nonI¡c dc unu ¡c¡sonu, ¡o¡quc
cntcndìu quc c¡u un dínc¡o quc sc ncccsítuIu, ¡o¡quc c¡u unu o¡o¡tunídud,
soíícítc cí ¡¡cstuno, suííò cí cIcquc u ní nonI¡c ¸ ¸o ío cndosc u Edd¸, o scu, sc
ío cndosc ¸ Edd¸ ío coI¡ò; sì, sc ¡ugu¡on cusí t¡cscícntos níí ¡csos
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 60
(HDSJUU,UUU,UU) dc ín¡ucstos, no tuuc ¡¡oIícnus cuundo ¡uí u ¡ugu¡ cí
ín¡ucsto, csu cusu sc íu con¡¡c u Edd¸ H¡íto, Iucno, dc ucuc¡do uí t¡íIunuí
Edd¸ sc íu con¡¡ò u AíIc¡to Hc¡níní, ¸o íu con¡¡c ¡u¡u ncgocíu¡íu ¸ ucndc¡íu
nus ¡u¡u udcíuntc, ¡o¡quc íu cosu cstu du¡u. Eí usunto dc íu uíu¡nu, íu cusu
tícnc un cont¡uto quc íu ¡íscuíìu u¡o¡tò cono ¡¡ucIu un cont¡uto dc Aíu¡ns
Cont¡oí, cuundo ¸o con¡¡c íu cusu no IuIìu uíu¡nu ¡o¡quc cs quc no uíuìu
nudíc, íncíuso, Aíu¡ns Cont¡oí cs¡ccí¡ícu quc íu uíu¡nu íu úítínu ¡ccIu quc sc
¡ugò, ¡uc cn dícícnI¡c dcí dos níí ocIo (2UUS), ¸o no sc sí cs íu dí¡cccíòn dc íu
cusu, ¡o¡quc cs quc ¸o no nc dctuuc u uc¡ cso, cuundo ¸u ¸o uì quc u ¡u¡tí¡ dc
dícícnI¡c dcí dos níí ocIo (2UUS) dccìu cso, ¸o dí¡c ¡c¡o cíu¡o uno tícnc íu ¡uzòn
¡o¡quc no IuIo nus ¡ugo, ¸ no IuIo nus ¡ugo ¡o¡quc sín¡ícncntc ¸o dí¡c no sc
¡ucdc ¡ugu¡ nus nudu, ¸o no tcngo cí ¡odc¡ cono ¡u¡u dccí¡ ¸o uo¸ u udquí¡í¡
csto, cstu ¡¡o¡ícdud, ¡u¡u Iíunqucu¡ cí dínc¡o cuundo ¸u cs unu ¡¡o¡ícdud quc
cstuIu sícndo uíuídu ¸ uo¸ u sucu¡ u quícn uíuc dc uIì, o scu, u ncnos quc tu
tcngus cíc¡to ¡odc¡ soI¡c csc ínnucIíc tu ¡ucdcs soíícítu¡ cso, no sc quícncs
uíuìun untcs uIì, no sc u quc sc dcdícuIun íus ¡c¡sonus quc uíuìun untcs uIì,
¡o¡quc unu ucz quc íu cusu cstu ííI¡c dc ín¡ucstos, cntonccs no tícnc ¡¡oIícnus
cn tc¡nínos dc o¡osícíoncs ¸ cso, uno sín¡ícncntc uc sí cí ncgocío cs Iucno ¸ ío
Iucc, untcs dc con¡¡u¡íu sc ¡ídíc¡on todos íos ¡u¡cícs, todos íos docuncntos
quc dí¡c¡un quc íu cusu no tcnìu o¡osícíòn ní Ií¡otccu; u nì nc ¡usò unu
cx¡c¡ícncíu con íu cusu dc Lu Custcííunu quc tcnìu unu o¡osícíòn ¸ ¡usc un
noncnto nu¸ dcsug¡uduIíc, cn cstu ocusíòn nc cu¡c cn suíud, ¸ nc cnt¡cgu¡on
ní ¡¡o¡ícdud; nudíc ¡uc u dccí¡nc cn níngún noncnto quc csu cusu nc íu
ucndíò quícn no ¡odìu Iucc¡ío, ní quc c¡u ¡¡o¡ícdud dc ot¡u ¡c¡sonu. Yo nc
cntc¡c quc uííunu¡on íu cusu cn sc¡tícnI¡c ¸ ¸o ¡uí u íu Físcuíìu cn uu¡íus
ocusíoncs ¸ íícuc todos nís docuncntos ¸ todos nís ¡u¡cícs, ¸ íc cstuIu
soíícítundo u íu Físcuíìu quc dcs¡ucs quc ucíu¡u¡un todo, quc ¡o¡ ¡uuo¡ nc
dcuoíuíc¡un íu ¡¡o¡ícdud ¸ cííos no ucudíc¡on u ní ííunudo, dcs¡ucs sc íc
íntc¡¡uso un ¡ccu¡so dc un¡u¡o u íu dcuoíucíòn dc íu ¡¡o¡ícdud ¸ cso du¡ò cono
t¡cs (UJ) ncscs nus o ncnos, cí un¡u¡o, cn ío quc sc conocìu ¸ uoíuìun ¸ ío
¡ccnuíuIun, íu cucstíòn cs quc cono ¡u¡u ¡¡íncí¡íos dc dícícnI¡c conccdíc¡on cí
un¡u¡o u ¡uuo¡ nìo ¸ sc nc dcuoíuíò íu cusu ¸ uí ot¡o dìu dc íu dcuoíucíòn dc íu
cusu con cí un¡u¡o, suíì cn todos íos ¡c¡íòdícos cono tcstu¡c¡¡o dcí
nu¡cot¡u¡ícuntc, c¡co quc nc nctíc¡on ¡¡csu, ¡o¡quc unu scntcncíu dc un¡u¡o
o¡dcnò quc sc nc dcuoíuíc¡u íu cusu; cuundo ¸o ¡ccíunc íu cusu no nc IuIìun
nctído ¡¡csu, ¡uc cuundo nc íu dcuoíuíc¡on quc nc nctíc¡on ¡¡csu, cuundo sc
o¡dcnò íu dcuoíucíòn. Sì, dcsdc íos díccíocIo (lS) unos u¡u¡czco con sunus
níííonu¡íus cn íus cucntus, sì, u csto cs quc sc ¡c¡íc¡cn csos cc¡tí¡ícudos dc
dc¡òsítos, csu cs soíuncntc íu ¡u¡tc dc uno dc íos Iuncos, quc ¡ucdc u¡u¡ccc¡
dcí dos níí t¡cs (2UUJ) o dos níí cuut¡o (2UU4) o dos níí scís (2UUb), sì, cíu¡o Iu¸
nus, dc untcs dc cso cstuIu Huníntc¡, cí Hunco Fíducíu¡ío, cí Hunco Mc¡cuntíí
tunIícn, cí Hunc¡cdíto, untcs dc cso cn cí Hunco dcí Conc¡cío, ¡c¡o toduuìu
dcs¡ucs dc cso, Iu¸ dííígcncíus quc u¡u¡cntcncntc no sc Iícíc¡on Iícn, ¡o¡quc
no suícn cn íos cc¡tí¡ícudos dc íos ot¡os Iuncos, dcsdc íos lS unos u íos JS unos
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Sentencia No. 100-2011 61
quc tcngo Ic nunc¡udo dc cícn (HDSlUU,UUU.UUU) u doscícntos
(HDS2UU,UUU,UUU) níííoncs dc ¡csos, cícn níííoncs (HDSlUU,UUU,UUU) dc ¡csos
sc nunc¡u¡on dcí dos níí cuut¡o 2UU4 uí dos níí cínco (2UU5). No Ic ¡odído
uoíuc¡ u cnt¡u¡ u íu cusu, ¡o¡quc dcsdc quc íu uííunu¡on íc ¡usíc¡on un cundudo
¸ no ¡udc uoíuc¡ u cnt¡u¡ ¡unus, dcsdc cí quíncc (l5) dc sc¡tícnI¡c íc ¡usíc¡on
un cundudo ¸ tcnìu unu scgu¡ídud ¸ ¡o¡ nus quc íntcntc, no nc dc¡u¡on cnt¡u¡
¡o¡quc íu tcnìu custodíudu íu Físcuíìu. Adquí¡ínos cí u¡u¡tuncnto dc CuIu¡ctc
¡u¡u uucucíonu¡, cs un Iícn dc uc¡unco, ¡u¡u uno uucucíonu¡ ¸ sc uíquííu, sc
uíquííò uu¡íus ucccs, ¡c¡o no tcngo íos docuncntos; Iucno, íu ííuuc, cuundo nc
cntc¡c dc todo cstc ¡¡oIícnu, ¸o ío quc tcnìu c¡u nícdo, ¡o¡quc usì cono uno ío
uíquííu ¸ ¡ucdc ¡usu¡ ííuuc, ¸ no ¡o¡ uíquííu¡ío Iustu ¡o¡ ¡¡cstu¡ío, ¡o¡quc cn
nucIus ocusíoncs ¸o ío ¡¡cstc, ¸ ¡ucdc ¡usu¡ íu ííuuc dc nuno cn nuno, cn
cuuíquíc¡ noncnto dc cstos sc ¡ucdc nuí utííízu¡ íu ocusíòn ¡u¡u uI¡í¡ cí
u¡u¡tuncnto ¸ Iustu ¡oIu¡sc íus cosus quc Iu¸ dcnt¡o o cn cí ¡co¡ dc íos cusos,
¡ucs qucdu¡sc uIì ¸ uno uc¡sc ínuoíuc¡udo cn un ¡¡oIícnu nus g¡undc. Sì cn
csc ¡¡o¸ccto Lcuu¸ uíquííuIu nus u¡u¡tuncntos, no c¡u soíuncntc cí nìo,
¡o¡quc sícn¡¡c íIu nucIu gcntc, cí ¡¡o¸ccto cs g¡undc, cí u¡u¡tuncnto no cs
g¡undc, íu con¡unìu udquí¡íò csc Iícn ¡u¡u íu ¡uníííu ¸ sí tu ío uíquííus tc uu
Iícn, ¡o¡quc cs unu zonu quc sícn¡¡c Iu¸ nucIos tu¡ístus, nucIos tu¡ístus. Eí
dínc¡o dc ¡ugu¡ cí u¡u¡tuncnto suííò, ¡u¡tc ío u¡o¡tò ní nunu ¸ ot¡u ¡u¡tc ío
u¡o¡tunos nosot¡os cn ¡u¡tcs íguuícs; cntícndo quc con ucíntícínco níííoncs dc
¡csos (HDS25,UUU,UUU.UU) sc con¡¡un scíscícntos níí dòíu¡cs (USSbUU, UUU.UU),
no sc cuuntos son scíscícntos níí dòíu¡cs, (USSbUU,UUU.UU), no ío tcngo
cuícuíudo, cs quc ¸o no sc ní u cuunto cstu cí dòíu¡ uIo¡u, son cono díccínucuc
níííoncs dc ¡csos (HDSl9,UUU,UUU) nus o ncnos, toduuìu qucdu¡ìu scís níííoncs
(b,UUU.UUU), nus quc sc ¡ucdcn du¡ cono un scgundo ¡ugo; íu con¡unìu suídò
totuíncntc cí u¡u¡tuncnto, u ¡u¡tc dc íu con¡unìu csc u¡u¡tuncnto no tcnìu ot¡o
ducno, no tcngo ídcu dc dòndc sucun cííos quc C¡ístíun c¡u cí ducno, no dí¡c quc
C¡ístíun c¡u cí ducno, ¡o¡quc con quícn ¸o nc ¡odìu conunícu¡ uííu ¸ cn su
noncnto ío Iícc c¡u con cí nísno udníníst¡udo¡ ¸ cn níngún noncnto sc íc dí¡o
quc cí c¡u cí ducno; sí unu ¡c¡sonu uíquííuIu ¡odìu íícuu¡ u quícn quísíc¡u, uIì
¡udíc¡on í¡ doscícntos C¡ístíun, t¡cscícntos Fcíí¡c ¸ cuut¡ocícntos Hunòn; sì, nc
¡uguIun ní uíquííc¡, sì, ¸o scguìu sícndo íu ducnu, sì, íu con¡unìu ¡uguIu cí
nuntcnínícnto; íu cn¡¡csu quc cuI¡ìu cí nuntcnínícnto tícnc unu cucntu dc
uIo¡¡os ¸ u t¡uucs dc csu cucntu sc ¡odìun Iucc¡ íos ¡ugos, ¡o¡ t¡uns¡c¡cncíu o
¡o¡ cIcquc soíuncntc, tcnìun csu cs¡ccí¡ícucíòn, cntonccs, sc íc nunduIun u
ucccs t¡uns¡c¡cncíus o u ucccs sc íc dc¡osítuIu cn íu cucntu dc uIo¡¡os; ¸o
conocìu u Píc¡¡c Du¡dcíct quc cs uno dc íos udníníst¡udo¡cs dc uííu, cí nc
¡cconocìu u nì cono ¡¡o¡íctu¡íu, ¸o tcnìu ní cu¡nct dc ¡¡o¡íctu¡íu, ¸o, uí íguuí
quc nís Ic¡nunos ¸ ní nunu, ¸o tcngo cu¡nct dc ¡¡o¡íctu¡íu, nís Ic¡nunos ¸
ní nunu tunIícn tícncn cu¡nct dc ¡¡o¡íctu¡íos, cííos ¡odìun cnt¡u¡ cono
¡¡o¡íctu¡íos, ¡o¡quc cí cu¡nct Iu¸ quc ¡¡cscntu¡ío cn íu ¡uc¡tu; ¸o uí un íístudo
quc ¡¡cscntu¡on uIì, csc íístudo dícc quc csc IonI¡c sòío cnt¡uIu u ní
u¡u¡tuncnto, ¡c¡o cí no sòío cnt¡uIu u ní u¡u¡tuncnto, cn cí con¡íc¡o Iu¸
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Sentencia No. 100-2011 62
nucIos u¡u¡tuncntos ¸ cííos ío uíquííuIun ¸ cnt¡uIun u nucIos u¡u¡tuncntos,
cn ní u¡u¡tuncnto Iu¸ dos (U2) IuIítucíoncs dc cunu Iíng ¸ unu (l) IuIítucíòn
con unu cunu scncíííu ¸ un cunu¡otc, cuIcn cono scís (Ub) ¡c¡sonus, sì C¡ístíun
íIu con ucíntc (2U) ¡c¡sonus no ¡odìu qucdu¡sc cn ní u¡u¡tuncnto, cs ín¡osíIíc,
¡u¡udos, ¡u¡u do¡ní¡ cònodos no ¡odìu í¡ con dícz (lU) ¡c¡sonus, cí íístudo quc
dccìu quc cí sòío cnt¡uIu uí nìo no nc nc¡ccc c¡cdíIííídud, ¡c¡o ¸o no quíc¡o
¡uzgu¡ u nudíc, ¸o cntícndo quc, tcnìu Io¡¡oncs, tcnìu íos tucIoncs, quízu cííos ío
Iícíc¡on ¡u¡u suíuu¡sc, no sc, ¡ucdc sc¡ quc Iu¸un nucIus ¡c¡sonus
ín¡o¡tuntcs quc tcngun u¡u¡tuncntos uIì. AIo¡u nísno no tcngo níngún
ucIìcuío, ¡c¡o tcnìu unu Hungc Houc¡, sì, ¸o íu con¡¡c. Con ¡cíucíòn u íu ¡cc¡ctu
dc Duíuc, Iucno, Duíuc dícc quc ¡uc u ní cusu ¸ quc uIì sc íc dí¡o cso, Duíuc
IuIíò nucIu ncntí¡u, ¸o ¡¡c¡íc¡o no IuIíu¡ dc cso, no tcngo nudu nus quc
ug¡cgu¡".
3 31 1. .
Dc su ¡aric, la dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada ADOLFINA FEVECCA PELÁEZ
FFAPPIEF, cn su discurso dc a¡criura, cn sinicsis invoco la variacion dc la
acusacion ¡rcscniada dc nancra oral rcs¡ccio dc la cscriia, c×icriorizando su
inccriidunlrc rcs¡ccio dc cual dc las acusacioncs sc dcfcndcría; ncgo la
¡osililidad dc quc la in¡uiada, colalorara con la salida dcl ¡aís dc una scnora
ºX", aducicndo insuficicncia dc ¡ruclas cn csc scniido; sulrayo quc la scnora
Adolfina nunca Ia ncgado quc ¡oscc un a¡ariancnio cn cl sccior dc Naco y
una rcsidcncia cn cl sccior La Casicllana, adcnas dc quc rcsidio ¡or varios
anos cn la callc Cusiavo Mcjía Ficari csquina ¡rivada, cn una vivicnda dc nas
dc cinco nil nciros; afirno quc csia oliuvo sus licncs Ionradancnic. Scnalo
adcnas, quc cl auio dc a¡criura a juicio vario la acusacion ¡rcscniada ¡or cl
Minisicrio Pullico vulncrando DcrccIos Fundancnialcs, y concluyo afirnando
quc dcnosiraría quc la scnora Adolfina Fcvccca Pclacz no lavo ni cnculrio
lavado ¡rovcnicnic dcl narcoirafico, ni ninguna lcy ¡rcvia conocida, soliciiando
la alsolucion dc csia in¡uiada.
3 32 2. .
En aicncion a las garaniías conicn¡ladas cn cl lloquc dc consiiiucionalidad y
a la nornaiiva ¡roccsal ¡cnal vigcnic, ¡rcvia cסlicacion dc sus dcrccIos
, ,
cn
cs¡ccial su dcrccIo a guardar silcncio sin quc csio sc inicr¡rcic cn su
¡crjuicio, su dcrccIo a no auioincrininarsc y a dcclarar iodo cuanio csiinc
favorallc a su dcfcnsa, la in¡uiada
A AD DO OL LF FI IN NA A F FE EV VE EC CC CA A P PE EL LÁ ÁE EZ Z F FF FA AP PP PI IE EF F, ,
cn cl curso dcl juicio y lucgo dc la c×Iilicion dc las ¡ruclas a cargo y
dcscargo, Iizo uso dc su dcrccIo a dcclarar cn su dcfcnsa naicrial,
nanifcsiando cn sínicsis lo siguicnic. ºPu¡u íos quc no nc conoccn ní nonI¡c
cs Adoí¡ínu Pcíucz, nucì cn Estudos Unídos, ¡o¡ unu sítuucíòn cí¡cunstuncíuí, ¸
conozco u Hc¡úIíícu Donínícunu cono ní ¡ut¡íu dcsdc sícn¡¡c, íu ¡uzòn ¡o¡ íu
cuuí nosot¡os t¡uIu¡unos dcsdc cIíquítos cs ¡o¡quc ¡u¡í nos dccìu °Tu quíc¡cs
unos ¡utíncs, ¡ucs tícncs quc t¡uIu¡u¡¨, ¡o¡quc cííos nos cnscnu¡on u uuío¡u¡ cí
t¡uIu¡o quc duIu conscguí¡ cí dínc¡o, no cs quc sí tc ¡cguíun uígo cstu nuí, síno
quc cs nc¡o¡ cuundo tu ío t¡uIu¡us ¡o¡quc ío u¡¡ccíus, ¸ cso nos ío cnscnu¡on
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Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 63
dcsdc cIíquítos, ¸ ¡o¡ cso ní t¡uIu¡o ¡¡ínc¡o ¡uc cn cí SIou dc Notícíus tcnícndo
¸o ocIo unos, con ní ¡u¡u, íucgo t¡uIu¡c cn íos Nínos Pucdcn, ¸o no dc¡c dc
t¡uIu¡u¡ dcsdc csu cdud, ¸o c¡co quc quízus un uno, dcsdc csu cdud Iustu quc
cnt¡c u cstudíu¡ cn íu uníuc¡sídud quc Iícc unu ¡cqucnu ¡uusu cn cí t¡uIu¡o
¡u¡u dcdícu¡nc nus u íu uníuc¡sídud, ¸ uun usì uoíuì u t¡uIu¡u¡ dcnt¡o dc íu
uníuc¡sídud; nc cusc ¡o¡ ¡¡ínc¡u ucz ¸ du¡c ocIo ncscs cusudu ¸ nc díuo¡cíc,
scguì t¡uIu¡undo, ¸o tcnìu, quízus, ucíntídòs unos íu ¡¡ínc¡u ucz quc nc
con¡¡c un u¡u¡tuncnto, ní ¡¡ínc¡ cu¡¡o sì nc ío ¡cguíò ní ¡u¡u dc g¡uduucíòn u
íos díccíscís unos, ¸ dcs¡ucs nc ¡cguíò ot¡o un ¡oco nus dcs¡ucs, c¡co quc sín
níngunu ¡uzòn ní níngún notíuo, nc ¡cguíò ot¡o cu¡¡o cn ¡cuíídud ¡o¡quc nc
con¡¡ò un cu¡¡o nus nucuo, ¡c¡o ní ¡¡ínc¡ u¡u¡tuncnto ío con¡¡c ¸o, ¡¡uto dc
ní t¡uIu¡o, dc cínco t¡uIu¡os quc tcnìu cn tcícuísíòn, ¸ cncínu dc cso ¸o Iícc unu
con¡unìu dc ín¡o¡tucíòn, cstundo soítc¡u, dc ín¡o¡tucíòn dc sIun¡oo, ¡ínsc,
gotítus, ¸o nc ¡u¡uIu u ucndc¡ cn íu cuííc, ¸o ucndìu cn íos su¡c¡nc¡cudos Poíu,
cn íus ¡u¡nucíus Cu¡oí, ¸o ¡uí unu ¡c¡sonu dc t¡uIu¡o, cso ¡uc ío quc nc
cnscnu¡on, no ¡uc cstu¡ dc IoncIc, ní cstu¡ Iuscundo u uc¡ quícn cs quc nc uu u
nuntcnc¡, ¡o¡quc no ¡uc usì, ¸o no ucìu nc¡íto cn cso, íncíuso cuundo nc ucngo
u cusu¡ u íos ucíntínucuc o ucíntíocIo unos, con quícn ¡uc Iustu cstc uno ní
cs¡oso, cí ¡¡oIícnu nus g¡undc quc tuuínos cí ¸ ¸o c¡u ¡o¡quc ¸o no ¡odìu
t¡uIu¡u¡, nc scntìu ínútíí, ¸o tcnìu quc scguí¡ t¡uIu¡undo, ¡c¡o con cí, no ¡uc¡u,
no ¡¡oducícndo u¡u¡tc, síno ¡¡oducícndo dcnt¡o dcí nut¡ínonío ¸ cso u ní nc
noícstuIu, cn ¡cuíídud uno dc íos ¡¡oIícnus nus Iusícos quc tuuínos cí ¸ ¸o
¡uc cso, ¡c¡o cso no quíso dccí¡ quc ¸o dc¡c dc t¡uIu¡u¡, nosot¡os Iícínos
con¡unìu dc IcIídus, cx¡o¡tunos ¡oncIcs u Antíguu ¸ u Míuní, nosot¡os
concnzunos u Iucc¡ un ¡u¡quc dc ut¡uccíòn, quc uIo¡u cs un ¡u¡quc quc cs
cxítoso, cs nu¸ Iucno; ¸o nc Ic nuntcnído, ¸ íu ¡o¡nu dc uíuí¡ nìu Iu sído
¡o¡quc ¸o nc íu Ic dudo, no ¡o¡quc nc íu Iu dudo ¡uíuno dc tuí, ní níngún
Fíguc¡ou Agosto, u Fíguc¡ou Agosto ¸o no íc dcIo nudu, cííos u ní no nc díc¡on
nudu, nudu u¡o¡tu¡on cn ní uídu, cn níngún scntído, cn níngún scntído
u¡o¡tu¡on csu gcntc nudu cn ní uídu ¡u¡u quc ¸o cstc uquì, ¸ ío nus g¡undc quc
dcsdc quc u ní sc nc ííunu cn nu¸o, u ¡ínuícs, dc íu ¡íscuíìu, ¸ nc díccn quc
quíc¡cn IuIíu¡ connígo cono tcstígo, nc Iuccn unu cnt¡cuístu ¸ nc díccn ustcd
sc ¡ucdc í¡, quc íu cnt¡cuístu no ¡uc tun íu¡gu, ío quc ¡uc nus íu¡gu ¡uc íu
cs¡c¡u, u íos t¡cs, u íos ¡ocos dìus, ¡o¡quc no ¡ucdc dccí¡ son t¡cs ¡o¡quc quízus
¡uc¡on cuut¡o, nc ííunun dícícndonc quc ¸o csto¸ ucusudu cn uígo quc ¸o dígo.
_Pc¡o ¡o¡ quc¯, ¸ cuundo íco cí ¡c¡íòdíco dícc quc. °Do¡í¸ ¡ucííítò quc Lcuu¸ Nín
sc ¡uc¡u dcí ¡uìs¨, ¸ ¸o dígo ¡A¡u! csu scno¡u, unu scno¡u nu¸o¡, unu scno¡u
quc tícnc unu Ic¡nunu quc tunIícn sc ¡uc, nu¸o¡, con su Ií¡u, ¡o¡quc ustcd nc
dícc quc ¸o íc suquc íu Ií¡u, oI ¡Scno¡cs!, ustcd no nc ¡ucdc cuí¡u¡ u nì dc uígo
quc no cs ííìcíto, ¸ dcs¡ucs dccí¡ quc ¸o íc csto¸ íuuundo u un IonI¡c quc no nc
dío ní un cIcíc cn su uídu. Mc sícnto uítc¡udu, ío quc nc uítc¡ò, ío quc nc Iízo
scntí¡ nuí, tunIícn nc Iízo uc¡ dcsdc ot¡o ¡unto dc uístu ¡o¡quc nc dío nucIu
¡uc¡zu, nc Iízo uc¡ quc ¸o no uuío¡uIu quícn ¸o c¡u, quc dc¡uIu quc cn ¡cuíídud
nucIu gcntc, ¸ quízus ¡o¡ cso nc Iícíc¡on cso, Iícíc¡un ío quc íc díc¡u íu gunu
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Sentencia No. 100-2011 64
connígo, cono cííos Iícíc¡on ío quc íc dío íu gunu ¸ sín níngún notíuo. Ustcdcs
tícncn íus ¡¡ucIus uIì, ustcdcs ucn quc cn nudu csc scno¡ ¡uso ní síquíc¡u un
¡cnsunícnto cn ní cuIczu, nudu, nudu, nudu nc dío csc scno¡ ¡u¡u ¸o sc¡
¡ucííítudo¡u dc nudu dc Fíguc¡ou Agosto, cí cntonccs conocído cono C¡ístíun,
Fcíí¡c o cono scu; ustcdcs tícncn íus ¡¡ucIus, ¡o¡ ¡uuo¡ sc íos ¡ucgo, uuíò¡cníu,
uuíò¡cníu, ¸o no so¸ ¡c¡¡cctu cn níngún scntído, ¡c¡o no so¸ íuuudo¡u, ní
¡íuncIudo¡u, ní íc tícndo dínc¡o u nudíc, ní íc cscondo dínc¡o u nudíc, ní
cscondo dcííncucncíus dc nudíc".
3 33 3. .
En su o¡oriunidad la dcfcnsa iccnica dcl in¡uiado SAMY DAUHAJFE
DAUHAJFE, rcfuio la acusacion ¡rcscniada, rcsaliando quc csic in¡uiado cs
un concrcianic dcsdc adolcsccnic, conocio al scnor Crisiian Alnonic y sosiuvo
con csic una rclacion anisiosa ocasional y quc nadic salía quc Crisiian
Alnonic cra Josc David Figucroa Agosio. Adujo quc cl Minisicrio Pullico no
cucnia con ninguna ¡rucla cn conira dc su rc¡rcscniado y corrolora quc cl
scnor DauIajrc cra un concrcianic quc ganala conisioncs, cucsiionando la
c×isicncia dc violacion a la lcy ¡or colrar una conision. Fcs¡ccio al solar dc
dos nil (2,000} nciros cn Ca¡ Cana, afirno quc su rc¡rcscniado coniinuo
¡agando a Ca¡ Cana cl rcfcrido icrrcno con un dincro quc lc ¡rcsio su cs¡osa
la scnora Lil Pclacz, dincro quc fuc Icrcdado ¡or csia a raíz dc la nucric dc su
¡adrc cl scnor Milion Pclacz, agrcgando quc sc iraio dc una ncgociacion
diafana, clara, rcalizada a la luz dc la lcy. Asinisno Iizo rcfcrcncia a quc cl
Minisicrio Pullico nicnic y falsca los IccIos, ¡ucsio quc sc iraio dc una
rclacion concrcial líciia. Indico quc cl Minisicrio Pullico lc airiluyc a su
rc¡rcscniado la con¡ra dcl a¡ariancnio No. 201 dc la Torrc Dolivar, sin
csiallcccr cual fuc su ¡ariici¡acion y cono su¡ucsiancnic fuc con¡rado cl
rcfcrido a¡ariancnio a iravcs dcl scnor Sany DauIajrc uiilizando a oira
¡crsona cono icsiafcrro. Arguncniò solrc la acusacion, in¡rccision cn
violacion a la fornulacion ¡rccisa dc cargos, csiallccida cn cl ariículo 19 dc la
norna ¡roccsal ¡cnal. Eסrcso quc cl Minisicrio Pullico ianlicn lc airiluyc a
su rc¡rcscniado la con¡ra dc dos a¡ariancnios cn una iorrc, y sosiuvo quc
fucron con¡rados ¡or cl scnor MicIacl DauIajrc, confornc fuc cסrcsado cn
la audicncia ¡rclininar. Planico quc sc lc cndilga al ciudadano Sany
DauIajrc, conjuniancnic con Juan Josc Fcrnandcz Ilarra la con¡ra dcl
a¡ariancnio 111-E, dc la Torrc Pcdro Hcnriqucz Urcna, arguyò quc cs falso y
quc cl vcrdadcro ¡ro¡iciario cs un ruso. Puniualizo cn cuanio a los vcIículos
quc la fiscalía afirna fucron adquiridos a iravcs dc Sany DauIajrc y Juan
Josc Fcrnandcz Ilarra cnirc los anos 2007-2009, dos (02} jcc¡cias narca
Volvo y una jcc¡cia narca Crand CIcrolcc, quc Juan Josc Fcrnandcz Ilarra
vcndía vcIículos cn uno dc los dcalcrs nas scrios, rcs¡ciados y conocidos, la
Sanio Doningo Moiors lc dccía ºllcvaic los carros" y csic cono Ionlrc scrio
los ¡agala. En cuanio a una jcc¡cia Land Fovcr, color ncgra y una jcc¡cia
Land Cruiscr, indicò quc no Ia sido a¡oriado nada quc nucsirc cl iracio
o¡cracional y la ¡ariici¡acion dcl in¡uiado. Finalncnic cn cuanio a una
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Sentencia No. 100-2011 65
jcc¡cia DMW X5, llanca, csiallccio quc Sany DauIajrc sc cnconirala
alnorzando cuando un vcndcdor dc carros lc cסrcso al scnor Crisiian
Alnonic quc icnía una jcc¡cia quc lc ¡odía inicrcsar y lajo csas condicioncs,
la ¡crsona la vcndio dircciancnic, y Sany lc colro una conision, dc la quc
rccilio un cIcquc. La dcfcnsa iccnica concluyc quc sc iraia dc una infanc
acusacion, insuficicnic dc ¡ruclas, ¡or lo quc cl scnor Sany DauIajrc sc
dcclara inoccnic dc las in¡uiacioncs.
3 34 4. .
Confornc a las garaniías cslozadas cn cl lloquc dc consiiiucionalidad y a la
nornaiiva ¡roccsal ¡cnal vigcnic, ¡rcvia cסlicacion dc sus dcrccIos al
acusado SAMY DAUHAJFE DAUHAJFE
, ,
cn cs¡ccial su dcrccIo a guardar
silcncio, sin quc csio sc inicr¡rcic cn su ¡crjuicio, su dcrccIo a no
auioincrininarsc y a dcclarar iodo cuanio csiinc favorallc a su dcfcnsa, csic
Iizo uso dc su dcrccIo a dcclarar cn su dcfcnsa naicrial nanifcsiando, lo
siguicnic. ºHucnus tu¡dcs Iono¡uIícs nugíst¡udus, ní nonI¡c cs Sun¸
DuuIu¡¡c, tcngo t¡cíntu ¸ dos (J2) unos dc cdud, íícuo un uno (l) ¸ scís (b)
¡¡oIíIído dc ní ííIc¡tud, no Iu¸ un scgundo quc dc¡c dc ¡cnsu¡ ¡o¡ íos
noncntos quc csto¸ ¡usundo uIo¡u; cí oncc (ll) dc cnc¡o dcí dos níí dícz
(2UlU) nc cítun u íu P¡ocu¡udu¡ìu, dondc usísto con ní uIogudo, tcnìu unu cítu
¡u¡u íus cuut¡o dc íu tu¡dc (4.UU P.M.) cuundo íícgunos uííu cí nugíst¡udo ¡íscuí,
c¡co quc c¡u FuIíun Mcío no IuIìu usístído ¸ nc ¡os¡usíc¡on íu cítu ¡u¡u cí
nu¡tcs docc (l2) cn íu nununu, nc ¡ctí¡o con ní uIogudo quc c¡u A¡ízu cn csc
cntonccs tunIícn, dc uIì csc nísno dìu u íus síctc dc íu nocIc (?.UU P.M.) ¡ccíIo
unu ííunudu dc íu cusu, dícícndonc quc nc ¡¡ocu¡uIu íu ¡íscuíìu, ¸o dí¡c.
°Dìguíc quc uo¸ ¡u¡u uííu¨, co¡o ¡u¡u íu cusu, cuundo íícgo uco un tunuíto dc
gcntc u¡uc¡u, ¡c¡íodístus, cnt¡o tun ¡¡onto cnt¡o, cuundo uI¡o íu ¡uc¡tu ío
¡¡ínc¡o quc nc u¡u¡cccn son cuut¡o (U4) ¡c¡sonus con u¡nus íu¡gus ¸ u¡nus
co¡tus u¡untundonc, nc cs¡osu¡on ¸ todo cso dcíuntc dc ní Ií¡u; ¡o¡ quc sí nc
IuIìun ííunudo cn ocusíoncs untc¡ío¡cs cono dí¡o cí tcstígo quc cstuIu uquì
Iucc un ¡uto, quc nc ííunu¡on ¸ nc cítu¡on u íu DNCD ¸ ¸o usístì uííu, nc
ííunu¡on u ní tcíc¡ono ¡c¡sonuí, ¡o¡ quc sí nc ííunu¡on dc íu ¡¡ocu¡udu¡ìu
cítundonc ¸ cí ¡íscuí csc dìu no usístíò ¡u¡u Iucc¡nc cso csc nísno dìu cn íu
nocIc, íc ¡ído u csc ¡íscuí quc ¡o¡ ¡uuo¡ nc suquc ¡o¡ íu ¡u¡tc dc ut¡us, ¡o¡quc
cso cstuIu íícno dc ¡c¡íodístus, ¸ nc dí¡o. °No, íu o¡dcn cs csu¨, nc sucu ¡o¡
dcíuntc, nc cunínun dc csquínu u csquínu, su¡ucstuncntc Iuscundo un
ucIìcuío, ¡c¡o cííos tcnìun cuut¡o (U4) ucIìcuíos ¡u¡udos ¡uc¡u, dc uIì nc t¡ucn
uquì u íu ¡íscuíìu, u íos dos (U2) dìus nc ¡ídcn íu ncdídu dc coc¡cíòn, quc ¡uc cí
dìu t¡ccc (lJ) dc uIì nc nundun u Nu¡u¸o; ío quc Ic uísto cs quc cí ¡u¡cí dc íu
¡íscuíìu cs Iucc¡ un u¡u¡utu¡c, Iucc¡ un ¡uícío ncdíutíco, ¡o¡quc cso cs ío quc
cstun Iucícndo cííos, sín ín¡o¡tu¡ íu no¡uí dc uno, cí doío¡ dc ní ¡uníííu.
En¡ccc cn cí uno, dcsdc nu¸ tcn¡¡unu cdud con nís ¡ud¡cs, quc tícnc ncgocíos
cn íu Duu¡tc, íos ¡íncs dc scnunu nc íícuuIu uííu u t¡uIu¡u¡, cn uucucíoncs, cn
cí uno noucntu ¸ scís (9b) suígo dcí coícgío, nc g¡udúo, cnt¡o u UníIc u cstudíu¡
Adníníst¡ucíòn dc En¡¡csus, cn cí noucntu ¸ nucuc (99) ¡ongo un ncgocío dc
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Sentencia No. 100-2011 66
ucccso¡íos dc ucIìcuíos, cono dí¡c¡on íos tcstígos quc uíníc¡on uquì quc uííu ¡uc
quc nc conocíc¡on, cn íu HoIc¡to Pusto¡ízu csquínu Munucí dc Jcsús T¡oncoso
cn Píuntíní, ííunudo Loud Musíc, íncíuso uIì cstu cí cont¡uto quc íc ucuIo dc
cnscnu¡ dcí uíquííc¡ dcí íocuí, cso ¡uc cn cí noucntu ¸ nucuc (99); cn cí dos níí
uno (2UUl) nc dcdíco u íu con¡¡u, ucntu dc ucIìcuíos, ¸u cso ¡uc con cí ¡¡ínc¡
cu¡¡o quc nc con¡¡ò ní ¡u¡u, quc ío ucuIun dc dcnost¡u¡ uquì tunIícn quc ¡uc
cn cí uno noucntu ¸ síctc (9?) - noucntu ¸ ocIo (9S) cuundo cnt¡c u íu
uníuc¡sídud, dc uIì nc dcdíco u íu ucntu dc íos ¡cío¡cs, ucIìcuíos, uIì cstun
todus nís cucntus, todus íus t¡unsuccíoncs quc Ic IccIo cstun uIì íu g¡un ¡u¡tc.
Conocì uí scno¡ C¡ístíun Aínontc cnt¡c cí uno dos níí scís (2UUb) dos níí síctc
(2UU?), ío conocì cono unu ¡c¡sonu no¡nuí, cono nucIos dc íos tcstígos quc Iun
ucnído uquì, ¡c¡o ¡u¡u íu dícIu dc cííos, cííos tuuíc¡on nc¡o¡ suc¡tc quc ¸o. Lu
¡íscuíìu nc ucusu dc quc, ¡¡ínc¡o cí ¡íscuí dccìu quc c¡u cí I¡uzo ¡ínuncíc¡o dc
Fíguc¡ou Agosto, usì nc ¡usíc¡on cn ¡¡ínc¡u ¡íunu cn todos íos ¡c¡íòdícos cí dìu
docc (l2) dc cnc¡o, íugu¡ tcnícntc dc Fíguc¡ou Agosto, tcstu¡c¡¡o, I¡uzo
¡ínuncíc¡o, uIo¡u íuuudo¡; u nì no nc Iun íncuutudo níngunu ¡¡o¡ícdud, níngún
ucIìcuío, níngunu cucntu, níngún dínc¡o, ío quc nc íncuutu¡on u nì uí noncnto
dc quc ¡uí u¡¡csudo cí oncc (ll) dc cnc¡o ¡uc ní ccíuíu¡ ¡c¡sonuí. Eí quíncc (l5)
dc ¡unío dcí dos níí dícz (2UlU) tuuc íu dícIu dc cstu¡ con ní ¡uníííu ¡o¡ cuut¡o
(U4) scnunus, ¡o¡ unu ¡íunzu quc nc dío íu Co¡tc dc A¡cíucíòn, cí quíncc (l5) dc
¡unío, cí ucíntínucuc (29) dc ¡unío toduuìu no sc IuIìu c¡ccutudo íu o¡dcn ¡o¡
¡u¡tc dc íu ¡íscuíìu, tuuc quc Iucc¡ un IuIcus co¡¡us ¸ cí ¡ucz íntínò u íu ¡íscuíìu
uí ¡ugo dc ucíntc níí ¡csos (HDS2U,UUU.UU) díu¡íos síno nc soítuIu uí ot¡o dìu u
íus dícz dc íu nununu (lU.UU A.M.) c¡cctíuuncntc nc soítu¡on uí ot¡o dìu,
dcs¡ucs dc quíncc (l5) dìus dc tcnc¡ unu ííIc¡tud, ¡onícndo nís ¡ud¡cs todo ío
quc tcnìun cn gu¡untìu, íus ¡¡o¡ícdudcs. Asísto u dos (U2) uudícncíus dc íu
¡¡ccíínínu¡, uoíuntu¡íuncntc cstundo cn ííIc¡tud, usísto u t¡cs (UJ) ò cuut¡o (U4)
uudícncíus cn íu Co¡tc ¡o¡ íu u¡cíucíòn quc Iízo íu ¡íscuíìu, ¡c¡o íu Co¡tc dc
A¡cíucíòn nc dío íu ííIc¡tud, t¡cs (UJ) ¡ucccs, ¸ quícn nc íu quítu u ní cs un sòío
¡ucz, quc cs cí ¡¡csídcntc dc íus t¡cs cunu¡us, quc Io¸ cn dìu no cstu uIì, ¸
quícn ¡¡csídc csu cunu¡u Io¸ cn dìu, dícc csu suíu íu cc¡¡ò ¡o¡quc cs uígo
ínconstítucíonuí ío quc sc Iucc uIì, nc quítu¡on ní ííIc¡tud u íus cuut¡o (U4)
scnunus uícgundo ¡cííg¡o dc ¡ugu, no cntícndo còno ¡cííg¡o dc ¡ugu sí Ic
usístído dos (U2) ucccs u íu ¡íscuíìu u ¡í¡nu¡ íos ¡¡ínc¡os íuncs dc cudu ncs, cí
¡¡ínc¡ íuncs dc ¡uíío ¸ cí ¡¡ínc¡ íuncs dc ugosto, ¡uí u íu ¡íscuíìu ¡í¡nc, íícuc nís
cc¡tí¡ícucíoncs, uínc uquì u cstu suíu cn íu ¡¡ccíínínu¡, ¸ ¡uí cn cuut¡o (U4)
ocusíoncs u íu uudícncíu dc íu u¡cíucíòn quc nc Iícíc¡on, con ¸ sín uIogudo, sí
c¡u u íus dícz dc íu nununu (lU.UU A.M.) íícguIu u íus ocIo dc íu nununu (S.UU
A.M.) con ní ¡ud¡c ¸ ní nud¡c quc cudu dìu cstun uquì connígo. No cntícndo
soI¡c íus ucusucíoncs quc nc Iuccn, sí íu nu¸o¡ìu ínc¡ínínun u ot¡u ¡c¡sonu,
ot¡u ¡c¡sonu quc dí¡o uquì, quc uíno cono tcstígo dc íu ¡íscuíìu ¸ dí¡o quc nc dío
¡o¡ dos u¡u¡tuncntos íos quc nc cstun ucusundo u nì, quc nc dío unu
conísíòn dc dícz níí dòíu¡cs (USSlU,UUU.UU) ¡o¡ uno, ¸ cuut¡o níí dòíu¡cs
(USS4,UUU.UU) ¡o¡ ot¡o, csu ¡c¡sonu ¡uc quícn con¡¡ò ¸ dí¡o uquì quc ¡ugò cícn
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Sentencia No. 100-2011 67
níí dòíu¡cs (USSlUU,UUU.UU) cn c¡cctíuo; ot¡o ¡unto ¡uc, ¸o conísíonc dc csus
dos o¡c¡ucíoncs, csu ¡c¡sonu con¡¡ò ¸ ucndíò, ¡o¡ quc no cstu uquì Io¸ cn dìu,
¡o¡ quc ¸o sí cí nísno udnítíò uquì quc nc dío unu conísíòn, con cí soíu¡ dc Cu¡
Cunu ¡o¡ ío nísno; uquì uíno un tcstígo íu scnunu ¡usudu ¸ dí¡o quc ¡ccíIíò dc
csu ¡c¡sonu doscícntos cíncucntu níí dòíu¡cs (USS25U,UUU.UU) cn c¡cctíuo. Yo no
Ic ncgudo nuncu quc conocì u C¡ístíun Aínontc, ¸o ío conocì, con¡u¡tì con cí, íc
ucndì ¡cío¡cs, íc ucndì cu¡¡os, conísíonc dc uu¡íus o¡c¡ucíoncs, no ío Ic ncgudo,
cono ío dí¡o cí tcstígo quc uíno uquì dc íu DNCD, quc dí¡o quc ¸o ío udnítì uííu
quc ¸o ío conocìu, ¸o dcsdc cí ¡¡ínc¡ dìu no Ic ncgudo quc ío conozco, ¡o¡quc
csu ¡c¡sonu íu nu¸o¡ìu dc íus ¡¡ucIus son Iucíu csu ¡c¡sonu, ¡o¡ quc Io¸ cn
dìu no cstu uquì, ¡o¡ quc ¸o, o unIos. G¡ucíus. Lu ¡¡cguntu u íu ¡íscuíìu no sc
íus ¡c¡níto, ¡ucs cííos nuncu sc íntc¡csu¡on cn ¡cuíízu¡íu".
3 35 5. .
La dcfcnsa iccnica dcl in¡uiado
J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A, ,
cn
susicnio dc su icoría arguncnio quc las ¡ruclas ¡rcscniadas cl ninisicrio
¡ullico no iicncn concordancia ni Iaccn ¡rcsunir cul¡alilidad cn conira dc
su rc¡rcscniado; rcfirio quc cl vcIículo cn cl quc sc irans¡oriala cl scnor Josc
David Figucroa Agosio, fuc vcndido ¡or una con¡anía dondc cl scnor Juan
Josc Ilarra colro una conision cono agcnic concrcial, cסrcsando quc solrc
csa lasc cl organo acusador no ¡ucdc csiallcccr quc lavo, ni sinulo, ni
faciliio, ni con¡ro, ni oculio ¡ara lavar dincro; cn cuanio al innucllc airiluido
al in¡uiado, nanifcsia quc cl nisno sc ¡rcsunc cs dc la ¡crsona quc figura
cn cl ccriificado dc iíiulo, los scnorcs Egor Lavrov y Lourdcs Es¡inal dc
Lavrov quc son los ducnos cn cl ccriificado dc iiiulo dcl innucllc cn cucsiion;
Dcsiaca cono as¡ccio fundancnial, quc los acios dc concrcio cn los quc
incurrio cl scnor Juan Josc Fcrnandcz Ilarra son lcgíiinos, sin quc ¡rolasc cl
Minisicrio Pullico quc csic Iaya rccilido dincro dcl scnor Josc David Figucroa
Agosio, con quicn su clicnic no iuvo nas quc una rclacion concrcial,
consisicnic cn la vcnia dc dos vcIículos; afirna csic iogado quc rcs¡ccio a su
dcfcndido no concurrcn los clcncnios consiiiuiivos dc la infraccion dc
asociacion dc nalIccIorcs y lavado dc dincro, ¡ucs su clicnic aciuo sin
inicncion dcliciual, soliciiando cn consccucncia su alsolucion".
3 36 6. .
Confornc a las garaniías cslozadas cn cl lloquc dc consiiiucionalidad y a la
nornaiiva ¡roccsal ¡cnal vigcnic, ¡rcvia cסlicacion dc sus dcrccIos cl
in¡uiado
J JU UA AN N J JO OS SÉ É F FE EF FN NÁ ÁN ND DE EZ Z I ID DA AF FF FA A, ,
cn cs¡ccial su dcrccIo a guardar
silcncio sin quc csio sc inicr¡rcic cn su ¡crjuicio, su dcrccIo a no
auioincrininarsc y a dcclarar iodo cuanio csiinc favorallc a su dcfcnsa, csic
Iizo uso dc su dcrccIo a dcclarar cn su dcfcnsa naicrial nanifcsiando, lo
siguicnic. ºPu¡u íos scno¡cs dc íu ¡¡cnsu, ¡u¡u ustcd, ¡u¡u cí ¡úIííco, ní nonI¡c
cs Juun Josc Fc¡nundcz IIu¡¡u. Vunos u uc¡, uo¸ u t¡utu¡ dc sc¡ I¡cuc, ío nus
cíu¡o ¸ ¡¡ccíso ¡u¡u quc sc cntícndu; sítuucíòn dcíícudu, íu cuuí uunos u dccí¡
cnuucíto cn unu sítuucíòn dí¡ìcíí dc cx¡íícu¡ ¡u¡u íu ¡c¡sonu quc ío cstu uíuícndo,
cs cono cunínu¡ cn u¡cnu noucdízu sín suIc¡ío; tcngo unu ¡uníííu, Ií¡os, tcngo
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 68
u ní nunu, uo¸ u Iucc¡ un ¡cqucno ¡¡cunIuío dc quícn so¸ ¸o, t¡uIu¡o dcsdc
tcn¡¡unu cdud, ucngo dc unu ¡uníííu cíusc ncdíu, g¡ucíus u Díos, t¡uIu¡udo¡u,
dondc sc nc cnscnò u Iucc¡ ío co¡¡ccto, uún sc ¡ucdcn Iucc¡ íus cosus
ínco¡¡cctus, ío co¡¡ccto ¡uc ní íìncu dc uídu, con t¡uIu¡o, con cs¡uc¡zo, ¡usundo
Iucnos noncntos, nuíos noncntos, cn ¡ín, nudíc nc Iu ¡cguíudo nudu, nudíc
nc Iu dudo nudu, todo Iu sído t¡uIu¡udo cí dìu u dìu. SoI¡c cí tcnu dc C¡ístíun
quc ¡uc íu ¡c¡sonu u quícn ¸o conocì, ¡u¡u nì, un sc¡ Iununo conún ¸ co¡¡ícntc
cn íu cuííc, uíuícndo uquì cn nucst¡o ¡uìs, cn un noncnto dudo nc to¡c con cí, sí
IuIícsc undudo con unu nuquínu dc ¡u¸os X csc dìu, nc IuIícsc cuítudo todo
csto, ¡c¡o íuncntuIícncntc no cstuIu; cí IuIc¡ío conocído, nuncu ío Ic ncgudo,
dcsdc cí ¡¡ínc¡ noncnto quc sc nc dí¡o sc tc cstu ínucstígundo, nuncu ío ncguc,
sícn¡¡c dí¡c sì ío conocì, no c¡u ní Ic¡nuno, no c¡u un ¡¡íno, no c¡u ní ¡unu, no
c¡u cí sú¡c¡ unígo, unu ¡c¡sonu quc ¸o conocì nus conc¡cíuíncntc, nc
dcsu¡¡oííc nus conc¡cíuíncntc, no ¡ucdo dccí¡ quc sí c¡u unu ¡c¡sonu uíc¡udu o
cc¡cunu, no. Pu¡u tu conc¡cíuíízu¡, ¡u¡u tu ucndc¡íc u unu ¡c¡sonu tu tícncs quc
t¡utu¡ csu ¡c¡sonu Iustu cíc¡to ¡unto, ¸ scguìu sícndo cí C¡ístíun quc ¸o conocì
cí ¡¡ínc¡ dìu. Yo ¡uí ínucstígudo ¡o¡ íu ucntu dc un ucIìcuío, quc sc cntícndu, ¡o¡
íu ucntu dc un ucIìcuío, íguuí quc cí quc íc ucndíò unu ¡ízzu íguuí quc cí quc íc
ucndíò un ¡íuto dc u¡¡oz ¸ IuIícIucíu, cuundo ¡uc uí su¡c¡nc¡cudo Iucìu íu ¡ííu
¡u¡u con¡¡u¡, un ucndcdo¡ cuuíquíc¡u; ¸o íc ucndì un ucIìcuío ¸ ío conocìu; cí
cuundo íIu uí su¡c¡nc¡cudo no íc dccìun °Ioíu C¡ístíun, tc uus u íícuu¡ íus
IuIícIucíus quc con¡¡ustc u¸c¡¨, no ¡o¡quc cn íos su¡c¡nc¡cudos cso no
succdc, ¡c¡o íuncntuIícncntc cuundo sc con¡¡u un ucIìcuío tu tícncs quc
íntc¡uctuu¡ con íu ¡c¡sonu, tícncs quc íícgu¡ u du¡íc unu con¡íunzu u íu ¡c¡sonu
¡u¡u quc tc con¡¡c csc ucIìcuío; cí ucIìcuío quc ¸o íc ucndì no ¡uc un ucIìcuío
ín¡o¡tudo ¡o¡ nì ¡u¡tícuíu¡ncntc, ¡uc un ucIìcuío ín¡o¡tudo ¡o¡ unu con¡unìu
¡c¡¡cscntuntc dc su nu¡cu, quc Io¸ cn dìu íu uo¸ u dccí¡, ¡o¡quc tcngo un uno
quc no íu dccìu, ¡o¡quc no nc gustu tocu¡ cí tcnu dí¡ccto dc íu con¡unìu quc ¸o
íc con¡¡c cí ucIìcuío, cn cstc cuso cs Hcud ¸ Con¡unìu, quc son íos
díst¡íIuído¡cs dc íu CIc¡oIcc dc íu Jcc¡, csc ¡uc cí ucIìcuío quc con todo cí
¡cs¡cto íu scno¡u SoIcídu ncncíonò dc quc ¸o íc ucndì, sì sc ío ucndì. Esc
ucIìcuío ¸o sc ío ¡¡cscnto u cí, íc gustò cí nodcío, sc íntc¡csò cn cí ucIìcuío,
conscguì íu ¡ucííídud dcí ¡ugo, ¡ugo t¡cíntu (JU) ¸ scscntu (bU) dìus; u ní cn cí
u¡cu dc íu ucntu dc ucIìcuíos, tcngo díccínucuc (l9) unos ucndícndo ¸
con¡¡undo ucIìcuíos, u ío quc cn cstc ¡uìs íc ííunun cí °dcuíc¡¨, ¸o so¸ un
dcuíc¡ dc ucIìcuío; cí ucndc¡íc un ucIìcuío u unu ¡c¡sonu, íc ¡udíc¡u dccí¡ quc
no cs nudu íícguí; ¸o cono ucndcdo¡, ¡c¡sonu dc con¡íunzu dc csu con¡unìu, sí
nc tícncn uí¡cdcdo¡ dc dícz (lU) u docc (l2) unos conocícndonc Iícn, nc
dcs¡ucIun íos ucIìcuíos; tcngo c¡cdíto cn todus íus con¡unìus ¡c¡¡cscntuntcs
dc cudu unu dc sus nu¡cus, ííuncsc Agcncíu Hcííu, quc cs íu Hondu; íu Dcítu,
quc cs íu To¸otu; uunos u dccí¡, cn cstc cuso Hcud ¸ Con¡unìu quc cs íu
CIc¡oIcc ¸ CI¡¸síc¡, ¸o tcngo c¡cdíto cn todus íus con¡unìus, u nì nc
dcs¡ucIun íos ucIìcuíos, ¸ ¸o tono cí c¡cdíto, no cs quc so¸ cí cíícntc,
con¡¡udo¡, usuu¡ío dcí ucIìcuío, ¡u¡u quc sc uucíuu ¸ sc cntícndu; u ní nc
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 69
dcs¡ucIun cí ucIìcuío, ¸o íc cnt¡cgo cí ucIìcuío uí cíícntc; ¸o so¸ cí ¡¡cntc dc csc
ucIìcuío cn cuunto u íu ¡o¡nu dc ¡ugo ¸ cn cuunto cí dcs¡ucIo dcí ucIìcuío, o
scu, ¸o so¸ un ucndcdo¡, ¸o so¸ un conísíonístu, u ní cí quc nc ¡ugu íu
conísíòn cs íu con¡unìu, Hcíd ¸ con¡unìu nc ¡ugu u nì ¡o¡ IuIc¡ ucndído csc
ucIìcuío, °x¨ cuntídud; no cs cí scno¡ C¡ístíun Aínontc quc nc ¡ugu u nì ¡o¡
IuIc¡íc ucndído un ucIìcuío, cn níngún noncnto, ¸o u cí íc su¡íì un ucIìcuío,
quc ¡usu, íc ucndo cí ucIìcuío cn cí dos níí ocIo (2UUS), cí ucIìcuío u ¡uìz dcí
t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c cn cí uno dos níí nucuc (2UU9), cn cí ¡¡oIícnu, csc
ucIìcuío toduuìu cstuIu u nonI¡c dc Hcíd ¸ Con¡unìu, cstuIu u nonI¡c dc Hcíd
¸ Con¡unìu, ío ¡c¡íto ¡u¡u quc sc soI¡c cntícndu, ¸o no íc ¡¡cstc un ucIìcuío uí
scno¡ C¡ístíun ¡u¡u quc sc cscu¡c, ní íc ¡ucííítc cí ucIìcuío ¡u¡u nudu, cí no
cstuIu usundo un ucIìcuío nìo; csc ucIìcuío c¡u dc cí, ¸ cstuIu u nonI¡c dc
Hcíd ¸ Con¡unìu, quc ¡usu, succdc cí ¡¡oIícnu cí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, ¡usu
sc¡tícnI¡c, octuI¡c, nouícnI¡c, íus uuto¡ídudcs tícncn cí ucIìcuío, guu¡dudo,
cscondído, ío cstuIun u¡¡cgíundo, no sc quc cstuIun Iucícndo con cí ucIìcuío,
¡c¡o nuncu tocu¡on cí tcnu dcí ucIìcuío, ¡o¡quc cstuIu u nonI¡c dc Hcíd ¸
Con¡unìu, u¡u¡cntcnnc cuundo tocu cí noncnto dc ínucstígu¡ soI¡c csc
ucIìcuío, íícgun u Hcíd ¸ Con¡unìu; cn cstc cuso, cn cstc noncnto cuundo
íícgun, íícgu íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, u ío quc cs íu
ínucstígucíòn dcí ucIìcuío, u uc¡ dc dòndc suíc cí ucIìcuío, cstu u nonI¡c dc
Hcíd ¸ Con¡unìu, íícgun u íu con¡unìu dc Hcíd ¸ Con¡unìu ¸ uuc¡íguun, ¸
uuc¡íguundo, sc to¡un con quc cí ucndcdo¡ dcí ucIìcuío, cí ucndcdo¡ no cí ducno,
cí ucndcdo¡ cs Juun Josc Fc¡nundcz IIu¡¡u, quc ¸o so¸ cí quc tcngo cí c¡cdíto cn
Hcíd ¸ Con¡unìu, cs uc¡dud ¸o íc ucndì un ucIìcuío u C¡ístíun, ¡c¡o quc Iucc
Hcíd ¸ Con¡unìu con íu ¡¡csíòn, dc uc¡sc cnuucíto cn cí cuso dc ío quc cs un
Fíguc¡ou Agosto, ¡uIíícudo ¸u, ¸ íu ¡¡csíòn dc íu gcntc dc íu Dí¡cccíòn Nucíonuí
dc Cont¡oí dc D¡ogus Iucíu u Hcíd ¸ Con¡unìu, u¡u¡cntcncntc Iu¡o íu ¡¡csíòn,
t¡us¡usun cí ucIìcuío cn cí uno dos níí nucuc (2UU9), cn nouícnI¡c, ¸o cuì cn
cnc¡o, ¡¡cso, cnt¡cgudo ¡o¡ ní uoíuntud; ¡c¡o cn cí noncnto cn quc u¡u¡ccc ní
nonI¡c, cs dondc cn¡íczun u ínucstígu¡ u Juun Josc Fc¡nundcz IIu¡¡u, ¡o¡quc
u Juun Josc Fc¡nundcz IIu¡¡u no sc íc cstu ínucstígundo, dcsdc Iucc un uno
ut¡us untcs dc quc succdíc¡u cí ¡¡oIícnu, ¡o¡quc u C¡ístíun Aínontc ío cstuIun
ínucstígundo, no; todo succdíò cn un íu¡so dc tícn¡o, ¸o ucngo u suíí¡ cn cí cuso
cn nouícnI¡c, cuundo ¡uIíícun cí ucIìcuío cn cí ¡c¡íòdíco, ¸ uIì suíc u ¡cíucí¡ ío
quc cs Juun Josc Fc¡nundcz IIu¡¡u. _Çuc cs ío nus g¡undc dc todo csto¯
Cuundo u ní sc nc cítu cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, dc ¡u¡tc
dcí scno¡ Sou¡¡¡ont, g¡un ¡c¡sonu¡c, so¸ cítudo uoíuntu¡íuncntc, uo¸ sín
uIogudo, cs uígo uoíuntu¡ío, o scu, no cs uígo oIííguto¡ío, ní sc nc cstu
Iuscundo ¡u¡u dctcnc¡nc, ní nudu; uo¸ u íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc
D¡ogus, sc nc ¡¡cscntu uí scno¡ Sou¡¡¡ont, dcs¡ucs dc nucIus ínucstígucíoncs o
nucIos dìus dc ínucstígucíoncs quc ¡uc¡on uí¡cdcdo¡ dc t¡cs, íícguIu u íus oncc
dc íu nununu (ll.UU) dc íu nununu, nc íIu u íus síctc dc íu nocIc (?.UU ¡.n.),
íícguIu u íus t¡cs dc íu tu¡dc (J.UU ¡.n.), nc íIu u íus oncc dc íu nocIc
(ll.UU¡.n.), o scu un cun¡íínícnto; sícn¡¡c cstuuc uIì, cudu ucz quc sc nc
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 70
ííunuIu ¡o¡ tcíc¡ono, uIì cstuIu Juun Josc cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí
dc D¡ogus, sc íícgu uí tcnu dcí ucIìcuío, ¸ ¸o íc dí¡c no Iu¸ ¡¡oIícnu, ¡uí ¸o quc
ucndì cí ucIìcuío; sc nc soíícítò ín¡o¡nucíòn dc còno ¸o conocì uí scno¡ C¡ístíun,
íc dí¡c còno ío conocì, íc dí unu Iustu cx¡íícucíòn, u¡u¡tc dc cso ugu¡¡c ¸ íc dí¡c
°¸o íc ¡ucdo conscguí¡ íos docuncntos o¡ígínuícs dc íu ucntu dc csc ucIìcuío¨,
quc cííos no ío tcnìun, no tcnìun nudu, cííos suIìun quc c¡u unu CIc¡oIcc, ¸ quc
c¡u díst¡íIuídu ¡o¡ Hcíd ¸ Con¡unìu, ¡c¡o cííos no tcnìun nudu ¡uí¡uIíc, ¡o¡ cí
cuuí cííos nc ¡odìun u nì ucusu¡, o u¡¡cstu¡nc o nundu¡nc u u¡¡cstu¡,
ícguíncntc IuIíundo, o scu unu ¡cco¡ííucíòn dc docuncntucíòn dondc uuuíc quc
Juun Josc Fc¡nundcz cstu ínuoíuc¡udo con C¡ístíun Aínontc, ¸ quc cí ucIìcuío,
tícnc sc¡íos ¡¡oIícnus con cí, ¸ quc Iu¸ quc cnt¡cgu¡ío; ¸o uoíuntu¡íuncntc íc
dígo uí scno¡ Sou¡¡¡ont quc íc uo¸ u cnt¡cgu¡ íos docuncntos, ¸ uoíuntu¡íuncntc
¡cco¡o íu o¡c¡ucíòn con¡íctu, ¡ccíIo dc ¡ugo, cotízucíòn, íu nut¡ìcuíu, íu ííuuc
¡cstuntc, todo ío quc tcngu quc uc¡ con cí ucIìcuío, ícguí sc ío íícuc ¸o u
Sou¡¡¡ont, nus ot¡os docuncntos dc ot¡o ucIìcuío quc no uo¸ u IuIíu¡ nudu
soI¡c cso uIo¡u ¡o¡quc no uuíc íu ¡cnu. Esu ¡uc íu cuusuntc dc cstc ¡¡oIícnu,
uunos u IuIíu¡ dc íu CIc¡oIcc; sc ío cnt¡cgo, u ní Iucnu ¡c, u nís ¡¡íncí¡íos, u
ní suIc¡ dc quc ¸o no Ic IccIo nudu íícguí, u ní suIc¡ dc quc ¸o no Ic
coíuIo¡udo u Iucc¡ ío nuí IccIo, u ní cntcndc¡ dc quc ¸o no cstuIu t¡utundo
con unu ¡c¡sonu quc cstuIu su¡ucstuncntc cunínundo ¡uc¡u dc íu íc¸; íc
dc¡osítc íos docuncntos, ¸ con csos docuncntos cs quc u nì sc nc u¡¡csu, csos
docuncntos cuundo ¸o sc íos cnt¡cgo u Sou¡¡¡ont, íc dí¡c ¸ íc ucíu¡c, °csos
docuncntos ¸o quísíc¡u, ¸u quc ustcdcs tícncn conunícucíòn con cí ¡íscuí
ud¡unto, o scu cí ¡íscuí quc cstuIu íícuundo íu ínucstígucíòn dcí cuso dc Don
C¡ístíun¨, ¸o íc dí¡c quc ¸o nc quc¡ìu ¡untu¡ con cí ¡u¡u uc¡, o scu cn csc
noncnto ¸o no suIìu ío quc cstuIu ¡usundo, ¸ ¸o quc¡ìu suIc¡ cn ¡cuíídud, ¸o
du¡íc cí ¡¡cntc, ¸o, u íu ¡íscuíìu, ¡o¡quc dc ¡íscuíìu nc cstuIun IuIíundo, quíc¡o
¸o du¡íc cn ¡¡cntc u íu ¡íscuíìu, ¡u¡u ¸o suIc¡ quc cs ío quc cstuIu succdícndo
con ní ¡c¡sonu cn cuso uí ucIìcuío; ¸o cstuuc cusí unu scnunu cs¡c¡undo íu
ííunudu dcí scno¡ Sou¡¡¡ont, ¸ dcí nísno FuIíun Mcío, Io¸ uuscntc; nuncu nc
ííunu¡on, ¸o nc nuntuuc unu scnunu ííunundo ¸o u Sou¡¡¡ont, ¡u¡u quc cí nc
cítu¡u, ¡u¡u uc¡ sí c¡u dondc cí o cn íu ¡íscuíìu quc ¸o tcnìu quc du¡, o scu
¡¡cscncíu, ¡u¡u ¸o uc¡ cn quc c¡u, ¡o¡ quc ¸o cstuIu sícndo ínucstígudo; cso cs
cí cuso ínícíuí dc ucní¡ u¡¡cstu¡ u Juun Josc, dc íu cuuí no nc u¡¡cstu¡on, nc
cnt¡cguc uoíuntu¡íuncntc, nc cítu¡on ¸ nc cnt¡cguc uoíuntu¡íuncntc; ¸ Io¸ cn
dìu ¸u ¸o tcngo un (Ul) uno ¸ cuut¡o (U4) ncscs cn Nu¡u¸o, cn níngún noncnto
tun¡oco ncguc quc IuIìu conocído u íu scno¡u SoIcídu, o scu quc Iustu uIì uo¸
u íícgu¡ Io¸. No uo¸ u ¡cs¡ondc¡ ¡¡cguntus. Pc¡¡ccto, nucIus g¡ucíus. Vcngo u
íntc¡¡c¡í¡ soI¡c íus dccíu¡ucíoncs dcí co¡oncí Sou¡¡¡ont, quc dc ní ¡u¡tc, o scu, dc
íu ¡o¡nu quc sc Iu ¡c¡c¡ído u nís dccíu¡ucíoncs quc ¸o íc dí u cí, o u nís
cx¡íícucíoncs o u ní, uunos u dccí¡, ní ¡o¡nu dc cx¡¡csu¡nc con cí cn su
dcs¡ucIo; dc íu ¡o¡nu quc ¡uí ínuítudo, quc cí dícc quc ¡uí ínuítudo, ¡c¡¡ccto; ¸o
uoíuntu¡íuncntc nc ¡¡cscntc uííu ¡u¡u suIc¡ cí ¡o¡ quc u nì sc nc cstuIu
soíícítundo, ¸ ío Ic dícIo sícn¡¡c dcsdc un ¡¡íncí¡ío; cn quc ¸o dí¡íc¡o, ¸ dígo
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Sentencia No. 100-2011 71
quc cstu níntícndo Iustu dc íu ¡o¡nu quc sc cx¡¡csu, dc íu ¡o¡nu quc sc Iu ído
dcsu¡¡oííundo cí ¡c¡sonuíncntc uquì; Iu sído cí nísno °¡uIíudo¡¨ dc íu ¡o¡nu
quc cí u ní nc t¡utò cn su o¡ícínu u dc íu ¡o¡nu quc cí uquì sc Iu ído
dcsu¡¡oííundo con íos dí¡c¡cntcs tcnus dc cudu uno dc nosot¡os, ¡¡íncí¡uíncntc
con cí nìo, quc cs uí quc ¸o ucngo u IuIíu¡. Mc dc¡ícndo cícn ¡o¡ cícnto untc íu
¡osícíòn dc quc cí u nì nc ¡¡cscntò cono unu ¡c¡sonu quc uí ¡¡íncí¡ío nc cstuuc
ncgundo o cuudícndo soI¡c cí ¡unto quc sc nc cstuIu ínucstígundo, o dc íu
¡o¡nu quc ¸o nc dcsu¡¡oííc con cí, dc ucuc¡do u íu ¡o¡nu cn quc ¸o íc cnt¡cguc u
cí uoíuntu¡íuncntc ¸o, íus o¡c¡ucíoncs dc cudu uno dc íos ucIìcuíos quc ¸o
ucndì. En níngún noncnto ¸o cuudì íus ¡¡cguntus, uIo¡u íu ínt¡oduccíòn con cí
¡uc uí ¡¡íncí¡ío, cuundo cí ¡¡ínc¡ dìu ¸o nc ¡¡cscntò dondc cí, ¸o tcngo quc
cIcqucu¡ ¸ uc¡ cí ¡o¡ quc u ní sc nc cstu ínucstígundo, ¸o no suIìu cí tcnu, ¸o
no suIìu ¡o¡ quc sc nc cstuIu ínucstígundo, ¸o no suIìu cí ¡o¡ quc u ní sc nc
cstuIu ínuítundo u íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, íuncntuIícncntc
¸o no so¸ un dcííncucntc, ¸o so¸ unu ¡c¡sonu conún ¸ co¡¡ícntc; sc nc ííunu dc
íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, no csto¸ ucostunI¡udo u csc tí¡o dc
ííunudus, cuundo uo¸ tcngo quc cIcqucu¡, cn níngún noncnto ¸o cuudì íus
¡¡cguntus quc cí u ní nc Iízo, ío quc ¡usu quc cí u ní dcsdc un ¡¡íncí¡ío cnt¡ò,
nc cnt¡ò u ní cono sí ¸o ¡ucsc un dcííncucntc, ¡o¡quc cí suIc dc ío quc cstuIu
IuIíundo, ¡c¡o ¸o no suIìu dc ío quc sc nc cstuIu IuIíundo, ¸ no so¸ níngún
dcííncucntc; sí nos uunos u ¡¡oIu¡ íu ¡uíuI¡u dcííncucntc, ¸o c¡co quc cí tícnc
unu coíu nus g¡undc quc ¸o °¡u' ¡ísusc¨. En todo noncnto, cn cí noncnto quc
sc cnt¡ò cn íu ¡usc dc íu ¡¡cguntu dc quc ¡u¡tc conc¡cíuí ¸o tuuc con C¡ístíun
Aínontc cn csc noncnto, quc uí quc ¸o conocìu c¡u u C¡ístíun Aínontc, ¸ u quícn
¸o conozco cs u C¡ístíun Aínontc, quc toduuìu no dígo quc conozco u Fíguc¡ou
Agosto, ¡o¡quc no ío conozco, conozco u C¡ístíun Aínontc; uí íguuí quc cí ío
conocìu, cntonccs íuncntuIícncntc quícn íc cnt¡cgu íus docuncntucíoncs u cí
ííI¡cncntc so¸ ¸o, no ¡o¡ ¡¡csíòn, no ¡o¡quc ¸o suIìu quícn c¡u Fíguc¡ou Agosto,
no cono cí quíc¡c dccí¡ quc ¸o t¡uIu¡uIu ¡u¡u Fíguc¡ou Agosto, ¡o¡quc cn ot¡us
¡uíuI¡us ío cstu t¡utundo dc dccí¡, o scu, cono quc ¸o nc ¡cgìu dc sus
nundutos, dc íu ¡o¡nu dc ucndc¡ íos cu¡¡os, dc íu ¡o¡nu dc con¡¡u¡ íos cu¡¡os ¸
dc íu ¡o¡nu, su¡ucstu dc ¡cucndc¡ íos cu¡¡os ¸ dc Iucc¡ íus docuncntucíoncs,
íuncntuIícncntc no cs usì, cso cs ío quc cí quísíc¡u quc ¡ucsc, cso cs ío quc cí
quíc¡c ¡íntu¡, cono cn todus íus ínucstígucíoncs quc Iízo dc cudu uno dc
nosot¡os, quc íus ¡íntò, ¡o¡quc son todus ¡íntudus; no tuuo ¡o¡nuíídud ní
síquíc¡u ¡u¡u ínucstígu¡, no tícnc íu ¡o¡nuíídud ní síquíc¡u dc scntu¡sc uquì ¸
IuIíu¡ íus cosus cono son, ¡o¡quc no íus ¡ucdc Iucc¡, ¡c¡o íuncntuIícncntc,
dc ní ¡u¡tc ¸o no uo¸ u ucc¡tu¡ quc csc scno¡ u ní, ¡o¡ nus co¡oncí, ¡o¡ nus
nonI¡c, ¡o¡ nus ¡osícíòn quc tcngu cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc
D¡ogus, íuncntuIícncntc ¸o no uo¸ u dc¡u¡ quc cí nc ¡ísotcc, ní con su ¡osícíòn
ní con su Iocu, íuncntuIícncntc ¸o no ío uo¸ u ucc¡tu¡ dc ní ¡u¡tc, ní cso ní u
níngunu dc íus dccíu¡ucíoncs quc Iun ¡usudo ¡o¡ uquì, ¸ dc ¡u¡tc dc cí,
íuncntuIícncntc ío quc cí dcIc dc tcnc¡ cs un ¡oquíto dc ¡cs¡onsuIííídud, ¸ sí
cs unu ¡c¡sonu quc no sc ¡ígc ¡o¡ su ¡ucsto, ¡ucs íuncntuIícncntc quc
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Sentencia No. 100-2011 72
u¡¡cndu ¡o¡ ío ncnos u tonu¡ unu ¡osícíòn dc íus cosus quc cí uu¸u
ínucstígundo, quc dcsgíosc ¸ uu¸u ¡onícndo, ¡c¡o quc no íntc¡¡ongu cosus quc
no son cn gcntcs quc sonos ínoccntcs, quc ío quc Icnos cs dudo íu cu¡u uí
¡¡oIícnu; ¸o cn níngún noncnto íc dí íu cs¡uídu, cn cí noncnto cn quc u ní sc
nc soíícítu¡on íus o¡c¡ucíoncs íc íícuc docuncntucíoncs o¡ígínuícs, con ¡ccíIos
o¡ígínuícs, íncíuso Iustu íus cotízucíoncs dc còno ¸o ícs ¡¡cscntc íos ucIìcuíos u
C¡ístíun Aínontc; íus tícncn cííos uIì scííudus ¡o¡ íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc
Cont¡oí dc D¡ogus, quc ¸o c¡co quc son íus únícus o¡c¡ucíoncs quc ¡uc¡on
dc¡osítudus ¡o¡ unu dc íus ¡c¡sonus ínucstígudus o¡ígínuícs, uIì no Iu¸ co¡íus,
uIì no Iu¸ unu ¡otoco¡íu quc dígu °uIì Iu¸ un Io¡¡òn, quc no sc cntícndc Iícn,
Iucno ¡c¡o uunos ucc¡tu¡ csto¨; no, o¡ígínuícs dc íu Voíuo, o¡ígínuícs dc íu
CIc¡oIcc ¸ Iustu dc ot¡os ucIìcuíos quc ní síquíc¡u cn cí cx¡cdícntc nc ío
¡usíc¡on; con csu ¡uc íu Iucnu ¡c quc ¸o t¡uIu¡c, sí ¸o ¡ucsc un dcííncucntc, sí
¸o ¡ucsc un t¡u¡ícuntc, sí ¸o ¡ucsc un tcstu¡c¡¡o, sí ¸o ¡ucsc un íuuudo¡, sí ¸o
¡ucsc cuuíquíc¡ cosu quc tcngu quc uc¡ con dcíínqucu¡ cn íu cuííc o Iucc¡nc dc
dínc¡o dc ot¡u ¡o¡nu no íc íícuo docuncntos o¡ígínuícs, ní síquíc¡u sc íos IuIícsc
íícuudo, ío IuIícsc dc¡udo u cííos quc ínucstígucn, sí son tun Iucnos
ínucstígudo¡cs; ínucstígu¡on tunto u Juun Josc Fc¡nundcz, quc ío quc ¡udíc¡on
¡uc nctc¡nc ¡¡cso ¡uc con unus sín¡ícs docuncntucíoncs o¡ígínuícs
dc¡osítudus ¡o¡ nì, ¡o¡quc csc scno¡ no suIìu ní còno ¸o nc ííunuIu. Cuundo
¸o íc ucndo íu CIc¡oIcc, ¡u¡u ucíu¡u¡íc uquì ot¡u ucz, °¡u'quc¨ sc sc¡u cn uoz
uítu, cuundo ¸o ucndo íu CIc¡oIcc, cííos íncuutun íu CIc¡oIcc cn cí noncnto
quc t¡utun dc nutu¡ u C¡ístíun Aínontc, ¡o¡quc ío quc Iícíc¡on ¡uc t¡utu¡on dc
nutu¡, ugu¡¡u¡on, íu CIc¡oIcc cn cí noncnto dc íu íncuutucíòn íícnu dc tí¡os,
con todus íus ¡¡ucIus dcnt¡o dcí ucIìcuío; cí ucIìcuío cstu u nonI¡c dc Hcíd ¸
Con¡unìu, quc son íos ducnos dcí ucIìcuío, quc son íos ín¡o¡tudo¡cs dcí
ucIìcuío, cso ¡uc cí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c, ¡usu cí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c,
¡usu octuI¡c, cn nouícnI¡c cs cuundo ní nonI¡c cn¡íczu u ¡cíucí¡, cono cí
dícc; ¡c¡o quícn íc íícuu íos docuncntos o¡ígínuícs dc csc ucIìcuío u íu Dí¡cccíòn
Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus¯ Con todo ¸ o¡c¡ucíòn so¸ ¸o, ¡c¡o cuundo Iuccn
cí t¡us¡uso dc csc ucIìcuío, cn nouícnI¡c ¡oncn u ní nonI¡c, dcs¡ucs quc cí
succso, dcs¡ucs dcí ¡¡oIícnu, ¸ uIì cs dondc uícnc cí ¡¡oIícnu, uIì cs dondc
uícnc u suíí¡ Juun Josc Fc¡nundcz, uIì cs dondc ííunun u Juun Josc Fc¡nundcz;
¡c¡o ¡o¡ quc no nctíc¡on ¡¡csos u íu gcntc dc Hcíd ¸ Con¡unìu cntoncc, ¸o no
so¸ cí ducno dcí ucIìcuío, ¸o no so¸ cí ín¡o¡tudo¡ dcí ucIìcuío, ¸o so¸ un sín¡íc
conísíonístu; ¸o Ic cnt¡cgudo un ucIìcuío, nc ¡ugu¡on ní conísíòn, sc ¡ugu cí
ucIìcuío, suígo dc íu ¡cíìcuíu. Eí t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c uícnc cí ¡¡oIícnu, °tu¨ u
nonI¡c dc Hcíd ¸ Con¡unìu, cííos tícncn íu ¡¡ucIu íu ¡íscuíìu tícnc íu ¡¡ucIu, íu
Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus tcnìu íu ¡¡ucIu tunIícn, íu tcnìun cn íu
nuno; ustcd suIc ío quc ¡usu, t¡utu¡on dc nctc¡nc, nc nctíc¡on, unu ¡c¡sonu
ínoccntc, ò¸cnc ínoccntc uunquc ííucuu, t¡ucnc ¸ ucntcc, so¸ ínoccntc; uunquc íc
gustc o no, so¸ ínoccntc; t¡utu¡on dc íícnu¡ unu ¡undu, unu ¡undu, cuuntos
sonos uquì, cuut¡o (U4), cínco (U5), unu ¡undu; dòndc cstun íos ot¡os, ¸ no dígo
íos ot¡os ¡o¡quc nosot¡os sonos tunIícn, nosot¡os no sonos; ío quc ¡usu cs quc
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 73
cnt¡c íu Dí¡cccíòn ¸ íu Físcuíìu sc ícs ¡uc dc íus nunos °to¨, ¸ u nì nc nctíc¡on
cn unu ¡undu quc ¸o no íIu; ¸ ¸o so¸ unu ¡c¡sonu ¡uusudu, cducudu, so¸ unu
¡c¡sonu t¡unquííu, ¡c¡o íuncntuIícncntc tcngo un uno (l) ¸ cuut¡o (U4) ncscs,
ò¸cnc, nuí ¡usundo, nís Ií¡os nuí ¡usundo, ní nunu u díu¡íuncntc, nuí
¡usundo, todo cí nundo nuí ¡usundo sín ¸o IuIc¡ tocudo dc ío quc cs íu
¡uíuI¡u dcííncucncíu, ní íu °d¨, ¡u¡u quc ucngu un Sou¡¡¡ont o ¡u¡u quc ucngu
un Moscoso Scgu¡¡u o °¡u¨ quc ucngu cí cquí¡o dc todos cííos u quc¡c¡ scnuíu¡ u
quc¡c¡ cuí¡u¡, u quc¡c¡ condcnu¡ u quc¡c¡ dcsIu¡utu¡íc íu uídu u unu ¡c¡sonu,
¡o¡ cí sín¡íc IccIo quc ucndíò un ucIìcuío, íuncntuIícncntc u ¡c¡sonus quc no
tcngun cí níucí dc cducucíòn, u ¡c¡sonus quc no cstcn ¡¡c¡u¡udus ¡u¡u cstc tí¡o
dc ¡¡oIícnu, ío quc Iuccn quc ío dunun, ¡o¡quc cí dìu dc nununu díccn °¡c¡o
ucn ucu, quc sc¡u nc¡o¡ t¡uIu¡u¡ o Iucc¡ ío nuí IccIo¨, ¡o¡quc ¸o uco quc
Iucícndo ío nuí IccIo suícn °uí¡cuo¨, ¸ nuntcngo ní ¡uíuI¡u, ¡uí ¸o quícn
dc¡osítc nís ¡¡ucIus, con ío quc u ní nc nctíc¡on ¡¡cso, ¡uc con cso, ¸ con ío
úníco quc nc ¡ucdcn nuntcnc¡ cn cstu cu¡ccí u nì cs con cso, ¡c¡o
íuncntuIícncntc dc unu ¡o¡nu íícguí; ¸ nc sícntun u Sou¡¡¡ont cn ¡¡cntc ¸ cn
¡¡cntc sc ío ¡c¡íto todo; sí cí dícc quc tícnc un íntc¡¡oguto¡ío nìo csc¡íto, ¸o sc ío
¡ucdo dcsc¡íIí¡ con íu¡os ¸ dctuíícs, con ¡unto ¸ conu. HuIo uígo quc cí dudò dc
ní ¡uíuI¡u, dcnt¡o dc csos dìus dc csos su¡ucstos íntc¡¡oguto¡íos, IuIo uígo quc
cí dudò dc nì, quc cs ío quc cí Iu quc¡ído u¡í¡nu¡ tunIícn uquì; cono quc ¸o c¡u
un cn¡ícudo, cono quc ¸o c¡u un nundudo ¡o¡ Fíguc¡ou Agosto u Iucc¡, cíu¡o
Fíguc¡ou Agosto quc duIu cí dínc¡o °¡u¨ con¡¡u uno cu¡¡o quc cí sc unto¡uIu; cí
quíc¡c ¡onc¡ío cono quc ¸o t¡uIu¡uIu ¡u¡u Fíguc¡ou Agosto, cono quc ¸o íc
cstuIu íuuundo u Fíguc¡ou Agosto, quc toduuìu ¸o quc tcngo dos (U2) dcdos dc
¡¡cntc, tcngo íntcíígcncíu, so¸ conc¡cíuntc ¸ uíuo dcí ncdío; no uco cí íuuudo, no
ío uo¸ u uc¡ tun¡oco, uunquc nc ¡ongun íu ¡uíuI¡u íuuudo ¡o¡ con¡¡u¡ ¸ ucndc¡
un ucIìcuío u unu ¡c¡sonu, quc ¸o no suIìu quc cstuIu °dcíínqucundo¨, no ío
cncucnt¡o toduuìu; u quc ¸o uo¸ quc Sou¡¡¡ont dudò dc ní ¡uíuI¡u, ¸ nc quíso
¡onc¡ cn ¡¡ucIu, dc uc¡ quc tí¡o dc ¡c¡sonu ¸o c¡u, o dc quc sí ¸o c¡u cn¡ícudo
dc Fíguc¡ou Agosto, cn uqucí noncnto C¡ístíun, o dc uc¡dud ¸o ucndìu cu¡¡os;
nc Iízo unu ¡¡cguntu, cí sc Iízo ¡usu¡ cono quc u ¡u¡tc dcí ncgocío quc cí
tícnc, u ¡u¡tc dc t¡uIu¡u¡ cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, quc tuí
ucz cí no sc ucuc¡du, ¡o¡quc cs tun °¡uIíudo¡¨, quc tuí ucz cí no sc ucuc¡du quc
cí u ní nc ¡uso cn dudu ¸ nc dío unu ¡¡ucIu, ¸o sc ío uo¸ uco¡du¡ u cí; cí nc
dícc °¸o csto¸ íncu¡síonundo cn cí ncgocío dc íos ucIìcuíos, ¸ tcngo un ¡uníííu¡
quc uíuc cn íos Estudos Unídos, ¸ nc uu u cnuíu¡ unu To¸otu 4Hunnc¡, cuuí cs cí
¡¡ccío quc tú consídc¡us quc ¸o dcIc¡ìu dc ¡ugu¡ cn suIustu; íu suIustu cs cn
O¡íundo; cuuí cs cí ¡¡ccío quc tú consídc¡us quc ¸o dcIc¡ìu dc ¡ugu¡ ¡o¡ csu
To¸otu 4Hunnc¡ uííu, cuunto ¡ugun dc ín¡ucstos ¸ cn quc ¡¡ccío tu consídc¡us
quc ¸u ¸o ¡ugundo íos ín¡ucstos uquì, ¡u¡u quc scu ncgocío ¡u¡u ní cí ucndc¡
csc ucIìcuío¨, ¸ ¸o íc dí¡c °¡c¡¡ccto, quc suIustu ustcd íu cstu con¡¡undo, nc
dí¡o un nonI¡c, no cxístìu cí nonI¡c dc íu suIustu, cs ío ¡¡ínc¡o; cí tí¡o dc
o¡c¡ucíòn quc ¸o íc u¡nc, nc dí¡o csc c¡u cí ¡¡ccío quc ¸o tcnìu cstí¡uíudo
ucndc¡íu¨, ¡o¡quc cí dudò dc quc ¸o con¡¡o ¸ ucndo ucIìcuíos, cí dudo dc íu
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Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 74
uc¡dud quc ¸o íc csto¸ dundo, ¸ cs íu quc cí cstu t¡utundo dc íntc¡¡onc¡, toduuìu
Io¸ cn sus dccíu¡ucíoncs; dc quc sí ¸o so¸, dc quc ¸o nc ¡cgìu ¡o¡ íos nundutos
dc C¡ístíun Aínontc, ¡c¡o nunduto dc quc, sí C¡ístíun Aínontc ¡u¡u ní c¡u un
cíícntc, unu ¡c¡sonu íu cuuí nc con¡¡uIu ¸ nc ucndìu cu¡¡os, un sc¡ Iununo
conún ¸ co¡¡ícntc cn íu cuííc, unu ¡c¡sonu quc ¡uguIu sus ucIìcuíos Iícn
°¡uguo¨, no ío uo¸ u ncgu¡; ¡c¡o sí tú ucndcs cu¡¡os o ucndcs nucIícs o ucndcs
uí¡c ucondícíonudo, quc cs ío quc tú quíc¡cs, quc ucngun u con¡¡u¡tc; sí ¸o
nonto un su¡c¡nc¡cudo, quc cs ío quc ¸o quíc¡o, quc nc ucngun u con¡¡u¡ ní
nc¡cuncìu; uIo¡u c¡u unu ¡c¡sonu quc sc íc ucìu ¡o¡ cncínu dc íu ¡o¡u, uo¸ u
utííízu¡ un tc¡níno quc no nc gustu ní síquíc¡u tocu¡ío ¡u¡u no scguí¡ dundoíc íu
¡unu, c¡u un t¡u¡ícuntc o c¡u unu ¡c¡sonu quc cstuIu sícndo Iuscudu ¡o¡ íus
uuto¡ídudcs ¡uc¡to¡¡íqucnus condcnudo u doscícntos (2U9) unos, ¡c¡o sí no ío
suIìun íus uuto¡ídudcs dc uquì, ío uo¸ u suIc¡ ¸o; quc nc ícuunto u íus síctc ¸
ncdíu dc íu nununu (?.JU A.M.), u I¡cgu¡ con nucIucIos ¸ íícgo u íu u cusu u
íus nucuc dc íu nocIc (9.UU P.M.) dc t¡uIu¡u¡, ¡o¡quc no Iugo nus nudu quc
t¡uIu¡u¡; ¸ cn todos cstos unos cono íc uo¸ u dccí¡, tcngo díccínucuc (l9) unos
ucndícndo ucIìcuíos, con¡¡undo ¸ ucndícndo ucIìcuíos, ¸ ¡o¡quc u un Sou¡¡¡ont,
¸ ¡o¡quc u un cquí¡o dc íu Físcuíìu ¸ ¡o¡quc u un cquí¡o dc ínucstígucíòn sc
cogíò con Juun Josc Fc¡nundcz ¸ íu ucntu dc íu CIc¡oIcc, dízquc ¡o¡quc cstuIu
u nonI¡c nìo, ¡o¡quc uí ¡¡íncí¡ío ío quc dccìun quc ¸o sc íu IuIìu ¡¡cstudo,
dízquc ¡u¡u ¡ugu¡sc, ¡¡ídìcuío! sí tcnìun unu ínucstígucíòn tun g¡undc, nc¡o¡
ínucstígucn nc¡o¡; tcngo díccínucuc (l9) unos t¡uIu¡undo, ¸ u nì sc nc Iu ído cí
nonI¡c c¡cudo ¡o¡ nì, ní nonI¡c untc nís cíícntcs, untc nís cíícntcs ¡utu¡os,
untc nís unístudcs, untc ní ¡uníííu, untc ustcd, untc todo cí nundo uquì
¡¡cscntc, cí nonI¡c nìo cstu cn cí ¡íso; sc Iun íícnudo íos ¡c¡íòdícos dícícndo
Juun Josc Fc¡nundcz, Io¡ícuu, Fíguc¡ou Agosto, t¡u¡ícuntc, tcstu¡c¡¡o dc todo;
cntonccs con cso, _còno ¸o ío u¡¡cgío cso¯ _quícn nc ío uu u u¡¡cgíu¡¯ _u quícn
¸o íc dígo nununu cuundo ¸o suígu ¡o¡ uIì, uunquc nc dígun ííIc¡tud,
dcscu¡gudo ¡o¡ ínoccntc¯ ¡c¡o dc íu ¡uc¡tu °¡u'ííu¨ u quícn, o scu _còno¯ dc quc
¡o¡nu ¸o uo¸ u u¡¡uncu¡ ot¡u ucz, còno ¸o uo¸ u u¡¡uncu¡ ot¡u ucz, sí nudíc uu
tuíucz uu c¡cc¡ cn nì, ¡ucdc c¡cc¡ cn ní nunu, ní Ic¡nunu, ¡uníííu¡cs cc¡cunos,
¡c¡o csc cs cí duno quc nc Iun IccIo u nì, csc cs cí duno sín¡ícncntc ¸
ííununcntc ¡o¡ no tcnc¡ íu ¡undu íícnu con íus ¡c¡sonus quc dc uc¡dud cstun cn
csto; u ní nc Iun íncíuído cn un ¡uquctc, cn unu ¡ícstu quc ¸o no cstuIu
°ínuítuo¨, ¸ ¡o¡ ucndc¡ un ucIìcuío cso ¡uc ío quc ¸o nc gunc, cso ¡uc ío quc cííos
c¡c¸c¡on quc ¸o nc gunc; ¡c¡o íuncntuIícncntc uquì, ¡usu ío quc ¡usc,
nuntcngo ní ¡uíuI¡u, nuntcngo ní ínoccncíu ¸ so¸ ínoccntc; u cííos quc
u¡¡cndun u Iucc¡ su t¡uIu¡o, quc scun nus ¡cs¡onsuIícs, ¡o¡quc ío quc Iun
sído cs unu ¡u¡tìu dc í¡¡cs¡onsuIícs todítos; uquì cí quc tcngu quc du¡ íu cu¡u
quc dc íu cu¡u ¸ cí quc tcngu quc nctc¡ cí cuc¡¡o cn íu ¡undu quc íu nctu, ¸ síno
quc íos ínucstígucn. Yo ¡uí ínucstígudo, unu ínucstígucíòn cícn ¡o¡ cícnto
¡c¡¡cctu, nu¸ Iícn, ¸o íos u¡íuudo; Iu¸ unu sc¡íc dc ¡c¡sonus quc ní síquíc¡u
íus Iun ííunudo ¡o¡ tcíc¡ono, ¡ucíí, uno dc íos tuntos dìus quc uno suíc dc
t¡uIu¡u¡ ¸ uno dícc °dc¡unc í¡ u ccnu¡ cstu nocIc¨, nc ncto cn un ¡cstuu¡untc
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Sentencia No. 100-2011 75
cquís, cncont¡u¡nc con csu ¡c¡sonu scntudo, nííítu¡cs ¸ nííítu¡cs ucstídos dc
cíuíícs tunIícn, ¸ gcntc Iustu dc íu cnIu¡udu unc¡ícunu, ¸o uo¸ ¸ suíudo
no¡nuí °suíudo, còno cstun ustcdcs¨, ¡c¡¡ccto, uIo¡u dc uIì còno ¸o dcduzco sí
uí cuIo dc IuIc¡ncíos cncont¡udo ¡usun cquís tícn¡o ¸ nc ííunun °¸o quíc¡o
un ucIìcuío¨; ¡o¡ quc ¸o tcngo dc dc¡u¡ dc ucndc¡íc un ucIìcuío, sí ¸o no sc quícn
cs íu ¡c¡sonu, cs cono quc, scno¡u ¡ucz, con todo cí ¡cs¡cto quc ustcd sc nc¡ccc,
cs cono quc cí dìu dc nununu ustcd nc cncucnt¡c u ní cn íu cuííc, nos to¡cnos
¸ nc dígu quc su ¡¡ínu ncccsítu unu cuníonctu, ¸o íc uo¸ u ucndc¡ íu
cuníonctu, ustcd ío quc tícnc quc ¡¡cocu¡u¡sc quc csu cuníonctu tcngu su
nut¡ìcuíu, sus ín¡ucstos ¡ugos, dc quc no Iu¸u sído cIocudu, quc cstc cn
Iucnus condícíoncs ¸ quc cí ¡¡ccío quc ustcd cstu ¡o¡ ¡ugu¡ íc sutís¡ugu, Iustu
u ustcd ¸o íc ¡od¡ìu ucndc¡ un ucIìcuío. _Dòndc cstu ío íícguí dc ¸o ucndc¡íc u
ustcd un ucIìcuío¯ ¸ uunos u dccí¡ quc cí dìu dc nununu dcs¡ucs quc íc ucndo
cí ucIìcuío, ustcd cuc cn dcncncíu ¸ conctc un c¡íncn, nc uun u ííunu¡ u nì
¡o¡quc cí ucIìcuío ¸o sc ío ucndì ¸ nc uun nctc¡ ¡¡cso ¡o¡quc cí ucIìcuío ¸o sc íc
ucndì u ustcd, ¸o c¡co quc no, ¸ íc csto¸ ¡onícndo un c¡cn¡ío, cso ¡uc ío quc
¡usò connígo, ¸ cso cs ío quc toduuìu ¸o csto¸ uíuícndo, ¸ uucíuo ¸ ío ¡c¡íto, Iu
sído íu¡gu íu ¡cícu, ¡c¡o ¡uítu; °tunos¨ cn íu ctu¡u cusí ¡ínuí, nì ¡uíuI¡u, nì
¡c¡sonu, nucIus quc ¸o tcngo dcnt¡o dc nì tuí ucz ustcd no íu uc; ío quc ¸o
quísíc¡u cs quc cudu ucz quc to¡cn cí nonI¡c nìo dc JUAN JOSE FEHNANDEZ
IHAHHA, ustcd ío íícuc dcnt¡o dc ustcd, ¡o¡quc sí ¸o con nís ¡uíuI¡us íc ¡ucdc
dccí¡ con íu síncc¡ídud, íu uc¡dud quc ¸o quísíc¡u ustcd dcnost¡u¡íc quc cs íu
únícu quc ¡ucdo dcnost¡u¡íc, ¡o¡quc no tcngo ot¡u, cs¡c¡o quc scu uuío¡udu, ¸
cstu no uu u Iucc¡ ní úítínu ní ¡¡ínc¡u íntc¡ucncíòn, cstu íntc¡ucncíòn sc Iízo
¡o¡ íus dccíu¡ucíoncs dc Sou¡¡¡ont, ¸ ¡o¡ ío doíído ¸ noícsto quc ¸o csto¸ dc quc
¡o¡ csu ínícíutíuu, csc ¡¡ínc¡ ¡uso quc dío cí, í¡¡cs¡onsuIícncntc, ¡uc uno dc íos
coíuIo¡udo¡cs dc ¸o cstu¡ uquì dondc csto¸ Io¸, ¸ sín suIc¡ cuundo uo¸ u suíí¡,
cso cs g¡undc. MucIus g¡ucíus".
3 37 7. .
La dcfcnsa iccnica dcl in¡uiado
I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A, ,
cn su
o¡oriunidad susicnio su icoría, solrc la lasc dc quc la acusacion carccc dc
¡ruclas suficicnics ¡ara sulsunir los ii¡os ¡cnalcs airiluidos a su dcfcndido
cn su vcrsion faciica, cסrcsando quc cl scnor IVANOVICH SMESTEF
CINEDFA, fuc ¡rivado dc lilcriad solrc ¡ruclas ilcgalcs, cn violacion a
garaniías fundancnialcs dc naiuralcza sagrada, invocando la icoría dcl fruio
dcl arlol cnvcncnado y soliciiando la nulidad dcl ¡roccso ¡or violacion a
dcrccIos fundancnialcs.
3 38 8. .
Dc acucrdo a las garaniías cslozadas cn cl lloquc dc consiiiucionalidad y a la
nornaiiva ¡roccsal ¡cnal vigcnic, ¡rcvia cסlicacion dc sus dcrccIos
, ,
cn
cs¡ccial su dcrccIo a guardar silcncio sin quc csio sc inicr¡rcic cn su
¡crjuicio, su dcrccIo a no auioincrininarsc y a dcclarar iodo cuanio csiinc
favorallc a su dcfcnsa, cl in¡uiado
I IV VA AN NO OV VI IC CH H S SM ME ES ST TE EF F C CI IN NE ED DF FA A, ,
cn cl
curso dcl juicio y lucgo dc la c×Iilicion dc las ¡ruclas a cargo y dcscargo, Iizo
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Sentencia No. 100-2011 76
uso dc su dcrccIo a dcclarar cn su dcfcnsa naicrial cn los icrninos
siguicnics. ºMí nonI¡c cs IuunouícI Sncstc¡ GíncI¡u, tcngo t¡cíntu ¸ t¡cs (JJ)
unos ¸ so¸ conc¡cíuntc, ¡od¡ìu dccí¡íc quc dcsdc nu¸ ¡oucn cn íos unos quc
cstuuc cn cí IucIíííc¡uto, t¡uIu¡uIu con ní ¡ud¡c, cn íos ncgocíos dc ní ¡ud¡c cn
íus cn¡¡csus, ¸u cn íos unos quc cnt¡c u íu uníuc¡sídud, concncc u dcdícu¡nc
ío quc c¡u íu ucntu dc ucIìcuíos, cn csu u¡cu, c¡u unu u¡cu quc nc gustuIu,
sícn¡¡c nc Iun gustudo íos ucIìcuíos, ¸ tcnìu uu¡íos unígos quc tunIícn
t¡uIu¡uIun cn dcuíc¡ dc ucIìcuíos, ¸ ícs íIu nu¸ Iícn, ¸ c¡u un u¡cu quc nc
gustuIu, nc dcdíquc u csu u¡cu; u ¡ínuícs nus o ncnos dcí uno noucntu ¸ nucuc
(99), ¡¡íncí¡íos dcí dos níí (2UUU), cn¡ccc u t¡uIu¡u¡ cn uít¡u ¡ustcu¡ízudo¡u
Ccííu o Jugos Ccííu, cono suIgc¡cntc dc ucntus ¸ uí nísno tícn¡o, ¸u quc no
¡odìu dcdícu¡nc, o scu dcdícu¡íc tuntus Io¡us u ío quc c¡u ucntu dc ucIìcuíos,
¡o¡quc dcIìu cun¡íí¡ un Io¡u¡ío quc dcIìu cun¡íí¡ con cí t¡uIu¡o quc tcnìu.
