CPI BANCOOP - 15 Legislatura 19/10/2010 - 17 reunio - Dr.

Jos Carlos Blat Fotos

Planilha mostra doaes de empresa de fachada da Bancoop ao PT

8 de junho de 2010

Trechos da planilha com as movimentaes da Mirante /Mizu listam doaes ao PT.

Uma planilha que acaba de chegar s mos da CPI da Bancoop na Assembleia Legislativa de So Paulo traz doaes feitas pela empresa Mirante/Mizu Artefatos Ltda ao PT, no valor de 43.200 reais. O Ministrio Pblico considera que a empresa era de fachada. Em 2002, ano das doaes, o TSE no registra nenhuma contribuio oficial feita pela Mirante/Mizu a qualquer campanha ou candidato. A Mirante/Mizu Artefatos foi registrada em 23 de julho de 2002. Parece ter sido feita sob medida para atender a um nico cliente, a Bancoop, qual fornecia blocos de concreto. Segundo a planilha, j nos trs primeiros meses de funcionamento tinha recebido da cooperativa 900.000 reais. Quatro dirigentes da Bancoop, incluindo o ento presidente Luiz Eduardo Malheiros, faziam parte da diretoria da Mirante/Mizu. Malheiros autorizava os depsitos da Bancoop na conta da fabricante de blocos. A cooperativa e a empresa tinham conta na mesma agncia bancria. Naquele momento, o diretor financeiro da Bancoop era o petista Ricardo Berzoini. A suspeita do Ministrio Pblico e de integrantes da CPI da Bancoop de que a cooperativa usava uma rede de empresas contratadas para abastecer o caixa dois do PT na eleio de 2002 e para enriquecimento dos dirigentes da cooperativa. A Mirante/Mizu seria uma dessas empresas. Nesta tera-feira, os deputados da CPI da Bancoop votam o pedido de quebra de sigilo de 15 pessoas e empresas. Os deputados querem saber como, apenas nos cinco primeiros meses de vida, a Mizu movimentou mais de 1 milho de reais recebidos da Bancoop. Entre as movimentaes suspeitas esto os 43.2000 reais de doaes ao PT, 162.000 reais em compra de apartamentos da prpria Bancoop, 153.000 em diviso de lucros e 27.000 injetados em uma ONG do prprio Malheiros, que morreu em novembro de 2004, em acidente de carro em Petrolina (PE). Ao Ministrio Pblico, seu irmo, Hlio Malheiros, afirmou que "muitas vezes se via obrigado a entregar valores de grande monta" para o PT.

19/10/2010 20h20

Promotor denuncia dirigentes e ex-dirigentes da Bancoop

Marcos Luiz Fernandes e Vera Boldrini O promotor de Justia Jos Carlos Blat ofereceu nesta tera-feira, 19/10, denncia 5 Vara Criminal da capital contra Joo Vaccari Neto, ex-presidente da Cooperativa dos Bancrios do Estado de So Paulo (Bancoop), e os dirigentes e ex-dirigentes da cooperativa Ana Maria rnica, Toms Edson Botelho Fraga, Letcia Antonio, Henir Rodrigues de Oliveira e Helena Conceio Pereira. A denncia trata dos crimes de gesto fraudulenta, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha.

A informao foi dada por Blat durante reunio da CPI da Bancoop, criada pela Assembleia Legislativa para apurar supostas irregularidades e fraudes que teriam sido praticadas pela entidade contra cooperados adquirentes de imveis. Segundo Blat, a partir da proposta de ao penal apresentada pelo Ministrio Pblico, o juiz dever ouvir a defesa preliminar dos acusados antes de decidir se acata a denncia. O promotor fez aos parlamentares um resumo da apurao, que, de acordo com ele, contm indcios e materialidade suficientes para dar prosseguimento s investigaes na esfera judiciria. "A cooperativa acabou servindo a um pequeno grupo criminosos, e no aos seus milhares de cooperados. A falta de recursos da Bancoop se deve nica e exclusivamente aos desvios fraudulentos", disse Blat. Ele disse acreditar que no h possibilidade de reverter esse prejuzo. Jos Carlos Blat disse que as investigaes apontaram at mesmo o uso de recursos da cooperativa, da ordem de R$ 100 mil, para o pagamento de despesas para que pessoas assistissem ao Grande Prmio de Frmula-1, em So Paulo, em 2004 e 2005.

Ele tambm questionou o fato de, a partir de 2003, a Bancoop ter encerrado as contas individuais de cada empreendimento e ter aberto duas contas pool, concentrando as movimentaes financeiras. "Isso impedia o acesso dos cooperados movimentao dos recursos", disse Blat. Segundo o promotor, o Laboratrio de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro detectou um pico de movimentao financeira nessas contas da ordem de R$ 40 milhes em novembro de 2004.

Empresas contratadas pela Bancoop teriam dado margem a negcios que Blat definiu como escusos. Ele afirmou que a empreiteira Germany recebeu por trabalhos para a cooperativa cerca de R$ 80 milhes, mas a anlise da movimentao da empresa revela que ela teria movimentado no mais que 35 milhes. Isso, segundo o promotor, indica a criao de caixa dois. O mesmo procedimento foi apontado por Blat na contratao da empresa Mirante Artefatos de Concreto, contratada pela Bancoop para fornecer blocos. "O fato de a Fator Empreendimentos ter comprado um terreno por R$ 221 mil em 2001 e o revendido Bancoop em 2002 por R$ 1,75 milho tambm demonstra a cooptao de empresas interessadas", concluiu Blat.

A investigao do Ministrio Pblico comeou em 2007, a partir informaes prestadas por um morador do empreendimento Torres da Mooca. Blat revelou que, a partir desse perodo, o inqurito policial somou mais de 25 volumes. Questionamentos dos deputados

Sendo esta a penltima sesso da CPI, os deputados decidiram aproveitar a presena do depoente e resumir o que foi dito por ele ao longo da sesso. Blat explicou que o relatrio do inqurito tem cerca de 40 pginas mais os anexos, e que poder ser acessado via eletrnica quando estiver pronto. Ele disse que a promotoria ainda se encontra no segundo nvel de aprofundamento, mas talvez tenham que ir at o terceiro para considerar a anlise completa. Para isso a promotoria de que ter a tranquilidade suficientemente assegurada para poderem dar sequncia analise das informaes que tm nas mos.

pergunta de Chico Sardelli (PV) sobre qual o nmero efetivo de cooperados que se consideram lesados, foi informado que so 1.132 as vtimas, e 14 os empreendimentos inacabados. Ricardo Montoro (PSDB) perguntou a quanto monta a dvida da Bancoop. Segundo Blat, a cooperativa deve R$ 100 milhes, parecendo haver ainda um desvio de mais R$ 70 milhes. Ele tambm disse que as contas da Bancoop nada apresentavam de suspeito at 1999, quando a contabilidade era separada por empreendimento. Mas, a partir de 2003, a contabilidade foi unificada numa conta pool, o que dificulta o rastreamento e, consequentemente, tambm dificulta o entendimento das contas, que passaram a ser coordenadas desde ento pelos atuais diretores da Bancoop. O parlamentar considera muito grave a suspeio que pesaria sobre os diretores, o que levaria tambm ao rastreamento de suas contas individuais. Montoro ainda quis saber se h possibilidade de os cooperados conseguirem de volta o capital empregado ou seus imveis, mas foi informado que a cooperativa no pagou os empreiteiros. E sem pag-los, nada ser construdo nos empreendimentos, cujas obras se encontram paralisadas, impossibilitando sua entrega aos donos.

De acordo com Ricardo Montoro, entretanto, os 28 depoentes que foram ouvidos pela CPI tambm ficaram de mandar documentos que comprovam suas declaraes, mas estes no foram mandados at agora, apesar da inteno de examin-los antes da concluso do relatrio final, a ser concludo at a prxima tera-feira.

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/DetalheNoticia?vgnextoid=f6b3657e439f7110VgnVCM1000 00590014acRCRD&id=aafea17e820cb210VgnVCM100000600014ac____&textoBusca=bancoop&flRealca= T

Dirio Oficial
Barros Munhoz - Presidente

Estado de So Paulo

Legislativo
Dirio da Assembleia Legislativa 16 Legislatura

PODER

Carlinhos Almeida: 1 Secretrio Aldo Demarchi: 2 Secretrio Roberto Engler: 3 Vice-Presidente Conte Lopes: 1 Vice-Presidente Feliciano Filho: 3 Secretrio Davi Zaia: 2 Vice-Presidente Ana do Carmo: 4 Secretria Vincius Camarinha: 4 Vice-Presidente Palcio Nove de Julho Av. Pedro lvares Cabral, 201 CEP 04097-900 Tel. 3886-6122 www.al.sp.gov.br

Volume 120 Nmero 198 So Paulo, quarta-feira, 20 de outubro de 2010 http://www.imprensaoficial.com.br

Projeto aprovado autoriza desistncia de execues fiscais de pequeno valor

A proposta vai possibilitar ao Estado minimizar a lentido judiciria e diminuir custos
MarIsa Mello

A Assembleia Legislativa aprovou, em sesso ordinria, nesta tera-feira, 19/10, o Projeto de Lei 565/2010, do governador, que autoriza o Executivo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, a no propor aes, inclusive execues fiscais, assim como a requerer a desistncia das ajuizadas, para a cobrana de dbitos tributrios ou no, com valores de at 600 Ufesp (o que corresponde a R$ 9.852). O projeto originou-se de estudos realizados em conjunto pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Fazenda, que propuseram que a cobrana judicial fique reservada aos dbitos mais expressivos. Isso ir proporcionar um melhor desempenho na recuperao e no incremento da arrecadao da dvida ativa, conforme vem sendo preconizado pelo Conselho Nacional de Justia. Segundo estudo do Tribunal de Justia de So Paulo, as execues fiscais acabam levando dez anos para seu processamento, gerando acmulo de trabalho funcional e despesas, uma vez que o custo mdio de um processo de execuo fiscal, em 2006, era de R$ 576,40. Ainda segundo o TJ, tramitam em primeira instncia mais de 16 milhes de processos, sendo que 9 milhes tratam de execues fiscais sendo, em sua maioria, relativos a cobrana de pequenos valores. Por esse motivo, o Tribunal de Contas do Estado de So Paulo recomendou, em 2008, que o Estado de So Paulo adotasse medidas no sentido de isentar de cobrana dbitos cujo valor executado fosse superior importncia do crdito em perspectiva. Outras medidas, como a implantao, pela Procuradoria-Geral, de sistema informatizado de gerenciamento e controle da dvida ativa, foram tomadas. Os dbitos de valor igual ou inferior a 600 Ufesp, mesmo no estando ajuizados, sero inscritos no Cadin Estadual e continuaro sendo cobrados administrativamente pelos rgos e entidades titulares dos crditos e pela Procuradoria-Geral do Estado.

cpi da bancoop

Promotor denuncia dirigentes e ex-dirigentes de cooperativa

Maurcio Garcia de Souza / Ag. Assembleia

Promotor Jos Carlos Blat (4 esq.) informa aos membros da CPI sobre as bases da denncia protocolada nesta tera-feira, 19/10
MarCos luIz Fernandes e Vera BoldrInI

Homenagem aos engenheiros agrnomos

Jos Antonio Teixeira / Ag. Assembleia

O promotor de Justia Jos Carlos Blat ofereceu nesta tera-feira, 19/10, denncia 5 Vara Criminal da capital contra Joo Vaccari Neto, ex-presidente da Cooperativa dos Bancrios do Estado de So Paulo (Bancoop), e os dirigentes e ex-dirigentes da cooperativa Ana Maria rnica, Toms Edson Botelho Fraga, Letcia Antonio, Henir Rodrigues de Oliveira e Helena Conceio Pereira. A denncia trata dos crimes de gesto fraudulenta, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha. A informao foi dada por Blat durante reunio da CPI da Bancoop, criada pela A ssembleia

Legislativa para apurar supostas irregularidades e fraudes que teriam sido praticadas pela entidade contra cooperados adquirentes de imveis. Os deputados petistas presentes reunio, entretanto, questionaram o porqu de a denncia ser oferecida somente neste momento, quase no prazo final de funcionamento da CPI e s vsperas do segundo turno das eleies. Espero que as denncias do promotor estejam amparadas em dados e provas concretas, porque ningum pode ser incriminado sem provas, alertou Antonio Mentor, lder da bancada petista. Pgina 3

Proposta oramentria recebe emendas at incio de novembro

MarIsa Mello

Presidente Barros Munhoz preside a sesso solene - Pgina 5

A proposta oramentria para 2011 est em pauta para conhecimento dos deputados e deve receber emendas parlamentares at o prximo dia 9/11. Aps esse prazo, o Oramento estadual 2011 (PL 711/2010)

seguir para a Comisso de Finanas e Oramento. Na comisso, o relator dever apreciar essas emendas e poder incluir as sugestes no parecer ao projeto, que deve ser votado em Plenrio at o prximo dia 15/12. A arrecadao prevista para a execuo oramentria de 2011 de mais de R$ 140 bilhes.

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quarta-feira, 20 de outubro de 2010

Dirio Oficial Poder Legislativo

So Paulo, 120 (198) 3

Promotor Blat anuncia oferecimento de denncia contra dirigentes da Bancoop em reunio de CPI
MarCos luIz Fernandes e Vera BoldrInI

O promotor de Justia Jos Carlos Blat ofereceu nesta terafeira, 19/10, denncia 5 Vara Criminal da capital contra Joo Vaccari Neto, ex-presidente da Cooperativa dos Bancrios do Estado de So Paulo (Bancoop), e os dirigentes e ex-dirigentes da cooperativa Ana Maria rnica, Toms Eds on Botelho Fraga, Letcia Antonio, Henir Rodrigues de Oliveira e Helena Conceio Pereira. A denncia trata dos crimes de gesto fraudulenta, lavagem de dinheiro e formao de quadrilha. A informao foi dada por Blat durante reunio da CPI da Bancoop, criada pela Assembleia Legislativa para apurar supostas irregularidades e fraudes que samuel Moreira, Bruno Covas, Vanderlei siraque e Vicente Candido t e r ia m s i d o p r a t i c a d a s p e la entidade contra cooperados adquirentes de imveis. contratao da empresa Mirante Artefatos de Concreto, Segundo Blat, a partir da proposta de ao penal contratada pela Bancoop para fornecer blocos. apresentada pelo Ministrio Pblico, o juiz dever ouvir O fato de a Fator Empreendimentos ter comprado a defesa preliminar dos acusados antes de decidir se um terreno por R$ 221 mil em 2001 e o revendido acata a denncia. Bancoop em 2002 por R$ 1,75 milho tambm O promotor fez aos parlamentares um resumo da demonstra a cooptao de empresas interessadas, apurao, que, de acordo com ele, contm indcios concluiu Blat. e materialidade suficientes para dar prosseguimento A investigao do Ministrio Pblico comeou em s investigaes na esfera judiciria. A cooperativa 2007, a partir informaes prestadas por um morador acabou servindo a um pequeno grupo criminosos, e no do empreendimento Torres da Mooca. Blat revelou que, aos seus milhares de cooperados. A falta de recursos a partir desse perodo, o inqurito policial somou mais da Bancoop se deve nica e exclusivamente aos desvios de 25 volumes. fraudulentos, disse Blat. Ele disse acreditar que no h possibilidade de reverter esse prejuzo. Questionamentos dos deputados Jos Carlos Blat disse que as investigaes apontaram Sendo esta a penltima sesso da CPI, os deputados at mesmo o uso de recursos da cooperativa, da ordem decidiram aproveitar a presena do depoente e de R$ 100 mil, para o pagamento de despesas para que resumir o que foi dito por ele ao longo da sesso. Blat pessoas assistissem ao Grande Prmio de Frmula-1, explicou que o relatrio do inqurito tem cerca de 40 em So Paulo, em 2004 e 2005. pginas mais os anexos, e que poder ser acessado Ele tambm questionou o fato de, a partir de 2003, via eletrnica quando estiver pronto. Ele disse que a Bancoop ter encerrado as contas individuais de a promotoria ainda se encontra no segundo nvel cada empreendimento e ter aberto duas contas pool, de aprofundamento, mas talvez tenham que ir at o concentrando as movimentaes financeiras. Isso terceiro para considerar a anlise completa. Para isso a impedia o acesso dos cooperados movimentao dos promotoria de que ter a tranquilidade suficientemente recursos, disse Blat. Segundo o promotor, o Laboratrio assegurada para poderem dar sequncia analise das de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro detectou informaes que tm nas mos. um pico de movimentao financeira nessas contas pergunta de Chico Sardelli (PV) sobre qual o da ordem de R$ 40 milhes em novembro de 2004. nmero efetivo de cooperados que se consideram Empresas contratadas pela Bancoop teriam dado lesados, foi informado que so 1.132 as vtimas, e 14 margem a negcios que Blat definiu como escusos. os empreendimentos inacabados. Ele afirmou que a empreiteira Germany recebeu por Ricardo Montoro (PSDB) perguntou a quanto monta trabalhos para a cooperativa cerca de R$ 80 milhes, a dvida da Bancoop. Segundo Blat, a cooperativa mas a anlise da movimentao da empresa revela deve R$ 100 milhes, parecendo haver ainda um que ela teria movimentado no mais que 35 milhes. desvio de mais R$ 70 milhes. Ele tambm disse Isso, segundo o promotor, indica a criao de caixa que as contas da Bancoop nada apresentavam de dois. O mesmo procedimento foi apontado por Blat na suspeito at 1999, quando a contabilidade era separada por empreendimento. Mas, a partir de 2003, a contabilidade foi unificada numa conta pool, o que dificulta o rastreamento e, consequentemente, tambm dificulta o entendimento das contas, que passaram a ser coordenadas desde ento pelos atuais diretores da Bancoop. O parlamentar considera muito grave a suspeio que pesaria sobre os diretores, o que levaria tambm ao rastreamento de suas contas individuais. Montoro ainda quis saber se h possibilidade de os cooperados conseguirem de volta o capital empregado ou seus imveis, mas foi informado que a cooperativa no pagou os empreiteiros. E sem pag-los, nada ser construdo nos empreendimentos, cujas obras se encontram paralisadas, impossibilitando sua entrega aos donos. O deputado Antonio Mentor (PT) perguntou se a Jos Carlos Blat promotoria chegou a convidar algum funcionrio da

Maurcio Garcia de Souza / Ag. Assembleia

Bancoop para depor e ouviu que sim. Blat informou tambm que, a partir de maro deste ano, a Justia determinou que integrantes da cooperativa seriam ouvidos segundo uma estratgia de investigao que previa essas oitivas, sob condies jurdicas de segurana de todos os depoentes. Antonio Mentor disse esperar que as denncias do promotor estejam amparadas em dados e provas concretas, porque sem provas, ningum pode ser incriminado. Vicente Cndido (PT) interpreta que o relatrio de Blat pode no conter informaes que pudessem incriminar Joo Vaccari Neto. Por isso, reitera a posio de Mentor no sentido de esperar que o relatrio de Blat realmente contenha provas contundentes de tudo o que aqui declarou, de forma que a veracidade das suas informaes fiquem comprovadas. Vanderlei Siraque (PT) informou que a cooperativa busca fazer um acordo com os fornecedores, que at agora no foram pagos e com os cooperados, para que estes possam receber seus imveis com suas escrituras. O deputado tambm declarou que no basta ser honesto, necessrio parecer honesto, observao vlida para o caso do relatrio da promotoria. E o parlamentar tambm espera que a posio registrada no relatrio no sofra nenhuma influncia poltica, uma vez que os diretores da Bancoop so filiados do PT, o pas est s vsperas do segundo turno das eleies para a Presidncia da Repblica Segundo Siraque, importante que todas as acusaes estejam baseadas em provas concretas, irrecusveis. Essas provas, que constam do relatrio de Blat, ningum seno ele prprio chegou a ver at agora. Como est prevista apenas mais uma reunio da CPI, a preocupao de Vicente Cndido conseguir uma chance de discutir esse documento, ao qual, at agora, apenas Blat teve acesso. Alm disso, o deputado petista considera suspeito o fato de apenas agora, quase no trmino do prazo da CPI, a denncia ter sido oferecida. De acordo com Ricardo Montoro, entretanto, os 28 depoentes que foram ouvidos pela CPI tambm ficaram de mandar documentos que comprovam suas declaraes, mas estes no foram mandados at agora, apesar da inteno de examin-los antes da concluso do relatrio final, a ser concludo at a prxima tera-feira. A CPI da Bancoop presidida pelo deputado Samuel Moreira (PSDB). Alm dele, participaram da reunio Celso Giglio, Bruno Covas e Ricardo Montoro, os trs do PSDB, os deputados petistas Vicente Cndido, Vanderlei Siraque e Antonio Mentor, Roberto Morais (PPS), Estevam Galvo (DEM) e Chico Sardelli (PV).

