Casos de Corrupcin 2014

En una revisin rpida a distintos medios de comunicacin nacional: ltimas Noticias, El

Universal, El Nacional, El Mundo, Quinto Da, Ciudad Caracas, Correo del Orinoco, y
adicionalmente la pgina web del Ministerio Pblico, encontramos 72 casos de
corrupcin. Entre los temas que ms se repiten estn los relacionados con medicamentos,
organismos de seguridad y divisas.

8 de enero
Aviacin Militar: La Contralora General de las Fuerzas Armadas dictamin una sancin
administrativa contra ocho funcionarios de la Aviacin Militar por irregularidades con los pagos en
su nmina. Cada procesado deber desembolsar entre 950 y 150 unidades tributarias segn sea el
caso. Seis de ellos son efectivos militares y dos civiles, y se les responsabiliza por incluir de forma
irregular a personal en la nmina de la Aviacin y por discrepancias en los registros de egresos del
componente. (El Nacional)

12 de enero
Guardia Nacional. El Ministerio Pblico acus al sargento segundo de la Guardia Nacional
Bolivariana, Jess Alberto Arellano Monasterios, por haber solicitado presuntamente 100 dlares a
un pasajero para permitirle viajar. Esa situacin fue detectada el 17 de noviembre del 2013 en el
Aeropuerto Internacional de Maiqueta y posteriormente los fiscales solicitaron la admisin de
acusacin, el enjuiciamiento del militar y que contine la privativa de libertad contra Arellano.
(Diario Vea, p.15)
Fraudes Cadivi. La Contralora encargada de la Repblica, Adelina Gonzlez, indic que la Contralora
tena desde el ao 2007, informes que sealaban la entrega de divisas a empresas fantasmas y
tambin el retraso en los procesos de solicitud de las mismas, pero que no estaban en capacidad de
"actuar" ms que mandando el respectivo informe a la Fiscala y a la institucin respectiva. (El
Universal, p. 1-6)

1 de febrero
Pulpaca. El diputado a la Asamblea Nacional, Marcos Figueroa, pidi a la Comisin Permanente de
Medios, que investigue y de termine el paradero de los dlares que aprob el presidente Hugo
Chvez para la creacin de Pulpaca en 2005. Durante ese ao, a travs del Plan Simn Bolvar, se
designaron 850 millones de dlares para constru ir la empresa de pulpa y papel, pero actualmente,

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donde deba estar ubicada la empresa en Soledad estado Anzotegui, no hay ms que un terrapln.
(El Universal, p. 1-2)

5 de febrero
CICPC Caracas: El Ministerio Pblico y la Divisin de la Funcin Pblica del CICPC intervinieron la
Divisin contra Hurtos del organismo policial que funciona en la sede de Parque Carabobo. La
medida se tom luego de que se conociera la presunta extorsin que habran intentado cometer
ocho funcionarios de esa dependencia contra un joven que habra sustrado material de la CANTV.
A esa persona le pidieron una suma de dinero para no instruirle el expediente del delito cometido.
El hombre fue apresado y luego lo dejaron en libertad para que se encargara de buscar la cantidad
que le exigieron.

7 de febrero
Acusacin contra ex alcaldes de Maturn y El Viga. La fiscal general de la Repblica, Luisa Ortega
Daz, anunci que el 06 de febrero fueron acusados los ex alcaldes de los municipios Maturn
(Monagas): Numa Rojas Velsquez y Alberto Adriani (El Vigia - Mrida): Robert Antonio Ramos
Castro, por la presunta comisin de enriquecimiento ilcito en grado de continuidad y falsedad de
declaracin jurada de patrimonio durante su gestin entre 2001 y 2005, y 2005-2009.
El Ministerio Pblico solicit a los tribunales de Control 4 de Monagas y 2 de Mrida, el
enjuiciamiento de los ex alcaldes y que se ratifique la medida privativa de libertad contra ellos, por
lo que Rojas Velsquez permanece recluido en la sede de la Direccin de Contrainteligencia Militar
del estado Bolvar; mientras que Ramos Castro se encuentra en la Direccin General de la Polica de
Mrida. Leer ms en: http://goo.gl/GE5Lg8

2 de marzo
Sefar: Cerca de 50.000 kilos de medicamentos que se vencieron en 2013 estn apilados en galpones
del Servicio de Elaboraciones Farmacuticas del Ministerio de Salud en Las Adjuntas. Una fuente
interna, que pidi el resguardo de su identidad por temor a represalias, entreg a El Nacional una
serie de fotografas de uno de los almacenes en los que habra numerosas cajas de frmacos
vencidos en octubre, noviembre y diciembre del ao pasado. El denunciante asegur que existen 18
contenedores con medicinas y suministros mdicos que ya expiraron y otras cajas con frmacos
prximos a vencerse. Agreg que los trabajadores son objeto de amedrentamiento por parte de
grupos armados que operan dentro del Sefar y los amenazan si denuncian las irregularidades.

