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organizada
su
El fenmeno delictivo, lo mismo que cualquier otro hecho social, est estrechamente
relacionado con las realidades que lo circundan. La delincuencia no se genera en
abstracto, sino que se materializa en un contexto espacio-temporal concreto. Tiene
lugar en unas determinadas condiciones sociales, de desarrollo tecnolgico, poltico y
humano, que influyen decisivamente en la forma en cmo esa delincuencia se produce,
en sus modos y maneras de manifestarse, en su cantidad, intensidad y en todas sus
connotaciones y peculiaridades (Sans-Rubert, 2005).
Desde este prisma, los grupos criminales son concebidos como redes sociales o
entramados de relaciones interpersonales (familiares, de amistad, profesionales).
Visin, que resulta de gran ayuda para lograr comprender el funcionamiento real de la
delincuencia organizada. No en vano, los contactos que mantienen y promueven los
delincuentes organizados con otros individuos y colectivos son el medio a travs del
cual las organizaciones criminales afrontan toda oportunidad de negocio, a la par que
amplan el nmero de colaboradores, afiliados y clientes (Kleemans y Poot, 2008).
Resulta necesario clarificar que, con carcter general, no toda delincuencia organizada
es internacional, ni que toda la internacional es organizada, puesto que mltiples grupos
de delincuentes manifiestan notas caractersticas de organizacin pero, a pesar de ello,
no tienen cabida bajo el ttulo de delincuencia organizada, como la mera asociacin
temporal con fines delictivos (coautora); y otros que s estn categorizados como tal, no
operan en la esfera internacional.
Las estructuras que sirven de raigambre para organizar las actividades ilcitas
manifiestan una alta plasticidad morfolgica. Los esquemas piramidales de organizacin
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A su vez, las organizaciones pueden estar compuestas por una variedad de clulas,
entendidas como grupos de individuos que realizan tareas bien definidas dentro de la
estructura, al objeto de desarrollar con xito las actividades criminales. De entre todas,
destacan por su grado de especializacin de acuerdo a las funciones que desempean,
las clulas ejecutoras (encargadas del control interno y la proteccin de la organizacin,
de sus miembros y de sus intereses); clulas financieras (responsables del entramado
econmico-financiero); clulas logsticas (asumen la adquisicin de medios y
capacidades, as como su mantenimiento, para el soporte de la actividad criminal);
clulas de infiltracin (su objetivo prioritario es introducirse en los estamentos
encargados de enfrentar la delincuencia o en las reas sensibles de los rganos centrales
del Estado, descentralizados o en empresas privadas, con el propsito de conseguir
informacin protegida o de otra ndole, atraer adeptos mediante diversos medios lcitos
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A pesar de las ventajas que ofrece la organizacin en red, no es bice para olvidar que
no son impermeables. La cuestin radica en identificar adecuadamente sus
vulnerabilidades para su conveniente explotacin.
La naturaleza de la estructura en red exige, que cualquier accin disruptiva, debe ser
cuidadosamente planificada y ejecutada, si se pretende alcanzar xito. Especialmente, la
delimitacin clara de los objetivos, cuestin que requiere de la herramienta inteligencia
criminal. Resulta indispensable desarrollar una estrategia previa que determine si se
pretende destruir la red, simplemente degradar su capacidad (logstica, seguridad,
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transporte), o neutralizar sus vnculos con la esfera de los negocios lcitos, la poltica
o el apoyo social. Por ello, el estudio de las relacionales interpersonales, favorece la
identificacin, no slo de quin es quin dentro de una organizacin, sino qu funcin
desempea, facilitando la seleccin de los objetivos ms vulnerables o de inters, a la
hora de planificar su desarticulacin o infiltracin. Frente a esta opcin, los vnculos de
confianza, ms all que los lazos tnicos, familiares o de cualquier otra naturaleza,
dotan de una mayor resistencia a la organizacin, generando sinergias corporativas de
seguridad.
Por otro lado, resulta igualmente factible identificar contextos emergentes, que originan
el desplazamiento no intencional de las organizaciones criminales, motivado por
factores de empuje (pull factors), sobrevenidos. Se trata en este supuesto, de una
adaptacin forzada a las circunstancias ambientales.
Otra motivacin puede ser el acceso a nuevos mercados (en cooperacin con otras
organizaciones locales o en competencia), o la reorganizacin de las rutas de trnsito de
los trficos ilcitos, requiriendo presencia de la organizacin en determinadas reas
geogrficas para su aseguramiento y apoyo logstico.
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d) Vaco represivo
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Obviamente todos los Estados son vulnerables a la infiltracin criminal, pero existe una
diferencia cualitativa entre Estados autnomos (relativamente efectivos) y Estados
dbiles o impotentes (Casanovas, 2008). Los Estados con una falta de consolidacin del
sistema democrtico y un deficiente desarrollo de sus instituciones pblicas configuran
un terreno propicio para la actividad de los grupos criminales (Sans-Rubert, 2013).