Maurcio Garcia de Souza / Ag. Assembleia

Pgina do Dirio Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de So Paulo em 17/11/2012 20:45:01. N de Srie do Certificado: EDFCAB2D5627DCAF0B7BEBFBE93A4968D400A6DC [ Ticket: 16679342 ] - www.imprensaoficial.com.br

CPI BANCOOP - 15 Legislatura 19/10/2010 - 17 reunio - Dr. Jos Carlos Blat ATA DA DCIMA STIMA REUNIO DA COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO CONSTITUIDA PELO ATO N 13, DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES E FRAUDES PRATICADAS CONTRA MUTURIOS DA COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCRIOS DO ESTADO DE SO PAULO BANCOOP, E PROPOR SOLUES PARA O CASO.

Aos dezenove dias do ms de outubro de dois mil e dez, s onze horas, inicialmente no Plenrio "Dom Pedro I" da Assembleia Legislativa do Estado de So Paulo, realizou-se a Dcima Stima Reunio da Comisso Parlamentar de Inqurito constituda pelo ato n 13, de 2010, com a finalidade de "investigar supostas irregularidades e fraudes praticadas contra cerca de trs mil muturios da Cooperativa Habitacional dos Bancrios do Estado de So Paulo - BANCOOP, e propor solues para o caso", da Quarta Sesso Legislativa, da Dcima Sexta Legislatura, sob a presidncia do Deputado Samuel Moreira. Presentes os Senhores Deputados Bruno Covas, Chico Sardelli, Roberto Morais, Vanderlei Siraque, Vicente Cndido (efetivos) e Celso Giglio (substituto). Presente o Senhor Deputado Antonio Mentor que integra este Colegiado na qualidade de membro substituto. Presentes, tambm, durante o decorrer da reunio, os Senhores Deputados Estevam Galvo e Ricardo Montoro. Ausente o Senhor Deputado Waldir Agnello. Havendo nmero regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e solicitou secretria a leitura da ata da reunio anterior, que foi dispensada a pedidos e considerada aprovada. O Senhor Presidente indagou sobre a presena dos convocados a depor. Foi informado do no comparecimento do Senhor Joo Vaccari Neto e da presena do Senhor Jos Carlos Blat, Promotor de Justia, a quem convidou para tomar assento mesa. Pela ordem, o Senhor Deputado Bruno Covas, tendo em vista o grande nmero de pessoas presentes reunio, props a transferncia para um plenrio maior, que pudesse acomod-los. Aceita a proposta, a reunio foi suspensa e reiniciada no Auditrio "Teotnio Vilela". Dando sequncia aos trabalhos, o Senhor Presidente convidou o Senhor Promotor de Justia para tomar assento mesa dos trabalhos. Pela ordem, o Deputado Antonio Mentor indagou sobre a tomada de compromisso. O Senhor Presidente informou que o Dr. Jos Carlos Blat no comparecera na condio de testemunha, uma vez que o responsvel pelo inqurito em tramitao na justia. Pela ordem, o Deputado Vanderlei Siraque solicitou que o Procurador se manifestasse sobre a questo. O Dr. Carlos Dutra informou ter baseado suas concluses no artigo 3, inciso II, da Lei 11.124, de 10 de abril de 2002, que disciplina a atuao das Comisses Parlamentares de Inqurito e afirma que a Comisso poder "II - tomar depoimentos, sob compromisso se assim entender necessrio a Comisso;" e no artigo 34-B, 2, ao final, do Regimento Interno. Indagado pelo Deputado Vanderlei Siraque se o Dr. Jos Carlos Blat figuraria como parte, ru ou testemunha, o Dr. Carlos Dutra informou que figura como autoridade, vem CPI na condio de Promotor de Justia que oficia no inqurito policial e, portanto, a CPI pode ouvi-lo na forma prevista ao final do 2, do artigo 34-B do Regimento Interno: "Artigo 34-B A Comisso Parlamentar de Inqurito poder, observada a legislao especfica: ... II - determinar diligncias, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, ... tomar depoimentos e requisitar os servios de quaisquer autoridades, inclusive policiais;" Por esses motivos, pode a CPI dispensar o depoente de prestar compromisso, se assim entender conveniente. O Senhor

2
Presidente colocou em votao a questo da dispensa do compromisso, prevista no artigo 3 da Lei 11.124, de 10 de abril de 2002. Em votao nominal, foi aprovado que o Promotor de Justia fizesse suas declaraes sem prestar compromisso, tendo o Deputado Vanderlei Siraque se manifestado contrariamente, com absteno do Deputado Vicente Cndido. Em sua declarao, o Dr. Jos Carlos Blat apresentou uma sntese da denncia, que, de acordo com ele, contm indcios e materialidade suficientes para dar prosseguimento s investigaes na esfera judiciria. Informou ter apresentado denncia junto 5 Vara Criminal da Capital, contra vrios dirigentes da Bancoop. Aps o seu depoimento, por solicitao dos Senhores Deputados, o Dr. Jos Carlos Blat comprometeu-se a encaminhar a esta CPI cpia da denncia apresentada. O Senhor Presidente passou a palavra aos Deputados presentes. Apresentaram questes os Senhores Deputados Antonio Mentor, Vanderlei Siraque, Vicente Cndido, Ricardo Montoro e Chico Sardelli. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presena de todos e deu por encerrados os trabalhos. A presente reunio foi gravada pelo servio de Audiofonia e aps transcrio far parte integrante desta Ata, que eu Ftima Mnica Bragante Dinardi, Agente Tcnico Legislativo, lavrei e assino aps sua Excelncia. Aprovada em reunio de 25/10/2010.

Deputado Presidente

Samuel

Moreira

Ftima Mnica Bragante Dinardi

COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO

BANCOOP

19/10/2010

PRESIDENTE

DEPUTADO SAMUEL MOREIRA PSDB

COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO BANCOOP BK CONSULTORIA E SERVIOS LTDA. 19/10/2010 O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Havendo nmero regimental, declaro aberta a Reunio da Comisso Parlamentar de Inqurito, constituda pelo Ato n. 13, de 2010, com a finalidade de investigar supostas irregularidades e fraudes praticadas contra cerca de trs mil muturios da Cooperativa Habitacional dos Bancrios do Estado de So Paulo BANCOOP e propor solues para o caso. Registro, com prazer, a presena dos Deputados Chico Sardelli, Roberto Morais, Celso Giglio e Bruno Covas. Solicito Secretria da Comisso que proceda leitura da Ata da reunio anterior. O SR. BRUNO COVAS PSDB Pela ordem, Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Bruno Covas. O SR. BRUNO COVAS PSDB para solicitar a dispensa da leitura da Ata. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB regimental. Os deputados que forem favorveis permaneam como esto. (Pausa.) Aprovada a dispensa da leitura da Ata. Passamos, ento, ao primeiro item da nossa pauta que a oitiva dos senhores Joo Vaccari Neto e Jos Carlos Blat. Gostaria de constatar e verificar a presena. Dr. Joo Vaccari Neto no est presente. Est aqui seu advogado que protocolou um ofcio que ser apreciado por esta Presidncia, no sentido de que seja marcada nova data, especificamente no dia 26, e ns estamos conversando para que se possa ver outra data de consenso, porque, no dia 26, ns deveremos j estar com o relatrio, no mnimo, em apreciao, por conta do nosso

5 prazo, porque o encerramento desta CPI no dia 27, ainda deste ms. Mas ser apreciado e ns vamos tratar desse assunto com o senhor. Presena do Dr. Jos Carlos Blat, que j se encontra entre ns. E eu gostaria, ento, de convidar o Dr. Jos Carlos Blat para que sentasse aqui, ao nosso lado. Obrigado pela presena. O SR. BRUNO COVAS PSDB Pela ordem, Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Bruno Covas. O SR. BRUNO COVAS PSDB Sr. Presidente, antes de iniciar a oitiva, eu vejo, hoje, uma grande presena do pblico que vem acompanhar aqui a nossa reunio e muitos esto em p, por falta de lugares aqui em nosso auditrio, e at trazer aqui a ideia, perguntar a V. Exa. e aos demais deputados que esto aqui fazendo parte da CPI, a possibilidade de a gente transferir esta reunio para o Auditrio Franco Montoro, onde todos poderiam acompanhar a reunio, sentados. Se V. Exa. pudesse verificar isso com a Secretaria e verificar se os demais deputados tm algum tipo de objeo a isso. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputado, eu colocaria, ento, apreciao dos demais deputados. Se algum deputado quiser se manifestar sobre o assunto. Algum deputado tem alguma objeo? (Pausa.) Gostaria de constatar a presena dos Deputados Antonio Mentor, Vicente Cndido e Vanderlei Siraque. Deputado, sinceramente, eu no vejo motivos para ns transferirmos para outro auditrio, apesar de ver a pessoas sentadas e outras em p. O senhor faz questo? O SR. BRUNO COVAS PSDB que como tem inclusive algumas pessoas de idade em p, enfim, e at o Auditrio Teotnio Vilela que aqui neste mesmo andar. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB A Secretaria poderia verificar se h possibilidade.

5 prazo, porque o encerramento desta CPI no dia 27, ainda deste ms. Mas ser apreciado e ns vamos tratar desse assunto com o senhor. Presena do Dr. Jos Carlos Blat, que j se encontra entre ns. E eu gostaria, ento, de convidar o Dr. Jos Carlos Blat para que sentasse aqui, ao nosso lado. Obrigado pela presena. O SR. BRUNO COVAS PSDB Pela ordem, Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Bruno Covas. O SR. BRUNO COVAS PSDB Sr. Presidente, antes de iniciar a oitiva, eu vejo, hoje, uma grande presena do pblico que vem acompanhar aqui a nossa reunio e muitos esto em p, por falta de lugares aqui em nosso auditrio, e at trazer aqui a ideia, perguntar a V. Exa. e aos demais deputados que esto aqui fazendo parte da CPI, a possibilidade de a gente transferir esta reunio para o Auditrio Franco Montoro, onde todos poderiam acompanhar a reunio, sentados. Se V. Exa. pudesse verificar isso com a Secretaria e verificar se os demais deputados tm algum tipo de objeo a isso. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputado, eu colocaria, ento, apreciao dos demais deputados. Se algum deputado quiser se manifestar sobre o assunto. Algum deputado tem alguma objeo? (Pausa.) Gostaria de constatar a presena dos Deputados Antonio Mentor, Vicente Cndido e Vanderlei Siraque. Deputado, sinceramente, eu no vejo motivos para ns transferirmos para outro auditrio, apesar de ver a pessoas sentadas e outras em p. O senhor faz questo? O SR. BRUNO COVAS PSDB que como tem inclusive algumas pessoas de idade em p, enfim, e at o Auditrio Teotnio Vilela que aqui neste mesmo andar. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB A Secretaria poderia verificar se h possibilidade.

6 O SR. BRUNO COVAS PSDB Eu no queria criar nenhuma confuso. s uma... O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB H possibilidade de ocuparmos? (Pausa.) H disponibilidade de algum desses? (Pausa.) H alguma objeo dos deputados com relao a transferirmos para o Auditrio Teotnio Vilela? O SR. CHICO SARDELLI PV Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Chico Sardelli. O SR. CHICO SARDELLI PV Eu acho a medida colocada pelo Deputado Bruno Covas correta. Pelo menos d condio fsica para que todos possam se assentar e participar dos trabalhos. (Palmas.) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Ento, ns vamos suspender a sesso e a reiniciaremos no Auditrio Teotnio Vilela. * * *

A reunio suspensa por alguns minutos. * trabalhos. Mais uma vez agradecendo a presena do Dr. Jos Carlos Blat. Antes de passar a palavra a ele, para que ele possa discorrer, para que ele possa falar o que ele puder falar para contribuir com esta CPI sobre esse assunto, e depois pediramos tambm Dr. Blat que o senhor pudesse ouvir os deputados e interagir com eles. Ns queremos esclarecer que o Dr. Blat no veio na condio de testemunha e, por conta disso, ns vamos passar diretamente a palavra para ele. O Deputado Antonio Mentor solicita que a gente esclarea essa condio em que vem o Dr. Blat. Ele no vem na condio de testemunha e baseado na Lei n 11.124, de * *

O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Reabertos os nossos

7 acordo inclusive com a nossa Procuradoria da Casa, de 10 de abril de 2002, que disciplina a atuao nas Comisses, so considerados poderes prprios da autoridade judicial para os efeitos desta lei, alm de outros previstos no Regimento Interno da Assembleia na legislao, tomar depoimento sob compromisso se assim entender necessrio a Comisso. Isto posto, ns entendemos que possamos passar a palavra diretamente ao Dr. Blat para que ele fale sobre o que conhece sobre o assunto e o senhor fique vontade. O SR. VICENTE CNDIDO PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Vicente Cndido. O SR. VICENTE CNDIDO PT O Promotor vem em que condio, senhor Presidente? Se no vem como testemunha, em que condio ele vem? O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Ele vem na condio de quem possa falar o que ele conhece sobre o assunto, para que possa esclarecer ainda mais os Deputados e os Deputados possam interagir com ele e verificar que contribuio cada Deputado possa subtrair dessa vinda dele. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No, porque aqui ou a pessoa vem como testemunha ou vem como parte. E todo depoimento aqui tem de ser prestado sob juramento. Alis, o Dr. Blat convocado. O Dr. Blat vem na qualidade de convocado. Convidados so outros. Porque para prestar esclarecimento e para que tenha validade o esclarecimento dele tem de ser sob juramento. Esse o requerimento aprovado por esta Comisso. No tem outro requerimento. Ou testemunha ou parte.

8 O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Mas de acordo com a nossa... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Qual a outra condio? Ou testemunha ou parte. Isso que eu queria saber. Se for testemunha uma coisa, se for parte outra coisa. At entendo que ele poderia ser parte no processo. Ou acusador, ou acusado ou testemunha. Qual a condio? Aqui ns temos autoridades prprias do Poder Judicirio. Algum vai ao Judicirio como parte, como testemunha ou como ru. No existe outra possibilidade. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Ns estamos aqui sob consulta permanente nossa Procuradoria da Casa e o Dr. Blat vem como autoridade. No h necessidade... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Gostaria de ouvir o Procurador da Casa. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Est aqui. Poderia se manifestar o Procurador? O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Gostaria de ouvir o Procurador. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Tem microfone para o Procurador se manifestar? (Manifestao na galeria) O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No tenho dvida nenhuma que a CPI contra o PT e contra a Dilma. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Eu peo que os convidados no se manifestem.

9 O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Inclusive tem manifestante do PSDB por a. um empenho contra o PT. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Se pudermos ouvir a manifestao do nosso Procurador. Deputado, por solicitao de V. Sa. ns vamos ouvir. Peo, por favor, que os nossos convidados, por favor, no se manifestem para o bom andamento dos trabalhos da nossa reunio. Tem a palavra, ento, o nosso Procurador. O SR. PROCURADOR Bom dia a todos. A Procuradoria da Casa ontem se reuniu, reuniu os Procuradores que esto auxiliando esta CPI para debater essa questo que havia sido trazida como eventual tema a ser debatido aqui. Mencionou o Deputado Presidente a lei que regula o andamento das CPIs em mbito estadual, que permite que os Deputados ouam, no art. 3 da Lei n 11.124/2002, que estipula os poderes da CPI Estadual, e considera entre esses poderes o inciso I: convidar ou convocar depoimentos, promover acareaes. No inciso II: tomar depoimentos sob compromisso, se assim entender necessrio, o que leva indicao de que o compromisso nem sempre necessrio. O depoente pode ser ouvido, independentemente do compromisso, e a ele no fica sujeito s penas pelo falso testemunho. Tambm nesse sentido, o prprio Regimento Interno da Assembleia Legislativa, quando trata das Comisses Parlamentares de Inqurito, prev, no art. 34-b, que a Comisso Parlamentar de Inqurito poder, observada a legislao especfica, inciso II: determinar diligncias, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de rgos e entidades da Administrao Pblica, inclusive concessionrias de servios pblicos, informaes e documentos, requerer audincia, e aqui uma distino entre testemunhas e autoridades; requerer a audincia de Deputados e Deputadas e Secretrios de Estado, tomar depoimentos e requisitar os servios de quaisquer autoridades do Estado. Ento, nos parece, s.m.j., que nessa condio de autoridade do Estado que o membro do Ministrio Pblico vem prestar informaes. E fica a critrio da CPI tomar o seu depoimento sob compromisso ou no. Ele no , a rigor, uma testemunha, porque ele vem como autoridade do Estado. Ele no presenciou os fatos, como testemunha. Ele

10 est oficiando num inqurito policial sobre o assunto, mas no testemunha de fatos. autoridade e vem falar sobre o seu ofcio. Na nossa singela opinio. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Pela ordem. Eu quero fazer uma pergunta ao Procurador. Mas, no caso, ele uma autoridade acusadora, parte, testemunha, porque autoridade sem dvida nenhuma, mas essa autoridade do Estado, no caso do Dr. Blat, ele autoridade nesse processo especificamente como parte, como ru ou como testemunha? O SR. PROCURADOR Bem, o membro do Ministrio Pblico, conforme diz a legislao, ele o autor da Ao Penal Pblica, mas ele no parte. Ele imparcial. Tem o dever de imparcialidade enquanto membro do Ministrio Pblico. O SR. VICENTE CNDIDO PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Vicente Cndido. O SR. VICENTE CNDIDO PT S para ficar bem caracterizado. Tudo bem, ele autoridade, mas nesse caso ele parte, ele acusador. Ele est dirigindo um inqurito contra. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB No caso da nossa CPI... O SR. VICENTE CNDIDO PT Ele foi convocado, mas ele vem como autoridade acusadora, parte do processo. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB De qualquer forma ns, Deputado Vicente Cndido, entendemos que ele uma autoridade, pode ser ouvida por todos ns, nessa condio colocada pelos nossos Procuradores, e eu vou tomar o cuidado inclusive que esta CPI delibere sobre essa condio. Eu vou pr em votao. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Pela ordem, senhor Presidente.