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18 de marzo
Denuncias contra Diosdado: El director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, pidi al Ministerio
Pblico investigar al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por forjamiento de
documento pblico, peculado de uso y valimiento de funcionario. El forjamiento se refiere al
documento en el que Cabello acusa de difamacin a Petkoff y los directores de Tal Cual por un
artculo de opinin publicado en el diario. Petkkoff dijo que el diputado autoriz a su abogada, Ytala
Hernndez Torres, para acusar al peridico antes de que el artculo en cuestin se hubiese escrito.
Juicio a Alcalde Edgardo Parra. Fiscala logr pase a juicio para ex alcalde de Valencia Edgardo Parra
por corrupcin al incurrir en los delitos de concierto con contratista; peculado doloso impropio y
asociacin para delinquir, hechos de corrupcin ocurridos durante su gestin en el lapso 2010-2013.
Leer ms en: http://goo.gl/zrDGFM

21 de marzo
CICPC Zulia. El Tribunal 5 de Control de Zulia dict medida privativa de libertad para 6 funcionarios
del CICPC y fij como sitio de reclusin la sede del CICPC en Maracaibo, por presuntamente solicitar
dinero a un hombre a cambio de no involucrar a tres de sus familiares en una investigacin penal,
pues los funcionarios habran simulado un procedimiento, a travs del cual ingresaron sin orden de
allanamiento a una casa ubicada en el sector Ciudad Lozada de Maracaibo, donde se llevaron
detenidas a tres mujeres, por su presunta vinculacin con hechos delictivos ocurridos el pasado 13
de marzo, en Maracaibo, estado Zulia. Leer ms en: http://goo.gl/e2iKsz

3 de abril
INCES Caracas. El Tribunal 18 de Control del rea metropolitana de Caracas orden el
enjuiciamiento de el exjefe de la Unidad de Tributos del Instituto Nacional de Capacitacin y
Educacin Socialista (Inces) del Distrito Capital, Carlos Alirio Quintero, quien fue detenido el 19 de
noviembre de 2013, por presuntamente modificar el estatus de las deudas de varios contribuyentes
en el Sistema de Recaudacin Nacional de la institucin. Igualmente, se orden el enjuiciamiento
de 2 tcnicos informticos, la administradora y el archivista, quienes trabajaban en la gerencia de
tributos de dicha institucin. Los presuntos responsables habran ingresado a travs de un sistema
paralelo al de recaudacin del Inces para eliminar las deudas de varios contribuyentes y,
posteriormente emitir certificados de solvencia. Leer ms en: http://goo.gl/t3ye2Q

9 de abril
Ministerio de Servicio Penitenciario. El Tribunal 38 de Control del rea Metropolitana de Caracas
orden el enjuiciamiento del exdirector de nmina del Ministerio del Poder Popular para el Servicio
Penitenciario, Jos Alejandro Chaparro Dorante y su madre quienes fueron aprehendidos el 29 de

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diciembre de 2013 en Caracas, por presuntamente incurrir en hechos de corrupcin; se detect un

dao patrimonial de ms de 27 millones de bolvares, que presuntamente fueron depositados en la
cuenta de Dorante Aponte, quien habra girado cheques a nombre del exfuncionario por altas sumas
de dinero. Leer ms en: http://goo.gl/whvaFn

29 de abril
Ex alcalde Amazonas. El Tribunal 3 de Control de Amazonas acus al ex alcalde del municipio Alto
Orinoco (La Esmeralda), estado Amazonas, Jess Amador Manosalva Serrano, por presuntamente
estar incurso en hechos de corrupcin durante su gestin en el lapso 2006-2011, estableciendo su
reclusin en el Centro de Detencin Judicial, ubicado en dicho estado. Adicionalmente, la instancia
judicial acord la prohibicin de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, la inmovilizacin de
cuentas bancarias; as como la incautacin de bienes activos y pasivos. En 2011, fue inhabilitado por
la Contralora General de la Repblica para ejercer cargos pblicos. Leer ms en:
http://goo.gl/WEyCnL

12 de mayo
PAE: Una comisin especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se traslad desde
Caracas hasta Delta Amacuro para investigar el presunto desvo del presupuesto del Programa de
Alimentacin Escolar hacia 22 escuelas "fantasmas" que figuran en las asignaciones de los ltimos
tres aos.

15 de mayo
Tribunal Caracas. El Ministerio Pblico acus al juez 29 de Juicio del rea Metropolitana de Caracas
(AMC), Jos Gregorio Mena, quien fue aprehendido el 1 de abril de 2014, en Calabozo, estado
Gurico, por presuntamente solicitar dinero a cambio de otorgar una medida cautelar a un privado
de libertad en agosto de 2013. En el escrito presentado ante el Tribunal 36 de Control del AMC, los
representantes del MP solicitaron el enjuiciamiento del juez y que se mantenga la medida privativa
de libertad contra Mena, quien permanece recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones
Cientficas, Penales y Criminalsticas (CICPC), ubicada en el municipio Chacao del estado Miranda.
Segn la investigacin, el 23 de agosto de 2013, el Ministerio Pblico recibi una denuncia, a travs
de la cual se inform que el juez presuntamente solicit 870 mil bolvares a cambio de otorgar una
medida cautelar a una persona privada de libertad. Leer ms en: http://goo.gl/vHaNJn

16 de mayo
Venirauto. El Ministerio Pblico present ante un tribunal de control del estado Aragua, a cuatro
hombres por presuntamente estar relacionados con hechos de corrupcin en perjuicio de la
empresa Venirauto Industrias C.A, ubicada en la zona industrial San Vicente Parcela de Maracay. Los

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cuatro hombres fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional, el 15 de mayo, cuando presuntamente se disponan a sustraer repuestos de vehculos del
almacn hacindolos pasar como desechos de basura. Leer ms en: http://goo.gl/8NRJGK

18 de mayo
UCV. La Comisin Permanente de Contralora de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado
Pedro Carreo, interpelo a la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia Garca
Arocha, para que aclare denuncias de irregularidades en la ejecucin presupuestaria de 2011, 2012
y 2013. La investigacin se inicio luego de recibir a representantes estudiantiles, entre ellos Kevin
vila, miembro del Comit Ejecutivo de la Federacin de Centros Universitarios (FCU), quien
consign documentos sobre supuesta malversacin del presupuesto. Leer ms en:
http://goo.gl/rXo19u

