UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS

CTEDRA : CHO DELITOS DE PROCESAL CONSTITUCIONAL CUELLO BLANCO

CTEDRA

CRIMINOLOGIA

CATEDRTICO

RENI

HUANCAYO PER 2011

INTRODUCCIN La preocupacin por la utilizacin del poder para explotar y victimizar a quienes se hallan en las posiciones ms desfavorecidas ha marcado los principales sistemas polticos desde que se tiene constancia histrica escrita. Mientras que las riquezas cambian de propietario todos los das Como fuente destacada de informacin criminolgica sobre el delito de cuello blanco en Grecia, cabe destacar Contra los Minoristas del Grano, que expone un discurso pronunciado por el orador Lisias (490 a.C.380), que pone sus palabras en boca de un acusador que solicita la pena de muerte contra aquellas personas que acaparan el grano. En el Derecho hebreo antiguo se contemplaban los delitos de cuello blanco como algo ms grave que muchos delitos violentos. Era una creencia hebrea que aquellos que llevaban a cabo sus delitos en secreto consideraban que no estaban siendo contemplados por Dios, y por tanto merecan ser castigados todava ms severamente por ello. En los libros Deuterocannicos y Apcrifos, un escritor afirma que un mercader apenas puede evitar hacer el mal, y un charlatn no est libre de pecado, y aade: Del mismo modo que un clavo se clava rpidamente entre las uniones de las piedras, as se clava el pecado entre la compra y la venta.

EL DELITO DE CUELLO BLANCO

I. LOMBROSO Y EL DELITO DE CUELLO BLANCO: Lombroso fue pionero en tratar de aplicar procedimientos cientficos al estudio de los delincuentes, aunque su desacertado centramiento en las supuestas aberraciones fisiolgicas de los infractores de la ley y su extraa idea de que eran criaturas atvicas, atavismos respecto a tipos ms primitivos, es similar a su creencia en la capacidad de los mdium de obtener mensajes de su madre fallecida. Sin embargo, Lombroso tuvo un importante nmero de cosas que decir sobre los delincuentes de cuello blanco. Afirm, por ejemplo, que el hombre de estado que desea prevenir el delito debe protegerse de los efectos peligrosos de la riqueza en la misma medida que de los de la pobreza A continuacin, seal un elemento negativo de la vida poltica: El poder poltico ya no se obtiene a punta de espada, sino por el dinero; el dinero se saca de los bolsillos de los dems mediante trucos y maniobras misteriosas, como el funcionamiento de la Bolsa. Se lleva a cabo una guerra comercial a travs del perfeccionamiento del arte del engao; de la destreza adquirida en dar al comprador la impresin de que est obteniendo un buen trato Lombroso tambin escribi sobre quienes denomin delincuentes latentes: Todava menos diferentes que los delincuentes natos son los delincuentes latentes, de gran poder, a quienes la sociedad venera como jefes. Cuentan con marcas de delincuencia congnita, pero su elevada posicin suele impedir el reconocimiento de su carcter de delincuentes. Sus familias, de las que son el azote, pueden descubrirlo; o bien su naturaleza depravada puede revelarse demasiado tarde, a expensas de todo el pas, al frente del cual les ha situado su propia falta de vergenza, secundada por la ignorancia y cobarda de la mayora.

II.