En¡ccc con¡untuncntc con un unígo quc tcnìu un dcuíc¡ u con¡¡u¡ cu¡¡os cn
suIustu, cn íu cíudud dc Míuní ¸ u ucndc¡íos cn cí dcuíc¡ quc cí tcnìu, ¡o¡ ío
cuuí cí nc coI¡uIu unu conísíòn. A ncdíudos dcí uno, nus o ncnos dos níí uno
(2UUl), nc usccndíc¡on u gc¡cntc dc ucntus dc íu con¡unìu cn íu cuuí t¡uIu¡uIu,
Iustu ¡ínuícs nus o ncnos dcí uno dos níí dos (2UU2), dondc íu cn¡¡csu ¡uc
ucndídu u Hc¡¡cscos Nucíonuícs, u íu Cocu Coíu, íucgo quc suíì dc íu cn¡¡csu
contínuc dcdícundonc u ío quc c¡u íu con¡¡u ¸ ucntu dc ucIìcuíos ¸ u íos
¡¡cstunos ín¡o¡nuícs; u ¡¡íncí¡íos dcí uno dos níí cuut¡o (2UU4), ¸o ¡ccíIì unu
o¡c¡tu dc t¡uIu¡o cn cí ¡uìs dc Husíu, dondc dccídì ucc¡tu¡ío ¡o¡ cí suíu¡ío quc
nc cstuIun ¡ugundo, nc cstun cuI¡ícndo todos íos gustos, íos uíu¡cs, íu cstudìu,
un ucIìcuío ¸ cntcndìu quc c¡u unu Iucnu o¡o¡tunídud dc íncu¡síonu¡ cn uígo
nucuo ¸ tunIícn dc du¡íc un gí¡o u ní uídu ¸ tunIícn unu o¡o¡tunídud dc ¡odc¡
uIo¡¡u¡ ¡o¡ cí Icnc¡ícío ¸ cí suíu¡ío quc nc cstuIun o¡¡ccícndo. En Husíu t¡uIu¡c
cn unu con¡unìu JoIn´s, ¡o¡ un ¡c¡ìodo dc un (l) uno ¸ unos cuuntos ncscs, no
¡¡ccíso Iícn íu ¡ccIu, íucgo ¡usc u t¡uIu¡u¡ cn cí ¡uìs dc Uc¡uníu, cn unu
con¡unìu unc¡ícunu, íu cuuí sc ííunu Cu¡¡utIíun Atíuntíc Indust¡ícs, dondc nc
dcscn¡cnuIu cono uícc¡¡csídcntc dc íu con¡unìu; unu con¡unìu quc sc dcdícu
u íu cíuIo¡ucíòn ¸ ¡¡occsos dc nudc¡u, ¸ ¡uI¡ícucíòn dc nucIícs, íos cuuícs
c¡un, o scu sc ¡uI¡ícuIun íos nucIícs ¸ c¡un cx¡o¡tudos uí nc¡cudo cu¡o¡co ¸ cí
nc¡cudo unc¡ícuno; uííì íuIo¡c ¡o¡ un ¡c¡ìodo dc u¡¡oxínuduncntc dc un uno
(l) ¸ nucuc (U9) ncscs o dícz (lU) ncscs; cn cí uno dos níí scís (2UUb), u ¡ínuícs
dcí dos níí scís (2UUb), cn nouícnI¡c, dccídì ¡cg¡csu¡ u ní ¡uìs, u Hc¡úIíícu
Donínícunu, cuundo ¡cg¡csc uquì, contínuc dcdícundonc u ío quc c¡u íu con¡¡u
¸ ucntu dc ucIìcuíos, ¡cío¡cs, u íos ¡¡cstunos ín¡o¡nuícs, ucntu dc ¡íczus ¸
ucccso¡íos dc ucIìcuíos, ¸ u con¡¡u¡ uígunos tí¡os dc cícct¡odoncstícos, cono
tcícuíso¡cs nc¡o¡ conocído cono ¡íusnu o LCD ¸ con¡utudo¡cs, íos con¡¡uIu uí
¡o¡ nu¸o¡ ¸ íos ucndìu uí dctuííc, ¸ cn csu u¡cu ¡uc quc íncu¡síonc ¸ nc dcdíquc
Iustu uctuuíncntc, ío cuuí Iustu cí noncnto ío Ic IccIo o¡guííosuncntc. Çuíc¡o
dccí¡íc nugíst¡udus quc cí cínco (U5) dc cnc¡o dcí uno dos níí nucuc (2UU9), ¸o
¡ccíIì unu ííunudu dondc sc nc cstuIu ínuítundo u ¡usu¡ ¡o¡ íu P¡ocu¡udu¡ìu,
¡u¡u quc ¡usu¡u cí dìu scís (Ub) dc cnc¡o, ¸o nc ¡¡cscntc cn Io¡us dc íu
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Sentencia No. 100-2011 77
nununu u¡¡oxínuduncntc u íus dícz ¸ ncdíu (lU.JU) dc íu nununu,
ucon¡unudo dc un uIogudo, nc nundu¡on u ¡usu¡ u unu o¡ícínu, dondc sc
cncont¡uIun uu¡íus ¡c¡sonus u¡¡oxínuduncntc scís (b) o síctc (?) ¡c¡sonus,
dondc sc nc dí¡o quc sc nc íIun u ¡¡uctícu¡ un íntc¡¡oguto¡ío o un conuc¡suto¡ío,
cono cííos íc ííunun, dondc cí uIogudo ¡uc ¡ctí¡udo dc íu o¡ícínu, ¡o¡quc íc
dí¡c¡on quc c¡u un conuc¡suto¡ío no un íntc¡¡oguto¡ío, ¸ quc c¡u soI¡c unu
ínucstígucíòn quc sc cstuIu íícuundo u cuIo, ¸ quc c¡u un usunto ¡¡íuudo, ¸ quc
cííos no quc¡ìun quc ío quc sc IuIíu¡u cn csu o¡ícínu sc díuuígu¡u o suííc¡u u íuz
¡úIíícu; ¸o u¡cno u ío quc c¡un cstc tí¡o dc cosus c ígno¡untc cn cuunto u
usuntos dc ¡ustícíu, ucc¡tc quc cí uIogudo sc ¡ctí¡u¡u, cntcndícndo quc sí c¡u
unu ¡¡cguntu no¡nuí no IuIìu ncccsídud dc quc cí uIogudo cstuuíc¡u uIì, ¸ u
¡u¡tc quc cííos íc cstuIun dícícndo quc tcnìu quc suíí¡; cn csc íntc¡¡oguto¡ío o
cucstíonu¡ío quc sc nc Iízo, sc nc ¡¡cguntò u quc ¸o nc dcdícuIu, dòndc uíuìu,
sí conocìu u Fíguc¡ou Agosto, ío cuuí ¸o íc ¡cs¡ondì quc no, quc ¸o conocìu u
C¡ístíun, nc dí¡c¡on quc c¡u íu nísnu ¡c¡sonu, ¸o íc dí¡c Iucno ÷¸o u Fíguc¡ou
no ío conocìu, u quícn conocì ¡uc u C¡ístíun. Sc nc ¡¡cguntò quc tí¡o dc ncgocío
¸o IuIìu IccIo con cí, ío cuuí ¸o ¡uí nu¸ cx¡íícítò íc dí¡c quc tí¡o dc ncgocío ¸o
IuIìu IccIo con cí, quc IuIìu IccIo ncgocío dc con¡¡u ¸ ucntu dc ucIìcuíos, dc
¡cío¡cs ¸ csc tí¡o dc u¡tìcuíos, dc ícgìtíno conc¡cío; dc IccIo sc nc ¡¡cguntò quc
sí ¸o tcnìu unu ídcu dc nus o ncnos u quc nonto usccndìu ío quc ¸o nc IuIìu
gunudo, cn íos ncgocíos quc ¸o IuIìu IccIo con cí, ¸o nus o ncnos íc dí un
cstínudo; sc nc ¡¡cguntò sí ¸o conocìu dc íus ¡¡o¡ícdudcs o uíuícndus quc tcnìu
C¡ístíun, ¸o ícs dí¡c quc no tcnìu conocínícnto, sc nc ¡¡cguntò tunIícn soI¡c un
Fc¡¡u¡í dc Fíguc¡ou Agosto o dc C¡ístíun, ¸o íc dí¡c quc ¸o cntcndìu quc C¡ístíun
no tcnìu níngún Fc¡¡u¡í, quc nuncu íc IuIìu uísto un Fc¡¡u¡í, ¸ nc ¡uc¡on
Iucícndo uu¡íus ¡¡cguntus, soI¡c sí conocìu dcí ¡u¡udc¡o dc SoIcídu, dc
C¡ístíun, dc Fíguc¡ou ¸ csc tí¡o dc cosus, u ío quc ¸o ¡cs¡ondì, o scu, ío quc ¸o
cntcndì, cí conocínícnto quc ¸o ¡odìu tcnc¡ soI¡c csc tí¡o dc cosus. Lucgo sc nc
ínuítò u ¡usu¡ u ot¡u o¡ícínu, dondc nc dc¡u¡on scntudo uIì ¡o¡ uu¡íus Io¡us, uí
cuIo dc unus Io¡us nc ííunu¡on ¸ nc dí¡c¡on quc ¸o cstuIu ¡¡cso, quc cstuIu
sícndo dctcnído, ¸o ícs ¡¡cguntc cí ¡o¡ quc, nc dí¡c¡on quc cuundo ní uIogudo
sc ¡¡cscntu¡u íc íIun u dccí¡ cí ¡o¡ quc, nc cs¡osu¡on, ¸ nc dí¡c¡on quc ¸o
dcIìu dc í¡ con cí nugíst¡udo JIon Hcn¡¸, íícuu¡ío u ní cusu, ¡o¡quc sc íIun
Iucc¡ unos uííununícntos; u ní no nc ¡¡cscntu¡on níngún docuncnto, níngunu
o¡dcn dc u¡¡csto ní nucIo ncnos, ¸o ucccdì u í¡ con cí nugíst¡udo JIon Hcn¡¸ u
ní cusu, íucgo ¡uínos u íu cusu dc ní ¡ud¡c, ¡o¡quc nc dí¡c¡on quc tunIícn
quc¡ìun í¡ u íu cusu dc nís ¡ud¡cs, dcs¡ucs dc cso ¡cg¡csunos u íu
P¡ocu¡udu¡ìu, dondc cí nugíst¡udo JIon Hcn¡¸ ínícíò u ¡cuísu¡ cí ucIìcuío cn
dondc ¸o unduIu, íucgo uoíuíò nucuuncntc u cusu dc ní ¡ud¡c, ¡o¡quc cuundo
cstuIu ¡cuísundo cí ucIìcuío cncont¡ò íus ííuucs dc un ucIìcuío, unu cuníonctu
quc ¸o tcngo ¸ cí ¡uc u Iuscu¡íu, íucgo nucuuncntc uoíuíò u íu P¡ocu¡udu¡ìu ¸
contínuò ¡cuísundo cí ucIìcuío nìo, dondc cncont¡u¡on unu nocIííu, uu¡íos Iuítos
quc ¸o tcnìu, ¡o¡u ¸ un sín núnc¡o dc cosus. Yo quíc¡o Iucc¡ unu ucíu¡ucíòn
nugíst¡udus, uquì cí nugíst¡udo JIon Hcn¡¸, dí¡o quc cn íu ¡cquísu quc sc Iízo
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Sentencia No. 100-2011 78
cn cí ucIìcuío nìo, quc u nì sc nc ocu¡ò cuut¡o Io¡us nunusc¡ítus con un íístudo
dondc sc díst¡íIu¸c un dínc¡o dícc íu ¡íscuíìu, ¸ ¸o quíc¡o quc ustcdcs tcngun
cíu¡o quc csc íístudo, csus cuut¡o Io¡us nunusc¡ítus no cs nìu, cn níngún
noncnto u nì sc nc ocu¡ò csc íístudo, no tcngo conocínícnto soI¡c csu Io¡us,
soI¡c csu díst¡íIucíòn dc dínc¡o, soI¡c csus cuut¡o Io¡us nunusc¡ítus, ¸ nucIo
ncnos quc cí u nì nc ¡¡cguntu¡u quc quc c¡u cso, ¸ quc ¸o íc dí¡c¡u quc cso c¡u
nìo; ¸o íu ¡¡ínc¡u ucz quc cscucIc soI¡c csu Io¡u nunusc¡ítu, soI¡c csc íístudo,
¡uc u¡¡oxínuduncntc dcs¡ucs quc ¸o tcnìu dícz (lU) u oncc (ll) dìus, ¸u
cstundo ¡¡cso cn Nu¡u¸o, dondc cn cí ¡uícío dcí conocínícnto dc ncdídu dc
coc¡cíòn dc Sun¸, FuIíun Mcío dí¡o quc u nì sc nc IuIìu ocu¡udo un íístudo,
Iucícndo díst¡íIucíòn dc dínc¡o, cí cuuí nc dc¡ò so¡¡¡cndído, ¡o¡quc cso no cs
nìo, no tcnìu conocínícnto dc cso; dc IccIo, dc IccIo cí dìu quc íu ¡íscuíìu
soíícítò ncdídu dc coc¡cíòn cn cont¡u nìu, ío quc cííos u¡guncntu¡on ¡u¡u quc sc
nc díc¡u ¡¡ísíòn ¡¡cucntíuu, ¡uc quc u nì sc nc IuIìu ocu¡udo un ucIìcuío dc
Fíguc¡ou Agosto, quc sc nc IuIìu ocu¡udo unu ¡ístoíu quc ¸o ¡o¡tuIu dc
nunc¡u íícguí, ¸ quc sc IuIìun ocu¡udo unos cu¡ncts dc íu ¡oíícìu, cí cuuí ¸o
IuIìu ¡uísí¡ícudo, ío cuuí ¡uc ot¡u dc íus ncntí¡us quc Iu dícIo cí Mínístc¡ío
PúIííco, ¡o¡quc cn cí ¡uícío dc íu ¡¡cíínínu¡ ¡uí dcscu¡gudo dcí ¡o¡tc dc u¡nu
íícguí, ¸ dc íu ¡uísí¡ícucíòn dc docuncntos o dc íos cu¡ncts dc íu ¡oíícìu. Dc
uc¡dud quc no cntícndo ¡o¡ quc Iun ¡ucsto tunto íntc¡cs cn Iucc¡íc duno u uno,
cn dccí¡ cosus quc no son, ¸ Iucc¡ un sín nunc¡o dc ucusucíoncs, ¡onícndo ¡o¡
cí sucío cí nonI¡c ¸ cí u¡cííído dc uno ¸ dc su ¡uníííu; cntícndo quc sc nc Iu
IccIo duno uí ¡unto dc quc, ¸u íucgo dc cstu¡ ¡¡cso cn Nu¡u¸o, tcnìunos cono
ocIo (S) o nucuc (9) ncscs ¡¡cso, Sun¸ ¸ ¸o ¡uínos t¡usíududos u íu (DNCD)
dondc sc nos dí¡o quc c¡u ¡u¡u un usunto dc un íntc¡¡oguto¡ío, quc sc nos quc¡ìu
¡¡uctícu¡ uííu, ¸ cuundo íícgunos u íu DNCD, quc nos dí¡c¡on quc nos
scntu¡unos cn un Iunco, ¸ uí cuIo dc ncdíu Io¡u uíno un o¡ícíuí dondc nos íícuò
u unu o¡ícínu, ¸ íu íntcncíòn dc cííos c¡u ¡ícIu¡nos, no c¡u ní ¡u¡u Iucc¡ níngún
íntc¡¡oguto¡ío ní nucIo ncnos, c¡u ¡u¡u ¡ícIu¡nos; nosot¡os cntcndínos quc no
c¡u ícguí ¸ quc no tcnìun ¡uzòn ¡u¡u ¡ícIu¡nos cn íu DNCD, nos o¡usínos u cso,
ní uIogudo íícgò ¸ IuIíò con un co¡oncí quc c¡u cí cncu¡gudo dc ínucstígucíoncs
dc csc dc¡u¡tuncnto, ¸ cí co¡oncí íc dí¡o quc no IuIìu níngún ¡¡oIícnu quc sí
nosot¡os no cstuIunos dc ucuc¡do, quc no c¡u oIíígudo, ¸ quc sí no cstuIunos
dc ucuc¡do no nos íIun u ¡ícIu¡, quc cuundo cí tc¡nínu¡u con csus ¡c¡sonus u
íus cínco (U5.UU) dc íu tu¡dc nos íIun u t¡usíudu¡ u Nu¡u¸o, ío cuuí no ¡uc usì,
nos dc¡u¡on ununccc¡ uííu cn íu DNCD, ¸ cn íu nununu uíníc¡on scís (b)
IonI¡cs cncu¡ucIudos u íícuu¡nos u unu o¡ícínu ¡u¡u ¡ícIu¡nos u íu nuíu, quc
dc IccIo íus ¡otos ¸ todo suííc¡on ¡o¡ íu notícíu dc íos goí¡cs ¸ íos no¡udos quc
tcnìu Sun¸, ¸ uí íguuí u nì nc dí¡c¡on quc sí nc íIun u ¡ícIu¡ u íu Iucnu o u íu
nuíu, quc cso c¡u unu o¡dcn quc cííos tcnìun ¸ quc nos íIun u ¡ícIu¡ u íu Iucnu
o u íus nuíus, quc dc uIì cn udcíuntc nos quc¡u¡unos ¸ quc íos uIogudos quc
Iícíc¡un su t¡uIu¡o o ío quc tcnìun quc Iucc¡; cntonccs, dc uc¡dud no sc cuuí cs
íu ncccsídud dc Iucc¡íc csc duno u uno; ¸o no ¡uí u¡¡csudo ¡o¡ íu DNCD, uquì
íuncntuIícncntc todo cí nundo suIc quc cuundo suíc unu ¡oto dc unu ¡c¡sonu
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Sentencia No. 100-2011 79
con unu ¡ícIu dc íu DNCD, uutonutícuncntc cí quc uc íus ¡otos íntc¡¡¡ctu o
¡ícnsu ot¡u cosu. Hu suíído cn íu ¡¡cnsu un sín núnc¡o dc cosus dc uno, cono
un o¡guníg¡unu dondc uno suíc síndícudo cono ¡u¡tc dc unu su¡ucstu ¡cd, cí
cuuí ¸o no ¡c¡tcnczco u níngunu ¡cd, nuncu Ic ¡c¡tcnccído u níngunu ¡cd, ¸
nuncu íc Ic íuuudo ní un ¡cso ní u Fíguc¡ou Agosto, ní u C¡ístíun ní u nudíc; ¸o
íuncntuIícncntc cntícndo quc cí Mínístc¡ío PúIííco o cí ò¡guno ¡c¡sccuto¡ Iu
IccIo un, sc Iu cn¡cnudo cn Iucc¡íc duno u uno. Yo íícuo un uno (l) ¸ síctc (?)
ncscs guu¡dundo ¡¡ísíòn cn Nu¡u¸o, ¡¡íuudo dc ní ííIc¡tud, ¸ Ioncstuncntc ¸o
no tcngo ¡uíuI¡us ¡u¡u dccí¡íc o ¡u¡u cx¡¡csu¡íc ío quc ¸o Ic su¡¡ído du¡untc sc
tícn¡o, soíuncntc ¸o sc ío quc ¸o Ic su¡¡ído; u ní, cí duno quc sc nc Iu
ocusíonudo ¡sícoíògícuncntc, cnocíonuíncntc u nì ¸ u nì ¡uníííu, dc uc¡dud quc
¸o no sc còno cx¡íícu¡scío; ní Ií¡o Iu tcnído quc ¡o¡ ¡cconcnducíoncs dcí
coícgío quc Iucc¡sc usístí¡ dc u¸udu ¡¡o¡csíonuí dos (2) ucccs ¡o¡ ncs, ní Ií¡o
c¡u un cstudíuntc dc Iono¡, dondc todos íos unos g¡ucíus u Díos sc íc cnt¡cguIu
un dí¡íonu dcí cstudíuntc nus soI¡csuíícntc, cstc uno ní Ií¡o nundò todus sus
nutc¡íus dí¡ccto u Agosto, uígo quc nuncu IuIìu ¡usudo cn íos cuto¡cc (l4) unos
quc tícnc ní Ií¡o; ní nut¡ínonío sc ¡c¡díò, sc ccIò u ¡c¡dc¡ u cuusu dc cstc
¡¡oIícnu, cí su¡¡ínícnto quc Iu ¡usudo ní ¡uníííu, ní nud¡c, todos nís sc¡cs
quc¡ídos, íu ¡uníííu dc ní cs¡osu, todo cso nugíst¡udu, nudíc, nudíc, csos dunos
nudíc nc ío uu u ¡odc¡ ¡csu¡cí¡; uún ¸o suígu ¡o¡ íu ¡uc¡tu g¡undc, quc cs¡c¡o
quc usì scu dc cstc ¡¡occso, csos dunos quc u nì nc Iun ocusíonudo, cí tícn¡o
quc ¸o Ic du¡udo uIì udcnt¡o nudíc nc ío uu u ¡csu¡cí¡, nudíc nc ío uu u ¡odc¡
¡cncdíu¡; ¸o sc quc u ¡csu¡ dc todo ío quc sc Iu dícIo, dc quc csto cs un cuso
¡oíìtíco, dc quc uquì cxístc unu ¡¡csíòn ncdíutícu, unu ¡¡csíòn ¡oíìtícu, ¸o tcngo
¡c cn quc cstc t¡íIunuí uu u Iucc¡ ¡ustícíu, ¸ ¡o¡ tuí notíuo ¸o íc ¡ído u ustcdcs
nugíst¡udus quc uí noncnto dc ustcdcs í¡sc u dcííIc¡u¡, ustcdcs toncn unu
dccísíòn quc ustcdcs cntícndun quc cs íu nus ¡ustu ¸ quc Iugun ¡ustícíu."
3 39 9. .
La dcfcnsa iccnica dc la in¡uiada MADELINE DEFNAFD PENA, cono icoria
c×cul¡aioria, aiaco la acusacion dcl Minisicrio Pullico, csiallccicndo quc la
scnora Dcrnard cs una in¡uiada dc c×cc¡cion, ¡ariicndo dc quc su unica
vinculacion con cl ¡roccso fuc a raíz dc su rclacion nairinonial con cl scnor
Josc Anado Conzalcz, Ioy fcnccido y socio dc Josc David Figucroa Agosio;
invoco quc Madclinc Dcrnard no salc ni dc quc sc lc acusa, ni ¡orquc sc lc
acusa; anunciando al irilunal quc dcnosirara la ilcgalidad dc las aciuacioncs
y quc clla nunca sc asocio ni ian¡oco adquirio licncs dc nancra ilíciia dc
ningun ii¡o con rclacion a una rcd crininal. Dcnuncio la violacion a los
¡rinci¡ios dc oralidad c inncdiaicz, la nulidad dc las ¡ruclas y dc la a¡criura
a juicio y concluyo soliciiando la alsolucion dc csia ciudadana.
4 40 0. .
Confornc a las garaniías cslozadas cn cl lloquc dc consiiiucionalidad y a la
nornaiiva ¡roccsal ¡cnal vigcnic, ¡rcvia cסlicacion dc sus dcrccIos
, ,
cn
cs¡ccial su dcrccIo a guardar silcncio sin quc csio sc inicr¡rcic cn su
¡crjuicio, su dcrccIo a no auioincrininarsc y a dcclarar iodo cuanio csiinc
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Sentencia No. 100-2011 80
favorallc a su dcfcnsa, la in¡uiada MADELINE DEFNAFD PENA, al scr
cucsiionada afirno quc sc acogcira a su dcrccIo dc guardar silcncio.
V VI I. . I IN NC CO OF FP PO OF FA AC CI IÓ ÓN N
P PF FO OD DA AT TO OF FI IA A
4 41 1. .
Dc confornidad con cl ariículo 170 dcl Codigo Proccsal Pcnal. °Los IccIos
¡uníIícs ¸ sus cí¡cunstuncíus ¡ucdcn sc¡ uc¡cdítudos ncdíuntc cuuíquíc¡ ncdío
dc ¡¡ucIu ¡c¡nítído, suíuo ¡¡oIíIícíòn cx¡¡csu¨. Esiallccicndo csia dis¡osicion
lcgal cl dcnoninado ¡rinci¡io dc no ia×aiividad dc las ¡ruclas, salvo su
olicncion ilcgal.
4 42 2. .
Proccdc rcfcrirnos a la cia¡a dc ¡roduccion dc clcncnios dc ¡ruclas
¡rcscniadas ¡or las ¡arics, validancnic adniiidos ¡or cl Jucz dc la
Insiruccion cn su auio dc a¡criura a juicio c iniroducidos dc acucrdo a lo
dis¡ucsio cn los ariículos 312, 329 y 330 dcl Codigo Proccsal Pcnal y la
Fcsolucion No. 3869-06, cniiida ¡or la Su¡rcna Coric dc Jusiicia, quc
rcglancnia cl nancjo dc los ncdios dc ¡rucla.
4 43 3. .
En ial scniido, cl Minisicrio Pullico, a fin dc ¡rolar su acusacion, ¡rcscnio
cono ¡ruclas a cargo, las siguicnics.
T TE ES ST TI IM MO ON NI IA AL LE ES S. .
( (1 1} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r J JU UL LI IO O C CÉ ÉS SA AF F S SO OU UF FF FO OU UN NT T V VE EL LA AZ ZQ QU UE EZ Z
, icsiigo quc
iras scr dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal, cnirc oiras cosas
lo siguicnic. ºMí nonI¡c cs Co¡oncí Juíío Ccsu¡ Sou¡¡¡ont Vcíusqucz, dc íu
Fuc¡zu Ac¡cu Donínícunu, tcngo 2S unos cn cí sc¡uícío, cn csos 2S unos Ic
¡¡cstudo sc¡uícíos cn ínnunc¡uIícs o¡gunísnos, ¸ dc¡cndcncíus tunto dc íu
Fuc¡zu Ac¡cu cono dc íus Fuc¡zus A¡nudus, cn cstc noncnto nc cncucnt¡o
udsc¡íto u íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, uctuuíncntc tcngo
unos t¡cs (UJ) unos, ¡c¡o untc¡ío¡ncntc cstuuc unos scís (Ub) unos, dcsdc cí
2UU4 uí 2UUU, ¡c¡dòn dcsdc l994 uí 2UUU, ¸ íos úítínos t¡cs unos dcsdc cí
2UUS-2Ull. So¸ ííccncíudo cn dc¡ccIo, tcngo nucst¡ìu cn scgu¡ídud ¸
dc¡cnsu, so¸ uscso¡ cn cí Coícgío Intc¡unc¡ícuno dc Dc¡cnsu, Ic IccIo
uígunus cs¡ccíuíídudcs cn Dc¡ccIo Hununos c Intc¡nucíonuí Hununítu¡ío,
ot¡us cn cí us¡ccto dcí dc¡ccIo ¸ us¡cctos gc¡cncíuícs, cn to¡no u íus
¡uncíoncs quc dcscn¡cno. Mc g¡uduc dc Dc¡ccIo cn cí uno l99S. Sí Ic
íuIo¡udo cn dos ocusíoncs cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, cn
cí ¡¡ínc¡ ¡c¡ìodo ¡uí cncu¡gudo dc Inucstígucíoncs dc íu Zonu Estc, SuI
Dí¡ccto¡ dc Inucstígucíòn Fínuncíc¡u, cncu¡gudo dc Cusos Mu¸o¡cs,
cncu¡gudo dc Intc¡díccíòn Mucííc ¸ F¡ontc¡u, cncu¡gudo dc uígunus scccíoncs
c íns¡ccto¡ìus, ¸ ot¡us tuntus quc uIo¡u nísno cn íu ncno¡íu no ¡ccuc¡do,
cn cstc scgundo ¡c¡ìodo nc Ic nuntcnído cono Dí¡ccto¡ dc Inucstígucíòn
Fínuncíc¡u, cso cs ío ¡cíutíuo ¸ utíncntc u íus ínucstígucíoncs íuuudo dc
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Sentencia No. 100-2011 81
uctíuos ¸ ¡c¡¡cscnto uí ¡¡csídcntc dc íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc
D¡ogus, cn ío quc cs cí CONCLA, quc cs Conítc Nucíonuí Cont¡u Luuudo dc
Actíuos, ní ¡uncíòn cs¡ccí¡ícu cs dí¡ccto¡ dc Inucstígucíoncs Fínuncíc¡us,
tícnc quc uc¡ con íus ínucstígucíoncs dc íuuudo dc uctíuo, ¸o so¸ cí dí¡ccto¡
dc ínucstígucíoncs ¡ínuncíc¡us, cstu dcnt¡o dcí o¡guníg¡unu dí¡cctuncntc
dc¡cndícntc dcí ¡¡csídcntc dc íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus ¸
Iu¸ un suI dí¡ccto¡, ot¡us scccíoncs dc ínucstígucíòn ¸ ot¡us tuntus scccíoncs
dc Iícncs íncuutudos, ¸ ot¡us scccíoncs quc ncccsítu¡ìu un ¡oco nus tícn¡o
¡u¡u cx¡íícu¡íus, Iu¡o csu dí¡cccíòn Iu¸ uígunus t¡cíntu ¸ ocIo (JS) ¡c¡sonus,
cn íos úítínos t¡cs unos csus Iun sído nís ¡uncíoncs. Sì, sc íu cuusu ¡o¡ íu
quc Ic sído cítudo, cs ¡u¡u quc dígu todo ío quc sc, con¡o¡nc u íus
ínucstígucíoncs, quc dcsdc cí Dc¡u¡tuncnto dc Inucstígucíòn Fínuncíc¡u, Iu¡o
íu Dí¡cccíòn Ju¡ìdícu dcí Mínístc¡ío PúIííco, sc ¡cuíízò cnto¡no u íos Io¸
ín¡utudos cn cí cuso quc sc íícuu. Cono dí¡ccto¡ dc Inucstígucíòn Fínuncíc¡u,
nosot¡os sc nos soíícítò cs¡ccì¡ícuncntc cí dìu t¡cs (UJ) dc sc¡tícnI¡c dcí uno
2UU9, quc íntc¡uíníc¡unos cono u¡o¸o u íu unídud dc Hcuccíòn Tuctícu dc íu
Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, csu unídud tícnc quc uc¡ con íus
¡c¡sccucíoncs dc ¡c¡sonus quc cstun sícndo Iuscudus tunto ¡o¡ íos
Mu¡sIuíí, cono ¡o¡ íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus ¸
cuídcntcncntc ¡o¡ quícn dí¡ígc íu ¡c¡sccucíòn cn ío c¡ínínuí quc cs cí
Mínístc¡ío PúIííco, cn cstc cuso sc cnuíò un cquí¡o, u¡o¸o u íu unídud dc
Hcuccíòn Tuctícu, u ío quc c¡u íu ¡c¡sccucíòn dcí cntonccs Iuscudo scno¡
Fíguc¡ou Agosto, conocído tunIícn cono C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o, Fcíí¡c dc
íu Hosu ¸ Hunòn SuncIcz, cn csc scntído, ¸o cono dí¡ccto¡ cnuíc un cquí¡o u
íos uííununícntos quc sc íIun u ¡cuíízu¡, cn csu ¡ccIu cí dìu J dc sc¡tícnI¡c
dcí uno 2UU9, u íos u¡u¡tuncntos l4 ¸ l5 dc íu to¡¡c Aíco Pu¡udísso. En csc
noncnto cnuíò cquí¡os u o¡c¡utíuos ¸u cn cu¡so, cí ¡¡cdícuncnto ¡o¡ ncdío
dcí cuuí cí cquí¡o sc cnuìu, ¡uc Iu¡o íu o¡dcn dc íu Iúsqucdu dc docuncntos,
Iúsqucdu dc cuuíquíc¡ cícncnto, cuuíquíc¡ índícíos quc ¡ucdu uíncuíu¡ u íu
¡c¡sonu quc cstu sícndo Iuscudu cn csc noncnto, cn cuuíquíc¡ tí¡o dc Iícn
nucIíc o ínnucIíc, o cuuíquíc¡ ot¡u ¡cíucíòn con ¡c¡sonus uíícgudus, o quc
tcngun quc uc¡ con cí ¡ín ínucstígudo cn cstc cuso íuuudo dc uctíuos, íu
ínucstígucíòn quc tuuo u ¡cuíízu¡sc, u¡¡o¡ò uígunus concíusíoncs, quc sí ustcd
nc ¡c¡nítc ¡ucdo síntctícuncntc dí¡ígí¡nc u ustcd ¡u¡u cdí¡ícu¡íc cn cuunto
u ío quc ¡uc¡on ¡untuuíncntc csus concíusíoncs. Eí cquí¡o quc uu uí
o¡c¡utíuo ¡¡o¡íuncntc ¡ccogc cn íu csccnu todos íos cícncntos quc cn csc
noncnto ¡od¡ìun sc¡ ¡¡ucIu índícíu¡íu o cuídcncíu, quc uí ¡ín ¸ uí cuIo ío quc
uun cs u ¡oIustccc¡, quc uun u con¡o¡nu¡ ío quc ¡uc íu tco¡ìu ¡uctícu dc ío quc
cucntuuíncntc íucgo sc dcsu¡¡oííu, quc cs íu ínucstígucíòn ¡¡o¡íuncntc con íu
concíusíòn cn ¡¡íncí¡ío dcí nodus o¡c¡undí, dc cstu ¡cd dc íuuudo¡cs dc
uctíuos quc tcnìu cono cuIccíííu uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto. Eí cquí¡o ¡ccogc
cn íu csccnu uígunus docuncntucíoncs tu¡¡ctus dc ídcntí¡ícucíòn dc uígunus
¡c¡sonus quc t¡uIu¡u¡on Iu¡o o¡dcncs dc Fíguc¡ou Agosto, sc ícuuntun unus
docuncntucíoncs cono tìtuíos dc ¡¡o¡ícdud, cs¡ccì¡ícuncntc tìtuíos dc íos
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Sentencia No. 100-2011 82
u¡u¡tuncntos l4-H ¸ l5-H, dc íu to¡¡c Aíco Pu¡udísso u nonI¡c dc íu scno¡u
Fcííx Mo¡cí, sc cncucnt¡un u¡nus, sc cncucnt¡un ¡¡csc¡í¡cíoncs dc
ncdícínus, sc cncucnt¡un cono dí¡c tu¡¡ctus dc ídcntí¡ícucíòn ¸ ¡ístoíus. A
¡u¡tí¡ dc uIì sc gcnc¡u todo un unduníu¡c ¡u¡u ¡¡oducí¡ cucntos ¡ostc¡ío¡cs
quc Iu¡o íu dí¡cccíòn sícn¡¡c dcí Mínístc¡ío PúIííco, nos íícuun u cíc¡tus
concíusíoncs íucgo dc, uIì sc ocu¡ò cn csc uííununícnto ¸ cs Iucno dcstucu¡
íu cuntídud dc unos USS4.4UU ¸ tuntos níícs dc dòíu¡cs cn unu ¡cc¡ctu
Mc¡ccdcs Hcnz, ¸ cn unu cu¡u ¡uc¡tc unos cícnto t¡cíntu ¸ nucuc níí dòíu¡cs
(USSlJ9,UUU.UU) ¸ uígo, sí íu ncno¡íu no nc ¡uííu. Dcduzco, cn cuunto u ío
dcí ucIìcuío, quc cs uígo no IuIítuuí cn csc noncnto, nos cstunos
¡cnontundo u csc noncnto, cs uígo no IuIítuuí quc cuídcntcncntc nos íícuu
u sos¡ccIu¡ dc quc Iu¸ nus ¡c¡sonus ínuoíuc¡udus cn to¡no u csc Iuííuzgo,
¸u quc sc ¡¡oducc dcnt¡o dc un ucIìcuío, ¸ cu¸us ííuucs, con¡o¡nc uí uctu
quc sc ícuuntu ¸ uí Iuííuzgo quc sc ¡¡oducc cstu cn nunos dc uno dc íos
u¡u¡tuncntos quc cstu u nonI¡c dc íu scno¡u Fcííx Mo¡cí. Nosot¡os
¡¡oducínos unu íístu, unu ¡cíucíòn dc cucntos u ¡¡oducí¡sc, cn cstc cuso
unus cnt¡cuístus dc ¡c¡sonus dc íus cuuícs cn csc u¡u¡tuncnto o csos
u¡u¡tuncntos sc cncont¡u¡on tu¡¡ctus, íc ííununos ucudíc¡on
uoíuntu¡íuncntc, ¸ cn csus cnt¡cuístus sc uísuuíízò unu ¡cíucíòn cn cuunto u
Iícncs dc ucntu ¸ ¡cucntu dc ucIìcuíos, dc ¡cío¡cs, dc oI¡us dc u¡tcs, dc
ínnucIícs, quc ¡¡uctícuncntc sc ¡udo uísuuíízu¡ cuuí c¡u cí nodus o¡c¡undí,
con¡o¡nc u íos íntc¡¡oguto¡íos quc sc ¡¡odu¡c¡on dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto,
quc consístìu cn cuudí¡ uí sístcnu ¡ínuncíc¡o nucíonuí cn ío quc son íos
dc¡òsítos dc g¡undcs cuntídudcs dc dínc¡o, quc cono ustcd suI¡u todo
dc¡òsíto ¡o¡ cncínu dc íos dícz níí dòíu¡cs (USSlU,UUU.UU) dcIc dc íícnu¡
unu ¡o¡nu ¸ íos su¡ctos oIíígudos quc son íus ¡c¡sonus quc tícncn quc uc¡ cn
íus cntídudcs ¡ínuncíc¡us dcIcn dc ¡c¡o¡tu¡ cstc tí¡o dc t¡unsuccíòn, cí scno¡
Fíguc¡ou Agosto ío quc Iucìu c¡u quc u t¡uucs dc íos Io¸ ín¡utudos udquí¡ìu
g¡undcs ¸ suntuosus ¡¡o¡ícdudcs noIíííu¡íos c ínnoIíííu¡íus cono oI¡us dc
u¡tc, ¡cío¡cs, uíííus, u¡u¡tuncntos, ío ¡onìu u nonI¡c dc cstos scno¡cs ¸
cuídcntcncntc no tcnìu quc Iucc¡ cí dc¡òsíto, cso cs ío quc sc ííunu cn
íuuudo dc uctíuos ío quc cs íu coíocucíòn. Asì coíocuIu cí dc¡òsíto, íus
g¡undcs cuntídudcs dc dínc¡o, nucst¡u dc cíío cs íu ocu¡ucíòn quc sc Iucc
dc íos cuut¡o ¡unto scís níííoncs dc dòíu¡cs (USS4.b,UUU,UUU.UU) cn c¡cctíuo,
cntonccs con¡o¡nc ¡uc uuunzundo íus ínucstígucíoncs, sc ¡udo uc¡í¡ícu¡ cn
quc consístìu íu cst¡utí¡ícucíòn, quc cs íu scgundu ctu¡u dcí íuuudo dc uctíuo,
íu cst¡utí¡ícucíòn consístìu cn íu ¡cucntu u tc¡cc¡os dc Iícncs ínnucIícs,
nuncu u nonI¡c dc Fíguc¡ou Agosto, cn cuunto u udquí¡í¡ío tc¡cc¡os, síno cn
cí cuso cs¡ccì¡íco dc íos ucIìcuíos nc ¡c¡íc¡o, ¡o¡quc IuIíc¡on uígunos
ínnucIícs quc sí usò nonI¡c cono Hunòn SuncIcz ¡u¡u ¡cucndc¡ío, u t¡uucs
dc tc¡cc¡os ¸ uscso¡udo ¡o¡ uíguno dc íos ín¡utudos. Dc csus ¡c¡sonus dc
íus quc sc cncont¡u¡on scnuícs cn íos u¡u¡tuncntos, ¡¡cscntcs cn íu suíu,
Iucno uIì sc cncont¡ò cono dí¡c cí tìtuío u nonI¡c dc íu scno¡u Mo¡cí,
SoIcídu Fcííx Mo¡cí ¸ íucgo, con cí Iuííuzgo dc íus tu¡¡ctus quc ¡uc¡on
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Sentencia No. 100-2011 83
cnt¡cuístudus, nos íícuu¡on u íos ínnucIícs quc IuIìun udquí¡ído ot¡us dc
cstus ¡c¡sonus u nonI¡c dcí scno¡ Hunòn SuncIcz, C¡ístíun Aínontc
Pcguc¡o o Fcíí¡c dc íu Hosu, cn cstc cuso cí scno¡ Agosto, cs¡ccì¡ícuncntc cí
scno¡ DuuIu¡¡c, Sun¸ DuuIu¡¡c, cí scno¡ Josc IIu¡¡u con ucIìcuíos. Eí scno¡
Sun¸ DuuIu¡¡c quc sc cncucnt¡u uquì cn ¡¡cntc, íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, cí
scno¡ Edd¸ H¡íto, cí scno¡ Sncstc¡ cí scno¡ Josc IIu¡¡u (tcstígo scnuíu íos
ín¡utudos), ¸ íu scno¡u Fcííx Mo¡cí quc sc cncucnt¡u tunIícn uííu ut¡us, íu
scno¡u Ic¡nunu dc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, quc cstuuo ¡o¡ uííu ¡uc
cnt¡cuístudu, ¡o¡ nosot¡os. Aí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c nos íícuu unu ¡¡o¡ícdud
dc íu Hoíìuu¡, quc cn ¡¡íncí¡ío ¡uc ncgocíudu u t¡uucs dc cí ¡o¡ ínst¡uccíoncs
dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, con cí scno¡ MícIucí DuuIu¡¡c , csc cs cí
u¡u¡tuncnto 2U2-P ¸ 2Ul-P dc íu to¡¡c Hoíìuu¡ S4S, quc sc cncucnt¡u cn íu
Hoíìuu¡ con Aínu Mutc¡, csu ín¡o¡nucíòn íícgu, ¡o¡quc cnt¡cuístudo cí scno¡
Sun¸ DuuIu¡¡c cstc nos conunícò, cí scno¡ MícIucí DuuIu¡¡c, nos conunícò
quc csc u¡u¡tuncnto IuIìu sído udquí¡ído u t¡uucs dcí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c
¡o¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, quc cn ¡¡íncí¡ío sc íntc¡csò ¡o¡ csc
u¡u¡tuncnto, cí nísno u¡u¡tuncnto cn dondc uíuíò cí scno¡ Sunucí
Hc¡nundcz, quc íucgo sc dí¡ígíò u Puc¡to Híco ¸ dccíu¡udo cuí¡uIíc, cono
¡u¡tc dc íu ¡cd dc nu¡cot¡u¡ícuntc quc dí¡ígìu cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto,
tunIícn cí 2U2-P cn dondc cstuuo cí scno¡ Mígucí Mu¡¡c¡o Mu¡tcíí, cstuuo
uíuícndo uííì cn csc u¡u¡tuncnto quc con¡o¡nc u dccíu¡ucíoncs dc cstu
¡c¡sonu, ¡uc ncgocíudo cn ¡¡íncí¡ío ¡o¡ cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c, tunIícn cí
ucIìcuío, X5, HM Iíuncu quc con¡o¡nc u ío dícIo ¡o¡ cí nísno scno¡ Sun¸
DuuIu¡¡c ¡uc ncgocíudo ¡o¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto cn cí ¡cstuu¡untc
So¡ìu`s con cí scno¡ Mu¡tìncz, Mígucí Mu¡tìncz, dc Luxu¡¸ Autos, cn dondc sc
uco¡dò un ¡¡ccío dc noucntu ¸ ocIo níí dòíu¡cs (USS9S,UUU.UU) ¸ quc cí scno¡
Sun¸ DuuIu¡¡c íucgo dc unos dìus, ¡ugò cstu sunu, cí uuuncc dc cstu sunu,
¡o¡ dícIo ucIìcuío, cuundo ¡¡cguntunos uí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c soI¡c csto,
nos dí¡o quc no tcnìu docuncntucíòn, dc quc IuIìu sído con¡¡udu uí scno¡
Fíguc¡ou Agosto, ¡o¡quc íucgo nos dí¡o quc ío IuIìu udquí¡ído u t¡uucs dc
ínst¡uccíoncs dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, ¡c¡o quc csc ucIìcuío ¸u c¡u dc cí,
nos con¡csò tunIícn quc ¡u¡u cso, un scíío gonìg¡u¡o ío IuIìu uítc¡udo,
¡o¡quc sc utííízò unu con¡unìu dc cu¡¡ctu quc cs ío IuIítuuí cn cstu cíusc dc
t¡unsuccíoncs dc cst¡utí¡ícucíòn ¸ quc scííò con csto u íu con¡¡u dc csc
ucIìcuío, cuundo íc ¡¡cguntunos uí scno¡ Mu¡tìncz cí nos dí¡o quc sì, quc
IuIìu ncgocíudo csc ucIìcuío con cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, cn cí ¡cstuu¡untc
quc ¸u íc ncncíonc, ¸ quc quícn íc ¡ugò csc ucIìcuío ¡uc cí scno¡ Sun¸
DuuIu¡¡c, cso cn cuunto cs¡ccì¡ícuncntc u csc ucIìcuío ¸ íos u¡u¡tuncntos.
Asì tunIícn, uIundundo cn íus ínucstígucíoncs cí ucndíò uígunos dc íos
¡cío¡cs, dc íos tuntos ¡cío¡cs, unos ucíntíocIo (2S) quc sc ocu¡u¡on cn cí
u¡u¡tuncnto dc íu¡o, quc sunun u¡¡oxínuduncntc cí níííòn ¸ tunto dc
dòíu¡cs, quc ¡uc u t¡uucs dcí uscso¡unícnto dcí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c, quícn
c¡u cí conoccdo¡ dc csto, ¸ dc csto sc t¡utu, o scu cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto
con cstus ¡c¡sonus quc c¡un conoccdo¡cs dc ucIìcuíos dc nucIícs ¸
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noIíííu¡íos, dc oI¡us dc u¡tcs ¸ ¡cío¡cs, sc Iucìu uscso¡u¡ dc cííos ¸ udcnus
íos usuIu ¡u¡u con¡¡u¡ cstus ¡¡cndus ¸ cstus ¡¡o¡ícdudcs ¸ ¡onc¡íus u
nonI¡c dc cííos, o dc tc¡cc¡os. En ¡¡íncí¡ío íus cuídcncíus con quc nosot¡os
nos nunc¡unos cn ¡¡íncí¡ío, ¡uc¡on ¡ccogídus ¸ unuíízudus ¸ cnuíudus
ínncdíutuncntc u cí Mínístc¡ío PúIííco, ío quc sc du cn cstu sítuucíòn cs quc
nosot¡os Iusícuncntc nos nunc¡unos con ío quc ¡uc¡on íos Iuííuzgo dc íus
tu¡¡ctus, íus ¡c¡sonus quc t¡uIu¡u¡on con cííos, cono unu ¡c¡sonu quc ¡uíìu
íos ¡ísos, quc ¡uc quc nos íícuò u íos sítíos cn dondc nos dí¡o quc ío IuIìu
cont¡utudo cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, ¸ dc uIì cntonccs sc uíncuíu¡on cstus
¡c¡sonus, Io¸ ín¡utudus u cstus ¡¡o¡ícdudcs, tuí cs cí cuso dc íu ¡csídcncíu
cn íu T¡unsuc¡suí, quc cstuIu u nonI¡c dc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, quc cn
¡¡íncí¡ío nos IuIìu dícIo cí scno¡ H¡íto quc ío IuIìu udquí¡ído con unu
con¡¡u, cuundo íu ¡cuíídud cs quc csu uíuícndu sícn¡¡c ¡uc dcí scno¡
Fíguc¡ou Agosto, quc cn ¡¡íncí¡ío sc íu o¡c¡tò cí scno¡ Hc¡níní, ¡o¡quc cí ¡uc
íntc¡csudo, un scno¡ ítuííuno, sc íc ¡¡o¡uso cstu ¡¡o¡ícdud, cí scno¡ Fíguc¡ou
Agosto cn csc noncnto íc quíso ¡ugu¡ con un u¡u¡tuncnto tunIícn quc tcnìu
cn íu Pcd¡o Hcn¡ìqucz U¡cnu, ¡c¡o cí quíso quc su ¡ugo no ¡uc¡u cn cs¡ccíc,
síno cn dínc¡o ¸ cí scno¡ Edd¸ H¡íto quíso dcsuíncuíu¡sc cono cs no¡nuí
dícícndo quc cí IuIìu con¡¡udo csu ¡¡o¡ícdud, cuundo íus ínucstígucíoncs
u¡¡o¡u¡on tunIícn quc cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto IuIìu ucndído íu ¡¡o¡ícdud,
IuIìu cont¡utudo ¡c¡sonus ¡u¡u quc íc ¡cnodcíu¡un todu íu cst¡uctu¡u,
íncíusíuc ¡uínos u csu ¡csídcncíu ¸ cncont¡unos uígunus cosus Iustuntc
noucdosus, ¡c¡o no¡nuícs cn cstc tí¡o dc unIíto dc nu¡cot¡u¡ícuntcs ¸
íuuudo dc uctíuos, cono cs cí cuso dc un ¡usudízo, quc íícuuIu u íu ¡u¡tc
¡ostc¡ío¡ dc íu cusu, ¸ uígunus ot¡us cosus cono ¡o¡ c¡cn¡ío t¡uzus quc sc íc
Iícíc¡on u íu ¡u¡tc dc uuíIíng cíosct, cn dondc dío ¡osítíuo dc cocuìnu, ¸ csu
uíuícndu scgún cí scno¡ H¡íto IuIìu sído con¡¡udu con cí ¸ ucndído íucgo u
íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, sc dctc¡nínò ¸ sc concíu¸ò dc quc csto no ¡uc usì,
¡o¡quc íncíusíuc unu dc íus ¡c¡sonus quc ¡uííò íos ¡íso ¸ quc ¡uso íos ¡ísos
dc nu¡noí, IuIìu ¡ccíIído ¡o¡ ínst¡uccíoncs dc Fíguc¡ou Agosto dc nunos dc
íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz unu cnt¡cgu dc unos cícn níí ¡csos (HDSlUU,UUU.UU)
¡u¡u cso, cso cs¡ccì¡ícuncntc dc csu cusu. Dcnt¡o dc íus tu¡¡ctus quc sc
ocu¡u¡on, sc cncont¡u¡on cono dí¡c untc¡ío¡ncntc unus tu¡¡ctus dc
t¡uIu¡udo¡cs, cono ¡c¡sonus quc ¡uííc¡on íos ¡ísos, ¸u ío IuIìu nuní¡cstudo,
quc ¡uííc¡on íos ¡ísos, ¡c¡sonus cono cí scno¡ quc Iízo íos toídos quc uIo¡u
ío dígo ¡o¡ ¡¡ínc¡u ucz, ¸ ot¡us tuntus ¡c¡sonus quc nos íícuu¡on u íus
¡¡o¡ícdudcs quc dí¡cctuncntc cstuIun uíncuíudos u íos uquì ¡¡cscntc u íos
ín¡utudos, cn cí cuso cs¡ccí¡íco cí scno¡ c¡u ¡ud¡c c Ií¡o, unu ¡cqucnu
cn¡¡csu quc íc Iízo t¡uIu¡os cn uu¡íus ¡csídcncíus uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto,
¡ugudo ¡o¡ cstos, ¡c¡o cn nunos dc ot¡us ¡c¡sonus, tuí cs cí cuso dc unu
uíííu cn Juun Doíío, unu u¡u¡tuncnto J-D cn íu Mu¡ínu cn Juun Doíío,
tunIícn cn íu T¡unsuc¡suí dc A¡¡o¸o Hondo, tunIícn cn uíguno dc íos
u¡u¡tuncntos dc íu Duuíd Cu¡íòn, quc cs dondc uíuìu íu scno¡u o uno dc íos
sítíos quc u¡u¡ccìu cono ¡csídcncíu dc íu scno¡u conocídu cono Nín Hutístu o
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Sentencia No. 100-2011 85
cono Fío¡ Junscn, ¡o¡quc cstu ¡c¡sonu usuIu dos nonI¡cs. Nos ¡csuítò
sígní¡ícutíuo ío dc íos u¡¡cgíos ¸ nodí¡ícucíoncs u íus uíuícndus, ¡o¡ cí IccIo
dc quc quícn ¡uguIu cstos u¡¡cgíos, ¸ duIu ínst¡uccíoncs ¸ dccìu íu nunc¡u
cn quc quc¡ìu dícIos t¡uIu¡os c¡u cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, conocído ¡o¡ cstu
¡c¡sonu, cono C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o, ¡o¡ cso nos ¡u¡ccíò Iustuntc
sígní¡ícutíuo, csos u¡¡cgíos consístìun cn íu coíocucíòn dc toídos, íu coíucíòn
dc ¡ísos dc nu¡noí, dcco¡ucíòn, cuundo sc IuIíu dc unu dcco¡ucíòn
cuídcntcncntc, con¡o¡nc u nucst¡o c¡ítc¡ío u nucst¡u ¡c¡cc¡cíòn sc t¡utu dcí
ducno dc íu ¡¡o¡ícdud, quc ucondícíonu cí IuIítut con¡o¡nc u su c¡ítc¡ío,
con¡o¡nc u su dcsco, cntonccs csto nos ¡uc íícuundo u unu sc¡íc dc ¡c¡sonus,
tunIícn, quc tunIícn cstuIunos uíncuíundo ¸ unu sc¡íc dc Iuííuzgos, quc sc
¡¡odu¡c¡on con¡o¡nc u cnt¡cuístus ¡ostc¡ío¡cs quc ¸u nos íícuu¡on u íu
ocu¡ucíòn, sì sc Iícíc¡on nodí¡ícucíoncs dc toídos, sc íc ¡usíc¡on toídos u íus
¡csídcncíus ¸ u¡u¡tuncntos, cont¡utudos ¡o¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto,
¡ccuc¡do quc c¡u íu cusu dc íu T¡unsuc¡suí, cn cí cuso dc íu T¡unsuc¡suí sc
coíocu¡on nu¡noí, ¸ sc ¡uííc¡on nu¡noí, cn cí cuso dcí u¡u¡tuncnto dc Juun
Doíío, dc íu uíííu dc Juun Doíío, tunIícn sc ¡cuíízu¡on cn íu uíííu t¡uIu¡os dc
nu¡noí, sc coíocu¡on toídos tunIícn cn cí u¡u¡tuncnto ¸ cn ot¡os
u¡u¡tuncntos quc u íus ¡c¡sonus quc sc cnt¡cuístu¡on nos íícuò ¸ quc uIo¡u
nísno no ¡ucdo ¡ctcnc¡. No quíc¡o cs¡ccí¡ícu¡ cstos ínnucIícs ¡u¡u no ¡uííu¡
cn dí¡cccíòn, cntonccs cnt¡u¡ cn unu dís¸untíuu cn cuunto u cso. Sì, ¡ccuc¡do
íos toídos, sc tonu¡on ¡otog¡u¡ìus íncíusíuc, c¡un dc coío¡ Iíunco, c¡un
Iíuncos cn íu ¡u¡tc dc u¡uc¡u cn cí cuso dcí u¡u¡tuncnto, quc ¡uc cí cuso quc
uísítc, ¸ íos ot¡os quc nucst¡un íus ¡otog¡u¡ìus no ¡ctcngo, no quíc¡o
cs¡ccí¡ícu¡, ¡c¡o sí nc nucst¡un íu ¡otog¡u¡ìu ¡od¡ìu dccí¡íc csto, ¡o¡quc uí
cquí¡o quc cnuíc ¸ con¡o¡nc ¡otog¡u¡íu¡on cstu ín¡¡csu íu ínugcn. Lu
coíocucíòn dc nu¡noí cn íu ¡csídcncíu quc íc dí¡c, ¸ cí ¡uíído dc cstos ¡ísos
dc nu¡noí, no ¡ccuc¡do cí tí¡o dc nu¡noí, no so¸ nu¸ cx¡c¡to cn cso.
Cuundo IuIíc dc uctíuídud ¡¡o¡íu, IuIíc dc íu Coíocucíòn ¸ dc íu
Est¡utí¡ícucíòn quc son dc íus ctu¡us dcí Luuudo, Coíocucíòn cn cstc cuso, cs
cuundo cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto cs¡ccì¡ícuncntc, usuIu cí ¡¡oducto dc íus
uctíuídudcs dc nu¡cot¡u¡íco ¸ con¡¡uIu Iícncs nucIícs c ínnucIícs o Iícncs
dc suntuoso uuío¡, u nonI¡c dc ot¡o, u ¡ín dc no ¡odc¡ sc¡ ¡ust¡cudo, cn ío
quc cs cí sístcnu ¡ínuncíc¡o nucíonuí, csu ¡¡ínc¡u ctu¡u sc íc ííunu
coíocucíòn cn cí íuuudo dc uctíuos. En csc cuso sc duIu íu coíocucíòn cn íu
con¡¡u ¡¡ínu¡íu dc cstos ínnucIícs, ¸u cuundo íus ¡cucndìu, ¸u cs ot¡u
ctu¡u, cuundo íu ¡cucndìu ¸ usuIu con¡unìu dc cu¡¡ctus, cntonccs cso cs ¸u
íu cst¡utí¡ícucíòn, quc Iuscu dístuncíu¡ toduuìu nus, cí cícncnto o¡ígínu¡ío,
quc cs ¡¡oducto dc íu ucntu dc nu¡còtícos, dís¡¡uzudu cn udquísícíòn dc
Iícncs nucIícs c ínnucIíc, ¸ ¡u¡u cíío usuIu con¡unìu dc cu¡¡ctu. UsuIu
cn cí cuso cs¡ccí¡íco íu con¡unìu SIuoíín, u t¡uucs dc cstu con¡unìu
udquí¡íc¡on unu uíííu cn un con¡íc¡o tu¡ìstíco dc íu ¡u¡tc Estc, ¸ ¡u¡u cíío
constítu¸c¡on unu con¡unìu dc cu¡¡ctu dc nonI¡c SIuoíín cn dondc tcnìu un
¡o¡ccntu¡c íu scno¡u Nín Hutístu, con cí nonI¡c dc Fío¡ Junscn, cí scno¡ cí
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 86
uscsínudo Soto Hu¸ct con ot¡o ¸ íu scno¡u Hc¡nu¡d, cs¡osu dcí scno¡
Gonzuícz, tcnìu tunIícn unu uccíòn cn cstu ¡¡o¡ícdud, u¡u¡ccìun dcnt¡o dc
íu con¡osícíòn uccíonu¡ìu dc SIuoíín, nc ¡u¡ccc quc Dcssí¡c Inucstncnt c¡u
ot¡u con¡unìu dc cu¡¡ctu. Hc dícIo Dcssí¡c Inucstncnt, no ¡¡ccíso Iícn, ¡c¡o
c¡un unus cuut¡o o cínco cs¡ccì¡ícuncntc, quc ¡uc¡on docuncntudus ¸
cnt¡cgudus uí Mínístc¡ío PúIííco, quc cstuuo cn todo noncnto cn íu dí¡cccíòn
dc íu ínucstígucíòn, o scu quc cso ¡c¡osu cn íu docuncntucíòn, no quíc¡o
¡¡ccísu¡ un nonI¡c ¸ cquíuocu¡nc ¡u¡u quc cntonccs no sc dísto¡síonc ní
dccíu¡ucíòn. Hccuc¡do cono cuut¡o o cínco con¡unìus, cn cí cuso cs¡ccí¡íco íu
usudu ¡o¡ cí scno¡ DuuIu¡¡c, ¡uc unu con¡unìu dc cu¡¡ctu cn dondc cí
cont¡uto dc ucntu quc nos íícuu no u¡u¡ccc quícn ¡c¡¡cscntuIu csu
con¡unìu, síno nus Iícn, quc u¡u¡ccìu unu ¡úI¡ícu, ¸ sín¡ícncntc csu
con¡unìu udquí¡ìu csc ucIìcuío, cn cí cuso dcí ucIìcuío, nc ¡c¡íc¡o uí ucIìcuío
X5 quc ¡c¡c¡ì Iucc ¡oco. En uno dc íos Iuííuzgos cn cí uííununícnto quc sc
¡¡odu¡o cn íu ¡íncu dcí 25, cn cstu ¡íncu Iuííc un ¡ccíIo dc uíu¡nus S¸stcn
Cont¡oí, sístcnu dc uíu¡nu ¸ cont¡oí, c¡u íu cucntu No. 54U4, sí nuí no
¡ccuc¡do ¸ cstuIu cn un ¡ccíIo, ¡ugundo cuut¡o (U4) ncscs, cs¡ccì¡ícuncntc
nc ¡u¡ccc quc octuI¡c, nouícnI¡c, dícícnI¡c ¸ cnc¡o, uuuncc dc cnc¡o, cono
¡ugo dcí sístcnu dc uíu¡nu u nonI¡c dc C¡ístíun Aínontc, cuundo nucst¡os
ínucstígudo¡cs uun u cstu cn¡¡csu, cntonccs conscguínos cí ¡cgíst¡o ¸ sc
t¡utuIu dc íu cusu dc íu Hu¡cndc, quc duIu cono ¡csídcncíu cí scno¡ Edd¸
H¡íto ¸ íu scno¡u SoIcídu Fcííx Mo¡cí, ¡ugudu ¡o¡ C¡ístíun, ¸ cuundo cn cí
¡cgíst¡o, nos dun cí ¡cgíst¡o, cntícndusc, íos dutos dc quícn u¡u¡ccìu cono
¡¡o¡íctu¡ío csu uíuícndu, ¡ucs u¡u¡ccìun íos scno¡cs C¡ístíun Jíncncz ¸ íu
scno¡u Nín Hutístu ¸ su doncstícu, íu scno¡u dc u¡cííído Pc¡cz, JoIunnu
Pc¡cz nc ¡u¡ccc quc cs, cntonccs ¡¡o¡undízundo soI¡c cí tcnu nosot¡os
ínucstígunos ¸ ¡cuíncntc csto c¡u dc ¡ccIu 2UU5, cstu cusu, cnt¡cuístunos u
íu scno¡u quc u¡u¡ccìu cono ¡¡o¡íctu¡íu íu scno¡u Juunu Hc¡gcs, dc cstc
íntc¡¡oguto¡ío íu scno¡u Juunu Hc¡gcs, nos dícc quc u quícn íc ucndíò ¡uc uí
scno¡ Hunòn SuncIcz, ¡o¡ unos íntc¡ncdíu¡íos quc ¡csuítò sc¡ cí nísno
C¡ístíun Aínontc ¸ cí nísno Fíguc¡ou Agosto, Fcíí¡c dc íu Hosu, cntonccs
cuundo nosot¡os íc ¡¡cguntunos u cííu soI¡c docuncntucíòn cííu nos du íu
docuncntucíòn cn dondc u¡u¡ccc cí scno¡ Hunòn SuncIcz ccdícndo íos
dc¡ccIos uí scno¡ Edd¸ H¡íto ¸ íu scno¡u SoIcídu Fcííx Mo¡cí, cso ¡uc con
¡ccIu nc ¡u¡ccc cnc¡o ¡¡íncí¡ío dcí 2UUS, u¡u¡ccc ccdícndo íos dc¡ccIos, sì,
cuundo íc ¡¡cguntunos ¡o¡ cí docuncnto, ¡o¡quc sí cííu tícnc un docuncnto
cn dondc cstu ccdícndo cí dc¡ccIo cí scno¡ Hunòn SuncIcz u cstu scno¡u cn
cuíídud dc quc tcnìu csos docuncntos¯ cntonccs ío quc nos índícò ¡uc quc
cííu tcnìu un docuncnto ¡¡ínu¡ío cn dondc íc ucndìu u Hunòn SuncIcz,
Hunòn SuncIcz, cntícndusc Fíguc¡ou Agosto, cí íc dí¡o quc ¡usíc¡u cso u
nonI¡c dc cstus ¡c¡sonus, ¡c¡o ¡u¡u cíío tcnìu quc cnt¡cgu¡íc cí ¡¡ínc¡
docuncnto dondc íc ucndìu u Hunòn SuncIcz, ¡uc u soíícítud dcí scno¡
Fíguc¡ou Agosto, u t¡uucs dc sus íntc¡ncdíu¡íos quc íu Hunonu Juunu
Hc¡gcs Iucc csu cnt¡cgu, cntonccs u¡u¡ccc cn csc docuncnto ¡í¡nundo cí
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 87
scno¡ Edd¸ H¡íto, íu scno¡u SoIcídu Fcííx Mo¡cí ¸ Fíguc¡ou Agosto, ¡c¡o con
cí nonI¡c dc Hunòn SuncIcz, cntonccs ío quc nos índícu u nosot¡os quc ¡cuí
¸ c¡cctíuuncntc cííos c¡un conoccdo¡cs dc quc cstu ¡c¡sonu usuIu csc ot¡o
nonI¡c. En Iusc u íus dccíu¡ucíoncs dc íus cnt¡cuístus dc íus ¡c¡sonus quc
uIo¡u cstun uquì sc cnt¡cuístò uí scno¡ Edd¸ H¡íto, sc cnt¡cuístò uí scno¡
Sun¸ DuuIu¡¡c, u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, cstuuc cn unu cnt¡cuístu cn íu
P¡ocu¡udu¡ìu cn dondc sc cnt¡cuístò uí scno¡ Sncstc¡ ¸ tunIícn sc cnt¡cuístò
u su soíícítud íu scno¡u, u Doí¡I¸, íu Ic¡nunu dc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz,
cxcúscnc un noncntíto, tunIícn sc cnt¡cuístò uí scno¡ IIu¡¡u. Eí scno¡
IIu¡¡u sc cnt¡cuístò cnto¡no u unos ucIìcuíos, ¡o¡quc nosot¡os tcnìunos cn
nucst¡o ¡odc¡ unus ín¡¡uccíoncs dc unos ucIìcuíos, cs¡ccì¡ícuncntc dc un
ucIìcuío cn ¡¡ínc¡u ínstuncíu con cí nonI¡c dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc
Pcguc¡o, nc ¡u¡ccc quc c¡uzò cn ¡o¡o cn íu HoIc¡to Pusto¡ízu o uígo usì, cstc
ucIìcuío nos íícuu uí scno¡ IIu¡¡u, cntonccs sc íc soíícítu uí scno¡ IIu¡¡u, ¸ cí
scno¡ IIu¡¡u uoíuntu¡íuncntc uu ¡o¡ nucst¡us o¡ícínus ¸ íc Iuccnos uígunus
¡¡cguntus, cn todo noncnto cí scno¡ IIu¡¡u cn ¡¡íncí¡ío, cn ¡¡íncí¡ío t¡utu dc
dcsuíncuíu¡sc dcí cícncnto ííìcíto ¡unduncntuí, cn cstc cuso c¡u cí scno¡
C¡ístíun, dícícndo quc no ío conocìu, quc ío conocíò nu¸ cí¡cunstuncíuíncntc
¸ quc Iucìu nucIo tícn¡o. Lc ¡¡cguntunos quc, quc ucIìcuíos cí íc IuIìu
ucndído¯, quc sí íc IuIìu ucndído uígún ot¡o ucIìcuío, cn ¡¡íncí¡ío ¡cs¡ondíò
quc un ucIìcuío, Iucìu nucIo tícn¡o, ¡c¡o cn nucst¡u ínsístcncíu cuundo íc
uunos nost¡undo íos ucIìcuíos quc íc IuIìu ucndído, cs cuundo ¡cuí ¸
c¡cctíuuncntc cn¡íczu u dccí¡nos íos ucIìcuíos quc IuIìu ucndído, íos
ucIìcuíos quc IuIìu ucndído, cnt¡c íos ucIìcuíos quc IuIìu ucndído cstun dos
Voíuos, íu ¡cc¡ctu CIc¡oIcc ncg¡u, quc cs íu quc cstu ¡c¡sonu usuIu uí
noncnto dc quc cn¡¡cndíò íu ¡ugu, unu HígIíundc¡ do¡udu nc ¡u¡ccc, u
nonI¡c dc unu con¡unìu, DHS Moto¡s, sí íu ncno¡íu no nc t¡uícíonu ¸ unu
Vc¡uc¡uz cnt¡c ot¡os ucIìcuíos quc sc ¡udíc¡on docuncntu¡ quc IuIìun sído
ucndídos ¡o¡ cí scno¡ IIu¡¡u, dcnt¡o dc íos docuncntos quc nos du cí scno¡
IIu¡¡u u soíícítud nucst¡u, uoíuntu¡íuncntc, cn csc noncnto cí nc ¡¡cguntò
quc sí sc íos cnt¡cguIu uí Mínístc¡ío PúIííco, o quc sí ¡odìu cnt¡cgu¡ nos ío u
nosot¡os, cuídcntcncntc ¸o íc dí¡c quc nc ío ¡odìu cnt¡cgu¡ uííu u íu o¡ícínu
dc nosot¡os, quc nosot¡os sc ío Iucìunos íícgu¡ uí Mínístc¡ío PúIííco, ¡o¡quc
cn csc noncnto cí Mínístc¡ío PúIííco no sc cncont¡uIu, ¡c¡o sí ¸u tcnìu
conocínícnto dc íu sítuucíòn. Con cí scno¡ Sncstc¡ GíncI¡u, ¸o no ¡u¡tící¡c
cn g¡un ¡u¡tc cn csu cnt¡cuístu, ¡o¡quc cuundo cn¡czunos íu cnt¡cuístu sc
dctc¡nínò quc sc íIu Iucc¡ un uííununícnto, ¸ cn csc noncnto ¸o tcnìu ot¡o
con¡¡oníso, íu P¡ocu¡udu¡ìu Iízo cí uííununícnto ¸ íucgo no tuuc nus
contucto con íu sítuucíòn, ¸ íus cnt¡cuístus dcí scno¡ Sncstc¡, ¡c¡o con íu
¡cíucíòn u ío quc ¡¡cguntò untc¡ío¡ncntc dcí scno¡ IIu¡¡u, dc íu
docuncntucíòn, cuIc dcstucu¡ quc unu dc íu docuncntucíòn quc cnt¡cgò
IuIìu sído ¡í¡nudu ¡o¡ unu ¡c¡sonu quc con¡o¡nc u nucst¡us índuguto¡íus,
¸u tcnìu dos (U2) unos dc nuc¡tu, cn cí cuso cs¡ccí¡íco dc unu Voíuo. Cuundo
sc íc ¡¡cguntu uí scno¡ IIu¡¡u dc íos ucIìcuíos, quc íícgunos u íos Voíuo, ¸o
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Sentencia No. 100-2011 88
íc ¡¡cguntc quc sì tcnìu íu docuncntucíòn, cí nc dícc quc sí, quc con níngún
¡¡oIícnu, cso ¡uc cn íu nununu, ¸ cn íu tu¡dc cstuIu uIì, uí uc¡ quc du¡u¡on
dos o t¡cs dìus, ¸o íc ííunc ¸ íc ¡¡cguntc quc quc ¡usuIu, nc dí¡o quc cn íu
tu¡dc cstuIu ¡o¡ uIì sín dcno¡u, cstuuo cn íu tu¡dc ¸ nc cnt¡cgò íu
docuncntucíòn, ¸ cuundo cuídcntcncntc ¡¡o¡undízo íus índuguto¡íus cn
tc¡níno u csc cont¡uto ¸ ucnos quc cstu u nonI¡c dc íu scno¡u Gícn¸s
Pcguc¡o, sí no nuí ¡ccuc¡do cí nonI¡c, Gícn¸s Pcguc¡o, unu scno¡u quc
con¡o¡nc u íu índuguto¡íu c¡u o¡íundu dc MícIcs, cuundo uunos u MícIcs c
índugunos, íc ¡¡cguntunos u íos ¡uníííu¡cs, con¡o¡nc u íu ccduíu quc tcnìu,
¡o¡quc IuIìu unu ccduíu uncxu, íu scno¡u IuIìu ¡uííccído Iucìu dos unos.
Hucíu dos unos dc IuIc¡ ¡í¡nudo cí cont¡uto, o scu, no ¡udo IuIc¡ ¡í¡nudo
csc cont¡uto csu scno¡u, cuundo ¸u IuIìu ¡uííccído, ¡uc ío quc sc cstuIíccíò
cn csc noncnto. No ¡¡ccíso cxuctuncntc cuuícs ¡uc¡on íus ¡ccIus dc csc
cont¡uto, sí ¸o ío uíc¡u, Iucno dc dccí¡ quc cs cí nísno cont¡uto, ¡c¡o nc
ínugíno quc sì, ¡o¡quc íncíusíuc cuundo ío ¡cnítínos uííu dc¡unos un ucusc
dc ¡ccíIo cn nucst¡us o¡ícínus. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o í íc c n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . l l, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u uc ct to o d dc c u uc cn nt tu u I Iu u¡ ¡o o ¡ ¡í í¡ ¡n nu u ¡ ¡¡ ¡í íu uu ud du u d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u
l lJ J/ /U US S/ /2 2U UU U9 9) )
Eí nonI¡c dc íu ¡c¡sonu quc cstuIu nuc¡tu Iucc dos (U2)
unos, ¡ígu¡u cn cí docuncnto, cn cuunto u íus ¡c¡sonus quc u¡u¡cccn
¡í¡nundo csc docuncnto sí ¡ígu¡u cí nonI¡c dc íu ¡c¡sonu quc ¸o ¡c¡c¡ì
nuc¡tu, csc docuncnto nc ío cnt¡cgò cí scno¡ IIu¡¡u, Josc IIu¡¡u, ¸o
¡cconozco u íu ¡c¡sonu quc ¡í¡nu cí docuncnto ¸ u íu dcsc¡í¡cíòn dcí
ucIìcuío, ¸ cí contcnído cn to¡no u quc u¡u¡ccìu íu ¡c¡sonu quc u¡u¡ccc uIì
cono con¡¡udo¡u, cono íu ¡c¡sonu Gícn¸s Pcguc¡o cono cí ucndcdo¡ ¸ íu
con¡¡udo¡u Mu¡gu¡ítu Soícdud, sc t¡utu dc csu ¡c¡sonu, Iu ¡usudo tunto
tícn¡o quc no ¡ucdo dccí¡íc cxuctuncntc sí csc cs cí nísno. Cuundo nc
cnt¡cgun cí docuncnto cs quc nc cntc¡o quc csu ¡c¡sonu cstuIu nuc¡tu.
Cuundo ¡ccíIínos cí cont¡uto, cuídcntcncntc ¡¡o¡undízunos cn to¡no u quc
u¡u¡ccìu uIì cono cí ucndcdo¡ ¸ con¡¡udo¡, cn cstc cuso íu scno¡u Gícn¸s
Pcguc¡o u¡u¡ccìu cn íos dos ucIìcuíos, íos dos Voíuos, ¡o¡quc son dos,
cuundo cIcqucunos quc c¡u o¡íundu dc MícIcs, nundunos u unos
ínucstígudo¡cs uííu, con¡o¡nc u íu dí¡cccíòn quc sc cstuIíccíò, c¡u íu
¡csídcncíu dc cííu, u ¡ín dc ¡odc¡ contuctu¡íu, uIì nos índícu¡on sus
¡uníííu¡cs quc cííu IuIìu ¡uííccído Iucìu dos unos, nc IuIìun dícIo con¡o¡nc
u dccíu¡ucíoncs, quc ¡uc ¡o¡ cí (SIDA), Sìnd¡onc dc Innuno Dc¡ícícncíu
Adquí¡ídu, cntonccs nosot¡os soíícítunos, ¡o¡ íu o¡ícíuíìu u cu¡go, íu uctu dc
dc¡uncíòn, cosu quc cn ¡¡íncí¡ío, no ¡udo sc¡ ¡osíIíc ¡o¡quc no sc cncont¡ò,
nosot¡os docuncntunos uí Mínístc¡ío PúIííco. Cono íc dccìu, cn ¡¡íncí¡ío íu
O¡ícíuíìu Cíuíí no tcnìu íu docuncntucíòn con¡o¡nc u íos ¡csuítudos dc íu
ínucstígucíòn cnto¡no u íus ¡c¡sonus quc nosot¡os cnuíunos, cntonccs
nosot¡os o¡tunos ¡o¡ nundu¡íc u tí¡u¡íc ¡otos u íu tunIu dc íu scno¡u ¸ íc
nundunos csu docuncntucíòn uí Mínístc¡ío PúIííco Iucícndoíc suIc¡ quc
Iustu csc noncnto íu O¡ícíuíìu Cíuíí, con¡o¡nc u íos ¡csuítudos, no IuIìunos
oItcnído cí uctu dc dc¡uncíòn, u ¡ín dc quc cí Mínístc¡ío PúIííco, sí ío cstínu¡u
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Sentencia No. 100-2011 89
dc íugu¡, ¡¡o¡undízu¡u cnto¡no u csc us¡ccto. Sì scno¡, sì scno¡, ¸o tuuc
contucto con íus ¡otos íc tí¡u¡on uí sc¡uíc¡o, ¸o constutc íu ídcntídud co¡¡cctu
dc íu ¡c¡sonu con íu ¡otoco¡íu dc íu ccduíu, cuídcntc consuítunos cí ¡ud¡òn,
consuítunos íos ¡uníííu¡cs, cí tcíc¡ono, íu dí¡cccíòn ¸ cnuíunos con cso uí
¡ucIío dc MícIcs ¡u¡u quc sc Iícíc¡u íu índuguto¡íu cnto¡no uí o¡ígcn ¸
cxístcncíu dc csu ¡c¡sonu, Iustu cn csc noncnto con íu sín¡íc íntcncíòn dc
cnt¡cuístu¡ u íu ¡c¡sonu. Sì scno¡ ¸o tuuc contucto con íu ¡oto dc íu ¡otoco¡íu
dc íu ccduíu;
( (O OI Is sc c¡ ¡u uu u ¡ ¡o ot to og g¡ ¡u u¡ ¡ì ìu us s, , ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u í ín nc co o¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡u ud du u N No o. . 2 2) )
A quc
docuncnto sc ¡c¡íc¡c¯ Sì, ¡cconozco íu ¡otog¡u¡ìu, son íus ¡otog¡u¡ìus quc nos
¡uc¡on cnt¡cgudus uí o¡ícíuí ínucstígudo¡ u quícn sc íc usígnò íu tu¡cu, dc
uc¡í¡ícu¡ íu cxístcncíu dc íu scno¡u Gícn¸s Pcguc¡o con ¡íncs dc sc¡
cnt¡cuístudu. Estu ¡c¡sonu sc t¡usíudò u MícIcs, contuctò u íos ¡uníííu¡cs,
con¡o¡nc u íu dí¡cccíòn quc tcnìunos oItcnídu dc íu ccduíu dc íus ¡csquísus
quc sc ¡cuíízu¡on, csu scno¡u dí¡o quc su Ií¡u IuIìu nuc¡to dc SIDA, Iucíu
dos (U2) unos, ¡uc u íu O¡ícíuíìu ¡u¡u oItcnc¡ uctu dc dc¡uncíòn, no íc ¡uc
¡osíIíc, cntonccs ¡uc uí A¸untunícnto, uIì íc díc¡on unu cc¡tí¡ícucíòn, ¸ sc
t¡usíudò u íu tunIu dondc cstuIu cntc¡udu íu ¡c¡sonu tonò íu ¡oto, ¸ nc íu
cnt¡cgò. Sí uco íu ccduíu, sì íu ¡cconocc¡ìu,
( (O OI Is sc c¡ ¡u uu u í íu u ¡ ¡o ot to oc co o¡ ¡í íu u d dc c í íu u c cc cd du uí íu u
d dc c í íd dc cn nt tí íd du ud d d dc c í íu u s sc cn no o¡ ¡u u G Gí íc cn n¸ ¸ P Pc cg gu uc c¡ ¡o o, , ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u í ín nc co o¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡u ud du u N No o. . J J ) ) s sí í
scno¡, ¡cconozco cí docuncnto, cs íu ccduíu dc íu scno¡u Gícn¸s Pcguc¡o;
cuundo ¡uínos u íu O¡ícíuíìu dccìun quc no tcnìun íu docuncntucíòn dcí
¡uííccínícnto dc csu scno¡u, cntonccs cí ínucstígudo¡ sc dí¡ígíò uí Ios¡ítuí
dondc íc IuIìun dícIo, cí Ios¡ítuí ¡úIííco tunIícn ¸ tun¡oco tcnìun
docuncntucíòn, íc dí¡c¡on quc sc dí¡ígíc¡u uí A¸untunícnto, ¸u quc íc IuIìun
dícIo dondc cstuIu cntc¡¡udu, cntonccs cí A¸untunícnto ¡¡occdíò u cnítí¡
unu cc¡tí¡ícucíòn. Sì scno¡ tuuc contucto con csu cc¡tí¡ícucíòn.
( (O OI Is sc c¡ ¡u uu u
c cc c¡ ¡t tí í¡ ¡í íc cu uc cí íò òn n d dc cí í A A¸ ¸u un nt tu un ní íc cn nt to o d dc c M Mí íc cI Ic cs s, , s so oI I¡ ¡c c S Sc c¡ ¡u uí íc c¡ ¡o o d dc c G Gí íc cn n¸ ¸ P Pc cg gu uc c¡ ¡o o, ,
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u í ín nc co o¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡u ud du u N No o. . 4 4) )
Sí scno¡, ¡cconozco cí docuncnto quc tcngo cn
¡¡cntc, sc t¡utu dc íu cc¡tí¡ícucíòn cnítídu ¡o¡ íu ¡¡ouíncíu Eí Sc¸Io dcí
Munící¡ío dc MícIcs, concc¡nícntc uí cntíc¡¡o dc íu scno¡u Gícn¸s Pcguc¡o.
Dc íu cnt¡cuístu u Juun Josc Fc¡nundcz IIu¡¡u íos ¡csuítudos quc oItuuc
¡uc¡on ¡o¡quc cn ¡¡íncí¡ío cí scno¡ ucudíò u nosot¡os dc nunc¡u uoíuntu¡íu u
nucst¡o ííunudo, nosot¡os íc ¡¡cguntunos soI¡c íu ¡cíucíòn quc ¡udíc¡u
IuIc¡ tcnído con cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto o C¡ístíun Pcguc¡o o Hunòn
SuncIcz, íc dínos todus íus ídcntí¡ícucíoncs quc cstu ¡c¡sonu usuIu, cí nos
nuní¡cstò quc c¡u nu¸ cí¡cunstuncíuí, quc íc IuIìu, cn ¡¡íncí¡ío nos contcstò
quc c¡u nu¸ cí¡cunstuncíuí, ¸ quc íc IuIìu ucndído un ucIìcuío Iucìu nucIo
tícn¡o, sc ¡c¡í¡íò u unu Lund C¡uíssc¡ nc ¡u¡ccc, cn íu ncdídu cn quc
nosot¡os íc Iucìunos íus ¡¡cguntus cí íIu u¡í¡nundo íus cosus quc ¸u
nosot¡os íc nost¡uIunos u cí quc ¡cuíncntc tcnìunos, cono cs íu ucntu dc
ot¡os ucIìcuíos, cono c¡u unu Vc¡uc¡uz, cono c¡un unos ucIìcuíos Voíuos ¸
cono c¡u tunIícn un ucIìcuío CIc¡oIcc, cnt¡c ot¡os, cntonccs nosot¡os
íícgunos u cso con unus cc¡tí¡ícucíoncs dc AMET (Auto¡ídud Mct¡o¡oíítunu dc
T¡uns¡o¡tc) dc cont¡uucncíoncs quc cstuIun u nonI¡c dc cstu ¡c¡sonu ¸ quc
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Sentencia No. 100-2011 90
unu ucz dc¡u¡udus, uígunus dc cííus cstuIun u nonI¡c dc dcuíc¡s dc
ucIìcuíos ¸ nos íícguIun Iustu cstc scno¡; cntonccs cstc scno¡ nos dí¡o quc
sì, quc ¡cuí ¸ c¡cctíuuncntc íc IuIìu ucndído uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto con cí
nonI¡c dc C¡ístíun Jíncncz, nos dí¡o quc íc conocìu dc C¡ístíun Aínontc
Pcguc¡o ¸ nos nuní¡cstuIu quc no Iucìu cont¡uto u nonI¡c dc cstu ¡c¡sonu,
síno quc cstu ¡c¡sonu íc cnt¡cguIu co¡íus dc ccduíu ¡u¡u quc ¡usíc¡u csos
ucIìcuíos u nonI¡c dc ot¡os tc¡cc¡os, o scu quc cí ¡cuíncntc no tcnìu un
cont¡uto dc con¡¡uucntu dc cstc tí¡o dc ncgocío, quc coI¡uIu un ¡o¡ccntu¡c
¡o¡ cso, quc sc íc ¡uguIu ¡o¡ cso, ¸ cuundo íc ¡¡cguntunos dc su ¡cíucíòn
con cstu ¡c¡sonu ínsístìu cn quc c¡u nu¸ cs¡o¡udícu, íus ínucstígucíoncs
dcnost¡u¡on quc tcnìun unu ¡cíucíòn cst¡ccIu, quc co¡¡ìu ¡ou¡ uIccí con cstu
¡c¡sonu, quc socíuíízuIu con cstu ¡c¡sonu ¸ quc cn níngún noncnto,
guu¡duIu íu dígunos íu docuncntucíòn dc quc ¡cuíncntc Iucìu ncgocío con
cstu ¡c¡sonu, cstu ¡c¡sonu íc con¡¡uIu íos ucIìcuíos ¸ íc índícuIu tunIícn
cuundo tcnìu quc ¡cucndc¡ csos ucIìcuíos, cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto íc
índícuIu uí scno¡ Josc IIu¡¡u cuundo tcnìu quc ¡cucndc¡ íos ucIìcuíos,
¡o¡quc ¸u IuIícndo nosot¡os dctcctudo cn dondc cstuIun cstos ucIìcuíos ¸
cn nuno dc quícn cstuIu, uno dc cííos cstuIu cn nunos dcí scno¡ Sncstc¡,
tcnìu conocínícnto dc un Voíuo dc cstos, cí nos dccìu ¡u¡u ¸ sín¡ícncntc quc
uctuuIu u soíícítud ¸ Iu¡o ínst¡uccíoncs dudus ¡o¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto,
conocídu cono C¡ístíun Pcguc¡o Aínontc. Sì, cstuIu uíncuíudo cí scno¡
Sncstc¡, uno dc cstos ucIìcuíos Voíuo con ¡cíucíòn u cstc ucIìcuío ío tcnìu cí
scno¡ Sncstc¡ o ío tuuo no sc sí sc íc ocu¡ò uí noncnto, ¡c¡o nucst¡u
ínucstígucíòn ¡ust¡cundo cí ucIìcuío cn un noncnto ío tuuo cí scno¡ Sncstc¡
quc íc ¡uc dudo ¡o¡ cí scno¡ Juun IIu¡¡u ¡u¡u ¡íncs dc ucntu o ¡u¡u ¡íncs dc
¡oscsíòn, ¡c¡o sí cxístìu cí uìncuío dc cstc ucIìcuío con cí scno¡ Sncstc¡.
Es¡ccì¡ícuncntc índíquc soI¡c íu to¡¡c S4S dc íu Hoíìuu¡ con Aínu Mutc¡, cí
u¡u¡tuncnto 2U2-P, quc cn ¡¡íncí¡ío IuIìu ncgocíudo cí scno¡ MícIucí
DuuIu¡¡c con Oícícu, ¸ quc ¡ostc¡ío¡ncntc sc íntc¡csò cn dícIo u¡u¡tuncnto
cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto con cí nonI¡c dc C¡ístíun Pcguc¡o Aínontc ¸ quc
¡u¡u cso cí scno¡, sc Iízo unus ncgocíucíoncs con cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c.
Estc u¡u¡tuncnto c¡u ocu¡udo cono índíquc ¡o¡ cí scno¡ Sunucí Hc¡nundcz
cí ¡uc¡to¡¡íqucno quc íucgo sc cnt¡cgò u íus uuto¡ídudcs dc Puc¡to Híco, ¸ sc
dccíu¡ò cuí¡uIíc dc ¡u¡tící¡ucíòn dc íu ¡cd dc nu¡cot¡u¡íco dondc cí cuIccíííu
cs Angcío A¸uíu conocído cono Angcío Míííoncs ¸ Fíguc¡ou Agosto, tunIícn
nos suníníst¡ò unu docuncntucíòn dondc ccdìu cstos dc¡ccIos dc cstc
u¡u¡tuncnto uí scno¡ Mígucí Mu¡¡c¡o Mu¡tcíí, quícn cs tunIícn unu ¡c¡sonu
ucusudu ¸ uíncuíudu uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto cn sus uctíuídudcs dc
nu¡cot¡u¡íco. Eí scno¡ MícIucí DuuIu¡¡c nos dío cstu docuncntucíòn dondc
u¡u¡ccc Mígucí Mu¡¡c¡o Mu¡tcíí, cí scno¡ MícIucí DuuIu¡¡c u¡u¡ccc cono
¡¡o¡íctu¡ío cn ¡¡íncí¡ío ¡o¡ IuIc¡ío udquí¡ído ncdíuntc unu ncgocíucíòn quc
Iízo con Oícícu quc íc suníníst¡ò cí ¡ínuncíunícnto ¡u¡u cíío, ¡ucs cí ccdìu
csos dc¡ccIos uí scno¡ Mígucí Mu¡¡c¡o Mu¡tcíí. Ot¡o dc íos u¡u¡tuncntos ¡uc
cí 2Ul, con¡o¡nc u nucst¡u ínucstígucíòn, quc cstuIu uíncuíudo ¸ quc cstuIu
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Sentencia No. 100-2011 91
ocu¡udo ¡o¡ cí scno¡ Juun Cu¡íos Acostu, cstc scno¡ uIogudo cn un noncnto
cn dondc cstuuínos cnt¡cuístundo uí scno¡ MícIucí DuuIu¡¡c, íc Iízo unu
ííunudu u cstc, t¡utundo dc cxto¡síonu¡ío, scguí¡ cxto¡síonundoío, cn cí
cntcndído dc quc íc cxígìu unu cuntídud dc dínc¡o ¡u¡u sucu¡ Iícncs
uíusíuuncntc, dícícndo quc tcnìu unu ¡cíucíòn con ¡c¡sonus quc tcnìun ¡odc¡
dc dccísíòn cnto¡no u cso, ¸ cí scno¡ MícIucí DuuIu¡¡c cn csc noncnto tonò
íu ííunudu ¸ íc ¡cs¡ondíò Iu¡o ínst¡uccíoncs nucst¡us quc íc ¡c¡nítíc¡u scguí¡
IuIíundo ¸ quc íc dí¡c¡u cuuícs son íus ¡c¡sonus quc cstun uíncuíudus ¸
cuuícs son íos Iícncs quc cí cstu dís¡ucsto u sucu¡ dcí cx¡cdícntc, cntonccs
nos dí¡o cí scno¡ MícIucí DuuIu¡¡c tunIícn cn csc noncnto quc IuIìu
cxto¡síonudo uí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c, con¡o¡nc u íu dccíu¡ucíòn quc íc IuIìu
dudo cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c uí scno¡ MícIucí DuuIu¡¡c, cí scno¡ uIogudo,
¡uc íntc¡¡ogudo ¡o¡ íu P¡ocu¡udu¡ìu ¸ nosot¡os no uIundunos soI¡c cstc
¡u¡tícuíu¡, ¡o¡quc csto cstuIu cn nunos ¸u dc ot¡u ínstuncíu. Eí scno¡ Edd¸
H¡íto IuIìu IccIo unus ín¡o¡tucíoncs u soíícítud dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto,
conocído ¡o¡ cí con¡o¡nc su dccíu¡ucíòn cono cí scno¡ C¡ístíun Pcguc¡o
Aínontc, cí ín¡o¡tò uu¡íos ucIìcuíos, cnt¡c cííos un ucIìcuío TuIoc dc coío¡
ncg¡o, ¸ un ucIìcuío Odíssc¸ coío¡ g¡ís, cs¡ccì¡ícuncntc cn cuunto uí ucIìcuío
Odíssc¸ cs cí ucIìcuío íucgo quc íc dunos scguínícnto, u cstc ucIìcuío nos
cncont¡unos quc íc ¡uc ocu¡udo uí scno¡ Luìs Hc¸cs Aícuntu¡u, ¸ quc sc íc
IuIìu ocu¡udo unu cuntídud dc unos doscícntos ucíntínucuc níí dòíu¡cs
(SUS.229,UUU.UU) u¡¡oxínuduncntc, cuundo cnt¡cuístunos u cstc scno¡ u
uc¡ íu uíncuíucíòn quc tcnìu con cí scno¡ Edd¸ H¡íto, nos dí¡o cí scno¡ Luìs
Hc¸cs Aínontc quc csc ucIìcuío sc ío IuIìu dc¡udo cn su ¡u¡quco cí scno¡
Onu¡ Luntíguu, quícn IuIìu ¡csuítudo uscsínudo. En cuunto uí ucIìcuío
TuIoc, cstc ucIìcuío cí scno¡ Edd¸ H¡íto tcnìu íu nut¡ìcuíu dc cstc ucIìcuío ¸
íntcntò ucndc¡ío, cuundo cí scno¡ Edd¸ H¡íto íntcntu ucndc¡ío, tcnìu íu
nut¡ìcuíu ¡c¡o no íu ¡oscsíòn dcí ucIìcuío, íu ¡oscsíòn dcí ucIìcuío cuundo
nosot¡os ¡¡o¡undízunos nucst¡u índuguto¡íus, ¡o¡quc sc dccìu tunIícn, quc
csc ucIìcuío quícn ícs IuIíu tcnìu uígo quc uc¡, cono quc cí co¡oncí Sou¡¡ont
tcnìu cí cont¡oí dc csc ucIìcuío, csus c¡un íus dccíu¡ucíoncs ¸ íus
uíncuíucíoncs quc cxístìun con csc ucIìcuío ¸ quícn ícs IuIíu. Entonccs,
cuundo ¡¡o¡undízunos íu sítuucíòn dcí ucIìcuío quc cono dí¡c IuIìu sído
ín¡o¡tudo ¡o¡ o¡dcn dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto ¡o¡ cí scno¡ Edd¸ H¡íto, cí
ucIìcuío ío tcnìu cn su ¡odc¡ un scno¡ dc nonI¡c HoIc¡t Hc¸cs Mc¡cudo,
¡u¡ícntc dcí scno¡ Luìs Hc¸cs Aícuntu¡u quícn sc ío IuIìu dudo cí scno¡
Onu¡ Luntíguu tunIícn; ¡o¡quc ¡cco¡dcnos quc cuundo cstuIun
dcnundudus cstus ¡c¡sonus, íos ucIìcuíos, dínc¡o, u¡nus ¸ d¡ogu, ¡ucs cí
scno¡ Onu¡ Luntíguu ío díst¡íIu¸ò, cs cí cuso dc cstc ucIìcuío TuIoc ncg¡o,
cstc ucIìcuío íc ¡uc dudo u unus ¡c¡sonus quc sc cncu¡gu¡on dc t¡unítu¡ íu
nut¡ìcuíu dc nunc¡u ¡¡uuduícntu, ¡o¡quc IuIìun uícgudo quc csc ucIìcuío sc
íc IuIìu ¡c¡dído íu nut¡ìcuíu, cntonccs nosot¡os ¡¡o¡undízunos cnto¡no uí
ucIìcuío, ocu¡unos cí ucIìcuío, dctuuínos u íu ¡c¡sonu quc dc nunc¡u
¡¡uuduícntu Iícíc¡on cstc suItc¡¡ugío, cstu cunIío dc nut¡ìcuíu,
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Sentencia No. 100-2011 92
cnt¡cuístunos uí scno¡ Edd¸ H¡íto cnto¡no u csto tunIícn, cí nos nuní¡cstò
quc ¡cuí ¸ c¡cctíuuncntc csc ucIìcuío cí ío IuIìu ín¡o¡tudo ¡o¡ ínst¡uccíoncs
dc Fíguc¡ou Agosto, cntícndusc C¡ístíun Pcguc¡o Aínontc. Cuundo íc
soíícítunos íu docuncntucíòn. En csc scntído, cuundo íc ¡¡cguntunos uí
scno¡ Edd¸ H¡íto soI¡c íu docuncntucíòn quc cucntuuíncntc tcnd¡ìu quc
¡¡oducí¡sc con íu con¡¡u u nonI¡c dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto conocído ¡o¡
cííos cono C¡ístíun Pcguc¡o Aínontc, cstc nos dí¡o quc no sc Iucìu tuí
docuncntucíòn u nonI¡c dc cstu ¡c¡sonu, cntonccs toduuìu íu nut¡ìcuíu
cstuIu u nonI¡c dcí dcuíc¡ dc ucIìcuío, cí dícc, nos dí¡o cn csc noncnto quc
IuIìu udquí¡ído ¡u¡u ut¡us o scu quc cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto íc IuIìu
ucndído dc nucuo cí ucIìcuío u cí ¸ quc ¡o¡ cso csc ucIìcuío c¡u dc su
¡¡o¡ícdud, cso cnto¡no u íos quc son íos ucIìcuíos. Ento¡no u ío quc son íos
ínnucIícs íu ínucstígucíòn ¡csuítuntc dc csto ¡uc, quc cn ¡¡íncí¡ío nos
nuní¡cstò quc cí c¡u cí ¡¡o¡íctu¡ío dc íu ¡csídcncíu quc sc cncucnt¡u cn
A¡¡o¸o Hondo, quc ¡ostc¡ío¡ncntc íc ucndíò con¡o¡nc u su dccíu¡ucíòn u íu
scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, íus índuguto¡íus nos u¡¡o¡u¡on cí IccIo dc quc cstu
uíuícndu ¡uc cn ¡¡íncí¡ío ncgocíudu ¡o¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto uí scno¡
Hc¡níní, un scno¡ dc nucíonuíídud ítuííunu ¸ quc ¡ostc¡ío¡ncntc u¡u¡ccc cí
scno¡ Edd¸ H¡íto udquí¡ícndo cstu ¡¡o¡ícdud, cí scno¡ Edd¸ H¡íto nuní¡cstò
quc sc íu IuIìu ucndído ¡o¡ un ¡¡ccío ¡cíutíuuncntc í¡¡íso¡ío u íu scno¡u Mu¡¸
Pcíucz, cn unos dícz níííoncs dc ¡csos (HDSlU,UUU,UUU.UU) cso nos
nuní¡cstò cn ¡¡íncí¡ío, ¸ cuundo íc dí¡ínos quc cono íIu Iucc¡ cso, ¡o¡quc
tusunos csu ¡¡o¡ícdud cstuIu ¡¡òxíno uí níííòn dc dòíu¡cs
(USSl,UUU,UUU.UU) unos ocIocícntos cíncucntu níí dòíu¡cs (USSS5U,UUU.UU)
u¡¡oxínuduncntc, sc íu íIu u ucndc¡ u cso, cí nos nuní¡cstò quc cn csc
noncnto cstuIu dc díuo¡cío ¸ ¡cuíncntc no íc íntc¡csuIu nucIo csu
sítuucíòn dcí ¡¡ccío, cosu quc tunIícn nos ¡u¡ccíò í¡¡íso¡ío, scguínos
¡¡o¡undízundo cnto¡no u csu ¡¡o¡ícdud ¸ uínos quc ¡cuí ¸ c¡cctíuuncntc csu
¡¡o¡ícdud IuIìu sído udquí¡ídu ¡o¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, cono dí¡c
untc¡ío¡ncntc; cn cuunto u íu ¡csídcncíu dc íu Hu¡cndc cn Los Cucícuzgos cí
scno¡ Edd¸ H¡íto nos nuní¡cstò quc c¡u dc su ¡¡o¡ícdud ¸ quc íu IuIìu
udquí¡ído, ¸ sc íu IuIìu con¡¡udo u íu scno¡u Hc¡gcs, cuundo índugunos
soI¡c cí ¡u¡tícuíu¡, íu uc¡dud ¡uc quc u quícn sc íc ucndíò csu ¡¡o¡ícdud cn
¡¡íncí¡ío ¡uc uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, con cí nonI¡c dc Hunòn SuncIcz ¸
quc u ¡¡íncí¡ío dcí uno 2UUS, cstu ¡¡o¡ícdud íc ¡uc ccdídu ncdíuntc unu
ccsíòn dc dc¡ccIo, u nonI¡c dc íu scno¡u SoIcídu Fcííx Mo¡cí ¸ cí scno¡
Edd¸ H¡íto, quc ¡í¡nuIun ¡unto uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto con cí nonI¡c dc
Hunòn SuncIcz, cstu t¡unsuccíòn sc Iízo cono IuIìu cx¡íícudo
untc¡ío¡ncntc, con unus ¡c¡sonus quc sí¡uíc¡on dc íntc¡ncdíu¡íos cn csu
ncgocíucíòn, cnto¡no u cstu ¡¡o¡ícdud, nosot¡os índugunos ¸ ¡cuí ¸
c¡cctíuuncntc, cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto IuIìu uíuído cn csu ¡¡o¡ícdud con íu
scno¡u Nín Hutístu ¸ con su Ií¡u, tunIícn IuIìu un ¡ccíIo dc uíu¡nu, cono
dí¡c IuIìunos cncont¡udo cn unu ¡íncu dcí Iííònct¡o 25 dc Aíu¡nu S¸stcn
Cont¡oí, quc con cí núnc¡o dc cucntu 54U4, u¡u¡ccìu tunIícn u nonI¡c dcí
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Sentencia No. 100-2011 93
scno¡ C¡ístíun Jíncncz, csu cs íu uíncuíucíòn u g¡oso nodo dcí scno¡ Edd¸
H¡íto con cí cuso. Mc cntc¡o dc cstos ínnucIícs quc Ic dcsc¡íto, cn nucst¡u
ínucstígucíòn tcncnos dc unu sc¡íc dc ¡ucntcs, unu sc¡íc, sc ¡cuíízun unu
sc¡íc dc uííununícntos, con¡o¡nc uí ¡¡occdínícnto, con¡o¡nc uí ¡¡occdínícnto
dc íu ínucstígucíòn, sícn¡¡c Iu¡o íu ¡u¡ísdíccíòn ¡u¡ìdícu dcí Mínístc¡ío PúIííco
ín¡o¡nundoíc ¸ sícndo ucon¡unudo cn cstos uííununícntos con cí Mínístc¡ío
PúIííco, sc ¡¡odu¡c¡on uííununícnto cn u¡u¡tuncntos, ¡csídcncíus, cn uíííus,
cn ¡íncus ¸ con ío quc sc coícctuIu cn cstos ínnucIícs, cntonccs sc
¡¡o¡undízuIun, sc cítuIun u íus ¡c¡sonus, cuundo c¡u ncncstc¡ quc íu
¡c¡sonu cstuuícsc con su uIogudo, cí Mínístc¡ío PúIííco cuídcntcncntc sc íc
ín¡o¡nuIu ¸ ¡¡occdìun u íntc¡¡ogu¡ u csu ¡c¡sonu con su uIogudo ¸ cí
Mínístc¡ío PúIííco. Sí scno¡ tuuínos contucto con uíguno dc íos docuncntos
cn cí cuso cs¡ccí¡íco dcí u¡u¡tuncnto dc íu Duuíd Mc¡cu¡íòn F-9, dc íu to¡¡c
G-JJ dc Píuntíní csc u¡u¡tuncnto u¡u¡ccìu íu scno¡u Fío¡ Junscn cn íu íístu
dc ¡¡o¡íctu¡íos, cn cí cuso cs¡ccì¡íco dc Puínc¡u ?, tunIícn u¡u¡tuncnto
bUl, tunIícn u¡u¡ccíc¡on docuncntucíoncs dc ¡ugo dc nuntcnínícnto u
nonI¡c dcí scno¡ C¡ístíun Jíncncz ¸ íu scno¡u Fío¡ Junscn, quc c¡u cí
nonI¡c usudo ¡o¡ íu scno¡u Nín Hutístu, cn cí cuso cs¡ccì¡íco dc íu to¡¡c
Sc¡cnu u¡u¡tuncnto 4-D, íícgunos uííu, cstc c¡u cí u¡u¡tuncnto quc ocu¡uIu
uí noncnto dc sc¡ uscsínudo cí cx co¡oncí, co¡oncí ¡ctí¡udo cn csc noncnto,
Gonzuícz ¸ Gonzuícz, cuundo sc íntc¡¡ogò, sc cnt¡cuístò csu ¡c¡sonu nos dí¡o
quc cso ío IuIìu udquí¡ído uí íguuí quc nos ío dí¡o íu scno¡u Hc¡gcs quc ¡uc u
t¡uucs dc cííu quc sc ucndíò cí u¡u¡tuncnto, uí scno¡ Hunòn SuncIcz,
cntícndusc Fíguc¡ou Agosto, ¸ quc íucgo cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto con cí
nonI¡c dc Hunòn SuncIcz, íc ¡¡cscntu uí scno¡ Gonzuícz ¸ Gonzuícz con
¡cíucíòn u quc cstc íIu u sc¡ cí nucuo ¡¡o¡íctu¡ío, cuundo nosot¡os íc
¡¡cguntunos tunIícn cnto¡no u íu scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d, soI¡c cí
¡u¡tícuíu¡ nos IuIìu nuní¡cstudo quc cso sc ío IuIìu ¡cguíudo su ¡ud¡ust¡o
cí scno¡ Soto Hu¸ct, csc u¡u¡tuncnto. En ío ¡cíutíuo tunIícn u ío quc c¡u unu
¡¡o¡ícdud cn uno dc íos con¡íc¡os tu¡ìstícos dc íu ¡u¡tc cstc quc IuIìu
nuní¡cstudo, tuuc cn nís nunos cí cont¡uto cn dondc u¡u¡ccc íu con¡unìu
SIuoíín. Con ¡cíucíòn u íu to¡¡c Sc¡cnu no dí¡c IuIc¡ tcnído íos docuncntos
cn íus nunos, dí¡c quc sc cnt¡cuístò uí scno¡ cncu¡gudo dc nuntcnínícnto ¸
udníníst¡udo¡u ¸ cstc nos nuní¡cstò quc csc u¡u¡tuncnto IuIìu sído
udquí¡ído ¡o¡ cí scno¡ C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o con cí nonI¡c dc Hunòn
SuncIcz ¸ quc íucgo sc ío ¡¡cscntò uí scno¡ Gonzuícz ¸ Gonzuícz cono cí
nucuo ¡¡o¡íctu¡ío, íu únícu docuncntucíòn quc sc oItuuo uIì, ¡uc un ¡ccíIo dc
¡ugo dc nuntcnícndo dcí scno¡ Gonzuícz dc csc u¡u¡tuncnto. Lu scno¡u
°Funí¨ u¡u¡ccìu cono ¡¡o¡íctu¡íu dc unu ¡¡o¡ícdud quc sc cncucnt¡u uIícudu
cn íus ¡¡oxínídudcs dcí cíuI dc A¡¡o¸o Hondo, cstu ¡¡o¡ícdud nosot¡os
con¡o¡nc u ¡ucntcs dc íntcíígcncíu nos dccìun quc ¡c¡tcnccìu uí scno¡
Gonzuícz ¸ Gonzuícz, cnuíunos u nucst¡o ug¡íncnso¡, tonunos íu
díncnsíòn cutust¡uí ¸ usì íícgunos u íu scno¡u °Fun¸¨, cí u¡cííído ¡cuíncntc
no ío ¡ccuc¡do. Sì, íu scno¡u Fun¸ cs dc unos 5U ¸ tuntos unos, Iíuncu,
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Sentencia No. 100-2011 94
tununo uígo Iu¡íto, nu¡íz ¡c¡¡ííudu, ¡cío ncg¡o o uígo custuno, ¡uc unu dc íus
¡c¡sonus quc nus ¡ccícntcncntc nosot¡os cnt¡cuístunos, cono íc dccìu cstu
¡c¡sonu cuundo íu cnt¡cuístunos nos dí¡o quc ¡cuí ¸ c¡cctíuuncntc IuIìu
ucndído csu ¡¡o¡ícdud uí scno¡ Gonzuícz ¸ u su cs¡osu íu scno¡u Mudcíínc
Hc¡nu¡d cn unos t¡ccc (HDS lJ,UUU,UUU.UU) níííoncs, sí nuí no ¡ccuc¡do ¸
quc toduuìu sc íc udcuduIu unos t¡cscícntos níí ¡csos (HDS JUU,UUU.UU). Dc
csu cnt¡cuístu ¡csuítò ¡u¡u íu ínucstígucíòn íu uíncuíucíòn dc íu ¡¡o¡ícdud
con cí scno¡ Gonzuícz ¸ Gonzuícz, cuundo cn conuníco con cí Mínístc¡ío
PúIííco ¸ íc cnuìo íu docuncntucíòn, cí Mínístc¡ío PúIííco tcnìu un¡ííudu cstc
us¡ccto dc íu ínucstígucíòn ¸ ío quc nosot¡os ¡ccogínos uíno u con¡ícncntu¡
ío quc ¸u cí Mínístc¡ío PúIííco ¡cuíncntc tcnìu. Lo quc ¡ccogì ¡uc cí cont¡uto ¸
unos ¡ccíIos dc ¡ugo quc sc IuIìun ¡cuíízudo cnto¡no u csu ¡¡o¡ícdud. E¡u
un cont¡uto no¡nuí, cont¡uto cnt¡c íus ¡u¡tcs dc con¡¡u ¸ ucntu dc ínnucIíc,
cnt¡c cstu scno¡u quc nos IuIìu nuní¡cstudo tunIícn quc csu ¡¡o¡ícdud c¡u
¡¡oducto dc unu Ic¡cncíu, ¡o¡quc su ¡ínudo, su cs¡oso IuIìu ¡uííccído, ¸ quc
tcnìu unus Ií¡us, unos Ií¡os quc c¡un ¡u¡tc dc íu Ic¡cncíu ¸ quc IuIìun
¡¡occdído cnto¡no u íu ucntu ¡u¡u ¡¡ccísuncntc ucndc¡ csu ¡¡o¡ícdud ¸
¡c¡u¡tí¡ íu Ic¡cncíu, sì scno¡, tuuc cí cont¡uto cn nís nunos. Mc ínugíno quc
sí sc nucst¡u ¡od¡ìu ¡cconocc¡ cí cont¡uto. (
O OI Is sc c¡ ¡u uu u c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c ¡ ¡¡ ¡o on nc cs su u d dc c
u uc cn nt tu u, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u 2 2l l/ /U U9 9/ /2 2U UU U? ?, , ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u í ín nc co o¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡u ud du u N No o. . 5 5) )
Estc cs cí cont¡uto uí
cuuí nos Icnos ¡c¡c¡ído quc nos cnt¡cgò íu scno¡u Funn¸, ¡c¡c¡cntc u íu
ucntu dc ínnucIíc quc ¸u IuIìunos dcsc¡íto, cí cont¡uto o cí docuncnto sc
¡c¡íc¡c u un cont¡uto dc ucntu dcí ínnucIíc quc ¸u IuIìu dcsc¡íto cu¸u
uIícucíòn IuIìu dícIo ¡o¡ íu ¡¡oxínídudcs dcí cíuI dc A¡¡o¸o Hondo, dondc
íu scno¡u Funn¸ íc ucndc u íu scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d ¸ u su cs¡oso
dí¡unto cí scno¡ Gonzuícz ¸ Gonzuícz. Dcsc¡íIc u íus ¡c¡sonus quc con¡¡un ¸
ucndcn, dcsc¡íIc uí ínnucIíc, ¸ cstu dcIíduncntc ¡í¡nudo, cs cí docuncnto
quc nc ¡uc cnt¡cgudo. So¸ ííccncíudo cn dc¡ccIo. Sì, scno¡ conozco íu ¡ígu¡u
¡u¡ìdícu dc íu ccsíòn dc dc¡ccIo. Eí docuncnto uí quc nc ¡c¡c¡ì con¡o¡nc u ío
quc cs cí cncuIczudo dc íu ccsíòn dc dc¡ccIo cs dondc íu ¡c¡sonu quc sc
uc¡cdítu unu ¡¡o¡ícdud ¡o¡ títuíu¡ídud cn cstc cuso IuIícndoscíu con¡¡udo
dícIu ¡¡o¡ícdud u íu ¡u¡tc quc cn ¡¡íncí¡ío ostcntuIu dícIu títuíu¡ídud sc íu
ccdc u ot¡u ¡c¡sonu, cntcndícndo quc ¡cnuncíu u todo cn ío utíncntc uí
dís¡onc¡ dc cstu ¡¡o¡ícdud cn ío ¡¡cscntc ¸ ¡utu¡o cn cstc cuso cstc
docuncnto u nonI¡c dc Hunòn SuncIcz íc ccdìu dícIu ¡¡o¡ícdud cntícndusc
íu Hu¡cndc ?, u SoIcídu Fcííx Mo¡cí ¸ uí scno¡ Edd¸ H¡íto cs cí contcxto dc íu
docuncntucíòn u íu cuuí nc ¡c¡c¡ì quc tcnìu cí tc¡níno dc ccsíòn dc dc¡ccIo.