20 de mayo
Gobernacin de Aragua. El Tribunal 2 de Control de Aragua dict privativa de libertad para el
funcionario de la tesorera de la Gobernacin de Aragua Evelio Antonio Pimentel Briceo (36), por
presuntamente estar involucrado en hechos de corrupcin denunciados el 08 de mayo. El hombre,
quien laboraba en el rea de cheques de la respectiva tesorera, presuntamente se apropi de dos
cheques por un monto de 2 millones 700 mil bolvares. Leer ms en: http://goo.gl/QTJHQP

26 de mayo
Polica Monagas. El Ministerio Pblico logr privativa de libertad para 3 policas del estado
Monagas, quienes fueron aprehendidos el sbado 24 de mayo de 2014 por haber solicitado dinero
a varias personas con el fin de manipular expedientes y as no perjudicarlos en diversas
investigaciones penales. En ese sentido el Tribunal 21 de Control del AMC, acord recluirlos en la
sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicada en Caracas. Por este caso ya
se encontraban privados de libertad el exfiscal 13 de Monagas, Jess Requena, y el abogado Carlos
Rudolfo. Leer ms en: http://goo.gl/O4lLss

28 de mayo
Fondo Chino. Ante la acusacin presentada por el Ministerio Pblico, se logr el pase a juicio de
ocho personas presuntamente vinculadas con un desfalco por ms de 84 millones de dlares
asignados al Fondo Chino Venezolano, recursos que estaban destinados a los planes de produccin
de alimentos durante los aos 2011 y 2012. Los implicados son: Pablo Jos Gonzlez Hernndez
(gerente ejecutivo encargado); Csar Rafael Cortizo Ospino (coordinador legal); Mara Gabriela
Dona Garca (analista en la Coordinacin Legal); Javier Fernando Gonzlez (analista operacional); y
ngel Daniel Dvila Briceo (analista de la gerencia de operaciones). Asimismo, se ratifico la

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acusacin a los integrantes de la Compaa Venezolana de Mantenimiento Industrial (Cavemin):

Roberto Pfeffer (administrador), Dubravka Dojg (directora general adjunta) y su hija Lea Dojg
(arquitecto), por presuntamente incurrir en los delitos de forjamiento y uso de documento pblico.
El Tribunal 34 de Control del AMC, orden la reclusin de 6 personas en la Direccin de
Contrainteligencia Militar en Boleta Norte, municipio Sucre del estado Miranda. Las otras dos
personas, Dona Garca y Dubravka Dojg, tienen medida cautelar de presentacin cada 15 das ante
el referido tribunal por encontrarse amamantando y padecer de una grave enfermedad.
La investigacin se inici el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces viceministro del Sistema
Integrado de Investigacin Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y
Justicia, mayor Hugo Carvajal Barrios, solicit al Ministerio Pblico indagar con relacin a dos
presuntos desembolsos irregulares de fondos econmicos autorizados por el Fondo Chino
Venezolano y pagado por el Banco de Desarrollo Econmico y Social de Venezuela (Bandes) a las
empresas Kelora S.A (22 millones de dlares) y Bismarck Consorcio Traving Corp (62 millones de
dlares). Leer ms en: http://goo.gl/Ra47OD

2 de junio
Polica Tchira. El Tribunal 2 de Control del estado Tchira privo de libertad al polica del estado
Tchira y jefe de la Comisaria del municipio Torbes, Richard Osorio, por su presunta responsabilidad
en la alteracin de un libro de novedades para incluir datos de un vehculo retenido en un
procedimiento policial, hecho ocurrido el 18 de marzo de 2014., fijando como sitio de reclusin la
sede del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas, ubicada en el municipio
San Cristbal, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentacin del acto conclusivo.
Leer ms en: http://goo.gl/Em8dGT

4 de junio
Lotera del Tchira. Condenan a tres ex trabajadores de la Lotera del Tchira por ser facilitadores
en la obtencin ilegal de lucro en actos de la administracin pblica y asociacin para delinquir.
Fueron condenados a cuatro y cinco aos de prisin el ex jefe del Servicio Social de la Lotera del
Tchira, Tobas Perna; el exjefe de Auditora Interna Ramn Parra, y la trabajadora Mara Vejar tras
admitir su responsabilidad en hechos de corrupcin ocurridos en el lapso 2009-2012; entre las
anomalas detectadas, se encuentran el mal manejo de fondos pblicos, otorgamiento de ayudas
de forma irregular, suscripcin de contratos fuera de las competencias, prdida de bienes de la
lotera, entre otros. Leer ms en: http://goo.gl/SeuLdR
Polica Militar. Detenidos 8 efectivos de la polica militar por robo a escolta. El Ministerio Pblico
logr privativa de libertad para ocho efectivos de la Polica Militar, adscritos a la Brigada 35 del
Ejercito Nacional Bolivariano, por su presunta responsabilidad en el robo de un arma de fuego y un
celular a un escolta, hecho ocurrido el 01 de junio en el distribuidor Macaracuay, municipio Sucre
del estado Miranda, cuando los efectivos despojaron del arma de fuego a la vctima y procedieron
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a solicitarle la cantidad de 10 mil bolvares para regresrsela. Los ocho militares, luego de constatar
que el escolta no tena la cantidad solicitada, partieron del lugar llevndose el arma de fuego y el
celular del hombre. En la audiencia de presentacin se imputaron delitos de concusin en grado de
autor y cmplice necesario, robo agravado, agavillamiento y peculado de uso. El Tribunal 27 de
Control del AMC dict medida privativa de libertad contra los ocho funcionarios y fij como sitio de
reclusin el Internado Judicial Yare III, en el estado Miranda. Leer ms en: http://goo.gl/jdYALb

