FORMULA DENUNCIA PENAL [Enriquecimiento ilcito Art. 268 del C.P.

Seor Juez de turno: Christian Eduardo SANZ, periodista independiente y titular de Peridico Tribuna -http://www.periodicotribuna.com.ar-, con domicilio real en Patricias Argentinas 2869, Ciudad y Provincia de Mendoza, con el patrocinio letrado del Dr. Alejandro SNCHEZ KALBERMATTEN, letrado matriculado al Tomo 37, Folio 177 del CPACF, titular del DNI N 17.286.906, CUIT 20-17.286.906-9 IVA responsable inscripto, constituyendo domicilio procesal en Avenida Santa Fe 1731, piso 2 oficina 8, (C1060ABD) Ciudad Autnoma de Buenos Aires (ASK ABOGADOS S.R.L - www.askabogados.com.ar - T.E. 4815-9999 - Cel. 116497-1111 - Zona de Notificacin 0158), a V.S. me presento y como mejor proceda, digo: 1. OBJETO.

Que en mi carcter de ciudadano argentino, de profesin periodista y en los trminos de los Artculos 174 y siguientes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, vengo en nombre propio a formular la presente denuncia criminal en orden a los hechos que en principio podran constituir los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Cdigo Penal) y enriquecimiento ilcito (Art. 268 del Cdigo Penal). La accin se dirige, en principio, contra el Seor Vicepresidente de la Nacin, Seor Amado BOUDOU, DNI 16.012.714, presumiblemente con domicilio en Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autnoma de Buenos Aires; y contra toda otra persona que la

investigacin seale autor, cmplice o encubridor de los hechos que, de inmediato, paso a relatar. Solicito desde ya, en mrito a las razones de hecho y de derecho que expondr en este libelo, y de la documentacin aportada al momento de ratificar esta presentacin, se impute adems a los supuestos testaferros del mencionado, entre quienes se encontraran los Seores Alejandro VANDENBROELE, Jos Mara NEZ CARMONA y la Seorita Agustina KAMPFER, disponindose ordenar la declaracin indagatoria de los nombrados y de los accionistas e integrantes de las sociedades sospechadas, esto es, COMPAA DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE CALCOGRFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A, entre otras, y eventualmente de las personas que participaron en las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial del imputado Amado BOUDOU y cualquier otra que resulte de la pesquisa que se propugna.2. FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA.

Tal como viene siendo publicado desde hace varios das en prestigiosos diarios argentinos, el inculpado Amado BOUDOU, no solo sera partcipe de sospechosas operaciones incompatibles con su funcin de servidor del pueblo, que lo incriminaran en un surtido de delitos que estn siendo investigados por la justicia federal, sino tambin, que llevaran a suponer el enriquecimiento ilcito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a esta encuesta que se propugna-, configurara el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Cdigo Penal de la Nacin. Se vincula al encartado en la compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; a su participacin accionaria

directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupcin COMPAA DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE CALCOGRFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A; y en la sugestiva locacin simulada del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, amn de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales, tales como BANCO DE LA NACIN ARGENTINA, BANCO FRANCS, AMERICAN EXPRESS y CITIBANK, lo que no se condice con su sueldo de empleado pblico durante el ltima dcada.

En consecuencia, la justicia debe cruzar la informacin de las personas y empresas antes aludidas y las que se consignan a continuacin, todas cercanas al Seor Vicepresidente (todos ellos aparentemente de Mar del Plata), enfocndose especialmente en los movimientos y adquisiciones que hayan hecho aquellos y las firmas respectivas.

Veamos:

1- Juan Carlos LPEZ: DNI 17.796.169

Esta misteriosa persona que hasta ahora no ha sido mencionado por los medios que siguen el affaire es uno de los ms importantes en la matriz del caso Amado BOUDOU. Est en varias sociedades y aparece vinculado a Jos Mara NEZ CARMONA (sindicado por diario Perfil con real testaferro de Amado BOUDOU) y Alejandro Paul VANDENBROELE.

Aparece en las siguientes sociedades (con fuente del B.O.)