SUTHERLAND: POSICIN SOCIAL Y DELITO DE CUELLO BLANCO Edwin H. Sutherland acu el trmino delito de cuello blanco. Proclam que los delitos econmicos cometidos por personas que ocupaban posiciones de poder en los mundos de la empresa, la poltica y las profesiones demostraban que las interpretaciones de la conducta delictiva centradas en cuestiones como la pobreza, los hogares rotos y los desrdenes psiquitricos no eran satisfactorias, puesto que tales circunstancias estaban lejos de ser caractersticas de los delincuentes de cuello blanco, situados en los estratos ms altos del sistema social. Sutherland mantuvo que el sentido de su discurso presidencial era nicamente el de remediar los puntos flacos del conocimiento terico de las causas del delito, que no trataba de realizar una crtica de las fechoras de los poderosos. Nadie result engaado por el discurso. Constitua una virulenta acusacin respecto a la conducta ilegal de las personas que violaban las leyes diseadas para regular el modo en que hacan su trabajo. La delincuencia de cuello blanco se halla en todas las ocupaciones, afirm Sutherland, Como puede descubrirse en la conversacin casual con el representante de una ocupacin, preguntndole qu prcticas deshonestas se hallan en su ocupacin. Para respaldar su punto, Sutherland recit una lista de fechoras de mdicos, que supona que posiblemente eran ms honestos que la mayora de los profesionales. La lista inclua abortos, ventas de narcticos prohibidos, servicios como ciruga cosmtica para transformar el aspecto de los jefes de los bajos fondos, informes fraudulentos en casos de accidentes y reparto de honorarios entre profesionales. En esta ltima categora, un medico enva a un paciente al especialista que le proporcione el mayor soborno y no necesariamente al que ofrezca el mejor tratamiento mdico. Sutherland habl de los polticos procedentes del mundo empresarial, que favorecen a sus anteriores empresas, y del personal de agencias reguladoras que abandonan para unirse a empresas a las que han ayudado durante el desempeo de su cargo. Compar estos acuerdos con el hecho de que un partidario de un equipo atltico arbitrase un partido entre ste y un competidor. El objetivo de las leyes eran los peces pequeos, afirm Sutherland, mientras que las ballenas y los tiburones pasan desapercibidos. Anunci que lo que estaba comentando representaba una comparacin entre el delito en la clase alta o de cuello blanco, compuesta por

hombres de negocios y profesionales respetables o al menos respetados, y el delito en la clase baja, compuesta por personas de un nivel socioeconmico inferior. Por lo tanto Sutherland define el delito de Cuello Blanco como: Infracciones de cuello blanco son aquellas infracciones de la ley a las que van unidas una serie de penas que implican el uso de una posicin de infractor de significativo poder e influencia o la confianza en el orden institucional econmico o poltico legtimo para obtener una ganancia personal u organizativa es por ello que en esta definicin se omite deliberadamente la palabra delito, para incluir los actos injuriosos que contravienen el cdigo penal, pero son tratados de otro modo o no son tratados en absoluto. III. EL DELITO DE "CUELLO BLANCO" ES DELITO ORGANIZADO De acuerdo con la caracterizacin general de Veblen: El hombre adinerado ideal es como el delincuente ideal en su conversin inescrupulosa de bienes y personas para sus propios fines y en su insensibilidad hacia los sentimientos y deseos de los dems y de los efectos remotos de sus acciones, pero no es como l en la posesin de un sentido ms agudo del status y en trabajar con mayor visin para un fin remoto. El "delincuente ideal" del que escribe Veblen est mejor representado por el ladrn profesional. La conducta del "hombre adinerado ideal" ejemplifica la cultura especial del mundo de negocios igual que el "delincuente ideal" ejemplifica la cultura especial del blanco" en comparacin con el robo profesional, se detallan ms abajo, con ciertos puntos de semejanza y ciertos puntos de diferencia. Primero, la delincuencia de las corporaciones al igual que la de los ladrones profesionales, es persistente: una gran proporcin de los delincuentes son reincidentes. Ninguno de los procedimientos oficiales usados en los hombres de negocios por violaciones a la ley ha sido muy efectivo en rehabilitarlos o en prevenir que otros hombres de negocios adopten una conducta similar. Segundo, la conducta ilegal es mucho ms extensa de lo que indican las acusaciones y denuncias. Muchos tipos de violacin de la ley son generales de la industria, en el sentido de que todas las firmas en la industria la violan.