10 de junio
INTT. El Ministerio Pblico logr privativa de libertad para 2 funcionarios del INTT, quienes fueron
aprehendidos el 06 de junio en distintos sectores de Caracas, por su presunta responsabilidad en el
ingreso ilegal al sistema de ese organismo para tramitar de forma fraudulenta el registro de
vehculos, licencias y otros documentos. El Tribunal 29 de Control del AMC, dict medida privativa
de libertad y fij como sitio de reclusin la Penitenciara General de Venezuela, mientras se cumple
el lapso correspondiente para la presentacin del acto conclusivo. Leer ms en: http://goo.gl/bPLqJt

12 de junio
INTT. El Tribunal 4 de Control de Tchira acord la privacin de libertad a 2 funcionarios del INTT,
por presuntamente solicitarle dinero a un joven de 21 aos de edad a cambio de entregarle la
documentacin de su vehculo, la cual fue retenida el pasado 29 de abril, en el municipio San
Cristbal del estado Tchira. Leer ms en: http://goo.gl/5YliSd

13 de junio
Gobernacin de Lara. El Consejo Legislativo regional aprob la investigacin una denuncia sobre el
uso de recursos de la partida publicitaria de la Gobernacin de Estado Lara, en la que al parecer
hubo un pago de 400 millones de bolvares para una publicidad en un diario de circulacin nacional
la cual no tiene contenido institucional y presenta el registro fiscal de la Gobernacin de Lara, hecho
que llam la atencin de los ediles. Fue designada una Comisin Especial integrada por los diputados
Johnny Narvez, Jhonny Colmenarez y Roberto Snchez Fortul, quienes debern investigar y
presentar un informe ante la plenaria. Leer ms en: http://goo.gl/KqwjRk
Crceles. Declaraciones de la ministra de asuntos penitenciarios Iris Varela. 100 destituidos por
corrupcin en el sistema penitenciario. son aquellas personas que han querido comerciar telfonos
con privados de libertad, hay incluso funcionarias que han estado embarazadas de privados de
libertad... http://goo.gl/oTvXIf
INTT. El Tribunal 29 de Control del AMC dicto privativa de libertad para 2 funcionarias del INTT,
quienes fueron aprehendidas el 11 de junio en Caracas por estar relacionadas con el registro
fraudulento de vehculos y la tramitacin irregular de licencias y otros documentos, fijando como

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sitio de reclusin el Instituto Nacional de Orientacin Femenina (INOF), mientras se cumple el lapso
correspondiente para la presentacin del acto conclusivo. La investigacin del caso se inici el 09 de
abril del presente ao, tras una denuncia interpuesta por la directiva del INTT en el Ministerio
Pblico, mediante la cual se inform que varias personas entraban ilegalmente al sistema
informtico para realizar trmites de forma fraudulenta. Leer ms en: http://goo.gl/9SZglf

19 de junio
Carta de Giordani: Jorge Giordani, ex ministro de Planificacin y figura cercana a Hugo Chvez,
aprovech su salida del gabinete para criticar fuertemente el gobierno del presidente Nicols
Maduro, a quien acus de despilfarrar recursos del Estado y de alejarse del modelo socialista.

20 de junio
Ex ministra Sader: La ex ministra de Salud Eugenia Sader atendi ayer la citacin del Ministerio
Pblico en la que fue imputada por hechos de corrupcin durante su gestin, entre 2010 y 2013.
Aunque la Fiscala no ha informado oficialmente los delitos que le imputan, se conoci que seran
peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociacin para delinquir.

21 de junio
Medicinas vencidas: Un lote de medicamentos vencidos, algunos parcialmente quemados, fue
hallado hace dos semanas por funcionarios del Sebin en fosas en un solar de Delta Amacuro
perteneciente la sede de la Misin Guaicaipuro, que depende del Ministerio de los Pueblos
Indgenas.

3 de julio
Detenciones por corrupcin. Entre el primero de enero y 19 de junio han sido aprehendidas 493
personas incursas en delitos de corrupcin, inform la Fiscal General de la Repblica, Luisa Ortega
Daz, como parte del balance arrojado por la Direccin contra la Corrupcin y contra la Delincuencia
Organizada. Del total de personas aprehendidas 395 resultaron imputadas, 538 acusadas, 296
condenas por admisin de los hechos y 32 condenas en juicio oral y pblico, apunt. Como parte de
estas actuaciones se ejecutaron 69 allanamientos y cientos de incautaciones de bienes y servicios,
as como la intervencin de cuentas financieras. Ver ms: http://goo.gl/up87s9

7 de julio
Fondo Chino: El venezolano Javier Elas Briceo Scott, de 34 aos de edad, solicitado por Interpol
por presuntos vnculos con el desfalco al Fondo Chino-Venezolano, de acuerdo con el Sebin, fue
capturado el 2 de julio en el aeropuerto internacional de Ciudad de Mxico. Briceo es requerido,

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segn el Sebin, por el Tribunal 34 de Primera Instancia del rea Metropolitana de Caracas por estafa
agravada, obtencin fraudulenta de divisas, legitimacin de capitales, malversacin de fondos y
otros delitos.