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 24/02/2012 Boletn Nro. 32.345

EMPRESA: FUERZA LABORAL 1) Juan Carlos LPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en Lpez de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Bs. As., y Juan Carlos MAZZEO, CUIT 20-16012828-4, argentino, comerciante, nacido el 9/11/1962, divorciado, DNI. 16.012.828, domiciliado en Vieytes 1238, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 2) Escritura 71 del 16/2/2012, Registro 1602, Capital. 3) Fuerza Laboral S.A. 4) Avenida Corrientes 3169, piso 8 m, departamento 80 C.A.B.A. 5) La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros a las actividades a nivel nacional o internacional relacionada como una Empresa de Servicios Eventuales: Tendr por objeto exclusivo poner a disposicin de terceras personas -en adelante empresas usuarias- a personal industrial, administrativo, tcnico, comercial o profesional, para cumplir, en forma temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotacin o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalizacin del contrato. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurdica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurdicos que no estn prohibidos por las leyes y este estatuto. 6) 99 Aos. 7) $ 411.645.- 8) Direccin: Directorio: Presidente: Juan Carlos Mazzeo; Director Suplente: Juan Carlos Lpez, quienes constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, C.A.B.A.; 9) Cierre ejerc. 30/6 de c/ao. 10) Representacin legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el vice Presidente. Paula Mara Rodrguez Foster, DNI. 14.274.110.

Autorizada en la Escritura 61 del 16/2/2012, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. RODRGUEZ FOSTER.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 16/01/2012 Boletn Nro. 32.318

FIRMA BEAVER CHEEK Por Transcripcin de Actas de Asamblea del 31/8/2011, se eligen autoridades por renuncia del Director titular y Presidente: Sergio Gustavo MARTNEZ y Director Suplente Mariano Esteban MARTNEZ. Nuevas autoridades: Director titular y Presidente: Juan Carlos Lpez, argentino, comerciante nacido el 1/11/1967, casado, D.N.I. 17.796.169, domiciliado en Lpez de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Bs. As.; Director a Suplente : Sandra Viviana RIZZO, argentina, comerciante, nacida el 27/7/1971, soltera, DNI. 22.313.578, domiciliada en Roque Senz Pea 531, Mar del Plata, provincia de Bs. As. y constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes N 222, Planta Baja, C.A.B.A. Federico G. Rodrguez Foster. DNI. 14.742.221. Autorizado en la escritura 694, Registro 1602, Capital Federal. Certificacin emitida por: Zulema B. ZARZA. N Registro: 170. N Matrcula: 2893. Fecha: 09/01/2012. N Acta: 091. N Libro: 062.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 02/03/2009 Boletn Nro. 31.605

FIRMA EMBARCACIONES ARGENTINAS 1) Juan Carlos LOPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante, nacido el 1/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en Lpez de Gomara 3939, y Jos Mara NUEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, soltero, nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376 , domiciliado en la calle Roca 214, ambos de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura Pblica 56 del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) EMBARCACIOIES ARGENTINAS S.A.. 4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad naval: INDUSTRIALES: Construccin, armado, reparacin y mantenimiento de embarcaciones navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la Repblica Argentina como en cualquier pas del extranjero. COMERCIALES: Compra y venta, alquiler, leasing, importacin y exportacin de embarcaciones navales de todo tipo y de todos los insumos necesarios para la construccin y/o aprovisionamiento de las embarcaciones. Constituirse en carcter de armador y realizar todas las actividades previstas en la legislacin vigente. FINANCIERAS: En estricta relacin a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podr realizar inversiones o aportes de capital a personas fsicas o jurdicas de cualquier tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislacin vigente; dar y tomar prstamos de cualquier tipo con o sin garanta bajo cualquier modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso pblico. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurdica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurdicos que no estn prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99 aos desde la insc. en I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Direccin: Presidente: Jos Mara NUEZ CARMONA, Director Suplente : Juan Carlos Lpez, ambos constituyen domicilio especial en Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de cada ao. 10) Representacin legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el

vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del 12/2/2009. Escribana - P. M. RODRGUEZ FOSTER Legalizacin emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Nmero: 090217070540/3. Matrcula Profesional N: 3995.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 08/07/2008 Boletn Nro. 31.442

FIRMA INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades: Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1/11/1967, casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en Lpez de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Director Suplente: Jos Mara NUEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero, DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento B , C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7, departamento B, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. RODRGUEZ FOSTER Legalizacin emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008. Nmero: 080702322526/9. Matrcula Profesional e. 08/07/2008 N 81.534 v. 08/07/2008

Cuadra remarcar que a travs de la sociedad referenciada se adquiri el departamento en el que hoy reside el Vicepresidente Amado BOUDOU en Puerto Madero, sito en calle Juana Manso Nro: 00740 PISO: 25 - DPTO: 0003 - UNID: Torre 2. Otro s digo: la empresa est ubicada en el mismo domicilio en el que vive Nez Carmona.