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Cabra, a mi juicio, incorporar una cuarta categora para recoger aquellas situaciones de
conquista territorial. Cuando la expansin es definitiva y el establecimiento en el
territorio pleno. Se produce con la intencin de su incorporacin al espacio bajo el
control de la organizacin criminal: el asentamiento.
A pesar del conocimiento adquirido (Edwards y Gill, 2002; Ruggiero, 2000; Sheptycki,
2003; Woodiwiss, 2003; Williams, 2002), an son muchos los vacos de informacin
que deben ser subsanados. Las conexiones que diariamente se entablan entre
organizaciones criminales, permanecen opacas. A pesar de ello, conocedores del
pragmatismo adaptativo de las organizaciones delictivas, tendentes a incorporar a su
acervo particular todo aquello que funcionalmente haya demostrado ser exitoso en su
aplicacin, cabe plantearse que se haya producido la extrapolacin de los sistemas de
interrelacin del sector empresarial al criminal, con los correspondientes matices.
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trasluce
una
riqueza
tipolgica
multinacional,
pluritnica,
Tipo de
relacin
Alianza
estratgica
Alianza tctica
Forma de
cooperacin
Nexos operativos
Caractersticas de la
cooperacin
A Largo plazo
Franquicia
Licencia
Pericia
Complementaria
Corto plazo
Desarrollo de un nivel
moderado de confianza
Conexiones
operativas
Contrato
servicio
Relacionadas
con
tareas especializadas
Acuerdos de trueque
Intercambio
Proveedor
regular
Proveedor
corto plazo
Proveedor-cliente
a
Al por mayor y al
menudeo
Relacin
de
tipo
empleador
A corto o a largo plazo
Limitada al intercambio
de productos
Grado de confianza y
pronstico
Expeditiva e instrumental
Beneficios de la cooperacin
Cooptar al adversario potencial
Sinergias que facilitan la entrada
al mercado
Explotar nexos locales-globales
Sinergias que facilitan la entrada
al mercado
Uso de habilidades
especializadas
Extender gama de productos y
desarrollar nuevos mercados
Altamente eficiente y adaptable
Proporciona soluciones
interinas para satisfacer
demandas del mercado
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*Informacin extrada de WILLIAMS, P., 2002, Cooperacin entre las organizaciones criminales, en M.
Berdal y M. Serrano (Comp.), Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y
continuidad, Mxico D.F.: Fondo de Cultura Econmica.
Permite
superar
las
limitaciones
organizacionales
propias
(logsticas,
proteccin,)
Compartir entre los socios los riesgos y los costes financieros y de operacin.
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Los incentivos para la cooperacin entre organizaciones criminales estn al alza, dando
como resultado una cadena global de redes criminales, que sern tan difciles de
combatir como lo son de rastrear (Williams, 2002). La violencia, desde una
perspectiva racional economicista, perjudica los negocios. No slo desgasta a las
organizaciones criminales (prdidas fruto del enfrentamiento), sino que las distrae de la
actividad principal: obtener beneficios (lucro cesante). A ello hay que sumar, que
incrementa su visibilidad al captar la atencin de los medios de comunicacin y por
ende, su exposicin a la actuacin de la seguridad estatal. No obstante, a pesar de la
suma de inconvenientes, llegado el caso, el recurso a la violencia representa uno de los
principales instrumentos de accin de la delincuencia organizada.
Explicar por qu unas alianzas alcanzan xito y otras fracasan resulta harto complejo,
habida cuenta de la multitud de factores y variables intervinientes. El punto de partida
para considerar esta cuestin radica en asimilar que la piedra angular para cualquier
relacin en el mbito de la delincuencia organizada es la necesidad mutua y la bsqueda
de beneficio. Necesidad, en tanto la organizacin no dispone de los medios pertinentes
para asumir esa fraccin del ciclo criminal. Cada organizacin aporta algo que la otra
necesita y no dispone. Y, la obtencin de lucro, que impulsa a la asuncin de riesgos
(sin riesgo, no hay ganancia). Lgicamente, si adems del mutuo reconocimiento existe
una relacin de respeto-confianza, las probabilidades de xito presentes y futuras
incrementan. Sin embargo, incluso cuando la seleccin del aliado es adecuada, esto no
es garanta alguna de alcanzar el xito.
A lo expuesto hay que sumar, el que puedan darse desiguales ganancias resultantes,
ganancias que no cubren las expectativas previstas o pactadas (desproporcionales), que
se desvirten equilibrios de influencia pactados en determinados espacios geogrficos o
institucionales, hacerse con la cartera de clientes de la contraparte y prescindir de su
implicacin en el negocio toda una amplia gama de posibles escenarios generadores
de disconformidad. En definitiva, los vnculos entre organizaciones criminales estn
continuamente sujetos a escrutinio en virtud de su inestabilidad.
organizaciones terroristas para la satisfaccin de intereses mutuos (Pulido y SansRubert, 2014). Circunstancia, que dificulta an ms, el anlisis relacional desplegado
por la criminalidad organizada.
al
fenmeno,
sino
que
aporta
explicaciones
sobre
la
inteligencia criminal. Sin estos cambios, las redes criminales seguirn capitalizando la
iniciativa.
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