27

O SR. ESTEVAM GALVO DEM Favorvel. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Como vota o Deputado Chico Sardelli? O SR. CHICO SARDELLI PV Favorvel. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Como vota o Deputado Roberto Morais? O SR. ROBERTO MORAIS PPS Favorvel. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Quero manifestar meu voto favorvel. Ento, aprovado. Dr. Blat, o senhor fique vontade para suas consideraes e depois ns gostaramos muito de pedir ao senhor que interagisse com os Deputados. O SR. JOS CARLOS BLAT Bom dia a todos. uma honra estar aqui nesta Casa Legislativa, na CPI da BANCOOP. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Relator, os demais membros e todos merecem meu respeito e acatamento, at porque entendo que a Assembleia Legislativa de So Paulo tem um papel fundamental para a manuteno do estado democrtico de direito. Queria aqui tambm colocar minha condio como Promotor de Justia Criminal, nos termos do que dispe o Cdigo de Processo Penal. Eu fao, obviamente, o papel constitucional descrito no art. 129, inciso I, como titular da Ao Penal Pblica, e obviamente, que pode acompanhar e deve acompanhar as investigaes realizadas pela Polcia Judiciria do Estado de So Paulo. E nesta condio de Promotor de Justia, como custos legis e parte acusadora, como foi bem dito aqui por alguns Deputados, mas no na condio de testemunha, isto porque no poderia prestar um compromisso sob pena do falso testemunho porque se assim fosse estaria impedido de trabalhar na ao penal em juzo na segunda fase da

28 persecuo criminal. E, alis, a ao penal que daqui a pouco vou me manifestar a respeito dos envolvidos do caso da Cooperativa Habitacional dos Bancrios. Mas antes disso, queria fazer um rpido relato do cronograma da investigao criminal. Ela, na verdade, teve incio no ano de 2007, atravs de representao feita por vitimas do empreendimento Torres da Mooca. E na sequncia foi instaurado inqurito policial junto ao 1 Distrito Policial da Capital. Esse inqurito foi distribudo entre os 120 promotores criminais da Capital e eu, obviamente, como Promotor de Justia natural, funciono desde ento no aludido inqurito policial. Esse inqurito policial hoje, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, senhoras e senhores, possui j 27 volumes, 68 anexos e agora tambm sendo apensado outro inqurito policial que foi instaurado a posteriori. Inclusive, nesse inqurito policial alguns dos investigados j foram ouvidos a respeito dos fatos, dentre os quais o Sr. Joo Vaccari Neto. Ns temos tambm algumas consideraes a respeito da complexidade das investigaes. Quando aqui estive, em maio de 2008, s.m.j., perante a Comisso de Defesa do Consumidor desta Casa, para relatar alguns fatos tratados na investigao criminal, l j se dava publicidade de vrios desvios, vrias fraudes praticadas por dirigentes e ex-dirigentes da Cooperativa Habitacional dos Bancrios. E no fui eu que disse, mas, obviamente, analisando depoimentos que foram colhidos ao longo dessa investigao criminal, que vrias pessoas apontaram uma srie de irregularidades que j, j sero declinadas aqui, uma a uma. Como membro do Ministrio Pblico, ns, a partir de um requerimento feito ao Poder Judicirio desta Capital, ao Departamento de Inquritos Policiais, em maro de 2010, pedindo a complementao da quebra de sigilo bancrio e fiscal envolvendo, nesse caso, dois dirigentes e ex-dirigentes: o Sr. Joo Vaccari Neto e a Sra. Ana Maria rnica, o Juiz no indeferiu o pedido; apenas pediu a complementao das informaes. Diante dessas circunstncias e diante da complexidade, at porque foram examinados ao longo dessa investigao pelo menos oito mil cheques, microfilmes de cheques, milhares de transferncias, extratos bancrios, balanos contbeis, fiscais, notas fiscais emitidas por fornecedores, enfim, diante do requerimento feito pelo Juiz Corregedor do Departamento de Inquritos Policiais, muito embora entendesse que era absolutamente dispensvel a complementao, ns solicitamos ao Laboratrio de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo, que fizesse um exame mais aprofundado.

29 Diante at mesmo dessa providncia ns j temos indicativos suficientes de indcios de autoria e de materialidade contra vrios diretores ou ex-diretores e algumas pessoas que participaram dessa verdadeira organizao criminosa que fraudou milhares de cooperados que no receberam as suas unidades habitacionais, ou ainda foram achacados de certa maneira. Diante dessas circunstncias e observando a juntada de um inqurito policial aonde alguns dos investigados j tinham sido ouvidos, diante das notificaes feitas ao longo desses meses, inclusive a partir de maro de 2010, e em agosto de 2010 ns notificamos vrios dos investigados que no compareceram alegando uma srie de justificativas que ao Ministrio Pblico no so plausveis, e observando tambm o compartilhamento de informaes existente entre a CPI e o Ministrio Pblico do Estado de So Paulo, conforme requerimento feito por esta Casa, na pessoa do Sr. Presidente da Comisso Parlamentar de Inqurito, ns compartilhamos informaes sigilosas e no sigilosas a respeito dos fatos, inclusive os mais de 70 depoimentos que colhi ao longo desses meses, a partir de maro at a semana passada. Diante dessas circunstncias, no dia 20 de setembro de 2010, tendo j em mos o primeiro laudo do Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, ns reiteramos o pedido de quebra de sigilo bancrio e fiscal do Sr. Joo Vaccari Neto e da dona Ana Maria rnica. Ocorre que a Dra. Cludia Ribeiro, antes de examinar este pedido, observou a existncia de um pedido de juntada de inqurito policial. Esse inqurito policial voltou novamente ao Ministrio Pblico, nos manifestamos e devolvemos o inqurito para a anlise. Ocorre que na semana passada outro inqurito policial, posterior ao nosso, foi juntado a esse inqurito e o inqurito voltou ao Ministrio Pblico. Diante de vrias circunstncias extremamente graves, diante do fator da prescrio penal, diante da cobrana do Programa de Proteo a Vtimas e Testemunhas, com relao ao Sr. Hlio Malheiro, cujo prazo est praticamente vencido e ele deve ser ouvido com urgncia perante o Juiz Criminal, ns, obviamente, analisamos esses 100 volumes e hoje, Sr. Presidente, s 10h57min, com a remessa do Ministrio Pblico de n 4344, em 19 de outubro de 2010, este membro do Ministrio Pblico ofereceu a denncia formal perante a 5 Vara Criminal contra o Sr. Joo Vaccari Neto, dona Ana Maria rnica, Toms Edson Botelho Fraga, Letcia Achur Antonio, Henir Rodrigues de Oliveira, Helena Conceio Pereira Lage e, obviamente, pedindo a extino da

30 punibilidade pela mortes dos agentes que faleceram no dia 12 de novembro de 2004, do Sr. Luis Eduardo Saeger Malheiro, Alessandro Robson Bernardino e Marcelo Rinaldo. No nosso pedido, da cota de oferecimento de denncia, claro que agora o Juiz da vara poder examinar o pedido de quebra de sigilo bancrio e fiscal do Sr. Joo Vaccari Neto e da dona Ana Maria rnica, bem como tambm um requerimento que fiz no sentido de ser aplicado o art. 4 da Lei n 9613/98, que a Lei de Lavagem de Capitais, para que se proceda ao arresto ou seqestro e apreenso dos bens daqueles que participaram do esquema criminoso inerente lavagem de capitais. Ento, Excelncia, eu peo licena, tendo em vista que o processo pblico a partir de agora, obviamente ressalvadas as questes inerentes ao sigilo bancrio e fiscal, que permanecem sob sigilo, eu vou aqui narrar o que foi apurado pelo Ministrio Pblico, de 2007 at a presente data. Ento hoje, a partir de hoje no mais acompanhando a investigao criminal e sim como Promotor de Justia Criminal, natural da 5 Vara Criminal, ns estamos acompanhando a partir de agora a ao penal proposta em juzo. Muito bem. Do crime de quadrilha ou bando, ns aqui relatamos como funciona a estrutura e funcionamento da BANCOOP. A BANCOOP foi constituda em 1996 e tinha em seu estatuto, como objetivo, proporcionar aos seus associados construo e aquisio de unidades habitacionais sem almejar qualquer finalidade lucrativa, conforme estatuto juntado nos autos. A Cooperativa Habitacional dos Bancrios deveria se sujeitar ao art. 29, 4, da Lei do Cooperativismo. Todavia no foi o que se verificou na BANCOOP. Estou lendo aqui termos constantes da nossa denuncio oferecida em juzo. Ento, esta BANCOOP, na verdade, acabou; todavia, no foi o que se verificou na Cooperativa, uma vez que foram constitudas empresas para prestar servios exclusivos para aquela instituio, sendo que as referidas empresas particulares pertenciam a dirigentes e pessoas vinculadas Cooperativa Habitacional, desviando recursos dos cooperados. Os denunciados, na qualidade de diretores da Cooperativa, acobertando a existncia de esquemas criminosos, realizando assembleias gerais ordinrias e extraordinrias fraudulentas, aprovando as contas da instituio, fraudando dados, manipulando balanos e movimentaes financeiras e contbeis, alguns dos denunciados participando de sociedades comerciais ou como prestadores de servios, transformaram-na em negcio lucrativo, utilizando os benefcios da lei para lesar

31 milhares de cooperados que aderiram atravs dos contratos para construo de moradias. Os senhores denunciados: Joo Vaccari, Toms Edson Botelho Fraga e os falecidos, acompanhados da superviso jurdica da denunciada Letcia Achur Antonio, eles, numa espcie de revezamento, comandavam a Cooperativa Habitacional ao longo desses anos. A partir de 13 de maro de 1999, o falecido Malheiro e o Sr. Joo Vaccari Neto exerciam as funes administrativas e financeiras com mandato de trs anos. Da criao da empresa Germany Construtora e esquemas anteriores com empreiteiros. A empresa Germany foi criada para visar lucros e tinha como exclusivo objetivo fornecer mo-de-obra para construo dos empreendimentos imobilirios. A denunciada Letcia Achur Antonio assessorou a quadrilha dando subsdios jurdicos para a celebrao do contrato da Germany, redigiu os seus termos conforme se depreende de documento juntado nos autos. Para assegurar a realizao de negcios escusos entre a BANCOOP e a Germany, o denunciado Joo Vaccari Neto, na condio de diretor administrativo financeiro, contando com o respaldo do falecido Malheiro, permitiu que a empresa Germany utilizasse as dependncias da BANCOOP, sendo que o falecido contador Marcelo Rinaldo cuidava das contas bancrias, movimentaes financeiras, pagamentos e outras atividades referentes a essa empresa captadora de mode-obra no mesmo local onde as contas bancrias, movimentaes financeiras, pagamentos e outras atividades contbeis da BANCOOP. Essa relao espria e criminosa entre BANCOOP e Germany resta evidenciada em um contrato de comodato firmado entre a BANCOOP e o representante da Germany. Esse contrato inclusive era de conhecimento de todos os dirigentes da Cooperativa, em especial do denunciado Joo Vaccari Neto, diretor administrativo financeiro, responsvel pelo pagamento das contas de gua, luz, IPTU, pela comodante em benefcio da comodatria Germany. A BANCOOP possui um departamento de engenharia que era, na poca, chefiado por Ricardo Luis do Carmo. E esse engenheiro narrou vrias situaes em que, vou me ater a um resumo da nossa denuncia formal, porque ela tem 81 laudas. Ento, esse senhor conta que aos poucos foram sendo cortados os fornecedores ou subempreiteiros contratados, para que a Germany pudesse assumir os servios, e obviamente que todos os denunciados tinham conhecimento dessa circunstncia. Verifica-se tambm que no perodo de 13 de fevereiro de 1999 a 26 de fevereiro de 2002, os responsveis dessa Cooperativa tm aqui uma gesto fraudulenta financeira,

32 inclusive narrada pelo Sr. Walter Amaro da Silva, subempreiteiro contratado, que inclusive repassou os cheques e esses cheques... Repassou valores ao senhor Hlio Malheiro. Da confeco, hoje, do segundo laudo, que foi entregue na data de ontem ao Ministrio Pblico, ns pudemos constatar vrias movimentaes financeiras do Sr. Hlio Malheiro para a BANCOOP, repercutindo exatamente a veracidade das suas informaes a respeito do dinheiro de caixa dois, corroborado para a BANCOOP e para outros negcios escusos, inclusive campanhas poltico-partidrias, no valor aproximado de 120 mil reais. A organizao criminosa ainda teve o cuidado de transformar a Germany, que era uma pequena empresa, numa empresa de mdio ou grande porte, isso em 24 de julho de 2003. Para dar continuidade a esses negcios criminosos, ns observamos o seguinte. Segundo levantamento feito pelo Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, atravs dos integrantes da quadrilha que dirigiam a BANCOOP, a Germany, a Germany recebeu, aproximadamente, em valores no totalizados, mas aproximados, em respeito ao sigilo bancrio, de mais de 80 milhes de reais. A Germany, todavia, movimentou nas suas contas no mais do que 35 milhes de reais entre dbitos e crditos, a resultando, portanto, um valor injustificado de caixa dois em que a Germany recebeu um valor aproximado de quase 50 milhes de reais. E mais. O Sr. Ricardo Luis do Carmo disse, afirmou, e ns pudemos constatar a partir dos extratos de movimentaes financeiras, que efetivamente era cobrada uma taxa de superfaturamento dos trabalhos da Germany em 18 milhes de reais. Alm da Germany, temos a empresa Mizu Gerenciamento e Servios, uma empresa criada no centro de Po, aonde, na verdade, era um endereo fantasma, onde morava uma famlia, isso devidamente constatado por depoimentos; e segundo o depoimento de um dos scios da Mirante e ex-funcionrio da Mizu, Sr. Fbio Luis Silveira, que foi ouvido pelo Ministrio Pblico, que disse que a Mizu Gerenciamento e Servios no tinha um objeto social claro e trabalhavam todos, a Mizu funcionava no quinto andar da Rua Lbero Badar, onde a sede da BANCOOP. Isso, inclusive, colocado pelo Sr. Fbio Luis Silveira, mas tambm pela Sra. Camila de Jesus Ribeiro, que inclusive recebeu vrios cheques que eram nominais a ela e ela, assim como o Sr. Srgio Luis Marcelino, eram obrigados a sacar esses valores e entregar nas mos dos diretores da BANCOOP.

33 Tudo isso, obviamente, luz do que ns observamos que a Mizu, muito embora fosse uma empresa de gerenciamento e servios, no tinha um objeto claro e no prestava nenhum servio para a BANCOOP, sangrou os cofres da BANCOOP, no ano de 2002, em 500 e poucos mil reais, sendo que nesse perodo, em assembleia geral, foi apurado um resultado lquido negativo da BANCOOP de mais de 600 mil reais, ou seja, talvez o dinheiro da prpria Mizu tivesse servido como justificativa. Claro que aqui se trata de uma operao fraudulenta de estelionato em formao de quadrilha ou bando, e depois, pelas movimentaes financeiras e pelas condutas dos acusados, em efetiva apurao de lavagem de capitais. A Mizu Gerenciamento, segundo Fbio Luis Silveira, estabeleceu que possvel detectar nos extratos internos da Mizu, que no esto sob sigilo e que vieram a pblico em maio de 2008, que foi observado que possvel detectar vrios lanamentos nesse relatrio interno com a rubrica Doao PT, porm tais lanamentos correspondem a cheques nominais BANCOOP, totalizando o valor de 40 e poucos mil reais para aludido partido poltico, segundo Fbio Luis Silveira. Inclusive nos autos, s folhas 3555 do volume 17 e tambm no apenso 9, ns podemos verificar vrios cheques com essa rubrica, destinados BANCOOP, e quando, na verdade, os relatos e extratos internos diziam que esses valores eram destinados a outra finalidade, uma finalidade poltico-partidria. Com relao a essa informao, obviamente que faz parte da fraude inerente ao estelionato praticado contra as vtimas, ns pedimos poca que fosse encaminhado Procuradoria Geral Eleitoral para que tomasse as providncias com relao a eventuais crimes eleitorais. Da mesma forma, o Sr. Sidney de Jesus, que era motorista da BANCOOP, recebeu a quantia superior a 60 mil reais da Mizu e de outras empresas coligadas, sendo que ele tinha um salrio de 900 reais mensais. Esse senhor, Sidney de Jesus, que era motorista da BANCOOP, no era cooperado e pertencia ao Conselho Fiscal da BANCOOP; era ele que analisava os balanos e as contas a serem aprovadas em assembleias pelo Sr. Joo Vaccari Neto, pela Sra. Ana Maria rnica e tantos outros, inclusive o Sr. Toms Edson Botelho Fraga. Ns temos tambm a empresa Mirante Artefatos de Concreto. Estou aqui, rapidamente, porque so muitos detalhes, comprovados, detalhes que determinam a possibilidade do oferecimento da denncia, como o fiz nesta data, e a partir de hoje, inclusive, eu quero dizer aos senhores da imprensa que tarde ser repassada uma nota

34 imprensa a respeito dessa denncia, em respeito Casa aqui, que no o local de dar esses esclarecimentos, mas, sim, aos Srs. Deputados, e a partir da eu s vou me manifestar nos autos do processo. A empresa Mirante Artefatos de Concreto foi criada em sucesso Mizu, que era uma empresa fantasma, e tinha como principal finalidade a fabricao de blocos de concreto. Esses blocos, segundo Ricardo Luis do Carmo, segundo Hlio Malheiro e segundo Danilo Manuel Antunes, que era engenheiro da BANCOOP e funcionrio da BANCOOP, cooperado da BANCOOP, e durante o perodo em que era empregado da BANCOOP figurou como conselheiro fiscal juntamente com sua esposa, disse que esses blocos, todos eles disseram que esses blocos eram de baixssima qualidade, obrigando a BANCOOP a comprar outros blocos e os blocos utilizados para servios secundrios. A Mirante recebeu, no perodo em que prestou servios para a BANCOOP, aproximadamente quatro milhes de reais, sendo que da movimentao feita pela Mirante, Mizu, observadas pelo Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, tanto no laudo que foi entregue no dia 3 de setembro, quanto no laudo que foi entregue na data de ontem, 18 de setembro, foi possvel observar que existe uma diferena de pelo menos dois milhes a mais recebidos pela Mirante nas suas movimentaes. Tambm foram criadas vrias empresas por pessoas ligadas BANCOOP, como por exemplo, a BAN Administradora de Condomnios, aonde tinha o principal objetivo de manter sob vigilncia os cooperados que recebiam seus imveis sem escritura, sem Habite-se e sem condies de regularidade quanto propriedade, e obviamente, diante dessas circunstncias, no podiam inclusive ter o seu estatuto ou o seu regimento de condomnio. Essa BAN Administradora recebeu da BANCOOP, fora o que ela recebeu dos cooperados, a quantia superior a 800 mil reais. Foi criada tambm uma empresa sucessora da BAN chamada Conservix, que tinha como principal objetivo cuidar de portaria e de segurana dos prdios. Recebeu mais de 300 mil reais. Foi criada, visando sucesso e o controle dos senhores cooperados, a empresa Vitta, que foi, obviamente, teve seu arquivo de seu estatuto e figuravam como scias a Dra. Letcia Achur Antonio e tambm a senhora Henir Rodrigues de Oliveira. Ns verificamos tambm algo que foi imperioso para o desvio de valores fraudulentos da BANCOOP e que era de conhecimento de todos os denunciados. O prprio Ricardo Luis do Carmo, em depoimento prestado ao Ministrio Pblico, disse