2- VANDENBROELE ALEJANDRO PAUL: 20.909.354

Su nombre aparece vinculado a:

-THE OLD FUND S.A. CUIT 30-71059166-7 (es la firma que se hizo cargo de Ciccone. Echegaray le dio plazos de pago muy elsticos). Segn el Boletn Oficial de la Repblica Argentina, la empresa hace los siguientes movimientos (sospechosos por dems): 26/02/2008 Boletn Nro. 31.353 Constitucin Social: Por escritura pblica de fecha 4-01-2008. Socios: Eduardo Alberto RAZZETTI, argentino, casado, nacido el 3 de abril de 1961, empresario, titular del Documento Nacional de Identidad 14.433.675, Avenida Luis Mara Campos nmero 1116, Piso 9, Departamento A de Capital Federal; Carlos Fabin DORADO, argentino, casado, nacido el 4 de julio de 1960, empresario, titular del Documento Nacional de Identidad nmero 13.741.843, Luis Garca nmero 1550, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Duracin: 99 aos. Objeto : La Sociedad tiene por Objeto : a) Desarrollar, administrar, gerenciar, y comercializar proyectos de inversin, financieros y no financieros, a travs de vehculos financieros, como as tambin ofrecer servicios de gerenciamiento y administracin de fondos de terceros con el objetivo de ahorro a mediano y largo plazo; b) Prestar servicios de consultora, asesoramiento, y de anlisis de proyectos de inversin, pudiendo a tales efectos utilizar la figura del Club de Inversores a los efectos de poder cumplimentar en mejor medida su Objeto social ; c) Ejercer Martes 26 de febrero de 2008 Segunda Seccin BOLETIN OFICIAL N 31.353 5

17/11/2010 Boletn Nro. 32.030 Comunica que por: A) Asamblea Unnime de Accionistas del 01-09-09 se resolvi: 1) Aceptar la renuncia del director titular y presidente Eduardo Alberto RAZZETTI, 2) Designar el siguiente director io: director Suplente Titular y presidente: Alejandro Paul VANDENBROELE y director Suplente: Sergio Gustavo MARTNEZ, y B) Asamblea Unnime de Accionistas del 15-03-10 se resolvi cambiar la sede social a Tucumn 540, piso 28, oficina D, Capital Federal. Domicilio especial de todos los directores es en Quirno Costa 1273, 3 B, Capital Federal. Autorizado por instrumento privado de fecha 1 de septiembre de 2009 y 15 de marzo de 2010, Sergio Daniel Gastrell, tomo 66, folio 490. Abogado. Abogado Sergio D. GASTRELL Legalizacin emitida por: Colegio Pblico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 12/11/2010. Tomo: 66. Folio: 490.

01/07/2011 Boletn Nro. 32.182 Comunica que por Asamblea Unnime de Accionistas del 29-10-10 se resolvi: 1) Aumentar el capital social de la suma de $ 30.000.- a la suma de $ 57.000.-, 2) Reformar el Artculo Cuarto del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente manera: Artculo Cuarto: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil ($ 57.000.-) representado por Cincuenta y Siete Mil (57.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos Uno ($ 1.-), valor nominal cada una con derecho a un voto por accin. La sociedad podr decidir el aumento de su capital dentro del quntuplo conforme a lo dispuesto en los artculos 188, 1 parte, y 234 inciso 4 de la Ley 19.550. La Asamblea que resuelva un aumento de capital podr delegar en el Directorio la poca de la emisin, as como la forma y condiciones de pago de la misma. Asimismo la Asamblea deber fijar las caractersticas de las acciones que emita las cuales debern ser ordinarias,

nominativas no endosables, y con derecho a un voto por accin. Autorizado por instrumento privado de fecha 29 de octubre de 2010, Diego Enrique TURCATO, tomo 60, folio 562. Abogado.