Tercero, el hombre de negocios que viola las leyes dictadas para regular los negocios, generalmente no pierde su status entre sus asociados. Aunque unos pocos miembros de la industria lo consideren inferior, otros lo admiran. Los hombres de negocios generalmente consideran al personal del gobierno como polticos y burcratas, y a las personas autorizadas para investigar las prcticas de los negocios como "espas". Los hombres de negocios creen caractersticamente que cuanto menos gobierno haya mejor ser, al menos hasta que necesitan un favor de ste; y muchas veces consideran la promulgacin de una ley como un delito en vez de serlo la violacin de la ley. El desprecio del hombre de negocios por la ley, al igual que el del ladrn profesional, surge del hecho de que la ley les impide su conducta. Los delitos de "cuello blanco" no son slo deliberados, tambin son organizados. La organizacin para el delito puede ser formal o informal Las organizaciones formales para el delito de las corporaciones se encuentran ms generalmente en la restriccin del comercio y se ilustra con muchas de las prcticas de las asociaciones de comercio, acuerdos de patentes y carteles. Los hombres de negocios estn tambin organizados formalmente para el control de la legislacin, la seleccin de los administradores y la restriccin de las apropiaciones para la promulgacin de leyes que puedan afectarlos. Mientras algunas asociaciones han desarrollado cdigos de tica de negocios y muchos de los representantes han sido sinceros en la formulacin de esos cdigos, el efecto actual de los mismos no es diferente de lo que habra sido si los cdigos hubiesen sido escritos por hombres que se burlan de todo. Aun cuando no se ha desarrollado una organizacin formal, los hombres de negocios tienen consenso. Mientras le dan rienda suelta con consenso a la libre competencia y a la libre empresa, tambin con consenso practican la restriccin del comercio. No estn dispuestos a soportar la carga de la competencia o a permitir que el sistema econmico se regule a s mismo de acuerdo con las leyes de oferta y demanda. Los puntos de semejanza entre el delito de "cuello blanco" y el robo profesional, que se han detallado antes, no son una exposicin completa de la relacin entre estos dos tipos de delito. Estos tipos de delito presentan diferencias igual que semejanzas. El punto ms significativo de diferencia reside en los conceptos que tienen de s mismos los delincuentes y en el concepto que tiene el pblico sobre ellos. El ladrn profesional se ve a s mismo como un delincuente y as lo ve el

pblico en general. Como no desea tener una reputacin pblica favorable, se enorgullece de su reputacin como delincuente. El hombre de negocios, por el contrario, se ve a s mismo como un ciudadano respetable y, por lo general, as lo considera el pblico. Esa caracterizacin de estos delincuentes de "cuello blanco", se podra aplicar prcticamente a todos los hombres de las corporaciones que han sido descritos como violadores de la ley. Aun cuando violan la ley, no se ven a s mismos como delincuentes. Este problema del concepto de s mismo como delincuente es un problema importante en criminologa. Algunos criminlogos han insistido en que el delincuente de "cuello blanco" no es "verdaderamente" un delincuente, ya que no se ve a s mismo como tal. Este punto de vista est basado en dos falacias de la lgica: tomar la parte por el todo y tomar la palabra por su esencia. El problema general de la criminologa es la explicacin de la conducta delictiva. Algunas personas que participan en la conducta delictiva se consideran a s mismas como delincuentes y otras no. El origen y desarrollo del concepto de s mismos como delincuentes es un problema importante, pero no es el problema total en criminologa. Los criminlogos que limitan su atencin a este problema y sacan conclusiones sobre toda la conducta delictiva estn tomando la parte como un todo. El concepto de s mismo como delincuente est basado en una caracterizacin general y en un tipo ideal. Muchas personas que han sido acusadas de un delito y han sido enviadas a una prisin dicen: "Pero yo no soy realmente un delincuente". Esas personas no se identifican a s mismas como el tipo ideal. Dos de los factores principales en la identificacin de s mismos con el tipo ideal son el tratamiento oficial como delincuente y la asociacin personal ntima con aquellos que se consideran a s mismos como delincuentes. El delincuente de "cuello blanco" no se considera a s mismo como delincuente, porque con l no se emplean los mismos procedimientos oficiales que con los otros delincuentes, y porque debido a su status de clase, no tiene asociaciones personales ntimas con aquellos que se definen a s mismos como delincuentes. Es ms, se encuentran muchas variaciones en la auto identificacin con los dems, aun entre aquellos que se consideran a s mismos como partcipes del tipo