Sì tuuc csc docuncnto cn nís nunos. Hcs¡ccto u quc sí íc ¡cítc¡o uí t¡íIunuí,
quc csc docuncnto ¡uc ¡í¡nudo ¡o¡ íos scno¡cs Hunòn SuncIcz ¡o¡ Edd¸
H¡íto ¸ SoIcídu Fcííx Mo¡cí, Iucno ¸o no so¸ notu¡ío ¡c¡o u¡u¡cccn íus
¡í¡nus dc cííos
. . ( (A A s so oí íí íc cí ít tu ud d d dc c í íu u d dc c¡ ¡c cn ns su u d dc c E Ed dd d¸ ¸ H H¡ ¡í ít to o, , í íc c ¡ ¡u uc c ¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu ud du u í íu u
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . l lJ J u u c cu u¡ ¡g go o d dc c E Ed dd d¸ ¸ H H¡ ¡í ít to o) )
En cí docuncnto quc ¸o uí cstuIun íus
¡í¡nus dc íus ¡c¡sonus quc dí¡c quc cstuIun ¡í¡nundo. Hcs¡ccto u dondc
cstu cí docuncnto quc ununcíc quc IuIìu tcnído u ní uístu, dondc ¡ígu¡uIu íu
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Sentencia No. 100-2011 95
¡í¡nu dc Hunòn SuncIcz, SoIcídu Fcííz Mo¡cí ¸ Edd¸ H¡íto, cuídcntcncntc
¸o no ¡ucdo tcnc¡ cn nís nunos csc docuncnto, ío quc Iuccnos nosot¡os cs
quc ¡cnítínos todu íu docuncntucíòn uí Mínístc¡ío PúIííco, cn cstc cuso todo
¡uc ¡cnítído uí Mínístc¡ío PúIííco. AIo¡u, ío quc ¸o sí sostcngo cs quc csu
docuncntucíòn cstuIu ¡í¡nudu íu quc ¸o tuuc cn nís nunos, u¡u¡ccìun íus
¡c¡sonus ¡í¡nundo csu docuncntucíòn, tcnd¡ìu quc ¡cuísu¡ íos ucuscs dc
¡ccíIo quc dcIo dc tcnc¡, con¡o¡nc u ío quc ustcdcs nc ¡¡cguntun, ¡o¡quc no
ídcntí¡íco cstc cono cí docuncnto quc ¡¡o¡íuncntc ¸o nc Ic ¡c¡c¡ído. Estc
docuncnto quc ustcd nc nucst¡u no cstu ¡í¡nudo ¡o¡ Edd¸ H¡íto ní SoIcídu
Fcííx Mo¡cí. Estc docuncnto no ío ¡cconozco, cono IuIc¡ío tcnído u íu uístu
cn uígún noncnto dc íu ínucstígucíòn, cstc docuncnto; IuIìun uu¡íos
docuncntos quc nc ¡uc¡on cnt¡cgudos ¡o¡ íu scno¡u Hc¡gcs, íu cuuí nos dío
soI¡c íu cxístcncíu dcí docuncnto, ¸ nos cx¡íícò soI¡c cí docuncnto ¸ nos
cnt¡cgò cí docuncnto, cí docuncnto uí quc nc ¡c¡íc¡o sí cstuIu ¡í¡nudo,
IuIíc¡on uígunus co¡íus, quc cstuIun, no cstuIun con¡íctus ¡c¡o
cuídcntcncntc ¸o t¡unítc cí docuncnto quc sì cstuIu con¡ícto. Yo cnt¡cuístc
uí scno¡ Edd¸ H¡íto, ¸o cnt¡cuístc uí scno¡ Edd¸ H¡íto, no ío íntc¡¡oguc, ¸o ío
cnt¡cuístc, sì ¸ cí nc dí¡o u quc sc dcdícuIu, tcnìu unu cn¡¡csu dc ucntunus
¡ícgudízus dc nctuí, °SIotc¡¨ nc ¡u¡ccc quc sc ííunuIu ¸ tunIícn cn
ocusíoncs sc IuIìu dcdícudo u íu ín¡o¡tucíòn dc ucIìcuíos, sì, nc concnto
quc íc IuIìu ucndído u C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o, cs¡ccì¡ícuncntc nc IuIíò
dcí ucIìcuío TuIoc, quc nc ¡c¡c¡ì u cí, dc íu Odíssc¸, dc ot¡o ucIìcuío, quc
uIo¡u no ¡ccuc¡do unos t¡cs (UJ) ò cuut¡o (U4) ucIìcuíos, no ¡¡ccíso íu
cuntídud. Sì, dí¡o cí scno¡ Edd¸ H¡íto quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o íc
dcIìu uígo dcí ¡ugo dc íos ucIìcuíos. Los ucIìcuíos quc Edd¸ H¡íto IuIìu
ín¡o¡tudo sì, sc íos IuIìu cnt¡cgudo uí scno¡ C¡ístíun Pcguc¡o Aínontc,
C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o, o scu íucgo dc IuIc¡scíos cnt¡cgudo, nc ínugíno
quc nudíc ¡ucdc tcnc¡ donínío dc cuuí cs cí dcstíno, cí scno¡ C¡ístíun ¡o¡
ínst¡uccíoncs dcí scno¡ C¡ístíun cí íos ín¡o¡tò, ío udquí¡íò sc ío cnt¡cgò, unos
dc cííos, cn cí cuso dc íu TuIoc, cí nos nuní¡cstò quc sc ío IuIìu con¡¡udo
dc nucuo, cuundo íc soíícítunos cí cont¡uto, no ío tcnìu, ¡c¡o íu ¡cuíídud cs
quc nutc¡íuíncntc no tcnìu cí ucIìcuío, ío tcnìu ot¡u ¡c¡sonu cuundo cí
íntcntò ucndc¡ csc ucIìcuío. Lus ¡c¡sonus quc cstuIun íntcntundo ¸ uí c¡ccto
consíguíc¡on Iucc¡ cí cunIío dc nut¡ìcuíu dc nunc¡u ¡¡uuduícntu
ncncíonuIu u un scno¡ u un co¡oncí dc u¡cííído uígo ¡¡unccs, quc no suIìun
nu¸ Iícn ¡¡onuncíu¡ ¸ cuundo sc íc ¡¡cguntu uí scno¡ Edd¸ H¡íto cnto¡no u
csu sítuucíòn cí nos nuní¡cstò, quc c¡u, cuundo ¸o íc nuní¡ícsto, sc t¡utu dc
quícn dc quc u¡cííído Sou¡¡ont¯, sì, Sou¡¡ont, cso nos ío dícc dcíuntc dc
ustcd, ¡c¡o cstus ¡c¡sonus, cstus ¡c¡sonus, cuundo sc íc dctícnc, nuní¡ícstu
quc ¡cuí ¸ c¡cctíuuncntc sc t¡utuIu dc un u¡cííído F¡ontíc¡, co¡oncí dc
su¡ucstuncntc dc íu ¡oíícìu, ¡c¡o quc u¡guncntu¡on quc ¡cuí ¸ c¡cctíuuncntc
ío quc quc¡ìun c¡u dcsuí¡tuu¡ cí cu¡so dc íu ínucstígucíòn cnto¡no u csc
ucIìcuío, ¡o¡quc dc ío quc sc t¡utuIu ¡cuíncntc quc csc ucIìcuío íc IuIìu
sído cnt¡cgudo u cííos ¡o¡ cí scno¡ Mc¡cudo, cí scno¡ HoIc¡t Hc¸cs Mc¡cudo,
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Sentencia No. 100-2011 96
¡o¡ o¡dcn dcí scno¡ Onu¡ Luntíguu quc ¡csuítò uscsínudo cono dí¡c
untc¡ío¡ncntc, cono ustcd suIc quc ¡uc íu ¡c¡sonu quc cn¡odc¡ò cstu
sítuucíòn, cn¡odc¡ò cstu sítuucíòn cono ¡c¡¡cscntuntc dcí scno¡ Edd¸ H¡íto,
¡uc¡on dctcnídos todus íus ¡c¡sonus, íncíusíuc íus ¡c¡sonus quc cn su
noncnto IuIìu con¡¡udo cí ucIìcuío, sc dctuuo u íu ¡c¡sonu quc sí¡uíc¡on dc
íntc¡ncdíu¡ío, u íu ¡c¡sonu quc ín¡o¡tò cí ucIìcuío, ¸ todo csto ¡uc
docuncntudo con íu dí¡cccíòn ¡u¡ìdícu dcí Mínístc¡ío PúIííco ¸ sc íc cnt¡cgò uí
Mínístc¡ío PúIííco todo ío ¡c¡tíncntc u ío quc sc ícuuntò cnto¡no u csus
¡csquísus. No scno¡, no tuuo nudu quc uc¡ cí scno¡ Edd¸ H¡íto cn íu
nuníoI¡u dc t¡us¡uso dcí ucIìcuío. Eí scno¡ Hc¡níní ucudíò u nosot¡os
uoíuntu¡íuncntc, ¸ nos nuní¡cstò quc csc ínnucIíc cono ¸u IuIìu
nuní¡cstudo ¸o, íc IuIìu sído ncgocíudo ¡o¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, ¸ quc
¡ostc¡ío¡ncntc sc íc ¡¡cscntò uí scno¡ Edd¸ H¡íto cono íu ¡c¡sonu quc íIu u
udquí¡í¡ cí ínnucIíc ¸ quc íc díc¡on unos cIcqucs cnto¡no u íu con¡¡u dc
csos ucIìcuíos u nonI¡c dc unu cusu dc cunIío quc uIo¡u nísno no ¡ucdo
¡¡ccísu¡ cuuí cs. No, cntícndo quc no cs ní ¡uncíòn cucstíonu¡ íu
t¡uns¡u¡cncíu untc cí scno¡ Hc¡níní, ní ¡uncíòn cono ínucstígudo¡, no cs
ínucstígu¡ t¡uns¡u¡cncíu, cs ¡ccogc¡ todos íos cícncntos quc nos u¡o¡tun
cnto¡no u cso, ¸ ¸u cso cs unu sítuucíòn dcí Mínístc¡ío PúIííco, quc dcIc dc
uuío¡u¡ cnto¡no u ío quc cs su ¡u¡tící¡ucíòn, cono ¡c¡c dc íu ínucstígucíòn, ¸
dí¡ccto¡ ¡u¡ìdíco dc íu ínucstígucíòn dc cuuíuu¡ ¸ uuío¡u¡ todo ío quc sc íc
¡¡cscntc, nucst¡o ¡oí cs dc uuxíííu¡ uí Mínístc¡ío PúIííco cn csu ¡usc dc íu
ínucstígucíòn, no ¡ucdo cnt¡u¡ cn tc¡nínos dc uuío¡u¡ t¡uns¡u¡cncíu, sí o no,
u ncnos quc ¸u no sc Iu¸u ¡¡oducído unu dccísíòn dcí Mínístc¡ío PúIííco
cnto¡no u cso. Sì, íícguc tcn¡¡uno u íu ¡íscuíìu cn cí dìu dc Io¸, uínc
dí¡cctuncntc uí t¡íIunuí, nc uc¡cdítc ¸ nc dí¡ígì u ot¡o íugu¡, u íu suíu dc
cs¡c¡u dondc cs¡c¡o quc nc ííuncn ¡u¡u ucudí¡ uquì; sì, csc suíòn dc cs¡c¡u
cs íu quc qucdu ¡¡cntc uí dcs¡ucIo dcí ¡íscuí; sì, Iu¸ nus tcstígos cuundo
csto¸ uIì scntudo, no csto¸ cn conunícucíòn con ot¡os tcstígos soI¡c íos
dcIutcs, nc ¡¡cscntun cí ¡c¡íòdíco, nc ¡ucdcn ¡¡cstu¡ cí ¡c¡íòdíco, suíudo,
¡c¡o nudu quc uc¡ con ío quc sc dcIutc uquì; sì, ncncíonc quc cí scno¡ Josc
Duuíd Fíguc¡ou Agosto tcnìu ot¡os nonI¡cs, Hunòn SuncIcz, sc quc csc c¡u
uno dc íos nonI¡cs ¡o¡quc Iu¸ docuncntucíoncs, sc íc soíícítò u íu Juntu
Ccnt¡uí Eíccto¡uí, ¡o¡ nucst¡u ncdíucíòn, ¸ íu Juntu Ccnt¡uí Eíccto¡uí cnítíò
un docuncnto, csus docuncntucíoncs consístcn cn uctus dc ¡cgíst¡o dc
nucínícnto, uctus dc ¡cgíst¡o dc nucínícnto, no uí ccduíus, uì ¡uc uctus dc
¡cgíst¡o dc nucínícnto, csus uctus dc nucínícnto íus cx¡ídíò u soíícítud
nucst¡u íu Juntu Ccnt¡uí Eíccto¡uí dc unu O¡ícíuíìu Cíuíí cn dondc sc ¡cgíst¡ò
cí nonI¡c dc csu ¡c¡sonu, no ¡¡ccíso cuuí O¡ícíuíìu ¡o¡quc son uu¡íus ¸ no
quísíc¡u cuc¡ cn dísc¡c¡uncíu cn cuunto uí íugu¡, unu dc cííus ¡uc cn Sun
Pcd¡o; no íntc¡¡oguc uí O¡ícíuí dcí Estudo Cíuíí quc cx¡ídíò csu uctu, no
íntc¡¡oguc uí ¡c¡c dc cí cn íu Juntu Ccnt¡uí Eíccto¡uí, no íntc¡¡oguc uí quc íc
dío íu ot¡u ccduíu, cí sc Iucìu ííunu¡ Hunòn SuncIcz, no íntc¡¡oguc uí quc íc
dío íu ccduíu u Hunòn SuncIcz, sì, sc quc Josc Duuíd Fíguc¡ou Agosto cu¸ò
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Sentencia No. 100-2011 97
¡¡cso cn cí uno 2UUl, sí, cstuuo cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc
D¡ogus, no ¡¡ccíso sí cu¸ò Iu¡o ot¡u ídcntídud, ¸o no cstuuc cn íu Dí¡cccíòn
cn csc tícn¡o, cstuuc cn íu Dí¡cccíòn Iustu cí uno 2UUU, íucgo ¡cg¡cso uí uno
2UUS, sì íícguc dcs¡ucs dc unu ínucstígucíòn, no íntc¡¡oguc uí O¡ícíuí dc íu
Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus quc ío dcs¡ucIò u cí cn cí 2UUl, no
ío íntc¡¡oguc; sì, tcngo conocínícnto dc quc u cí sc ío cnt¡cgu¡on u Lcuu¸
dcs¡ucs dc tcnc¡ío ¡¡cso cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, no
íntc¡¡oguc u íu ¡c¡sonu quc sc ío cnt¡cgò u Lcuu¸, no c¡u ¡u¡tc dc nís
¡uncíoncs, con ¡cs¡ccto u csc scno¡ ínucstíguc soI¡c íuuudo dc uctíuos, ¡u¡u
ínucstígu¡ soI¡c íuuudo no Iu¸ quc ínucstígu¡ u íu ¡c¡sonu, ¸o ¡u¡to soI¡c cí
cucnto, cí cucnto ¡¡íncí¡uí; sì, ¡¡uto dcí u¡¡csunícnto cn cí uno 2UUl u cí íc
Iícíc¡on unu ¡ícIu, ¸o no índuguc csu ¡u¡tc, ¸o íc ucuIo dc dccí¡ quc dc íos
¡cgíst¡os quc nos ¡uc¡on cx¡cdídos dc íu Juntu Ccnt¡uí Eíccto¡uí;
cuídcntcncntc sc conocìu u íu ¡c¡sonu; no Ic dícIo quc conocìu u íu ¡c¡sonu,
no ¡ongu ¡uíuI¡us quc ¸o no Ic dícIo, ¸o dí¡c quc sc conocìu con cí nonI¡c
dc Fíguc¡ou Agosto ¡o¡quc con csc nonI¡c sc íc cstuIu Iuscundo u csu
¡c¡sonu, íus Iucííus ductííu¡cs coíncídíc¡on. Sì, cí oItuuo cuut¡o (4)
ídcntídudcs, Hunòn SuncIcz c¡u unu dc sus ídcntídudcs, ¸u ¡cs¡ondì quc ¸o
no uí ccduíu con cí nonI¡c dc Hunòn SuncIcz; sì, cí ¡cuíízò o¡c¡ucíoncs
conc¡cíuícs u nonI¡c dc Hunòn SuncIcz, csus o¡c¡ucíoncs sí consístíc¡on
cn uctos dc ucntu, cn cííos u¡u¡ccìu su ccduíu, no ¡ccuc¡do cí núnc¡o dc
ccduíu, sì, ¸o dí¡c quc csc scno¡ ¡o¡nò unu ¡cd dc íuuudo dc uctíuos ¸ íucgo
dc íos cucntos dcí t¡cs (J) dc sc¡tícnI¡c ní o¡ícínu cn¡íczu unu
ínucstígucíòn, csu ínucstígucíòn u¡¡o¡ò Iuííuzgos dc ío quc sc cncont¡ò cn cí
ucIìcuío, docuncntucíoncs, cnt¡c ot¡us cosus, cn ¡¡ínc¡u ínstuncíu no nc
su¡gíò cí nonI¡c dcí Co¡oncí Josc Anudo , ¡c¡o íucgo sì, con cso nc ¡c¡íc¡o u
quc cn cí ¡¡ínc¡o dc íos cucntos, quc ¡uc¡on íos uííununícntos cn íos
u¡u¡tuncntos l4 ¸ l5, no u¡u¡ccíò cí nonI¡c ¸ ustcd sc ¡c¡íc¡c u csu
¡¡ínc¡u íntc¡ucncíòn, íucgo cn íus ínucstígucíoncs suíc u ¡cíucí¡ cí nonI¡c dcí
uscsínudo, Co¡oncí Hctí¡udo Josc Anudo ¸ , Iugo ¡c¡c¡cncíu u quc cs
¡ctí¡udo, ¡o¡quc cs no¡nuí cn íu ¡o¡nu dc du¡ nucst¡os nonI¡cs, nuncu Ic
sído ¡ctí¡udo, íos nonI¡cs dc tc¡cc¡os uun ucon¡unudos dc ¡ctí¡udos o no
¡ctí¡udos, cs un u¡got nííítu¡, csto¸ udsc¡íto u íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc
Cont¡oí dc D¡ogus, sí cs cíc¡to quc dcí dcconíso dc Iícncs u íu Dí¡cccíòn
Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus íc tocu unu cuntídud, con¡o¡nc u íu íc¸ cn cí
u¡tìcuío 2J, scnuíu cí cíncucntu ¡o¡ cícnto (5U%) uun íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc
Cont¡oí dc D¡ogus; íntc¡cs cs unu ¡uíuI¡u quc ¡ucdc tcnc¡ uu¡íos
sígní¡ícudos, Iu¸ un ¡o¡ccntu¡c cono ¸u cstuIíccínos quc uu con¡o¡nc u íu
no¡nutíuu uígcntc, cí 5U% uu u íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, cí
oI¡ctíuo ¸ cí íntc¡cs ¡unduncntuí cs u¡¡csu¡ u íos quc tícncn quc uc¡ con cstu
ín¡¡uccíòn. Pc¡sonuíncntc no tcngo íntc¡cs cn quc cstus ¡c¡sonus scun
condcnudus, ¡c¡sonuíncntc no, ínstítucíonuíncntc sì, son ín¡¡ucto¡cs dc íu
íc¸, con¡o¡nc u ío quc sc ínucstígò cstun uquì ¡o¡quc sc Iun cncont¡udo
su¡ícícntcs cuídcncíus, tunto cn íus ctu¡us quc Iun ¡usudo cono cn íu
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Sentencia No. 100-2011 98
uctuuí, ¸ ¡o¡ cso son ín¡utudos, o scu, cí íntc¡cs cs quc sc cun¡íu íu íc¸. Sì,
ncncíonc quc ugu¡¡c un ucIìcuío, no ncncíonc íu cí¡¡u dc doscícntos níí
dòíu¡cs (USS2UU,UUU.UU), dí¡c quc, sí íu ncno¡íu no nc t¡uícíonu uígunos
doscícntos ucíntínucuc níí dòíu¡cs (USS229,UUU.UU), íu Odíssc¸, no sc cuunto
cs cso cn ¡csos, cuícúícío, no tcngo cuícuíudo¡u; sí íu conuc¡síòn cs ocIo
níííoncs cuut¡ocícntos sctcntu ¸ t¡cs níí ¡csos (HDSS,4?J,UUU.UU) sì,
ugu¡¡unos u unu ¡c¡sonu con csu cuntídud cn un ucIìcuío; nosot¡os no
sonctcnos cono tuí, íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus no sonctc,
quícn sonctc cs cí Mínístc¡ío PúIííco, ¸ ustcd ío suIc; no sonctì u csc
cíududuno. Eí Co¡oncí Anudo su¡gc cn un tícn¡o co¡to, sì, cuundo dígo co¡to
nc ¡c¡íc¡o u unu scnunu; sì, unu scnunu dcs¡ucs, cí l2 ò lJ dc sc¡tícnI¡c
¸u tcnìu conocínícnto dc quc Josc Anudo Gonzuícz c¡u ¡u¡tc dc csu ¡cd, no
íntc¡¡oguc uí Co¡oncí Anudo Gonzuícz ¡o¡quc no sòío c¡u ¸o íu ¡u¡tc quc
cstuIu u cu¡go dc íu ínucstígucíòn, IuIìun ot¡us ínstuncíus dcnt¡o dc íu
Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus quc sc ocu¡u¡on dc csu cnt¡cuístu,
no quíc¡o dccí¡ quc IuIìun uu¡íus ínucstígucíoncs ¡u¡uícíus, síno unu
ínucstígucíòn con uu¡íus ¡c¡sonus quc cstuIun u cu¡go, no Icnos cstuIíccído
cí IccIo dc quc nudíc íntc¡¡ogò uí Co¡oncí Anudo , sì ío íntc¡¡ogu¡on, ¡uc
íntc¡¡ogudo ¡o¡ cí cntonccs Gcnc¡uí Encu¡gudo dc ío Adníníst¡utíuo, cí
Gcnc¡uí Oííuo, no tcngo conocínícnto sí csc íntc¡¡oguto¡ío ¡o¡nu ¡u¡tc dc cstc
cx¡cdícntc, no sc quc u¡¡o¡ò csc íntc¡¡oguto¡ío no tcngo conocínícnto, ¡u¡u nì
Anudo Gonzuícs ¡o¡nuIu ¡u¡tc dc íu ¡cd; sì, ¸o ínucstíguc soI¡c con¡¡u dc
Iícncs dcí Co¡oncí Anudo Gonzuícz, no cxístc csc íntc¡¡oguto¡ío dc nunc¡u
docuncntuí, sc cstuIíccíc¡on cnt¡cuístus cn csc ¡c¡íodo, cono no ¡¡cscncíc
csu cnt¡cuístu cn ¡u¡tícuíu¡ no ¡ucdo du¡ dctuíícs soI¡c cííu, íu cnt¡cuístu dc
Edd¸ H¡íto no ¡uc g¡uIudu, ¡uc scncíííuncntc cono cs un cnt¡cuístu quc cí dc
nunc¡u uoíuntu¡íu du dccíu¡ucíoncs, ¸o cs¡ccì¡ícuncntc u todos íos quc
cnt¡cuístc, íos oì ¸ íucgo Iícc un ¡csuncn, IuIíc¡on uígunus ot¡us quc ¸u
¡uc¡on con sus uIogudos uí íntc¡¡oguto¡ío quc ¡uc¡on docuncntudus, csus
cnt¡cuístus ¡uc¡on cn ní o¡ícínu, ní o¡ícínu qucdu cn íu Dí¡cccíòn dc
Inucstígucíoncs Fínuncíc¡us, cstu cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc
D¡ogus, sì Iu¸ nííítu¡cs uIì, Iu¸ nííítu¡cs, Iu¸ cíuíícs, Iu¸ ugcntcs, Iu¸
¡oíícìus; cí scno¡ Edd¸ H¡íto cstuuo con su uIogudo cn uígunus ocusíoncs, íos
quc ucudìun uoíuntu¡íuncntc ¸ íícuuIun su uIogudo, ¡ucs cstuIun, sí no ío
íícuuIun no; sì, cnt¡cuístc u Sun¸ DuIuu¡¡c DuIuu¡¡c, cí no ¡uc con uIogudo,
sì, IuIìun ¡íscuícs, cn uígunos noncntos sì, cn ot¡os no, IuIíc¡on uu¡íos
cucntos, o scu, IuIíc¡on uu¡íus cnt¡cuístus, cn uígunus IuIo ¡íscuícs ¸ cn
ot¡os no, cn un noncnto cstuuo ucon¡unudo ¡o¡ ustcd
( (
¡c¡í¡ícndosc u íu
dc¡cnsu dc íos ín¡utudos Mu¡¸ Eíuí¡u Pcíucz F¡u¡¡íc¡ ¸ Sun¸ DuIuu¡¡c
) )
¸
IuIìun ¡íscuícs ¡¡cscntcs; no ío uì u ustcd cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí
dc D¡ogus, uííu no cnt¡cuístc u IuunouícI Sncstc¡; sì, uííu cnt¡cuístc u Juun
Josc Fc¡nundcz IIu¡¡u, cí ¡uc sín uIogudo, no IuIìu ¡íscuí; cuundo nc
¡c¡c¡ìu u ¡csuítudo, ¡uc ¡¡oducto dc dc todus íus ¡csquísus, cnt¡c cííus
cnt¡cuístus, uííununícntos, todo, ío quc concíuì ¡uc ¡¡oducto dc íu
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Sentencia No. 100-2011 99
ínucstígucíòn. Sì, sc íu ¡ccIu cn quc ¡uc uscsínudo Josc Anudo Gonzuícz ¸
Gonzuícz; sì, tcngo conocínícnto quc dcsdc cí cucnto dcí t¡cs (J) dc
sc¡tícnI¡c IuIìun t¡unscu¡¡ído t¡cs (UJ) ncscs ¸ dìus; no Ic dícIo quc no
Iu¸u ¡¡cscntudo íntc¡cs cn íntc¡¡ogu¡ uí Co¡oncí Anudo Gonzuícz, sì
¡¡cscntc íntc¡cs, ío quc ío ín¡ídíò quc ío íntc¡¡ogu¡u ¡uc scncíííuncntc
¡¡ío¡ídudcs ¸ quc cí cstuIu sícndo íntc¡¡ogudo cn ot¡us ínstuncíus dcnt¡o dc
íu nísnu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus. Sì, ¸o ¡u¡tící¡c cn íu
con¡cccíòn dc un o¡guníg¡unu quc suííò ¡uIíícudo cn íu ¡¡cnsu; sì, cn csc
o¡guníg¡unu contcn¡íc íus ¡c¡sonus quc su¡ucstuncntc ¡c¡tcnccìun u íu
su¡ucstu ¡cd, cn ¡¡íncí¡ío MícIucí sì cstuIu cn csc o¡guníg¡unu, no tcngo
donínío dcí ¡o¡ quc MícIucí ¡uc cxcíuído dcí ¡¡occso, cono íc dí¡c nosot¡os no
ínst¡uncntunos cí cx¡cdícntc, nosot¡os no ¡cconcndunos u quícn ín¡utu¡ ¸
u quícn no ín¡utu¡, dí¡c quc todos cííos c¡un ín¡¡ucto¡cs dc íu íc¸ dc íus
concíusíoncs quc dc¡íuu¡on íu ínucstígucíòn quc ¡cuíícc, ustcd nc IuIíò ¡uc
dcí díug¡unu dc uìncuío ¸ cí cstuIu cn csc díug¡unu, nucIus ot¡us ¡c¡sonus
cstuIun cn cí díug¡unu dc uìncuío, ¸ sín cnIu¡go no ¡uc¡on cncu¡tudus,
nosot¡os no Iuccnos un ín¡o¡nc dc ¡cconcnducíòn, ¡cítc¡o. Sì, IuIíc dc quc
íu ínucstígucíòn dc ¡¡o¡ícdudcs c¡u ní ¡uc¡tc; no ¡ccuc¡do íu ocu¡ucíòn dc
unu csco¡ctu nu¡cu Huít¡us, sc ocu¡u¡on uu¡íus u¡nus dc ¡ucgo, sí ¡ucdo
dccí¡ cuuícs c¡un csus u¡nus, sc cncont¡ò, cn cí u¡u¡tuncnto l5, dos (2)
¡ístoíus, sc cncont¡ò cn unu ¡csídcncíu cn A¡¡o¸o Hondo ot¡u ¡ístoíu, no
¡¡o¡íuncntc íu quc cstuIu cn Lu T¡unsuc¡suí, síno cn ot¡u ¡csídcncíu, ¸ sc
ocu¡u¡on cn íu cuníonctu Hcgínc Hondu, quc IuIìu sído con¡¡udu ¡o¡ cí
scno¡ Gonzuícz ¸ Gonzuícz un u¡scnuí sí ¡od¡ìunos ííunu¡íc usì; dc íus
u¡nus ¸ nunícíoncs quc ¸o sc¡u cn csc u¡scnuí no IuIìu níngún u¡nu quc
cstuuícsc u nonI¡c dc Fcíí¡c, Fíguc¡ou Agosto o C¡ístíun Aínontc. Sì, sc
ocu¡ò un cu¡nct dcí DNI, sí ío uí, no íntc¡¡oguc uí quc íc dío csc cu¡nct dcí
DNI, no ¡ucdo ¡¡ccísu¡ con cxuctítud quc u¡nu tcnìu cuuí o cuuí ííccncíu, sì
cscucIc quc cí tcnìu ííccncíus dc u¡nus dc ¡ucgo, uu¡íus; no íntc¡¡oguc u íu
¡c¡sonu quc íc dío csu ííccncíu dc u¡nu dc ¡ucgo; sì ncncíonc dc íus
t¡unsuccíoncs quc cí ¡cuíízò Iu¡o cí nonI¡c dc Hunòn SuncIcz unu cusu cn
Lu Hu¡cndc, íu ¡c¡sonu quc íc ucndíò íu cusu u Fíguc¡ou Agosto o Hunòn
SuncIcz sì ¡ccíIíò dínc¡o ¡o¡ íu ucntu; no íc ¡cquc¡ínos csc dínc¡o u csu
¡c¡sonu, csu ¡c¡sonu quc ¡ccíIíò csc dínc¡o no cs un su¡cto oIíígudo, cs un
tc¡cc¡o dc Iucnu ¡c, cs un tc¡cc¡o dc Iucnu ¡c ¡o¡quc ucndíò csu ¡¡o¡ícdud
sín conocínícnto dc cuusu ní nudu quc nos ¡udíc¡u íícuu¡ u nosot¡os quc
Iu¸u un conocínícnto o íntcncíòn con¡o¡nc u íu no¡nutíuu, u¡tìcuío 4 dc íu
?2-U2, quc ¡od¡ìu ín¡utu¡íc uígunu ¡cíucíòn con csu ¡c¡sonu, ¸ cn cstc cuso
nc ¡c¡íc¡o u íu scno¡u dc Hc¡gcs, Juunu Hc¡gcs, dc íu ínucstígucíòn íícguc u
csu concíusíòn, cííu nos dí¡o quc sc íc dc¡osítu¡u cn cí Iunco íu cuntídud ¡o¡
íu cuuí IuIìu ucndído íu cusu, íu ¡c¡sonu quc sc¡uìu dc íntc¡ncdíu¡ío
cuundo Hunòn SuncIcz, cntícndusc Fíguc¡ou Agosto con nonI¡c dc Hunòn
SuncIcz, IuIìu IccIo íu ncgocíucíòn, Iustu ¡¡ucIu cn cont¡u¡ío csu uctuò dc
Iucnu ¡c, cstu cn cí cont¡uto cuunto dínc¡o c¡u, c¡un scís níííoncs ¸ uígo, no
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 100
¡ccuc¡do cxuctuncntc íu cuntídud. Sì, tcngo conocínícnto dc un u¡u¡tuncnto
¡cntIousc No. ?Ul quc cí scno¡ Agosto con¡untuncntc con Lcuu¸ Yudí¡u Nín
ucndíò cn cí condonínío Stcííu ¸ Cu¡íos Munucí, cstuIu íu cí¡¡u cn dòíu¡cs no
¡ccuc¡do con ¡¡ccísíòn cn cuunto sc ucndíò, cstu cn dòíu¡cs sí nuí no
¡ccuc¡do, cnt¡cuístc scno¡ u csus ¡c¡sonus; sì, ¡u¡u ní csus ¡c¡sonus
uctuu¡on dc Iucnu ¡c. Sì, ¡ccuc¡do íu o¡c¡ucíòn conc¡cíuí dcí u¡u¡tuncnto
No. J dcí Iíoquc D, dcí Edí¡ícío H¡ísus Mu¡ínus cn Juun Doíío, u nonI¡c dc
Hunòn SuncIcz, no ¡ccuc¡do sí íos quc ucndíc¡on ¡ccíIíc¡on csc dínc¡o cn
c¡cctíuo, sc cnt¡cuístu¡on, ¸ díc¡on íu docuncntucíòn, cs unu condícíòn
nutu¡uí dc uígunus ¡c¡sonus uco¡du¡sc dc uígunus cosus ¸ dc ot¡us no, con
¡¡ccísíòn, ¡o¡quc ío quc cstunos cucstíonundo cs íu ¡¡ccísíòn, oIuíuncntc no
¡ucdo sc¡ ¡¡ccíso con todo ío quc ¡cs¡ondu. No ¡ccuc¡do cí nonI¡c cs¡ccì¡íco
dc íus ¡c¡sonus quc íntc¡¡oguc con ¡cs¡ccto uí u¡u¡tuncnto No. J dcí Iíoquc
D, dcí Edí¡ícío H¡ísus Mu¡ínus cn Juun Doíío, ¡c¡o cííos c¡un cn¡ícudos dc
unu ínnoIíííu¡íu nu¸ ¡unosu quc tícnc quc uc¡ con ucntus dc ínnucIícs,
todo cso sc ¡cgíst¡ò, sc docuncntò ¸ sc cnuíò u íu uuto¡ídud con¡ctcntc, sc
cnuìo uí Mínístc¡ío PúIííco; sì, csc ínnucIíc cstu sccucst¡udo ¡udícíuíncntc,
no ¡ccuc¡do sí sc ¡ugò csc ínnucIíc cn cusI, c¡cctíuo o cIcquc, ¸o sc quc
¡uc¡on uu¡íos ¡ugos, íncíusíuc nos IuIìu nuní¡cstudo íu ¡c¡sonu quc sc
IuIìu ut¡usudo cn unos ¡ugos, no sc cstííu quc sc dcuucíuu cí dínc¡o, ¡o¡quc
¸u cí ínnucIíc cstu u nonI¡c dc íu ¡c¡sonu, ío quc sc cstííu cs quc sc soíícítc
cí sccucst¡o ¡udícíuí, ustcd no ¡ucdc soíícítu¡ cí sccucst¡o ¡udícíuí ¸ u íu ucz
quc sc íc dcuucíuu cí dínc¡o, cí sccucst¡o ío ¡ídc íu ¡íscuíìu, tcngo
conocínícnto dcí sccucst¡o dc csc ínnucIíc ¡o¡quc íu ¡íscuíìu cícuu íu
ínstuncíu ¡o¡ untc cí Jucz dc íu Inst¡uccíòn, ¡c¡o nosot¡os con íos cícncntos
dc IccIo quc tcncnos soíícítunos tunIícn u íu ¡íscuíìu ¸ cííos son quc
uuío¡un csos IccIos ¸ cí uuío¡ ¡u¡ìdíco quc tícncn, cntonccs u¡guncntun ¡o¡
untc cí ¡ucz dc uí ínst¡uccíòn ¸ csc ¡ucz du o no cí sccucst¡o ¡udícíuí,
¡c¡sonuíncntc sc soI¡c csc sccucst¡o dc csc ínnucIíc cn cs¡ccì¡íco ¡o¡quc
nosot¡os guu¡dunos cono ínstítucíòn todo ío utíncntc u cudu cuso, tunto íus
soíícítudcs dc sccucst¡o, íus soíícítudcs dc uííununícnto, todus íus co¡íus dc
nucst¡os u¡cIíuos, cstun íos cx¡cdícntcs, con¡o¡nc u cono uun íos ¡¡occsos,
¸ ¡o¡ cso tcncnos conocínícnto dc todo cí ¡¡occso, ¸u scu soíícítud o ¸u scu
cuundo cí Jucz dc íu Inst¡uccíòn o¡dcnu íos sccucst¡os ¡udícíuícs. Dc
conocínícnto nucst¡o cn Sun Pcd¡o, dígunos Juun Doíío, Hunòn SuncIcz
con¡¡ò dos (2) ínnucIícs, dcí ot¡o ínnucIíc, íu Víííu dc Juun Doíío, no
tcncnos docuncntucíòn ¡u¡u dccí¡ sí sc ¡ugò dc unu u ot¡u ¡o¡nu, no sc Iu
cstuIíccído ¸ no Iu¸ docuncntucíòn cn to¡no uí ¡¡occso quc sc íícuò, ío quc sì
cxístc son íus ¡c¡sonus quc índícun quc cstu ¡c¡sonu, Hunòn SuncIcz,
cntícndusc C¡ístíun Jíncncz, ¡uc quícn íos cont¡utò ¡u¡u quc ¡cuíízu¡un csos
t¡uIu¡os, ¸ c¡u íu ¡c¡sonu quc ocu¡uIu dc ¡o¡nu cí¡cunstuncíuí csu Víííu, no
tcncnos docuncntucíòn dc quc con¡¡ò unu uíuícndu, c¡u ¡¡o¡ícdud dc cí,
¡ucdc IuIc¡ sído quc ío con¡¡u¡u u t¡uucs dc ot¡o, no tcncnos
docuncntucíòn, sì cnt¡cuístunos u uíguícn con ¡cs¡ccto u cso, cnt¡cuístunos
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Sentencia No. 100-2011 101
uí scno¡ HoIc¡t Gonzuícs, quc cs íu ¡c¡sonu quc ¡cuíízò íos t¡uIu¡os u
soíícítud dcí scno¡ C¡ístíun o Hunòn SuncIcz o Fíguc¡ou Agosto, u soíícítud
dc cí sc Iízo unos t¡uIu¡os dc ¡uíído dc ¡ísos c ínstuíucíòn dc nu¡noí, ¡uc
quícn ío cont¡utò u cí; sì, sc cnt¡cuístò u unu ¡c¡sonu quc sc uI¡oguIu íu
¡¡o¡ícdud dc nonI¡c °Duníío¨, quc ¸o sc¡u csu ¡c¡sonu no ¡uc sonctídu u íu
¡ustícíu, con¡o¡nc u íus ¡csquísus ¸ íu ínucstígucíòn csu ¡¡o¡ícdud c¡u dc
Hunòn SuncIcz, cntícndusc Fíguc¡ou Agosto; csu ¡c¡sonu quc sc uI¡oguIu
íu ¡¡o¡ícdud, cono dí¡c untc¡ío¡ncntc nosot¡os no ¡cconcndunos cí
sonctínícnto, sì ¡uc íncíuído cn cí díug¡unu dc uìncuío ¡o¡quc cí sc uI¡oguIu
íu ¡¡o¡ícdud ¡c¡o no dcnost¡ò con docuncnto uíguno, íncíusíuc nos dí¡o quc
íu IuIìu con¡¡udo cn unos t¡cs níííoncs scíscícntos níí ¡csos
(HDSJ,bUU,UUU.UU) cuundo nucst¡o tusudo¡ íu tusò cn ucíntísíctc níííoncs dc
¡csos (HDS2?,UUU,UUU.UU); quc ¸o tcngu conocínícnto °Duníío¨ no ¡uc
sonctído, cn to¡no u csto, quc ¸o sc¡u íu Físcuíìu no soíícítò nudu cont¡u
Duníío; sí Duníío uctúo dc Iucnu ¡c cs unu uuío¡ucíòn quc ¸o no tcngo quc
Iucc¡íu, docto¡ uí ínícío dc su ¡¡cguntu no dí¡o Duníío, ustcd íícuu unu
sccucncíu dc ¡¡cguntus ¸ ustcd cstuIu cn íu ¡cíucíòn dícícndo quc sí ¸o tcnìu
conocínícnto quc sí ¡uc o no, ¸ dcs¡ucs ínncdíutuncntc uícnc íu ot¡u
¡¡cguntu, scu nus cs¡ccì¡íco, con¡o¡nc u ní c¡ítc¡ío Duníío no uctuò dc
Iucnu ¡c. SoI¡c íu ¡¡o¡ícdud dc íu cuííc T¡unsuc¡suí cn A¡¡o¸o Hondo sc
cnt¡cuístò u AíIc¡to Hc¡níní, no tcngo conocínícnto sí AíIc¡to Hc¡níní tícnc un
u¡u¡tuncnto cn íu To¡¡c Atícnu¡, sì cstunos IuIíundo dc un AíIc¡to Hc¡níní
quc c¡u cònsuí Iono¡u¡ío cn Ituííu, cí nc dí¡o quc ncgocíò con Fíguc¡ou
Agosto, cí nc dí¡o íu cuntídud ¡o¡ íu cuuí ucndíò íu ¡¡o¡ícdud, sì nc dí¡o íu
cuntídud, no ¡¡ccíso íu cuntídud, cc¡cuno uí níííòn dc dòíu¡cs
(USSl,UUU,UUU.UU), dc csc níííòn dc dòíu¡cs (USSl,UUU,UUU.UU), IuIíc¡on
uu¡íos cIcqucs, no c¡un dc Fíguc¡ou Agosto, nc ¡u¡ccc quc cstuIun u
nonI¡c dc unu cusu dc cunIío sí no nc cquíuoco; sì, cstunos IuIíundo dc íu
¡¡ínc¡u ucntu quc Iucc AíIc¡to Hc¡níní, cí nc nuní¡cstò quc Iízo íu
ncgocíucíòn con cí scno¡ conocído cono Fíguc¡ou Agosto con ot¡o nonI¡c,
¡c¡o quc íucgo íntc¡uícnc Edd¸ H¡íto u íu ncgocíucíòn ¸ sc ¡onc u nonI¡c dc
Edd¸ H¡íto, uí dccí¡ °íntc¡uícnc¨ nc ¡c¡íc¡o u quc sc tc¡nínu ud¡udícundo íu
¡¡o¡ícdud uí scno¡ Edd¸ H¡íto; sì, ¸o cono ¡ínuncíc¡o uco docuncntucíòn, no
uí docuncntucíòn quc dígu quc csu cusu cstuIu u nonI¡c dc Edd¸ H¡íto, no
suco csu ín¡o¡nucíòn ¡o¡quc nc íu dío, ¸o dí¡c quc no ¡¡ccíso no ¡ccuc¡do,
nosot¡os ucostunI¡unos u cnuíu¡ nucst¡os tusudo¡cs u tusu¡ íus
¡¡o¡ícdudcs, sc cnuìu un tusudo¡ dcí dc¡u¡tuncnto ¡u¡u tusu¡ íu ¡¡o¡ícdud,
¡u¡tínos dc ío quc dígu cí tusudo¡ cono unu ín¡o¡nucíòn cc¡cunu u íu
¡cuíídud; Edd¸ H¡íto nos ío nuní¡cstò quc csu cusu c¡u dc cí, cn íu Dí¡cccíòn
Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, sì, dondc cstu ní o¡ícínu, cn csc noncnto no
IuIìu ¡íscuí, no constu ¡o¡ csc¡íto ¡uc unu cnt¡cuístu, sì ¸o dígo quc cí nc dí¡o
cso, ustcd nc cstu ¡¡cguntundo ¸ ¸o íc csto¸ dícícndo; sì, cs cíc¡to quc ¸o
ncncíonc quc csu cusu íucgo ¡ígu¡u u nonI¡c dc Mu¡¸ Pcíucz, nosot¡os
cnuíunos u nucst¡o ug¡íncnso¡, sc tonò íu dcsc¡í¡cíòn cutust¡uí, sc ¡uc u
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Sentencia No. 100-2011 102
¡cgíst¡o dc tìtuíos ¸ u¡u¡ccc u nonI¡c dc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz; sì, csc
ug¡íncnso¡ nc nost¡ò un docuncnto, csc docuncnto cs unu co¡íu dcí tìtuío,
Hc¡níní ucudíò u nosot¡os ¡o¡quc ¸u c¡u dc ¡úIííco conocínícnto soI¡c csu
¡¡o¡ícdud ¸ cí conoccdo¡ dc quc IuIìu ucndído íu ¡¡o¡ícdud, nos ín¡o¡nò quc
cí ¡uc quícn IuIìu ucndído íu ¡¡o¡ícdud ¸ nos dcsc¡íIíò ío quc ¸u íc Ic
¡cítc¡udo ¸ nos dío íncíusíuc unos ¡íunos tunIícn cn to¡no u íu ¡¡o¡ícdud;
cuundo dígo °dc ¡uIííco conocínícnto¨ nc ¡c¡íc¡o u quc íu ¡¡cnsu sc IuIìu
IccIo cco dc quc csu ¡¡o¡ícdud IuIìu sído ¡ctcnídu ¡o¡ íus uuto¡ídudcs
con¡ctcntcs, IuIìu ¡otos íncíusíuc. No Iu¸ ot¡o Co¡oncí Sou¡¡ount quc t¡uIu¡c
cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus; cs uí nísno VíncIo Custííío
quc Iu¸ quc ¡¡cguntu¡íc ¡o¡ quc dí¡o quc cstuIu noícsto con cí ¡ctí¡o dcí
Co¡oncí Sou¡¡ount, no Ic sído ¡ctí¡udo, no ¡ucdo su¡onc¡ quc ¡o¡ íu
íntc¡ucncíòn dc VíncIo no Ic sído ¡ctí¡udo. No Ic ncncíonudo nonto dc íu
tusucíòn dc csu ¡¡o¡ícdud cs¡ccì¡ícuncntc, ¸o ncncíonc cí nonto dc íu Víííu,
tusucíòn no, cuundo ustcd nc Iízo íu ¡¡cguntu nc cstuIu IuIíundo soI¡c sí
tcnìu conocínícnto dcí ¡¡ccío cn quc sc ucndíò. Sì, ¸o dí¡c quc nosot¡os
nundunos u Iucc¡ unu tusucíòn, quc csu tusucíòn dío quc csu cusu undu
¡o¡ íos ocIocícntos cíncucntu níí dòíu¡cs (USSS5U,UUU.UU), quc ¡o¡ cso
cuundo Edd¸ H¡íto nc dícc quc sc íu ucndíò u Mu¡¸ cn dícz níííoncs
quínícntos níí (USSlU,5UU,UUU.UU) íc dígo quc ¡o¡ quc sc íu ucndc u cstc
¡¡ccío cuundo csu cusu uuíc tunto, ¸ cso nc ícuunto sos¡ccIu soI¡c csu
o¡c¡ucíòn; sì, ¡ccuc¡do íu ¡cs¡ucstu dc Edd¸ H¡íto cuundo íc dí¡c cso,
¡uíuI¡us nus ¡uíuI¡us ncnos nc dí¡o quc sc no íc íntc¡csuIu nucIo íu
sítuucíòn dcí ¡¡ccío ¡o¡quc cstuIu ínnc¡so cn ¡¡occso dc díuo¡cío ¸ quc no
tcnìu ¡o¡quc dc¡u¡u¡ cn csu dí¡c¡cncíu dc ¡¡ccío, ¡uíuI¡us nus ¡uíuI¡us
ncnos cso ¡uc ío quc dí¡o; nc ¡u¡ccc quc cííos cstuIun dc tcstu¡c¡¡os dcí
scno¡ Fíguc¡ou Agosto no ¡o¡ csu sín¡íc cosu, síno ¡o¡ ot¡us cosus tunIícn;
cí Iuííuzgo dcí ug¡íncnso¡ soI¡c quc Mu¡¸ c¡u íu ¡¡o¡íctu¡íu, ¡uc ¡ostc¡ío¡ u
íu cnt¡cuístu quc sc íc Iízo u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, Iu¸ quc uIícu¡sc cn
tícn¡o; sì ¡ucdo IuIíu¡íc dc íu cnt¡cuístu quc sc tuuo con Mu¡¸, cso ¡uc uííu
cn cí dc¡u¡tuncnto nìo, no cstuIu íícno dc guu¡díus, no IuIìu ¡íscuícs, cííu
ucudíò sín uIogudo, no ¡uc ¡o¡ csc¡íto, no ¡uc ¡í¡nudo, sí no ¡uc csc¡íto no ¡uc
¡í¡nudo, no ¡uc g¡uIudo; cn to¡no u íu cnt¡cuístu, cuundo íu scno¡u Mu¡¸
Pcíucz ucudíò u nucst¡u o¡ícínu dc nunc¡u uoíuntu¡íu, nínguno dc cííos
ucudíò dc nunc¡u ínuoíuntu¡íu, cííu nos nuní¡cstò quc íu ¡¡o¡ícdud
cs¡ccì¡ícuncntc dc Lu cuííc T¡unsuc¡suí íu IuIìu udquí¡ído ncdíuntc con¡¡u
uí scno¡ Edd¸ H¡íto, dc csu ¡¡o¡ícdud quc cííu udquí¡íò dc Edd¸ H¡íto no uí
níngún cont¡uto, cuundo cí ug¡íncnso¡ dí¡o quc cstuIu u nonI¡c dc Mu¡¸
Pcíucz ¡ígu¡u unu co¡íu dc tìtuío, csu co¡íu dc tìtuío Iucc ¡c¡c¡cncíu u un
cont¡uto, nc ¡u¡ccc quc sì tcncnos csc cont¡uto, ío ¡cquc¡ì dcs¡ucs dc íu
cnt¡cuístu, sì ío uí, ¡c¡o no ¡¡ccíso cxuctuncntc nontos ¡c¡o sì conozco dc íu
cxístcncíu ¸ sì ío uí, ío tcncnos, csc cont¡uto ¡ígu¡u u nonI¡c dc Mu¡¸ Pcíucz,
¸ Edd¸ H¡íto ucndícndo; sì u¸c¡ ncncíonc quc IuIìun unus con¡unìus dc
cu¡¡ctu, ¡o¡ cso íc dígo no ¡¡ccíso, sc ut¡íIuìu íu ¡¡o¡ícdud, Iu¸ unu
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Sentencia No. 100-2011 103
con¡unìu quc cs dc íu ¡uníííu, cs cíc¡to quc uIo¡u nísno íc dí¡c quc cstuIu u
nonI¡c dc Mu¡¸ Pcíucz, quc no ¡¡ccísuIu cxuctuncntc cí contcnído dcí
cont¡uto, ¡c¡o quc ío tuuc cn nís nunos, no ¡¡ccíso sí cstuIu u nonI¡c dc
MuttIc¸ Inucstncnt, sì ¡¡ccíso quc íu cusu tcnìu un sc¡uícío dc uíu¡nus,
uínos cuundo ¡uínos u íu uíuícndu quc IuIìun ínstuíucíoncs dc uíu¡nus ¸ dc
cunu¡us; cs cíc¡to quc ncncíonc quc cn íu ¡íncu dcí Iííònct¡o 25
cncont¡unos un ¡ccíIo dc uíu¡nus, quc cs¡ccì¡ícuncntc sc dcnost¡ò
con¡o¡nc csc ¡ccíIo dc uíu¡nu quc tcnìu íu cucntu 54U4, cso sì ¡¡ccíso, quc
cstuIu u nonI¡c dc un ¡ugo IccIo ¡o¡ C¡ístíun Aínontc, sc ¡uguIu octuI¡c,
nouícnI¡c, dícícnI¡c ¸ sc uIonuIu cnc¡o, ¸ quc cuundo ¡uínos u íu
con¡unìu oItuuínos un ¡cgíst¡o cn dondc cstuIu C¡ístíun Aínontc cono
¡¡o¡íctu¡ío dc íu uíuícndu u íu cuuí sc íc cstuIu ¡¡cstundo sc¡uícío, quc c¡u íu
quc cstu cn Lu Hu¡cndc; no, csc cont¡uto dc uíu¡nu no tícnc nudu quc uc¡
con íu dc A¡¡o¸o Hondo, csc cs¡ccì¡ícuncntc no, no ¡¡ccíso ¡ccIu dc íu ucntu
dc íu cusu cnt¡c Hc¡níní ¸ Agosto, o cnt¡c Hc¡níní ¸ Edd¸, Edd¸ ¸ Mu¡¸.
Cono A¸Iu¡ ¡ccuc¡do cí u¡cííído dcí uIogudo dcí scno¡ Edd¸ H¡íto, íos
nonI¡cs no íos ¡¡ccíso; ¸o ncncíonc un ¡oucn quc ¡uíìu unos ¡ísos, cí sc
ííunuIu HoIc¡to Lcòn Gonzuícs, cí ¡ud¡c no ío ¡ccuc¡do, c¡un ¡ud¡c c Ií¡o, ¸o
ío cnt¡cuístc, csc c¡u cí quc ¡uíìu c ínstuíuIu íos ¡ísos cn íu cusu dc A¡¡o¸o
Hondo ¸ ot¡us ¡csídcncíus, u csc ío cnt¡cuístc, su nonI¡c cs HoIc¡to Lcòn
Gonzuícz, íícgo u cí cuundo sc Iízo cí uííununícnto cn cí u¡u¡tuncnto l5-H
dc íu to¡¡c Aíco Pu¡udìsso, u¡u¡ccíc¡on unus tu¡¡ctus dc ¡¡cscntucíòn ¸ u
t¡uucs dc cstus tu¡¡ctus dc ¡¡cscntucíòn unu dc cííus íc ííununos ¸ cí ucudíò
uí ííunudo; cí t¡cs (J) dc sc¡tícnI¡c sc Iícíc¡on íos uííununícntos cn cí
u¡u¡tuncnto l5-H, cnuìc un cquí¡o, csc cquí¡o c¡u níxto, ¡c¡o dc ní
dc¡u¡tuncnto ío dí¡ígìu cí Mu¸o¡ Mcdínu Fc¡¡c¡us, csc nu¸o¡ nc ín¡o¡nò ío
quc ¡usò ¸ nc íícuò uígunus docuncntucíoncs, no cs quc son ¡¡uccíonudus,
cs quc Iu¸ uígunus dc cííus quc ínncdíutuncntc íus ¡ctícnc cí Mínístc¡ío
PúIííco, cono son tìtuíos dc ¡¡o¡ícdud ¸ ot¡us cosus, Iu¸ ot¡us quc son
tu¡¡ctus dc ¡¡cscntucíòn ¸ uígo, quc ío quc sc Iucc cs quc sc tonu notu, sc
ícs sucu co¡íu, ¸ íos o¡ígínuícs sc ícs cnuìu uí Mínístc¡ío PúIííco ¸ nosot¡os
nos qucdunos con csu ¡u¡tc ¡u¡u cntonccs ¡¡o¡undízu¡ cn íus ¡csquísus, usì
cs cí ¡¡occdínícnto; sì, csc ¡uc quc sc cncont¡ò íu cuntídud dc dínc¡o dc íos
cuut¡o níííoncs quínícntos níí dòíu¡cs (USS4,5UU,UUU.UU) nus cícnto t¡cíntu ¸
nucuc níí (USSlJ9,UUU.UU) cn unu cu¡u ¡uc¡tc, sì íu dcí Iuííuzgo dc íos
dòíu¡cs; sì, cscucIc quc ¡úIíícuncntc sc dí¡o quc sc ¡c¡díò uIì un Iuíto dc
dínc¡o; no íntc¡¡oguc uí nu¸o¡ con ¡cs¡ccto u csc Iuíto dc dínc¡o quc
su¡ucstuncntc sc ¡c¡díò uIì, no tcnìu ¡o¡ quc Iucc¡ío ¡o¡quc sc dctc¡nínò
cn unu conísíòn quc íu con¡o¡nò íu P¡ocu¡udu¡ìu, íu Físcuíìu dcí Díst¡íto, quc
no ¡udo IuIc¡ oI¡ctíuuncntc dígunos unu cx¡íícucíòn u quc sc Iu¸u ¡c¡dído
cí Iuíto ¡o¡quc sc noníto¡cò todo ío quc ¡uc cí ¡¡occso dc íos uídcos cn to¡no
u íu ¡u¡tící¡ucíòn dc cudu uno dc cííos ¸ tunto íu P¡ocu¡udu¡ìu cono íu
Físcuíìu ¸ íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus concíu¸c¡on cn quc
nutc¡íuíncntc c¡u ín¡osíIíc quc uííì sc IuIícsc ¡c¡dído un Iuíto, IuIìu unu
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Sentencia No. 100-2011 104
cunu¡u quc cn íu ¡u¡tc cn dondc cn¡ocuIu cí ucIìcuío, dondc tcnìun íos
Iuítos no ¡uncíonuIu, con¡o¡nc u íu cx¡íícucíòn tcnìu nucIo tícn¡o quc no
¡uncíonuIu; sí íu scno¡u SoIcídu dí¡o quc sc ¡c¡díò un Iuíto níntíò, cííu dí¡o
cn ¡¡íncí¡ío quc sc t¡utuIu ¡cuíncntc dc cínco (5) Iuítos, uno dc cííos
contcnìu íu cu¡tc¡u quc tcnìu, uno íos ¡cío¡cs ¸ íos ot¡os íos t¡cs Iuítos,
cuundo sc íc ín¡íc¡c dc un cuu¡to Iuíto cs quc cííu cntonccs dícc quc
¡cuíncntc IuIìu un cuu¡to Iuíto, cuundo ¡cuíncntc cso no ¡udo sc¡ ¡osíIíc;
cstuuc ¡¡cscntc cn csu conísíòn quc dctc¡nínò quc cíc¡tuncntc no IuIo
níngunu ¡c¡dídu; sì, IuIìu un ¡íscuí cn csc uííununícnto, no cntícndo u quc
sc ¡c¡íc¡c cuundo dícc sí sc quc ¡usò uígo con csc ¡íscuí, íc ¡usò uígo¯, no
cntícndo íu ¡¡cguntu, uuuuI ustcd sc ¡c¡íc¡c u quc tcngo conocínícnto sì cstu
cn Mu¡¡uccos, sì tcngo conocínícnto; cuundo sc íc ¡¡cguntò uí ¡c¡sonuí ¡o¡ íu
cunu¡u dunudu cstc dí¡o quc tcnìu nucIo tícn¡o dunudu, ncscs ¸u dunudu,
o scu, quc no ¡uc cn to¡no uí cucnto, ¸u cstuIu dunudu. Sì, conozco uí
Co¡oncí Eíuín So¡íuno Funíííu; sì, SoIcídu níntíò cuundo dí¡o quc cí Co¡oncí
Eíuís So¡íuno Funíííu ¡uc quícn sc ¡oIò cí Iuíto dcí dínc¡o. Sì, Fíguc¡ou
Agosto - C¡ístíun tcnìu ¡usu¡o¡tc, ío uí cn cí uctu dc uííununícnto cono no
ucudì uí uííununícnto; no íntc¡¡oguc u íu ¡c¡sonu quc íc cx¡ídíò csc
¡usu¡o¡tc u csc scno¡, no tcngo conocínícnto dc sí csu ¡c¡sonu ¡uc
íntc¡¡ogudu, no tcngo conocínícnto sí ¡o¡ ío ncnos cí nonI¡c dc csu ¡c¡sonu
sc Iu¡u¡ò cn uígunu ocusíòn, no tcngo conocínícnto dc sí csu ¡c¡sonu uígunu
ucz ¡uc íntc¡¡ogudo ¡o¡ íu Físcuíìu, no íntc¡¡oguc uí Dí¡ccto¡ dc Pusu¡o¡tcs, no
tcngo conocínícnto sí ío íntc¡¡ogò íu ¡íscuíìu; sì, sc dctc¡nínò quícn íc ucndíò
íus con¡unìus dc cu¡¡ctu uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, IuIo un Iu¡ctc, nc
¡u¡ccc quc u¡cííído Guc¡¡c¡o, no ío cnt¡cuístc, no ¡¡ccíso sí íu ¡íscuíìu ío
cnt¡cuístò ¡c¡o nc ¡u¡ccc quc sì, sí cí uIogudo uctuò dc Iucnu ¡c no cs unu
uuío¡ucíòn quc dcIu ¸o Iucc¡íu, íu con¡unìu dc cu¡¡ctu, dc IccIo, su
cnísíòn no cs íícgìtínu, ío quc cs íícgìtíno cs su uso, Fíguc¡ou Agosto sì íu
usò, cí uso cs íícguí cn cstc cuso, su cx¡cdícíòn cs ícgítínu, sí csu íu
ucndíc¡on ¸ íu usu¡on, ¸o no Ic dícIo quc ¡uc¡u dc Iucnu ¡c o no, ío quc dí¡c
¡uc quc cs unu uuío¡ucíòn quc no dcIo Iucc¡íu ¸o, u quícn sc íc ut¡íIu¸c cí
uso sc íc ¡ucdc uuío¡u¡ dc nuíu ¡c; no ¡cconcndc quc íu ¡c¡sonu quc ucndíò
íus con¡unìus cu¡¡ctus scu sonctído u íu ¡ustícíu. Mí ídcntídud sc ¡¡ucIu
con ní ccduíu; c¡u scno¡ c¡u conocído cono C¡ístíun ¸ tunIícn cono Hunòn
SuncIcz, docto¡ ¸o ¡cs¡ondì quc no uí ccduíu dc ídcntídud, sí no uí ccduíu no
¡ucdo dccí¡íu, tícnc unu nunc¡ucíòn, ¸o sì uí íu nunc¡ucíòn; C¡ístíun tícnc un
u¡u¡tuncnto cn cí ¡¡o¸ccto Occun Onc, cí u¡u¡tuncnto No. llJ2, quícn uísítu
cs un uísítuntc, cí ucudìu u su ¡¡o¡ícdud; sì, tcngo conocínícnto dc quc ¡u¡u
cnt¡u¡ uí ¡¡o¸ccto IuIìu quc ¡onc¡ un ¡cgíst¡o, cn csc ¡cgíst¡o sc ¡onìu cí
nonI¡c dc íu ¡c¡sonu, no uí cí ¡cgíst¡o, tcngo conocínícnto, sí no ío uí no
¡ucdo dccí¡ quc sì o quc no. Sì, ínucstíguc cstc ¡¡occso, sc ínucstígò quc
cxístìu un ¡cgíst¡o dc cnt¡udu, ío quc no ¡¡ccíso cs sí csc ¡cgíst¡o c¡u con
nonI¡c o con ccduíu, sc cnuíò un cquí¡o uííu ¸ cí Mínístc¡ío PúIííco tonò íos
dutos cn to¡no u ío quc cs csc ¡cgíst¡o, ¸o no ío uí ¸ no ¡ucdo ¡c¡c¡í¡ soI¡c
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cíío, ¸o cntícndo quc sí ¡cuíícc unu co¡¡cctu ínucstígucíòn dc cstc ¡¡occso; sì,
IuIìun ¡oíícìus ínuoíuc¡udos cn íu ¡cd dc Fíguc¡ou Agosto, cstuIu cí Co¡oncí
¡ctí¡udo Gonzuícz ¸ Gonzuícz, cn nucst¡u ínucstígucíòn dc íuuudo dc uctíuos
no u¡ío¡ò ot¡o quc no scu cí quc ¸u ncncíonc, cono ¡oíícìu o cono nííítu¡,
¡ccuc¡dc quc ¸o ínucstíguc íuuudo dc uctíuos, scgún íu ínucstígucíòn quc ¸o
Iícc no IuIìun nííítu¡cs cn íu ¡cd dc Fíguc¡ou Agosto; dcsdc cí dìu t¡cs (J) dc
sc¡tícnI¡c dcí 2UU9, nosot¡os tonunos íu ínucstígucíòn dc íuuudo dc uctíuo,
Iugo íu suíucdud dc quc nì ínucstígucíòn ¡uc cn cuunto u íuuudo dc uctíuos
¡o¡quc sc Iucc íu suíucdud dc quc sc ¡cuíízò íu nísnu dc nunc¡u
sccto¡ízudu, sí sc ¡ucdc ííunu¡ usì, ío quc cs íu Iúsqucdu dc Fíguc¡ou Agosto
cono ¡¡ò¡ugo, uIì Iu¸ un cquí¡o quc sc cncu¡gu, un ¡c¡sonuí quc ínucstígu
cso ¸ ot¡o ¡c¡sonuí quc cst¡uctu¡u íu ¡cd dc nu¡cot¡u¡íco quc tunIícn cs
dí¡ígído ¡o¡ ot¡o, ¸o coo¡dínc ío quc cs cí íuuudo dc uctíuos, ío utíncntc u íu
uIícucíòn c índíuíduuíízucíòn ¸ íu ¡u¡tící¡ucíòn dc íus ¡c¡sonus quc Io¸
cstun uquì ín¡utudus ¡o¡ íuuudo dc uctíuos ¸ soI¡c cso cs quc nc ¡ucdo
cx¡¡csu¡ ¸ quc ¡ucdo sc¡uí¡ cono uuxíííu¡ uí t¡íIunuí, dc ot¡u cosu no ¡ucdo
dccí¡; sí, íos únícos nonI¡cs quc ní ínucstígucíòn dío ¡uc¡on íos dc íos
ín¡utudos, ¡uítu¡ìu íu scno¡u Nín Hutístu conocídu cono Fío¡ Junscn, cs
cíc¡to quc u¡u¡tc dc csos nonI¡cs ínucstíguc ot¡us ¡c¡sonus, cnt¡c csus
¡c¡sonus no IuIìu níngún ¡oíìtíco conocído dc cstc ¡uìs, sc cnt¡cuístu¡on ¡o¡
cncínu dc íus cícn (lUU) ¡c¡sonus, sc cnt¡cuístò u íos t¡uIu¡udo¡cs dc íu
¡íncu dcí Iííònct¡o 25, csu cs unu ¡íncu cn dondc conuc¡gìun íos ín¡utudos
cuundo co¡¡ìun ¡ou¡ uIccí con cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, quc udníníst¡uIu cí
scno¡ Onu¡ Luntíguu, cn dondc cstuIun íos unínuícs, no sc dctc¡nínò no sc
docuncntò u nonI¡c dc quícn cstuIu csu ¡íncu, ¡o¡quc csus tíc¡¡us ¡o¡ uIì
no cstun dcIíduncntc dcsííndudus, con¡o¡nc uí ín¡o¡nc quc nos dío cí
ug¡íncnso¡, no sc dctc¡nínò u quícn Agosto íc con¡¡ò csu ¡íncu, ¡c¡o sì íu
udníníst¡ucíòn dc íu nísnu quc cstuIu u cu¡go, no uí íu ucusucíòn dcí
Mínístc¡ío PúIííco, ¸o íc dí¡c quc tcnìu todo ío quc ¡cnítì uí Mínístc¡ío PúIííco,
cs IuIítuuí quc nosot¡os nos qucdcnos con unu co¡íu, cuídcntcncntc
¡usunos ío quc cs cí o¡ígínuí cn cuso dc, ¸ guu¡dunos ¡ccíIo dc todo cso, no
quc tcngo un cx¡cdícntc ¡u¡uícío, ¸o tcngo ío quc ¸o cnuíc, ío quc no cnuíc no
¡ucdo tcnc¡. Dcí u¡u¡tuncnto dc Occun Onc no uí un cont¡uto dc ucntu u
nonI¡c dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, ¸o dígo quc Agosto tcnìu un u¡u¡tuncnto
cn Occun Onc ¡o¡quc cn íu ocu¡ucíòn quc sc Iízo dc íos ucIìcuíos IuIìu unu
ííuuc con cí nonI¡c dc llJ2, cn íu ocu¡ucíòn cn cí ¡¡ínc¡ uííununícnto quc
sc Iízo, cn íu ocu¡ucíòn dc un ucIìcuío Muzdu sc cncont¡ò unu ííuuc con íu
ínsc¡í¡cíòn llJ2, ¸u tcnìunos ín¡o¡nucíoncs dc ¡ucntcs ¡ídcdígnus dc quc cn
cí ¡¡o¸ccto Occun Onc cxístìu un u¡u¡tuncnto No. llJ2, sc cnt¡cuístu¡on
uígunus ¡c¡sonus quc nos ídcntí¡ícu¡on cstc u¡u¡tuncnto cono ¡¡o¡ícdud dcí
scno¡ C¡ístíun o Fíguc¡ou Agosto, cntonccs cnt¡cuístunos uí ¡¡csídcntc dc íos
condoníníos dc íos ducnos dc condoníníos ¸ cstc nos dí¡o, cí scno¡ Mu¡ío
A¡ízu, nos dí¡o quc cí ¡¡o¡íctu¡ío dc csc u¡u¡tuncnto c¡u cí scno¡ Fíguc¡ou
Agosto, sc íc nost¡ò íu ¡oto u nonI¡c dc C¡ístíun Jíncncz, ¸ cí ío ídcntí¡ícò, cí
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 106
Mínístc¡ío PúIííco, nucst¡os ínucstígudo¡cs, ¡uc¡on uííu; Iu¸ unu ctu¡u ¡¡cuíu
u ío quc cs nucst¡u ¡u¡tící¡ucíòn cono ustcd cx¡íícu, quc cs íu íntc¡ucncíòn
dc íu Unídud dc Hcuccíòn Tuctícu, cstus ¡c¡sonus tícncn ín¡o¡nucíoncs dc
quc cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto IuIìu udquí¡ído g¡undcs ¡¡o¡ícdudcs, cntonccs
cuundo. Lc csto¸ cx¡íícundo quc suIìun, suIìun dc quc csu ¡c¡sonu cstuIu
sícndo Iuscudu ¡o¡ íos Mu¡sIuíí ¸ quc csu ¡c¡sonu tcnìu ¡¡o¡ícdudcs ¸ ¡o¡
cso cs quc sc suIcn dondc uííunu¡ cn ¡¡íncí¡ío, cntonccs ¸u IuIìu unu
íntcíígcncíu ¡¡cuíu quc u ní sc nc ¡usu, ¸ ¡o¡ cso cs quc sc cntícndc quc
cstu ¡c¡sonu IuIìu tcnído uígunos Iícncs nucIícs c ínnucIícs ¸ cntonccs
nosot¡os ¡u¡tící¡unos; íos quc ío ¡c¡síguíc¡on ¡uc¡on íos dc íu Unídud Dc
Hcuccíòn Tuctícu dc íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus (D.N.C.D.); íu
ín¡o¡nucíòn nc íu dun dcs¡ucs, íu ín¡o¡nucíòn íu tícnc csu ot¡u unídud, nos
íu ¡usu dcs¡ucs u nosot¡os, dcs¡ucs dc quc sc ¡¡oduccn íos uííununícntos,
cn ¡¡íncí¡ío nosot¡os ío quc uunos cs u Iuscu¡ docuncntucíòn, ¸o nundc uí
Mu¸o¡ Mcdínu Fc¡¡c¡, nosot¡os usístínos cn csu cono u¡o¸o, cono u¡o¸o,
íus ín¡o¡nucíoncs ¡¡cuíus íus tícnc íu ot¡u unídud, sí cs no¡nuí quc íu
Dí¡cccíòn dc A¡o¸o cn íos uííununícntos; nc díccn quc cí cuso sc t¡utu dc
íuuudo dc uctíuos ínncdíutuncntc dc ¡¡oducído cí Iuííuzgo sc nos díst¡íIu¸c
íu ín¡o¡nucíòn dc íus ot¡us uIícucíoncs quc ¸u cííos IuIìun IccIo; cuundo sc
IuIíu dc íuuudos dc uctíuos dcIc IuIc¡ un dcííto ¡¡cccdcntc sc ííunu, cn
cstc cuso cí dcííto ¡¡cccdcntc cs cí nu¡cot¡u¡íco, cí dcííto dc nu¡cot¡u¡íco sc
conctíò uquì ¸ cn Puc¡to Híco, cs un dcííto t¡unsnucíonuí, íu ¡cd ¡¡oducìu
constuntcncntc, cííos ¡¡odu¡c¡on o¡c¡ucíoncs dc nunc¡u constuntc, unu dc
cííus ¡uc íu ocu¡ucíòn dc íos doscícntos cuu¡cntu ¸ cuut¡o (244) Iííos dc
cocuìnu quc sc ¡¡odu¡o cn Víííu Mcííu, unu dc csus o¡c¡ucíoncs son íus
d¡ogus quc sc ocu¡ò doscícntos cuu¡cntu ¸ cuut¡o (244) Iííos dc cocuìnu con
un ¡cso dc doscícntos cíncucntu ¸ dos (252), doscícntos cuu¡cntu ¸ cuut¡o
¡uquctcs con un ¡cso dc doscícntos cíncucntu ¸ dos (252), csu d¡ogu ¡uc
ocu¡udu cn íu Hondu Hcgínc, con csu d¡ogu ¡usò ío IuIítuuí, sc nundu u
unuíízu¡ ¸ uu u íu Iòucdu, sì, Iu¸ un cx¡cdícntc, ío nunc¡ò cí Mínístc¡ío
PúIííco dc íu ¡u¡tc o¡ícntuí ¡o¡quc íu ¡u¡ísdíccíòn c¡u dc cííos, tícnc quc uc¡
con cstc cuso, ustcd ¡¡cguntò ¡o¡ cí dcííto ¡¡cccdcntc, cí dcííto ¡¡cccdcntc sc
íc ut¡íIu¸c u csu o¡c¡ucíòn ¡o¡ Fíguc¡ou Agosto, ¸ cso cs un dcííto
t¡unsnucíonuí, todo csto con¡ícncntu íu uctíuídud u íu cuuí sc dcdícuIu cí
scno¡ Fíguc¡ou Agosto, cí dcííto ¡¡cccdcntc, cntícndusc cí nu¡cot¡u¡íco,
¡o¡quc cí ¡¡oducto quc ¡¡odu¡c¡on csus o¡c¡ucíoncs cs dcí nu¡cot¡u¡íco; cí
dcííto ¡¡cccdcntc uí quc ¸o nc ¡c¡íc¡o cs cí nu¡cot¡u¡íco. No tcngo
conocínícnto dc quc t¡utun íus scntcncíus quc condcnu¡on uí scno¡ Fíguc¡ou
Agosto cí t¡ccc (lJ) dc sc¡tícnI¡c dcí uno l995; sì scno¡, IuIìu cscucIudo
quc csc scno¡ IuIìu sído condcnudo u doscícntos nucuc (2U9) unos cn Puc¡to
Híco, ío condcnu¡on ¡o¡ íu nuc¡tc dc unu ¡c¡sonu sí nuí no ¡¡ccíso. Sì,
ncncíonc unu d¡ogu quc ocu¡u¡on cn Víííu Mcííu, sí íu d¡ogu sc ocu¡ò sc
cntícndc quc no sc ucndíò, sc ocu¡ò untcs dc quc sc ucndíc¡u, sc ocu¡ò íu
d¡ogu scno¡; sì scno¡, cí nu¡cot¡u¡íco cs un dcííto ¡¡cccdcntc; sì, cí
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Sentencia No. 100-2011 107
nu¡cot¡u¡íco consístc cn ucndc¡ d¡ogus nu¡còtícus; íu d¡ogu sc íc ocu¡ò uí
scno¡ GuI¡ící Custííío (u) Eí Pcíotc¡o, GuI¡ící Custííío (u) Eí Pcíotc¡o quc
¡csuítò uscsínudo cn íu Vícto¡íu, csc scno¡ no ¡¡o¡íuncntc c¡u dc íu ¡cd dc
Fíguc¡ou Agosto, quícn íc dc¡o csc ucIìcuío con íu d¡ogu ¡uc cí scno¡ Onu¡
Luntíguu quc sì c¡u íu ¡u¡tc c¡ccuto¡u cn íus o¡c¡ucíoncs dc nu¡cot¡u¡íco dcí
scno¡ Fíguc¡ou Agosto; sì, sí íu d¡ogu sc IuIíc¡u ucndído IuIíc¡u ¡¡oducído
dínc¡o; no scno¡, csu d¡ogu no sc ucndíò. Sì, conozco cí ¡cgíuncnto 2U-UJ dc
íu íc¸ dc íuuudo dc uctíuos. Sì, íus ¡c¡sonus quc íntc¡¡oguc dcIìun íícuu¡
docuncntucíòn ¡u¡u dccí¡ quc son íos ducnos, cnt¡c ot¡us cosus, sì, ¡o¡quc cí
sòío IccIo dc quc tcngu un tìtuío dc ¡¡o¡ícdud no sígní¡ícu quc scu cí ducno,
¡ucdc u¡u¡ccc¡ cono tcstu¡c¡¡o, ¡ucdc u¡u¡ccc¡ cono íu ¡c¡sonu quc sí¡uíò
¡u¡u udquí¡í¡ csc Iícn dc cso sc t¡utu, dc cso sc t¡utu cstc ¡¡occso, no
ncccsu¡íuncntc íu gcntc quc tcngu un tìtuío índícu quc csu ¡¡o¡ícdud íu
oItuuo con dínc¡o íìcíto dc su gununcíu, dc ío quc sc t¡utu cí dcííto ¡¡cccdcntc
¸ dc ío quc sc t¡utu cstu nutc¡íu cs quc cí dcííto ¡¡cccdcntc, cntícndusc cí
nu¡cot¡u¡íco, gcnc¡u unu ¡íquczu, un ¡¡oducto ¸ con cstc ¡¡oducto ¡u¡u
uíc¡u¡sc dc íu ííícítud.En cí cuso dcí scno¡ Duníío cí ¡uc u¡¡cstudo cn cí
noncnto cn quc cstuIu ocu¡undo, cí ¡uc dctcnído cn cí noncnto cn quc
cstuIu ocu¡undo cí ínnucIíc, cí cn¡¡cndíò íu Iuídu, ¸ cntonccs sc cnt¡cgu
uoíuntu¡íuncntc, ¸ uícgu dcs¡ucs quc cs cí ¡¡o¡íctu¡ío, ¡c¡o no ¡¡cscntu
níngunu docuncntucíòn. _Çuc ot¡o cuso cs¡ccí¡íco ustcd quíc¡c quc íc
¡cs¡ondu, cn to¡no u quc ¡c¡sonu¯ Duníío no nost¡ò docuncnto. Sì scno¡,
AíIc¡to Hc¡níní nost¡ò un docuncnto dc còno con¡¡ò íu ¡¡o¡ícdud, IuIìu un
docuncnto u nonI¡c dc unu con¡unìu ¸ cí cont¡uto dc ucntu quc cí ¡cuíízò ¸
IuIìun unus ncnsu¡us quc tunIícn cstuIun u nonI¡c dc csu con¡unìu; no
cucstíonc cí o¡ígcn dcí dínc¡o dc AíIc¡to Hc¡níní, no cstuIu soI¡c ¡u¡tc dc íu
ínucstígucíòn, no ¡u¡u nudu, ¡o¡quc dc ío quc sc t¡utu scno¡ cs dc un
¡unduncnto quc ¡u¡tc dc un cucnto cs¡ccì¡íco cn to¡no u unu ¡c¡sonu quc
cstu ¡cíucíonudo quc tícnc cí dcííto ¡¡cuío. Eí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c cs
síndícudo ¡o¡ nucst¡us ¡ucntcs cono unu ¡c¡sonu cc¡cunu uí scno¡ Fíguc¡ou
Agosto con cí nonI¡c dc C¡ístíun Jíncncz, ¸ ¡o¡ cso dcsdc csc noncnto,
dígunos quc uí ot¡o dìu su¡gíò cí nonI¡c dcí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c cn un
co¡to ¡íuzo cono unu ¡c¡sonu cc¡cunu uí scno¡ C¡ístíun; todos cííos, íos dc íu
¡cd, cstuIun ¡cíucíonudos con cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto conocído ¡o¡ cííos
cono C¡ístíun Pcguc¡o, cono Hunòn SuncIcz ¸ cono Fcíí¡c dc íu Hosu.
HuIìu unu dc íus con¡unìus Entc¡¡¡ísc, no ¡ccuc¡do sí ¡¡ccísuncntc sc
¡c¡íc¡c ustcd u csu, no ¡ucdo ¡¡ccísu¡, dc quc sc t¡utu. No ¡ccuc¡do íu ¡ccIu
cn quc ¡uc udquí¡ído cí u¡u¡tuncnto llJ2 dc Occun Onc, cso sc cstuIíccíò
quícn íu ucndíò, cí nonI¡c no ío ¡ccuc¡do, cso sc cstuIíccíò quícn ucndíò csu
¡¡o¡ícdud, sc cstuIíccíò quícn íu ucndíò ¡c¡o cí nonI¡c no ío ¡ccuc¡do, no
¡ccuc¡do cí nonI¡c ¡c¡o sì sc cstuIíccíò, cn íus cnt¡cuístus quc sc Iícíc¡on,
cn íu uísítu quc sc Iízo, sc cstuIíccíò quícn íu ucndíò ¸ u quícn sc íu
ucndíc¡on, cí Mínístc¡ío PúIííco cnt¡cuístò u quícn íu ucndíc¡on, ¸o no ío
cnt¡cuístc, ¸o cnt¡cuístc uí scno¡ Mu¡ío A¡ízu, quc cs cí ¡¡csídcntc dc íos
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Sentencia No. 100-2011 108
¡¡o¡íctu¡íos ¸ cstc ¡uc quícn ín¡o¡nò ¸ íc nost¡c íu ¡oto dc csu ¡c¡sonu ¸ ío
ídcntí¡ícò; no cnt¡cuístc u quícn ío ucndíò, ¡o¡quc scncíííuncntc cstuIíccído cí
IccIo sc cnuíò un cquí¡o, ¡ccuc¡dc sícn¡¡c quc cí Mínístc¡ío PúIííco cs cí ¡c¡c
dc íu ínucstígucíòn ¸ ¡uc quícn sc u¡c¡sonò uííu Iucc¡ íus índugucíoncs
co¡¡cs¡ondícntcs, ¸o no cstuuc, Mu¡ío A¡ízu ucudíò u nucst¡us o¡ícínus, uquì,
cn ¡¡cscncíu dcí Mínístc¡ío PúIííco, cí ¡uc sín uIogudo, no íu g¡uIunos íu
cnt¡cuístu, no csc¡ítu ní ¡í¡nudu unu cnt¡cuístu coíoquíuí; no Iustu quc cí nc
dígu quc csc u¡u¡tuncnto cs dc unu ¡c¡sonu ¡u¡u íícgu¡ u íu concíusíòn dc
quc cs usì, cso cnt¡c nucIus ot¡us cosus scno¡, no ¡¡ínc¡o Mu¡ío nc dí¡o quc
cso c¡u usì, untcs dc cso IuIíc¡on ot¡us cosus quc nos íícuu¡on dondc cí, ¸o
íc ín¡o¡nc soI¡c íu ííuuc ¸ ot¡us cosus; no uí un ucto dc ucntu, sì, uí un ¡ccíIo
dc ¡ugo dc íos gustos conuncs quc sc Iuccn u nonI¡c, con íus sígíus dcí
scno¡ C¡ístíun Jíncncz, C¡ístíun Pcguc¡o, oI ustcd cstu toduuìu cn cí
cont¡uto, dòndc cstu ustcd¯ No uí ¡ccíIo dc ¡ugo dc íu con¡¡uucntu dcí
u¡u¡tuncnto llJ2, no uí cIcqucs con¡¡undo csc u¡u¡tuncnto dcí scno¡
C¡ístíun, no íntc¡¡oguc uí scno¡ quc ¡ccíIíò cí dínc¡o dc íu ucntu dcí
u¡u¡tuncnto, ní concíusíòn no íu suco dc íu dccíu¡ucíòn quc nc du Mu¡ío
A¡ízu, cnt¡c ot¡us nucIus cosus, csos son índícíos, csus son cosus quc nos
íícuun u scguí¡ ¡¡o¡undízundo ¸ cucntuuíncntc u íícgu¡ dondc íc Ic
nuní¡cstudo, csos son índícíos scno¡, no íu suco dc unu íístu, íu suco dc ííuuc
quc sc cncont¡ò cuundo sc ocu¡ò íu ¡cc¡ctu CIc¡oIcc cnt¡c ot¡us cosus, sì
scno¡, concíu¸o quc csc u¡u¡tuncnto cs dc cí. _Çuc cí uísítuIu¯ No cntícndo
ío quc sígní¡ícu uísítu¡, sí ¡ucdc ¡c¡o¡nuíu¡ o sí ¡ucdc ¡c¡ctí¡, son nucIus
cosus íus quc nos íícuun u csus concíusíoncs, ustcd quíc¡c íínítu¡
cs¡ccì¡ícuncntc íus cosus. No scno¡, no ¡uc unu ¡ucntc quc dí¡o quc cí
u¡u¡tuncnto c¡u dc cí, cso no nc íícuu u concíuí¡ ¡u¡u ¸ sín¡ícncntc; no, ¸o
no uísítc csc u¡u¡tuncnto, no nundc u Iucc¡ tusucíòn dc csc u¡u¡tuncnto,
íos uuío¡cs cstuIun ¡¡cuíuncntc cstuIíccídos ¡o¡ cí ¡¡ccío quc tícncn dícIos
u¡u¡tuncntos, o scu Iu¸ un uuío¡ cs¡ccì¡íco cn cí nc¡cudo dc csc
u¡u¡tuncnto, no nundc u Iucc¡ tusucíòn. Lu cusu dc A¡¡o¸o Hondo íucgo dc
íu tusucíòn sc dctc¡nínò quc tcnìu sì tcnìu un uuío¡ cs¡ccì¡íco; ío quc Iucc íu
dí¡c¡cncíu cnt¡c cí u¡u¡tuncnto ¸ íu cusu ¡u¡u Iucc¡ íu tusucíòn cs quc Iu¸
unu scno¡u quc dícc quc íu con¡¡ò cn dícz níííoncs t¡cscícntos ¸ Iu¸ un
docuncnto quc u¡u¡ccc cn ocIocícntos cíncucntu níí dòíu¡cs
(USSS5U,UUU.UU) uígo ¡u¡ccído, no ¡¡ccíso cono dí¡c cí nonto, sí nc ¡c¡nítc
tc¡nínu¡ scno¡, IuIídus cucntus dc quc Iu¸ unu dí¡c¡cncíu tun nu¡cudu
¡ucs nosot¡os ncccsítunos un uuío¡ ¡cuí u¡¡oxínudo ¸ ¡o¡ cso ío nundunos
u tusu¡, ¸o no ío dí¡c quc nc dí¡c¡on cí uuío¡ dcí dc¡u¡tuncnto dc Occun
Onc, íc dígo quc cso cstu quc sín¡ícncntc Iu¸ quc ¡¡cguntu¡ uí ¡¡o¡íctu¡ío
cn cuunto sc ucndcn csus ¡¡o¡ícdudcs, ¸o íc dí¡c quc cí scno¡ Mu¡ío A¡ízu
quc cs cí ¡¡csídcntc dc íos ¡¡o¡íctu¡íos, nos dí¡o ¸ nos ídcntí¡ícò csu ¡c¡sonu
quícn IuIìu con¡¡udo, con¡o¡nc uí uuío¡ dcí nc¡cudo Mu¡ío A¡ízu ¡ucdc
dccí¡ cuunto uuíc csu ¡¡o¡ícdud, uIo¡u cn cuunto ío uu¸u u ucndc¡ cí
¡¡o¡íctu¡ío ¸u cso cs ot¡u cosu. Sì, sc u quc u¡u¡tuncnto sc ¡c¡íc¡c cn íu to¡¡c
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 109
Pcd¡o Hcn¡ìqucz U¡cnu, con¡o¡nc u íu ínucstígucíòn csc u¡u¡tuncnto ¡uc
oItcnído ¡o¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto ¸ íc ¡uc o¡c¡tudo uí scno¡ Hc¡níní, cono
¡u¡tc dcí ¡ugo, con¡o¡nc u íus dccíu¡ucíoncs dcí scno¡ Hc¡níní dc íu
¡¡o¡ícdud quc cí scno¡ Hc¡níní cstuIu ucndícndo; no scno¡, íus dccíu¡ucíoncs
dcí scno¡ Hc¡níní no constun cn níngún docuncnto, nc ío dí¡o u nì, sì, ío
g¡uIc cn ní ncno¡íu, cstu csc¡íto cn un ¡csuncn quc ¸o Iugo dc todos íos
íntc¡¡oguto¡íos quc Iugo. Sì scno¡, IuIìu ínucstígudo cí u¡u¡tuncnto dc íu
Pcd¡o Hcn¡ìqucz U¡cnu, cí ¡¡o¡íctu¡ío cs Fíguc¡ou Agosto no sc íntc¡¡ogo, íu
¡c¡sonu quc ¡ígu¡u cn cí tìtuío cono ¡¡o¡íctu¡ío no ío íntc¡¡oguc, ¡o¡quc
nosot¡os dctc¡nínunos íu ¡¡o¡ícdud dc csc u¡u¡tuncnto cuundo nos díccn
íus ¡c¡sonus quc t¡uIu¡u¡on cn csc u¡u¡tuncnto quc quícn ío cont¡utò ¡uc cí
scno¡ Fíguc¡ou Agosto, tunIícn con íus dccíu¡ucíoncs dcí scno¡ Hc¡níní; sì
scno¡, cí scno¡ u nonI¡c dc quícn cstu cí ínnucIíc cstu ¡¡cstundo su nonI¡c
¡u¡u un ínnucIíc dc un nu¡cot¡u¡ícuntc, no ncccsu¡íuncntc tcnìu quc
íntc¡¡ogu¡ío, cstu docuncntucíòn ¸ cstu ín¡o¡nucíòn sc íc ¡uc dudu uí
Mínístc¡ío PúIííco, ¸ ¸u sc dctc¡nínò cn cstc cuso quc dcIìu dc sc¡
íntc¡¡ogudo ¸u dcIíduncntc con uIogudo ¸ con íu ¡¡cscncíu dcí Mínístc¡ío
PúIííco, no tcngo conocínícnto dc sí cí Mínístc¡ío PúIííco ío íntc¡¡ogò; c¡u u
nonI¡c dc dos ¡c¡sonus, uno tcnìu cí nonI¡c dc Lou¡dcs, Lou¡dcs tcnìu un
u¡cííído cono uígo ¡uso, ¡c¡o no ¡¡ccíso ¡cuíncntc cuuí c¡u; no, nudu ín¡ídíò
quc ¸o íu íntc¡¡ogu¡u, scncíííuncntc nosot¡os IuIícndo cstuIíccído ¸u cí
uìncuío con Fíguc¡ou Agosto u t¡uucs dc íu ¡c¡sonu quc ¸u íc dí¡c, ¸u cso
¡usu u unu ctu¡u nucIo nus cono dí¡ìunos tccnícu cn cí cntcndído quc sc
dcIc sc¡ cn ¡¡cscncíu dc un uIogudo ¸ dcí Mínístc¡ío PúIííco, cso sc cnuìu,
sc cnuìu íu co¡íu, cso sc cnuìo, sc cnuìu íu co¡íu dcí tìtuío con todo ío quc
tcncnos, no íntcntc íntc¡¡ogu¡íos, c¡cìnos quc no c¡u. No sc cs¡ccì¡ícuncntc
dc uígún tc¡¡cno cn Cusu dc Cun¡o dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto; sì scno¡, sc
cuuí cs íu ¡u¡ccíu S4 ¡c¡o¡nudu, J2l dcí D.C., dcí Munící¡ío Honunu dc
Cusu dc Cun¡o, u nonI¡c dc íu con¡unìu SIuoíín Inucsncnt S.A., sì, csu
c¡u dc Fíguc¡ou Agosto, cstuIu u nonI¡c dc íu con¡unìu SIuoíín, sì, íu
con¡unìu ¡uc quc con¡¡ò, ¸ ucndíò cn cstc scntído, tunIícn con¡¡ò ¸ íucgo
ucndíò u ot¡u con¡unìu, no ¡ccuc¡do ¡¡ccísuncntc cí nonI¡c dc csu
con¡unìu, no sc íntc¡¡ogò u íos ¡¡o¡íctu¡íos dc csu con¡unìu, no sc sí íu
¡íscuíìu íntc¡¡ogò, no sc cuunto dínc¡o ¡ccíIíc¡on dc Fíguc¡ou Agosto íos quc íc
ucndíc¡on csc soíu¡; sc ínucstígò íu ¡cíucíòn ¸ cí uìncuío dc íu ¡¡o¡ícdud
¡¡o¡íuncntc ¸ íu con¡unìu, u¡u¡ccìun cono ducnos dc íu con¡unìu cn
¡¡o¡o¡cíòn dc unus noucntu ¸ scís (9b) uccíoncs cí scno¡ Soto Hu¸ct, íu
scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d con unu uccíòn ¸ íu scno¡u Fío¡ Junscn con ot¡u
uccíòn; sì, ¡ucdo dccí¡íc íos quc íc ucndíc¡on u SIuoíín, cstu docuncntudo, ío
quc no ¡¡ccíso, cs unu con¡unìu ¡ccuc¡do quc c¡u unu con¡unìu,
cuídcntcncntc quc íu con¡unìu dcIc tcnc¡ uccíonístus, ¸o docuncntc cso ¸
ío cnuíc uí Mínístc¡ío PúIííco, no ínucstíguc u csu ¡c¡sonu. Un soíu¡ dc t¡cs
níí nct¡os cn Cusu dc Cun¡o cucstu Iustuntc, no nc uucntu¡o u dccí¡íc un
¡¡ccío, no tcngo íu u¡¡oxínucíòn, no sc u còno cstu cí nct¡o cn Cusu dc
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Sentencia No. 100-2011 110
Cun¡o, sì, nc ínugíno quc cstunos IuIíundo dc níííoncs dc dòíu¡cs, t¡cs
níí nct¡os cs Iustuntc; no ¡ucdo ¡cs¡ondc¡ sí unu ¡c¡sonu quc ¡ccíIu
níííoncs dc dòíu¡cs dc un nu¡cot¡u¡ícuntc dcIc sc¡ ínucstígudu ¡o¡ cí
Dc¡u¡tuncnto dc Luuudo dc Actíuos, o no. Inucstíguc u SIuoíín ¸ no íu ot¡u
con¡unìu quc ¡ccíIíò íos níííoncs ¡¡oducto dc íu ucntu dc csc soíu¡, ¡o¡quc
dc ío quc sc t¡utuIu c¡u dc ínucstígu¡ u íus ¡c¡sonus quc cstuIun uíncuíudus
uí ¡¡occso, con¡o¡nc u íos cucntos ¸ u ío quc sc IuIìu ¡ccogído, ¸ íu
uíncuíucíòn dc csu ¡¡o¡ícdud con cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto. En Cusu dc
Cun¡o Fíguc¡ou Agosto tcnìu uíííus scno¡, c¡un uíííus, u nosot¡os nos
ídcntí¡ícu¡on dos (U2) ¡¡o¡ícdudcs cs¡ccì¡ícuncntc, sc nos uIícu¡on dos
¡¡o¡ícdudcs, ¡udínos uIícu¡ dos ¡¡o¡ícdudcs quc cstuIun uíncuíudus uí
scno¡ Fíguc¡ou Agosto, nosot¡os uIícunos con¡untuncntc con cí Mínístc¡ío
PúIííco ¡c¡o dc uIì cn udcíuntc cí Mínístc¡ío PúIííco sc cncu¡gò dc csus
¡csquísus, ¸o no ínucstíguc cí todo dc cstc ¡¡occso, no dcí todo, no ¡ucdo
¡¡ccísu¡ sí cí Mínístc¡ío PúIííco cnt¡cuístò o íntc¡¡ogò u uíguícn ¡cs¡ccto dc
csu ¡¡o¡ícdud, ¸o no ¡ucdo ¡¡ccísu¡ío, ¡o¡quc cs unu condícíòn nutu¡uí, ¸o
¡ucdo uco¡du¡nc dc unu cosu cs¡ccì¡ícuncntc ¸ dc ot¡us no, no ¡ucdo ¸o
uco¡du¡nc dcí todo, sí ¡ccuc¡do quc IuIìun dos (2) ¡¡o¡ícdudcs quc ¡uc¡on
ínucstígudus, nus no ¡¡o¡undízudus; IuIìu un nonto í¡¡íso¡ío sí nuí no
¡ccuc¡do dc uno dc cííos, IuIíuIu dc unos cuut¡ocícntos (HDS4UU,UUU.UU) níí
¡csos nc ¡u¡ccc, no ¡ccuc¡do con ¡¡ccísíòn ¡c¡o sí nos ¡u¡ccíò un nonto
í¡¡íso¡ío, íu nu¸o¡ìu dc íus ¡c¡sonus uícgun con csto quc cs cn cucstíoncs dc
cont¡uto ¸ cso, oIuíuncntc csc uuío¡ no c¡u cí quc ¡cuíncntc tcnìu csu
¡¡o¡ícdud. Lu con¡unìu dc cu¡¡ctu SunísI S.A, nc ¡u¡ccc quc cstu íígudu u
Mu¡¸ Pcíucz no ¡ccuc¡do con ¡¡ccísíòn, ¡c¡o IuIìu un nonI¡c ¡u¡ccído u
Mu¡¸ Pcíucz, nc sucnu ¡u¡ccído, Iu¸ uno quc sì cs ¡u¡ccído. No ¡ccuc¡do cí
nonI¡c dc Doníngo Antonío HuíIucnu; IuIo un soíu¡ quc ¡uc ínucstígudo ¡o¡
cí Mínístc¡ío PúIííco, no ¡¡o¡undízudo ¡o¡ nì. Lu con¡unìu Huídc¡ton
Entc¡¡¡ísc, S. A., sícn¡¡c quc ustcd nc IuIíc dc nonI¡c docto¡, ínugìncsc
tuntos nonI¡cs ¸ tuntus cosus, sí ustcd ío ¡cíucíonu con cí cucnto, ¸o íc
¡ucdo dccí¡ ínucstíguc csto, no ínucstíguc csto, ¡c¡o ¡¡o¡íuncntc sí nc IuIíu
dc nonI¡cs no ¡ucdo ¡¡ccísu¡, usì uunos u du¡u¡ cí dìu cntc¡o cn csto. Mc
¡ucdc ¡c¡ctí¡ cí nonI¡c; Hu¡dc¡ton Ent¡c¡¡ísc S.A., no ¡¡ccíso csc nonI¡c; ío
¡cíucíonudo con cí cucnto dc íu con¡¡u dcí u¡u¡tuncnto 4- C dc íu to¡¡c
Sc¡cnu dc íu Anucuonu sí ío conozco, cí docuncnto ¡¡o¡íuncntc no nc íícgu
u íu ncno¡íu, sí ínucstíguc cí u¡u¡tuncnto, no ínucstíguc u nonI¡c dc quícn
cstuIu, cí nonI¡c, cso no cs ¡unduncntuí, íu scno¡u Hc¡gcs ¡uc quícn ucndíò
csc u¡u¡tuncnto ¸ ¡uc cnt¡cuístudu ¡o¡ nosot¡os, cííu íc ucndíò uí scno¡
Hunòn SuncIcz u nonI¡c dc unos íntc¡ncdíu¡íos, cs cí nísno u¡u¡tuncnto
quc íc concntc quc íucgo, sc íc ¡¡cscntu uí scno¡ Hunòn SuncIcz cono
¡¡o¡íctu¡ío. Yo IuIìu nuní¡cstudo quc íu scno¡u Hc¡gcs cn íu cnt¡cuístu quc
íc ¡cuíízunos, nos IuIíò quc sí¡uíò cono ucndcdo¡u dc csc u¡u¡tuncnto, ¸
quc csc u¡u¡tuncnto sc ío ucndíò u Hunòn SuncIcz, u t¡uucs dc unus
¡c¡sonus íntc¡ncdíu¡íus ¸ quc íucgo cí scno¡ Hunòn SuncIcz, cntícndusc
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Sentencia No. 100-2011 111
Fíguc¡ou Agosto, íc ¡¡cscntu u íu scc¡ctu¡íu quc íícuu íu udníníst¡ucíòn dc
csos u¡u¡tuncntos cono nucuo ¡¡o¡íctu¡ío uí scno¡ Gonzuícz Gonzuícz , quc
¡uc uscsínudo, cí co¡oncí ¡ctí¡udo, Iustu uIì íícgunos nosot¡os, con¡í¡nudo
csto, uIícudo csto ¸ ¡cíucíonudo csto, ¸u ¡¡o¡íuncntc íus ínucstígucíoncs
¡u¡ìdícus cstun u cu¡go dcí Mínístc¡ío PúIííco; ucuc¡dcsc quc ¸o so¸ un
uuxíííu¡ dcí Mínístc¡ío PúIííco, quícn íícuu íu dí¡cccíòn dc íu ínucstígucíòn cs
cí Mínístc¡ío PúIííco, cso sc ínucstígò Iustu csc ¡unto, su ¡cíucíòn con cí
IccIo. Sì scno¡, cn nís ínucstígucíoncs nc íícgu quc cí u¡u¡tuncnto 2Ul dc
íu to¡¡c Hoíìuu¡ c¡u dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, quc cstuIu uíncuíudo, _uí 2Ul
o cí 2U2¯ No ¡cuíícc cnt¡cuístus con ¡cs¡ccto uí 2Ul, ¡¡o¡undízunos con
¡cs¡ccto uí 2U2; dcí 2Ul sc ínucstígò quc cstuIu ocu¡undoío cí scno¡; no,
con¡o¡nc u csc no ¡cuíícc cnt¡cuístus, no uí cont¡utos dc con¡¡uucntu dcí
u¡u¡tuncnto 2Ul, no uí ¡ccíIos dc ¡ugo dcí 2Ul. Vunos u IuIíu¡ dcí 2U2, sc
quícn cs Josc Mígucí Mu¡¡c¡o Mu¡tcíí, no ío conozco cn ¡c¡sonu, sc quícn cs,
sí scno¡, cí cstuuo dctcnído uquì, no sc quícn ío soítò, íc dí¡c quc no íntc¡¡oguc
u csc scno¡, sc quc csc scno¡ cstu uíncuíudo u Fíguc¡ou Agosto, ¸u ío IuIìu
dícIo; csc scno¡ u¡u¡ccc cono ¡¡o¡íctu¡ío dcí u¡u¡tuncnto 2U2 dc íu to¡¡c
Hoíìuu¡, cn cí docuncnto quc nos du MícIucí DuuIu¡¡c; no ¡¡ccíso cuunto
¡ugò Josc Mígucí Mu¡¡c¡o Mu¡tcíí ¡o¡ cí u¡u¡tuncnto, sí cxístc cí docuncnto;
cuundo IuIíò dcí docuncnto nc ¡c¡íc¡o uí docuncnto íntc¡ucnído cnt¡c
MícIucí DuuIu¡¡c ¸ Josc Mígucí Mu¡¡c¡o Mu¡tcíí. Eí u¡u¡tuncnto l4-H dc íu
to¡¡c Luco Pu¡udííío c¡u dc íu scno¡u Soscìdu Fcííx Mo¡cí, u¡u¡ccìu u nonI¡c
dc cííu ¡c¡o ¡cuíncntc suIcnos quc c¡u dc Fíguc¡ou Agosto, cíu¡o Soscìdu
níntíò cuundo dí¡o quc c¡u dc cííu, todus cstus ¡¡o¡ícdudcs son dcí scno¡
Fíguc¡ou Agosto; no íu cnt¡cuístc u cííu; cí cont¡uto cstí¡uíu cuunto ¡ugò ¡o¡
cí u¡u¡tuncnto, nc ¡u¡ccc quc quínícntos noucntu ¸ cínco níí dòíu¡cs
(USS595,UUU.UU); u¡u¡ccc quc ío ucndíò íu con¡unìu quc const¡u¸ò íu to¡¡c.
Lu con¡unìu cstuIu ¡c¡¡cscntudu ¡o¡ uíguícn oIuíuncntc, no ío íntc¡¡oguc u
csu ¡c¡sonu; u¡u¡ccìu u nonI¡c tunIícn dc SoIcídu Fcííx Mo¡cí cí
u¡u¡tuncnto l5-H, ot¡o u¡u¡tuncnto nus; cí l4-H, dí¡c quc ¡uc ¡o¡ quínícntos
noucntu ¸ cínco níí dòíu¡cs (USS595,UUU.UU) o un u¡¡oxínudo ¸ cí l5-H, ¡o¡
íu sunu dc scíscícntos cínco níí (USSbU5,UUU.UU); sí cs nus dc un níííòn
cícn níí dòíu¡cs quc ¡ccíIíò csu con¡unìu, cntcndcnos quc no cs ¡cícuuntc
ínucstígu¡ u csu ¡c¡sonu, ío ¡cícuuntc cs íu ¡c¡sonu quc udquíc¡c íu
¡¡o¡ícdud; no cs quc sí ío ¡ccíIíc¡on o no ío ¡ccíIíc¡on, cs quc quícn cstu
uíncuíudo uí dcííto ¡¡cccdcntc ¸ uí índíuíduo cs íu scno¡u Fcííx Mo¡cí, no íu
¡c¡sonu quc ucndc. Yo dí¡c quc no cnt¡cuístc u íu scno¡u Fcííx Mo¡cí, ¸o
¡ucdo dccí¡ ío ¡c¡c¡cntc u nì, no ¡ucdo dccí¡ ío ¡c¡c¡cntc u ot¡o; ¸o nc ¡c¡c¡ì
uí cont¡uto quc cstuIu u nonI¡c dc cííu, ¸ ustcd nc ¡c¡í¡íò quc sí csu
¡¡o¡ícdud c¡u dc cííu, ¸o íc dí¡c quc csu ¡¡o¡ícdud no cs dc cííu, ¸
cuídcntcncntc sí cííu dí¡o quc cs dc cííu, ¡o¡ unu sín¡íc dcduccíòn, ¡ucs
níntíò cn csc scntído, cn csos u¡u¡tuncntos ¡uc quc sc ¡cuíízu¡on íos
uííununícntos dondc cstuIu cí Mu¸o¡ Mcdínu. Lu ¡¡o¡ícdud dc íu cuííc F, No.
5 dc A¡¡o¸o Hondo; uI cí scno¡ Josc Anudo, cí ¡uííccído, cí uscsínudo, sí cs
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Sentencia No. 100-2011 112
íu quc íc concntc, quc cstu dct¡us dcí CíuI A¡¡o¸o Hondo, o cn íus cc¡cunìus
dcí cíuI A¡¡o¸o Hondo, csu ¡¡o¡ícdud sí íu ínucstíguc; cnt¡cuístc u íu scno¡u
Funn¸, csc ¡uc cí cont¡uto quc dí¡c quc uí.
( (L Lc c ¡ ¡u uc c ¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu ud do o c cí í c co on nt t¡ ¡u ut to o
s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c í íu u s sc cn no o¡ ¡u u F Fu un nn n¸ ¸ J Jo o¡ ¡d du un n J Ju uc co oI Io o ¸ ¸ M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d) )
Sí csc ¡uc
cí cont¡uto quc Io¡ítu dí¡c quc uí. Sì, tuuc cn nís nunos un cont¡uto cnt¡c íu
scno¡u Funn¸ Jo¡dun JucoIo ¸ íu scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d, ¸o ío tuuc, nc ío
cnt¡cgu¡on u ní, sì ío uí, ío conozco, no ¡ccuc¡do quícn ¡uc cí notu¡ío, no
¡ucdo tcnc¡ csu ¡¡ccísíòn scno¡, no ¡ccuc¡do cí nonto dcí cont¡uto, nos dí¡o
quc u¡¡oxínuduncntc unos t¡ccc níííoncs (SlJ,UUU,UUU.UU); no ¡ccuc¡do cí
notu¡ío quc íntc¡uíno; no ¡ccuc¡do íos tcstígos dcí cont¡uto; no ¡¡ccíso íu ¡ccIu
cn íu quc sc ¡í¡nò. Lu scno¡u Gícn¸s Pcguc¡o ¡o¡ íu cu¡u íu ¡cconocì, cí
núnc¡o dc ccduíu no ¡ucdo ¡cco¡du¡ío. No íícguc u uc¡ íu ccduíu o¡ígínuí, ío
¡oco quc sc uc, sc ¡cconocíò, no íu conocìu untc¡ío¡ncntc u cííu, ¸o sc quc csc
cs cí docuncnto quc sc nc ¡¡cscntò, quc sc nc dío. Sc quc cí docuncnto no
cs ¡uíso, ¡o¡quc cuundo nundunos u íu ¡c¡sonu con íu dí¡cccíòn ¡csuítò quc
c¡u csu scno¡u, sí IuIíc¡u sído ¡uísu no dunos con cí ¡u¡udc¡o dc cííu,
uunquc cstc nuc¡tu; cn MícIcs Iu¸ nucIus ¡c¡sonus, cntícndo quc no Iu¸
unu soíu Gícn¸s Pcguc¡o cn MícIcs, Gícn¸s ¡o¡ ío ncnos no, no sc sí Gícn¸s
Pcguc¡o Iu¸ unu, ¡ccuc¡dcsc quc cstunos IuIíundo dc unu scno¡u quc
¡uííccíò; ¸o íc dí¡c uí t¡íIunuí dc dondc sucunos quc ¡uííccíò. Eí tcnícntc
co¡oncí AI¡cu Tuuc¡us cs íu ¡c¡sonu quc sc cnuíò u Iucc¡ csu índuguto¡íu;
csu ¡c¡sonu t¡uIu¡u toduuìu cn íu Dí¡cccíòn dc D¡ogus; cuundo sc cnuíò
Iucìu 2 unos quc IuIìu nuc¡to Gícn¸s, no ¡ccuc¡do íu ¡ccIu cn quc nu¡íò,
¡c¡o cstu uIì cn íu tunIu ínsc¡ítu, sí nuí no ¡ccuc¡do, cn íu ¡oto íu ¡ucdc
Iuscu¡; sc quc csu cs íu tunIu dc cííu ¡o¡quc sc cc¡tí¡ícò cn cí u¸untunícnto
¸ ¡o¡quc íu ¡c¡sonu quc ¡uc, Iízo cí ícuuntunícnto dctc¡nínò quc csu c¡u íu
tunIu dc cííu; no sc, no ¡¡ccíso cuuntos ccncntc¡íos Iu¸ cn MícIcs. Hc dícIo
cn uu¡íus ocusíoncs quc no ¡uí ¡c¡sonuíncntc uííu; íu ¡c¡sonu quc cnuíc,
¡ccuc¡dc quc ¸o so¸ un gc¡cntc, íu ¡c¡sonu quc cnuíc u ínucstígu¡ cs quc nc
du íu ín¡o¡nucíòn; ustcd nc dícc cono ¸o sc quc csu ¡c¡sonu cs quícn, no
scno¡ cscúcIcnc. Sí scno¡, sc quc csu cs Gícn¸s, ¡o¡quc nc ío dí¡o íu
¡c¡sonu quc nundc; no conozco u ¡¡o¡undídud íu íc¸ b59 soI¡c uctos dcí
cstudo cíuíí; sì, Ic ¡u¡tící¡udo cn nucIos ot¡os cusos, cn cí °cuso Pu¸u¨
tunIícn, sí IuIo nucIo Ionícídío uIì; cs no¡nuí quc cí dcccso dc unu
¡c¡sonu sc cc¡tí¡íquc ¡o¡ uctu dc dc¡uncíòn, ¡u¡u ní cso no cs unu uctu dc
dc¡uncíòn (
s sc c ¡ ¡c c¡ ¡í íc c¡ ¡c c u u u un n d do oc cu un nc cn nt to o n no os st t¡ ¡u ud do o ¡ ¡o o¡ ¡ í íu u d dc c¡ ¡c cn ns su u
) ¸o cx¡ííquc. Sí
tuuc cn nís nunos csus ¡otog¡u¡ìus dc íu tunIu; dcsdc cí noncnto cn quc
nc íus cnt¡cgu¡on; no tcngo íu ¡ccIu cxuctu dc cuundo nc íu cnt¡cgu¡on,
su¡ongo quc cono cs cn MícIcs, sc tonu¡on, du¡u¡on dos o t¡cs dìus cn
t¡uc¡ncíus u íu o¡ícínu, cí cncu¡gudo; cí dìu quc sc tonu¡on íus ¡otos, íus
tonò íu ¡c¡sonu quc cnuíc, cso nc nuní¡cstò; sí uí íu ¡ccIu dc íus ¡otos;
¡ccuc¡do quc dccìu 2UUS, cn cí 2UU9, nc ¡u¡ccc quc cso sc íc cx¡íícò docto¡,
cn tc¡nínos dc quc íos u¡u¡utos ¡otog¡u¡ícos no ¡cgíst¡un sí son ¡csctcudos.
Cuundo sc nc cnt¡cgò íu ccduíu dc Gícn¸s Pcguc¡o, quc nc íu cnt¡cgò cí
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Sentencia No. 100-2011 113
scno¡ Josc IIu¡¡u, sc Iízo unu Iúsqucdu cn cí ¡ud¡òn, sc Iuscu dí¡cccíòn ¸
tcíc¡ono; ¸o guu¡do docuncntos, ¡c¡o no ío cnuíc u íu ¡íscuíìu ¡o¡quc son ¡u¡u
uso íntc¡no, cs ¡u¡u ¸o cncont¡u¡ u íu ¡c¡sonu quc undo Iuscundo, con íos
¡íncs cn csc noncnto dc sc¡ cnt¡cuístudo, sí suíío íu cu¡u cn cí ¡ud¡òn, ¸o no
ncguc quc uí íu ¡oto scno¡, uí íu ¡oto ¡o¡ ¡¡ínc¡u ucz cn íu ccduíu; íucgo íu uco
cn cí ¡ud¡òn; íu ¡oto sícn¡¡c íu tcngo cn íu o¡ícínu.
( (L Lc c ¡ ¡u uc c ¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu ud do o
c co on nt t¡ ¡u ut to o í ín nc co o¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡u ud do o c co on no o ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . 5 5) )
Yo nuní¡cstc docto¡ quc csc cont¡uto
con¡o¡nc. Lu ¡¡ucIu dc quc csc cont¡uto nc ío cnt¡cgo Juun Josc Fc¡nundcz
IIu¡¡u cs ní tcstínonío, dc quc cí nc ío cnt¡cgò ¸ cí tcstínonío dc cí tunIícn
¡o¡quc ío dí¡o uquì. Eí nonto dc íu ucntu dcí ucIìcuío, ¸o ní¡c unu cí¡¡u no sc,
sí csu ¡o¡ quc no ío uc¡í¡íquc c¡un u¡¡oxínuduncntc noucntu níí dòíu¡cs
(USS9U,UUU.UU) o uígo usì, son dos Voíuo, no ¡ccuc¡do, ¡c¡o ¡onduIu ¡o¡ uIì
íu cí¡¡u, uno scscntu ¸ ¡íco, cí ot¡o no ¡ccuc¡do, ¡c¡o ¡u¡u nì, cn cuunto u cso
cs ínt¡usccndcntc, ¸o sí ¡ccuc¡do, quc c¡u un Voíuo. Es ínt¡usccndcntc ¡o¡quc
ustcd ío tícnc cn íu nuno, ¸o ío quc no ¡ucdo cs ¡¡ccísu¡, sí ustcd nc
¡¡cguntu, no ¡ucdo ¡¡ccísu¡ ¡o¡quc no ¡ucdo undu¡ con tuntus cí¡¡us cn íu
cuIczu, ní ¡ccIus ní nonI¡cs, uIo¡u sí ¸o íc ¡ucdo u ustcd dccí¡ quc cí nc
cnt¡cgò un docuncnto cn quc cstuIu Gícn¸s Pcguc¡o ¸ cstuIu un ucIìcuío
Voíuo, ¡c¡o dccí¡íc u ustcd quc csc cs cí nísno, cs nutc¡íuíncntc ín¡osíIíc.