9 de julio
Investigacin Asamblea Nacional. La Comisin Permanente de Contralora de la AN investiga 174
casos en los que figuran funcionarios pblicos acusados de corrupcin. La AN aprob el informe
presentado por la Comisin, relacionado con las irregularidades administrativas cometidas por la
ciudadana Doris Del Valle Martnez de Ramrez, ex alcaldesa del municipio Pedernales, del estado
Delta Amacuro. investigada por irregularidades administrativas, por su vinculacin en el desvo de
los recursos (1300 millones de bolvares) asignados a la instancia que dirigi. La denuncia fue
presentada en el ao 2012, por la legisladora Mara Ftima Salazar, ex presidenta del Consejo
Legislativo del Delta Amacuro. La Comisin Permanente de Contralora de la AN, es presidida por el
diputado Pedro Carreo, y est representada por 15 diputados, 9 del Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv) y 6 de la Mesa de Unidad Democrtica (MUD).
Otros casos que son investigados son el del ex alcalde de Mrida Lester Rodrguez, el exdiputado
Richard Mardo, y la responsabilidad poltica interpuesta a Fernando Villalba, exalcalde de Guanarito,
del estado Portuguesa. http://goo.gl/xtzK1q

10 de julio
Mara Gabriela Chvez: Una estafa superior a 15,5 millones de dlares por la compra de arroz y
maz blanco del gobierno venezolano a la firma argentina Bio Ar S. A., denunciaron ante la Fiscala
General de la Repblica los diputados Abelardo Daz y Homero Ruiz. Seal que la empresa
argentina es propiedad de los hermanos Vinnati y que los venezolanos involucrados, para los cuales
exigen una investigacin inmediata, son Mara Gabriela Chvez, hija del fallecido presidente Hugo
Chvez; el embajador en Argentina, Carlos Chepi, y el ex ministro de Alimentacin Flix Osorio,
"quien firm y autoriz la importacin de los rubros.

11 de julio
CICPC. El Tribunal 32 de Control del AMC condeno a cuatro aos y ocho meses de prisin a 2
funcionarios del CICPC, quienes admitieron haber solicitado dinero a un hombre a fin de no
perjudicarlo en una investigacin, situacin denunciada el 16 de enero de 2014, en el municipio
Libertador, Distrito Capital, por lo que ambos permanecen recluidos en la Brigada de Acciones
Especiales (BAE) del CICPC, ubicada en Caracas. Leer ms en: http://goo.gl/h5ahWu

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17 de julio
Cadivi: Las 26 empresas de maletn que compraban el ganado en Brasil actuaban como
intermediarias, avaladas por el Ministerio de Alimentacin, ente que les daba la exclusividad con la
aprobacin de la mayora de las licencias de importacin, mientras que a comerciantes tradicionales
los sacaron del juego desde hace ms de un ao, al darles menos permisos de compra.

29 de julio
Guardia Nacional. El Tribunal 1 de Control de Delta Amacuro dicto medida privativa de libertad
contra el sargento 1ero del Servicio de Guardera Ambiental de Tucupita, adscrito a la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB), Jos ngel Gonzlez Garca (24), detenido el 30 de mayo de este ao en
Delta Amacuro, por presuntamente solicitarle dinero a un comerciante a cambio de no sancionarlo
por presuntas irregularidades en la documentacin de su local, citndolo a una entidad bancaria
donde ms tarde recibira lo requerido. Leer ms en: http://goo.gl/QCjdBq

8 de agosto
Cadivi: Ms de la mitad de las empresas investigadas por el Ministerio Pblico son importadores
nuevos. La lista, remitida por la Fiscala al Centro Nacional de Comercio Exterior, est compuesta
por personas jurdicas que fueron llamadas al operativo de verificacin sobre el uso correcto de
divisas y que aparecen sealadas en procesos penales. De las 56 nombradas en el documento
divulgado por la fiscal general de la Repblica, Luisa Ortega Daz, 29 (52%) empezaron a recibir
divisas a partir de 2013. (09.08.14): La Fiscala public los nombres de otras 60 empresas que son
investigadas por "el otorgamiento irregular de divisas ante la Comisin de Administracin de
Divisas". Aunque la lista omite el nmero de RIF, la razn social de por lo menos 45 empresas
aparece en el archivo de asignaciones de Cadivi ahora Centro Nacional de Comercio Exterior
(15.08.2014) La Fiscala public otra lista de 50 empresas investigadas por otorgamiento irregular
de divisas, por lo que el nmero de casos asciende a 166.

15 de agosto
Fiscala Delta Amacuro. El Tribunal 3 de Control de Delta Amacuro dicto privativa de libertad para
el ex fiscal superior de Delta Amacuro y el ex fiscal 3 ambiental de esa jurisdiccin por presuntos
hechos de corrupcin ocurridos durante su gestin en esa jurisdiccin, segn las cuales solicitaban
dinero a cambio de tramitar la libertad de personas incursas en procesos penales. Leer ms en:
http://goo.gl/t3RZNq
Minerven. Por causar un dao al patrimonio pblico, que asciende a 34 millones de dlares, la
Asamblea Nacional declar la responsabilidad poltica y administrativa del ex presidente de CVGMinerven, Luis Herrera Mendoza, entre 2009 y 2011.

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Luego de tres aos y cuatro meses desde que el sindicato de la empresa y los diputados Amrico de
Grazia y Andrs Velsquez denunciaron este hecho, la AN determin que Herrera compr insumos
para maquinarias con un sobreprecio que excede los cuatro mil millones de bolvares. Tambin falt
a la Ley de Contrataciones Pblicas al beneficiar a una sola empresa no inscrita en el Registro
Nacional de Contratistas. Adems, dej de vender oro al BCV, como lo establece la ley, mientras que
lo ofertaba a empresas privadas. El informe ser llevado a la Contralora General de la Repblica
para que imponga sanciones administrativas y al Ministerio Pblico para que determine las penales.
Pedro Carreo, propuso a la fiscal Luisa Ortega Daz la enajenacin de los bienes de Herrera y de la
empresa beneficiada, D&G Equipment Part, C.A. Leer ms en: http://goo.gl/TByoWQ
Contrabando de combustible. El general de Divisin, Tito Urbano, jefe de la Zona de Defensa
Integral Occidente, inform que 7 personas se encuentran detenidas por corrupcin y contrabando
de combustible en la termoelctrica ubicada en Casigua El Cubo, en el Zulia, entre ellos dos
empleados de Corpoelec. Explic que trasegaban por medio de unas tuberas plsticas desde los
tanques que tiene la planta termoelctrica hasta la cerca perimtrica y en una finca cercana
esperaban unos vehculos que llenaban pipas de 220 litros y luego se desplazaban por las trochas o
camellones que hacen los mismos contrabandistas. http://goo.gl/ViXXhS