ideal de delincuente. La palabra "delincuente" puede aplicarse a todos ellos, pero la esencia vara. Los reclusos generalmente constituyen una jerarqua, con hombres de confianza de alta clase en la cima hoy en da, y con "violadores de cajas fuertes" en la cima en generaciones pasadas. Una de estas clases de reclusos no se identifica a s misma con las otras, y los de la clase delincuente alta miran con desprecio a la clase delincuente baja. Colocan en la clase delincuente baja al pequeo nmero de hombres de negocios que han sido encausados y sentenciados a prisin por delitos como el desfalco. El fracaso del delincuente de "cuello blanco" en identificarse a s mismo con otros delincuentes es, en parte, un ejemplo del proceso general de estratificacin y segregacin entre delincuentes. Mientras que los delincuentes de "cuello blanco" no se consideran a s mismos como pertenecientes al estereotipo de "delincuente", se ven generalmente a s mismos como "violadores de la ley". Este es otro aspecto de una palabra distinta para la misma esencia. En sus relaciones confidenciales, los hombres de negocios hablan con orgullo de sus violaciones de la ley y consideran el decreto de la ley, en lugar de la violacin como censurable. Generalmente sus conciencias no les molestan, ya que tienen el apoyo de sus asociados en la violacin de la ley. El sentimiento de vergenza en sus prcticas de negocios probablemente se encuentra ms frecuentemente entre los hombres de negocios jvenes que no han asimilado totalmente la cultura y las justificaciones de los negocios. Igualmente, el pblico no piensa que el hombre de negocios sea un delincuente; es decir, el hombre de negocios no encaja en el estereotipo de "delincuente". Esta concepcin pblica se llama a veces status. Aunque el concepto de status no est totalmente claro, parece estar basado en el poder. Los estudios de comunidades locales por lo menos muestran que una persona puede tener un status alto aunque se le reconozca como un disoluto. Igualmente, el hombre de negocios generalmente tiene un ndice bajo en lo que se refiere a honestidad, aun cuando tenga un status social alto. Los sindicatos, los campesinos, y los consumidores organizados no estn convencidos en realidad de que los hombres de negocios tengan standards altos de honestidad o que sean meticulosos en cumplir la ley. Para que los hombres de negocios mantengan un status y el concepto de s mismos como no delincuentes, es necesaria la adhesin pblica a la ley. La poltica de las corporaciones es la adhesin pblica a la ley en general y el

abandono secreto de la ley. En este sentido, el hombre de negocios es bastante diferente del ladrn profesional. En el robo profesional, el hecho del delito es un asunto de observacin directa y el problema importante para el ladrn es esconder su identidad para poder evitar el castigo, pero no para mantener su status en el pblico en general. En el delito de "cuello blanco", por el contrario, el problema importante para el delincuente es ocultar el hecho del delito, ya que la identidad de la firma que viola la ley es generalmente conocida. El secreto del hecho del delito de "cuello blanco" se facilita por lo complicado de las actividades y por la amplia dispersin de los efectos en el tiempo y el espacio. Los consumidores que estn insatisfechos con el precio de un producto pueden no darse cuenta durante aos de que el precio est siendo manipulado por acuerdos entre los productores. Los clientes que leen las virtudes en un anuncio pueden no darse cuenta de que son fraudulentos hasta que no se efectan pruebas cientficas. Los hombres de negocios desarrollan justificaciones que esconden el hecho del delito. El fraude en la publicidad se justifica diciendo que cada uno "infla sus velas". Los hombres de negocios pelean siempre que se usan palabras que tienden a destruir estas justificaciones. Un productor de alimentos a quien se le haba ordenado desistir de la falsa representacin en su publicidad, emple un qumico como consultor en la publicidad propuesta. Este qumico describi su experiencia con la firma como sigue: Durante mis primeras asociaciones con la firma me refer por palabra o por escrito a planteamientos propuestos como "deshonestos" o "fraudulentos". El gerente de mi departamento recrimin mi uso de esas palabras y me orden expresar mis objeciones con otras palabras como "no sera una poltica aconsejable ofrecer estas" o "esta ventaja no est de acuerdo con los resultados especficos". Las caractersticas del delito de "cuello blanco" segn se han descrito arriba, dependen hasta cierto punto de la forma de la organizacin de negocios. Generalmente, se plantea que las grandes firmas son ms legales y ms honestas que las firmas pequeas.

El "acomodo" de delitos de "cuello blanco", sin embargo, es mucho ms amplio que el "acomodo" de los robos profesionales. La corporacin no slo trata de "acomodar" acusaciones particulares contra ella, sino de desarrollar opiniones favorables generales antes de que se la acuse, y hasta prevenir que la ley se aplique. IV. WHEELER Y OTROS: DERECHO Y DELITO DE CUELLO BLANCO sealar a los delincuentes que encajaban claramente en su definicin y a continuacin generar conclusiones respecto a su conducta , el equipo de Yale se centr en ocho delitos que crean representativos del delito de cuello blanco: fraude de garantas, violaciones antimonopolio, soborno, violaciones fiscales, desfalco bancario, fraude postal y por cable, reclamaciones y declaraciones falsas y fraude cometido por instituciones de crdito y de prstamo y es por ello Finalmente, la cuestin fundamental se redujo a: Si la denominacin delito de cuello blanco: Debera restringirse a personas en posiciones de poder que utilicen su situacin laboral para cometer delitos, o si: Debera aplicarse a delitos especficos, con independencia de quines sean los perpetradores. Para quienes estn a favor de la definicin los delitos de cuello blanco se consideran delitos llevados a cabo por personas de una posicin elevada en el desempeo de iniciativas empresariales, profesionales o polticas. La cuestin de lo elevada que debe ser la posicin de la persona para que el delito est incluido en la categora constituye uno de los mltiples problemas de la definicin. V. CATSTROFES SOCIEDADES El delito de cuello blanco aparece como un asunto particularmente destacado. En Estados Unidos, comenz una sucesin de procesamientos con el escndalo Enron, en que estuvo involucrada la quinta sociedad ms grande de la nacin, en virtud de una serie de tcticas contables poco limpias que trataron de engaar al mundo empresarial sobre la autntica naturaleza de la condicin financiera, peligrosa de la entidad. Al mismo tiempo, las dos figuras principales de la sociedad se estaban desprendiendo de sus propias carteras mientras animaban a DELICTIVAS ACTUALES RELACIONADAS CON