Alejandro Paul VANDENBROELE tambin aparece vinculado a: Boletn Oficial de la Repblica Argentina 22/12/2009 Boletn Nro. 31.806 FIRMA RUTA SUR RENTALS Ruta Sur Rentals S.A. incripta en IGJ bajo el N 9168, Libro 31 de Soc. por Acciones el 21/06/06, por Asamblea General Ordinaria del da 2/12/09 design presidente al Sr. Matas Ignacio LEIVA, DNI 28.230.856 , empresario, argentino, soltero, domicilio real y especial en Avda. Gral. Paz 1260, Cap. Fed. y Director Suplente al Sr. Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354 , argentino, casado, abogado, domicilio real en Quimo Costa 1273, 3, B, Cap. Fed., y domicilio especial en Avda. Crdoba 1336, piso 8, oficina 30, Cap. Fed. Albert Chamorro Hernndez Abogado/Autorizado por Asamblea General Ordinaria del da 2/12/09. Abogado Albert E. Chamorro HERNNDEZ Legalizacin emitida por: Colegio Pblico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 16/12/2009. Tomo: 62. Folio: 617.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 10/11/1997 Boletn Nro. 28.770

FIRMA SULFARGEN Por Acta de Asamblea 41 del 23/9/97 y de Directorio 135 del 24/9/97 se nombran nuevas autoridades: Presidente Norberto Csar GILLIGAN, L.E.

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8.019.655; Dir. Suplentes: Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354. Escribana - Ins Marcela CAPUTO

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 28/10/1997 Boletn Nro. 28.761 FIRMA NUEVO FEDERAL Por Esc. 217 que transcribe Acta de Asamblea del 23/9/97 y de Directorio 150 del 24/9/97 se designan las sgtes. autoridades de NUEVO FEDERAL S.A.: Presidente: Richard Harris BAER: Pasaporte 054309557, Aldo PILLON: L.E. 4.403.528 y Alejandro Paul VANDENBROELE, DNI 20.909.354. Escribana Ins M. CAPUTO.

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 08/10/1997 Boletn Nro. 28.747

FIRMA LA ISLEA Fecha de const.: 19-9-1997, esc. 205. Socios: Edward STORM SPOLJARIC, nac. 10-3-55, empresario, 42 aos, Pasap. Estados Unidos Z26931971, y David Wyne GANEVSKY, nac. 11-3-55, 42 aos, empre., casado; ambos norteamericanos, casados, domiciliados en 10640 La Caada Port Sunland, California, Estados Unidos de Norteamrica. Denominacin: LA ISLEA. Domicilio: En la jurisdiccin de la Ciudad de Bs. As. Sede Social: Quirno Costa 1273 P 3 B Cap. Fed. Objeto: La sociedad tiene por Objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: a) Agropecuarias: la explotacin de la ganadera, agric., granjas y forestacin. B) Industriales: industrializacin primaria de productos agropecuarios y la

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explotacin de tambos. c) Comerciales: por la compra, venta, distribucin, importacin y exportacin de los productos referidos en los incisos a) y b) y el ejercicio de comisiones, representaciones y consignaciones vinculados a los mismos. Capital: $ 3.000.- Plazo 99 aos a/p su insc. en IGJ. Representacin Legal: por uno o ms gerentes: Socios o no. Cierre del ejercicio: 31-12 c/ao. Gerente designado y acept cargo: Alejandro Paul VANDENBROELE: DNI 20.909.354. Escribana - Ins M. CAPUTO

Resulta

curioso

sugestivo

que

aparezcan

ciudadanos

nortamericanos en estas ltimas empresas, cuya razn deber develar la pesquisa que propulse el Ministerio Pblico Fiscal.