35 que Toms, assim como outros, tinha como principal funo escolher terrenos para os empreendimentos da Cooperativa e contrataram os servios da empresa Della Libera Consultoria S/C, do Sr. Carlos Roberto Della Libera e de seu filho. Marcelo Baker, outra testemunha ouvida, e cooperado do Recanto das Orqudeas, afirmou ao Ministrio Pblico que essa empresa cobrava valores elevadssimos da BANCOOP para a escolha de terrenos, sem qualquer critrio tcnico. Bom, ns ento procedemos na nossa investigao verificao de escrituras, coisa que qualquer um presente poderia faz-lo, e verificamos que o Livro de Registro n 2 do Terceiro Cartrio de Registro de Imveis do Estado de So Paulo, Matrcula n 68.779, referente a um terreno localizado no Horto Florestal, foi vendido em 12 de julho de 2001 pela empresa Fator Empreendimentos para o Sr. Carlos Roberto Della Libera Filho, pelo valor de 221 mil reais. No dia 1 de outubro de 2002, a BANCOOP assinou um termo de compra desse terreno por um milho, setecentos e cinquenta mil reais. Dados que no so sigilosos, que esto nas escrituras e obviamente demonstram a cooptao de empresas, de pessoas interessadas, de terceiros fornecedores com relao a essa situao. E mais. Ns ouvimos a Sra. Patrcia Policastro Nascimento, que trabalhou no setor de custos de empreendimentos da Cooperativa. Ela trabalhou l durante dois anos e depois que saiu da BANCOOP ela foi concluir seu curso de engenharia civil e apresentou um termo de concluso de curso na Universidade Anhembi-Morumbi sob o tema Planejamento Estratgico em Cooperativas Habitacionais, exatamente para discutir, para criticar, e ela em mais de 70 laudas, esse material j est inclusive disposio da CPI h bastante tempo, ela coloca todos os entraves administrativos, ou as malversaes administrativas de todo o grupo. Ns temos tambm o depoimento de dona Maria Anglica Covelo Silva, que foi contratada pela BANCOOP supostamente para dar uma regularidade nos setores administrativos. Essa senhora permaneceu durante alguns meses na BANCOOP e no conseguiu sequer dar continuidade a um procedimento de boa administrao da BANCOOP. Ns temos tambm a prestao de servios de segurana para a BANCOOP. Isso, por conta do que disse Andy Roberto Gurczynska, que disse tambm o Sr. Freud Godoy em depoimento prestado a esta CPI, conforme depoimentos que ns temos, assim como tambm depoimentos prestados que demonstram o seguinte. Na poca em que o Sr. Andy, a sua empresa foi contratada, eles receberam um montante de

36 aproximadamente 400 mil reais. Quando o Sr. Freud Godoy, que na verdade a empresa sequer dele, pertence mulher e outra pessoa, quando a Caso Sistemas de Segurana foi contratada, a BANCOOP pagou mais um milho e quinhentos mil reais para prestar servios de segurana desarmada, para cuidar de canteiros de obras abandonados, porque a partir de fevereiro de 2005 poucas eram as obras em andamento e quase nenhum desses canteiros tinha qualquer tipo de relevncia patrimonial, segundo informaes prestadas por vrias pessoas em depoimentos ao Ministrio Pblico. Nesse perodo, inclusive, a BANCOOP era dirigida por Joo Vaccari Neto e pela denunciada Ana Maria rnica, e em 2005 j apresentava um dficit superior a 70 milhes, segundo os prprios relatrios que se tem e balanos apresentados publicamente. E obviamente que diante de tantas obras paralisadas, empreendimentos em descontinuidade ou no continuados, segundo eles, foi possvel pagar a quantia milionria de um milho e quinhentos mil reais para uma empresa de segurana. Ns temos tambm a movimentao financeira criminosa da BANCOOP, que objeto tambm de investigao pela Polcia Federal e pelo Ministrio Pblico Federal. Ns, a partir de depoimentos prestados no Ministrio Pblico, podemos constatar que h tambm irregularidades e fraudes praticadas no levantamento de Fundo de Garantia por Tempo de Servio, que foram malversados ou com destinao diversa daquela que deveria ser com relao aos cooperados. Quem diz isso o Sr. Ronaldo William de Oliveira, que em 2002 foi chamado a uma reunio com o Presidente da BANCOOP, o falecido Luis Malheiro, e com a denunciada Letcia, e comearam a agilizar procedimentos para liberao de Fundo de Garantia, valores esses, superiores a dois milhes de reais. Em meados de maro de 2003, com a liberao desses valores e de outros valores, a quadrilha resolveu encerrar as contas correntes individuais das seccionais. Ou seja, para cada seccional ou para cada empreendimento existia uma conta corrente com o seu respectivo lanamento de dbitos e crditos. Essas contas, propositalmente, foram encerradas e foram abertas outras contas, sendo uma delas a chamada conta pool, no Bradesco, e depois sucedida por outra conta pool do Bradesco, de outra agncia, num outro perodo, em que foi movimentado, nessas duas contas, mais de 700 milhes de reais. Nessas contas ns pudemos observar que existiram inmeras situaes que levam, por exemplo, ao relatrio do Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, que vrios recursos foram desviados atravs de saques na boca do caixa, ou

37 ento cheques nominais prpria BANCOOP ou cheques nominais empresa Germany, que era uma laranja do esquema criminoso, e tambm cheques nominais instituio Bradesco. Esses valores de desvios, de saques na boca do caixa superaram pelo menos um valor aproximado de 20 milhes de reais, fora o que foi sacado pela empresa Germany e fora o que foi sacado atravs de um esquema criminoso relatado por Flvio Fernandes dos Santos, que era o seguinte: ele era caixa da BANCOOP e nesse perodo a BANCOOP emitia cheques para pagamento, como se faz em qualquer empresa, para pagamento de duplicatas, notas, despesas, e os cheques nominais ao Bradesco. Regra geral, e segundo determinaes do prprio COAF do Banco Central, esses cheques devem conter a relao do pagamento de fornecedores, o que no foi constatado em mais de 85% dos cheques analisados nominais ao Bradesco. E mais do que isso. Ns observamos tambm que existia um esquema, por exemplo, como relatado pelo Sr. Flvio Fernandes Santos, um cheque de 80 mil reais, exemplificativamente, apenas para ilustrar o funcionamento do esquema criminoso, 40 mil reais seriam destinados ao pagamento de notas, duplicatas, faturas etc., e os outros 40 mil reais para saque em dinheiro na boca do caixa e entregues para os diretores ou dirigentes da BANCOOP. Ns temos tambm que no perodo investigado existe a triangulao fraudulenta da Germany, Mizu e BANCOOP, aonde h vrios cheques destinados a situaes estranhas atividade da Cooperativa Habitacional. Ns temos tambm, com relao ao valor movimentado e narrado pelo Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, que o seguinte. Foram verificados alguns picos de movimentaes que fugiam s normas ou fugiam aos padres normais da movimentao financeira da BANCOOP e da Germany. Foi verificado que o grande pico de movimentao, atravs da verificao dessas contas pool Bradesco, a primeira delas, saram das contas das BANCOOP, no ms de novembro de 2004, atravs de vrios lanamentos, inclusive lanamentos esses suspeitos a indicar efetivamente o desvio, mais de 40 milhes de reais. No mesmo perodo, em setembro de 2004, a Germany fez lanamentos absolutamente distintos dos demais da sua movimentao financeira, superando a cifra de quatro milhes de reais. Ns observamos tambm, a ttulo exemplificativo, para que os senhores possam entender como funcionava o esquema criminoso na BANCOOP, para dificultar inclusive o seu objeto da nossa denncia por lavagem de dinheiro, que exatamente a ocultao ou a dissimulao da movimentao ou a destinao de recursos obtidos

38 atravs dessa prtica criminosa. E h um dado bastante interessante, que foi investigado pelo Ministrio Pblico na checagem dos cheques, dos microfilmes, dois cheques num valor superior a 100 mil reais, os dois cheques de 50 mil reais e pouco cada um, um em outubro de 2004 e outro em janeiro de 2005. O primeiro cheque foi assinado pelo falecido Malheiro e pelo denunciado Toms Botelho Fraga, e endossado pelo Sr. Malheiro, ou seja, endosso em branco. E esse cheque foi depositado em uma determinada conta. Da mesma forma, em janeiro de 2005, um cheque assinado por Vaccari e pelo Sr. Toms Edson, num valor tambm aproximado de 50 mil reais, endossado pelo Sr. Joo Vaccari Neto. Esse cheque caiu na mesma conta do cheque anterior. Fomos verificar a conta. A conta pertence ao Hotel Grand Hyatt de So Paulo, aproximadamente 100 mil reais, e obviamente requisitamos as informaes para saber a que se destinava. Podia ser at uma assembleia, podia ser um evento da BANCOOP, um lugar bastante adequado para se fazer uma assembleia dos cooperados, que so todas pessoas que merecem todo o luxo e conforto, que no receberam da BANCOOP, e de repente ns recebemos a seguinte informao do hotel: que se tratava, tanto o primeiro cheque, quanto o segundo cheque, para reservas e pagamento de estadias para o Grande Prmio de Frmula-1 de 2004 e o Grande Prmio de Frmula-1 de 2005. A fim de evitar qualquer confuso, at porque a confuso negocial que se estabeleceu na BANCOOP era de grande monta, poderia ser possvel que esses cheques pertencessem, eventualmente, pessoa que reservou ou que pagou o hotel, que uma empresa. Ns entramos em contato com essa pessoa responsvel pela empresa, ela uma pessoa que cuida inclusive do circuito internacional de Frmula-1, ela arregimenta pessoas para assistirem as corridas de Frmula-1 nos paddocks, cujo ingresso , segundo ela, foi at a ttulo de curiosidade, chega a mais de oito mil reais por pessoa, e que esses valores, segundo essa pessoa, ela j est inclusive arrolada na denncia para prestar esclarecimentos ao juzo, que podem servir no s para estadia como tambm, na poca, para translado de helicptero do Hotel Grand Hyatt para o Grande Prmio de Frmula-1 em Interlagos. Ns, obviamente, tomamos o cuidado de perguntar a essa senhora se ela tinha algum negcio com a BANCOOP, porque durante o perodo investigado verificamos vrios cheques, inclusive para pessoas conhecidas do grande pblico, polticos etc., que receberam valores estornados porque no quiseram mais participar da Cooperativa. Isso perfeitamente plausvel e ns verificamos vrias pessoas nessas circunstncias. E

39 perguntei, ento, a essa senhora se ela tinha algum apartamento, ou se ela tinha vendido, de repente poderia ter vendido um terreno superfaturado, a exemplo dos outros que ns verificamos aqui, e na verdade foi observado que ela desconhece por completo e no sabia dizer quem seriam as pessoas que a contrataram. Mas essa medida me parece que necessria e essencial e agora, no curso da ao penal, para que o hotel responda quem so as pessoas hospedadas. Para ns, a importncia que tem, tecnicamente, que o dinheiro foi desviado, e um exemplo muito claro de como funcionava o esquema criminoso dentro da BANCOOP, com esses milhares de lanamentos que eram feitos. Alis, nesse perodo, Joo Vaccari Neto, Ana Maria rnica e os demais denunciados acabaram aprovando as contas de 2004 e 2005, e sendo que nesse perodo, segundo depoimento da prpria Ana Maria rnica a esta CPI, e esclarecimentos prestados, que esto juntados nos autos, porque oficial, a oitiva do Sr. Joo Vaccari Neto na CPI das ONGs e na Comisso Mista da Cmara dos Deputados, e esses depoimentos esto constantes dos autos e fazem parte do perodo pr-processual e absolutamente vlidos. E nesse perodo j apresentava um endividamento aproximado de 70 milhes de reais. Ento, o que alegam os denunciados que os recursos para, que a falta de recursos para a concluso dos empreendimentos ocorreu por conta da suposta falta de planejamento e previso de gastos, ou pela necessidade de pagamento de valores residuais por parte dos cooperados. A verdade outra, pois a falta de recursos da BANCOOP se deve nica e exclusivamente aos desvios fraudulentos praticados pelos denunciados, que formaram uma verdadeira organizao criminosa, prejudicando milhares de cooperados. Na sequncia, na nossa denncia, ns narramos todos os prejuzos sofridos por empreendimento, sendo que a cobrana indevida desses aportes, segundo a demonstrao, inclusive pelos depoimentos colhidos, documentos juntados nos autos, representam crimes de tentativa de estelionato, no perodo compreendido entre o ano, mais ou menos, de 1999 a 2008, dependendo do empreendimento. Alis, foram denunciados por esses crimes, e aqui vai o nmero exato das vezes em que essas pessoas esto incursas no crime de estelionato tentado e estelionato consumado: estelionato consumado, 1133 vezes; estelionato tentado, 2362 vezes; obviamente isso de acordo com as regras de concurso material, formal e crime continuado, e para a questo de dosimetria penal, obviamente que no sero condenados

40 priso, o que daria priso perptua. Obviamente que h regras tcnicas jurdicas para estabelecer, mas necessrio que na denncia ns esclareamos quais foram as vtimas, porque cada vtima, cada apartamento, cada unidade habitacional houve uma espcie de negociao de contrato, houve, obviamente, as suas peculiaridades, e portanto isso est representado em nossa denncia. Alm dos empreendimentos, ns verificamos o seguinte. No af de cobrir os rombos inerentes a essas construes todas, foi feita uma espcie de tentativa de cobrana, que apenas mencionada, para outros empreendimentos, e esses empreendimentos, que so vrios, representam mais 2096 pessoas que foram cobradas indevidamente e poca o valor cobrado para cobrir os rombos da BANCOOP chegava a aproximadamente 23 milhes, 994 mil reais. Esses dados no so sigilosos e constam, obviamente, nas Atas e nos documentos apresentados pelas testemunhas e vtimas. Alm disso, ns observamos que no perodo investigado foi possvel determinar, entre prejuzos e desvios, o valor aproximado de 170 milhes de reais. Ou seja, a BANCOOP hoje deficitria em 165 milhes de reais, segundo o ltimo balano apresentado por seus dirigentes, e na verdade ela representa exatamente, ou praticamente, o rombo e os desvios praticados, seja pelo desvio dos cheques nominais, saque na boca do caixa, atravs utilizao de empresa fantasma, atravs do superfaturamento e utilizao de caixa dois da empresa Germany e assim por diante. Os crimes de lavagem de capitais ficaram devidamente estabelecidos por conta do seguinte. Essa dinmica, que muito bem explicitada aqui na denncia, sobre o desvio, a dissimulao e a ocultao da movimentao, destinao e origem dos recursos se deu exatamente com o enceramento das contas das seccionais da BANCOOP e abertura de uma conta pool, impossibilitando que qualquer um dos cooperados pudesse ter acesso efetivo movimentao financeira ocorrida. Ns verificamos que a concentrao de recursos captados pela BANCOOP foram sistematicamente desviados em um montante aproximado de quase 70 milhes de reais e tambm determinou um desvio, um prejuzo, melhor dizendo, de mais de 100 milhes de reais pelas unidades no construdas, pelas unidades no acabadas, pelos valores de mercado poca em que os imveis foram lanados. E mais. Ns aqui no computamos os valores inerentes aos aportes financeiros, porque muitas das associaes, e aqui quero deixar registrado de pblico que todas as associaes adquirentes e vtimas da BANCOOP, a partir, se o Juiz assim entender, a partir do momento que venha a receber a denncia formalmente, os senhores podem

41 ingressar nos autos do processo-crime como assistentes da acusao, para levar essas informaes esprias, essas informaes escandalosas, esdruxulamente escancaradas, sob a gide dessa organizao criminosa, para que os juzes cveis tenham conhecimento, porque h uma grande distino, e eu ouvi muita bobagem de advogado que no conhece nada de Cdigo de Processo Penal, inclusive me ofendendo publicamente, pessoas que na verdade precisariam voltar aos bancos acadmicos para entender um pouquinho mais do Cdigo de Processo Penal e a legislao penal, que no se confunde a investigao civil da investigao criminal. Muitos me cobraram, inclusive cooperados, para que eu criticasse um Termo de Ajustamento de Conduta com a esfera cvel da Promotoria do Consumidor. Quero dizer que so objetos absolutamente distintos e obviamente repercute de maneira absolutamente distinta cada um na sua esfera de atribuio. E mais. Posso aqui assegurar aos senhores, posso aqui assegurar aos senhores, que esta investigao jamais foi sonhada, jamais foi pensada ou imaginada por algum Promotor de Justia do Consumidor, porque eles no tiveram acesso a esses dados. Ao contrrio, tiveram acesso aos balanos forjados, s contas manipuladas, aos extratos sem qualquer controle financeiro. Alis, nesse sentido ns observamos que existe, so muitas coisas, mas a gente vai destacando o mais importante. A BANCOOP, s para os senhores entenderem o que estou dizendo aqui, h um crime de falsidade ideolgica que salta aos olhos e que faz parte da investigao, para que eu possa explicar melhor a lavagem de dinheiro. Vejam s os senhores. O Sr. Toms Botelho Fraga, junto com a Sra. Letcia Achur Antonio, fizeram inserir declarao falsa consistente na elaborao do instrumento particular de substituio de dao em pagamento por pagamento em dinheiro e quitao de crdito hipotecrio tendo como credor hipotecrio um Sr. Pedro Fuchter e sua esposa, e tendo, obviamente, como devedora, a BANCOOP, representada por Toms, sendo que esse contrato falso foi confeccionado por Letcia Achur Antonio. E obviamente com a participao de Ana Maria rnica, de Joo Vaccari Neto e dos outros falecidos. O que aconteceu? Esses documentos me foram apresentados pelos Sr. Fbio Luis Silveira, que foi scio da Mirante e que trabalhou na Mizu. Segundo ele, inclusive esses documentos j tinham sido trazidos pelo jornalista Sandro Barbosa, em 2008, mas no havia... Com a existncia dos documentos ns no sabamos exatamente do que se tratava. Ento, o que aconteceu? O Sr. Fbio Luis Silveira explicou.