otros a comprar acciones. Los subordinados negociaron estancias ms cortas en prisin por su testimonio contra sus superiores. A continuacin, despus de un juicio de seis meses, un jurado pronunci un veredicto de culpabilidad contra Kenneth Lay, antiguo presidente de Enron, y Jeffrey Skilling, que tambin haba ostentado ese cargo. VI. LA INTERPRETACIN DEL DELITO DE CUELLO BLANCO Cul es la raz del delito de cuello blanco cometido por los poderosos? Como sucede con la mayora de las conductas criminales, la suya es llevada a cabo para lograr algo que desean, algo que creen que no puede ser obtenido legalmente, al menos no sin un mayor grado de dificultad, aunque el desafo y la euforia tambin pueden ser factores de motivacin. Asimismo, debe existir algn clculo de las consecuencias del fracaso, las posibles penas derivadas de respuestas de ejecucin de la ley y costes personales, fiscales y que implican humillacin. El acto tambin debe ser factible. El habitante de un suburbio no considera que una conspiracin antimonopolio se halle a su alcance. En ese sentido Los polticos pueden estar involucrados en supuestos de soborno y extorsin si tienen la influencia o se cree que tienen la influencia para lograr que se hagan una serie de cosas respecto a personas y organizaciones que de otro modo no podran lograrse. Con gran frecuencia, en episodios comunes de soborno nacional, el destinatario del soborno ser quin sea ms severamente castigado. Cuando se trata de un soborno transnacional, parecen prevalecer diferentes resultados. El Prncipe Bernardo de los Pases Bajos se llev al bolsillo 1 milln de dlares estadounidenses de la Lockheed Aircraft Corporation por allanar el terreno para la venta de su producto a la sociedad a las Fuerzas Areas Holandesas, pero evit toda consecuencia penal. El delito de cuello blanco, desde la crtica de Sutherland a las interpretaciones entonces vigentes de las races de la infraccin de la ley, ha constituido un considerable escollo para todo intento de incorporarlo a las posiciones tericas que tratan de hallar una explicacin nica para todo delito. La observacin ms comn sobre el delito de cuello blanco cometido por parte de aquellos que parecen estar tan acomodados que no necesitar tener que infringir la ley, es que su motivacin es la avaricia.

VII.

ALGUNAS FORMAS DE LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO Sin que se pueda agotar la casustica de estas modalidades delictivas, y admitiendo la posibilidad de estudiarlas como formas fusionadas de criminalidad, puntualizamos algunas hiptesis: a) La delincuencia "de cuello blanco" como forma de delincuencia

"institucionalizada", es perpetrada por elementos que pertenecen a los grupos que detentan el poder poltico del que abusan en beneficio personal, en ciertasactividades como las defraudaciones aduaneras y evasiones tributarias. b) La delincuencia "de cuello blanco" perpetrada por las corporaciones o transnacionales, en las que se mezclan como sujetos activos tanto personas particulares como funcionarios pblicos, buscando mecanismos ingeniosos como la "subfacturacin" de los precios reales. De esta manera se obtienen ganancias paranormales, porque se falsean datos en cuanto al precio real de fabricacin y el precio real de venta, o entre el precio de exportacin y el que realmente se recibe. En un pas como el nuestro en el que hay una diferencia notable en el precio oficial de una moneda patrn en el comercio internacional el dlar-, y el del mercado libre de cambios, las "ganancias" en el cambio de divisas que no son comercializadas oficialmente es incalculable. Debe pensarse en que los mecanismos de control son insuficientes, para no admitir que hay una colaboracin cmplice de determinados funcionarios de gobierno, que se convierten tambin en delincuentes "de cuello y corbata". c) Hay una gama de delitos propios cometidos por personas que ocupan determinados cargos o funciones pblicas, en quienes el Estado ha depositado la confianza en el buen manejo de sus negocios. Estos sujetos abusando del cargo se apropian de los dineros pblicos (peculado), o les dan un destino no autorizado (malversacin), o dolosamente permiten un dispendio en el manejo de los dineros pblicos que ocasiona un faltante en el momento de la redencin de cuentas (desfalco). Para no incurrir en falsas apreciaciones hay que distinguir, al funcionario pblico que tiene poder poltico y que es el verdadero delincuente "de cuello blanco", del que reuniendo las condiciones para ser sujeto activo de un delito propio (ej. peculado) carece de poder poltico, y que es un falso delincuente "de cuello