22 de agosto
SAIME. Fue condenado a dos aos y seis meses de prisin el exjefe del Servicio Administrativo de
Identificacin, Migracin y Extranjera (Saime) en Valle La Pascua, estado Gurico, y otros dos
funcionarios de ese mismo organismo, aprehendidos el 2 de junio de 2014, tras admitir su
responsabilidad en la cedulacin fraudulenta de ciudadanos de nacionalidad china y venezolana.
Adicionalmente, el tribunal mencionado impuso la multa de 300 unidades tributaria (38.100
bolvares) que tendrn que cancelar cada uno de los condenados. http://goo.gl/Fg2ZGe

27 de agosto
Cencoex: Las corrientes del PSUV Punta de Lanza y Marea Socialista pusieron en duda los controles
del Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, porque comprobaron que en 2014 se aprobaron
divisas a empresas que son investigadas por la Fiscala por considerar que no cumplan los requisitos
legales.
Polica Militar. Fueron condenados a 4 aos, 6 meses y 10 das, ocho efectivos de la Polica Militar,
quienes admitieron haber solicitado dinero a un escolta a cambio de regresarle sus credenciales,
papeles de propiedad de la motocicleta que conduca y el arma de fuego, hecho ocurrido el 1 de
junio de este ao en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Macaracuay, municipio Sucre del
estado Miranda. http://goo.gl/GXlrz7

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29 de agosto
CICPC. El Ministerio Pblico logr privativa de libertad para 3 detectives del CICPC, por
presuntamente solicitarle 200 mil bolvares a un hombre para no implicarlo en una investigacin
penal. El Tribunal 11 de Control de Carabobo dict medida privativa de libertad contra los tres
detectives quienes permanecern recluidos en la sede del CICPC ubicada en Valencia.
http://goo.gl/XbM66e

31 de agosto
Cencoex: Sancionadas 10 empresas por no asistir a convocatoria El Centro Nacional de Comercio
Exterior (Cencoex) public en su portal una lista con las 10 empresas que no asistieron esta semana
a la convocatoria de verificacin de uso de divisas liquidadas.

4 de septiembre
Rafael Isea: La fiscal general de la Repblica, Luisa Ortega Daz, anunci en una entrevista televisiva
que Rafael Isea, ex ministro de Finanzas, ex gobernador de Aragua y ex presidente del Banco de
Desarrollo Econmico y Social (Bandes) fue incorporado a la lista de personas solicitada por Interpol.
Isea ha sido sealado por su presunta participacin en varios casos de corrupcin, entre ellos:
irregularidades en la remodelacin del Teatro de la pera de Maracay, erogaciones y operaciones
crediticias injustificadas en la administracin de Minerales de Aragua, S. A., y el retraso en las obras
del Estadio Iberoamericano y los distribuidores viales Simn Bolvar y Mario. El actual gobernador
Tareck el Aissami lo acus de negociaciones fraudulentas por 59 millones de dlares y 9 millones
de euros.
Detenciones por corrupcin. La FGR inform que entre enero y el 29 de agosto de este ao, se han
detenido 966 personas, imputado a 568 y acusado a 822 por distintos casos de corrupcin.
Igualmente, indic que han sido condenadas por admisin de hechos 478 personas y 41 en juicio; a
su vez se han realizado 112 allanamientos. Durante una entrevista, Ortega Daz notific que se
solicit a Interpol que incluya en la alerta roja al exgobernador del estado Aragua, Rafael Isea, sobre
quien pesa una orden de aprehensin por sus acciones delictivas en materia de corrupcin.
http://goo.gl/RFYkGF

5 de septiembre
Cencoex: Marea Socialista denunci que a partir del 1 de septiembre, el Cencoex estren portal
web y otra poltica: no publica la lista de beneficiados o la asignacin de divisas en la administracin
de Cadivi. La direccin http:// www.cadivi.gob.ve dej de funcionar, lo que impide ingresar a la data
de divisas otorgadas entre 2004 y 2012; en su lugar, est http://www.cencoex.gob.ve

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9 de septiembre
Sanciones Contralora. La Contralora asegur que hasta la fecha, ha declarado responsables a ms
de 3 mil 600 funcionarios que incurrieron en el mal manejo de recursos pblicos y a 1.410 se les han
aplicado las sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa.
http://goo.gl/Rw3L37

10 de septiembre
CICPC. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas CICPC, adscritos
a la Divisin de Investigaciones contra el robo de vehculo, lograron la aprehensin de dos personas,
una de ellas funcionaria del CICPC que estaba adscrita al Eje de investigacin de vehculos Carabobo
con el rango de inspectora, dedicandose a la falsificacin de documentos para la adquisicin de
vehculos, valindose del cargo que la inspectora desempeaba dentro del referido Eje de
investigacin. http://goo.gl/aNgg3L