3- NUEZ CARMONA JOSE MARIA DNI 14.929.376 Aparece vinculado a las siguientes empresas: Boletn Oficial de la Repblica Argentina 09/08/2010 Boletn Nro. 31.961 FIRMA HABITAT NATURAL 1) Ignacio DANUZZO ITURRASPE, CUIT. 20- 24313148-1, argentino, abogado, nacido el 24/12/1974, soltero, DNI. 24.313.148, domiciliado en Paran 489, 4 piso 26, C.A.B.A., y Jos Mara NEZ CARMONA, 2014929376-1, argentino, soltero, nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376, domiciliado en Roca 214, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; 2) Escritura Pblica 395 del 4/8/2010, Registro 1602, Cap. Fed. 3) Habitat Natural S.A. 4) Avenida Corrientes 222, Planta Baja, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el

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extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad de la Construccin: Construccin y Venta de Inmuebles. Construccin y venta de edificios por el rgimen de propiedad horizontal, y en general, la construccin y compraventa de todo tipo de inmuebles y obras. La sociedad podr dedicarse a negocios relacionados con la construccin de todo tipo de obras, pblicas o privadas, sea a travs de contrataciones directas o de licitaciones, para la construccin de viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniera o arquitectura; asimismo, corresponde al objeto social la intermediacin en la compraventa, administracin, y explotacin de bienes inmuebles propios o de terceros y de mandatos. En el caso que as lo requiera, la sociedad contratar personal con ttulo habilitante para cumplir con el objeto social .- Financieras: En estricta relacin a la actividad principal la sociedad podr realizar inversiones o aportes de capital a personas fsicas o jurdicas de cualquier tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislacin vigente; dar y tomar prstamos de cualquier tipo con o sin garanta bajo cualquier modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso pblico. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurdica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurdicos que no estn prohibidos por las leyes y este estatuto; 6) 99 aos a partir de su inscripcin en la I.G.J. 7) $ 40.000; 8) Direccin: Presidente : Jos Mara Nuez Carmona, Director Suplente : Ignacio Danuzzo Iturraspe, ambos constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, Cap. Fed.- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de cada ao. 10) Representacin legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 395 del 4/8/2010.- Escribana P. M. Rodrguez Foster Legalizacin emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 5/8/2010. Nmero: 100805365349/8. Matrcula Profesional N: 3995. Boletn Oficial de la Repblica Argentina 02/03/2009

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Boletn Nro. 31.605 FIRMA EMBARCACIONES ARGENTINAS 1) Juan Carlos LOPEZ, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante, nacido el 1/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en Lpez de Gomara 3939, y Jos Mara NUEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, soltero, nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376, domiciliado en la calle Roca 214, ambos de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura Pblica 56 del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) EMBARCACIOIES ARGENTINAS S.A.. 4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad naval: INDUSTRIALES: Construccin, armado, reparacin y mantenimiento de embarcaciones navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la Repblica Argentina como en cualquier pas del extranjero. COMERCIALES: Compra y venta, alquiler, leasing, importacin y exportacin de embarcaciones navales de todo tipo y de todos los insumos necesarios para la construccin y/o aprovisionamiento de las embarcaciones. Constituirse en carcter de armador y realizar todas las actividades previstas en la legislacin vigente. FINANCIERAS: En estricta relacin a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podr realizar inversiones o aportes de capital a personas fsicas o jurdicas de cualquier tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislacin vigente; dar y tomar prstamos de cualquier tipo con o sin garanta bajo cualquier modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso pblico. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurdica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los actos jurdicos que no estn prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99 aos desde la insc. en I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Direccin: Presidente: Jos Mara NEZ CARMONA, Director Suplente: Juan Carlos LPEZ, ambos constituyen domicilio especial

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en Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre ejercicio: 31/12 de cada ao. 10) Representacin legal: Presidente y en caso de ausencia o impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del 12/2/2009. Escribana - P. M. Rodrguez Foster Legalizacin emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Nmero: 090217070540/3. Matrcula Profesional N: 3995. Boletn Oficial de la Repblica Argentina 08/07/2008 Boletn Nro. 31.442 FIRMA INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades: Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1/11/1967, casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en Lpez de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Director Suplente: Jos Mara NUEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, nacido el 24/10/1962, soltero, DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento B , C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7, departamento B, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. Rodrguez Foster Legalizacin emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008. Nmero: 080702322526/9. Matrcula Profesional e. 08/07/2008 N 81.534 v. 08/07/2008 Boletn Oficial de la Repblica Argentina 27/07/1998 Boletn Nro. 28.945 DANLON Por escritura del 15/7/98, ante Esc. Mirta R. ROSTAGNO, folio 132, Registro