42 Foi feito um contrato entre a BANCOOP e esse cedente, porque ele vendeu um terreno para a BANCOOP e no quis ficar com os apartamentos que lhe foram oferecidos e resolveu ento negociar com a BANCOOP, que recomprou os apartamentos. Esse o contrato. Mas o contrato real revela outra situao. Na verdade, foi feito um contrato de gaveta entre o Sr. Pedro Fuchter e a BANCOOP e que funcionava da seguinte forma, inclusive narrado por quem assina os cheques, a gerente administrativa da BANCOOP poca, a Sra. Rosilene Cristina dos Santos Flausino, ouvida pelo Ministrio Pblico e obviamente que constatou esta fraude, que era a seguinte. A cesso hipotecria, por fora do falso instrumento particular assinado pela BANCOOP, com assessoria da Dra. Letcia, estabeleceu lanamento na contabilidade oficial da BANCOOP da recompra dos aludidos apartamentos, como se fosse a BANCOOP que estivesse comprando os 16 apartamentos. E esses imveis foram colocados venda juntamente com os outros imveis do empreendimento Veredas do Carmo, observando que 43,59% desses 16 apartamentos e garagens pertenciam a Malheiro e Mizu. Ora, nessas circunstncias, o que ns observamos que foi colocado na contabilidade oficial da BANCOOP como se os apartamentos todos fossem dela. Esses apartamentos foram vendidos, foi feito o lanamento no balano e aprovao de contas por parte da BANCOOP, e na verdade esses 43 vrgula x por cento acabaram, obviamente, sendo desviados pelas condutas criminosas j noticiadas. Cheque sacado na boca do caixa, cheque nominal BANCOOP da prpria BANCOOP, cheques nominais instituio Bradesco e assim por diante. Ento, s para encerrar, Sr. Presidente, com relao lavagem de dinheiro, que ns observamos nessas investigaes que tiveram, infelizmente, um perodo de interrupo, em maio de 2008 eu depus aqui nesta Casa a respeito das investigaes, j dizia o que digo hoje, no retiro nenhuma palavra, em absoluto, at mesmo como titular da Ao Penal, acusador neste caso junto 5 Vara Criminal, todos os fatos, inclusive noticiados pela imprensa, e bom que se diga, os cooperados desesperados procuraram muitas e muitas vezes a imprensa e depois, atravs da imprensa, ns tivemos conhecimento de muitos desses depoimentos. Foi exatamente a ordem inversa, e obviamente, os fatos foram noticiados, como devem ser, com transparncia, porque a Cooperativa deveria, em tese, pertencer aos milhares de cooperados, mas na verdade serviu a um pequeno grupo criminoso.

43 Ns temos tambm algo que importante destacar aqui, Excelncias, com relao ao modus operandi da BANCOOP. Ns ouvimos os Srs. Ronaldo William de Oliveira, Sr. Flvio Fernandes, Sra. Rosilene Cristina dos Santos Flausino e outras pessoas que narraram o seguinte. As assembleias gerais, inclusive a que escolheu para presidente da BANCOOP, em 2005, o Sr. Joo Vaccari Neto e a diretora administrativa financeira Ana Maria rnica, as assinaturas foram colhidas depois, ou antes, sem a presena das pessoas que assinaram, dentre os quais, inmeros, entre aspas, funcionrios cooperados, que sequer tinham conhecimento do que era discutido em assembleia. Ento, era colhido, e isso foi devidamente certificado e isso est constando da denncia. Ns temos tambm uma situao muito grave com relao ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal no fiscalizava absolutamente nada e nem por isso ns denunciamos os conselheiros, at porque eles, na verdade, no foi possvel determinar que agiram de forma dolosa. o depoimento de Danilo Manuel Antunes, o depoimento de Adriana Lage Correia, o depoimento prestado por Sidnei de Jesus e outras pessoas, inclusive da prpria Rosilene Santos Flausino, que era gerente administrativa, outras pessoas que trabalharam em outros setores da BANCOOP, que relataram que eram manipulados os dados. Esses dados eram apresentados a posteriori, em 24 horas para os conselheiros fiscais, que no tinham acesso a qualquer tipo de movimentao financeira, contratao etc. E submetida aprovao, a organizao criminosa conseguia aprovar as suas contas. E mais. J estou encerrando, Excelncia, desculpem aqui, mas so muitas as vertentes da investigao. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Fique vontade. O SR. JOS CARLOS BLAT Obrigado. H outra questo bastante interessante, que no objeto da investigao criminal, mas digna de destaque, que a questo dos emprstimos feitos pela BANCOOP, sem a anuncia de seus cooperados. Alis, hoje a BANCOOP tem, absurdamente constando em seus balanos oficiais, emprstimos com clusula de confidencialidade e, obviamente ns checamos, isso inerente ou ao Sindicato dos Bancrios ou Federao dos Bancrios ou outros sindicatos, onde, na verdade, hoje, muito embora a BANCOOP tenha quitado ou tenha

44 se acertado com o fundo chamado FIDC, que determinou uma movimentao milionria, sem aprovao dos senhores cooperados, ela continua devedora em mais de 45 milhes, valor este que representa, obviamente, a necessidade da cobertura do rombo praticado por essas agruras todas que eu acabei de noticiar aos senhores. Existem cheques, por exemplo, dados pela Mizu, Mirante, pela Germany e pela prpria BANCOOP para um centro esprita, num valor aproximado de 50 mil reais. Certamente, diante dessa investigao, algum vai puxar meu p l em cima, mas absolutamente contrrio aos interesses da BANCOOP. H uma tal de Capisc, que na verdade relata problemas, uma entidade que cuida de menores com problemas de deficincia, num valor superior a 160 mil reais, e por a afora. Temos cheques e transferncias eletrnicas e transferncias bancrias absurdas. H uma coisa que chamou a nossa ateno e que efetivamente simula as operaes contbeis da BANCOOP, a chamada transferncia bancria. Imaginem os senhores que inmeros cheques, de valores vultosos, vultosos, foram emitidos pela BANCOOP, de uma determinada conta, cheques no, transferncias bancrias para a mesma conta, para o mesmo titular. Ento, so operaes que ao final do dia, credora e devedora acabam zerando. Ou seja, como se a operao no tivesse ocorrido. Exemplo, como se algum aqui neste auditrio fosse ao caixa do banco, com o seu cheque, e pedisse ao caixa: Estou fazendo um cheque meu e o senhor deposita na minha mesma conta. O que vai acontecer? O cidado vai pedir que o senhor seja interditado, porque no possvel. uma operao absolutamente esdrxula, inexplicvel sob o aspecto financeiro, porm tem l as suas justificativas porque ns observamos uma prtica bastante comum a partir da adoo da chamada conta pool, dos chamados emprstimos solidrios. Um grupo de cooperados de um determinado empreendimento, sem qualquer anuncia, emprestava um milho ou dois milhes de reais para outro grupo de cooperados, para outro empreendimento. Isto, obviamente, resultou a na manipulao dos dados e, obviamente, a manuteno e erro, e obviamente em prejuzo de todos os milhares de cooperados, que hoje, concretamente, alm da denncia oferecida, essas pessoas, obviamente, e qualquer um pode constatar o estado lamentvel da Cooperativa Habitacional dos Bancrios. No por falta de aporte, mas sim pelos desvios praticados. Deixe ver se tem mais algum dado, Excelncia, para complementao. Basicamente isso. Quais so os prximos passos? O Juiz da 5 Vara Criminal dever examinar os pedidos de quebra e eventual bloqueio de bens dessas pessoas investigadas;

45 se for o caso e se assim entender que existem indcios de autoria e materialidade, determinar que essas pessoas sejam notificadas e apresentem a defesa preliminar em 10 dias. Depois dessas defesas apresentadas, ele vai examinar se recebe ou no recebe a denncia. Neste exato momento a denncia foi ofertada, formalmente ofertada, de acordo com o protocolo que foi lido no incio da nossa fala. Queria dizer tambm que o laudo trazido ontem, em complementao, pelo Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, o Laudo n 39/10, elaborado pela Dra. Mrcia Monaci e pela Oficial Ldia Brasil, que merece aqui os meus sinceros parabns pelo detalhamento, alis, o Ministrio Pblico inaugurou o Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro exatamente no caso BANCOOP. J foi repassado CPI e, obviamente, oportunamente, hoje, ao final do dia eu fao questo de mandar a cada um dos representantes desta Assembleia Legislativa, que esto na CPI, a cpia da denncia e demais elementos, para que os senhores possam, obviamente, verificar. E o que eu achei interessante que foi usado um sistema chamado I2. uma pena que no possa apresentar aos senhores, mas qui um dia a imprensa possa ter acesso, no aos dados, mas forma como elaborado esse tipo de laudo. um programa utilizado pelas principais foras de inteligncia de combate lavagem de dinheiro. Alis, em vrios casos que inclusive atuei, ns utilizamos com muita dificuldade poca, como, por exemplo, na Mfia dos Fiscais, que tive o grande prazer de estar ao lado de um grande amigo, um grande poltico, um grande sujeito, que o exDeputado Jos Eduardo Martins Cardozo, uma pessoa que merece todo o meu respeito e acatamento, que juntos fizemos uma investigao como esta, s que tratando de dinheiro pblico; assim como tambm na CPI do Banestado, na CPI dos Combustveis aqui desta Casa, na CPI, que ns participamos em Braslia, da Pirataria, alis, poca inclusive em que fui homenageado inclusive pelo prprio Presidente Lula, Luiz Incio Lula da Silva, pelo trabalho realizado em conjunto com os Deputados Medeiros, Joo Paulo Cunha e tantos outros que participaram dessa investigao. Assim como tambm a CPI dos Combustveis desta Casa, assim com a CPI da Favela Naval, em 1997, assim como na CPI do PAS, assim como nas CPIs da Pedofilia, tanto Federal quando da Assembleia Legislativa, e o grande problema que ns encontramos, como operador do direito, e aqui fica uma sugesto, porque na verdade quando ns estamos aqui, no s para relatar os fatos, mas tambm para traduzir algumas coisas que podem se

46 transformar em preceitos necessrios para que se faam, obviamente, o aparelhamento do Estado no combate lavagem de dinheiro. O grande problema que ns tivemos na BANCOOP, isso inclusive pblico e notrio e de fundamental importncia que os senhores saibam, seja BANCOOP ou qualquer outro investigado dessa magnitude, quando envolve milhares de cheques, milhares de extratos, ns trabalhvamos com papel, e difcil fazer todo esse trabalho. A partir do caso BANCOOP inclusive, foi possvel, com as instituies financeiras, que eles remetessem o material em dados digitais, para que o Laboratrio pudesse trabalhar essas informaes, de maneira absolutamente precisa atravs de um programa denominado I2, que serve ao FBI, serve Polcia Financeira da Frana e tantos outros lugares, e foi inaugurado em So Paulo e me parece que d, obviamente, os indicativos e a segurana necessria para o operador do direito. Eu quero fazer aqui a minha sugesto, obviamente na qualidade de Promotor de Justia Criminal, que se faa alguma coisa para aparelhar a nossa Polcia Civil, a Polcia Judiciria, no sentido de dar esses mecanismos. Esse programa, que federal, de compartilhamento, de cruzamento de dados, extremamente caro, e s o Ministrio Pblico de So Paulo o possui. Ento, seria interessante fazer a, obviamente, as medidas necessrias, para que isso seja levado a campo, porque uma investigao dessa magnitude, ns observamos uma maior celeridade na sua conduo a partir do momento em que nos foi dada a oportunidade de trabalhar com esses mecanismos de tecnologia de combate lavagem de dinheiro. At ento, s para os senhores terem uma ideia, dos 60 anexos contendo as informaes bancrias e fiscais, ns tivemos, pelo menos em 40 anexos, que so mais de 300 folhas por anexo, digitar, os oficiais de Promotoria, enfim, as pessoas ligadas ao Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, tiveram de digitar cheque a cheque, dado a dado, para a obteno dessas questes. E no crvel, no possvel, neste momento em que ns vivemos, com a informtica estando, obviamente, a todo vapor, que o Estado no se equipe e no exija das instituies financeiras, parece que agora a Procuradoria Geral de Justia est assinando um convnio, a exemplo do que j acontece no Ministrio Pblico Federal, para receber toda e qualquer informao bancria e fiscal atravs de dados consolidados digitalmente, que possam ser objeto de investigao. E s para encerrar, Excelncia, eu sou membro do Ministrio Pblico desde 1993, atuei em muitos casos, este mais um, como qualquer outro caso que ns

47 tratamos. No houve da minha parte qualquer interesse poltico, qualquer interesse pessoal, qualquer interesse que no fosse apurao do que ns denominamos verdade real. Aqui ns defendemos a sociedade. Em especial, muito nos comoveu - na qualidade de operadores do direito verificar que as pessoas pagaram por suas casas e pagaram por seus apartamentos, pagaram para a obteno do sonho da casa prpria, e hoje vivem um verdadeiro pesadelo. Quero tambm dizer, e repetir mais uma vez aos senhores cooperados que participam das Associaes de Adquirentes e Vtimas da BANCOOP, no h a menor possibilidade, pelo que ns verificamos nas contas da prpria BANCOOP e de alguns dos investigados, a possibilidade de recuperao desse prejuzo, pelo menos a nosso ver. E mais, no na esfera criminal que ns vamos cuidar dessas questes. Aqui na esfera criminal o nosso nico objetivo , de acordo com a individualizao das condutas, verificar se esses denunciados devem ser ou no condenados. O oferecimento da denncia no quer dizer um pr-julgamento. O oferecimento da denncia quer dizer que existem indcios de autoria e materialidade suficiente, independentemente da pessoa que est sendo investigada, ora denunciada. Seja ela pertencente a partido poltico A, B, C ou D. Alis, quando vim aqui em maio de 2008, na sequncia ns fizemos uma investigao enorme que envolveu a denominada Mfia dos Fiscais 2. Naquela poca eu fui acusado de petista. Na CPI da Favela Naval, quando foi dada a possibilidade de extinguir a Polcia Militar, eu fui acusado de petista. Quando fiz a investigao da Mfia dos Fiscais, ao lado de Jos Eduardo Martins Cardozo, eu fui acusado... O SR. ANTONIO MENTOR PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. JOS CARLOS BLAT Eu fui acusado de petista. O SR. ANTONIO MENTOR PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. JOS CARLOS BLAT E assim, dentro dessas circunstncias... O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Dr. Jos Carlos Blat, s um momento. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Aqui no tem acusao de petista. O SR. ANTONIO MENTOR PT Uma hora e quinze minutos ns estamos ouvindo.

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O SR. JOS CARLOS BLAT Pelo contrrio. O SR. ANTONIO MENTOR PT Isso absolutamente desnecessrio. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Fale do seu partido. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputados... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No vem falar do PT. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputados, vocs tero a oportunidade. O SR. ANTONIO MENTOR PT Totalmente desnecessrio. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Aqui no palestra. para fazer depoimento. Respeite o nosso partido. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Voc ter a oportunidade em breve. O Dr. Jos Carlos Blat est com a palavra. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Mas aqui no palestra, depoimento. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Ele j anunciou que ir para a concluso, j anunciou. J est indo para a concluso. O SR. ANTONIO MENTOR PT Ele anunciou que estava indo para a concluso. Quarenta minutos atrs j comeou a concluir e h 40 minutos ele est concluindo. Ele est falando sobre questes que so absolutamente dispensveis para esta CPI. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Ns queremos saber das provas. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB J vai chegar o momentos de os Deputados terem uso da palavra. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Mas ns no estamos aqui discutindo partido poltico. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Tem a palavra... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O dia em que algum for petista... acusao ser petista? Isso uma brincadeira.

49 O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB O Dr. Jos Carlos Blat est com a palavra para concluir. Tem a palavra o Dr. Jos Carlos Blat. O SR. JOS CARLOS BLAT Excelncia, na verdade no no sentido pejorativo dos partidos polticos, ao contrrio. Respeito todos eles, inclusive o Partido dos Trabalhadores, onde tenho grandes amigos, pessoas que inclusive inspiram o regime democrtico de direito, inclusive V. Exas. que aqui pertencem a essa bancada. No foi nesse sentido, e quero aqui, obviamente, esclarecer que a investigao criminal no tem cunho poltico-partidrio algum, seja do PSDB, seja do PT ou de qualquer outro partido. A mesma coisa aconteceu quando ns investigamos o Paulo Salim Maluf e a Avenida gua Espraiada, eu fui acusado de tucano. E assim por diante. A interpretao que quero dar a seguinte. Que na verdade ns estamos, obviamente, fora de qualquer contexto poltico-partidrio. A investigao foi feita, a denncia foi oferecida e a partir de hoje ns s vamos nos manifestar dentro dos autos do processo. Muito obrigado. (Palmas.) O SR. ANTONIO MENTOR PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Obrigado Doutor Jos Carlos Blat. Por favor, pediria que no houvesse manifestao das pessoas aqui presentes. O SR. ANTONIO MENTOR PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Quero agradecer as suas consideraes e passar a palavra ento aos Deputados. Pela ordem, tem a palavra o nosso Deputado Antonio Mentor. O SR. ANTONIO MENTOR PT Sr. Presidente, apenas para solicitar a juntada da denncia oferecida pelo Dr. Jos Carlos Blat, enquanto Promotor de Justia, aos autos, com cpia. Por favor, com cpia. Se for deferido...

50 O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB A Secretaria faa a anotao. O SR. ANTONIO MENTOR PT Est deferido? E os documentos anexos, com os documentos anexos. Est deferido o meu pedido, senhor Presidente? O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Est. Perfeitamente. O SR. ANTONIO MENTOR PT Ento, na sequncia, solicitar que essas cpias sejam distribudas por avulso a todos os Deputados que compem esta CPI, imediatamente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Eu peo nossa Secretaria da CPI que j inicie as providncias no sentido da distribuio desses documentos. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Vanderlei Siraque. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT a cpia da CPI e as provas que o Promotor narrou aqui, para que ns possamos... No tarde. O depoimento est sendo agora e o senhor j falou agora. Quero as provas agora, para inquiri-lo aqui. Tem pessoas acusadas aqui e eu quero ver as provas. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB O Dr. Jos Carlos Blat far isso no tempo possvel. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Tem ou no tem a prova? No. Foi apresentada a denncia, j foi comunicada imprensa e eu, como Deputado, quero as provas.

51 O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB E ele far isso no tempo adequado a ele. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O tempo agora. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Adequado possvel, quero dizer. No tempo possvel. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Quem tem a denncia tem as provas. O SR. ANTONIO MENTOR PT Sr. Presidente, pela ordem. Senhor Presidente. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Cad as provas. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pessoal... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu quero as provas, Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Calma, Vanderlei. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu preciso inquiri-lo. O SR. ANTONIO MENTOR PT Pela ordem, senhor Presidente. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Por favor. Sero providenciadas as cpias. A partir deste momento j esto sendo providenciadas. O SR. ANTONIO MENTOR PT Apenas isso, nada mais do que isso. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Tudo bem.

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O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Ento vamos suspender os trabalhos para que sejam providenciadas. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Algum quer usar da palavra? O SR. ANTONIO MENTOR PT Sr. Presidente, para ficar bem claro, a cpia de inteiro teor da denncia apresentada pelo Promotor Jos Carlos Blat na Justia. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Nenhuma objeo. Ele tem aqui e possivelmente, o que for possvel do ponto de vista tcnico, ele far para nos distribuir as cpias. No h problema, no h objeo. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB S um minutinho pessoal. No vamos nos manifestar, os convidados, por favor. Ns estamos abrindo, neste momento, a palavra aos Deputados. A palavra aos Deputados que queiram se manifestar. H algum Deputado que queria se manifestar? O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Sr. Presidente, pela ordem. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Vanderlei Siraque. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu sugiro ento que a gente levante, alis, suspenda por alguns minutos, at que venham as cpias e os documentos, para que ns possamos... (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Por favor.