blanco". La verdadera delincuencia "de cuello blanco" es normalmente impune por las motivaciones (supra) ya determinadas, a diferencia de la de otros funcionarios pblicos que es perseguida y sancionada. d) Son formas de criminalidad sofisticada, la perpetrada mediante la falsificacin documental, con el previo aprovisionamiento de maquinaria computarizada de similares caractersticas tcnicas a las que son de uso oficial, como las que emplea en el Ecuador el Banco Central y las Aduanas, donde se calcula estimativamente que el perjuicio al Estado ha sido de algunos miles de millones de sucres. e) En un medio donde no hay paridad cambiaria, con una gran diferencia en el mercado oficial de divisas y el mercado "negro", tanto los particulares como Funcionarios pblicos que detentan el poder, se asocian delictivamente, sustrayendo del control cambiario el verdadero flujo de divisas. Se institucionaliza la corrupcin que forma parte de la historia y de las costumbres latinoamericanas. Como dice un reputado criminlogo Jos M. Rico, las prcticas destinadas a pagar una suma de dinero a cambio de un servicio han sido frecuentsimas desde los tiempos de la colonizacin. Segn Corigliano, si bien la definicin en s misma asigna caractersticas especficas, otros autores la complementaron, de este modo consideran que la delincuencia de cuello blanco se distingue del resto por:

La lesin de la confianza en el trfico mercantil.

En este punto es necesario establecer, que la legislacin peruana, as como otras a nivel mundial, por la necesidad de fomentar una adecuada administracin pblica, confiere potestades especiales a favor de determinados profesionales, en pro de salvaguardar los intereses del Estado as como de sus administrados. Sin embargo muchas veces esa confianza estatal depositada se ve transgredida, lesionada, socavada por actos impropios y fuera del orden social pre establecido. En el caso peruano, lamentablemente son conocidos mundialmente casos como el ex Asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres a quien se le sindica como implicado en delitos de narcotrfico, y asociacin ilcita para delinquir; es ms a marcado un parmetro jurdico

histrico en la vida nacional el juzgamiento que viene siguiendo el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori quien ha sido juzgado por Peculado cuando apoy la retribucin indebida para el pago de Compensacin de Servicios a su ex asesor presidencial. La misma naturaleza del caso de los petr audios comentado anteriormente evidencia la naturaleza del delito de cuello blanco.

Apariencia legal del hecho. La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del

hecho pero no de su trascendencia criminal. Esto constituye un aspecto digno de comentar, toda vez que en sta clase de delitos la comunidad ve con furia su comisin, sin embargo no observa las implicancias generalizadas de dichos delitos. En este punto, cuando un poltico, profesional, artista reconocido en las ms altas esferas sociales delinque, generalmente ocasiona el escndalo temporal por su actitud ilcita, sin embargo no se pone en bandeja de consideracin que se afecta los intereses del Estado, los propios intereses sociales, la lesin a la buena imagen que deben proyectar stas personas como pilares bases en pro de modelos a seguir por parte de la juventud. La imagen de honorabilidad del autor, debido a su posicin poltica, social y econmica. Su respetabilidad oblig a establecer una relacin cercana entre poder econmico y poder poltico. La escasa visibilidad del delito.