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1349, Cap. Fed. se Constituy: DANLON S.A.. Socios: Guillermo GAYONE, nacido 8/3/1963, DNI 16.249.277, casada 1as. nupcias con Marisa Susana Bergamin, domicilio Paunero 4245; Jos Mara Nez, nacido 24/10/1962, DNI 14.929.376, soltero, domicilio Roca 214; ambos de la Cdad. de Mar del Plata, Pcia. Bs. As. argentinos, comerciantes. Domicilio: Cdad. Bs. As. Duracin: 99 aos desde inscripcin. Objeto; La sociedad tiene por Objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados a terceros a las siguientes actividades: A) Comerciales: Compra, venta, importacin, exportacin, representacin, consignacin y distribucin de ropas, prendas de vestir y de la indumentaria, fibras, tejidos, hilados y calzados y las materias primas que los componen. Asimismo la sociedad podr otorgar y recibir franquicias, licencias y marcas. B) Industriales: Fabricacin, elaboracin y transformacin de productos y subproductos de cuero, fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y la confeccin de ropa y prendas de vestir en todas sus formas. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurdica para realizar todas las operaciones, actos y contratos permitidos por las leyes que se relacionen directa o indirectamente con su Objeto. Capital: $ 12.000. Administracin: Directorio 1 a 5 miembros, 3 ejercicios, prescinde sindicatura. Representacin: Presidente Directorio o vice Presidente en su caso. Cierre Ejercicio: 30 junio cada ao. Directorio: Presidente: Guillermo GAYONE; Director suplente: Jos Mara Nez. Sede Social; Cnel. Apolinario Figueroa 883, P. Baja A, Capital Federal. Escribana - Mirta R. ROSTAGNO

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 08/07/2008 Boletn Nro. 31.442

OTROS MOVIMIENTOS DE ASPEN

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Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades: Presidente: Juan Carlos LOPEZ, argentino, comerciante, nacido el 1/11/1967, casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en Lpez de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Director Suplente: Jos Mara NUEZ CARMONA, CUIT. 20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero, DNI. 14.929.376 , domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento B , C.A.B.A., y ambos constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7, departamento B, C.A.B.A.. Autorizada en la Escritura 351 del 30/6/2008, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana - P. M. Rodrguez Foster Legalizacin emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 2/7/2008. Nmero: 080702322526/9. Matrcula Profesional e. 08/07/2008 N 81.534 v. 08/07/2008

Boletn Oficial de la Repblica Argentina 30/09/1997 Boletn Nro. 28.741

INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN Socios : Juan Claudio Tristn, nacido 9-2-64, casado, argentino, comerciante, domicilio 9 de Julio 5520 7 F, M. del Plata, Pcia. Bs. As.; DNI 16.779.003 y Claudia Noem Rodrguez, nacida 31-5-64, casada, argentina, comerciante, domicilio 9 de Julio 5520 7 F, M. del Plata, Pcia. Bs. As.; DNI 17.018.512. Duracin: 99 aos. Denominacin: INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN S.A.. Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, con facultades para integrar uniones transitorias de empresas o agrupaciones en colaboracin, en el pas o en el extranjero, a las siguientes

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actividades: Inmobiliaria: compra, venta, cesin, explotacin, fraccionamiento, construccin, arrendamiento, usufructo y administracin de todo tipo de inmuebles, urbanos y rurales, por cualquier rgimen que sea, incluso el establecimiento por la Ley de Propiedad Horizontal. Comerciales: compra y venta en el mercado interno y externo de materias primas, productos, mercaderas, equipos, maquinarias, herramientas, repuestos y accesorios provenientes de o destinados a la actividad inmobiliaria y de la construccin, industrial y agropecuaria. Representacin y mandatos: el ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, consignaciones, gestin de negocios y administracin de bienes y capitales. Financieras: inversiones y aportes de capitales a personas jurdicas de cualquier tipo y nacionalidad, sin otras limitaciones que las resultantes de la legislacin vigente; dar y tomar prstamos de cualquier tipo, con o sin garanta, adquisicin, venta o cualquier otro tipo de operacin con acciones o ttulos pblicos o privados, nacionales o extranjeros. Quedan expresamente excluidas todas las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 y toda otra que requiera el concurso pblico. A tales efectos la sociedad tiene plena capacidad jurdica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos relacionados con su Objeto que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Capital: $ 12.000 divididos en 12.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A de cinco votos por accin y de un peso ($ 1.-) valor nominal cada una; suscripto de la siguiente manera Juan Claudio Tristn 11.400 acciones y Claudia Noem Rodrguez 600 acciones. Administracin: Directorio ; Representante Legal: Presidente del Directorio , Juan Claudio Tristn, Director Suplente : Claudia Noem Rodrguez, duracin 3 ejercicios. Domicilio: Uruguay 847 2 17, Cap. Fed. Cierre Ejercicio: 31/8. Escritura 270 Reg. 150 Cap. Fed. 23-9-97. Escribana - Graciela C. Rovira

4- SANDRA VIVIANA RIZZO: DNI. 22.313.578.