53 O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Isso aqui um circo? O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Eu quero ouvir a opinio dos Deputados. Estamos ouvindo. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu gostaria, para que eu possa verificar, porque eu acho gravssimas as acusaes e eu preciso verificar as provas e o documento apresentado pelo promotor, at para que eu possa fazer as perguntas. O SR. ROBERTO MORAIS PPS Pela ordem, senhor Presidente. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Como no possvel instantaneamente, ns poderamos suspender por alguns minutos, para que ns pudssemos ver as provas, porque houve uma fala, agora quero ver as provas para que eu possa inquiri-lo. O SR. ROBERTO MORAIS PPS Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Tem a palavra o Deputado Roberto Morais. O SR. ROBERTO MORAIS PPS Olha, respeitando o posicionamento do Deputado Vanderlei Siraque, mas entendo que muitas das questes j podem comear a ser levantadas agora, independente ainda das dvidas ou aguardando as provas que o Siraque tenha neste momento. Alguns Deputados j tm perguntas formuladas, ento, para a gente ganhar tempo. Como eu disse, s duas e meia temos o Colgio de Lderes, e j so uma e vinte da tarde, ento daqui a pouco eu, principalmente, vou ter de me ausentar, talvez o Deputado Mentor tambm, que lder partidrio. Ento, apenas para esse encaminhamento, porque o prprio Deputado Chico Sardelli j tem perguntas elaboradas aqui para o Doutor Blat. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Algum Deputado que sinta que no necessite dessas cpias para fazer alguma interveno, fazer uso da palavra, quer fazer uso da palavra?

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O SR. CHICO SARDELLI PV Eu, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Tem a palavra o Deputado Chico Sardelli. O SR. CHICO SARDELLI PV Primeiro, agradecer a participao do Doutor Blat. Segundo. Eu tenho aqui trs questes que me chamaram a ateno durante a sua fala. V. Exa. disse aqui que esse processo se iniciou em 2007, isso? O SR. JOS CARLOS BLAT Sim. O SR. CHICO SARDELLI PV O senhor tem noo, ideia ou lembra-se da primeira reclamao? Como que isso se deu? Como isso aconteceu? Qual era o problema onde deu origem a esse processo? O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Com a palavra o Doutor Jos Carlos Blat. O SR. JOS CARLOS BLAT Alis, Excelncias, gostaria de dizer o seguinte. Diante da complexidade dos autos, do conjunto de documentos apresentados, ns tomamos uma providncia no Ministrio Pblico que foi a seguinte: para agilizar inclusive esses pedidos que foram hoje feitos, assim como tambm dos advogados, das pessoas interessadas que podem ter acesso aos autos, ns digitalizamos os 100 volumes, que esto constando j, boa parte deles ns entregamos a V. Exa. atravs do pedido de compartilhamento de informaes da Juza Corregedora, Exma. Dra. Cludia Ribeiro, em que possvel verificar cada um desses documentos em CD. Eles esto todos eles digitalizados e, obviamente, repercutem todas as folhas que esto juntadas. Inclusive com relao a essa colocao, Sr. Deputado, se me permite dois segundos, porque so muitas coisas, mas nos autos principais, eu vou ao volume primeiro, uma pena que no possvel usar telo, datashow.

55 Para que vocs tenham uma ideia, o inqurito policial, ele na verdade foi encaminhado... O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Dr. Jos Carlos Blat, se o senhor quiser, pode ser instalado. O SR. JOS CARLOS BLAT Ns tomamos o seguinte cuidado durante a investigao criminal. Muita gente confundiu isso achando que havia quebra de sigilo, uma grande bobagem. Ns pedimos, e isso est determinado judicialmente pela Dra. Cludia Ribeiro, as informaes bancrias e fiscais ficaram do anexo I ao anexo LX. As informaes no sigilosas ficaram no volume I ao volume XXVII, que podem ser acessados por qualquer pessoa interessada. S peo um pouco de pacincia por conta da fragilidade dessas informaes. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB J est sendo retransmitido na tela. Ele est mostrando algum documento que ele achou importante para a pergunta do Chico Sardelli. O SR. JOS CARLOS BLAT S para exemplificar como esto os documentos aqui, para que os senhores possam depois fazer a consulta. Para fazer a consulta, ns dividimos por volume e esses documentos podem ser acessados mediante PDF, copiados se quiserem e destacados. Aqui ns temos um documento encaminhando representao contra atos praticados pela diretoria e membros do Conselho Fiscal da BANCOOP para tomada de providncias, que foi encaminhado, o primeiro protocolo que deu entrada, na verdade, na Promotoria de Defesa do Consumidor, em 10 de abril de 2006, pela Comisso de Representantes do Empreendimento Residencial Torres da Mooca. Esse documento foi para a apurao das cobranas abusivas e tambm na esfera cvel a respeito de tudo aquilo que estava sendo objeto de questionamento por parte dos cooperados. O que aconteceu? Isso foi encaminhado, essa representao foi encaminhada ao Ministrio Pblico na esfera do consumidor e l se instaurou o inqurito civil. Esse inqurito civil tramitou durante um tempo. E no final de 2006 ou 2007, o Promotor, tomando as providncias cveis, enfim, cabveis espcie que ele entendia necessrias,

56 pediu que fosse encaminhada cpia integral do inqurito civil para apurao, l naquela poca j, apurao de crime de formao de quadrilha ou bando, independentemente das providncias cveis adotadas. Foi nesse sentido. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Vai necessitar utilizar mais? O SR. JOS CARLOS BLAT No sei. Se tiver outra pergunta. O SR. CHICO SARDELLI PV Tenho mais dois questionamentos. V. Exa. poderia precisar, ao longo de toda a leitura, das lembranas do processo, qual o nmero efetivo de cooperados lesados? O SR. JOS CARLOS BLAT Objetivamente falando, ns temos dois quadros necessrios a serem observados. Na medida em que a Cooperativa manipulou balanos, manipulou documentos, fez contratos de gaveta, todos eles documentados, todos eles registrados, depoimentos prestados, enfim, constatados, na verdade todos os cooperados, nessa acepo, mesmo aqueles que receberam seus imveis, so vtimas, porque de alguma forma eles pagaram um preo muito alto. S que na esfera criminal, o que ns estamos apurando, Excelncia, so os estelionatos, as tentativas de estelionatos, a falsificao de documentos ou a falsidade ideolgica, o crime de formao de quadrilha ou bando e a, obviamente, consequente lavagem de capitais. Nessas circunstncias, ns podemos detectar, por nmeros objetivos, e a, obviamente, para cada empreendimento foi feito por amostragem, de acordo com as associaes dos adquirentes de todos esses condomnios, ns destacamos apenas, nessa nossa denncia, pelo menos 14 que tiveram as obras inacabadas. Desses que tiveram as obras inacabadas, ns podemos afirmar, com absoluta preciso, que so vtimas da BANCOOP, de no terem recebido seus imveis nessas obras inacabadas, 1132 cooperados. Como foi feito esse clculo? Ns partimos, obviamente, no das obras descontinuadas, porque ns no tivemos condies, e essas certamente devem representar mais outro tanto de vtimas, que pagaram e a obra, o terreno foi vendido, foi negociado etc. Aqui no. 1132 pessoas que efetivamente no receberam seus imveis, e

57 2362 pessoas, ou cooperados, que no cooptaram pela adeso a esse pagamento indevido, que obviamente estava sendo cobrado para tentar acobertar, ou para jogar nas costas dos prprios cooperados a responsabilidade pelo gasto ou pelos desvios sofridos. O SR. CHICO SARDELLI PV Para finalizar, no momento do depoimento de V. Exa., V. Exa. colocou que existiu a indcios de doaes polticas, feitas a polticos ou feitas a instituies poltico-partidrias. V. Exa. poderia nos declinar quem so? Como foi? Qual o montante? O SR. JOS CARLOS BLAT Montantes reais... O SR. CHICO SARDELLI PV Cento e vinte mil, se no me falha a memria. O SR. JOS CARLOS BLAT Cento e vinte mil pela Mizu, obviamente tambm um cheque, isso j de conhecimento pblico, inclusive est registrado no Tribunal Regional Eleitoral, que a Germany doou para o PT. bom que se diga tambm que quela poca o Sr. Luis Malheiro era candidato a Vice-Prefeito da Cidade de Praia Grande. Ento, a doao feita ao partido era uma doao absolutamente legal. Ns no podemos responsabilizar o Partido dos Trabalhadores pelo recebimento de um cheque nominal. O problema no est no cheque nominal ao PT. Poderia ser para qualquer outro partido. O problema est na formulao interna para destinar esse valor para aquela campanha eleitoral. O que ns temos de concreto so esses lanamentos e, obviamente, os depoimentos prestados por vrias pessoas Hlio Malheiro, Fbio Luis Silveira, enfim, e tantos outros, os senhores tero acesso a todos esses depoimentos, em que eles narram, peremptoriamente, que a BANCOOP foi usada para fins escusos, seja para enriquecer os seus diretores, seja para fomentar campanhas polticas eleitorais. No sou eu que estou dizendo. Obviamente que o dado concreto. O que eu fiz? Na medida em que eles diziam, afirmavam alguma coisa referente doao de campanha ou alguma irregularidade eleitoral, foram encaminhados, naquela poca, e agora ns vamos complementar, porque chegaram os laudos que podem dar alguma justificativa melhor. Ento, medida que a gente recebia essas informaes ou depoimentos, eram encaminhados

58 Procuradoria Regional Eleitoral ou Procuradoria Geral da Repblica, para as apuraes necessrias, porque no cabe ao Ministrio Pblico do Estado de So Paulo fazer esse tipo de investigao. O que ns detectamos que no foi s a doao para A, B ou C, ou para partido A, B ou C. O problema principal que ns verificamos o efetivo desvio de recursos para finalidades absolutamente estranhas Cooperativa, ao objeto da Cooperativa, e isso ns tentamos demonstrar na investigao criminal. Ento, obviamente, dados concretos, efetivos so esses lanamentos apontados pelo Sr. Fbio Luis Silveira, essa doao oficial da Germany e, obviamente, os depoimentos prestados pelas pessoas. Mas isso foi utilizado na nossa investigao criminal para apurao, no do desvio poltico, mas da apurao do prejuzo das vtimas. Foi nesse sentido. E os senhores vo ter acesso ao segundo laudo. O primeiro laudo revela o seguinte. O primeiro inclusive j foi encaminhado a esta CPI. Ele foi concludo dia 3 de setembro. O de ontem, inclusive seria interessante que os senhores verificassem, h um lanamento estranhssimo. No tem nada a ver com partido, nem nada, uma situao que nos chamou muito a ateno. Foi aberta uma conta na Caixa Econmica Federal, essa conta funcionou durante cinco dias. Eu no posso afirmar se foram movimentos lcitos ou ilcitos, mas os senhores podem, obviamente, rapidamente, com essas informaes, obter junto Caixa Econmica Federal ou no aguardo do nosso processocrime, em cinco dias entrou uma quantia que ns no sabemos de onde, mais de 350 milhes. Esses valores saram cinco dias depois. No sei se foi um lanamento, pode ser a gente sempre trabalha com muita cautela, mas pode ser um lanamento absolutamente equivocado, em nome da BANCOOP, na Caixa Econmica Federal, em 2005. Depois eu fao esses destaques na medida em que a gente mandar os CDs aos senhores, com um relatrio para que os senhores possam se orientar, porque so muitas informaes. O primeiro laudo tem 40 pginas e mais os seus anexos. Ns fizemos inclusive uma linha do tempo com relao aos cheques e s transferncias realizadas por essas empresas e por essas pessoas fsicas. O que nos chamou a ateno tambm, pelo montante movimentado e pelo desvio ocorrido, queria destacar que tambm foram quebradas as contas, o sigilo bancrio e fiscal de alguns diretores, dentre eles o Sr. Luis Malheiro, que inclusive morreu em

59 2004 e tinha movimentao financeira at 2008 das suas contas. No sei como. Est ali. No sou eu que estou dizendo, o laudo que diz. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Por favor. Com a palavra o Doutor Jos Carlos Blat. O SR. JOS CARLOS BLAT Estou colocando essa circunstncia, mas a gente tem de fazer, obviamente, a colocao com muita cautela. Pode ser que a conta tenha um segundo titular, e obviamente esse segundo titular fez a movimentao, e no foi atualizado o cadastro. No estou dizendo que haja fraude. O que ns detectamos, na verdade, que, do montante do desvio e do prejuzo praticado na Cooperativa Habitacional dos Bancrios, nfimo o valor recebido por esses dirigentes. Por exemplo, se me do licena... Aqui, rapidamente. Do Malheiro. O Malheiro recebeu da BANCOOP quatro mil reais, e 140 mil, aproximadamente, da Germany. O Toms Edson, entre uma e outra, 150 mil. Enfim, valores que variavam de 60 a 70 mil reais a 150 mil reais. bvio que o que ns conversamos com o Laboratrio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro que ns estamos no nvel dois do rastreamento. O que quer dizer isso? H necessidade, a partir desses dados, h possibilidade de a gente partir para o nvel trs, quatro ou cinco, ou seja, aprofundar ainda mais essas questes. Talvez no nos interesse, na investigao criminal, na Justia Estadual. Esses dados tambm foram compartilhados com V. Exas. e foram tambm compartilhados com a Justia Federal, que est investigando essa histria, que no sei se procede ou no, de fraude de Fundo de Garantia por Tempo de Servio. Porque foram liberados, em 2002, 2003, comecinho de 2003, isso no objeto da nossa investigao, apenas um depoimento e alguns documentos apresentados, que esses valores teriam sido recebidos mesmo com as obras no concludas, ou seja, com alguma fraude para liberao do Fundo. No faz parte da nossa investigao, assim como no faz parte a investigao inerente a desvio para partido poltico. Ns, obviamente, fizemos a meno. Aqui, as palavras que coloquei, sempre, obviamente, dentro do contexto, e se fui mal

60 interpretado ou no, a essa outra questo, mas sempre no contexto de trazer informaes, porque durante a investigao eu percebi o sofrimento das vtimas, que no tinham como, no tinham alternativa de demonstrar, nas suas aes cveis, que estavam sendo vtimas de golpes extremamente violentos, fraudulentos. Ento, ns buscamos, na medida do possvel, trazer as informaes e espero que agora, e que fique bem claro, as pessoas foram denunciadas; para serem consideradas culpadas, ou condenadas, necessrio que o Juiz ou o Promotor e os advogados se manifestem nos autos. uma forma tambm de traduzir uma tranquilidade necessria que ns precisamos, ns operadores do direito, saiamos desse foco de presso que absolutamente desnecessrio, para que tecnicamente, assim como ns desenvolvemos as nossas investigaes desde o incio, tecnicamente, possamos dar o desenrolar necessrio da investigao, Excelncia. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Eu vou pedir a suspenso dos nossos trabalhos por trs minutos. Est suspensa. O SR. CHICO SARDELLI PV Era para encerrar, mas eu aguardo. * * *

- A reunio suspensa por trs minutos. * * *

O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Reabertos os nossos trabalhos. Tem a palavra o Deputado Chico Sardelli. O SR. CHICO SARDELLI PV J para o encerramento, eu gostaria apenas, resumida ou rapidamente, que V. Exa. nos dissesse de que forma V. Exa. est acompanhando esses trabalhos desta CPI, se est acompanhando, se tem recebido informaes, como a viso de V. Exa. sobre os trabalhos desta CPI.

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O SR. JOS CARLOS BLAT Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todos os seus integrantes. Eu tive acesso s Atas das sesses e com muito respeito e acatamento e achei por bem acompanhar distncia, porque so dois focos de investigao distintos. O meu criminal. Assim como eu acompanhei distncia a apurao cvel, eu no fui a nenhum outro lugar, a nenhuma outra casa legislativa, inclusive fui convidado em Braslia, duas ou trs vezes. No fui no por que no quisesse ir, mas duas vezes por problema de sade e outra porque no houve a possibilidade hbil de me dirigir a Braslia. Mas a minha principal preocupao era de dar subsdios a esta CPI. E eu acompanhei todos os depoimentos, de uma forma ou de outra, inclusive pela TV Assembleia, algumas coisas foram passadas. E tenho apenas a parabenizar o trabalho dos senhores, porque o compartilhamento de informaes da Assembleia Legislativa, desta CPI, para o Ministrio Pblico e vice-versa, porque eu acho que a unio de esforos para apurao dos fatos de tamanha gravidade foi de fundamental importncia. Quando o Deputado Samuel Moreira esteve com a Juza Dra. Claudia Ribeiro e fez a petio, ela me passou o inqurito para que eu me manifestasse, eu, imediatamente, encaminhei inclusive em mdia digital, demora um pouco a carregar, porque so muitos volumes, mas a gente acabou compartilhando essas informaes. E, da mesma forma, a via da CPI para o Ministrio Pblico tambm foi de fundamental importncia. Os depoimentos colhidos, as informaes captadas ao longo desta CPI que j duram seis meses. E quero dizer mais. Eu aguardo com bastante ansiedade o Relatrio Final porque ns vamos juntar isso nossa Ao Penal, ao processo, se esse processo for efetivamente aceito pela Justia. O SR. CHICO SARDELLI PV Agradeo a participao e os esclarecimentos que o Dr. Blat nos fez aqui. Obrigado a vossa excelncia. Era s, senhor Presidente. O SR. RICARDO MONTORO PSDB Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Ricardo Montoro e depois o Deputado Antonio Mentor.

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O SR. RICARDO MONTORO PSDB Dr. Blat, eu queria alguns esclarecimentos a respeito de algumas anotaes que eu fiz. Ns recebemos algumas informaes a respeito do famoso FIDC que, efetivamente, j havia sido liquidado. E o senhor nos trouxe uma informao de que ainda existe um saldo devedor de 45 milhes, ainda neste momento. Eu queria primeiro saber se eu entendi corretamente e, se isso ocorreu e se est devidamente comprovado, digamos, na denncia ofertada. O SR. JOS CARLOS BLAT Deputado Montoro, o que efetivamente aconteceu e que a gente detectou foi o seguinte. O FIDC foi liquidado pela BANCOOP, disso no h dvida alguma. O que ns detectamos que aps a liquidao ou concomitantemente liquidao foram, na verdade, captados emprstimos com clusula de confidencialidade que se equiparam ao valor do FIDC. O FIDC era, aproximadamente, no tenho aqui o nmero concreto, exatamente, est nos autos, 40 e poucos milhes, eu no me lembro exatamente se eram 47 ou 43 milhes. E, hoje, a BANCOOP continua endividada em 45 milhes, no pelo FIDC, segundo balano de 2009 e segundo os dados obtidos com relao a esses emprstimos com clusula de confidencialidade. algo que nos traz preocupao. A relevncia jurdico-penal disso? Obviamente, apenas para demonstrar o endividamento da BANCOOP por conta das fraudes aqui noticiadas. O SR. RICARDO MONTORO PSDB Ou seja, liquidou o FIDC, mas ficou devendo emprstimos. Depois eu queria tambm entender melhor, Dr. Blat. O senhor fala que o rombo da BANCOOP, hoje, algo em torno de 165 milhes e que o volume de problemas de desvios e irregularidades soma, aproximadamente, o mesmo valor, talvez um pouco mais de 170. correto o meu entendimento? O SR. JOS CARLOS BLAT Veja. Existe inclusive em nossa denncia aqui devidamente estabelecida prejuzo de 100 milhes; desvios de, aproximadamente, 70 milhes. Totalizando, obviamente, 100 milhes de prejuzo mais desvio de 70, obviamente um nmero sempre aproximado. No h a menor possibilidade. Alis, a primeira denncia de lavagem de dinheiro que foi oferecida no Brasil foi oferecida por

63 ns, poca. E, de l para c, pouca coisa mudou, no seguinte sentido: impossvel rastrear absolutamente tudo. A partir do momento que h uma, duas, trs, quatro, cinco ou 10 operaes, esses valores acabam sendo diludos e impossibilitam o investigador de faz-lo. Normalmente, o que ns fazemos o seguinte: a investigao, e nesse caso da BANCOOP perfeitamente plausvel e est indicada nos autos, com relao primeira fase dos desvios e ltima fase representada efetivamente nos prejuzos e nos desvios detectados e na falta ou na ausncia das moradias e na ausncia dos prdios no edificados e dos problemas todos que foram detectados. O SR. RICARDO MONTORO PSDB Outra pergunta rpida. Houve a denncia que faz parte da denncia ofertada a respeito do Grande Prmio de Frmula no Grand Hyatt. Isso est documentado atravs de notas fiscais? Foi dinheiro efetivamente da cooperativa que saiu para pagar a Frmula 1? O SR. JOS CARLOS BLAT Sim. Eu vou explicar. Inclusive isso j foi passado, os senhores j tm acesso a esses volumes todos que na ltima vez que ns encaminhamos documentos em compartilhamento de informaes. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB So dados confidenciais que se encontram disposio dos deputados da CPI. Ns os informamos j da disponibilidade desse material. O SR. JOS CARLOS BLAT Mas como faz parte da denncia e a denncia traduz um processo pblico, obviamente no vou traduzir valor e nmero de cheque etc., mas a gente pode dizer o seguinte. Que dois cheques nominais BANCOOP, de titularidade da BANCOOP endossados pelo Lus Malheiro, quando presidente, e pelo senhor Joo Vaccari, quando presidente, foram depositados numa conta do Grand Hyatt Hotel. O Grand Hyatt Hotel nos informou que uma determinada empresa teria efetuado os pagamentos. Alis, esses cheques fazem parte, integram um pagamento com outros cheques de outras pessoas que a gente no tem acesso, exatamente para pagamento, segundo o Grand Hyatt em ofcio ao Ministrio Pblico dizendo que esses valores correspondem a reservas e pagamentos de estadias para os Grandes Prmios de Frmula 1 de 2004 e 2005. No quer dizer que, eventualmente, surja algum como titular desse crdito e perfeitamente legtimo.