Lu con¡¡udo¡u tcnìu un nonI¡c cono Mu¡gu¡ítu o uígo usì, íu ucndcdo¡u no
c¡u Gícn¸s, su¡ucstuncntc no, ustcd nc ¡¡cguntò íu ucndcdo¡u, u¡u¡ccc
Gícn¸s cono ucndcdo¡u, ¡c¡o cí scno¡ IIu¡¡u nc dí¡o quc cí ucndcdo¡ ¡uc
C¡ístíun, quc íc o¡dcnò quc sc ucndíc¡u, Iu¸ quc cstuIíccc¡ íu sítuucíòn, cí
quc u¡u¡ccc cn csc cont¡uto. En cí cont¡uto íu ucndcdo¡u c¡u Gícn¸s ¸ íu
con¡¡udo¡u dc nonI¡c Mu¡gu¡ítu, o uígo usì, no c¡co quc scu Gòncz, ¡c¡o
ustcd ío tícnc uIì cn íu nuno. No ¡ccuc¡do cí nonI¡c dcí notu¡ío, ní íntc¡¡oguc
uí notu¡ío nc ¡u¡ccíò ínt¡usccndcntc. Cono ínucstígudo¡ íu ¡ucuítud nìu no
nc ¡c¡nítc ¸ no cs ¡cícuuntc cí quc ¸o íntc¡¡oguc u un notu¡ío, ¸o íc do¸ íos
cícncntos quc cono ínucstígudo¡, ní ¡oí cono ínucstígudo¡. No ¡ccuc¡do íu
¡ccIu dcí ucto dc ucntu, ¸u ¡cs¡ondì csu ¡¡cguntu. Con ¡cs¡ccto u cstc
¡¡occso no Ic uísítudo ncdíos dc conunícucíòn, ¡uí cnt¡cuístudo ¡o¡ Aíícíu
O¡tcgu, ustcd nc dí¡o quc Ic uísítudo, ¸ íc dí¡c quc no, ¸o no ¡uí dondc Aíícíu
O¡tcgu, cííu ¡uc dondc nì. Sì, ¡ccuc¡do cí tcnu dc íu cnt¡cuístu; ncncíonc con
¡cs¡ccto u íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, íu dc Hc¡níní, quc sc cncont¡u¡on t¡uzus
dc d¡ogu ¸ sc ¡cuíízu¡on ¡¡ucIus; ¸o no íus o¡dcnc; csu ínucstígucíòn íu
¡cuíízò cí Mínístc¡ío PúIííco; í¡ u IuIíu¡ dc cso nc co¡¡cs¡ondìu, cso no tícnc
¡cícuuncíu, íu uccíòn dc Iucc¡ o no Iucc¡ unu cosu, cstu no¡nudo scno¡, cstu
Iu¡o íos ¡¡occdínícntos, uIo¡u cí quc uno dígu quc ¸u cs ¡úIííco. Aíícíu
O¡tcgu ¡uc u íu ínstítucíòn IuIíò con cí ¡¡csídcntc dc íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc
Cont¡oí dc D¡ogus ¸ ¸o ¡uí conísíonudo ¡u¡u íícuu¡íu, ¸ uuto¡ízudo ¡o¡ cí
Mínístc¡ío PúIííco u tuí uísítu; íu uuto¡ízucíòn ¡uc uc¡Iuí; sc coo¡dínò cnt¡c cí
¡¡csídcntc dc íu Dí¡cccíòn dc D¡ogu ¸ cí títuíu¡ cí ¡íscuí dcí Díst¡íto. _Cono sc
ííunu quícn¯ _Ustcd no ío suIc¯, sc ííunu Scgu¡¡u; ucuIo dc dccí¡ quc cí
¡¡csídcntc dc íu Dí¡cccíòn cono títuíu¡ u dondc ucudíò íu ¡c¡íodístu Aíícíu
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Sentencia No. 100-2011 114
O¡tcgu, coo¡dínò con cí títuíu¡ ¸ cí títuíu¡ uuto¡ízò, cn csc scntído ¸o cun¡ío
íu ínst¡uccíòn dc dí¡ígí¡nc u csu cusu ¸ ¡cs¡ondc¡ u íus ¡¡cguntus dc íu
scno¡u Aíícíu O¡tcgu. No ¡ccuc¡do íu ¡ccIu dc csu cnt¡cuístu; cuundo sc
¡cuíízò íu cnt¡cuístu no sc IuIìu tc¡nínudo íu ínucstígucíòn dcí cuso
¡¡o¡íuncntc, no, u íu uíuícndu sì. No cntcndìu quc sc ¡c¡¡udícuIu íu
ínucstígucíòn cn csc noncnto, cn to¡no u ío quc sc dí¡o uIì, no sc ¡c¡¡udícuIu
íu ínucstígucíòn. Hucc¡ íu ínucstígucíòn ¡úIíícu cn csc noncnto, cs un ¡uícío
dc uuío¡ quc no nc co¡¡cs¡ondc u ní dccí¡ sí c¡u co¡¡ccto Iucc¡ío; ¸o ¡uí
¡o¡quc nc díc¡on unu o¡dcn. Sì, uí cí ¡csuítudo dc íu t¡uzu dc quc nc ¡c¡c¡ì
uííu, no uí cuundo sc tonò uí nucst¡u dc íu t¡uzu dc íu d¡ogu, uí cí ¡csuítudo
íucgo dc quc sc Iízo, sícn¡¡c Iu¸ unu co¡íu quc nos íícgu u íu o¡ícínu quc
cstu ínucstígundo, cn cstc cuso nosot¡os, cso ío Iucc cí Instítuto Nucíonuí dc
Cícncíus Fo¡cnscs (INACIF), nosot¡os no ¡u¡tící¡unos cn uí tonu dc
nucst¡us; no sc cstííu quc sc ín¡o¡nc cí dìu dc íu tonu dc íu nucst¡u. Eí
u¡u¡uto quc sc utííízu ¡u¡u íu tonu dc nucst¡u ío Ic uísto, cs íu ¡u¡tc
tccnícu, cso cs un ¡c¡ítu¡c ¡¡o¡íuncntc dcí Instítuto Nucíonuí dc Cícncíus
Fo¡cnscs (INACIF). Con ¡cíucíòn uí túncí, cí scno¡ quc c¡u ¡¡o¡íctu¡ío dc íu
cusu, cí scno¡ Hc¡níní nos conunícò quc cí no IuIìu nundudo u Iucc¡ cso, ¸
oIuíuncntc íu ¡o¡nu cn quc cstuIu cscondído cso ¸ cí ¡¡o¡òsíto dc cso,
cucntuuíncntc, sc cntícndc quc ¡uc con cí ¡¡o¡òsíto dc cscu¡u¡ ¡o¡ unu uìu
¡u¡ídu, Iucíu ot¡u; concíusíòn no, Hc¡níní nos nuní¡cstò ¸ ¡o¡ ín¡o¡nucíoncs,
¡o¡ cso íícgunos nosot¡os uIì, ¡o¡quc íus ín¡o¡nucíoncs nos íícuu¡on u quc
csu ¡c¡sonu IuIìu o¡dcnudo Iucc¡ cso, IuIìu o¡dcnudo u unu ¡c¡sonu dc
cIunístc¡ìu ocuítu¡ csu sítuucíòn, IuIìun ído uu¡íus ucccs ¸ no ío IuIìun
cncont¡udo, ¸ cuundo nos u¡c¡sonunos cntonccs íu ¡c¡sonu quc IuIìu
tcnído íu ínst¡uccíòn uíguícn quc uío quc sc cstuIu const¡u¸cndo cso, nos
nuní¡cstò quc cxístìu ¸ nosot¡os cn¡¡cndínos íu Iúsqucdu ¸ cncont¡unos
csu ¡uc¡tu cncuIíc¡tu. Eso cs unu ¡ucntc quc ío dí¡o, unu dc íus ¡c¡sonus quc
nos ín¡o¡nò, nos dí¡o tcnc¡ conocínícnto dc íu cxístcncíu dc csu ¡uc¡tu
cncuIíc¡tu. Lu ¡¡ínc¡u ucz quc ¡uí u csu cusu ¡uc cn csc noncnto; íc dí¡c
docto¡, quc nos íícgu unu ¡ucntc, no suIìunos dòndc cstuIu, íu ¡ucntc nos
conunícu, quc uIì sc IuIìu const¡uído csc ¡usudízo, csu ¡uc¡tu cncuIíc¡tu,
no nos du dctuííc dondc cstu, ¡o¡quc no cs ¡¡cscncíuí, íu cnt¡cuístu, íu
ín¡o¡nucíòn, síno ncdíuntc conunícucíòn tcíc¡ònícu, nosot¡os nos noucnos
Iucíu uííu ¸ Iuscunos, ¸u cso sc IuIìu dícIo untc¡ío¡ncntc, IuIìun
Iuscudo, no sc IuIìu cncont¡udo, ¡c¡o uí dccí¡ quc íntc¡uíno íu ¡u¡tc dc un
cIunístu, nos cí¡cunsc¡íIínos u todo ío dc nudc¡u, tocunos todo ¸ íu ¡u¡tc
Iuccu, uínos quc IuIìu uígo uno¡nuí ¸ con¡o¡nc nost¡uIu cí uídco, cstuIu
cscondído con unos t¡unos, íus Iísug¡us, ío dcscuI¡ínos, nos dínos cucntu
dc quc csu ¡uc¡tu cncuIíc¡tu cstuIu uIì. Esu uísítu ¡uc cn Io¡us dc íu tu¡dc,
sí nuí no ¡ccuc¡do; suíì dc íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus Iucíu
íu cusu; csu cnt¡cuístu du¡ò cono uígunu Io¡u ¸ uígo, dos Io¡us, nucst¡u
uísítu; no ¡ccuc¡do con ¡¡ccísíòn íu Io¡u dcsdc quc suíì dc íu Dí¡cccíòn Iucíu
íu cusu, ¡c¡o cstu docuncntudo ¡o¡quc Iuccnos notu dc csu uctuucíòn, c¡u
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cono cn íu tu¡dc, no ¡¡ccíso quc Io¡u c¡u, cono dc cuut¡o u scís dc íu tu¡dc
(U4.UU u Ub.UU P.M.), íícgunos no, sc nuntuuo íu cnt¡cuístu cono dc cuut¡o u
scís (U4.UU u Ub.UU P.M.), o dc t¡cs u cínco (UJ.UU u U5.UU P.M.), no ¡¡ccíso,
no ¡ucdo ¡¡ccísu¡. Yo cnt¡cuístc cn dos o t¡cs ocusíoncs uí scno¡ Hc¡níní; ío
cnt¡cuístc untcs dc IuIc¡ ído con íu scno¡u Aíícíu ¸ dcs¡ucs cn unu ocusíòn;
ío cnt¡cuístc dos o t¡cs ucccs; untcs ¸ dcs¡ucs; ío cucstíonc íucgo dc
cncont¡u¡ cí túncí. Lu ¡ucntc nos IuIìu dícIo quc cso ío IuIìu nundudo u
const¡uí¡ cí scno¡ Fíguc¡ou Agosto. Yo no ío nundc u Iuscu¡ u Hc¡níní, sc
¡¡cscntò íu ocusíòn ¸ íc ¡¡cguntc ¡¡ccísuncntc ¡u¡u constutu¡ cso, csu
íntc¡¡oguntc suIìu quc íIu u su¡gí¡ dc quícn Iízo, quícn no Iízo, ¸
cuídcntcncntc sí csu ¡c¡sonu c¡u ¡¡o¡íctu¡ío, IuIìu quc oì¡ dc su ¡¡o¡íu uoz
sí cí nundò u const¡uí¡ cso o no nundo u const¡uí¡ cso; sì, uí ¡íunos dc íos
tc¡¡cnos, ncnsu¡us, no uí ¡íunos cst¡uctu¡uícs ní dc díscno. Sì, c¡co quc
Edd¸ H¡íto cs cuí¡uIíc dc Luuudo dc Actíuos, ¸ Mu¡¸ Pcíucz ¸ Sun¸
DuuIu¡¡c c IuunouícI tunIícn; sì, c¡co quc cííos cstun ¡¡ouístos dc íu
¡¡csuncíòn dc ínoccncíu, ¡c¡o sì c¡co quc son cuí¡uIícs; no nc tocu u ní
uuío¡u¡ cso, íc tocu uí t¡íIunuí. Dc íos ucIìcuíos dcí scno¡ Agosto no sc quícn
íc ucndíò íu ¡c¡cctu Mc¡ccdcs Hcnz, no sc cstuIíccíò quícn íc ucndíò u
Fíguc¡ou Agosto, csu ¡u¡tc dc íu ínucstígucíòn sì nc tocuIu, ¡c¡o cstuIu u
nonI¡c dc unu ¡c¡sonu quc tcnìu íu ¡oscsíòn, íu ¡oscsíòn ¡¡o¡íuncntc dcí
dínc¡o nos ¡csuítuIu ínt¡usccndcntc. No c¡u ín¡o¡tuntc íu ¡c¡sonu quc
ucndíò íu ¡c¡cctu uí scno¡ Agosto, ¡cícuuntc ¡u¡u cí cuso no ¡o¡quc ¸u íu
uíncuíucíòn cstu cstuIíccídu; Gícn¸s Pcguc¡o dc MícIcs c¡u ín¡o¡tuntc,
¡o¡quc IuIìu quc ¡¡o¡undízu¡ soI¡c cso, cn cí tc¡níno quc no sc íc ocu¡ò
¡¡o¡íuncntc csc ucIìcuío, u cstu ¡c¡sonu, cstc ucIìcuío sí sc ocu¡ò con cstu
cuntídud dc dínc¡o ¸ sc ocu¡ò u cstu ¡c¡sonu, ¡¡o¡íuncntc ¸u. Sì, íntc¡¡oguc
u Mígucí Mu¡tìncz, cí nos IuIíò quc íc IuIìu ucndído u Fíguc¡ou Agosto
¡¡cuíuncntc u íu X5, un ucIìcuío nus, ¡uc ío quc sí no nuí ¡ccuc¡do, ¡c¡o
¡¡o¡íuncntc íu ínucstígucíòn ¸ cí ¡¡o¡òsíto dc íu cnt¡cuístu cs cnto¡no u íu
X5, u íu HM Iíuncu; cí ot¡o ucIìcuío no nc íntc¡csò, ¡o¡quc ¸u ío tcnìu unu
tc¡cc¡u ¡c¡sonu, quc no cstuIu uíncuíudu ¸ no c¡u Iíunco dcí ¡¡occso; no
¡¡ccíso cono sc ííunu csu tc¡cc¡u ¡c¡sonu, sc íc íntc¡¡ogò uí scno¡ Mu¡tìncz
no nos dí¡o ¡¡ccísuncntc, síno quc Iucìu nucIo tícn¡o, íc IuIìu ucndído un
ucIìcuío u cstc scno¡ ¸ csc ucIìcuío no ¡uc cncont¡udo Iu¡o cí donínío dc
nínguno dc íos ín¡utudos, síno quc cs Mígucí Mu¡tìncz quc dícc quc Iucc
nucIo quc íc ucndíò un ucIìcuío; Mígucí Mu¡tìncz no ¡ccíIíò dínc¡o dc
Fíguc¡ou Agosto, síno dc Sun¸ DuuIu¡¡c; cí dínc¡o c¡u dcí scno¡ Fíguc¡ou
Agosto; sí ¡ccíIíò cí dínc¡o u t¡uucs dc Sun¸ DuuIu¡¡c; ¡ccíIíò cí ¡¡ccío dcí
ucIìcuío; ¡uc cn dos ¡ugos sí nuí no ¡ccuc¡do, no ¡ccuc¡do sí c¡u bS ò 9S no
¡ccuc¡do con cxuctítud, cí ¡¡ccío dcí ucIìcuío, no ¡ccuc¡do sí ¡uc scscntu ¸
ocIo níí dòíu¡cs (USSbS,UUU.UU); sc IuIíò cn dòíu¡cs, ¸ cono íc dí¡c csu
ncgocíucíòn sc cstuIíccíò; no ¡ccuc¡do IuIc¡ uísto con nís o¡os íos ¡ccíIos; sc
quc cs csu sunu ¡o¡quc uí cí cont¡uto scno¡; cí cont¡uto sí ío uí; no ¡ccuc¡do
cuunto dccìu cí cont¡uto, íc dí¡c quc uígunos scscntu ¸ ocIo níí dòíu¡cs
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(USSbS,UUU.UU) o uígo usì, ¡c¡o cstu cn cí cont¡uto, ¸o tcngo co¡íu dcí
cont¡uto; ¡o¡quc íc dí¡c quc dc todo ío quc sc ¡cníto nc qucdo con co¡íu, íc
dí¡c cso; sì ío nundc con todu íu docuncntucíòn quc cnuíc u íu ¡íscuíìu; no
¡ccuc¡do dc nut¡ìcuíu; cí cont¡uto cstuIu u nonI¡c dc unu con¡unìu, ¸
u¡u¡ccìu unu ¡úI¡ícu; csc dínc¡o quc ¡ccíIíò Mígucí Mu¡tìncz, ¡uc¡on cn dos
¡ugos; no ¡ccuc¡do íu ¡o¡nu con ¡¡ccísíòn, ¡c¡o cstu docuncntudo. Mígucí
Mu¡tìncz íícgu u nosot¡os, ¡o¡quc nosot¡os ucudínos ¡o¡quc unu ¡ucntc nos
dícc quc cstu ¡c¡sonu IuIìu IccIo ncgocío dc íu ucntu dc un ucIìcuío.
Lícgunos nosot¡os, soíícítunos u Mígucí Mu¡tìncz quc ¡usc ¡o¡ uííu, ¸o íc
uísíto u su o¡ícínu, ¸ cí nc dícc quc sì, quc ¡cuí ¸ c¡cctíuuncntc IuIìu IccIo
unu t¡unsuccíòn con cí scno¡ C¡ístíun cn So¡íu´s, quc cstuIu ¡¡cscntc cí scno¡
Sun¸ DuuIu¡¡c cn cí ¡cstuu¡untc So¡íu´s, cí nc dí¡o quc Iízo unu ncgocíucíòn
con C¡ístíun, dondc cstuIu ¡¡cscntc cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c, ¸ quc u íos dos
o t¡cs dìus uIì uco¡du¡on ¡¡ccío, uco¡du¡on cí tí¡o dc ucIìcuío, ¡o¡quc cí
scno¡ C¡ístíun, íc IuIìu dícIo sí tcnìu csc tí¡o dc ucIìcuío, cí íc dí¡o quc sì
quc tcnìu unu, cntonccs cí ¡uc u íos dos o t¡cs dìus, nu¸ co¡to ¡íuzo ¸ íc íícuò
¡u¡tc dcí dínc¡o ¡u¡u íu udquísícíòn dcí ucIìcuío, cnt¡cuístudo cí scno¡ Sun¸
DuuIu¡¡c nos dí¡o quc sí. Eí ¡¡ínc¡ ¡ugo sc ío Iízo Sun¸ DuuIu¡¡c, ¸u
contcstc quc no; ¡c¡o ncgocíò cí dí¡ccto cn So¡ìu`s con C¡ístíun; sc ¡usíc¡on
dc ucuc¡do con cí ¡¡ccío; sc ¡usíc¡on dc ucuc¡do; con¡¡ò Agosto u t¡uucs dc
Sun¸. En ¡¡íncí¡ío Mígucí Mu¡tìncz nos concntò quc csc ucIìcuío c¡u
¡¡o¡ícdud dcí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c ¸ quc cntcndìu cn ¡¡íncí¡ío quc IuIìu
sído Sun¸ DuuIu¡¡c. _Cuuí ¡uc íu ¡¡cguntu docto¡¯ No ¡ccuc¡do quc Mígucí
Mu¡tìncz Iu¸u ¡ugudo unu conísíòn u Sun¸ ¡o¡ íu ucntu dc csc ucIìcuío, no
¡ccuc¡do, ¡c¡o sc cstííuIu ¡ugu¡ conísíòn, cso quíc¡c dccí¡ quc cudu uno dc
cííos ¡ccíIìu conísíoncs, tunto dcí scno¡ Agosto cono dcí quc ucndìu, íu
conísíòn cn cstc cuso íu ¡ccíIc cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c; ¸o no Ic dícIo quc cí
¡¡o¡íctu¡ío scu cí scno¡ Sun¸ DuuIu¡¡c. Mígucí Mu¡tìncz nos concntò quc íc
IuIìu un ucIìcuío Iucìu nucIo tícn¡o; no nc concntò dc níngún ot¡o quc ¸o
¡ccuc¡dc. Con ¡cs¡ccto u íus ¡cc¡ctus Voíuo íus con¡¡ò cí scno¡ Fíguc¡ou
Agosto u t¡uucs dcí scno¡ Josc IIu¡¡u; csu ín¡o¡nucíòn nos íu dícc cí scno¡
Josc IIu¡¡u, ¸o ínucstíguc cso; co¡¡oIo¡c ío quc dí¡o Josc IIu¡¡u, todo
u¡untuIu quc ¡uc cí scno¡. Lu ¡u¡tícíòn dc Edd¸ H¡íto cn cuunto u íu ucntu dc
íus ¡cc¡ctu Voíuo no ¡uc níngunu, ¸ íu dc Mudcíínc Hc¡nu¡d níngunu, ní dc
Mu¡¸ Pcíucz, ní dc Sun¸ DuuIu¡¡c, dc cstos ucIìcuíos no. Mc ¡c¡íc¡o u dos
ucIìcuíos Voíuo. Lu ¡cc¡ctu G¡un CIc¡oIcc, coío¡ ncg¡o, ¡íucu G2UJS9 c¡u dc
Fíguc¡ou Agosto, íu udquí¡íò u t¡uucs dcí scno¡ Josc IIu¡¡u; u t¡uucs dcí
scno¡ Josc IIu¡¡u soíuncntc. Tcngo conocínícnto dc unu ¡cc¡ctu Lund
Houc¡, nodcío Hungc Houc¡ s¡o¡t, coío¡ ncg¡u, uno 2UUS, IuIìu un ucIìcuío
dc csus cu¡uctc¡ìstícus quc ustcd ncncíonu, quc usuIu íu scno¡u Nín Hutístu,
ustcd dí¡o quc c¡u ncg¡u Hungc Houc¡, sí ustcd ncncíonu íu s¡o¡t, csu ¡u¡tc
íu nunc¡ò íu ¡íscuíìu dcí Díst¡íto, cn to¡no u cso. Sì, dc íu ¡cc¡ctu X5 coío¡
Iíunco soío c¡u unu. Cono íu ¡cc¡ctu To¸otu nodcío Lund C¡uísc¡, uno 2UU9,
coío¡ ncg¡o, IuIo un ucIìcuío dc csu dcsc¡í¡cíòn, quc ¡uc ocu¡udo cn cí
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Sentencia No. 100-2011 117
uííununícnto quc sc Iízo, no sc sí sc ¡c¡íc¡c uí nísno ucIìcuío, ¡c¡o cí
ucIìcuío uí quc ¸o tcngo conocínícnto uí quc Iugo ¡c¡c¡cncíu, ¡uc uí noncnto
dcí uííununícnto cí dìu J dc sc¡tícnI¡c. Sì íos ucIìcuíos scgún íu íc¸ 24l
dcIcn tcnc¡ su nut¡ìcuíu; sì, ¡cquc¡ì u íu Dí¡cccíòn dc In¡ucstos Intc¡nos un
cc¡tí¡ícudo dc íus nut¡ìcuíus. No ncccsu¡íuncntc csus ¡c¡sonus quc
¡ígu¡uIun cn íus nut¡ìcuíus dcIìun sc¡ íntc¡¡ogudus ¡o¡ nì, IuIìun, nucIos
dc cstos ucIìcuíos quc cstuIu u nonI¡c dc dcuíc¡s dc ucIìcuíos, ío quc
ín¡o¡tu cs cí o¡ígcn ¸ quícn cn csc noncnto tcnìu íu ¡oscsíòn ¸ íu
uíncuíucíòn dcí ucIìcuío con cí cucnto, cn cí íuuudo dc uctíuos no
ncccsu¡íuncntc tícnc quc cstu¡ cí nonI¡c cn íu nut¡ìcuíu dcí ucIìcuío, dc íu
¡c¡sonu quc cstc uíncuíudu. Es c¡ítc¡ío dcí ínucstígudo¡, ncccsu¡íuncntc no
tícnc quc cstu¡ cí nonI¡c dc íu ¡c¡sonu uíncuíudu. No ¡ccuc¡do u nonI¡c dc
quícn cstu íu Lund C¡uísc¡ ncg¡u, no ¡ccuc¡do, todo cstos ucIìcuíos cstun
docuncntudo u nonI¡c dc quícn cstun, no quíc¡o uucntu¡u¡nc tuí o cuuí
¡o¡quc son nucIos ucIìcuíos, dc uno quc ot¡o sí nc ¡ccuc¡do, dc csos no nc
ucuc¡do, ¡c¡o cstu dcIíduncntc docuncntudo. Hu¸ un ucIìcuío Fc¡¡u¡í, no
¡ccuc¡do u nonI¡c dc quícn cstuIu, sí sc ¡ídíò íu cc¡tí¡ícucíòn dc íu
nut¡ìcuíu, sc ¡ídíò ¸ sc docuncnto ío nísno quc íos dcnus ucIìcuíos. Yo
¡¡o¡íuncntc ío quc t¡utc un Fc¡¡u¡í ¡o¡o, csto dcí Fc¡¡u¡í tunto dcí ¡o¡o cono
dcí Iíunco ío uIundò íu ¡íscuíìu con íu P¡ocu¡udu¡ìu. Eí Po¡cIc tu¡Io ío
ínucstígò íu Físcuíìu, íu G¡und CIc¡oIcc, coío¡ uzuí, su¡ongo quc íu ínucstígò
íu ¡íscuíìu. Sí c¡u unu G¡und CIc¡oIcc cn íu quc cscu¡ò Fíguc¡ou Agosto, uIì
sc ocu¡ò un nontòn dc cosus, cstun cníístudus cn cí uctu dc ¡cgíst¡o ¸ cso
cstu docuncntudo, IuIíc¡on nucIus cosus; no quísíc¡u uucntu¡u¡nc u
¡¡ccísu¡ o no, ¡c¡o cono ustcd cntcndc¡u cso cstu dctuííudo cn cí docuncnto.
No tuuc ucccso u íus cosus quc sc ocu¡u¡on, cn ¡¡íncí¡ío ío quc sc Iízo ¡uc
quc sc íc sucò co¡íu uí íístudo quc sc ¡cgíst¡ò ¸ csto sc cnuìu c
ínncdíutuncntc uí Mínístc¡ío PúIííco quc cs quícn tícnc íu custodíu dcí
cuc¡¡o dcí dcííto; sì, ¸o nc qucdc con unu co¡íu dc íu íístu; nc ¡u¡ccc quc sì
IuIìun tu¡¡ctus dc c¡cdíto; IuIìu dc P¡íccsnu¡t; no ¡ccuc¡do con ¡¡ccísíòn dc
quc Iunco c¡u íu tu¡¡ctu dc c¡cdíto, ¡c¡o todo csto sc soíícítò íu ín¡o¡nucíòn uí
sístcnu ¡ínuncíc¡o nucíonuí ¸ cucntuuíncntc nos dío todo íos ¡¡oductos
uctíuos ¸ no uctíuos quc tcnìu cstu ¡c¡sonu con íos nonI¡cs quc ¸u sc
conocìu ¸ cso sc cnuíò uí Mínístc¡ío PúIííco, csu cs íu ín¡o¡nucíòn ¡ínuncíc¡u;
¸o íc ucuIo dc dccí¡ quc sc soíícítò u t¡uucs dc nosot¡os, ¡c¡o íu ín¡o¡nucíòn
quc nos íícgu cs cnuíudu uí Mínístc¡ío PúIííco. Lus tu¡¡ctus dc c¡cdíto cstuIun
nc ¡u¡ccc quc u nonI¡c dc C¡ístíun, ¡c¡o no ¡¡ccíso; no quíc¡o uucntu¡u¡nc
u dccí¡ uno quc ot¡o Iunco, ¡c¡o cstu docuncntudo, ustcd ío tícnc uIì. No
íntc¡¡oguc u níngún ¡uncíonu¡ío dc níngún Iunco quc íc dío csu tu¡¡ctu,
¡o¡quc no IuIìu ncccsídud, ¡unus cn íu uídu, íu cnísíòn dc íu tu¡¡ctu cs
ínt¡usccndcntc, ío quc nos íntc¡csò u nosot¡os cs cí ¡¡oducto quc tícnc cí
índíuíduo ínucstígudo ¡u¡u docuncntu¡ íu uíncuíucíòn, ¡¡ínc¡o sí tícnc
¡¡oductos Iuncu¡íos sígní¡ícutíuos, cso cs. Yo íc csto¸ cx¡íícundo. Sì, cí tcnìu
cucntu Iuncu¡íu; no ¡¡ccíso cn quc Iunco; cstu docuncntudo. Sì, ¡ccuc¡do
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unu tu¡¡ctu dc P¡íccsnu¡t quc tcnìu cí; sì, nc ínugíno quc cn P¡íccsnu¡t Iu¸
cí¡cuíto cc¡¡udo dc uídco, no ¡uí u P¡íccsnu¡t u uc¡ sí Iucìu con¡¡us con
uíguícn, cncont¡c cso í¡¡cícuuntc. Cuundo ¡uí u íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo quc
uí cí ¡csuítudo dc t¡uzus no ¡ccuc¡do íu ¡ccIu cn quc sc Iízo csu tonu; no
¡ccuc¡do íu ¡ccIu ¡c¡o cstu docuncntudo; ní ¡ucntc no dctc¡nínò
cxuctuncntc cí ¡c¡ìodo cn quc uíuíò cn csu cusu Fíguc¡ou Agosto, ¡c¡o
oIuíuncntc íucgo dc IuIc¡scíu con¡¡udo uí scno¡ Hc¡níní, cí íu dcco¡o, cí
nundò u ¡uíí¡ íos ¡ísos, u ínstuíu¡ unos nu¡noí ¸ íu ocu¡ò, cí tcnìu udcnus
dc cstu ¡¡o¡ícdud ot¡us ¡¡o¡ícdudcs quc tunIícn uíuìu cn cstus
¡¡o¡ícdudcs, cn ot¡os u¡u¡tuncntos. No ¡ccuc¡do cí uno con ¡¡ccísíòn; íu
¡ccIu dcí 2UU5 nos íícuu u íu Hu¡cndc, o scu quc ¡osíIícncntc 2UU? o uígo
usì, ¡c¡o no ¡¡ccíso con cxuctítud, ¡u¡u no; no tcngo íu ¡ccIu cxuctu. Unu
cosu cs quc cí no cstuuíc¡u ocu¡undo, ¸ ot¡u cosu cs quc sì ¡udíc¡u tcnc¡íu
cono uínuccn dc uígo, ¸ c¡cctíuuncntc cuundo sc Iízo íu t¡uzu, dío ¡osítíuo u
cocuìnu cn todos íos uuíIíng cíoscts; cn todo íos uuíIíng cíosct; íu t¡uzu sc
tonu cn todos íos íugu¡cs, ¸ du ¡osítíuo cn íus guuctus ¸ un uuíIíng cíosct
cno¡nc, íncíusíuc cuundo ¡uínos sc scntìu ío ¡uc¡tc dcí oío¡. En íu cusu dc íu
Hu¡cndc no sc Iízo ¡¡ucIu dc t¡uzu dc d¡ogu; ¡o¡quc c¡u cn csc noncnto
ínt¡usccndcntc, ¡o¡quc íu ín¡o¡nucíòn quc tcnìunos, sí nc ¡c¡nítc tc¡nínu¡.
En íos u¡u¡tuncntos l4-H ¸ l5-H no sc Iízo ¡¡ucIu dc d¡ogus, ní cn Cusu dc
Cun¡o, ní cn Juun Doíío, ní cn A¡¡o¸o Hondo, ní cn cí u¡u¡tuncnto dc íu
cuííc F, ní cn cí u¡u¡tuncnto 2U2, ní 2Ul dc íu to¡¡c Hoíìuu¡, ní cn cí
u¡u¡tuncnto ll-F quc c¡u dc íos ¡usos, quc ¸o sc¡u no; ¡od¡ìu sc¡ quc cn íu
uíííu dc Juun Doíío, ¡od¡ìu sc¡, nc ¡u¡ccc quc sì, ¡c¡o no ¡¡ccíso, no tcngo
conocínícnto, no ¡¡ccíso. No tcngo ¡¡ccísíòn dcí tícn¡o t¡unscu¡¡ído dcsdc
cuundo ¡uí con Aíícíu dcsdc cí UJ dc sc¡tícnI¡c Iustu csu ¡ccIu. No tcngo
¡¡ccísíòn sí ¡uc un ncs, dos ncscs, cstu docuncntudo. Lu ínucstígucíòn
IuIìu tc¡nínudo. Estu ínucstígucíòn íncíusíuc no sc Iu tc¡nínudo scno¡ o scu
íu ínucstígucíòn no sc cíc¡¡u, cnto¡no u csu cusu sí sc IuIìu ¸u tc¡nínudo
todu íu ¡csquísu. No, cuundo nosot¡os Iícínos cí uííununícnto csu cusu
cstuIu uucìu; no IuIìun nucIícs; no, cuundo cs uííunudu íu cusu no ¡usu uí
cont¡oí dc íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, ¡usu u íu ¡íscuíìu dcí
Díst¡íto; cn cstos noncntos íu cusu cstu Iu¡o cí cont¡oí dc íu Físcuíìu;
dcs¡ucs dcí J dc sc¡tícnI¡c cí nonI¡c dc Gonzuícz su¡gc unus scnunus
dcs¡ucs, nus o ncnos cn I¡cuc cs¡ucío dc tícn¡o. Cuundo nutun u
Gonzuícz no, íu ínucstígucíòn no IuIìu concíuído, ¡u¡u nudu; cuundo ¡uí con
Aíícíu, ¸u IuIìun nutudo u Gonzuícz, ¡uc ¡u¡u csus ¡ccIus ¡u¡u dícícnI¡c,
nc ¡u¡ccc. Lu ¡cc¡ctu Muzdu CX9, coío¡ Iíuncu, sc ocu¡ò cn cí uííununícnto
quc sc ¡cuíízu¡u cí UJ dc sc¡tícnI¡c, íu Muzdu, Iíuncu, cn íu to¡¡c Aíco
Pu¡udísso; cn csu ocu¡ucíòn, sc tcnìu conocínícnto dc quc IuIìu unu Muzdu
dc coío¡ ncg¡o; nosot¡os no ocu¡unos quc ¸o tcngu conocínícnto, cí
dc¡u¡tuncnto, csc ucIìcuío. Cuundo nutun uí co¡oncí tuuc conocínícnto quc
IuIìu unu ¡cc¡ctu CX9 ínuoíuc¡udu; IuIìu unu ncg¡u, cstu Iíuncu no c¡u,
cstu Iíuncu ¡c¡nunccíò Iu¡o cí cont¡oí ¸ custodíu dc íus uuto¡ídudcs. Fuc
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Sentencia No. 100-2011 119
unu Hondu Hcgínc Iíuncu, quc íc ocu¡unos u Aícx cí Pcíotc¡o, sí ustcd sc
¡c¡íc¡c u csu, sì cs csu. No cntícndo su ¡¡cguntu; no scno¡, cso cs unu
uuío¡ucíòn quc ustcd cstu Iucícndo, ¸o cun¡ío con cí dcIc¡ dc còno uuxíííu¡
dcí Mínístc¡ío PúIííco Iucc¡ sín¡ícncntc ní ¡oí, ¸o no tcngo níngunu
¡¡ctcnsíòn cs¡ccì¡ícu; ¸o cntcndìu quc son cuí¡uIícs, sì, cntícndo quc son
cuí¡uIícs; ¸o ucngo u dccíu¡u¡ Iu¡o cí cntcndído dc íu ínucstígucíòn ¸ dc íos
IccIos quc u¡¡o¡u¡on; ¸ sí son cuí¡uIícs ¸o cs¡c¡o cucntuuíncntc unu
condcnu ¡u¡u cííos; ní notíuucíòn cs¡ccì¡ícu cs du¡ dccíu¡ucíoncs; sí ustcd
nc ¡c¡nítc contcstu¡ cuuícs son nís notíuucíoncs. No íc Iícc uctu dc ¡cgíst¡o
dc ucIìcuío uí scno¡ IuunouícI Sncstc¡. No íc ocu¡c ucIìcuío u IuunouícI
Sncstc¡. Lu ¡¡ínc¡u ucz quc ío uí ¡uc cn íu P¡ocu¡udu¡ìu; cuundo ¸o íícguc u
íu P¡ocu¡udu¡ìu cí cstuIu uííì. Lucgo dc quc ío cnt¡cuísto uííu cn íu ¡íscuíìu,
cono íc dí¡c ¸o tcnìu ot¡u ¡uncíòn quc Iucc¡ dc íu ínucstígucíòn quc Iucc¡,
quícncs sc qucdu¡on con cí scno¡ IuunouícI, ¡uc¡on íos ¡¡ocu¡udo¡cs quc íc
cstuIun cnt¡cuístundo. Yo no ínucstíguc uí scno¡ IuunouícI Sncstc¡. A Juun
Josc Fc¡nundcz IIu¡¡u ío conocì cuundo sc íc ínuítò u ¡usu¡ ¡o¡ nucst¡u
o¡ícínu ¡u¡u sc¡ cnt¡cuístudo cn to¡no uí cuso; cso ío Iucc íu Dí¡cccíòn
Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, ínuítu¡ ¡u¡u quc uu¸un uí dcs¡ucIo; íu
ínuítucíòn sc Iízo ncdíuntc unu ííunudu tcíc¡ònícu. Eí scno¡ Fc¡nundcz
IIu¡¡u ¡uc soío u nucst¡u ¡¡cscncíu. No c¡unos unígos; conscguì su tcíc¡ono
ncdíuntc nucst¡os ncdíos ínucstígutíuos, su¡ínos dc cí, c íncu¡síonunos
ucc¡cu dc su núnc¡o dc ccduíu ¸ su dí¡cccíoncs, tcíc¡ono, ¸ íícgunos Iustu cí
¡o¡ cstc ncdío. Yo íc nundc u ííunu¡, no ¡¡o¡íuncntc cn ¡¡íncí¡ío íc ííunc
¸o; no ¡ucdo ¡¡ccísu¡ sí ¡uc u su cusu o no. Cuundo Juun Josc Fc¡nundcz
IIu¡¡u ucudc, tuuínos un conuc¡suto¡ío, ucc¡cu dc íos ucIìcuíos, ¡o¡quc u cso
sc dcdícuIu con¡o¡nc su dccíu¡ucíòn, quc íc IuIìu ucndído uí scno¡ C¡ístíun
Aínontc Pcguc¡o, conocído tunIícn cono Fcíí¡c ¸ Hunòn SuncIcz, cn csc
scntído cí nos conunícò quc tun soío un ucIìcuío íc IuIìu ucndído, cn
¡¡íncí¡ío, íucgo íc dcnost¡unos quc ¡cuíncntc no c¡u tun soío un ucIìcuío,
quc c¡un uu¡íos ucIìcuíos, ¸ cn íu ncdídu quc sc íc ¡¡cguntuIu ¡o¡ íos
ucIìcuíos, ¡ucs cí ¡cs¡ondìu u íus u¡í¡nucíoncs quc tcnìunos ¸u dc cí, ¡ucsto
quc con ío quc ¡uc¡on íus cont¡uucncíoncs quc sc íc Iícíc¡on uí scno¡ C¡ístíun
Aínontc suííc¡on ¡íusnudos uígunos dc cstos ucIìcuíos íc dínos scguínícnto
u íos ucIìcuíos ¸ uIì nos cntc¡unos quc cí scno¡ IIu¡¡u IuIìu ucndído ot¡os
ucIìcuíos dc íos quc no nos IuIìu dícIo quc IuIìu ucndído csos ucIìcuíos. A
nucst¡u o¡ícínu cí ¡uc unu dos o t¡cs ucccs. Sì scno¡, nos íícuò un cont¡uto dc
ucntu dc uno dc íos ucIìcuíos. Inucstíguc quc csos cu¡¡os cí íos t¡u¡o u t¡uucs
dc unu cusu ín¡o¡tudo¡u. Esus cusus ín¡o¡tudo¡us son conocídus. En
uígunus dc csus docuncntucíoncs, íu nut¡ìcuíu ¡ígu¡uIu u su nonI¡c ¸ ot¡us
u nonI¡c dc íos dcuíc¡s dc íos cuuícs íos IuIìu udquí¡ído. Lu nut¡ìcuíu dc íu
CIc¡oIcc ncg¡u cstuIu u su nonI¡c, ¡ccuc¡do tunIícn quc IuIìu ot¡o dc íos
ucIìcuíos, nc ¡u¡ccc quc unu Vc¡uc¡uz, quc sí Iícn no cstuIu su nonI¡c
cuundo ¡uínos u íos dcuíc¡s dc ucIìcuíos nos dí¡c¡on quc íu IuIìu udquí¡ído
cí scno¡ Josc IIu¡¡u ¸ nos suníníst¡ò un cont¡uto cn dondc cí ¡ugò t¡cíntu ¸
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Sentencia No. 100-2011 120
dos níí (USSJ2,UUU.UU) ¸ IuIìu udquí¡ído csc ucIìcuío. No ¡uí quícn ¡ccogì cí
ucIìcuío, uí noncnto dc nosot¡os soíícítu¡ íu ín¡o¡nucíòn, ío quc nos dun cs
unu nut¡ìcuíu u nonI¡c dc csc scno¡ quc dcsc¡íIc cí ucIìcuío íu CIc¡oIcc
ncg¡u 2UUS cn dondc unduIu cí scno¡ C¡ístíun. Hcco¡o csc duto ¡ostc¡ío¡ uí
tí¡otco dc csc ucIìcuío. No oIsc¡uc cí duto dc sí cí o¡ícíuí Cu¡íos Cuídc¡òn Iízo
constu¡ sí cí ucIìcuío cstuIu u nonI¡c dc íu cusu ín¡o¡tudo¡u, nosot¡os cono
ínucstígudo¡cs, ío quc t¡utunos cs dc cstuIíccc¡ cs íu uíncuíucíòn cnt¡c cí
ucIìcuío ¸ íu ¡c¡sonu quc cstu sícndo cn csc noncnto ínucstígudu, cn csc
noncnto soío cstuIu sícndo ínucstígudo ¡u¡u ¸ sín¡ícncntc cí scno¡
C¡ístíun Aínontc, uIo¡u cuundo íícgunos uí scno¡ Josc IIu¡¡u cs uIì quc
¡¡o¡undízunos cn to¡no u sus cont¡udíccíoncs ¸ u ío quc ìIunos cncont¡undo
cn íu ínucstígucíòn, quc cncont¡unos¯ quc cstc scno¡, no soío uno, síno quc
unos cuut¡o o cínco ucIìcuíos IuIìun sído udquí¡ídos ¡o¡ cí u o¡dcn dc
Fíguc¡ou Agosto ¸ sín quc ncdíu¡u cí nonI¡c cn níngún cont¡uto dcí scno¡
Fíguc¡ou Agosto ní dc íos nonI¡cs quc cstc usuIu. Pu¡u sc¡ nus ¡¡ccíso cn
íu ¡cs¡ucstu, _A cuuí sc ¡c¡íc¡c¯ En cuunto uí scno¡ Mu¡tìncz, cí cs
¡¡o¡íctu¡ío o socío dc un dcuíc¡ dc ucIìcuíos, cuundo ucudínos u su o¡ícínu cí
nc dí¡o quc sì, quc dcsdc su o¡ícínu IuIìu cx¡cdído un docuncnto uí scno¡
Sun¸ DuuIu¡¡c ¡o¡ íu ucntu dc un ucIìcuío, unu X5 Iíuncu, quc IuIìu
uco¡dudo, cstu ucntu con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc cn un ¡cstuu¡untc dc íu
cu¡ítuí, ¸ quc íucgo cí scno¡ Sun¸ DuIuu¡¡c íc IuIìu íícuudo cí dínc¡o,
¡¡oducto dc íu con¡¡u dc cstc ucIìcuío, unos noucntu ¸ ocIo níí dòíu¡cs
(USS9S,UUU.UU) ¡uc cí ¡¡ccío, ¸ IuIo un ¡¡ínc¡ ¡ugo. Sì, cstc scno¡ ucndc
cu¡¡os ¸ ¡ccíIíò cí dínc¡o dc íu con¡¡u dc un ucIìcuío. Inugíno quc sc ¡c¡íc¡c
u íu Odíssc¸ g¡ís, ¡uc ocu¡udu uí scno¡ Luìs Aícuntu¡u Hc¸cs, cstc ucIìcuío
íu Odíssc¸ G¡ís, ¡uc ín¡o¡tudu ¡o¡ cí scno¡ Edd¸ H¡íto ¸ cstuIu u nonI¡c dc
DHC Moto¡s; no, csc scno¡ no ucndíò cu¡¡os, ¡u¡u nudu, sí sc ¡c¡íc¡c uí
ucIìcuío dondc sc ocu¡ò cí dínc¡o, cs¡ccì¡ícuncntc, quícn ío ín¡o¡tò, ¡o¡
ínst¡uccíoncs dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, ¡uc cí scno¡ Edd¸ H¡íto, u t¡uucs dc
DHC Moto¡s. Nucst¡u ínucstígucíòn ¡¡o¡íuncntc, tícnc quc uc¡ con íu
no¡nutíuu quc nosot¡os nos uuocunos, ¸o cono ínucstígudo¡, cs¡ccíuíístu cn
cstc dc íuuudo dc uctíuos, dc ío quc sc t¡utu cs dcí dcííto ¡cnuí quc sc
ínucstígu, nosot¡os o¡ícntunos íu ínucstígucíòn, con¡o¡nc íos cícncntos
constítutíuos quc sust¡ucnos dc csu no¡nutíuu, cntonccs sí unu ¡c¡sonu no
cstu dí¡cctuncntc uíncuíudu uí índíuíduo, quc cn cstc cuso cs Fíguc¡ou
Agosto, conocído con íos nonI¡cs quc Iu Icnos dícIo, udcnus dc cíío, sí no
cs unu ¡c¡sonu quc sc íc Iu dcnost¡udo con¡o¡nc u unu ínucstígucíòn, no
Icnos ¡odído nosot¡os constutu¡ dc quc Iu¸u tcnído un t¡uto, udcnus dc
cc¡cuno, ¡¡ouccIoso con cstu ¡c¡sonu, quc no scu cí ncgocío ¡¡o¡íuncntc
cono cí scno¡ dc Luxí Auto, quc u cso sc dcdícuIu, ¸ udcnus dc cíío sí no
tcncnos nosot¡os íos ínsunos ncccsu¡íos cono ¡u¡u dctc¡nínu¡ quc ¡cuí ¸
c¡cctíuuncntc cstu ¡c¡sonu tcnìu conocínícnto o ío su¡ícícntc ínsuno ¡u¡u
cntcndc¡ quc tcnìu íos conocínícntos, ío quc sc dícc cn cstc tí¡o dc no¡nutíuu
cono cí °suIícndo o dcIícndo suIc¡¨, cntonccs ¡¡o¡íuncntc no cstu
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Sentencia No. 100-2011 121
uíncuíudo u cstu ¡c¡sonu, cn cstc cuso Fíguc¡ou Agosto, ní nosot¡os ¡odcnos
o¡ícntu¡ nucst¡u ínucstígucíòn cn to¡no u csto, cí ¡u¡¡u¡o cuut¡o dc cstu
no¡nutíuu tunIícn IuIíu dcí conocínícnto dc íu íntcncíòn quc dcIcn ín¡c¡í¡sc
dc íus cí¡cunstuncíus oI¡ctíuus dcí cuso, cntonccs ¡¡o¡íuncntc íus
cí¡cunstuncíus oI¡ctíuus dcí cuso, no nos conducìun uí scno¡ cn sc noncnto
dc Luxí Auto cono un sos¡ccIoso ¡otcncíuí o cono unu ¡c¡sonu uíncuíudu
dí¡cctuncntc u íu ínucstígucíòn nucst¡u, cs ¡o¡ cso quc nosot¡os no, cono
dícc ustcd, íncíuínos cono sos¡ccIoso ¡¡íncí¡uí u cstu ¡c¡sonu dc Luxí Auto,
¡o¡quc csc cs su t¡uIu¡o ¸ no sc dctc¡nínò csu uíncuíucíòn cc¡cunu con cstu
¡c¡sonu, uí cont¡u¡ío dcí scno¡ Josc IIu¡¡u, quc sì sc dcnost¡ò quc c¡u unu
¡c¡sonu uíncuíudu, dc t¡uto nu¸ cc¡cuno ¸ quc udquí¡ìu csos ucIìcuíos con
unu sc¡íc dc nodos dc o¡c¡u¡ quc no c¡un dí¡cctuncntc cs¡ccì¡ícos, cn to¡no
u quc csos ucIìcuíos no c¡un udquí¡ídos u nonI¡c dc csu ¡c¡sonu ¸ nuncu sc
¡onìun u nonI¡c dc csus ¡c¡sonus. Yo o¡ícnto íu ínucstígucíòn cn to¡no u íu
no¡nutíuu, ¸o cono ínucstígudo¡ dcIo sc¡ conoccdo¡ dc íu no¡nutíuu, sí ¸o no
conozco íu no¡nutíuu cs¡ccì¡ícuncntc no ¡ucdo o¡ícntu¡ cí cu¡so dc íu
ínucstígucíòn, uIo¡u ¸o no so¸ íu ¡c¡sonu; o¡ícnto íu ínucstígucíòn no cn Iusc
soío uí u¡tìcuío cuu¡to, síno cn Iusc u todu íu no¡nutíuu; cí scno¡ Juun Josc
sc dcdícuIu u ucndc¡ ucIìcuíos, cnt¡c ot¡us cosus; íos scno¡cs Mu¡tìncz ¸
Aícuntu¡u tunIícn sc dcdícun u ucndc¡ ucIìcuíos. A cííos no ío sonctínos,
¡o¡quc csus ¡c¡sonus no tcnìun uíncuíucíòn dcnt¡o dc todo cí contcxto quc
u¡guncntuIu. P¡ccísuncntc cí scno¡ Juun Josc IIu¡¡u, cuundo cs ííunudo
uííu, nos ocuítu cn ¡¡íncí¡ío, íu ucntu dc ot¡os ucIìcuíos, udcnus dc cíío,
cuundo ucudínos. Sì scno¡, Juun Josc IIu¡¡u nos cnt¡cgò íu docuncntucíòn
dc un cu¡¡o quc ucndíò; ¸ no cstuIu ¡¡cscntc su uIogudo; sì scno¡, ¡uc u
nucst¡u o¡ícínu uoíuntu¡íuncntc cuuntus ucccs ío ¡cquc¡ínos. En ¡¡íncí¡ío,
cuundo sc íc ¡¡cguntò uí scno¡ Juun Josc IIu¡¡u dc íos ncgocíos quc IuIìu
tcnído cn cuunto u íu ucntu dc íos ucIìcuíos, cí nos dí¡o quc Iucìu nucIo
tícn¡o quc IuIìu ucndído un soío ucIìcuío ¸ cs cuundo nosot¡os íc
nost¡unos íu docuncntucíòn ¸ íu ín¡o¡nucíòn quc tcncnos dc ot¡os
ucIìcuíos, quc cí uu dundo íu cx¡íícucíòn dc uno ¸ ot¡o, cn ¡¡íncí¡ío íntcntò
ocuítu¡ tunto íu ¡cíucíòn dc cstus ¡c¡sonus cono dc íus ucntus dc ot¡os
ucIìcuíos quc IuIìu tcnído con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o, Hunòn
SuncIcz o Fcíí¡c dc íu Hosu. No ¡ccuc¡do íu ¡o¡nu cn íu quc nos cnt¡cgò íos
docuncntos, ¡c¡o IuIo uu¡íus cnt¡cgus; no ¡ucdo ¡¡ccísu¡, ¡uc¡on tuntos
docuncntos, quc no ¡ucdo ¡¡ccísu¡ íu ¡o¡nu cn quc nos íícuò íos docuncntos.
Sì scno¡, cuundo Juun Josc IIu¡¡u nos íícuò íos docuncntos dc íu CIc¡oIcc
nos cnt¡cgò íos ¡ccíIos dc ¡ugo quc cí Iízo u csu con¡unìu. Sì scno¡, nc
cnt¡cgu¡on íu nut¡ìcuíu dc íu ¡cc¡ctu, CIc¡oIcc, u nonI¡c dc Juun Josc
IIu¡¡u. No ¡ucdo ¡¡ccísu¡ quc tícn¡o tu¡dò, dcsdc íu ¡ccIu dcsdc cí t¡cs (UJ)
dc sc¡tícnI¡c Iustu quc nc cnt¡cgun csc ucIìcuío. Juun Josc IIu¡¡u nc
cnt¡cgò íos docuncntos, ¡uc¡on cono ¡u¡u ¡¡íncí¡ío dc octuI¡c, nc ¡u¡ccc, sí
¡c¡o no nc uucntu¡o u cs¡ccí¡ícu¡, cstu docuncntudo, íu ¡ccIu cstu uIì. No
¡ucdo ¡¡ccísu¡ sí ¡u¡u csu ¡ccIu cn quc cí nc cnt¡cgò íos docuncntos, tcnìu
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Sentencia No. 100-2011 122
íu nut¡ìcuíu u nonI¡c dc Juun Josc IIu¡¡u. _Ustcd nc ¡¡cguntu sí tcnìu unu
scgundu nut¡ìcuíu, csu cs su ¡¡cguntu¯ No tcnìu íu nut¡ìcuíu u nonI¡c dcí
scno¡ Juun Josc IIu¡¡u u ¡¡íncí¡íos dc octuI¡c. Sì scno¡, ¡cs¡ccto u íu ¡cc¡ctu
Voíuo Iícc unu ínucstígucíòn u t¡uucs dc In¡ucstos Intc¡nos, sc soíícítu u
In¡ucstos Intc¡nos todus íus docuncntucíoncs ¡cíutíuus u íus ¡c¡sonus quc
son ínucstígudus. Sì scno¡, uuc¡ígùc íu con¡unìu ín¡o¡tudo¡u dc csc
ucIìcuío. Eí t¡us¡uso dc csu Voíuo ío gcstíonò cí scno¡ Josc IIu¡¡u. Dí¡c quc cí
co¡oncí Gonzuícz IuIìu ncgocíudo con íu scno¡u Jo¡dun. Sì, sc cnt¡cuístò u íu
scno¡u Funn¸ Jo¡dun. Estuuo ¡¡cscntc íu scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d Pcnu cííu
tcnìu conocínícnto dc quc íu ncgocíucíòn c¡u cnt¡c Mudcíínc Hc¡nu¡d, cí
scno¡ Gonzuícz ¸ cííu, ¡o¡quc íncíusíuc íu docuncntucíòn cstu nonI¡c dc íos
dos. HuIo cIcqucs ¸ IuIo c¡cctíuo tunIícn, ¡u¡u cí ¡ugo dc íu ncgocíucíòn,
¡ugudos ¡o¡ cí cntonccs co¡oncí Gonzuícz ¸ Gonzuícz. Sì, so¸ ííccncíudo cn
dc¡ccIo, csu cs ní ¡¡o¡csíòn. Eí dìu dc íu nuc¡tc dcí co¡oncí Gonzuícz ¸
Gonzuícz no cstuuc ¡¡cscntc cn cí u¡u¡tuncnto, cn cí uííununícnto.
( (2 2} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r F FO OD DE EF FT TO O L LE EO ON NE EL L C CO ON NZ ZÁ ÁL LE EZ Z P PI IM ME EN NT TE EL L
, icsiigo
quc iras scr dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal cnirc oiras
cosas la siguicnic. º°Mí nonI¡c cs HoIc¡to Lconcí Gonzuícz Píncntcí, cí
núnc¡o dc ní ccduíu dc ídcntídud ¸ cíccto¡uí cs UUl-lJ?bU24-J, so¸
ucndcdo¡ dc nu¡noí c ínstuíudo¡ dc to¡cs dc g¡uníto ¸ ¡uíído, I¡íííudo ¸
c¡ístuíízudo dc ¡ísos, no¡nuíncntc Iugo tc¡nínucíòn cn cusus, dc
¡cnodcíucíòn dc cocínus, ucntu dc ¡ísos, cono dí¡c untc¡ío¡ncntc dc nu¡noí
¸ tc¡nínucíòn dcí nísno, cono c¡ístuíízudo ¸ ¡uíído; cs íu ¡¡ínc¡u ucz quc
so¸ tcstígo, sc ¡o¡quc ¡uí ííunudo u cstc t¡íIunuí, ¸o csto¸ uquì ¡o¡ un
t¡uIu¡o ¡cuíízudo uí scno¡ C¡ístíun, dc ucntu dc nu¡noí, cono dí¡c,
sín¡ícncntc con ¡cíucíòn dc cíícntc, no IuIo ot¡o tí¡o dc ¡cíucíòn con csu
¡c¡sonu; cí scno¡ C¡ístíun ¡uc ¡u¡u quícn ¸o t¡uIu¡c ¸ nc cntc¡o quc cí tícnc
ot¡o nonI¡c, ííunudo Fíguc¡ou Agosto, ¡c¡o ¸o nuncu íc t¡uIu¡c uí scno¡
Fíguc¡ou Agosto, síno uí scno¡ C¡ístíun, cono ¸o ío conocì cn csc cntonccs, cí
tcnìu cí ¡cío Iu¡íto, no tcnìu nucIo cuIcíío, cstuIu ¡cco¡tudo Iu¡íto, cstutu¡u
no¡nuí ¸ ¡ící cíu¡u; nc cntc¡c quc sc ííunuIu Josc Duuíd Fíguc¡ou Agosto
¡o¡ íos ncdíos dc conunícucíòn, cuundo suíc u íu íuz ío dc íu ¡ugu ¸ ío dc íos
cuut¡o ¡unto scís (USS4.b) níííoncs dc dòíu¡cs, ¡uc quc nc cntc¡o quc c¡u
Fíguc¡ou Agosto. Yo conocì uí scno¡ C¡ístíun cuundo nosot¡os Iucìunos
t¡uIu¡os cn cí Estc, cn Cusu dc Cun¡o, u t¡uucs dc un íngcníc¡o u¡cííído
Vc¡us, cí contuctu íu con¡unìu dc ní ¡ud¡c ¡u¡u Iucc¡íc un t¡uIu¡o uí scno¡
C¡ístíun, cn un u¡u¡tuncnto, c¡co quc cn cí Çuísquc¸u, ¸ cí sc ¡untu con ní
¡ud¡c ¸ íc dícc quc sí conocìu unu ¡c¡sonu quc sc cncu¡gu¡u dc ¡uíído ¸
I¡íííudo dc ¡ísos, ní ¡u¡u íc dícc quc csu u¡cu íu nunc¡uIu cí Ií¡o dc cí, o
scu ¸o, cí scno¡ C¡ístíun íc dícc u ní ¡ud¡c quc ¡o¡ ¡uuo¡, cuundo uu¸u u
ncdí¡ íu cocínu, quc nc íícuc ¡u¡u quc Iugu un ¡¡csu¡ucsto dc íos ¡ísos, u
t¡uucs dc cso ¡uc quc ¸o conocì uí scno¡ C¡ístíun, dcsdc uIì ¡uc quc cn¡ccc u
¡cíucíonu¡nc con cí, sín¡ícncntc con ¡cíucíòn u cstc t¡uIu¡o. Pu¡u cí scno¡
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Sentencia No. 100-2011 123
C¡ístíun ¸o t¡uIu¡c cn nucIus ocusíoncs, cí ¡¡ínc¡ t¡uIu¡o quc Iícc ¡uc cn cí
Çuísquc¸u, un u¡u¡tuncnto, c¡u cí ¡íso No. S, sí nuí no ¡ccuc¡do, c¡u c¡co
quc cí ¡cntIousc, cí ¡íso c¡u c¡cnu, ¸ sc Iízo unu ¡cnodcíucíòn cn íu cocínu,
dc unos to¡cs g¡ís ¡o¡ unos to¡cs unu¡íííos, csc t¡uIu¡o nc ío ¡ugò cí scno¡
C¡ístíun, nc ¡ugò cn c¡cctíuo; no ¡ccuc¡do íu sccucncíu, ¡c¡o ¸o íc t¡uIu¡c u cí
cn Los Cucícuzgos, ¡cnodcíc íu cocínu, to¡cs dc Iunos ¸ c¡ístuíízudo dc
¡ísos, ¡cnodcíc íu cocínu, sc ¡uso, sc ínstuíò íu cocínu dc nudc¡u nucuu, ¸o
íc ucndì íos to¡cs, sc c¡ístuíízu¡on íos ¡ísos dc nu¡noí, ¸ to¡cs dc Iuno, ¸o
¡uí u Los Cucícuzgos ¡o¡ uìu dc cí nísno, cí scno¡ C¡ístíun, cí nc dío íu
dí¡cccíòn, ¸o ¡usc ¡o¡ uííu ¸ íc cotícc cí t¡uIu¡o, cso ¡uc cn íu Hu¡cndc No. ?,
¡ccuc¡do íu dí¡cccíòn ¡ucs cuundo ¸o cotízo un t¡uIu¡o, ¸o tcngo un ¡c¡sonuí,
¸o su¡c¡uíso csc ¡c¡sonuí, tcngo unu ugcndu dc t¡uIu¡o, ¸o unoto dí¡cccíòn,
uí tcnc¡ un ¡c¡sonuí uIì ¸o uo¸ uu¡íus ucccs u su¡c¡uísu¡ío, ¸ Ic dc
¡cco¡du¡ío, cí scno¡ C¡ístíun nc ¡ugò ¡o¡ csc t¡uIu¡o, cí sc síntíò sutís¡ccIo
con csc t¡uIu¡o. T¡uIu¡c cn íu To¡¡c Sc¡cnu, un u¡u¡tuncnto cn íu Aucnídu
Anucuonu, uIì ¡cuíícc c¡ístuíízudo dc ¡ísos, nc cont¡utò cí scno¡ C¡ístíun,
Iícc c¡ístuíízudo dc ¡ísos, cí scno¡ C¡ístíun nc ¡ugo, cn c¡cctíuo, sc síntíò
sutís¡ccIo ¡o¡ nì t¡uIu¡o; ot¡o t¡uIu¡o quc ¸o íc ¡cuíícc ¡uc cn íu cusu dc
A¡¡o¸o Hondo, c¡co quc íu dí¡cccíòn c¡u cn íu T¡unsuc¡suí, no ¡ccuc¡do
núnc¡o dc íu cusu, soío sc quc c¡u cn íu T¡unsuc¡suí, íu cusu c¡u Iustuntc
un¡ííu, nu¸ g¡undc, tcnìu dos (2) cnt¡udus, ¡o¡ íu ¡u¡tc dc ut¡us tcnìu un
¡o¡tòn ¸ ¡o¡ íu ¡u¡tc dc udcíuntc tcnìu dos (2) ¡o¡toncs; cn íu cusu dc A¡¡o¸o
Hondo, Iícc ucntu dc nu¡noí, ¡cnodcíucíòn dc cocínu, to¡cs dc Iuno ¸ ¸u,
¡u¡u cí t¡uIu¡o dc íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo nc cont¡utò cí scno¡ C¡ístíun, íu
¡cíucíòn cnt¡c C¡ístíun ¸ ¸o ¡uc únícuncntc dc t¡uIu¡o, cí scno¡ C¡ístíun nc
¡ugò, nc dío unu ¡u¡tídu cn dòíu¡cs, nc dc¡ò un dínc¡o con cí ¡íonc¡o
ííunudo Aícx, dcs¡ucs cí nc ííunò ¸ nc conunícò quc nc ¡untu¡u con íu
scno¡u Mu¡¸ Pcíucz cn Hu¡gc¡ Kíng dc íu CIu¡cIííí con Gustuuo Mc¡ìu Hícu¡t,
¡u¡u csc cntonccs no sc sí cííos tcnìun unu ¡cíucíòn dc ncgocíos o dc
unístud, sín¡ícncntc cí nc dí¡o quc ¡uc¡u uííu ¸ nc ¡untu¡u con cííu ¡u¡u
cnt¡cgu¡nc un dínc¡o, ¸o no íu conocìu u cííu, ¡uc csu ¡¡ínc¡u ucz, ¡uí u
Hu¡gc¡ Kíng, ¸o íícguc, nc cstucíonc, íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz íícgò, cííu nc
ííunò, ¸o nc dcsnontc dc nì ucIìcuío, nc nontc cn cí ucIìcuío dc cííu ¸ nc
cnt¡cgò un dínc¡o; ¸o sc quc c¡u cííu, ¡o¡quc o scu, cuundo cí nc dícc u ní,
nc IuIíò dc Mu¡¸ no nc ncncíonò Pcíucz, ¸o nc nontc con íu scno¡u Mu¡¸,
cííu nc ííunò u ní ccíuíu¡, ¡o¡quc cí íc dío ní núnc¡o, cííu nc ííunò, quc cííu
cstuIu uIì quc ¸u IuIìu íícgudo, ¸ ¸o nc nontc cn su ucIìcuío ¸ nc cnt¡cgò
un dínc¡o, quc ¸o ¡ccuc¡dc íu scno¡u Mu¡¸ c¡u ¡uIíu, ¡ící cíu¡u, no ¡ucdo
dccí¡ nus dc uIì; Voíuì u uc¡ u íu scno¡u Mu¡¸ ¡ostc¡ío¡ncntc, cn un
u¡u¡tuncnto cn cí sccto¡ Nuco c¡co, ¡u¡u un t¡uIu¡o dc c¡ístuíízudo,
sín¡ícncntc cí nc ¡c¡í¡íò dondc cííu cono usuntos dc t¡uIu¡o, ¸o íc cotícc ¸
cííu ucc¡tò cí t¡uIu¡o, nc dí¡o quc no IuIìu níngún ¡¡oIícnu ¸ sc ¡cuíízò cí
t¡uIu¡o dc c¡ístuíízudo, quc ¸o ¡ccuc¡dc, ¡o¡ csc t¡uIu¡o ¡uc¡on dos (U2)
¡ugos, csc dínc¡o nc ío dío íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz ¸ ot¡u ¡u¡tídu nc íu
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Sentencia No. 100-2011 124
cnscnò cí scno¡ C¡ístíun, ¸o Ic uísto u íu scno¡u Mu¡¸ cn dos (U2) ocusíoncs
soíuncntc, sí íu uoíuíc¡u u uc¡, cíu¡o quc sì, quc ¸o cstu¡ìu cn condícíoncs dc
¡cconocc¡íu, sì, Mu¡¸ cstu cn cstu suíu (cííu cstu cn íu ¡¡ínc¡u ¡ííu, cstu
ucstídu dc ncg¡o tcstígo scnuíu u íu ín¡utudu Mu¡¸ Pcíucz), tícncn quc c¡cc¡
quc cííu cs íu scno¡u Mu¡¸ quc ¸o uí cn dos ocusíoncs, ¡o¡quc ¸o ¡ccuc¡do.
Po¡ íos t¡uIu¡os quc íc ¡cuíícc u C¡ístíun ¡ccíIì Iustuntc dínc¡o, nus o ncnos
un níííòn ¸ uígo dc ¡csos; ¸o uí u C¡ístíun cn íos ncdíos ¸ uIì nc cntc¡c quc
c¡u Agosto; Lícgo uí ¡¡occso ¡ucs cncont¡u¡on unu tu¡¡ctu dc ¡¡cscntucíòn dc
íu con¡unìu, no sc cn cuuí ¡¡o¡ícdud, ¸ u t¡uucs dc csu tu¡¡ctu dc
¡¡cscntucíòn contuctun u ní ¡ud¡c, ní ¡ud¡c nc ííunu ¸ nc dícc quc ío cstun
ííunundo dc íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus (DNCD) ¡u¡u sc¡
ínucstígudo, ní ¡u¡u nuncu su¡o cn csc noncnto quc c¡u ¡u¡u cí cuso dcí
scno¡ Fíguc¡ou Agosto, cí scno¡ C¡ístíun, ní ¡u¡u nc dícc quc ío ucon¡unc u
íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus (DNCD) ¸ ¸o uo¸ con cí, cuundo ío
cstu ínucstígundo cí Co¡oncí Sou¡¡¡ount, ní ¡u¡u íc dícc.-°No, ¡o¡quc u csu
¡c¡sonu ¸o nudu nus íc Iícc un soío t¡uIu¡o, no conozco uí scno¡ C¡ístíun, no
ío Ic uísto nus dc unu soíu ocusíòn, uIo¡u, ní Ií¡o sí íc Iu IccIo uu¡íos
t¡uIu¡os uí scno¡ C¡ístíun¨, uIì cí Co¡oncí Sou¡¡ount nc nundu u Iuscu¡ ¸
nc íntc¡¡ogu con ¡cíucíòn uí scno¡ C¡ístíun, ¸o nuncu su¡c cn cí noncnto quc
¸o ío conocì quc sc t¡utuIu dcí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, ¡u¡u nì sín¡ícncntc
c¡u un cíícntc quc ¸o conocì ucndícndo nu¡noí, Iícínos unu ¡cíucíòn dc
t¡uIu¡o, únícuncntc, nc cntc¡c quc c¡u Fíguc¡ou Agosto cuundo íos ncdíos
dc conunícucíòn sucun u íu íuz ío quc cstu ¡usundo con cí scno¡ C¡ístíun, ¸o
uco íu ¡oto cn cí ¡c¡íòdíco dcí scno¡ C¡ístíun ¸ uco quc suíc cn íu notícíu ío dc
íos cuut¡o ¡unto scís (USS4.b) níííoncs dc dòíu¡cs, ¸ uco íu ¡oto ¸ ío ¡cconocì,
¡o¡quc cono dí¡c untc¡ío¡ncntc, ¸o íc t¡uIu¡c nucIos t¡uIu¡os u cí, c¡u oIuío
quc ¡cco¡du¡u su cu¡u. Eí Co¡oncí Sou¡¡¡ont nc íntc¡¡ogu, nc Iucc unu sc¡íc
dc ¡¡cguntus, íu ¡¡ínc¡u ucz quc nc íntc¡¡ogò ¡uc soío uc¡Iuíncntc, íu
scgundu ucz nc uoíuíc¡on u cítu¡ ¸ uIì nc Iícíc¡on un cucstíonu¡ío dc
¡¡cguntus, Iucno quc ¸o ¡ccuc¡dc quc nc ¡¡cguntò cuuntos t¡uIu¡os íc
¡cuíícc uí scno¡ C¡ístíun, cuunto dínc¡o ¡ccíIì dc nunos dc cí, quícn nus nc
¡ugò u¡u¡tc dcí scno¡ C¡ístíun, ¡o¡ quícn ío conocì, ¸ uígunus ot¡us ¡¡cguntus
quc quízus ¡ccuc¡dc, ¡c¡o ¡uc¡on csus ¡¡cguntus nus o ncnos quc nc Iízo; u
íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus ¸o ¡uí soío, sín uIogudo; cí
u¡cííído dcí Ingcníc¡o cs Vc¡us; ¸o ío conocì Iucc uí¡cdcdo¡ dc cuut¡o (4) o
cínco (5) unos, cso Iucc quc ¸o concncc u t¡uIu¡u¡ con cí scno¡ C¡ístíun, nus
o ncnos cn cí uno 2UUb o 2UU?; ¸o dí¡c quc no ¡cco¡duIu íu sccucncíu dc íos
t¡uIu¡os, ¡c¡o cí ¡¡ínc¡ t¡uIu¡o ¡uc cn cí u¡u¡tuncnto dcí Çuísquc¸u, ¡uc
¡u¡u csc uno, 2UUb-2UU?; íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo ¡uc cono ¡u¡u cí 2UUS,
2UU?-2UUS, todos íos t¡uIu¡os quc ¸o íc ¡cuíícc uí scno¡ C¡ístíun, ¡uc¡on uno
dct¡us dc ot¡o, no c¡u quc ¸o íc t¡uIu¡u uIo¡u ¸ dcs¡ucs íc t¡uIu¡uIu u íu¡go
tícn¡o, c¡un uno dct¡us dc ot¡o; cí úítíno t¡uIu¡o quc Iícc ¡uc cono cn cí
2UUS, cn csc uno cí cstuIu Iucícndo cí t¡uIu¡o, ¸o cstuIu Iucícndo csc
t¡uIu¡o dc A¡¡o¸o Hondo ¸ unu Víííu cn Juun Doíío, con¡untuncntc, con íu
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Sentencia No. 100-2011 125
cusu dc A¡¡o¸o Hondo uí nísno tícn¡o, unu uíííu cn Juun Doíío, no ncncíonc
uIo¡ítu íu Víííu cn Juun Doíío, ¡o¡quc cí nugíst¡udo no nc ío ¡¡cguntò, cí nc
cstu Iucícndo ¡¡cguntus dc íos t¡uIu¡os quc ¸o ¡cuíícc ¸ dcs¡ucs nc Iízo
ot¡u ¡¡cguntu, nc ¡¡cguntò dc quc ot¡u gcntc ¡ccíIì dínc¡o. C¡co quc ¡o¡ cí
t¡uIu¡o dc Juun Doíío nc ¡ugò cuu¡cntu ¸ cínco níí ¡csos (HDS45,UUU.UU); Eí
nc ¡ugo cn c¡cctíuo todo cí tícn¡o; tcngo cíícntcs u¡u¡tc dcí scno¡ C¡ístíun,
¸o ¡ccíIo dínc¡o cn c¡cctíuo ¸ cn cIcquc, ¡c¡o cí scno¡ C¡ístíun soío nc ¡ugò
cn c¡cctíuo, no nc ¡u¡ccíò ¡u¡o quc cí nc ¡ugu¡u cn c¡cctíuo, ¡u¡u nì C¡ístíun
c¡u un scno¡ quc sc dcdícuIu u Hícncs Huìccs ¸ u íu ucz c¡u un ¡uncíonu¡ío
dcí goIíc¡no, ¡cnsuIu quc ¡uncíonu¡ío ¡úIííco, ¸o uí unos cuuntos ucIìcuíos
dc cí con ¡íucu o¡ícíuí; cn nucIus ocusíoncs uí u C¡ístíun soío, ío íícguc u uc¡
cn íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo con cí scno¡ Onu¡, quc ¡uc uscsínudo, Onu¡
Luntíguu c¡co quc ¡uc, ío íícguc u uc¡ uIì con cí ¸ cn unu ocusíòn uí uí scno¡
Edd¸ H¡íto; ío dc ¡uncíonu¡ío soío ío dígo ¡o¡ íu ¡íucu, no uí nííítu¡cs con cí;
Iucno ¸o ucìu uí scno¡ C¡ístíun, ¸o íIu no¡nuíncntc dos ¸ t¡cs ucccs u íu
cusu u su¡c¡uísu¡ íos t¡uIu¡os, o ío ucìu cuundo cí nc ííunuIu quc ¡usu¡u
¡o¡ uííu ¡u¡u dccí¡nc uígo dcí nísno t¡uIu¡o, ¡c¡o no¡nuíncntc cí cstuIu uIì
cn Io¡us dcí ncdío dìu, l2.UU -l.UU dc íu tu¡dc; no nc ¡u¡ccìu cxt¡uno quc
nc ¡ugu¡u cn dòíu¡cs, c¡u no¡nuí, Iu¸ unos cuuntos cíícntcs cn Lu Honunu
quc ¡ugun cn dòíu¡cs, no¡nuíncntc uííu cn Cusu dc Cun¡o; íos ucIìcuíos
con ¡íucus o¡ícíuícs c¡un Jcc¡ctus nu¡cu CIcu¡oíct, CIc¡oIcc, uí unu
H¸unduí, HMV, Lund Houc¡, íu nu¸o¡ìu con ¡íucu o¡ícíuí, ¸o ío íícguc u uc¡ cn
unu CIcu¡oíct ncg¡u, dc íu CIc¡oIcc no ¡ccuc¡do cí coío¡, c¡co quc c¡u ncg¡u
o uzuí nu¡íno; ¸o c¡co quc cí nc dícc quc uu¸u dondc Mu¡¸ Pcíucz, ¡o¡quc
suíìu ¡u¡u cí cxtc¡ío¡, ¸o íc dí¡c u cí quc ncccsíto un dínc¡o ¡u¡u con¡¡u¡ un
nu¡noí quc ¡uítuIu cn íu ¡¡o¡ícdud dc A¡¡o¸o Hondo, íu cuntídud dc dínc¡o
quc nc cnt¡cgo íu scno¡u Mu¡¸, cícn níí ¡csos donínícunos
(HDSlUU,UUU.UU), nc íos cnt¡cgò cn c¡cctíuo; conocì u íu scno¡u Mu¡¸, ¡o¡quc
cí nc ¡c¡í¡íò udcnus quc ¡uc¡u ¸ cIcqucu¡u unu cotízucíòn, cí nc ¡cconcndò,
¡u¡ccc quc ¸o Iugo Iícn ní t¡uIu¡o, cs no¡nuí quc un cíícntc nc ¡cconícndc,
nc Iu ¡usudo untcs; uí u C¡ístíun cn íos ncdíos dc conunícucíòn ¸ nc cntc¡c
quc c¡u Fíguc¡ou Agosto, nuncu uí u Mu¡¸ cn íos ncdíos dc conunícucíòn,
suIìu quc cííu cstuIu cn cstc cuso, cn csc cntonccs cuundo suíc u íu íuz ío dc
Fíguc¡ou Agosto no sc ncncíonu u Mu¡¸, ¸o nc cntc¡o dc Mu¡¸ ncdíuntc cí
¡¡occso quc sc síguíò dcs¡ucs dcí cuso, nc cntc¡ò quc Mu¡¸ cstu cn cstc
¡¡occso cuundo cí ¡uícío ¡¡cíínínu¡, csto¸ scgu¡o; En íu Físcuííu nuncu nc
dí¡c¡on quc íIu u tcstí¡ícu¡ cn cont¡u dc Mu¡¸, cííos nc ííunu¡on ¡u¡u un
íntc¡¡oguto¡ío con ¡cs¡ccto u ní ¡cíucíòn con cí scno¡ C¡ístíun, con cííos, nc
¡c¡íc¡o u íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, nc ííunò cí Co¡oncí
Sou¡¡ount, udcnus dc cí nc ííunò cí Mu¸o¡ Fc¡¡c¡us dc íu Dí¡cccíòn,
Fc¡¡c¡us, no ¡ccuc¡do sí cs Mcdínu o no, cí ¡uc quc nc Iízo cí scgundo
íntc¡¡oguto¡ío, quc ¡uc csc¡íto, ¸o cstuIu con Sou¡¡¡ont ¸ Sou¡¡¡ont nc ¡usò
dondc cí, cí ¡¡ínc¡o ¡uc Sou¡¡ount ¸ cí scgundo ¡uc cí scno¡ Fc¡¡c¡us, cí
íntc¡¡oguto¡ío quc ¸o csc¡íIì cs cí quc nc Iízo Fc¡¡c¡us, cn csc íntc¡¡oguto¡ío
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Sentencia No. 100-2011 126
su¡gíò cí nonI¡c dc Mu¡¸ Pcíucz; ¸o nc cntc¡o dc Mu¡¸ Pcíucz, uííu nc
cnscnu¡on un sín núnc¡o dc ¡otos dc ¡c¡sonus uíncuíudus uí scno¡ C¡ístíun,
csus ¡otos nc íus cnscnò cí Co¡oncí Sou¡¡¡ount, no ¡ccuc¡do quc nc cnscnu¡u
¡otos dcí Líc. Cu¡íos HuIío, tun¡oco nc cnscnò ¡otos dc Onu¡ SuncIcz; cí nc
cnscnuIu íu ¡oto ¸ nc ¡¡cguntuIu sí ¸o conocìu íu ¡c¡sonu, c¡un uu¡íus ¡otos,
nus o ncnos dícz (lU) - docc (l2), íus ¡otos c¡un dc uígunus ¡c¡sonus dc íus
dc cstc g¡u¡o, nc cnscnò ¡otos dcí scno¡ Edd¸ H¡íto, dc íu scno¡u Mu¡¸
Pcíucz, quc ¸o ¡ccuc¡dc soío ¡uc dc cííos, quc ¸o ¡ccuc¡dc, cí tcnìu unu
cu¡¡ctu ¸ nc cnscnò íus ¡otos quc cstuIun cn íu cu¡¡ctu, csc ¡uc Sou¡¡¡ont, íc
scnuíc íus ¡c¡sonus quc ¸o conocìu; dcsdc uIì suIìu quc Mu¡¸ Pcíucz cstuIu
ínuoíuc¡udu cn cstc ¡¡occso dc uígunu nunc¡u, ¸o nc cntc¡o quc cííu uícnc u
¡uícío ¡o¡ íos ncdíos, no quc cstuIu, nc cntc¡c quc cs Mu¡¸ cuundo íu uco cn
¡uícío; Sou¡¡ount soíuncntc nc ¡¡cguntò sí conocìu u íus ¡c¡sonus, scnuíc
quc sì, nus nudu, nc ¡¡cguntò sí IuIìu ¡ccíIído dínc¡o dc csus ¡c¡sonus,
quc sí íc Iícc t¡uIu¡os u csus ¡c¡sonus, quc sí íícguc u uc¡ uí scno¡ C¡ístíun
con csus ¡c¡sonus. No sc quícn cs cí ducno dc íu cusu Hu¡cndc; con ¡cs¡ccto
uí u¡u¡tuncnto dc uííu dcí Çuísquc¸u ¡u¡u nì cí ducno c¡u cí scno¡ C¡ístíun,
¡o¡quc cn todos íos t¡uIu¡os cí quc nc ííunuIu c¡u cí, ¸ cí nc dccìu quc c¡un
dc cí; nuncu uí un docuncnto dc ¡¡o¡ícdud, nuncu. Çuc ¸o ¡ccuc¡dc íu úítínu
ucz quc ¸o t¡uIu¡c ¡u¡u cí ¡uc cn cí uno 2UUS, cí úítíno t¡uIu¡o quc íc Iícc ¡uc
cí dc A¡¡o¸o Hondo ¸ Juun Doíío con¡untuncntc, cso ¡uc cn cí 2UUS, ¡u¡u nì
cí ducno dc csu cusu c¡u cí scno¡ C¡ístíun; dcs¡ucs dcí 2UUS no uí nus uí
scno¡ C¡ístíun, soío ío uoíuì u uc¡ cn íos ncdíos, dcsdc cí 2UUS no su¡c nus
dc cí. No IuIíc con níngún ot¡o tcstígo dc cstc ¡¡occso, cuundo ucngo uquì nc
dí¡í¡o u íu o¡ícínu dc íu Físcuí Vcnd¸ Lo¡u, cííu nc nundò u Iuscu¡, c¡co quc
no IuIìu ot¡os tcstígos, cstuIu ¸o soío cn íu o¡ícínu, nc ínugíno quc nc
nundò u Iuscu¡ ¡u¡u tcstí¡ícu¡ cn cstc cuso, nc ííunu¡on u¸c¡ cn Io¡us dc íu
nununu, untc¡ío¡ uí dìu dc u¸c¡, íícguc u ucní¡ unu ucz, ¡c¡o ¡uc u ¡csoíuc¡
un usunto cuundo nc ¡usíc¡on íos guu¡ducs¡uídus, quc ¸o uínc u ¡ctí¡u¡íos,
¡o¡quc no íos ncccsítuIu, c¡co quc ¡uc cono ¡¡otcccíòn quc nc ¡usíc¡on
guu¡ducs¡uídus u nì, ¸ ¸o íos ¡ctí¡c, ¡o¡quc no ncccsítuIu níngún
guu¡ducs¡uídus, ní uídu no co¡¡ìu ¡cííg¡o, ¡o¡quc ní ¡cíucíòn con C¡ístíun ¡uc
sín¡ícncntc dc t¡uIu¡o, no ¡ccuc¡do cí nonI¡c dc quícn nc ¡uso cí
guu¡ducs¡uídus, cstuIu cncu¡gudo un co¡oncí, ¡c¡o no ¡ccuc¡do cí nonI¡c
dcí co¡oncí. No conocì u SoIcídu, sc quícn cs ¡o¡ íos ncdíos dc conunícucíòn,
¡c¡o nuncu íu uí, cuundo t¡uIu¡uIu con cí scno¡ C¡ístíun nuncu conocì u
SoIcídu, no ¡ccuc¡do quc cííu cstuuíc¡u cn íus ¡otos quc nc cnscnò
Sou¡¡ount, cono ¸o íc dí¡c, quc ¸o ¡ccuc¡dc quc sc nc g¡uIu¡un cn íu ncntc
¡uc cí scno¡ Edd¸ H¡íto ¸ íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, quízus sc nc g¡uIu¡on
¡o¡quc ¡uc nus ¡ucíí dc ¡cco¡du¡, u íu scno¡u Mu¡¸ ¡o¡quc íc t¡uIu¡c, ¸ uí
scno¡ Edd¸ H¡íto, ¡o¡quc ío uí cn unu ocusíòn cn íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo.
Fuí dos (2) ucccs u íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus, no nc
íntc¡¡ogu¡on cn ot¡o íugu¡, íu ¡íscuíìu no nc íntc¡¡ogò, íu Dí¡cccíòn, conocì u
íu ¡íscuí Vcnd¸ Lo¡u Pc¡cz, ¸ nc ¡¡cscntu¡on ¸ soíuncntc ío uí u FuIíun
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Sentencia No. 100-2011 127
Mcío. Pu¡u nì cí scno¡ C¡ístíun c¡u un IonI¡c dc t¡uIu¡o. Dcnt¡o dc íos
t¡uIu¡os quc íc Iícc u C¡ístíun íc t¡uIu¡c cn cí cdí¡ícío Aíco Pu¡udísso, cn csc
cntonccs cn cí u¡u¡tuncnto no uíuìu nudíc, cstuIu uucìo ¸ ¸o ¡uí u Iucc¡ un
t¡uIu¡o dc c¡ístuíízudo dc ¡ísos, ¸o t¡uIu¡c uIì cn unu sccucncíu dcí 2UUb uí
2UUS, c¡un t¡uIu¡os uno dct¡us dcí ot¡o, nuncu IuIo un tícn¡o íu¡go ¡u¡u
ot¡o t¡uIu¡o. Eí scno¡ C¡ístíun no nc ¡¡cscntò u Edd¸ H¡íto cí dìu quc ío uí cn
íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, sc quc csu ¡c¡sonu c¡u Edd¸ H¡íto ¡o¡quc ío
¡ccuc¡do, cn csc noncnto IuIo uígo cn íu uíuícndu quc uí scno¡ Edd¸ H¡íto
no íc gustò, ío ¡ccuc¡do, ¡o¡quc sc quícn cs ¸ cn csc noncnto ¸o cstuIu cn íu
tc¡¡uzu ¸ uí scno¡ Edd¸ H¡íto no íc gustò un t¡uIu¡o dc tc¡nínucíòn cn íu
tc¡¡uzu, no íc gusto, cí no nc nuní¡cstò nudu u ní, sc ío nuní¡cstò uí scno¡
C¡ístíun, C¡ístíun no nc nuní¡cstò ¡o¡ quc cstc scno¡ o¡ínuIu soI¡c uígo quc
no íc gustuIu cn íu cusu, cso no nc ííunò íu utcncíòn, ¡cnsc quc cono
unduIun ¡untos, tcnìun unu ¡cíucíòn, nc ínugíno quc dc unístud, cono ío uí,
cí scno¡ C¡ístíun nc dí¡o u ní quc nc¡o¡u¡u cso, quc cunIíu¡u unus íozus ¸
tuuc quc cunIíu¡íus, ío consídc¡c cono unu o¡íníòn, cso ¡uc ¡u¡u cí 2UU?-
2UUS, no ¡ccuc¡do ¡u¡u ¡¡ccísu¡; C¡ístíun no nc dí¡o ¡o¡ quc tcnìu uu¡íos
ínnucIícs, ¡u¡u nì sc dcdícuIu u Iícncs ¡uìccs, cn ní t¡uIu¡o IuIítuuí
ucostunI¡o u t¡uIu¡u¡ con ¡c¡sonus quc nc cont¡utun ¡u¡u ¡cnodcíu¡
dí¡c¡cntcs ínnucIícs; ¡u¡u nì csos ínnucIícs ¡u¡u íos quc C¡ístíun nc
cont¡utò c¡un dc su ¡¡o¡ícdud ¡o¡quc no¡nuíncntc cí usuIu sícn¡¡c cí
nísno díscno cn todus íus uíuícndus dc cí, ¡u¡u nì c¡un dc cí, cí ¡u¡u nì cí
¡cnodcíuIu ¸ ucndìu, cí nc dccìu quc c¡un dc cí csos ínnucIícs;
no¡nuíncntc íus ucccs quc nc cont¡utun ¡u¡u ¡cnodcíu¡ núítí¡ícs
ínnucIícs, csus ¡c¡sonus no nc cx¡íícun dc quícncs son csos ínnucIícs o íu
¡¡occdcncíu dc csos ínnucIícs; C¡ístíun nc concntò quc íu uíuícndu dc
A¡¡o¸o Hondo c¡u dc su ¡¡o¡ícdud, ¡o¡quc íncíuso, cn uu¡íus ocusíoncs cí
nundo, cí nc dí¡o quc íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo c¡u dc cí, ¸ cí u¡u¡tuncnto;
cuundo ¡uí u íu Aíco Pu¡udísso, cí nc dí¡o quc tcníu un u¡u¡tuncnto cn Aíco
Pu¡udísso, nc dío íu dí¡cccíòn ¸ ¸o ¡uí uííu, t¡uIu¡c cn un soío u¡u¡tuncnto,
no ¡ccuc¡do cí ¡íso. Cuundo ¡cnodcíuIu íu cusu dc íu Hu¡cndc, cn unu
ocusíòn ¸o suíì dc uíu¡c ¡u¡u cí íntc¡ío¡ dcí ¡uìs u un t¡uIu¡o, ¡o¡quc tícnc quc
cnt¡cgu¡ csc t¡uIu¡o ¡u¡ído, ¸ C¡ístíun nc ííunu, cn csc noncnto cí nc dí¡o
u ní quc cí tcnìu csu cusu ¡¡uctícuncntc ucndídu ¸ quc ¸o cstuIu ut¡usudo,
cso ¡uc ío úníco, ¡c¡o no nc dí¡o dc quícn c¡u íu ¡¡o¡ícdud, soío nc dí¡o quc
íu tcnìu ¡¡uctícuncntc ucndídu, cn csc noncnto no nc Iízo uíusíòn u íu
¡c¡sonu dc Edd¸ H¡íto, cuundo nc nost¡u¡on íus ¡otos cn cí íntc¡¡oguto¡ío no
nc Iícíc¡on níngún concntu¡ío dc íus ¡c¡sonu, quc tcnìu quc ídcntí¡ícu¡,
sín¡ícncntc nc dí¡c¡on quc sí conocìu u csus ¡c¡sonus, dc íus quc ¸o
¡cco¡duIu dí¡c quc sì, sín¡ícncntc, ¡cco¡dc dos (2) ¡c¡sonus, dc íus dos (U2)
¡c¡sonus quc ncncíonc nc uco¡dc cuundo uí quc cstc ¡¡occso sc ¡uIíícítò; no
cstuIíccì ¡cíucíòn dc unístud con cí scno¡ C¡ístíun, dc t¡uIu¡o; no nc díccn cí
¡o¡quc cstuIun ínucstígundo cstus ¡c¡sonus, sín¡ícncntc nc nost¡u¡on
¡otos ¡u¡u ¡cconocc¡ ¡c¡sonus, no nc dí¡c¡on ¡u¡u quc, ní sí cstuIun
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Sentencia No. 100-2011 128
ínuoíuc¡udos cn níngún cuso, nc ¡ídíc¡on quc ¡cconocíc¡u ínugcncs dc
¡c¡sonus quc ¸o Iu¸u uísto cuundo t¡uIu¡c con cí scno¡ C¡ístíun, cono dí¡c,
cííos íícgun u nì, cono dí¡c, nc díccn cííos, ¡o¡quc cncont¡u¡on unu tu¡¡ctu dc
¡¡cscntucíòn con cí núnc¡o dc íu con¡unìu ¸ cí núnc¡o dc ní ¡ud¡c, o scu íu
tu¡¡ctu dc ¡¡cscntucíòn c¡u íu con¡unìu dc ní ¡ud¡c con cí nonI¡c dc ní
¡ud¡c, cn unu ocusíòn ní ¡ud¡c ¡uc íntc¡¡ogudo, íu ¡¡ínc¡u ucz cuundo ¡uí
con cí, IuIíu¡on con ní ¡ud¡c, ní ¡u¡u soío íc Iízo un t¡uIu¡o uí scno¡
C¡ístíun;, dcs¡ucs todos íos t¡uIu¡os íos Iícc ¸o; cso ¡uc cn cí u¡u¡tuncnto
Çuísquc¸u; C¡ístíun no nc dí¡o cono udquí¡ìu csos ínnucIícs, cííos nc
¡¡cguntu¡on cn íu Dí¡cccíòn Nucíonuí dc Cont¡oí dc D¡ogus (DNCD), sí ¸o
con¡u¡tì con cí ¸ sí Iícc unístud con cí, ¸o todo cí tícn¡o dí¡c quc no, quc
c¡u unu ¡cíucíòn sín¡ícncntc dc t¡uIu¡o, cííos no nc cucstíonu¡on nuncu,
Iucno no, ío quc nc ííunò íu utcncíòn ¡uc quc nc ííunu¡un u nì, ¡c¡o no nc
ííunò íu utcncíòn íu ínucstígucíòn, nc ííunu¡on ¡u¡u íntc¡¡ogu¡nc, ¡c¡o
_Çuícn ¡uí ¸o¯ Un sc¡uído¡, quc ¡¡cstc nís sc¡uícíos ¡u¡u un t¡uIu¡o, ¸ ¡u¡u
nì cí c¡u cso co¡¡cdo¡ dc Iícncs ¡uìccs ¸ ¡uncíonu¡ío ¡úIííco dcí goIíc¡no.
Cuundo conocì u Edd¸ H¡íto cn íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, no ¡ccuc¡do cn quc
ucIícuío íícgu¡on, cuundo cííos íícgu¡on, ¸o cstuIu cn íu tc¡¡uzu,
su¡c¡uísundo íos t¡uIu¡os, no sc cn quc íícgu¡on ní sc cn quc sc ¡uc¡on, no sc
sí sc ¡uc¡on ¡untos, uIì IuIìun ot¡us ¡c¡sonus dc íu nísnu oI¡u, íngcníc¡os
dc íu nísnu oI¡u, cIunístus, Ic¡¡c¡os, cícct¡ícístus, todos c¡unos
t¡uIu¡udo¡cs dc íu ¡¡o¡ícdud, ¡c¡o no gcntc dí¡c¡cntc u cííos; No sc dccí¡íc sí
íos dcnus t¡uIu¡udo¡cs ¡uc¡on cont¡utudos o ¡uc¡on íícuudos ¡o¡ cí nísno
scno¡ C¡ístíun o ¡o¡ ot¡u ¡c¡sonu, ¸o sì ¡uí íícuudo ¡o¡ cí scno¡ C¡ístíun,
IuIíuIunos sín¡ícncntc, cííos tcnìun unu Iucnu dc¡ínícíòn dcí scno¡
C¡ístíun; nosot¡os IuIíuIunos cnt¡c nosot¡os, cííos tcnìun nu¸ Iucnu
consídc¡ucíòn dcí scno¡ C¡ístíun, ¡o¡quc c¡u un cíícntc, soI¡u dccí¡ quc c¡u
nu¸ Iucno, c¡u nu¸ Iucn cíícntc, nuncu díscutíò con nudíc ¡o¡ ¡cíucíoncs dc
t¡uIu¡o, ¡c¡o no, nuncu nudíc ¡¡cguntò sí ío íícuò cí scno¡ C¡ístíun, sí ío íícuo
Juun o ío íícuo Pcd¡o, nudíc ¡¡cguntò, nuncu nc íntc¡csò cso. Çuc ¸o
¡ccuc¡dc cí scno¡ C¡ístíun no íc ¡ídíò o¡íníòn uí scno¡ Edd¸ soI¡c cono
cstuIun qucdundo íos t¡uIu¡os, ¸o sc quc cí scno¡ Edd¸ H¡íto concntò, no sc
sí ¡uc cí scno¡ C¡ístíun quc íc ¡¡cgunto, ¸o sc quc cí scno¡ Edd¸ H¡íto
concntò ío dc íu tc¡nínucíòn, no sc sí ¡uc ¡o¡ ¡¡cguntu dcí scno¡ C¡ístíun,
¡c¡o ¸o sc quc cí scno¡ C¡ístíun nc dí¡o u ní quc ío u¡¡cgíu¡u, ¡c¡o ¸o oì
cuundo scno¡ Edd¸ H¡íto íc dí¡o uí scno¡ C¡ístíun quc uígo cstuIu nuí IccIo,
¡o¡quc cstuIunos ¡untos cn íu nísnu tc¡¡uzu, soíuncntc IuIíu¡on dc cso dc
íu tc¡nínucíòn; cuundo ¡uí íntc¡¡ogudo cn íu D.N.C.D., sì, nc ¡¡cscntu¡on unu
íístu dc ínnucIícs ¡u¡u quc íos ídcntí¡ícu¡u, ídcntí¡íquc íos quc t¡uIu¡c, ¸o
¡ccuc¡do íos t¡uIu¡c, íos quc no t¡uIu¡c no íos ¡ccuc¡do, ¡o¡quc nuncu ¡uí, no
nc cx¡íícu¡on ¡u¡u quc quc¡ìun quc ídcntí¡ícu¡u csos ínnucIícs, nc
¡¡cguntu¡on sí ¡cco¡duIu sí csus ¡¡o¡ícdudcs ¸o íus t¡uIu¡c ¡u¡u cí scno¡
C¡ístíun, no nc ¡¡cguntu¡on sí ¸o suIìu quícn c¡u cí ¡¡o¡íctu¡ío, sín¡ícncntc
nc dí¡c¡on sí c¡un dcí scno¡ C¡ístíun íus quc ¸o t¡uIu¡c. Eí ¡¡ínc¡ t¡uIu¡o ¡uc
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Sentencia No. 100-2011 129
cí u¡u¡tuncnto dcí EnsuncIc Çuísquc¸u, cí scgundo ¡uc, c¡co quc ¡uc cn
Hu¡cndc ?, cí tc¡cc¡o ¡uc cn íu To¡¡c Sc¡cnu, cí cuu¡to cn íu To¡¡c Pcd¡o
Hcn¡ìqucz U¡cnu, cí quínto Aíco Pu¡udísso, ¸ dcs¡ucs con¡untuncntc A¡¡o¸o
Hondo ¸ Juun Doíío, cso ¡uc nus o ncnos quc ¡ccuc¡do ío quc sc t¡uIu¡c,
Aíco Pu¡udísso ¡uc cí ¡cnúítíno, untcs dc A¡¡o¸o Hondo ¸ Juun Doíío; no
¡ccuc¡do cí núnc¡o dc ucIìcuíos con ¡íucu o¡ícíuí, ¡c¡o c¡un uu¡íos, ¡ucdcn
sc¡ dos o 2 o t¡cs J, sc quc c¡u nus dc unu, cí núnc¡o dc íus ¡íucus no íus
uo¸ u ¡cco¡du¡, ¡c¡o sí quc ¡ccuc¡dc cí ¡¡íncí¡ío c¡un, c¡co quc °OC¨ ¡c¡o cí
núnc¡o no ío ¡ucdo ¡cco¡du¡, no ¡ccuc¡do sí íus ¡íucus dccìun ¡ungo o
condícíòn dc íu ¡c¡sonu quc íus usuIu, no ¡ccuc¡do. Hícc ¡c¡u¡ucíoncs cn cí
u¡u¡tuncnto dc íu Anucuonu, cn íu To¡¡c Sc¡cnu, cí ¡íso quc ¡c¡u¡c c¡co quc
¡uc cí cuut¡o (4to.), no conocì uí co¡oncí Gonzuícz ¸ Gonzuícz.¨
( (3 3} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r A AL LD DE EF FT TO O D DE EF FN NI IN NI I
, icsiigo quc iras scr dclidancnic
jurancniado, nanifcsio al irilunal lo siguicnic. °Mí nonI¡c cs AíIc¡to
Hc¡níní, ¡uí cònsuí dc Ituííu, ¸ uctuuíncntc csto¸ ¡ctí¡udo, so¸ ccononístu,
tcngo nucIos unos cn íu ¡¡o¡csíòn, tcngo ?J unos dc cdud; ¡¡csuno quc ¡uí
ííunudo ¡o¡ cstc t¡íIunuí ¡o¡ cí cuso quc sc cstun ocu¡undo ustcdcs, no sc,
unocIc nc cítu¡on dícícndo quc nc quc¡ìun uc¡ nudu nus, cso ¡uc ío quc nc
dí¡c¡on ¡o¡ tcíc¡ono, csu cs íu ¡cuíídud, nc ínugíno quc ¡o¡ cí cuso quc ícs
utunc u ustcdcs, no sc, dcí cuso dcí scno¡ cstc quc sc ííunu Fíguc¡ou Agosto,
uígo usì, ¡¡csuno ¸o quc dcIc sc¡ csc, ¡o¡ unu ucntu dc unu ¡csídcncíu quc
¸o íc Iícc u unu ¡c¡sonu quc ¸o no conocìu, quc nc ¡uc ¡¡cscntudu ¡o¡ unu
ínnoIíííu¡ístu, quc íIu u con¡¡u¡ unu ¡csídcncíu, cso ¡uc todo; ¸o tcnìu unu
¡csídcncíu dcsdc Iucc 25 unos, ¸o uíuìu cn cííu, cstuIu uIícudu cn A¡¡o¸o
Hondo II, cn uqucí tícn¡o sc ííunuIu cuííc T¡unsuc¡suí, scgún cntícndo
uIo¡u íc cunIíu¡on cí nonI¡c, ¡c¡o uqucí tícn¡o c¡u Aucnídu T¡unsuc¡suí,
No. l4 o lb, lb ¡c¡dòn, uíuì uIì dcsdc cí ?9 Iustu cí 2UU5, íu ¡csídcncíu
tcnìu o¡ígínuíncntc t¡cs do¡níto¡íos, unu suíu, un concdo¡, unu tc¡¡uzu, unu
¡cqucnu ¡íscínu, dcs¡ucs sc uuncntò ¡o¡quc sc con¡¡ò íu cusu dc íu ¡u¡tc
dc ut¡us u íu ¡uníííu dc Hccto¡ Mcndcz, cntonccs nc qucdc con cí ¡u¡dìn ¸
con unu nu¡qucsínu ¸ uuncntò íu cu¡ucídud dc íu cusu; con¡¡c íu cusu dc
ut¡us quc c¡u dcí Ic¡nuno dc Hccto¡ Mcndcz, íu ¡csídcncíu c¡u unu soíu, unu
soíu ¡csídcncíu, con¡ucstu ¡o¡ dos ¡o¡cíoncs dc tc¡¡cno nudu nus, unu quc
ní¡uIu u íu Aucnídu T¡unsuc¡suí, ¸ unu quc ní¡uIu u íu Aucnídu
Conquístudo¡cs, ¡¡cntc uí Hotuníco, c¡u unu soíu cusu quc sc uuncntò dc
díncnsíòn, ¸ cstuIu ¡o¡nudu ¡o¡ dos tìtuíos dc ¡¡o¡ícdud, unu c¡u íu
nunzunu 25lJ, ¸ íu ot¡u c¡u íu ?A, ¡u¡u íu cuuí sc cnítíc¡on dos tìtuíos
¡cguíu¡cs, sc Iízo un núcíco úníco, c¡u unu cusu únícu, con unu soíu ¡íscínu,
con todo; IuIìu unu cusu u íu ¡u¡, quc sc íc ucndíò u unu ¡c¡sonu, ¸ ¸o nc
qucdc con cí ¡u¡dìn ¡u¡u con¡íctu¡, o scu, un¡ííu¡ ní ¡u¡dìn, ¸ unu
nu¡qucsínu quc tcnìu ucccso u íu Aucnídu Conquístudo¡cs, quc cs íu uucnídu
quc co¡¡c u íu ¡u¡tc dcí Hotuníco, íu cusu tcnìu ucccso ¡o¡ íu T¡unsuc¡suí ¸
¡o¡ íu Conquístudo¡cs, IuIìu unu nu¡qucsínu con un ¡o¡tòn cícct¡íco. Lu
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Sentencia No. 100-2011 130
cusu cstuIu const¡uídu dc conc¡cto, ¡u¡uncntc conc¡cto, nucIos uíd¡íos
Iííndudos ¡o¡ ¡uzòn dc scgu¡ídud dc íu cusu, uígunos uíd¡íos Iííndudos, no
todos, tcnìu un nu¡o dc ¡¡otcccíòn ¸ dos ¡o¡toncs dc ucccso cícct¡ònícos
tunIícn, cí do¡níto¡ío ¡¡íncí¡uí tcnìu su Iuno dcnt¡o, IuIìu unu ucntunu quc
ní¡uIu uí ¡u¡dìn, un Iuno ¸ un cíòsct ¡cqucno, no nu¸ g¡undc, íus dcnus
IuIítucíoncs c¡un nus ¡cqucnus, cudu unu con su Iuno, ¸ IuIìu un cstudío
tunIícn; ¡u¡u cí noncnto cn quc ¸o íu IuIítuIu, cnt¡c ¡u¡dìn ¸ todo íu
uíuícndu tcnìu cono 2,UUU nct¡os dc const¡uccíòn, o¡ígínuíncntc tcnìu íu
¡íscínu dc íu cusu quc ¸o Ic const¡uído, cuundo sc con¡¡ò íu scgundu cusu
con cí ¡u¡dìn, quc c¡u íu ¡u¡tc nu¸o¡, cntonccs sc cc¡¡ò íu ¡¡ínc¡u ¡íscínu ¸
sc qucdò íu ¡íscínu quc tcnìu íu ot¡u cusu, csu scgundu ¡íscínu cstuIu
uIícudu uí ¡ondo dcí ¡u¡dìn, u nuno ízquíc¡du, dcsdc íu cusu sc ucccsuIu u
íu ¡íscínu u t¡uucs dcí ¡u¡dìn, sc Iu¡u unus cscuíc¡us dc íu ¡u¡tc uítu, ¡o¡quc
íu Aucnídu T¡unsuc¡suí cstu cn cí uíto ¸ íu dc íos Conquístudo¡cs cstu uIu¡o,
cntonccs ustcd tícnc unu g¡udu, Iu¡u uí ¡u¡dìn, ¸ dcí ¡u¡dìn uu u íu ¡íscínu
dí¡cctuncntc, cí ucccso c¡u íntc¡no, todo íntc¡no; íu uc¡¡u dc íu cnt¡udu dc íu
¡csídcncíu, uc¡¡u íutc¡uí ¸ uc¡¡u uí ¡ínuí, c¡u un cuud¡udo cc¡¡udo, íu ¡íscínu
cstu dcnt¡o dc íu uc¡¡u ¡c¡ínct¡uí, íu ¡íscínu no cstuIu tccIudu, ní tun¡oco
íos ucccsos cstuIun tccIudos. Vcndì íu cusu cn cí 2UU?, cn¡czunos íus
ncgocíucíoncs cn nu¡zo dcí 2UU?, íu cusu íu cnt¡cguc u unu ínnoIíííu¡íu dcí
Hunco HDI, quc sc ¡¡cocu¡ò dc ¡ostcu¡ u íos cíícntcs, un dìu nc uuísu¡on quc
IuIìu un con¡¡udo¡ ¸ nc ío t¡u¡c¡on ¸ sc cn¡czò íu ncgocíucíòn, ío nundc uí
Iunco, ¡o¡quc ¸o dcIìu un dínc¡o cn cí Iunco ¡u¡u quc IuIíu¡u con cí Iunco
u uc¡ còno íc ííIc¡uIun dc íu cucstíòn, ¸ ¸u, cn¡íczu íu ncgocíucíòn quc du¡u
nus o ncnos dos ncscs; todo sc Iízo u t¡uucs dcí Iunco, u t¡uucs dc íu
ínnoIíííu¡íu nc ¡¡cscntun u un cíícntc, Edd¸ H¡íto, ¡cuíncntc cs unu
con¡unìu quc sc ííunu MuttIc¸ Inucstncnt, dc íu cuuí cí scno¡ Edd¸ H¡íto
dccìu quc c¡u cí ¡¡csídcntc, nuncu uí cí ¡odc¡, íu con¡unìu cs MuttIc¸
Inucstncnt quc ¡ígu¡u cn íos tìtuíos dc ¡¡o¡ícdud dc íu cusu uctuuíncntc; nc
¡¡cscntun u Edd¸ H¡íto cn cí Iunco, cn íos ¡¡ínc¡os dìus dc nu¡zo, cn cí 2 o
J dc nu¡zo dcí 2UU?, íu ncgocíucíòn tc¡nínu ¡ínuí, ¡¡uctícuncntc nu¸o l4
¡o¡ uIì dcí 2UU?, ¡o¡quc sc ncccsítun unu sc¡íc dc docuncntos, ustcd suIc
cuundo sc ucndc unu ¡¡o¡ícdud sícn¡¡c uno Iuscu íu constuncíu dc quc no
sc dcIcn ín¡ucstos; cí nonto dc íu t¡unsuccíòn c¡u dc ocIocícntos cíncucntu
níí dòíu¡cs (USSS5U,UUU.UU), quc c¡u nucIo ncnos dc ío quc cstuIu
¡ídícndo, ¡o¡quc íu cusu uuíc nucIo nus, ¡c¡o c¡un dos unos quc cstuIu cn
ucntu ¸ no sc ucndìu, ¸ íos íntc¡cscs dcí Iunco, oIuíuncntc, tunIun u uno;
Los ocIocícntos cíncucntu níí dòíu¡cs ¡uc¡on ¡ugudos ncdíuntc cIcqucs,
cIcqucs dc un Iunco dc cunIío quc sc ííunuIu Eícct¡ounc¡ícu A. C., quc c¡u
unu ugcncíu dc cunIío, quc cí Iunco ío ucc¡tò ¡u¡ccc, IuIo un cIcquc ínícíuí
dc cuut¡ocícntos níí dòíu¡cs (USS4UU,UUU.UU) ¡¡ínc¡o ¸ dcs¡ucs íos ot¡os, íu
dcudu con cí Iunco c¡u dc quínícntos níí dòíu¡cs (USS5UU,UUU.UU), usì quc
¸u íu nu¸o¡ìu dcí dínc¡o ¡uc ¡u¡u cí Iunco, íos cIcqucs ¡uc¡on ¡ccíIídos cn
¡¡cscncíu nìu cn cí Iunco, sí uíc¡u íos cIcqucs íos ¡cconocc¡ìu ¡o¡quc tcngo
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Sentencia No. 100-2011 131
co¡íus dc cííos ¸ udcnus íos dc¡osítc; (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o
í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . b b u u c cu u¡ ¡g go o d dc c E Ed dd d¸ ¸ H H¡ ¡í ít to o, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u c co o¡ ¡í íu u d dc cí í c cI Ic cq qu uc c
N No o. . 2 25 5l l9 95 5, , d d/ /¡ ¡ U U2 2/ /U U5 5/ /2 2U UU U? ?, , d dc cí í I In nt tc c¡ ¡c co on nt tí ín nc cn nt tu uí í H Hu un nI I, , t tí ín nI I¡ ¡u ud do o " "A A. . C C. .