19 de septiembre
Venezuela Productiva. El Ministerio Pblico acus al capitn de la Guardia Nacional Bolivariana,
Eddys Omar Montero Mejas, y a Elvia Mireya Nio Maldonado, quienes fueron detenidos el 25 de
julio de 2014 en la parroquia El Paraso, municipio Libertador del Distrito Capital, por presuntamente
solicitar dinero a un grupo de personas para la adquisicin de vehculos a travs del programa estatal
Venezuela Productiva Automotriz. http://goo.gl/zUoL2K

01 de octubre
CICPC. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (CICPC),
adscritos a la Direccin de Investigaciones de Delitos en la Funcin Pblica, practicaron la
aprehensin de cuatro funcionarios de este organismo, el martes 30 de septiembre, por
presuntamente extorsionar a una persona. http://goo.gl/L8wEq9

06 de octubre
Cencoex: Por no asistir a la convocatoria del uso correcto de las divisas, 17 empresas fueron
sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior. En aviso oficial, el Cencoex indic que se
les revoc el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (Rusad) y que no podrn
participar en las subastas de divisas de Sicad II. Adicionalmente advirtieron que la situacin le ser
notificada al Ministerio Pblico por la presuncin de que hayan cometido algn ilcito cambiario.
CAVIM: El vicealmirante Jos Vicente Padilla De Biasi fue destituido del cargo de presidente de la
Compaa Annima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) luego de que se le investigara sobre

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presuntos hechos de corrupcin. Las pruebas del uso de aviones de Pdvsa para viajes privados,
recolectadas por la DIM y el Sebin, incluyen videos y grabaciones. Padilla De Biasi desempe el
cargo desde el 15 de agosto de este ao. El 7 de octubre pasado fue publicado en Gaceta Oficial el
nombramiento del G/B Santiago Len Sandoval como nuevo presidente de Cavim.

16 de octubre
Polica del Orinoco. El Tribunal 2 de Control de Ciudad Bolvar dict medida privativa de libertad al
comandante del Centro de Coordinacin Policial N 4 de Caicara del Orinoco del estado Bolvar,
Elicer Jos Soto Rondn, por presuntamente solicitar 60 mil bolvares a un hombre para no
involucrarlo en un proceso penal, hecho denunciado el pasado 08 de octubre de 2014, fijndose
como sitio de reclusin la Comandancia General de la Polica del mencionado estado. Leer ms en:
http://goo.gl/b11gRd

17 de octubre
Niera Jaua: el viernes 17 de octubre detuvieron en Brasil a la niera de los hijos del ministro de
Comunas, Elas Jaua. Adems del delito de porte de arma, descubierta en una maleta en el
aeropuerto internacional de Sao Paulo, Jaua utiliz un vehculo del Estado, con el propsito de
servirse del bien pblico en su propio beneficio. El ministro de Comunas, Elas Jaua, respondi ante
la detencin de la niera de su familia. Segn la carta que le envi a la jueza que lleva el caso,
Gabriella Naves Barboza, Yaneth Del Carmen Anza habra llegado a Brasil a apoyar a la familia del
funcionario "a causa del perodo de 10 das de atencin mdica" que se le orden a su esposa en el
Hospital Sirio Libans. Elas Jaua emiti este domingo el comunicado "Aclaratorias al pueblo de
Venezuela" va Twitter, en el cual asegur que su presencia en Brasil se deba a la realizacin de una
visita de trabajo, en su condicin de Vicepresidente de Gobierno y de Ministro. All especific que
dentro de su equipo se encontraba su esposa, quien tuvo una complicacin que amerit una
intervencin quirrgica, razn por la cual pidi apoyo a Yaneth Anza, trabajadora de mi estricta
confianza. En el documento explic que le solicit a Anza que llevara a Brasil un maletn con
documentos y, a pesar de haberle advertido que sacara de all su arma personal, ella no logr
encontrarla y viaj convencida de que no la trasladaba.

21 de octubre
Contrabando Medicinas. El Ministerio Pblico logr privativa de libertad para Joel Piferrer (45),
subdirector del Hospital Victorino Santaella, quien fue detenido el 20 de octubre por su presunta
vinculacin con el contrabando de medicamentos del citado centro hospitalario, ubicado en Los
Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda, fijndose como sitio de reclusin el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas. http://goo.gl/ITQ7wZ

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23 de octubre
Gobernacin Tchira: Integrantes del Gran Polo Patritico hicieron un llama do al gobernador del
estado Tchira, Jos Vielma Mora, a revisar de manera exhaustiva la gestin de sus directivos
despus de que se descubriera un guiso en la venta de cemento por parte del director del Instituto
Autnomo para el Poder Comunal del estado Tchira.
Venezuela Productiva: El Ministerio de Industria inst a la poblacin a estar "alerta" ante las
irregularidades alrededor del sistema de comercializacin, Venezuela Productiva, que administra
ese despacho. En nota de prensa el ministerio pblico: se le informa a todos los venezolanos y
venezolanas que debido a los numerosos casos de corrupcin y usura que existen con los productos
comercializados por esta empresa, los usuarios deben estar alerta al momento de adquirir algunos
de los productos que se ofrecen
Polica Plaza. El Ministerio Pblico logr privativa de libertad para el jefe de investigacin de la
Polica Municipal de Plaza, y un oficial de ese mismo componente de seguridad, quienes
presuntamente despus de detener a dos mujeres y un hombres en Guarenas, estado Miranda, les
exigieron 100 mil bolvares a cambio de dejarlos en libertad, hecho ocurrido el 16 de octubre de
este ao. Los dos policas fueron presentados ante el Tribunal 3 de Control de Miranda, instancia
que acord la privativa de libertad y fij como sitio de reclusin la Regin II de la Polica de Miranda,
ubicada en Charallave. http://goo.gl/OfqxUk