64 Agora, por que isso foi destacado a exemplo de outras questes? Exatamente a manipulao, a forma como as movimentaes financeiras aconteciam impossibilitavam qualquer tipo de controle por parte dos cooperados ou de quem quer que seja. Inclusive, a prpria auditoria contratada pela BANCOOP traduz essa impossibilidade de verificao de contas, dados contbeis, financeiros e assim por diante. Est tudo na denncia. O SR. ANTONIO MENTOR PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputado Antonio Mentor, ainda est com a palavra o Deputado Ricardo Montoro. O SR. ANTONIO MENTOR PT Vou pedir apenas ao Deputado Montoro que me d um minuto do seu tempo. O SR. RICARDO MONTORO PSDB Pois no. O SR. ANTONIO MENTOR PT Apenas para reafirmar aqui a nossa solicitao das cpias. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Vai ser... O SR. ANTONIO MENTOR PT Vai ser... Sr. Presidente, eu quero formular perguntas ao nosso depoente e, para fazer isso, eu gostaria de ter, em mos, a cpia da denncia que foi apresentada pelo Ministrio Pblico, hoje, s 10h50min da manh. V. Exa. deferiu meu pedido de juntada dessa denncia documentao da CPI e ela est, portanto, disponvel para a CPI. Eu queria que V. Exa. determinasse que cpia fosse distribuda, em avulso, para os deputados da CPI, especialmente para mim que pedi. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputado Mentor, qual o processo para viabilizar seu pedido? Primeiro. Dr. Jos Carlos Blat nos oferece essa cpia. Quero saber se a nossa Secretaria j recebeu essa cpia. Est com dificuldade aqui porque precisa carregar. Alis, as nossas CPIs... Se puder subsidi-lo,

65 tudo bem. Seno, os documentos sero protocolados. O senhor ter oportunidade de estud-los. Agora, se no for possvel tecnicamente lhe passar, por conta de no termos recebido ainda, com as dificuldades para operacionalizar essa sua solicitao, ela no ser feita e ns continuaremos a sesso. O SR. ANTONIO MENTOR PT Mas eu acho que a hiptese que V. Exa. est prevendo que vai acontecer. isso? O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Mas isso uma acusao leviana sua. No estou prevendo nada. O SR. ANTONIO MENTOR PT Leviano vossa excelncia. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Voc que est dizendo que eu estou prevendo isso. Voc acabou de dizer! Como se diz isso ento? O SR. ANTONIO MENTOR PT Para variar, essa sua afirmao leviana, leviana. Sr. Presidente, o senhor se comporte como Presidente desta CPI. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Mas que mania de ficar questionando o meu comportamento. O SR. ANTONIO MENTOR PT Se comporte como Presidente desta CPI. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Se comporte o senhor. Tem a palavra o Deputado Ricardo Montoro. O SR. ANTONIO MENTOR PT Sr. Presidente, pela ordem. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Antonio Mentor.

66 O SR. ANTONIO MENTOR PT Sr. Presidente, h em mos do nosso depoente uma cpia da denncia que foi oferecida pelo Ministrio Pblico. Portanto, to simples V. Exa. determinar que a Secretaria desta CPI encaminhe reprografia da Casa para que sejam tiradas cpias imediatamente, atendendo a sua prpria deciso, que eu pedi para que fosse anexada a cpia aos autos desta CPI e V. Exa. deferiu; agora eu quero que a prpria CPI defira tambm a tirada das cpias que V. Exa. j decidiu. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB O senhor j terminou? Posso lhe esclarecer? Primeiro que essa cpia est com anotaes pessoais do Dr. Jos Carlos Blat e ele no passar essas cpias para ns. Ele est tentando no computador transferir para ns. Se ele conseguir, o senhor receber. Se ele no conseguir, o senhor no receber neste momento; receber assim que ele conseguir. Ento, ns vamos dar sequncia. Tem a palavra o Deputado Ricardo Montoro. O SR. RICARDO MONTORO PSDB Dr. Blat, eu queria at compartilhar a uma opinio com V. Exa. a respeito do que eu acho que foi talvez das coisas mais graves que aconteceram na CPI, que foi justamente a transformao das contas individuais dos empreendimentos na conta pool. Isso deve ter gerado a questo de desvio, de irregularidades, de falta de controle... O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputado Ricardo Montoro, s para que haja silncio e o senhor possa continuar com sua reflexo. O SR. RICARDO MONTORO PSDB Eu estava perguntando ao Dr. Blat que, no meu parecer, das coisas mais graves que existiram na CPI e que merecem uma ateno muito especial do nosso Relator, nobre Deputado Bruno Covas, justamente a transformao das contas individuais dos empreendimentos e a voc saberia exatamente o que cada um gastou naquilo que gastou na janela, no telhado, na porta, em transformao na conta pool que perdeu o controle absolutamente e permitiu no que tenha sido intencional, mas permitiu que surgissem diversas suspeitas a respeito de desvios de dinheiro. Eu queria saber se V. Exa. concorda com essa minha colocao.

67 O SR. JOS CARLOS BLAT Deputado, o que ns verificamos e, obviamente, no se tratou de uma operao inocente ou sem uma finalidade especfica, isso porque os depoimentos constantes nos autos nos levam concluso que existiam as contas na Caixa Econmica Federal para cada empreendimento. At ali... Alis, eu gostaria de colocar que em 1996, 97, 98 at 99, a regularidade dessas contas me parecia bastante tranquila, inclusive pela movimentao, fluxo de caixa, pagamento de despesas para empreiteiros, material de construo. O que eu quero dizer o seguinte. Isso ficou muito claro no Relatrio at para que fique registrado aqui 38/2010, do Laboratrio de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro. Nesse relatrio, percebe-se o seguinte: da movimentao da conta pool, estou falando aqui em dados aproximados, quase 90% dessa movimentao da conta pool se destinaram ou cheques e transferncias BANCOOP/BANCOOP; ou cheques ou transferncias BANCOOP/Germany; ou cheques ou transferncias BANCOOP/Bradesco. Ou seja, 25%, s.m.j., aproximadamente, seriam para as outras despesas a partir da movimentao da conta pool, porque at 2002 essas contas que so das seccionais tinham uma movimentao absolutamente individual e, ao que tudo indica, com certa regularidade. O que acontecia era o seguinte: as contas individuais funcionavam aqui, mas j estava sendo criadas empresas, a empresa fantasma, a Germany. Alis, eu nunca vi nas investigaes e no nosso dia a dia uma construtora, e a Germany uma construtora, que no tinha engenheiro responsvel. Os responsveis pelas obras, quem pagava os engenheiros para a Germany construir era a BANCOOP. Ou seja, existe uma srie de dados que, no seu contexto, no podem ser analisados isoladamente e no foram analisados pelo Ministrio Pblico isoladamente; foram analisados luz dos documentos bancrios e fiscais, da anlise do Laboratrio de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro e tambm dos mais de 70, 80 depoimentos prestados no Ministrio Pblico e na Delegacia de Polcia. O SR. RICARDO MONTORO PSDB Dr. Blat, eu teria vrias perguntas a fazer, mas eu quero deixar para os meus companheiros tambm. Minha ltima pergunta seria: eu sou daqueles que me preocupo com as vtimas que, na sua avaliao, so mil cento e trinta e duas vtimas ou at dois mil trezentos e sessenta e dois cooperados que tiveram algum tipo de reclamao. E, na sua concluso final, se eu entendi, eu peo esclarecimento, eu entendi que a chance de sucesso com relao a algum tipo de

68 devoluo de recurso muito pequena. Eu queria saber o que a gente pode deixar para os cooperados com algum sinal de esperana. O SR. S um aparte, Deputado. O senhor me concede, Doutor Blat? Eu tinha feito a inscrio e ia fazer exatamente essa pergunta, em cima do que o Deputado Ricardo Montoro faz. Me preocupou muito, realmente, na sua fala, quando o senhor disse que talvez no haja mais esperana. Isso, realmente, no seu modo de analisar, do senhor que foi a pessoa que fez a denncia, o senhor entende que essas pessoas no tm a mnima chance de conseguir o seu to sonhado local de morar, seu apartamento, sua casa? O SR. JOS CARLOS BLAT Se no pagarem para outras construtoras construrem, elas no vo ter o sonho da casa prpria. O SR. Nem rever o dinheiro? O SR. JOS CARLOS BLAT Eu no posso afirmar peremptoriamente da impossibilidade de acordos. Isso foge da minha alada. O que a gente pode ver e com muita preocupao que os desvios foram tantos que eu acho que a situao financeira, talvez, hoje, eu no sei, porque a nossa investigao se pauta pelas quebras de sigilo bancrio e fiscal at 2008, isso ser complementado ao longo do processo; e, se necessrio for, alis, eu gostaria de deixar bem claro de incluir mais alguma outra pessoa no rol de denunciados isso poder ocorrer a qualquer momento. Porm, as informaes que ns verificamos que depois dessas contas pool que movimentaram quase 700 milhes de reais, a liquidez obviamente da cooperativa ficou comprometida. E a gente sabe disso no pelas informaes bancrias e fiscais, mas uma reles anlise do ltimo balano, por exemplo, de 2009, onde h essa revelao de um nvel que determina o endividamento da BANCOOP no mais com o FIDC, mas, agora, com entidades de classe. E mais. Eu gostaria de saber, e isso, obviamente, no da esfera criminal, mas uma curiosidade, at para que a gente possa ter maior conhecimento do funcionamento desse tipo de negcio, como que uma cooperativa, seja ela qual for, realiza ou contrai emprstimos com clusula de confidencialidade onde os cooperados no podem ter

69 acesso a quem o credor? Primeiro por questes de juros, por questes obviamente da captao, da transparncia da captao e assim por diante. Ento, hoje, a nica coisa que eu posso dizer aos senhores cooperados que ns vamos seguir na esfera penal, na individualizao... No a BANCOOP que est no banco dos rus, eventualmente, se for recebida a denncia. So as pessoas que participaram da direo ou de alguma forma interferiram na BANCOOP. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra/ O SR. ANTONIO MENTOR PT Eu j tinha feito inscrio, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Tem a palavra o Deputado Antonio Mentor. O SR. ANTONIO MENTOR PT Eu gostaria de indagar ao nosso depoimento se nesse perodo em que ele vem conduzindo as investigaes, so quatro anos, em algum momento para formular a denncia ou, antes de formular a denncia, V. Sa. ouviu algum dos dirigentes da BANCOOP. O SR. JOS CARLOS BLAT H dois inquritos policiais, hoje. Um deles, ns j temos o depoimento do Joo Vaccari Neto e do Toms Edson Botelho Fraga. Ns pedimos, notificamos algumas outras pessoas e o prprio Toms Edson veio ao meu gabinete junto com Henir, senhora Henir, que tambm foi denunciada. Ns notificamos por quatro vezes, e eu considerava de fundamental importncia o depoimento da Helena Conceio Pereira Lage. Quem essa senhora? Ela era secretria do Sr. Lus Malheiro, e assumiu em determinado momento a direo da Germany e de outras empresas. Ns tentamos ouvir. O que se faz no inqurito policial buscar, obviamente, elementos e subsdios. Como esses senhores j haviam sido ouvidos e esse inqurito policial nos chegou s mos, ns pegamos. E mais. Os depoimentos colhidos aqui nesta CPI e em outros lugares tambm onde ns compartilhamos informaes, essas informaes foram suficientes. At porque agora as pessoas denunciadas tero a tranquilidade suficiente, sobre o devido processo

70 legal, o contraditrio e a ampla defesa, apresentar a defesa preliminar e, qui, talvez at mesmo a denncia no seja recebida pelo Juiz criminal. O SR. ANTONIO MENTOR PT Eu posso entender, pela sua resposta, que nenhum dirigente da BANCOOP foi ouvido. O SR. JOS CARLOS BLAT Foram sim. O Toms foi ouvido. O SR. ANTONIO MENTOR PT Em que momento ele foi ouvido? O SR. JOS CARLOS BLAT Ele foi ouvido. Eu no tenho, agora, o dado precisamente. Mas foi depois de maro, abril, maio. Ns fizemos o seguinte, deputado. O SR. ANTONIO MENTOR PT Tudo durante este ano? O SR. JOS CARLOS BLAT Este ano, por conta do qu? Eu vou lhe esclarecer mais um assunto que eu acho que precisa ficar claro para todos. Quando ns pedimos a quebra do sigilo, Deputado Mentor, chegou s nossas mos contas, e os senhores vo ter acesso a esses laudos. A hora que chegaram os extratos ou as contas correntes movimentadas, chegou em papel, eram milhares e milhares de lanamentos. A partir dali, isso j em meados de 2009. O cronograma depois eu posso at mandar aos senhores, dos pedidos, a gente foi pedindo. Primeiro ns pedimos a quebra. Chegaram informaes a respeito no s da BANCOOP, dessas empresas e de alguns diretores. A partir dali ns pedimos os extratos e as informaes para qu? Para poder comear fazer a seleo dos documentos investigados. Porque no possvel numa investigao dessa natureza pegar um extrato, por exemplo, deputado, de um lanamento de mil reais a 200 milhes. O que a gente faz normalmente? Esse um procedimento padro. Selecionam-se os valores maiores, inclusive aqueles que parecem ter mais pertinncia. E depois, em dezembro de 2009, para o senhor ideia, a Juza deferiu a complementao da nossa quebra de sigilo com a remessa dos bancos dos chamados microfilmes, porque quando a gente enxerga o extrato bancrio s se tem nmeros, no se sabe a origem e o destino. Ento, selecionado isso, e foi feito um trabalho de aproximadamente um ms e meio, selecionados esses trabalhos, esses cheques e esses lanamentos, isso s chegou ao Dipo, ao Departamento de Inquritos

71 Policiais em meados de fevereiro ou comecinho de fevereiro. A partir de maro, ns traamos a estratgia que seria a estratgia de finalizar as investigaes. Com alguns desses cheques e lanamentos ns poderamos fazer algumas perguntas e indagaes s pessoas que so investigadas. Alis, uma coisa importante que o senhor traz aqui, porque quando se faz uma investigao criminal, as pessoas objeto da investigao normalmente so ouvidas por ltimo. Por qu? Porque necessria a coleta de informaes. E, hoje, nos termos do que dispe o art. 155 e art. 156 do Cdigo de Processo Penal, mesmo que ns tivemos ouvido 500 pessoas nesse inqurito, luz do Cdigo de Processo Penal, essas provas s sero validadas se essas pessoas forem novamente inquiridas sob o crivo do contraditrio. Ento, a nosso ver uma segurana jurdica para todos, tanto para acusao, quanto para defesa e quanto para as vtimas. O SR. ANTONIO MENTOR PT Novamente eu insisto em dizer que elas no sero novamente ouvidas j que as principais figuras mencionadas nesse episdio da sua denncia no foram ouvidas Ana Maria, Vaccari, no foram ouvidas, portanto, elas no sero novamente ouvidas; podero ser ouvidas, mas no novamente ouvidas. J em 2008, V. Sa. manifestou opinies a respeito desse episdio mdia, com declaraes bastante contundentes, ou seja, mesmo l em 2008 V. Sa. j tinha uma convico formada pelo menos a respeito dessa organizao criminosa, formao de quadrilha, bando, j l dois anos atrs j havia esse convencimento bastante cristalizado na sua opinio. Depois, esse inqurito ficou adormecido ou trabalhando sem divulgao, vamos dizer assim, durante o ano de 2009. Alis, um ano mpar. Em 2007 comeou, em 2008 teve essa repercusso, em 2009 todo mundo quieto, a em 2010 volta agora, num momento importante, V. Sa. havia prometido a denncia no comeo de maro, para dar mais 90 dias, e agora ns estamos a num momento importante da vida poltica do nosso pas e novamente vem tona essa mesma questo e isso no me incomoda, absolutamente, a no ser porque eu acho que uma mera coincidncia, no h mais do que isso, alm de uma mera coincidncia. Mas, de toda maneira, V. Sa. acabou de nos relatar que as pessoas devem ser ouvidas depois da acusao, antes de formular, portanto, a denncia. Mas, neste caso, no foram. E, por ltimo, s para fazer uma breve considerao a respeito do trabalho desta CPI, senhor Presidente... Posso continuar?