E Eí íc cc ct t¡ ¡o ou un nc c¡ ¡í íc cu u, , S S. . A A. ." ", , u u ¡ ¡u uu uo o¡ ¡ d dc c C Co os st tu u T To ou u¡ ¡s s, , S S. . A A. ., , ¡ ¡o o¡ ¡ u uu uí ío o¡ ¡ d dc c
U US SS Sl l? ?5 5, ,U UU UU U. .U UU U) ) E E
stc cs cí úítíno o ¡cnúítíno, ¡o¡quc íos dos ¡¡ínc¡os son
dc doscícntos, ¸ cstc tícnc un nonto dc cícnto scscntu ¸ cínco, ¡c¡o son íos
nísnos quc ¡ccíIì, u nonI¡c dc Costu Tu¡ìstícu, ío ¡ccíIì cn cí Iunco, cííos ío
dc¡osítu¡on, sc íc díc¡on uí Iunco nísno, cusí ncdío níííòn dc dòíu¡cs
cont¡u ocIo cíncucntu, cs ¡ucíí ¡cco¡du¡, cn cí Hunco HDI, uIì ío ¡ccíIì ¡o¡quc
ustcd ncccsítu un dcscu¡go dc quc sc Iu ¡ugudo íu Ií¡otccu, ¸ Iu¸ quc
Iucc¡ío cn cí Iunco ¡o¡ ¡uc¡zu, cstc ío ¡ccíIì cn cí Iunco; (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o
n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu us s ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu us s u u c cu u¡ ¡g go o d dc c E Ed dd d¸ ¸ H H¡ ¡í ít to o, , n nu u¡ ¡c cu ud du us s c co on n c cí í N No o. . ? ?, ,
c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n c co o¡ ¡í íu u d dc cí í c cI Ic cq qu uc c N No o. . 2 24 42 24 4, , d d/ /¡ ¡ l l9 9/ /U UJ J/ /2 2U UU U? ?, , d dc cí í
I In nt tc c¡ ¡c co on nt tí ín nc cn nt tu uí í H Hu un nI I, , í íí íI I¡ ¡u ud do o ¡ ¡o o¡ ¡ A A. .C C. . E Eí íc cc ct t¡ ¡o ou un nc c¡ ¡í íc cu u, , S S. .A A. ., , u u ¡ ¡u uu uo o¡ ¡ d dc c
A Aí íI Ic c¡ ¡t to o H Hc c¡ ¡n ní ín ní í ¸ ¸/ /o o C Co os st tu u T To ou u¡ ¡s s, , S S. .A A. ., , ¡ ¡o o¡ ¡ u un n u uu uí ío o¡ ¡ d dc c U US SS S2 2U UU U, ,U UU UU U, ,U UU U ¸ ¸ í íu u
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . S S c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c co o¡ ¡í íu u d dc cí í c cI Ic cq qu uc c N No o. . 2 24 42 22 2J J, , d d/ /¡ ¡ l l9 9/ /U UJ J/ /2 2U UU U? ?, , d dc cí í
I In nt tc c¡ ¡c co on nt tí ín nc cn nt tu uí í H Hu un nI I, , í íí íI I¡ ¡u ud do o ¡ ¡o o¡ ¡ A A. .C C. . E Eí íc cc ct t¡ ¡o ou un nc c¡ ¡í íc cu u, , S S. .A A. ., , u u ¡ ¡u uu uo o¡ ¡ d dc c
A Aí íI Ic c¡ ¡t to o H Hc c¡ ¡n ní ín ní í ¸ ¸/ /o o C Co os st tu u T To ou u¡ ¡s s, , S S. .A A. ., , ¡ ¡o o¡ ¡ u un n u uu uí ío o¡ ¡ d dc c U US SS S2 2U UU U, ,U UU UU U, ,U UU U) ), ,
Los
cIcqucs son dc doscícntos níí dòíu¡cs cudu uno (USS 2UU,UUU.UU), cí
núnc¡o U? ío ¡ccíIì cn cí nísno íugu¡, ¸ cí US íguuí, cn cí Iunco, íos cIcqucs
íos ¡ccíIì dc nunos dc Edd¸ H¡íto; En csc noncnto cn quc ¡ccíIì íos cIcqucs,
cstuIu cn cí Iunco unu contuIíc quc ucon¡unuIu uí scno¡ H¡íto ¸ cí
¡uncíonu¡ío dcí Iunco, cncu¡gudo dcí coI¡o; ¸o soíícítc quc íos ¡ugos sc
Iícíc¡un cn cIcqucs, ¸o no ucc¡to ¡ugos cn c¡cctíuo u nudíc, ío cxígì
scncíííuncntc con íu cont¡u¡u¡tc, dícícndoíc quc íu ¡o¡nu dc ¡ugo c¡u o ¡o¡
t¡uns¡c¡cncíu Iuncu¡íu o cIcqucs con ¡ondo uscgu¡udo. Dcsdc cí noncnto
quc cn¡czò íu t¡unsuccíòn, nc dcsíntc¡csc dc íu cusu totuíncntc, cn níngunu
ocusíòn nc ¡cunì con Edd¸ H¡íto cn íu cusu, IuIìu un ínnoIíííu¡ístu
cncu¡gudo dc íu cucstíòn, nc ínugíno quc sí IuIìu ncccsídud dc uísítu¡ íu
cusu ío Iícíc¡u con cí ínnoIíííu¡ístu o con íu con¡unìu ínnoIíííu¡íu quc IuIìu
Iuscudo cí cíícntc, ¡c¡o ¸o ¡c¡sonuíncntc nuncu ¡uí u íu cusu; ío ¡ccíIído cn
cIcqucs ¡uc ío quc ¸o nunc¡c, cí ¡csto cnt¡ò uí Iunco dí¡cctuncntc, ¡u¡u
du¡íc íu cunccíucíòn dc Ií¡otccu dc¡ínítíuu, ¸u ¸o nc dcsíntc¡csc ¡o¡quc íu
¡u¡tc nìu ¸o íu IuIìu coI¡udo, ¸ ¸u cí Iunco quc sc coI¡u¡u; no nos
¡cunínos ¡uc¡u dcí Iunco ¡u¡u íu t¡unsuccíòn, soíuncntc uí ¡ínuí ¡uítuIu un
dí¡c¡cncíuí, sc Iízo cn Víncncu ¸ uIì cstuIu H¡íto ucon¡unudo dc íu scno¡ítu
Pcíucz ¸ íu Ic¡nunu, ¡c¡o ucon¡unudo cn cí scntído dc quc cstuIun uIì, no
íntc¡uíníc¡on cn íu cnt¡cgu dcí suído, Mu¡¸ Pcíucz sc ííunu ¸ íu Ic¡nunu,
quc ¸o íu conozco dc Iucc nucIo tícn¡o, ¸o tcngo 45 unos uquì scno¡, usì
quc, ínugìncsc, nc ¡u¡ccc quc Doí¡í cs íu Ic¡nunu dc Mu¡¸ Pcíucz; csc ¡ugo
sc Iucc cn Víncncu, ¡c¡o no ¡ccuc¡do cí nonto dcí ¡ugo, c¡co quc ¡uc¡on
ucíntc (USS2U,UUU.UU) o t¡cíntu níí dòíu¡cs (USSJU,UUU.UU), no sc, c¡u un
dí¡c¡cncíuí quc ¡uítuIu, ¸ nc ío cnt¡cgu¡on uIì nísno, ¸ dc uIì cono cs cc¡cu
dcí Iunco, ¡uí ¸ ío dc¡osítc, ¡ccíIì csc dínc¡o cn c¡cctíuo, no IuIo
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Sentencia No. 100-2011 132
con¡¡oIucíòn dc csu cnt¡cgu, no cxígíc¡on nudu u cunIío dc csu cnt¡cgu,
soío cí suído ¡ínuí ¡o¡ cí uuío¡ totuí, no IuIo constuncíu, únícuncntc un
¡ccíIo ¡ínuí dcí uuío¡ totuí dc íu ucntu cono dcscu¡go, csc ¡ccíIo ío Iícc ¸o, ío
¡¡c¡u¡c ¸ ío ¡í¡nc, quc cstuIu con¡o¡nc, ¡¡csuno quc sí ío uco ío ¡cconozco,
sí cstu ní ¡í¡nu uIì ¸o ío ¡cconozco. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u c cu u¡ ¡g go o d dc c E Ed dd d¸ ¸ H H¡ ¡í ít to o, , n nu u¡ ¡c cu ud du u c co on n c cí í N No o. . 5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u c co o¡ ¡í íu u
d dc cí í ¡ ¡c cc cí íI Io o d dc c ¡ ¡u ug go o d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u d do os s ( (2 2) ) d dc cí í n nc cs s d dc c n nu u¸ ¸o o d dc cí í u un no o 2 2U UU U? ?) ). .
Esc no cs
cí ¡ccíIo dc¡ínítíuo, cs un ¡u¡cíuí, cs ní ¡í¡nu ¸ cs uno dc íos uuío¡cs quc sc
nc cnt¡cgu¡on, quc ¡uc ío dcí Iunco, quc sc dc¡osítò cn cí Iunco, scnuíu
cíncucntu níí cn c¡cctíuo ¸ un cIcquc dc cícnto sctcntu ¸ cínco, quc ustcd nc
cnscnò untcs. Lu t¡unsuccíòn qucdò ¡ccogídu con íu cnt¡cgu dc íos tìtuíos dc
¡¡o¡ícdud dc¡ínítíuos, cí dcscu¡go dcí Iunco, íu ¡udíucíòn dc Ií¡otccu, ¸ cííos
¡¡occdíc¡on u su ¡cgíst¡o cn cí T¡íIunuí dc Tíc¡¡us dc íu ¡¡o¡ícdud, ¸
cnítíc¡on dos cc¡tí¡ícudos u nonI¡c dc MuttIc¸ Inucstncnt Inco¡¡o¡udu. Pu¡u
nutc¡íuíízu¡ íu t¡unsuccíòn no ¡ccuc¡do sí sc íc Iízo un ¡ccíIo, ¡c¡o sc íc
cnt¡cgu¡on íos o¡ígínuícs dc íos tìtuíos dc ¡¡o¡ícdud cn ¡¡cscncíu dcí Iunco
quc c¡u cí quc íos ¡ctcnìu; cí Iunco ¡ctcnìu íos tìtuíos ¡o¡quc tcnìu íu Ií¡otccu
oIuíuncntc ¸ cntonccs cííos nísnos sc íos cnt¡cgu¡on, unu ucz sutís¡ccIos
íos IccIos cconònícos ¸ con¡¡oIudos quc íos ¡ugos c¡un co¡¡cctos sc
¡¡occdíò u cnt¡cgu¡ íos tìtuíos dc ¡¡o¡ícdud ¸ íu constuncíu cs quc cííos
tícncn su tìtuío dc ¡¡o¡ícdud ¸ ¸o no tcngo tìtuío ¸u. Dcí ucto dc cnt¡cgu ¸o
csto¸ uIì cn cí Iunco, cí ¡uncíonu¡ío íc cnt¡cgu íos cc¡tí¡ícudos uí con¡¡udo¡.
En íu t¡unsuccíòn IuIíc¡on íos ¡ugos dc íos cIcqucs, sc coI¡ò cí dínc¡o ¸ ¸u,
sc cnt¡cgun íos tìtuíos, sc ¡í¡nu¡on íos docuncntos dcí cont¡uto ¸ todo cso
¡u¡u ¡odc¡ ¡cgíst¡u¡ íos tìtuíos, no ¡ccuc¡do quc docuncnto sc ¡í¡nò ¡u¡u csu
t¡uns¡c¡cncíu, no nc ucuc¡do Ioncstuncntc, cso ¡uc Iucc cuut¡o (U4) unos,
¡í¡nc íos cont¡utos co¡¡cs¡ondícntcs, sí uco uno dc csos cont¡utos, oIuío quc
íos ídcntí¡ícu¡ìu, ¸o tcngo íu co¡íu tunIícn. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í
t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u c cu u¡ ¡g go o d dc c E Ed dd d¸ ¸ H H¡ ¡í ít to o n nu u¡ ¡c cu ud du u c co on n c cí í N No o. . 4 4 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n
u un nu u c co o¡ ¡í íu u d dc cí í c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c u uc cn nt tu u I Iu u¡ ¡o o ¡ ¡í í¡ ¡n nu u ¡ ¡¡ ¡í íu uu ud du u, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u 2 2U U/ /U UJ J/ /2 2U UU U? ?, ,
s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c C Co os st tu ut tu u¡ ¡, , S S. . A A. ., , ¡ ¡c c¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu ud du u ¡ ¡o o¡ ¡ A Aí íI Ic c¡ ¡t to o H Hc c¡ ¡n ní ín ní í ¸ ¸ M Mu ut tt tI Ic c¸ ¸
I In nu uc cs st tn nc cn nt t, , S S. . A A. ., , ¡ ¡c c¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu ud du u ¡ ¡o o¡ ¡ E Ed dd d¸ ¸ A An nt to on ní ío o H H¡ ¡í ít to o M Mu u¡ ¡t tì ìn nc cz z
). Esc cs cí
docuncnto, sc co¡¡cs¡ondc con cí dc íu o¡c¡ucíòn. Fuc¡u dc íu t¡unsuccíòn
dc íu uíuícndu, nucIo tícn¡o dcs¡ucs, cí scno¡ Edd¸ H¡íto uíno u uc¡ un
u¡u¡tuncnto quc ¸o IuIìu ¡ucsto cn ucntu ¸ no sc Iízo nudu ¡¡uctícuncntc,
¸u ¸o IuIìu ¡cnsudo cn no ucndc¡ío, cí nc uísítò cn ní u¡u¡tuncnto ¸ ¸o ío
dccíu¡c tunIícn uí ¡íscuí cso. Yo tcngo ¡otos dc todo, dc cudu IuIítucíòn u
coío¡cs, ¡o¡quc cuundo ¸o Iícc íu cnt¡cgu nundc u tusu¡ íu ¡csídcncíu ¸ nc
cnt¡cgu¡on unu docuncntucíòn con¡íctu dc todus íus u¡cus, nc ínugíno quc
sí nc nucst¡un íus ínugcncs cxtc¡nu c íntc¡nuncntc dc íu cusu íus
¡cconocc¡ìu. P¡csuno quc sí uíc¡u unu ¡cíìcuíu o un ¡odu¡c dondc sc cxIíIcn
cusus ¸ sc nucst¡u íu nìu, íu ¡cconocc¡ìu.
( (M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o s so oí íí íc cí ít tu u¡ ¡ í íu u
c cx xI Ií íI Ií íc cí íò òn n d dc c í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u í íí íu us st t¡ ¡u ut tí íu uu u N No o. . 4 4 u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c
c cn n u un n u uí íd dc co o c co on nt tc cn nt tí íu uo o d dc c í ín nu ug gc cn nc cs s n no os st t¡ ¡u un nd do o d dí íu uc c¡ ¡s su us s u u¡ ¡c cu us s d dc c u un nu u
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Sentencia No. 100-2011 133
¡ ¡c cs sí íd dc cn nc cí íu u
). Eí Co¡oncí Sou¡¡ount no ¡o¡nu ¡u¡tc dc ní cusu, cí úníco quc sc
uc uIì cs cí Co¡oncí Sou¡¡ount, cs ío úníco quc sc uc Iustu uIo¡u, no ¡ucdo
¡cconocc¡ unu cusu nìu cn Iusc u unu ¡u¡cd ¸ un co¡oncí, cso no ío
¡cconozco; Esu cst¡uctu¡u dc csc ííuuìn no íu ¡cconozco, csu ¡u¡ccc íu
nu¡qucsínu dc íu ¡u¡tc t¡usc¡u dc íu ¡csídcncíu, uucìu; csu cs íu nísnu
nu¡qucsínu, uIì cstu cí ¡o¡tòn, sc uc íu únícu cosu quc sc uc uIì cs cono un
ucccso u unu cístc¡nu quc IuIìu uIì, cono unu tu¡u, ¡c¡o cs dí¡ìcíí dc
ídcntí¡ícu¡íu. HuIìu unu cístc¡nu dc uguu dc 25 níí guíoncs, nc ínugíno quc
cs cí ucccso u íu cístc¡nu, csu, ¡c¡o íu ¡u¡tc dc udcnt¡o no íu conozco.
Nosot¡os Iícínos unu cístc¡nu cuud¡udu, ¡c¡o cso no ío Iícínos nosot¡os, cso
¡u¡ccc unu cutucunIu, todos cstos Io¸os no sc ¡u¡u quc sí¡ucn. Lu cístc¡nu
nuncu íu Ic uísto ¡cuíncntc, nuncu tuuc ¡uítu dc uguu, usì quc nuncu
uI¡ínos cstu zun¡u. Lu nu¡qucsínu cstu uucìu; ¸o no sc, nc ¡u¡ccc íguuí, íu
nu¡qucsínu quc uco, cn cucstíòn dc íu cístc¡nu no sc síncc¡uncntc
contcstu¡íc ¡o¡quc no ¡od¡ìu, ní nc ncto cn cístc¡nu ¸o u uc¡, Ioncstuncntc,
íu cístc¡nu íu uí cí dìu quc nc cnt¡cgu¡on quc sc íícnò dc uguu, ¸ u íos 2U-JU
unos nuncu Ic t¡utudo con cístc¡nu, no sc ní íu díncnsíòn ní nudu, cuundo
nc ¡c¡íc¡o u cutucunIu cs cso íícno dc Io¸os, no sc quícn Iízo cstos Io¸os
síncc¡uncntc, no sc sí csu cs íu cístc¡nu dc ní cusu ¡o¡quc tun¡oco ¡ucdo
ídcntí¡ícu¡íu, ¡o¡quc ¡ucdc sc¡ unu cístc¡nu cuuíquíc¡u, quc sc ¸o. En íu
nu¡qucsínu no Iu¸ dí¡c¡cncíus, cstu uucìu cs íguuí; íu ¡u¡tc quc sc uc cn cí
uídco, ¡o¡quc cstu nu¡qucsínu cstu con¡ucstu ¡o¡ ot¡us scccíoncs, Iu¸ un
cuu¡títo u nuno ízquíc¡du, quc c¡u dc dcsuIogo, ííuncnosío usì, ¸ un ¡oquíto
untcs cstuIu ní cstudío quc ní¡uIu uí ¡u¡dìn, ¸ IuIìu un Iuno con un suunu,
¡c¡o uIì cn cí uídco no sc uc, uIo¡u dc íu cístc¡nu no íc ¡ucdo dccí¡ nudu,
¡o¡quc Ioncstuncntc no ¡ucdo ¡cconocc¡ unu cístc¡nu, son cuut¡o nu¡os dc
conc¡cto dc cuuíquíc¡ íudo, no sc. Todus íus IuIítucíoncs tcnìun ucstído¡, íus
t¡cs tcnìun su ¡¡o¡ío Iuno, su cíòsct, ¸ cí do¡níto¡ío ¡¡íncí¡uí tunIícn,
nínguno dc csos ucstído¡cs tcnìu ucccso u íu cuííc, cuundo íu ucndì, nínguno
dc íos ucstído¡cs tcníu ucccso u íu cuííc; Po¡ íu ucntu dc íu cusu no ¡ccíIì
dínc¡o dc ot¡u ¡c¡sonu quc no ¡uc¡u Edd¸ H¡íto. Eí ¡¡ccío ¡o¡ cí quc ucndì ní
cusu nc ío ¡ugu¡on; no ncncíonc u ot¡u ¡c¡sonu quc nc Iu¸u dudo dínc¡o
¡o¡ íu con¡¡u dc csu cusu. No ¡ccíIì dínc¡o dc Mu¡¸ Pcíucz con ¡cs¡ccto u
cso. Lu cusu quc ucndì tcnìu uíd¡íos Iííndudos. No ¡ccuc¡do íu ¡ccIu dcí
cont¡uto dc íos Mcndcz ¡c¡o ¡uc¡on nucIos unos, ¡o¡ ío ncnos quíncc, unì
íus dos ¡¡o¡ícdudcs c Iícc unu soíu cusu, ¡odìu cnt¡u¡ ¡o¡ íu ¡u¡tc dc
udcíuntc ¸ suíí¡ ¡o¡ dct¡us, cí ¡cducíto quc qucdò dc íu cusu dc íos Mcndcz
íu ucndì u¡u¡tc, íu ¡íscínu dc íu cusu dc íos Mcndcz íu Iícc nìu, ¡u¡u ní cn
íu ucntu dc csu cusu no Iu¸ nudu íícguí, sc cun¡ííc¡on todos íos ¡cquísítos¨.
( (4 4} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r M MA AF FI IO O A AL LE EJ JA AN ND DF FO O C CU UE EF FF FE EF FO O H HE EF FE ED DI IA A
, icsiigo
quc iras scr dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal lo siguicnic.
°Mí nonI¡c cs Mu¡ío Aíc¡und¡o Guc¡¡c¡o Hc¡cdíu, so¸ uIogudo dc ¡¡o¡csíòn
dcsdc Iucc l9 unos, nosot¡os tcncnos unu ¡í¡nu dc uIogudos, uquì cn Sunto
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Sentencia No. 100-2011 134
Doníngo ¸ cn Puntu Cunu, cn íu cuuí nos ínuoíuc¡unos cn usuntos
conc¡cíuícs ¸ íuIo¡uícs ¡¡íncí¡uíncntc, usì cono tunIícn nunc¡unos
usuntos dc ncdío unIícntc, ¸ tunIícn uígo dc dc¡ccIo ¡¡occsuí cíuíí ¸ csc
tí¡o dc cosus, ¡undunos íu o¡ícínu cn cí uno l99S dondc toduuìu sc
cncucnt¡u cn Píuzu Ccnt¡uí, suítc Jb4, nucst¡u o¡ícínu Iu tcnído uu¡íus
ctu¡us, cn cstos noncntos cstunos ní Ic¡nuno quc cs ní socío, ¸o ¸
uí¡cdcdo¡ dc cuut¡o (4) uIogudos usocíudos; nosot¡os tcncnos conocínícnto
dcí cuso, nucst¡u ¡u¡tící¡ucíòn sc ínícíu ¡o¡quc nosot¡os conoccnos uí
Co¡oncí Josc Anudo Gonzuícz dcsdc quc c¡unos ¡òucncs, dcsdc quc
tcnìunos uí¡cdcdo¡ dc lJ o l4 unos, uísítuIu unígos ¡cíucíonudos dcí sccto¡
dc A¡¡o¸o Hondo, tcnìunos unígos cn conún, ¸ dc uIì conocì u Anudo
Gonzuícz, sícn¡¡c nos ucìunos cn íu cuííc ¸ cn cí uno 2UUU, ¸u ¸o sícndo
uIogudo íc soíícítc un ¡uuo¡, cí sícndo usístcntc dcí Jc¡c dc íu Poíícìu, nc
u¸udò, coíuIo¡ò connígo, ¡ostc¡ío¡ncntc, unos dcs¡ucs, nucuu ucz soíícítc su
u¸udu cn un cuso ¡u¡tícuíu¡, ¸ tunIícn nos íu suníníst¡ò; cn cí uno 2UUb
u¡¡oxínuduncntc, cí sc nc ucc¡cu ¸ nc dícc quc cstu cnuucíto cn unu
t¡unsuccíòn conc¡cíuí, cn dondc su sucg¡o ¡u¡tící¡u¡ìu dc íu udquísícíòn dc
un ínnucIíc cn Lu Honunu, cn csc noncnto ¡¡occdínos u Iucc¡ íos cstudíos
dc íu ¡uctíIííídud ¡u¡u íu con¡¡u dcí ínnucIíc, ¸ ¡¡occdínos u ucndc¡íc ío
quc ¡uc unu con¡unìu dc cu¡¡ctu, quc sc Iu IuIíudo nucIo dc íus
con¡unìus dc cu¡¡ctu, íus con¡unìus dc cu¡¡ctu o °SIu¡c Con¡un¸¨ son
ínst¡uncntos ícguícs conocídos cn cí nundo cntc¡o, utííízudos cn un 95% ¡o¡
cícnto dc íus ucccs cn uctíuídudcs íìcítus ¸ co¡¡cctus; cntonccs, ¡¡occdínos cn
csc noncnto u ¡¡c¡u¡u¡íc íu con¡unìu dc cu¡¡ctu, u Iucc¡ íos t¡us¡usos, íus
con¡unìus dc cu¡¡ctu sc ¡cuíízun o sc con¡cccíonun con untc¡ío¡ídud u
cuuíquíc¡ tí¡o dc ncgocíucíòn conc¡cíuí quc sc ¡ucdu c¡cctuu¡, cs dccí¡, cn
csc noncnto nosot¡os no tcnìunos con¡unìu dc cu¡¡ctu, dc IccIo, cn íos
úítínos l5 unos Icnos ucndído nus dc ?UU con¡unìus dc cu¡¡ctu, o scu
unu ¡u¡tc ín¡o¡tuntc dc íus ncgocíucíoncs dc nucst¡u cn¡¡csu o dc nucst¡u
o¡ícínu c¡u ¡o¡ íus ucntus dc íus con¡unìus dc cu¡¡ctus, cntonccs cn csc
noncnto, no tcnìunos con¡unìu dc cu¡¡ctu, ííununos u unu o¡ícínu coícgu
quc nos íu cnuíò, u cunIío dc quc cn un ¡utu¡o nosot¡os íc cnuíu¡unos ot¡u
con¡unìu dc cu¡¡ctu, dc csu nunc¡u, nosot¡os ¡¡occdínos u con¡cccíonu¡ íos
cont¡utos dc t¡us¡uso dc uccíoncs dc csu con¡unìu dc cu¡¡ctu u nonI¡c dcí
scno¡ HuIcn Soto Hu¸ct, con csu con¡unìu dc cu¡¡ctu sc c¡cctuò un cont¡uto
dc con¡¡u ucntu dc un ínnucIíc cn íu Honunu, csu ¡uc íu ¡u¡tící¡ucíòn
nucst¡u cn csu t¡unsuccíòn conc¡cíuí. Esu con¡unìu dc cu¡¡ctu, sc ¡uso u
nonI¡c dcí scno¡ HuIcn Soto Hu¸ct ¸ sc ¡¡occdíò u íu udquísícíòn, u íu ¡í¡nu
dc un cont¡uto dc udquísícíòn dc ¡¡oncsu dc ucntu dc unu uíííu cn Lu
Honunu, cntcndcnos quc csc cont¡uto dc ¡¡oncsu dc ucntu, ¸o uIo¡u nísno
no csto¸ lUU% scgu¡o sí ¡uc nucst¡u ¡í¡nu quc ío Iízo, o cí uIogudo dc íu
¡u¡tc quc ucndìu, sì ¡cco¡dunos quc sc c¡cctuò un ¡¡ínc¡ ¡ugo, quc c¡u cono
unu sc¡u¡ucíòn dcí ucuc¡do, ¸ ¡ostc¡ío¡ncntc, sc ucc¡cun nucuuncntc u ní
o¡ícínu, uí¡cdcdo¡ dc 45 o bU dìus dcs¡ucs, ¸ sc nc ín¡o¡nu quc quícn uu u
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Sentencia No. 100-2011 135
udquí¡í¡ cí ínnucIíc, c¡u cí scno¡ C¡ístíun Aínontc. Hícn cn ¡¡íncí¡ío quícn
con¡¡u cs cí scno¡ HuIcn Soto, ¡ostc¡ío¡ncntc, ¡ucdc sc¡ un ncs o ncs ¸
ncdío, sc nos ucc¡cu nucuuncntc Gonzuícz ¸ nc dícc quc quícn uu u
con¡¡u¡ íu con¡unìu dc cu¡¡ctu, o íu con¡unìu dc cu¡¡ctu no, cí ínnucIíc
c¡u cí scno¡ C¡ístíun Aínontc; sc Iucc nucuuncntc íu docuncntucíòn, sc
t¡us¡usun íus uccíoncs, ¸ quícn tonu ¡oscsíòn dcí ínnucIíc cono
udquí¡ícntc, u t¡uucs dc íu con¡unìu quc sc ííunuIu SIuoíín, cs cí scno¡
C¡ístíun Aínontc, csc docuncnto ¡udo IuIc¡sc ¡cuíízudo cn ní o¡ícínu, cono
¡udo IuIc¡ sído cn íu o¡ícínu dcí uIogudo dc íu cn¡¡csu quc ucndìu, o dc íu
¡c¡sonu quc ucndìu, no ío ¡ccuc¡do, sí cíu¡o, sí ío uco cí docuncnto, ¡ucdo
¡cconocc¡ío ínncdíutuncntc, cí docuncnto dc ucntu (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o
n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nu u¡ ¡c cu ud du u c co on n c cí í N No o. . 2 2l l d dc cí í o o¡ ¡d dc cn n d dc c ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu us s u u
c cu u¡ ¡g go o d dc c í íu u í ín n¡ ¡u ut tu ud du u M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d P Pc cn nu u, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u c co o¡ ¡í íu u d dc cí í
c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c u uc cn nt tu u d dc c u uc cc cí ío on nc cs s, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u t t¡ ¡c cc cc c ( (l lJ J) ) d dc c n nu u¡ ¡z zo o d dc cí í u un no o 2 2U UU Ub b, ,
s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c í ío os s s sc cn no o¡ ¡c cs s H Hu uI Ic cn n S So ot to o H Hu u¸ ¸c ct t ( (¡ ¡¡ ¡í ín nc c¡ ¡u u ¡ ¡u u¡ ¡t tc c) ) ¸ ¸ C C¡ ¡í ís st tí íu un n
A Aí ín no on nt tc c P Pc cg gu uc c¡ ¡o o ¸ ¸ F Fí ío o¡ ¡ J Ju un ns sc cn n H Ho od d¡ ¡ì ìg gu uc cz z ( (s sc cg gu un nd du u ¡ ¡u u¡ ¡t tc c) ). .
Sì, ¡cconozco cstc
docuncnto, cs cí docuncnto quc cí scno¡ HuIcn Soto Hu¸ct t¡uns¡íc¡c sus
uccíoncs dc íu con¡unìu con íu cuuí sc con¡¡ò cí ínnucIíc, u nonI¡c dcí
scno¡ C¡ístíun Aínontc ¸ dc íu scno¡u Fío¡ Junscn Hod¡ìgucz, csc docuncnto
ío cíuIo¡ò nucst¡u ¡í¡nu, ¡o¡quc ncccsu¡íuncntc ¡u¡u t¡uns¡c¡í¡ íu ¡¡o¡ícdud
dcí ínnucIíc, ío quc IuIìu quc Iucc¡ c¡u t¡uns¡c¡í¡ íu ¡¡o¡ícdud dc íus
uccíoncs, ¸ dc cstu nunc¡u, ¸u c¡u unu o¡c¡ucíòn con¡íctuncntc ícgìtínu ¸
no¡nuí; cstc docuncnto sc cíuIo¡ò cn nucst¡u ¡í¡nu, ¸ cs dondc cí scno¡
HuIcn Soto Hu¸ct ucndc sus uccíoncs cono uccíonístu nu¸o¡ítu¡ío dc íu
con¡unìu quc IuIìu IccIo cí ucuc¡do dc ¡¡oncsu dc con¡¡u dcí ínnucIíc cn
Honunu. Todus íus con¡unìus, scgún cí sístcnu ¡u¡ìdíco donínícuno, dcIcn
dc tcnc¡ cn csu ocusíòn un nìníno ? uccíonístus, ¡o¡ ío quc, cn gcnc¡uí sc
utííízun b ¡c¡sonus nus quc nucIus ucccs no tícncn ín¡o¡tuncíu cn cí
usunto cn cucstíòn, cn csu con¡unìu dc cu¡¡ctu, cí scno¡ Soto Hu¸ct tcnìu,
nc ¡u¡ccc quc nouccícntos noucntu ¸ síctc (99?) o nouccícntos noucntu ¸ t¡cs
(99J) uccíoncs dc l,UUU, cntonccs sí IuIìun uu¡íos uccíonístus con unu
uccíòn, nc ¡u¡ccc quc cstuIu no sc sí cstuIu Josc Anudo Gonzuícz, ¡udo
IuIc¡ cstudo Mudcíínc Hc¡nu¡d, no ¡ccuc¡do íos ot¡os, íus ot¡us ¡c¡sonus
quc íntcg¡uIun cí con¡cndío dc íos síctc (?) uccíonístus; cs ín¡o¡tuntc quc
cstcnos cíu¡os quc csu ncgocíucíòn íu ¡cuíízò u cuIo Josc Anudo Gonzuícz,
¸ quícn dctc¡nínuIu, quícn íIu u u¡u¡ccc¡ o no, cso ío dctc¡nínuIu cí, quc
¡uc íu ¡c¡sonu u íu cuuí ¸o conocìu, o scu u íu ¡c¡sonu quc ¸o conocìu dcsdc
Iucc ucíntc (2U) unos, c¡u u Josc Anudo, quícn ¡uc quc íícuò csu
ncgocíucíòn, csc t¡uIu¡o u ní o¡ícínu, csu ncgocíucíòn, íu cn¡¡csu sc ííunuIu
SIuoíín Inucstncnt; cuundo ucndínos SIuoíín Inucstncnt c¡u unu con¡unìu
no¡nuí quc cstuIu sín o¡c¡ucíoncs ¡u¡ìdícus cn csc noncnto, ¡o¡quc usì son
íus con¡unìus dc cu¡¡ctus, ustcd íu constítu¸c, íu tícnc guu¡dudu, ¸ u íos l5
o 2U dìus, un ncs, ¡ucdc du¡u¡ nus, dc¡cndícndo dcí ¡íu¡o quc ¡ucdu tcnc¡
tu ¡í¡nu, cn ucntu dc con¡unìus ¸ íu ucndcs; (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í
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Sentencia No. 100-2011 136
t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . 2 22 2, , u u c cu u¡ ¡g go o d dc c í íu u s sc cn no o¡ ¡u u M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c
c cn n í íu u c cc c¡ ¡t tí í¡ ¡í íc cu uc cí íò òn n N No o. . C CE EH HT T- -H HM M2 2J JS SJ J/ /U U9 9, , c cn ní ít tí íd du u ¡ ¡o o¡ ¡ í íu u C Cu un nu u¡ ¡u u d dc c C Co on nc c¡ ¡c cí ío o
¸ ¸ P P¡ ¡o od du uc cc cí íò òn n d dc c S Su un nt to o D Do on ní ín ng go o, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u u uc cí ín nt tí íu un no o ( (2 2l l) ) d dc cí í n nc cs s d dc c d dí íc cí íc cn nI I¡ ¡c c
d dc cí í u un no o 2 2U UU U9 9
) Hcconozco cstc docuncnto, cono íc concntc dcsdc cí ¡¡íncí¡ío
SIuoíín Inucstncnt no c¡u dc nucst¡u o¡ícínu, sc íc soíícítò u unu o¡ícínu dc
uIogudos uííudu, unígu, quc nos cnuíu¡un unu con¡unìu dc cu¡¡ctu, ¡o¡ cso
íus ¡c¡sonus quc u¡u¡cccn uquì cono uccíonístus o¡ígínuícs no son íos
nícnI¡os dc ní o¡ícínu, ¸ quc u¡u¡cccn succsíuuncntc cn ot¡us dc íus
ucntus dc íus con¡unìus dc cu¡¡ctus quc ucndínos, cstu con¡unìu dc
cu¡¡ctu sc íc con¡¡ò u un coícgu, ¸ cííos ¡í¡nu¡on íucgo íos cont¡utos dc
ucntu dc uccíoncs, csos son íos uccíonístus o¡ígínuícs, ¸ ¡o¡ cso Iu¸ síctc.
Con ¡cs¡ccto u cstu con¡unìu, sc Iízo cí cont¡uto dc ucntu dc uccíoncs ¸ u su
ucz tcníu unu ¡¡o¡ícdud, csu uíííu, íucgo quc cí scno¡ Aínontc udquíc¡c íu
nísnu, cí u¡u¡cntcncntc ¡¡occdíò u unu ¡cnodcíucíòn u íu nísnu, ¸ un uno
¸ uno ¸ uígo dcs¡ucs, íu ucndc, cuundo uu u ucndc¡ íu uíííu, sc nc contuctu
nucuuncntc, u t¡uucs dcí nísno Josc Anudo, ¸ nos ín¡o¡nun quc íu uíííu sc
uu u ucndc¡, csu ucntu sc c¡cctuò cn ¡uuo¡ dc unu ¡u¡c¡u dc cs¡osos, ¸
nosot¡os ¡¡occdínos u ¡cductu¡ todo ío quc ¡uc cí ucuc¡do dc ¡¡oncsu dc
ucntu, ¡ccuc¡do quc tunIícn ¡o¡nuíunos un ¡ugu¡c notu¡íuí, cn uí¡tud dc quc
cstuIunos Iucícndo ccsíòn dcí docuncnto, ¡o¡quc íos nucuos udquí¡ícntcs
cstuIun soíícítundo un ¡¡cstuno u unu usocíucíòn, ¸ ¡u¡u suíuuguu¡du¡,
oIuíuncntc, íos íntc¡cscs dc nucst¡os cíícntcs, sc c¡cctuò cí ¡ugu¡c notu¡íuí
con¡untuncntc con cí cont¡uto dc ucuc¡do dc ¡¡oncsu dc ucntu,
ncccsu¡íuncntc cn csc cont¡uto dc ¡¡oncsu dc ucntu, tcnìun quc cstu¡ íos
scno¡cs Aínontc ¸ Fío¡ Junscn ¸ íos nucuos udquí¡ícntcs, ¡c¡¡cscntundo íu
con¡unìu, o scu, Aínontc ¸ Fío¡ Junscn, ¡c¡¡cscntundo u SIuoíín, íc ucndcn
u íu ¡u¡c¡u dc cs¡osos; (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o d dc c í íu us s ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu us s
N No o. . 2 2? ? d dc cí í o o¡ ¡d dc cn n d dc c í íu us s ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu us s d dc c M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u
c co o¡ ¡í íu u d dc cí í c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c u uc cn nt tu u I Iu u¡ ¡o o ¡ ¡í í¡ ¡n nu u ¡ ¡¡ ¡í íu uu ud du u d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u 2 2U U- -l l2 2- -U U? ?, , s su us sc c¡ ¡í ít to o
¡ ¡o o¡ ¡ H Hu uI Ic cn n S So ot to o H Hu u¸ ¸c ct t, , M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d ¸ ¸ F Fí ío o¡ ¡ J Ju us sc cn n H Ho od d¡ ¡ì ìg gu uc cz z
( (u uc cn nd dc cd do o¡ ¡c cs s) ) ¸ ¸ V Vc cn nd d¸ ¸ M Mc c¡ ¡c cc cd dc cs s P Pu uI Ií ío o A AI Iu u- -D Du u¸ ¸c c¡ ¡ ( (c co on n¡ ¡¡ ¡u ud do o¡ ¡u u) ), , c co on n ¡ ¡c cí íu uc cí íò òn n
u u 9 99 9b b u uc cc cí ío on nc cs s q qu uc c c co on n¡ ¡o o¡ ¡n nu un n c cí í c cu u¡ ¡í ít tu uí í d dc c í íu u C Co on n¡ ¡u un nì ìu u S SI Iu uo oí íí ín n I In nu uc cs st tn nc cn nt t) )
cstc docuncnto no ¡uc ¡cductudo cn nucst¡u ¡í¡nu, csc docuncnto tuuínos
conocínícnto dc cí, cuundo cstuuínos cn cí íntc¡¡oguto¡ío, nosot¡os no
tcnìunos conocínícnto dc cstc docuncnto cn sì, ¡o¡quc csc docuncnto no ¡uc
¡cductudo cn nucst¡u o¡ícínu, o scu quc ío dcsconozco; nuncu sc Iucc un
docuncnto dc ucntu dc ¡¡o¡ícdud, sc Iucc un docuncnto dc ucntu dc
uccíoncs, ¡o¡quc no Iu¸ tuí t¡us¡uso dc ¡¡o¡ícdud, ío quc Iu¸ cs un t¡us¡uso
dc uccíoncs dc unu con¡unìu quc cs ¡¡o¡íctu¡íu dc un ínnucIíc, o scu, no
Iu¸ un docuncnto dc t¡us¡uso dc ínnucIíc, Iu¸ docuncnto dc t¡us¡uso dc
uccíoncs; u¡u¡cntcncntc quícn ¡cductò cí docuncnto dc t¡us¡uso dc uccíoncs
¡uc íu ¡u¡tc quc udquí¡ìu ¸ nosot¡os no ¡u¡tící¡unos cn csc docuncnto cn sì,
¡c¡o ncccsu¡íuncntc tícnc quc IuIc¡ un cont¡uto dc ucntu dc uccíoncs; sì
¡u¡tící¡c cn cí cont¡uto dc ucntu dc uccíoncs cnt¡c íos scno¡cs HuIcn Soto
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Sentencia No. 100-2011 137
Hu¸ct, C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o ¸ Fío¡ Junscn, cntícndo quc csc ¡uc uno dc
íos docuncntos quc uínos untc¡ío¡ncntc. En íu con¡¡u dc íu uíííu, ¡cuíncntc
quícncs ncgocíun íu uíííu son íos íntc¡ncdíu¡íos, nosot¡os t¡utunos dc du¡íc
íu ¡o¡nuíídud ícguí, nosot¡os no ¡u¡tící¡unos cn ío quc ¡uc íu ncgocíucíòn,
¡¡ccío, cí ucuc¡do dc ¡ugo, csc tí¡o dc cosus, cso ío nunc¡ò Josc Anudo
Gonzuícz, nosot¡os sín¡ícncntc íc dínos ¡o¡nuíídud ¡u¡ìdícu ¡u¡u ¡odc¡
c¡cctuu¡ íos t¡us¡usos co¡¡cs¡ondícntcs, csu ¡o¡nuíídud ¡u¡ìdícu ín¡íícuIu cí
t¡us¡uso dc íus uccíoncs dc íos uccíonístus o¡ígínuícs o uccíonístus dc
cu¡¡ctu u íos nucuos udquí¡ícntcs, ¸ oIuíuncntc, dcs¡ucs IuI¡ìu quc
¡cductu¡ un nucuo docuncnto, cn dondc íos ucndcdo¡cs dc íu uíííu íc ucndcn
u csu con¡unìu ¸ csu ¡c¡sonu ¡í¡nu¡ìu u nonI¡c dc csu con¡unìu, csc cs cí
¡¡otocoío no¡nuí; Yo ¡u¡tící¡o cono uIogudo cn íu con¡¡u quc Iucc cí scno¡
Hu¸ct dc íu con¡unìu dc cu¡¡ctu, ¸ íu ¡¡ínc¡u udquísícíòn uí ¡¡o¡íctu¡ío
o¡ígínuí dc íu uíííu, íucgo cí scno¡ Aínontc uícnc ¸ dícc quc cí uu u con¡¡u¡íc
íu uíííu uí scno¡ Hu¸ct, ¸ quc sc ¡o¡nuíc cí cont¡uto dc uccíoncs, nosot¡os
¡u¡tící¡unos cn íu ¡¡ínc¡u, con¡¡u cí scno¡ Hu¸ct, u unu ínnoIíííu¡íu,
Cususnouus, nosot¡os ¡ccuc¡do IuIc¡ con¡cccíonudo cí cont¡uto o IuIc¡
¡cuísudo cí nísno ¡u¡u du¡ícs íuz uc¡dc ¸ dccí¡ no Iu¸ níngún ¡¡oIícnu, sc
¡ucdc ¡¡occdc¡ u íu con¡¡u. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u
N No o. . 2 2J J u u c cu u¡ ¡g go o d dc c í íu u s sc cn no o¡ ¡u u M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u c co o¡ ¡í íu u d dc cí í
c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c o o¡ ¡c cí íò òn n u u c co on n¡ ¡¡ ¡u uu uc cn nt tu u d dc c í ín nn nu uc cI Ií íc c, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u ( (l l) ) d dc c ¡ ¡c cI I¡ ¡c c¡ ¡o o d dc cí í
2 2U UU Ub b, , s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c A An nt tò òn n C Cu us su us sn no ou uu us s N No oí íu us sc co o, , M Mu u¡ ¡ì ìu u A Aí íc c¡ ¡u un nd d¡ ¡u u G Gu uc c¡ ¡¡ ¡u u
Z Zu uí ío ou ug gu u ( (u uc cn nd dc cd do o¡ ¡c cs s) ) ¸ ¸ S SI Iu uo oí íí ín n I In nu uc cs st tn nc cn nt t, , S S. .A A. . ( (c co on n¡ ¡¡ ¡u ud do o¡ ¡c cs s) ), ,
¡ ¡c c¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu ud du u ¡ ¡o o¡ ¡ H Hu uI Ic cn n S So ot to o H Hu u¸ ¸c ct t
) Estc cs cí docuncnto, cíu¡o quc ío
¡cconozco, cono uquì ío dícc cont¡uto u o¡cíòn dc ucntu dc ínnucIíc cnt¡c íu
con¡unìu Cususnouus ¸ íu con¡unìu SIuoíín, ¡c¡¡cscntudu ¡o¡ cí scno¡
HuIcn Soto Hu¸ct, cstc docuncnto sc Iízo cn nucst¡u ¡í¡nu, cstu ¡uc íu
¡¡ínc¡u t¡unsuccíòn, quc cono dí¡c, ¡uc un ¡oquíto uccídcntudu, o tuuo uu¡íus
ctu¡us nc¡o¡ dícIo, ¡¡ínc¡o cí scno¡ Hu¸ct con¡¡o íu con¡unìu, íucgo
u¡u¡ccíò C¡ístíun, íucgo sc ucndc íu uíííu; no sc dc quc nunc¡u C¡ístíun íícgu
uí ¡¡occso, cso ío dcsconozco, sín¡ícncntc sc quc cí scno¡ Soto Hu¸ct
con¡¡ò ¸ íucgo u¡u¡ccíò un nucuo con¡¡udo¡ dc ío quc cí IuIìu IccIo ¸ sc
c¡cctuò íu t¡unsuccíòn, cí nucuo con¡¡udo¡ nc ío íícuò cí scno¡ Gonzuícz;
íucgo sc ucndíò íu uíííu, ¸ nosot¡os tunIícn ¡u¡tící¡unos cn íu ucntu dc íu
uíííu, íc ucuIo dc con¡í¡nu¡ cn Iusc u íos docuncntos quc ustcd quc ucuIu
dc ¡¡cscntu¡ dc quc con¡¡un dos (2) ¡c¡sonus quc no tícncn uíncuíucíòn con
cí cuso, u¡u¡cntcncntc o no íu tícncn, cí docuncnto quc Iucc íu t¡uns¡c¡cncíu
no ío ¡cductunos nosot¡os, csc docuncnto ¸o no ío ¡cductc no ¡ucdo du¡
níngún tí¡o dc ¡c soI¡c cí nísno, sín¡ícncntc ío t¡uígo u coíucíòn, quc ¡uc
unu t¡unsuccíòn quc tuuo uu¡íus ctu¡us, ¸ quc concíu¸c con íu ucntu u csu
¡u¡c¡u dc cs¡osos, conozco dc csu uítínu ctu¡u, csu ucntu u íos cs¡osos,
tcngo conocínícnto ¡ucs nosot¡os ¡uínos íos quc ¡cductunos cí ¡ugu¡c
notu¡íuí u csos cs¡osos, ¡o¡quc quícn Iízo csu ucntu ¡uc cí scno¡ C¡ístíun
Aínontc, ¸o IuIìu sído cí uIogudo quc ucndìu cn su ¡u¡tc, íu con¡unìu dc
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Sentencia No. 100-2011 138
cu¡¡ctus, tcnìu conocínícnto soI¡c cí usunto cn cucstíòn, sc nc soíícítun
nucst¡os sc¡uícíos nucuuncntc, ¡o¡quc íu uíííu cí scno¡ íu uu u ucndc¡, ¸
oIuíuncntc, ¡¡occdínos u Iucc¡ íu ucntu dc íu con¡unìu dc cu¡¡ctu u íos
nucuos udquí¡ícntcs; nucuuncntc, cí nos contuctu u t¡uucs dc Josc Anudo,
íucgo dc concíuídu csu t¡unsuccíòn un uno dcs¡ucs nus o ncnos, uucíuc ¸ sc
nc contuctu, ¡o¡quc uun u udquí¡í¡ unu uíííu cn Lu Honunu, unu uíííu no, un
ínnucIíc cn íu Honunu, cstu ucz tunIícn, íus ¡c¡sonus quc ucndìun c¡un
conocídus dc nosot¡os dc íu o¡ícínu, ¸ sc ínícíu cí ¡¡occso dc dc¡u¡ucíòn dc íu
nísnu, quícn nc contuctu cn ¡¡íncí¡ío nucuuncntc cs cí Co¡oncí Anudo
Gonzuícz, nc dícc quc. °uunos u udquí¡í¡ unu uíííu cn Lu Honunu, Iu¸ unu
t¡unsuccíòn¨, u¡u¡cntcncntc Anudo c¡u íntc¡ncdíu¡ío cn csu t¡unsuccíòn,
nc dícc quc Iu¸ quc ¡cuísu¡ íos docuncntos, ¡o¡quc c¡u unu docuncntucíòn
un ¡oco con¡íc¡u, o scu cí ínnucIíc cstuIu u nonI¡c dc unu con¡unìu
¡ununcnu, íu ¡ununcnu cstuIu u nonI¡c dc unu donínícunu, nosot¡os
tcncnos íu su¡ícícntc cx¡c¡ícncíu cn cso, ¸ ¡¡occdínos u cíuIo¡u¡ ¸ u
ínucstígu¡ íu ícguíídud dcí ínnucIíc, íus ¡c¡sonus quc ucndc¡ìun c¡un
¡c¡sonus dcí ncdío, conocídus, cstunos IuIíundo dc Píc¡o Honu¡cííí,
ínncdíutuncntc ¡¡occdínos u dc¡u¡u¡ íu docuncntucíòn, todo cstuIu
co¡¡ccto, ¸ sc ¡¡occdíò u ucndc¡íc unu con¡unìu dc cu¡¡ctu uí scno¡ C¡ístíun
Aínontc ¸ con csu con¡unìu dc cu¡¡ctus sc udquí¡íc¡on íus uccíoncs dc íu
con¡unìu ¡ununcnu, csu c¡u °H¡uguní¨, sícn¡¡c sc utííízun nonI¡cs ¡u¡os
¡u¡u ¡odc¡ conscguí¡ ¡u¡ídos íos ¡c¡nísos ¸ cso, ¸ no Iu¸u oI¡ccíòn; sc íc
ucndc íu con¡unìu u C¡ístíun, C¡ístíun udquíc¡c su con¡unìu ¸ sc ¡¡occdc u
íu udquísícíòn dcí ínnucIíc, íu udquísícíòn dcí ínnucIíc ¡uc ¡o¡ ncdío dc un
cont¡uto dc con¡¡uucntu, no¡nuí dc ucuc¡do dc ¡¡oncsu, ¡o¡quc cí ¡ugo
cstuIu su¡cdítudo u uu¡íos ¡ugos, ¸ sc ¡cuíízò íu con¡¡u cn nucst¡u o¡ícínu,
sc uco¡dò, sc uco¡dò todo cn nucst¡u o¡ícínu, sc ¡í¡nu¡on íos docuncntos, ¸
¡¡occdínos cntonccs u í¡ u unu ínuítucíòn quc nos Iízo cí scno¡ Honu¡cííí u un
¡cstuu¡untc, dondc uIì con¡u¡tínos, ¸ sc c¡cctuò sc ¡ucdc dccí¡ cí nu¡quc
¡ínuí dc csu t¡unsuccíòn con cí ¡ugo dc unos cIcqucs, uIì con¡u¡tínos cí
scno¡ Honu¡cííí quc ucndìu, cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, cí uIogudo dc Píc¡o ¸
nosot¡os, cn csc íugu¡ cstuuínos conícndo cn ío quc cí scno¡ C¡ístíun
Aínontc cs¡c¡uIu unos cIcqucs, suIìu quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc cstuIu
cs¡c¡undo unos cIcqucs, ¡o¡quc cn cí noncnto dc íu t¡unsuccíòn cn nucst¡u
o¡ícínu, cí Iízo unu ííunudu tcíc¡ònícu, ¸ soíícítò quc sc ¡cductu¡un c¡co quc
c¡un dos cIcqucs, sín¡ícncntc, dc uIì suíínos, ¡uínos u conc¡, ¸ cn ío quc
con¡u¡tìunos, íícgu¡on íos cIcqucs ¸ sc íc cnt¡cgu¡on, íos cIcqucs íos íícuò
Mu¡¸ Pcíucz con un soI¡c quc contcnìu íos cIcqucs, suIìu quc cí soI¡c
contcnìu íos cIcqucs, c¡u scncííío, ¡o¡quc cí scno¡ Aínontc cogíò cí soI¡c ¸ sc
ío cnt¡cgò uí scno¡ Honu¡cííí, íc díc¡on cí uísto Iucno, cí uIogudo dc cí íos
¡cuísò, sc cntcndìu quc ¸u sc IuIìu c¡cctuudo cí ¡¡ínc¡ ¡ugo dcí ucuc¡do;
Mu¡¸ sc nu¡cIò íucgo dc quc ¡¡otocoíu¡ncntc suíudò, sc ¡uc; conocìu u
Mu¡¸ untcs dc csc noncnto, cíu¡o quc sì, Mu¡¸ cs unu ¡c¡sonu conocídu dcí
ncdío, todo cí nundo íu conocìu, cíu¡o quc íu conocìunos; no sc nc cx¡íícò
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Sentencia No. 100-2011 139
¡o¡quc csos cIcqucs íos íícuò Mu¡¸ Pcíucz, sc concíu¸ò con íu t¡unsuccíòn ¸
nucst¡u ¡u¡tící¡ucíòn cn csu ncgocíucíòn, sc quc íucgo IuIo uu¡íos ¡ugos,
¡o¡quc c¡u ucuc¡do dc ¡ugo, ¡c¡o nosot¡os no ¡u¡tící¡unos cn íos
suIsíguícntcs ¡ugos, soíuncntc t¡uIu¡unos cn íu ucntu dc íu con¡unìu, íu
¡cduccíòn o ¡cuísíòn dc ¡¡otocoío ¸ íísto, uIì concíu¸ò nucst¡u ¡u¡tící¡ucíòn.
HuIo dos (2) t¡unsuccíoncs nus, IuIo ot¡u t¡unsuccíòn con cí scno¡ C¡ístíun
Aínontc dondc nucuu ucz sc nos dícc quc Iu¸ íntc¡cs cn udquí¡í¡ unos
soíu¡cs cn Juun Doíío, cusuuíncntc csos soíu¡cs ¡c¡tcnccìun u unos
¡uníííu¡cs nìos, ¡¡occdínos ínncdíutuncntc u íntc¡ucní¡ cn cí ¡¡occso dc
ncgocíucíòn, ¸ sc ¡o¡nuíò íos cont¡utos dc ucntu, ¸ sc ucndc unu nucuu
con¡unìu dc cu¡¡ctu, csu c¡u °SunícI¨, sc íc ucndc íu con¡unìu dc cu¡¡ctu
uí scno¡ C¡ístíun Aínontc, ¸ sc concíu¸ò cí ¡¡occso dc ncgocíucíòn, sc ícs
cnt¡cgu¡on sus tìtuíos, sus cont¡utos ¸ íísto, íos ínnucIícs c¡u dc conocídos
nìos, ¡c¡o tcncnos uíncuíucíòn ¡uníííu¡, csos ínnucIícs c¡un dc íu succsíòn
dcí u¡quítccto Lunu Eíìus, quc cs Ic¡nuno dc un ¡uníííu¡ nucst¡o, Oscu¡
Lunu, ¡u¡u csu t¡unsuccíòn nc contuctu Anudo. HuIo unu úítínu
t¡unsuccíòn cn cí ncdío dc todo csto, o scu cnt¡c cí 2UUb ¸ cí 2UU9, nus o
ncnos ¡o¡ cí 2UU?, Anudo nc ín¡o¡nu quc uu u udquí¡í¡ unu cusu cn A¡¡o¸o
Hondo, íu cusu tcnìu unu sc¡íc dc ¡ccuííu¡ídudcs, ¡o¡quc tunIícn IuIìu unu
succsíòn, ¡uítuIu cí tìtuío ¸ IuIìu quc ¡¡occdc¡ u Iucc¡ unu sc¡íc dc
dc¡u¡ucíoncs, ínucstígucíoncs quc todos íos Ií¡os cstuuíc¡un dc ucuc¡do, csc
tí¡o dc cosus, ¡ccuc¡do quc sc ¡o¡nuíízò un ucuc¡do dc ¡¡oncsu dc ucntu,
dondc Anudo ¡ugò unu ¡¡ínc¡u sunu ¸ cí ¡ugo dc¡ínítíuo cstuIu su¡cdítudo
u quc cí tìtuío suííc¡u ¸u dc¡ínítíuuncntc dcí ¡cgíst¡o dc ¡¡o¡ícdud
ínnoIíííu¡íu, csu t¡unsuccíòn tc¡nínò uIì, cn cí 2UU9; IuIo un cont¡uto o un
¡¡ínc¡ cont¡uto, ¡o¡quc uc¡cnos íucgo, dc quc ¸u IuIo ot¡u docuncntucíòn, o
scu IuIo un cont¡uto, no¡nuí cnt¡c íu scno¡u ¸ sus succso¡cs uí scno¡
Anudo Gonzuícz; c¡co quc no ¡cductunos csc cont¡uto, ¡cuísc cí cont¡uto,
Iícc cí cstudío dc íu ¡¡o¡ícdud ínnoIíííu¡íu, sí cí ínnucIíc cstuIu Iícn, sí
tcnìu uígún tí¡o dc cxcc¡cíòn, ío quc sc Iucc no¡nuíncntc; (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o
P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l ll l d dc c í íu u í ín n¡ ¡u ut tu ud du u M Mu ud dc cí íí ín nc c
H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d
,
c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c ¡ ¡¡ ¡o on nc cs su u d dc c u uc cn nt tu u í ín nn no oI Ií íí íí íu u¡ ¡í íu u d d/ /¡ ¡ 2 2l l- -9 9- -
U U? ? c cn nt t¡ ¡c c F Fu un nn n¸ ¸ J Jo o¡ ¡d du un n J Ju uc co oI Io o ( (¡ ¡¡ ¡í ín nc c¡ ¡u u ¡ ¡u u¡ ¡t tc c) ) ¸ ¸ M Mu ud dc cí íí ín n H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d P Pc cn nu u ¸ ¸
J Jo os sc c A An nu ud do o G Go on nz zu uí íc cz z ( (s sc cg gu un nd du u ¡ ¡u u¡ ¡t tc c) )
Estc ¡uc cí docuncnto quc sc ¡cuíízò
cn csu ocusíòn, nosot¡os Iícínos un cstudío dc íu ¡uctíIííídud dc íu
udquísícíòn dcí ínnucIíc, ¸ íucgo Iícínos unu ¡cuísíòn dcí cont¡uto cn
cucstíòn quc cs cstc; csu t¡unsuccíòn tícnc unu scgundu ctu¡u, c¡co quc un
uno o dos unos dcs¡ucs, Gonzuícz, Anudo nc dícc. °uo¸ u ucndc¡ cstc
ínnucIíc uí scno¡ C¡ístíun Aínontc¨, cntonccs uIì conuc¡so con cí scno¡
C¡ístíun Aínontc ¸ nc dícc. °ní¡u ¸o ncccsíto quc tu uc¡í¡íqucs quc todo cstc
co¡¡ccto, ¡u¡u ¸o ¡¡occdc¡ u íu con¡¡u¨, sc íc cx¡íícò quc ¸u IuIìunos IccIo
csc cstudío, cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nos ¡ídc quc uc¡í¡íqucnos,
ínncdíutuncntc ¡¡occdcnos u íu uc¡í¡ícucíòn dc íu docuncntucíòn, sc íc
cx¡íícu quc Iucìu un tícn¡o ¸u dc uí¡cdcdo¡ dc dos (U2) unos, quc ¸u sc
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 140
IuIìu IccIo un cstudío, quc cí ¡uno¡unu no dcIc IuIc¡ cunIíudo, sc íc Iízo
unu consuítu ¡o¡ csc¡íto dc todus íus íntc¡ío¡ídudcs dcí ínnucIíc, ¸ dondc
dccìunos nucst¡u o¡íníòn ¸ nucst¡us sugc¡cncíus ¡u¡u udquísícíòn dcí
nísno, csu consuítu ¡o¡ csc¡íto ¡uc dí¡ígídu íu scno¡ C¡ístíun Aínontc.
( (M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o 2 2U U d dc c í íu us s ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu us s d dc c
M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n d do oc cu un nc cn nt to o d dí í¡ ¡í íg gí íd do o u uí í s sc cn no o¡ ¡ C C¡ ¡í ís st tí íu un n
A Aí ín no on nt tc c, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u l l5 5 d dc c ¡ ¡u uí íí ío o d dc cí í u un no o 2 2U UU U9 9, , s su us sc c¡ ¡í ít to o ¡ ¡o o¡ ¡ c cí í D D¡ ¡. . M Mu u¡ ¡í ío o A A. .
G Gu uc c¡ ¡¡ ¡c c¡ ¡o o H Hc c¡ ¡c cd dí íu u, , H Hc c¡ ¡. . N Nc cg go oc cí íu uc cí íò òn n í ín nn nu uc cI Ií íc c ¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡í íc cd du ud d d dc c M Mu ud dc cí íí ín nc c
H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d ¸ ¸/ /o o J Jo os sc c A An nu ud do o G Go on nz zu uí íc cz z, , u uI Ií íc cu ud do o c cn n A A¡ ¡¡ ¡o o¸ ¸o o H Ho on nd do o) )
Estc
docuncnto ¡uc ¡cductudo ¡o¡ nì, ío ¡cductc ¸o ¡c¡sonuíncntc, ¸ cs unu
consuítu soI¡c íu ¡uctíIííídud dc udquísícíòn dc un ínnucIíc, quc cn cstu
ocusíòn c¡u dcí scno¡ Anudo ¸ quc cí scno¡ C¡ístíun quc¡ìu con¡¡u¡,
cntonccs sc íc dícc quc dcIcnos Iucc¡ ¡u¡u udquí¡í¡ cí ínnucIíc, sc íc dícc
quc Iu¸ quc Iucc¡ un cont¡uto o¡ígínuí, ínuuíídundo cí dc Gonzuícz, dí¡ccto
ínuuíídundo cí dc Gonzuícz u íu nucuu con¡unìu quc uu u udquí¡í¡ cí
ínnucIíc, u íu con¡unìu dc cu¡¡ctu quc sc utííízu ¡u¡u con¡¡u¡ cí ínnucIíc,
cso cs ío quc concntu cí docuncnto, o scu íu ¡uctíIííídud, sc Iucc un cstudío
dc quícncs c¡un íos Ií¡os, todo; íu nucuu con¡unìu quc sc íIu u utííízu¡ sc
ííunuIu °CIunc¡uíííc¨, quc cn csc noncnto no cstuIu constítuídu, cstuIu cn
¡¡occso dc constítucíòn, ¡¡òxínuncntc suíìu, dos o t¡cs dìus dcs¡ucs cstuIu
con¡íctu, ¸ sc Iízo Iu¡o csu suíucdud dc quc cn dos dìus cstu¡ìu con¡íctu;
Hu¸ uígo ín¡o¡tuntc ¸ cs quc dcnt¡o dc íu consuítu dícc tunIícn quc Iu¸ quc
Iucc¡ un dcscu¡go dc Gonzuícz, cn ¡uuo¡ dc íu con¡unìu quc uu u con¡¡u¡ ¸
dc íu scno¡u, ¡o¡quc cono sc cstuIu ínuuíídundo csu ucntu ¸ sc cstuIu
Iucícndo unu ucntu dí¡cctu, c¡u nus ¡ucíí, u íos ¡íncs dc ¡cducí¡ ín¡uctos
¡íscuícs ¸ csc tí¡o dc cosus; cn csu o¡c¡ucíòn sc Iízo con unu soíu con¡unìu,
sín cnIu¡go, ¡udínos constutu¡ quc cn cí dcscu¡go quc ¡í¡nun Gonzuícz, sc
ncncíonu ot¡u con¡unìu, quc no tícnc uIsoíutuncntc nudu quc uc¡ ¸ quc ¡uc
un c¡¡o¡, csu con¡unìu sc ííunuIu °VH tusucíoncs¨ ¡c¡o no tcnìu nudu quc
uc¡ cn csto, cso ¡uc un c¡¡o¡ ¡osíIícncntc g¡unutícuí dc nosot¡os cn íu
o¡ícínu, (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l l2 2, , u u c cu u¡ ¡g go o d dc c
í íu u s sc cn no o¡ ¡ M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u uc ct to o d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u u uc cí ín nt tí íu un no o ( (2 2l l) ) d dc cí í
n nc cs s d dc c ¡ ¡u uí íí ío o d dc cí í u un no o 2 2U UU U9 9, , s su us sc c¡ ¡í ít to o ¡ ¡o o¡ ¡ í ío os s s sc cn no o¡ ¡c cs s M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d ¸ ¸ J Jo os sc c
A An nu ud do o G Go on nz zu uí íc cz z, , ¡ ¡í í¡ ¡n nu ud do o u un nt tc c c cí í n no ot tu u¡ ¡í ío o J Ju uu un n H Ho os sc co o G Gu uc c¡ ¡¡ ¡c c¡ ¡o o ) )
Hcconozco
cstc docuncnto, cstc docuncnto cs cí dc dcscu¡go, ío ¡cconozco ¡o¡quc sc
cíuIo¡ò cn nucst¡u o¡ícínu, cstc cs un o¡ígínuí. Dc íu con¡unìu CIunc¡uíííc,
cntícndo sc Iízo cí cont¡uto dc ucntu dc uccíoncs, dc ío quc íIu u sc¡ csu
con¡unìu. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l lJ J u u c cu u¡ ¡g go o
d dc c í íu u s sc cn no o¡ ¡u u M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, , c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c c co on n¡ ¡¡ ¡u uu uc cn nt tu u d dc c í íu u t to ot tu uí íí íd du ud d d dc c
í íu us s u uc cc cí ío on nc cs s d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u l l4 4 d dc c u ug go os st to o d dc cí í u un no o 2 2U UU U9 9, , s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c D Do on ní ín ng go o
A An nt to on ní ío o H Hu uí íI Iu uc cn nu u ¸ ¸ E Ed dd d¸ ¸ A An nt to on ní ío o P Pc cg gu uc c¡ ¡o o ( (¡ ¡¡ ¡í ín nc c¡ ¡u u ¡ ¡u u¡ ¡t tc c/ /u uc cn nd dc cd do o¡ ¡c cs s) ) ¸ ¸
J Ju uu un n A A. . H Hí íí íu u¡ ¡í ío o ( (s sc cg gu un nd du u ¡ ¡u u¡ ¡t tc c/ /c co on n¡ ¡¡ ¡u ud do o¡ ¡) ); ;
Estc cs cí cont¡uto dc ucntu dc
uccíoncs dc íos uccíonístus o¡ígínuícs, uí con¡¡udo¡ dc íus uccíoncs dc íu
con¡unìu; íos uccíonístus o¡ígínuícs son íos nucIucIos quc t¡uIu¡un cn ní
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 141
o¡ícínu Doníngo Antonío HuíIucnu ¸ Edd¸ Pcguc¡o, ¸ íu ¡c¡sonu quc IuI¡ìu
dc con¡¡u¡ sc ííunu Juun Hííu¡ío, sc t¡utu dc un ínnucIíc quc íIu u con¡¡u¡
C¡ístíun Aínontc Pcguc¡o, no conozco u Juun Hííu¡ío, u nosot¡os sc nos
soíícítò quc íu ucntu dc íu con¡unìu íu Iícíc¡u cn nonI¡c dc cstc scno¡, ¸ sc
nos cnuíu¡on íus co¡íus dc íos docuncntos dc cstc scno¡ ¸ sc ¡¡occdíò u
¡cductu¡ cí cont¡uto, ¸ u oItcnc¡ íu ¡í¡nu dc cí.
( (M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. .l l4 4, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n C Co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c c co on n¡ ¡¡ ¡u u u uc cn nt tu u d dc c í ín nn nu uc cI Ií íc c, , d dc c
¡ ¡c cc cI Iu u d dí íc cc cí ís sí íc ct tc c ( (l l? ?) ) d dc cí í n nc cs s d dc c u ug go os st to o d dc cí í u un no o 2 2U UU U9 9, , s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c F Fu un nn n¸ ¸
J Jo o¡ ¡d du un n J Ju uc co oI Io o ( (u uc ct tu uu un nd do o u u s su u n no on nI I¡ ¡c c ¸ ¸ c cn n ¡ ¡c c¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu uc cí íò òn n d dc c T Tí ít to o C Cu u¡ ¡í ío os s
S Su uí íd du un nu u J Jo o¡ ¡d du un n, , F Fu un nn n¸ ¸ M Mc c¡ ¡c cc cd dc cs s S Su uí íd du un nu u J Jo o¡ ¡d du un n ¸ ¸ F Fu un nn n¸ ¸ M Mu u¡ ¡ì ìu u S Su uí íd du un nu u
J Jo o¡ ¡d du un n) ) ¸ ¸ í íu u c co on n¡ ¡u un nì ìu u C CI Iu u¡ ¡n nc cu uí íí íí íc c, , S S. .H H. .L L. ., , ¡ ¡c c¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu ud du u ¡ ¡o o¡ ¡ c cí í s sc cn no o¡ ¡ J Ju uu un n A A. .
H Hí íí íu u¡ ¡í ío o) ) L Lo o
nísno, cí cont¡uto dc ucntu dcí ínnucIíc dí¡ccto cnt¡c íu scno¡u ¸
sus succso¡cs, sus succso¡cs no, sus Ií¡os ¸ íu con¡unìu °CIunc¡uíííc¨,
¡c¡¡cscntudu ¡o¡ Juun Hííu¡ío, csc ínnucIíc c¡u cí quc c¡u ¡¡o¡ícdud dc
Mudcíínc ¸ Anudo, sc uucíuc u íos o¡ígínuícs, ¡o¡quc sc Iucc unu
ínuuííducíòn dc íu ucntu untc¡ío¡ ¸ sc Iucc un cont¡uto cnt¡c íus ¡u¡tcs, íu
ucntu untc¡ío¡ Iucc un dcscu¡go ¸ íísto, uígo nu¸ conún no¡nuí quc sc Iucc
todos íos dìus cn Hc¡úIíícu Donínícunu; (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l l5 5, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u c cc c¡ ¡t tí í¡ ¡í íc cu uc cí íò òn n N No o. . C CE EH HT T- -H HM Ml lU U9 9J J/ /l lU U, , d dc c
¡ ¡c cc cI Iu u t t¡ ¡c cc cc c ( (l lJ J) ) d dc cí í n nc cs s d dc c n nu u¸ ¸o o d dc cí í u un no o 2 2U Ul lU U, , c cn ní ít tí íd du u ¡ ¡o o¡ ¡ í íu u C Cu un nu u¡ ¡u u d dc c
C Co on nc c¡ ¡c cí ío o ¸ ¸ P P¡ ¡o od du uc cc cí íò òn n d dc c S Su un nt to o D Do on ní ín ng go o) )
Lo ¡cconozco, ¸ oIuíuncntc no
¡odìu u¡u¡ccc¡ uquì cn íu Cunu¡u dc Conc¡cío ¸ P¡oduccíòn dc Sunto
Doníngo, ¡o¡quc ¸o no Iugo con¡unìu cn íu Cunu¡u Dc Conc¡cío ¸
P¡oduccíòn dc Sunto Doníngo Iugo, ¸o no¡nuíncntc ío Iugo cn Sun C¡ístòIuí
u ot¡u ¡¡ouíncíu dcí íntc¡ío¡ ¡u¡u gunu¡ tícn¡o, oIuíuncntc cn íu Cunu¡u Dc
Conc¡cío dc Sunto Doníngo no ¡odìu u¡u¡ccc¡;
( (M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í
t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l lb b. . c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u c cc c¡ ¡t tí í¡ ¡í íc cu uc cí íò òn n, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u
u uc cí ín nt tí íu un no o ( (2 2l l) ) d dc cí í n nc cs s d dc c n nu u¸ ¸o o d dc cí í u un no o 2 2U Ul lU U, , c cn ní ít tí íd du u ¡ ¡o o¡ ¡ í íu u C Cu un nu u¡ ¡u u d dc c
C Co on nc c¡ ¡c cí ío o ¸ ¸ P P¡ ¡o od du uc cc cí íò òn n d dc c í íu u P P¡ ¡o ou uí ín nc cí íu u d dc c S Su un n C C¡ ¡í ís st tò òI Iu uí í, , I In nc c. .) )
; Lo ¡cconozco,
¡osíIícncntc ¡udo IuIc¡ sído cn ot¡u Cunu¡u dc Conc¡cío cn HuIo¡uco,
Nc¸Iu; csu con¡unìu sc ucndíò, u¡u¡cntcncntc no íícgò u utííízu¡sc cn íu
t¡unsuccíòn, cntícndo quc csu con¡unìu nuncu sc íícgò u t¡us¡usu¡, o scu
nuncu sc íícgò u Iucc¡ cí t¡us¡uso dc¡ínítíuo; Sc Iízo un cstudío ¡u¡ìdíco soI¡c
csc ínnucIíc, cn csc cstudío ¡u¡ìdíco nos cncont¡uIunos cn unu sítuucíòn,
dondc toduuìu IuIìu succsíòn quc no IuIìu sído concíuídu, cs dccí¡, IuIìu
nuc¡to cí ¡ud¡c ¸ cí títuío dc ¡¡o¡ícdud cstuIu u nonI¡c dcí ¡ud¡c ¸ dc íu
nud¡c, cn csc noncnto cí tìtuío no IuIìu suíído dc¡ínítíuuncntc, ¡c¡o sí
contuIun con todo ío quc son íos docuncntos ncccsu¡íos ¡u¡u íu succsíòn, íu
dccíu¡uto¡íu dc uutcntícídud, dc íos S tcstígos, cxístìu todu csu
docuncntucíòn ¡c¡tíncntc ¸ quc ¸u sc cncont¡uIu dc¡osítudu cn cí Hcgíst¡o
dc P¡o¡ícdud InnoIíííu¡íu, sc Iízo un cstudío, sc con¡í¡nò quc íos Ií¡os no
tcnìu níngún tí¡o dc ínconucnícntc ¸ sc ¡¡occdíò u du¡ cí uísto Iucno dc íu
con¡¡u, contuIunos con íos docuncntos quc uuuíuIun íu títuíu¡ídud, csos
docuncntos nosot¡os ío IuIìunos ¡cuísudo ¸u dos (2) unos untcs, cuundo cí
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Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 142
scno¡ Gonzuícz ío IuIìu con¡¡udo;
( (M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o s so oí íí íc cí ít tu u n no os st t¡ ¡u u¡ ¡ u uí í
t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l l? ? u u c cu u¡ ¡g go o d dc c í íu u s sc cn no o¡ ¡ M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, ,
c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n P Po od dc c¡ ¡ E Es s¡ ¡c cc cí íu uí í, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u o on nc cc c ( (l ll l) ) d dc cí í n nc cs s d dc c ¡ ¡u uí íí ío o d dc cí í u un no o
2 2U UU U9 9, , ¡ ¡í í¡ ¡n nu un nd do o u un nt tc c í íu u D D¡ ¡u u. . K Kc cn ní íu u H Ho os su u J Jc c¡ ¡c cz z O O¡ ¡t tc cg gu u, , u uI Io og gu ud du u n no ot tu u¡ ¡í ío o
¡ ¡ú úI Ií íí íc cu u d dc cí í D Dí ís st t¡ ¡í ít to o N Nu uc cí ío on nu uí í) )
Estc cs uno dc íos docuncntos quc sc ¡cuísun,
dondc íos Ií¡os íc dun ¡odc¡ u íu nunu, ¡u¡u ¡¡occdc¡ u íu ucntu;
( (M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o
P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l lS S, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n C Co o¡ ¡í íu u d dc cí í
C Cc c¡ ¡t tí í¡ ¡í íc cu ud do o d dc c T Tì ìt tu uí ío o N No o. . 9 95 5- -? ?2 2J J, , u u n no on nI I¡ ¡c c d dc c J Jo os sc c A An nt to on ní ío o E Es s¡ ¡u uí íí íí íu ut t U U¡ ¡c cn nu u) )
Estc c¡u cí cs¡oso dc quícn u¡u¡ccìu cí tìtuío dc ¡¡o¡ícdud, quc nu¡íò;
(
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l l9 9, , u u c cu u¡ ¡g go o d dc c
M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n c co o¡ ¡í íu u d dc c í íu u ¡ ¡c cs so oí íu uc cí íò òn n N No o. . l l9 9b b5 5, , c cn ní ít tí íd du u
¡ ¡o o¡ ¡ c cí í T T¡ ¡í íI Iu un nu uí í d dc c T Tí íc c¡ ¡¡ ¡u us s d dc c í íu u J Ju u¡ ¡í ís sd dí íc cc cí íò òn n O O¡ ¡í íg gí ín nu uí í d dc cí í D Dí ís st t¡ ¡í ít to o N Nu uc cí ío on nu uí í) )
Estos son íos ncno¡unduns íntc¡nos dc íu Ju¡ísdíccíòn O¡ígínuí dc Tíc¡¡us,
ín¡o¡nundo soI¡c unu succsíòn, íu dctc¡nínucíòn dc Ic¡cdc¡os, csos son íos
tí¡os dc docuncntos quc nosot¡os ¡cuísunos. En cí t¡unscu¡so dc uu¡íos
unos, ¡ccíIínos íu uísítu dcí scno¡ Edd¸ H¡íto, quc con¡¡ò unu con¡unìu dc
cu¡¡ctu tunIícn, no tuuínos níngún tí¡o dc uctuucíòn suIsíguícntc u íu ucntu
dc íu con¡unìu dc cu¡¡ctu, uucíuo ¸ íc ¡c¡íto cso cs uígo no¡nuí, cíu¡o,
nosot¡os ¡ccíIínos un ¡ugo dc csu ucntu dc íu con¡unìu dc cu¡¡ctu,
no¡nuíncntc, cntícndo quc dcIíò IuIc¡ un ¡ccíIo, quc IuIo un ¡ccíIo, nus
¡o¡quc no conocìunos uí scno¡ Edd¸ H¡íto. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í
t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o J J u u c cu u¡ ¡g go o d dc cí í s sc cn no o¡ ¡ E Ed dd d¸ ¸ H H¡ ¡í ít to o, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n í íu u
¡ ¡u uc ct tu u¡ ¡u u N No o. . U Ul l9 9- -2 2U UU U? ?, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u q qu uí ín nc cc c ( (l l5 5) ) d dc cí í n nc cs s d dc c n nu u¡ ¡z zo o d dc cí í u un no o 2 2U UU U? ?, ,
s su us sc c¡ ¡í ít tu u ¡ ¡o o¡ ¡ M Mu u¡ ¡í ío o G Gu uc c¡ ¡¡ ¡c c¡ ¡o o H Hc c¡ ¡c cd dí íu u, , D D¡ ¡. ., , d dí í¡ ¡í íg gí íd du u u uí í s sc cn no o¡ ¡ E Ed dd d¸ ¸ H H¡ ¡í ít to o
M Mu u¡ ¡t tì ìn nc cz z, , ¡ ¡o o¡ ¡ u uu uí ío o¡ ¡ d dc c U US SS Sl l, ,U UU UU U. .U UU U ¡ ¡o o¡ ¡ c co on nc cc c¡ ¡t to o u uc cn nt tu u s so oc cí íc cd du ud d c co on nc c¡ ¡c cí íu uí í
M Mu ut tt tI Ic c¸ ¸ I In nu uc cs st tn nc cn nt t, , S S. . A A. .) )
Dc cstos t¡cs docuncntos, sòío conoccnos cstc
quc cs dc nucst¡u ¡í¡nu, cs un ¡ccíIo dc ¡ugo, dc níí dòíu¡cs (USSl,UUU.UU)
quc sc ucndíò íu con¡unìu dc cu¡¡ctu uí scno¡ Edd¸ H¡íto. TunIícn íc
ucndínos unu con¡unìu dc cu¡¡ctus u Mu¡¸ Pcíucz, csu con¡unìu dc
cu¡¡ctu cííu ¡uc u nucst¡u o¡ícínu íu soíícítò con uígunus ¡ccuííu¡ídudcs
cs¡ccì¡ícus dc còno dcIìu dc sc¡ íu con¡unìu, ¸ ¡¡occdínos u ucndc¡íc su
con¡unìu dc cu¡¡ctus, u Iucc¡íc su dc¡u¡ucíòn ¸ u cnt¡cgu¡scíu, cííu nos
IuIìu ín¡o¡nudo quc IuIìu gunudo unu íícítucíòn cn íu O¡ícínu Su¡c¡uíso¡u
dc OI¡us dcí Estudo ¸ quc ¡u¡u oItcnc¡ íu nísnu, ncccsítuIu unu con¡unìu
quc ¸u tuuíc¡u uu¡íos unos ¡uncíonundo, ¸ csc tí¡o dc ¡ccuííu¡ídudcs,
¡ccuc¡do cí nonI¡c dc íu con¡unìu, c¡u ENADIZ; Hu¸ uígo quc quíc¡o ucotu¡,
cuundo cí scno¡ Edd¸ H¡íto ¡uc u ní o¡ícínu, nuncu ío IuIìunos uísto, sc íc
¡¡cguntò ¡o¡ quícn ¡uc, no ¡ccuc¡do íu ¡c¡sonu quc ío ¡c¡í¡íò, o scu quíc¡o
dc¡u¡ cso cíu¡o, íguuí con Mu¡¸ Pcíucz, o scu Mu¡¸ Pcíucz nuncu IuIìu ído u
ní o¡ícínu, c¡u un cíícntu nucuu, u Mu¡¸ ¸o íu conocìu dc íu cuííc, no c¡unos
unígos, ¡c¡o c¡unos conocídos, íu ucz quc Mu¡¸ ¡uc u ní o¡ícínu ¡uc ¡ostc¡ío¡
u íu ucz quc íu uí ¡u¡u cí cíc¡¡c dcí ncgocío, ¡osíIícncntc ¡u¡ dc unos
dcs¡ucs, uno o dos unos dcs¡ucs dc íu ucz quc íícuò cí cIcquc uí scno¡ Píc¡o,
nucIo dcs¡ucs; (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nú ún nc c¡ ¡o o l lb b, ,
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 143
c co o¡ ¡¡ ¡c cs s¡ ¡o on nd dí íc cn nt tc c u u M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n í íu u c cc c¡ ¡t tí í¡ ¡í íc cu uc cí íò òn n, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u
u uc cí ín nt tí íu un no o ( (2 2l l) ) d dc cí í n nc cs s d dc c n nu u¸ ¸o o d dc cí í u un no o 2 2U Ul lU U, , c cn ní ít tí íd du u ¡ ¡o o¡ ¡ í íu u C Cu un nu u¡ ¡u u d dc c
C Co on nc c¡ ¡c cí ío o ¸ ¸ P P¡ ¡o od du uc cc cí íò òn n d dc c í íu u P P¡ ¡o ou uí ín nc cí íu u d dc c S Su un n C C¡ ¡í ís st tò òI Iu uí í, , I In nc c. ., , s su us sc c¡ ¡í ít tu u ¡ ¡o o¡ ¡ c cí í
L Lí íc c. . J Jo os sc c L Lc co on nu u¡ ¡d do o I Is su uI Ic cí í J Jo o¡ ¡g gc c) )
. Hcconozco cí docuncnto, cs un docuncnto
dc íu Cunu¡u dc Conc¡cío ¸ P¡oduccíòn, dondc ¡utí¡ícu íu cxístcncíu dc csu
con¡unìu, ¡c¡o csto cs unu cc¡tí¡ícucíòn quc no sonos nosot¡os quc íu
cnt¡cgunos, ní íu o¡ícínu íu soíícítu, ¡cconozco cí docuncnto, ¡o¡quc uíuínos
dc cso, ¡c¡o no cs un docuncnto nucst¡o, (uí do¡so) cstc tun¡oco cs un
docuncnto nucst¡o, ¡c¡o cs oIuíuncntc íu títuíu¡ídud cn cí ¡cgíst¡o nc¡cuntíí
dc íu con¡unìu °Enudíz¨, íucgo dc quc sc íc t¡uns¡íc¡c u Mu¡¸ Pcíucz,
nosot¡os Iícínos csc ¡¡occso. O¡c¡ucíoncs cn íus quc ¡u¡tící¡c, Enudíz, Iu¸
unu ncgocíucíòn, unu ncgocíucíòn no, unu ucntu dc con¡unìu dc cu¡¡ctu; sc
c¡cctuu¡on uu¡íus ucntus dc con¡unìus dc cu¡¡ctu, quc no su¡ínos nuncu
cuuí ¡uc cí dcstíno quc sc íc díc¡on, quc sc íc ucndíc¡on uí scno¡ C¡ístíun
Aínontc, Iu¡o cí nísno ¡¡otocoío dc sícn¡¡c, cont¡uto dc ucntu dc uccíoncs,
sc íc ucndíc¡on uí¡cdcdo¡ dc J o 4 con¡unìus nus, íos nonI¡cs son
JEINSVILíE, DESIDEHADE, c¡co quc LOHDTOVN, csus ¡uc¡on unus
con¡unìus dc cu¡¡ctu quc sc íc ucndíc¡on dí¡cctuncntc u C¡ístíun Aínontc,
cn ¡u¡ dc ocusíoncs cí scno¡ C¡ístíun Aínontc íIu ¡c¡sonuíncntc u udquí¡í¡
íus con¡unìus, cn ot¡us ocusíoncs sc Iucìu usístí¡ dc un unígo, un ¡oucn quc
¡cuíncntc no ¡ccuc¡do ní síquíc¡u cí nonI¡c, c¡u un ¡oucn ¡íuco ¸ uíto, no ío
¡ccuc¡do, ¡c¡o quc sì suIìunos quc t¡uIu¡uIu con cí. A Josc Anudo Gonzuícz
sc íc ucndíò ot¡u con¡unìu, c¡co quc c¡u HALDEHTON, sc íc ucndíò unu
con¡unìu dc cu¡¡ctu sì, csu con¡unìu dc cu¡¡ctu cn su noncnto sc nos
ídcntí¡ícò quc c¡u ¡u¡u íu nud¡c dc su cs¡osu, quc cs donu Ncíí¸ Hod¡ìgucz,
nosot¡os no tuuínos níngunu ot¡u ¡u¡tící¡ucíòn con csu con¡unìu. ¡ccuc¡do
quc Gonzuícz íu soíícítò ¸ sc íc ucndíò u íu sucg¡u,
( (M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o
n nu uc cs st t¡ ¡u u í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . ? ? d dc cí í o o¡ ¡d dc cn n d dc c í íu us s ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu us s d dc c M Mu ud dc cí íí ín nc c H Hc c¡ ¡n nu u¡ ¡d d, ,
c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n C Co o¡ ¡í íu u d dc cí í C Cc c¡ ¡t tí í¡ ¡í íc cu ud do o d dc c H Hc cg gí ís st t¡ ¡o o M Mc c¡ ¡c cu un nt tí íí í d dc c í íu u C Cu un nu u¡ ¡u u d dc c
C Co on nc c¡ ¡c cí ío o d dc c S Su un n C C¡ ¡í ís st tò òI Iu uí í, , I In nc c. ., , c cn ní ít tí íd do o c cn n ¡ ¡c cc cI Iu u o on nc cc c ( (l ll l) ) d dc cí í n nc cs s d dc c c cn nc c¡ ¡o o
d dc cí í u un no o 2 2U UU US S} }
Estu cs íu cc¡tí¡ícucíòn dc íu Cunu¡u dc Conc¡cío dc Sun
C¡ístòIuí dc unu con¡unìu dc cu¡¡ctu nucst¡u, con nucst¡o ¡c¡sonuí,
°Huídc¡ton Entc¡¡¡ísc¨, íus ¡c¡sonus quc u¡u¡cccn cono socíos son ¡u¡tc dcí
¡c¡sonuí dc nucst¡u o¡ícínu. Esus o¡c¡ucíoncs íus Iucíu ní o¡ícínu dc
nunc¡u ¡cguíu¡, uí noncnto dc nosot¡os sc¡ íntc¡¡ogudos ¡o¡ ¡¡ínc¡u ucz ¸u
g¡un ¡u¡tc dc íu ín¡o¡nucíòn dc íu cxístcncíu dc cstus con¡unìus íu tcnìun,
g¡un ¡u¡tc dc íu ín¡o¡nucíòn, IuIo uígunu ín¡o¡nucíòn quc nosot¡os
¡¡o¡usínos o quc oto¡gunos cn cí noncnto cn quc ¡uínos íntc¡¡ogudos,
Iusícuncntc cstus con¡unìus dc cu¡¡ctus ¡cqucnus quc udquí¡íò cí scno¡
Aínontc, nosot¡os, sc ¡ucdc dccí¡ quc co¡¡oIo¡unos, ¡o¡quc ¸u tcnìun
tunIícn ín¡o¡nucíòn dc íu con¡unìu dc cu¡¡ctu, íu co¡¡oIo¡o ¡o¡quc nc íu
soíícítun, nc soíícítun íu ín¡o¡nucíòn, ¡o¡quc uun cn íu g¡un nu¸o¡ìu dc íus
con¡unìus dc cu¡¡ctus, quícncs u¡u¡cccn cono uccíonístus son íos
nucIucIos dc ní o¡ícínu, ¸ oIuíuncntc nosot¡os sì tcnìunos íos cont¡utos dc
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Sentencia No. 100-2011 144
ucntus dc uccíoncs quc íos ííIc¡uIun u todos, cntonccs IuIìu quc Iucc¡ íu
suíucdud. C¡ístíun Aínontc íícgu u ní o¡ícínu u t¡uucs dc Josc Anudo
Gonzuícz, cn cí noncnto cn quc cí scno¡ C¡ístíun Aínontc íícgu u ní o¡ícínu,
¸ nos du co¡íu dc su ccduíu, nosot¡os Iícínos unu ínucstígucíòn su¡c¡¡ícíuí,
Iusícuncntc ¡cíucíonudu con cí c¡cdíto ¸ csc tí¡o dc cosus, u t¡uucs dc íos
Iu¡ò dc c¡cdíto, ¸ no u¡¡o¡ò níngún tí¡o dc dísc¡c¡uncíu, no t¡u¡o níngún tí¡o
dc sos¡ccIu, udcnus dc cso unduIu con un unígo quc c¡u Co¡oncí dc íu
Poíícìu, o scu, quc no, cn níngún noncnto t¡u¡o níngún tí¡o dc sus¡ícucíu,
no¡nuíncntc Iuccnos unu ¡cqucnu ínucstígucíòn, ¡o¡quc cí nonto cn quc sc
íIu u uc¡ cnuucíto cn íu t¡unsuccíòn c¡u un nonto íntc¡csuntc, nudu dcí ot¡o
nundo, ¡c¡o c¡u íntc¡csuntc ¸ nosot¡os ¡¡occdínos u uc¡í¡ícu¡; íu ¡¡ínc¡u
t¡unsuccíòn conc¡cíuí, ¸o no íu ¡ccuc¡do con cxuctítud cí nonto, ¡c¡o c¡u
cc¡cu dc ncdío níííòn dc dòíu¡cs, cuut¡ocícntos níí dòíu¡cs, no ío ¡ccuc¡do
nu¸ Iícn, íu oscííucíòn dc íos dcnus nontos sícn¡¡c c¡un sínííu¡cs, ¸ dc
IccIo, íu ¡¡ínc¡u t¡unsuccíòn sc ¡¡odu¡o unu ucntu ¡ostc¡ío¡, un uno
dcs¡ucs, dondc IuIo Icnc¡ícíos, dondc ¡ostc¡ío¡ncntc sc Iícíc¡on íus
con¡¡us, o scu quc cn níngún noncnto IuIìu uígún tí¡o dc sus¡ícucíu;
Cuundo íus uuto¡ídudcs nc cucstíonun co¡¡oIo¡c íu ín¡o¡nucíòn, cí 95% dc
íus con¡unìus dc cu¡¡ctus quc nosot¡os ucndínos, ¸u cí Mínístc¡ío PúIííco
tcnìu conocínícnto dc cííus cuundo nosot¡os ¡uínos, dc IccIo, suIìun
nucIìsíno nus quc nosot¡os ¡c¡c¡cntc u íus t¡unsuccíoncs ¡ostc¡ío¡cs quc
nosot¡os dcsconocìunos; nucst¡u o¡ícínu ¡cuíízuIu unu íuIo¡ con¡íctuncntc
u¡cgudu u ío quc cs íu no¡nu ícguí, cn níngún noncnto ¡cuíízunos uígunu
uctuucíòn ¡uc¡u dcí nu¡co ícguí, ¸ dcí nu¡co ícguí uí cuuí tícnc dc¡ccIo un
uIogudo, nosot¡os cn níngún noncnto nos u¡u¡tunos dc uIì, cntcndìunos
quc cn níngún noncnto ¡uítunos uí scc¡cto ¡¡o¡csíonuí ní ctíco, ¡o¡quc ¸u íu
docuncntucíòn cí Mínístc¡ío PúIííco íu tcnìu, ¸ c¡u ncccsu¡ío co¡¡cgí¡ uígunos
dcsucuc¡dos quc tcnìunos ¡o¡quc quc¡ìun ín¡utu¡, ínuoíuc¡u¡ u ¡òucncs quc
no tcnìun nudu quc uc¡, quc c¡un íos nucIucIos dc nucst¡u o¡ícínu, ¸
tuuínos quc u¡o¡tu¡ íos cont¡utos dc dcscu¡go, íos dc ucntu dc uccíoncs,
Iusícuncntc. A nosot¡os sc nos íntc¡¡ogò ¸ cucstíonò, cn níngún noncnto
¡ccíIì uígún tí¡o dc ¡¡csíòn, ní ínsínuucíòn dc ucusucíòn, ¸o no dí¡c uí
t¡íIunuí quc c¡u un ¡¡occsuíístu, dí¡c quc IuIìunos tcnído cx¡c¡ícncíu, íu
¡c¡sonu ¡ìsícu cs ustcd ¸ unu ¡c¡sonu no¡uí cs unu con¡unìu, un cntc
coícctíuo, sc ¡ucdc dccí¡ usì, un cntc coícctíuo quc con¡¡u, ucndc, quc tícnc
íus nísnus cu¡uctc¡ìstícus quc unu ¡c¡sonu ¡ìsícu, íu ¡c¡sonu ¡ìsícu ¡ucdc
sc¡ sonctído u íu ¡ustícíu cono íu ¡c¡sonu no¡uí, no cxístc níngunu
dí¡c¡cncíu; Todus íus t¡unsuccíoncs sc Iícíc¡on con cí Co¡oncí Gonzuícz
Gonzuícz, su cs¡osu Mudcíínc Hc¡nu¡d cstuIu uííì ¡u¡u su¡íí¡ u íos síctc (?)
uccíonístus ¡cquc¡ído cn unu socícdud dctc¡nínudu; Sc dc íu nuc¡tc dcí
scno¡ Anudo Gonzuícz ¸ dc Soto Hu¸ct. Lu ¡¡o¡ícdud dc SIuoíín Inucstncnt
¡uc con¡¡udu cn ¡¡íncí¡ío ¡o¡ cí scno¡ Soto Hu¸ct, ¸ íucgo Iuccn unu ucntu
uí scno¡ C¡ístíun Aínontc, cn níngún noncnto íu scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d
tuuo ¡u¡tící¡ucíòn dc dccísíòn cn csus ucntus, nuncu. SIuoíín Inucstncnt,
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Sentencia No. 100-2011 145
íguuí quc todus íus con¡unìus, tícnc un consc¡o dc udníníst¡ucíòn quc cs cí
quc dccídc cnu¡cnu¡, Ií¡otccu¡, cs un cntc coícctíuo quc tonu dccísíoncs, no
¡ccuc¡do sí íu scno¡u Mudcíínc Hc¡nu¡d ¡o¡nuIu ¡u¡tc dcí Consc¡o dc
Adníníst¡ucíòn dc íu con¡unìu. Conocì u Gonzuícz dcsdc udoícsccntc, ío
scguì uícndo cs¡o¡udícuncntc, cudu 2 ncscs, cudu J ncscs, du¡unos
nucIos unos sín uc¡nos, u ¡uìz dcí 2UUb, nos ucìunos un ¡oco nus, ¸u
cuundo ío uucíuo u uc¡, ío uí ¡¡ínc¡o cono Cu¡ítun, nos u¸udo cn cí uno
2UUU, ¸ cn csc noncnto c¡co quc c¡u cu¡ítun, dcs¡ucs ío íícguc u uc¡ sícndo
Co¡oncí dc íu Poíícìu, ¸o ío ucìu nu¸ Ioígudo, no sc dc íos sucídos dc íu
Poíícìu, no tcngo ídcu, cí c¡u conc¡cíuntc, ¸o ío ucìu nu¸ Ioígudo, no tcngo
conocínícnto dc cuunto gunu un co¡oncí dc íu Poíícìu, ní ídcu, sícn¡¡c oígo
quc cstun g¡ítundo dc quc ícs ¡ugun ¡oco, ¡c¡o no tcngo ídcu. Eí c¡u
conc¡cíuntc; cí nc ¡¡cscntò u C¡ístíun cn cí uno 2UUb, ¡u¡u csc noncnto
tcnìunos uí¡cdcdo¡ dc 9 unos ucndícndo con¡unìus dc cu¡¡ctus, c¡co quc íc
ucndínos con¡unìus u A¡nundo Cusíuttí, ¡ucdc sc¡ quc tcngunos íos
¡ccíIos, ¡ucdc quc no, no¡nuíncntc csus con¡unìus dc cu¡¡ctu nos íu
soíícítuIun, o scu ¡odìu IuIc¡ íntc¡ucncíòn dc ot¡os uIogudos, o scu Iu¸
nucIus con¡unìus dc cu¡¡ctu dc nosot¡os quc sc ncgocíun u t¡uucs dc
uIogudos unígos, quc no íus Iuccn, ¡c¡o uícncn ¸ íus ¡ídcn, ¸ nosot¡os íus
ucndcnos u íos uIogudos u un ¡¡ccío un ¡oco ¡cducído, ¡u¡u quc Iu¸u
nu¡gcn, íus o¡ícínus dc uIogudos íc ucndcnos u ot¡us o¡ícínus dc uIogudo;
u Iun CIcnI¡í íc ucndínos, no so¸ su uIogudo, cs ní unígu;. No sc quícn íc
¡¡cscntu u Honu¡cííí u C¡ístíun, ¡cuíncntc no sc quícn Iucc íu ínt¡oduccíòn
cnt¡c cííos, ¡o¡quc uucíuo ¸ tc dígo, IuIìu un co¡¡cdo¡ ¸ IuIìu un suI-
co¡¡cdo¡, un co- co¡¡cdo¡ quc c¡u Anudo, ¸ cííos Iícíc¡on su cnguncIc, un
con¡¡udo¡, un ucndcdo¡, ¡o¡nuíídudcs ícguícs ¸ uIì ¡u¡tící¡unos nosot¡os.
Lu ¡u¡c¡u dc cs¡osos quc con¡¡ò íu uíííu uí ¡ínuí, c¡u un scno¡, no ¡ccuc¡do
Iícn cí u¡cííído, un u¡cííído ¡u¡o, c¡co quc c¡u ¡udìo, uígo usì; íu uíííu quc c¡u
dc C¡ístíun íu ¡¡ínc¡u, tc concnto quc cs unu ¡c¡sonu ¡udìu, no ¡ccuc¡do con
cxuctítud cí u¡cííído, cs un ¡oco ¡u¡o, csu o¡c¡ucíòn conc¡cíuí, cuundo
C¡ístíun ícs ucndc, ¡ccuc¡do quc csos scno¡cs c¡un ¡uncíonu¡íos dc
°HEHHALIFE¨ íu con¡unìu dc ¡¡oductos dc díctu ¸ ¡ugu¡on cn cIcqucs,
todos ¡uc¡on cIcqucs, csos cIcqucs sc ío cnt¡cguIun cííos nísnos uí scno¡
C¡ístíun, sc ío cnt¡cguIun íos con¡¡udo¡cs, ío suIcnos ¡o¡quc cn uígunus
ocusíoncs ¡ccíIìunos íos cIcqucs cn íu o¡ícínu, ¸ íos cnt¡cguIunos, Aínontc
¡ccíIìu cIcqucs ¸ nosot¡os cn nucst¡u o¡ícínu tunIícn ¡ccíIínos cIcqucs. Yo
no tcnìu ¡o¡ quc ínucstígu¡ uí scno¡ Anudo Gonzuícz cn níngunu ocusíòn, u
C¡ístíun Aínontc no ío ínucstíguc, sín¡ícncntc íc tí¡c un dutu c¡cdíto, un Iu¡ò
dc c¡cdíto, sín¡íc ¸ scncííío, u Gonzuícz no sc ío Iugo, ¡o¡quc ío conozco
dcsdc íos lJ o l4 unos, tcngo todu íu uídu conocícndoío, no tcnìu ¡o¡quc
dudu¡ dc cí; No dí¡c quc íu sítuucíòn cconònícu c¡u Ioígudu, ¡c¡o
¡uíuíuIunos cn íos nísnos sítíos, nos ucìunos sícn¡¡c, no tcníu ¡o¡quc
dudu¡ dc su Ioígu¡u. Eí ¡uuo¡ quc nc Iízo ¡uc u¸udu¡nc con un cíícntc
nucst¡o dc íos Iotcícs, quc tuuo un uccídcntc dc t¡unsíto ¸ cí nos u¸udò
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Sentencia No. 100-2011 146
¡o¡quc cstuIu dctcnído, Anudo cn csc noncnto nc dí¡o quc C¡ístíun c¡u un
unígo, quc sc dcdícuIu u const¡uí¡ con¡¡uIu, ucndìu, quc c¡u csc tí¡o dc
conc¡cíuntc, no ío dudc, ¡o¡quc uquì, cuuntus ¡c¡sonus no Iuccn csc tí¡o dc
ncgocíos, cuundo ucìu u C¡ístíun ío ucìu nu¸ Iícn, unu ¡c¡sonu no¡nuí,
nuncu ío uí u C¡ístíun, o scu cn íu cuííc nuncu ío uì, ío uí cuundo íIu u ní
o¡ícínu; cn csu ocusíòn ¡uc con Gonzuícz, cn uu¡íus ocusíoncs ¡uc con Anudo,
¸ ot¡us ucccs íIu con cí ¡oucn quc sc Iucìu ucon¡unu¡; c¡co quc unu ucz uí
un ucIìcuío, c¡u cn unu Hungc, ¡ccuc¡du quc ní o¡ícínu cstu cn Píuzu Ccnt¡uí
¸ ¡u¡u uc¡ cí ucIícuío Iu¸ quc suíí¡ uí ¡u¡quco ¸ uc¡í¡ícu¡, no uí íu ¡íucu,
ín¡osíIíc. Cuundo cstuIunos cn cí ¡cstuu¡untc, cudu quícn ¡uc cn su
ucIìcuío, Honu¡cííí con su uIogudo, C¡ístíun cn su ucIìcuío ¸ ¸o cn ní
ucIìcuío. No ¡ccuc¡do cí nonto dcí ¡ugo, cí cIcquc ¡ìsíco no ío uí, sì, ¡ccuc¡do
cí nonto dc íu ucntu, tcngo cntcndído quc Píc¡o ucndíò un soíu¡, ¸ qucdò
soI¡c cí tu¡ctc, unu dííígcncíu quc Píc¡o íIu u ¡cuíízu¡ con Costu Su¡, u íos
¡íncs dc quc, un ínnucIíc quc c¡u zonu uc¡dc, sc íc uncxu¡u uí ínnucIíc cn
cucstíòn, csu ¡u¡tc, ¸o no tuuc níngún tí¡o dc conocínícnto, ¡c¡o cn ¡¡íncí¡ío,
¡uc un ínnucIíc ¸ íucgo ot¡o. Tcngo cntcndído quc sì, quc íu ¡íscuíìu
íntc¡¡ogò cn¡ícudos dc ní o¡ícínu, íos íntc¡¡ogò ¡o¡quc ¡ígu¡uIun cono
uccíonístus dc con¡unìus; ¡uí íntc¡¡ogudo cn íu ¡íscuíìu con ¡cíucíòn u íu
ucntu dc csus con¡unìus; cn ¡¡íncí¡ío nc cstun íntc¡¡ogundo, cn níngunu
cuíídud, ¸o unduIu con ní uIogudo, ¡o¡quc sc cstííu quc cn un ¡¡occso dc
ínucstígucíòn, tu tc Iugus ucon¡unu¡ dc un uIogudo ¸ nus sí tu c¡cs
uIogudo; ¡uí ínucstígudo ¡o¡ ní ¡cíucíòn con C¡ístíun Aínontc; ¸o cntícndo
quc ní úítíno íntc¡¡oguto¡ío ¡uc cn nu¸o dcí uno ¡usudo, IuIo uu¡íos,
concnzu¡on u íntc¡¡ogu¡nc cn íu P¡ocu¡udu¡ìu Gcnc¡uí, Sou¡¡ount nuncu nc
íntc¡¡ogò, ¡uc Hoíìuu¡ SuncIcz cí quc nc íntc¡¡ogò, no ¡ccuc¡do quc Iu¸u
g¡uIudo csc íntc¡¡oguto¡ío, sc Iízo ¡o¡ csc¡íto ¸ ¸o ¡í¡nc cí íntc¡¡oguto¡ío,
cíu¡o quc nos díc¡on unu co¡íu dcí íntc¡¡oguto¡ío, cuundo ucnìu ¡cuísc ní
co¡íu, nosot¡os ¡cs¡ondínos Iusícuncntc todo ío quc sc nos ¡¡cguntò cn
uqucííu ocusíòn; cuundo ¡uínos u íntc¡¡ogu¡nos ¡o¡ scgundu ocusíòn, sc nos
IuIíò soI¡c csu t¡unsuccíòn, ¸ sc nos ¡¡cguntò, ¡o¡quc ¸u tcnìun íu
ín¡o¡nucíòn dc quc Mu¡¸ Pcíucz IuIìu sído íu ¡c¡sonu quc IuIìu íícuudo cí
¡ugo u t¡uucs dc cIcquc, uí un soI¡c quc sc íc cnt¡cgò uí scno¡ Aínontc, no uí
un cIcquc. Lus o¡c¡ucíoncs conc¡cíuícs c¡un totuíncntc no¡nuícs ¸ ícguícs,
nosot¡os nos cntc¡unos quícn c¡u C¡ístíun Aínontc cí nísno dìu quc ustcd, u
¡csu¡ dc IuIc¡ío ínucstígudo, cí unduIu con todu su docuncntucíòn Iícn, ¸
c¡u unu ¡c¡sonu unduIu cn cí ncdío, no tcnìu níngún ¡¡oIícnu, cso tcncnos
quc cstu¡ cíu¡o todos, csto¸ cusí con¡íctuncntc dc ucuc¡do quc tcngo íu
nísnu ¡c¡cc¡cíòn quc íos ín¡utudos, conocì u Mu¡¸ Pcíucz untcs, no nc
¡u¡ccíò sos¡ccIosu, nuncu, cntícndo quc sí nc tocu¡u, Iu¡ìu unu t¡unsuccíòn
con Mu¡¸ Pcíucz, cííu cstu cn un ¡¡occso dc ínucstígucíòn, quícncs tícncn quc
dctc¡nínu¡ sí cs ínoccntc o no, son íos Mugíst¡udos, ¡ucdo dccí¡ quc csto¸
nu¸ so¡¡¡cndído dc todo. Mí o¡ícínu cstu cn Píuzu Ccnt¡uí, íu dc Sunto
Doníngo; no ncccsu¡íuncntc tcngo cí c¡ítc¡ío dc conocc¡ u uíguícn quc cnt¡u
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 147
cn ní o¡ícínu u soíícítu¡ nís sc¡uícíos, Edd¸ H¡íto soíuncntc ¡uc csc dìu u
nucst¡u o¡ícínu, cn csc noncnto no ¡ccuc¡do quícn dí¡o quc ío ¡c¡í¡íò, ¡o¡quc
no¡nuíncntc cuundo uíguícn uu íc ¡¡cguntunos quícn íc ¡c¡í¡íò soI¡c nucst¡u
o¡ícínu ¡u¡u con¡unìu dc cu¡¡ctus, no ¡ccuc¡do quc cí Iu¸u ncncíonudo
uIsoíutuncntc u nudíc; cí nc con¡¡ò unu con¡unìu dc cu¡¡ctu, cí ¡ugò íu
con¡unìu dc cu¡¡ctu, cn íu ínucstígucíòn sc nos ín¡í¡íò quc cí scno¡ Edd¸
H¡íto tcnìu ¡cíucíòn con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, sín¡ícncntc dí¡ínos ío quc
suIcnos, quc cí scno¡ Edd¸ H¡íto ¡uc u nucst¡u o¡ícínu, soíícítò un sc¡uícío
nucst¡o, unu con¡unìu dc cu¡¡ctu, íguuí quc sctccícntus (?UU) ¡c¡sonus quc
íc Icnos ucndído ¸ sc ¡¡occdíò u su ucntu dc con¡unìu dc cu¡¡ctu, sc íc
Iícíc¡on sus cont¡utos, ínncdíutuncntc sc íc t¡us¡usu¡on íus uccíoncs, nos
qucdunos con íu co¡íu dc íu ccduíu dc cí, co¡íu dcí cont¡uto, nos ¡ugò
nucst¡o dínc¡o ¸ concíu¸ò con csu t¡unsuccíòn¨.
( (5 5} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r D DF FA AU UL LI IO O A AL LM MO ON NT TE E O OT TÁ ÁN NE EZ Z
. icsiigo quc iras scr
dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal, cn sínicsis, lo siguicnic.
