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Roj: Id Cendoj: rgano: Sede: Seccin: N de Recurso: N de Resolucin: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolucin: SAP M 4961/2011 28079370282011100103 Audiencia Provincial Madrid 28 379/2010 121/2011 Recurso de apelacin GREGORIO PLAZA GONZALEZ Sentencia
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28 MADRID SENTENCIA: 00121/2011 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SECCIN 28 C/ General Martnez Campos n 27. Telfono: 91 4931988/89 Fax: 91 4931996 ROLLO DE APELACION N 379/2010 Procedimiento de origen: Juicio Ordinario n 116/2007. rgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil n 1 de Madrid. Parte recurrente: D Enriqueta Procurador: D Cayetana de Zulueta Luchsinger Letrado: D. Luis Argello lvarez Parte recurrida: HERMANOS VILANOVA, S.A. Procurador: D. Santos De Gandarillas Carmona Letrado: D. Jos Mara Cabrales Acosta SENTENCIA n 121/2011 En Madrid, a once de abril de dos mil once. VISTOS, en grado de apelacin, por la Seccin Vigsimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. ngel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza Gonzlez y D. Pedro Mara Gmez Snchez, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el nm. 116/07 ante el Juzgado de lo Mercantil nm. Uno de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dict el Juzgado el da veinte de noviembre de dos mil ocho. Ha comparecido en esta alzada la demandante, D Enriqueta , representada por la Procuradora de
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Desestimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales D Cayetana de Zulueta Luchsinger, actuando en nombre y representacin de Enriqueta , absuelvo a la entidad Hermanos Vilanova, S.A. de la pretensin de impugnacin que contra el acuerdo de convocatoria de la Junta General Extraordinaria del da 12 de marzo de 2007 se formulaba mediante la demanda. Las costas causadas se imponen a la parte actora". SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelacin la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se present escrito de oposicin, elevndose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Seccin y, seguidos los trmites legales, se seal para la correspondiente deliberacin, votacin y fallo el da siete de abril de dos mil once. Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza Gonzlez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. D Enriqueta , en su condicin de accionista de HERMANOS VILANOVA, S.A. present demanda de impugnacin del "acuerdo social de convocatoria" de Junta General Extraordinaria de la sociedad HERMANOS VILANOVA, S.A. publicado en el Boletn Oficial del Registro Mercantil de fecha 31 de enero de 2007, cuya nulidad interesaba en el suplico. Dicha demanda se fundaba en que a la sesin del Consejo de Administracin celebrada el da 8 de enero de 2007, a la que concurri la demandante, no se cit a uno de los miembros del Consejo, D. Fructuoso . En dicha reunin del Consejo de Administracin se acord lo siguiente: "(.) facultar a la Sra. Presidenta para que realice las gestiones oportunas para que convoque nueva Junta con el siguiente orden del da: 1.- Fijacin del nmero de Consejeros 2.- Nombramiento y cese de Consejeros 3.- Medidas a adoptar para regularizar y presentacin de cuentas e impuestos correspondientes del ejercicio 2.004, 2.005 y 2006 al no haber entregado Doa Enriqueta las cuentas correspondientes. 4.- Inicio de la accin social de responsabilidad contra Doa Enriqueta . 5.- Ruegos y Preguntas. 6.- Otorgamiento de poderes para la ejecucin de los acuerdos adoptados. 7.- Lectura y aprobacin del acta de la Junta. Aada la demanda al motivo expuesto la nulidad de la convocatoria por haber sido publicada sin reunin alguna del Consejo de Administracin. Considera dicha demanda que en la reunin del Consejo no existi delegacin en la Sra. Presidenta para convocar Junta General, entendiendo que solo se encomend realizar los trmites precisos para proceder a la convocatoria y que la delegacin, que solo cabe para la mera firma de la convocatoria, exige que sea el Consejo el que apruebe su contenido esencial, entre otros extremos, el da y hora de su celebracin, orden del da, propuestas del Consejo y, si procede, informe del propio Consejo de Administracin o de los accionistas autores de la propuesta sobre su contenido. La sentencia recurrida considera que la Presidenta del Consejo de Administracin, al sealar da y hora para la convocatoria, se ajust escrupulosamente a lo acordado por el Consejo, limitndose a firmar la convocatoria y a sealar el da y hora para la celebracin de la Junta previamente acordada por el Consejo
FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso de apelacin interpuesto por D Enriqueta contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nm. Uno de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, con imposicin a la apelante de las costas derivadas del recurso de apelacin. Remtanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes. As, por sta nuestra sentencia, de la que se llevar certificacin al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Dada y pronunciada fu la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leda por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo da de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.