Aparece como directora de la firma BEAVER CHEEK, vinculada a su vez con

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Juan Carlos LPEZ.

Es por lo expuesto hasta aqu que el Seor Vicepresidente tiene muchas explicaciones que dar, y la Justicia debe investigar todas estas sociedades, citando a los escribanos pblicos que intervinieron en dichas operaciones, rigiendo al efecto la ley Antilavado que exige denunciar a los escribanos operaciones sospechosas. Tal como expresa el distinguido Director Ejecutivo de Asociacin por los Derechos Civiles, Dr. Roberto SABA, la Republica Argentina tiene la obligacin constitucional y republicana de controlar a la autoridad publica, mas all del deber moral, obvio, teniendo suscriptos importantes compromisos internacionales ante la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) y la Organizacin de los Estados Americanos (O.E.A), de crear y poner en funcionamiento rganos de control independientes. En efecto; es por ello que siguiendo las recomendaciones de la OEA., en cuanto a la firma y ratificacin o adhesin, segn el caso, nuestro pas es parte de: 1) La Convencin Interamericana contra la Corrupcin y la Declaracin sobre el Mecanismo de Seguimiento de su implementacin; 2) La Convencin Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y su Protocolo Facultativo; 3) La Convencin Interamericana contra la Fabricacin y el Trfico Ilcitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados; 4) La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

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Transnacional y sus Protocolos y la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin. La impunidad ha llegado a tal extremo que estos lamentables hechos son vistos como normales, cuando son gravsimos. Por tal motivo se impone que sin perjuicio del enfoque preciso de esta denuncia, el Honorable Congreso exija -cfr. Art. 53, 59 y 60 de la Constitucin Nacionalexplicaciones inmediatas al funcionario vinculado a los grandes negociados que se vienen publicitando por la prensa independiente y la justificacin de su patrimonio, ms all de las declaraciones juradas que como funcionario debe presentar peridicamente. 3. PROPONE MEDIDA INSTRUCTORIAS.

Sugiero a continuacin a la Fiscala que deba intervenir, cursos de accin para corroborar los presuntos ilcitos aqu denunciados, y que hacen a la salud institucional de la Repblica. A. DOCUMENTAL La conducta aqu descripta puede cotejarse en distintos artculos periodsticos, especialmente en los diarios La Nacin, Clarn y Perfil, quienes han estado publicando detalles de las operaciones que habran conducido al incremento patrimonial que se denuncia en este acto. B. REGISTRO DOMICILIARIO, ALLANAMIENTO y SECUESTRO. Solicito se ordene y practique registro domiciliario y ALLANAMIENTO en el domicilio del imputado Amado BOUDOU, sito en Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a efectos de requerir, encontrar, buscar y secuestrar toda documentacin, libros,

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papel, soporte informtico, magntico, digital o similar relacionada y vinculada a la presente encuesta, es decir, al enriquecimiento ilcito experimentado por el aludido y desvergonzado funcionario. C. TESTIMONIAL. Se cite por el Juzgado a prestar declaracin testimonial a los seores: 1) Christian Eduardo SANZ, periodista de investigacin, denunciante de esta causa; 2) Agustina KAMPFER, periodista, novia y conviviente del imputado; 3) Rosario AYERDI, periodista del diario Perfil; 4) Hernn CAPIELLO, periodista del diario La Nacin; 5) Titulares de las acciones de las empresas COMPAA DE VALORES SUDAMERICANA S.A, continuadora de CICCONE CALCOGRFICA S.A., y LONDON SUPPLY S.A; del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autnoma de Buenos Aires y del Complejo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; D. INFORMATIVA.