°Mí nonI¡c cs H¡uuíío Aínontc Otuncz, ní núnc¡o dc ccduíu cs UUl-
UU4UbUb-5, ¸o uíuo cn íu cuííc Cu¡ucus, No. 2J, dcí sccto¡ dc Víííu F¡uncíscu,
so¸ dcco¡udo¡ cn uíunínío, cso consístc cn ¡uI¡ícucíòn dc toídos dc tcíu ¸ dc
uíunínío; csto¸ uquì cono tcstígo ¡o¡quc íc t¡uIu¡c uí scno¡ C¡ístíun Aínontc,
cono íc dígo, cí cs un scno¡, no tcngo nucIus cosus quc dccí¡ dc cí, cí ¡uc
quc nc cont¡utò ¡u¡u íos t¡uIu¡os quc ¸o íc Iícc, ¸o íc Iícc t¡cs (J) t¡uIu¡os, cí
¡¡ínc¡o cn íu cuííc T¡unsuc¡suí cn A¡¡o¸o Hondo, ot¡o cn unu to¡¡c, c¡co quc
íu to¡¡c sc ííunu G-lJ o G-l5, ¸ uííu cn Juun Doíío, dct¡us dcí Hotcí
Dccunc¡òn; no sc quícn íc dío ní núnc¡o uí scno¡ C¡ístíun Aínontc, ¡c¡o cí
nc contuctò ¡o¡ ní ccíuíu¡; íu ¡¡ínc¡u ucz quc uí uí scno¡ C¡ístíun Aínontc
¡uc cn íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, cí t¡uIu¡o quc íc Iícc cn csu cusu consístíò
cn uu¡íos toídos quc íc Iícc, Iícc todos íos toídos dc íu cusu, c¡un coío¡
Iíunco, csos t¡uIu¡os nc íos ¡ugò C¡ístíun Aínontc, nc ¡ugò cn íu nísnu
cusu, cn c¡cctíuo; cí scgundo t¡uIu¡o ¡uc cn íu To¡¡c G-l5, no ¡ccuc¡do cí sítío,
no tcngo íu uIícucíòn cxuctu, uííu Iícc toídos tunIícn, c¡un Iíuncos tunIícn,
dc tcíu; cí tc¡cc¡ t¡uIu¡o ¡uc cn Juun Doíío, ¡uc ¡o¡ dct¡us dcí Iotcí
Dccunc¡òn, no ¡ccuc¡do Iícn íu cuííc, csc íugu¡ c¡u cono un u¡u¡tuncnto
cono dc t¡cs (J) ò cuut¡o (4) níucícs, ¡uc cn cí tc¡cc¡ ¡íso; ¡u¡u csc t¡uIu¡o nc
cont¡utò cí scno¡ C¡ístíun Aínontc, nc ¡ugò cn c¡cctíuo, nc ¡ugò cn su cusu,
cn A¡¡o¸o Hondo, cn unu cuííc quc sc ííunu T¡unsuc¡suí; dígo quc csu cusu
cs dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc ¡o¡quc cí ¡uc quc nc cont¡utò ¸ nc ¡ugò. No
¡ccuc¡do cuundo ¡uc íu úítínu ucz quc uí uí scno¡ C¡ístíun Aínontc; cí úítíno
t¡uIu¡o quc íc Iícc c¡u dc tcíu tunIícn, coío¡ Iíunco, cn csc úítíno t¡uIu¡o ¸o
utííícc íu nísnu tcíu dc toído, cí scno¡ C¡ístíun Aínontc nc ¡cquc¡ìu cí uso dc
csc nutc¡íuí, ¸o no sc ¡o¡quc cí nc ¡cquc¡ìu cí uso dc csc nutc¡íuí. No
¡ccuc¡do íu ¡ccIu cn íu quc ¡cuíícc csos t¡uIu¡os, todos nus o ncnos cn cí
uno dos níí síctc (2UU?); cí scno¡ quc ¸o conocì sc ííunuIu C¡ístíun Aínontc,
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Sentencia No. 100-2011 148
¸o ío uí cono scís (b) o síctc (?) ucccs, sícn¡¡c ío ucìu soío, cn cí úníco
ucIìcuío quc ío uí ¡uc cn unu TuIoc¨.
( (6 6} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r E ED DC CA AF F I IS SI ID DF FO O C CO ON NT TF FE EF FA AS S F FO OS SA AF FI IO O
, icsiigo quc
iras scr dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal lo siguicnic. °Mí
nonI¡c cs Edgu¡ Isíd¡o Cont¡c¡us Hosu¡ío, tcngo 5U unos, so¸ ncdíco
cí¡u¡uno, c¡c¡zo uquì cn Sunto Doníngo, tcngo u¡¡oxínuduncntc (l5) quíncc
unos c¡c¡cícndo íu ¡¡o¡csíòn, ní consuíto¡ío cstu cn íu cuííc G, No. 5, Aítos dc
A¡¡o¸o Hondo II. No sc ¡o¡quc ¡uí cítudo u cstc t¡íIunuí, no tcngo ídcu dc
¡o¡quc cstunos cn cstc t¡íIunuí, u ní no sc nc cnuìo cítu, u ní nc ííunu¡on
u¸c¡ ¡o¡ tcíc¡ono ¡u¡u quc uíníc¡un Io¸ uquì u íus nucuc U9.UU A.M. dc ¡u¡tc
dc íu ¡íscuíìu dcí Díst¡íto Nucíonuí. Mc dí¡c¡on quc sc t¡utuIu uígo soI¡c quc
¸o so¸ tcstígo cn cí cuso Fíguc¡ou Agosto. SoI¡c cí cuso Fíguc¡ou Agosto ¸o
sc ío quc Iu suíído cn íu ¡¡cnsu; conozco uí scno¡ Fíguc¡ou Agosto, ío conocì
¡o¡quc cí ¡uc ¡ucícntc nìo Iucc unos unos, cxuctuncntc no sc dccí¡ cuuntos
unos ¡c¡o Iucc uu¡íos unos. Lu ¡cíucíòn sc cxtcndíò con cí scno¡ Fíguc¡ou
Agosto, cí nc ínuítò unu ucz u un cun¡ícunos quc tcnìu cn Cusu dc Cun¡o
¡unto u su cs¡osu ¸ su ¡uníííu, ¸ cn uno u ot¡o cuso ío uì ¡uc¡u dc ní
consuíto¡ío; ¡ccuc¡do quc cn cí cun¡ícunos cstuIu ¡¡cscntc íu cs¡osu, íu
Ií¡u, IuIìun uu¡íus ¡c¡sonus nus, ¡c¡o no íc sc dccí¡ quícncs c¡un, ¡o¡quc no
conocìu íus ot¡us ¡c¡sonus, soíuncntc íus uí csc dìu uIì ¸ nuncu nus íus uí
¡uc¡u dc uIì ¸ untcs no íus IuIìu uísto. En íu íntc¡uccíòn con cí scno¡
Fíguc¡ou Agosto, ¸o conocì u íu cs¡osu dc cí ¸ uígunus ¡c¡sonus quc cí nc
nunduIu ¡u¡u quc íus o¡c¡u¡u, cono ¡ucícntcs. AIì no sc t¡íIunuí sí ¸o
¡ucdo cn¡czu¡ u dccí¡ nonI¡cs dc ¡ucícntcs ¸ dc ¡c¡sonus quc Iu¸u
o¡c¡udo, sí cso í¡ìu o no cont¡u ío quc cs cí còdígo dc íu ctícu ncdícu. Eí nc
cnuíò unu ¡ucícntc quc sc ííunu Cu¡oí¸n Aquíno, nc cnuíò ot¡u ¡ucícntc quc
sc ííunu Lctícíu, íos nonI¡cs uIo¡u nísno no íos ¡¡ccíso todos ¡c¡o nc cnuíò
uu¡íos ¡ucícntcs. Scno¡ nugíst¡udo, ¸o tcngo un sonctínícnto ¡o¡ íu ¡íscuíìu
dcí díst¡íto cn cstc noncnto, ¡o¡ uíoíucíòn dcí Còdígo dc Etícu Mcdícu dc íu
Lc¸ 42-Ul, ¸o cntícndo quc ¸o no ío uíoíc, ¡c¡o cííos sì, cntonccs son cííos íos
quc nc cstun nundundo, u ío quc ¸o cntícndo uíoíu¡ío, sí sc ¡¡oducc uquì
unu scntcncíu quc nc un¡u¡c, cont¡u cuuíquíc¡ dcnundu quc ¡ucdu su¡gí¡
dc ío quc ¸o Iugu, o quc todo cí quc cstc cn cstu suíu cono cí dícc, quc ¡cucíc
íos nonI¡cs dc todu cstu suíu, quc ¸o Iu¸u o¡c¡udo, nc ííIc¡cn dc ¸o cítu¡
csos nonI¡cs, ¸ dccí¡nc quc cs ío quc tcngo quc Iucc¡, ¸ quc constc cn uctu,
¡ucs ¸o no tcnd¡ìu níngún ¡¡oIícnu, ¡u¡u nì sc¡ìu un Iono¡ cun¡íí¡ con ní
dcIc¡ dc coo¡c¡u¡ con íu ¡ustícíu. No ¡uc csu ¡¡cguntu, cí nc dícc quc cítc
todos íos nonI¡cs dc ¡c¡sonus quc ¸o Ic o¡c¡udo quc cstun cn cstu suíu, o
quc conozcu. Scno¡u nugíst¡udu, nc cstu dícícndo, quc dc íos ¡¡cscntcs cn
cstu suíu dígu u cuuícs conozco. _Pc¡o cono dc íos ¡¡cscntcs¯ Incíu¸cndotc
¯ ¯
( (t tc cs st tí íg go o s sc c ¡ ¡c c¡ ¡í íc c¡ ¡c c u uí í ¡ ¡í ís sc cu uí í q qu uc c í íc c í ín nt tc c¡ ¡¡ ¡o og gu u c cn n c cí í n no on nc cn nt to o) )
. A tí no tc conozco.
Yo conozco uí scno¡ A¡ízu, conozco u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, conozco u íu
scno¡u Doí¡Ií Pcíucz, ¡ucdc sc¡ quc conozcu u uígunos nus. Mu¡¸ Pcíucz,
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Sentencia No. 100-2011 149
¡uc ¡ucícntc nìu. Scno¡u nugíst¡udu, todo ío quc ¸o sc, Ic uísto o Ic oìdo dc
íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz sc ¡¡odu¡o cn ní consuíto¡ío, ¡o¡ cndc cntícndo quc
todo ío quc ¸o sc¡u dc cííu, Iu¸u uísto o Iu¸u oìdo dc cííu, Iu sído dcnt¡o dcí
csqucnu ncdíco-¡ucícntc, dc uIì quc no suI¡ìu cuuí cs cí íìnítc dc no ¡cucíu¡
unu cosu u ot¡u, ¡o¡quc todo Iu sído cono ¡ucícntc, ¸o nuncu Ic uísto u íu
scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, soíuncntc cn cstc noncnto, ¡uc¡u dc ní consuíto¡ío. En
ní íntc¡uccíòn con Josc Duuíd Fíguc¡ou Agosto sí su¡gíò cí nonI¡c dc Mu¡¸
Pcíucz, dìus dcs¡ucs dc IuIc¡ o¡c¡udo u Mu¡¸ Pcíucz, cí ¸ ¸o IuIíunos ¡o¡
tcíc¡ono ¸ nc dí¡o, uí u Mu¡¸ íu o¡c¡ustc ¸ qucdò nu¸ Ionítu, dígo ¸o sì, cn
csc tc¡níno, ¸ nc dí¡o quc cí ¸ cííu, cono quc cí íc con¡¡uIu dòíu¡cs u cííu o
uígo usì, o scu, cono quc cí íu conocìu, ¸o cn csc noncnto ío quc cntcndì c¡u
quc cí nc cstuIu dícícndo cono quc no IuIìu un uìncuío, cono íus dcnus
¡ucícntcs o scu no IuIìu un uíncuío ¡c¡sonuí cnt¡c cííos dc quc c¡un nouíos o
uígo usì, síno quc cí íu conocìu ¡o¡quc cííu no sc, o íc cunIíuIu dòíu¡cs o no
sc, no ¡ccuc¡do cxuctuncntc íu ¡cs¡ucstu. Sì conocì ¡uc u C¡ístíun Aínontc, sì
cí nc dío ot¡o nonI¡c, Fcíí¡c; sì tuuc t¡uto con C¡ístíun o Fcíí¡c untcs dc
conocc¡ u Mu¡¸ Pcíucz; ¸o conocì u Mu¡¸ Pcíucz ¡o¡ cííu dí¡cctuncntc. Eí
¡ugo dc íos ¡¡occdínícntos ncdícos quc Mu¡¸ sc Iízo, no sc sí cso cnt¡u¡ìu,
sí cííu nc uuto¡ízu u ¡cs¡ondc¡ quícn ¡ugò ¸o ío dígo. Yo ¡ccíIo nucIus
¡c¡sonus ¡c¡c¡ídus dc nucIu gcntc, nc ¡c¡íc¡cn ¡ucícntcs ¡oíìtícos, nííítu¡cs,
gcntc quc t¡uIu¡u cn cí goIíc¡no ¸ nucIu gcntc, nc ¡c¡íc¡cn ¡ucícntcs; no uí
nudu cxt¡uno cn íos ¡ucícntcs quc ¡c¡í¡íò C¡ístíun; u Mu¡¸ no nc íu ¡c¡í¡íò
C¡ístíun. C¡ístíun ¡uc unu ¡c¡sonu quc ¸o o¡c¡c Iucc, no sc cxuctuncntc,
¡c¡o uí¡cdcdo¡ dc dícz unos, ío conocì u t¡uucs dc unu ¡c¡sonu, unu ¡¡ínc¡u
¡c¡sonu quc cí nc cnuíò u o¡c¡u¡, ¸o ío o¡c¡c, qucdò sutís¡ccIo, dcs¡ucs íc
Iícc un ¡¡occdínícnto u cí, o¡c¡c u íu cs¡osu, o¡c¡c uígunus ¡c¡sonus
¡cíucíonudus con cí quc uíuìun cn Míuní. Eí nc dí¡o quc t¡uIu¡uIu cn cí ¡uno
ínnoIíííu¡ío, ¡u¡u ní t¡uIu¡uIu cn cí ¡uno ínnoIíííu¡ío, ¸o nc cntc¡c ¡o¡ íu
¡¡cnsu quc C¡ístíun c¡u Fíguc¡ou Agosto cuundo uí quc íu ¡oto dc cí cn cí
¡c¡íòdíco IuIíuIun dc quc c¡u Fíguc¡ou Agosto, ¸ quc tunIícn tcnìu cí
nonI¡c dc C¡ístíun Aínontc, cso ¡uc cí uno untc¡usudo, ¡uc cn cí dos níí
nucuc (2UU9). Mu¡¸ Pcíucz ¡u¡u ní cs unu ¡ucícntc, ¡uc¡u dc quc cs ní
¡ucícntc no conozco nus nudu quc dccí¡. Conozco u Adoí¡ínu Pcíucz, ¡o¡quc
cs unu ¡ígu¡u ¡úIíícu, ¸o íu uí cuundo cííu ¡uc u uísítu¡ u íu scno¡u Mu¡¸
Pcíucz, cuundo cstuuo cn íu cíìnícu, no íc Ic ¡cuíízudo cí¡ugìu u Doí¡í Pcíucz.
( (7 7} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r P PI IE EF FF FE E P PA AO OL LO O D DO ON NA AF FE EL LL LI I S SC CH HI IF FF FI IN NO O
, icsiigo quc
iras scr dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal, cn sínicsis, lo
siguicnic. °Mí nonI¡c cs Píc¡¡c Puoío Honu¡cííí ScIí¡¡íno, so¸ cn¡¡csu¡ío,
uccíonístu dc unu con¡unìu quc sc dcdícu u íu ín¡o¡tucíòn ¸ díst¡íIucíòn dc
IcIídus, cí nonI¡c dc íu con¡unìu cs Eí Cutudo¡, ¸o dí¡cctuncntc nc dcdíco
u csu uctíuídud dcsdc Iucc quíncc (l5) unos, ¸ íu cn¡¡csu tícnc t¡cíntu ¸
cuut¡o (J4) unos, ní ¡u¡u cs cí ¡¡csídcntc ¡undudo¡, csu cs ní únícu
uctíuídud conc¡cíuí, ¡u¡tící¡o un ¡oco dc ot¡us cn¡¡csus dc ní ¡ud¡c, sonos
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Sentencia No. 100-2011 150
¡¡o¡íctu¡íos dc ¡cstuu¡untcs tunIícn. Sc ¡o¡ quc csto¸ uquì, cíu¡o quc ¡ucdo
contu¡ícs dcí IccIo quc nc t¡u¡o Iustu ucu, Iucno cn cí uno dos níí síctc
(2UU?), c¡u ¡¡o¡íctu¡ío dc unu con¡unìu ííunudu Mounton Inucstncnt, quc
su úníco uctíuo c¡u un soíu¡ cn Cusu dc Cun¡o ííunudo Hìo A¡¡íIu T¡cs, cn
¡cI¡c¡o dcí dos níí síctc (2UU?) ¡uí contuctudo ¡o¡ unu con¡unìu ínnoIíííu¡íu,
dc íus nus conocídus cn Cusu dc Cun¡o, conunícundonc quc IuIìu unu
¡c¡sonu o un cíícntc íntc¡csudo cn udquí¡í¡ csc soíu¡ Hìo A¡¡íIu T¡cs. Sì, ¡uí
contuctudo ¡o¡ unu con¡unìu ínnoIíííu¡íu, ní ¡¡o¡ícdud cstuIu cn ucntu
u¡¡oxínuduncntc dcsdc Iucc un uno ¸ ncdío, ¡uí contuctudo ¡o¡ cstu
ugcncíu ínnoIíííu¡íu, ¸ ¸o cn csc noncnto cstuIu ¡ídícndo un nonto dc
dínc¡o ¡o¡ íu ¡¡o¡ícdud, íu ugcncíu ¸ ¸o concnzunos un ¡¡occso dc
ncgocíucíòn uìu tcíc¡ònícu, cn íu cuuí, cí nonto quc ¸o ¡cdìu cstuIu ¡o¡
dcIu¡o dcí quc cííu cstuIu o¡c¡tundo, cn cso dc t¡cs o cuut¡o dìus cn csc
¡¡occso dc ncgocíucíòn íícgunos u un ucuc¡do quc cí cíícntc ucc¡tò, csc níucí
ncdío cn cí cuuí nos t¡unsunos; cííu nc conunícò quc unu ¡í¡nu dc
uIogudos nc íIu u contuctu¡, quc íIu u sc¡ íu ¡cs¡onsuIíc dcí cíc¡¡c dc csu
t¡unsuccíòn u níucí ícguí, ¡uí contuctudo ¡o¡ íu ¡í¡nu dc uIogudos, cono cn
uígunos t¡cs o cuut¡o dìus nc ííunun dc íu ¡í¡nu dc uIogudos dc Mu¡ío
Guc¡¡c¡o, nc concntun quc cí c¡u íu ¡í¡nu quc cstuIu cícgídu ¡u¡u íícuu¡ u
cuIo cstc cíc¡¡c, quc quc¡ìu coo¡dínu¡ unu cítu ¡u¡u uc¡ cuundo ¡odìunos
¡cuní¡nos ¡u¡u cíuIo¡u¡ íos cont¡utos ¸ cí cíc¡¡c, ¸o cn csc cntonccs ío ¡usc
cn contucto con ní uIogudo ¡u¡u quc íntc¡cunIícn íus gcnc¡uícs dcí ncgocío
o scu cí ¡¡ccío uco¡dudo, còno íIun u sc¡ íos ¡ugos, ní ccduíu ¸ dcnus;
Iucno, cntonccs cono u íos t¡cs o cuut¡o dìus cuundo sc dc¡íníò íu cítu,
coo¡dínunos csu ¡cuníòn cn íu o¡ícínu dcí scno¡ Mu¡ío Guc¡¡c¡o, ¸o ¡uí
¡c¡¡cscntudo ¡o¡ ní uIogudo, cí scno¡ Sígnund F¡cud, ¸ cuundo íícguc uIì, u
íu o¡ícínu dcí scno¡ Mu¡ío, sc cncont¡uIu cí scno¡ C¡ístíun Aínontc ¸ ot¡u
¡c¡sonu quc uí dìu dc Io¸ no nc sc cí nonI¡c. C¡ístíun Aínontc c¡u cí
cíícntc, nc ío ¡¡cscntu¡on cuundo cnt¡c u íu o¡ícínu, ¸ nc dí¡c¡on Píc¡o, cí cs
C¡ístíun, cí cs íu ¡c¡sonu quc uu u udquí¡í¡ tú soíu¡. Antcs dc csc noncnto
nuncu IuIìu uísto u C¡ístíun; cn csu o¡ícínu du¡unos uígunos cínco (5) ò dícz
(lU) nínutos Iucícndonos suíudos gcnc¡uícs, conocícndonos, Ioíu, ¸o nc
dcdíco u íos uínos, un ¡oco dc conuc¡sucíòn, ¸ ¡¡occdínos cntonccs u íu
¡cuísíòn dcí cont¡uto ¸ u ¡cuísu¡ quc todo cstuIu Iícn dc¡ínído, cstuIu
dc¡ínído cn cuuntos ¡ugos íIu u cstu¡ cstuIíccído íu ucntu dc íu con¡unìu,
¡o¡quc sc dc¡íníò quc ío quc sc cstuIu ucndícndo c¡u íu con¡unìu ¸u quc cí
úníco uctíuo dc íu con¡unìu c¡u cí soíu¡, cntonccs ío quc ìIunos u Iucc¡ ¡u¡u
sín¡íí¡ícu¡ c¡u t¡us¡usu¡ nís uccíoncs u nonI¡c dc cí, ¸ íucgo quc dc¡ínínos
¡cuíncntc cí nctodo dc ¡ugo, ¸ íu cuntídud dc íos ¡ugos, sc cstuIíccíò quc
tcnìu quc sc¡ cIcqucs, unIus ¡u¡tcs cstuIíccínos quc tcnìu quc sc¡ cIcqucs,
¸o c¡co quc dcsdc quc cuundo cstuIunos IuIíundo dc íus gcnc¡uícs
dí¡ínos, Iucno cí nctodo dc ¡ugo son cIcqucs, íos ¡ugos uun u sc¡ tuntos ¸
cn cIcqucs, ¸ cn csc cntonccs C¡ístíun tonu cí tcíc¡ono ¸ Iucc unu ííunudu
tcíc¡ònícu, dondc cí IuIíu con uíguícn ¸ íc du o ínst¡uccíoncs o íc soíícítu,
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Sentencia No. 100-2011 151
ní¡u ¡o¡ ¡uuo¡ ncccsíto un cIcquc ¡o¡ tuí uuío¡ u nonI¡c dc tuí Icnc¡ícíu¡ío, ¸
t¡uncu cí tcíc¡ono, scguínos conuc¡sundo; ¸o no ¡ccuc¡do cí uuío¡ dcí cIcquc,
¡c¡o nc sc dc ncno¡íu cí uuío¡ dc ío quc c¡u cí ¡¡ínc¡ ¡ugo dcí ucuc¡do, quc
c¡un cuut¡ocícntos níí dòíu¡cs (USS4UU,UUU.UU), ¡usun uígunos dícz (lU)
nínutos, quíncc (l5), ¸ cono no íícguIu cí ¡ugo, ¸o tonc íu ínícíutíuu dc
ínuítu¡ uí scno¡ C¡ístíun ¸ u su uIogudo, ¸ ¸o ¸ ní uIogudo u uíno¡zu¡,
¡o¡quc c¡u cono unu dcí ncdío dìu (Ul.UU P.M.), ¸ ¸o íc dí¡c, Iucno cono cí
¡ugo no íícgu, ¡í¡nunos cí cont¡uto ¸ nos uunos u un ¡cstuu¡untc ¸ íos ínuíto
u conc¡ ¸ quc cí cIcquc íícguc uí ¡cstuu¡untc ¸ uIì ¸u ¸o íc ¡í¡no cí ¡ccíIo dcí
cIcquc, ¡ccuc¡do quc ¡cstuu¡untc c¡u, ¡uc cn cí ¡cstuu¡untc Mít¡c; íícgunos uí
¡cstuu¡untc concnzunos un uínuc¡zo, cntonccs nudu, cn ncdío dcí
uínuc¡zo, íícuuIunos unu conuc¡sucíòn no¡nuí, nudu dc ncgocíos; dondc cn
ncdío dcí uínuc¡zo íc sucnu cí tcíc¡ono, cí ¡cs¡ondc cí tcíc¡ono ¸ íc du
ínst¡uccíoncs u unu ¡c¡sonu quc cnt¡c uí ¡cstuu¡untc ¸ quc íc Iugu cnt¡cgu,
cntonccs cnt¡u uí ¡cstuu¡untc su cnísu¡ío, unu ¡c¡sonu ¸ cnt¡cgu un soI¡c,
ío ¡oncn u¡¡íIu dc íu ncsu, ¸ cn uígún noncnto cn cí uínuc¡zo nc Iuccn
cnt¡cgu u ní, ¸o uuíído quc cstu cí nonto, cn ucz dc un cIcquc IuIìun dos
cIcqucs, quc sunuIun cí nonto ínícíuí dcí cont¡uto. Eí soI¡c contcnìun dos
cIcqucs, quc sunuIun íos dos cí nonto ínícíuí dcí cont¡uto quc c¡u
u¡¡oxínuduncntc cí cíncucntu ¡o¡ cícnto 5U% dc íu ¡¡o¡ícdud, cí nonto
usccndìu u cuut¡ocícntos níí dòíu¡cs (USS4UU,UUU.UU). Eí cnísu¡ío quc íícgò
con csos cIcqucs ¡uc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz; cí scno¡ C¡ístíun ¡uc quc nc
cnt¡cgò íos cIcqucs ¡o¡quc cííu íícgò cn cí uínuc¡zo ¸ sc ¡ctí¡ò cn ncnos dc
uno o dos nínutos, ¸ cn uu¡íos nínutos dcs¡ucs cí nc Iucc cnt¡cgu u ní, cn
íu cuuí ¸o uuíído cí nonto dcí cIcquc, ¸ ¡¡occdo u ¡í¡nu¡íc un ucusc dc ¡ccíIo
notu¡íuí ¸ todo; untcs dc csc noncnto Ic suIído quícn cs Mu¡¸ Pcíucz, quc
cs Ií¡u dc Don Mííton, ¸ dc uístu suIìu quícn cs, no nos conocìunos, ¡c¡o dc
uístu sì suIìu quícn cs, cíu¡uncntc; Lu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz sc cncucnt¡u uquì
( (t tc cs st tí íg go o s sc cn nu uí íu u u u í íu u í ín n¡ ¡u ut tu ud du u M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z F F¡ ¡u u¡ ¡¡ ¡í íc c¡ ¡) )
cn cí dìu dc Io¸
cííu sc cncucnt¡u ucstídu con unu cunísu Iíuncu ¸ ¡untuíoncs ncg¡os. En csc
uínuc¡zo dcnt¡o dc íus conuc¡sucíoncs, íc concnto uí scno¡ C¡ístíun quc csu
¡¡o¡ícdud quc ¸o tcnìu ¸ quc íu con¡¡c ¡u¡u uso nìo, ¸o cstuIu gcstíonundo
dcnt¡o dc Costu Su¡ íu soíícítud dc un u¡cu dc ¡u¡dìn quc sc íIu u uncxu¡
¡o¡quc cí soíu¡ Hìo A¡¡íIu II ¡uc ¡¡oIíIídu íu const¡uccíòn ¡o¡ un ¡¡oIícnu
quc IuIìu dc cunuícs dc uguu, ¸ nc cntc¡c quc íIun u ccdc¡ nct¡os dc csos
¡u¡díncs u Hìo A¡¡íIu I ¸ u Hìo A¡¡íIu III, con cí ¡ín dc sc¡ utííízudos
únícuncntc cono ¡u¡dìn ¸ ío íIun u ucndc¡ u un ¡¡ccío nucIìsíno nus
cconòníco dc ío quc costuIu, ¸o íc concntc uí scno¡ C¡ístíun, nu¸ I¡cuc.
°Mí¡u ¸o concncc u gcstíonu¡ quc sc unudu u ní soíu¡ un ¡u¡dìn udícíonuí, tú
quíc¡cs quc ¸o contínuc cso ¸ tc cnt¡cguc cí soíu¡ con un ¡u¡dìn uncxo, o
sín¡ícncntc cííníno csu gcstíòn¨, ¸ cí nc dícc quc contínuc, quc ío soíícítc, ¸
quc cí ío ¡uguIu, Iustu dondc ¡ccuc¡do, íucgo tc¡nínò csc uínuc¡zo, ío
¡¡òxíno ¸u cs cí coI¡o dc csos cIcqucs, quc ¸u succdcn ¡uc¡u dc csc dìu,
¡o¡quc sc cstuIíccíò t¡cíntu (JU) u scscntu (bU) dìus, cí ¡ínuí dc ní cncucnt¡o
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con cí scno¡ C¡ístíun ¡uc cn csc uínuc¡zo, ¡o¡quc dc uIì cn udcíuntc uíníc¡on
cí tcnu dc íos ¡ugos cn cí cuuí cí no cstuuo ínuoíuc¡udo. A íos JU dìus nc
íícgò u íu cn¡¡csu u t¡uucs dc íu ¡í¡nu dc uIogudos cí scgundo cIcquc, csc
scgundo ¡ugo ¡uc ¡ccíIído, sc íc íícnò un ¡ccíIo dc uIogudo notu¡íuí
cíuIo¡udo ¡o¡ cí nísno Mu¡ío Guc¡¡c¡o, íucgo cono u íos scscntu (bU) dìus ¸u
tocu cí ¡ugo dcí suído ¡ugo ¡ínuí, dondc nc tícncn quc ¡ugu¡ csc úítíno ¡ugo
dcí soíu¡ ¸ íos nct¡os udícíonuícs dcí ¡u¡dìn; ¸o íc IuIìu concntudo ¸ ¡uc
sícn¡¡c ¡u¡tc dc íu t¡unsuccíòn, quc sc íc cnt¡cguIun íos docuncntos
constítutíuos dc íu cn¡¡csu con cí suído, o scu, nícnt¡us cí scguìu ¡ugundo
¸o tcnìu cn ní ¡odc¡ íu con¡unìu Mounton Inucstncnt quc c¡u ío quc ¸u nc
dccíu¡uIu quc cí c¡u ¡¡o¡íctu¡ío dc csc soíu¡; cono u íos scscntu (bU) dìus nc
ííunu cí uIogudo ¸ nc dícc quc cí scno¡ C¡ístíun cnuíò csc ¡ugo ¡ínuí, cí
scno¡ Mu¡ío Guc¡¡c¡o uu u nì o¡ícínu, nos ¡cunínos, cí nc Iucc ¡ugo, uIì íc
concnto ¸o quc Iucc ¡uítu cí ¡ugo dc íos nct¡os dcí u¡cu dcí ¡u¡dìn udícíonuí,
¸ cí nc concntu quc ío íIu u gcstíonu¡ ¸ c¡cctíuuncntc cono u íos dos o t¡cs
dìus ¡ccíIo unu ííunudu, nc concntun Píc¡o tc quc¡cnos Iucc¡ íícgu¡ cí ¡ugo
dc íos nct¡os udícíonuícs dcí ¡u¡dìn, ¸o íc dígo, ní¡u ¸o csto¸ ¡uc¡u dc íu
cn¡¡csu, c¡co quc cstuIu cn cí íntc¡ío¡ cn csc cntonccs, ¸ ¸o dcícguc cn ní
scc¡ctu¡íu, cn íu cncu¡gudu dc cu¡u dc íu cn¡¡csu, íu ¡ccc¡cíòn dc csc úítíno
¡ugo, ¸ nudu, cí ¡ugo íícgò, ¸o Iícc cnt¡cgu dc íos docuncntos dc íu
cn¡¡csu, ¸ qucdò cono quícn dícc cc¡¡udu íu t¡unsuccíòn. Mcdíu¡on cuut¡o
cIcqucs cn íu t¡unsuccíòn con¡íctu, íos dos ¡¡ínc¡os quc cnt¡cgò Mu¡¸
Pcíucz ¸ ot¡os dos íos cnt¡cgò íu ¡í¡nu dc uIogudos Guc¡¡c¡o Hc¡cdíu; En cí
ncgocío Guc¡¡c¡o Hc¡cdíu c¡u cí uIogudo quc íos ¡c¡¡cscntuIu, ¸ ¸o u cí c¡u
quc tcnìu dc contucto, ¡o¡quc ¸o no tcnìu contucto dí¡ccto con cí scno¡
C¡ístíun, ¸ cuundo íícguIun íus ¡ccIus ¸o u cí c¡u quc íc ¡cco¡duIu quc
íícguIu cí noncnto dcí ¡ugo, ¸ cí nc Iucìu, no sc, contuctuIu cí cíícntc ¸ nc
gcstíonuIu cí ¡ugo. Lu ¡u¡tící¡ucíòn dc Mu¡¸ Pcíucz ¡uc dc un nínuto ¸
ncdío, cono ¸o concntc untc¡ío¡ncntc, o scu, quc cííu no tuuo níngún ot¡o
tí¡o dc ¡u¡tící¡ucíòn cn csc cntonccs, o scu, ¸o no uoíuì u uc¡íu nuncu ní
untcs ní dcs¡ucs u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz. Entcndì cn todo noncnto quc cí
scno¡ Mu¡ío Guc¡¡c¡o Hc¡cdíu c¡u cí uIogudo; csu t¡unsuccíòn sc dío lUU%
cono sc Iuccn íus t¡unsuccíoncs no¡nuícs dc ncgocíos, sc Iízo u t¡uucs dc
un cont¡uto, cí cuuí dcsdc quc ¡í¡nunos sc ícguíízò, sc Iízo u t¡uucs dc
cIcqucs, sc notu¡ízò dcsdc un ¡¡íncí¡ío u Cusu dc Cun¡o quc ¸u ¸o no c¡u cí
¡¡o¡íctu¡ío dc Mounton Inucstncnt. Los cont¡utos, cIcqucs ¸ todo sc Iízo cn
íu ¡í¡nu dc uIogudos, ¸o, uquì Iu¸ unu ¡ccuííu¡ídud, quc cs quc csc úítíno
¡ugo dc íos nct¡os dc ¡u¡dìn no qucdò ¡o¡nuíízudo, sì cnt¡c ¸o ¸ Cusu dc
Cun¡o, ¡c¡o no cnt¡c ¸o ¸ cí scno¡ C¡ístíun, ¸o t¡utc dc contuctu¡ío, ¸ Mu¡ío
t¡utò dc contuctu¡ío ¸ cn csc noncnto dcs¡ucs quc cí nc ¡ugo ¸u cí no
u¡u¡ccìu, ¸ ¸o nc ¡ccuc¡do quc ío ííunc nucIus ucccs, ¸ nuncu dí con cí, ¸
¸o íc dccìu u Mu¡ío quc cstuIu ¡¡cocu¡udo ¡o¡quc no ¡o¡nuíízunos csu
¡u¡tc; ¸o ííunuIu uí scno¡ Mu¡ío Guc¡¡c¡o ¡u¡u dccí¡íc quc tcnìunos quc
contuctu¡ío u cí, ¸ ¡o¡nuíízu¡ csc úítíno ¡ugo, no oIstuntc no sc ¡o¡nuíízò, ¸o
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Sentencia No. 100-2011 153
ío quc quísc ¡uc cun¡íí¡ con ní ¡uíuI¡u con cí scno¡ C¡ístíun, ¸ cn Costusu¡
nc uscgu¡c dc quc csos nct¡os udícíonuícs ío Iu¸un unudído uí soíu¡, cxígì
un ¡íuníto cutust¡uí dondc índícuIu quc csos nct¡os udícíonuícs ¡c¡tcnccìun
u Hìo A¡¡íIu III, ¸ notí¡íquc quc Hìo A¡¡íIu III c¡u ¡¡o¡ícdud dcí scno¡ C¡ístíun
Aínontc, ¸ quc ¸u no c¡u ¡¡o¡ícdud nìu, o scu, quc uunquc cntícndo ¸o quc
cí cuso sc dío ¡o¡ cc¡¡udo con cí úítíno ¡ugo, ¡c¡o ¡uítuIu cono cc¡¡u¡ csu
u¡cu dc ¡u¡dìn, cono ¸o no dí con cí, ¡uí u Costusu¡ ¸ sì cx¡ííquc dc quc csc
¡u¡dìn ¡c¡tcnccìu u Hìo A¡¡íIu III, dígo, cííos nc ío cx¡íícu¡on u nì, nc ío
dcnost¡u¡on ¸ ¸o notí¡íquc quc Hìo A¡¡íIu III ¸ Mounton Inucstncnt no c¡un
dc ní ¡¡o¡ícdud ¸u. Fuc¡u dc cstu o¡c¡ucíòn no ¡cuíícc níngunu ot¡u
ncgocíucíòn con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc. A íus uuto¡ídudcs sc cnt¡cgò
dcsdc cí ¡¡íncí¡ío quc ¡uí contuctudo, cnt¡cguc íu únícu uc¡dud, o scu, co¡íu
dc íos cont¡utos, co¡íu dc íos cIcqucs, co¡íu Iustu dc íos cont¡utos con
Costusu¡, sì ¡cuíncntc todo, ¡uc cnt¡cgudu tunIícn cí ¡íuníto cutust¡uí ¸ íu
conunícucíòn dc Costusu¡ quc índícuIu quc csu u¡cu dc ¡u¡dìn ¡uc uncxudu
u Hìo A¡¡íIu III, ¸o c¡co quc todo cstu dc¡osítudo cn íu ¡íscuíìu. Mc cx¡íícu¡on
dc quc sc t¡utuIu íu ínucstígucíòn, íu ¡¡ínc¡u ucz quc ¡uí contuctudo sc nc
cx¡íícò, no nc scntì couccíonudo u cnt¡cgu¡ íos docuncntos, ní oIíígudo
Iucc¡ío, ¡o¡quc cí dìu quc ¸o íos cnt¡cguc ¡uc unu sítuucíòn Iustuntc ¡u¡ído,
¸o ¡uí contuctudo un ucíntícuut¡o (24) dc dícícnI¡c ¡o¡ íu nocIc, ¡uí
contuctudo ¡o¡ íu ¡íscuíìu ¡u¡u dccí¡nc quc quc¡ìun IuIíu¡ connígo, ¸o íc
cx¡ííquc quc cí ucíntíscís (2b) dc dícícnI¡c nc íIu dc uíu¡c, ¸ ucccdì u í¡ u
unu ¡cuníòn un ucíntícínco (25) dc dícícnI¡c u íus ocIo dc íu nununu (US.UU
u.n.), dondc sc nc cucstíonò o ¸o nu¡¡c cuuí c¡u ní t¡unsuccíòn ¸ ¡¡occdì
untcs dc í¡nc dc uíu¡c u cnt¡cgu¡ co¡íu dc csos cont¡utos ¸ csos cIcqucs
¡u¡u quc qucdcn cn cx¡cdícntc, cso ¡uc cí ucíntícínco (25) dc dícícnI¡c. Mc
ííunu¡on cí dìu 24 dc dícícnI¡c cn íu tu¡dc, dìu dc NocIc Hucnu, nc contuctò
cí scno¡ Josc Duntcs dc íu Físcuíìu soíícítundonc quc quc¡ìun tcnc¡ unu
¡cuníòn connígo, ¸o íc cx¡ííquc, quc ¸u no IuIìu tícn¡o dc Iucc¡ unu
¡cuníòn, quc íu ¡¡òxínu ¡cuníòn ¡odìu sc¡ cí dìu ucíntísíctc (2?), ¸ íc dí¡c quc
¸o íIu dc uíu¡c cí ucíntíscís (2b), quc sí ío ¡odìunos Iucc¡ cí dìu ucíntícínco
(25); cí nc dí¡o quc quc¡ìu uc¡nc; no conocìu u Duntcs, no nc dí¡o ¡u¡u quc
nc quc¡ìu uc¡, ¸o no suIìu ¡u¡u quc nc quc¡ìu uc¡, ¡c¡o ¸u cn csos dìus ¸u
¸o IuIìu uísto cn íu ¡¡cnsu cí tcnu dc quc Fíguc¡ou Agosto sc ííunuIu
C¡ístíun Aínontc, cntonccs ííunundonc íu ¡íscuíìu ¸o usunìu. Hcuíncntc ¸o
suíìu dc uíu¡c cí ucíntíscís (2b) Iustu cí dìu docc (l2) ¸ ¸o íc dí¡c sí ustcdcs
quíc¡cn uc¡nc, tícnc quc sc¡ cí dìu ucíntícínco (25); cí dìu ucíntícínco (25)
cuundo uínc ¡uc unu ¡cuníòn Iustuntc I¡cuc, cítc ní t¡unsuccíòn cxuctuncntc
cono íu cítc uquì, ¸ nc ¡ídíc¡on ¡¡c¡u¡u¡ co¡íus dc íos cIcqucs ¸ dc íos
cont¡utos, ío cuuí Iícc íícgu¡ untcs dc í¡nc; no sc cono sc dc¡íncn un
íntc¡¡ogunícnto, ¸o ¡cuíncntc cítc ní t¡unsuccíòn cxuctuncntc cono ío Iícc
uIo¡u, ¸o nc ínugíno quc sì tonu¡on notu dc ío quc dí¡c, no ¡í¡nc nudu; csc
dìu, ucíntícínco (25) dc dícícnI¡c ¡uí con ní ¡u¡u, dcs¡ucs dc csc dìu no uoíuì
nuncu u íu ¡íscuíìu, sì, dcs¡ucs dc csc dìu uoíuì unu ucz nus, cuundo sc nc
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Sentencia No. 100-2011 154
ííunò ¡u¡u dccí¡nc quc Io¸ c¡u ní cítucíòn, cso Iucc t¡cs o cuut¡o dìus,
Iusícuncntc uínc, nc cx¡íícu¡on Io¸ cs su cítu, unu ¡cuníòn dc un ¡u¡ dc
nínutos ¸ íu tcnìu cíu¡u, ¡o¡quc tcnìu un uíu¡c, dondc nc cx¡íícu¡on quc cí
dìu dc Io¸, dondc nc cítu¡on ¡u¡u dccí¡nc ¡cuíncntc quc Io¸ íIu u sc¡
tcstígo, ¡o¡quc ¸o suIìu quc íIu u sc¡ tcstígo ¡c¡o no suIìu cn quc ¡ccIu; íu
¡cuníòn c¡u ¡u¡u índícu¡nc quc c¡u íu cítu, íu ííunudu ¡uc ¡u¡u quc ¸o usístu
¸ dcs¡ucs cuundo íícguc cnt¡c ¸ ¡uc un ¡u¡ dc nínutos dondc sín¡ícncntc
nc notí¡ícu¡on quc Ic sído cícgído ¸ ¸o íc dí¡c quc nus o ncnos cstuIu uí
tunto dc quc cn uígún noncnto íIu u sc¡ ííunudo, ¸ nudu ¡uc uígo Iustuntc
I¡cuc. Hc IuIíudo dc Mu¡ío Guc¡¡c¡o Hc¡cdíu, Mu¡ío ¡uc cí uIogudo dc íu
¡c¡sonu quc udquí¡íò cí soíu¡; dc¡cndícndo quc sígní¡ícu, no íc sc dccí¡ cn
csc cntonccs ¡o¡quc ¸o con quícn ncgocíc ¡¡ccío, condícíoncs ¸ dcnus ¡uc
con unu ínnoIíííu¡íu quc sc ííunu T¡cs C InnoIíííu¡íu, cí uIogudo Mu¡ío
Guc¡¡c¡o cn níngún noncnto ncgocíò. En todo noncnto ¸o notí¡íquc quc íu
¡c¡sonu o íu ¡í¡nu dc uIogudos quc ¡c¡¡cscntò uí cíícntc ¡uc Mu¡ío Guc¡¡c¡o;
Iucno, ¡ucs sì, sì ío dí¡c, ¡o¡quc ¸o notí¡íquc dcsdc un ¡¡íncí¡ío quc todo
succdíò uIì. Eí úítíno ¡ugo nc ío cnt¡cgò cí scno¡ Mu¡ío Guc¡¡c¡o Hc¡cdíu,
doscícntos t¡cíntu ¸ cínco níí dòíu¡cs (USS2J5,UUU.UU), cí ¡ugo untc¡ío¡ u csc
¡ugo íícgò u ní o¡ícínu uìu ncnsu¡c¡ìu, uìu íu o¡ícínu dcí scno¡ Mu¡ío Guc¡¡c¡o
Hc¡cdíu; Mu¡ío nc ¡ugò dos ¡ugos, ¸o ío notí¡íquc cíu¡uncntc, íos dos ¡ugos.
Dí¡c quc íu ncgocíucíòn sc Iízo u t¡cíntu (JU) ¸ scscntu (bU) dìus, cn csos
t¡cíntu (JU) ¸ scscntu (bU) dìus con cí nuntcnínícnto IuIo unu sítuucíòn
cs¡ccíuí, cí nuntcnínícnto dcí soíu¡ no ío ¡uguIu nudíc, ní ío ¡ugò nudíc
dcs¡ucs dc íu t¡unsuccíòn, ¡o¡quc unos dcs¡ucs, ncscs ¸ unos, u ní nc
íícguIun íus ¡uctu¡us, ¸ cudu ucz quc nc íícguIu unu ¡uctu¡u dc
nuntcnínícnto ¸o cnuíuIu un cnuíí dícícndo. °Yo no so¸ cí ¡¡o¡íctu¡ío dc
cstu ¡¡o¡ícdud, ¡uuo¡ dc contuctu¡ uí scno¡ C¡ístíun Aínontc, quc udquí¡íò íu
con¡unìu Mounton Inucstncnt¨, ¡o¡quc nc íícguIun u ní ¡uctu¡u dcí
nuntcnínícnto ¸ cudu ucz quc ¸o ucìu unu, nc ínconoduIu, uc¡dud,
cntonccs íu ¡cs¡ucstu u su ¡¡cguntu cs, íu ¡uguc ¸o Iustu cí dìu quc ¸o
ucndì ¸ dc uIì cn udcíuntc no íu ¡ugò nudíc. No IuIíc dc un soíu¡ udícíonuí,
IuIíc dc un uncxo dc ¡u¡dìn cn Hìo A¡¡íIu III, ¡u¡dìn sígní¡ícu nct¡os
udícíonuícs quc no son const¡uíIícs, cí cont¡uto quc ¡í¡nc ío cs¡ccí¡ícu usì,
nct¡os dc ¡u¡dìn, un u¡cu uc¡dc quc cstu ¡¡oIíIídu íu const¡uccíòn; sì, cso
¡uc ¡u¡tc dc íu t¡unsuccíòn, cn csc uínuc¡zo sc cstuIíccíò, ¸o íc dí¡c quc ¸o
íIu u tc¡nínu¡ íu gcstíòn, ¸o conuníquc quc ¸o no ¡odìu du¡ con C¡ístíun, ¸o
no tcnìu contucto con cí ¸ ¸o ííunc u Mu¡ío, íc dí¡c u Mu¡ío, cn cí noncnto dc
csc ¡ugo ¡ínuí csto¸ cs¡c¡undo cso; nc ¡ugu¡on, no sc quícn ío ¡ugò, ¡o¡quc
no cstuuc, csc ¡ugo sc cnuíò u ní o¡ícínu, cx¡ííquc dcsdc un ¡¡íncí¡ío, ío
¡ccíIíò cu¡u dc ní cstuIíccínícnto, no cntícndo quc Iu¸u sído dc íu o¡ícínu dc
Mu¡ío Guc¡¡c¡o Hc¡cdíu, cí nc ííuno u ní, ¸o ííunc uí docto¡ Mu¡ío ¸ cí dínc¡o
íícgò. Yo uí con nís o¡os íos cIcqucs quc Mu¡¸ Pcíucz íícuò uííu, no tcnìun cí
nonI¡c dc Mu¡¸ Pcíucz, ¸o no conozco íus cucntus dc Mu¡¸ Pcíucz, no
conozco íu ¡í¡nu dc Mu¡¸ Pcíucz, csos cIcqucs ¡uc¡on dc¡osítudos cn un
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Sentencia No. 100-2011 155
Iunco cn íos Estudos Unídos, íícnc ¡o¡nuíu¡íos dc untí-íuuudo cn csc
cntonccs, cnuíundo uncxo cstudos dc ¡csuítudo dc íu cn¡¡csu quc dí¡í¡o,
dondc ¡ustí¡ícun; cn csc cntonccs dc¡osítc csos cIcqucs, ¸ sc nc cxígíò cn un
Iunco dc Estudos Unídos, quc uuío¡cs ¡o¡ cncínu dc X cuntídud, dc dícz o
ucíntc níí dòíu¡cs IuIìu quc íícnu¡ un ¡o¡nuíu¡ío ¸ t¡uígo cso uí cuso, ¡o¡quc
cs ¡u¡tc dc, quc nc ¡ccuc¡do quc dc¡osítc csos cIcqucs cn csc Iunco, ¸ íícnc
csos ¡o¡nuíu¡íos; cs co¡¡ccto quc no uí cí nonI¡c dc Mu¡¸ cn csos cIcqucs,
csos cIcqucs nc íos cnt¡cgò C¡ístíun Aínontc. Anton Cususnouus no tícnc
nudu quc uc¡ cn cstu ncgocíucíòn, Anton Cususnouus cs unu ¡c¡sonu quc ¸o
conozco, unu ¡c¡sonu dcí nísno ncdío cn quc sc nucuc uno, quc ío conozco,
¸ sc Iícn quícn cs ¡c¡o no tícnc nudu quc uc¡ con cstu t¡unsuccíòn; no tcngo
conocínícnto dc quc Antòn Cususnouus, sc quc Antòn tcnìu unu uíííu cn Cusu
dc Cun¡o, ¸ quc íu ucndíò, no sc u quícn íc ucndíò, íucgo nc cntc¡c u t¡uucs
dc íu ¡¡cnsu quc cí usuu¡ío ¡ínuí ¡uc C¡ístíun Aínontc; no ío ncguc,
sín¡ícncntc c¡co quc cí íc ucndíò unu uíííu u ot¡u ¡c¡sonu ¸ quc csu ot¡u
¡c¡sonu sc íu ucndíò u C¡ístíun o no sc còno ¡uc, cntonccs no ío ncguc. No sc
quc íc ¡usò cí soíu¡ quc íc ucndì u C¡ístíun, cstu cn Cusu dc Cun¡o, ¸ cstu
uIì cí soíu¡; íu ¡íscuíìu no nc ¡ídíò quc ícs dcuoíuíc¡u íos ocIocícntos sctcntu
níí dòíu¡cs (USSS?U,UUU.UU) quc nc ¡ccíIì dc Fíguc¡ou Agosto. Lu con¡unìu
dc íu quc ¸o c¡u ¡¡o¡íctu¡íu tcnìu un sòío ínnucIíc, csc ínnucIíc tcnìu t¡cs
níí doscícntos (J,2UU) nct¡os ¸ uígo, cso ¡uc ío quc íc ucndì u Agosto, nus cí
u¡cu udícíonuí dc ¡u¡dìn quc c¡un uígunos scíscícntos (bUU) ¸ uígo, csu u¡cu
udícíonuí qucdò uncxu, qucdò uní¡ícudu cono cí soíu¡ Hìo A¡¡íIu III, dcnt¡o dc
Cusu dc Cun¡o; ¡u¡u cí ucíntícínco dc dícícnI¡c, cn csc cntonccs no
cnt¡cguc, no tcnìu csu docuncntucíòn u nuno, cn csc noncnto cnt¡cguc
co¡íus dc íos cIcqucs, co¡íu dcí cont¡uto ¸ íucgo cncont¡c csu docuncntucíòn
¸ íu dc¡osítc; íucgo cncont¡c csu docuncntucíòn cn unu cu¡¡ctu quc tcnìu ¸
íu cnt¡cguc; cso ¡uc ¡ccícntcncntc cn íu ¡cuníòn dc cstos dìus; ¡c¡o,
cnt¡cgu¡ csos docuncntos no índícun ¸o ucní¡ u íu ¡íscuíìu, ¸o ío Iugo u
t¡uucs dc ní uIogudo, csu cs íu dcsc¡í¡cíòn co¡¡cctu, ¸o cnuíc íu
docuncntucíòn u t¡uucs dc ní uIogudo, no nc sc íu ¡ccIu cxuctu; csos
docuncntos quc cnt¡cguc con ¡ostc¡ío¡ídud, c¡un cí cont¡uto dc con¡¡u dc
csos nct¡os ¸ cí ¡íuno cutust¡uí quc índícuIu dc quc csos nct¡os qucdu¡on
uncxos, quc c¡un ¡u¡tc dc Hìo A¡¡íIu III; cso no ¡uc cn cí dos níí nucuc, cso
¡uc nus ¡ccícntc, cn cstc uno, Iucno ¸o ¡cuíncntc, sì, ¡uc cn cstc uno, ¸o
dcsdc cí noncnto quc ¡uí cnt¡cuístudo cn uqucí cntonccs Iustu cstos dìus ¸o
no IuIìu uucíto IuIíu¡ dc cstc tcnu nus nuncu; cso no ¡uc dcs¡ucs dc íus
dccíu¡ucíoncs dc SoIcídu ¸ dc Lcuu¸ Nín, ¡uc untcs dc íus dccíu¡ucíoncs dc
SoIcídu ¸ dc Lcuu¸ Nín, csto¸ scgu¡o, Iucno, no tcngo cíu¡o cuundo ¡uc¡on
íus dccíu¡ucíoncs SoIcídu ¸ dc Lcuu¸ Nín, cso cs ío quc no tcngo cíu¡o, ¡c¡o
¡uc nu¸ ¡ccícntc. Cíu¡o quc ¡cconocc¡ìu csos docuncntos, dc¡ìnunc cí
docuncnto, no ¡ccuc¡do, ¡c¡o sí ío uco tc ¡cconozco cí docuncnto.
( (L Lu u d dc c¡ ¡c cn ns su u
t tc cc cn ní íc cu u d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z F F¡ ¡u u¡ ¡¡ ¡í íc c¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nu uc cu uu u
c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n C Co on nu un ní íc cu uc cí íò òn n d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u U U9 9 d dc c n nu u¸ ¸o o d dc cí í u un no o 2 2U Ul ll l, , d dí í¡ ¡í íg gí íd du u u uí í
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Sentencia No. 100-2011 156
P P¡ ¡o oc cu u¡ ¡u ud do o¡ ¡ F Fí ís sc cu uí í M Mo os sc co os so o S Sc cg gu u¡ ¡u u, , d dc c ¡ ¡u u¡ ¡t tc c d dc c P Pí íc c¡ ¡¡ ¡c c P Pu uo oí ío o H Ho on nu u¡ ¡c cí íí íí í) )
Sì ío
¡cconozco, cs ní ¡í¡nu, tícnc ¡ccIu dc nucuc (9) dc nu¸o, ¸ scgún cí scíío ¡uc
¡ccíIído cí dìu dícz (lU) dc nu¸o, cs unu cu¡tu quc íc cnuíc uí ¡íscuí
cx¡íícundoíc soI¡c íu únícu o¡c¡ucíòn quc Iícc con cí scno¡ C¡ístíun Aínontc,
dc íu ucntu dcí soíu¡ dc Mounton Inucstncnt; sì cso cs nucuc (U9) dc nu¸o
dcí 2Ull, ¸o dc¡osítc csos docuncntos ¸ íc concntc quc cí u¡cu dc ¡u¡dìn
nuncu sc ¡o¡nuíízò ¸ cuundo nos concntu¡on dc cso, ¡o¡quc ¸o dcsdc cí
ucíntícínco (25) dc dícícnI¡c Iustu cn cstos dìus no IuIìu uucíto IuIíu¡ dc
cstc tcnu, ¸ cnt¡cguc csos docuncntos quc notí¡ícuIun quc ¸o sì cun¡íì con
íu ¡u¡tc dc uncxu¡ íos nct¡os dc ¡u¡dìn u csu ¡¡o¡ícdud, o scu, csu
ín¡o¡nucíòn quc cstu uIì, íu Iícc íícgu¡, cono dí¡c, cn dìus untc¡ío¡cs, quc ¡uc
nu¸ ¡ccícntcncntc; Iucno, dí¡c nu¸ ¡ccícntcncntc; csc docuncnto no ío
tcnìu cn csu cu¡¡ctu. Sì, dí¡c quc Mu¡¸ Pcíucz nc íícuò csos cIcqucs cn cí
dos níí síctc (2UU?), ¸o sì IuIìu cnt¡cgudo íu ¡¡o¡ícdud cí dìu quc íu Físcuíìu
sc qucdu con íos docuncntos constítutíuos dc íu con¡unìu, no IuIìu
cnt¡cgudo csc ¡u¡cí, ¡c¡o íu ¡¡o¡ícdud sì, csc docuncnto tícnc un cont¡uto
uncxo dc íos nct¡os udícíonuícs;
( (L Lu u d dc c¡ ¡c cn ns su u t tc cc cn ní íc cu u d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z
F F¡ ¡u u¡ ¡¡ ¡í íc c¡ ¡, , ¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nu uc cu uu u c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n c cí í C Co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c
V Vc cn nt tu u d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u 2 2S S d dc c u uI I¡ ¡í íí í d dc cí í u un no o 2 2U UU U? ?, , s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c C Co os st tu us su u¡ ¡
D Do on ní ín ní íc cu un nu u, , S S. .A A. ., , ¸ ¸ M Mo ou un nt to on n, , I In nc c. . ¸ ¸ u un n ¡ ¡í íu un no o
) Es co¡¡ccto quc tícnc un
cont¡uto ¸ un ¡íuno, íu ¡ccIu dc csc cont¡uto cs 24 dc uI¡íí dcí 2UU?; no íc
IuIìu cnt¡cgudo csc cont¡uto u íu Físcuíìu ¡o¡quc cí dìu quc sc ¡ccogíc¡on íos
docuncntos, un ucíntícínco (25) dc dícícnI¡c, sc cnt¡cgò un cont¡uto con unu
co¡íu dc cIcquc, no uoíuì u suIc¡ dc cso. Lo cnt¡cguc uIo¡u, cí U9 dc nu¸o
dcí 2Ull, nc cntc¡c quc Iucìu ¡uítu csc docuncnto, nc cntc¡c u t¡uucs dc
nís uIogudos, ¸ ío Iícc íícgu¡; no íc sc dccí¡ sí ní uIogudo cstuIu
ncgocíundo con íu Físcuíìu, ní uIogudo sc ííunu PuncIo Aíuu¡cz, no sc cono
cí sc cntc¡ò dc cso, ¡ucdo ¡cnsu¡ quc cuundo ¡ctonunos cí tcnu ¡cuísunos
íu t¡unsuccíòn con¡íctu, ¡cuísunos íu ín¡o¡nu¡on ¡o¡quc u cstu ¡c¡sonu ¸o íu
cont¡utc nu¸ ¡ccícntcncntc, ¸o Iustu cstc dìu no tcnìu níngún uIogudo
¡o¡quc ¸o no suIìu sí nc íIun u ííunu¡ o no o quc, ¸ cuundo ¡cuísunos íos
docuncntos quc sc IuIìun cnt¡cgudo nos dínos cucntu quc csu ¡u¡tc ¡uítuIu
¸ íu quísínos dc¡osítu¡; cont¡utc ¡ccícntcncntc un uIogudo ¡o¡quc _Con
quícn íIu u ucní¡, Sòío¯ Hcuíncntc cntícndo ¸o, quc ¡u¡u ¡usu¡ o t¡unsnítí¡
docuncntos ícguícs ¸ dcnus, ¸o suIìu quc ¸o íIu u sc¡ tcstígo cn uígún
noncnto; sì, cí tcstígo ncccsítu uIogudo, ¸o quc¡ìu ucní¡ con un uIogudo; sì
suIìu quc íIu u sc¡ tcstígo dcsdc uqucííu ucz, untcs no cont¡utc uIogudo
¡o¡quc IuIìu íu ncccsídud dc tcstí¡ícu¡, cí ¡uícío concnzò uIo¡u, cí ¡uícío cs
uIo¡u ¡cuíncntc, o scu, Iucc un uno no IuIìu ¡uícío, no IuIìu ncccsídud dc
tcstí¡ícu¡. Sì, tcnìu conocínícnto quc c¡u tcstígo ¡¡o¡ucsto cn cí ¡uícío dc íu
ínst¡uccíòn, cn csc noncnto no sc ¡o¡quc no Iusquc uIogudo; no Iusquc
uIogudo dcs¡ucs quc dccíu¡ò Lcuu¸ ¸ SoIcídu, ío Iusquc dcsdc Iucc t¡cs (J)
ò cuut¡o (4) ncscs. Lu con¡unìu nìu sc ííunuIu Mounton Inucstncnt; sí dí¡c
quc ní ncgocío c¡u Eí Cutudo¡, no con¡¡c csu ¡¡o¡ícdud u nonI¡c dc Eí
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Sentencia No. 100-2011 157
Cutudo¡ ¡o¡quc cso ¡uc unu ínuc¡síòn ¡c¡sonuí nìu, no tícnc nudu quc uc¡
con íu cn¡¡csu; Mounton Inucstncnt c¡u unu con¡unìu nìu, íos uccíonístus
dc csu con¡unìu c¡unos ¸o, cí nu¸o¡ítu¡ío, ní ¡ud¡c ¸ ní cs¡osu; ¸o Iícc un
cont¡uto dc ucntu cnt¡c csu con¡unìu ¸ H¡ungunc Entc¡¡¡ísc; co¡¡ccto, quícn
ucndc cs íu con¡unìu, ¸o, ní ¡ud¡c ¸ ní cs¡osu sonos íos quc íc ucndcnos u
H¡ungunc Entc¡¡¡ísc; cntícndo quc H¡ungunc Entc¡¡¡ísc, cs unu con¡unìu;
sì, Mounton íc ucndc u H¡ungunc; csc cont¡uto cs dc ¡ccIu síctc (U?) dc
¡cI¡c¡o dcí uno dos níí síctc (2UU?); ¸o no uí íos cstututos dc H¡ungunc
Entc¡¡¡ísc, no uí íos uccíonístus, uí ¡o¡ quícn cstuIu ¡c¡¡cscntudu, sc quc cí
scno¡ C¡ístíun Aínontc c¡u uccíonístu, Iucno no tcngo cíu¡o csu ¡u¡tc, no
conozco cí uccíonístu cntonccs; sí cí cont¡uto dícc quc íc ucndì u H¡ungunc u
H¡ungunc, Iucno, íu ¡cs¡ucstu cs u H¡ungunc; sí uco cí cont¡uto ío ¡cconozco;
Lísu Mu¸u dc Honu¡cííí cs ní cs¡osu ¸ Gíussc¡¡c cs ní ¡ud¡c, no tcngo cíu¡o
sí cííos ¡í¡nu¡on, sí uíc¡u cí cont¡uto íc ¡ucdo ¡cs¡ondc¡, ¸o sì ¡í¡nc, dí uu¡íos
¡ccíIos dcí dínc¡o quc ¸o ¡ccíIì, nc ínugíno quc cí uuío¡ dc íos ¡ccíIos c¡u cí
uuío¡ dc íos cIcqucs quc nc ¡uc¡on ¡ugudos, ¸o cntícndo quc csos cIcqucs
quc ¡ccíIì c¡un dc unu con¡unìu; no dí¡c quc íos cIcqucs c¡un dc Mu¡¸
Pcíucz, ¸o dí¡c quc Mu¡¸ Pcíucz cnt¡ò uí suíòn ¸ cnt¡cgò un soI¡c, cs todo ío
quc ¡ucdo dccí¡ soI¡c cííu; cííu cnt¡cgò cn un soI¡c íos cIcqucs uí scno¡
C¡ístíun ¸ cí nc íos ¡usò u ní nus udcíuntc, nínutos dcs¡ucs cn cí
uínuc¡zo; sì, dcs¡ucs ¸o uì unos cIcqucs, ¸o íc ¡cs¡ondì quc cn csos
cIcqucs no ¡ígu¡u cí nonI¡c dc cííu, csos cIcqucs c¡un u nonI¡c dc
Eícct¡onccunícu o Eícct¡onugnctícu, no sc, ¡odcnos uc¡í¡ícu¡ cí nonI¡c; no
csto¸ cunIíundo íu uc¡síòn, ¸o csto¸ cíu¡o; ¸o suIìu quícn c¡u Mu¡¸ Pcíucz
untcs dc quc cnt¡cgu¡u csos cIcqucs, cuundo uínc u íu Físcuíìu nc cnt¡cuístc
con cí P¡ocu¡udo¡ Ad¡unto F¡unI Soto, ¸ Josc Duntcs nc contuctò ¸ nc cítò, ¸
cuundo íícgunos uquì íu cnt¡cuístu ¡uc con csu ot¡u ¡c¡sonu, cí nonI¡c dc
Mu¡¸ Pcíucz su¡gc cn csu cnt¡cuístu cuundo tcngo quc cítu¡, cono ío Iícc
uIo¡ítu, íu t¡unsuccíòn, nc ¡¡cguntu¡on quc quícn cnt¡cgò csc soI¡c con cí
cIcquc ¸ uIì suííò u ¡cíucí¡ cí nonI¡c dc Mu¡¸ Pcíucz; cn csc cntonccs íc
cnt¡cguc co¡íus dc íos cuut¡o (4) cIcqucs, no ¡ccuc¡do sí ícs dí¡c quícn nc
cnt¡cgò csos cIcqucs, sì Iícc suIc¡ quc csos cuut¡o ¡ugos sunuIun; Iu¸ unu
sítuucíòn uquì, dc quc uno dc íos cIcqucs sc nc Iízo íícgu¡ u íu o¡ícínu; cítc ¸
cnt¡cguc co¡íu dc íos cuut¡o (4) cIcqucs quc sc nc cnt¡cgò, ¸ cn cí
íntc¡¡oguto¡ío o cn ío quc scu, nc ¡¡cguntu¡on quc quícn cnt¡cgò csos
cIcqucs cn cí ¡cstuu¡untc ¸ ¡cs¡ondì u csu ¡¡cguntu; sì, íc dí¡c u íu Físcuíìu
dcsdc cí 25 dc dícícnI¡c dcí 2UU9, quc ¡ccíIì dc C¡ístíun íu sunu dc
ocIocícntos sctcntu ¸ cínco níí dòíu¡cs (USSS?5,UUU.UU); cuundo dc¡osíto
csc dínc¡o cn cí Iunco dc íos Estudos Unídos, no ¡o¡quc ¸o ío soíícíto ní
nudu, nc ííunu un c¡ccutíuo dcí Iunco ¸ nc dícc quc Iu¸ unu íc¸ dc íuuudo
dc uctíuos, quc cIcqucs ¡o¡ nonto dc tunto, Iu¸ quc íícnu¡íos ¸ ¡ustí¡ícu¡ dc
dondc suícn sus íng¡csos ¡u¡u udquí¡í¡ ¡¡o¡ícdudcs o ¡u¡u dc¡osítu¡
cIcqucs dc csc nonto, cn csc cntonccs ío íícnc, ¡cuíncntc íícnc todu íu
ín¡o¡nucíòn quc índícuIu quc ¸o c¡u uccíonístu nu¸o¡ítu¡ío dc unu cn¡¡csu
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Sentencia No. 100-2011 158
quc gcnc¡u Icnc¡ícíos cono ¡u¡u con¡¡u¡ ¡¡o¡ícdudcs dc csc tí¡o; ¸o cono
uccíonístu tcngo ¡ccu¡sos su¡ícícntcs ¡u¡u udquí¡í¡ ¡¡o¡ícdudcs dc csc tí¡o ¸
ucndc¡íus. No ¡ccuc¡do cuunto tícn¡o tcnìu dc constítuídu íu con¡unìu
Mounton Inucstncnt, ¸o íc uo¸ u Iucc¡ síncc¡o, íu ¡u¡tc ícguí dc csu cn¡¡csu
tcngo u uíguícn cn íu cn¡¡csu quc du sc¡uícíos dc uscso¡ìu ¡íscuí, ¸ no nc
sícnto cn íu cu¡ucídud dc ¡cs¡ondc¡ u csu ¡¡cguntu dc constítucíòn dc
con¡unìus ¸ dcnus, ¡o¡quc no tcngo csu ín¡o¡nucíòn u nuno; íu ¡í¡nu dc
uIogudos quc nc ucndíò csu con¡unìu cs dondc t¡uIu¡u cí scno¡ Sígnund
F¡cud quc c¡u cí uIogudo, quc cs Stu¡¡ Lcguí. In¡o¡nu¡ dc íu ucntu dc íu uíííu
u Costusu¡, no ío Iícc unu ucz, ío Iícc cono ucíntc (2U) ucccs, cudu ucz quc
nc íícguIu un cstudo dc cucntu ¸o ííunuIu ¸ cnuíuIu un cnuíí u Costusu¡, ¸
ío quc nc ¡u¡ccc u ní, ío quc íu íògícu nc dccìu cs quc cí cíícntc nuncu ¡uc u
Costusu¡ u dccí¡ quc cí c¡u cí ¡¡o¡íctu¡ío dc Hìo A¡¡íIu III, dígo dc Mounton
Inucstncnt, ¡c¡o ¸o sì ío notí¡íquc u Costusu¡ ¸ u íu ¡í¡nu dc uIogudos con íu
cuuí sc Iízo íu t¡unsuccíòn, cn ¡c¡ctídus ocusíoncs; cs un soíu¡, no íc Iícc
tusucíòn, csc c¡u cí ¡¡ccío dcí nc¡cudo, sí uno íIu u con¡¡u¡ cí soíu¡ dc uí
íudo u Costusu¡, costuIu cso. Yo no tcngo ídcu ¸o no sc nudu dc Anton
Cususnouus, ní ot¡u uíííu, ¸o conozco u Anton, ¡c¡o no sc nudu dc ucntu dc
uíííu con Anton, ¡o¡quc son cosus quc no tícncn nudu quc uc¡, ¸o ¡ucdo suIc¡
tunto dc su ncgocío cono cí dcí nìo, nudu, dígo quc no tcngo nudu quc uc¡,
¡o¡quc no tcngo nudu quc uc¡, ¡o¡quc no uco ¡o¡ quc tcngo quc uc¡, quc cí íc
ucndíò unu uíííu u Fíguc¡ou Agosto, cso ío suIcn íos dícz níííoncs dc
donínícunos quc íccn cí ¡c¡íòdíco; no íc sc dccí¡ sí íu ¡íscuíìu suIìu cso, no
nc sícnto cn cu¡ucídud dc ¡cs¡ondc¡ sí Anton ¡uc íntc¡¡ogudo ¡o¡ íu ¡íscuíìu,
no sc, no sc cuunto costuIu íu uíííu dc Anton Cususnouus; no sc sí Anton ¡uc
cítudo ¡o¡ íu ¡íscuíìu, no sc quc Iu ¡usudo con íu uíííu dc Anton Cusunouu.
Pu¡u Iucc¡ íos cont¡utos succdíò ío quc cn cuuíquíc¡ t¡unsuccíòn sc ííunu
cono un °duc dííígcncc¨, unu dííígcncíu cnt¡c íos uIogudos, uc¡dud, ¸o
íícguc u csu o¡ícínu con un cont¡uto, ¸u ¡¡ccstuIíccído, ¸ nc ínugíno quc sc
uuíídò dc quc cí c¡u cí gc¡cntc dc csu con¡unìu; íu co¡¡cdo¡u quc íntc¡uíno cn
íu o¡c¡ucíòn conc¡cíuí dc íu uíííu nìu sc ííunu T¡cs C InnoIíííu¡íu ¸ íu dí¡ígc
Estcíu Cusunouu, ¸ cs unu dc íus ínnoIíííu¡íus quc nus ucndc dcnt¡o dc
Cusu dc Cun¡o, no ¡ccuc¡do sí uí íos nonI¡cs dc íos uccíonístus dc
H¡ungunc Entc¡¡¡ísc, Iucno, nc ínugíno quc C¡ístíun Aínontc, no íos
¡ccuc¡do. Mu¡ío ¡uc quc nc dí¡o cí cs C¡ístíun Aínontc, Mu¡ío ¡uc quícn nc
dí¡o quc cí c¡u cí ¡¡csídcntc dc íu con¡unìu cuundo íícgunos u íu o¡ícínu dc
Mu¡ío, cn cí úníco noncnto cn quc nos uínos, cn cí dìu dcí cíc¡¡c; cuundo
Mu¡ío nc dí¡o, cí cs C¡ístíun Aínontc, quc nc uu u con¡¡u¡ ní uíííu, ¸o no ío
conocìu, no IuIìu oìdo ncncíonu¡ u C¡ístíun Aínontc, no suIìu u quc sc
dcdícuIu, nudíc nc IuIìu dícIo quícn c¡u, nc dí¡c¡on quc c¡u unu ¡c¡sonu
quc sc dcdícuIu u íu con¡¡u ¸ ucntu dc Iícncs ¡uìccs, dc ínnucIícs, cso nc
ío dí¡c¡on uIì, cí nísno C¡ístíun uIì nísno, ¸o no ío cucstíonc, ¡c¡o uígo Iu¸
quc IuIíu¡ untcs dc ¡í¡nu¡ un cont¡uto, IuIíunos dc csc tí¡o dc cosus, nc
dí¡o u quc sc dcdícu, ¸o íc cx¡ííquc u quc nc dcdícuIu, ¡uc uígo nu¸ I¡cuc no
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Sentencia No. 100-2011 159
¡usò dc dícz u quíncc nínutos; sì, ¸o íc c¡cì, sí ¡¡occdìu Iucc¡ íu ucntu sì, cn
unu ucntu dc csc tí¡o Iustu cí úítíno noncnto íu gu¡untìu íu tcnìu ¸o, quc
c¡u íu con¡unìu, ¸ cí ucuc¡do ¡uc quc con cí úítíno ¡ugo ¸o cnt¡cguIu íos
docuncntos constítutíuos dc íu con¡unìu, ¸ dcnus; ¸o c¡co quc cí cont¡uto
c¡u csc, íu t¡uns¡c¡cncíu dc íus uccíoncs. Sì, cono dícc, íc cnt¡cguc u íu
¡íscuíìu dos cIcqucs u nonI¡c dc AC Eícct¡ounc¡ícu, S. A., uno dcí scís (Ub) ¸
ot¡o dcí síctc (?) dc ¡cI¡c¡o dcí 2UU?, ¡o¡ doscícntos níí dòíu¡cs
(USS2UU,UUU.UU), ¸ ot¡o dc doscícntos t¡cíntu ¸ cínco níí dòíu¡cs
(USS2J5,UUU.UU) dcí ucíntc (2U) dc uI¡íí dcí 2UU?, cí úítíno ¡ugo ¡uc dcí
ucíntc (2U) dc uI¡íí dcí 2UU?, ¡c¡o Iu¸ uno dc nu¡zo, ¡o¡ doscícntos t¡cíntu ¸
cínco níí (USS2J5,UUU.UU) tunIícn, ¸o tcngo íu co¡íu dc csc cIcquc, ¸o
cntícndo quc ¡uc dc¡osítudo, síno, íu co¡íu dcí cIcquc cxístc, no sc cí núnc¡o
cxucto ¡c¡o cn nu¡zo; no conocìu íu con¡unìu Eícct¡ounc¡ícu. Sì, IuIo un
¡ugo ¡ostc¡ío¡ ¡o¡ cí ¡u¡dìn, csc ¡ugo ¡uc dc ocIcntu ¸ uígo dc níí, no sc,
ncnos dc cícn níí dòíu¡cs (USSlUU,UUU.UU), csc ¡ugo no ¡uc dc níngunu
con¡unìu, ¡o¡quc ¡uc ¡ugo cn c¡cctíuo, ¸o no ¡ccíIì csc dínc¡o cn c¡cctíuo,
cuundo u ní nc ííunu¡on ¸o nc cncont¡uIu, ¡uc¡u, cn cí íntc¡ío¡ dcí ¡uìs, nc
Iícíc¡on suIc¡ quc íIun u Iucc¡ csc ¡ugo ¸ ¸o dcícguc u íu cu¡c¡u dc íu
cn¡¡csu quc íc ¡ccíIu csc úítíno cIcquc ¸ un ucusc dc ¡ccíIo, ¸ quc dc¡osítc
cso cn cí Scotíu HunI, cn csc noncnto, ¸ nc cntc¡o cuundo íícgo dcs¡ucs,
quc cí dínc¡o ¡uc cnt¡cgudo cn c¡cctíuo; íu cu¡c¡u, no sc cí nonI¡c, csu
¡c¡sonu, sì cííu ¡ccíIíò ocIcntu níí dòíu¡cs (USSSU,UUU.UU) cn c¡cctíuo, ¸ ¡o¡
o¡dcncs nìus íos dc¡osítò cn cí Iunco, cn cí Scotíu HunI; cuundo sc
dc¡osítu¡on csos ocIcntu níí dòíu¡cs (USSSU,UUU.UU) no sc íícnò cí
¡o¡nuíu¡ío dcí íuuudo, no ío ¡ídíc¡on, no nc ííunu¡on, cono nc ííunu¡on dcí
HPD dc Ncu Yo¡I. Los cuut¡o cIcqucs ¡uc¡on dc¡osítudos cn cí HPD, ¸ csc
úítíno ¡ugo ¡uc cn cí Scotíu HunI. Sì, dí¡c quc IuIìunos uco¡dudo quc íos
¡ugos sc Iu¡ìun cn cIcqucs, ¡ccíIì ocIcntu níí dòíu¡cs cn c¡cctíuo ¡o¡quc
nuncu tuuc íu o¡o¡tunídud dc dccí¡ío, cuundo sc nc dc¡u cso ¸ t¡uto dc
contuctu¡ío ¡u¡u nosot¡os, quc ¸u ío ncncíonc untc¡ío¡ncntc, ¡o¡nuíízu¡ csc
¡ugo u níucí dc uIogudo ¸ todo, nuncu ¡udc contuctu¡ío, ííunc cn nucIus
ocusíoncs ¸ tunIícn íc contuctc uí uIogudo ¸ nuncu ¡udínos uc¡ío, uí
uIogudo Mu¡ío Guc¡¡c¡o; Mu¡ío Guc¡¡c¡o ¡uc quc nc dí¡o quc nc íIun u
nundu¡ cí ¡ugo ¸ cí ¡ugo íícgo, ¡ucdc sc¡ quc cí ¡ccíIíò unu ííunudu, ¡o¡quc
cí nc notí¡ícò u nì, quc cí cíícntc cstu uquì ¸ quíc¡c Iucc¡tc íícgu¡ cí ¡ugo, ¸ cí
¡ugo nc íícgo, cntonccs ¸o csu ¡u¡tc dc còno ío cnuíu¡on, quícn ío cnuíò, csu
¡u¡tc no nc sícnto, no ío ¡ucdo dccí¡ ¡o¡quc no ío sc. Yo tcnìu cíu¡o quc todo
tcnìu quc ¡ccíIí¡sc cn cIcquc, ¸u ¸o IuIìu ¡ccíIído cuut¡o cIcqucs ¸ unu
cuntídud nu¸ ín¡o¡tuntc cn cIcquc, no cntcndìu quc nc íIu u íícgu¡ csu
úítínu ¡u¡tc cn c¡cctíuo; no suIìu quc ío íIu u ¡ccíIí¡ cn c¡cctíuo, íos cIcqucs
tunIícn sc ¡ucdcn dc¡osítu¡, ¸o íc dí ínst¡uccíoncs quc dc¡osítu¡u, no dí¡c
quc dc¡osítu¡u cí c¡cctíuo; cuundo cííu nc dí¡o quc ío ¡ccíIíò cn c¡cctíuo ¸u ío
tcnìu dc¡osítudo, ¸ ¡cuíncntc uIì concncc csu gcstíòn dc t¡utu¡ dc
contuctu¡ío, ¡u¡u ¡o¡nuíízu¡ csu úítínu ¸ nuncu ¡udc, csu gcstíòn consístíò
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Sentencia No. 100-2011 160
cn uu¡íus ííunudus, dc ííunudus uí uIogudo, íícgò un noncnto dondc dí¡c
¡ConcIo! no u¡u¡ccc, nc dí cono ncdío ¡o¡ ucncído, ¸ ¸u ¸o nc scntìu
t¡unquíío dc quc ¸o IuIìu cnt¡cgudo ní con¡¡oníso quc c¡u íu con¡unìu,
Mounton Inucstncnt, con su uctíuo soíu¡ Hìo A¡¡íIu nus su u¡cu dc ¡u¡dìn; no
¡ccuc¡do sí íc dí¡c u íu ¡íscuíìu quc ¡ccíIì csos ocIcntu ¸ scís níí dòíu¡cs
(USSSb,UUU.UU) cn c¡cctíuo, sí ío csto¸ dícícndo cn íu cu¡tu, íu ¡cs¡ucstu cs
sì, cn uqucí cntonccs ¸o íc concntc, ¡uc unu ¡cuníòn Iustuntc I¡cuc, dondc
cnt¡cguc co¡íu dc csos cuut¡o cIcqucs, ¸ un cont¡uto, no nc dío tícn¡o u
índugu¡ nudu dc cso, ¸ cuundo ¡ctono csc tcnu uIo¡u quc conícnzu cí tcnu
dcí ¡uícío, conícnzo u uc¡ íos dctuíícs dc íu t¡unsuccíòn, ¸ uIì nc uscgu¡c dc
quc íu ¡íscuíìu sc¡u íos dctuíícs, ¸ ¡o¡ cso sc cíuIo¡ò csc docuncnto, ¡o¡quc
no IuIìu níngún íntc¡cs dc ocuítu¡ nudu; cntícndo quc ní uIogudo nc ¡udo
IuIc¡ ¡cconcndudo ¡cuíízu¡ íu cu¡tu, ¡c¡o tunIícn ¡uc quc ¸o dí con csos
docuncntos íucgo dc un uno ¸ ncdío sín índugu¡, concncc u uc¡ csos
docuncntos ¸ íos ¡cco¡ííc ¸ íos cnuìc, ¸u scu ¡o¡quc ¸o ío quc¡ìu ¸ ¡o¡quc ní
uIogudo tunIícn ¡cconcnduIu quc c¡u íu ¡o¡nu co¡¡cctu dc Iucc¡ío; cí ¡ccíIo
dc íos ocIcntu níí dòíu¡cs (USSSU,UUU.UU) no íos dc¡osítc u íu ¡íscuíìu;
cuundo IuIíc con F¡unI Soto, Iucno, íu uc¡dud cs quc no ¡ccuc¡do tuntos
dctuíícs dc unu conuc¡sucíòn dc Iucc un uno ¸ ncdío, no ¡ccuc¡do IuIc¡íc
dícIo quc ¡ccíIì csos ocIcntu níí dòíu¡cs (USSSU,UUU.UU). Dígo cn íu cu¡tu
quc Mounton Inucstncnt síguc sícndo íu ¡¡o¡íctu¡íu dcí ¡u¡dìn, sì, ¡o¡quc
Mounton Inucstncnt cs ducno dc Hìo A¡¡íIu III, ¸ csc ¡u¡dìn no cs unu
¡¡o¡ícdud u¡u¡tc, cs ¡u¡tc ¸u dc Hìo A¡¡íIu III, Mounton Inucstcncnt tícnc
quc sc¡, sí no Iu ¡usudo uígo quc ¸o no sc¡u, tícnc quc sc¡ ducno dc cso,
¡o¡quc ¡ccuc¡dc quc ¸o no so¸ ducno dc íu con¡unìu Iucc dos unos, Iucc
cuut¡o unos, cntonccs ¸o no sc; ¸o tcnìu unu con¡unìu, csto¸ scgu¡o quc cs
unu con¡unìu. (
L Lu u d dc c¡ ¡c cn ns su u t tc cc cn ní íc cu u d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z F F¡ ¡u u¡ ¡¡ ¡í íc c¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu u
n nu uc cu uu u u uc cz z u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í C Co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c V Vc cn nt tu u d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u 2 2S S d dc c u uI I¡ ¡í íí í d dc cí í u un no o 2 2U UU U? ?, ,
s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c C Co os st tu us su u¡ ¡ D Do on ní ín ní íc cu un nu u, , S S. .A A. ., , ¸ ¸ M Mo ou un nt to on n, , I In nc c. .
). Dícc quc dc unu
¡u¡c Costusu¡ ¸ dc ot¡u ¡u¡tc, Mounton Inc., cs un ¡¡oIícnu dc ¡cduccíòn cn
Costusu¡, cs un cont¡uto cíuIo¡udo ¡o¡ Costusu¡ Donínícunu; sì, ¸o ¡í¡nc
csc cont¡uto, ío ícì untcs dc ¡í¡nu¡ío, sc nc ¡ucdc IuIc¡ cscu¡udo cso, ¡c¡o
¸o sì ¡í¡nc cí cont¡uto suIícndo dondc cstuIu udquí¡ícndo csos nct¡os
udícíonuícs dc u¡cu uc¡dc; sì, cn íu cu¡tu IuIío dc Mounton Inucstncnt, ¡c¡o
¸u íc ucíu¡c quc ¡udo IuIc¡ un c¡¡o¡ dc ¡cduccíòn, ¡c¡o quc sòío cxístc unu
con¡unìu quc sc ííunu Mounton Inucstncnt, ¸ cn Costusu¡ ¡udíc¡on IuIc¡sc
cquíuocudo ¸ ¡onc¡ Inc., ¸ ¸o ¡cuíncntc no du¡nc cucntu. Entícndo quc sì
¡í¡nc cí cont¡uto cí ucíntíocIo (2S) dc uI¡íí dcí dos níí síctc (2UU?); cí cont¡uto
cn cí quc ucndo u H¡ungunc íus uccíoncs c¡u dcí síctc (U?) dc ¡cI¡c¡o dcí dos
níí síctc (2UU?); sì, nus dc dos (U2) ncscs dcs¡ucs dc IuIc¡ ¡ccíIído cí
úítíno ¡ugo, ¡í¡nc un cont¡uto cn unu con¡unìu dondc ¸u ¸o ucndì todus
nís uccíoncs; sì, cs unu soíu con¡unìu, ¡uí u Costusu¡ u ¡í¡nu¡, ¸o tcnìu cn
ní ¡¡o¡ícdud cn csc cntonccs, íu con¡unìu ¡o¡quc no sc IuIìu IccIo
cnt¡cgu, ¸ ¡í¡nc u nonI¡c dc íu con¡unìu, usunícndo quc ¸o tcnìu cso; ¸o
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Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 161
Iícc cnt¡cgu cuundo sc nc tc¡nínò dc ¡ugu¡ todo, ¸o sc quc cnt¡cguc íu
con¡unìu dìus dcs¡ucs o con cí suído, no sc; sì, cí suído ¡uc con cí cIcquc
dcí ucíntc (2U) dc uI¡íí dcí dos níí síctc (2UU?), dc doscícntos t¡cíntu ¸ cínco
níí dòíu¡cs (USS2J5,UUU.UU); sì, ¸u ¸o cstuIu suídudo cí dìu ucíntc (2U), ¸
cnt¡cguc ní con¡unìu; sì, cí cont¡uto ío ¡í¡nc cí 2S, no sc ¡o¡quc, IuIo uígún
dcsííz, cn Costusu¡ Donínícunu ¸o cstuIu ¡cgíst¡udo cono cí ¡¡o¡íctu¡ío dc
Mounton Inucstncnt, ¸ nc Iícíc¡on cí cont¡uto usì, ¸ no ¡uí uscso¡udo
ícguíncntc, ¡uí un dìu u Iucc¡ csu ¡í¡nu, ¸ nudu, ío ¡í¡nc; no nc ííunu¡on ¡o¡
c¡¡o¡, ¸o uo¸ u ¡í¡nu¡, ¸o cstuIu íntc¡csudo cn cíuusu¡u¡ csc tcnu dc Iucc¡
un cont¡uto ¡u¡u quc cí u¡cu qucdc uncxudu uí soíu¡; ío co¡¡ccto c¡u quc
¡í¡nu¡un íos ¡¡o¡íctu¡ío, nc ¡ccuc¡do ¸o, cn csc cntonccs, cono Ic dícIo ¸u
cn núítí¡ícs ocusíoncs, quc t¡utc dc contuctu¡ío nucIus ucccs, ¸ no duIu con
cí, tunto con cí, cuundo ¸o íc ¡¡cguntuIu u íu ¡í¡nu dc uIogudos nc dccìu
quc no u¡u¡ccìu; íc ¡¡cguntuIu u Mu¡ío Guc¡¡c¡o, Mu¡ío nc dccìu quc no
tcnìu contucto con C¡ístíun; Mu¡ío no nc dí¡o quc ¡uc¡u ¸ ¡í¡nu¡u csc cont¡uto,
¸o ¡uí ¸ ¡í¡nc cí cont¡uto, no ¡ccuc¡do IuIc¡íc dícIo u Mu¡ío sí ío ¡í¡nc,
dcs¡ucs quc ío ¡í¡nc no sc ío íícuc u Mu¡ío; dcs¡ucs quc Iícc uu¡íos íntcntos
dc contuctu¡ío, cono quícn dícc u¡cIíuc cí cont¡uto, ¡c¡o cn csc cntonccs, no
sc, cono quc sc dííu¸ò cí tcnu dc quc cí no u¡u¡ccìu ¸ ¸o dí ¡o¡ cnt¡cgudu íu
con¡unìu, nc scntìu ¸u t¡unquíío dc quc IuIìu cun¡íído con ní ¡uíuI¡u, cso
cs ¡cuíncntc ío quc tcngo quc dccí¡ con cso, nc scntì scgu¡o ¸ t¡unquíío dc
quc ¸o IuIíc, quc c¡u dc uncxu¡íc csc soíu¡, csu u¡cu dc ¡u¡dìn uí soíu¡, ío
IuIìu IccIo ¸ quc uí cnt¡cgu¡íc íu con¡unìu u cí, íc cstuIu cnt¡cgundo su
¡o¡cíòn dc ¡u¡dìn. Mí scntínícnto dc t¡unquííídud, ¸o dí¡ìu quc ío scntì
dcs¡ucs dcí íìo, ¡c¡o cn csc cntonccs, ¸o nc scntìu quc no tcnìu nudu
¡cndícntc con csu t¡unsuccíòn, quc ¸o Iícc un cont¡uto dondc u ní sc nc
cnt¡cgò un dínc¡o ¸ dondc ¸o cnt¡cguc unu ¡¡o¡ícdud, o unu con¡unìu, ¸ nc
scntìu quc ní nc dcIìun ní ¸o dcIìu. No ¡ccuc¡do sí íu con¡unìu nìu tcnìu
HNC, nucst¡cnc cí cont¡uto, ¡c¡o íu ¡cs¡ucstu cs, no nc ¡í¡c sí cn cí cont¡uto
cí HNC cstuIu cn Iíunco. (
L Lu u d dc c¡ ¡c cn ns su u t tc cc cn ní íc cu u d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z F F¡ ¡u u¡ ¡¡ ¡í íc c¡ ¡
¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu u n nu uc cu uu u u uc cz z u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í C Co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c V Vc cn nt tu u d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u 2 2S S d dc c u uI I¡ ¡í íí í d dc cí í
u un no o 2 2U UU U? ?, , s su us sc c¡ ¡í ít to o c cn nt t¡ ¡c c C Co os st tu us su u¡ ¡ D Do on ní ín ní íc cu un nu u, , S S. .A A. ., , ¸ ¸ M Mo ou un nt to on n, , I In nc c. .
). Sì, cí
HNC dc csc cont¡uto cstu cn Iíunco, ¡u¡u ní ot¡o c¡¡o¡ dc Costusu¡. No íc
sc dccí¡ cxuctuncntc íu ¡ccIu cn quc ¡uí contuctudo ¡o¡ íu con¡unìu quc nc
ín¡o¡nò quc nc quc¡ìun con¡¡u¡ cí soíu¡ cxuctuncntc, ¡c¡o sí íu ¡í¡nu dcí
cont¡uto ¡uc cí síctc (U?) dc ¡cI¡c¡o, ¡udo IuIc¡ sído quíncc (l5) dìus untcs
u¡¡oxínuduncntc ò ucíntc (2U) dìus untcs, ò dícz (lU) ò quíncc (l5) untcs; ¸o
cx¡ííquc, du¡unos cono unu scnunu cnt¡c íntc¡cunIío dc ííunudus cnt¡c íu
scno¡u ¸ ¸o, Iustu quc sc ¡í¡ò un ¡¡ccío ¡ínuí; íu conísíòn u íu scno¡u sc íu
¡uguc ¸o, no ¡ccuc¡do cuunto ¡uc íu conísíòn, ¡c¡o tícnc quc oscííu¡ cono ¡o¡
un J% o uígo usì; no sc sí csu scno¡u ¡uc ínucstígudu ¡o¡ íu ¡íscuíìu, sí sc quc
cííu ¡uc quc nc dí¡o quc csu ¡c¡sonu quc¡ìu con¡¡u¡ cí soíu¡; no sc quícn íu
contuctò u cííu, cííu tuuo unu conuc¡sucíòn connígo ¸ con cí cíícntc, ¡u¡uícíus,
¸ cn un noncnto nc ííunò ¸ nc notí¡ícò, u t¡uucs dc unu ¡í¡nu dc uIogudos
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Sentencia No. 100-2011 162
tc uun u contuctu¡ ¡u¡u ¡cuní¡sc uí cíc¡¡c, ¸ uIì ¸o nc ¡cúno ¡o¡ ¡¡ínc¡u ucz
con cí cíícntc, no nc dí¡o cuuí c¡u íu ¡í¡nu dc uIogudos, dcs¡ucs ¸o ¡ccíIo
unu ííunudu dcí scno¡ Mu¡ío Guc¡¡c¡o dícícndonc. °Píc¡o so¸ ¸o cí uIogudo
quc uo¸ u cncu¡gu¡nc dc..¨ Yo no conocìu u Mu¡ío, ¡c¡o ¸o suIìu quícn c¡u,
dc uístu, ¡odcnos tcnc¡ unígos cn conún, ¡c¡o no conocìu u Mu¡ío, cí nc dí¡o
quc quc¡ìu ¡í¡u¡ unu ¡ccIu ¡o¡quc cí sc íIu u ocu¡u¡ dc íu cíuIo¡ucíòn dc csos
cont¡utos ¡u¡u quc nos scntcnos uí cíc¡¡c dc csu udquísícíòn; cn csc ncgocío
¡u¡tící¡u¡on uu¡íus ¡c¡sonus, íu ínnoIíííu¡íu, ¡í¡nu dc uIogudos ¸ cso, íu quc
ncnos ¡u¡tící¡ucíòn tuuo ¡uc Mu¡¸, unu ¡u¡tící¡ucíòn dc un nínuto ¸ ncdío,
cono dí¡c cn ¡¡íncí¡ío; no nc cnt¡cgu¡on ocIcntu níí dòíu¡cs (USSSU,UUU.UU)
cn c¡cctíuo u ní, ¡c¡o íu ¡¡cguntu, Iucno cntícndo quc Mu¡ío sì tcstí¡ícò cn
cstos dìus, quc ¸o sc¡u no Iu cstudo ¡¡cso uíguícn nus, sì sc quc Mu¡¸ cstu
¡¡csu, no sc dcsdc cuundo, no sc íu ¡ccIu, sì tícnc nucIo tícn¡o. Yo nc
sícnto scgu¡o dc quc no uoíuì u uc¡ u C¡ístíun Aínontc, nc sícnto Iustuntc
scgu¡o dc quc ío uí cí dìu dcí cíc¡¡c, uí u Mu¡¸ sòío cn csu ocusíòn, ¡o¡ un
nínuto ¸ ncdío; u íu ¡íscuíìu íc ín¡o¡nc todo ío ¡cíucíonudo con íu t¡unsuccíòn
ncnos dctuííudo cn unu ocusíòn, ¸ íu scgundu ocusíòn ¸u ío Iícc con¡ícto
¡o¡quc IuIo un ìntc¡ín dc uno ¸ ncdío, dondc ¸o tuuc ¸u tícn¡o dc ¡cuísu¡
íos docuncntos ¸ dc ¡c¡¡cscu¡ ní ncno¡íu, íu scgundu ocusíòn ¡uc ¡o¡
csc¡íto, cn cí ncdío dc csu ¡¡ínc¡u ¡cuníòn ¸ uIo¡u ¸o no tuuc níngunu
¡u¡tící¡ucíòn dc nucuo. Sì, ¸o tuuc unu ¡cuníòn cí ucíntícínco (25) dc
dícícnI¡c dcí dos níí síctc (2UU?), csu ¡cuníòn ¡uc no sc còno sc ííunu csc
cdí¡ícío cn íu CIu¡cIííí uííu uIu¡o, dondc cstuIu F¡unI Soto, íu P¡ocu¡udu¡ìu,
dcs¡ucs csu ¡cuníòn tuuc ot¡u ¡cuníòn, íu quc ¡uc ¡ccícntcncntc cn cstos
dìus, cn íu ¡cuníòn cstuuínos ¸o ¸ ní uIogudo, ot¡o uIogudo dc íu ¡í¡nu, dc
íu ¡íscuíìu, íu nugíst¡udu
( (t tc cs st tí íg go o s sc cn nu uí íu u u u í íu u F Fí ís sc cu uí í A Ad d¡ ¡u un nt tu u V Vc cn nd d¸ ¸ L Lo o¡ ¡u u) )
. En
csu ¡cuníòn no nc dí¡c¡on ío quc tcnìu quc dccíu¡u¡, cso cs ín¡osíIíc ¡o¡quc
¸o csto¸ dccíu¡undo ío úníco quc tcngo quc dccíu¡u¡, quc cs ío quc dcsdc un
¡¡íncí¡ío ¡usc ¡o¡ csc¡íto ¸ ío quc Iu succdído, íu ¡cs¡ucstu cs no nc dí¡c¡on
ío quc tcngo quc dccíu¡u¡; ío ¡usc ¡o¡ csc¡íto uIo¡u ¸ untcs tuuc un ¡cíuto dc
íu t¡unsuccíòn cí 25 dc dícícnI¡c; íu ¡cuníòn con íu Mugíst¡udu Vcnd¸ ¡uc cí
dìu quc nc conuocu¡on ¡u¡u notí¡ícu¡nc quc ¸o íIu u tcstí¡ícu¡ cí dìu dc Io¸,
csu ¡cuníòn ¡uc, no sc, cono u íus dícz dc íu nununu (lU.UU A.M), nucuc dc
íu nununu (U9.UU A.M.) du¡untc cí dìu, no ¡ccuc¡do cxuctuncntc; dcs¡ucs dc
csu ¡cuníòn no Iu ¡usudo nus nudu, cuundo íu ¡cuníòn tc¡nínò nc ¡uí dc
uucítu uí t¡uIu¡o, cntícndo ¸o, dc uc¡dud ¸o no ¡ccuc¡do íu Io¡u u íu quc nc
¡uí; _En uc¡dud tcngo quc dccí¡ cí dctuíícs ío quc ¸o Iugo cn ní t¡uIu¡o¯
Líunc un cíícntc, o scu, t¡uIu¡c, dc uc¡dud ¸o no tc sc dccí¡, no tc sc dccí¡
quc nus ¡uc ío quc Iícc dcs¡ucs dc csu ¡cuníòn; ¸o cntícndo quc íu cu¡tu quc
sc ¡cductò ¸ sc cnt¡cgò untcs dc ní uísítu u íu ¡íscuíìu, ¡c¡o no ío tcngo lUU%
cíu¡o, ¡c¡o íu cu¡tu cs, cstunos u dìu díccíocIo (lS), ¸ íu cu¡tu cs dcí dìu
nucuc (U9), ¸o no dí¡c quc ¸o uínc cí nísno dìu, cso ío cstus dícícndo tu; íu
cu¡tu no íu t¡u¡c ¸o, íu cu¡tu ¡uc cnuíudu u t¡uucs dc íos uIogudos, cntonccs
no tícnc quc coíncídí¡ íu cnt¡cgu dc íu cu¡tu con ní uísítu uquì, ¸o cntícndo
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Sentencia No. 100-2011 163
quc ¡uc untcs dc ucní¡ uquì quc sc ¡cducto íu cu¡tu, ¡o¡quc cí untcs cs cí dìu
nucuc (U9), ¸o uínc uquì dcs¡ucs dcí dìu nucuc (U9), ¸o csto¸ scgu¡o, ¡uc
Iucc uíguno dos o t¡cs dìus. No uoíuì u uc¡ u F¡unI Soto, nuncu, no nc
uoíuíc¡on u ííunu¡ dc íu ¡íscuíìu; no nc uoíuì u ¡cuní¡ con Mu¡ío, u Mu¡ío ío
ucìu ¸o cn su ¡cstuu¡untc, Mu¡ío cs ducno dc un ¡cstuu¡untc, cuundo íIu u
conc¡ ío ucìu ¸ nuncu uoíuì IuIíu¡ dc csos tcnus, no ío uí cn íu ¡íscuíìu; ¡u¡u
íu uudícncíu dc Io¸, ¸o uínc uquì ¸ nc cítu¡on ¡u¡u dccí¡nc quc cí dìu dc Io¸
¸o íIu u tcstí¡ícu¡, nc cítu¡on, ¸o uínc ¸ uIì nc concntu¡on quc Io¸ nc
tocuIu tcstí¡ícu¡. En csu ucntu íu conísíòn dc Mu¡ío Guc¡¡c¡o Hc¡cdíu ¡uc
cc¡o dc ní ¡u¡tc, no tcngo conocínícnto dc íu ot¡u ¡u¡tc, sí ¸o tcnìu cc¡o
contucto con cí cíícntc còno uo¸ u suIc¡ sí íc ¡ugu¡on unu conísíòn, ¸o,
Mu¡ío Guc¡¡c¡o, ¡o¡ ní ¡u¡tc níngunu conísíòn, ¸o cntícndo quc cí Iízo su
¡c¡¡cscntucíòn dc uIogudo. Dc íu ¡u¡tící¡ucíòn cnt¡c cí uIogudo nìo ¸ cí
uIogudo dc cí, no tcngo conocínícnto sí sc Iuscu¡on cc¡tí¡ícucíoncs cn
¡cgíst¡o dc tìtuíos, no sc dc cc¡tí¡ícucíoncs dc Cunu¡u dc Conc¡cío, no tcngo
conocínícnto, no sc sí ní con¡unìu cstuIu ¡cgíst¡udu cn íu Cunu¡u dc
Conc¡cío, sc nu¸ ¡oco dc cso, dc uc¡dud quc no íc ¡ucdo ¡cs¡ondc¡. No
tcngo cí ¡ccíIo dc íos ocIcntu níí dòíu¡cs (USSSU,UUU.UU), ¡udíc¡u índugu¡ cn
íu cn¡¡csu sí u¡u¡ccc dcnt¡o dc íos u¡cIíuos, ¡o¡quc ¡uc cí úníco ¡ugo quc no
¡ccíIì ¸o síno quc ío ¡ccíIíò uíguícn dc cu¡u dc ní cn¡¡csu. Dc íos uccíonístus
dc Mounton Inucstncnt sòío ¸o ¡uí contuctudo ¡o¡ íu ¡íscuíìu con ¡cíucíòn u
cstu o¡c¡ucíòn, nudíc nus; c¡co quc íu o¡c¡ucíòn quc ¡cuíícc ¡uc dc íìcíto
conc¡cío, ¡ccuc¡dc quc ¸o no suIìu quícn c¡u C¡ístíun Aínontc; no c¡co quc
cn csu o¡c¡ucíòn conc¡cíuí quc ¸o Iícc íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz conctíò uígún
ííìcíto, cííu íícuò unos cIcqucs, ¸o no sc dcs¡ucs íu ínt¡ìnguíís dc csos
cIcqucs, dcí conocínícnto quc tcngo ¸o cííu cnt¡cgò unos cIcqucs, o scu, Iízo
un t¡uIu¡o udníníst¡utíuo, dc ncnsu¡c¡ìu, dc ío quc scu, no sc dc nudu nus;
Mu¡ío ¡ungíò cono uIogudo, cí t¡uIu¡o quc Iízo Estcííu Cusunouu ¡uc
ínnoIíííu¡ío, íu ncgocíucíòn ¡u¡u ní cs ícguí. Sì, dc¡osítc unos docuncntos cn
íu ¡íscuíìu, cí dc¡òsíto ¡uc cí nísno ucíntícínco (25) dc dícícnI¡c, Iucno cí
ucíntícínco (25) dc dícícnI¡c quc ¸o uínc uquì u íu ¡cuníòn; csos docuncntos
consístìun cn co¡íus dc cont¡uto ícguíízudo, co¡íu dc íos cIcqucs quc sc nc
¡ugu¡on, co¡íu dc cont¡uto ícguíízudo cn cí cuuí ¸o udquí¡ìu o Mounton
Inucstncnt con¡¡uIu cn Cusu dc Cun¡o, ¡ccíIos ícguícs dc íos cIcqucs, csu
cs íu ín¡o¡nucíòn quc Iu¸; no sc sí dc¡osítc nus docuncntos cn íu ¡íscuíìu,
c¡co quc csos son íos docuncntos; cíu¡o dc¡osítc ot¡o docuncnto
¡ccícntcncntc; Iucno, cnt¡cguc cono dccíu¡c untc¡ío¡ncntc, cnt¡cguc un
docuncnto, íos docuncntos quc no cncont¡c cn csc noncnto ucíntícínco (25)
dc dícícnI¡c, quc tuuc quc Iucc¡ío cn un ¡u¡ dc nínutos ¸ íucgo í¡nc dc
uíu¡c, ¸ íucgo cnt¡cguc ¸u cuundo ¡ctonunos csc tcnu cn cstos dìus, íu ot¡u
¡u¡tc dc íos docuncntos, quc c¡u cí tcnu dondc ucíu¡uIu quc Hìo A¡¡íIu III
contcnìu sus t¡cs níí doscícntos (J,2UU) nct¡os dc u¡cu nus cí ¡u¡dìn, ¸ quc
¡uc notí¡ícudu íu ucntu cn Costusu¡ dc íu ¡c¡undícíòn dc íos soíu¡cs.