Este aspecto se establece en razn de que la envergadura de su comisin subyace generalmente por un escndalo a travs de una denuncia mediante un medio masivo de comunicacin; siendo los aportantes de las pruebas inculpatorias generalmente personas annimas, esto ultimo generalmente se explica por el poder que ostentan sta clase de criminales. Dentro de doctrina jurdica, Corigliano adicionalmente establece que, los estudiosos de la criminalidad econmica, marco en el que se desarrollan estas conductas, no mantienen un criterio unvoco de denominacin. As encontramos que se utilizan

indistintamente trminos como " delitos econmicos" , " delitos financieros" , " delitos profesionales" , " delitos ocupacionales" " crimen de los poderosos" , entre otros. Se advierte igualmente que si bien algunos autores realizan disquisiciones entre los trminos antes sugeridos en general los textos los utilizan equvocamente dejando un amplio margen de discrecionalidad para determinar las conductas a las que se refiere. Una de las crticas a este concepto est dada porque su regulacin y tipificacin es controlada de modo distinto y ms ambivalente que la del crimen comn. Se considera que la indefinicin puede tener que ver con un proceso de transicin y cambio social en el que el pblico no est listo para una criminalizacin ms directa de estas conductas. Efectivamente, dentro del contexto jurdico peruano, podemos apreciar que el Cdigo Penal sanciona de manera diferente delitos como Peculado, Colusin Desleal, Concusin, etc.; tal y como se establece en los artculos 381 y siguientes del Cdigo Penal vigente.

VIII.

EL PERFIL DEL DELITO ECONMICO EN EL PER: En nuestro pas la lucha contra la criminalidad econmica fue incorporando decisiones sustantivas y orgnicas dentro del sistema de administracin de justicia penal. En el mbito de las decisiones sustantivas se generaron debates sobre el aporte de la criminologa a la condicionalidad histrica del delito, en el caso nuestro el factor pobreza de la criminalidad y las orientaciones. Segn Luis Lamas Puccio, la criminologa tendra dos grandes aportes a la economa: En primer lugar, fundamentalmente, considera a la teora de la asociacin diferencial y la Tesis sobre el delito de cuello blanco, junto a las estadsticas sobre criminalidad elaboradas por los rganos de control, que no necesariamente son reales por estar viciadas por falta de un seguimiento ms exhaustivo. La segunda orientacin tiene un enfoque ms socio-poltico de la delincuencia y el cuestionamiento del concepto de legalidad, donde se impugna la legitimidad del Estado y el uso que hace de la sancin penal, cuyo monopolio la detenta con lo

cual se empieza a ver progresivamente que la justicia desempea un papel poltico. En cuanto a las decisiones como alternativa en la solucin de los llamados delitos econmicos empresariales tenemos propuestas orgnicas dentro del sistema de administracin de justicia penal, donde se han incorporado nuevas instituciones y agentes de control judicial, penitenciario, de rehabilitacin, as como la participacin de la sociedad civil en el control del mismo, reforzado con la creacin de fiscalas y salas especializadas en lo penal econmico, establecindose normas y mecanismos legales adecuados establecidos en el Cdigo Penal. El debate sobre las nuevas concepciones y la labor de demostrar las nuevas formas de comisin de actos delictivos como consecuencia de los progresos tcnicos o de prcticas que exceden los lmites admisibles en las actividades industriales, comerciales y financieras, ponen de manifiesto el rol de las funciones del Estado, as como los delitos como resultado del poder econmico, el surgimiento de una nueva delincuencia patrimonial con un nuevo rostro, la tipificacin del sujeto y la masificacin de este delito, as como el mbito donde principalmente se desarrolla el delito econmico y el marco conceptual sobre su ilicitud, el bien jurdico protegido, la normatividad econmica en las instancias estatales, los delitos cometidos en el mbito laboral, organizaciones societarias, la competencia desleal y el orden pblico que protege el derecho Penal. En la actualidad la realidad de la criminalidad de empresas se proyecta ms all de los tradicionales espacios del mercado y que se van incorporando no solo nuevas conductas tpicas sino nuevas formas de comisin de conductas que provocan enorme dao social y que tienen efectos en el desarrollo socio - econmico de un pas, por lo que el derecho penal econmico en la solucin de los llamados delitos econmicos empresariales, es una alternativa viable. IX. LAS EXIGENCIAS EN EL MERCADO Las exigencias de la economa de mercado inducen a que en 1991 el sistema jurdico penal deba responder y regular aquellas conductas que afectan el mbito primordial de la vida social, incluyendo innovaciones en el Cdigo Penal, que podemos mencionar:

Delitos societarios: interpretacin y nuevo contexto de aplicacin. Delitos laborales: atentado contra la libre sindicacin, prestar trabajo sin la
debida retribucin, trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene

necesarias, coaccin para la celebracin de un contrato, retencin dolosa de remuneraciones e indemnizaciones, incumplimiento de resoluciones, distorsin y disminucin de la produccin y simulacin de causales para el cierre de local o abandono con la finalidad de extinguir relaciones laborales y el cierre del centro de trabajo sin la autorizacin de la Autoridad Administrativa.