6 de noviembre
Consejos Comunales: En el estado Barinas, un total de 86 consejos comunales han sido denunciados
ante organismos del Estado por presuntas irregularidades con el manejo y la administracin de los
recursos destinados para proyectos en beneficio de sus comunidades. El director del Ministerio del
Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales de Barinas, Edgardo Ramrez, manifest
que estas organizaciones no realizaron la rendicin de cuentas y dejaron obras incompletas.
Familiares Diosdado: El procurador de Miranda, Rafael Guzmn, introdujo una denuncia ante la
Fiscala General sobre la actuacin del ex gobernador de la entidad, Diosdado Cabello y sus primos,
Ramn Campos Cabello, Superintendente Nacional de Bienes Pblicos, capitn activo del Ejrcito y
ex presidente del Instituto de Previsin Social de la Fuerza Armada, y Luis Alfredo Campos Cabello,
quien fue el jefe de despacho del ex gobernador de Miranda. Guzmn relat que durante el ltimo
ao de esa gestin se cometieron irregularidades administrativas por el orden de Bs 230 millones y
que una de las formas de sustraer fondos pblicos fue el caso de las compras al Ipsfa, donde Ramn
Campos Cabello estaba al frente.
Fonden: El parlamentario opositor, Elas Matta, denunci pblicamente al gobierno nacional por no
querer combatir la corrupcin, argumentando que no hay forma de auditar las cuentas del

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Fondo Nacional para Elas Desarrollo Nacional (Fonden), al que le han ingresado en ms de 8 aos
unos 120.000 millones de dlares.
Polica de Mrida. Intervienen a polica de Mrida por corrupcin de tres funcionarios. Tras la
captura de tres funcionarios activos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando
extorsionaban a un comerciante, el alcalde de Mrida, Carlos Garca, orden la intervencin de la
Coordinacin de Patrullaje y Vigilancia de la Polica Municipal de Libertador. Leer ms en:
http://goo.gl/u6z9Fb

26 de noviembre
Consejos Comunales. Fueron condenadas a tres aos de prisin las integrantes del consejo comunal
Los Centauros, Brianni Daz Prez, Zoraida Hernndez y Yalitza Garca, tras admitir su
responsabilidad en el aprovechamiento de fondos pblicos para su beneficio personal, hecho
ocurrido el 01 de febrero de 2008 en el municipio San Fernando, estado Apure. Luego de la
admisin de los hechos el Tribunal 3 de Control de Apure dict la referida condena, as como la
cancelacin de 33 mil 686 bolvares por el dao ocasionado al patrimonio pblico. Vecinos de San
Fernando denunciaron ante la dependencia fiscal que, a pesar de que la directiva del consejo
comunal recibi recursos de varios organismos del Estado con el fin de financiar obras de inters
social para la comunidad, no las haban culminado y no queran rendir cuentas de los citados fondos.
Leer ms en: http://goo.gl/l21uOy
Inparques: Trabajadores del Instituto de Parques denunciaron presuntas irregularidades
administrativas de Carlos Humberto Cova Gonzlez, director general de Inparques, por lo que
enviaron un documento al presidente Nicols Maduro en el que explican la situacin. Marlene
Sifontes, secretaria del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Pblicos del Instituto de Parques,
dijo que pese a que en una auditora interna se descubrieron ciertas irregularidades en la
administracin.
Consejos Comunales. Tres mujeres que formaban parte de un consejo comunal en el estado Apure
fueron condenadas a tres aos de crcel cada una, tras admitir su responsabilidad en el
aprovechamiento de fondos pblicos para su beneficio personal. Vecinos de San Fernando de Apure
denunciaron que a pesar de que la directiva del consejo comunal Los Centauros recibi recursos de
varios organismos del Estado con el fin de financiar obras de inters social para la comunidad, no
las haban culminado y no queran rendir cuentas de los citados fondos, inform el Ministerio
Pblico en nota de prensa. (ltimas Noticias, p.21)

7 de diciembre
Colitas de PDVSA: En la continuacin del trabajo investigativo de El Nacional sobre las colitas de
Pdvsa y el caso de la niera de Elas Jaua, publicaron las conclusiones que resultaron del estudio de

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un informe del Departamento de Aviacin de Citgo (2008-2009) en el que se detalla nmero de

vuelo, frecuencia, destinos, costo del vuelo y nombres de los pasajeros que hacen uso de aeronaves
oficiales dentro y fuera del pas. Resalt que las aeronaves de Pdvsa han sido usadas por presidentes
de otros pases para su propio beneficio; que los familiares directos de ministros y directivos de
Pdvsa y de Citgo han viajado a destinos exticos en aviones del Estado; que un directivo de Citgo
us aviones del Estado para traslado permanente entre sus dos residencias en Estados Unidos; y
que solo en 2009 todos esos viajes le costaron al pas ms de medio milln de dlares.

9 de diciembre
Fiscala de Aragua. En virtud de la acusacin presentada por el Ministerio Pblico, se orden el
enjuiciamiento del asistente administrativo I de la Fiscala 22 del estado Aragua, Juan Carlos
Palencia Verenzuela (26), por su presunta responsabilidad en hechos de corrupcin, detectados el
9 de julio de este ao, el acusado habra extrado un expediente para tramitar un oficio que
autorizaba el retiro de un vehculo recuperado que no posea documentos. http://goo.gl/20Tdsu

15 de diciembre
Ejrcito Nacional. El Ministerio Pblico acus a 18 efectivos del Ejrcito Nacional Bolivariano (ENB),
entre ellos un teniente coronel, un capitn y varios sargentos, quienes habran habilitado una ruta
clandestina para llevar alimentos, combustible y otros productos de contrabando hacia Colombia.
http://goo.gl/tQOLMK

Transparencia Venezuela

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