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Sentencia No. 100-2011 164
( (8 8} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r P PI IE EF FF FE E D DA AF FD DE EL LE ET T
, icsiigo quc iras scr dclidancnic
jurancniado, nanifcsio al irilunal, lo siguicnic. °Mí nonI¡c cs Píc¡¡c
Du¡dcíct, ní nucíonuíídud cs ¡¡unccsu, sí cntícndo co¡¡cctuncntc cí cs¡unoí,
so¸ ¡csídcntc cn íu Hc¡úIíícu Donínícunu, tcngo lJ unos uquì, uínc ¡u¡u
cstuIíccc¡nc ¸ t¡uIu¡u¡, ¸o tcngo unu ínnoIíííu¡íu, sc ííunu ínnoIíííu¡íu
L´Agcncc S.H.L., nosot¡os tcncnos t¡cs tí¡os dc uctíuídudcs, tcncnos íus
ucntus, íus ¡cntus, ¸ todo ío quc cs udníníst¡ucíòn dc condoníníos ¸ dc
¡¡o¡ícdud ¡¡íuudu. Actuuíncntc udníníst¡unos dos condoníníos, cí
condonínío Occun D¡ínI ¸ cí condonínío Occun Onc, íu cn¡¡csu cstu
uIícudu cn CuIu¡ctc, íos condoníníos quc udníníst¡u íu cn¡¡csu cstun cnt¡c
íu ¡íu¸u ¸ íu cu¡¡ctc¡u ¡¡íncí¡uí, cn cí ccnt¡o dc íu CuIu¡ctc, cn cí ccnt¡o dc
íu ¡íu¸u dc CuIu¡ctc ¡u¡u sc¡ nus ¡¡ccíso. Sc ¡o¡quc csto¸ uquì, ¡o¡quc ní
cn¡¡csu cs udníníst¡udo¡u dcí condonínío Occun Onc, ¸ cn csc condonínío
cstu un u¡u¡tuncnto con cí No. llJ2 quc ¡c¡tcnccc u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz
F¡u¡¡íc¡, ¡o¡ cso csto¸ uquì. Eí u¡u¡tuncnto cstu uIícudo cn íu ¡usc l dcí
¡¡o¸ccto Occun Onc, ¡¡cntc u íu ¡íu¸u, cs cí tc¡cc¡ ¡íso; csc u¡u¡tuncnto no
ío udníníst¡unos dc nunc¡u ¡¡íuudu, cs ¡u¡tc dcí condonínío quc nosot¡os
udníníst¡unos dc ¡o¡nu gcnc¡uí. Pucdo ¡¡ccísu¡ uígo, cs ín¡o¡tuntc
cntcndc¡ íu dí¡c¡cncíu cnt¡c ío quc nosot¡os ííununos udníníst¡ucíòn gcnc¡uí
quc cs íu udníníst¡ucíòn dc un condonínío, quc íos ¡¡o¡íctu¡íos ¡o¡
usunIícu nonI¡un u un udníníst¡udo¡ quc cs nucst¡u cn¡¡csu ¸ quc uí uno
sc ¡cnucuu cí cont¡uto dc udníníst¡ucíòn, ¸ ío quc cs ío quc nosot¡os
ííununos udníníst¡ucíòn ¡¡íuudu, cs dccí¡ quc sí un ¡¡o¡íctu¡ío ¡o¡ c¡cn¡ío,
cuundo no cstu quíc¡c quc nosot¡os cuídcnos su u¡u¡tuncnto, cso ío
¡odcnos o¡¡ccc¡ cono sc¡uícío, cn csc cuso ío ííununos cono udníníst¡ucíòn
¡¡íuudu. En cí cuso dcí u¡u¡tuncnto llJ2, nosot¡os nuncu ío Icnos
udníníst¡udo dc ¡o¡nu ¡¡íuudu, no tcncnos nudu quc uc¡ con cso. Lu
udníníst¡ucíòn dc ¡o¡nu gcnc¡uí consístc cn Iucc¡ quc cí condonínío
¡uncíonc Iícn, cs dccí¡ todo cn cuunto uí nuntcnínícnto, uscgu¡u¡ íu
scgu¡ídud dcí condonínío, ¡ugu¡ íos cn¡ícudos, Iucno Iu¸ uu¡íus tu¡cus,
Iu¸ tunIícn quc coícctu¡ íos gustos dcí condonínío, nunc¡u¡ unu cucntu
Iuncu¡íu ¡u¡u íus cucntus dcí condonínío, Iucno Iu¸ nucIus cosus. Lu
scgu¡ídud dcí condonínío consístc, nosot¡os cono udníníst¡udo¡, cn
uscgu¡u¡ dc quc todos íos condoníníos tícncn cono unu scgu¡ídud, cso
consístc cn cn¡ícu¡ ío quc ííununos uucItnun, ¡u¡u quc cííos ¡ucdun
qucdu¡sc cn dí¡c¡cntcs ¡ucstos, ¡u¡u cIcqucu¡ ío quc cstu ¡usundo, ¸
oIsc¡uu¡ ío quc cstu ¡usundo, cn cuso dc cnc¡gcncíu sc ¡¡cscntc. Pu¡u
ucccdc¡ uí condonínío Occun Onc, Iu¸ unu cu¡¡ctc¡u quc cs cono un ucccso
u íu ¡íu¸u, quc cs conún u íu u¡Iunízucíòn Pcíìcun dondc cstu uIícudo cí
condonínío Occun Onc, ¸ cuundo cnt¡unos Iu¸ cono unu ¡cqucnu cusítu cn
íu cnt¡udu dc íu u¡Iunízucíòn Pcíícun, ¡c¡o ¡u¡u cnt¡u¡ Iu¸ t¡cs ¡uscs cn csc
condonínío, Iu¸ unu ¡usc t¡cs dondc Iu¸ un ¡o¡tuí dondc Iu¸ un ¡ucsto dc
scgu¡ídud, Iu¸ ot¡us dos ¡uscs, ¡usc dos ¸ ¡usc uno, ¸ csus dos ¡uscs tícncn
un ¡o¡tuí conún dc cnt¡udu. En cudu ¡ucsto Iu¸ un scgu¡ídud, ¡u¡u cnt¡u¡
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Sentencia No. 100-2011 165
cn cí ¡¡o¸ccto tícnc quc sc¡ íu ¡c¡sonu ¡¡o¡íctu¡ío, ínquíííno, cn¡ícudo
cucntuuíncntc dcí ¡¡o¸ccto, o un cn¡ícudo ¡¡íuudo o uísítuntc; sc íícuu un
¡cgíst¡o dc íus ¡c¡sonus quc suícn ¸ cnt¡un, cn gcnc¡uí cn csc ¡cgíst¡o íos
scgu¡ídud ¡cgíst¡un sí cnt¡u¡on íos ¡¡o¡íctu¡íos, o cuundo suícn, ¡c¡o nus
quc todo ¡cgíst¡un todos íos ínuítudos o íus ¡c¡sonus quc uun u uísítu¡
¡c¡sonus quc cstun ¸u dcnt¡o dcí u¡u¡tuncnto, cs dccí¡ quc ¡o¡ c¡cn¡ío unu
¡c¡sonu quc ¸u no tícnc un ¡usc dc ¡¡o¡íctu¡ío o no tícnc un ¡usc dc
ínquíííno, tícnc quc ¡cgíst¡u¡sc ¸ cn gcnc¡uí csu nísnu ¡c¡sonu tícnc quc
dc¡u¡ unu ídcntí¡ícucíòn, o cnscnu¡ unu ídcntí¡ícucíòn; Iu¸ un tí¡o quc cs cí
¡usc ¡¡o¡íctu¡ío, quc csc tí¡o dc ¡usc sc cnt¡cgu u íu ¡c¡sonu son
¡¡o¡íctu¡íos dc u¡u¡tuncntos, Iu¸ un tí¡o dc ¡usc quc cs ínquíííno, cs
cuundo unos ¡¡o¡íctu¡íos quíc¡cn uíquííu¡ su u¡u¡tuncnto, uuísun u íu
udníníst¡ucíòn dícícndo ní¡cn o nos cnuìun cono un cont¡uto dc uíquííc¡
dícícndo cstc u¡u¡tuncnto cstu uíquííudo dc tuí ¡ccIu u tuí ¡ccIu, ¡o¡ tuí
¡c¡sonu, ¸ usì sc ¡cgíst¡un íus ¡c¡sonus ¸ sc cnt¡cgun íos ¡uscs, ¸ sí no, Iu¸
¡uscs ¡u¡u íos cn¡ícudos, sí ¡o¡ c¡cn¡ío ustcd cs ¡¡o¡íctu¡íu o ínquííínu cn
un u¡u¡tuncnto ¸ tícnc unu ¡c¡sonu quc Iucc íu íín¡íczu ¡c¡nuncntc, csu
¡c¡sonu sc uu u ¡cgíst¡u¡ cono cn¡ícudu dc ustcd, tunIícn tcncnos íos
cn¡ícudos dcí ¡¡o¸ccto nísno, ¸ udcnus dc csto sc cnt¡cgu ¡uscs uísítuntcs
quc son ¡¡ouísíonuícs ¡u¡u unu ¡c¡sonu quc uícnc u uísítu¡íc, ¸ quc cuundo
sc uu dcuucíuc cí ¡usc. En gcnc¡uí cuundo Iu¸ cxístcncíu dc uíquííc¡ sc
notí¡ícu, no¡nuíncntc no cxístc íu ¡osíIííídud dc quc un u¡u¡tuncnto cstc
uíquííudo ¸ íus ¡c¡sonus ucccscn sín du¡nos cucntu, ¡c¡o cí sístcnu no cs
ín¡uííIíc, ¡ucdc sc¡ quc íos scgu¡ídud ío cnt¡u¡on cono uísítuntcs, sín suIc¡
quc ¡cuíncntc c¡un ínquííínos, ¡c¡o no¡nuíncntc ¡cdínos u todos íos
¡¡o¡íctu¡íos dc uuísu¡nos cudu ucz quc tícncn ínquííínos, Iustu cííos
no¡nuíncntc, ío dícc cí ¡cgíuncnto dcí condonínío, dc quc cuundo Iu¸ un
cont¡uto dc uíquííc¡ dc íu¡go tícn¡o, tícncn quc usu¡ cí nodcío dc cont¡uto dcí
condonínío ¸ ¡o¡ ío ncnos, no cs cono unu u¡¡oIucíòn, ¡c¡o uuísu¡ u íu
udníníst¡ucíòn, cso ¡u¡u cstu¡ scgu¡o quc íos ínquííínos tícncn conocínícnto
dcí ¡cgíuncnto. Tcncnos conocínícnto cuundo un u¡u¡tuncnto sc uíquííu
cotídíununcntc, cn gcnc¡uí sí. SoI¡c cstc u¡u¡tuncnto llJ2 sc sígucn íus
¡cgíus gcnc¡uí dcí condonínío, ¸o ¡ícnso quc sí sc íícuun íos íístudos dc
cnt¡udu ¸ suíídus dc csc condonínío, conozco cí ¡¡occdínícnto ¡u¡u Iucc¡
íos íístudos dc cnt¡udus ¸ suíídus, csos docuncntos íos nunc¡u íu scc¡ctu¡íu,
íu scgu¡ídud ¸ cí su¡c¡uíso¡ dc scgu¡ídud, ¸ cí su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí, ¡c¡o cn
cuuíquíc¡ noncnto ¸o tcngo ucccso u cstos docuncntos, ¸o conozco csos
docuncntos. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . l lS S u u c cu u¡ ¡g go o
d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u C Cc c¡ ¡t tí í¡ ¡í íc cu uc cí íò òn n d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u l lS S d dc c d dí íc cí íc cn nI I¡ ¡c c
d dc cí í u un no o 2 2U UU U9 9, , s su us sc c¡ ¡í ít tu u ¡ ¡o o¡ ¡ P Pí íc c¡ ¡¡ ¡c c D Du u¡ ¡d dc cí íc ct t, , u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u ud do o¡ ¡ d dc c L L' ' A Ag gc cn nc cc c H Hc cu uí í
E Es st tu ut tc c, , u u í íu u q qu uc c s sc c u un nc cx xu un n u un n t to ot tu uí í t t¡ ¡c cí ín nt tu u ¸ ¸ u un n ( (J Jl l) ) í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸
s su uí íí íd du u d dc c í íu u F Fu us sc c I I d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c, , d dc cs sg gí ío os su ud do os s c cn n d do os s ( (2 2) )
¡ ¡o o¡ ¡n nu uí íu u¡ ¡í ío os s d dc c c co on nt t¡ ¡o oí í d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u d dc c c cn n¡ ¡í íc cu ud do os s, , c cu uu ut t¡ ¡o o ( (4 4) ) ¡ ¡o o¡ ¡n nu uí íu u¡ ¡í ío os s d dc c
c co on nt t¡ ¡o oí í c cn nt t¡ ¡u ud du u u uí ís sí ít tu un nt tc cs s, , c cu ut to o¡ ¡c cc c ( (l l4 4) ) ¡ ¡o o¡ ¡n nu uí íu u¡ ¡í ío os s d dc c c co on nt t¡ ¡o oí í d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u d dc c
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Sentencia No. 100-2011 166
¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡í íc ct tu u¡ ¡í ío os s c c í ín nq qu uí íí íí ín no os s ¸ ¸ o on nc cc c ( (l ll l) ) ¡ ¡o o¡ ¡n nu uí íu u¡ ¡í ío os s d dc c c co on nt t¡ ¡o oí í d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u d dc c
¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡í íc ct tu u¡ ¡í ío os s, , í ín nq qu uí íí íí ín no os s ¸ ¸ c cn n¡ ¡í íc cu ud do os s
). Hcconozco cstc docuncnto, cs íu
cc¡tí¡ícucíòn quc ¸o ¡í¡nc, ¡cs¡ccto dc íos docuncntos quc sc cnt¡cgu¡on u
ustcdcs, cstc docuncnto consístc cn unu íístu ín¡¡csu dcí cont¡oí dc cnt¡udu
dc íos cn¡ícudos, Iu¸ unu íístu dc íos uísítuntcs dc Occun Onc, Iu¸ unu
íístu dc cnt¡udu ¸ suíídu dc ¡¡o¡íctu¡íos c ínquííínos, con uu¡íus Io¡us, csc cs
cí docuncnto quc o¡dínu¡íuncntc sc ¡cuíízu cn cí condonínío, csos son íos
quc cnt¡cguc u íu ¡íscuíìu, Iu¸ cnt¡udus ¸ suíídus dc ¡¡o¡íctu¡íos, íus
cnt¡udus ¸ suíídus íus Iuccn constu¡ íos scgu¡ídudcs quc cstun cn íu
cnt¡udu, cn cí ¡ucsto dc cnt¡udu, con ¡cs¡ccto uí u¡u¡tuncnto llJ2 sc
Iucìun constu¡ íu cnt¡udu dc íos ¡¡o¡íctu¡íos, nc ínugíno quc sí ¡o¡quc íus
scgu¡ídudcs tícnc quc cnt¡u¡ todos íos dutos dc íus cnt¡udus ¸ suíídus, cstos
docuncntos son todos dc Occun Onc, con ¡cs¡ccto uí llJ2, uquì ío uco sí,
uquì sc ¡ccogcn íus cnt¡udus ¸ suíídus dcí llJ2; Todos íos ¡¡o¡íctu¡íos quc
cnt¡un cstun no¡nuíncntc ¡cgíst¡udos cn cstus íístus, cn íus íístus quc ¸u
tcnìunos uquì quc cnt¡cgunos nosot¡os u ustcdcs, dondc dícc cnt¡udu suíídu
¡¡o¡íctu¡íos. En cí íístudo quc ¸o tcnìu uquì, uí quc cstuIu cí No. llJ2 ¸ ¸o uí
cí nonI¡c Mu¡¸ Pcíucz F¡u¡¡íc¡, dc íus ¡ugínus quc Ic ícìdo cs ío úníco quc
Ic tcnído tícn¡o dc ícc¡, ¡o¡quc no Ic ícìdo todos íos ¡cgíst¡os, uIo¡ítu cstc
íístudo ¸o cn¡ccc u ícc¡ unu ¡ugínu, ¸ uí quc cstuIu suI¡u¸udo cí llJ2. Yo
tcnìu conocínícnto dc quc cí llJ2 c¡u ¡¡o¡ícdud dc Mu¡¸ Pcíucz F¡u¡¡íc¡ ¸
cí scno¡ C¡ístíun Pcguc¡o, Iu¸ ¡o¡nus nu¸ sín¡ícs ¡u¡u nosot¡os suIc¡ quícn
cs ¡¡o¡íctu¡ío dc un u¡u¡tuncnto, Iu¸ cono un ííI¡o dc ¡¡o¡íctu¡íos ¡u¡u cí
condonínío, cuundo un ¡¡o¡íctu¡ío ucndc su u¡u¡tuncnto, cn gcnc¡uí cí nos
dc¡u suIc¡ quícn cs cí con¡¡udo¡, o cí nucuo ¡¡o¡íctu¡ío, cn gcnc¡uí cí nos
cnuìu unu co¡íu dcí cont¡uto dc ucntu o ¡o¡ ío ncnos dc unu ¡¡oncsu dc
ucntu, ¡c¡o uígo quc cc¡tí¡ícu quc ¸u sc ucndíò íu ¡¡o¡ícdud, dcs¡ucs dc csto
Iu¸ quc cntcndc¡ uígo Iícn cíu¡uncntc, cs quc íos ¡¡o¡íctu¡íos sc ¡¡cscntun
cn nucst¡u o¡ícínu, u ucccs nosot¡os nuncu ucnos íos ¡¡o¡íctu¡íos ¡o¡quc no
todos uíucn uquì, sòío ¡ccíIínos uuíso dcí ¡¡o¡íctu¡ío ¡¡cccdcntc dc quc ¸u sc
ucndíò ¸ ¡cgíst¡unos íu co¡íu ¸ sc su¡onc quc ¸u cí dícc uIo¡u todos íos
dutos, ¡o¡ c¡cn¡ío íos gustos dc condonínío ustcd ío uu u cnuíu¡ u tuí co¡¡co
cícct¡òníco, o u tuí tcíc¡ono dc íu ¡c¡sonu. Los gustos dcí condonínío, sí cíu¡o
quc sc notí¡ícun, sc íícuu íu contuIííídud dc íos gustos dcí condonínío, sc
¡ccogcn dc nunc¡u ¡o¡nuí, conozco dc íos íístudos dc contuIííídud, sí íos
uíc¡u íos ¡cconocc¡ìu. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . l l9 9
u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un n í íí ís st tu ud do o c c¡ ¡o on no oí íò òg gí íc co o d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du us s ¸ ¸
s su uí íí íd du us s u uí í A A¡ ¡t to o. . l ll lJ J2 2 d dc c O Oc cc cu un n O On nc c d dc cs sd dc c c cí í l l2 2 d dc c c cn nc c¡ ¡o o u uí í l l5 5 c c n no ou uí íc cn nI I¡ ¡c c
d dc cí í u un no o 2 2U UU U9 9
). Estc cs un íístudo dc íus cnt¡udus ¸ suíídus no cs un ¡cgíst¡o
dc contuIííídud. Estc docuncnto cs cí íístudo c¡onoíògíco dc íus cnt¡udus ¸
íus suíídus, dcí u¡u¡tuncnto llJ2 dc Occun Onc, cí tìtuío sì co¡¡cs¡ondc uí
condonínío quc ¸o udníníst¡o, no ¡cconozco cstc docuncnto; cstc íístudo quc
tcngo ¡u¡ccc un ¡csuncn dc íos íístudos ¡¡cccdcntcs, quc son íos ¡cgíst¡os
dc íu scgu¡ídud, cs ní ín¡¡csíòn dc quc cstc íístudo cs cono sí ¡¡ccísuncntc
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Sentencia No. 100-2011 167
IuIíundo dc cstc u¡u¡tuncnto llJ2, Iun ¡ccogído íos dutos dc íos ¡cgíst¡os
quc ¸u uínos, cstc docuncnto no ío IuIìu uísto. Sí uco íu íístu dc gustos dcí
condonínío íu ¡cconocc¡ìu. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. .
2 2U U u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n c cu uu ut t¡ ¡o o ( (4 4) ) í íí ís st tu ud do os s d dc c g gu us st to os s
t t¡ ¡í ín nc cs st t¡ ¡u uí íc cs s d dc cí í c co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c, , c co o¡ ¡¡ ¡c cs s¡ ¡o on nd dí íc cn nt tc cs s u uí í u un no o 2 2U UU U9 9
). Sì,
csos son íos íístudos quc sc cnuìun ¡o¡ íu contuIííídud u íos ¡¡o¡íctu¡íos
cudu t¡íncst¡c con íos núnc¡os dc íos u¡u¡tuncntos, íos nonI¡cs dc íos
¡¡o¡íctu¡íos, íos tununos dc íos u¡u¡tuncntos ¸ un ¡cqucno dctuííc dc u quc
co¡¡cs¡ondcn íos gustos conuncs; sì IuIìu uísto untcs cstc íístudo; csos
íístudos sc cnuìun cudu t¡íncst¡c ¡o¡ íu contuIííídud u íos ¡¡o¡íctu¡íos, ¸o
tcngo ucccso u csos íístudos, nucIus ucccs ¡¡ccucntcncntc ¡u¡u ¸o
uuc¡íguu¡ ¡o¡ c¡cn¡ío quícn cstu uí dìu o no con cí ¡ugo dc íos gustos; sì
IuIìu tcnído contucto untcs con csos íístudos, con ¡cs¡ccto uí u¡u¡tuncnto
llJ2 íos ¡ugos no ¡¡ccísuncntc csto¸ cIcqucundo cstc u¡u¡tuncnto, ¡c¡o cn
cudu noncnto quc ¸o cstuIu cIcqucundo cí íístudo ¸o ¡odìu uc¡ sí ío quc¡ìu,
¸o íc cx¡ííquc, cs quc cstos docuncntos no¡nuíncntc íos nunc¡u íu
contudo¡u ¸ ¸o ¡cguíu¡ncntc ¡u¡u cstu¡ scgu¡o ¡o¡quc cs ní t¡uIu¡o dc
udníníst¡udo¡, dc cstu¡ scgu¡o dc quc cudu ¡¡o¡íctu¡ío cstu uí dìu con íos
¡ugos ¡u¡u no tcnc¡ ¡ct¡usos ¸ no u¡cctu¡ uí ¡¡csu¡ucsto dcí condonínío, u
ucccs sì ¸o íos cIcquco, cí u¡u¡tuncnto llJ2 cstuIu sícn¡¡c uí dìu, no
¡ccuc¡do IuIc¡ tcnído níngunu quc¡u con cí ¡ct¡uso dc ¡ugo dc ¡u¡tc dc íu
contuIííídud soI¡c cstc u¡u¡tuncnto. Los gustos t¡íncst¡uícs dcí
u¡u¡tuncnto llJ2 u¡u¡ccìun u nonI¡c dc Mu¡¸ Pcíucz ¸ C¡ístíun Pcguc¡o,
íos íístudos ¡uc¡on ¡¡o¡o¡cíonudos ¡o¡ nì u íu ¡íscuíìu, AIo¡u no ¡ccuc¡do sí
¡uí ¸o quc íos cnt¡cguc, ¸o ¡ccuc¡do íos íístudos dc cnt¡udu ¸ suíídu, dc íos
cstudos ¡ínuncíc¡os dc íu cucntu Iuncu¡íu, ¡c¡o cstos íístudos ¸o íos conozco
¡o¡quc son íus tuIíus quc sc cnuìun ¡o¡ íu contudo¡u, ¡c¡o no c¡co quc ¡uí ¸o
quc íos cnt¡cguc; cííos uíníc¡on u ínucstígu¡, nos ¡ídíc¡on íu uuto¡ízucíòn,
Iucno íu uuto¡ízucíòn no, nos ¡ídíc¡on tcnc¡ ucccso u todos íos íístudos ¸
¡uc¡on con cí su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí ¸ cí su¡c¡uíso¡ dc scgu¡ídud u ¡cuísu¡ todos
csos docuncntos; no íc ¡ucdo contcstu¡ sí sc cnt¡cgu¡on cí nísno dìu, nc
¡u¡ccc quc sì ¡c¡o no csto¸ scgu¡o. HuIo dí¡c¡cntcs dìus quc cstuuo uquì íu
¡íscuíìu, nosot¡os ¡ccíIínos íu uísítu uu¡íus ucccs, cs dí¡ìcíí ¡cco¡du¡ íu ¡ccIu,
cí ¡¡ínc¡ dìu, ¸o dígo quc sc¡ìu cono cn sc¡tícnI¡c u octuI¡c, uígo usì. Yo
cstuIu dícícndo quc Iu¸ cono dos ¡o¡nus, quc nosot¡os ¸u cstunos uuísudos
¡o¡ cí ucndcdo¡ quc ¸u Iu¸ un nucuo ¡¡o¡íctu¡ío, cí nísno ¡¡o¡íctu¡ío ¡ucdc
ucní¡ ¸ ¡¡cscntu¡sc, o tunIícn ¡ucdc ucní¡ dí¡cctuncntc con íu contudo¡u, o
con íu scc¡ctu¡íu ¸ du¡íc íos co¡¡cos cícct¡ònícos, dondc Iu¸ quc conunícu¡sc
con cí o cí tcíc¡ono o íos nonI¡cs dc íus ¡c¡sonus quc son ¡¡o¡íctu¡íos quc
uun u tcnc¡ un ¡usc. No ¡ccuc¡do cono sc Iízo cí ¡¡occso dcí u¡u¡tuncnto
llJ2; Sí cstos nonI¡cs, Mu¡¸ Pcíucz ¸ C¡ístíun Pcguc¡o cstun cn íístudo dc
íu contudo¡u, cs quc uíguícn uíno u du¡ cstos nonI¡cs, cííu no ¡ucdc ínucntu¡
csos nonI¡cs, cntonccs todos íos nonI¡cs quc íu contudo¡u tícnc, cn gcnc¡uí
son íos ¡¡o¡íctu¡íos, cííos nísnos quc uícncn ¸ díccn cnuìunc íos gustos u
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Sentencia No. 100-2011 168
csu dí¡cccíòn. Unu constuncíu cs dccí¡ cono un títuío dc ¡¡o¡ícdud, cn
gcnc¡uí sc ¡ídc ¡o¡ ío ncnos un cont¡uto, cn cstc cuso sí IuIo un cont¡uto u
nonI¡c dc unu con¡unìu, cxuctuncntc no ¡ccuc¡do cí nonI¡c ¡c¡o ¸o sc quc
c¡u u nonI¡c dc unu con¡unìu, ¸o íícguc u uc¡ csc cont¡uto ¸ Iustu sc ío
cnt¡cguc u ustcdcs, sí uco csc cont¡uto ío ¡cconozco.
( (M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o
n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nu u¡ ¡c cu ud du u c co on n c cí í N No o. . l l4 4 u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z
c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u c co o¡ ¡í íu u d dc c c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c ¡ ¡¡ ¡o on nc cs su u s sí ín nu uí íu ug gn nu ut tí íc cu u d dc c u uc cn nt tu u, , d dc c
¡ ¡c cc cI Iu u 9 9 d dc c ¡ ¡u uí íí ío o d dc cí í u un no o 2 2U UU US S) )
. Sì ¡cconozco csc docuncnto, ¡o¡quc ¸o ío
¡ccuc¡do ¡o¡quc cí ¡¡o¡íctu¡ío untcs c¡u cí scno¡ Hcncuídcs, ¡uc usì quc
cntonccs sc cnt¡cgò cí cont¡uto, ¸ uIo¡u sí ¡cconozco cí nonI¡c dc íu
con¡unìu, Enudíz. Hu¸ quc cntcndc¡ unu cosu, ¸o ¡c¡sonuíncntc no so¸ íu
¡c¡sonu quc ¡ccíIc sícn¡¡c todus cstus ín¡o¡nucíoncs, tcncnos uu¡íos
dc¡u¡tuncntos cn nucst¡u ínnoIíííu¡íu, Iu¸ unu ¡ccc¡cíonístu, Iu¸ unu
contudo¡u, Iu¸ un dc¡u¡tuncnto dc nuntcnínícnto, ctcctc¡u, ctcctc¡u,
cntonccs íos cn¡ícudos o íus ¡c¡sonus quc cstun u cu¡go dc cstos
dc¡u¡tuncntos, ¸u tícncn ínst¡uccíoncs dc ní ¡u¡tc dc quc cudu nucuo
¡¡o¡íctu¡ío Iu¸ quc ¡cgíst¡u¡ íos dutos dc cstc nucuo ¡¡o¡íctu¡ío ¸ tunIícn
¡o¡quc csos dutos nosot¡os íos ncccsítunos cn cuuíquíc¡ noncnto, sí
ncccsítunos contuctu¡ío ¸ tunIícn cso cs nus u cu¡go dc íu contudo¡u, dc
tcnc¡, ¡o¡quc cudu u¡u¡tuncnto tícnc cono un cx¡cdícntc con cí núnc¡o dcí
u¡u¡tuncnto ¸ todo ío quc ¡ucdc sc¡ ¡cíutíuo u csc u¡u¡tuncnto, cntonccs,
cííos tícncn cono ínst¡uccíoncs tunIícn dc ¡cquc¡í¡ dc ¡u¡tc dc íos
¡¡o¡íctu¡íos quc ío cnuìcn ¡o¡ cnuíí o quc ío dc¡osítcn o quc ío cnuìcn ¡o¡
¡ux, dc unu ¡¡ucIu dc ¡¡o¡ícdud, no uunos u Iuscu¡ unu ¡¡ucIu nu¸ ¡uc¡tc,
¡c¡o ¡o¡ ío ncnos un cont¡uto o uígo, ¡o¡quc no¡nuíncntc cuundo uíguícn
nos dícc ¸o so¸ ¡¡o¡íctu¡ío ¸ cí ¡¡o¡íctu¡ío ¡¡cccdcntc nos dícc ¸u cstu
ucndído tcncnos con¡íunzu, no cs quc cstunos cIcqucundo todo ¡c¡o ¡u¡u
¡cs¡ondc¡, csos docuncntos íícgun ¡o¡quc ío ¡cdínos u íos ¡¡o¡íctu¡íos, ¡u¡u
quc cstos dos nonI¡cs u¡u¡czcun cn cstc íístudo cs quc ¡uc¡on cnt¡cgudos,
¸o nísno no ío cnt¡cguc, ¸o no ¡ccíIì dí¡cctuncntc csu ín¡o¡nucíòn, tícnc quc
sc¡ íu scc¡ctu¡íu o íu contudo¡u quc ¸u ¡cgíst¡ò csos co¡¡cos cícct¡ònícos. Es
ín¡¡oIuIíc quc u¡u¡czcun nonI¡cs dc íus ¡c¡sonus sín quc nudíc Iu¸u
cnt¡cgudo csos nonI¡cs, ¡o¡quc no¡nuíncntc Iu¸ un cont¡oí dc ¡u¡tc dc íu
scc¡ctu¡íu quc cstu cn íu cnt¡udu ¸ dc ¡u¡tc dc íu contudo¡u, ¸ cn cuuíquíc¡
noncnto, nosot¡os, cuundo cnuíunos íos gustos o cuundo cnuíunos
ín¡o¡nucíoncs gcnc¡uícs, ¸o ¡o¡ c¡cn¡ío cuundo Iugo íu conuocuto¡íu dc íu
usunIícu, ¡cuíso todos íos dutos dc íos ¡¡o¡íctu¡íos, ¸ sí uno nc u¡u¡ccc
cono nucuo o cono no conocído ¸o ¡¡cguntu¡ìu u ní contudo¡u o u ní
scc¡ctu¡íu. Mc ¡u¡ccc quc íos gustos dcí u¡u¡tuncnto llJ2 c¡un cnuíudos u
nonI¡c dc íus ¡c¡sonus quc u¡u¡cccn cn cí íístudo, nuncu ¡ccíIì unu quc¡u
¡o¡ íu cxístcncíu dc csos nonI¡cs cn cí íístudo. Nosot¡os tonunos íu
udníníst¡ucíòn cn nouícnI¡c dos níí ocIo (2UUS), u ¡u¡tí¡ dc csc noncnto
cudu conuocuto¡íu, ¸o cono udníníst¡udo¡, íu Ic cnuíudo u todos íos
¡¡o¡íctu¡íos cn cí íístudo, cudu ¡¡íncí¡ío dc uno Iu¸ unu usunIícu, cntonccs
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Sentencia No. 100-2011 169
dcsdc nouícnI¡c dcí dos níí ocIo (2UUS) quc ¡ccíIínos íu udníníst¡ucíòn
IuIo dos níí nucuc (2UU9), dos níí dícz (2UlU) ¸ ucuIu dc ¡usu¡ dos níí
oncc (2Ull). Lu conuocuto¡íu dcí dos níí nucuc (2UU9) sc ¡cuíízò u íus
¡c¡sonus quc u¡u¡cccn cn cí íístudo, no¡nuíncntc sc Iucc usì, no ¡ccíIì
quc¡u ¡o¡ IuIc¡ conuocudo u íus ¡c¡sonus dcí íístudo, sì sc ¡cuíízò csu
usunIícu, ¡u¡u dccí¡íc sí usístíò uíguícn con ¡cs¡ccto u csc u¡u¡tuncnto
tcnd¡ìu quc ¡cuísu¡ íus uctus dc íus nínutus ¡u¡u dccí¡íc sí o no, ¡o¡quc Iu¸
ocIcntu ¸ scís (Sb) u¡u¡tuncntos, ¡u¡u ¡cco¡du¡nc cxuctuncntc quícn uíno o
no, ¡c¡o cstun ¡cgíst¡udus cn íus uctus, íu conuocuto¡íu sc ¡cuíízò. Lu uísítu
dc íu ¡íscuíìu, sí nc ¡ccuc¡do Iícn, ní su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí nc ín¡o¡nò dc quc
cstuIun ínucstígundo cn Occun Onc, dcs¡ucs sí nc ¡ccuc¡do Iícn, ¡ccíIì íu
uísítu dc, ¸o no sc sí dc íu ¡íscuíìu, no ¡ucdo dccí¡ cxuctuncntc ¡c¡o dc gcntc
quc cstuIun ínucstígundo, uíníc¡on u cnt¡cuístu¡nc ¡u¡u Iucc¡nc ¡¡cguntus,
íu ¡¡ínc¡u ucz no suníníst¡c ín¡o¡nucíòn soI¡c cí u¡u¡tuncnto, ¡o¡quc íu
¡¡ínc¡u ucz ¡uc uíguícn quc sòío uíno u Iucc¡ ¡¡cguntus, ¡cs¡ondì íus
¡¡cguntus, todo cuunto suIìu dc csc u¡u¡tuncnto, ¡c¡o Iucc nucIo. Sí
ocu¡¡c un cucnto, un IccIo cono dc scgu¡ídud, cn gcnc¡uí ¸o no ¡¡ctcndo
cstu¡ uí dìu dc todo, ¡c¡o ¸o do¸ ínst¡uccíoncs ¡u¡u quc nc uuíscn sí ¡usu
cuuíquíc¡ cosu, con ¡cs¡ccto uí u¡u¡tuncnto llJ2, no ¡ccuc¡do IuIc¡ sído
uuísudo soI¡c sí ¡uso uígunu cosu. Lus cnt¡udus u íos u¡u¡tuncntos dcí
condonínío sc Iucc ¡o¡ íos ¡o¡tuícs, con íu scgu¡ídud quc ¡cgíst¡u quícn
cnt¡u, ¡u¡u cnt¡u¡ u íos u¡u¡tuncntos Iu¸ un còdígo cn íu ¡uc¡tu, sí cstunos
IuIíundo toduuìu dcí u¡u¡tuncnto llJ2 quc cstu cn íu ¡usc uno, cn csu ¡usc,
cn cí íoII¸ ¡u¡u cnt¡u¡ Iu¸ unu ¡uc¡tu con un còdígo, ¸ dcs¡ucs Iu¸ un
cícuudo¡, unu cscuíc¡u ¸ cnt¡un íos ¡¡o¡íctu¡íos dondc uíucn, cííos nc
ínugíno tícncn sus ííuucs, ¡c¡o nosot¡os no íos ucon¡ununos, cííos tícncn
sus ííuucs ¡u¡u cnt¡u¡. Lu ¡cgíu quc tcncnos, sí no nc cquíuoco, cs quc cudu
ncs, sc Iucc un cunIío dc còdígo ¸ sc ín¡o¡nu ¡o¡ co¡¡co cícct¡òníco u todos
íos ¡¡o¡íctu¡íos dcí nucuo còdígo, no¡nuíncntc íu scc¡ctu¡íu Iucc cí cunIío
dc íos còdígos, síno nc cquíuoco, cí cont¡oí ío tícnc cí condonínío. Pu¡u
¡cuíízu¡ cunIío dc íus ííuucs no Iu¸ quc tcnc¡ uuto¡ízucíòn dcí condonínío,
ustcd quíc¡c dccí¡ sí uno dc nís cn¡ícudos o sí ¸o quíc¡o cunIíu¡ íu ííuuc, o
sí íos ¡¡o¡íctu¡íos quíc¡cn cunIíu¡ íus ííuucs, sí íos ¡¡o¡íctu¡íos quíc¡cn
cunIíu¡ íu ííuuc no tícncn quc uuísu¡nos ¡o¡quc csu ¡uc¡tu cs ¡¡íuudu; sí íos
¡¡o¡íctu¡íos soíícítun uígún tí¡o dc sc¡uícío uí condonínío no¡nuíncntc
ííunun u íu scc¡ctu¡íu quc dcs¡ucs uuísu u íu su¡c¡uísíòn dcí nuntcnínícnto,
¸ sc Iucc un ¡c¡o¡tc, ¸o ¡ucdo tcnc¡ ucccso u csos ¡c¡o¡tcs, ¡c¡o no íos csto¸
cIcqucundo todos. Con ¡cs¡ccto uí u¡u¡tuncnto llJ2 sc soíícítò un sc¡uícío
quc gcnc¡ò ¡c¡o¡tc, ¸o ¡ccíIì íu ín¡o¡nucíòn dc quc cstuIun ¡¡cguntundo sí
¡odìunos cunIíu¡ cí ííuuìn dc íu ¡uc¡tu, íu ¡ccIu no ¡ucdo dccí¡ cxuctuncntc
¡c¡o nc ¡u¡ccc quc ¡uc untcs dcí ¡ín dc uno 2UU9, csc sc¡uícío quc sc soíícítò
no íícgò u ¡cuíízu¡sc ¡o¡ nosot¡os, ¡o¡quc nosot¡os no udníníst¡uIunos csc
u¡u¡tuncnto, cntonccs no ío Icnos IccIo, con csc u¡u¡tuncnto no tcnìunos
cuuíquíc¡ ¡cíucíòn dc sc¡uícío; scgún ío quc nc ín¡o¡nò ní scc¡ctu¡íu, csu
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 170
soíícítud íu Iízo Mu¡¸ Pcíucz, no tuuc contucto con cííu cn csc noncnto, ¸o sc
quc cííu t¡utò dc ííunu¡nc ¸ nc dc¡ò unos ncnsu¡cs ¡c¡o no contcstc ¡o¡quc
¸u ¸o cstuIu uí dìu dc ío quc IuIìu succdído ¸ dc íus, cono sc dícc,
sos¡ccIosus o sus¡ícíoncs ¸ ¸o no quísc nctc¡nc cn cso; cuundo cí cuso ¡uc
conocído ¸o IuIíc con ní su¡c¡uíso¡, íos cn¡ícudos ¸ íu scgu¡ídud uuísu¡on
uí su¡c¡uíso¡ quc cí scno¡ Pcguc¡o dcí quc sc IuIíuIu c¡u uno dc íos
¡¡o¡íctu¡íos dc Occun Onc, dcs¡ucs dc todo cso dí¡c quc cso ¡ucdc succdc¡
cn cuuíquíc¡ condonínío, cn cuuíquíc¡ ¡u¡tc, no tcncnos nudu quc Iucc¡,
dcs¡ucs ¸u ¡ccíIínos, cono ¸o íc cx¡ííquc, íu ¡¡ínc¡u uísítu, no sc sí c¡u íu
¡íscuíìu o ¡c¡sonu quc ínucstíguIun, cuundo ¸o su¡c dc íu soíícítud ¸o dí¡c
no, dc todus ¡o¡nus no udníníst¡unos csc u¡u¡tuncnto ¸ no uunos Iucc¡
níngún cunIío; íu soíícítud dc Mu¡¸ ¡uc untcs dc í¡ íu ¡íscuíìu, cnt¡c íu
¡¡ínc¡u uísítu dc íu ¡íscuíìu ¸ íu soíícítud no sc dccí¡ quc tícn¡o ¡usò ¡c¡o ¸o
ío ¡ond¡ìu dcnt¡o dc un ncs dos ncscs nuxíno. Mc cntc¡c dc íu sítuucíòn
con C¡ístíun Pcguc¡o cuundo suííò cn íu ¡¡cnsu quc IuIìun u¡¡cstudo u
SoIcídu ¸ quc csu ¡c¡sonu cstuIu ¡cíucíonudu con cí scno¡ Pcguc¡o, ¸ quc
¸u unos cn¡ícudos dc íu scgu¡ídud uuísu¡on u nucst¡o su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí dc
quc csc nonI¡c u¡u¡ccìu cono ¡¡o¡íctu¡ío dc csc u¡u¡tuncnto; suIìunos quc
c¡u íu nísnu ¡c¡sonu ¡o¡quc cí nonI¡c suíìu cn íos ¡c¡íòdícos ¸ cstuIu
¡cuíncntc cn íos íístudos dc ¡¡o¡íctu¡íos; No nos ííunu¡on ¡¡cuío u íu uísítu
dc íu ¡íscuíìu. Cuundo tuuc conocínícnto dc íu soíícítud dc Mu¡¸ Pcíucz dc
cunIío dc ííuucs ¸u suIìu dc íu sítuucíòn con C¡ístíun Pcguc¡o, con ¡cs¡ccto
u cso, ¡o¡ su¡ucsto quc sc IuIíò con íos cn¡ícudos ¡o¡quc cstuIu cn todu íu
¡¡cnsu, ¸ cstuIunos ínquíctos ¡o¡ ío quc cstuIu ¡usundo, nc ínugíno quc
cudu uno IuIíò cuundo cso suííò cn íu ¡¡cnsu, nutu¡uíncntc cnt¡c coícgus, ¸
tunIícn nosot¡os Iuccnos ¡cuníoncs cusí todos íos íuncs con todo cí stu¡¡ dc
íu cn¡¡csu, cntonccs cs nu¸ ¡osíIíc quc sì IuIíunos dcí cuso, ¡c¡o dí¡c quc
cso no c¡u uígo quc nos concc¡nìu, quc Iustu uIo¡u ìIunos u scguí¡ cono
sícn¡¡c; con íos dcnus condòníncs sì IuIíunos con ¡cs¡ccto u cso, Yo IuIíc
con cí scno¡ Mu¡ío A¡ízu quc c¡u cono uno dc íos ¡c¡¡cscntuntcs, cono
¡¡csídcntc dc un conítc quc ¡c¡¡cscntu u íos ¡¡o¡íctu¡íos, ¡c¡o ío IuIíunos
soío ¡u¡u IuIíu¡ dc íu ínugcn quc cso ¡odìu du¡ uí condonínío. Mí
ínnoIíííu¡íu sc ííunu L´Agcncc SHL., nc cont¡utò ¡u¡u íu udníníst¡ucíòn cí
condonínío nísno, íos ¡¡o¡íctu¡íos ¡o¡ usunIícu, íu ¡¡ínc¡u usunIícu ¡uc
cn cí dos níí nucuc (2UU9), ¡ccíIínos íu udníníst¡ucíòn cn nouícnI¡c dos
níí ocIo (2UUS). Los nonI¡cs dc íos ¡¡o¡íctu¡íos, sí sc íos nonI¡cs, Iucno
son ocIcntu ¸ scís, ¸o ¡ucdo cn¡czu¡ uno ¡o¡ uno sí quíc¡c, uu u sc¡ íu¡go cs
¡osíIíc quc no nc ¡ccuc¡dc cxuctuncntc dc íos nonI¡cs, cntonccs cn íu ¡usc
uno dc Occun Onc, tcncnos cí scno¡ Gco¡gcs Coutu, tcncnos cí scno¡
F¡uncoís, cí u¡u¡tuncnto dcí scno¡ Coutu cs cí llll, sí ío conozco, csc
u¡u¡tuncnto ío const¡u¸ò cí nísno scno¡, ¸o ío suIìu, nus o ncnos sc u
quícn íc con¡¡ò, íc con¡¡ò csc soíu¡ u un g¡u¡o dc ítuííunos, ¸o nc ínugíno
quc c¡u unu con¡unìu, dc íos nonI¡cs quc Iun u¡u¡ccído, ¸o tcngo cn ncntc
sí no nc cquìuoco, ¡o¡quc ¸o no cstuIu uquì cuundo ío con¡¡ò, son t¡cs
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Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 171
ítuííunos, Iu¸ un scno¡ quc sc ííunu Luígí Nutc¡u, uno quc sc¡ìu A¡nundo
Cucíutí, ¸ un scno¡ Jcun SIcnI¡¸, ¡c¡o tcngo quc dccí¡ quc cs ío quc ¸o
sícn¡¡c Ic cntcndído, ¡c¡o no tcngo níngunu ¡¡ucIu dc cso, ¡o¡quc ¸o no sc
quícn c¡u cí ¡¡o¡íctu¡ío ¡cuí dcí soíu¡ untc¡ío¡ncntc, ¸o no ¡u¡tící¡c cn csu
ucntu, ¸ cuundo ¸o ¡ccíIì íu udníníst¡ucíòn ¸u cstuIu const¡uído cí
condonínío ¸ íu ucntu sc IuIìu ¡cuíízudo. Dcs¡ucs dc quc ¡ccíIínos íu
udníníst¡ucíòn dc Occun Onc, ¡u¡tící¡c cn unu o¡c¡ucíòn dc ¡cucntu; ¸o
IuIío cí cs¡unoí ¡c¡o no cntícndo sícn¡¡c dc¡cndícndo dc còno íu gcntc ío
IuIíu, u ustcd no sícn¡¡c ío cntícndo, ¡o¡ cí noncnto, sí nc IuIíu nus
dcs¡ucío ío cntícndo ¡o¡ ¡uuo¡; íu úítínu ucntu, ¡o¡ c¡cn¡ío quc Icnos tcnído
cs un u¡u¡tuncnto dc unu IuIítucíòn cn íu ¡usc t¡cs, ¸o ¡u¡tící¡c cono
íntc¡ncdíu¡ío, so¸ udníníst¡udo¡, no cncu¡gudo dc scgu¡ídud, cono
udníníst¡udo¡ ¸o tcngo uu¡íus ¡uncíoncs, sí ustcd ícc cí ¡cgíuncnto dc
condonínío, ustcd uu u ícc¡ quc cí udníníst¡udo¡ tícnc quc ucíu¡ ¡o¡ cí
cun¡íínícnto dc íu scgu¡ídud, dcí nuntcnínícnto, ctcctc¡u, ¡c¡o ¸o no so¸
¡¡o¡csíonuí dc scgu¡ídud, ¡c¡o tcngo quc uc¡ con íu scgu¡ídud ¸ con íu
contuIííídud tunIícn. Ot¡o ¡¡o¡íctu¡ío cs cí scno¡ Jcun F¡uncoís Mo¡ín, tícnc
quc sc¡ cí u¡u¡tuncnto ll2l, cí no cstu nu¸ ¡¡ccucntcncntc cn cí ¡uìs.
Tcncnos u Cíuí¡c Suínt Luu¡cnt, su u¡u¡tuncnto no sc sí cí ll4l ò 42,
tcncnos u Dínít¡í Ku¡donsIí, cí u¡u¡tuncnto tícnc quc sc¡ cí ll42 ò cí ll4l,
tícnc quc sc¡ Cíuí¡c Suínt Luu¡cnt o sí no Dnít¡í Ku¡donsIí. Los ¡¡o¡íctu¡íos
quc ucuIo dc ncncíonu¡ son ¡cgíst¡udos, ¸o tcnd¡ìu quc uuc¡íguu¡ cn íos
cx¡cdícntcs dc cudu uno, ¡c¡o ¸u cstuIun ¡¡o¡íctu¡íos cuundo ¡ccíIínos íu
udníníst¡ucíòn. Tcncnos u Mu¡I Luzu¡, cí lll4, quc cs un ¡¡o¡íctu¡ío quc no
cstu nu¸ ¡¡ccucntcncntc uquì; tcncnos cn íu ¡usc dos íos scno¡cs Oííucttc
DuIoís ¸ Hcícn Fííí¡ccIí cn cí 2ll2, tcncnos cn cí 2l, cs dí¡ìcíí contcstu¡ ío
quc nc cstu ¡¡cguntundo ¡o¡quc tcncnos ocIcntu ¸ scís, tcncnos uí scno¡
Mu¡ío A¡ízu cn íu ¡usc dos, tcncnos u íos scno¡cs CutIc¡ cn íu ¡usc dos, ¸o
cntícndo Iícn ¡c¡o no csto¸ sícn¡¡c scgu¡o dc íos núnc¡os ¸o tcngo ocIcntu
¸ scís u¡u¡tuncntos cn Occun Onc, cícnto t¡cíntu cn Occun D¡ínI, u ucccs
con íos nísnos núnc¡os, ¡c¡o Iucícndo un cs¡uc¡zo ¡ucdo t¡utu¡ dc tcnc¡ío,
cntonccs 2ll2 son íos scno¡cs Oííucttc DuIoís ¸ Hcícn Fííí¡ccIí, dcí ot¡o íudo
cn cí 2lll sc¡ìu cí scno¡ F¡cdd¸ Jíncncz, u¡¡íIu dcí scno¡ DuIoís 2ll2,
sc¡íu cí 2l22 quc sc¡ìu cí scno¡ Stcuc Occct, cí 2l2l sc¡ìu cí scno¡ Vííííun
Mígucí CutIc¡, cí 2lJl sc¡ìu íu scno¡u Incs Fc¡nundcz, cí 2lJ2 sc¡ìu íu
scno¡u Cíu¡c Hu¡nuI¸ Míss; ¸u ¡uso cn cí ot¡o cdí¡ícío, íos núnc¡os son
22ll, 22l2 tcncnos u unu con¡unìu dcí scno¡ Vííííun Hoídcn. Mcncíonc cí
u¡u¡tuncnto lll4, cono ¡¡o¡íctu¡ío tcncnos u Mu¡I Luzu¡ ¸ ot¡o ¡uso quc sc
ííunu Aícx Sct Kcís o uígo usì.
( (L Lu u d dc c¡ ¡c cn ns su u t tc cc cn ní íc cu u d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z
n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . l lS S, , u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z, , í íí ís st tu ud do o d dc c
¡ ¡¡ ¡o o¡ ¡í íc ct tu u¡ ¡í ío os s) )
No sc sí cí docuncnto cstuIu nu¡cudo con ¡csuítudotcs o
¡u¸oncs cuundo sc cnt¡cgò u íu ¡íscuíìu, sc quc cs cí nísno ¡o¡ íu ¡o¡nu dc
quc cstu csc¡íto, íu gcntc quc íu scgu¡ídud tícnc csu csc¡ítu¡u ¸ tunIícn cn íu
tuIíu con todos íos tìtuíos son cxuctuncntc íu ¡òíízu quc nosot¡os utííízunos
Fc¡ullica Doninicana
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Sentencia No. 100-2011 172
¡u¡u nucst¡os docuncntos. Ustcd quíc¡c IuIíu¡ dc ío quc cstu soI¡c ííncudo,
¡u¡u nì csto cs cí íístudo quc tícnc íos scgu¡ídud íu costunI¡c dc íícnu¡, ¡u¡u
ní cs cíc¡to, no sc dccí¡íc sí cuundo ¸o ío tcníu, tcnìu íos ¡csuítudo¡cs
unu¡íííos, uc¡dcs. Yo conozco un HuíIucnu quc cs un ¡ínto¡, ¡c¡o no sc sí cs
Hunòn Donìngucz HuíIucnu, ¡ucdc sc¡ cí ¡ínto¡, no nc ¡c¡o¡tu¡on nudu con
Hunòn Hod¡ìgucz HuíIucnu, ¡ucdc sc¡ quc íos guu¡díuncs tcngun un
¡csuítudo¡ unu¡ííío. Yo nísno no tcngo níngunu ¡uzòn ¡u¡u cn csu ¡ccIu
¡onc¡ un ¡csuítudo¡ cncínu dc csc nonI¡c, ¸ no c¡co quc cí guu¡díun
tun¡oco, no c¡co quc nc ¡c¡o¡tu¡un uígunu noucdud con ¡cs¡ccto u csc
u¡u¡tuncnto, cí u¡u¡tuncnto 2l4l sc¡ìu dcí scno¡ MícIucí Hu¡odí, cs cí
¡¡o¡íctu¡ío, F¡uncíscu Honíííu ¡ucdc sc¡ un ínquíííno, sí cstu ¡cgíst¡udu cn íu
íístu dc ¡¡o¡íctu¡ío c ínquíííno cs quc sc ¡¡cscntò usì con un ¡usc
co¡¡cs¡ondícntc, ¸ sí cstu cn íu íístu dc uísítuntcs, cs ¡o¡quc sc Iízo ¡cgíst¡u¡
con un ¡usc dc uísítuntc. Hu¸ íct¡us dc íos scgu¡ídud quc cntícndo Iícn Iu¸
ot¡os quc cs dí¡ìcíí, tcnd¡ìu quc Iucc¡íc ¡c¡ctí¡ cí nonI¡c. Juííunu Aínu¡untc
no sc quícn cs, cono ¸o sc ío cx¡ííquc, sí cííu cnt¡ò cs ¡o¡quc tcnìu un ¡usc,
íos ¡uscs íos du íu scc¡ctu¡íu dcs¡ucs dc IuIc¡ ¡ccíIído un ín¡o¡nc dcí
¡¡o¡íctu¡ío sí cs unu ínquííínu o un uísítuntc o un gucst. Díunu A¡íus no sc
dccí¡íc quícn cs. Sí cnt¡ò cs quc ¡ccíIíò un ¡usc, ¡ucdc sc¡ unu ¡c¡sonu quc
uíno u uísítu¡ íu gcntc quc cstuIun dcnt¡o dcí u¡u¡tuncnto ¸ cn csc cuso sc
cnt¡cgò cí nonI¡c dc íu ¡c¡sonu. No sc quícncs son Edííí, Juííunu Aínu¡untc
¸ Díunu A¡íus. No conocì u C¡ístíun Pcguc¡o, sì conocì u Mu¡¸ Pcíucz. Yo
dí¡cctuncntc no c¡co quc nc Iu¸u conunícudo con cííu ¡o¡ cnuíí, ¸o
¡c¡sonuíncntc ¡ucdc sc¡ quc íc nundc un cnuíí ¡c¡o sc¡ìu nu¸ ¡u¡o. Po¡
dc¡u¡tuncnto tcncnos unu dí¡cccíòn dc co¡¡cos, íu contudo¡u tícnc unu
dí¡cccíòn dc co¡¡co, íu scc¡ctu¡íu tícnc unu dí¡cccíòn dc co¡¡co. Eí cnuíí dc
Mu¡¸ cstuIu ¡cgíst¡udo cn íu íístu dc ¡¡o¡íctu¡íos, C¡ístíun Pcguc¡o cstuIu
¡cgíst¡udo cn íu íístu dc ¡¡o¡íctu¡íos; Sí ¸o íc Ic cnuíudo un cnuíí u íu
dí¡cccíòn dc C¡ístíun Pcguc¡o íu únícu ¡o¡nu quc ¡ucdc sc¡ uínícndo dc ní
dí¡cccíòn, dc ní dc¡u¡tuncnto, quc cs nunugc¡¸ugcncc¡d.con. Ustcd nc
dícc ustcd, ¸o ¸ ní cn¡¡csu ¡ucdc sc¡ dí¡c¡cntc, ustcd nc dícc ustcd
cntonccs no sc sí ¸o tcngo quc cntcndc¡ío ¡c¡sonuíncntc o ní cn¡¡csu, sí nc
¡¡cguntu ¡o¡ íu cn¡¡csu ¸o dígo sì, íu contudo¡u sì cnuíò ¡cguíu¡ncntc íos
gustos dcí condonínío u csus dos dí¡cccíoncs, ¡c¡o suíícndo dc unu dí¡cccíòn
dc co¡¡co quc cs uccountíng¸ugcncc¡d.con, dc íos cnuíí quc cnuíuIu íu
contudo¡u u todos íos ¡¡o¡íctu¡íos cs unu íístu no c¡u dí¡cctuncntc u cííos, ¸o
¡c¡sonuíncntc Ic ¡u¡tící¡udo dc unos cnuìos, ¸o ¡ccíIo unu co¡íu dc ío quc
cííu cnuìu ¡c¡o cííu Iucc csc t¡uIu¡o ¡cguíu¡ncntc, dc unu ¡o¡nu ¡u¡tící¡o
¡o¡quc son íus ínst¡uccíoncs quc cííu tícnc ¡c¡o cííu no tícnc quc ¡cdí¡nc
cudu ucz, cííu ío cnuìu uutonutícuncntc, cso cs cudu t¡íncst¡c quc sc Iucc.
Mí ¡u¡tící¡ucíòn cn cí cnuíò dc cnuíí u C¡ístíun Pcguc¡o, cs quc cono
cn¡¡csu¡ío ¸o tcngo cn¡ícudos quc ¡ccíIcn ínst¡uccíoncs ¡u¡u Iucc¡ cí
t¡uIu¡o díu¡ío quc tícncn quc Iucc¡, cntonccs ní ¡u¡tící¡ucíòn sí ustcd quíc¡c
suIc¡ cn quc ¸o ¡u¡tící¡c cn csos cnuìos, cs nudu nus quc ¸o do¸
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Sentencia No. 100-2011 173
ínst¡uccíoncs ¡u¡u quc cííos ío Iugun, ¡c¡o ío Iuccn cudu t¡íncst¡c sín tcnc¡
quc ¡cdí¡nc Iucc¡ío ¡o¡quc cso cs unu tu¡cu ¡cguíu¡ quc cííos tícncn quc
Iucc¡. No sc dccí¡íc dc ncno¡íu íu dí¡cccíòn dc cnuíí dc C¡ístíun Pcguc¡o, sc
quc IuIìu unu dí¡cccíòn dc cí ¡o¡quc cstuIu cn cí íístudo, íc dí¡c quc IuIìu
dos íístudos ¸ cstuIu cn cí íístudo dc íu contudo¡u, íu contudo¡u sc ííunu
Sund¡u, no ¡ccuc¡do su u¡cííído; íu ¡íscuíìu no íu íntc¡¡ogo, no c¡co, no cs quc
cííu sc conunícuIu con cí, cs quc cííu cnuíuIu unu íístu un g¡u¡o dc co¡¡co
cícct¡ònícos, ¡c¡o cííu no sc conunícuIu ¡u¡tícuíu¡ncntc con cí, csu íístu
cstuIu cn íu íístu dc contuIííídud quc nc nost¡ò.
( (D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o
í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . 2 2U U, , u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n c cu uu ut t¡ ¡o o ( (4 4) ) í íí ís st tu ud do os s
d dc c g gu us st to os s t t¡ ¡í ín nc cs st t¡ ¡u uí íc cs s d dc cí í c co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c, , c co o¡ ¡¡ ¡c cs s¡ ¡o on nd dí íc cn nt tc cs s u uí í u un no o
2 2U UU U9 9
) Esu cs íu tuIíu con íos gustos dcí condonínío; sì, csto¸ dícícndo íu
uc¡dud; sí so¸ c¡ístíuno¯ quc tícnc quc uc¡ con dccí¡ íu uc¡dud¯ sí so¸
cutòííco. Lc dí¡c quc Iu¸ un íístudo dc íu contuIíc dondc cstu cí cnuíí dc
C¡ístíun Pcguc¡o, csto cs íu tuIíu dc íos gustos, ¡c¡o no tícnc quc uc¡ con cí
íístudo, csto cs íu tuIíu con íos nonI¡cs dc íos ¡¡o¡íctu¡íos. Eí nonI¡c dc
C¡ístíun Pcguc¡o cstu cn cí íístudo, cí cnuíí no cstu uquì. Yo coíuIo¡c ¡u¡u
Iucc¡ cstc íístudo, ní coíuIo¡ucíòn consístíò cn díIu¡u¡, Iucc¡ íus coíunnus
dondc Iu¸ quc ¡onc¡ íos nonI¡cs ¸ todo csto, íos núnc¡os dc íos gustos so¸
¸o quc íos ¡ongo dcs¡ucs dc IuIc¡ uotudo cí ¡¡csu¡ucsto. Sì ¡cconocì un
cont¡uto dc ucntu quc nc nost¡ò íu ¡íscuíìu; (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u n nu u¡ ¡c cu ud du u c co on n c cí í N No o. . l l4 4 u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un nu u
c co o¡ ¡í íu u d dc c c co on nt t¡ ¡u ut to o d dc c ¡ ¡¡ ¡o on nc cs su u s sí ín nu uí íu ug gn nu ut tí íc cu u d dc c u uc cn nt tu u, , d dc c ¡ ¡c cc cI Iu u 9 9 d dc c ¡ ¡u uí íí ío o d dc cí í
u un no o 2 2U UU US S) )
Sí ícì csc nonI¡c cuundo nc ío ¡uso íu ¡íscuí ¸ ¡o¡ cso su¡c quc sc
t¡utuIu dc csc cont¡uto, ¡o¡ csu ¡uzòn cs quc su¡c quc cí ¡¡o¡íctu¡ío, cuundo
uí cí nonI¡c dc Cu¡í Fc¡¡c¡us Hcnuuídcs ¡uc quc íc ucndíò u Mu¡¸; no uco cí
nonI¡c dc C¡ístíun Pcguc¡o cn csc cont¡uto, uco cí nonI¡c dc Mu¡¸ Eíuí¡u
Pcíucz F¡u¡¡íc¡, cono ¡í¡nuntc, no cstu cí nonI¡c dc C¡ístíun Pcguc¡o, no
c¡co quc cstu uquì, tcnd¡ìu quc ícc¡ío dc nucuo todo, cn gcnc¡uí íos nonI¡cs
cstun uí ¡¡íncí¡ío o uí ¡ínuí, no ío uco. Sc quc Cu¡í Fc¡¡c¡u Hcnuuídcs c¡u cí
¡¡o¡íctu¡ío dc csc u¡u¡tuncnto; cstc cont¡uto cstuIu dcnt¡o dcí cx¡cdícntc,
nc cntc¡o quc Cu¡í Fc¡¡c¡us Hcnuuídcs íc ucndíò u íu con¡unìu ¡o¡ cstc
cont¡uto. Ustcd nc dícc dc dondc ¸o ío suco cstc cont¡uto, ¡c¡o cuundo ¸o Ic
dícIo quc ¡o¡ csc cont¡uto sc cstuIu dícícndo quc C¡ístíun Pcguc¡o c¡u
¡¡o¡íctu¡ío, nuncu Ic dícIo csto scno¡, dc¡unc cx¡íícu¡ dc dondc uícnc cstc
cont¡uto. Sí nc nucst¡u cí cnuíí dc Mu¡¸ Pcíucz no sc dccí¡íc cxuctuncntc sí
cs csu o no su cucntu dc co¡¡co, sí Ic uísto cí c-nuíí dc Mu¡¸ Pcíucz, ¸o dí¡ìu
quc tícnc unu M ¸ F¡u¡¡íc¡ o Pcíucz, cí co¡¡co tícnc cí nonI¡c o cí u¡cííído, ío
¡ccuc¡do ¡o¡quc cudu ucz quc ¸o cIcquco cí íístudo dc íos gustos dc
condonínío ¸o uco cí núnc¡o dcí u¡u¡tuncnto ¸ ¸o uco csc nonI¡c,
no¡nuíncntc cííu ¡ccíIìu íos gustos dc condonínío; cuuíquíc¡ conunícucíòn
quc Mu¡¸ quc¡ìu Iucc¡ u íu ugcncíu íu Iucìu ¡o¡ ncdío dc c-nuíí o ¡o¡
tcíc¡ono; ¸o nuncu uí cn ní co¡¡co unu soíícítud dc cunIío dc ííuuíncs quc
Mu¡¸ Pcíucz Iícíc¡u. Lu cucntu dc co¡¡co dc Sund¡u c¡u
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Sentencia No. 100-2011 174
uccountíng¸ugcncc¡d.con, cí u¡cííído dc Sund¡u cs Guííu¡d
( (D Dc c¡ ¡c cn ns su u d dc c
M MA AH HY Y P PE EL LA AE EZ Z n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u d dc cs sc cu u¡ ¡g go o N No o. . S S5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n
u un n ( (U Ul l) ) c c- -n nu uí íí í í ín nt tc c¡ ¡u uc cn ní íd do o c cn nt t¡ ¡c c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z ¸ ¸ í íu u u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u uc cí íò òn n d dc c O Oc cc cu un n
O On nc c ( (c co o¡ ¡¡ ¡c co o I I) ). . N No o
c¡co quc ¡cíucznu¡¸¸Iotnuíí.con cs cí c-nuíí quc conozco
dc Mu¡¸ Pcíucz, cn íu cuu¡tu íìncu dcí docuncnto cstu íu cucntu dc c-nuíí
¡cíucznu¡¸¸Iotnuíí.con, su¡ongo quc cs dc Mu¡¸ Pcíucz ¡o¡quc cstu su
nonI¡c ¸ su u¡cííído. Lu cucntu dc co¡¡co uccountíng¸ugcncc¡d.con cs nìu,
cn cstc docuncnto sc íc cstu cnuíundo un cnuíí u Mu¡¸ Pcíucz F¡u¡¡íc¡ ¸
¡cíucznu¡¸¸Iotnuíí.con, ¸o csc¡íIo cn cs¡unoí, ¡u¡u ní cso cs un c-nuíí dc
¡u¡tc dc ní contudo¡u. (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u d dc c M MA AH HY Y P PE EL LA AE EZ Z n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u d dc cs sc cu u¡ ¡g go o N No o. . S S5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un n ( (U Ul l) ) c c- -n nu uí íí í í ín nt tc c¡ ¡u uc cn ní íd do o c cn nt t¡ ¡c c
M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z ¸ ¸ í íu u u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u uc cí íò òn n d dc c O Oc cc cu un n O On nc c ( (c co o¡ ¡¡ ¡c co o c c) )
Hcconozco íu cucntu
dc co¡¡co quc ¡ígu¡u cn cí docuncnto, cs dc íu contudo¡u
uccountíng¸ugcncc¡d.con, ¡cconozco cí docuncnto, sí tícnc quc uc¡ con ío
quc íu contudo¡u Iucìu con íos ¡¡o¡íctu¡íos, nc ¡u¡ccc sc¡ un co¡¡co
co¡¡ícntc. Sì ícì cí docuncnto, cí c-nuíí quc ícì sc t¡utuIu dc quc sc IuIìu
¡ccíIído unu t¡uns¡c¡cncíu, íus cuotus c¡un t¡íncst¡uícs.
( (D Dc c¡ ¡c cn ns su u d dc c M MA AH HY Y
P PE EL LA AE EZ Z n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u d dc cs sc cu u¡ ¡g go o N No o. . S S5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un n
( (U Ul l) ) c c- -n nu uí íí í í ín nt tc c¡ ¡u uc cn ní íd do o c cn nt t¡ ¡c c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z ¸ ¸ í íu u u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u uc cí íò òn n d dc c O Oc cc cu un n O On nc c
( (c co o¡ ¡¡ ¡c co os s c c) )
Hcconozco csc docuncnto, uí dc ío quc sc t¡utu, sc t¡utu dc íu
con¡í¡nucíòn dcí ¡ugo ¡ccíIído cn cuíídud dc ¡¡o¡íctu¡íu. (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u d dc c M MA AH HY Y
P PE EL LA AE EZ Z ¡ ¡¡ ¡c cs sc cn nt tu u¡ ¡ u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u d dc cs sc cu u¡ ¡g go o N No o. . S S5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un n
( (U Ul l) ) c c- -n nu uí íí í í ín nt tc c¡ ¡u uc cn ní íd do o c cn nt t¡ ¡c c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z ¸ ¸ í íu u u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u uc cí íò òn n d dc c O Oc cc cu un n O On nc c
( (c co o¡ ¡¡ ¡c co os s ¡ ¡) ). .
Sí ío ícì, Sund¡u cs íu contudo¡u dc íu con¡unìu, ío quc ¡usu cs
quc ¸o uco uquì cí usunto dc dccí¡ u quícn Iu¸ quc du¡ un ¡usc ¡u¡u cnt¡u¡,
¡¡oIuIícncntc ío cnuíò u Sund¡u ¡c¡o no¡nuíncntc cso sc cnuìu u íu
scc¡ctu¡íu, ¡c¡o no cs g¡uuc ¡o¡quc cn ío gcnc¡uí Sund¡u ío ¡usò u íu ¡c¡sonu
cncu¡gudu, Sund¡u no tcnìu quc cnt¡cgu¡ncío u ní, ínugìncsc Iu¸ nucIu
gcntc quc cnt¡u u cudu u¡u¡tuncnto ¸ no tícncn quc uuísu¡nc. Es cíc¡to, ¸o
dí¡c quc íu ugcncíu no ¡ccíIíò níngún tí¡o dc quc¡us ¡o¡ IuIc¡ ¡ucsto C¡ístíun
Pcguc¡o, ¸o ícì csc c-nuíí, no ío cntcndì cono unu quc¡u, ¸o ío cntcndì cono
quc ¡o¡ ¡uuo¡ cnt¡cguc íos ¡uscs u csus ¡c¡sonus, usì ío cntcndì. Yo ícì íu
¡u¡tc dondc dícc ¡uuo¡ ¡cnítí¡ íu ¡uctu¡u u íu ¡¡o¡íctu¡íu quc cs íu con¡unìu
ENADIZ, nc ¡u¡ccíò unu soíícítud no unu quc¡u, dí¡c quc nudíc sc quc¡ò
¡o¡quc ¸o íc nundc u coI¡u¡ o ío tcnìu cono ¡¡o¡íctu¡ío, ¡¡ínc¡uncntc ¸o no
ío ¡ccíIì csc nuíí ¡c¡sonuíncntc, cso ¡uc cnuíudo u íu contudo¡u ¸ no ío
consídc¡o cono unu quc¡u, cso cs ¡¡ccucntc, ¡o¡ cso cuundo íu ¡íscuí nc
¡¡cguntuIu sí IuIìu unu quc¡u íc dí¡c quc no, ¡o¡quc no ío consídc¡c cono
unu quc¡u.(
D Dc c¡ ¡c cn ns su u d dc c M MA AH HY Y P PE EL LA AE EZ Z n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u
d dc cs sc cu u¡ ¡g go o N No o. . S S5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un n ( (U Ul l) ) c c- -n nu uí íí ís s í ín nt tc c¡ ¡u uc cn ní íd do o c cn nt t¡ ¡c c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z
¸ ¸ í íu u u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u uc cí íò òn n d dc c O Oc cc cu un n O On nc c ( (c co o¡ ¡¡ ¡c co os s g g) )
Estc docuncnto cs cí nísno
quc ustcd nc cnscnò untc¡ío¡ncntc, cstc c-nuíí cstu dí¡ígído u ot¡o co¡¡co, u
ío dc íu scc¡ctu¡íu cstu ucz, ¡u¡ccc quc udcnus dc ín¡o¡nu¡íc u íu contuIíc,
tunIícn íc ín¡o¡nò u íu scc¡ctu¡íu. Mc ¡u¡ccc quc íu ¡¡o¡íctu¡íu Iízo ío
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Sentencia No. 100-2011 175
co¡¡ccto uí notí¡ícu¡íc tunto u íu contudo¡u cono u íu scc¡ctu¡íu quícncs c¡un
íos quc ¡odìun cnt¡u¡ uIì, quícncs c¡un íos quc cstuIun uuto¡ízudos ¸ u
quícn íc nundu¡u íu cucntu, cí nonI¡c dc C¡ístíun Pcguc¡o no ¡ígu¡u cn
nudu dc cso. (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u d dc c M MA AH HY Y P PE EL LA AE EZ Z n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u
d dc cs sc cu u¡ ¡g go o N No o. . S S5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un n ( (U Ul l) ) c c- -n nu uí íí ís s í ín nt tc c¡ ¡u uc cn ní íd do o c cn nt t¡ ¡c c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z
¸ ¸ í íu u u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u uc cí íò òn n d dc c O Oc cc cu un n O On nc c ( (c co o¡ ¡¡ ¡c co os s I I) )
Hcconozco cstc docuncnto, ío
ícì, cn cuíídud dc ¡¡o¡íctu¡íu cííu dícc cuuícs son íus ¡c¡sonus quc ¡odìun
cnt¡u¡ uIì, cn íos nonI¡cs quc cstun uIì no ¡ígu¡u C¡ístíun Pcguc¡o.
( (D Dc c¡ ¡c cn ns su u
d dc c M MA AH HY Y P PE EL LA AE EZ Z n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u d dc cs sc cu u¡ ¡g go o N No o. . S S5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c
c cn n u un n ( (U Ul l) ) c c- -n nu uí íí ís s í ín nt tc c¡ ¡u uc cn ní íd do o c cn nt t¡ ¡c c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z ¸ ¸ í íu u u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u uc cí íò òn n d dc c
O Oc cc cu un n O On nc c ( (c co o¡ ¡¡ ¡c co os s í í) )
Hcconozco cstc docuncnto, cn csc c-nuíí íu ¡¡o¡íctu¡íu
cstuIu soíícítundo íu ínstuíucíòn dc unu ¡u¡uIoíu ¸ nundò un c-nuíí, cííu ío
cnuíò u íu ¡ccc¡cíòn, csc cs cí ¡¡occdínícnto co¡¡ccto. Cuundo IuIíc con íu
Físcuíìu cn íus cnt¡cuístus ¸o no íc cnt¡cguc csos c-nuíís u íu Físcuíìu, no íc
cnt¡cguc nínguno ¡o¡quc no nc ¡¡cguntu¡on, no nc ¡ídíc¡on, cííos ¡ídíc¡on
íos ¡cgíst¡os dc scgu¡ídud, sí tcnìunos uígún cont¡uto dícícndo quícn c¡u cí
¡¡o¡íctu¡ío ¸ un cstudo ¡ínuncíc¡o dc íu cucntu. No ncccsu¡íuncntc sí Mu¡¸
Pcíucz IuIícsc soíícítudo un cunIío dc ííuuìn IuIícsc nundudo un c-nuíí,
cnuíu¡ un c-nuíí cs un ¡¡occdínícnto quc sc usu no¡nuíncntc ¡c¡o no cs cí
úníco. Mí scc¡ctu¡íu nc dí¡o ¸ ní su¡c¡uíso¡ tunIícn nc dí¡o quc cííu soíícítò
un cunIío dc ííuuìn; ní scc¡ctu¡íu sc ííunu Mc¡ící¸s Pcnu Hucz, ní scc¡ctu¡íu
¸ ní su¡c¡uíso¡ dc nuntcnínícnto nc ío dí¡c¡on, íos dos nc ío dí¡c¡on. C¡co
quc íu Físcuíìu no íntc¡¡ogò u ní scc¡ctu¡íu, ¸o íc dí¡c u íu Físcuíìu quc ní
scc¡ctu¡íu nc IuIìu dícIo, no cs íu únícu ¡¡ucIu quc tcngo dc cso, tcngo
¡¡ucIu csc¡ítu, no sc íu dí u íu Físcuíìu, no sc ¡o¡quc no sc íu dí u íu
Físcuíìu. Tcngo unu ¡¡ucIu csc¡ítu dc quc Mu¡¸ cunIíò cí ííuuìn ¡o¡quc
nosot¡os tcncnos un cuudc¡no dondc todus íus ííunudus sc csc¡íIcn, sí ní
scc¡ctu¡íu nc csc¡íIc quc tuí ¡c¡sonu nc ííunò, ní scc¡ctu¡íu ¡uc quc nc
dí¡o, no tcngo un c-nuíí, con csu soíícítud; c¡co quc ío dc C¡ístíun ¡usò untcs,
c¡co quc ¡uc cn sc¡tícnI¡c; En cí íístudo dícc C¡ístíun dos ucccs cn cí 222l
cn 9 dc nouícnI¡c; Eí u¡u¡tuncnto 222l, cs cn íu ¡usc 2, cs cn cí scgundo
¡íso, 222l c¡co quc csc u¡u¡tuncnto cs dc Mu¡ío A¡ízu, ío quc ¡usu cs quc
íos núnc¡os cn csu ¡usc Iun cunIíudo, csto¸ scgu¡o quc íos núnc¡os Iun
cunIíudo, Iustu quc ¸o sc¡u cí u¡u¡tuncnto 222l no cstu íncuutudo, ¸o
cntícndo quc cí u¡u¡tuncnto llJ2 sí cstu íncuutudo ¡o¡ íu Físcuíìu, íu
Físcuíìu nuncu nc ¡¡cguntò nudu soI¡c cí u¡u¡tuncnto 222l. No Ic uísto
quícn c¡u cí guu¡díun quc Iízo csc íístudo, no ¡od¡ìu dccí¡ usì u quícn
¡c¡tcnccc csu íct¡u, ¸o tcnd¡ìu quc uc¡ cn csu ¡ccIu, cn íus nonínus dc quícn
c¡u su¡ucstuncntc csc ¡ucsto ¡u¡u con¡í¡nu¡ quícn cs cí scgu¡ídud, nínguno
¡í¡nun cí íístudo, no ío ¡í¡nun ¡o¡quc tcncnos íus Io¡us dc cnt¡udu ¸ suíídu
¸ nosot¡os suIcnos cuuícs son íos tu¡nos dc cudu scgu¡ídud. No sc dccí¡íc sí
íu Físcuíìu íntc¡¡ogò íu scgu¡ídud, íu Físcuíìu no nc ¡¡cguntò ¡o¡ csc
scgu¡ídud, íu Físcuíìu ¡uc uííu dí¡cctuncntc u ínucstígu¡ ¸ no sc ío quc
Iícíc¡on, ¸o c¡co quc íu Físcuíìu ¡uc untcs dcí ¡ín dcí uno dos níí nucuc
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Sentencia No. 100-2011 176
(2UU9). Cuundo nc cntc¡c quc uí íu ¡oto cso c¡u untcs. Unos guu¡díuncs
¡¡oIuIícncntc, íu nu¸o¡ìu tcnìun conocínícnto dc íu ¡ugu dc C¡ístíun; dí¡c
quc cuundo nc ííunu¡on ¡u¡u ío dcí ííuuìn ¸o no quísc contcstu¡ ¡o¡quc suIìu
¸u ío quc IuIìu ¡usudo, cso dícc C¡ístíun, no dícc. No c¡co quc c¡u ní dcIc¡
conunícu¡íc u íus ¡c¡sonus dc scgu¡ídud quc cuídudo sí C¡ístíun sc u¡u¡ccìu
¡o¡ uííu. Sí íos ¡cgíst¡os díccn quc C¡ístíun uísítuIu ot¡os u¡u¡tuncntos
udcnus dcí llJ2, cntonccs cs cíc¡to; No c¡co quc C¡ístíun c¡u ¡¡o¡íctu¡ío dc
ot¡os u¡u¡tuncntos uííu, íu Io¡u dícc quícn cnt¡ò ¸ ¸u, sí cí ¡ígu¡u cn unu Io¡u
dc csus quc dícc ¡¡o¡íctu¡íos c ínquííínos cntonccs cí c¡u ¡¡o¡íctu¡ío o c¡u
ínquíííno, ¡ucdc sc¡ quc cuundo cí cnt¡uIu uí u¡u¡tuncnto llJ2 c¡u un
ínquíííno, ¸o no tcngo ídcu. Yo ¡cconozco íu Io¡u dc ¡¡o¡íctu¡íos c ínquííínos,
¡cconozco csu Io¡u, uí cono dícc cn íu ¡u¡tc dc u¡¡íIu, scgún íu Io¡u ¡u¡u
cnt¡u¡ uííu c¡u ¡¡o¡íctu¡ío, ínquíííno o cn¡ícudo; Mu¡cos quc cnt¡ò uí 2Jll
¡odìu sc¡ o ¡¡o¡íctu¡ío o ínquíííno o cn¡ícudo, Mu¡cos ¸ su con¡unc¡o quc
cnt¡ò uí 22ll u íus 9.lU, ¡odìu sc¡ o ¡¡o¡íctu¡ío o con¡unc¡o o ínquíííno. No
c¡co quc Iu¸u un u¡u¡tuncnto 2J4, ¡ucdc sc¡ quc íos guu¡díuncs ¡udíc¡un
cquíuocu¡sc, cxístc un 2J4l, ¡c¡o 2J4 soío no. Yo ¡cconozco íos guu¡díuncs
¡o¡quc tcnìun un Io¡u¡ío, quc ¸o sc¡u todos csos guu¡díuncs no ¡uc¡on
íntc¡¡ogudos ¡o¡ íu Físcuíìu, ¸o c¡co quc dc IuIc¡íos íntc¡¡ogudos nc
IuIíc¡un ín¡o¡nudo, no nc ín¡o¡nu¡on sí ¡uc¡on íntc¡¡ogudos. Scgún íu Io¡u
C¡ístíun Pcguc¡o ¡odìu sc¡ cn¡ícudo dc csc u¡u¡tuncnto. Cudu cu¡nct quc íc
duIun u un uísítuntc quc íIu u un u¡u¡tuncnto c¡u un docuncnto úníco, quc
uu¡íus ¡c¡sonus cnt¡u¡un uí ¡¡o¸ccto con un nísno cu¡nct dc¡cndc dc íu
Io¡u, ¡o¡quc cí nísno núnc¡o sc ¡odìu cnt¡cgu¡ u ot¡o uísítuntc unu ucz quc
cí cu¡nct IuIìu sído ¡ccu¡c¡udo, ¡ucdc sc¡ un c¡¡o¡ dcí guu¡díun quc u íu
nísnu Io¡u Suntos Hc¡nundcz ¸ Jcun Mu¡cos Híuc¡u usu¡un cí cu¡nct
núnc¡o 52; cí níucí ucudcníco dc csos guu¡díuncs c¡u nu¸ sín¡íc, cí
su¡c¡uíso¡ dc scgu¡ídud ¸ cí su¡c¡uíso¡ dc nuntcnínícnto c¡un quícncs íos
cont¡utuIun; cuundo dígo un níucí ucudcníco nu¸ sín¡íc nc ¡c¡íc¡o u un
Iu¡o níucí ucudcníco. Sí uííu íIu cuuíquíc¡ ¡c¡sonu nuní¡cstundo quc c¡u
C¡ístíun Pcguc¡o sc íc íIu u ¡cdí¡ unu ccduíu, unu ídcntí¡ícucíòn,
no¡nuíncntc sí sc íc ¡cdìu íu ccduíu dcIìun unotu¡íu, íu ¡ucdcn csc¡íIí¡ o u
ucccs íu guu¡dun íu ccduíu, sí cs un uísítuntc sc ¡ucdc Iucc¡ dc dos ¡o¡nus,
u ucccs guu¡dun íu ccduíu dc íu ¡c¡sonu ¸ íu dcuucíucn cuundo suíc, o u
ucccs íu unotun, no ncccsu¡íuncntc tícnc quc IuIc¡ un nunc¡o dc ccduíu
csc¡íto cn csc docuncnto, cuundo guu¡dun íu ccduíu cs cn ot¡u ¡u¡tc, no sc
íc suníníst¡ò csc ot¡o ¡cgíst¡o u íu Físcuíìu. Sc su¡onc quc cn cí íístudo cííos
tícncn quc ¡onc¡ cí nonI¡c dc íu ¡c¡sonu, cn cí íístudo no dícc cí nonI¡c dcí
cIo¡c¡, dícc cIo¡c¡ dc C¡ístíun, csc ¡¡occdínícnto no cs totuíncntc co¡¡ccto;
no conocìu uí cIo¡c¡ dc C¡ístíun, no íc ¡ucdo dccí¡ sí cnt¡ò nucIo, ío quc
díccn íos ¡cgíst¡os cs ío quc su¡ucstuncntc cs íu ¡cuíídud. Cuundo dícc
Cíuí¡c ¸ nus su¡ongo quc son nus ¡c¡sonus, Cíuí¡c cs unu ¡¡o¡íctu¡íu, sí cs
usì, ¡c¡o, sí cs dc csu Cíuí¡c quc sc IuIíu, cs cn íu ¡usc uno; cí u¡u¡tuncnto
2l4l cs dc MícIucí Hu¡odí, Cocco cs unu ínquííínu quc uícnc ¡¡ccucntcncntc,
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Sentencia No. 100-2011 177
sí cs ínquííínu no tícnc quc dccí¡ íu ccduíu, cííu tícnc su ¡usc ¸u cnt¡cgudo
¡o¡ todu íu du¡ucíòn dc íu cstuncíu; csc íístudo ío cnt¡cgu íu scc¡ctu¡íu cudu
ucz quc Iu¸ un nucuo ínquíííno, cííu ío cnt¡cgu u íu scgu¡ídud uí dìu, ¸ cííos,
dc todus ¡o¡nus ¡ídcn cuundo cnt¡u cí ínquíííno cí ¡usc ¸ dcs¡ucs ío dc¡un
cnt¡u¡, sí C¡ístíun tcnìu quc nost¡u¡ su ccduíu nc ínugíno quc cs ¡o¡quc no
cstuIu cn cí íístudo cono ¡¡o¡íctu¡ío; cuundo dícc dos ¡u¡c¡us íícgu¡on cs
unu ín¡o¡nucíòn íncon¡íctu, sí nc ¡í¡c quc Iu¸ ín¡o¡nucíòn íncon¡íctu cn cí
íístudo, tonc ncdídus con ¡cs¡ccto u cso, cstos ¡cgíst¡os nosot¡os sonos
concícntcs dc quc íos ugcntcs dc scgu¡ídud, no sícn¡¡c, cono ¸o ío Ic dícIo,
tícncn un níucí nu¸ cícuudo, cntonccs ¡cguíu¡ncntc nosot¡os, Iucno, cuundo
dígo nosot¡os cs cí su¡c¡uíso¡ dc scgu¡ídud, cí su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí, sc ío
cx¡íícun dc nucuo u cííos, quc no¡nuíncntc Iu¸ quc ¡onc¡ cí nonI¡c
co¡¡ccto, ¸ no csc tí¡o dc ín¡o¡nucíòn quc cs dcnusíudo íncon¡íctu,
¡cguíu¡ncntc Iuccnos ¡cuníoncs ¡u¡u quc íu scgu¡ídud tcngu csc tí¡o dc
t¡uIu¡o nc¡o¡; cso cs ¡cguíu¡, sícn¡¡c tcncnos ¡cuníoncs ¸ Iuccnos csc tí¡o
dc ínst¡uccíoncs ¸ co¡¡cccíoncs con íos scgu¡ídud, no quíc¡o dccí¡ quc
contínuu cí ¡¡oIícnu, tcn¡o¡uíncntc cstu co¡¡cgído, nununu ¡ucdc ucní¡
ot¡o scgu¡ídud quc ío uu Iucc¡ ncnos, cntonccs sc ío uunos u cx¡íícu¡ o ío
uunos u cunIíu¡ ¡o¡ ot¡us ¡uzoncs, sì tcncnos csos ¡¡oIícnus constuntcs,
¸o dí¡ìu quc íos íístudos no son ¡c¡¡cctos ¡c¡o son nc¡o¡ quc nudu; íu
¡¡ínc¡u ucz quc uínc u íu ¡íscuíìu ¡uc cuundo íu cc¡tí¡ícucíòn, íu ¡cncsu dc
íos, nosot¡os ¡í¡nunos unu dccíu¡ucíòn cntonccs cs csu ¡ccIu, c¡co quc ¡uc u
¡¡íncí¡ío dcí uno dos níí dícz 2UlU; csu cc¡tí¡ícucíòn íu Iícc cuundo sc
cnt¡cgu¡on todos íos docuncntos, sí cs dcí lS dícícnI¡c dcí 2UU9, ¡u¡u csu
¡ccIu no IuIìu ucnído u íu ¡íscuíìu, cííos ¡uc¡on u ní o¡ícínu cn CuIu¡ctc,
cííos ¡uc¡on cn íu ¡ccIu quc sc cnt¡cgu¡on íos docuncntos, csu no ¡uc íu
¡¡ínc¡u ucz quc ¡uc¡on, ¡uc untcs cuundo cstuIun ínucstígundo, ¸o dígo sc¡ìu
nus o ncnos cono cn sc¡tícnI¡c, octuI¡c o quízus untcs, ¸o no sc sí ¡uc cn
sc¡tícnI¡c - octuI¡c, ¡uc nus o ncnos, son dos ¡c¡sonus o t¡cs, no ¡ccuc¡do
íos nonI¡cs, c¡u un co¡oncí, IuIìu un scno¡ Yus, no sc sí c¡u ¡íscuí o dc ot¡o
dc¡u¡tuncnto, ¡c¡o cstuIu ínucstígundo, cí tcnìu un ín¡o¡nc nc ¡u¡ccc, no
¡ccuc¡do cxuctuncntc, cí tcnìu unu tu¡¡ctu o uígo usì, no nc ¡ccuc¡do dcí
nonI¡c, csu ¡¡ínc¡u ucz csu ¡c¡sonu no íícuuIu unu cu¡¡ctu, csu ¡¡ínc¡u
cnt¡cuístu ¡uc cn ní o¡ícínu, c¡co quc nc ¡¡cguntu¡on sí ¸o conocìu u SoIcídu,
uIo¡u ¡ccuc¡do, nc cnscnu¡on dí¡c¡cntcs ¡otos dc nu¡c¡cs, nc ¡¡cguntu¡on sí
¸o ¡cconocìu íu ¡c¡sonu cn íu ¡oto, c¡u ¡usto dcs¡ucs dcí cuso, nc cnscnu¡on
uu¡íus ¡otos, dos dc nu¡c¡cs, no c¡co quc ncncíonc u SoIcídu, ¡c¡dòn, sí, c¡u
¡cíutíuo uí cuso sí, nc ¡¡cguntu¡on sí ¡cconocìu íus ¡otos quc cstuIun uIì, nc
cnscnu¡on ¡otos dc nu¡c¡cs con ¡cíucus, ¡otos dc dos nu¡c¡cs, no nc
cnscnu¡on ¡oto dc Mu¡¸, nc cnscnu¡on ¡otos dc unu ¡uIíu ¡c¡o quc tcnìu unu
¡cíucu scgún cííos; nc ¡¡cguntu¡on sí conocìu csu gcntc ¸ dí¡c quc no, ¸o no
¡cconocìu csus nu¡c¡cs, nudu nus; cso ¡uc cn sc¡tícnI¡c u octuI¡c, no son
íos nísnos quc ¡cg¡csu¡on, íos ot¡os ¡cg¡csu¡on c¡co quc untcs dcí ¡ín dc
uno, nc uuísu¡on quc cstuIun ínucstígundo u Occun Onc, dcs¡ucs nc
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Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 178
ín¡o¡nò cí su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí quc cííos quc¡ìun uc¡nc, uíníc¡on ¸ nc
¡¡cguntu¡on soI¡c cí sístcnu dc scgu¡ídud dcí ¡¡o¸ccto dc todos íos
docuncntos quc nosot¡os tcncnos ¡u¡u ídcntí¡ícu¡ íos ¡¡o¡íctu¡íos dc íos
u¡u¡tuncntos, todo ío quc Icnos IuIíudo; sí íc dí¡c quc tcnìu un docuncnto
dondc C¡ístíun Pcguc¡o c¡u ¡¡o¡íctu¡ío, ustcd dí¡o sí ¸o dí¡c¯ o sí íc dí¡c u
cííos¯, ¡o¡quc cntcndì ustcd dí¡o u cííos o sí ío dí¡c uIo¡ítu; Yo no íc dí¡c quc
tcníu docuncntos, cííos ¡ídíc¡on todos íos docuncntos, ¸o nísno no íc dí¡c
nudu, cííos ¡ídíc¡on íos docuncntos quc nosot¡os tcncnos ¡u¡u ¡cgíst¡u¡, ¸o
uuc¡ígùc quc cííos sì ¡odìun ¡ccíIí¡ csto, íc cnt¡cguc ío quc dícc íu
cc¡tí¡ícucíòn, sc cnt¡cgò íos ¡cgíst¡os dc scgu¡ídud; ¸o cnt¡cguc íos
docuncntos quc cntcndìu quc c¡un dc íos ¡¡o¡íctu¡íos, no sc sí C¡ístíun
¡ígu¡u cono ¡¡o¡íctu¡ío, ¸o no ¡cuíso íos ¡cgíst¡os cntc¡uncntc untcs dc
cnt¡cgu¡íos, ¸o íos dc¡c u cííos tonu¡íos, csos son íos ¡cgíst¡os dc cnt¡udu ¸
suíídu, ¸o íc cnt¡cguc todo ío quc tcnìunos, cí cont¡uto, no tcngo docuncnto
dondc dícc quc C¡ístíun cs ¡¡o¡íctu¡ío. Sì, cn uígunos íístudos sc ínsc¡íIìun
ccduíus dc ídcntídud. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í í íí ís st tu ud do o d dc c
u uí ís sí ít tu un nt tc cs s) )
cí ¡¡ínc¡ nonI¡c cs Sund¡u Hcncosnc, u¡u¡tuncnto 24Jl,
núnc¡o dc ccduíu U54-UUbllb4-5, núnc¡o dc ¡usc 4b, sì Iu¸ un núnc¡o dc
ccduíu, cí scgundo nonI¡c cs Sund¸ Gíí ¸ Mo¸u, núnc¡o dc ccduíu UJ?-
UU9bb4b-?, nunc¡o dc ¡usc S5, sì Iu¸ un núnc¡o dc ccduíu, cí núnc¡o 4 dcí
íístudo cs Pcd¡o Josc Víío¡ío, nunc¡o dc ccduíu cs Ubl-UUUb?Jl-U, sì tícnc
un núnc¡o dc ccduíu, cí úítíno dcí íístudo cs Hu¡ucí Antonío Pc¡cz, UJ4-
UUl2bJ9-J, csc cs un núnc¡o quc cstu dcnt¡o dc íu coíunnu dc ccduíu. En
csu Io¡u Iu¸ uno quc dícc u¡u¡tuncnto 242l, unígo dc Cíuudío, Cíuudío
Ccsu¡ ¡cs¡onsuIíc, no tícnc un núnc¡o dc ccduíu ¡c¡o tícnc un ¡cs¡onsuIíc,
cstc íístudo cs dc íos uísítuntcs dc Occun Onc. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í
t tc cs st tí íg go o c cí í í íí ís st tu ud do o d dc c c co on nt t¡ ¡o oí í d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u d dc c c cn n¡ ¡í íc cu ud do os s
) Estc cs cí íístudo dc
cont¡oí dc cnt¡udu dc cn¡ícudos, cí ¡¡ínc¡o cí ¡usc cs cí llbb, cí cn¡ícudo
Mu¡ìu Ycscníu Mu¡tc, núnc¡o dc ccduíu Ubl-UUlSJ9?-b; cí núnc¡o cínco
tícnc cí núnc¡o dc ¡usc llS5, Ccííu H¡uudcíínu In¡untc, ccduíu U54-
UUS4l5?-2; cí úítíno núnc¡o dc ¡usc cs ?l, Hosuíìu Hoíguìn dc Jcsús,
núnc¡o dc ccduíu cs U54-UUbbb44-l. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í
í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸ s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c
) Eí 9 dc
nouícnI¡c íc¸cndoío uno ¡o¡ uno, u¡u¡ccc cí nonI¡c dc C¡ístíun, cn íu
coíunnu, ¡¡o¡íctu¡ío, ínquíííno, cn¡ícudo, dcs¡ucs un núnc¡o dc ¡íucu
u¡u¡ccc ¡íu¸u, cí u¡u¡tuncnto 222l, íu Io¡u cs íu ll.UU dc íu nununu, cn cí
u¡u¡tuncnto 222l. En cstu ¡ugínu dcí docuncnto, cuundo Iucc ¡c¡c¡cncíu uí
u¡u¡tuncnto llJ2 csc¡íIíc¡on C¡ístíun Aínontc, núnc¡o dc ¡íucu C2UUJS9,
u¡u¡tuncnto llJ2; En cstu Io¡u, sc Iucc ¡c¡c¡cncíu uí u¡u¡tuncnto llJ2, íu
¡¡ínc¡u ucz quc sc Iucc ¡c¡c¡cncíu quícn uísítu cs C¡ístíun Aínontc, cn cí
u¡u¡tuncnto llJ2. En cstc íístudo íu ¡c¡c¡cncíu quc u¡u¡ccc dcí llJ2, uísítu
C¡ístíun Aínontc. En cstu Io¡u, íu ¡c¡c¡cncíu quc sc Iucc dc quícn uísítu cí
u¡u¡tuncnto llJ2 cs C¡ístíun Aínontc; Estos íístudos quc ucuIo dc uc¡ son
dc cnt¡udus ¸ suíídus dc ¡¡o¡íctu¡íos, ínquííínos, uísítuntcs ¸ cn¡ícudos,
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Sentencia No. 100-2011 179
sòío íos ¡¡o¡íctu¡íos cstun contcnídos cn cí íístudo dc gustos dcí condonínío.
(
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . 2 2U U, , u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸
P Pc cí íu uc cz z, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n c cu uu ut t¡ ¡o o ( (4 4) ) í íí ís st tu ud do os s d dc c g gu us st to os s t t¡ ¡í ín nc cs st t¡ ¡u uí íc cs s d dc cí í
c co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c, , c co o¡ ¡¡ ¡c cs s¡ ¡o on nd dí íc cn nt tc cs s u uí í u un no o 2 2U UU U9 9
) Eí ¡¡o¡íctu¡ío dcí
u¡u¡tuncnto 222l cs cí scno¡ Stíg IngsIogsctI; Pu¡u íos uísítuntcs no sc
ín¡o¡nu u todos íos ot¡os ¡¡o¡íctu¡íos, ustcd nc ¡¡cguntò, quc sí cs no¡nuí
quc sc ín¡o¡nc u íu udníníst¡ucíòn dcí condonínío, íos uísítuntcs ¡ucdcn
íícgu¡ cn cuuíquíc¡ noncnto ¸ dccí¡ ní¡u ¸o uo¸ u uísítu¡ u tuí ¡c¡sonu cn tuí
u¡u¡tuncnto, íc uun u ¡cdí¡ íu ccduíu o unu ídcntí¡ícucíòn ¸ ío uun u dc¡u¡
cnt¡u¡ con cí ¡usc uísítuntc. Ustcd quíc¡c dccí¡ quc sí uíguícn uu u tcnc¡
uísítuntcs ín¡o¡nu u íu ¡ccc¡cíòn ¡u¡u cnt¡cgu¡ un ¡usc, sí cs no¡nuí, ¡c¡o u
ucccs Iu¸ uísítuntcs quc no uuísun untcs; Sí sc uu u du¡ unu uuto¡ízucíòn
¡u¡u quc unu ¡c¡sonu sícn¡¡c ¡ucdu uísítu¡ un u¡u¡tuncnto cn cí
condonínío cs no¡nuí quc sc nos notí¡íquc. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í
t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u u u d dc cs sc cu u¡ ¡g go o N No o. . S S5 5 c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n u un n ( (U Ul l) ) c c- -n nu uí íí ís s
í ín nt tc c¡ ¡u uc cn ní íd do o c cn nt t¡ ¡c c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z ¸ ¸ í íu u u ud dn ní ín ní ís st t¡ ¡u uc cí íò òn n d dc c O Oc cc cu un n O On nc c
) Lu ¡ccIu dc
íu ¡¡ínc¡u ucz quc sc cnuíò csc cnuíí cs cí JU sc¡tícnI¡c dos níí nucuc
(2UU9), untcs dc csu ¡ccIu, quc sc¡u ¸o, no IuIìu ¡ccíIído soíícítud ¡u¡u
¡onc¡ cí íístudo dc gustos u nonI¡c dc Enudíz; untcs dc csu ¡ccIu, no IuIìu
¡ccíIído níngunu quc¡u ¡o¡quc íos íístudos suííc¡un u nonI¡c C¡ístíun
Pcguc¡o ¸ Mu¡¸ Pcíucz; cstc cnuíí cstu dí¡ígído u Sund¡u, ¸o no nc ííuno
Sund¡u, no sc sí Sund¡u IuIìu ¡ccíIído uígunu quc¡u. (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í
t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸ s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c
)
Estc íístudo constu dc uu¡íus Io¡us, cn íu ¡¡ínc¡u Io¡u Iu¸ sín ccduíu nucuc
¡c¡sonus, cn íu síguícntc Iu¸ unu sín núnc¡o dc ccduíu, cn íu tc¡cc¡u Io¡u
Iu¸ sín ccduíu uu¡íus, díccíocIo, csu Io¡u tícnc ¡cgíst¡udu ucíntíunu; cstc sí
cs cí íístudo quc íc suníníst¡c u íu ¡íscuíìu; cs cí íístudo dc ¡cgíst¡o dc
cnt¡udus, cn íu cuu¡tu Io¡u no Iu¸ unu soíu ccduíu, son todus ¡íucus, cn íu
¡¡òxínu Io¡u cstun todus íus ¡c¡sonus cstun sín ccduíus. Yo dí¡c quc Mu¡ío
A¡ízu c¡u cí ¡¡o¡íctu¡ío dcí u¡u¡tuncnto 22Jl, ¸ cn cí íístudo u¡u¡ccc ot¡o
¡¡o¡íctu¡ío, ¡o¡quc cs nu¸ sín¡íc, ¡o¡quc cnt¡c cí noncnto nosot¡os
¡ccíIínos íu udníníst¡ucíòn cn íu ¡usc dos ¸ íos núnc¡os c¡un csos núnc¡os
¸ dcs¡ucs cuundo sc cnt¡cgu¡on íos tìtuíos dc co¡¡o¡ícdud suííc¡on
dí¡c¡cntcs, cntonccs tuuínos quc Iucc¡ dc nucuo todos íos núnc¡os dc íu
¡usc dos, IuIíunos dcí nísno u¡u¡tuncnto ¡o¡quc cstu cn cí scgundo ¡íso u
íu ízquíc¡du, cí ¡¡o¡íctu¡ío cs Mu¡ío A¡ízu. (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u
¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . 2 2U U, , u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ P Pc cí íu uc cz z, , c co on ns sí ís st tc cn nt tc c c cn n c cu uu ut t¡ ¡o o ( (4 4) ) í íí ís st tu ud do os s d dc c
g gu us st to os s t t¡ ¡í ín nc cs st t¡ ¡u uí íc cs s d dc cí í c co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c, , c co o¡ ¡¡ ¡c cs s¡ ¡o on nd dí íc cn nt tc cs s u uí í u un no o
2 2U UU U9 9
); Eí u¡u¡tuncnto 22Jl sì ¡ígu¡u cn cstu íístu, u nonI¡c dc Cíuí¡c
Hu¡nuI¸, cstc cs cí íístudo dc íu contudo¡u, cstc no cs cí íístudo dc íos
¡¡o¡íctu¡íos, cstc cs cí íístudo ¡u¡u cí cnuíò dc íos gustos dcí condonínío, ¸
íos gustos dc condonínío sc ícs nundu u íos ¡¡o¡íctu¡íos; Cíu¡c Hu¡nuI¸
22Jl ¡ígu¡u cono ¡¡o¡íctu¡íu. Ustcd no nc IuIíuIu dcí 222l, cuuí cs cí
núnc¡o quc quíc¡c suIc¡. AI no cs cí 22Jl, cí quc ustcd quíc¡c suIc¡, cí
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Sentencia No. 100-2011 180
222l cs dc Stíg; Mu¡ío A¡ízu tícnc cí núnc¡o 2J2l, ¸o t¡utc dc cx¡íícu¡íc;
(
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸ s su uí íí íd du u d dc cí í
C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c
) Eí u¡u¡tuncnto quc dícc cn cí íístudo quc uísítò
C¡ístíun, ¡uc cí 222l, cí ¡¡o¡íctu¡ío quc ¡ígu¡u cn íu íístu cs Stíg IngsIogsctI;
En cí íístudo quc ustcd nc ¡uso, uí cí núnc¡o dc u¡u¡tuncnto, dí¡c cuuí
u¡u¡tuncnto uísítò C¡ístíun, csto¸ cíu¡o cuuí cs cí núnc¡o dc u¡u¡tuncnto, u
íus ¡c¡sonus dc cstc íístudo cs quc sc íc nundun íos coI¡os cono
¡¡o¡íctu¡íos, ¡c¡o Iu¸ un c¡¡o¡, quc csto¸ t¡utundo dc cx¡íícu¡, ¡c¡o sí no
¡ucdo cx¡íícu¡ no Iu¸ ¡¡oIícnus. Eí u¡u¡tuncnto 222l sc dondc cstu, cí
cstu cn cí cdí¡ícío uno dc íu ¡usc dos dc Occun Onc, cn cí scgundo ¡íso, no
cstu cc¡cu dc íu ¡íu¸u, cc¡cu dc íu ¡íu¸u cstu ¡¡ínc¡o íu ¡usc uno, íucgo cstu
íu ¡usc dos. (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸
s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c, , ¡ ¡c cg gí ís st t¡ ¡o o 2 24 4- -4 4- -2 2U UU U9 9
) Lu cuu¡tu íìncu, sì
cstu uítc¡udo, íc ¡usíc¡on llJ2, íu úítínu cí¡¡u cstu uítc¡udu íus ot¡us no;
(
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸ s su uí íí íd du u d dc cí í
C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c) )
. En cstu íístu, íu núnc¡o cínco dc uIu¡o ¡u¡u u¡¡íIu
sì cstu uítc¡udo, íus dos ¡¡ínc¡us cí¡¡us ¡uc¡on co¡¡cgídus ¡usíc¡on ll; no uí
cí nonI¡c dc íu ¡c¡sonu quc su¡ucstuncntc cnt¡ò, sòío ní¡c cí núnc¡o dcí
u¡u¡tuncnto. (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸
s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c) )
Dícc cIo¡c¡ dc C¡ístíun, u csc íc uítc¡u¡on
cí núnc¡o, scgún ío quc ¡ucdo ícc¡ c¡u cí 2JJ2; (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í
í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸ s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c) )
En csu
Io¡u, cí cuu¡to dc uIu¡o Iucíu u¡¡íIu sí cstu uítc¡udo, dícc C¡ístíun, dícc uquì
cí núnc¡o dc u¡u¡tuncnto llJl; (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c
í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸ s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c) )
Eí scís dc u¡¡íIu
Iucíu uIu¡o tunIícn cstu uítc¡udo, íc ¡usíc¡on llJ2; cn cí ¡¡ínc¡o dc uIu¡o
Iucíu u¡¡íIu, uí ¡ínuí sí Iu¸ unu uítc¡ucíòn, cstu cn íu coíunnu dc íu Io¡u,
¡c¡o no íícgo u ícc¡ío; (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c
c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸ s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c) )
En cí cínco dc u¡¡íIu Iucíu
uIu¡o cstu uítc¡udo cí núnc¡o dcí u¡u¡tuncnto, íc ¡usíc¡on no sc dccí¡ sí cs
llJ2 o llJl, cí nonI¡c quc dícc cs cIo¡c¡ dc C¡ístíun; (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í
t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸ s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c) )
E E
í cuu¡to dc uIu¡o Iucíu u¡¡íIu cn íu íct¡u uí ¡ínuí, íu Io¡u cstu uítc¡udu; cí
ocIo dc uIu¡o Iucíu u¡¡íIu cstu uítc¡udo cí núnc¡o dcí u¡u¡tuncnto, íc
¡usíc¡on llJ2; (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o c cí í í íc cg gu u¡ ¡o o d dc c í íí ís st tu ud do os s d dc c c cn nt t¡ ¡u ud du u ¸ ¸
s su uí íí íd du u d dc cí í C Co on nd do on ní ín ní ío o O Oc cc cu un n O On nc c) )
íos quc cstun con ¡csuítudo¡ unu¡ííío Iu¸
t¡cs quc cstun uítc¡udos, cí cuu¡to dc uIu¡o Iucíu u¡¡íIu cstu uítc¡udo, íc
¡usíc¡on uí cuu¡to dcsdc uIu¡o no sc sí cs llJl o llJ2, u íos ot¡os íc
¡usíc¡on llJ2, cí u¡u¡tuncnto llJ2 cs cí dc Mu¡¸ Pcíucz; cn cí scgundo dc
u¡¡íIu Iucíu uIu¡o, íu íct¡u cstu uítc¡udu cn íu Io¡u dc suíídu, cstunos
IuIíundo dcí u¡u¡tuncnto llJ2¨.
( (9 9} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r J JO OS SÉ É A AL LM MO ON NT TE E S SÁ ÁN NC CH HE EZ Z
, icsiigo quc iras scr
dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal, cnirc oiras cosas lo
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Sentencia No. 100-2011 181
siguicnic. °Mí nonI¡c cs Josc Aínontc SuncIcz, so¸ su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí dc
íu udníníst¡ucíòn dc Occun Onc. Hcsído cn íu cuííc Pístu dc MotoC¡oss No.
J2, cn CuIu¡ctc. Sc íu cuusu ¡o¡ íu quc csto¸ uquì, ¡o¡quc nc Iun cítudo cn
íu ¡íscuíìu cn unu ocusíòn, ¸ u tcstí¡ícu¡ íucgo. Esto¸ uquì ¡o¡ sc¡ cí
su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí dc íu udníníst¡ucíòn dc Occun Onc ¸ sc nc Iu
cucstíonudo dc uígunus cosus uí ¡u¡ccc¡ ¡cícuuntcs uí cuso. Mí ¡osícíòn cs
todo ío ¡cíutíuo u íu o¡c¡ucíòn, tunto u cu¡go dc íos cn¡ícudos cono tunIícn
íus o¡c¡ucíoncs dc íu ín¡¡ucst¡uctu¡u ¸ dc íus u¡cus conuncs íncíu¸cndo íus
¡íuntus, íu ¡íscínu, íos ¡u¡díncs usì cono íu ¡ucIudu dc íu ín¡¡ucst¡uctu¡u dcí
cdí¡ícío. Nos uíncuíunos nus con íu cn¡íconunìu ¸ tunIícn con íus
o¡c¡ucíoncs cxtc¡ío¡cs, dcnt¡o dc ío quc cs íín¡íczu, scgu¡ídud ¸ tunIícn con
íos ¡u¡dínc¡os. Con íu scgu¡ídud, ¸o dcIo su¡c¡uísu¡ íos t¡uIu¡os quc cííos
Iuccn, uunquc cííos tícncn un su¡c¡uíso¡ dí¡ccto, ¡c¡o ¸o cono su¡c¡uíso¡
gcnc¡uí tcngo quc ucíu¡ ¡o¡quc todo ¡uncíonc; dc nunc¡u ¡utínu¡íu, no
sícn¡¡c ío Iugo, cIcquco íos ¡c¡o¡tcs dc cnt¡udu ¸ suíídu, ícs ¡¡cgunto sí Iu
¡usudo uígún cucnto cn cí dìu o íu nocIc untc¡ío¡ ¡o¡quc sícn¡¡c íícgo cn
Io¡us dc íu nununu ¸ ¡cíucíonunos todo ío ¡cíutíuo u ío quc ¡usu cn íu
scgu¡ídud. Los ¡c¡o¡tcs íos tono, íos ¡cuíso u uc¡ quícncs Iun cnt¡udo, ¡o¡ ío
¡cguíu¡ no dcIo conocc¡ u todo cí quc Iu cnt¡udo cn cííos ¡c¡o ¡o¡ ío ncnos,
tunto ¡u¡u íos cn¡ícudos cono ¡u¡u nì nísno, ¡u¡u suIc¡ cono cstu cí
¡uncíonunícnto, íc du scgu¡ídud u íos cn¡ícudos dc quc ¸o ícs Iugo íu
¡cuísíòn ¸ cííos uun u t¡utu¡ dc Iucc¡ cí t¡uIu¡o ío nc¡o¡ ¡osíIíc. Hu¸
dí¡c¡cntcs íístudos, unos íístudos quc son cx¡¡csos ¡u¡u íos ínquííínos ¸
¡¡o¡íctu¡íos ¸ Iu¸ ot¡os íístudos ¡u¡u íos cn¡ícudos cn sì, cono tunIícn
¡u¡u íos uísítuntcs. Eí ¡¡ínc¡o quc scnuíc cs un íístudo dondc sc cx¡¡csu cí
nonI¡c dc íu ¡c¡sonu, sí cnt¡u con ucIìcuío sc íc coíocu íu ¡íucu dcí ucIìcuío
¸ íus ¡c¡sonus quc uun dcnt¡o dc cí; cono tunIícn cn uígunos cusos sc du
quc cuundo íícgun uísítuntcs sc coíocu cí núnc¡o dc íu ccduíu o íu ídcntídud
quc íícuu; cn uígunos cusos sc du ¡u¡u sc¡ nus cs¡ccì¡ícos, quc cuundo ¸u íu
¡c¡sonu sc conocc, cono cs un ¡c¡o¡tc quc nosot¡os Iuccnos nu¸o¡ncntc
udníníst¡utíuuncntc, nuncu ¡cnsunos quc uu u íícgu¡ u cusos cono cstos,
¡c¡o cs uígo quc nosot¡os ío Iuccnos ¡u¡u cont¡oíu¡ udníníst¡utíuuncntc, u
ucccs cuundo cí scgu¡ídud, íu ¡c¡sonu quc cstu u cu¡go cn íu cnt¡udu tícnc
conocínícnto dc íu ¡c¡sonu, cntonccs cííos; En íu o¡ícínu suníníst¡unos cí
íístudo cn Iíuncos ¸ íos scgu¡ídud íos íícnun u ncdídu quc uun íícgundo íus
¡c¡sonus, ío íícnun nunuuíncntc, nunusc¡íto. Cuundo oIsc¡uo íos íístudos
¡cíuíízudos, u ucccs tícncn co¡¡cccíoncs, ¡o¡quc u ucccs sc cquíuocun ¸ íc
Iuccn co¡¡cccíoncs dc íugu¡ ¸ u ucccs tícnc íos dutos cono, u ucccs ¡oncn íu
¡íucu ¡c¡o dcscuídun ¡onc¡ íu ídcntídud ¸ uígo usì, ¡c¡o cs uígo o¡c¡ucíonuí
quc ío utííízunos ¡u¡u íu udníníst¡ucíòn, no dcstínudo cícn ¡o¡ cícnto u un
cuso cono cstc, ¡o¡ cso tícnc csc nu¡gcn dc ín¡c¡¡cccíòn. Nosot¡os tcncnos
¡u¡u cudu dc¡u¡tuncnto un cncu¡gudo quc cs cí quc dí¡ígc, cs cí quc cstu
dcnt¡o, ¡o¡quc no sòío udníníst¡unos Occun Onc, síno tunIícn quc
udníníst¡unos ot¡os ¡¡o¸cctos. Mu¸o¡ncntc íos ¡c¡o¡tcs dí¡cctos íos Iuccn
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íos cncu¡gudos dc ¡ucstos, ¡c¡o ¸o dc nunc¡u ¡utínu¡íu no soío ¡ccíIo, ¸o
uo¸, ¡uí¡o íus cosus, ¸o ní¡o todos íos ¡usos quc Iu¸ quc Iucc¡, tunto dc
scgu¡ídud cono dc nuntcnínícnto, cnt¡c ot¡us cosus. Tcnìu ¡oco tícn¡o
t¡uIu¡undo ¡u¡u Occun Onc, concncc u t¡uIu¡u¡ cí dìu ¡¡ínc¡o dc ugosto dcí
2UU9, tcnìu ¡oco tícn¡o t¡uIu¡undo cn cí noncnto quc nc cítu¡on uquì; nc
cnt¡cuístu¡on con ¡cíucíòn u ío quc ¡odìu suIc¡ dc cstc cuso ¸ cn csu
cnt¡cuístu, sí cs quc dcIo dccí¡ ío quc dí¡c, cn csc cntonccs, ¸o Ic dícIo
sícn¡¡c ¸ dí¡ìu sícn¡¡c ío quc conozco dcí cuso, cono íc dí¡c, tcníu nu¸ ¡oco
tícn¡o íuIo¡undo; sc nc ¡¡cguntò íu ¡cíucíòn, quc sí ¸o conocìu u íu scno¡u
Mu¡¸ Pcíucz cono tunIícn u C¡ístíun Aínontc ¸ ¸o cn sí nuncu ío uí
¡c¡sonuíncntc, ní uí u C¡ístíun ní uí u Mu¡¸ ¡c¡sonuíncntc, cn dos ocusíoncs
IuIíc ¡o¡ tcíc¡ono con íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz; ¡¡ínc¡o ¸o ¡ccíIì un ncnsu¡c,
no sícn¡¡c csto¸ cn íu o¡ícínu, ¡ccíIì un ncnsu¡c dc ¡u¡tc dc íu scc¡ctu¡íu
dondc dccìu quc dcIìu ííunu¡ u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz ¡o¡quc cííu tcnìu uígo
ín¡o¡tuntc quc ¡¡cguntu¡nc, ¡¡occdì u Iucc¡ íu ííunudu, ííunc u íu scno¡u
Mu¡¸ Pcíucz, cííu nc ¡¡cguntò quc sí ¸o conocìu un tí¡o dc ííuuìn quc scu dc
Iucnu cuíídud ¡u¡u sc¡ cunIíudo cn íu ¡uc¡tu ¡¡íncí¡uí ¸ íucgo ¸o íc dí¡c quc
íc ííunu¡ìu dc nucuo ¡u¡u ut¡us ¡o¡quc cn cí nc¡cudo íocuí no IuIìu nucIus
o¡cíoncs, cntonccs ¸o ííunc u íus ¡c¡¡ctc¡ìus íocuícs ¸ nos díc¡on cí nonI¡c
dc unu nu¡cu quc no ¡ccuc¡do Iícn, ¸ cntoncs ¸o uoíuì ¸ íc ííunc ¡u¡u du¡íc
cí duto. En íu scgundu ííunudu cs quc cííu nc dícc dondc cs quc quíc¡c
ínstuíu¡ cí ííuuìn, íu scgundu ííunudu ¡uc quc cííu nc ¡¡o¡uso dc cunIíu¡ cí
ííuuìn dc íu ¡uc¡tu ¡¡íncí¡uí dcí u¡u¡tuncnto llJ2 dc Occun Onc, cntonccs íc
dí¡c quc ¡o¡ ío ¡cguíu¡, nucst¡u con¡unìu ¡u¡u íu quc ¸o t¡uIu¡o, quc cs
InnoIíííu¡íu L´Agcncc, tcncnos ¡cgíus ¸ íìnítcs dc uígunos nuntcnínícntos
quc ¡odcnos Iucc¡; nosot¡os tcncnos dcnt¡o dc u¡u¡tuncntos quc
udníníst¡unos, ¡o¡ c¡cn¡ío, cuundo dígo íos u¡u¡tuncntos quc
udníníst¡unos, ¡o¡ ío ¡cguíu¡ Iu¸ ducnos quc nos íos dun cn udníníst¡ucíòn
u íu con¡unìu dc nosot¡os, cntonccs cn cí cuso dcí u¡u¡tuncnto llJ2
nosot¡os no udníníst¡uIunos cí u¡u¡tuncnto, ¡o¡ cndc, íus ¡cgíus dc íu
con¡unìu, cs quc nosot¡os cn íos u¡u¡tuncntos quc no son udníníst¡udos
¡o¡ nosot¡os, nosot¡os no Iuccnos csc tí¡o dc t¡uIu¡os ní nucIo ncnos ot¡us
cosus, u ncnos quc scun dí¡cctuncntc, íos ¡¡o¡íctu¡íos dí¡cctuncntc;
uutonutícuncntc ¸o nc ncguc u Iucc¡ cí cunIío dcí ííuuìn; udcnus dc cso,
untc¡ío¡ncntc, dcIo dccí¡ quc Iu¸ dos ¡uzoncs ¡o¡ íus quc ¸o no cunIíc cí
ííuuìn, ¡¡ínc¡o ¡o¡quc íu con¡unìu nos ío ¡¡oIíIìu ¸ scgundo ¡o¡quc cn csos
dìus, unos dìus untcs, ¡o¡ ío quc Iu suíído cn íu ¡¡cnsu, uno dc íos
cn¡ícudos dc uííu nc dí¡o quc íu ¡c¡sonu quc IuIíuIu íu ¡¡cnsu sc t¡utuIu
dcí scno¡ C¡ístíun Aínontc ¸ quc c¡u cí ¡¡o¡íctu¡ío dc csc u¡u¡tuncnto,
cntonccs csu ¡uc íu scgundu ¡uzòn ¡o¡ íu quc no quísc íntc¡ucní¡ cn un
usunto dc csu nutu¡uíczu, udcnus quc untc¡ío¡ u cso, untcs dc quc cííu
ííunu¡u ¡o¡ cí usunto dcí ííuuìn, ¸u ¸o IuIìu IuIíudo con cí scno¡ Píc¡¡c ¸ íc
IuIìu dícIo quc cn íu ¡¡cnsu sc cstuIu ncncíonundo cso ¸ quc uno dc íos
cn¡ícudos nc IuIìu ncncíonudo dc quc c¡u cí ¡¡o¡íctu¡ío dc csc
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u¡u¡tuncnto, ínncdíutuncntc cí scno¡ Píc¡¡c Du¡dcíct, cí udníníst¡udo¡, nc
dí¡o °nosot¡os no nos nctcnos cn nudu dc cso, no quíc¡o quc Iugun nudu dc
nuntcnínícnto cn csc u¡u¡tuncnto¨. Sc quc íus conuc¡sucíoncs ¡uc¡on con
Mu¡¸ Pcíucz cn sí, ¡o¡quc íu scc¡ctu¡íu nc dío cí ín¡o¡nc, ¡o¡quc ¡cuíncntc,
con cí ¡oco tícn¡o quc tcnìu ¸o no conocìu u Mu¡¸ Pcíucz, ní dc uoz ní
¡c¡sonuí, cntonccs ¡o¡ uìu dc cso ¸o íu ííunc uí tcíc¡ono quc íu scc¡ctu¡íu nc
dío, ¸o sc quc cí tcíc¡ono tcnìu nucIos síctcs, ¡c¡o no nc ¡ccuc¡do cí nunc¡o.