1. Se

recabe

la

ADMINISTRACIN

FEDERAL

DE

INGRESOS PUBLICOS (AFIP) copia certificada de la declaracin jurada del impuesto a las ganancias y de los bienes personales del imputado en los ltimos cinco (5) aos, con la finalidad de verificar el incremento patrimonial y si alguna de dichas declaraciones adolece de falsedad ideolgica o en su caso serios indicios de operatoria de lavado de dinero;

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2. Al Registro de Propiedad Inmueble de Capital Federal, y de Provincia de Buenos Aires a fin de que se sirva expedir un amplio informe que determine titularidad o cotitularidad de bienes registrables a su nombre como primer medida, debiendo hacerse lo propio con las personas que se sindican como sus testaferros, y que se han individualizado precedentemente; 3. A la Inspeccin General de Justicia de la Nacin y de Provincia de Buenos Aires a fin de que se sirva informar si el imputado o algunos de los que se sindican como sus testaferros son titulares o cotitulares de acciones o participacin de cuotas sociales en sociedades;

4.

FORMULA RESERVAS.

Para el supuesto y negado caso que esta denuncia no prosperase por razones polticas o por cualquier otra circunstancia, pese a las slidas razones que la sustentan, formulo protesta casatoria en tiempo hbil, introduciendo asimismo en este acto el caso federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en los trminos de los Arts. 14 y 15 de la Ley 48, como tambin frente a supuestos de arbitrariedad. Fundo mi reserva en el hecho que las objeciones fundadas en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 310:508) guarda relacin directa e inmediata con la cuestin federal sometida a examen y a ser resuelta por V.S. Asimismo se formula reserva del caso internacional para ocurrir de ser necesario ante la C.I.D.H. 5. PETITORIO.

Por todo lo expuesto, solicito al tribunal y a la Fiscala actuante:

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1) Tenga por incoada esta denuncia penal, asumiendo el suscripto el rol de querellante no solo como ciudadano sino tambin en aras del inters difuso nsito en el Art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, y que en el caso SAN LUIS la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nacin declarara que puede asumir dicho rol tanto el interesado directo, cuanto el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales, nicos legitimados; 2) Se disponga la instruccin del sumario, previa vista al Seor Fiscal en los trminos del artculo 180 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.3) Disponga de INMEDIATO y CON CARCTER URGENTE, el

allanamiento y dems medidas postuladas, secuestrando la informacin vital y necesaria para el esclarecimiento de los delitos endilgados al Seor Vicepresidente de la Nacin, evitando as que el denunciado pueda en virtud de su autoridad y cargo, desvirtuar o de algn modo alterar o bien adulterar la realidad probatoria existente; 4) Efectuados que sean los allanamientos propuestos, se ordene la instruccin de sumario para investigar los hechos que se denuncian y las responsabilidades que correspondan, disponindose las medidas de prueba solicitadas, en especial, amn del allanamiento, V.S. deber RECABAR y CERTIFICAR todas las actuaciones individualizadas de los tribunales pertinentes, especialmente otras denuncias tramitadas contra el aqu sindicado, con HABILITACIN DE DAS y HORAS INHBILES. 5) Concretados los allanamientos y recabadas las actuaciones, se cite a declarar a los testigos propuestos; 6) Oportunamente se juzguen responsabilidades, y se condene a quienes resulten responsables del manto de impunidad que azota a la Repblica Argentina, con claro alcance internacional; 7) Como ciudadano preocupado por la fragilidad de las instituciones, como tambin por la circunstancia disvaliosa de que se conozca a nuestro pas

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como el REINO DE LA IMPUNIDAD y CORRUPCIN, estoy dispuesto a continuar la misma ante los estrados internacionales, hayan sido o no agotados los medios locales, de demostrarse su ineficacia cierta, y desde ya convoco a los juristas, periodistas, jueces, polticos, funcionarios, ciudadanos probos y dems personas honestas que habitan el suelo Argentino y que seguramente estn asqueados de tanta impunidad, a sumarse en apoyo de esta denuncia contra un funcionario inescrupuloso que se enriquece ilcitamente a costa de todos los argentinos, generando por cierto una violencia inusitada. Srvase V.S. tener presente lo expuesto, dando curso URGENTE a la denuncia promovida. PROVEER DE CONFORMIDAD, SE AFIANZAR JUSTICIA.-

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