72 O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT D um tempo para o Presidente. O senhor est orientando? O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB O senhor fale. O SR. ANTONIO MENTOR PT Pensei que o senhor estava me interrompendo para falar qualquer coisa com o depoente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB No. Fique vontade. O SR. ANTONIO MENTOR PT Estou me dirigindo a V. Exa., senhor Presidente, para dizer o seguinte. H muitas diferenas de compreenso entre ns membros desta CPI a respeito desta ou daquela questo, mas h uma questo consensual entre todos ns. Ns queremos uma soluo para os cooperados. Alm de querermos a soluo para os cooperados, ns queremos que as irregularidades apontadas por esta CPI e pela investigao do Ministrio Pblico surtam efeitos punitivos, que as pessoas responsveis por essas irregularidades sejam efetivamente punidas, independentemente das nossas relaes polticas, partidrias. No h nenhuma inteno, de quem quer que seja nesta CPI de passar a mo pela cabea e acobertar quem quer que seja. Que fique claro que para ns... Agora, tambm no vamos aceitar, pelo inverso, uma avaliao tendenciosa, partidarizada, pessoal que possa induzir a opinio pblica a uma concluso equivocada. Eu penso que, e a digo aqui com absoluta sinceridade, olhando olho no olho como eu costumo fazer sempre, as tintas colocadas na sua denncia, me parece que tm coloraes definidas. Independentemente de em algum momento o senhor ter sido tachado como tucano, petista, peemedebista, pepista, no importa. Neste momento, pelas observaes colocadas na sua denncia h uma questo absoluta de se referir ao Partido dos Trabalhadores, ao Sr. Joo Vaccari e a dirigentes da BANCOOP como vinculados politicamente. Eu at, senhor depoente, estou fazendo aqui belas consideraes, no estou absolutamente indagando nada de V. Sa., apenas fazendo consideraes porque acho importante que se registre nesta nossa reunio da CPI, provavelmente a ltima, se no for a ltima ser uma delas, ns vamos, em seguida, discutir aqui o relatrio do nobre Relator Bruno Covas, mas eu queria deixar isso

73 registrado. Toda impresso que deu em todo o seu relato, Dr. Jos Carlos Blat, nos d a impresso absolutamente sincera de que esse relatrio tem objeto poltico definido. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Eu quero s manifestar a minha opinio. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O senhor fez alguma pergunta ao Presidente, Deputado Mentor? O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Mas eu posso usar da palavra? O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No. que eu acho que ele fez a pergunta ao Blat. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB No tem ningum inscrito. Eu no entendi que ele fez uma pergunta. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O senhor procurador do depoente? O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Ele fez uma pergunta ao Blat ou ele fez uma considerao da opinio dele? Uma considerao da opinio dele? O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Gostaria que o Mentor respondesse. O SR. VICENTE CNDIDO PT Sr. Presidente, pela ordem. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Eu quero fazer uma considerao a esse respeito.

74 O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu tambm quero, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Primeiro, agradecer a presena dos senhores, que no se encerra aqui. E dizer que no a nossa impresso. Eu acredito que no seja... O SR. ANTONIO MENTOR PT Disso eu tinha certeza. Eu tinha certeza absoluta que nesse ponto ns no vamos concordar jamais. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Exatamente. At porque as cores das tintas que assinaram o cheque no foram as cores das tintas de nenhum partido. Foram de diretores da empresa que assinaram cheques. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Isso o senhor deve conhecer bem. Isso o senhor deve conhecer muito bem. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Foram diretores l da empresa, diretores da BANCOOP que assinaram. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Inclusive o Ministrio Pblico em relao a vossa excelncia. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Ento, ns vamos aos fatos e vamos fazer a investigao dentro dos fatos reais que foram trazidos aqui. E a so os cheques, so os pagamentos, so os desvios de finalidade, se houver. isso que ns temos de investigar e no ficar interpretando a opinio das pessoas que vm aqui. Tem a palavra o Deputado Vicente Cndido. O SR. VICENTE CNDIDO PT Sr. Presidente, Srs. Deputados, e Promotor Jos Carlos Blat. Queria tambm registrar aqui algumas preocupaes, na medida em que qualquer arguio fica um pouco prejudicada, porque coincidentemente o Ministrio Pblico protocola a ao dois minutos antes de instalar aqui a CPI. Ento, ns estamos aqui em desvantagem porque ns estamos discutindo um documento que s o Promotor

75 tem domnio dele. E isso nos d aqui bastante argumento, Sr. Presidente, para voltar a uma tese anterior, l no incio da CPI, que a Bancada do PT props da necessidade de ouvir primeiro, de um dos primeiros a ser ouvido aqui seria o Promotor. E, conjuntamente, at fizemos o requerimento em conjunto para ouvir, naquela ocasio, o Joo Vaccari Neto, porque onde poderia desdobrar em vrias perguntas e indagaes e at a linha de investigao aqui por parte da CPI. Ento, trazer o Promotor aos 47 minutos do segundo tempo do jogo com um arsenal de argumentos e documentos que s ele tem domnio, onde ns temos apenas mais uma sesso da CPI, ns nos sentimos extremamente prejudicados em poder indag-lo, em poder discutir e at talvez solicitar dele mais contribuio para a prpria CPI. Ento, diante disso, talvez seja apenas uma coincidncia, mas protocolar a ao dois minutos antes da instalao da penltima sesso da CPI, pode ser uma mera coincidncia, mas tambm pode ser algo bastante planejado. Dentro dessa linha, ainda, verdade que o Promotor tem a liberdade para estender o perodo para investigao, de quando ele acha que iniciou at onde ele acha que termina, mas me parece que carrega aqui muito a tonalidade da investigao a um presidente hoje licenciado da BANCOOP que em todos os depoimentos que vieram aqui nesta Casa talvez no isentaram, mas no teve nenhuma acusao forte, contundente com provas em cima da pessoa do Joo Vaccari Neto. Pelo contrrio. Pelo menos a minha interpretao. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Por favor. Tem a palavra o Deputado Vicente Cndido. O SR. VICENTE CNDIDO PT Pelo menos a minha interpretao. Alis, esto escritos os depoimentos que podem ser conferidos. Ouvi alguns depoimentos de que Joo Vaccari Neto foi BANCOOP para colocar ordem, ele era duro, ele era antidemocrtico. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pessoal, por favor.

76 O SR. VICENTE CNDIDO PT Eu ouvi depoimentos dessa natureza. Posso at estar equivocado, mas quero respeitar a opinio das pessoas que divergem, no tem nenhum problema e pode divergir da minha. Eu estou relatando aqui a minha interpretao sobre pelo menos alguns depoimentos que ouvi nesta CPI. E tambm quero ainda registrar que espero que a ao protocolada pelo Promotor esteja recheada de provas, porque no vi nenhuma grande novidade; apenas a tonalidade da exposio do que ns j ouvimos e vimos pela imprensa. Mas saio com a sensao de que ele ouviu um monte de outras pessoas ou algumas pessoas que vieram aqui foram l e fizeram depoimentos de outra ordem, porque no consegui registrar tantas denncias com tantas provas nos depoimentos que aqui nesta Casa vieram, aconteceram. Ento, aguardo. Vamos ver o contedo da denncia para ver qual o nvel de prova que tem. A partir da, se tiver, ns vamos ter de parabenizar o Promotor. Se no tiver, ser em juzo que vai ter esse debate para ver o tamanho e quais so os grandes criminosos desse processo. Eu apenas quero registrar aqui. O Promotor fala muito do passivo da CPI, mas no fala em nenhum momento do ativo, dos recebveis. O SR. RICARDO MONTORO PSDB Da cooperativa. O SR. VICENTE CNDIDO PT Alis, da cooperativa. Por a a gente percebe que ainda tem muita matria a ser debatida e a ser contraditada pelos interessados e at por esta Casa para que a gente possa fazer um relatrio o mais justo e o mais honesto aqui dentro das informaes que ns temos. Lamento, Promotor Jos Carlos Blat, em ter o Joo Vaccari Neto como o principal foco desta CPI, que no aqui inveno nossa, isso est nas palavras do prprio Juiz onde o senhor fez a primeira denncia, dizendo que naquele momento, at pelo af da mdia, que via de regra muito cruel contra o Partido dos Trabalhadores e seus integrantes, muitas vezes. (Manifestao na galeria) O SR. VICENTE CNDIDO PT Est bom. A verdade ainda aparecer e est aparecendo. Tanto para vocs que so os prejudicados, como tambm para ns que, via de regra, somos vtimas de algum rgo de imprensa. Coincidentemente, a denncia

77 do Promotor aparece na Justia depois de uma revista destacar em capa um dirigente do Partido dos Trabalhadores. Por ser esse dirigente o principal foco politicamente de investigao, no vi at agora nada tecnicamente que incriminasse esse dirigente, eu me sinto extremamente prejudicado em poder dar continuidade agora a qualquer arguio ao Promotor. Vamos ter acesso a essa denncia, s provas, e vamos ver at o dia 27, ltimo dia da CPI, o que ns podemos fazer para que a gente possa fazer um debate em que ganhem os prejudicados e que a gente aponte uma soluo pelos trabalhos da CPI. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Pela ordem, senhor Presidente. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Pela ordem, tem a palavra o Deputado Vanderlei Siraque. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Quero fazer uma pergunta especfica e direta ao Promotor, que ns agradecemos inclusive a presena. relativa... Porque eu ouvi aqui quadrilha, bando, inclusive tem pessoas que foram eleitas agora e at comearam um trabalho na cooperativa tentando buscar um acordo com os cooperados, inclusive com os credores da cooperativa e com os devedores, inclusive trabalhando com esta CPI, at porque um dos objetivos da CPI encontrar uma soluo; at porque a investigao criminal, de fato, feita pelo Ministrio Pblico e o resultado de qualquer irregularidade acaba e ns vamos remeter tambm ao prprio Ministrio Pblico se tiver fatos novos. Ento, o nico objetivo nosso que de fato as pessoas recebam seus apartamentos e suas casas, porque esse o objetivo e o interesse dos cooperados e assim ns esperamos tambm. Agora, a pergunta que se faz, senhor Promotor, relativamente. Eu no sei se h irregularidade ou se no h irregularidade, at agora, relativo BANCOOP, relativo ao Sr. Joo Vaccari Neto, especificamente. Quais so as provas que o V. Sa. colheu em relao s acusaes que o senhor faz ao Joo Vaccari Neto? Onde ele estaria enquadrado no Cdigo Penal? O que ele cometeu? O Joo Vaccari Neto. No estou falando de outras pessoas da BANCOOP. O que o Joo Vaccari Neto, qual foi o crime

78 que ele cometeu? E quais so as provas que o senhor tem para nos apresentar aqui nesta CPI? As provas. O SR. JOS CARLOS BLAT Com relao s provas, eu gostaria de mencionar o seguinte. A CPI, ao que tudo indica, ouviu umas 24, 25, 28 pessoas. Ao longo desses meses, ns ouvimos, pelo menos, de ex-funcionrios da BANCOOP, que no foram ouvidos aqui, talvez seja o caso, no sei, pessoas que traduziram exatamente vrias questes inerentes ao funcionamento da quadrilha, apontando para o Sr. Joo Vaccari Neto e aos demais, inclusive o Malheiro etc. com dados concretos, documentos apresentados ao Ministrio Pblico esto juntados. Inclusive, esses depoimentos, deputado, j esto em poder da CPI. So pelo menos... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No. Mas eu perguntei ao senhor quais as provas que o senhor tem a me apresentar aqui. O SR. JOS CARLOS BLAT O senhor quer que eu leia a denncia de novo? O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No. Denncia eu j li. Isso uma opinio do senhor. O SR. JOS CARLOS BLAT No. No opinio. Isso aqui no opinio. uma acusao formal. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O senhor est dando uma opinio. Eu quero saber as provas. Eu quero que o senhor me apresente provas aqui. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Fale um de cada vez. O SR. JOS CARLOS BLAT Isso uma acusao formal. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Ns estamos numa CPI. Eu quero que o senhor me apresente provas. O SR. JOS CARLOS BLAT As provas esto a.

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O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT A opinio do senhor eu j sei, inclusive pela imprensa. Eu quero saber que provas o senhor tem contra o Joo Vaccari Neto. O SR. JOS CARLOS BLAT na imprensa e em qualquer lugar. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O senhor o chamou de criminoso. O SR. JOS CARLOS BLAT Chamei, no! Chamei, no! O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O senhor disse aqui. O SR. JOS CARLOS BLAT Acusei. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O senhor acusou. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Um de cada vez, para a gente organizar. O SR. JOS CARLOS BLAT Formao de quadrilha ou bando, estelionato. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT O senhor acusou e eu quero que o senhor me apresente provas, porque aqui ns no trabalhamos com opinio. Opinio a gente d l no plenrio. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deixem o deputado concluir. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu quero saber as provas que o senhor tem. Para me apresentar a opinio do senhor, eu j sei.

80 O SR. ANTONIO MENTOR PT Deputado Siraque, o senhor me d um aparte? O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu gostaria que o senhor me apresentasse, inclusive imprensa, as provas que o senhor tem e CPI. Talvez por isso que o senhor no quis prestar depoimento sob juramento, porque o senhor no tem prova, o senhor no apresentou prova. E eu gostaria de fazer a leitura aqui, senhor Presidente, se o senhor me permitir. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB O senhor est com a palavra. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Sim. Ento, eu gostaria que ele apresentasse a prova, mas parece que no tem prova. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Mas o senhor... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Palavras so palavras. Eu quero saber das provas. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Por favor, tem a palavra ainda o Deputado Vanderlei Siraque. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Para ns quem tem a informar no so os cooperados. Gostaria que o Doutor Blat... O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB O Deputado Siraque fez uma pergunta... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No uma pergunta. O SR. ANTONIO MENTOR PT Me d um aparte, Deputado Siraque?

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O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputado Siraque... Por favor, pessoal. O Deputado Mentor est pedindo aparte. Por favor, pessoal. Vamos dar sequncia, j est prolongada a reunio. Por favor. Tem a palavra o Deputado Vanderlei Siraque. O Deputado Antonio Mentor pediu um aparte para o senhor. O senhor quer primeiro que ele responda. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT que eu gostaria da resposta, mas eu dou um aparte. O SR. ANTONIO MENTOR PT Um aparte at para contribuir. Porque necessrio individualizar a conduta criminosa. Ento, disso que se trata. O SR. JOS CARLOS BLAT Ah! Pois no. O SR. ANTONIO MENTOR PT O Deputado Siraque est pedindo para que V. Sa. individualize a conduta do Joo Vaccari Neto e apresente as provas dos ilcitos penais cometidos por ele. isso. simples. O SR. JOS CARLOS BLAT Simples assim. Em 82 pginas e 100 volumes analisados e em milhares e milhares de documentos que os senhores vo ter acesso. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu quero que o senhor apresente aqui, doutor. O senhor uma pessoa como eu que tem conhecimento jurdico. O SR. JOS CARLOS BLAT So n. Aqui, se o senhor quiser, a gente fica at... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Mas o senhor pode falar quais as provas que incriminam individualmente o senhor Joo Vaccari Neto. Aqui no lugar de pirotecnia, no. O SR. JOS CARLOS BLAT Claro que no.

82 O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Aqui tem de apresentar provas. Eu quero provas. A fala do senhor no me interessa. Individuais que incriminam o senhor Joo Vaccari Neto. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Est fazendo uma pergunta e o senhor fica vontade. O SR. JOS CARLOS BLAT Vamos comear com a quadrilha ou bando, de novo. Vou ter de ler. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No. Eu no quero que o senhor leia. Eu no pedi. O SR. JOS CARLOS BLAT Ah! O senhor quer depoimentos. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu fiz um requerimento ao senhor para que o senhor me d provas concretas. O SR. JOS CARLOS BLAT Vou comear com um depoimento, ento. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Que esto nos autos e que incriminam o senhor Joo Vaccari Neto. Individualmente. O SR. JOS CARLOS BLAT Ok. Depoimento prestado por Ronaldo William de Oliveira ao Ministrio Pblico. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Depoimento no. Estou falando de provas. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB O senhor precisa deixar ele... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu no estou aqui com brincadeira, senhor Presidente. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Deputado, o senhor j fez a pergunta e ele est... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Eu quero provas. Eu estou pedindo para que ele coloque sobre a mesa. Eu no quero saber do computador do Promotor. (Manifestao na galeria)

83 O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB S um minuto. Por favor, pessoal. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Que negcio esse? Que a Polcia tome as providncias aqui! Que negcio esse, Presidente? (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Calma! Vamos ter tranquilidade. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT Isso aqui no uma brincadeira. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB O Deputado Vanderlei Siraque est com a palavra. Estou aguardando ele... O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No me interessa a leitura de documento. Eu quero ver as provas apresentadas. Apresente assim: esta aqui a prova. Cad? isso que eu quero ver. Eu quero ver coisa concreta. Opinio cada um d a sua. (Manifestao na galeria) O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Por favor, no se manifestem. Por favor. Encerrado o questionamento do Deputado Vanderlei Siraque. O SR. VANDERLEI SIRAQUE PT No tem prova. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Tem a palavra o Doutor Jos Carlos Blat. O SR. JOS CARLOS BLAT Assim fica absolutamente impossvel, por conta do seguinte: foram analisados 100 volumes; os documentos esto mencionados na denncia; os senhores vo ter oportunidade, atravs dos hiperlinks que ns denominamos, de ter acesso a esses documentos, esses depoimentos, aos cheques lanados, aos dois laudos produzidos, em que, linhas gerais, ns fizemos na denncia de 81 folhas, obviamente com todas as condutas individualizadas, apontando justificadamente o que fez em cada um deles, os quatro itens que compem essa denncia. Obviamente, que seria necessrio ento que aqui CPI ns pudssemos pegar

92 Esta CPI tambm recebeu correspondncia de instituies financeiras com referncia ao compartilhamento de dados bancrios, em cumprimento ao solicitado tambm por requerimentos, que tambm trata de documentao sigilosa. Recebemos tambm expediente proveniente de cartrio de registro, em ateno a requerimentos formulados por esta CPI. E tambm recebemos expedientes em ateno ao solicitado por intermdio de requerimento que so livros-dirios, documentao sigilosa. Ns vamos suspender, ento, a nossa sesso, para eu dar a palavra ao Doutor Blat e agradecer a presena dele. Ele foi... Eu quero suspender a nossa sesso, ento, por 30 segundos. J est conosco, ento, o Doutor Jos Carlos Blat. O senhor gostaria de fazer alguma considerao final? O SR. JOS CARLOS BLAT Eu peo desculpas de ter ido duas vezes ao banheiro, mas que eu estou tomando alguns remdios controlados por conta de um tratamento de sade e no consigo segurar. Por isso peo desculpas aos senhores se me ausentei, no foi em absoluta falta de respeito aos senhores Deputados. Por favor. Eu s queria esclarecer que a denncia oferecida em juzo ser disponibilizada aos senhores e a cada tpico a meno dos documentos pelas quais ns fizemos as afirmaes. E gostaria de dizer tambm que eu preciso me ausentar por conta de compromissos no Ministrio Pblico em So Paulo. E me comprometo a qualquer tempo, a qualquer hora, a solicitao de V. Exas. para qualquer tipo de esclarecimento necessrio. Seria importante, antes de a gente fazer qualquer outra considerao, que V. Exas. tenham conhecimento do teor dos documentos que acompanham a denncia, inclusive dos documentos que j esto em poder da CPI. A documentao muito extensa, os depoimentos colhidos so muito extensos, a exemplo do que acontece aqui, por exemplo, quando os senhores ouvem determinada pessoa, so 40 ou 50 laudas a respeito de n assuntos, ento a gente precisa buscar esses documentos todos, eles esto aqui, esto devidamente selecionados. Obviamente que ns vamos encaminhar essa denncia agora, enfim, a gente precisa ver como vai viabilizar essa questo.

93 E eu me coloco disposio de todos os senhores e pediria, com todo respeito e acatamento, se h possibilidade de eu me encaminhar para o Ministrio Pblico do Estado de So Paulo. O SR. PRESIDENTE SAMUEL MOREIRA PSDB Ns j estamos encerrando a nossa sesso, a nossa reunio, agradecendo mais uma vez a presena do senhor, a presena dos deputados. Dizer o quanto tem sido importante a contribuio do Ministrio Pblico para que a gente, mais do que opinies, constate fatos e aprecie um bom relatrio com solues para os cooperados. E isso que esta CPI se props e vai fazer. Muito obrigado pela presena de todos. Est encerrada a nossa reunio. (Palmas.) * * *