Delito de quiebra: aqu se incluye la quiebra fraudulenta (incremento pasivo,

satisfaccin u ocultacin de bienes y concesin de ventajas indebidas), y quiebra culposa impropia (deudores no comerciantes y ventajas indebidas y de conveniencia).

Delitos contra la propiedad intelectual: delito de hurto de uso, falsificacin,

de plagio, de defraudacin.

Delitos contra la propiedad industrial, la patentabilidad como objeto de

proteccin penal.

Delitos contra el orden econmico: de monopolio y prcticas restrictivas de

la actividad econmica.

Delitos contra el consumidor: acaparamiento, alteracin del producto,

adulteracin, publicidad engaosa, atentados contra la reputacin industrial y la libertad de precios de remate, concurso y licitacin publica.

Represin a la competencia desleal: actos de confusin, engao,

denigracin, comparacin, imitacin, explotacin de la reputacin ajena, violacin de secreto, violacin de normas y trato discriminatorio y reproducciones no autorizadas.

Delitos financieros: concentracin crediticia y obtencin indebida de crditos,

de omisin, negativa y falsedad en la informacin, intermediacin financiera irregular, de condicionamiento para otorgar crditos, pnico financiero, de omisin de provisiones especficas. Como observamos, a travs del tiempo donde hubo un sistema penal tambin hubo un derecho econmico; por ende en nuestra realidad jurdica siempre han existido los delitos de cuello blanco.

CONCLUSIONES: Sutherland, contra las corrientes imperantes en la poca, puso en claro la existencia de una especial clase de delincuentes, que era normalmente omitida, tanta acadmica como legislativamente, ella, no se compadeca con la categoras estudiadas tradicionalmente, siendo que, los autores pertenecan a clases sociales elevadas, que como tales, ostentaban una especial posicin de poder en la sociedad. Los delitos de cuello blanco, por lo general, pocos se denuncian y menos se castigan, pues a diferencia de lo que acontece con los delitos clsicos como el hurto, el robo, la violacin o el homicidio, el tipo penal se diluye, las apariencias externas de licitud debilitan la conciencia de rechazo y las dificultades se acentan por los obstculos con que tropieza su persecucin penal, ya que normalmente tienen como sustratum un conglomerado sutil y laberntico de relaciones econmicas, que unas veces son efecto de la propia dinmica social y otras veces son la cobertura maliciosamente construida para disimular las relaciones autnticas, a cuyo fin suele surgir una espesa malla de personas jurdicas, incluso con dimensin transnacional.

RECOMENDACIONES: o Debemos comprender la lgica de concentrar la atencin en los delitos cometidos por personas pertenecientes a las clases bajas, con lo que robustece la ideologa individualista predominante en la sociedad de su tiempo, pues si los delincuentes son a su vez fracasados sociales, la conclusin es que su criminalidad es consecuencia de su inadecuacin al sistema; adems, al considerarlos como criminales y tratarlos como tales, se logra neutralizar la capacidad de comprensin de su propia situacin. o Es necesario establecer, que la legislacin peruana, as como otras a nivel mundial, por la necesidad de fomentar una adecuada administracin pblica, confiere potestades especiales a favor de determinados profesionales, en pro de salvaguardar los intereses del Estado as como de sus administrados. Sin embargo muchas veces esa confianza estatal depositada se ve transgredida, lesionada, socavada por actos impropios y fuera del orden social pre establecido.

BIBLIOGRAFA: Dr. MARIO EDUARDO CORIGLIANO: PRINCIPIOS DE CRIMINOLOGA Revista Internauta de Prctica Jurdica. Agosto-Diciembre 2006 E. VIRGOLINI - SLOKAR: Ensayos sobre Crimen Organizado y Sistema de Justicia Editorial De palma. 2001 Gilbert Geis; EL DELITO DE CUELLO BLANCO COMO CONCEPTO ANALTICO E IDEOLGICO SUTHERLAND, Edwin H. EL DELITO DE CUELLO BLANCO, Madrid: La Piqueta, 1999 http://www.uned-illesbalears.net/esp/materialcrim082.pdf