En íu conuc¡sucíòn cííu nísnu no nc dí¡o quícn c¡u, síno íu scc¡ctu¡íu, íu
scc¡ctu¡íu nc dí¡o quc nc ííunu¡u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz quc son dc íos
ducnos dcí u¡u¡tuncnto llJ2. Tuuc ot¡u conuc¡sucíòn con íu scno¡u Mu¡¸
Pcíucz, dcIo ¡cítc¡u¡ quc cuundo íu ¡íscuíìu ¡uc uííu u Iucc¡ cí sccucst¡o dcí
u¡u¡tuncnto, no sc cono sc dícc ícguíncntc, ¸o dcs¡ucs dc cso, ¸o íu ííunc
¡u¡u du¡íc ín¡o¡nucíòn, ¡o¡quc ¡o¡ ío ¡cguíu¡ ¸o tcngo quc du¡ ín¡o¡nucíòn u
íos ¡¡o¡íctu¡íos cn cuso dc cstu nugnítud. Po¡ ío ¡cguíu¡, cuundo ¡usun
cusos, cí IccIo dc sc¡ su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí cs dc ní¡u¡ quc todus íus cosus
¡uncíoncn Iícn ¡o¡quc ¡o¡ c¡cn¡ío sí cn cstc cuso ¡u¡u no Iucc¡ c¡cn¡ío
uunos u í¡ dí¡cctuncntc cn cí cuso, cs un cuso un ¡oco dcíícudo cuundo
uícnc íu ¡íscuíìu ¸ cnt¡u uí u¡u¡tuncnto dc uno dc íos ¡¡o¡íctu¡íos, ní dcIc¡
cs ín¡o¡nu¡íc u íu ¡c¡sonu quc nosot¡os tcncnos cn cí íístudo cono
¡¡o¡íctu¡ío o udníníst¡udo¡ dcí u¡u¡tuncnto, cn csu ocusíòn ¸o íc ííuno uí
nísno nunc¡o quc tcngo cn íu íístu, quc ¡ccuc¡dc, ¸o sc quc cííu ncncíonò
quc íu cstuIun ¡odícndo nucIo, todo ío quc ¡ucdo ¡cco¡du¡ dc cso, cono c¡u
ní dcIc¡ ín¡o¡nu¡íc tun¡oco ¸o ¡odìu Iucc¡íc oI¡ccíòn u íu ¡íscuíìu dc Iucc¡
cso ¡o¡quc cííos cnt¡uIun con unu o¡dcn. Yo no ¡cuíícc cí cunIío dc ííuuìn,
¡c¡o uí ¡u¡ccc¡ sí sc Iízo, ío dígo ¡o¡quc nosot¡os uínos cí ííuuìn dc íu ¡o¡nu
cn quc cstuIu nontudo, ¸ sì IuIìu un ííuuìn nontudo, sc ¡uno¡ò quc sì sc
cunIíò, ¸o uí cí ííuuìn, cícn ¡o¡ cícnto no ¡ucdo dccí¡ quc sc c¡u cí nísno
¡o¡quc ío uí cn cí noncnto quc ¡uc íu ¡íscuíìu ¸ sc notuIu quc cstuIu un
¡oquíto nuí ¡ucsto; Po¡ ío ¡cguíu¡ son u¡u¡tuncntos dc íu¡o no ¡ucdcn tcnc¡
todo ío quc cstu cn csos u¡u¡tuncntos ío ¡uso un ¡¡o¡csíonuí, cí ííuuìn no
cstu¡ìu nuí ¡ucsto.Víuo cn CuIu¡ctc cn íu cuííc Pístu dc Motoc¡oss No. J2;
Dc¡cndc dc íu ucíocídud CuIu¡ctc cstu nus o ncnos u t¡cs Io¡us ¸ ncdíu,
cstuIu uquì u¸c¡ ¸ dc uquì suíínos u íus ocIo ¸ uígo, no nc ¡uí u CuIu¡ctc,
dc uquì dcí t¡íIunuí, nc ¡uí u un Iotcí, cí Hotcí Puíucío, cn íu Zonu Coíoníuí,
cn íu cuííc Duu¡tc; nc ¡uí soío, uí Iotcí íícguc nus o ncnos quíncc nínutos
dcs¡ucs quc suíì dc uquì, no nc ¡cunì con nudíc. No sc sí cí scno¡ Píc¡¡c sc
¡uc, u ¡csu¡ quc cí tunIícn tícnc u¡u¡tuncntos uquì ¡o¡quc cí uíno untcs dc
u¸c¡. Dcs¡ucs quc suíínos dc uquì ccnunos ¡untos Píc¡¡c ¸ ¸o; no suIíu u
quc sc ¡c¡c¡ìu cuundo IuIío dc ¡cuníòn, Píc¡¡c cs uíguícn, no cntcndì Iícn íu
¡¡cguntu; Estu nununu sì ¡uí u íu ¡íscuíìu, ¡oco untcs dc cnt¡u¡ uquì. ¡u¡u
uc¡ sí sc ¡odìu cuI¡í¡ íos gustos quc Ic IccIo ¡o¡ íu nocIc quc Ic tcnído quc
qucdu¡nc uquì, cn Iusc u cso no Iu ¡usudo nus nudu, cííos nc dí¡c¡on dc
íu ¡o¡nu cn quc íIu u cstu¡ uquì, quc nc íIun u Iucc¡ íus ¡¡cguntus cííos
¡¡ínc¡os ¸ ustcd dcs¡ucs, ¡c¡o nudu quc sc ¡ucdu dccí¡ quc Iu¸ unu
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ínst¡uccíòn ¡u¡u nudu, ¸o soío csto¸ íínítudo u dccí¡ íu uc¡dud, ¡o¡ ní ¡o¡nu
no¡uí ¸o sícn¡¡c dí¡c íu uc¡dud, no uínc uquì u u¡cctu¡ u nudíc, o¡uíu no
tcngu quc cu¡gu¡ con íu concícncíu dc quc ¸o uínc u u¡cctu¡ u nudíc,
soíuncntc nc ííníto u dccí¡ íu uc¡dud, Ioncstuncntc, íc dígo quc no tcngo
íntcncíòn dc ínc¡ínínu¡ u nudíc. AcuIo dc dccí¡íc, íos ¡íscuícs sòío nc dí¡c¡on
cí ¡¡occdc¡, cono cs quc ¡uncíonu, nc íIun u coíocu¡ cn un íugu¡ soío, cííos
¡¡ínc¡o coíocuIun íus ¡¡cguntus ¸ íucgo ucnìu ustcd o íu dc¡cnsu. Pu¡u
nudu, no nc dí¡c¡on quc nc íIun u ¡¡cguntu¡. Hu¸ quc ¡¡ccísu¡ íus cosus, cn
¡¡ínc¡ íugu¡, ¸o ío Ic dícIo Iícn cíu¡o, tcncnos unos ¡c¡o¡tcs ¡u¡u ¡íncs
udníníst¡utíuos, ¡u¡u nosot¡os conocc¡. Píc¡¡c nc dí¡o quc ío ugotu¡on
dcnusíudo, cí nc IuIío ¸ nc dí¡o dc íu nunc¡u dc còno ío ¡¡csíonu¡on, dc
todu csus cosus, dc tunto tícn¡o quc du¡u¡on con íu cnt¡cuístu, ¡o¡ cso,
ustcd dcIc cntcndc¡ quc cso ¡¡oducc cíc¡to dcsgustc; ¡c¡o ¸o íc ¡cítc¡o u
ustcd quc ¸o no uínc u Iucc¡íc duno u nudíc ní uínc u Iucc¡íc un tí¡o dc
ucusucíòn u nudíc, ¡o¡ quc no cs u ní u quícn íc tocu ¡¡oIu¡ íu ínoccncíu dc
nudíc ní íncuí¡u¡ u nudíc, ¡o¡ íu ¡uzòn quc ¸o csto¸ uquì, íc ¡cítc¡o, o¡uíu ¸
nuncu nc IuIícscn cítudo, ¡o¡quc u ní no nc íntc¡csu cstu¡ uquì, ní nucIo
ncnos nc íntc¡csu ínc¡ínínu¡ u nudíc, ¡o¡quc no tcngo nudu quc uc¡, soío nc
ííníto u dccí¡ ío quc sc, ¡o¡ cí IccIo dc quc, unu, no tcnìu tunto tícn¡o
íuIo¡undo cn íu cn¡¡csu cuundo succdíc¡on cstos cscunduíos ¸ tcnìu nu¸
¡oco conocínícnto dc ío quc c¡u cí nunc¡o con íos ¡¡o¡íctu¡íos, íos contuctos
con íos ¡¡o¡íctu¡íos, ¡o¡quc Iusícuncntc ní t¡uIu¡o cs u¡uc¡u, cs íu ¡u¡tc
cxtc¡ío¡, dc ío quc cs ¡u¡díncs, scgu¡ídud, su¡c¡uísíòn dcí ¡c¡sonuí, íu ¡íuntu,
nu¸ ¡ocus ¡cíucíoncs tcncnos con íos ducnos, íos ¡¡o¡íctu¡íos, u t¡uucs dc
tícn¡o íos uunos conocícndo ¸ uno uu íntc¡ ¡cíucíonundosc con cííos, °Hoíu,
cono cstu¨, ¡c¡o cí t¡uIu¡o Iusícuncntc nìo cs nuntcnc¡ quc íus u¡cus
conuncs cstcn cn ¡c¡¡ccto cstudo, quc no íc ¡uííc cí uguu, quc no íc ¡uííc íu
íuz, quc cí u¡cu cstc íín¡íu ¸ quc íu scgu¡ídud tcngu un nìníno cont¡oí ¡u¡u
nosot¡os ¡odc¡ o¡c¡u¡ ¸ ¡odc¡ du¡ cuuíquíc¡ tí¡o dc ín¡o¡nucíòn u cuuíquíc¡
¡¡o¡íctu¡ío quc quíc¡u du¡ un cucstíonunícnto. Con Píc¡¡c, unocIc, sc IuIíò
dc íos íístudos ¡c¡o Iusícuncntc cn íu ¡¡cnsu ¸o ío uí tunIícn. Ccnunos cn
un ¡cstuu¡uncíto cn íu Zonu Coíoníuí, cí nonI¡c no ío ¡ccuc¡do, nc ¡u¡ccc quc
¡uc cí Condc o uígo usì; cstuuínos uIì cono Iustu íus dícz ¸ ncdíu o íus
oncc, ¸o sc quc cí sc qucdò ¡c¡o no sc dondc, ¡o¡quc cí tcníu su
u¡u¡tuncnto, dcsdc untcs dc u¸c¡ uquì. Estuuínos Iusícuncntc ccnundo
¡c¡o sc IuIíò dc íu sítuucíòn; íu conuc¡sucíòn du¡ò cusí dos Io¡us ncnos cí
tícn¡o quc cstuuínos conícndo, cn csu conuc¡sucíòn ¡c¡o no sc IuIíò dc
todo, ¡o¡ íu ¡o¡nu cono cí cstuIu, cí IuIío dcí íístudo, dí¡o quc ío tcnìun cono
unu Ioíu dc ¡ín¡òn, so¸ cn¡utíco, dígo ío quc ¡usu, nc dí¡o quc ío tcnìun
cono unu Ioíu dc ¡ín¡on, quc uno nc cnscnuIu un íístudo ¡o¡ uquì, ot¡o íc
cnscnuIu un íístudo ¡o¡ uííu, quc ío tcnìun quc no suIìu quc Iucc¡ u ¡unto
dc suíí¡ co¡¡ícndo ¡o¡quc ío tcnìun tun, ¡c¡o, cono íc dígo, cí sc scntìu un
¡oco, no c¡u costunI¡c dc cí cstu¡ cn cusos cono cstc, cí IuIíò dcí íístudo, íc
dí¡c¡on quc tcnìu unos Io¡¡oncs, cono quc ustcdcs quísíc¡on ucusu¡ío
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dícícndo quc IuIìun ¡uíscudo íos dutos, ¡c¡o ¡cuíncntc son dutos nuí
csc¡ítos. No sc; cí dí¡o cono quc ustcd ío ííunò c¡ístíuno, quc¡ícndo dccí¡
cono quc cí c¡u un ncntí¡oso, cso ¡uc ío quc cí nus sc Iu cucstíonudo, quc
¡cíucíòn tícnc quc IuIc¡ cnt¡c un c¡ístíuno ¸ ío quc ustcdcs cstuIun
¡¡cguntundo, ¡o¡quc, dc IccIo cso c¡u ío quc cí nc dccìu sín¡ícncntc. Eí nc
dí¡o cono quc ustcd nísno IuIìu quc¡ído dccí¡ quc IuIìun ¡uíscudo, no cso
no sc, sí ¡uc cí u ot¡u ¡c¡sonu; dc íu ¡o¡nu quc cí cstuIu, un ¡oco ugotudo,
cunsudo, ¸ no ¡ucdo ¡cco¡du¡ todu íu conuc¡sucíòn uIo¡u, ¸o íc Ic udnítído
u ustcd ¸ Ic sído nu¸ cn¡utíco dc quc IuIíunos dc íos tcnus quc ustcdcs íc
¡¡cguntu¡on. Sòío nc ííníto u dccí¡ ío quc sc ¸ cono cntícndo quc sc nu¸
¡oco dc íu ¡cíucíòn ¡o¡quc tcnìu nu¸ ¡oco tícn¡o íuIo¡undo cuundo cstos
cscunduíos su¡gíc¡on, c¡co quc no tcngo nucIo quc dccí¡, ío quc ustcdcs nc
¡¡cguntcn ¸ ¸o tcngo Iusc ¡cuí dc ío quc ¸o sc, ¸o sc ío uo¸ u dccí¡, sí no sc,
íc contcsto no sc, ¸ no nc ¡ucdcn ¡o¡zu¡ u dccí¡ quc sc, dondc ¸o no ¡ucdo
udnítí¡ unu cosu quc no sc. P¡o¡csíòn, ¡¡o¡csíonuí no so¸, cstuIu cstudíundo
¡c¡o nc ¡ctí¡c, concncc u cstudíu¡ dc¡ccIo, ¡c¡o soío du¡c cí ¡¡ínc¡ cícío. Lo
quc IuIíc con Píc¡¡c no sc ío dí¡c uí ¡íscuí, dc cso no IuIíunos. Píc¡¡c no nc
dí¡o nudu nus; so¸ cusudo. Sund¡u, Iucno conozco u Sund¡u, Sí sc ¡c¡íc¡c u
Sund¡u, íu contuIíc dc uííu, íu conozco, t¡uIu¡unos ¡untos, no tcngo cí
núnc¡o dc cííu u nuno, ¡c¡o ¡ucdo du¡íc cí dc íu o¡ícínu. Nosot¡os tcncnos
un su¡c¡uíso¡ dc scgu¡ídud, cí uctuuí sc ííunu Josc A¡ísncnd¸ Mu¡tìncz; cí
quc cstuIu uííu cuundo cí cuso sc ííunu Husííío, ¡c¡o no tcngo su tcíc¡ono
¡o¡quc nos nunc¡uIunos con ¡íotu, cí tcíc¡ono dc A¡ísncnd¸ no nc ío sc. Eí
dc Mu¡¸ ¸u dí¡c quc no nc ío sc, dí¡c quc tcnìu nucIos síctcs. En níngún
noncnto ¸o Ic dícIo cí núnc¡o dc tcíc¡ono dc Mu¡¸ Pcíucz, dc ní Iocu no Iu
suíído, ¡o¡quc no nc ío sc, cí nunc¡o dc Mu¡¸ Pcíucz. No tuuc conocínícnto
dc uígunu ¡c¡u¡ucíòn ¡o¡ unu ¡íít¡ucíòn quc Iícíc¡u Mu¡¸ Pcíucz u su
u¡u¡tuncnto; c¡u ní t¡uIu¡o cono su¡c¡uíso¡ gcnc¡uí IuIc¡nc cntc¡udo dc
csu ¡c¡u¡ucíòn, no ¡uítc u ní ¡cs¡onsuIííídud. No tuuc conocínícnto dc un
¡¡oIícnu quc IuIo con cí ¡íso cn cí u¡u¡tuncnto dc u¡¡íIu ¸ cí dc dcIu¡o,
¡o¡ íu ¡íít¡ucíòn, ní sc sí ío ¡c¡u¡u¡on. Lu ducnu dc csc u¡u¡tuncnto, ¡u¡u ní,
c¡u Mu¡¸ Pcíucz. No c¡u unígo dc C¡ístíun, no ío uí nuncu, no ío conocì. Sí uco
cí íístudo quc nos concíc¡nc ío ¡cconozco. (
D Dc c¡ ¡c cn ns su u d dc c í ío os s í ín n¡ ¡u ut tu ud do os s M Mu u¡ ¡¸ ¸
E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . l lS S u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u
P Pc cí íu uc cz z) )
Sí ío ¡cconozco; En cstu ¡ugínu, dc uIu¡o Iucíu u¡¡íIu, cn íu íìncu
nucuc tícnc unu ¡u¸ítu cncínu dcí nunc¡o dcí u¡u¡tuncnto. En cstu Io¡u, íu
íct¡u quc cstu uí ¡ínuí cn íu íìncu ocIo, dc uIu¡o Iucíu u¡¡íIu, cstu Io¡¡osu.
En cstu, íu íìncu tc¡cc¡u dc uIu¡o Iucíu u¡¡íIu dondc dícc Io¡u sì cstu
uítc¡udu, íguuí quc cí ot¡o. Esos íístudos no íos uítc¡c ¸o. En íu íìncu cínco dc
uIu¡o Iucíu u¡¡íIu, cn cí núnc¡o dcí u¡u¡tuncnto tícnc un núnc¡o ¡o¡
cncínu. Yo ¡ccíIìu ¸ ucìu íos ¡cgíst¡os ¡c¡o no sícn¡¡c íos ¡cuísuIu. Lu
con¡unìu udníníst¡u ot¡os ¡¡o¸cctos, tícncn íístudos ¸ tunIícn ¡cuíso csos
íístudos, uunquc no sícn¡¡c. En csos íístudos tunIícn cncucnt¡o uítc¡ucíoncs
¸ u ucccs sc ícs ¡¡cguntu u íu scgu¡ídud, sí tonunos cíc¡tus ncdídus.
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Sentencia No. 100-2011 186
En¡ccc u t¡uIu¡u¡ cn ugosto dcí 2UU9 ¸ no nc concíc¡nc tunto ¡cuísu¡ íos
íístudos uíc¡os. A cstos íístudos no íc uí íu ¡ccIu; son uíc¡os ¡u¡u nì; ustcd nc
ucuIu dc nost¡u¡ íos íístudos, ¸o conozco cí tí¡o dc ¡c¡o¡tc quc nosot¡os
Iuccnos, cso cs ío quc ¸o Ic dícIo; íu ¡¡ínc¡u ucz quc uco cstc íístudo,
¡ìsícuncntc usì, ¡o¡ unídud cs uIo¡u. Antc¡ío¡ncntc, cuundo cnt¡cgunos íu
docuncntucíòn ío cnt¡cgunos usì, ¡c¡o no ío ¡cuísunos uno ¡o¡ uno; cnt¡cguc
docuncntucíoncs u ¡ctícíòn dc íu ¡íscuíìu, sc cnt¡cgò cí ¡òídc¡, íc cstuIunos
cnt¡cgundo cí ¡c¡o¡tc dc cnt¡udu ¸ suíídu, csto ¡uc ío quc cnt¡cgunos, ¡c¡o
no ío uí uno ¡o¡ uno, suIìunos ío quc cstuIunos cnt¡cgundo ¡o¡quc cstuIun
u¡cIíuudos. Sì ¸o íc cnt¡cguc csto u íu ¡íscuíìu, íu ¡ccIu cxuctu no nc
ucuc¡do, ¡uc un dìu untc¡ío¡ u cstu ocusíòn, u Io¸, uí íos docuncntos cuundo
íos cnt¡cguc, ¡c¡o cí ¡uquctc; Lc csto¸ dícícndo ¡ìsícuncntc íu unídud usì
cono ustcd nc íu cstu cnscnundo, no íu uí, ¡c¡o cí cx¡cdícntc sí. Esos
docuncntos ío tcncnos cn u¡cIíuo; íu ¡íscuíìu ¡uc íu quc nc soíícítò íu cnt¡udu
¸ suíídu, ¸ ¸o íc cnt¡cgo csto, no íos ¡cuísc uno ¡o¡ uno, ¡c¡o ¡o¡ cí u¡cIíuo
suIìunos, cstun cíusí¡ícudos ío quc cs cí dc cn¡ícudo ¸ todo cstu cíusí¡ícudo
cn un u¡cIíuo, cn csc cntonccs, dc ¡o¡ sí, ¸u íu ínucstígucíòn ¸u IuIìu uísto
cstc tí¡o dc ¡c¡o¡tc ¡o¡quc u cííos tunIícn ¡u¡u cnt¡u¡ uííu sc ícs ¡¡cguntò
sus ídcntídudcs, ¡uc cuundo sc díc¡on cucntu quc usuIunos cstc tí¡o dc
¡c¡o¡tc. Eííos unduIun con unu ¡oto ¸ con cí nonI¡c dc C¡ístíun Aínontc, cso
no ¡uc dondc ní, ¡uc cn íu scgu¡ídud, no IuIíuIun connígo, IuIíuIun con íu
scgu¡ídud. En cstc íístudo ¸o no Iusquc cí nonI¡c dc C¡ístíun Aínontc,
¡o¡quc no ¡uc u nì quc nc ío soíícítu¡on. Lo Iusquc cn un íístudo, cn csc
íístudo quc ío Iusquc sí ío cncont¡c, cs un íístudo íguuí u cstc, no cs ot¡o
íístudo, cs íguuí u cstc; Ustcd nc dí¡o dc dccí¡ sí o no cn íu ¡¡cguntu ¸ ¸o íc
t¡utc dc contcstu¡ quc ¡ìsícuncntc usì Io¡u ¡o¡ Io¡u no ío ¡odìu uc¡ todo
¡o¡quc c¡u un cx¡cdícntc Iustuntc g¡undc ¸ ustcd nc oI¡ctò uIo¡ítu
dícícndonc quc dí¡c¡u sì o no ¸ no nc dc¡ò cx¡¡csu¡íc. No tcngo co¡íu dc cstc
íístudo, Iu¸ unu ¡u¡tc quc íu ¡¡ínc¡u ucz quc ¡uc¡on íc Iícínos unus cuuntus
co¡íus, íu ¡¡ínc¡u ucz ¡o¡quc dcIo cx¡íícu¡íc, ¡¡ínc¡o ¡uc¡on unu dcícgucíòn
quc uíno dc uquì dc Sunto Doníngo, ¸ íucgo íu ¡uc u ¡ctí¡u¡ todos íos
docuncntos ¡ìsícos cí ¡íscuí dc Sosúu; ¡¡ínc¡o ¡uc¡on con unu dcícgucíòn
unos cuuntos dìus untcs, unu dcícgucíòn dc uquì ucon¡unudo con un ¡íscuí
dc Puc¡to Píutu, quc dc cí sí nc ¡ccuc¡do cí nonI¡c ¡o¡quc ío conozco, ¸ íucgo
íu nundu¡on u Iuscu¡ con cí ¡íscuí dc Sosúu cn csc cntonccs. No ío tuuc uno
¡o¡ uno cono íc dí¡c, síno cí ¡uquctc, ¡c¡o sí tuuc cí íístudo cn íus nunos cn
uu¡íus o¡o¡tunídudcs. Eí íístudo sí tcnìu csus co¡¡cccíoncs, no ¡ucdo dccí¡ u
cícn ¡o¡ cícnto todus, ¡c¡o sí IuIìun con co¡¡cccíoncs ¡o¡quc cso sc uc nu¸ u
ncnudo uííu. No ¡ucdo ¡¡ccísu¡ sí íus co¡¡cccíoncs c¡un con cí u¡u¡tuncnto
llJ2. No ¡ucdo ¡¡ccísu¡ quc cuundo ío cnt¡cgunos u íu ¡íscuííu cstuIu
uítc¡udo, ¡o¡quc no ío uí todo. Lus uítc¡ucíoncs no sc íus Iícc ¸o ní cí scno¡
Píc¡¡c, ¡o¡quc quícncs t¡uIu¡un cn csu u¡cu son íos scgu¡ídud, nosot¡os no
t¡uIu¡unos ¡ccíIícndo gcntc. Cuundo ¸o íícguIu ¸u íu ¡íscuííu cstuIu uííu,
no ¡ucdo ¡¡ccísu¡ sí íntc¡¡ogu¡on u íu scgu¡ídud. No nc IuIíu¡on dc cso, dc
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Sentencia No. 100-2011 187
íus uítc¡ucíoncs. Notc quc cí íístudo tícnc unos Io¡¡oncs. Es quc
cs¡ccì¡ícuncntc uno ¡o¡ uno no íos ¡cuísc ¸ tun¡oco tun íc¡os no ¡ucdo
¡cco¡du¡ todo. Husquc u C¡ístíun Aínontc cn íus ¡¡ínc¡us íístus quc ¡udc
uc¡. Sc IuIíu quc C¡ístíun Pcguc¡o cs íu nísnu ¡c¡sonu; Actuuíncntc sígo
t¡uIu¡undo uííu; En csc íístudo dc 22 u¡u¡tuncntos, dondc cstun íos
núnc¡os dc íos u¡u¡tuncntos, no Iu¸ ot¡o uítc¡udo quc no scu cí llJ2, sí cs
dc íos u¡u¡tuncntos. No sc íu nu¡cu dc íos ííuuíncs dc íos u¡u¡tuncntos dcí
cdí¡ícío, no todos. No uí u Mu¡¸ cunIíundo cí ííuuìn dcí u¡u¡tuncnto. Dcs¡ucs
quc íu ¡íscuííu ¡uc, cí u¡u¡tuncnto cstu cc¡¡udo, cuundo cííos ¡uc¡on no sc
íícuu¡on cosus, ío sc ¡o¡quc cstuIu ¡¡cscntc. No sc sí sc qucdu¡on con co¡íus
dc íus ííuucs ¡o¡quc u ní no nc cnt¡cgu¡on ííuucs ní nudu. Aí ¡¡íncí¡ío cííu
nc soíícítò cunIíu¡ cí ííuuìn, ¡c¡o no tcngo conocínícnto sí sc cunIíò, soío
¡uno¡cs dc quc sc cunIíò. Dc¡cndc sí ío udníníst¡unos o no, sí uígún
u¡u¡tuncnto tícnc ¡¡oIícnu sc ííunu u íu udníníst¡ucíòn ¸ cííos nc notí¡ícun
u nì, cntonccs ¸o t¡utu¡ìu dc du¡íc c¡ccucíòn uí ¡¡oIícnu, ¡csucíto cí
¡¡oIícnu, ¸o ííuno uí ¡¡o¡íctu¡ío o udníníst¡udo¡. Cuundo cí ¡¡oIícnu dc íu
¡íscuíìu ¸o ííunc u íu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz, no ííunc u C¡ístíun, nuncu IuIíc
con C¡ístíun; nc cntc¡c quc C¡ístíun c¡u Fíguc¡ou ¡o¡ íu ¡¡cnsu ¸ íos
concntu¡íos; no ¡ccuc¡do IuIc¡ío uísto nuncu. Eí U9 dc nouícnI¡c dcí 2UU9
¸o t¡uIu¡uIu. (
M Mí ín ní ís st tc c¡ ¡í ío o P Pú úI Ií íí íc co o n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . l lS S u u c cu u¡ ¡g go o
d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z F F¡ ¡u u¡ ¡¡ ¡í íc c¡ ¡) )
No sc ¡o¡quc cstun íus tucIudu¡us o
Io¡¡oncs cn cstc ¡c¡o¡tc, ¡c¡o cono dí¡c untc¡ío¡ncntc, cono son
nunusc¡ítos ¡ucdc quc uno sc cquíuoquc coíocundo un núnc¡o ¸ íucgo ío
co¡¡í¡u, cso cs ío quc cntícndo con cso, íos Io¡¡oncs cstun cn dí¡c¡cntcs
íugu¡cs, no cn cí docuncnto cntc¡o ¡c¡o sí cn dí¡c¡cntcs íugu¡cs, cn uígunos
íudos cstu cn íos u¡u¡tuncntos ¸ cn ot¡u cn íu ¡ccIu ¸ tunIícn cn íos
núnc¡os dc ¡uscs; ¡ucdc ¡usu¡ ¡o¡quc sc ¡ucdcn cquíuocu¡ coíocundo cí
núnc¡o ¡o¡quc cs nunusc¡íto ¸ u ucccs ¡o¡ cí níucí dc cscoíu¡ídud, ¡o¡quc
cííos suIcn csc¡íIí¡ su nonI¡c nu¸ Iícn, ¡c¡o cn cuuíquíc¡ noncnto sc
¡ucdcn cquíuocu¡ con cí núnc¡o dc ¡usc o cí núnc¡o dc u¡u¡tuncnto ¸ ío
coíocun íucgo. Vco uno quc dícc, cstu un ¡oco Io¡¡oso, dondc cstu cí ¡usc bl
cs u nonI¡c Su¸du Eídondc, no sc uc nu¸ Iícn ¡o¡quc ¡u¡ccc quc no csc¡íIc
nu¸ cíu¡o cí nucIucIo, ío quc tícnc Io¡¡oso cs cí núnc¡o dc ¡usc Io¡¡udo.
( (D Dc c¡ ¡c cn ns su u n nu uc cs st t¡ ¡u u u uí í t tc cs st tí íg go o í íu u ¡ ¡¡ ¡u uc cI Iu u N No o. . l lS S u u c cu u¡ ¡g go o d dc c M Mu u¡ ¡¸ ¸ E Eí íu uí í¡ ¡u u P Pc cí íu uc cz z
F F¡ ¡u u¡ ¡¡ ¡í íc c¡ ¡) )
Lu cuu¡tu íìncu, dc u¡¡íIu Iucíu uIu¡o, Iu¸ cuut¡o núnc¡os dcí
u¡u¡tuncnto, Iu¸ un nunc¡o uítc¡udo, cí núnc¡o dc u¡u¡tuncnto quc uí cs cí
llJ2. En cstu Io¡u, dc íos síctc cn totuí uIì no uí ot¡os núnc¡os dc
u¡u¡tuncnto uítc¡udos quc no scun cí llJ2. En íos 2J dc cstu Io¡u, cn íu
¡u¡tc dondc dícc °Io¡us÷suíídus¨ no uco ot¡os uítc¡udos, quc no scu cí llJ2.
En cstu Io¡u, dc íos 2J nus quc cstun uIì, cí llJ2 cs cí úníco quc cstu
uítc¡udo¨.
( (1 10 0} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r L LU UÍ ÍS S E ED DU UA AF FD DO O D DU UL LU UC C A AD DF FE EU U, ,
icsiigo quc iras scr
dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal, cnirc oiras cosas lo
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Sentencia No. 100-2011 188
siguicnic. °Mc ííuno Luìs Eduu¡do Duíuc AI¡cu, so¸ gc¡cntc dc unu cn¡¡csu
const¡ucto¡u, dcsdc cí 2UUJ, tcngo tìtuío dc íngcníc¡ìu ¸ un g¡udo tccníco dc
u¡quítcctu¡u, tcngo csos g¡udos dcsdc cí 2UU2. Sc ¡o¡quc csto¸ cítudo uquì,
cn cuíídud dc tcstígo ¡cíucíonudo con cstc cuso ¸ cn ¡cíucíòn dc un ucIìcuío.
Eí ucIìcuío cn cucstíòn nc ¡uc cnt¡cgudo, ¸o ío nundc u ¡ccogc¡ u cusu dc
Doí¡í Pcíucz. Scgún tcngo cntcndído, csc ucIìcuío uí cstu¡ ¡u¡qucudo uIì íc
cstuIu t¡u¸cndo ¡¡oIícnus cn su t¡unítc dc díuo¡cío ¸ ¸o nc o¡¡ccì u
guu¡du¡ío Iustu tunto cííos dccídíc¡un sí íIun u ucndc¡ cí ucIìcuío o no ¸ cí
¡¡ccío cn quc sc íIu u ncgocíu¡. Mc cntc¡o dc cso cn unu conuc¡sucíòn con
Mu¡¸ ¸ Doí¡í Pcíucz, conuc¡sucíòn quc íu sostuuínos cn íu cusu dc Mu¡¸
Pcíucz, ¸o cstuIu cn cusu dc Mu¡¸ ¸ cstuIun IuIíundo dcí ucIìcuío dc quc íc
cstuIu t¡u¸cndo ¡¡oIícnus con cí díuo¡cío ¸ Doí¡í íc cstuIu dícícndo quc
Iuscu¡u dondc guu¡du¡ío o ucndc¡ío o uígo, ¸ ¸o nc o¡¡ccì, íus íntcncíoncs
c¡un ucndc¡ío o dccídìun guu¡du¡ío Iustu tunto cííos dc¡íníc¡un ¡¡ccío o quc
sc íIu u Iucc¡ con cso. Hustu dondc tcnìu cntcndído Mu¡¸ ¸ Doí¡í c¡un
quícncs dc¡íní¡ìun ¡¡ccío, uunquc cn todo noncnto nc dí¡c¡on quc csc
ucIìcuío c¡u dc unu unígu o unos unígos, no csto¸ scgu¡o, quc no cstuIun
cn cí ¡uìs cn csc noncnto. Lu ¡ccIu cxuctu dc csu sítuucíòn no íu sc
cxuctuncntc, ¡c¡o cso dcIc IuIc¡ sído u ¡¡íncí¡ío dcí ncs dc nouícnI¡c o
ncdíudos ¡o¡ uIì, c¡u unu ¡cc¡ctu Hungc Houc¡ coío¡ ncg¡u. Lu nundc u
Iuscu¡ con un cIo¡c¡, no sc cxuctuncntc quícn sc íu cnt¡cgò, ¸o sì nc
conuníquc ¡o¡ tcíc¡ono con Doí¡í ¸ dío ínst¡uccíòn ¡u¡u quc íu cnt¡cgu¡un cn
su cusu, íícuc cí ucIìcuío u íu cusu dc ní ¡u¡u, uííu du¡ò cono dos ncscs
u¡¡oxínuduncntc o un ¡oco nus; nícnt¡us cstuuo uííu ní Mu¡¸ ní Doí¡í
t¡utu¡on dc Iuscu¡ cí ucIìcuío. Tcngo cntcndído quc ní ¡u¡u t¡utò dc
íocuíízu¡íu u Doí¡í, ¡o¡quc ¸o cstuuc ¡uc¡u dcí ¡uìs cn csc tícn¡o, ¡u¡u uc¡ sí
sc íIu u ucndc¡ o dcuoíuc¡scío. Unu ucz ¸o nundc u ¡ctí¡u¡ cí ucIìcuío, cn íos
dìus síguícntcs sc nundò u íu cusu, quc c¡u Auto H¡ítunícu, u cuuíuu¡ cí
ucIìcuío ¸ íucgo cstuuo cn íu cusu dc ní ¡u¡u Iustu quc ¸o ¡cg¡csc dc uíu¡c,
cuundo ucngo nc cntc¡o quc IuIìun t¡utudo dc contuctu¡nc cn uu¡íus
ocusíoncs dc íu ¡¡ocu¡udu¡ìu ¸ dc íu ¡íscuíìu, nc cítu¡on ¸ cn íu cítu, cnt¡c íus
¡¡cguntus quc suííc¡on nc ¡¡cguntu¡on soI¡c unu ¡cc¡ctu Hungc Houc¡
¡¡o¡ícdud dc Mu¡¸, ¸o cntcndìu quc nc IuIíuIun dcí ucIìcuío dc su uso, no
dcí ucIìcuío quc ¸o tcnìu ¸ ¸o íc conuníco quc sí c¡u dc csc ucIìcuío, ícs Iugo
¡c¡c¡cncíu uí ucIìcuío quc cstunos IuIíundo, cííos nc ¡¡cguntun sí suIìu dc
quícn c¡u ¸ ícs Iugo ¡c¡c¡cncíu u ío nísno quc íc ucuIo dc dccí¡ u ustcd. Mc
¡¡cguntun quc sí tcnìu conocínícnto dc quc csu ¡cc¡ctu cstuIu ínuoíuc¡udu
cn cstc cuso, ¸o ícs dí¡c no, ¸ quc dc sc¡ usì ¸o sc íu cnt¡cguIu
ínncdíutuncntc, ¸ usì Iícc, ¸o cnt¡cguc cí ucIìcuío, tícnc quc IuIc¡ sído
cono cn íu ¡¡ínc¡u scnunu dc cnc¡o cuundo sc íu cnt¡cgo. Lu conuc¡sucíòn
sc dío cn íu cusu dc Mu¡¸ Pcíucz; Conocì u íus scno¡us Pcíucz cn unu oI¡u dc
const¡uccíòn, dondc tcnìunos t¡uIu¡os, t¡uIu¡uIunos íos dos cn íu nísnu
oI¡u dc const¡uccíòn. Yo íus conocì uí¡cdcdo¡ dc ¡unío u ¡uíío, ¸ csto cstu
succdícndo octuI¡c-nouícnI¡c, o scu cono t¡cs ncscs, cuut¡o ncscs, no nus
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Sentencia No. 100-2011 189
dc uIì. Lu scno¡u Mu¡¸ Pcíucz ¸ ¸o IuIíunos dc uu¡íos Iícncs, ¡o¡quc Iustu
dondc tcnìu cntcndído cííu sc dcdícuIu u ncgocíu¡, u con¡¡u¡ cosus ¸
ucndc¡íus, IuIíunos dc cusus, nc cstuIu IuIíundo dc unu o¡o¡tunídud dc
ínuc¡síòn, ¸u scu ¡u¡u uíquííc¡ o ucntu dc unu cusu. No sc quícn íIu u ¡í¡u¡ cí
¡¡ccío dc ucIìcuío, ¡c¡o u ní nc ío íIu u conunícu¡ Mu¡¸, no suIìu quícn c¡u
cí ¡¡o¡íctu¡ío dc csc ucIìcuío; nuncu tuuc u nuno unu nut¡ìcuíu dc csc
ucIìcuío, ní cc¡tí¡ícucíòn dc ín¡ucstos íntc¡nos quc ¡¡oIu¡u íu cuíídud, ní un
cont¡uto dc ucntu, ní ¡ccíIo dc ¡ugo ¡o¡ concc¡to dc csc ucIìcuío. No uí cí
ucIìcuío cn íu cusu dc Josc Duuíd Fíguc¡ou Agosto, C¡ístíun Aínontc, Hunòn
SuncIcz, ní cn íu dc níngunu ot¡u ¡c¡sonu. No so¸ ¡uníííu dc Doí¡í, ní tcngo
¡cíucíòn cs¡ccíuí con cííu, no nc consídc¡o un IonI¡c dc cxt¡cnu con¡íunzu
dc Adoí¡ínu Pcíucz. No tcngo gu¡u¡c cs¡ccíuí ¡u¡u guu¡du¡ ucIìcuíos; no
¡cuísc cí ucIìcuío cuundo ío tcnìu, du¡c con cí cono dos ncscs o dos ncscs ¸
uígo. Tcnìu cí ucIìcuío ¡o¡ un díuo¡cío, no uí nudu dcí ¡¡occso dc díuo¡cío, ní
scntcncíu dc quc suííc¡u cí díuo¡cío. No ío íIu u guu¡du¡ ¡o¡ tícn¡o
índc¡ínído, síno Iustu tunto sc dccídíc¡u su ucntu. Sí cí ucIìcuío IuIíc¡u
tcnído ¡¡oIícnu ¸o ío íícuo u íu DNCD o u Píun Pííoto. Cuundo cnt¡cguc cí
ucIìcuío no íc cncont¡u¡on d¡ogu, níngún ¡usíí dc Fíguc¡ou Agosto, níngún
cu¡nct dc Fíguc¡ou Agosto ní níngunu ot¡u ¡c¡sonu, no íc ocu¡u¡on dòíu¡cs.
Conocì u Mu¡¸ cn unu oI¡u dondc ¸o tcnìu t¡uIu¡o ¸ cííu tunIícn, unu oI¡u
dc const¡uccíòn, Mu¡¸ sc cncu¡guIu c¡co quc dcí cquí¡unícnto noIíííu¡ío, nc
¡u¡ccc; c¡u unu oI¡u g¡undc; Todo cí nundo t¡uIu¡u ¡o¡ dínc¡o, no nunc¡o cí
duto dc quc cuntídud dc dínc¡o cííu ¡c¡cíIí¡ìu ¡o¡ csu oI¡u, Iustuntc c¡co,
níííoncs dc ¡csos, no tcngo conocínícnto dc sí íícgò u coI¡u¡íos, no sc sí íc
¡ugu¡on; íu oI¡u du¡ò u¡¡oxínuduncntc un uno cn c¡ccucíòn. En íu ¡cíucíòn
quc tuuc con Mu¡¸ ¡usu¡on cono t¡cs o cuut¡o ncscs, quízus uígo nus ¡¡cuío
uí ucontccínícnto dc íu ¡cc¡ctu. Ent¡cguc cí ucIìcuío cn cnc¡o, nc
conunícuIu ¡¡ccucntcncntc con Mu¡¸, ¡o¡ tcíc¡ono, ¸ sostcnìu
conuc¡sucíoncs tcíc¡ònícus con cííu, IuIíuIunos dc dí¡c¡cntcs cosus,
dí¡c¡cntcs tcnus, c¡un ¡¡ccucntcs íus conuc¡sucíoncs, sí ncncíonu íus
conuc¡sucíoncs, tuí ucz íus ¡od¡ìu ¡cco¡du¡, sí cscucIo íu conuc¡sucíòn dondc
IuIío con unu ¡c¡sonu ¸ cs ní uoz íu ¡od¡ìu ¡cco¡du¡. Yo no cstuIu ¡uc¡u
cuundo cí nínístc¡ío ¡úIííco ¡uc u Iuscu¡ cí ucIìcuío, cuundo cí ucIìcuío sc
cnt¡cgò ío cnt¡cguc ¸o, ¸o cstuIu cn cí ¡uìs, untc¡ío¡ u csto cstuuc ¡uc¡u dcí
¡uìs, g¡un ¡u¡tc dcí ncs dc dícícnI¡c, cusí cí ncs dc dícícnI¡c con¡ícto ¸
cn nouícnI¡c suíì un ¡u¡ dc scnunus, no ¡udíc¡on conunícu¡sc connígo. En
octuI¡c tuuc conunícucíòn con Mu¡¸, nc ínugíno quc sì, ní núnc¡o cs SU9-
bUl-JUUU, cí dc Mu¡¸ no ¡ccuc¡do ¡c¡o cs uígo ???, uígo usì, nucIos síctc,
nos ííunuIunos unIos. Yo nundc íu ¡cc¡ctu u Auto H¡ítunícu ¡o¡quc
cntcndìu quc todo cstuIu co¡¡ccto, sí cntcndíc¡u quc tcnìu ¡¡oIícnus no ío
IuIíc¡u ¡ccíIído; íu nundc u Auto H¡ítunícu ¡u¡u íos cIcqucos, ¡o¡quc sí un
ucIìcuío sc uu u ucndc¡ ío co¡¡ccto cs quc cstc cn Iucnus condícíoncs; no uí
íícguíídud cn cso. No cntícndo quc Mu¡¸ cuundo nc cnt¡cguIu cí ucIìcuío o
nc dccìu u¸údunc con cstc ¡¡oIícnu, nc cstuIu ¡ídícndo uígo íícguí. Eí
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Sentencia No. 100-2011 190
ucIìcuío no tcnìu nudu cxt¡uno quc nc Iícíc¡u sos¡ccIu¡, c¡u unu u¸udu
no¡nuí ¡u¡u ucndc¡ un ucIìcuío, u unu unígu¨.
( (1 11 1} } T Tc cs si ii in no on ni io o d dc cl l s sc cn no or r A AN ND DF FÉ ÉS S A AU UC CU US ST TO O A AY YD DA AF F A AD DU UD D
, icsiigo quc iras
scr dclidancnic jurancniado, nanifcsio al irilunal lo siguicnic. °Mí
nonI¡c cs And¡cs Augusto A¸Iu¡ AIud ¸ so¸ díscnudo¡ dc íntc¡ío¡cs, c¡c¡zo
con ní con¡unìu dcsdc Iucc ocIo unos u¡¡oxínuduncntc, cstudíc díscno
¡o¡nuíncntc, so¸ ííccncíudo cn conunícucíòn ¡uIíícítu¡íu ¡¡ínc¡uncntc, con
un dí¡íonudo cn díscno dc íntc¡ío¡cs uquì cn íu Hc¡úIíícu Donínícunu ¸ un
¡ostg¡udo cn díscnos dc cs¡ucíos conc¡cíuícs ¸ díscnos contcn¡o¡uncos cn
Hu¡ccíonu, íus cu¡¡c¡us íus Iícc cn cí 2UUJ ¸ cí ¡ostg¡udo cn cí 2UUS; ní
cn¡¡csu sc dcdícu u ío quc cs ¡cnodcíucíoncs ¸ díscnos dc ¡¡o¸cctos tunto
¡csídcncíuícs cono conc¡cíuícs; dcsdc íu ¡ccIu Iustu uIo¡u ní cn¡¡csu Iu
IccIo cono cíncucntu ¡¡o¸cctos; T¡uIu¡o índc¡cndícntc, cs un cstudío
¡cqucno, ¡c¡o tcncnos un cquí¡o Iustuntc g¡undc tunto cn todus íus u¡cus
dc díscno, cono tunIícn ío quc cs cIunístc¡ìu, ¡íntu¡u ¸ todo ío quc tícnc quc
uc¡ con nutc¡íuícs dc tc¡nínucíòn ¡u¡u íntc¡ío¡cs. Sc ¡o¡quc csto¸ uquì, nc
ínugíno quc csto¸ uquì ¡o¡ íos t¡uIu¡os ¡cuíízudos dcnt¡o dc íu ¡cnodcíucíòn
dc íus ¡¡o¡ícdudcs dcí scno¡ C¡ístíun Pcguc¡o. Con cí tícn¡o sc Iun IccIo
¡uIíícucíoncs cn ¡cuístus cono cn ¡c¡íòdícos dc íos ¡¡o¸cctos dc nosot¡os ¸
nucIus ucccs tunIícn ¡o¡ ¡c¡c¡cncíus ¸ contuctos sc Iucc ¡uIíícídud dcí
t¡uIu¡o quc nosot¡os ¡cuíízunos, ¡c¡o ¡¡ínc¡uncntc, íu ¡c¡sonu quc nc
contuctò ¡uc Sun¸ DuuIu¡¡c quc ¡uc quícn nc ííunu ¡u¡u dccí¡nc quc tícnc
unu ¡c¡sonu u quícn quc¡ìu ¡c¡c¡í¡nc ¡u¡u Iucc¡íc un t¡uIu¡o dc unu
¡cnodcíucíòn ¸ ¡uc usì cono concnzò íu ¡cíucíòn. Eí ¡¡ínc¡ ¡¡o¸ccto ¡uc un
u¡u¡tuncnto cn íu to¡¡c Pcd¡o En¡ìqucz U¡cnu, csc ¡uc cí ¡¡ínc¡o quc
nosot¡os ¡cuíízunos. Cuundo uo¸ ¡o¡ ¡¡ínc¡u ucz uí u¡u¡tuncnto, uo¸ con
Sun¸, ¡c¡o nc ¡cúno con C¡ístíun uííu dí¡cctuncntc ¸ cí nc ío tc¡nínu dc
nost¡u¡ ío quc cs cí u¡u¡tuncnto. Lo ídcntí¡íco cono C¡ístíun ¡o¡quc cí sc
¡¡cscntu cono C¡ístíun, ¸o ío conocì cono C¡ístíun Pcguc¡o. Eí nc nucst¡u cí
u¡u¡tuncnto ¸ íus cosus quc quíc¡c Iucc¡ cn cí u¡u¡tuncnto con ¡cíucíòn u íu
dcco¡ucíòn quc sc íIu u ¡cuíízu¡ cn cí íugu¡. Huccnos cí ¡cco¡¡ído, cí
u¡u¡tuncnto cstuIu uucìo, no tcnìu noIíííu¡ío ¸ nosot¡os ío quc ìIunos u
con¡¡cndc¡ c¡u unucIíu¡ío ¸ u dcco¡u¡ío. Los ¡cquc¡ínícntos dc còno sc
Iu¡ìu cí t¡uIu¡o ío Iucìu dí¡cctuncntc C¡ístíun, dc ío quc cí quc¡ìu,
Iusícuncntc cuuícs c¡un sus gustos, sus ¡¡c¡c¡cncíus, nus o ncnos cn Iusc
u quc quc¡ìu quc sc Iícíc¡u todo ¸ ¡u¡tícndo dc cso sc t¡uIu¡ò con íus
índícucíoncs dc cí. En cí u¡u¡tuncnto du¡unos u¡¡oxínuduncntc dos ncscs.
C¡ístíun c¡u unu ¡c¡sonu quc ¡u¡tící¡uIu oIuíuncntc dc íus cosus quc sc
scícccíonuIun ¸ sc con¡¡uIun ¸ ¸u dc uIì sc tonuIu íu dccísíòn dc ío quc sc
íIu u con¡¡u¡ ¸ dc íus cosus quc sc íIun u coíocu¡ cn cí u¡u¡tuncnto. A
ucccs íIu u íu tícndu ¡u¡u uc¡ íus cosus quc sc IuIìun scícccíonudo,
íguuíncntc íucgo quc sc cstuIu t¡uIu¡undo cn cí u¡u¡tuncnto ¡odìu uc¡ todo
ío quc c¡u cí ¡¡occso dc ío quc sc cstuIu Iucícndo, sc íntcg¡uIu. Mícnt¡us
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Sentencia No. 100-2011 191
cstuuc uííu cn csc u¡u¡tuncnto no tuuc nus contucto con Sun¸ DuuIu¡¡c.
Sun¸ DuuIu¡¡c sín¡ícncntc cstuIu uIì ¡¡cscntc cuundo nc ío ¡¡cscntu¡on
¡c¡o nudu cn ¡u¡tící¡ucíòn cn ío quc sc íIu u Iucc¡. C¡ístíun Iucìu íos ¡ugos
dí¡cctuncntc. No IuIìu nus ¡c¡sonus cn cí u¡u¡tuncnto ¡o¡quc c¡u un
u¡u¡tuncnto quc cstuIu uucìo, no ío IuIítuIu nudíc. Concnzunos cn
nouícnI¡c dcí 2UU? ¸ tc¡nínunos cn dícícnI¡c dcí 2UU?, cnt¡c nouícnI¡c ¸
dícícnI¡c dcí 2UU?. C¡ístíun no nc dí¡o quc Iu¡ìu con cí u¡u¡tuncnto,
scncíííuncntc quc c¡u su u¡u¡tuncnto ¡u¡u cí tcnc¡ío cono un u¡u¡tuncnto
¡u¡uícío, ¡u¡u ínuítudos quc uíníc¡un dc ¡uc¡u, íIu u sc¡ cono un
u¡u¡tuncnto o¡cíonuí, cono un u¡u¡tuncnto cxt¡u, ¡c¡o quc ío quc¡ìu con un
cstíío Iícn contcn¡o¡unco, Iícn nodc¡no, ¡c¡o c¡u sín¡ícncntc cono íus
cs¡ccí¡ícucíoncs. Eí dí¡cctuncntc nc Iízo cí concntu¡ío. En cí u¡u¡tuncnto
dc íu Pcd¡o Hcn¡ìqucz U¡cnu, u¡¡oxínuduncntc, íu ¡u¡tc quc ¸o nunc¡c
uígunos ?5 níí u lUU níí dòíu¡cs, Iusícuncntc, cn todo cí t¡uIu¡o dc
unucIíunícnto, quc con¡¡cndìu, no todo cí u¡u¡tuncnto con¡ícto, síno
uígunus u¡cus cs¡ccì¡ícus, ¡o¡quc IuIìun nus IuIítucíoncs quc no sc
IuIííítu¡on, síno sín¡ícncntc íu IuIítucíòn ¡¡íncí¡uí ¸ íucgo íus u¡cus
socíuícs, csc nonto tunIícn íncíuìu íu con¡¡u dcí noIíííu¡ío. Los Iono¡u¡íos
dc íu con¡unìu gcnc¡uíncntc cs un ucíntc ¡o¡ cícnto dc íos gustos cnuucítos,
cntonccs, ¡u¡tícndo dc csto, cí ucíntc ¡o¡ cícnto sc ¡ucdc dccí¡ quc c¡un íos
Iono¡u¡íos, todo csto ¡csunìu Iusícuncntc ío quc c¡u íu ínuc¡síòn dcí
unucIíunícnto. Esos ¡ugos ío Iízo cí nísno cíícntc, C¡ístíun. En cí cuso dc
íu con¡¡u dc íos nucIícs c¡u dí¡c¡cntc, uígunos ¡ugos sc Iucìun
dí¡cctuncntc u íus tícndus ¸u scu quc cí cíícntc uu¸u dí¡cctuncntc ¸ ío
¡uguc ¸ cn uígunos cusos ¡o¡ nosot¡os ¡ucííítu¡íc, u ucccs tunIícn íc
¡ucííítuIunos csc ¡ugo ¸ ¡¡occdìunos u Iucc¡ío cn uígunos cusos. Aígunos
¡ugos ¡uc¡on cn c¡cctíuo ¸ ot¡os ¡uc¡on cn cIcqucs, cIcqucs ¡c¡sonuícs; dc
íos cIcqucs ¡ccuc¡do uuguncntc cí nonI¡c u ¡cnus, sc quc cstuIun u
nonI¡c no sc sí u nonI¡c dc unu con¡unìu o dc unu ¡c¡sonu, cstuIun u
nonI¡c dc unu ¡c¡sonu ííunudu Fío¡ Junscn, ¡c¡o no sc sí cs unu con¡unìu,
no tuuc contucto con unu ¡c¡sonu con csc nonI¡c. No tuuc contucto con ot¡u
¡c¡sonu ¡cíucíonudu con íu ¡¡o¡ícdud dc íu Pcd¡o Hcn¡ìqucz U¡cnu. Lucgo
dcí u¡u¡tuncnto, sòío Icnos t¡uIu¡udo con dos ¡¡o¸cctos, quc ¡uc cí
u¡u¡tuncnto ¸ íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo; cxuctuncntc íu dí¡cccíòn dc íu cusu
no íu sc, ¡c¡o cs dct¡us dcí Ju¡dìn Hotuníco; csu cusu cs Iustuntc un¡ííu,
g¡undc, con un ¡o¡tòn ¡¡ontuí cn íos dos íutc¡uícs, un ¡o¡tòn ¡cutonuí cn cí
ccnt¡o, c¡co quc cstuIu ¡íntudu cn coío¡ nu¡¡íí quc cs cono unu cs¡ccíc dc
unu¡ííío cíu¡o ¸ íos ¡o¡toncs c¡un dc coío¡ oscu¡o. Vícndo cí t¡uIu¡o quc
IuIìunos ¡cuíízudo cn cí u¡u¡tuncnto, cntonccs, cí cíícntc qucdu sutís¡ccIo
con cí t¡uIu¡o ¸ íc gustu cí cstíío ¸ cí díscno quc sc ¡cuíízò ¸ ¡u¡tícndo dc
csto, nc IuIíu u ní ¡u¡u Iucc¡ ío dc íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, quc ¡uc
¡¡uctícuncntc cuínínundo cí u¡u¡tuncnto, o scu u conícnzos dcí uno
¡¡òxíno, quc ¡uc ¡u¡u cnc¡o dcí 2UUS; scncíííuncntc c¡u contínuu¡ con cí
nísno cíícntc ¡c¡o cn ot¡o ¡¡o¸ccto, c¡u í¡ u uc¡ íu cusu, conocc¡íu ¡u¡u suIc¡
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Sentencia No. 100-2011 192
quc c¡u ío quc ìIunos u Iucc¡, cn cstc cuso c¡u íu cusu tcnìu ¸u unu
dcco¡ucíòn quc c¡u Iustuntc cíusícu, u dí¡c¡cncíu dcí u¡u¡tuncnto quc no
cstuIu unucIíudo ¸ nosot¡os tcnìunos quc Iucc¡ unu ¡cdcco¡ucíòn,
Iusícuncntc c¡u cíínínu¡ todo ío quc IuIìu cn cuunto u dcco¡ucíòn c
ín¡ícncntu¡ unu dcco¡ucíòn un ¡oco nus contcn¡o¡uncu ¡u¡ccídu u íu quc
IuIìu cn cí u¡u¡tuncnto. Lu cusu ¸u tcnìu un noIíííu¡ío quc c¡u cí quc tcnìu
íu cusu cn sì, quc c¡u Iustuntc cíusícu. Tcnìu cntcndído quc cííos uíuìun cn
csu cusu, cííos son C¡ístíun ¸ Lcuu¸; ¸o conocì u Lcuu¸ u t¡uucs dc C¡ístíun,
cí nc íu ¡¡cscntò, íu conocì cn su cusu cono su cs¡osu, cn íu cusu dc A¡¡o¸o
Hondo. Los ¡cquc¡ínícntos dc ío quc sc íIu u Iucc¡ cn íu cusu dc A¡¡o¸o
Hondo nc íos conunícu dí¡cctuncntc C¡ístíun, quc c¡u cunIíu¡
con¡íctuncntc íu dcco¡ucíòn dc íu cusu, ín¡ícncntu¡ un cstíío un ¡oco nus
nodc¡no cono c¡u cí quc tcnìu cí u¡u¡tuncnto, ¸ no c¡u todu íu cusu, síno
tunIícn íus u¡cus socíuícs ¸ íu IuIítucíòn ¡¡íncí¡uí; uígo ¡u¡ccído uí
u¡u¡tuncnto cn cuunto uí cstíío, quc c¡u nus nodc¡no, nus contcn¡o¡unco.
Sc cunIíu¡on cusí todos íos nucIícs, c¡u ¡¡uctícuncntc u¡¡ouccIu¡ íu
cst¡uctu¡u quc cxístìu ¸ cn Iusc u cso ¡cdcco¡u¡ío, ¡c¡o Iusícuncntc cí
noIíííu¡ío quc cxístìu no sc u¡¡ouccIò. Pu¡tící¡c cn íu con¡¡u dc íos nucIícs;
¡uí ¡u¡tc dc ío quc ¡uc íu uscso¡ìu ¡u¡u scícccíòn dcí noIíííu¡ío, cso cs ¡u¡tc
dcí t¡uIu¡o, cí t¡uIu¡o constu dc ío quc cs íu scícccíòn dcí noIíííu¡ío cono ío
quc cs íu dcco¡ucíòn ¡ínuí; cn íu scícccíòn dcí noIíííu¡ío oIuíuncntc uno uu u
íus tícndus, Iucc íus scícccíoncs ¸ cí cíícntc íus u¡¡ucIu ¸ cntonccs ¸u sc
conícnzu u t¡uIu¡u¡ con csc ínnucIíc. A scícccíonu¡ íos nucIícs
¡¡ínc¡uncntc íIu soío u Iucc¡ nís scícccíoncs ¸ u¡nu¡ todo ío quc cs cí
csqucnu dcí díscno dc íos íntc¡ío¡cs quc sc íIun u Iucc¡ ¸ íucgo cí cíícntc
¡usuIu u du¡ su uísto Iucno ¸ u¡¡oIu¡ ío quc sc íIu Iucc¡; cn ocusíoncs íIu
con cí cíícntc, cn cstc cuso cn ¡u¡tícuíu¡ ¡ucdc sc¡ quc u ío nc¡o¡ no
coíncídíc¡unos o ¡ucdc sc¡ quc u ío nc¡o¡ cí cíícntc Iu¸u ído dí¡cctuncntc ¸
ío ucu ¸ ¸o sín¡ícncntc ío Iu¸u dc¡udo sc¡u¡udo, ¡c¡o cn todos cusos cí
cíícntc uu ¸ tonu íu dccísíòn ¡ínuí dc íu scícccíòn. Lcuu¸ sc íntcg¡ò u íos
t¡uIu¡os quc ¸o cstuIu ¡cuíízundo ¡c¡o, nu¸ ¡oco, ¡c¡o sì tonò ¡u¡tící¡ucíòn,
cíu¡o, ío ucon¡unuIu ¡o¡ c¡cn¡ío u íu tícndu u uc¡ íos nucIícs ¸ tonuIun
íus dccísíoncs cn con¡unto. Esc t¡uIu¡o du¡unos dcsdc cnc¡o Iustu nu¡zo,
cono t¡cs ncscs cn cí 2UUS. En csos t¡cs ncscs ¸o ¡¡ccucntuIu csc íugu¡.
A¡¡oxínuduncntc cí nonto dc csc noIíííu¡ío cstuIu cnt¡c lUU ¸ l5U níí
dòíu¡cs, cso c¡u Iusícuncntc cn ío quc ¸o nc ínuoíuc¡c, cn ío quc ¡uc íu ¡u¡tc
dc noIíííu¡ío ¸ dcco¡ucíòn, usccndìu u lUU ¸ l5U níí dòíu¡cs, IuIìu ot¡os
gustos udícíonuícs quc sc Iucìun dí¡cctuncntc con cn¡ícudos dc cí quc c¡un
¡c¡sonus dc cIunístc¡ìu, ¡íntu¡u ¸ csc tí¡o dc cosus, quc cso ío nunc¡uIu cí
dí¡cctuncntc. No Iucìu níngún tí¡o dc ¡cconcnducíòn ¡cs¡ccto dcí cuídudo
quc IuIìu quc tcnc¡ con cí t¡uIu¡o. Entícndo quc ¡uc un t¡uIu¡o quc dcnt¡o dc
ío quc sc quc¡ìu, cun¡ííò sus cx¡cctutíuus, cn cuunto u ío quc sc Iízo, cn
cuunto u íu scícccíòn dc íos nucIícs, íos nutc¡íuícs, íos coío¡cs, c¡u unu íìncu
Iícn ncut¡uí. Cuundo dígo nutc¡íuícs c¡u nutc¡íuícs dc ¡cucstínícnto, cono
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Sentencia No. 100-2011 193
nutc¡íuícs dc su¡c¡¡ícíc ío quc sc ííunu uuíí¡u¡c¡ o ¡u¡cícs dcco¡utíuos; cn
cí cuso dcí u¡u¡tuncnto, sc t¡uIu¡ò nucIo con cí Iíunco ¸ cn cí cuso dc íu
cusu sc t¡uIu¡ò nus con cí ¡íutcudo. Eí noIíííu¡ío c¡u unu íìncu un ¡oco dc
cstíío contcn¡o¡unco Iusícuncntc, ¡c¡o Iícn ¡cctu, Iícn íín¡íu, quc nczcíuIu
un ¡oco tunIícn con cstíío dc ¡íczus un ¡oco cont¡ustuntcs, ¸u scun Iutucus
¡o¡ c¡cn¡ío dc cstíío Luìs XV, con cIudcííc¡s, quc son íus íun¡u¡us coíguntcs
dc csu c¡ocu tunIícn, con unu ¡usíòn cono cnt¡c ío contcn¡o¡unco con ío
cícguntc. Con ¡cs¡ccto u cstc úítíno t¡uIu¡o no tuuc contucto con ot¡u
¡c¡sonu quc nc Iícíc¡u ¡cquc¡ínícnto uíguno ¡u¡u ¡cuíízu¡ cí t¡uIu¡o, csc
úítíno t¡uIu¡o ío ¡ugò C¡ístíun tunIícn. Hcnos ¡cuíízudo cono 5U ¡¡o¸cctos
cn totuí dcsdc quc concncc; ¡u¡u cí ¡¡ínc¡ ¡¡o¸ccto quc Iícc no ¡ccuc¡do
quícn nc ¡cconcndò, ní dcí scgundo, ní tc¡cc¡o ní dcí cuu¡to, cs quc no íos
tcngo ¡o¡ o¡dcn. Mc ucuc¡do dc cstos ¡o¡quc ¡uc ¡ccícntc, no ¡uc cí úítíno
t¡uIu¡o quc ¡cuíícc, ¡c¡o ¡ccícntc Iucc dos o t¡cs unos. Dcí 2UU? u íu ¡ccIu Ic
IccIo uu¡íos t¡uIu¡os, dc íos quc nc ucuc¡do, no tcngo un totuí, ¡c¡o ¡od¡ìu
dccí¡ quc uígunos quíncc ¡¡o¸cctos nus o ncnos. Sí nc ucuc¡do dcí t¡uIu¡o
quc Iícc dcs¡ucs dcí dc C¡ístíun, ¡c¡o cs quc no tícnc nudu quc uc¡ con csto,
¸o no tcngo quc ínuoíuc¡u¡ u nís cíícntcs; no csto¸ dc ucuc¡do cn contcstu¡íc,
nc ¡ucdc ¡c¡¡udícu¡ dc ¡o¡nu ¡c¡sonuí. Dc cuuí t¡uIu¡o cn ¡u¡tícuíu¡ quíc¡c
suIc¡, cs quc no cs uno, son uu¡íos. Sí ¸o íc dígo un nonI¡c, Cu¡íos, cso no
cs ncntí¡u. No cs ncgu¡nc u ¡cs¡ondc¡, ¡c¡o ¸o ío quc dígo cs quc tícnc quc
uc¡ cso con cí cuso, ¡o¡ c¡cn¡ío cn cí cuso nìo quc t¡uIu¡o con cíícntcs,
cntícndo quc cuundo uno t¡uIu¡u con dí¡c¡cntcs tí¡os dc cíícntcs Iu¸ cíícntcs
quc no íc gustu uc¡sc uíncuíudo cn cstc tí¡o dc cosus, uno sc ¡csc¡uu cí
dc¡ccIo cn csc cuso, no nc csto¸ ncgundo ¡c¡o íc ¡ucdo du¡ cí cuso dc
cuuíquíc¡ c¡cn¡ío. Entícndo ¡o¡quc csto cs uígo dc cu¡uctc¡ ¡úIííco, cntícndo
quc Iu¸ cíícntcs quc no quíc¡cn uc¡sc ínuoíuc¡udos cn csc tí¡o dc cosus,
scncíííuncntc ¡o¡ cso, ¡o¡quc c¡co quc no cs ctíco ¡¡o¡csíonuíncntc IuIíundo
cn ní u¡cu. Esc cs uno dc íos cíícntcs, Cu¡íos Hucz, cs un cíícntc nìo con cí
quc Ic t¡uIu¡udo ¡¡o¸cctos tunIícn dc conc¡cío, ío quc cs o¡ícínus, cí sc
dcdícu uí u¡cu dc íu const¡uccíòn. Son ¡¡o¸cctos dc¡cndícndo dcí tí¡o dc
tununo, cstunos IuIíundo nus o ncnos dc 5U u ?5 níí dòíu¡cs unu o¡ícínu
¡cqucnu, quc tcngu su suíu dc con¡c¡cncíu ¸ todo ío quc son íos
¡cquc¡ínícntos dc unu o¡ícínu, ¡c¡o cso uu¡ìu ¸ dc¡cndc dcí tununo. A ní
nís Iono¡u¡íos, dc¡cndc, nc ío ¡ugun cn c¡cctíuo cono nc ío ¡ucdcn ¡ugu¡
cn cIcqucs; ío quc dígo cs íos Iono¡u¡íos, quc no tícncn quc uc¡ nudu con ío
quc son íos gustos dc íu const¡uccíòn, cuundo son con¡¡us dc cosus sc
¡ugun dí¡cctuncntc u íus tícndus, cí cíícntc uu ¸ ío ¡ugu dí¡cctuncntc u íus
tícndus, sc scícccíonun, sc cotízun ¸ ío ¡ugun dí¡cctuncntc u íus tícndus.
Dcs¡ucs dc C¡ístíun, quc ¸o sc¡u no íc Ic IccIo t¡uIu¡o u níngunu ¡c¡sonu
quc tcngu ¡¡oIícnus con íu ¡ustícíu, quc ¸o sc¡u, ní untcs, ní du¡untc, ní
dcs¡ucs, dc ní conocínícnto. Ot¡o cíícntc quc tuuc dcs¡ucs dc C¡ístíun, cstu
cí cuso dc íu Pcíuquc¡ìu dc Jcun Luìs Duuíd, quc ¡uc uno dc íos ¡¡o¸cctos quc
tunIícn Iícínos. Pu¡u csc ¡¡o¸ccto nc contuctu¡on dí¡cctuncntc ¡o¡quc ¡uc
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un ¡¡o¸ccto quc ¸u ¡o¡ ní cs¡ccíuíídud dc ío quc c¡u díscno dc cs¡ucío
conc¡cíuí conocìun dc ní t¡u¸ccto¡íu ¸ IuIìun uísto coíocucíoncs cn íos
ncdíos dc íus cosus quc ¸o IuIìu IccIo untc¡ío¡ncntc. Hícc un ¡ostg¡udo cn
Hu¡ccíonu, un ¡c¡íodo totuí cono dc ocIo ncscs, cn cí 2UUS, csos ncscs
cn¡czu¡on u¡¡oxínuduncntc dc nu¡zo u ugosto o sc¡tícnI¡c nus o ncnos
dcí 2UUS. Dí¡c ocIo ncscs u¡¡oxínuduncntc, ¡c¡o dcsdc nu¡zo Iustu
sc¡tícnI¡c cstunos IuIíundo dc scís o síctc ncscs. Eí ¡ostg¡udo soíuncntc
du¡uIu scís ncscs, ¸o nc qucdc un ncs udícíonuí, son síctc ncscs, ¡c¡o dí¡c
ocIo ¡o¡quc cs nus o ncnos cí cstínudo; cso ¡uc dcs¡ucs dc tc¡nínu¡ cí
t¡uIu¡o dc C¡ístíun. Eí ¡ostg¡udo costò cono uígunos t¡cs níí quínícntos
cu¡os, nc ¡u¡ccc. No ¡ccíIì dí¡cctuncntc dc C¡ístíun t¡cscícntos cíncucntu níí
dòíu¡cs (USSJ5U,UUU.UU) no tcngo cí cuícuío cn cs¡ccì¡íco dc íu cí¡¡u quc
¡ccíIì, ¡c¡o un ¡o¡ccntu¡c nu¸ nìníno dc cono cíncucntu níí dòíu¡cs
(USS5U,UUU.UU), ¡o¡quc IuIìun ¡ugos quc sc Iucìun dí¡cctuncntc u íus
tícndus. Yo no ¡ccíIì csos cícn níí dòíu¡cs (USSlUU,UUU.UU) ¡o¡ íu
dcco¡ucíòn, ¸o csto¸ IuIíundo dc costo dc íu ínuc¡síòn, ¸o íc csto¸ dícícndo
no sòío ío quc ¡ccíIì síno tunIícn cí costo dc íu dcco¡ucíòn. En níngún
noncnto dí¡c quc íu ínuc¡síòn dcí costo c¡un t¡cscícntos cíncucntu níí dòíu¡cs
(USSJ5U,UUU.UU); sí uus u sunu¡ cí u¡u¡tuncnto con íu cusu, quc no sc sí cs
cso ío quc cstu Iucícndo, quc ío cstu sunundo, un ¡¡o¸ccto dí¡c unduIu
cnt¡c íos sctcntu ¸ cínco ¸ cícn níí dòíu¡cs ¸ cí ot¡o ¡¡o¸ccto cono ¡o¡ íos cícn
ò cícnto cíncucntu níí dòíu¡cs, dc ío quc ¡uc íu ínuc¡síòn dc íu scícccíòn dc ío
quc ¸o tuuc quc uc¡, o scu dc ío quc ¡uc cí noIíííu¡ío ¸ íu dcco¡ucíòn, uIo¡u,
dc quc ¸o Iu¸u nunc¡udo dí¡cctuncntc todo csc dínc¡o, no ¡uc usì, cono íc
dí¡c, Iu¸ cosus quc sc nc ¡ugun u ní ¡u¡u Iucc¡ ¡ugos ¸ Iu¸ cosus quc sc
¡ugun dí¡cctuncntc cn íus tícndus ¡u¡u íu con¡¡u dc íos nucIícs. Mís
Iono¡u¡íos cí ¡ccíIì dc C¡ístíun cn c¡cctíuo, uIo¡u nísno no íc ¡ucdo dccí¡
cuunto ¡ccíIì, dc íu cusu un 2U% uícnc sícndo nus o ncnos, cono ucíntícínco
níí dòíu¡cs (USS25,UUU.UU). No íc dí¡c quc ¡ccíIì cíncucntu níí dòíu¡cs
(USS5U,UUU.UU), ustcd nc cstu dícícndo quc nunc¡c dc íos ¡¡o¸cctos cn
c¡cctíuo; tícnc quc cs¡ccí¡ícu¡ ¡u¡u suIc¡ sí cs dc nís Iono¡u¡íos, nc dí¡o
cuunto ¡ccíIì, ¡c¡o ¡ucdo ¡ccíIí¡ ¡u¡u con¡¡u¡; dc íos Iono¡u¡íos ¡uc¡on
ucíntícínco níí, cí totuí u¡¡oxínuduncntc ¡o¡quc no tcngo íu cí¡¡u cxuctu,
¡uc¡on u¡¡oxínuduncntc dc ío quc ¸o nunc¡c, cn ío quc ¡uc¡on íus con¡¡us
dc íos nucIícs, íu dcco¡ucíòn, u¡¡oxínuduncntc cono cícnto cíncucntu níí
dòíu¡cs (USSl5U,UUU.UU) íu cusu; cí u¡u¡tuncnto ¡uc u¡¡oxínuduncntc dc
sctcntu ¸ cínco u cícn níí dòíu¡cs, cn totuí cstunos IuIíundo cono dc
doscícntos níí dòíu¡cs (USS25U,UUU.UU) cn totuí, cn íos dos ¡¡o¸cctos, ¸ dc
cso coI¡c cí 2U% nus ncnos, quc cs cono unos t¡cíntu níí dòíu¡cs
(USSJU,UUU.UU), ío quc ¡usu cs quc no so¸ nu¸ Iucno cn nutcnutícus.
HccíIì nís Iono¡u¡íos cn uu¡íus ¡o¡nus, cn c¡cctíuo sc Iucìun uígunus cosus
¸ cn cIcqucs sc Iucìun ot¡us. Eí ¡¡o¸ccto nus g¡undc quc Ic IccIo cs cí dc
Jcun Luìs Duuíd, quc cs unu ¡¡unquícíu dc ¡cíuquc¡ìu ¡¡unccsu, íu uc¡dud dc
cuunto costò no tcngo u nuno íos dutos ¡c¡o sí sc quc ¡uc dc íos ¡¡o¸cctos cn
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Sentencia No. 100-2011 195
íos quc nus sc Iu ínuc¡tído. Unu cosu cs ío quc cstcn ínucstígundo ¸ ot¡u
cosu cs quc ¸o no tcngo uIo¡u nísno ní síquíc¡u ucccso u nís docuncntos.
Fuí u íu ¡íscuíìu Iícc unu dccíu¡ucíòn untc¡ío¡ u cstu, ¡o¡ csc¡íto, cs ío quc
csto¸ dícícndo uquì, no íu ícì untcs dc ucní¡ ¡c¡o sc ío quc dí¡c, nc ¡cunì con
ní uIogudo ¡u¡u suIc¡ ío quc dcIìu dccí¡ uquì, ní ¡u¡u cs ní uIogudo, cí nc
dí¡o quc sín¡ícncntc dígu íu uc¡dud, ío quc ¸o IuIìu IccIo ¸ ío quc nc
uu¸un u ¡¡cguntu¡ sín¡ícncntc dccí¡ ío quc c¡u. Lu ¡íscuíìu no nc ¡¡cguntò
sí Lcuu¸ ¡uc u con¡¡u¡ nucIícs con nosot¡os, c¡co quc cso ío dí¡ínos uIo¡ítu
uquì, cn cí csc¡íto nc ¡u¡ccc quc no sc ncncíonò ¡o¡quc c¡co quc no suííò u
coíucíòn ¡c¡o uIo¡u sí cuundo cstuIunos IuIíundo, IuIíunos dc cso; dcí
tcstínonío csc¡íto cs quc csto¸ IuIíundo; cuundo sc Iízo cí tcstínonío no,
¡c¡o uIo¡u cuundo cstuIunos IuIíundo quc nc ¡¡cguntò, sí íc dí¡c quc nc
IuIìu ucon¡unudo. No ¡ccuc¡do cxuctuncntc sí ícs ncncíoncs dc Lcuu¸ cn
csc noncnto, sí ¡ccuc¡do dc quc ¡uc con C¡ístíun ¡c¡o no ¡ccuc¡do sí íc
ncncíonc quc c¡u con Lcuu¸ o no c¡u con cííu, ¡c¡o sí dc quc Lcuu¸ IuIìu
tonudo ¡u¡tící¡ucíòn cn uígunos cusos con íu scícccíòn dc íus cosus, ¡c¡o ío
quc no ¡ccuc¡do cs sí ío IuIìu dícIo o no cn uígún tí¡o dc dccíu¡ucíòn, ¡c¡o
uIo¡u sc ío csto¸ dícícndo ¸o dí¡cctuncntc. MícIucí cs unígo nìo, sí cs
MícIucí DuuIu¡¡c, sì cs unígo nìo; No conozco níngunu ¡cíucíòn dc MícIucí
con C¡ístíun, sí IuIìu tcnído uígún contucto con cí, o scu, dcsconozco, no sc
quc tí¡o dc contucto o ¡cíucíòn tcnìun, cso IuI¡ìu quc ¡¡cguntu¡scío u MícIucí
nc ínugíno. MícIucí ¸ ¸o Icnos IuIíudo dc cstc cuso, ¡cs¡ccto dc ío nísno
quc Iu cstudo suíícndo cn íu ¡¡cnsu, dc ío quc ¸o sc ¡u¡tícuíu¡ncntc, dc ío
nísno quc sc Iu cstudo IuIíundo, todo cso, ¡o¡quc ¡¡uctícuncntc nc cntc¡c
¡o¡ íu ¡¡cnsu dc todo ío quc Iu ¡usudo; MícIucí quc nc uu u dccí¡, no cs
sín¡ícncntc dccí¡, todo cstu uIì, no Iu¸ nudu quc dccí¡. Sun¸ ¸ MícIucí quc
¸o sc¡u sc conoccn, u MícIucí ío conocì ¡¡ínc¡o quc u Sun¸, MícIucí suIc u
ío quc nc dcdíco. No ¡uc MícIucí quícn nc ¡¡cscntu u Sun¸ ¡c¡o c¡co quc sí,
quc nos conocínos u t¡uucs dc cí. Es no¡nuí quc sí Sun¸ conocc ní t¡uIu¡o ¸
suIc dc ío quc ¸o Iugo, cs no¡nuí quc nc ¡cconícndc, sícn¡¡c su¡gcn íus
¡cconcnducíoncs ¸ Iu¸ nucIu gcntc quc ¡cconícndu u ot¡u, Ic ¡ccíIído
nucIus ¡cconcnducíoncs, ¡c¡o quc nc ucuc¡dc uIo¡u no tcngo nínguno cn íu
cuIczu, ¡o¡quc ¡uc uígo nu¸ cs¡ccì¡íco dc quc nc ¡¡cguntu¡on ¸
sín¡ícncntc dí¡c cono ¡uc. A cstc cuso íícgo ¡o¡quc nc contuctu íu ¡íscuíìu
dí¡cctuncntc, ¡c¡o dcsconozco cono íícgu¡on u nì, cííos nc ííunu¡on u ní
tcíc¡ono ¸ nc dí¡c¡on quc ¡usu¡u ¡o¡ uquì quc tcnìun quc IuIíu¡ connígo un
tcnu, nc ííunu¡on dc ¡u¡tc dcí P¡ocu¡udo¡ Físcuí, Iucc ¸u nus dc un uno; cn
csc noncnto uínc soío, dcs¡ucs IuIo ot¡o noncnto quc ¡uc ¡u¡u Iucc¡ íu
dccíu¡ucíòn csc¡ítu, quc uIì sí uínc ucon¡unudo con ní uIogudo, ní ¡u¡u. No
tcnìu tcno¡ u quc nc nctíc¡un ¡¡cso, ¡c¡o sí cí tcno¡ dc íu sítuucíòn,
oIuíuncntc, cs uígo quc ¡onc tcnso u cuuíquíc¡u. Cuundo nc Iuccn cí
íntc¡¡oguto¡ío nc ¡¡cguntun ío nísno quc nc ¡¡cguntu¡on uIo¡ítu, quc cono
conocì u Sun¸ ¸ u t¡uucs dc quícn, cííos ¡uc¡on Iucícndo íus ¡¡cguntus ¸ ¸o
¡uí sín¡ícncntc ¡cs¡ondícndo. No íc dí dínc¡o u Sun¸ dc ío quc ¡ccíIì, Sun¸
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Sentencia No. 100-2011 196
tun¡oco u ní, tun¡oco íc dí u MícIucí, no íc dí dínc¡o u nudíc. Lu ¡íscuíìu no
nc ¡ídíò quc dcuoíuíc¡u cí dínc¡o quc ¡ccíIì dc C¡ístíun. Yo íc dí¡c uí ¡íscuí
quc ¡ccíIì cí dínc¡o cn c¡cctíuo, ío suIc dcsdc quc dccíu¡c cn cí 2UU9; no íc
o¡c¡tc dcuoíuc¡ cí dínc¡o u íu ¡íscuíìu, scncíííuncntc sc IuIìu IccIo un
t¡uIu¡o ¡¡o¡csíonuí quc sc IuIìu ¡ugudo, ¡c¡o no sc Iu IuIíudo dc nudu dc
cso. Eí núnc¡o dcí u¡u¡tuncnto cn cí quc t¡uIu¡c cn íu cuííc Pcd¡o En¡ìqucz
U¡cnu no ío uí. En íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo no uí tìtuío dc ¡¡o¡ícdud uíguno
quc nc Iícíc¡u uc¡ quc csu cusu c¡u dc C¡ístíun. C¡ístíun scgún tcnìu
cntcndído, no ¡o¡quc íc ¡¡cguntc ¡o¡quc cs uígo cn ío quc no dcIo
ínuoíuc¡u¡nc, ¡o¡quc ío quc Iucc cí cíícntc, u ncnos quc scu uígo dc un
¡¡o¸ccto conc¡cíuí, cono csto cs ¡csídcncíuí, ¸o no tcngo quc ínucstígu¡ío cn
csc scntído, ¡c¡o ¡o¡ ío quc ¡cnsc, sc dcdícuIu uí ncgocío dc ucntu ¸ con¡¡u
dc ucIìcuíos, cono sí ¡uc¡u un dcuíc¡, c¡u ío quc ¸o c¡cìu, ¡o¡ íos cu¡¡os ¸
cso, uí uu¡íos cu¡¡os ¸ cono quc c¡u usì Iusícuncntc, dc íu¡o. No ¡ccuc¡do
cono c¡un íus ¡íucus, nc ¡u¡ccíò unu ¡c¡sonu no¡nuí, no¡nuí quc nc
¡uguIu cn c¡cctíuo. Aííu cn íu cusu nuncu uí nííítu¡cs, ¸o Iugo sícn¡¡c ní
¡cco¡¡ído cn dí¡c¡cntcs ¡¡o¸cctos u íu ucz, u ucccs sc íIu cn Io¡u¡ío dc íu
nununu ¸ u ucccs cn Io¡u¡ío dc íu tu¡dc, nuncu uí nííítu¡cs sòío cí ¡c¡sonuí
dc sc¡uícío ¸ u C¡ístíun. Eí t¡uIu¡o dc íu cusu du¡ò cono dcsdc cnc¡o u
ncdíudos dc nu¡zo, cono t¡cs ncscs, cso ¡uc cn cí 2UUS. Inncdíutuncntc
tc¡nínc csc t¡uIu¡o nc ¡uí u Iucc¡ cí ¡ostg¡udo, dcsdc cí uno untc¡ío¡ ¸u nc
IuIìun ucc¡tudo cn íu uníuc¡sídud ¸ ¸u ¸o tcnìu csos con¡¡onísos dc quc ¸o
nc íIu u cstudíu¡ ¡uc¡u ¸ ¡o¡ cso nc ¡uí, ¸o tcnìu ¡¡o¸cctos uquì cn cu¡¡ctu
¡c¡o tuuc quc dc¡u¡íos ¡o¡quc ¸u nc IuIìun ucc¡tudo dcsdc cí uno untc¡ío¡
cn íu uníuc¡sídud. En cí íntc¡¡oguto¡ío cn íu ¡íscuíìu nc cnscnu¡on dí¡c¡cntcs
¡otog¡u¡ìus dc íu cusu ¸ dc uígunus ¡c¡sonus ¡u¡u uc¡ sí ¸o suIìu quícncs
c¡un. nc ¡u¡ccc quc no nc cnscnu¡on ¡otos dc MícIucí. No Iícc ¡ccíIos dc
¡ugo dc csc dínc¡o, ¡ccíIos dí¡cctuncntc no, Iícc unu cotízucíòn quc nc
u¡¡oIu¡on, tcnd¡ìu quc Iuscu¡ío ¡o¡quc unos ut¡us cono íc dí¡c ¸o nc ¡uí u
cstudíu¡ ¡uc¡u, nc dcsconcctc un ¡oco dc ío quc c¡u íu con¡unìu, ¡c¡o c¡co
quc sí ío Iusco, tcngo quc tcnc¡íos, ¡c¡o tícnc quc undu¡ nus o ncnos ¡o¡ íu
¡¡ccísíòn dc íos ¡¡ccíos. Lu ¡íscuíìu ¸o c¡co quc no tícnc co¡íu dc íus
cotízucíoncs, ¸ dc íos ¡¡csu¡ucstos ní dc íos ¡ccíIos, c¡co quc no tcncnos
u¡cIíuos dc íos ¡ccíIos dc íus tícndus. Lu ¡cíuquc¡ìu ¡¡unccsu, sus ducnos cs
unu ¡u¡c¡u Mu¡cos Fc¡nìn ¸ Yuquí Fc¡nìn, no uí cont¡uto dc con¡¡u dcí
ínnucIíc, cs uíquííudo, ío sc ¡o¡quc, cono cs un íocuí conc¡cíuí, Iu¸ cosus
quc uno suIc ¡o¡quc sc IuIíu dc cso, cono cs un ¡¡o¸ccto cn cí quc sc uu u
Iucc¡ unu ínuc¡síòn ¸ todo cso, ¸ cííos IuIìun IccIo íu suíucdud dc quc c¡u
un íocuí quc sc IuIìu uíquííudo ¡u¡u íu ¡¡unquícíu. C¡ístíun no nc dí¡o sí cí
c¡u cí ducno dc íu cusu dc A¡¡o¸o Hondo, ¸o no Ic dícIo nuncu quc cí cs
ducno, no ío Ic dícIo ¡o¡quc no cs uígo quc cí nc ío dí¡o, no sc quícn c¡u ní
cs cí ducno dc íu cusu ní quícn cs cí ducno dcí u¡u¡tuncnto dc íu Pcd¡o
En¡ìqucz U¡cnu. Ot¡o t¡uIu¡o quc ¡ccuc¡dc cs ¡o¡ c¡cn¡ío cn Cusu dc Cun¡o,
cn Huíconcs dcí Atíuntíco, cn Cusu dc Cun¡o Ic IccIo uu¡íos t¡uIu¡os, Ic
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Sentencia No. 100-2011 197
IccIo uíííus ¸ tounIousc, unu dí¡cccíòn cs Goí¡ Víííu lJ9, ¡o¡ c¡cn¡ío, íos
ducnos son cíícntcs nìos, íos LcI¡òn, nc ínugíno quc son íos ducnos, sc
su¡onc quc íu ¡¡o¡ícdud cs dc cííos, nc cont¡utu¡on u nì ¡u¡u Iucc¡ío, nc
ínugíno ¸o quc sc¡u dc cííos, no Ic uísto docuncntos. Yo no nc ocu¡o cn ní
t¡uIu¡o dc uc¡ quícn cs cí ducno, sòío Iugo ío quc nc ¡ídc íu ¡c¡sonu ¸ ¡ccíIo
cí dínc¡o. Mí t¡uIu¡o Iu sído ¡uIíícudo cn ¡cuístus, nc Iun cont¡utudo uí uc¡
ní t¡uIu¡o cn ¡cuístus, ío sc ¡o¡quc nc Iuccn íu ¡c¡c¡cncíu, nc díccn, no
scncíííuncntc uí un ¡c¡o¡tu¡c quc suííò, uuc¡ígùc cí núnc¡o dc tcíc¡ono ¸
ííunc u íu con¡unìu ¸ nc dí¡c¡on quc tu t¡uIu¡uIus con íntc¡ío¡cs,
scncíííuncntc ¡o¡ cso. Dcs¡ucs quc Sun¸ nc ío ¡¡cscntu ¸o scguì
t¡uIu¡undo dí¡cctuncntc con C¡ístíun; C¡ístíun no nc ¡c¡í¡íò dondc ot¡os
t¡uIu¡os ¡o¡quc nc ¡uí u cstudíu¡ ¡uc¡u ¸ cuundo ¡cg¡csc, quc ¡uc ncscs
dcs¡ucs, ¸o ¡c¡dì contucto con¡íctuncntc, no uoíuì u suIc¡ nus dcí cíícntc.
Nosot¡os no t¡uIu¡unos con nudu dc ¡ísos ní nudu dc toídos, ní nudu dc cso;
u¡quítcctònícuncntc IuIíundo, tícnc quc uc¡ con íu dcco¡ucíòn un ¡oco, ¡c¡o
cono ¸o no íntc¡uínc cn ¡u¡tc u¡quítcctònícu, no ¡ccuc¡do sí sc Iícíc¡on
toídos, no sc sí ío Iícíc¡on dcs¡ucs; Los ¡ísos, cuundo ¸o t¡uIu¡c c¡un
nu¡noí; t¡uIu¡c con íu dcco¡ucíòn dc íu IuIítucíòn ¡¡íncí¡uí, no c¡u un
cs¡ucío con¡íctuncntc ¡cctunguíu¡, un ¡oco un¡ííu, ¡od¡ìunos dccí¡ quc
unos t¡cíntu ò cuu¡cntu nct¡os cuud¡udos, csu ¡u¡tc c¡u soíuncntc íu
IuIítucíòn, íu ¡u¡tc quc ¸o t¡uIu¡c, íu IuIítucíòn ¡¡íncí¡uí tcnìu un Iuno,
¡c¡o nosot¡os no ío t¡uIu¡unos, nc ínugíno quc tcnìu cíosct ¡c¡o tun¡oco
t¡uIu¡unos cso. Yo cnt¡c u íu IuIítucíòn ¡¡íncí¡uí ¡c¡o no ucccso u íus cosus
¡c¡sonuícs; Hu¸ ¡uc¡tus ¡c¡o oIuíuncntc uno no suIc sí ¡ucdc sc¡ cí Iuno o
¡ucdc sc¡ cí cíòsct, ¡c¡o IuIìu ¡uc¡tus; nuncu cnt¡c uí Iuno, sòío dcco¡c íu
IuIítucíòn, todo ío quc cs cunu, cí noIíííu¡ío quc sc coíocò, íu suíu quc sc
coíocò dcnt¡o dc íu IuIítucíòn, íus íun¡u¡us, cso Iusícuncntc. No notc nudu
cxt¡uno, c¡u unu IuIítucíòn Iustuntc uítu ¡c¡o nudu cn ¡u¡tícuíu¡ cxt¡uno;
cnt¡c uu¡íus ucccs ¡o¡quc cuundo t¡uIu¡unos con íu ¡u¡tc dc íu ¡íntu¡u ¸ ío
quc ¡uc cí noIíííu¡ío, ¸o dí¡ìu quc cn uu¡ìus ocusíoncs. TunIícn t¡uIu¡c cí
¡ccíIído¡, íu doIíc suíu, cí concdo¡, íu tc¡¡uzu tccIudu ¸ cí cstudío. No sc sí
csu cusu tcnìu unu ¡uc¡tu quc suíìu Iucíu ot¡u cuííc, no ¡ccuc¡do íu dí¡cccíòn;
c¡co quc cn íu ¡u¡tc dcí ¡¡cntc, tcníu dos ¡uc¡tus unu quc uI¡ìu ¡u¡u cnt¡u¡ ¸
ot¡u cc¡¡uIu dcí ot¡o íudo. Aí ¡utío nuncu ¡uí, ¡c¡o sc ucìu dc íc¡os, dcsdc
dondc cstuIunos t¡uIu¡undo, ¡c¡o nuncu ¡uí. No ¡uí u íu ¡íscínu, ío ucìu
dcsdc dondc cstuIu ¡o¡quc tícnc uístu dcsdc íu ¡u¡tc dc íu tc¡¡uzu Iucíu
¡uc¡u ¡c¡o no dc ¡cco¡¡c¡ cí u¡cu cxtc¡ío¡. Sc quc cstunos IuIíundo dc íu
nísnu cusu ¡o¡ íus ¡otos quc nc Iun cnscnudo dc íu cusu, íus ¡otos dc íu
¡ucIudu. Yo no ¡uí con íu ¡íscuíìu u íu cusu ¡u¡u ídcntí¡ícu¡íu, soío nc
cnscnu¡on íus ¡otos. Cuundo nc cnscnu¡on íus ¡otos dc íu cusu íos nucIícs
no cstuIun, cstuIu uucìu, ¡c¡o qucduIun uígunus cosus quc ¸o IuIìu IccIo
dcí t¡uIu¡o quc ¸o IuIìu ¡cuíízudo, c¡u cí ¡u¡cí dcco¡utíuo ¸ csc tí¡o dc
cosus; no cs un ¡u¡cí quc sòío ¸o ¡ucdu con¡¡u¡, uíguícn nus ¡ucdc
con¡¡u¡ío ¸ ío ¡ucdc ¡onc¡ ¸ cuundo ío uco suI¡ìu quc csc nísno ¸o usc;
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Sentencia No. 100-2011 198
Cuundo nc cnscnun íus ¡otos ¡uc u ¡ínuícs dcí 2UU9, Iucìu cono un uno ¸
ncdío Iusícuncntc quc Iícc cí t¡uIu¡o. Yo uínc u íu ¡íscuíìu cn cí 2UU9, cono
¡u¡u ¡ínuícs dcí 2UU9, Iucc un uno ¸ uígo, untcs dc dícícnI¡c, nouícnI¡c
2UU9, nc nucst¡un íus ¡otos sín íos nucIícs ¸ cí ¡u¡cí cn íu ¡u¡cd. Mc
cnscnu¡on ¡otos dc csu cusu cn ¡u¡tícuíu¡, cííos nc dí¡c¡on quc sí csu ¡uc íu
cusu quc ¸o dcco¡c ¡u¡u quc ¸o íu ídcntí¡ícu¡u. Con cí u¡u¡tuncnto c¡co quc
¡uc cí nísno ¡¡occdínícnto, ¸o no conozco ní dcí u¡u¡tuncnto ní dc íu cusu
íus nunc¡ucíoncs cs¡ccì¡ícus, ¡o¡ íu uIícucíòn sc, ¡c¡o cono íc dí¡c, cono uno
t¡uIu¡u con tuntos ¡¡o¸cctos no tcngo íus dí¡cccíoncs cs¡ccì¡ícus cn ncntc,
cn cí u¡u¡tuncnto sí, cono cííos nc ¡¡cguntu¡on quc c¡u ío ¡¡ínc¡o quc ¸o
IuIìu concnzudo u t¡uIu¡u¡, ¸o íc dí¡c quc ¡uc con cso ¸ íucgo con íu cusu.
Dcí u¡u¡tuncnto no nc cnscnu¡on ¡otos; íus concíusíoncs íus tícncn cííos
¡o¡quc son cííos quc díccn quc csc cs cí u¡u¡tuncnto quc ¸o dcco¡c, csc
cdí¡ícío tícnc nus dc ucíntc u¡u¡tuncntos; ¸o no ¡uí uí cdí¡ícío con cííos ¡u¡u
dccí¡ícs cuuí c¡u cí u¡u¡tuncnto. Dcí u¡u¡tuncnto sòío nc dí¡c¡on quc sí íc
IuIìu t¡uIu¡udo u csc scno¡, ¸ íc dí¡c quc sì, no nc cnscnu¡on ¡otos dc íos
nucIícs, csos nucIícs no sc dondc cstun, no sc sí íos tícnc íu ¡íscuíìu. Lu
cusu dc A¡¡o¸o Hondo dondc t¡uIu¡c, cstuIu unucIíudu, íus ¡otos dc íu cusu
cstuIu uucìu; ¡ccuc¡do íos nucIícs quc tcnìu íu cusu cuundo ¡uí íu ¡¡ínc¡u
ucz; cuundo nc cnscnun íus ¡otog¡u¡ìus no uí níngún nucIíc quc nc ¡ccuc¡dc
quc sc t¡utu dc íu nísnu cusu. Es no¡nuí cn ní t¡uIu¡o quc nc ¡cconícndcn,
íu íntc¡uccíòn cnt¡c Sun¸ ¸ ¸o no tc¡nínò uIì, dcs¡ucs uno síguc
cncont¡undosc, nos cncont¡uIunos no¡nuí, ¡u¡u ní Sun¸ c¡u unu ¡c¡sonu
quc ¸o conocìu ¸ uIo¡u síguc sícndo íu nísnu ¡c¡sonu; sí cí cs unu ¡c¡sonu
dcííncucntc no ío dctc¡níno ¸o, ¡u¡u ní cí cs íu ¡c¡sonu quc ¸o conozco,
scncíííuncntc cso, ¸o no ¡ucdo ¡uzgu¡ío. Aí ¡¡cscntu¡nc u csc scno¡,
cuídcntcncntc quc Sun¸ no conctíò un ííìcíto ¸ ¡uc¡u dc uIì no ío sc, ¸u cso
cs uígo quc ío dctc¡nínu¡u íu ¡uczu, ní c¡ítc¡ío, no csto¸ tun cn¡u¡udo dc íus
cosus cono Iun cstudo ¡usundo; ¡u¡u ní cs unu ¡c¡sonu no¡nuí, conún ¸
co¡¡ícntc, no ¡ucdo ¡uzgu¡ío. No nc ío Iun ¡¡cscntudo cono un nonst¡uo ¡c¡o
Iu¸ unu ín¡o¡nucíòn quc sícn¡¡c sc Iun cstudo ínuoíuc¡undo cn íu ¡¡cnsu;
¡o¡ íu ¡¡cnsu ¸ íos ¡c¡íòdícos cs quc Ic oìdo dc unu ucusucíòn cn cont¡u dc
Sun¸; A Sun¸ no íc cnt¡cguc dínc¡o, ní conísíòn ní nudu, no ¡ccíIì dc cí
nudu. Lus ¡c¡sonus quc nc Iun ¡cconcndudo son nucIus, ¸ cso nuncu nc
Iu c¡cudo con¡ííctos. Yo uínc u dccí¡ quc Sun¸ nc ¡cconcndò u csu ¡c¡sonu,
íucgo dc cso scguì soío con cí cn íu cusu, quc ¡uc cí úníco ¡¡o¸ccto dcs¡ucs
dc cso. No ¡udc dcsc¡íIí¡ cono c¡u cí u¡u¡tuncnto dc íu Pcd¡o Hcn¡ìqucz. Lu
cusu ío quc íc concntc dc íu ¡u¡tc dc íu ¡ucIudu ¸ dc íus ¡otos quc nc
cnscnu¡on sín¡ícncntc. Sí nc ¡¡cscntun unu ¡oto dc cstc t¡íIunuí nununu ¸
nc dícc quc cstc t¡íIunuí ¸o ío ¡cconocc¡ìu ¡o¡ íu cst¡uctu¡u, ¡o¡quc nc
ínugíno quc no tcnd¡ìu noIíííu¡ío, Po¡ íu condícíòn ¡ìsícu, ¡o¡ íu cst¡uctu¡u
¡od¡ìu dccí¡ quc cs cí nísno, íos t¡íIunuícs son todos íguuícs ¡c¡o ¡ucdc
IuIc¡ uígunu dí¡c¡cncíu; ¡ucdc IuIc¡ dos cusus íguuícs; Yo Ic cnt¡udo u
ot¡os u¡u¡tuncntos dc csc cdí¡ícío ¸ son nu¸ ¡u¡ccídos, ¡o¡ ío quc ¡ucdc sc¡
Fc¡ullica Doninicana
Podcr Judicial
Sentencia No. 100-2011 199
quc scu cuuíquíc¡u dc csos. Yo conocì u C¡ístíun, su¡c quc c¡u Fíguc¡ou
Agosto cuundo suííò cn cí ¡c¡íòdíco; Cuundo cstuuc con cí nudíc ío ííunò ¡o¡
ot¡o nonI¡c quc no ¡uc¡u C¡ístíun. Hccuc¡do IuIc¡ncío cncont¡udo cn
íugu¡cs socíuíncntc IuIíundo dc ¡¡ccucncíu usì cono ¡cstuu¡untcs ¸ sítíos
usì ¡c¡o no ¡ccuc¡do uIo¡u nísno cn cs¡ccì¡íco dondc, ¡c¡o sí nc íícguc u
cncont¡u¡ con cí cn ocusíoncs cn íu cuííc; no cs quc no quíc¡u ncncíonu¡ cí
nonI¡c dcí ¡cstuu¡untc ¡o¡quc c¡co quc no tícnc nudu quc uc¡ quc uno dígu
un ¡cstuu¡untc; ¡cstuu¡untc quc ¡ccuc¡dc uIo¡u nísno no nc uícnc u íu
ncntc, ¡o¡quc ¡odìunos cncont¡u¡nos cn un ccnt¡o noctu¡no; cn cí u¡cu
ccnt¡o cono cn íu zonu dc Nuco o Píuntíní. En íu HoIc¡to Pusto¡ízu Iu¸ uu¡íos
¡cstuu¡untcs, Posítuno, Iu¸ uu¡íos cn íu HoIc¡to Pusto¡ízu; ¸o ¡ucdo í¡ u
cuuíquíc¡ ¡cstuu¡untc, ¡¡ccucnto Pc¡¡c¡oní, Mu¡ocIu, So¡ìu, son uu¡íos quc
uno ¡¡ccucntu, ¡ucdc sc¡ quc ío Iu¸u uísto cn So¡ìu, no sc ídcntí¡ícu¡
cs¡ccì¡ícuncntc, ¡ucdc sc¡ quc cstuIu cn un g¡u¡o ¡c¡o uIo¡u nísno no
¡ccuc¡do con quícn unduIu, u quícn ¸o uí c¡u u C¡ístíun; no sc cono íc
dccìun, cono no con¡u¡tì con cí, sín¡ícncntc nos suíuduIunos; Yo ¡odìu
cstu¡ ¡o¡ c¡cn¡ío cn unu ncsu, u ío nc¡o¡ nos ucìunos ¸ nos suíuduIunos,
¸o uoíuìu ¸ nc scntuIu cn ní ncsu o ¡ucdc sc¡ quc u ío nc¡o¡ cí íícguIu o ¸o
cstuIu uIì ¸u ¸ cí íícguIu, ¡ucdc sc¡ dc csu nunc¡u, ¡c¡o no ¡o¡quc uíguícn
ío ííunò. Socíuíncntc IuIíundo nuncu con¡u¡tì con C¡ístíun, ¡c¡o sí nc
cncont¡c con cí cn íugu¡cs; no nc nontc con cí cn ucIìcuíos, cuundo uunos u
Iucc¡ íus con¡¡us nís cíícntcs uun ¡o¡ su íudo ¸ nos ¡untunos cn íu tícndu
dí¡cctuncntc. Los nucIícs ¡u¡u C¡ístíun sc con¡¡u¡on cn uu¡íus tícndus,
cnt¡c cííus Aít¡ítcn¡¸ c Iíuncí c¡un unu dc íus quc nus sc con¡¡uIu íu
nc¡cuncìu; no sc cono sc ¡uguIu ¡o¡quc c¡u dí¡cctuncntc con íu tícndu. Dc
ío quc sc con¡¡uIu cn íu tícndu ¸o coI¡uIu un ucíntc ¡o¡ cícnto, dcIìu suIc¡
ío quc sc con¡¡uIu ¡u¡u suIc¡ quc coI¡u¡ìu, Iu¸ unu cotízucíòn ¸ unu
¡uctu¡u; ¸o Iucìu íu cotízucíòn ¸ sc íu cnscnuIu uí cíícntc, sc íc dcc