6C6mo entender el caso de Lavado de Dinero de HSBC en CO analizado por el senado stadounide se?

Ruben Rivera
co

no 10 explica en 7 pasos.

JaVier Solorzano.

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Documento de 340 paqinas. ~I reporte del §.v.Q.CQm·t~Permanente de Investigaci6n del Senado de Estados Unidos apunta que la fiLial en MWco de HSaC enviO 7,000 milloDes de dOfaces en
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La filial mexicana tiene ademas50,000

euentas y unos

fondos de 2,100 millones de delares en las Islas Caiman, a pesar de que no ttene ni oficinas ni empleados en ese archlpletago, considerado un oaralso

fiscal. Los legisladores norteamericanos aCL!saaa las

directivos de HSBC en Mexico y EE UU de saber que sus operaclones transnaclonates
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no eran limpias.

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En la audienciade aver

en Jcapitoifo el ejecutivo Davidl ,

n« estado por
como

B.8Jll'Y.• director de regulaciones del banco desde 2002.

present6 su dimisi6n. "A pesarde nuestros mejores esfuerzos e intenciones, y del trabajo de muchos

profesionales entregadOS, HSBC

de las de los reguladores"
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debajo tanto de nuestras propias expectativas

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Un cliente famoso . seton co la

HSB Mexico known a risk correspondent client subject

8 presiden~e de la com,:,n

Nacional Bancaria Y de firm6 que SI advirti6 a HSBC Valores Gulltermo B.a a_. con las Islas Caiman, Y desde de sus cuentas sospechos~s e;n efectivo que tenian en luego pidi6 cerrar las ~ue;eiia al frente de HSBC, se jd6lares. 2009, con LtUI~ las operaciones sospechosas. empezaron a cerrar 0 as

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